Bijlage bij RM d.d. 26 oktober 2021 Kort erratum Begroting 2022-2025 Z-21-1449041 Oegstgeest

Communicatie Communicatie is een belangrijke randvoorwaarde voor geslaagde publieks- en overheidscommunicatie. Denk aan goede informatievoorziening, een uitnodigende boodschap op het juiste moment en goede terugkoppeling over wat er met input gebeurd is. In 2021 is hard gewerkt aan de uitvoering van de Leidraad Participatie Oegstgeest, bijvoorbeeld met de lancering van het Doe Mee participatieplatform. In 2022 investeren we hier verder in. We adviseren in de organisatie over de inzet van het platform. We willen het aantal deelnemers op het platform verder laten groeien. Ook leren we van de evaluaties van participatieprocessen en analyseren het bereik onder specifieke publieksgroepen. Deze kennis gebruiken om we om in onze communicatie nog beter aan te sluiten bij wat inwoners raakt en uitnodigt om mee te denken en te doen. Een ander aandachtspunt voor 2022 is het vergroten van het tweerichtingsverkeer op de sociale media. Dit is onderdeel van de strategie die in 2021 opgesteld wordt. We besteden aandacht aan opkomstbevordering voor de gemeenteraadsverkiezingen en informeren inwoners over de uitslagen. De Omgevingswet treedt

Programmabegroting 2022-2025

83

in werking en de programma’s Duurzaamheid en Van Afval Naar Grondstof blijven belangrijk. Daarnaast zullen we in 2022 zeker aandacht besteden aan de thema’s uit het nieuwe beleidsplan voor het sociaal domein, zoals samen meedoen en financiële zelfredzaamheid. Juridische kwaliteitszorg De juridische kwaliteit van gemeentelijke producten en diensten moet op orde zijn. Dit doen we door planmatig te sturen op de juridische kwaliteit. Zo kunnen we juridische risico's beperken. Voor 2022 stellen we een aantal doelen op het gebied van juridische werkprocessen (waaronder Wob, bezwaar en beroep en klachten), opleidingen van medewerkers en advisering, bijvoorbeeld op het gebied van geheimhouding en bekendmaking. Hierin werken we samen met juridische zaken van Servicepunt71, dat onder meer (specialistisch) juridisch advies geeft, nieuwe juridische ontwikkelingen signaleert, het opleidingsprogramma van de rechtsacademie beheert en het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie uitvoert. HRM De coronacrisis heeft gezorgd voor een nieuwe/andere manier van het organiseren van werk en de inzet van medewerkers. We doen meer beroep op het vermogen van medewerkers om zelfstandig werk te organiseren, samenwerkingsverbanden vorm te geven en werkresultaten te behalen. Ook van managers wordt gevraagd om, in verbinding met het team, te sturen op afstand en resultaat.

De verwachting is dat deze (hybride) manier van werken een constante zal worden en vraagt om passende HRM-ondersteuning. Vragen als: "Wat heeft dit voor effect op onze manier van samenwerken, onze arbeidsvoorwaarden, wat betekent dit voor arbo- verzuimmanagement en de (door)ontwikkeling van mens en organisatie", zullen de komende jaren de HRM-agenda domineren. Verder adviseurs HRM over en ondersteunt bij de lopende organisatieontwikkeling en inrichting van de organisatie naar een opgavegerichte netwerkorganisatie. Informatievoorziening De focus van informatievoorziening in de komende jaren ligt op het verbeteren van de strategische aansluiting tussen business en informatievoorziening. De uitkomsten van de evaluatie in 2021 van de regionalisatie van de informatievoorziening worden hierbij betrokken. Er wordt een strategisch portfolio ontwikkeld dat inzicht zal geven in de prioriteiten op het gebied van informatievoorziening en dat de financiële voorspelbaarheid zal vergroten. In 2021-2022 vinden een aantal grote veranderingen plaats zoals de introductie van een nieuw RISBIS applicatie, de verder uitrol van Office 365, de implementatie van een nieuw integraal beheerpakket voor de openbare ruimte en het verder vernieuwen van de infrastructuur. Datamanagement Gemeenten staan met de wens om een datagedreven organisatie te worden aan de vooravond van een aanzienlijke transformatie.

Deze transformatie is gericht op het meer en anders inzetten van data binnen de organisatie. In 2021 zijn diverse door data hebben ondersteunde innovatiepilots uitgevoerd die tot inzichten hebben geleid bij het invullen van beleid en processen. Deze ingezette inrichting van datamanagement zal in 2022 verder vorm krijgen mede doordat hiervoor een trekkende functionaris zal worden aangesteld zoals een Chief Data Officer of adviseur datagedreven werken. Ook in 2022 zal de uitvoering van diverse datagedreven innovatiepilots worden voortgezet. Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming In 2021 is een start gemaakt met de implementatie van het proces voor informatiebeveiliging middels het Information Security Management System (ISMS) door hierin verantwoording af te leggen over een beperkt aantal processen en applicaties van de organisatie. In 2022 vindt dit plaats over een bredere scope inclusief een uitgebreide risico-inventarisatie op de primaire en vitale processen gericht op de continuïteit van de dienstverlening. Uitgangspunt is om alle vitale processen en systemen te herijken, de

84

Gemeente Oegstgeest

continuïteitsplannen te actualiseren en incidenten te oefenen als onderdeel van het vergroten van de weerbaarheid van de organisatie bij potentiele cyberincidenten. De verdere implementatie van het ISMS en uitvoering van het Privacy Programma moet in 2022 informatiebeveiliging en privacy verder integreren in de werkprocessen, zodat zowel de risico’s als de effectiviteit van de getroffen (beheers)maatregelen onderdeel zijn van het dagelijks werk. Het treffen van technische maatregelen alleen is niet toereikend als medewerkers zich niet bewust zijn van de risico’s en de gevolgen van hun eigen handelen. Het vergroten van veilig- en privacybewust gedrag van medewerkers moet continu worden gestimuleerd, gestuurd en gemeten. In 2022 krijgen de medewerkers weer verschillende trainingen aangeboden middels e-learning op hun werkplek om het kennisniveau op informatiebeveiliging en privacy te verhogen. Voor medewerkers die nieuw in dienst komen is er in het introductieprogramma specifieke aandacht voor de onderwerpen integriteit, informatiebeveiliging en privacy en het belang hiervan voor hun werkzaamheden.

Digitalisering en zaakgericht werken Informatiebeheer en gemeentearchief: Een groeiende digitale dienstverlening en ontwikkelingen als de Wet open overheid, de Omgevingswet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maken een zorgvuldige omgang met informatie, als gezamenlijke verantwoordelijkheid, crucialer dan ooit. Centraal in de regionale visie op Informatiebeheer en archivering (IBA) staat een verschuiving van meer uitvoerende informatiebeheertaken richting kwaliteitszorg en advisering over digitaal te bewaren informatie. Aan de hand van een uitvoeringsagenda ontwikkelen we komende jaren de adviserende rol en de samenwerking. Waar mogelijk en wenselijk worden gemeentelijke werkprocessen op elkaar afgestemd en zijn deze op vergelijkbare wijze te volgen in de informatiebeheersystemen. Primair gaat het hierbij om de toegankelijkheid van informatie en het voldoen aan archiefwetgeving. Onderzocht wordt in 2022 in hoeverre dienstverlening vanuit IABA regionaal kan worden geregeld en wat de aansluiting van Oegstgeest bij ELO (net als Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude) zal gaan betekenen voor de dagelijkse organisatie. Archieforganisatorische vraagstukken zullen vanaf het moment van aansluiting regionaal worden benaderd. Digitaliseren van archieven en kwaliteitszorg In 2022 digitaliseren we het bouwarchief vanaf 2010.

Met de Servicepunt71-gemeenten bekijken we of we in de loop van 2022 kunnen starten met een project voor digitalisering van archieven (op de terreinen Wmo, Bijstand en het Sociaal Team. Zo zorgen we voor een betere toegankelijkheid van archiefstukken voor organisatie en inwoners. Zaakgericht werken bij Sociale zaken In 2021 is een backoffice-applicatie ten behoeve van een efficiënter beheer van gegevens binnen het sociaal domein in gebruik genomen. 2022 staat vooral in het teken van monitoring van de gebruikerservaring, de koppeling met ons zaakssysteem Join en trainingsaspecten in relatie tot registratieafspraken en het maken van juiste keuzes binnen het systeem Wet open overheid Op 1 januari 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet heeft tot doel om (semi)overheden transparanter te maken en overheidsinformatie meer toegankelijk. De reikwijdte van de Woo wordt in meerdere jaren uitgebreid: in 2022 moet alle regelgeving ontsloten zijn, in 2023 informatie over de organisatiestructuur enz. Samen met de Servicepunt71-gemeenten bereiden wij ons voor op de stapsgewijze uitbreiding van de Woo. De impact op onze organisatie en processen is naar verwachting fors. Via de meicirculaire is is budget beschikbaar gesteld voor de Woo. Een deel van dit budget is via de Kaderbrief gereserveerd voor de Woo.

Uit het implementatieplan zal moeten blijken of dit gereserveerde budget afdoende is.

Programmabegroting 2022-2025

85

Anders werken door corona We merken dat we door corona anders gaan werken: meer thuiswerken, meer digitaal en minder op kantoor. Dit zal gevolgen hebben voor onderwerpen zoals reiskosten, thuisvoorzieningen, gemeentelijke huisvesting, catering en beveiliging. Samen met Servicepunt71 inventariseren we welke concrete effecten er zijn zodat we hier beleid op kunnen ontwikkelen.

86

Gemeente Oegstgeest

4.2.6 Paragraaf Verbonden partijen Inleiding Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin we als gemeente Oegstgeest een bestuurlijk en financieel belang hebben. Een bestuurlijk belang betekent dat we zeggenschap hebben door vertegenwoordiging in het bestuur of door stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat we beschikbaar hebben gesteld en dat niet verhaalbaar is. Het kan ook het bedrag zijn waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat we in principe ook in eigen beheer kunnen doen. We mandateren die verbonden partijen als het ware, maar houden wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De paragraaf Verbonden partijen bevat een toelichting op hoe we als gemeente omgaan met het vraagstuk 'grip op samenwerking' en een overzicht van alle verbonden partijen. Grip op samenwerking Het vraagstuk ‘grip op regionale samenwerking’ ten aanzien van verbonden partijen in het bijzonder staat hoog op de agenda van gemeenteraad, college en onze interne organisatie. Op verschillende manieren werken we hieraan: ■

■

■ ■ ■ ■

■ ■

De focus van Oegstgeest bij regionale samenwerking ligt op de Leidse regio. We willen de ambities en opgaven van de toekomstvisie Leidse regio 2027 gezamenlijk realiseren. We zetten ons in om samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk te stroomlijnen en dubbelingen te voorkomen, waarbij we ook kijken naar wat lokaal kan. We onderzoeken – ook op basis al van reeds beschikbare informatie – aan welke samenwerkingen Oegstgeest en andere Leidse regiogemeenten deelnemen en waar dwarsverbanden zijn. De nota Verbonden partijen ondersteunt bij het maken van afwegingen over deelname aan een verbonden partij en het in kaart brengen van financiele, bestuurlijke, juridische en andere risico's. De nota geeft ook uitgangspunten voor het onderhouden van de relatie en de beëindiging van de participatie in een verbonden partij. Deze nota wordt naar verwachting nog geactualiseerd in 2021. Elk voorjaar kan de gemeenteraad een zienswijze uitbrengen op de ontwerpbegrotingen van verschillende gemeenschappelijke regelingen (GR). Dit gebeurt volgens een uniform format. Besluitvorming over het vaststellen van de zienswijzen vindt zoveel mogelijk gelijktijdig plaats. Een middel om te sturen op de financiële kant van GR’en is de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden.

Met deze uniforme financiële taakstellende uitgangspunten dienen alle GR’en rekening te houden bij het opstellen van hun nieuwe begroting. Sturing op kosten door middel van regionale samenwerking is en blijft een belangrijke prioriteit voor het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad dringt in toenemende mate aan op reëel begroten en het aangeven van scenario's als er nieuwe lasten worden voorgelegd door verbonden partijen. Regelmatig ontvangt de gemeenteraad een mondelinge of schriftelijke terugkoppeling door portefeuillehouders van bestuurlijke overleggen van samenwerkingsverbanden. Ook nemen de GR'en zelf initiatief om de raden meer te betrekken, bijvoorbeeld door themabijeenkomsten of door de raden tijdig in de gelegenheid te stellen inbreng te geven voor de kadernota. De commissie Regiozaken houdt zich bezig met strategische hoofdlijnen van regionale samenwerking. Daarnaast bespreekt deze commissie de ontwikkelingen in de Leidse regio. De recent opgerichte raadswerkgroep regionale samenwerking evalueert de huidige structuren en behoeften. De komende periode zullen we pleiten voor een verdere versterking van de samenwerkingscultuur in de Leidse regio, door middel van structureel overleg, ontmoeting en afstemming.

De raad heeft in de vorige bestuursperiode al het initiatief genomen om ten aanzien van jeugdhulp de samenwerking in de Leidse regio te versterken, door het organiseren van regionale woordvoerdersoverleggen.

Programmabegroting 2022-2025

87

3. Overzicht bijdragen verbonden partijen Verbonden partijen (bedragen x € 1.000)

Begroot 2021

Begroot 2022

1. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)

1.540

1.607

2. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (HR)

818

856

3. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

492

526

1.358

1.375

5. Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek

60

65

6. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

343

355

7. Servicepunt71

3.983

4.456

Totaal

8.594

9.240

4. Veiligheidsregio Hollands Midden

4. Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen

88

1

Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg (RDOG)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 22 leden van de 18 gemeenten in de regio Hollands Midden. Één lid komt uit de gemeente Oegstgeest.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Geprognosticeerde kerncijfers

Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Naast de basisdienstverlening zet de GGD, onder toezicht van het CJG, preventieve aanvullende diensten in. Meer informatie: www.rdoghm.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 4 Sociale infrastructuur

Gemeente Oegstgeest

1-1-2022 6.281 n.n.b.

31-12-2022 (conceptcijfers) 6.580 n.n.b. -

2

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (inclusief regionaal investeringsfonds en Regionaal Bureau Leerplicht)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor 13 gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio. Dit gebeurt in de domeinen Economie, Leefomgeving, Maatschappij en in het bijzonder op het terrein van de jeugdhulp.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur heeft 26 leden, waarvan twee afkomstig uit de gemeente Oegstgeest. Oegstgeest heeft ook een afvaardiging in het dagelijks bestuur. In elk portefeuillehoudersoverleg is het college van B en W vertegenwoordigd.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Geprognosticeerde kerncijfers

(bedragen x € 1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

De 13 deelnemende gemeenten hebben de inhoudelijke agenda 2019-2023 opgesteld die de leidraad vormt voor de gezamenlijke ambities en opgaven. Ook dienen gemeenten – indien relevant – financiële middelen en capaciteit te leveren om de speerpunten uit de Inhoudelijke agenda en diverse regionale uitvoeringstaken te realiseren. Meer informatie: www.hollandrijnland.nl

1-1-2022 3.105 51.622

31-12-2022 3.105 51.622 -

Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 1 Natuur en landschap ■ Programma 2 Verkeer en infrastructuur ■ Programma 3 Wonen en economie ■ Programma 4 Sociale infrastructuur

3

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doet zij door vergunningsverlenings-, toezichts-, handhavingsen adviestaken uit te voeren. De Omgevingsdienst geeft milieubeschikkingen namens gemeenten, ziet toe op naleving van milieuwetgeving, geeft milieuadvies aan gemeenten en informeert inwoners en bedrijven op het gebied van milieu.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het algemeen bestuur; het algemeen bestuur stelt jaarlijks de stemverhouding vast. Die stemverhouding staat in verhouding met de gemeentelijke bijdrage. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder geen leden uit Oegstgeest. Het algemeen bestuur bestaat uit 24 leden, waarvan twee bestuursleden afkomstig zijn uit Oegstgeest.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage op basis van uren.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten en door taakstelling veroorzaakte frictiekosten.

Geprognosticeerde kerncijfers

(bedragen x € 1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Met de Omgevingswet in het vooruitzicht moet de ODWH inspelen op nieuwe wensen van opdrachtgevers. Meer informatie: www.odwh.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 1 Natuur en landschap

1-1-2022 991 7.500

31-12-2022 (conceptcijfers) 1.318 7.500 327

Programmabegroting 2022-2025

89

90

4

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en 18 gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Concreet voert de VRHM in de vorm van verlengd lokaal bestuur ook de brandweerzorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen). Ook houdt de VRHM samen met de Veilgheidsregio Haaglanden een gemeenschappelijke meldkamer in stand.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur. De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit zeven burgemeesters en een voorzitter, waaronder geen leden uit Oegstgeest.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Geprognosticeerde kerncijfers

(bedragen x € 1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

In 2019 is het regionale risicoprofiel VRHM 2020-2023 ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRHM. Dit vormt de basis waarop het regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 na consultatie van de gemeenteraad door het Algemeen Bestuur van de VRHM zal worden vastgesteld. Het risicoprofiel en het beleidsplan zijn de kaders voor de korpsplannen voor de brandweer en jaarlijkse uitvoeringsplannen van de VRHM .: Door de uitvoering van de taak Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) is er een relatie tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden (beleid) en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (uitvoering). Meer informatie: www.vrhm.nl Deze GR heeft verder een relatie met: ■ Programma 4 Sociale infrastructuur

5

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek

Vestigingsplaats

Voorhout.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

De GR heeft voert op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze taken van en voor de deelnemende gemeenten uit op het terrein van gesubsidieerde arbeid. Voor de gemeene Oegstgeest voerthet KDB de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in het bestuur. De GR heeft 7 deelnemende gemeenten. Alle7 gemeenten hebben een stem die even zwaar meetelt. Vanuit Oegstgeest is er één bestuurslid afgevaardigd.

Jaarlijkse bijdrage

Het Rijk betaalt een bedrag per geïndiceerde WSW-deelnemer aan de gemeenten. Deze rijksbijdrage wordt vanuit de gemeente doorbetaald aan de Sociale werkvoorziening. De rijksbijdrage is ontoereikend. Gemeenten leveren daarom jaarlijks een aanvullende bijdrage die grotendeels gebaseerd is op het aantal deelnemers in verhouding tot het totaal.

Financieel belang

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de tekorten in de gemeenschappelijke regeling.

Geprognosticeerde kerncijfers

(bedragen x € 1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Per 2018 heeft er een reorganisatie bij de GR KDB plaatsgevonden. Inzet is een omvorming op termijn van een SW bedrijf naar een toeleidingsbedrijf. Ter ondersteuning van de overgang zijn modules geïntroduceerd. De gemeente Oegstgeest heeft besloten alleen deel te nemen aan de module WSW-oud (hetzelfde geldt voor Wassenaar). De reden voor deze keuze is dat de gemeente Oegstgeest voor samenwerking in de Leidse regio heeft gekozen. In het bestuur van de GR KDB heeft Oegstgeest wel stemrecht over de ontwikkelingen met betrekking tot de andere modules zodat er invloed is met betrekking tot de gehele GR KDB. Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 4 Sociale infrastructuur

Gemeente Oegstgeest

1-1-2022 5.623 48.868

1-1-2022 2.240 0

31-12-2022 5.473 53.527 -

31-12-2022 2.300 2.300 -

6

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de Wozwaarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger(s) in het bestuur.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse bijdrage volgens een in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Geprognosticeerde kerncijfers

(bedragen x € 1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Het algemeen bestuur wil de huidige vorm van de BSGR consolideren, en waar mogelijk groeien. Deze groei moet zitten in een verdere optimalisatie van de prijs-kwaliteitverhouding, het aantal deelnemers en 'groei' op het gebied van marketing en profilering van de BSGR - 'be good and tell about it'. Bij de ontwikkelingen en groei moet in gedachten gehouden worden dat de BSGR primair een maatschappelijke organisatie is die dienend is richting haar deelnemers en burgers. Basiswaarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid en billijkheid staan daarbij voorop. Meer informatie: www.bsgr.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 5 Bestuur ■ Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

7

Servicepunt71

Vestigingsplaats

Leiden.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR).

Doelstelling/publiek belang

Sinds 1 januari 2012 verzorgt Servicepunt71 de interne bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Holland Rijnland (contractbasis). Servicepunt71 levert producten en diensten op het gebied van ict, hrm, financiën, juridische zaken, inkoop en facilitaire zaken.

Bestuurlijk belang

Een vertegenwoordiger in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.

Jaarlijkse bijdrage

De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage op basis van een verdeelpercentage. Het verdeelpercentage is gebaseerd op het aandeel in het totaal van de overgedragen formatie en de overgedragen materiële budgetten.

Financieel belang

De deelnemers in Servicepunt71 zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de eventuele ontstane tekorten.

Geprognosticeerde kerncijfers

(bedragen x € 1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

De gemeenschappelijke regeling heeft de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting(vpb)

1-1-2022 665 5.746

1-1-2022 4.676 14.945

31-12-2022 480 5.854 -

31-12-2022 4.593 13.613 -

Programmabegroting 2022-2025

91

Vennootschappen

92

8

Nv Bank Nederlands Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap.

Doelstelling/publiek belang

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Oegstgeest is voor 0,08% aandeelhouder en heeft 46.059 aandelen in de BNG. Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. Over 2019 bedroeg dit € 58.500. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

www.bng.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

9

Alliander nv

Vestigingsplaats

Arnhem.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap.

Doelstelling/publiek belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Het aantal aandelen is 497.748 en het relatieve aandeel is 0,36386%. Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in bezit zijnde aandelen. Over 2019 bedroeg dit €413.350.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

www.alliander.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

10

Dunea nv

Vestigingsplaats

Zoetermeer.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap.

Doelstelling/publiek belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland goed en betrouwbaar drinkwater.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Oegstgeest is met het aantal aandelen van 73.286 voor 1,83% aandeelhouder.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

www.dunea.nl Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

Gemeente Oegstgeest

1-1-2020 4.887.000 144.802.000

1-1-2020 4.224.000 4.567.000

1-1-2020 229.755 356.680

31-12-2020 5.097.000 155.262.000 221.000

31-12-2020 4.328.000 5.094.000 224.000

31-12-2020 236.753 364.190 6.998

11

Vof Oegstgeest aan de Rijn

Vestigingsplaats

Oegstgeest.

Rechtsvorm

Vennootschap onder firma.

Doelstelling/publiek belang

Het ontwikkelen en realiseren van het plangebied Nieuw-Rhijngeest, deelplan Oegstgeest aan de Rijn.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vennoot en heeft een belang van 50%.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

De gemeente Oegstgeest treedt samen met samenwerkingspartner Bouwfonds op als vennoot in een vennootschap onder firma. De gemeente is 50% eigenaar van de vof. De vof heeft een sluitende grondexploitatie.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000) Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico's

Er zijn aanzienlijke risico’s die zijn afgedekt in de risicoreserve grondexploitaties.

Overige informatie

De verkoop van woningen in dit gebied verloopt goed. Uitvoering van de grondexploitatie van de vof verloopt volgens plan. De vof stelt haar eigen grondexploitatie vast. De eventuele consequenties van de deelneming staan opgenomen in de begroting. Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen en de paragraaf grondbeleid. Deze GR heeft een relatie met: ■ Programma 3 Wonen en economie

1-1-2020 0 16.029

31-12-2020 2.300 2.300 0

Stichtingen 12

Stichting Leiden Bio Science Park

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting.

Doelstelling/publiek belang

Het Leiden Bio Science Park toekomstbestendig te maken door het LBSP door te ontwikkelen tot een Innovatie District. Met deze doorontwikkeling zal de aantrekkelijkheid voor vestiging toenemen bij (inter)nationale bedrijven.

Bestuurlijk belang

De wethouder Economie heeft zitting in het bestuur van de stichting. De wethouder zal tijdelijk hierin deelnemen, na maximaal twee jaar (uiterlijk 31 december 2021) gaan de leden van het bestuur over naar de Raad van Toezicht. Een formeel besluit is nog niet genomen.

Jaarlijkse bijdrage

De stichting ontvangt een jaarlijkse subsidie van € 50.000 van 2020 t/m 2022.

Financieel belang

De financiële bijdragen die de gemeente zal voldoen, zijn geen investeringen die worden geactiveerd op de gemeentelijke balans of garantstellingen. De betalingen zijn tegenprestaties voor opdrachten.De stichting ontvangt subsidies, partnerbijdragen en overige bijdragen.

Kerncijfers

Niet van toepassing. Dit is een samenwerkingsverband op grond van een overeenkomst; er is geen sprake van een eigenstandige organisatie.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor we maatregelen moeten treffen.

Overige informatie

Deze stichting heeft een relatie met: ■ Programma 3 Wonen en economie

Programmabegroting 2022-2025

93

94

Gemeente Oegstgeest

4.2.7 Paragraaf Grondbeleid 1. Algemeen De provincie vraagt in haar begrotingscirculaire specifiek aandacht voor een aantal onderwerpen. 2. Visie en beleid De nota Grondbeleid hebben we vastgesteld in maart 2012; onze grondprijzennota is op 1 maart 2011 in werking getreden. Deze nota is inmiddels vervangen door de grondprijzenbrief 2022-2024. We wachten op de nieuwe Omgevingswet voordat we de nota Grondbeleid herzien. Grondtransacties en grondexploitaties (ook grex genoemd) voeren we uit volgens dit beleid. Hetzelfde geldt voor exploitatieplannen en/of exploitatieovereenkomsten die we afsluiten op grond van de Wro (Wet ruimtelijke ordening). Het grondbeleid heeft een grote samenhang met de realisatie van de programma's en projecten en heeft er daarom ook een grote invloed op. De ambities in deze programma's en projecten resulteren altijd in een vraag naar ruimte en daarmee in een vraag naar verdeling van grond. Het grondbeleid richt zich op waar de grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht. We hebben gekozen voor een faciliterend grondbeleid. We gaan pas over op sturend grondbeleid als het anders onmogelijk is om een door ons gewenste ontwikkeling te kunnen realiseren. Economische conjunctuurbewegingen maken projectgerichte oplossingen gewenst. Daarom moeten we altijd alle mogelijke vormen van partnerships en samenwerkingsverbanden overwegen.

Doelstellingen Grondbeleid is niet zonder financiële risico's. Hierover staat meer in de paragraaf Weerstandsvermogen. Voor grondbeleid en grondexploitaties gelden de volgende doelstellingen: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

In onze grondpolitiek zijn wij ondersteunend. Door kaders te stellen bewaken wij het algemeen belang. Risicomanagement van het grondbeleid en de uitvoering zijn volgens de grondprijzenbrief. We streven naar samenwerkingsvormen als actieve grondpolitiek noodzakelijk is. We willen vlot kunnen inspelen op markontwikkelingen bij verwerving en uitgifte. Ons uitgangspunt is de grondprijzenbrief 2022-2024, waarbij we bij definitieve prijsbepaling in principe marktconforme prijzen hanteren. We willen positief renderende dan wel kostendekkende grondexploitaties en exploitatieovereenkomsten. De kosten en opbrengsten die niet onder een grondexploitatie vallen en die zijn gemoeid met de uitvoering van het grondbeleid, komen ten laste en ten gunste van de algemene middelen voor zover niet gestort in de reserve grondexploitatie.

De activiteiten in 2022 Jaarlijks stellen we een werkbudget Grondzaken beschikbaar om het grondbeleid te kunnen uitvoeren dat niet onder een grondexploitatie valt. Dit budget wenden we onder andere aan voor taxaties, informatiebetrekking van het kadaster, incidentele inschakeling van externe deskundigen, bodemonderzoeken en exploitatie en beheer van vastgoed dat tijdelijk in onze vastgoedportefeuille zit.

Programmabegroting 2022-2025

95

3. Financiële prognose De eerstvolgende actualisatie van de grondexploitaties is bij de jaarrekening 2021. Er zijn geen ontwikkelingen die een eerdere actualisatie noodzakelijk maken. Onderstaande cijfers en toelichting komen dan ook overeen met de cijfers zoals die gepresenteerd zijn in de jaarrekening 2020. In het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) dat de gemeenteraad in juni 2021 heeft vastgesteld, gaan we specifiek in op de ontwikkeling van de grondexploitaties en de voortgang van de verschillende projecten. De grondexploitaties naderen hun einde. In 2022 zullen de laatste woningen worden gebouwd en een aanvang worden gemaakt met het woonrijp maken. In onderstaande tabel staan de schuldpositie, het resultaat en de risico’s van onze grondexploitaties. De financiële resultaten (afgerond op € 1.000) van de eind 2020 geactualiseerde grondexploitaties geven het volgende beeld: NRG gronden Oegstgeest aan de Rijn (VOF) NRG Restgebieden Totaal

Balanswaarde per 31-12-2020

Nog te realiseren kosten

Nog te realiseren opbrengsten

Verwacht exploitatieresultaat op eindwaarde (-/- = nadelig)

Resterende risico's

-3.555.000

9.873.000

7.315.000

997.000

5.200.000

Schuldreductie tot en met einde looptijd investeringen (2023):

-2.440.000

Stand van de voorziening - voorziening Tekort Nieuw-Rhijngeest Restgebieden op eindwaarde:

0

- voorziening Tekort Nieuw-Rhijngeest gronden Oegstgeest aan de Rijn op eindwaarde:

0

Risicoreserve Grondexploitaties (streefwaarde 85% van de resterende risico’s); gewenste omvang:

4.200.000

Voor de deelneming Oegstgeest aan de Rijn VOF (50% deelneming) is een saldo op einddatum opgenomen van € 6.000

1.075.000

Het verwachte resultaat van de grondexploitaties bedraagt circa € 1 miljoen (positief) op eindwaarde. De resterende risico’s zoals die zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen ramen we op € 5,2 miljoen. Voor de deelneming (50%) in Oegstgeest aan de Rijn is de risicopositie van Oegstgeest geraamd op € 1,1 miljoen. De risicopositie in de grondexploitaties is per saldo afgenomen. # De risicopositie voor Nieuw Rhijngeest restgebieden neemt af. Door de voortgang in de uitvoering wordt het restrisico steeds kleiner. De belangrijkste risico’s voor zijn nog: de mogelijke verplichting uit de Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West, hogere saneringskosten door verspreid asbest, het mogelijk niet (volledig) kunnen innen van subsidies en bijdragen en extra kosten door het ontstaan van knelpunten in de planning van de ontwikkelingen rondom de sloepenhaven. # De risico’s in de grondexploitatie van de VOF Oegstgeest aan de Rijn zijn iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk omdat de meeste grondverkopen gecontracteerd zijn en daarmee het marktrisico afneemt. De belangrijkste risico’s in de deelneming zijn nog bodemvervuiling en grondoverschot, extra kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de laatste plandelen en marktrisico op te behalen grondprijzen. De gemeente heeft een aandeel van 50% in de resterende risico's.

De nog resterende risico’s in de afrondende fase van de grondexploitaties zijn reëel en hebben zich het afgelopen jaar ten dele ook voorgedaan. De risico’s op de uitvoering van de grondexploitaties nemen af. De mogelijke impact van de verplichting uit de Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West neemt juist toe door indexering, gekoppeld aan de prijsontwikkeling op de woningmarkt. Uit voorzichtigheidsprincipe wordt daarom voorgesteld om de stand Risicoreserve Grondexploitaties van € 4,2 miljoen op peil te houden en het vrijvallende deel op de uitvoering van de grondexploitaties te benutten voor extra dekking

96

Gemeente Oegstgeest

op de verplichting uit de Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West. De dekkingsgraad loopt daarmee terug naar 85%. Het aandeel van de schuldreductie dat voortvloeit uit de investeringen in de grondexploitaties is het saldo van de nog te realiseren kosten en nog te realiseren opbrengsten (de cashflow). Dit bedraagt circa € 2,4 miljoen (negatief). Dit betekent dat – op grond van deze cijfers – de nog te realiseren cashflow uit de grondexploitaties niet meer bijdraagt aan het terugdringen van de schuldpositie, maar nog een investering vraagt. 4. Stand van zaken uitvoering per deelexploitatie Voor gedetailleerde informatie per deelexploitatie verwijzen we naar het meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) 2021.

Programmabegroting 2022-2025

97

98

Gemeente Oegstgeest