Onderwerpen waarover bij unanimiteit besluitvorming plaatsvindt

Bijlage 3 bij raadsvoorstel contouren publiek integraal warmtebedrijf Onderwerpen waarover bij unanimiteit besluitvorming plaatsvindt Voor het goed functioneren van een warmtebedrijf is van belang dat besluiten op het juiste niveau genomen worden. Aandeelhouders moeten kunnen sturen op strategie en financiën, de directie moet tegelijkertijd mandaat hebben om het bedrijf van dag tot dag effectief te besturen. Een warmtebedrijf dient in de eerste plaats het maatschappelijk doel om betaalbaar en betrouwbaar warmte te leveren, niet voor winstmaximalisatie. Veel zaken in de bedrijfsvoering van een warmtebedrijf worden daarom bij wet geregeld, denk aan de duurzaamheid van warmtebronnen, leveringszekerheid en de berekening van tarieven. Vervolgens is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) het hoogste orgaan. In de statuten en/of aandeelhoudersovereenkomst wordt vastgelegd voor welke onderwerpen welke stemverhoudingen gelden (bv. gewone meerderheid, gekwalificeerde meerderheid of unanimiteit). Met Firan en IEG is voorlopig de volgende lijst met onderwerpen vastgesteld waarover in de AVA besluitvorming bij unanimiteit plaatsvindt. De inschatting is dat de gemeente hiermee ook als minderheidsaandeelhouder voldoende sturingsmogelijkheden heeft om publieke waarden als betaalbaarheid, keuzevrijheid, duurzaamheid en leveringszekerheid te borgen. 1.

Tarifering, in ieder geval totdat fase 2 van de kostengebaseerde tarifering zoals omschreven in de Wet collectieve warmte in gaat 2. Vaststellen en goedkeuren van het meerjarig bedrijfsplan en bijbehorende investeringen 3. Vaststellen van uitgangspunten en businesscase van nieuwe projecten, waaronder betaalbaarheid, rendement en duurzaamheid etc.) 4. Wijzigen statuten 5. Besluit tot fusie, splitsing, ontbinding, liquidatie of vervreemding 6. Oprichting van dochterondernemingen 7. Dividendbeleid 8. Uitgeven van nieuwe aandelen 9. Afwijking van aandeelhouders-overeenkomst en /of statuten 10. Benoemen/schorsing/ontslag cruciale functies 11. Toetreding van een nieuwe aandeelhouder (ook warmtegemeenschappen dus) 12. Alle onderwerpen de vennootschap betreffende, waarbij op structurele wijze de reputatie van een (van de) aandeelhouder(s) in het geding komt

Opgesteld door Jurgen de Jong, j1.de.jong@nijmegen.nl

Contouren publiek integraal warmtebedrijf