Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Algemene commissie van 7 juni 2023 Agenda bijlagen Agenda Algemene commissie 7 juni 2023 1 19:30 - Opening 2 19:31 - Vragenuur 3 19:36 - Vaststellen agenda Algemene commissie d.d. 7 juni 2023 Status: vaststellen 4 19:39 - Vaststellen adviezenlijst Algemene commissie d.d. 12 april 2023 Status: vaststellen Concept adviezenlijst Algemene commissie 12 april 2023 Bijlage 1. Toezeggingen Algemene commissie 12 april 2023 5 19:42 - Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 Groene Metropoolregio Nijmegen Status: om advies Portefeuillehouder: H. Rodoe Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen_ondertekend Raadsbesluit Jaarstukken 2022 en begroting 2024 GMR.docx (Bijlage 9) Bijlage 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 Bijlage 2. Jaarstukken 2022 Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen Bijlage 3. accountantsverklaring GMR 2022 Bijlage 4. Aanbiedingsbrief begroting 2024 en lidmaatschap VNG Bijlage 5. Begroting 2024 GMR Bijlage 6. Aanbiedingsbrief The Economic Board 2022 Bijlage 7. Jaarverslag The Economic Board 2022 Bijlage 8. concept-zienswijze op jaarstukken 2022 en begroting 2024 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 19:57 - Zienswijze financiële stukken Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) en oprichting Stichting 6 Waarborgfonds Status: om advies Portefeuillehouders: mr. drs. W. Gradisen en F.N.
Dillerop Raadsvoorstel Zienswijze financiële stukken VRLN en oprichting Stichting Raadsbesluit Zienswijze financiële stukken VRLN en oprichting Stichting Waarborgfonds Bijlage 1. Zienswijze jaarverantwoording 2022 en ontwerpbegroting 2024 Bijlage 2a. Aanbiedingsbrief jaarverantwoording 2022 Bijlage 2b. Jaarverantwoording 2022 VRLN Bijlage 2c. Jaarverantwoording 2022 in een oogopslag Bijlage 3. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 1 2023 en begroting 2024 Bijlage 4. Begrotingswijziging 1 2023 Bijlage 5a. Begroting 2024.pdf Bijlage 5b. Begroting 2024 in een oogopslag.pdf Bijlage 6a. Aanbiedingsbrief oprichting Stichting Waarborgfonds Bijlage 6b. Ontwerpbesluit oprichting Stichting Waarborgfonds VRLN 7 20:07 - Zienswijze ontwerpbegroting MGR Status: om advies<br>Portefeuillehouders: mr. drs. W. Gradisen en F.N. Dillerop Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 MGR Rijk van Nijmegen_ondertekend Raadsbesluit Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 MGR Rijk van Nijmegen (Bijlage 6) Bijlage 1. Aanbiedingsbrief ontwerpjaarstukken 2022 en begroting 2024 MGR RvN Bijlage 2. MGR RVN Jaarstukken 2022 def Bijlage 3. MGR RVN begroting 2023 (bijgesteld) en 2024 evj def Bijlage 4. Adviesrapport jaarstukken MGR 2022 en begroting 2024 versie definitief 25-04-2023 Bijlage 5.
concept-zienswijze college en raad 8 20:17 - Zienswijze jaarrekening 2022 en begroting 2024 GR MARN Status: om advies<br>Portefeuillehouder: H. Rodoe<br><br> Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2022 en begroting 2024 GR MARN_ondertekend.pdf Raadsbesluit Zienswijze jaarrekening 2022 en begroting 2024 GR MARN Bijlage 1. Aanbiedingsbrief van de GR MARN Bijlage 2. GR MARN Concept Jaarverslag 2022 1.0 inclusief controleverklaring
9
10
11
12
13
14
15
Bijlage 3. Accountantsverslag 2022 Bijlage 4. Begroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 Bijlage 5. Adviesrapport jaarstukken MARN 2022 en begroting 2024 Bijlage 6. Zienswijze jaarrekening 2022 en begroting 2024 GR MARN 20:27 - Afhandeling bezwaarschrift komgrens N271 Status: om advies Portefeuillehouder: H. Rodoe Raadsvoorstel Afhandeling bezwaarschrift komgrens N271 De Geuldert_ondertekend.pdf Raadsbesluit Afhandeling bezwaarschrift komgrens N271 De Geuldert 01. Raadsbesluit instellen bebouwde kom N271 Plasmolen.ondertekend.pdf 02. Bezwaarschrift Camping De Geuldert.pdf 03. Advies commissie bezwaarschriften d.d. 24 maart 2023.pdf 20:37 - Coördinatieregeling Heikantseweg 30/Bouwsteeg 17 Middelaar Status: om advies Portefeuillehouder: A.F. Herings Raadsvoorstel coordinatieregeling Heikantseweg 30 Bouwsteeg 17 Middelaar_ondertekend.pdf Raadsbesluit coordinatieregeling Heikantseweg 30 Bouwsteeg 17 Middelaar.docx Toelichting Middelaar, Heikantseweg 30.pdf 20:47 - Deelsubsidieverordening leefomgeving 2023 Status: om advies Portefeuillehouder: F.N.
Dillerop Raadsvoorstel Deelsubsidieverordening Leefomgeving_ondertekend.pdf Raadsbesluit Deelsubsidieverordening Leefomgeving concept geconsolideerd.pdf Deelsubsidieverordening Leefomgeving Mook en Middelaar 2023 concept met wijzigingen.pdf 20:57 - Krediet vervangen ballenvangers Astrantia Status: om advies Portefeuillehouder: F.N. Dillerop Raadsvoorstel Ballenvangers Astrantia_ondertekend.pdf Raadsbesluit vervangenballenvangers Astrantia.docx 21:07 - Wegsleepverordening gemeente Mook en Middelaar 2023 Status: om advies<br>Portefeuillehouders: mr. drs. W. Gradisen en H. Rodoe Raadsvoorstel Wegsleepverordening_ondertekend Bijlage 1. Wegsleepverordening gemeente Mook en Middelaar 2023 (Raadsbesluit) Bijlage 2. Overzicht wijzigingen wegsleepverordening 2023 21:17 - Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Status: om advies Portefeuillehouder: mr. drs. W. Gradisen Raadsvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2023_ondertekend.pdf Raadsbesluit Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Mook en Middelaar 2023.docx Bijlage 1 VNG_model_verordening_ambt_bijst_en_fractieond_w2.0_20190416.docx Bijlage 2 Verordening ambtelijke bijstand 2013.pdf Bijlage 3 20230330_vng_handreiking_omgaan_met_ambtelijke_bijstand_def.pdf 21:22 - Sluiting
Agenda Algemene commissie Datum Tijd Locatie Voorzitter
1
07-06-2023 19:30 - 21:23 Raadzaal E.P.M. Scheltinga
Opening
19:30
2
Vragenuur
19:31
3 19:36
4 19:39
5 19:42
6 19:57
7 20:07
8 20:17
9 20:27
10 20:37
11 20:47
12 20:57
Vaststellen agenda Algemene commissie d.d. 7 juni 2023 Status: vaststellen Vaststellen adviezenlijst Algemene commissie d.d. 12 april 2023 Status: vaststellen Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 Groene Metropoolregio Nijmegen Status: om advies Portefeuillehouder: H. Rodoe Zienswijze financiële stukken Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) en oprichting Stichting Waarborgfonds Status: om advies Portefeuillehouders: mr. drs. W. Gradisen en F.N. Dillerop Zienswijze ontwerpbegroting MGR Status: om advies Portefeuillehouders: mr. drs. W. Gradisen en F.N. Dillerop Zienswijze jaarrekening 2022 en begroting 2024 GR MARN Status: om advies Portefeuillehouder: H. Rodoe Afhandeling bezwaarschrift komgrens N271 Status: om advies Portefeuillehouder: H. Rodoe Coördinatieregeling Heikantseweg 30/Bouwsteeg 17 Middelaar Status: om advies Portefeuillehouder: A.F. Herings Deelsubsidieverordening leefomgeving 2023 Status: om advies Portefeuillehouder: F.N. Dillerop Krediet vervangen ballenvangers Astrantia Status: om advies Portefeuillehouder: F.N. Dillerop
13 21:07
14
Wegsleepverordening gemeente Mook en Middelaar 2023 Status: om advies Portefeuillehouders: mr. drs. W. Gradisen en H. Rodoe
21:17
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Status: om advies Portefeuillehouder: mr. drs. W. Gradisen
15
Sluiting
21:22
Pagina 2
Adviezenlijst Algemene commissie 12 april 2023 Presentielijst Commissieleden:
mevrouw Janssen Groesbeek-Cremers (DGP) de heer van der Linden (DGP) mevrouw Smits-Janssen (DGP) de heer Claessens (GroenLinks) mevrouw van Keulen (GroenLinks) mevrouw Roozendaal (GroenLinks) de heer Broekmans (PvdA) de heer Jansen (PvdA) mevrouw Pieks (PvdA) de heer Akkerman (VVD) mevrouw van Brunschot (VVD)
Afwezig:
de heer Rodoe (wethouder) De heer Gradisen (burgemeester)
Voorzitter:
mevrouw Mulders
Commissiegriffier:
mevrouw van Helden
Griffier: Portefeuillehouders:
de heer Dillerop (wethouder) de heer Herings (wethouder)
Gemeentesecretaris:
de heer Mariman
Overige genodigden:
de heer Verploegen (ambtelijke ondersteuning, agendapunt 2 en 5)
Externe ondersteuning:
Aanvangstijd: 19.30 uur
Sluitingstijd: 21.42 uur
Geluidsopnamen Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar
Adviezenlijst 1
Opening • • •
2
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. De vergadering is live te volgen via de website (alleen geluid). Er zijn berichten van verhindering van de burgemeester en wethouder Rodoe.
Vragenuur • • •
Vraag van de heer Broekmans (PvdA) over de sloop van Stationsstraat 122/124 in Molenhoek. Antwoord wethouder Dillerop. Vraag van de heer Broekmans (PvdA) over extra parkeerplaatsen Jumbo Mook. Antwoord wethouder Herings en de heer Verploegen. Vraag van mw. Smits-Janssen (DGP) over monumentenbeleid. Toezegging wethouder Dillerop (zie bijlage 1).
3
Vaststellen agenda d.d. 12 april 2023 De agenda wordt zonder wijzigingen vastgelegd.
4
Vaststellen adviezenlijst Algemene commissie d.d. 8 maart 2023 De adviezenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
5
Bestemmingsplan Molenhoek Zuid Status: om advies Portefeuillehouder: A.F. Herings De volgende insprekers hebben zich gemeld voor dit agendapunt: 1. De heer M. Verbrugge 2. De heer W. van der Wielen namens Stichting Duurzaam Mook en Middelaar 3. Mevrouw A. Buijs namens Natuur- en Milieugroep Animo 4. De heer W. Hulstijn 5. De heer J. de Jong namens AWN Nederlandse Archeologievereniging Na de vragen van de eerste termijn geeft wethouder Herings een algemene toelichting. Toezeggingen • Naar aanleiding van inspreker wordt geconstateerd dat een zienswijze niet volledig is overgenomen en beantwoord. Toezegging wethouder Herings (zie bijlage 1) • Vraag van PvdA en GroenLinks met betrekking tot inwonersparticipatie bij de naamgeving van de wijk en straten. Toezegging wethouder Herings (zie bijlage 1) • Vraag van de DGP over stand van zaken met betrekking tot de verplaatsing van de volkstuinvereniging Middelwaert. Toezegging wethouder Herings (zie bijlage 1) • Vraag vanuit de commissie om resterende technische vragen GroenLinks en tweede termijn schriftelijk te beantwoorden. Toezegging wethouder Herings (zie bijlage 1) Voorstel om te besluiten: 1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform de bijgevoegde nota zienswijzen; 2. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen; 3. Het bestemmingsplan Molenhoek Zuid gewijzigd vast te leggen; 4.
Geen exploitatieplan vast te stellen; 5. De provincie te verzoeken het vastgestelde bestemmingsplan vervroegd te mogen publiceren.
Pagina 2
Advies: Bespreekstuk voor de raad van 20 april 2023. 6
Sluiting en concept-adviezenlijst De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.42 uur.
Bijlagen: 1. Toezeggingen Algemene commissie 12 april 2023 Aldus ongewijzigd vastgesteld door de Algemene commissie op … 2023.
Pagina 3
ID 228
Titel Beantwoording resterende technische vragen Bestemmingsplan Molenhoek Zuid
Agendapunt Algemene commissie 12-04-2023 5. Bestemmingsplan Molenhoek Zuid
227
Stand van zaken verplaatsing volkstuinvereniging Middelwaert
Algemene commissie 12-04-2023 5. Bestemmingsplan Molenhoek Zuid
226
Betrekken inwoners bij straatnaamgeving Molenhoek Zuid
Algemene commissie 12-04-2023 5. Bestemmingsplan Molenhoek Zuid
225
Aanvullen onvolledig beantwoorde zienswijze
Algemene commissie 12-04-2023 5. Bestemmingsplan Molenhoek Zuid
224
Toezenden Erfgoedverordening Mook en Middelaar
Algemene commissie 12-04-2023 2. Vragenuur
Toezegging De wethouder zegt toe de resterende technische vragen van GroenLinks en vragen van fracties die ze in de tweede termijn hadden willen stellen schriftelijk te beantwoorden. De griffier mailt hierover met de fractievoorzitters. De wethouder zegt naar aanleiding van de vraag van de DGP toe schriftelijk terug te komen op de stand van zaken met betrekking tot de verplaatsing van de volkstuinvereniging Middelwaert. Naar aanleiding van de vraag van de PvdA en GroenLinks met betrekking tot de naamgeving van de wijk en straten van Molenhoek Zuid zegt wethouder Herings toe voornemens te zijn inwoners te betrekken bij straatnaamgeving. Naar aanleiding van inspreken wordt geconstateerd dat een zienswijze niet volledig is overgenomen en beantwoord. Wethouder Herings zegt toe dit nader aan te vullen en te beantwoorden. Wethouder Dillerop zegt naar aanleiding van de vraag van mevrouw Smits (DGP) over het monumentenbeleid toe om de Erfgoedverordening Mook en Middelaar toe te zenden aan de raads- en commissieleden.
Portefeuillehouder A.F. Herings
A.F. Herings
A.F. Herings
A.F. Herings
F.N. Dillerop
Deadline 20-04-2023
Raadsvoorstel
Documentnummer Onderwerp Datum raadsvergadering Raadscommissie Datum raadscommissie Programma Portefeuillehouder
ZM23.01717 Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Groene Metropoolregio Nijmegen 15 juni 2023 Samenleving 7 juni 2023 Paragraaf Verbonden Partijen H. Rodoe
Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Groene Metropoolregio Nijmegen Inleiding De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) heeft de concept-jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 toegezonden. Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling betreffende de GMR wordt uw raad in de gelegenheid gesteld vóór 16 juni as een zienswijze t.a.v. de jaarrekening 2022 in te dienen. Op grond van het Delegatiebesluit 2012 is het college bevoegd een zienswijze in te dienen t.a.v. de begroting 2024 omdat deze minder dan 5% afwijkt van de eerder ingediende meerjarenbegroting. Voorstel 1. Kennis te namen van de jaarrekening 2022, de begroting 2024, de meerjarenbegroting 2025-2027 en de jaarstukken 2022 van The Economic Board; 2. Kennis te nemen van de zienswijze van het college op de begroting 2024 3. Geen zienswijze in te dienen t.a.v. de jaarrekening 2022. 4. In te stemmen met het VNG-Gelderland-lidmaatschap van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Beoogd effect Kennis te nemen van de overgelegde financiële stukken en de mogelijkheid te bezien een zienswijze t.a.v. de jaarrekening 2022 in te dienen.
Pagina 1 van 5
Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Raadsvoorstel
Argumenten De regeling is getroffen om de positie van de Regio Arnhem-Nijmegen te versterken en een kwalitatieve groei van de regio te bewerkstelligen (met behoud van de typische balans tussen levendige verstedelijking en ontspannen leefkwaliteit) op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (waaronder wonen, landschap, verkeer en mobiliteit) en sociaal-economische ontwikkeling (waaronder werkgelegenheid, bedrijvigheid, recreatie, toerisme, leefbaarheid en cultuur) op de schaal van de regio, en waarbij integraliteit, innovatie, duurzaamheid en circulariteit belangrijke uitgangspunten zijn. Mook en Middelaar neemt deel aan de opgave Verbonden regio (vervoer) en de opgave Groene Groeiregio (wonen).
Ad jaarrekening 2022 Het overschot van de ontvangen inwonersbijdrage, dat deel dat niet is uitgegeven, bedraagt per 31 december 2022 € 320.957. Volgens artikel 31 lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling vloeit een positief saldo naar rato terug naar de deelnemende gemeenten. Het overschot 2022 kan als volgt worden gespecificeerd: Regiobureau € 157.799 Opgaven € 163.158 Saldo € 320.957 (onbenutte inwonersbijdrage) De onbenutte inwonersbijdrage is ontstaan doordat projecten later zijn gestart dan gepland, of in afgeslankte vorm zijn uitgevoerd en kosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Er is al eerder ingestemd met de vorming van een bestemmingsreserve van € 231.012,00 uit het jaarresultaat 2021. Hiervan resteert eind 2022 € 90.000. Hiervan zullen (nog) de volgende uitgaven betaald worden: opleiding personeel, versterken communicatie en integrale aanpak logistiek. Het boekjaar 2022 is het eerste jaar in het bestaan van de Groene Metropoolregio waarin de administratie van alle vijf de opgaven en onderliggende projecten door de eigen organisatie is uitgevoerd. Gelden en administratie van projecten als Slim & Schoon Onderweg en de Woondeal zijn begin 2022 aan de Groene Metropoolregio overgedragen.
De financiële administratie en verantwoording van subsidies valt nu volledig onder de verantwoordelijkheid van GMR en zijn onderhavig aan de financiële verordening en het controleprotocol van GMR. De jaarrekening geeft, mede gelet op de goedkeurende accountverklaring, geen reden om een zienswijze in te dienen.
Ad begroting 2024 Zoals in de inleiding is vermeld is het college op grond van het Delegatiebesluit 2012 bevoegd een zienswijze t.a.v. de begroting 2024 in te dienen. Hieronder wordt u nader geïnformeerd. De begroting 2024-2027 kent zijn oorsprong in de regionale agenda 2023-2024 welke op 6 juli 2022 door het bestuur is vastgesteld. Daarom is de begroting 2024-2027 in beknopte vorm samengesteld en ligt het zwaartepunt op de vertaling van de regionale agenda naar de begroting 2024-2027. Zoals aangekondigd in de brief van 17 maart 2023 (de financiële en beleidsmatige uitgangspunten in 2024 aan de gemeenteraden en colleges van de deelnemende gemeenten), heeft GMR te maken met externe ontwikkelingen die de kosten per inwoner in 2024 verhogen.
Pagina 2 van 5
Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Raadsvoorstel Voor Mook en Middelaar is, als deelnemer aan 2 opgaven (Verbonden regio en Groene Groeiregio) is daarbij het volgende van belang: Inflatie Voor het begrotingsjaar 2024 is conform de BRN-methodiek gewerkt met een inflatiepercentage van 7,3%. Ten opzichte van de voorgaande begroting 2023-2026 is dit een stijging van 4,6%. Met dit percentage is de begroting aangepast. Arbeidsmarkt Door de krapte op de arbeidsmarkt kunnen gemeenten moeilijk hun vacatures vervullen en een van de gevolgen daarvan is dat zij minder goed in staat zijn een personele bijdrage aan de netwerkorganisatie te leveren. Daardoor ziet de Groene Metropoolregio zich genoodzaakt extern personeel te werven voor de opgaven wat veelal duurder is. Regio Deal Op dit moment zijn de effecten van de Regio Deal nog niet bekend; in de begroting 2024 is hier dan ook geen rekening mee gehouden. Het college heeft in zijn zienswijze gevraagd om, zodra dit duidelijk is, dit in een begrotingswijziging op te nemen. Provincie Gelderland De nieuwe samenstelling van staten en het nieuw collega van GS maken de financiële steun vanuit de provincie ongewis. Het voorzichtigheidsprincipe volgend, is voor 2024 rekening gehouden met een substantieel lagere bijdrage van de provincie.
In de nu lopende gesprekken wordt ernaar gestreefd de gezamenlijke ambities, zoals onder meer onderschreven in het gesloten Bestuursakkoord en de gezamenlijke propositie Regio Deal, te realiseren. Woondeal De Woondeal drijft grotendeels op de bijdragen van Rijk en provincie. Al eerder is aangegeven dat deze bijdragen zeer ongewis zijn. Vooruitlopend op het risico dat er niet meer procesgelden beschikbaar komen is sterk geprioriteerd in de ambities. Vooralsnog blijft de inwonersbijdrage op het niveau van de begroting 2023-2026. Financiën In de begroting 2024-2027 zijn de vijf opgaven (programma’s) en het regiobureau samengebracht. Vanwege BBV-eisen heeft de begroting een scope van vier jaar. De begroting is sluitend. Samengevat voor 2024 en ter vergelijking met 2023 zijn de bijdragen per inwoner 1 (afgerond) voor Mook en Middelaar als volgt):
Regiobureau Verbonden regio Groene Groeiregio TOTAAL
2023 € 1,29 € 1,49 € 0,94 € 3,72
2024 € 1,36 € 1,58 € 0,99 € 3,93
Ad jaarstukken The Economic Board Mook en Middelaar krijgt 50% korting op de inwonersbijdrage voor het Regiobureau (artikel 29, lid 3 van de G.R.). Dit vanwege de unieke situatie dat het als enige gemeente gelegen is in de provincie Limburg, waardoor het als enige nietGelderse gemeente o.a. niet altijd gebruik kan maken van investeringen in de regio vanuit de provincie Gelderland. 1
Pagina 3 van 5
Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Raadsvoorstel In The Economic Board komen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen om zich in te zetten voor economische groei van de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen. Mook en Middelaar draagt hier vanaf 2021 niet meer aan bij. Advies is derhalve kennis te nemen van het jaarverslag 2022.
Lidmaatschap VNG-Gelderland. Niet alleen voor de Gelderse gemeenten maar ook voor de Gelderse regionale samenwerkingsverbanden bestaat de mogelijkheid om lid te worden van de (100-jarige) VNG Gelderland. In de praktijk participeert de GMR al jaren binnen deze vereniging. Het formele lidmaatschap is tot op heden nog niet geregeld. Het algemeen bestuur heeft al eerder uitgesproken dit te formaliseren om daarmee, net als de andere regionale samenwerkingsverbanden, te participeren in deze vereniging en daarmee de belangen van de samenwerking te dienen. Echter voor een formeel besluit dienen eerst de deelnemende gemeenteraden in de gelegenheid gesteld te worden om een zienswijze in te dienen (art. 31a Wgr). Het lidmaatschap van VNG Gelderland is kosteloos voor regionale samenwerkingsverbanden. Mook en Middelaar maakt als enige gemeente binnen de GMR geen deel uit van Gelderland en is dus ook geen individueel lid. Gelet op het feit dat door het officieel lidmaatschap van de GMR de belangen van het samenwerkingsverband behartigd kunnen worden en het feit dat hieraan geen kosten zijn verbonden, wordt geadviseerd om in te stemmen met het lidmaatschap.
Kanttekeningen Het is uiteindelijk aan het bestuur of de ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten worden overgenomen.
Duurzaamheid Duurzaamheid speelt een rol binnen de ambitie van de samenwerking in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en binnen de verschillende opgaven.
Participatie De raden van de deelnemende gemeenten beslissen aan welke opgaven zij willen deelnemen. De raad van Mook en Middelaar heeft in 2021 besloten om in 2022 aan 2 opgaven deel te nemen: de Verbonden regio en de Groene groeiregio.. In 2022 is besloten om aan dezelfde opgaven deel te nemen in 2023-2024.
Financiën Het positieve resultaat 2022 bedraagt € 320.957. Dit vloeit terug naar de deelnemende gemeenten, waarbij men uitgaat van € 0,40 per inwoner. Voor Mook en Middelaar zal dit wat lager uitvallen aangezien wij een korting hebben gekregen van 50% t.a.v. de bijdrage aan het Regiobureau en wij aan 'slechts' 2 van de 5 opgaven deelnemen. De verhoging van de inwonersbijdrage (ongeveer een toename van € 1.700) kan worden opgevangen door de teruggave.
Pagina 4 van 5
Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Raadsvoorstel
Communicatie Het Algemeen bestuur van GMR zal schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de gemeentelijke zienswijze. Uiterste datum is 15 juni (dag van onze raadsvergadering). maar men vindt het geen probleem als de zienswijze een dag later wordt toegezonden.
Uitvoering Het Algemeen Bestuur zal onder afweging van de door de 18 gemeenten ingediende zienswijzen op 5 juli een besluit nemen over het al dan niet aanvullen, aanpassen en aanscherpen van de jaarrekening 2022 en begroting 2024. Deze zal daarna aan de deelnemende gemeenten worden toegestuurd.
Bijlagen 1.Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 GMR 2. Jaarstukken 2022 GMR 3. Accountantsverklaring 2022 GMR 4. Aanbiedingsbrief begroting 2024 GMR 5. Begroting 2024 GMR 6. Aanbiedingsbrief jaarverslag The Economic Board 2022 7. Jaarverslag The Economic Board 2022 8. Concept-zienswijze 9. RB – Jaarstukken 2022 en begroting 2024 GMR 10. RV – Jaarstukken 2022 en begroting 2024 GMR
Mook, 16 mei 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,
De gemeentesecretaris drs. W. Mariman
Pagina 5 van 5
De burgemeester mr. drs. W. Gradisen
Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Raadsbesluit
Documentnummer Onderwerp
ZM23.01717 Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen
De raad van de gemeente Mook en Middelaar, Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023 Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 7 juni 2023
Besluit: 1. Kennis te namen van de jaarrekening 2022, de begroting 2024, de meerjarenbegroting 2025-2027 en de jaarstukken 2022 van The Economic Board; 2. Kennis te nemen van de zienswijze van het college op de begroting 2024 3. Geen zienswijze in te dienen t.a.v. de jaarrekening 2022. 4. In te stemmen met het VNG-Gelderland-lidmaatschap van de Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 15 juni 2023 De raad voornoemd,
{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}
{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}
De griffier
De voorzitter mr. drs. W. Gradisen
mr. M.A.M. van Arensbergen
Pagina 1 van 1
GROENE
METRP@L REGIAARNHEM NIJMEGEN
Aan gemeenteraden van de 18 gemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Datum
20 april 2023
Uw kenmerk Ons kenmerk
2023-GMAB-28
Contactpersoon
Henk van den Berg
Telefoonnummer
06-46737374
Onderwerp: aanbieden jaarstukken 2022 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Geachte gemeenteraad, Het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft op 19 april jongstleden de jaarstukken voor 2022 in concept vastgesteld. De jaarstukken bestaan uit: • •
concept-jaarverslag - voor de inhoudelijke verantwoording van het regiobureau en de vijf opgaven; concept-jaarrekening - de verantwoording van financiële resultaten.
De Groene Metropoolregio is bevoegd tot subsidiering van The Economic Board. Om die reden bieden wij u ook het jaarverslag en jaarrekening van The Economic Board aan. Resultaat 2022 Het jaar 2022 sluit met een positief resultaat van € 320.957,00. Het algemeen bestuur is voorgesteld het resultaat in lijn van de bepaling in de Gemeenschappelijk Regeling (art. 31 lid 8) terug te laten vloeien naar de gemeenten. Het algemeen bestuur heeft ons voorstel onderschreven. Proces De jaarstukken bieden wij u hierbij aan en wij nodigen u uit een zienswijze in te dienen (conform artikel 31 Gemeenschappelijke Regeling). We vragen u vóór 16 juni 2023 te reageren. Definitieve vaststelling van de jaarstukken is gepland in de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli 2023. Met vriendelijke groet, het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Drs. H.M.F. Bruis
H. Tiemens
/
Voorzitter
Secretaris
<»--"
Bijlagen: • jaarstukken 2 2 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen • accountantsverslag boekjaar 2022 Astrium • Jaarverslag en jaarrekening The Economic Board 2022 met aanbiedingsbrief Kopie aan: regiocoördinatoren Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen - Nijverheidsweg 2a, 6662 NG Elst
1 | Jaarstukken Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 | versie AB 19 april 2023
Flynth Audit B.V. geheel document digitaal gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden R.B.
21 april 2023
Versie AB 19 april 2023 Inhoudsopgave
Voorwoord ........................................................................................................................... 3 1. Jaarverslag ...................................................................................................................... 4 1.1. Inleiding ............................................................................................................................................ 4 1.2. Programmaverantwoording Regiobureau ........................................................................................ 4 1.2.1 Regiobureau ............................................................................................................................ 4 1.2.2 Profilering, positionering en lobby ........................................................................................... 4 1.2.3 Ontmoeting en communicatie ................................................................................................. 5 1.2.4 Verantwoording rekeningresultaat regiobureau ...................................................................... 7 1.2.5 Wat heeft het regiobureau gekost? ......................................................................................... 7 1.3. Programmaverantwoording opgaven - regionale agenda ................................................................
7 1.3.1 Verbonden regio ...................................................................................................................... 7 1.3.2 Productieve regio .................................................................................................................... 8 1.3.3 Circulaire regio ........................................................................................................................ 9 1.3.4 Ontspannen regio .................................................................................................................... 9 1.3.5 Groene groeiregio ................................................................................................................. 10 1.3.6 Wat heeft het gekost? ........................................................................................................... 11 1.4 Resultaat 2022 uitgelegd en samengevat ....................................................................................... 11 1.5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................................. 12 1.5.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ........................................................................ 12 1.5.2 Vennootschapsbelasting ....................................................................................................... 12
2. Paragrafen.......................................................................................................................12 2.1 Risicobeheersing en weerstandsvermogen .................................................................................... 12 2.2 Financiering ..................................................................................................................................... 14 2.3 Bedrijfsvoering................................................................................................................................. 15
3. Jaarrekening ...................................................................................................................17 3.1 Staat van baten en lasten ............................................................................................................... 18 3.2 Toelichting op de staat van baten en lasten ................................................................................... 20 3.3 Balans per 31 december 2022 ........................................................................................................ 26 3.4 Grondslagen voor waardering- en resultaatbepaling ...................................................................... 27 3.5 Publicatie wet normering topinkomens ........................................................................................... 35
4. Kerngegevens .................................................................................................................41 Bijlage 1 Bestuurlijke opgaveteams op 31-12-2022 ..............................................................................................42 Bijlage 2 Controleverklaring ..............................................................................................43
2 | Jaarstukken Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 | versie AB 19 april 2023
Voorwoord Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2022 aan van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De indeling van de jaarstukken volgt de opgavegerichte samenwerking: 5 integrale opgaven naast de verantwoording van het regiobureau. Resultaat 2022 Uit de staat van baten en lasten op bladzijde 18 blijkt een resultaat van € 157.799 voor 2022. Dit bedrag is het rekeningresultaat van het regiobureau. Daarnaast is een klein deel van de geplande projecten uit de regionale agenda 2022 niet (volledig) uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de ontvangen inwonersbijdrage niet is uitgegeven. Bij de opgaven resteert een bedrag aan inwonersbijdrage van € 163.158, zie hiervoor de specificatie van de “Overige vlottende schulden” op bladzijden 32 en 33. Bestemming resultaat 2022 Het overschot van de ontvangen inwonersbijdrage, dat deel dat niet is uitgegeven of verplicht, bedraagt per 31 december 2022 € 320.957. Volgens artikel 31 lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling vloeit een positief saldo naar rato terug naar de deelnemende gemeenten.
Elst, 5 april 2023 Dagelijks bestuur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
3 | Jaarstukken Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 | versie AB 19 april 2023
1. Jaarverslag 1.1. Inleiding Voor het jaar 2022 is een regionale agenda en begroting door het algemeen bestuur vastgesteld (6 juli 2021). Deze begroting voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) voldeed aan de BBV-richtlijnen en valt onder het repressief toezicht van Gedeputeerde Staten van Gelderland, mede namens Gedeputeerde Staten van Limburg. De vijf opgaven werkten in 2022 elk met een eigen begroting, waarvoor de benodigde middelen bij de gemeenten werden gecollecteerd dan wel van samenwerkingspartners werden ontvangen. Door de deelnemende gemeenten zijn via de inwonersbijdrage de middelen voor het regiobureau bijeengebracht. De inwonersbijdrage is vastgesteld op € 2,50. Maar door de bijdrage van de provincie Gelderland van € 600.000, bedroeg de inwonersbijdrage voor 2022 € 1,73. Deze provinciale bijdrage stopt na 2022. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 7 december 2022 middels een tweede begrotingswijziging 2022 de daadwerkelijk ontvangen inkomsten verwerkt in de primitieve begroting 2022.
1.2. Programmaverantwoording Regiobureau 1.2.1 Regiobureau In 2022 heeft het regiobureau haar netwerkfunctie verder versterkt. De bemensing van de opgaven met collega’s van deelnemende gemeenten en externe adviseurs is op sterkte gebracht. Verder zijn de communicatieactiviteiten gedeeltelijk gecentraliseerd om eenduidig naar buiten te kunnen treden. De provincie Gelderland heeft naast de subsidie voor de aanloopkosten tijdens de opbouwfase een subsidie beschikbaar gesteld van € 1.2 miljoen voor de jaren 2021 en 2022. Hiermee hebben we de regionale samenwerking kunnen opbouwen en personeel aan kunnen trekken. Met deze middelen ondersteunde de provincie op constructieve wijze de voorbereiding en uitvoering van het op 3 februari 2022 gesloten bestuursakkoord tussen de provincie, The Economic Board en de GMR. Daarnaast konden door deze subsidie de regiogemeenten tegen een lagere inwonersbijdrage deelnemen aan de nieuwe regionale samenwerking. Verantwoording van deze subsidie vindt plaats in eerste halfjaar 2023. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 betekende dat, na de vorming van de 18 colleges, de ontstane vacatures van bestuurlijk opdrachtgever en leden van de BOT's (bestuurlijk opgaventeam) ingevuld moesten worden. Een door het algemeen bestuur ingestelde ‘samenstellingscommissie’ heeft deze taak opgepakt.
Na het zomerreces zijn de bestuurlijk opdrachtgevers en de BOT’s voortvarend aan de slag gegaan. De gemeenteraadsverkiezingen wijzigde ook de samenstelling van de regioagendacommissie, het adviesorgaan van het algemeen bestuur. Onder voorzitterschap van de nieuwgekozen voorzitter Wimer Heemskerk (raadslid gemeente Arnhem) en ondersteund door de nieuwe secretaris George van der Woude heeft de commissie haar werkzaamheden opgepakt.
1.2.2 Profilering, positionering en lobby Het team Public Affairs (PA) bestaat sinds september 2022 uit 2 adviseurs (1,89 fte) die samen verantwoordelijk zijn voor de regionale lobby. Onder deze verzamelterm valt een veelvoud aan activiteiten zoals beleidsbeïnvloeding, profilering, positionering en projectontwikkeling. Deze activiteiten ontplooit PA op 3 expliciete domeinen, te weten Rijk (Den Haag), Europa (Brussel) en 4 | Jaarstukken Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 | versie AB 19 april 2023
Duitsland (NRW). Een vierde domein waarop PA in 2022 actiever is geworden is de provincie Gelderland. PA heeft in 2022 een betere positie verkregen; wat de regio doet, wordt steeds beter bekend bij het Rijk, de Europese en Duitse partners. Er wordt nadrukkelijk samengewerkt met de opgavemanagers en speerpuntcoördinatoren, met de PA-adviseurs uit de regiogemeenten en met The Economic Board. Naast de rol die PA heeft gespeeld in het behalen van bepaalde resultaten binnen de opgaven, zijn de volgende resultaten te melden: Rijk Na het aantreden in januari 2022 van het Kabinet Rutte IV is vanuit de regio stevig ingezet op diverse debatten. In 2022 is daarnaast veel inzet gepleegd voor het BO MIRT en de verstedelijkingsafspraken. De GMR heeft in 2022 ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister voor Klimaat en Energie, de minister van Financiën en de staatssecretaris voor Cultuur en Media mogen ontvangen. Ook zijn werkbezoeken voor Kamerleden van D66, GL en de VVD georganiseerd. Dit heeft onder meer geleid tot extra aandacht voor onze Woondeal en de propositie voor de Regio Deal. Vermeldenswaard zijn ook de gesprekken die op hoog ambtelijk niveau zijn gevoerd, waaronder met ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot knelpunten op het spoor in onze regio.
Europa Het domein Europa is in toenemende mate geïntegreerd in het bredere takenpallet van PA. Als consequentie hiervan wordt het gebruik van de term ‘Bureau Brussel’ – zoals deze voor de oprichting van de Groene Metropoolregio bestond – steeds meer afgebouwd. PA heeft er in 2022 voor gezorgd dat de GMR betrokken is geraakt bij enkele Europese projecten, onder meer op het gebied van C02-beprijzing en de implementatie van het Groen-Blauw Raamwerk. Ook is een basis gelegd voor nieuwe projecten op het gebied van klimaatadaptatie en bodem door deelname aan de EU Missies ‘Adaptation to Climate Change’ en ‘A Soil Deal for Europe’. Tot slot heeft PA begin 2022 een nieuw, kleiner, kantoor in Brussel in gebruik genomen en is eind 2022 de opzegging van de huur van het Brusselse appartement in gang gezet. Het aanhouden van deze permanente woonruimte werd als niet langer passend bevonden bij de nieuwe werkwijze van de Groene Metropoolregio in Europese context. Duitsland De inzet op grensoverschrijdende samenwerking vanuit de Groene Metropoolregio is in 2022 voortgezet en uitgebouwd. In het bijzonder zijn werkbezoeken met het Regionalverband Ruhr en de Businessmetropole Ruhr georganiseerd en de samenwerking met Duitse partners heeft een prominente plek in de propositie van de Regio Deal gekregen.
1.2.3 Ontmoeting en communicatie Ontmoeting is een belangrijk thema bij de versterkte regionale samenwerking. In de eerste helft van 2022 waren er nog beperkingen vanwege covid-19. Net zoals in 2021 werd daarom gewerkt met een hybride model. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 waren de beperkingen voorbij. Het regiobureau heeft de verschillende regionale ontmoetingen en vergadermomenten zoals de RegioOverleg(t) en RegioOntmoet actief onder de aandacht gebracht van regionale bestuurders en ambtelijke ondersteuning. Alle collegeleden werden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de regionale activiteiten.
5 | Jaarstukken Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 | versie AB 19 april 2023
Evenementen en ontmoetingen Ook ontstond in 2022 de mogelijkheid om de jarenlange traditie van de RegioReis weer op te pakken. De tweedaagse reis bracht het reisgezelschap naar Rotterdam Den Haag Metropoolregio (MRDH). Naast het bezoek aan een interessante metropoolregio was dit voor veel nieuwe bestuurders de eerste ontmoeting met andere bestuurders uit de regio. De reis werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. Met deze reis werd het kennismakingsprogramma voor de nieuwe bestuurders afgesloten. Het eerste regiocongres op 10 juni 2022 in De Lindenberg te Nijmegen met als titel ‘Groei in balans’ kende een zeer goede opkomst met bijna 300 deelnemers. De gepresenteerde onderwerpen kregen een hoge waardering van de bezoekers. Al een aantal jaren beschikt de samenwerking over een netwerk van regiocoördinatoren. Zij ontmoeten elkaar maandelijks afwisselend fysiek en digitaal. Naast het zijn van een belangrijke schakel met de regio-organisatie ontwikkelt deze groep zich tot een stevig onderling netwerk en vervullen de regiocoördinatoren in toenemende mate ook een belangrijke rol binnen de eigen gemeentelijke organisatie. Verbinding Voorwaarde voor het slagen van de samenwerking binnen de Groene Metropoolregio is dat de gemeenschappelijke regeling dicht bij de deelnemende gemeenten blijft staan. Een goed werkend informatieproces is daarbij van groot belang.
Leidraad hiervoor is het Informatieprotocol dat in september 2021 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Het protocol wordt binnen twee jaar geëvalueerd. De evaluatie staat gepland in het eerste half jaar van 2023. Een belangrijke nieuwe stap die in 2022 is gezet is het maken van een kwartaalrapportage. Daarin staan de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen de vijf opgaven en het regiobureau. Deze kwartaalberichten verschijnen aan het einde van de eerste maand van een nieuw kwartaal. Deze rapportages blijken in een grote behoefte te voorzien. Ze dragen bij aan het versterken van de verbinding tussen de Groene Metropoolregio, de deelnemende gemeenten en de partners. En vormen de bouwstenen van het jaarverslag. Basis In het eerste kwartaal van 2022 is energie gestoken in het op orde krijgen van de basis van communicatie. Zo is er een huisstijlinstructie gemaakt, om te zorgen voor uniforme communicatie. Voor de eigen organisatie is een opzet voor communicatietrainingen gemaakt. Een serie basistrainingen over social media is intern aan de medewerkers gegeven. Half mei 2022 is de communicatiecapaciteit versterkt met een tweede communicatieadviseur. Deze adviseur richt zich specifiek op de communicatie van de opgaven. Opbouw communicatie In 2022 is de nieuwe website doorontwikkeld.
Meest in het oog springen gerelateerde artikelen om de lezer makkelijk van meer informatie over hetzelfde item te voorzien en iBabs als agendafunctie. Voor de nieuwe colleges en gemeenteraden is een aparte webpagina gemaakt. Daarnaast is de corporate film aangepast door feiten en cijfers over de regio toe te voegen. Er zijn een drietal QR-codes ontworpen, elk met een eigen thema. Deze QR-codes zijn zo ontworpen, dat ze in plaats van het logo gebruikt kunnen worden. De QR-codes linken naar een dynamische landingspagina. Van de QR-codes zijn visitekaartjes gemaakt. Er zijn een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld: • • •
De nieuwsbrief is in 2022 met een structurele frequentie verzonden; in totaal 12 keer. Begin juli verscheen de regionale agenda 2023-2024, ditmaal ook in een interactieve online versie. Er is een rechten vrije en kwalitatief hoogwaardig beeldbank opgezet.
6 | Jaarstukken Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 | versie AB 19 april 2023
• • •
Daarnaast zijn er praktische en zo duurzaam mogelijke relatiegeschenken in GMR-stijl ingekocht. In september 2022 zag de Groene Post het licht; een wekelijks digitaal informatieoverzicht voor bestuurders en ambtenaren. Via social mediakanalen houden wij geïnteresseerden op de hoogte van wat er speelt in de Groene Metropoolregio.
1.2.4 Verantwoording rekeningresultaat regiobureau Uit de jaarrekening blijkt dat er over 2022 een voordelig rekeningresultaat is van € 157.799. Ten opzichte van de tussenrapportage van augustus 2022 is dit een verschil van € 114.621. Op dat moment was een positief rekeningresultaat voor het bureau van € 272.420 geprognotiseerd. Dit kan als volgt verklaard worden, de belangrijkste punten zijn (afgerond): 1. Het rekeningresultaat 2021 was in de tussentijdse cijfers volledig in de resultatenrekening opgenomen, er is destijds geen rekening gehouden met verplichtingen die zijn aangegaan en een korte doorloop hebben in 2023. Het betreft een bedrag van € 45.000 dat meegenomen moet worden naar 2023. 2. De voorbereiding van de Regio Deal kostte het regiobureau, na verrekening met The Economic Board en de provincie, € 25.000. 3. Administratieve lasten zijn harder gestegen dan verwacht en dat ligt onder meer aan: a) subsidieverantwoordingen € 10.000, b) hogere kosten administratieve dienstverlener € 15.000, c) inrichting archief € 20.000.
1.2.5 Wat heeft het regiobureau gekost? Staat van baten en lasten
Begroting 2022 EUR
Wijziging begroting EUR
Begroting gewijzigd EUR
Realisatie 2022 EUR
Resultaat 2022 EUR
Lasten
1.956.167
100.000
2.056.167
1.829.099
227.068
Baten Reserves onttrekking
1.956.167
100.000
2.056.167
1.940.885
115.282
0
0
0
46.013
-46.013
0
0
0
157.799
157.799
Programma Regiobureau
Saldo
1.3. Programmaverantwoording opgaven - regionale agenda In december 2022 is door het algemeen bestuur de tweede begrotingswijziging 2022 vastgesteld. Hiermee zijn de ontbrekende middelen, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog onvoldoende inzichtelijk waren, toegevoegd aan de begroting 2022. In dit jaarverslag worden de verschillen tussen gewijzigde begroting en realisatie binnen de opgaven afzonderlijk verklaard. Een uitgebreid verslag van de activiteiten van de vijf opgaven in het jaar 2022 wordt aan het bestuurlijk platform van iedere opgave gegeven. Daarnaast is, zoals in paragraaf 1.2.3 omschreven, via de kwartaalberichten verslag gedaan van de activiteiten van en ontwikkelingen binnen de opgaven.
1.3.1 Verbonden regio Van het beschikbare bedrag (€ 2,82 miljoen) is € 1,83 miljoen uitgeven of verplicht. De capaciteit binnen de opgaven was qua inzet van de opgavemanager, de speerpuntcoördinatoren, communicatieadviseur en ondersteuning conform planning. De kosten voor detachering van ambtelijke capaciteit bij
7 | Jaarstukken Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 | versie AB 19 april 2023
de verschillende gemeenten zijn wat lager uitgevallen t.o.v. de oorspronkelijke begroting. Alle 18 gemeenten hebben deelgenomen aan de Verbonden regio. De processen/projecten uit de regionale agenda 2022 zijn grotendeels uitgevoerd of in gang gezet. In 2022 is het Multimodaal model opgeleverd. De individuele gemeenten kunnen op kosten van de regio kennismaken met het model. Hiervoor is opdracht gegeven, maar zal pas in het voorjaar van 2023 worden afgerond. Ook heeft het BOT een financiële bijdrage van de Groene Metropoolregio toegezegd voor het proces rondom de geplande woningbouwlocatie op het spoorwegemplacement Arnhem. Dit project is opgenomen in de regionale agenda en zal als in 2023 verder worden opgepakt en uitgewerkt. In het najaar van 2022 is opdracht verleend aan een adviesbureau om te komen tot een plan van aanpak Landbouwverkeer. Dit zal begin Q2 2023 worden opgeleverd. De provincie Gelderland heeft samen met Docdata een verkeersveiligheid risicomodel ontwikkeld. Dit model is in doorontwikkeling, maar heeft nog niet de gewenste kwaliteit. Om deze reden hebben we conform de regionale agenda 2023-2024 in december 2022 besloten om het abonnement bij Viastat te verlengen voor wat betreft de modules snelheden en ongevallen.
Daarnaast zijn we in de tweede helft van 2022 samen met het Regionaal VerkeersManagement Team (RVTM) een studie gestart naar de hubs/P&R in de regio. We verkennen op een viertal locaties welke mogelijkheden er zijn met P+R-terreinen. Eind 2022 is het proces voor een verkenning Fietspad Wijchen-Oss opgestart en is een procesleider ingehuurd. Verder is eind 2022 onze medewerking verleend aan een studie naar de fietsroute tussen Doetinchem-Zevenaar-Emmerich. Deze potentiële verbinding is voortgekomen uit het Euregionaal Mobiliteitsplan. Ondanks opname in de regionale agenda 2022 hebben we geen invulling kunnen gegeven aan de coördinator logistiek. Ook is er geen onderzoek gestart naar de gelijkvloerse overwegen in de regio. Hierover is overleg gevoerd met onder andere ProRail en de direct betrokken gemeenten. De prioriteit om te komen tot een algemeen regionaal onderzoek is echter niet groot gebleken. Wel zijn wij voornemens om in 2023 met een overzicht te komen van de huidige aanpak. We hadden voorzien om een start te maken met een monitoringstool. Hiervoor zijn wel interne processen opgestart, maar deze hebben niet geleid tot financiële verplichtingen. Bij de Verbonden regio resteert een bedrag van € 81.434 aan inwonersbijdrage.
1.3.2 Productieve regio Van 18 gemeenten nam alleen Mook & Middelaar niet deel aan deze opgave. De aanpassing van de begroting door het ontbreken van hun bijdrage hebben we binnen de opgave op kunnen vangen. De verdeling over de speerpunten is gedurende het jaar gewijzigd omdat in de begroting sommige activiteiten niet waren begroot, maar de Groene Metropoolregio wel werd gevraagd deze activiteiten uit te voeren. Zo zijn de kosten voor het speerpunt (door)ontwikkeling van de clusters (€ 99.000) teruggegaan naar algemene kosten en ingezet voor het traject Economie van de Toekomst en de Economische Monitor. Vooral Economie van de Toekomst bleek een omvangrijk traject waarvoor vooraf geen kosten waren begroot. Uitvoering van het speerpunt (door)ontwikkeling van de clusters is geheel bij The Economic Board (TEB) gelegd. De financiering hiervoor loopt via de € 1,00 inwonersbijdrage van gemeenten en een provinciale subsidie. Als vervolg op het Position Paper Logistiek zijn we in 2022 op zoek gegaan naar een kwartiermaker logistiek met de bedoeling dat deze in 2023 opgevolgd zou worden door een coördinator logistiek (uitvoeringsgericht). Het was eind 2022 nog niet gelukt om een geschikte kandidaat te vinden.
Om niet nog meer tijd te verliezen is ervoor gekozen de coördinator logistiek ook een kwartiermakersopdracht 8 | Jaarstukken Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 | versie AB 19 april 2023
mee te geven. Deze coördinator gaat op 1 april 2023 aan de slag. Financieel betekent dit dat de € 35.000 die hiervoor gereserveerd was vanuit het rekeningresultaat van 2021 niet in 2022 maar in 2023 wordt uitgegeven. De gereserveerde € 35.000 voor dit project zijn conform AB-besluit van september 2022 opgenomen in een bestemmingsreserve. Een aantal opdrachten loopt door in 2023, omdat zij niet eerder konden worden afgerond of omdat de opdracht een langere doorlooptijd kende. Het gaat dan onder andere om communicatieactiviteiten, het organiseren van innovatiebijeenkomst (Lenteloper) en het Human Capital Akkoord. De Productieve regio heeft een overschot van € 49.555 op de inwonersbijdrage. Met name het lange proces om een kwartiermaker logistiek te vinden heeft tot dit overschot geleid. Daarnaast zijn de werkelijke kosten bij enkele verstrekte opdrachten (met name de verplichtingen voortkomend uit detacheringen) lager uitgevallen dan vooraf was ingeschat.
1.3.3 Circulaire regio Initiatieven en acties bij de verschillende speerpunten zijn grotendeels volgens planning van de regionale agenda uitgevoerd. De inwonersbijdragen van 16 deelnemende gemeenten zijn vrijwel volledig besteed. De gemeenten Montferland en Mook & Middelaar vallen buiten onze RES-regio en nemen daarom niet deel aan deze opgave. Enkele bijzonderheden Regionale Energiestrategie: in de loop van 2022 heeft het Rijk duidelijkheid gegeven over de bijdrage van de uitvoering van RES-taken. De GMR kreeg een bijdrage van € 500.000. Deze bijdrage was te beperkt om de taken op een adequaat niveau uit te voeren. Op initiatief van het Bestuurlijk Platform Circulaire regio heeft het algemeen bestuur na raadpleging van de raden, medio 2022 ingestemd met een extra bijdrage ter grootte van € 223.000 voor de uitvoering van deze taken. De begroting van GMR is op basis hiervan gewijzigd. Doordat de beslissing van het algemeen bestuur niet eerder dan medio 2022 genomen kon worden, konden niet alle beoogde deelprojecten gestart worden. Hierdoor loopt een deel van de in 2022 beschikbare RES-middelen over naar 2023. Voor het overgrote deel zijn al verplichtingen aangegaan. Het project Circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw kende een onderbesteding ten opzichte van de inwonersbijdrage van € 12.500.
Dit bedrag is binnen de opgave vrijgevallen en is verrekend met de inwonersbijdragen van de andere speerpunten binnen de opgave.
1.3.4 Ontspannen regio De subsidies vielen per saldo iets lager uit dan verwacht. De subsidie voor Groen-Blauw raamwerk is hoger dan geraamd, maar de bijdrage van de provincie voor de speerpunten Cultuur en Duurzaam toerisme zijn deels verleend via subsidies buiten de Groene Metropoolregio om. Voor Cultuur aan penvoerder gemeente Arnhem. Bij het wandelroutenetwerk aan uitvoerder TVAN. Van de 18 gemeenten hebben er 16 ingetekend, Montferland en Mook & Middelaar hebben van deelname afgezien. In 2022 zijn de kosten in lijn gebracht met de lagere inkomsten. Desondanks hebben we in 2022 kunnen uitvoeren wat in de regionale agenda is afgesproken. Zo is het onderzoek naar verhaallijnen afgerond en zijn afspraken gemaakt over hoe we daarmee verder gaan. We hebben georganiseerd dat TVAN met subsidie van provincie en bijdragen van gemeenten het wandelroutenetwerk in de regio verder kan uitrollen en het Groen-Blauw raamwerk ontwikkeld in het rapport “Vervlochten regio”. We hebben de subsidie voor het Transformatievoorstel Cultuur aangevraagd via penvoerder Arnhem en zijn begonnen met de uitvoering daarvan. Dat we dit ondanks de lagere kosten konden doen, komt enerzijds omdat we middelen die buiten de GMR om zijn verstrekt wel in konden zetten voor onze activiteiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor cultuur en het wandelroutenetwerk bij speerpunt Duurzaam toerisme.
Anderzijds zijn een aantal posten lager
9 | Jaarstukken Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 | versie AB 19 april 2023
uitgevallen, die we vervolgens in konden zetten voor bijvoorbeeld het Groen-Blauw raamwerk. Dit speerpunt bleek veel complexer en omvangrijker dan vooraf ingeschat. Daarnaast hebben we € 30.000 uit de bestemmingsreserve ingezet voor het Groen-Blauw raamwerk. Tot slot is er meer geboekt op de post “algemeen”. Deze kosten waren in de begroting verdeeld over de speerpunten, maar zijn in deze jaarrekening verantwoord onder algemeen. Dit betekent automatisch dat er bij de speerpunten daarvoor minder kosten zijn opgenomen. Een aantal opdrachten lopen door in 2023, deels omdat dit zo was gepland (zoals bij het vitaliteitsonderzoek), deels omdat door de complexiteit de doorlooptijd langer bleek (zoals bij het Groen-Bauw raamwerk). Voor deze opdrachten zijn in 2022 de opdrachtbevestigingen verstuurd en is een verplichting in de administratie opgenomen. Er is een klein verschil tussen inkomsten en uitgaven doordat de afrekeningen bij de opdrachten qua aantal ingezette uren hebben afgeweken. Er resteert een bedrag van € 2.169 dat betrekking heeft op de inwonersbijdrage.
1.3.5 Groene groeiregio Voor de Groene groeiregio is niet het volledige budget van de inwonersbijdrage gebruikt. Dit komt doordat we door samenwerking met derde partijen de kosten voor het onderzoek GMR 2120 beperkt hebben, namelijk € 30.000. Dit deel van de resterende financiële middelen gaat conform afspraak terug naar de achttien deelnemende gemeenten. Een deel van de projecten/activiteiten uit 2022 met bijbehorende subsidieverlening loopt door in 2023. Het algemene budget is in zijn geheel besteed (o.a. bekostiging opgavenmanager). In de begrotingspost versnellingsopgave (Woondeal) wordt het grootste deel van de activiteiten gefinancierd door subsidies: de doorlopende subsidie procesgelden Woondeal. Bij het afsluiten van de Woondeal in 2020 is een bedrag van € 1.119.834 beschikbaar gesteld door partners. Daarnaast zijn in 2022 extra gelden binnengekomen vanuit Provincie Gelderland en ministerie BZK: • • • •
Flexpool 2e ronde € 250.000 Bijdrage proceskosten actualiseren Woondeal € 65.000 Leerlijn bouwen regisseren € 50.000 Koploperregio Wonen Zorg subsidie € 50.000.
Het totaal van de extra gelden is € 415.000. Deze gelden zijn specifiek geoormerkt en worden in 2023-2024 uitgegeven. Met de extra gelden die in 2022 beschikbaar zijn gesteld is het budget Woondeal groot €1.520.000 (afgrond). In de jaren 2000-2022 is een bedrag van € 1.031.000 aan kosten gemaakt. Een bedrag van ca.€ 488.000 resteert. Deze ‘overgebleven’ gelden lopen door in 2023, omdat het subsidiegelden zijn en geen inwonersbijdragen (opgavengeld). Van het opgavengeld zijn in 2022 de inhuur van speerpuntcoördinatoren bekostigd. Enkele resultaten die we dit jaar hebben geboekt zijn onder andere een vastgestelde Woondeal 2.0, extra medewerkers en expertise via flexpools en aanjagers, uitbreiding van plancapaciteit en ombuiging naar meer betaalbare programma's, een circulaire impactladder en een nieuw woningbehoefte-onderzoek. In het speerpunt Verstedelijkingsstrategie is € 277.500 begroot voor o.a. inhuur speerpuntcoördinatoren en zijn advieskosten voor de Verstedelijkingsstrategie en Verstedelijkingsakkoord opgenomen. Dit jaar zijn de gebiedsuitwerkingen vastgesteld door de gemeenten, die nu opgewerkt worden naar gebiedsprogramma’s en een Verstedelijkingsprogramma. Ook werken we verder aan de uitvoering van het Verstedelijkingsakkoord. Het speerpunt Ruimtelijke integratie is op € 125.000 begroot.
Hieruit is onder andere inhuur speerpuntcoördinator, kosten voor het ontwikkelen lange termijn verkenning en het regiocongres Blik vooruit (november 2022) besteed. De kosten voor het ontwikkelen van de lange termijnvisie is lager dan begroot omdat we konden participeren in een gezamenlijk onderzoekstraject van de WUR samen met de provincie Gelderland.
10 | Jaarstukken Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 | versie AB 19 april 2023
1.3.6 Wat heeft het gekost?
Verbonden regio Lasten Baten Reserves onttrekking Resultaat voor bestemming Productieve regio Lasten Baten Reserves onttrekking Resultaat voor bestemming Circulaire regio Lasten Baten Reserves onttrekking Resultaat voor bestemming Ontspannen regio Lasten Baten Reserves onttrekking Resultaat voor bestemming Groene groeiregio Lasten Baten Reserves onttrekking Resultaat voor bestemming
Begroting 2022 EUR
Wijziging begroting EUR
Begroting gewijzigd EUR
Realisatie 2022 EUR
Saldo EUR
1.022.000 1.022.000 0 0
1.636.451 1.636.451 0 0
2.658.451 2.658.451 0 0
1.427.355 1.427.355 0 0
1.231.096 1.231.096 0 0
575.000 575.000 0 0
106.555 106.555 0 0
681.555 681.555 0 0
550.247 505.247 45.000 0
131.308 176.308 -45.000 0
637.500 637.500 0 0
1.016.311 1.016.311 0 0
1.653.811 1.653.811 0 0
1.273.591 1.253.591 20.000 0
380.220 400.220 -20.000 0
585.000 585.000 0 0
-19.231 -19.231 0 0
565.769 565.769 0 0
460.479 430.479 30.000 0
105.290 135.290 -30.000 0
992.500 992.500 0 0
452.516 452.516 0 0
1.445.016 1.445.016 0 0
876.798 876.798 0 0
568.218 568.218 0 0
1.4 Resultaat 2022 uitgelegd en samengevat De inwonersbijdrage bij de GMR kan gerelateerd worden aan twee programma’s binnen de jaarrekening. Enerzijds het regiobureau met een exploitatierekening en anderzijds het programma Opgaven met een projectenadministratie. Kenmerkend voor het regiobureau is dat het de bedrijfsvoering betreft en de activiteiten vaak zijn gerelateerd aan een kalenderjaar. De ontvangen inwonersbijdrage bij het regiobureau wordt volledig in de staat van baten en lasten opgenomen. Daartegenover komen de uitgaven te staan en per saldo resteert het rekeningresultaat. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemende gemeenten, een negatief saldo komt, mits toereikend, ten laste van de algemene reserve. Het programma Opgaven omvat veel activiteiten die elk afzonderlijk als een project kunnen worden gedefinieerd. Deze projecten zijn vastgelegd in de regionale agenda en voor deze projecten heeft de Groene Metropoolregio opgaveovereenkomsten afgesloten met de 18 gemeenten. De doorlooptijd van de projecten wijkt in veel gevallen af van het kalenderjaar. Daarom wordt in dit programma de inwonersbijdrage niet volledig in de staat van baten en lasten opgenomen, maar worden de kosten van de projecten gedekt door de inwonersbijdrage vanuit de balans. Einde boekjaar resulteert een rekeningresultaat van € 0 en resteert een overschot op de balans.
Mocht het project over de jaargrens heen lopen dan blijft dit geld beschikbaar voor het project. Is het project echter voltooid of niet uitgevoerd, dan resteert een schuld aan de deelnemende gemeenten en moet dat deel van de inwonersbijdrage terugbetaald worden. Voor 2022 is het resultaat als volgt: Regiobureau Opgaven Totaal
€ 157.799 (resultaat) € 163.158 (schuld) € 320.957 (saldo onbenutte inwonersbijdrage 2022)
Voor een nadere toelichting op de terug te betalen inwonersbijdragen wordt verwezen naar pagina 33. Conform artikel 31 lid 8 van de Gemeenschappelijke Regeling vloeit een positief saldo naar rato terug naar de deelnemende gemeenten.