Agenda AB GGD West-Brabant (26 november 2020)
Tekst van het document
•
•
Vanwege inzet op coronataken hebben we hier geen aandacht aan kunnen besteden, maar dit is na de zomer, bij de herstart van ons reguliere werk, weer opgepakt.
Vanwege inzet op coronataken hebben we hier geen aandacht aan kunnen besteden. Wel hebben we vanuit onze PSHitaak ingespeeld op maatschappelijke onrust nav. corona
Wat willen we bereiken in 2020? k.
Status
In 2020 hanteren we een integrale aanpak in situaties van sociale ontwrichting. We pakken dan gezondheidsproblemen niet afzonderlijk aan, maar in samenhang met achterliggende problematieken zoals schulden, armoede, psychische problemen en ook woonomstandigheden. Daarmee passen we de lessen toe die wij hebben geleerd in onze campingaanpak en volgen wij de visie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat het niet zozeer gaat om het verkleinen van gezondheidsverschillen, maar om het behalen van gezondheidswinst.
17
Toelichting We hebben oog voor de impact van corona op onze maatschappij: de crisis na de crisis. We proberen hierop zoveel mogelijk te anticiperen in de uitvoering van ons werk binnen het domein van de publieke gezondheid.
•
In verschillende gemeenten in West-Brabant nemen we beleidsvormend en in de aanpak deel aan het zoeken naar oplossingsrichtingen bij complexe maatschappelijke vraagstukken, waarbij er inzet vanuit meerdere domeinen nodig is om stappen voorwaarts te maken. Bijvoorbeeld inzet gericht op het (voor zorg en overheid) in beeld en bereik krijgen van burgers die zelf geen hulpvraag stellen maar leven in het souterrain van het wonen.
2.2 Indicatoren Aangezien de reguliere taken binnen de GGD west brabant weer zijn opgestart vanaf september 2020 hebben we ervoor gekozen om op dit moment nog geen weergave van de indicatoren in deze bestuursrapportage op te nemen. Uiteraard zullen de indicatoren wel opgenomen worden in de reguliere verantwoording in de jaarstukken 2020.
18
2.3 Financiële rapportage 2.3.1
Financieel overzicht
In onderstaand overzicht geven we de financiële stand van zaken weer. Dat doen we door middel van een prognose voor heel 2020: het resultaat dat we eind 2020 verwachten te behalen op basis van de stand van zaken op 31 augustus 2020. Dit vergelijken we met de begroting die we vooraf hebben gegeven in de Beleidsbegroting 2020 (incl. CAO begrotingswijziging en Corona Next step), gevolgd door een toelichting.
Jaarrekening 2019
Begroting 2020 na wijzigingen
Prognose Burap 2020
Verschil
Baten Inkomensoverdrachten Rijk
30.131
30.131
0
Gemeentelijke bijdrage
18.601
19.160
19.160
0
Opbrengst uit tarieven
2.391
2.119
1.834
-285
Overige opbrengsten
12.669
14.432
8.944
-5.488
Vrijval voorziening
39
0
0
0
Rentebaten
247
250
250
0
33.947
66.092
60.319
-5.773
Salarissen en sociale lasten
18.017
19.319
18.062
-1.257
Personeel derden
1.350
10.581
10.530
-51
Overige personeelskosten
1.045
807
1.058
251
Kapitaallasten
881
800
771
-29
Toevoeging voorzieningen
179
0
0
0
Materiele Kosten Het Service Center (HSC)
1.482
1.713
1.567
-146
Overige bedrijfskosten
10.009
32.620
27.648
-4.972
247
250
250
0
33.210
66.090
59.886
-6.204
Totaal saldo van baten en lasten
737
2
433
430
Toevoeging reserves
-326
-386
-386
0
0
0
Totaal baten
Lasten
Rente lasten Totaal lasten
Onttrekking Algemene reserve
19
Jaarrekening 2019
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting
Begroting 2020 na wijzigingen
224
Prognose Burap 2020
303
Onttrekking bestemmingsreserve risico plus taken Onttrekking bestemmingsreserve monitors
80
Onttrekking bestemmingsreserve JGZ
GEREALISEERD RESULTAAT
2.3.2
Verschil
160
-143
0
0
0
-80
0
0
-102
-3
-226
-223
633
0
207
207
Toelichting financieel overzicht
Resultaat Voor 2020 wordt een resultaat van 207k positief verwacht. Er is een aantal ontwikkelingen in de verschillende categorieën die per saldo 207K resultaat tot gevolg hebben. Bij het opstellen van de beleidsbegroting geen rekening was gehouden met uittreding van CJG. Hierdoor zijn er technische afwijkingen zowel positief als negatief onder posten overige opbrengsten, salariskosten en kosten perdoneel derden en overige bedrijfskosten. Overige opbrengsten Ruim 5,5Mln lagere opbrengsten omdat GGD WB vanaf 2020 geen penvoerder meer is van de CJG subsidie. Dit brengt ook evenredig lagere lasten met zich mee, waardoor het effect op het resultaat van de GGD WB gering is. In de beleidsbegroting van 2021 is reeds rekening gehouden met deze wijziging. Salariskosten en kosten personeel derden 1,3Mln lagere salariskosten. Dit heeft te maken met het de uittredin van CJG en het niet opvullen van vacatures. Wegens uitstel van bepaalde activiteiten, alsmede ook doordat het moeilijk is om bepaalde functies in te vullen wegens schaarste op de markt (artsen). Kapitaallasten Wegens uitstel en vervallen van investeringen, zijn de kapitaallasten lager dan verwacht. Verwachting is dat er in 2021 een inhaalslag voor investeringen plaats zal vinden.
20
Kosten HSC De prognose door HSC geeft een positief resultaat van 150k. In de beleidsbegroting was rekening gehouden met een stijging van de kosten van HSC. De stijging is minder groot geworden van verwacht tijdens opstellen van de beleidsbegroting. Dit wordt mede veroorzaakt door het uitstellen van een aantal projecten door invloed van corona. Overige bedrijfskosten Ruim 5,5Mln lagere opbrengsten omdat GGD WB vanaf 2020 geen penvoerder meer is van de CJG subsidie. Dit brengt ook evenredig lagere lasten met zich mee, waardoor het effect op het resultaat van de GGD WB gering is. In de beleidsbegroting van 2021 is reeds rekening gehouden met deze wijziging. Er worden wel hogere kosten verwacht als gevolg van het telefonie project. GGD WB heeft een aanbesteding gedaan voor telefonie. Hierdoor zijn hoge kosten gemaakt voor het projectplan. Daarnaast heeft dit project vertraging opgelopen als gevolg van corona waardoor de kosten hoger zijn dan verwacht ten tijde van het opstellen van de beleidsbegroting 2020. Mutatie in de reserves De dotaties aan de (bestemmings)reserves zullen conform beleidsbegroting 2020 gedaan worden. De onttrekking aan de (bestemmings)reserves is lager dan verwacht ten tijde van de beleidbegroting 2020 omdat ook de daarmee samenhangende kosten lager zijn dan verwacht.
2.3.3
Overzicht mutaties in reserves
Reserve
Saldo Begin van
Resultaat-
Onttrekking
Dotatie
Verwacht
het Dienstjaar
bestemming
t.g.v.
t.l.v.
Saldo einde
01-01-2020
Over 2019
Exploitatie
Exploitatie
van het diensthaar 31-12-2020
Algemene reserve GGD WB Bestemmingsreserve risico plustaken GGD WB Bestemmingsreserve JGZ 0-4 Bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten GGD WB Bestemmingsreserve huisvesting GGD WB
552.007
139.000
691.007
852.251
852.251
2.000
2.000
250.000 2.179.259
21
332.856
582.856 -160.000
230.000
2.249.259
Bestemmingsreserve frictiekosten GGD WB Bestemmingsreserve monitors GGD WB
162.877 80.919
Bestemmingsreserve moderne
Totaal Reserves
17.500
98.419
300.000
300.000
632.856
-632.856
-
4.712.169
0
dienstverlening Resultaat GGD WB
162.877
22
-160.000
386.500
4.938.669
6 Samenwerkingsovereenkomst plusproducten 2021 1 6. Voorblad samenwerkingsovereenkomst plusproducten 2021 GGD WB.doc
Vergadering algemeen bestuur Datum
26 november 2020
Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst plusproducten 2021 GGD WB
Agendapunt
6
Portefeuille
Directie
Omschrijving
In het AB van 8 juli is afgesproken dat de samenwerkingsovereenkomst plusproducten GGD WB 2021 geagendeerd wordt voor de bestuursvergadering van 26 november a.s. Het voorliggende voorstel is juridisch getoetst en is voor reactie aan de ambtenaren VGZ voorgelegd. Aanleiding voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst plusproducten: De financiële situatie is in elke gemeente verschillend en plusproducten zijn een mogelijkheid voor gemeenten om hun bijdrage (tijdelijk) te verlagen. Om te zorgen dat het niet afnemen van plusproducten zou leiden tot frictiekosten, is afgesproken om nadere afspraken te maken. De GGD heeft hierin aangegeven dit nader uit te werken. Ook de coronacrisis kan een aanleiding zijn om minder plusproducten af te nemen. Ook kunnen de afspraken mogelijk niet behaald worden. In deze (concept) samenwerkingsovereenkomst liggen de afspraken m.b.t. plustaken vast die GGD WB voor en in opdracht van een gemeente uitvoert in jaar x op het domein van Publieke Gezondheid. Hierbij blijft maatwerk en flexibiliteit mogelijk en kan de GGD ook per gemeente verschillende rollen binnen het sociale domein (blijven) vervullen. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen ten aanzien van:
Indexatie en facturatie;
Looptijd en opzegtermijn;
Rapportage : de samenwerkingsovereenkomst is de basis voor de gemeentelijke rapportage van de GGD WB aan de betreffende gemeente. Deze wordt 2x per jaar besproken met de gemeente.
Decos:
1
Algemene uitgangspunten:
afspraken worden gemaakt per kalenderjaar;
De samenwerkingsovereenkomst is voor onbepaalde duur.
Opzegtermijn van 12 maanden. Dit betekent dat vóór 1 januari van het komende jaar schriftelijk opgezegde overeengekomen plus afspraken met ingang van het daarop volgende kalenderjaar worden beëindigd. Let wel: voor de overeenkomst voor 2022 is deze opzegtermijn niet reëel. Daarom wordt de opzegtermijn voor boekjaar 2022 : vóór 1 juni 2021.
Het is een dynamisch document: partijen blijven in gesprek over de concrete invulling van de overeengekomen extra (door de GGD WB uit te voeren) werkzaamheden. Gedurende het kalenderjaar kunnen aanvullende werkzaamheden bij de GGD WB worden belegd;
Wijzigingen: slechts met wederzijds goedvinden en als addendum aan de overeenkomst Toegevoegd;
Q4: gemeente en GGD WB gaan in gesprek over de werkafspraken voor de overeengekomen plusproducten het volgende kalenderjaar;
Op deze samenwerkingsovereenkomst zijn de algemene richtlijnen en kaders ten aanzien van de bedrijfsvoering van GGD WB zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van GGD WB van toepassing;
Wederzijdse inspanningsverplichting: beide partijen (gemeente en GGD) hebben een inspanningsverplichting om de gemaakt afspraken in deze overeenkomst na te komen. In geval van een crisissituatie kan de GGD als crisisorganisatie besluiten plustaken niet uit te voeren. Indien de GGD door toedoen van derden (waaronder gemeente) de te leveren prestatie niet kan nakomen, wordt de gemeente gehouden aan de betaling hiervan aan GGD WB.
Geschillen bij de uitvoering en interpretatie : door GGD WB en gemeente gezamenlijk in ambtelijk overleg opgelost. Wordt niet tot overeenstemming gekomen dan worden de geschilpunten voorgelegd aan het dagelijks bestuur van GGD WB en college van burgemeester en wethouders van de gemeente.
Ondertekening Op grond van Artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente en zou daarom de overeenkomst moeten tekenen. Voor de gemeenschappelijke regeling is dit geregeld in Artikel 33d Wet gemeenschappelijke regelingen. In de praktijk wordt ondertekening van zulke overeenkomsten meestal (onder)gemandateerd. Dit kan dus per gemeente verschillen. Beslispunt(en)
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst Plusproducten 2021 GGD WB vast te stellen, zodat eind 2020 met elke gemeente in West-Brabant een samenwerkingsovereenkomst voor 2021 kan worden opgesteld. 1.
Eerdere
-
besluiten
Decos:
2
Besluit
Het algemeen bestuur stelt de samenwerkingsovereenkomst Plusproducten 2021 GGD WB vast, zodat eind 2020 met elke gemeente in West-Brabant een samenwerkingsovereenkomst voor 2021 kan worden opgesteld.
Bijlage(n)
Decos:
De secretaris,
de voorzitter,
A. van der Zijden
M. de vries
1.
voorbeeld samenwerkingsovereenkomst plusproducten 2021 GGD WB
3
1 6.1 Plusproducten GGD WB 2021 Samenwerkingsovereenkomst _voorbeeld oktober 2020 .docx
Samenwerkingsovereenkomst 2021 Plusproducten Gemeente Baarle-Nassau
Inhoudsopgave
INLEIDING..........................................................................................................................................................3 LEESWIJZER ......................................................................................................................................................3 1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN.......................................................................................................4 2. INDEXERING EN FACTURATIE ........................................................................................................5 3. RAPPORTAGE ............................................................................................................................................6 4. PLUSAFSPRAKEN ....................................................................................................................................7 5. INWERKINGTREDING EN SLOTBEPALING...............................................................................7 6. DISCLAIMER ..............................................................................................................................................7
2
7. ONDERTEKENING ...................................................................................................................................8
3
Inleiding In deze samenwerkingsovereenkomst liggen de afspraken m.b.t. plustaken vast die GGD WB voor en in opdracht van de gemeente Baarle-Nassau uitvoert op het domein van Publieke Gezondheid. Het betreft de afspraken voor het jaar 2021, voor zover nu al bekend. De samenwerkingsovereenkomst is de basis voor de gemeentelijke rapportage van de GGD WB aan de betreffende gemeente. De gemeente kan de samenwerkingsovereenkomst gebruiken voor het alloceren van de middelen binnen de gemeente voor de dekking van de bijdrage, die voor de uitvoering door GGD WB nodig is.
Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op enkele algemene uitgangspunten van de samenwerkingsovereenkomst. Hoofdstuk 2 gaat over de indexering en facturering. In hoofdstuk 3 staan de bepalingen opgenomen inzake de periodieke rapportages. In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in de plusafspraken. Hoofdstuk 5 beschrijft de inwerkingtreding en slotbepalingen. In hoofdstuk 6 is een disclaimer opgenomen. Tot slot betreft hoofdstuk 7 de ondertekening van deze overeenkomst.
4
1. Algemene uitgangspunten 1.1
De overeenkomst vangt aan op 1 januari 2021 en is van onbepaalde duur.
1.2
Opzegging van (een onderdeel van) de overeenkomst vindt plaats per 1 januari van een nieuw kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. Let wel: voor de overeenkomst voor 2022 is deze opzegtermijn niet reëel. Daarom wordt de opzegtermijn voor boekjaar 2022 : vóór 1 juni 2021.
1.3
Wanneer een van de partijen (een onderdeel van) de overeenkomst wil opzeggen dan moet de overeenkomst worden opgezegd voor 1 november van het lopende kalenderjaar. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief.
1.4
De samenwerkingsovereenkomst is een dynamisch document. Dit betekent dat partijen in gesprek blijven over de concrete invulling van de overeengekomen extra (door de GGD WB uit te voeren) werkzaamheden. Gedurende het kalenderjaar kunnen aanvullende werkzaamheden bij de GGD WB worden belegd.
1.5
Wijzigingen van deze overeenkomst worden slechts met wederzijds goedvinden overeengekomen en als addendum aan de overeenkomst toegevoegd.
1.6
In het vierde kwartaal van een jaar gaan de gemeente Baarle-Nassau en GGD WB in gesprek over de werkafspraken van de afgesproken plustaken voor het volgende kalenderjaar.
1.7
Op deze samenwerkingsovereenkomst zijn de algemene richtlijnen en kaders ten aanzien van de bedrijfsvoering van GGD WB zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van GGD WB van toepassing.
1.8
Wederzijdse inspanningsverplichting: beide partijen (gemeente en GGD) hebben een inspanningsverplichting om de gemaakt afspraken in deze overeenkomst na te komen. In geval van een crisissituatie kan de GGD als crisisorganisatie besluiten plustaken niet uit te voeren. Indien de GGD door toedoen van derden (waaronder gemeente) de te leveren prestatie niet kan nakomen, wordt de gemeente gehouden aan de betaling hiervan aan GGD WB.
1.9
Geschillen bij de uitvoering en interpretatie van de samenwerkingsovereenkomst worden door GGD WB en gemeente Baarle-Nassau gezamenlijk in ambtelijk overleg tot een oplossing gebracht. Wordt niet tot overeenstemming gekomen dan worden de geschilpunten voorgelegd aan het dagelijks bestuur van GGD WB en college van burgemeester en wethouder van de gemeente.
5
2. Indexering en facturatie 2.1
De GGD West-Brabant hanteert uurtarieven voor verschillende deskundigheidsniveaus. Alle bedragen zijn inclusief BTW.
2.2
Jaarlijks vindt indexering van de bedragen plaats op basis van de uitgangspunten zoals in de kadernota vastgesteld door het algemeen bestuur van GGD WB. De bedragen in deze versie van de samenwerkingsovereenkomst zijn gebaseerd op voorlopig indicatieve tarieven.
2.3
Facturatie van de vergoeding voor de uitvoering van de taken vindt in overleg met de gemeente plaats waarbij het algemeen uitgangspunt dat dit na afloop van kwartaal 2 en kwartaal 4 zal plaats vinden.
2.4
De gemeente draagt zorg voor betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
2.5
Op basis van de tweede rapportage (de eindrapportage volgens artikel 3.2) vindt slotfacturatie voor de uitvoering van de taken plaats.
2.6
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de GGD West-Brabant van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.ggdwestbrabant.nl onder organisatie / algemene voorwaarden.
6
3. Rapportage 3.1
GGD WB en gemeente Baarle-Nassau gaan 2 maal per jaar in gesprek over vorderingen en inzichten. Zo nodig worden afspraken gemaakt om bij te stellen. Hiervan wordt een kort verslag gemaakt.
3.2
De tweede rapportage betreft de eindrapportage over het betreffende kalenderjaar en wordt uiterlijk 1 mei van het volgende kalenderjaar aangeboden. Dit omdat deze cijfers ook onderdeel uitmaken van de jaarstukken van GGD WB en deze jaarstukken eerst ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur worden aangeboden. In deze afspraken wordt ook Lokaal Verbinden meegenomen.
7
4. Plusafspraken Onderstaand wordt een overzicht gegeven van plusafspraken voor het kalenderjaar 2021. NB: Taken waarbij een vast bedrag in rekening wordt gebracht zijn aangegeven met een *, overige taken zijn op afrekening. Nr 1.
Taak
Omschrijving
Output
Kosten
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Totaal plustaken
5. Inwerkingtreding en slotbepaling 5.1 5.2
Deze samenwerkingsovereenkomst is van onbepaalde duur en treedt in werking per 1 januari 2021. Deze overeenkomst wordt jaarlijks geactualiseerd door GGD WB in samenspraak met de gemeente. Voor zover van toepassing maken alle aan deze overeenkomst gehechte Bijlagen onderdeel uit van deze overeenkomst.
6. Disclaimer De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze samenwerkingsovereenkomst plusproducten. Deze samenwerkingsovereenkomst plusproducten maakt integraal deel uit van de taken binnen de Publieke Gezondheid. De gemeente verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
8
7. Ondertekening Aldus overeengekomen, in tweevoud opgesteld en ondertekend op ..-..-2020, Namens GGD WB,
Namens gemeente Baarle-Nassau,
Annemieke van der Zijden Directeur Publieke Gezondheid
……………………………………. Wethouder volksgezondheid
9
8 Kadernota 2022 1 8. Voorblad AB 26112020_proces kadernota 2022.doc
Vergadering algemeen bestuur Datum
26 november 2020
Onderwerp
Proces richting kadernota 2022
Agendapunt
8
Portefeuille
Dagelijks Bestuur
Omschrijving
Vorig jaar hebben we met bestuurders en ambtenaren een gezamenlijk traject ingezet om te komen tot een kadernota en begroting voor 2021, die ons in staat stelt om onze ambities uit de agenda van de toekomst en de bestuursagenda weer wat verder te realiseren, met aandacht voor financiele duurzaamheid. Hieraan willen we in de Kadernota en begroting 2022 een vervolg geven. We willen de inhoudelijke ambities uit 2021 meenemen naar 2022 en verder doorontwikkelen. Hierbij leggen we de focus op de maatschappelijke gevolgen van Corona in West-Brabant.
Financieel gezien is er voor 2022 vooralsnog geen aanleiding om een beleidswijziging ten opzichte van begroting 2021 (excl. Begroting corona next step 2021) voor te leggen.
Decos:
1
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de inhoudelijke en financiële richtlijnen voor begroting 2022 vanuit de Verbonden Partijen voor GGD West-Brabant en komt hierop in een later stadium bij u terug. Het proces richting de Kadernota ziet er als volgt uit:
Kadernota 2022 ter besluitvorming in het DB
15/01/2021
Kadernota 2022 ter besluitvorming in het AB
04/02/2021
Kadernota 2022 ter kennisname aan gemeenten
februari 2021
Webinar ‘toelichting kadernota 2022’ voor raadsleden
februari 2021
Beslispunt(en)
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen: 1.
Met het voorgestelde proces richting de Kadernota 2022.
2.
Om op basis van de beschreven ambities de Kadernota 2022 op te stellen.
1. Eerdere
-
besluiten Besluit
Bijlage(n)
Decos:
Het Algemeen Bestuur stemt in: 1.
Met het voorgestelde proces richting de Kadernota 2022.
2.
Om op basis van de beschreven ambities de Kadernota 2022 op te stellen.
De secretaris,
de voorzitter,
A. van der Zijden
M. de vries
Voorgestelde richtlijnen begroting 2022 Verbonden Partijen voor GGD WB.
2
1 8.1 Financiele richtlijnen GR'en kaders begroting 2022 GGD West-Brabant .docx
(CONCEPT) FINANCIËLE RICHTLIJNEN GR’EN KADERS/BEGROTING 2022 GGD WEST-BRABANT 1. Financiële richtlijnen begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen Richtlijn
gemeente
1.
Breda, Zundert (concept 24/11 in Raad), Halderberge (concept 12/11 in Raad), Steenbergen (5/11 vastgesteld in Raad), Roosendaal (concept, 26/11 in Raad), Moerdijk (5/11 vastgesteld in Raad), Drimmelen
2.
3.
4.
5.
6.
Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2022 van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2022 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2022 t/m 2025) per deelnemer. De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens dienen te worden opgenomen. Met name wordt aandacht gevraagd voor: a. een overzicht van incidentele lasten en baten per programma; b. een specificatie van lasten en baten per programma; c. het opnemen van een meerjarig investeringsplan in de begroting; d. het opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting; e. de verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen, tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten. De begroting bevat een overzicht met het verloop de reserves. In dit overzicht is te zien wanneer en voor welk bedrag per jaar de reserve wordt ingezet.
Ook bevat dit overzicht een toelichting waar in het doel van de reserve wordt omschreven. De begroting 2022 dient te worden opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage t.o.v. het begrotingsjaar 2021. Als dit leidt tot beleidsmatige keuzes dienen deze aangegeven te worden in de kaders voor de begroting 2022. Voor de meerjarenbegroting 20222025 dient deze gelijkblijvende bijdrage voorlopig als uitgangspunt genomen te worden. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR.
Breda, Zundert, Halderberge, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen
Breda, Zundert, Halderberge, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen Breda, Zundert, Halderberge, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen Breda, Zundert, Halderberge Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen
Breda, Zundert, Halderberge, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen
Reactie GGD WB (volgt)
7.
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.
Breda, Zundert, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen
8.
Binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen brengen de deelnemers de regeling in overeenstemming met de gewijzigde Wgr.
Breda, Zundert, Halderberge, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen
9.
De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. Voor de meerjarige ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing. 10. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling Bruto Binnenland Product (BBP) uit de septembercirculaire 2020 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2022 inclusief meerjarenraming*.
Halderberge
Halderberge
*:Tenzij door het AB van een gemeenschappelijke regeling besloten is tot een andere wijze van indexering.
11. Beleidsmatige richtlijnen kaderbrief/begroting 2022 GGD West-Brabant
1.
2.
Richtlijn De GGD voert in West-Brabant de in de Wet Publieke gezondheid aan de gemeenten opgedragen taken uit. Op onderdelen betreft dit ook taken die vallen onder de Jeugdwet, Omgevingswet en de wet op de Veiligheidsregio’s. De GGD blijft alert op de rol die zij in ketenaanpakken heeft, waarbij passende aansluiting op het lokale beleid leidend is. Voor kwetsbare burgers die onvoldoende regie kunnen voeren levert de GGD in afstemming met ketenpartners de benodigde bijdrage aan een adequaat vangnet.
Gemeente Breda, Zundert, Halderberge, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen
De 3 in de ‘Agenda van de Toekomst’ opgenomen (hoofd)ambities zijn leidend voor de opstelling van de Begroting 2022. De GGD zorgt er tevens voor dat in deze begroting: a. De in overleg met gemeenten aangescherpte prestatie-indicatoren zijn opgenomen, met het doel beter zicht te verkrijgen op de te behalen resultaten. b. Een overzicht is opgenomen met een uitsplitsing van de kosten van de basistaken en de kosten van de aanvullende ambities die de GGD bovenop deze taken uitvoert.
Breda, Zundert, Halderberge Steenbergen, , Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen
3.
Aanvulling gemeente Drimmelen: Uitgangspunt is dat deze ambities binnen de reguliere budgetten uitgevoerd moeten worden. c. Aangegeven wordt welke taak/taken – op basis van de in 2021 uitgevoerde verkenning – mogelijk uit het basistakenpakket gehaald kunnen worden en in volgende jaren als plusproduct kunnen worden ingekocht. Eén van de ambities van de GGD betreft de verdere uitbouw en versterking van de preventieve taken. Belangrijk onderdeel hiervan is het regionaal en lokaal invulling geven aan het Nationale Preventieakkoord; dit via het maken van onderbouwde keuzes in maatregelen. In goede samenwerking met gemeenten en lokale ketenaanpakken bouwt de GGD voort aan maatregelen die inwoners stimuleren “de gezonde keuze te maken”.
Breda, Zundert, Halderberge, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen
4.
Per 2020 is aan de GGD een structurele bijdrage van € 150.000,- toegekend voor een beleidsintensivering op het gebied van infectieziektebestrijding. Deze extra middelen hebben een stevige impuls aan infectieziektepreventie gegeven. Naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak in 2020, vragen wij de GGD uiterst alert en paraat te zijn om een mogelijke uitbraak van een nieuwe infectieziekte te voorkomen.
Breda, Zundert, Halderberge, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen
5.
Ten behoeve van de ‘Modernisering van de GGD-dienstverlening’ heeft het Algemeen bestuur ingestemd met de vorming van een bestemmingsreserve van € 300.000,- (vanuit het positief resultaat 2019). In de begroting 2022 geeft u een beschrijving van deze moderniseringsslag en de effecten hiervan plus inzicht in het verloop van deze reserve.
Breda, Zundert, Halderberge, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen
6.
Per 2021 heeft het rijk de Decentrale Uitkering Uitstapprogramma Prostituees (DUUP) ingevoerd met Tilburg als centrumgemeente voor Midden- en West-Brabant en Zeeland. In 2021 blijft de landelijke bijdrage voor het uitstapprogramma nog gelijk aan 2020 en is ook al een gemeentelijke bijdrage van maximaal € 150.000,- in uw begroting voor 2021 opgenomen. Vanaf 2022 is landelijk voor West-Brabant € 40.000,- minder beschikbaar. Op basis van een evaluatie in 2021 laat u het Algemeen bestuur een Besluit nemen over hoe het uitstapprogramma vanaf 2022 het best gecontinueerd kan worden en in welke mate daarbij een gemeentelijke bijdrage benodigd is.
Breda, Zundert, Halderberge Steenbergen, , Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen
7.
In de begroting 2021 is opgenomen dat de GGD inzet op preventie van ziekteverzuim binnen het primair onderwijs. U zou graag de M@zl-aanpak in het PO willen invoeren en u verwacht hiervoor extra middelen nodig te hebben. In een voorstel onderbouwt u wat de implementatie van M@zl in het PO inhoudelijk en financieel voor gevolgen heeft en u legt dit in een te nemen Besluit aan het Algemeen bestuur voor.
Breda, Zundert, Halderberge, Steenbergen , Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen