Agendabundel

3

en dimensionering van aanvullende beheersmaatregelen. In 2023 zijn de resultaten bekend en kunnen conclusies getrokken worden over de toekomstige beheeropgave en financiële consequenties daarvan. Herberekening doelvermogen De laatste berekening van het doelvermogen voor de stortplaats stamt uit 2011. Met het oog op een voorziening die past bij de huidige stand van zaken vindt in 2022 in herijking plaats. Het doelvermogen voor Westwoud zal in 2022 worden herijkt. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de huidige stand van zaken omtrent de beheersmaatregelen, de uitkomsten van de onderzoeken omtrent PFAS en de eventuele afkoop van de nazorg. Intergemeentelijke samenwerking De verantwoordelijkheden met betrekking tot het afvalstoffenbeleid en het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de afvalinzamelaar- en verwerking valt vanaf 1 januari 2020 onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten. Het aandeelhouderschap van de GRABWF in HVC wordt naar verwachting begin 2022 overgedragen aan de individuele gemeenten. De intergemeentelijke afstemming zowel op het gebied van afvalbeleid en –uitvoering als aandeelhouderszaken HVC vindt plaats binnen de GR Afvalbeheer Westfriesland.

Secretariaat Het secretariaat van de GR Afvalbeheer Westfriesland wordt ingevuld door de SED Organisatie, de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Pact van Westfriesland In het kader van de evaluatie van het Pact van Westfriesland is geconstateerd dat de ambitie om te behoren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s in Nederland onverminderd hoog is. Pact 7.1 staat voor zeven gemeenten één geluid en gaat verder dan het eerste Pact uit 2013. Het gaat onder meer over aantrekkelijk wonen, het stimuleren van economische ontwikkelingen en aandacht kennis en innovatie, maar ook over het verbeteren van de bereikbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. Met het (verder) inperken van de taken en activiteiten van de GR Afvalbeheer Westfriesland is ook de directe bijdrage van de GR aan het Pact van West-Friesland gering. Via de intergemeentelijke afstemming wordt het afvalstoffenbeleid gericht op een optimale benutting van waardevolle stromen (en daarmee een verminderde inzet van primaire grondstoffen) nagestreefd. Afstemming met betrekking tot het aandeelhouderschap van HVC levert een bijdrage aan de productie van duurzame energie en aan de energietransitie (‘Van gas los’) alsmede duurzame afvalverwerking. Het belang van een schone leefomgeving wordt erkend door gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor ‘Westwoud’ te continueren.

3. Actualisering financieel perspectief Het ABWF heeft geen eigen personeel en geen eigen kantoorruimte met daaraan gekoppelde kosten zoals ICT-voorzieningen. Er is geen reden om te veronderstellen dat deze situatie zich wijzigt in 2023. Door de genoemde ontwikkelingen m.b.t. de taken van de GR Afvalbeheer Westfriesland resteren nog slechts een zeer beperkt aantal uitgaven en inkomsten. Naast de ‘vaste’ kosten voor het secretariaat (incl. financieel beheer) (voor 2023 begroot op € 46.035 p/jaar) heeft de GR-ABWF geen structurele uitgaven.

4

De enige ‘externe’ inkomstenbron bestaat uit de huurinkomsten van de golfclub op Westwoud (ca. € 24.000 p/jaar).Ter dekking van de kosten die het ABWF maakt, zullen de kosten (voor zover deze de inkomsten uit de verhuur van Westwoud overstijgen) worden verdeeld onder de deelnemende gemeenten. De kosten voor de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud worden gefinancierd uit de daarvoor beschikbare voorziening. Deze wordt herijkt in 2022 en aangepast indien noodzakelijk. 4. Weerstandsvermogen en voorzieningen De GR-ABWF hanteert als uitgangspunt een algemene reserve van € 25.000. Gelet op het ‘bijzondere karakter’ van het ABWF (geen eigen gebouw, geen medewerkers, geen kantoorinventaris, ICTvoorzieningen, geen eigen materialen/voertuigen, etc.) is een dergelijk reserve toereikend om eventuele ‘onverwachte’ uitgaven te kunnen financieren. De uitgaven ten behoeve van de nazorg van Westwoud worden gedekt uit de voorziening Westwoud. Deze bedraagt in 2023 naar verwachting ca. 1,6 M€. 5. Uitgangspunten Deze Kadernota is opgesteld op basis van de beperkte omvang van taken en verantwoordelijkheden zoals die naar verwachting in 2023 bij de GR-AWBF zijn belegd. Er is uitgegaan van een prijsindex van 2,3% conform de brief van de regietafel. De bijdrage per inwoner is bij de begroting 2022 € 0,25. Voor de kadenota is deze verhoogd naar € 0,256 door deze index.

Omdat de GR-ABWF niet beschikt over eigen gebouwen en eigen medewerkers en naast de kosten voor het secretariaat geen vaste jaarlijkse uitgaven heeft, zijn aspecten zoals indexatie loon en prijs, rente op kapitaalgoederen en % overhead voor de GR-ABWF niet relevant. Ten aanzien van de voormalige stortlocatie Westwoud heeft ABWF de zorg dat er geen sprake mag zijn van een negatieve beïnvloeding van de omgeving (waaronder grond- en oppervlaktewater) door b.v. lozing van grondwater of afstromend hemelwater. Eventuele risico’s m.b.t. de kosten voor de nazorg Westwoud worden in principe opgevangen vanuit de voorziening Westwoud.

5

Bijlage A. Financiële meerjarenraming Verloop meerjaren perspectief 2023 – 2026 Bedragen * € 1.000 Onderdeel

2023

2024

2025

2026

Stand primaire begroting 2023 – 2026 Lasten Baten

-117 77

-117 77

-117 77

-117 77

Mutaties in reserves

40

40

40

40

Geraamd resultaat

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

Totaal dekkingsmiddelen Kadernota 2023

1

1

1

1

Stand Kadernota voor begroting 2023 - 2026

0

0

0

0

Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering 1 Prijsindex Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering) Nieuw beleid Totaal ingezet / nieuw beleid Totaal aan wijzigingen Dekkingsmiddelen / ombuigingen 1 Toename bijdrage gemeenten*

6

1 03 DOC-22-478266 SSC DeSom aanbiedingsbrief Kadernota 2023

Geachte leden van de gemeenteraden van de deelnemers aan SSC DeSom (gemeente Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland), Namens het Dagelijks Bestuur stuur ik u hierbij de Kaderbrief 2023 met het verzoek uw zienswijze hierop af te geven. Deze Kaderbrief 2023 is door het Dagelijks Bestuur inhoudelijk besproken en voorlopig vastgesteld op 8 december 2021. Graag ontvang ik een kopie van de getekende zienswijzen z.s.m. na de besluitvorming in uw Raad. In haar vergadering van 23 maart 2022 bespreekt het Dagelijks Bestuur deze zienswijzen. Het Algemeen Bestuur pleegt in haar vergadering van 30 maart 2022 besluitvorming over de Kaderbrief 2023. In afwachting van uw zienswijzen, met vriendelijke groet, Peter Kuiken, directeur SSC DeSom

0229-856666 / 0610629036 marga.schipper@sscdesom.nl Correspondentie: SSC DeSom, Postbus 45, 1687 ZG Wognum Bezoek: Dick Ketlaan 1, 1687 CD Wognum

1 04 DOC-22-479136 SSC DeSom - voorstel zienswijze

Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen SSC DeSom

Risicoprofiel: middel

DOC-22-479236

Doelstelling GR (tekst uit de regeling) Het belang van deze regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken en de ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte dienstverlening. Voorstel zienswijze Een positieve zienswijze op de kaderbrief 2023 van SSC DeSom af te geven en het bestuur te wijzen op het feit dat: -

In kader van informatiebeveiligingsvereisten er een onderzoek plaatsvindt bij SSC DeSom en de KOM gemeenten via de Rekenkamercommissie. De uitkomsten hiervan zijn nog onbekend. Wel moeten we er van uit gaan dat er bevindingen zullen zijn, die op korte en langere termijn opgelost moeten worden. Hiervoor zal extra financiering (eenmalig en structureel) benodigd zijn. Maatregelen die al opgenomen zijn in een plan van aanpak informatieveiligheid (opgesteld door de CISO KOM gemeenten), kunnen niet worden uitgevoerd, omdat de extra benodigde middelen hiervoor onlangs zijn afgewezen. Dit betekent ook dat er meer achterstand ontstaat op te nemen maatregelen en daarmee het risico van grotere verstoringen, dan wel kansen op hacks en uitval van onze systemen steeds meer zal toenemen.

-

wij op de aangevraagde middelen bij de begroting 2023, conform afspraken die gemaakt zijn in 2022, een goede onderbouwing terugzien.

1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2023?) - Basis voor de begroting 2023 zijn de structurele budgetten in de (bijgestelde) begroting 2022 en de financiële gevolgen van het nieuw beleid in meerjarenperspectief, zoals die is ingezet met de begroting 2019 en de daarbij horende meerjarenraming 2019 – 2023. In deze periode waren vijf zeer grote projecten opgenomen. Het gaat dan om innovatie van de digitale werkomgeving en projecten die leiden tot een ‘Cloud gang’ van SSC DeSom. Deze projecten zijn door een aantal oorzaken nog niet geheel afgerond in 2021. De planning leidt tot een afronding in Q1 van 2022: dit heeft verder geen gevolgen voor de begroting van 2023. - In 2022 willen we onze SLA (Service Level Agreement) en de DAP (Diensten Afspraken Procedures) met SSC DeSom onder de loep nemen. Nu we veel applicaties naar de Cloud hebben gemigreerd moet de dienstverlening hierop aangepast worden. Er zal vaker een beroep gedaan worden op SSC DeSom als zogenaamd Single Point of Contact (SPOC) om problemen in de keten te regisseren. De benodigde aanpassingen krijgen nog een nader te bepalen effect op de begroting van 2023; deze is echter nu nog niet te voorzien. - Onderzoek en activiteiten gericht op het verbeteren en kunnen blijven voldoen aan de wettelijke vereisten op gebied van informatieveiligheid krijgen een hoge prioriteit in 2022 en 2023. 2.

Verwachtingen lange termijn (2024-2026) - De digitale transitie overheid is nog niet afgerond. Vanuit VNG en wetgeving komen nog aantal vernieuwingen op ons af, zoals bijvoorbeeld de Wet open overheid (Woo) en de modernisering van de Archiefwet. Diverse projecten die nodig zijn voor deze transities, bevatten een grote infrastructurele, informatieveiligheid- en privacy component en een verschuiving naar de Cloud. Het portfolio hiervoor is nog niet opgesteld. Dit is een actie die uitgewerkt wordt in 2022 met een meerjarig effect op de implementatie voor 2023 tot en met 2025.

Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen -

We werken in 2024 volledig in de Cloud (via preferred leveranciers voor onze publieke Clouddiensten), waardoor we snel, effectief en betrouwbaar in kunnen spelen op veranderingen en IT behoeften. De bijbehorende applicatiearchitectuur is zodanig ingericht dat deze rekening houdt met falende componenten en locatieonafhankelijkheid (hosting agnostisch). Onze applicaties zijn Web enabled en via publieke netwerken toegankelijk zodat ze via de gemeente Medemblik aangeboden Digitale Werkplek Omgeving (DWO) ontsloten kunnen worden.

-

We zijn beter in control tegen aanvallen, zoals de Apache log4j van december 2021, omdat: o onze Cloudleveranciers, een professionele en actuele bescherming leveren tegen dreigingen van cyberaanvallen. (Het businessmodel van (Publieke) Cloudleveranciers is gebaseerd op vertrouwen in de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van hun Clouddiensten. Zij investeren daardoor veel middelen in de beveiliging tegen en het voorkomen van cyberaanvallen.) o onze informatiebeveiliging en privacy geprofessionaliseerd is door: ▪ een toegang tot het private netwerk gemeente Medemblik afhankelijk is van de gebruikersrechten en het gebruikte device. ▪ dedicated ‘Medemblik’ lijnen voor de connectiviteit. ▪ API management voor toegang tot applicatiefuncties en –data ▪ gebruik te maken van een security-token i.p.v. user-id en wachtwoord. ▪ specifieke authenticatie voorzieningen Medemblik (IAM). Autorisaties worden daarbij zoveel mogelijk rol gebaseerd. ▪ jaarlijkse auditering door de gemeente bij onze leveranciers op vastgelegde beveiligingsmaatregelen. o SSC DeSom functioneert als regisseur en als Single Point of Contact.

3. Actualisering financieel perspectief

a. Kaders en uitgangspunten De basis voor de kadernota 2023 zijn de structurele budgetten in de (bijgestelde) begroting 2022 en de financiële gevolgen van het nieuw beleid in meerjarenperspectief, zoals die is ingezet met de begroting 2019 en de daarbij horende meerjarenraming 2019 – 2023. SCC DeSom gebruikt in de kadernota 2023 de volgende uitgangspunten: -

Loonindexcijfer: 2,3% (2022: 1.3%) Prijsindexcijfer: 2,3% (2022: 1,4%) Rente over nieuwe financieringen: 0% (2022: 0%)

SCC DeSom gebruikt de indexcijfers conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) Noord-Holland Noord. SCC DeSom wijkt af van de standaardverhouding loonprijs (70/30) en kiest bij elke post in de begroting de relevante indexatie. De standaardverhouding doet geen recht aan de verhouding loon-prijs in de begroting van SCC DeSom. Vanaf de begroting 2021 past SCC DeSom de indexatie cumulatief toe in de meerjarenraming. De huidige indexatie van lonen en prijzen is hoger dan de indexatie die is toegepast in de meerjarenraming van de begroting 2022. Dit leidt tot een bijstelling van de eerder toegepaste indexatie in de meerjarenraming van de begroting 2022.

Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen b. (Autonome) ontwikkelingen - Inhoudelijk De Kaderbrief 2023 is beleidsarm opgesteld. In de begroting 2022 zijn door SSC DeSom ontwikkelingen gepresenteerd waar nog geen budget voor beschikbaar is gesteld. SCC DeSom voorziet dat een aantal van deze ontwikkelingen doorloopt in 2023 en verder. Al enkele jaren staat de P&C cyclus in het teken van de grote infrastructuurprojecten die in 2019 zijn gestart: de aanbesteding van het nieuwe datacenter en de Cloud gang van gemeentelijke applicaties en kantoorautomatisering. Het merendeel van deze projecten zijn afgerond. De nazorg en nog enkele grotere acties, zoals het upgraden en migreren van de Oracle applicaties, vinden plaats in Q1 2022. Zoals in 2022 al benoemd zorgt de Cloud gang en de toename aan informatieveiligheidsvereisten de komende jaren voor een verhoging van de exploitatiekosten voor gemeentelijke software. En dus een verhoging van deze kosten in de gemeentebegroting. Dit is een logisch gevolg omdat het afnemen van Cloud software ook dienstverlening op het gebied van technisch beheer en hosting bevat. En het steeds meer digitaal werken hogere eisen stelt aan privacy en informatieveiligheid. De toename van Cloud kosten, geschat op € 50.000,-, zijn opgenomen in de kadernota 2023.

De toenemende kosten op informatieveiligheid zijn nog niet bekend, omdat er een onderzoek wordt gestart in 2022 welke maatregelen moeten worden genomen en welke impact dat zal hebben op capaciteit en financiële middelen. -

Financieel SCC DeSom geeft aan dat de toename van medewerkers ook extra licenties vraagt. De daarbij horende kosten zijn dan ook in de kadernota 2023 opgenomen. De verschillende initiatieven en projecten die nu bijna zijn afgerond, hebben ook geleid tot aanvullende structurele kosten. Bijvoorbeeld projecten die nog starten in kader van de Cloud gang en de structurele extra kosten naar aanleiding van de telefonieoplossing. Vanwege de noodzaak om bestaand beleid te herijken naar de ontwikkelingen en nieuwe wetgeving, is dit vertaald naar een toename onder “nieuw beleid”. Het verwachte financiële effect is opgenomen in de kadernota 2023: 1. Toename aan aantal medewerkers, vertaald naar licentietoename (€ 50.000,structureel) Om gebruik te kunnen maken van de beveiligde digitale werkomgeving, is er een gebruikerslicentie benodigd voor diverse applicaties. De groei blijkt afgelopen jaren structureel te zijn. 2. Fundament Cloud architectuur (€ 50.000,- structureel) Het betreft hier projecten die leiden tot Cloud gang. Dit betreft een meerjarig traject, omdat in de komende jaren nog veel applicaties worden vervangen en worden “verCloud”. 3. Informatiebeveiliging / Verhogen digitale weerbaarheid (p.m.) Verwachte kosten naar aanleiding van het opstellen van een risico-inventarisatie en een bijbehorend regionaal uitvoeringsplan.

Ook wordt er een rekenkamercommissie onderzoek gestart betreffende de informatieveiligheid situatie van dit moment. Beide activiteiten leiden tot een plan van aanpak, waarbij uitvoering over meer jaren wordt verspreid. De implementatie van de onderwerpen is nu nog niet bekend, maar wel

Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen duidelijk is dat hier eenmalige en structurele uitbreiding van de budgetten voor is vereist. 4. Voortzetting infrastructuur gemeentelijke telefonie (€ 20.000,- structureel) Toename van de kosten van de gemeentelijke infrastructuur telefonie in verband met het afsluiten van een nieuw contract. 5. Procedure afsluiten raamcontracten end user devices (€ 30.000,-, incidenteel) Verwachte kosten in verband met de uitvoering van een Europese aanbesteding voor contracten voor end user devices. Daarnaast heeft het Algemeen bestuur op 14 juli 2021 besloten tot het verhogen van het krediet voor het realiseren van de nieuwe infrastructuur van SSC DeSom (aangegane verplichting). Dit leidt tot een verhoging van de structurele afschrijvingslasten met € 92.000,- vanaf 2022. c. nieuw beleid De kadernota 2023 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid

4. Financiële consequenties Het totaal aan wijzigingen ten opzichte van de meerjarenraming uit de begroting 2022 is € 251.000,-: -

Afschrijvingslasten verhogen krediet: € 92.000,-; Bijstelling indexatie lonen en prijzen: € 59.000,-; Bijstelling huidig beleid: € 100.000,-

In 2023 is de voorgestelde gemeentelijke bijdrage van gemeente Medemblik € 2.016.000,-. In de meerjarenraming bij de begroting 2022 hielden we rekening met een bijdrage van € 1.913.500,-. De stijging van onze gemeentelijke bijdrage is het gevolg van de afschrijvingslasten in verband met het verhogen van het krediet (€ 92.000,-), de indexatie van lonen en prijzen (€ 139.200,-) en de bijstelling van bestaand beleid (€ 100.000,-). In tegenstelling tot SCC DeSom passen wij geen cumulatieve indexatie toe in onze meerjarenraming. De eerder toegepaste cumulatieve indexatie in de begroting van SCC DeSom is dus nog niet opgenomen in onze meerjarenraming. De indexatie van lonen en prijzen is daarom hoger dan de bijstelling die hiervoor is opgenomen in de kadernota 2023 van SCC DeSom. a. Kengetallen De kengetallen laten zien dat SCC DeSom het huishoudboekje op orde heeft. De structurele exploitatieruimte is 0%. Dit laat zien dat SCC DeSom de komende jaren niet in staat is nieuwe structurele lasten te dekken uit bestaande structurele baten. We adviseren SCC DeSom om normen voor de kengetallen vast te stellen en deze in het vervolg op te nemen in de rapportages. Dit draagt bij aan de beoordeling van de waarde van de kengetallen. b. Risico’s

Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen SCC DeSom benoemt in de kadernota 2023 een aantal ontwikkelingen die mogelijk nog leiden tot een (aanvullende) budgetaanvraag in de komende jaren: -

Informatiebeveiliging / Verhogen digitale weerbaarheid; Implementatie GT Print; Vervanging en optimalisatie van de telefooncentrale en het integraal bereikbaarheidsconcept.

1 05 DOC-22-478267 SSC DeSom Kadernota 2023

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: SSC DeSom Hoofddoelstelling De hoofddoelstelling van het Shared Service Center DeSom is het verzorgen van de ICT dienstverlening voor de deelnemers (de gemeenten) en afnemer WerkSaam in de breedste zin. De dienstverlening van SSC DeSom omvat:  Levering van producten en diensten uit de Producten en Dienst Catalogus (PDC);  ICT ondersteuning op 1e en 2e lijns niveau over de producten en diensten uit de PDC;  Beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur van SSC DeSom;  Technisch applicatiebeheer van de applicaties mits geïnstalleerd op de SSC DeSom omgeving;  ICT advies (op verzoek van aangesloten organisaties, maar ook proactief);  Technische ondersteuning bij ICT projecten;  Beveiligingsbeheer;  ICT ondersteuning bij audits;  Uitwijk op de infrastructuur;  ICT ondersteuning bij crisisbeheersing;  ICT ondersteuning bij verkiezingen;  ICT inkoopondersteuning;  Contractbeheer van SSC DeSom contracten;  Configuratie management database beheer (CMDB);  Certificaatbeheer.

Algemeen Dit is de kaderbrief van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom voor 2023. Hierin zijn de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2023 opgenomen. Basis voor de Begroting 2023 zijn de structurele budgetten in de (bijgestelde) Begroting 2022 en de financiële gevolgen van het nieuw beleid in meerjarenperspectief, zoals die is ingezet met de Begroting 2019 en de daarbij horende Meerjarenraming 2019 - 2023. Hierover heeft dus al besluitvorming plaatsgevonden. In het overzicht op bladzijde 4 zijn de financiële gevolgen daarvan onder A. en B. gepresenteerd. In de begroting van SSC DeSom zijn uitsluitend de kosten van de standaard ICT dienstverlening aan deelnemers en afnemer WerkSaam, zoals die in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn vastgelegd, opgenomen. Kosten van producten en projecten die geen onderdeel uitmaken van de DVO worden met opdrachtgevers verrekend. Deze kosten zijn niet op voorhand in te ramen en zijn daarom geen onderdeel van de Begroting 2023. Kaders voor de Begroting 2023 en meerjarenraming zijn de rente over nieuwe financiering en de indexatie op lonen en prijzen. Voor de rente over nieuwe financiering met jaarlijkse aflossing gaan wij uit van een percentage van 0% (rentepercentage bij de BNG per 15 oktober 2021 voor dergelijke leningen met een looptijd van vijf jaar is -/- 0,01%).

Voor indexatie van lonen en prijzen hanteren wij -conform afspraken daarover- de regionale richtlijn met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord, zoals aangegeven door de Regietafel. Deze richtlijn geeft voor 2023 voor loonindexatie 2,3% en voor prijsindexatie 2,3% aan. In bijlage b. is deze indexatie in meerjarenperspectief onder het kopje Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering voor alle begrotingsjaren doorgevoerd. Aangezien de cumulatieve indexatie in de Begroting 2022 voor lonen 1,3% en voor prijzen 1,4% was, laat de cumulatieve toepassing van de nieuwe (hogere) indexatie een stijging van budgetten zien.

Kaderbrief 2023 SSC DeSom, versie 1.0

1

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2023? Ontwikkelingen 2023 waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden. In de Begroting 2019 zijn destijds vijf projecten opgenomen, waarvan de kosten in meerjarenperspectief bestuurlijk zijn vastgesteld. Het gaat dan om innovatie van de digitale werkomgeving en projecten, die leiden tot een ‘cloudgang’ van SSC DeSom. De financiële consequenties hiervan voor de Begroting 2023 zijn de volgende:

1. 2. 3. 4. 5.

Project Digitale werkomgeving (DWO) Project Fundament cloudarchitectuur Project Vervanging on-premise infrastructuur Project System, security & event monitoring Project Applicatie rationalisatie

Totaal

Structureel €0 € 50.000 €0 €0 €0

Incidenteel €0 €0 €0 €0 €0

€ 50.000

€0

Verwachtingen ten aanzien van 2023 – 2026 De gemeenten hebben vanuit de Digitale Agenda 2024 (DA2024) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nog steeds belangrijke opgaven wat betreft de digitale transformatie. Voor deze opgaven is het van cruciaal belang dat de onderliggende infrastructuur, ICT voorzieningen, beveiliging en privacy goed op orde zijn. De ontwikkelingen die de VNG signaleert, sluiten aan bij de ontwikkelingen die bij SSC DeSom de afgelopen jaren in gang zijn gezet. Het is van belang dat de digitale transformatie van de deelnemers en afnemer WerkSaam gezamenlijk met SSC DeSom wordt opgepakt en goed wordt onderhouden, want deze ontwikkelingen staan niet stil en het is belangrijk dat deze transformaties goed op elkaar aan blijven sluiten. Dit geldt ook voor digitale veiligheid in relatie tot cyberdreigingen. De digitale veiligheid van gemeenten komt steeds meer onder druk te staan. De landelijke Informatie Beveiligingsdienst (IBD) roept de gemeenten steeds dringend op zich verder digitaal te versterken en hun digitale weerbaarheid structureel te verhogen.

Op advies van de IBD stuurde VNG voorzitter Jan van Zanen op 28 oktober 2021 een dringende oproep aan alle burgemeesters in Nederland om met college, raad en ambtelijke organisatie de benodigde tijd, mensen en middelen vrij te maken om de digitale beveiliging van gemeenten in lijn te brengen met de actuele risico’s van ransomware. Dit vraagt serieuze financiële investeringen. De IBD geeft als richtlijn 10% van de begroting (van DeSom). Op dit moment wordt ca.1% van de begroting van DeSom hiervoor belast. Het voldoen aan de nieuwe adviezen en uitgangspunten van de IDB vraagt extra inzet en een gezamenlijke aanpak van de deelnemers en SSC DeSom. De Informatiemanagers en Chief Information Security Officers (CISO’s) van de deelnemers zijn inmiddels begonnen om, samen met SSC DeSom, een risico-inventarisatie en bijbehorend regionaal uitvoeringsplan voor 2022 en 2023 op te stellen. De contouren van dit uitvoeringsplan, gebaseerd op de adviezen van de IBD en de minimale eisen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), worden langzaam duidelijk. Wat dit gaat betekenen voor de deelnemers en SSC DeSom is op het moment van opstellen van deze Kaderbrief 2023 nog niet bekend. De kaderbrieven en daarmee de begrotingen van SSC DeSom zijn afgelopen jaren beleidsarm opgesteld. Ook de Kaderbrief 2023 wordt wederom zo veel mogelijk beleidsarm gepresenteerd.

Dit heeft tot gevolg dat er mogelijk zowel in 2022 als in 2023 vanuit de deelnemers voorstellen met additionele budgetaanvragen kunnen komen. Naast het hierboven vermelde regionale uitvoeringsplan loopt er namelijk ook nog een aantal regionale onderzoeken naar ontwikkelingen, die in de Begroting 2022 zijn gepresenteerd, maar waar nog geen budget voor is toegekend. SSC DeSom voorziet dat een aantal van deze ontwikkelingen ook in 2023 en verder zullen doorlopen.

Kaderbrief 2023 SSC DeSom, versie 1.0

2

De financiële consequenties voor de Begroting 2023 zijn de volgende:

1. 2. 3. 4.

Licenties door stijging gebruikers bij deelnemers Voorzetting gemeentelijke infrastructuur telefonie Informatiebeveiliging / Verhogen digitale weerbaarheid Procedure afsluiten raamcontracten end user devices

Totaal

Structureel € 50.000 € 20.000 p.m. €0

Incidenteel €0 €0 p.m. € 30.000

€ 70.000

€ 30.000

Voor een uitgebreide inhoudelijke toelichting van bovengenoemde vier ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar bijlage c. Toelichting ontwikkelingen Kaderbrief 2023. Besparingen De in de Begroting 2022 gerealiseerde besparingen (2,3%) zijn structureel doorgevoerd in 2023 en volgende jaren.

Doorontwikkelingen staand beleid    

Samenwerking onderhouden met de bij SSC DeSom aangesloten organisaties. De regionale ontwikkelingen volgen. De uitwerking van de landelijke wet- en regelgeving en strategische thema’s (bv BIO (voorheen BIG), ENSIA, GGI/GDI en GEMMA). Deelname aan diverse landelijke VNG-aanbestedingen, waaronder: - GT Print; deze aanbesteding voor de nieuwe printercontracten van SSC DeSom is door VNG in 2021 uitgevoerd. Het huidige contract van SSC DeSom loopt eind 2021 af en is flexibel verlengd in afwachting van de implementatie van GT Print. Om de impact voor de deelnemers te kunnen bepalen, moet de nieuwe oplossing eerst geïnstalleerd en getest worden. Dit betekent dat de implementatie in zijn geheel verschuift naar 2022. Op het onderhoudsbudget van 2021 staat een reservering voor GT Print voor het implementatiedeel; deze reservering zal overgeheveld moeten worden naar 2022. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze reservering mogelijk ontoereikend is. De geraamde kosten betreffen namelijk de minimum-variant. - GT Connect; VNG heeft dit traject in 2020 beëindigd omdat het niet goed verliep. De deelnemers en SSC DeSom moeten nu zelf een alternatieve oplossing vinden. Voor de vervanging en optimalisatie van de telefooncentrale en het integraal bereikbaarheidsconcept is nog geen budget toegekend.

Voor verlenging van de onderhoudscontracten voor de bestaande telefonie-oplossing is extra budget nodig (zie hierboven bij punt 2). - GT End User Devices (EUD); VNG heeft dit traject voor aanbesteding van EUD zoals laptops en mobiele telefoons in 2021 beëindigd vanwege dreigende juridische risico’s. Het huidige contract loopt nog tot halverwege 2023. SSC DeSom zal nu zelf in 2023 een aanbesteding moeten uitvoeren (zie hierboven bij punt 4).

Kaderbrief 2023 SSC DeSom, versie 1.0

3

Bij vaststelling van de Begroting 2019 zijn in meerjarenperspectief budgetten gevoteerd voor vijf nieuwe projecten. De financiële gevolgen hiervan voor 2023 zijn gepresenteerd in onderdeel A. In de meerjarenraming bij de Begroting 2019 zijn ook de financiële gevolgen gepresenteerd van de ontwikkelingen in de investeringen. Als gevolg van de ‘cloudgang’ zullen bepaalde investeringen niet meer worden vervangen. De structurele afschrijvingslasten van deze investeringen zullen dan ook vrijvallen. Verder is in de meerjarenraming bij de Begroting 2019 rekening gehouden met hogere kosten van investeringen, die wel worden vervangen. Deze ramingen zijn in onderdeel B. gepresenteerd. Bij onderdeel C. is de financiële raming van nieuw beleid in 2023 opgenomen.

Wat gaan we doen?

Waarom doen we dit?

A. Projecten, die in de Begroting 2019 zijn vastgesteld

Zie de motivering in de Begroting 2019

Fundament cloudarchitectuur

Wat mag het kosten?

Planning Periode van uitvoering

2023: +/+ € 50.000

2019 - 2023

B. Investeringsontwikkelingen, die in de meerjarenraming bij Begroting 2019 zijn opgenomen

Vrijval van afschrijvingen

Vanwege ‘cloudgang’ worden investeringen niet vervangen

2023:

€

0

2019 - 2023

Vervangingsinvesteringen

Raming van hogere lasten bij vervanging

2023:

€

0

2020 - 2023

C. Nieuwe ontwikkelingen

Zie toelichting bij rubriek Verwachtingen ten aanzien van 2023 - 2026

2023:

€ 100.000

2023 - 2025

Kaderbrief 2023 SSC DeSom, versie 1.0

4

Bijlage a. Financiële kengetallen (weerstandvermogen, indexatie, gemeentelijke bijdrage, etc.)

Financiële kader Loon-prijsindexatie gemeentelijke bijdrage 2023 Voor indexatie van lonen en prijzen hanteert SSC DeSom de percentages zoals in de regionale richtlijn van de Regietafel is aangegeven; 2,3% voor loon en 2,3% voor prijs. De kosten van SSC DeSom in de begroting worden gedekt door bijdragen van de deelnemers en van afnemer WerkSaam. De verdeling van de kosten over deze kostendragers is gebaseerd op inwoners (voor de deelnemers) en op een geïndexeerde vaste bijdrage (afnemer WerkSaam). Kengetallen

1a. 1b. 2. 3.

Kengetallen: Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Verslag 2020 -5% -5% 36% 5%

Verloop van de kengetallen Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 9% 3% -1% -10% -16% 9% 25% 0%

3% 25% 0%

-1% 25% 0%

-10% 28% 0%

-16% 31% 0%

Toelichting kengetallen: 1.

De netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

2.

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit reserves en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Het eigen vermogen is verhoudingsgewijs klein. De investeringen worden voor een groot deel dus gefinancierd met vreemd vermogen.

3.

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeenschappelijke regeling heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.

Kaderbrief 2023 SSC DeSom, versie 1.0

5

Bijlage b. Financiële meerjarenraming

Verloop Meerjarenperspectief 2023 – 2026 (bedragen x € 1.000) Onderdeel

Stand primaire Begroting 2022

2023

2024

2025

2026

6.672

6.746

6.626

6.756

Afschrijvingslasten verhoging kredietfaciliteit (besluit van Algemeen Bestuur op 14 juli 2021)

92

92

92

92

Tussenstand Meerjarenraming 2023 - 2026

6.764

6.838

6.718

6.848

1 Indexatie salarissen 2023 - 2026

31

63

96

131

2 Indexatie prijzen overige uitgaven 2023 - 2026 Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering

28

55

86

115

59

118

182

246

Nieuw beleid (lees: bijstelling huidig beleid)

100

70

70

70

Totaal aan wijzigingen

159

188

252

316

Bijdragen deelnemers

236

250

298

346

Bijdrage afnemer WerkSaam

15

30

46

62

Totaal dekkingsmiddelen Kaderbrief 2023

251

280

344

408

Stand kaderbrief voor Begroting 2023 - 2026

6.923

7.026

6.970

7.164

Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering

Dekkingsmiddelen / ombuigingen

Voor indexatie in meerjarenperspectief zijn de volgende percentages vanuit de Regietafel gehanteerd; loon 2,3% en prijs 2,3% (op basis van het begrotingsjaar 2023). Deze indexaties zijn cumulatief toegepast.

Kaderbrief 2023 SSC DeSom, versie 1.0

6

Bijdragen deelnemers en afnemer WerkSaam in de periode 2022 - 2026 (x € 1.000): Aantal Gemeente

inwoners*

2022

2023

2024

2025

2026

Drechterland

19.835

859

885

897

887

912

Enkhuizen

18.632

807

831

843

833

857

Stede Broec

21.749

942

970

984

973

1.000

Opmeer

12.005

520

536

543

537

552

Medemblik

45.178

1.956

2.016

2.043

2.021

2.079

Koggenland

22.938

993

1.023

1.038

1.026

1.055

Bijdrage deelnemers

140.337

6.077

6.261

6.348

6.277

6.455

648

662

678

693

709

6.725

6.923

7.026

6.970

7.164

Bijdrage afnemer WerkSaam Totale bijdrage (* Inwoneraantal conform vastgestelde Begroting 2022)

Kaderbrief 2023 SSC DeSom, versie 1.0

7

Bijlage c. Toelichting ontwikkelingen Kaderbrief 2023

1. Licenties door stijging gebruikersaccounts (€ 50.000 structureel) De hier geraamde toename van licentiekosten worden -via de Voorjaarsrapportage 2022- ook voor bijraming in dienstjaar 2022 aan het bestuur voorgelegd. Daar in de tussenrapportages alleen begrotingswijzigingen met betrekking tot het lopende dienstjaar mogen worden opgenomen, worden in deze kaderbrief de structurele gevolgen na 2022 aangegeven. De in de Voorjaars- en Najaarsrapportage 2021 gesignaleerde forse toename van het aantal gebruikersaccounts bij de deelnemers in de afgelopen jaren, blijkt structureel. Het aantal gebruikersaccounts is in 2021 nog verder opgelopen van 1900 naar ongeveer 2000. Gebruikersaccounts, en de daarmee samenhangende licenties, zijn nodig voor alle vaste en tijdelijk ingehuurde medewerkers. Gebruikersaccounts zijn de sleutel tot de individuele functionaliteiten van de nieuwe digitale werkomgeving (DWO), en leveren ook een veilige toegang tot de door de deelnemers individueel aangeschafte applicaties. Er is inmiddels met de deelnemers een traject gestart om de aansluiting van de personeelsadministraties en de processen te optimaliseren om zo onnodig licentieverbruik te voorkomen.

2. Voortzetting gemeentelijke infrastructuur telefonie (€ 20.000 structureel) De hier geraamde toename van kosten voor gemeentelijke infrastructuur telefonie worden -via de Voorjaarsrapportage 2022- ook voor bijraming in dienstjaar 2022 aan het bestuur voorgelegd. Daar in de tussenrapportages alleen begrotingswijzigingen met betrekking tot het lopende dienstjaar mogen worden opgenomen, worden in deze kaderbrief de structurele gevolgen na 2022 aangegeven. In verband met het stopzetten van het GT Connect project door VNG en de lopende juridische procedures, is op verzoek van het Algemeen Bestuur in 2021 door SSC DeSom met de deelnemers een inventarisatie gedaan naar de ambities en behoeften aan telefonie functionaliteiten. Op basis van dat onderzoek en uit kostenoverweging is besloten het huidige telefonieplatform maximaal te willen verlengen. Het inkooptraject voor deze onderhouds- en supportverlengingen is inmiddels afgerond. Uit het uitgevoerde marktonderzoek en onderhandelingen is de huidige leverancier als voordeligste keuze naar voren gekomen. Het grootste deel van de extra kostenpost betreft namelijk de verlenging van het Mitel softwarecontract dat nodig is om het systeem en de functionaliteiten te mogen updaten. Dit moet worden ingekocht bij fabrikant Mitel. Het verschil tussen de leveranciers wat betreft kosten van dienstverlening bleek bij gelijke aantallen marginaal.

Bovendien levert het overstappen naar een andere leverancier extra werk en eenmalige omstelkosten op. Er is een tweejarig contract afgesproken, met de optie om twee jaar te verlengen. De kosten per contractjaar zijn structureel € 20.000 hoger. In dit bedrag zitten naast de verlenging van de software, ook de extra kosten voor de reguliere diensten en een jaarlijkse upgrade. In het vorige contract waren de benodigde softwareversies vooraf in één keer afgekocht. Dat was nu niet mogelijk. Hierbij moet ook worden bedacht dat het oude contract was gebaseerd op het prijsniveau van 2014. Daarnaast spelen de toename van het aantal gebruikersaccounts ten opzichte van 2014 en de in de afgelopen jaren door de deelnemers extra afgenomen functionaliteiten, een rol bij de indexatie en de uiteindelijke prijs van het contract.

Kaderbrief 2023 SSC DeSom, versie 1.0

8

3. Informatiebeveiliging / Verhogen digitale weerbaarheid (aankondiging p.m. structureel en incidenteel) Door de huidige inrichting van de informatiebeveiliging en de ingerichte monitoring hierop, is het SSC DeSom tot op heden steeds tijdig gelukt om de kwaadaardige aanvallen op de gemeentelijke processen te ondervangen. In samenwerking met de deelnemers worden door SSC DeSom continue maatregelen genomen om de cybercriminaliteit steeds een stap voor te blijven. Dit mede op advies van IBD en de VNG. We merken wel dat dit steeds lastiger wordt. Zoals in deze kaderbrief op bladzijde 2 is aangekondigd, verwacht SSC DeSom in 2022 additionele budgetaanvragen via de deelnemers voor informatiebeveiliging. Wij vinden het belangrijk om de context en de noodzaak hiervan alvast toe te lichten. Een primaire taak van SSC DeSom is het veilig houden van de gezamenlijke infrastructuur. Dit dient echter in nauwe afstemming en samenwerking met de deelnemers te geschieden. De deelnemers zijn immers verantwoordelijk voor het gezamenlijke informatiebeveiligingsbeleid; SSC DeSom is verantwoordelijk voor de hieruit voortvloeiende benodigde technische maatregelen. Dit is niet geheel vrijblijvend, de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) dicteert hiervoor immers de kaders en de eisen.

Het regionale uitvoeringsplan dat momenteel wordt uitgewerkt door de Informatiemanagers en CISO’s (Chief Information Security Officers) van de deelnemers, geeft vergaande invulling om de digitale veiligheid en weerbaarheid te verhogen. Door deze invulling worden stappen gemaakt in het verhogen van de digitale weerbaarheid door het gezamenlijk op orde brengen van de benodigde basismaatregelen voor informatiebeveiliging passend bij het actuele dreigingsniveau. De VNG erkent de dreigingen en daarmee de gevaren die gemeenten lopen. Daarom is begin 2021 unaniem de ‘Resolutie Digitale Veiligheid, Kerntaak voor gemeenten’ aangenomen, waarin de kerntaken van informatiebeveiliging voor gemeenten uiteen worden gezet. Recent heeft de VNG samen met de IBD een dringende oproep gedaan aan alle burgemeesters om de cyberalertheid van gemeenten te verhogen. In deze brief worden vijf maatregelen genoemd waarmee de digitale weerbaarheid kan worden verhoogd. Het betreft de volgende maatregelen: Houd hard- èn software up-to-date; Gebruik multi factorauthenticatie/ 2factor authenticatie (MFA/2FA); Hanteer een strikte netwerksegmentatie; Zorg voor robuuste back-ups; Test en oefen uw ICT crisisplan(nen). SSC DeSom heeft dit vertaald naar concrete processen binnen de bedrijfsvoering van de deelnemers en SSC DeSom.

Het betreft onder andere: Crisisbeheersing, het actualiseren en waar nodig verder aanscherpen; Business Continuity Management, het inventariseren van benodigde minimale beschikbaarheid van de primaire processen zodat daar de focus gelegd kan worden; Role Based Access Control ( RBAC), een methode om het autorisatiebeheer binnen een organisatie in te richten met bijbehorende rechten; Multi factorauthenticatie en 2 factor authenticatie (MFA/2FA). Een authenticatie methode waarbij de online gebruiker twee stappen succesvol moet doorlopen om ergens toegang toe te krijgen. Dit is bij SSC DeSom al standaard, maar zal ook aandacht moeten krijgen richting SaaS- en Cloudleveranciers. In de komende periode onderzoekt SSC DeSom samen met de CISO’s en de Informatiemanagers van de deelnemers verder welke maatregelen noodzakelijk zijn. Hiertoe wordt een risic- inventarisatie en een bijbehorend regionaal uitvoeringsplan voor 2022 en 2023 opgesteld. Dan worden ook de kosten inzichtelijk.

Kaderbrief 2023 SSC DeSom, versie 1.0

9

4. Procedure afsluiten raamcontracten end user devices (€ 30.000 incidenteel) In verband met het stopzetten van de VNG EUD (End User Devices) aanbesteding in 2021 door de VNG vanwege dreigende juridische risico’s, is SSC DeSom genoodzaakt in 2023 zelf een Europese aanbesteding voor EUD uit te voeren. In 2023 lopen de contracten voor end user devices zoals laptops en mobiele telefoons namelijk af. SSC DeSom heeft deze raamcontracten nodig voor de levering van producten uit de Producten- en dienstencatalogus. Voor VNG EUD was nog geen budget toegekend voor dit aanbestedingstraject. Gezien de complexiteit en juridische risico’s van deze Europese aanbesteding wordt hiervoor externe expertise ingehuurd. Wij weten dat de keuze voor een nieuwe leverancier en de nieuwe apparatuur bij de inregeling leidt tot incidentele extra kosten. Een bedrag met een bovengrens (afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding) van € 30.000 moet voldoende zijn. Dit is gebasseerd op onze eerdere ervaringen met soortgelijke aanbestedingen. Onze insteek is waar mogelijk gebruik te maken van bestaande expertise bij de deelnemers.

Kaderbrief 2023 SSC DeSom, versie 1.0

10

1 06 DOC-22-479293 GGD HN - voorstel zienswijze

Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen GGD Hollands Noorden

Risicoprofiel: middel

DOC-22-479293

Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (hierna te noemen GGD) heeft op 14 december 2021 de Kadernota 2023 toegezonden, met het verzoek aan de raad om een zienswijze te geven. Na kennisname van de zienswijzen van de raden, staat de kaderbrief 2022 ter vaststelling geagendeerd voor het algemeen bestuur op 9 maart 2022. In een kadernota worden de belangrijkste inhoudelijke punten (per jaar en voor meerdere jaren), inclusief de financiële consequenties, vastgelegd. De kadernota vormt de basis voor de begroting 2023. De procedure is gebaseerd op het informatieprotocol gemeenschappelijke regelingen, bedoeld om de raden meer sturing en grip op gemeenschappelijke regelingen te geven voorafgaand aan de begroting. Taken GR GGD De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 17 gemeenten in Noord Holland Noord. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland Noord. De GGD voert gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen. Taken op basis van de Wpg zijn:    

Basistaken jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar en prenatale voorlichting; Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde; Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan; Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

GR taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn toezicht kinderopvang, lijkschouwingen en Veilig Thuis. Aanvullende diensten die de GGD uitvoert zijn opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg en meldpunt en hoorplicht verplichte ggz. Vanaf de begroting 2021 onderscheidt de GGD vier focuslijnen. Dit zijn    

Gezond opgroeien; Gezond ouder worden; Meedoen naar vermogen; Gezonde leefomgeving.

Doelstelling GR (tekst uit de regeling) GGD HN is ingesteld met het doel de belangen van de gemeenten betreffende de publieke gezondheid, alsmede aanverwante wetgeving en belangen in het verlengde van de publieke gezondheid, in gezamenlijkheid te behartigen. Voorstel zienswijze raad De volgende zienswijze af te geven: 1.

2.

In te stemmen om vanaf 2023 de uitgangspunten van het Financieel herstelplan 2018 weer structureel te verwerken met als gevolg dat de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (€ 180.000,-) wordt teruggedraaid. En de GGD op te roepen om transparant te rapporteren over financiële wijzigingen in de meerjarenraming. Het AB-lid te laten bespreken dat indexatie op deze € 180.000,- niet wenselijk is na 2023.

Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen 1. Visie en ontwikkeling korte termijn (wat willen we bereiken in 2023?) Beleidsmatige uitgangspunten 2023 Het voorstel aan de raad is om de inzet op de vier focuslijnen, de speerpunten voor 2023, de overige aandachtpunten 2023 en de aandachtspunten voor de langere termijn te ondersteunen. Met de focuslijnen, speerpunten en aandachtspunten sluit de GGD aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en de input vanuit de gemeenteraden. Ook sluit de GGD hiermee aan bij inzichten op het gebied van gezondheid en de verantwoordelijkheden van GGD en gemeenten. De GGD stelt voor 2023 (gelijk aan 2022), de volgende speerpunten voor:   

Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg; Informatiebeveiliging en privacybescherming; Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.

Per speerpunt beschrijft de GGD wat de acties zijn, waarom zij dit doen en wat het beoogde effect is (zie pag. 3-5 kadernota). Overige aandachtspunten voor 2023 zijn:   

Verdere uitwerking van focuslijnen en aandacht voor kwetsbare inwoners; Blijvende inzet om de begroting sluitend te krijgen; Het resultaat van dienstverlening transparanter maken met KPI’s.

2. Verwachtingen lange termijn (2024-2026) Aandachtpunten voor de langere termijn (2023-2025) zijn:  

Terugdringen van gezondheidsverschillen; De verdere uitrol van het concept positieve gezondheid.

Aandachtspunten voor de langere termijn uit de Kadernota 2022 blijven relevant. Dit zijn:  Samenwerking;  Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen;  Advisering gezonde leefomgeving.

3. Actualisering financieel perspectief a. Kaders en uitgangspunten Het wettelijk kader & eerdere besluitvorming door de raad, vormen de basis voor de voorliggende zienswijze. Dit betreft:     

Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 2018 Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) De Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (2022) De Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016 De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid

Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen b. (Autonome) ontwikkelingen Beoogde resultaten, Kpi’s en maatschappelijke effecten De GGD geeft in de Kadernota aan dat in de begroting 2023 de beoogde resultaten, KPI’s en effecten per focuslijn beschreven worden. Dit sluit aan bij eerdere zienswijzen van raden. In eerdere zienswijzen wordt toelichting of inzicht gevraagd aan de GGD over onderstaande punten:   

Een definitie van maatschappelijke effecten Gebruiken van output- en outcome indicatoren Gebruiken van monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken

In de begroting 2022 is hiermee een start gemaakt. De Regietafel NHN heeft in oktober 2021, naar aanleiding van een verzoek van gemeente Alkmaar, besloten dat de drie grote GR’en (GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio) gaan experimenteren met een Dashboard, dat wordt aangeboden met de begroting en jaarstukken. Na de zomer 2023 wordt een evaluatie opgesteld, waarbij ook de gemeenteraden worden geraadpleegd. 4. Financiële consequenties De kaderbrief is financieel gezien akkoord. Getoetst zijn het weerstandsvermogen, de indexatie en de gemeentelijke bijdrage. Toelichting: De financiën van de GGD zijn voldoende op orde. De toepassing van de indexatie is volgens de FUGR. Het weerstandsvermogen van de GGD is toereikend om de in beeld gebrachte risico’s te dekken, indien ze optreden. De verwachte algemene reserve valt binnen de norm van maximaal 2,5% en wordt opgebouwd conform het financieel herstelplan 2018. De meerjarenbegroting sluit met een positief saldo van €180.000. Dit sluit aan bij het richtinggevende besluit van het AB op 24 november 2021 en bij eerdere zienswijzen van raden. De GGD stelt voor de structurele vermindering van deelnemersbijdrage met € 180.000,- vanaf begroting 2021 (in verband met de destijds bereikte maximale algemene reserve) terug te draaien vanaf de begroting 2023, volgens besluitvorming in het AB.

Dit sluit aan bij de bedoeling om deze vermindering eenmalig in 2021 te verwerken en niet structureel toe te passen. Algemene reserve De GGD stelt voor in 2023 de algemene reserve, indien dit nodig blijkt, aan te wenden voor   

Doorontwikkelingen JGZ € 50.000,-; Versterken van informatiebeveiliging & privacybescherming € 500.000,-; Versterken van infectiepreventie € 123.000,-.

Voor 2023 is er nog geen toezegging van de rijksoverheid over een meerkostenregeling COVID-19. Als er voor 2023 een bijdrage van de rijksoverheid komt voor informatiebeveiliging en versterking infectiepreventie, zal de onttrekking aan de algemene reserve niet plaats vinden en wordt het AB hierover via de bestuurlijke rapportages geïnformeerd. De GGD stelt de aanwending uit de reserve voor om een eventuele begrotingswijziging 2023 te voorkomen. In het meerjarenperspectief vanaf 2024 is financiering vanuit rijksmiddelen opgenomen voor informatiebeveiliging en versterking infectiepreventie. Na bovenstaande onttrekkingen is de algemene reserve eind 2023 begroot op € 615.000,-.

Kadernota 2023 gemeenschappelijke regelingen a.

Gemeentelijke bijdrage

De deelnemersbijdragen worden geïndexeerd volgens de FUGR. Voor de begroting 2023 betekent dit dat wordt uitgegaan van 2,3%. Verder wordt de deelnemersbijdrage per gemeente (licht) beïnvloed door (kleine) toe- en afname van het aantal inwoners. In de Kadernota worden geen extra deelnemersbijdragen gevraagd voor de uitvoering van GR-taken. b.

Risico’s

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek, dat door een aantal deelnemende gemeenten is uitgevoerd, heeft de GGD het risicomanagement verder ontwikkeld. Periodiek wordt een risicomonitor opgesteld en hierover wordt via de P&C cyclus gerapporteerd. De in beeld gebrachte risico’s zijn in totaal begroot op € 565.000,-. Voor GR-taken betreft het: doorontwikkeling jeugdgezondheidszorg, ziekteverzuim jeugdgezondheidszorg, GGiD, hogere instroom Veilig thuis, informatiebeveiliging en privacybescherming. Voor de aanvullende diensten betreft het: afname aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg, medische arrestantenzorg, gezondheidsbevordering PGA (publieke gezondheid asielzoekers) en gevolgen Covid19 voor reizigersadvisering (zie bladzijde 12 bijlage 2 bij Kadernota).

1 07 DOC-22-478270 GGD HN Aanbiedingsbrief Kadernota 2023

Hoofdkantoor

Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar

Postadres

Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR

Website

www.ggdhollandsnoorden.nl

IBAN

NL48 BNGH 0285 1311 84

KvK

371 59 559

de colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden van aan GGD Hollands Noorden deelnemende gemeenten

Uw kenmerk

:

E-mail

:

ykoopen@ggdhn.nl

Ons kenmerk

:

20211208_best

Datum

:

14 december 2021

Contactpersoon

:

mw. mr. Y.C. Koopen

Bijlage(n)

:

1

Telefoonnummer

:

06-51955857

Onderwerp

:

Kadernota 2023

Geacht college, geachte raad, Hierbij biedt het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden (GGD) u de concept Kadernota 2023 aan voor zienswijzen van de gemeenteraden. De Kadernota wordt in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 maart 2022 vastgesteld, de zienswijzen van uw gemeente worden daarbij betrokken. Graag geven wij op een aantal punten uit de Kadernota 2023 een nadere toelichting. De Kadernota 2023 geeft inzicht in de ambities voor de GR taken 2023 en maakt deel uit van de Planning & Control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. Deze hoofdlijnen worden in de begroting 2023 meer gedetailleerd uitgewerkt, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen de GR taken en (aanvullende) diensten. Het format van de kadernota is gebaseerd op de handreiking van de Regietafel gemeenschappelijke regelingen. In de bijlagen bij deze Kadernota zijn de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten. Actie- en investeringsagenda herstel en versterking publieke gezondheid GGDGHOR Nederland De coronacrisis maakt het nog eens extra duidelijk: we moeten nu ook fors investeren in de basis van die publieke gezondheid. Om voorbereid te zijn op nieuwe gezondheidscrises. Maar ook om de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen zodat ze langer en gezonder leven en weerbaar zijn tegen nieuwe gezondheidscrises.

GGDGHOR Nederland heeft verschillende position papers opgesteld. In deze position papers benadrukt GGDGHOR Nederland het belang van investeren in een sterke publieke gezondheid. Publieke gezondheid en veiligheid zijn van levensbelang voor onze toekomst. Doelstellingen voor 2023 Gemeenten zijn de opdrachtgever en partner van de GGD. Met gemeenten bouwt de GGD aan een gezonde en veilige toekomst. Die samenwerking krijgt onder andere vorm in gesprekken met gemeenteraden waar we gezamenlijk kijken naar maatschappelijke opgaven en resultaatgebieden van de GGD. De GGD zet haar huidige beleid voort. Onder de kapstok ‘Health in All Policies’ zijn alle werkzaamheden ingekaderd in volgende vier focuslijnen: •

Gezond opgroeien

•

Gezond ouder worden

•

Meedoen naar vermogen

•

Gezonde leefomgeving

Hoofdkantoor

Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar

Postadres

Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR

Website

www.ggdhollandsnoorden.nl

IBAN

NL48 BNGH 0285 1311 84

KvK

371 59 559

De speerpunten uit 2022 gelden, met wat accentverschillen, ook voor 2023. Dit zijn: 1.

Doorontwikkeling jeugdgezondheidszorg (JGZ)

2.

Informatiebeveiliging en privacy

3.

Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten

Deze speerpunten worden in de kadernota verder uitgewerkt. Daarnaast blijft de GGD zich focussen op: •

Verdere uitwerking van focuslijnen en aandacht voor kwetsbare inwoners;

•

blijvende inzet om de begroting sluitend te krijgen;

•

het resultaat van dienstverlening transparanter maken met KPI’s.

Opvolging zienswijzen gemeenten bij Kadernota 2022 en begroting 2022 Deze Kadernota 2023 is gebaseerd op de ingezette lijn uit de Kadernota 2022 en begroting 2022 waarop gemeenteraden hun zienswijze hebben ingediend. Door een aantal gemeenten is gepleit voor de nullijn. Hiertoe is in het algemeen bestuur op 7 juli 2021 niet besloten, maar er is wel oog voor de financiële situatie waarin veel van uw gemeenten zich bevinden. Om die reden is ook afgezien van verhoging van de bijdrage in verband met privacy en informatiebeveiliging (€195.000). De GGD heeft de verhoging van de kosten voor het aanstellen van onder andere de CISO en FG in de eigen begroting opgevangen ten laste van projectbudgetten. Verder heeft de GGD in de twee tussentijdse rapportage het algemeen bestuur geïnformeerd over de voortgang op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming en de doorontwikkeling JGZ. Tot slot heeft het algemeen bestuur op 24 november 2021 een richtinggevende uitspraak gedaan dat de algemene reserve opnieuw wordt opgebouwd conform het financieel herstelplan 2018 en dat structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (€ 180.000) moet worden teruggedraaid. In de begroting 2023 worden de beoogde resultaten, KPI’s en effecten per focuslijn beschreven op basis van de accenten die gemeenteraden aan de GGD meegeven.

Daarnaast wordt een overzicht opgenomen met onze werkzaamheden waarbij het maatschappelijke effect en resultaat per GR-taak en aanvullende wordt toegelicht. Zienswijzen De zienswijzen van uw gemeenteraad zien wij met belangstelling tegemoet voor 1 maart 2021. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan het algemene mailadres (info@ggdhn.nl) dan wel rechtstreeks aan de directiesecretaris (ykoopen@ggdhn.nl). De Kadernota en zienswijzen worden in het algemeen bestuur van 9 maart 2022 geagendeerd. Na de vergadering van het algemeen bestuur informeren wij u over de besluitvorming. De vergaderingen van ons algemeen bestuur zijn ook live te volgen of achteraf te bekijken via onze website. Hoogachtend, het dagelijks bestuur,

P.J.R. Kos,

E.J. Paulina,

voorzitter,

secretaris.

1 08 DOC-22-478472 GGD HN Kadernota 2023

Kadernota GGD Hollands Noorden 2023 Hoofddoelstelling GGD Hollands Noorden (GGD) is dé partner op het gebied van gezond leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid1 en de Wet op de lijkbezorging2. Daarnaast voert de GGD op verzoek diensten uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang, de Jeugdwet, de Wmo, de Wvggz en de Omgevingswet. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Bijlage 8 bevat een overzicht van de GR-taken en aanvullende diensten. De Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord3 bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken. Ook op de website GGDHN.incijfers.nl 4 zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van de GGD.

Missie Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord: •

we bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden;

•

we beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting;

•

we bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg.

Algemeen De GGD geeft in verschillende documenten inzicht in de GR-taken en aanvullende diensten. De GRtaken van de GGD omvatten: •

wettelijke GGD-taken die verplicht aan een GGD zijn opgedragen en worden benoemd in de gemeenschappelijke regeling;

•

wettelijke gemeentelijke taken die aan een GGD kunnen worden opgedragen. Hiertoe neemt het algemeen bestuur van de GGD een apart besluit.

De kadernota geeft inzicht in de ambities voor de GR taken in 2023 en maakt deel uit van de planning & control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. In de bijlagen zijn, op verzoek van gemeenten, de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten. De P&C cyclus geeft het bestuur inzicht waar de GGD staat in relatie tot de realisatie van de ambities. Over de vorderingen en uitvoering wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages en jaarverantwoording.

1 Wet publieke gezondheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2021-09-01 2 Wet op de lijkbezorging: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01 3 https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard 4 https://ggdhn.incijfers.nl/dashboard/dashboard

Kadernota 2023

1

Ontwikkelingen: Actie- en investeringsagenda herstel en versterking publieke gezondheid GGD GHOR Nederland De coronacrisis maakt het nog eens extra duidelijk: we moeten nu ook fors investeren in de basis van de publieke gezondheid. Om voorbereid te zijn op nieuwe gezondheidscrises. Maar ook om de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen zodat ze langer en gezonder leven en weerbaar zijn tegen nieuwe gezondheidscrises. GGD GHOR Nederland heeft verschillende position papers opgesteld. In deze position papers benadrukt GGD GHOR Nederland het belang van investeren in een sterke publieke gezondheid. Publieke gezondheid en veiligheid zijn van levensbelang voor onze toekomst. De 25 GGD’en willen iedere Nederlander in dezelfde mate beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Een investering in een sterke publieke gezondheid is een investering in de gezondheid van Nederland. Het voorkomt dat gezondheidsverschillen in Nederland toenemen. En het zorgt dat we goed voorbereid zijn op gezondheidscrises in de toekomst.