Programmabegroting 2022.pdf
Tekst van het document
3.5. Bedrijfsvoering ICT Digitale technologie brengt verandering én kansen: Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met veel veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving rondom de informatievoorziening, informatieveiligheid en privacy. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen heel snel en dat biedt kansen voor het vergroten van de publieke waarde. De overheid dient het algemeen belang en daarom moeten bestuurders dit proces vanuit publieke waarden (van efficiëntie tot privacy en controle over technologie) vormgeven en de digitalisering faciliteren. Wij geven om die reden in 2022 prioriteit aan: • • • •
de basis op orde voor eigen data en processen; bewustwording in de organisatie op mogelijkheden en risico’s van het gebruik van data; centrale regie op het projectportfolio, integrale afweging op kwaliteit en capaciteiten leidend op dit gebied; borging van de informatieveiligheid en privacy in termen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid aan de hand van de actueel geldende normenkaders.
We voeren regelmatig verbeteringen door in onze dienstverlening gericht op bezoekers van 'T Lossers hoes en de website. Zo gaan we werk maken van de feedback van onze bezoekers. Hierdoor kunnen we sneller inspringen op de op- en aanmerkingen over onze dienstverlening. De landelijke ontwikkeling van VNG is gericht op het samen organiseren van een nieuw en modern IT gegevenslandschap (Common Ground) waarbij we minder afhankelijk zijn van grote leveranciers en de betrouwbaarheid van onze data en processen vergroten richting inwoners. Deze transitie wordt stap voor stap voortgezet door nieuw naast oud te zetten. Een aantal medewerkers wordt opgeleid om zelfstandig gegevens te kunnen omzetten in begrijpelijke overzichten en grafieken. Door te experimenteren met data en te leren worden de mogelijkheden en risico’s van data verkend. Aan de hand van opgedane inzichten wordt een voorstel gemaakt voor de verdere, structurele invulling van het werken met data. We verbeteren de (digitale) dienstverlening en breiden deze uit. We investeren in gastvrije en mensgerichte dienstverlening door training en coaching. We werken aan de opzet van een real-time dashboard dienstverlening met als doel om de kwaliteit van onze dienstverlening aan burgers te verhogen.
We willen voldoen aan wet- en regelgeving rondom informatievoorziening: We verhogen de digitale weerbaarheid door implementatie van de BIO-maatregelen (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Tevens vervolgen we de ingezette weg om het bewustzijn van medewerkers ten aanzien van informatieveiligheid te verhogen. Dit doen we door voortzetting van de bewustwordingscampagne ‘Veilig werken. Zo doe je dat!’. Het "inkoop- tot betalingsproces" proces wordt geautomatiseerd. De implementatie van dit systeem loopt achter door personele krapte en technische problemen. Om te kunnen bepalen hoe er wordt doorgestart met het faciliteren en digitaliseren van de processen inkopen tot en met betalen, wachten we het externe advies af.
92
BRIDGE In 2020 is het programma “BRIDGE” opgesteld. Dit programma is in 2021 gestart en zal in 2022 verder tot uitvoering komen. In dit programma zijn 2 deelprojecten opgenomen die voor de gemeente Losser van toepassing zijn: • •
De basis van het informatie- en archiefbeheer wordt op orde gebracht. Dit gebeurt conform het projectplan in 2022. In 2021 worden de archieven teruggeplaatst. In 2022 wordt het beheer verder geregeld conform het projectplan.
Inkoop Met betrekking tot inkoop worden in aanbestedingen duurzaamheidscriteria meegenomen. P&O Het ingezette proces met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie en het werken vanuit leidende principes zetten we in 2022 voort. We ondersteunen dit met bijpassend HRbeleid. In het bijzonder investeren we verder in onze arbeidsmarktcommunicatie als ketenaanpak. Dat betekent dat we met strategische personeelsplanning (omgevingsanalyse en ontwikkelscan) onze behoefte scherp houden en op basis daarvan onze arbeidsmarktcommunicatie en bijbehorende campagnes vormgeven. We bouwen een nieuwe werken-bij-site en zorgen voor duidelijke aanwezigheid op relevante social mediakanalen. Ons personeelswervingsproces richten we meer datagericht en campagnegewijze in. Twentse Kracht zetten we in om onze wervingskracht te vergroten. We verbeteren onze activiteiten rondom het in dienst treden van nieuwe medewerkers en werken verder aan een blijvend aantrekkelijke werkomgeving voor bestaand en nieuw talent. Communicatie In 2022 gaan we de contacten met de samenleving nog verder verstevigen. Daarbij gaat extra aandacht uit naar de verschillende kernen. Ook blijven we het (digitale) communicatie-instrumentarium door ontwikkelen. Een van die middelen is de gemeentelijke website. Een verbeterslag is noodzakelijk om aan de nieuwe regels te voldoen.
En om de informatie op de website duidelijk en geschikt te maken voor álle inwoners en gebruikers (digitoegankelijkheid) en de digitale dienstverlening door de gemeente te ondersteunen. De invoering van de omgevingswet en de Wet open overheid (Woo) in 2022 zullen ook impact hebben op de communicatie en samenwerking met inwoners en op de wijze van beleidsontwikkeling. Dit soort ontwikkelingen bieden kansen om nog meer in gesprek te gaan met de samenleving, samen keuzes te maken, kennis en ervaringen uit te wisselen, inwoners nog meer uit te dagen en initiatieven te faciliteren. Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de aanloop daar naar toe brengen we het belang van de gemeente en de gemeenteraad onder de aandacht en stimuleren we onze inwoners hun stem uit te brengen. We maken duidelijk dat hun stem ertoe doet. In de periode na de verkiezingen communiceren we over het proces van de coalitievorming en het uiteindelijke coalitieakkoord.
93
3.6 Paragraaf Verbonden Partijen Inleiding Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s is het gewenst dat in de begroting aandacht wordt besteed aan derde-rechtspersonen, waarmee de gemeente een band heeft. Voor deze begrotingsparagraaf ligt het criterium daarvoor bij de vraag of de gemeente bij deze partijen een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het gaat dan concreet om deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt in dit verband verstaan: het hebben van een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die achtergesteld zijn in geval van faillissement van de verbonden partij en/of dat financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Beheer verbonden partijen In het Beleidskader verbonden partijen dat op 9 april 2019 door de raad is vastgesteld, is verder ingegaan op de rol van de raad met betrekking tot verbonden partijen. Daardoor kan de raad invulling geven aan de toezichthoudende rol. De gemeente houdt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen.
Kernvragen zijn of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds overeenstemmen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden. Het tweede belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. De gemeente moet steeds de afweging maken, welke aanpak de beste garantie biedt dat de taak wordt uitgevoerd op een manier zoals de gemeente dat voor ogen staat. De gemeente moet ook afwegen op welke manier de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel toezicht heeft binnen de uitvoering van een taak. Wijzigingen en actualiteiten Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen De wijziging beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Hiertoe geeft de wet nieuwe instrumenten: 1. Versterken van de positie van gemeenteraden bij besluitvorming gemeenschappelijke regelingen door verruiming mogelijkheden zienswijzen, introductie gemeenschappelijke adviescommissie (facultatief), verplichte afspraken over Participatie (keuze om geen participatie toe te passen), actieve informatieplicht en de introductie van een vergoeding voor lidmaatschap gemeenschappelijke adviescommissies en adviseurs. 2.
Aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden door de introductie van een gemeenschappelijk onderzoeksrecht en verduidelijking van de onderzoeksbevoegdheid lokale rekenkamers richting bestuur gemeenschappelijke regeling. 3. Verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot het functioneren van de regeling door verplichte afspraken over evaluatie, aanscherping afspraken uittreding en een betere aansluiting begrotingscyclus gemeenschappelijke regeling op gemeentelijke cyclus. Een aantal van deze instrumenten zal worden opgenomen in een actueel Beleidskader verbonden partijen. En ook leidt deze wetswijziging tot aanpassing van de teksten van de regelingen.
94
Verbonden partijen Voormalige Regio Twente In 2021 heeft de besluitvorming over de toekomstige invulling van de voormalige Regio Twente plaatsgevonden. De focus is komen te liggen op de sociaal-economische structuurversterking. De huidige gemeenschappelijke regeling is omgezet in de gemeenschappelijke regeling gezondheid en een gemeenschappelijke regeling recreatie. Onderstaande tabellen bevatten de algemeen bestuurlijke belangen en risico's en financiële kengetallen van de verbonden partijen van de gemeente Losser conform de vereisten van het BBV. De toelichting op de uitvoering van activiteiten door de verbonden partij maakt integraal onderdeel uit van de activiteiten in het programmaplan. Tabel: Algemeen bestuurlijke belangen en risico's per verbonden partij. Naam en vestigingsplaats
Bestuurlijk belang
GR Alle betrokken Gezondheid (Enschede) gemeenten zijn vanaf 8 juli met één lid vanuit het college vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Dit lid heeft ook een plaatsvervanger. De gemeente Losser wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder Prins, met wethouder Van Essen als plaatsvervangend lid.
GR Recreatieschap Twente (Enschede)
De GR Recreatieschap start per 1 januari 2022. De betrokken gemeenten zijn in het bestuur vertegenwoordigd met één lid. De gemeente Losser wordt vertegenwoordigd door wethouder Nijhuis, met wethouder Prins als plaatsvervanger.
Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking
Deze bestuursovereenkomst beschrijft de samenwerking tussen de Twentse gemeenten
95
Financieel belang
Risico's en kansen
In de begroting van de GR Gezondheid wordt het geraamde bedrag van de gemeente opgenomen en in de jaarrekening wordt het werkelijk verschuldigde bedrag van de gemeente vastgesteld. De bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners. Door de ontvlechting van de Regio Twente is de gemeentelijke bijdrage voor 2022 lager. De begroting van de Regio Twente voor 2022 moet hiervoor nog met een begrotingswijziging worden aangepast. De verwachte gemeentelijke bijdrage is € 1.217.141.
De uitgaven van de GR Gezondheid moeten in de pas blijven lopen met de gemeentelijke financiële mogelijkheden
Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage van € 9,01 per inwoner.
voor het versterken en verbreden en het uitzetten van een gezamenlijke koers van en voor de sociaal economische structuur van Twente. In het bestuurlijk overleg wordt gezamenlijk de inbreng in het bestuur van de Stichting Twenteboard voorbereid, afgestemd en teruggekoppeld. Daarnaast wordt overleg gevoerd en afgestemd over het lobbyen van de gemeenten bij provincie, Rijk, de Europese Unie en andere (semi)overheden en haar organisaties ten behoeve van de sociaal economische structuurversterking en andere door het bestuurlijk overleg gekozen onderwerpen. De gemeente Losser wordt in de dit overleg vertegenwoordigd door wethouder Nijhuis, met wethouder Prins als vervanger. Stadsbank Oost Nederland (Enschede)
96
Elke gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen vertegenwoordiger. Het dagelijks bestuur bestaat uit 8 leden, waarin in ieder geval zitting hebben de ABleden uit de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede. De voorzitter wordt door het AB uit zijn midden aangewezen. De gemeente Losser wordt in het Algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder Prins. Wethouder Nijhuis is plaatsvervanger. Elk lid
De gemeente Losser is afnemer van producten schuldhulpverlening van de gemeenschappelijke regeling voor een bedrag van € 119.638.
De gemeente is verantwoordelijk voor integrale schuldhulpverlening, waarbij zowel aandacht is voor preventie, vroegsignalering en nazorg. De gemeente kan zelf beslissen of zijn meer taken wil inkopen of om basistaken zelf weer te gaan uitvoeren.
heeft in de vergadering van het algemeen bestuur één stem. Crematoria Twente (Enschede)
Veiligheidsregio Twente (Enschede)
97
OLCT is een collegeregeling. Er is een algemeen bestuur waarin alle betrokken gemeenten met elk een lid - benoemd door het college van een deelnemende gemeente uit zijn midden. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, die door het AB uit zijn midden worden benoemd met dien verstande dat drie van de vijf zetels worden ingenomen door leden van de deelnemende gemeenten, waarvan het inwoneraantal op 1 januari van het jaar waarin de keuze plaats vindt, minder is dan 40.000. De gemeente Losser wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder Prins. Wethouder Prins is tevens voorzitter. Wethouder Van Essen is plaatsvervanger.
Crematoria Twente / Oost Nederland B.V. keert jaarlijks dividend uit aan OLCT, die het dividend aan de deelnemende gemeenten uitkeert naar rato van het aantal crematies van ingezetenen. Voor het jaar 2021 is vanwege bijzondere omstandigheden een lagere winstuitkering uitgekeerd.
De Veiligheidsregio Twente is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, bestaande uit een algemeen bestuur, waarin elke gemeente is vertegenwoordigd door de burgemeester en een dagelijks bestuur bestaande uit vijf leden. Besluitvorming in het algemeen bestuur vindt plaats bij gewone meerderheid. Echter bij de vaststelling van de begroting en rekening beschikt het lid over het aantal stemmen dat wordt bepaald door het aantal inwoners. De
De aangesloten gemeenten betalen voor 2022 hun verplichte bijdrage naar een door het algemeen bestuur vastgestelde systematiek. De bijdrage voor Losser bedraagt € 1.591.148.
De risico's voor Crematoria Twente zijn voornamelijk financieel. Door de vele (verwachte) investeringen staat de winst onder druk. Voor de gemeente Losser betekent dit dat een lagere of geen dividenduitkering wordt ontvangen.
Voor 2022 is in de begroting, conform het bestaande dividendbeleid, een winstuitkering van € 15.000 opgenomen, maar dat is wel afhankelijk van de resultaten van het bedrijf.
De bijdrage van de gemeente is afhankelijk van het behaalde resultaat van de VRT. Dit kan van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage.
burgemeester wordt in het algemeen bestuur vervangen door de locoburgemeester. Omgevingsdienst Twente (Almelo)
Wethouder Nijhuis maakt deel uit van het algemeen bestuur met als plaatsvervanger wethouder Van Essen.
De Losserse bijdrage voor het jaar 2022 bedraagt €515.545.
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (Hengelo)
Wethouder Nijhuis maakt deel uit van het algemeen bestuur. Zijn plaatsvervanger is wethouder Prins. De stemverhouding in het algemeen bestuur is verdeeld naar rato van het aantal deelnemers. Iedere deelnemer met meer dan 100.000 inwoners heeft zes stemmen, met meer dan 50.000 inwoners vier stemmen en met minder dan 50.000 inwoners twee stemmen.
De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald aan de hand van tariefdifferentiatie. Bij tariefdifferentiatie worden tarieven per verdeelsleutel vastgesteld en de deelnemende gemeente betaalt naar rato voor het aantal "verdeelsleutels" dat is afgenomen. Verschuivingen in aantallen of wijzigingen in het tarief van een verdeelsleutel ten opzichte van voorgaand jaar kunnen er in resulteren dat de onderlinge verhoudingen tussen gemeentelijke bijdragen veranderen.
Het GBT voert drie keer per jaar een risico-inventarisatie uit, waarbij alle risico's worden benoemd. Eventuele calamiteiten kunnen van invloed zijn op de bijdragen van de verschillende deelnemers. De Losserse bijdrage voor 2022 is € € 493.000,-
Bank Nederlandse Het aandeel van de Gemeenten (Den Haag) gemeente Losser bedraagt 0,03%.
De gemeente bezit 17.550 aandelen à € 2,50. De dividendopbrengst in 2021 bedroeg € 31,675. In verband met de Corona-crisis is het dividend nog niet uitgekeerd.
De gemeente loopt het risico minder inkomsten te ontvangen door teruglopende dividendopbrengsten.
Enexis Holding N.V. (Den Bosch)
Het aandeel van de gemeente Losser bedraagt 0,014%. In 2016 is een deel van de aandelen verkocht.
De gemeente Losser bezit 21.310 aandelen, waar jaarlijks dividend over wordt uitgekeerd. Het dividend over 2020 was € 10.712.
De gemeente loopt het risico minder inkomsten te ontvangen door teruglopende dividendopbrengsten.
Twente Milieu (Enschede)
De gemeente Losser De gemeente heeft bezit 5,3% van de een zeggenschap aandelen. Twente Milieu heeft van 5,3% in NV keert geen dividend uit. Twente Milieu. De
Vennootschappen en corporaties
98
De gemeente loopt het risico minder inkomsten te ontvangen door
directeuren en commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Twente Milieu heeft haar strategie vastgelegd in het 'Strategie 2020-2023 Twente Milieu' welke in november 2019 door de aandeelhouders is vastgesteld
Bij een positief jaarresultaat en een solvabiliteit van 25% wordt het dividend verrekend in de kostprijs van het product of de geleverde dienst.
teruglopende dividendopbrengsten.
Twence (Hengelo)
Losser heeft 3,48 % van de gewone aandelen van Twence. Vanwege de sterk inhoudelijke inbreng wordt de gemeente Losser in de Algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd door de vakinhoudelijke wethouder. Twence heeft haar strategie vastgelegd in het 'Strategische beleidsplan Twence 2020-2023' welke in december 2019 door de aandeelhouders is vastgesteld
Losser heeft 29.607 aandelen à € 1 in bezit. Er wordt een dividenduitkering en een borgstellingsprovisie ontvangen.
De gemeente loopt het risico minder inkomsten te ontvangen door teruglopende dividendopbrengsten.
Wadinko (Zwolle)
Het aandeel van de gemeente Losser in de onderneming bedraagt 2,3%
De gemeente Losser bezit 55 aandelen van de in totaal 2.389 aandelen. In 2015 is besloten om € 500 per aandeel uit te keren. voor. In verband met de coronamaatregelen was het in 2021 niet toegestaan om dividend uit te keren.
De gemeente loopt het risico minder inkomsten te ontvangen door teruglopende dividendopbrengsten.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie ('s-Hertogenbosch)
Het aandeel van de gemeente Losser bedraagt 0,02%
Losser bezit 0,02% van de waarde.
De verwachting is dat deze vennootschap in 2022 kan worden ontbonden.
CSV Amsterdam ('sHertogenbosch)
Het aandeel van de gemeente Losser bedraagt 0,02%.
Losser bezit 0,02% van de waarde.
De verwachting is dat deze vennootschap in
99
2022 kan worden ontbonden. Dit is afhankelijk van een nog lopende belastingprocedure Overige verbonden partijen (bestuursovereenkomst) Euregio (EnschedeGronau)
De Euregio is een samenwerkingsverband van 129 Nederlandse en Duitse gemeenten, steden en (Land)Kreise. De Euregio heeft een Algemeen Bestuur, een Euregioraad en een dagelijks bestuur. Losser heeft twee vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur (de heer Haamberg, raadslid, en mevrouw Kroon, burgemeester) en één vertegenwoordiger in de Euregioraad (de heer Haamberg).
De gemeente Losser betaalt vanaf 1 januari 2016 een lidmaatschapsbijdrage van €0,29 per inwoner.
Tabel: Financiële kengetallen per verbonden partij Naam en vestigingsplaats
Eigen vermogen begin 2022
Eigen vermogen eind 2022
Vreemd vermogen begin 2022
Vreemd vermogen eind 2022
Jaarresultaat 2022
Gemeenschappelijke regeling gezondheid
€ 10,522 miljoen
10,515 miljoen
25,126 miljoen
27,580 miljoen
0
GR Recreatieschap
In oprichting
In oprichting
In oprichting
In oprichting
In oprichting
Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking
In oprichting
In oprichting
In oprichting
In oprichting
In oprichting
Stadsbank Oost Nederland (Enschede)
Niet opgenomen in begroting 2022.
€ 1,088 miljoen.
Niet opgenomen in begroting
14,828 miljoen
€0
Crematoria Twente (Enschede)
€ 1,597 mln.
€ 1,597 mln.
€0
€0
€ 359.538
Veiligheidsregio Twente (Enschede)
€ 2,025 miljoen
€ 675.000
€ 58,809 miljoen
€ 67,804 miljoen
€0
Omgevingsdienst Twente (Almelo)
€ 918.865
€ 630.742
€ 1.417 miljoen
€ 1,362 miljoen
€0
Gemeentelijk
Niet
€ 685.000
Niet
€ 7,282
€0
100