Document · PDF

Concept besluitenlijst PHO Bestuur en Middelen 18 november 2020 (Agendabundel, met link naar besluitenlijst)

raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid 1 april 2021, gemeente LeidenBij agendapunt: Mededelingen, rondvragen (incl. Corona-actualiteiten) en regionale aangelegenheden26.209 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

877.488

329.577

Totaal liquide middelen

877.488

329.577

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

236.244

348.875

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

80.613

30.856

Totaal overlopende activa

316.857

379.732

Liquide middelen - Kassaldi

• Overlopende activa De overlopende activa worden tegen de nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa

Verloopoverzicht overlopende activa Op de balans staan nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen. Deze ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Ze zijn als volgt te specificeren.

Omschrijving specifieke uitkering

Saldo per 1 januari 2020

Ontvangen Toevoegingen bedragen

Saldo per 31 december 2020

Leader

204.997

74.879

Subsidieregeling CVV / PZH Regiotaxi

31.247

345.000

307.247

69.000

Totaal overlopende activa

236.244

419.879

307.247

348.875

279.876

Toelichting op de passiva Vaste passiva • Reserves Indien beschikbare middelen in enig jaar niet worden uitgegeven op een reguliere taak (taak die in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen en die jaarlijks in de exploitatie voorkomt) dan kunnen overschotten die het volgend jaar niet opnieuw begroot worden, worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Indien er sprake is van cofinanciering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de overlopende middelen gesplitst in een bestemmingsreserve en de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

- Algemene reserves

232.471

200.000

- Bestemmingsreserves

451.423

1.396.997

Totaal reserves

683.894

1.596.997

- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten

2.176.753

1.507.871

Totaal Eigen vermogen

2.860.648

3.104.867

Eigen vermogen

Staat van reserves Reserves

Saldo 31/12 2019

Bestemming resultaat 2019 Toevoeging

Onttrekking

Saldo 01/01/2020

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Saldo 31/12 2020

ALGEMENE RESERVE 8700001 Algemene Reserve

232.471

17.528

250.000

50.000

200.000

ALGEMENE RESERVE

232.471

17.528

250.000

50.000

200.000

8710006 Reserve RBL

35.933

9.176

26.757

8710007 Reserve cofinanciering

94.796

103.072

197.868

8710010 Reserve onderwijsarbeidsmarkt

140.105

24.228

115.877

8710011 Reserve Energieakkoord

180.589

42.510

138.079

81.094

BESTEMMINGSRESERVES

8710008 Reserve werkagenda jeugdhulp

8710012 Reserve budgetoverheveling

Reserves

Saldo 31/12 2019

Bestemming resultaat 2019

Saldo 01/01/2020

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Saldo 31/12 2020

8710013 Reserve regionale energiestrategie (RES)

50.000

8710014 Reserve Transformatiefonds Jeugd

1.621.844

753.428

868.416

BESTEMMINGSRESERVES

451.423

1.856.010

75.914

2.231.519

834.522

1.396.997

TOTAAL RESERVES

683.894

1.873.538

75.914

2.481.519

884.522

1.596.997

Reserves Algemene Reserves Doel van de reserve : Dekkingsmiddel bij het opvangen van financiële tegenvallers en calamiteiten. Mutaties 2020: Storting: Geen Onttrekking: € 50.000: De kosten voor bedrijfsvoering worden in navolging van het financïële doorkijkje verhoogd met een bedrag van €50.000 . Reserve Budgetoverheveling Doel van de reserve: Overheveling van budgetten naar een volgend jaar. Mutaties 2020: Storting: € 81.094 (bij resultaatbestemming 2019) Onttrekking: € 81.094: In deze bestemmingsreserve wordt ultimo 2019 het bedrag van € 81.094 gestort en wordt in 2020 er direct weer uitgehaald. Op deze manier wordt bewerkstelligd dat er niet over het jaar 2020 een onrechtmatigheid wordt vastgesteld bij de jaarrekening. Reserve Regionaal Bureau Leerplicht Doel van de reserve: Ter dekking onverwachte kosten. Mutaties 2020: Geen Reserve cofinancieringsfonds Doel van de reserve: Ter dekking van bijdragen aan projecten. Mutaties 2020: Geen Reserve werkagenda jeugdhulp Doel van de reserve: faciliteren werkagenda Jeugd. Mutaties 2020:

Geen Reserve onderwijsarbeidsmarkt Doel van de reserve: Activiteiten onderwijsarbeidsmarkt. Mutaties 2020: Geen Reserve energieakkoord Doel van de reserve: Inzetten van middellen. Mutaties 2020: Geen Reserve regionale energiestrategie (RES) Doel van de reserve: Middelen die overgebleven zijn, kunnen bij resultaatbestemming gestort worden in deze reserve om ze in een later jaar weer te kunnen gebruiken. Mutaties 2020: Geen Reserve Transformatiefonds Jeugd Doel van de reserve: Transformatie in de jeugdhulp te stimuleren. Mutaties 2020: Storting: Geen Onttrekking: € 753.428: Meer uitgaven dan geraamd in de begroting 2020 voor het Transformatiefonds Jeugd, waardoor er een onttrekking uit de reserve hiervoor plaatsvindt van €753.428. .

Vlottende passiva • Netto vlottende schulden De netto vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

1.203.533

1.461.969

470.286

489.206

- Van gemeenten ontvangen voorschotten jeugdzorg

16.809.156

9.940.020

Totaal netto vlottende schulden

18.482.974

11.891.195

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overige schulden - Crediteuren - Overige schulden

• Overlopende passiva Met ingang van 1 januari 2008 schrijft de BBV voor dat in geval van overblijvende middelen op een incidentele, additionele taak / project (er is dus sprake van een concrete bestedingsverplichting) deze middelen dienen te worden opgenomen bij de overlopende passiva onder de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren . Ook in geval van Rijksgelden waarbij de gemeenten als doorgeefluik fungeren (denk aan de Vinexregeling/ ISV-gelden) dienen deze gelden te worden opgenomen bij de overlopende passiva onder ’vooruit ontvangen derden gelden’, daar de gelden door derden (lees het Rijk) zijn beklemd. Indien er sprake is van cofinanciering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de overlopende middelen gesplitst in een bestemmingsreserve en vooruit ontvangen derden gelden. Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

- Totaal verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

761.665

561.293

- Totaal van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (voor toelichting zie bijlage 5.9 Staat overlopende passiva)

35.194.559

38.669.920

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.208.118

500.000

Totaal overlopende passiva

37.164.342

39.731.214

Overlopende passiva

Staat van overlopende passiva De specificatie van de nog niet bestede ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen om de lasten van volgende begrotingsjaren te dekken is als volgt.

Omschrijving

Saldo per 1 januari 2020

Toevoeging

RIF gelden

33.850.940

RIF rente

1.106.987

Sub-totaal RIF-project:

34.957.927

9.500.000

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

176.093

Voortijdig schoolverlaten (VSV) Sub-totaal projecten Programma Inhoudelijke Agenda: Totaal overlopende passiva

Terugbetaling/ Vrijval Besteding

9.500.000

Saldo per 31 december 2020

5.989.216

37.361.725

45.669

1.061.318

6.034.885

38.423.043

194.680

176.093

194.680

60.538

52.198

60.538

52.198

236.631

246.878

236.631

246.878

35.194.559

9.746.878

6.271.516

38.669.920

Toelichting op de aard, reden en mutatie :

4.1.3 Overzicht van niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen Onderwerp / omvang van de verplichting * Huur van het pand Schuttersveld 9 (1e verdieping, incl. servicekosten) / huurovereenkomst vanaf 01-03-2016 en loopt tot en met 28 februari 2021. De verlenging van het contract loopt tot en met 28 februari 2031. Kosten per jaar circa €193.000 incl BTW. * Dienstverleningsovereenkomst met Servicepunt 71. De overeenkomst loopt tot 30 juni 2021. Er wordt nu gewerkt aan een verlenging van deze overeenkomst De verplichting per jaar Regulier o.b.v. het huidige contract bedraagt: €394.896(exclusief de ICT dienstverlening), TWO Jeugdhulp €145.421,- en ICT €285.256(alle bedragen zijn exclusief BTW). * Waarde van het restant verlofuren over 2020 à € 242.825 * de effecten van Corona zijn financieel in 2020 meegevallen. Derhalve is het nu niet nodig daar apart wat voor op te nemen. Geen overschrijdingen van de Wet Normering Topinkomens (WNT) Nadere informatie over de WNT is opgenomen in het overzicht 'Wet normering bezoldiging top-functionarissen in de publieke en semi-publieke sector'.

4.2 Overzicht van baten en lasten Naar programma

Begroting 2020

Wijziging Begroting

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Resultaat 2020

Lasten

2.913.159

1.261.329

4.174.488

8.164.070

-3.989.582

Baten

-966.277

-1.491.244

-2.457.521

-6.849.171

4.391.650

1.946.882

-229.915

1.716.967

1.314.899

402.068

Lasten

4.338.588

2.266.265

6.604.853

5.672.447

932.406

Baten

-832.686

-1.726.011

-2.558.697

-2.630.305

71.608

3.505.902

540.254

4.046.156

3.042.143

1.004.013

Lasten

282.421

151.000

131.421

Baten

282.421

151.000

131.421

Lasten

2.330.600

739.183

3.069.783

3.114.473

-44.690

Baten

-15.055

15.055

2.330.600

739.183

3.069.783

3.099.418

-29.635

Lasten

Baten

-8.065.805

-165.000

-8.230.805

-8.230.808

-8.065.805

-165.000

-8.230.805

-8.230.808

Lasten

Baten

Totaal lasten

9.864.768

4.266.777

14.131.545

17.101.990

-2.970.445

Totaal baten

-9.864.768

-3.382.255

-13.247.023

-17.725.339

4.478.316

Saldo van baten en lasten

884.522

-623.349

1.507.871

Storting in reserves

Onttrekking uit reserves

-884.522

Saldo reserveringen

-884.522

Resultaat

-1.507.871

1.507.871

Domein 1 Ruimte en Energie

Saldo Domein 2 Maatschappij en Jeugd

Saldo Domein 3 Strategisch positioneren

Saldo Domein 4 Organisatie en samenwerking

Saldo Domein 5 Algemene Dekkingsmiddelen

Saldo Resultaat

Saldo

4.2.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De baten en lasten van Holland Rijnland bestaan in 2020 voor het merendeel uit de volgende vier componenten:

1. De kosten van de werkorganisatie: salarissen en andere personele kosten, huur en overige kosten in verband met de huisvesting, kosten voor ICT e.d. Deze kosten worden via een uurtarief verdeeld over de diverse programma’s. 2. De directe programmakosten en -baten: de kosten die rechtstreeks gemaakt worden ten behoeve van projecten en andere onderdelen van de programma’s en daarmee verband houdende ontvangen subsidies van derden. 3. Onttrekkingen uit reserves. 4. De bijdragen van de gemeenten. 5. Subsidies en bijdragen van derden, met name de provincie Zuid-Holland. Holland Rijnland kent geen post onvoorzien (zie paragraaf 3.6). Hierna wordt een analyse gegeven op de belangrijkste verschillen per programma ten opzichte van de begroting. Toelichting Programma Ruimte en Energie Op het programma Ruimte en Energie is een positief saldo van €402.068. Dit resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende onderdelen. - Overschot op de bedrijvenstrategie van € 20.000. Het bedrag van € 20.000 is geld dat Holland Rijnland bij alle gemeenten ophaalde naar aanleiding van de opdracht van de provincie Zuid-Holland uit 2018 om een regionale bedrijventerreinenstrategie op te stellen. Dit onderwerp was bij de reorganisatie van Holland Rijnland geschrapt. Deze bedrijventerreinenstrategie werd in 2019 afgerond op basis van een onderzoek door STEC.

Uiteindelijk is de factuur van STEC helemaal betaald door de provincie en de uitgaven zijn door Holland Rijnland niet gedaan. In 2020 is bij de behandeling van de jaarrekening 2019 besloten dit budget te blijven reserveren voor het onderwerp bedrijventerreinenstrategie. De verwachting is nu dat op basis van de provinciale behoefteraming en onder invloed van de Regionale Omgevingsagenda er in de tweede helft van 2021 budget nodig zal zijn voor de uitwerking van de strategische keuzes m.b.t. ruimte voor economische ontwikkeling in Holland Rijnland i.r.t. wonen, mobiliteit, energie en groen. - Overschot op energie van €188.251 Het voor 2020 gereserveerde bedrag vanuit de rijksbijdrage RES is geheel besteed. Van de additionele gemeentelijke bijdrage voor het Regionaal Energieakkoord resteert een bedrag €188.251. Dit bedrag wordt voorgesteld te storten in de reserve Energieakkoord. Medio 2021 zal een besluit plaats moeten vinden over de inzet richting en RES 2.0 (en verder) en de bijbehorende organisatie en inzet. Daartoe zal gekeken worden naar de rijksbijdrage 2021, de gemeentelijke bijdrage aan het Regionale Energieakkoord en de opgebouwde reserves RES en Energieakkoord. - Overschot Regionaal Project Verkeersveiligheid van €66.000 Voor verkeersveiligheid is minder uitgegeven doordat er minder projecten zijn uitgevoerd als gevolg van de coronabeperkingen.

Vooral educatieve projecten voor gedragsbeïnvloeding konden maar

beperkt doorgaan. Het overschot van de ontvangen subsidie is reeds overgeboekt naar de balans.Het gaat hier dus om het Holland Rijnlandbudget, niet om het subsidiebudget. - Overschot woonruimteverdeling €72.000 In 2020 is voor de urgentiecommissie extra budget beschikbaar gesteld om de continuïteit van de ondersteuning te waarborgen. De onderbesteding is ontstaan door dat de vacatures ter vervanging van een langdurig zieke medewerker en de ondersteuning van de administratie later konden worden ingevuld dan verwacht. Ook in 2021 zal inhuur noodzakelijk zijn. - Overschot Ruimte / wonen / opvang en arbeidsmarkt €50.000 Het is nog niet in alle gevallen duidelijk een scheidslijn te trekken of uitgaven behoren tot het programma Ruimte en Energie of tot het programma Maatschappij en Jeugd, omdat beiden vorig jaar nog tot het programma inhoudelijke agenda behoorden. Een woonagenda heeft een relatie met ruimte en maatschappij. Daarom moet het overschot binnen het programma Ruimte en Energie van ca €50.000 gekoppeld worden aanhet overschot op het programma Maatschappij en Jeugd van ruim €100.000. Het gezamenlijke overschot komt mede doordat het themacafé woonruimteverdeling diverse keren is uitgesteld en er kosten niet gemaakt zijn in verband met de heroriëntatie op het woonruimteverdeelsysteem. Daarnaast speelt de actualisatie van de Regionale Woonagenda.

Bovenstaande is grotendeels te wijten aan het corona virus. Verder is specifiek bij de Regionale Strategie Mobiliteit, die onderdeel is van het Programma Ruimte, vertraging opgelopen door ziekte bij de projectleider van het bureau dat is ingeschakeld. Hierdoor schuiven kosten door naar 2021. - overschrijding in lasten van €4,6 mln De baten en lasten zijn met €4,6mln toegenomen door de huidige BBV regels. Hierdoor zijn voor groenprojecten de baten en lasten opgenomen in de exploitatie. Per saldo is dat dus budgettairneutraal. Programma Maatschappij en Jeugd Op het programma Maatschappij en Jeugd is een positief resultaat van €1.004.013 inclusief het overschot van €73.857 voor het onderdeel Ondersteuning inkoop jeugdhulp TWO. Dit resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende onderdelen. - Overschot op (vooral) ondersteuning inkoop jeugdhulp TWO van €73.857: Binnen onderdeel Ondersteuning inkoop jeugdhulp (TWO Jeugdhulp) is sprake van een overschot van €73.857. Deze middelen zijn bedoeld om in 2021 de inkoop 2022 en de versterking van de bedrijfsvoering van TWO te bekostigen. Dit traject is gestart in 2020. Eerder is van 2019 naar 2020 een bedrag van €61.094 overgeheveld. Het zwaartepunt van deze twee speerpunten ligt immers, conform de afspraken met gemeenten, in 2021.

- Overschot op het Transformatiefonds Jeugd van €524.662 In de TURAP is een deel van het budget van het Transformatiefonds, dat door het Rijk aan de jeugdregio Holland Rijnland is toegekend, in 2020 aan de bestemmingsreserve onttrokken. Doordat

een deel van de kosten begin 2021 gemaakt zal worden, bleek de inschatting van de uitgaven hoger te zijn dan de daadwerkelijke realisatie. Een aantal projecten uit het Transformatieplan is verlengd tot het moment dat nieuwe overeenkomsten jeugdhulp ingaan (Inkoop Jeugdhulp 2022) en de realisatie van deze kosten valt zodoende ook in 2021. - Regionale samenwerkingsagenda jeugd €91.237 De gemeenten hebben financieel bijgedragen aan het werkbudget van de Regionale Werkagenda Jeugd 2020 om regionale beleidsopgaven uit te voeren. Een verschuiving van prioriteiten door de focus op de Inkoop 2022 en minder uitgebreid uitgevoerde activiteiten door corona zorgen voor dit overschot. Deze middelen zijn bedoeld om in 2021 voor een deel de kosten van de (beleids)opgaven in het Jaarplan Jeugdhulp 2021 (voorheen Regionale Werkagenda) te bekostigen. - Ruimte / wonen / opvang en arbeidsmarkt; €100.000 Het is nog niet in alle gevallen duidelijk een scheidslijn te trekken of uitgaven behoren tot het programma Ruimte en Energie of tot het programma Maatschappij en Jeugd, omdat beiden vorig jaar nog tot het programma inhoudelijke agenda behoorden. Een woonagenda heeft een relatie met ruimte en maatschappij. Daarom moet het overschot binnen het programma Ruimte en Energie van ca €50.000 gekoppeld worden aanhet overschot op het programma Maatschappij en Jeugd van ruim €100.000.

Het gezamenlijke overschot komt mede doordat het themacafé woonruimteverdeling diverse keren is uitgesteld en er kosten niet gemaakt zijn in verband met de heroriëntatie op het woonruimteverdeelsysteem. Daarnaast speelt de actualisatie van de Regionale Woonagenda. Bovenstaande is grotendeels te wijten aan het corona virus. Verder is specifiek bij de Regionale Strategie Mobiliteit, die onderdeel is van het Programma Ruimte, vertraging opgelopen door ziekte bij de projectleider van het bureau dat is ingeschakeld. Hierdoor schuiven kosten grotendeels door naar het eerste deel van 2021. - overschot Regionaal Bureau Leerplicht van €190.000 Door Corona werden opleidingen uitgesteld (€30.000) en reis- en verblijfskosten niet gemaakt (€10.000). Ook werden scholen gesloten en was er een korte periode sprake van minder contact met onze doelgroep. Dat maakte dat wij incidenteel terughoudend konden zijn met het volledig invullen van vacatureruimte, vervanging bij zwangerschapsverlof en vervanging bij detachering (€40.000). Een andere belangrijke verklaring van bovengenoemd overschot (circa €80.000) is het gevolg van de indexering van de RMC subsidie. Er was aanvankelijk een bedrag aan RMC subsidie begroot van ruim €810.000. Bij de TURAP is dat verhoogd naar €875.000. Vervolgens is de daadwerkelijke subsidie uitgekomen op €916.000. De indexatie gebeurt nu dubbel.

Een indexering vanuit gemeenten en vanuit het rijk. Dit wordt m.i.v. 2022 rechtgetrokken . Programma Strategisch positioneren In 2020 is een bedrag van €151.000 uitgegeven. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar paragraaf 6.1.

Programma Organisatie en samenwerking Er is sprake van een overschrijding van bijna €30.000,- vooral als gevolg van extra inhuur kosten AO/ IC. De overschrijding in baten heeft betrekking op coronagerelateerde kosten die doorbelast zijn aan de deelnemende gemeentes, en een deel van de meerkosten AO/IC die weer doorbelast zijn aan SP71. Programma Algemene Dekkingsmiddelen Geen bijzonderheden. Begrotingsrechtmatigheid Zoals toegelicht is op het programma Ruimte en Energie en het Programma Overhead is daar een overschrijding. In het programma Ruimte en Energie zijn de baten en lasten met €4,6mln toegenomen door de huidige BBV regels. Hierdoor zijn voor groenprojecten de baten en lasten opgenomen in de exploitatie. Per saldo is dat dus budgettairneutraal. Bij het programma overhead is er een overschrijding van €30.000 door extra inhuur AO/IC.

Overzicht incidentele baten en lasten In verband met de aanscherping van het financieel toezicht moet volgens de Gemeentewet een overzicht van structureel en reëel evenwicht worden opgenomen in de jaarrekening. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hierop aangepast. Het Algemeen Bestuur en de financieel toezichthouder zijn nu beter in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten. De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt: Totaal van de lasten en lasten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen bij: de structurele verrekeningen met de reserves Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming

De uitgewerkte tabel voor de bepaling van het structureel evenwicht is hierna opgenomen. Die tabel bevat het voorgeschreven: • Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma; • Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Incidentele Lasten / baten Programma

Toelichting

Totaal exploitatie

Lasten 2020

Baten 2020

17.101.990

-17.725.339

Maatschappij en Jeugd

1. Werkagenda Jeugd

68.348

-159.539

Ruimte en Energie

2. Energieakkoord

429.715

-617.966

Ruimte en Energie

3. Lokale ontwikkelingsstrategie LEADER

97.592

-84.384

Maatschappij en Jeugd

4. Transformatiefonds Jeugd

1.389.042

-1.156.572

Ruimte en Energie

5. Regionale Energie Strategie (RES)

728.118

-728.118

Ruimte en Energie

6. Bedrijvenstrategie

Maatschappij en Jeugd

7. Subsidieproject gemeente Leiden begeleiding Nuggers en VSV-ers

49.584

-49.584

Maatschappij en Jeugd

8. Onderzoek Thuiszitters

2.060

-2.060

Maatschappij en Jeugd

9. Regionale gemeentelijke VSV-projecten

196.031

-196.031

Ruimte en Energie

10. Regionale en lokale projecten verkeersveiligheid (RPV)

408.281

-408.281

Maatschappij en Jeugd

11. Incidentele ophoging budget TWO Jeugdhulp uitvoeringskosten

Organisatie en Samenwerking

12. Salarissen boventalligen

36.586

-26.042

Organisatie en Samenwerking

13. extra inhuur interne controle AO / IC

Totaal incidenteel exploitatie

3.405.356

-3.428.578

Totaal structureel exploitatie

13.696.634

-14.296.761

Toelichting incidentele baten en lasten / saldo structurele exploitatie: 1. Werkagenda Jeugd: Kosten voor het opstellen van de werkagenda Jeugd. Hiervoor is een extra bijdrage van de deelnemende gemeentes ontvangen. 2. Energieakkoord: Holland Rijnland heeft samen met de de gemeentes, Hoogheemraadschap, provincie en Omgevingsdiensten, een Energieakkoord opgesteld. De gemeentes hebben in 2020 567.966,- bijgedragen, de provincie 50.000,-. Het totale budget voor 2020 was daarmee 617.966,-. 3. LEADER: Kosten voor projecten in het kader van plattelandsontwikkeling, gedekt door een Europese subsidie van de Provincie Zuid-Holland en een aanvullende bijdage van de gemeentes. 4. Transformatiefonds Jeugd: De gemeente Leiden, heeft via het gemeentefonds een extra bijdrage gekregen tbv het transformatiefonds Jeugd. Holland Rijnland voert dit uit. 5. RES: De gemeente Alphen aan den Rijn, heeft via het gemeentefonds een bijdrage gekregen van 1.258.118,-. In het AB van 30 oktober 2019 is besloten dat Holland Rijnland het RES gaat uivoeren. In 2019 is 50.000 opgenomen in de begroting, in 2020 en 2021 in totaal 1.208.118. 6. In 2019 is door Holland Rijnland geld opgehaald bij de gemeentes naar aanleiding van de opdracht van de provincie ZuidHolland uit 2018 om een regionale bedrijventerreinenstrategie op te stellen. Deze middelen zijn naar 2020 overgeheveld maar nog niet uitgegeven. 7.

VSV: Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) heeft een subsidie van de gemeente Leiden ontvangen voor het bieden van extra mogelijkheden in de begeleiding naar onderwijs van Leidse jongeren. De besteding op deze subsidie bedraagt 15.134,-. De subsidie is nog niet vastgesteld en het mogelijk terug te betalen bedrag is toegevoegd aan de overlopende passiva. 8. Onderzoek Thuiszitters: In 2020 heeft Holland Rijnland een subsidie van 34.944,- ontvangen voor het onderzoek thuiszitters. Deze kosten zijn niet geheel gemaakt in 2020. 9: Regionale gemeentelijke VSV-projecten: In het PHO-Maatschappij van 30 oktober 2019 is besloten om een aantal regionale VSV-projecten in de RMC-regio Zuid-Holland Noord gezamenlijk te financieren. Hiervoor is vanuit de gemeenten in totaal 200.000 euro beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. 10. RPV: Kosten voor de uitvoering van regionale en lokale projecten op het gebied van verkeersveiligheid, gedekt door subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Het overschot is opgenomen als vooruitbetaald. 11. Budget TWO: vanuit 2019 is het overschot overgeheveld naar 2020, maar de kosten hiervoor zijn nog niet geheel gemaakt. Samen met het overschot op de structurele middelen TWO wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2021. 12. Frictie: Salariskosten van boventalligen naar aanleiding van #Kracht15. 13.

Overhead: in de turap is een onttrekking gedaan uit de algemene reserve voor extra inhuur AO/IC. Alle kosten hiervoor zijn gemaakt.

Incidentele mutaties reserves Reserves

Stortingen

Onttrekkingen

-884.522

Totaal mutaties in reserves

4. Transformatiefonds Jeugd

-753.428

6. Bedrijvenstrategie

-20.000

11. Incidentele ophoging budget TWO Jeugdhulp uitvoeringskosten

-61.094

13. extra inhuur interne controle AO/IC

-50.000

Structurele mutaties in reserves

Totaal structureel in reserves

Totaal incidenteel in reserves

-884.522

13.696.634

-14.296.761

Evenwicht structurele lasten en baten Totaal structurele lasten en baten Structureel saldo

-600.128

Structureel evenwicht

Overzicht per taakveld In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 24; lid 3 d) is de verplichting vastgesteld de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld bevat. Geboekt Bestuur en ondersteuning

Lasten

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat rekening baten en lasten

1.507.871

0.4

Overhead

3.114.473

-15.055

0.8

Overige baten en lasten

-25.926

4.622.344

-925.503

627.016

-463.811

627.016

-463.811

1.591.942

-1.966.061

1.591.942

-1.966.061

2.013.068

-4.343.622

2.013.068

-4.343.622

5.014.133

-5.281.202

5.014.133

-5.281.202

2.108.898

-2.271.250

217

344.965

-377.082

1.596.556

-2.352.339

4.050.637

-5.000.671

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

Totaal Economie

3.1

Economische ontwikkeling

Totaal Onderwijs

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal Sport, cultuur en recreatie

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

6.5

Arbeidsparticipatie

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Baten 0

-884.522

8.1

Ruimtelijke ordening

97.876

8.3

Wonen en bouwen

592.844

-628.990

690.720

-628.990

18.609.861

-18.609.861

Totaal Totaal

Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi publieke sector (WNT) Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT) Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn in ieder geval de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen. Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, zodra de bezoldiging in totaal hoger is dan het bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en in welke deeltijdfactor de functionaris werkt. Deze verantwoording 2020 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldende algemene WNT-maximum van € 201.000. Er zijn er geen bezoldigingen betaald die boven dit wettelijke maximum uitkomen. Gegevens 2020

Organisatie

Holland Rijnland

Naam

Bakker L.A.M.

Functie

directeur

Functiegegevens aanvang en einde functievervullling in 2020

01-01-2020 - 31-12-2020

Omvang dienstverband (in fte)

0,89

Dienstbetrekking

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

103.254

Beloningen betaalbaar op termijn

18.049

Bezoldiging

121.303

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

178.669

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Gegevens 2019

Organisatie

Holland Rijnland

Naam

Bakker L.A.M.

Functie

directeur

Functiegegevens aanvang en einde functievervullling in 2019

01-01-2019 - 31-12-2019

Omvang dienstverband (in fte)

0,89

Dienstbetrekking

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

99.990

Beloningen betaalbaar op termijn

17.346

Bezoldiging

117.336

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

172.447

Toezichthoudende topfunctionarissen 2020 Naam topfunctionaris

Functie

H.J.J. Lenferink

Lid Dagelijks Bestuur

A.L. van Kempen

Lid Dagelijks Bestuur

J.W.E. Spies

Lid Dagelijks Bestuur

F.Q.A. van Trigt

Lid Dagelijks Bestuur

B.M.J. Wolters

Lid Dagelijks Bestuur

E.R. Jaensch

Lid Dagelijks Bestuur

F. Spijker

Lid Dagelijks Bestuur

F.M. Schoonderwoerd

Lid Dagelijks Bestuur

C. van Starkenburg

Lid Dagelijks Bestuur

C.J. van Velzen

Lid Algemeen Bestuur

F.J.H. van Zuylen

Lid Algemeen Bestuur

A.M. Noordermeer-Krommendam

Lid Algemeen Bestuur

M.J. Kottenhagen

Plv Lid Algemeen Bestuur

L.M.J. Pijnacker

Lid Algemeen Bestuur

C.H. Langeveld

Lid Algemeen Bestuur

Toezichthoudende topfunctionarissen 2020 A. van Erk

Plv Lid Algemeen Bestuur

M. Roelofs

Plv Lid Algemeen Bestuur

K.M. van der Velde-Menting

Lid Algemeen Bestuur

P.C. van der Wereld -Verkerk

Lid Algemeen Bestuur

I.A.A. van der Meer

Plv Lid Algemeen Bestuur

S. Spek

Lid Algemeen Bestuur

C.L. Visser

Lid Algemeen Bestuur

J.W.C. de Mooij

Plv Lid Algemeen Bestuur

F. Zeggelt

Lid Algemeen Bestuur

G. van Gaal

Lid Algemeen Bestuur

M. Schreuder

Lid Algemeen Bestuur

S. van Diepen

Plv Lid Algemeen Bestuur

J. Hendriks

Lid Algemeen Bestuur

E. Filemon

Lid Algemeen Bestuur

H. Bos

Plv Lid Algemeen Bestuur

M. van Beek

Plv Lid Algemeen Bestuur

A.G.M. Mesman

Lid Algemeen Bestuur

C.P.M. van der Zwet

Lid Algemeen Bestuur

W.H. Slootbeek

Plv Lid Algemeen Bestuur

F. Mélotte

Plv Lid Algemeen Bestuur

T.C.J. de Kleer

Lid Algemeen Bestuur

R.J.G. de Ridder

Lid Algemeen Bestuur

C.A.G.M. Egberts

Plv Lid Algemeen Bestuur

A.J. Schrama-van Kessel

Plv Lid Algemeen Bestuur

R.T.P. Brouwer

Lid Algemeen Bestuur

D.T.C. Salman

Lid Algemeen Bestuur

R. ter Hark

Lid Algemeen Bestuur

J.J.J. Beugelsdijk

Plv Lid Algemeen Bestuur

H.W.M. de Jong

Plv Lid Algemeen Bestuur

E. Bus

Lid Algemeen Bestuur

I.J. van Dillen

Lid Algemeen Bestuur

E.H.M. Creemers

Plv Lid Algemeen Bestuur

G.A. Koot

Lid Algemeen Bestuur

J.J. van Doesburg

Lid Algemeen Bestuur

Toezichthoudende topfunctionarissen 2020 R. Wietsma-Biesbroek

Lid Algemeen Bestuur

C.G.J. Breuer

Plv Lid Algemeen Bestuur

M. Volten

Plv Lid Algemeen Bestuur

R. Zoetemelk

Lid Algemeen Bestuur

S. van den Dool

Lid Algemeen Bestuur

G. Zeelt

Plv Lid Algemeen Bestuur

A. Deuzeman

Plv Lid Algemeen Bestuur

A. Bakx

Lid Algemeen Bestuur

R.F. Bouter

Lid Algemeen Bestuur

E.G.E.M. Bloemen

Plv. Algemeen Bestuur

R.W. Onderwater

Plv. Algemeen Bestuur

Tabellen 1b, 1c, 1e, 1f en 2: deze categorieën waren over 2020 niet van toepassing. Tabel 3: Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

5 Besluit Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland; gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2020; gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet; b e s l u i t: De jaarrekening 2020 vast te stellen met een voordelig resultaat van Over de bestedings- en dekkingsvoorstellen separaat te besluiten. Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in de vergadering van 30 juni 2021.

L.A.M. Bakker secretaris

H.J.J. Lenferink voorzitter

6 Bijlagen 6.1 Subsidies

Verantwoording CVV Subsidie verstrekker: Provincie Zuid-Holland

Subsidie Ontvangen toekenning bedrag 2020 in 2020

Nog te ontv.

Uitgaven 2020

Verschil uitgaven 2020

Project omschrijving Bijdrage CVV 2020

300.000

240.000

60.000

300.000

Voorschot kosten beheersorganisatie CVV 2020

45.000

36.000

9.000

45.000

Totaal

345.000

276.000

69.000

345.000

Projecten cofinanciering Toegekend bedrag 2020

Subsidie project Cofinanciering

Instrumentation for Space (LiS)

25.000

Back on Track

-25.000

OADB 2020

50.000

Project Environmental Omics

60.000

Samen Leren 2020

41.000

Totaal

151.000

In 2020 is de subsdie Back on Track van 25.000 terugontvangen.

04 Concept begroting 2022 1 04 PHO-voorstel concept begroting 2022.pdf

Oplegvel 1.

Onderwerp

Begroting 2022

⁪

Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Regionaal belang

Behandelschema:

Datum: Informerend 18-02-2021

DB Colleges ⁪ PHO ⁪ DB ⁪ Gemeenteraad ⁪ DB ⁪ AB ⁪ Gemeenteraad Advies PHO

Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken

Nvt

Essentie van het voorstel (annotatie zoals op agenda staat)

Het Dagelijks Bestuur te adviseren aan het Algemeen Bestuur voor te stellen de bijgaande begroting 2022 vast te stellen

Inspraak

Ja, door: Gemeenteraden Wanneer: zienswijzen tot aan datum AB

Financiële gevolgen

10.

Bestaand Kader

Relevante regelgeving: Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland Eerdere besluitvorming:

11.

Lokale context (in te vullen door griffier)

⁪ ⁪

Basistaak

Datum: Adviserend

Datum: Besluitvormend

24-03-2021 01-04-2021 15-04-2021 30-06-2021 -----

Binnen begroting Holland Rijnland Structureel

Adviesnota PHO Vergadering: Datum: Tijd: Agendapunt: Kenmerk:

PHO Bestuur & Middelen 18-03-2021 10:30-12:00 04 ADV-21-01431

Onderwerp: Concept begroting 2022

Beslispunt: Het Dagelijks Bestuur te adviseren om aan het Algemeen Bestuur voor te stellen de bijgaande begroting 2021 vast te stellen. Inleiding: Bijgaand treft u aan het eerste concept van de begroting van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het jaar 2022. Beoogd effect: Door tijdige aanbieding van de begroting 2022 aan Gedeputeerde Staten zal Holland Rijnland ook in het jaar 2022 onder repressief toezicht blijven vallen. Argumenten 1.1 Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast. Het Dagelijks Bestuur is gehouden u een ontwerpbegroting ter vaststelling aan te bieden. Op grond van artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling is het Algemeen Bestuur het bevoegd gezag voor het vaststellen van de begroting. 1.2 Begroting is conform uitgangspunten Kaderbrief De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kaderbrief 2022 die door het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 is vastgesteld. 2.1 De input van de portefeuillehouders past in het proces Middels het extra PHO van 24 maart 2021 wordt het mogelijk de portefeuillehouders te raadplegen voor advisering. 3.1 De gemeenten krijgen voldoende tijd voor zienswijzen De wet schrijft voor de concept begroting minstens acht weken voor de vergadering waarin deze zal worden vastgesteld toe te sturen aan de gemeenten.

De afspraak binnen Holland Rijnland is om dit nog eerder te doen, namelijk voor 15 april, zodat gemeenten ruimer de tijd hebben om zienswijzen te formuleren. Kanttekeningen/risico’s: Opdracht strekt zich verder uit dan deze begroting De regiogemeenten ontwikkelen gezamenlijk een regionale energiestrategie. Holland Rijnland heeft daarvoor een regierol op basis van het energieakkoord. De daarvoor benodigde middelen vallen buiten de scope van deze begroting.

Financiën: Zie begroting Planning: De ontwerpbegroting zal uiterlijk 15 april aan de gemeenteraden worden verzonden. Communicatie: De vastgestelde begroting wordt kenbaar gemaakt via de website. Bijlagen: Concept begroting 2022

Vergadering Holland Rijnland PHO Bestuur en Middelen

1 04a concept Begroting 2022 versie PHO maart 2021.pdf

Begroting 2022 Concept voor gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

INHOUDSOPGAVE Voorwoord en algemene beschouwingen....................................................................................... 3

1 2

2.1 2.2 2.3

Algemene financiële beschouwingen.............................................................................................. 5 Inwonersbijdrage....................................................................................................................... 5 Cofinancieringsfonds................................................................................................................. 8 Regionaal Investeringsfonds per gemeente........................................................................... 10

Programma.................................................................................................................................... 13 3.1 Ruimte en Energie.................................................................................................................. 14 3.1.1 Integraal ruimtelijk kader.....................................................................................................14 3.1.2 Regionale woonagenda.......................................................................................................14 3.1.3 Huisvestingsverordening en uitvoering urgentieverklaring................................................. 15 3.1.4 Regionale strategieën voor bedrijventerreinen en kantoren............................................... 16 3.1.5 Regionale strategie natuur, landschap en recreatie...........................................................

17 3.1.6 Regionale strategie mobiliteit..............................................................................................19 3.1.7 Regionale energietransitie...................................................................................................20 3.1.8 Wat mag dat kosten?..........................................................................................................21 3.2 Maatschappij en Jeugd........................................................................................................... 22 3.2.1 Platform kennisdeling en beleidsafstemming sociaal domein............................................ 22 3.2.2 Aanjaagfunctie terugdringen laaggeletterdheid...................................................................23 3.2.3 Vertegenwoordiging en coördinatie jeugdhulpregio............................................................ 24 3.2.4 Ondersteuning inkoop jeugdhulp (TWO Jeugdhulp)...........................................................24 3.2.5 Uitvoering jeugdbeschermingstafel..................................................................................... 26 3.2.6 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL).................................................................................... 26 3.2.7 Wat mag dit kosten?...........................................................................................................

27 3.3 Strategisch positioneren ........................................................................................................ 28 3.3.1 Cofinanciering......................................................................................................................28 3.3.2 Wat mag dat kosten............................................................................................................29 3.4 Organisatie en samenwerking ............................................................................................... 30 3.4.1 Overhead............................................................................................................................. 30 3.4.2 Wat mag het kosten?..........................................................................................................30 3.5 Algemene dekkingsmiddelen.................................................................................................. 32 4.1 4.2 4.3 4.4

Begroting Paragrafen.................................................................................................................... 33 Lokale heffingen...................................................................................................................... 33 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.............................................................................33 Financiering............................................................................................................................. 35 Bedrijfsvoering......................................................................................................................... 36

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Financiële begroting...................................................................................................................... 39 Meerjarenbegroting 2022 – 2025............................................................................................39 Incidentele lasten en baten.....................................................................................................40 Geprognosticeerde balans...................................................................................................... 41 Staat van reserves.................................................................................................................. 43 Taakvelden...............................................................................................................................44 Besluit............................................................................................................................................ 45

7.1

Bijlagen.......................................................................................................................................... 47 Btw-compensatiefonds............................................................................................................ 47

1 Voorwoord en algemene beschouwingen Voor u ligt de begroting voor het jaar 2022, aangeboden door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. De dertien samenwerkende gemeenten stelden de hieraan vooraf gaande kaderbrief vast tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2020. Deze kaderbrief legt de financiële kaders vast voor het opstellen van de begroting. De ambitie van onze gezamenlijke agenda sluit daarmee aan op de door de gemeenten beschikbaar gestelde middelen. Inhoudelijk baseren wij deze begroting op de Regionale Agenda 2019-2023, vastgesteld op 30 oktober 2019. De regionale agenda is onze samenwerkingsagenda voor de komende jaren. In deze begroting werken we die verder uit. We geven in grote lijnen aan hoe wij invulling willen geven aan de samenwerking in Holland Rijnland-verband. Deze begroting is opgebouwd op basis van onze opgaven en programma’s. Op programmaniveau beschrijven wij de opgaven en onze strategische doelen, gevolgd door wat we daarvoor structureel doen, en in 2022 in het bijzonder, en wat dat mag kosten. De gemeenten in Holland Rijnland wegen sectorale ruimtelijke claims onderling en integraal af daar waar dit regionale meerwaarde heeft. Zij maken voor regionale ruimtelijke opgaven strategische keuzes om gezamenlijk te agenderen richting provincie en Rijk en maken afspraken over de realisatie ervan.

Zo draagt Holland Rijnland bij aan de gewenste ontwikkeling van de regio en vergroten wij de leefkwaliteit. Op regionaal niveau organiseren wij, indien nodig, besluitvorming over de bijstelling van strategische ruimtelijke keuzes uit de regionale omgevingsagenda 2021 en verder. De regionale integrale ruimtelijke opgaven werken wij verder uit in de vorm van omgevingsprogramma's. Regionaal ruimtelijk samenwerken vraagt inzet vanuit de organisatie Holland Rijnland én vanuit de dertien samenwerkende gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dat is in tijden van een pandemie geen sinecure. Gemeenten hebben veel extra taken en het beslag op gemeentelijke middelen is groot. Ook gebeurt in tijden van corona het overleg en de participatie bijna geheel online. In deze begroting ziet u dat de woningbouwopgave op korte termijn al aanzienlijk is. Om voor 2030 30.000 nieuwe woningen te laten bouwen en procedures te versnellen, is een zorgvuldige afweging nodig van bouwlocaties en andere ruimteclaims en randvoorwaarden. Wij ronden in 2021 de actualisatie van de regionale woonagenda af en leggen in 2022 de nieuwe afspraken vast. Met onze inzet op natuurlijke en landschappelijke (icoon)projecten beogen wij versterking en behoud van de kwaliteit van natuur en landschap.

Wij streven naar een verhoging van de biodiversiteit, een versterking van cultuurhistorische waarden en een recreatieve aantrekkelijkheid van onze regio. Naast meer inkomsten en werkgelegenheid binnen deze sector, dragen we hiermee ook bij aan een gunstig (internationaal) vestigingsklimaat. In 2022 actualiseren wij onze regionale bedrijfsterreinenstrategie als dat nodig en zinvol is vanwege de provinciale behoefteraming en nieuw provinciaal beleid in relatie tot onze regionale omgevingsprogramma's. Het is lastig te voorzien wat voor invloed de toename van thuiswerken na verloop heeft op de benodigde vierkante meters voor kantoren en bedrijven.

Wij besteden aandacht aan mobiliteit en dragen bij aan het versterken van woonmilieus en economische ontwikkeling door de aanpak van en lobby voor urgente bereikbaarheidsopgaven. In de regionale strategie mobiliteit (RSM) hebben wij dit uitgewerkt. Mocht er vanuit de RSM in 2021 een nieuw regionaal fonds gewenst zijn, dan pakken wij dit op in 2022. Ook op mobiliteit is de invloed van de coronacrisis ongewis. Wij zien onder andere door het vele thuiswerken minder OV- en autogebruik. De OV-aanbestedingen worden uitgesteld. Want er zijn nog veel onzekere factoren. Blijven wij veel thuiswerken, gaan we meer fietsen en hoe lang mijden wij nog het OV? En neemt duurzame mobiliteit ook de gewenste vlucht? De regionale energiestrategie (RES) ontwikkelen wij in 2022 en 2023 door tot een RES 2.0. Het is nog niet duidelijk hoe wij de organisatie hiervan oppakken en of dit leidt tot wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling. Het sociale domein is ook volop in beweging. Per 2023 vindt de doordecentralisatie plaats van de Maatschappelijke zorg, van de Centrumgemeente Leiden naar de subregio's. Dit willen wij in 2022 doen met een regionaal team dat het beleid, de inkoop, contractbeheer, monitoring, toegang en financiën uitvoert over regionale specialistische voorzieningen in de Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen.

De afgelopen jaren is de samenwerking in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland geïntensiveerd. Het investeren in werkgeversdienstverlening en een betere aansluiting van vraag en aanbod van personeel is essentieel voor de regio om er na de coronacrisis weer bovenop te komen. Als jeugdhulpregio biedt Holland Rijnland het platform voor samenwerking en willen we een sterke gesprekspartner zijn voor het Rijk, de VNG en andere regio’s om onze doelen ten aanzien van jeugdhulp te realiseren. Alle gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de Norm voor Opdrachtgeverschap van de VNG. In 2021 leggen wij onze regionale en bovenregionale samenwerking vast in een regiovisie. Begin 2023 verwachten wij een wijziging van de Jeugdwet. Het Rijk is voornemens om de borging van regionale en bovenregionale samenwerking wettelijk voor te schrijven. We volgen de ontwikkelingen en anticiperen op de gevolgen voor Holland Rijnland. Gemeenten geven aan steeds meer lokaal te willen sturen op jeugdhulp, zonder het belang van regionale samenwerking uit het oog te verliezen. In dat kader wordt in 2021 een extern onderzoek uitgevoerd om de bestaande regionale governance tegen het licht te houden en meteen voorstel te komen voor aanpassing van de gemeenschappelijke regeling of het inrichten van een andere samenwerkings- of uitvoeringsvorm. Onderwijs is natuurlijk ook belangrijk voor jongeren.

Ons Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) richt zich in 2022 op drie hoofddoelstellingen, namelijk: het tegengaan van herhalend verzuim, langdurig thuiszitten en voortijdige schooluitval.

2 Algemene financiële beschouwingen De begroting 2022 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2022. Deze is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2020. Voor de indexatie is het advies gevolgd van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van gemeenten in de regio Hollands-Midden. De indexatie voor 2022 bedraagt 1,40% voor loonkosten en 1,10% voor materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer voor 2022 is 1,28%. Op grond hiervan is de maximale reguliere bijdrage van gemeenten vastgesteld op € 6.082.405, zijnde de reguliere bijdrage (exclusief TWO en frictie) van het voorgaande jaar vermeerderd met de indexatie. Deze indexatie wordt ook toegepast op de uitvoeringskosten van TWO Jeugdhulp. Er worden op dit moment geen frictie- en transitiekosten, zijnde salariskosten van boventallige medewerkers, verwacht in 2022. Door verschillende gemeenten en ook in de brief van de FKGR is een algemene oproep gedaan om te bezien in hoeverre GR-en en dus ook Holland Rijnland een bijdrage zouden kunnen leveren aan de reductie van de ontstane tekorten. Hierover het volgende: • Holland Rijnland ziet, mede gezien de inhoudelijke agenda die eind 2019 meerjarig is vastgesteld door gemeenten geen mogelijkheid (structureel) te bezuinigen zonder dat dit consequenties heeft voor de taken of het niveau van uitvoering.

• Door de aangepaste indexeringssystematiek krijgt Holland Rijnland ook minder compensatie dan zij hiervoor kreeg. Alleen dit al heeft mogelijkerwijs effect op het kunnen uitvoeren van de taken. • Holland Rijnland heeft met Kracht15# recentelijk reeds een bezuiniging van 25% ten uitvoer gebracht plus een fikse rentederving gecompenseerd. • Daarnaast is het relevant dat van de totale omvang van de begroting van Holland Rijnland een groot deel van de kosten zijn voor het Regionaal Bureau Leerplicht, een deel te maken heeft met de tijdelijke werkorganisatie en maar een relatief beperkt deel kosten zijn van de strategische eenheid. De strategische eenheid is bij Kracht#15 gehalveerd. Hierdoor is het moeilijk daar verder op te bezuinigen. Mocht dit toch moeten gebeuren dan blijft daar zo weinig van over dat de vraag reëel is of Holland Rijnland daar niet beter mee kan stoppen. Dat signaal hebben wij niet van de gemeenten ontvangen.

2.1 Inwonersbijdrage

De dertien gemeenten in de regio Holland Rijnland bekostigen de organisatie Holland Rijnland. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van de volgende criteria: het aantal inwoners van de gemeente en de taken die Holland Rijnland uitvoert voor deze gemeente. Het aantal leerlingen is het criterium voor de bijdrage voor de handhaving van de leerplicht. Voor het vaststellen van de bijdrage 2022 is 1 januari 2020 de peildatum voor het inwonertal (bron: CBS) en het aantal leerlingen (bron: landelijke leerlingenbasisadministratie). Door de verschillende taken kan de gemiddelde bijdrage per gemeente verschillen. Sommige gemeenten hebben de taken die Holland Rijnland uitvoert op een andere wijze georganiseerd: • Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop zijn niet aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland; • Voorschoten neemt niet deel aan de TWO Jeugdhulp;

• Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem doen een gedeelte van de inkoop jeugdhulp in eigen beheer. Zij dragen bij aan de TWO Jeugdhulp op basis van een nieuwe verdeelsleutel aan de hand van werkelijk gemaakte kosten van de TWO Jeugdhulp. De verdeelsleutel houdt rekening met het feit dat deze gemeenten een deel van de zorg lokaal inkopen. In 2022 is de gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner € 10,65. In 2021 was dat € 10,59. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2022 is daarmee als volgt opgebouwd (zie tabel 2.1). In de tabel 2.2 is de totale bijdrage per gemeente weergegeven. De begroting van TWO wordt verdeeld op basis van de realisatie jeugdhulp per gemeente van het jaar t-1. Voor de begroting 2021 is onderstaande tabel dus gebaseerd op de voorlopige productieverantwoording jeugdhulp 2019. Inmiddels is de definitieve productieverantwoording 2019 bekend. Dit leidt tot aanpassing van de verdeling voor 2021. Dit zal worden aangepast bij de TURAP 2021. Ten aanzien van de TWO begroting 2022 het volgende: de verschillen in de verdeling van de budgetten per gemeente staan in relatie met de realisatie van de Jeugdhulp in euro’s. Voor de begroting van 2022 is de meest actuele verdeelsleutel gehanteerd en dat is op dit moment die van de realisatie van het budgetjaar 2019. Echter, de definitieve verdeelsleutel zal worden gebaseerd op de realisatie Jeugdhulp van budgetjaar 2020.

Deze is vanaf eind mei beschikbaar. De bijdragen per gemeente aan de TWO kunnen dus nog wijzigen. Een mutatie in het aandeel van gerealiseerde Jeugdhulp 2020 leidt direct tot een mutatie met een zelfde verhouding in de bijdrage Holland Rijnland voor het programma TWO Jeugdhulp. Tabel 2.1 Totale bijdrage van gemeenten aan Holland Rijnland 2022 Bedrag

Ontwikkeling totaalbedrag t/m 2022 (cumulatief in €)

Reguliere bijdrage gemeenten in 2021

€ 6.005.352

Bijdrage gemeenten TWO in 2021

€ 2.319.148

€ 8.324.500

Loon- en prijscompensatie regulier 2022

€ 77.053

€ 8.401.553

Loon- en prijscompensatie TWO 2022

€ 29.756

€ 8.431.310

Totale bijdragen van gemeenten in 2022

€ 8.431.310

Tabel 2.2 Bijdrage gemeenten aan Holland Rijnland 2022 per gemeente en deelname Aantal inwoners CBS 1-1-2020

Aantal leerlingen 5-17jr 1-1-2020

Verdeling TWO (2020)

Alphen ad Rijn

111.897

Hillegom

22.209

Kaag & Braassem

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal

Regulier

TWO

Totaal

4,88%

1.001.711

967.886

114.615

1.082.501

3.119

5,33%

372.468

251.123

125.184

376.307

27.297

3.879

0,68%

326.200

309.515

15.971

325.486

Katwijk

65.753

10.833

18,68%

1.225.075

773.740

438.731

1.212.472

Leiden

125.099

14.147

27,78%

2.017.168

1.349.781

652.460

2.002.241

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9934021/1