Concept-besluitenlijst Gemeenteraad Leiden 13 en 15 juli 2021
Tekst van het document
GEMEENTERAAD VAN LEIDEN Besluitenlijst van de vergadering op 13 juli (16:00-18:30 u. en 20:00-1:55 u.) en 15 juli 2021 (20:00-23:50 u.) _________________________________________________________________________________ VOORZITTER: de heer H.J.J. Lenferink PLV. VOORZITTER: de heer W. van Peijpe (13 juli 16:00-18:30 uur) en wanneer de heer Lenferink spreekt als burgemeester/ portefeuillehouder. GRIFFIER: de heer G.F.C. Van Leiden LOCATIE: digitaal Aanwezig zijn voorts 38 (13 en 15 juli) raadsleden: mevrouw Van Bree (13 juli vanaf agendapunt 11, GL), de heer De Crom (VVD), de heer Van Diepen (D66), de heer Dirkse (VVD), de heer Friso (GL), mevrouw Van Gaal (GL), de heer Gaulard (D66), mevrouw Gilissen (VVD), mevrouw Haliloviċ (D66), de heer Van Halm (SP), mevrouw Heijnen (CDA), mevrouw Herman (D66), mevrouw Van der Jagt (PvdA), de heer Jermoumi (PvdA), de heer Jitan (Leiden Participeert), mevrouw Jordan (D66), de heer Van der Kaap (PvdD), de heer Kersten (Partij Sleutelstad), mevrouw Klever (PvdA), de heer Köroğlu (D66), de heer Krijgsman (D66), de heer Krol (CU), de heer Leest (13 juli iets later, VVD), de heer Olthof (D66), de heer Otten (PvdA), mevrouw Raat (PvdD), de heer Rowaan (GL), mevrouw Van Schaik-Gerritsen (PvdD), mevrouw Schreuder (GL), de heer Van Spronsen (GL), de heer Storm (CDA), de heer Terlouw (GL), de heer Theeuwen (13 juli iets later, SP), mevrouw Van Vliet
(VVD), mevrouw Voorwald (VVD), mevrouw Van Walraven (SP) en mevrouw Zeggelt (D66). Tevens aanwezig: de wethouders Damen (PvdA), Van Delft (GL), Dirkse (D66), North (GL) en Spijker (D66) en de gemeentesecretaris mevrouw Van Vliet. Afwezig zijn: de heer Lenferink (13 juli 16:00 tot 18:30 uur -bij agendapunt 4. Mededelingen wel digitaal aanwezig-, voorzitter) en de heer Bleijie (13 en 15 juli, CDA) .
1. Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Vaststelling van de agenda De agenda wordt gewijzigd vastgesteld met dien verstande dat agendapunt 10, RV 21.0031 Nota Kostenverhaal, als hamerstuk in plaats van als bespreekstuik wordt behandeld. Dit op voorstel van de commissie SO. Vandaag is er informatie uitgewisseld over het raadsvoorstel Bestemmingsplan De Geus. Vorige week zijn twee raadsvoorstellen toegevoegd aan de agenda als hamerstuk. Dat zijn RV 21.0073, Wijziging Verordening Fysieke Leefomgeving onderdeel bomen op punt ecologische waarden en RV 21.0070, Rapport van bevindingen van de Commissie voor de Rekeningen bij de jaarstukken 2020. 3. Actualiteit Dit keer is er geen Actualiteit, omdat bij het P&C-debat alle onderwerpen aan bod kunnen komen. 4. Mededelingen Burgemeester Lenferink gaat (digitaal) in op de situatie rond Covid-19. Enkele raadsleden stellen vragen hierover. Het college heeft besloten om de markt nog niet terug te plaatsen naar de oude locatie. Half augustus wordt opnieuw beoordeeld of terugplaatsing mogelijk is.
1 / 47
Als lid van het algemeen bestuur geeft mevrouw Schreuder een terugkoppeling van de vergadering van het Algemeen bestuur Holland Rijnland op 30 juni jl. 5. Regeling van werkzaamheden De raad besluit overeenkomstig het voorstel met betrekking tot de Regeling van Werkzaamheden. 6. Vaststelling besluitenlijst van 22 en 24 juni 2021 De conceptbesluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 22 en 24 juni 2021 zijn nog niet beschikbaar en worden in september 2021 voorgelegd. 7. Ingekomen stukken • B 01. Voortgangsrapportage gemeenteraad Herhuisvesting Ambtenaren mei 2021 B&W d.d.170621 Brief voor kennisgeving aannemen • B 02. Programma Leiden inclusief 2021-2023 B&W d.d.170621 Brief voor kennisgeving aannemen • B 03. Wijkleerbedrijf Wethouder Y. van Delft d.d.210621 Brief voor kennisgeving aannemen • B 04. Correctie verloop concernreserve Kaderbrief 2021-2025 B&W d.d.220621 Kan betrokken worden bij behandeling van de p&c stukken, een informele informatiesessie hierover wordt z.s.m. na het reces gepland • B 05. Jaarverantwoording Toezicht Kinderopvang Leiden 2020 Brief voor kennisgeving aannemen • B 06. Rapportage Sociale en maatschappelijke gevolgen Coronacrisis B&W d.d.230621 Kan betrokken worden bij behandeling van de p&c stukken, een informele informatiesessie hierover wordt z.s.m. na het reces gepland • B 07.
Advies Kaderbrief 2021 - 2025 Ondernemingsraad d.d.230621 Kan betrokken worden bij behandeling van de p&c stukken, een informele informatiesessie hierover wordt z.s.m. na het reces gepland • B 08. Brief met reactie van het college op het intern verslag van bevindingen 2020 B&W d.d.24062 Kan betrokken worden bij behandeling van de p&c stukken, een informele informatiesessie hierover wordt z.s.m. na het reces gepland • B 09. Duiding amendement "Ecologische waarde op waarde" (amendement Bomenverordening) Wethouder A. North d.d.240621 Kan betrokken worden bij (verwachte) RV ‘Verordening tot wijziging van verordening Fysieke Leefomgeving, onderdeel bomen’ • B 10. Afschrift brief aan groenaannemers Wethouder A. North d.d.250621 Afdoening van een toezegging • B 11. Voortgang BplusC Nieuwsbrief Wethouder Y. van Delft d.d.280621 Brief voor kennisgeving aannemen • B 12. Stand van zaken Huurteam Wethouder F. Spijker d.d.280621 Brief voor kennisgeving aannemen • B 13. Handboek Openbare Ruimte Wethouder A. North d.d.290621 Afdoening motie • B 14. Tijd voor kwaliteit KCC Wethouder Y. van Delft d.d.290621 Afdoening toezegging • B 15. Brief aan raad inzake viering Leidens Ontzet B&W d.d.300621 Brief voor kennisgeving aannemen • B 16. Brief Ontwikkelstrategie Fietsparkeren station Leiden Centraal B&W d.d.300621
2 / 47
• • •
• • • •
• • • • • • •
•
•
• •
•
• •
Brief voor kennisgeving aannemen B 17 Wethoudersbrief over mbt stand van zaken Huurteam 210628 Kan betrokken worden bij bespreking P&C-stukken B 18. Collegebrief als reactie op rapport Participatie in Leiden Ontleed B&W d.d.01072 Presentatie in cie LB 1-7-2021 geweest en behandeling in cie LB 9-9-2021 B 19. Overeenkomst tot overdracht van beheer van polders (kikkerpolder) vd gem Leiden B&W d.d.010721 Brief voor kennisgeving aannemen B 20. Ontwikkelingen jeugdbescherming B&W d.d.050721 Brief voor kennisgeving aannemen B 21. Commissies SO en LB uitvoeringsplan Energietransitie 2 Wethouder F. Spijker d.d.020721 Brief voor kennisgeving aannemen B 22. Voortgang doorontwikkeling SWTs Leiden brief aan cie OS Wethouder M. Damen d.d.050721 Brief voor kennisgeving aannemen B 24. Stand van zaken na anderhalf jaar Leidse Educatieve Aanpak (LEA) Wethouder P. Dirkse d.d.050721 Brief voor kennisgeving aannemen B 25. Taalpact Leiden en Leiderdorp 2021-2024 B&W d.d.060721 Brief voor kennisgeving aannemen B 26. Subsidieregeling Voortijdig Schoolverlaten Leiden 2021 B&W d.d.060721 Brief voor kennisgeving aannemen O 01. P.J. Blokhof Verzoek tot vaststellen NvU Brief voor kennisgeving aannemen O 02. Vertrek en waarneming Tanja Ineke Libertas Leiden d.d.210621 Brief voor kennisgeving aannemen O 03.
Spreekaantekeningen Inspraak Aldi - Commissievergadering 6 juli 2021 d.d.220621 Kan betrokken worden bij behandeling van BP De Geus O 04. Email Verduidelijking actie SOSMors en Fietsersbond d.d.220621 Kon betrokken worden bij behandeling RV UB Plesmanlaan O 05. Getekende versie gemeen schappelijk standpunt Fietsersbond en SOSMors inzaken LRN Plesmanlaan d.d.220621 Kon betrokken worden bij behandeling RV UB Plesmanlaan O 06. Verzoek tot haalbaarheidsonderzoek combinatie ParkRide en stadsdistributiecentrum Ondernemend Leiden d.d.230621 Brief voor kennisgeving aannemen O 07. Stand van zaken wensen en bedenkingen Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland d.d. 240621 Kan betrokken worden bij AB Holland Rijnland 30 juni 2021 O 08. Kaderbesluit Wernink – Fietsbrug Kan betrokken worden bij de behandeling van het kaderbesluit Werninkterrein O 09. Begeleidende brief_Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen Ruimte Voor Collectief Wonen d.d.280621 Brief voor kennisgeving aannemen O 10. Brief huurderbelangenvereniging De Eendracht omtrent Doelencomplex Humanities Campus Huurderbelangenvereniging De Eendracht 1 Kan betrokken worden bij de behandeling BP Humanities Campus O 11 Brief VNG over stand van zaken omgevingswet 210621 Brief voor kennisgeving aannemen O 12 Brief VNG over coronacrisis nr 33 d.d. 210624
3 / 47
• • • • • • •
Brief voor kennisgeving aannemen O 13. Jaarverslag 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein Leiden Brief voor kennisgeving aannemen O 14. Holland Rijnland steunt innovatief Polderlab Brief voor kennisgeving aannemen O 15. Aanbiedingsbrief bij Actieplan Merenwijk op leeftijd 30 jun 2021 d.d.030721 Brief voor kennisgeving aannemen P 01. Suggesties Kaasmarkt 27-6-2021_2 Particulier d.d.280621 Betrokken bij behandeling Rv Kaderbesluit Kaasmarkt P 02. Suggestie containerpas afschaffen tegen zwerfafval Particulier d.d.280621 (Vertrouwelijk) Voor afdoening in handen stellen van het college P 03 Brief particulier verzoek herziening ligplaatsplan 2000/2009 Brief in handen stellen van B&W ter afdoening P 04. Samenvatting Aandachtpunten Fietsbrug Werninkterrein_DEF d.d.050721 betrokken bij bespreking Rv kaderbesluit Werninkterrein
De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.
HAMERSTUKKEN 8. RV 21.0062 Afgifte ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen Middelstegracht links naast 12 BESLUIT bij RV 21.0062: 1. een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de realisatie van het bouwplan ‘Middelstegracht links naast 12’ met het kenmerk NL.IMRO.0546.OV00125. Bovenstaand raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
9. RV 21.0073 Wijziging Verordening fysieke leefomgeving onderdeel bomen op punt ecologische waarden BESLUIT bij RV 21.0073: 1. Het beleidskader met afwegingen voor aanwijzing en bescherming bomen Leiden 2021 vast te stellen waarin een boom van een ecologische soort (minimaal 3 punten op de ecologische lijst) in de gemeente Leiden ecologisch waardevol wordt genoemd als het plantjaar meer dan 50 jaar geleden is, ofwel een stamdiameter heeft van meer dan 50 centimeter op 1,3 meter boven maaiveld. 2. De Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel Groene Norm voor waardevolle bomen vast te stellen; luidende als volgt: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel Groene Norm voor waardevolle bomen. Artikel I Wijzigen verordening De Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020 wordt als volgt gewijzigd. Hoofdstuk 2, Afdeling 2.4, Paragraaf 2.4.1, artikel 2.4.1.1 lid 3, sub b komt als volgt te luiden: 4 / 47
Hoofdstuk 2 Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving Afdeling 2.4 Groen Paragraaf 2.4.1 Groene Norm voor waardevolle bomen en boomstructuren Artikel 2.4.1.1 Aanwijzing waardevolle bomen … 3. Een boom is in ieder geval waardevol als deze voldoet aan tenminste één of meer van de volgende waarden, toegelicht in het Beleidskader met afwegingen voor Aanwijzing en bescherming bomen Leiden: … b. ecologische waarden: conform het Register Ecologische Bomen met minimaal 3 punten, met een minimale leeftijd van 50 jaar of minimale grootte van 50 centimeter stamdiameter op 1,3 meter boven maaiveld (157 centimeter stamomtrek); … Artikel II Inwerkingtreding Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. Artikel III Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Wijzigingsverordening Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel Groene Norm voor waardevolle bomen. Bovenstaand raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
10. RV 21.0031 Nota Kostenverhaal BESLUIT bij RV 21.0031: 1. De nota kostenverhaal integraal vast te stellen waarin we (onder andere): a) de kans op onvolledig kostenverhaal in het privaatrechtelijke spoor van kostenverhaal reduceren door in de totstandkoming van de anterieure overeenkomst: i. te werken met vaste voorschotbedragen voor de gemeentelijke plankosten ten behoeve van private bouwplaninitiatieven ii. te werken met vaste en tussentijdse betaal- en afrekenmomenten b) de samenwerking tussen de gemeente en private initiatiefnemers in de realisatie van private bouwplannen bevorderen door: i. een uniforme en transparante werkwijze in de totstandkoming van de anterieure overeenkomst vast te leggen c) de kosten in de realisatie van de ambities uit de Omgevingsvisie evenrediger verdelen door: i. een werkwijze bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen vast te stellen waarbij private initiatiefnemers van bouwplannen €4.800,- per woningbouwequivalent bijdragen aan 2 ruimtelijke ontwikkelingen die een materiële profijtrelatie (uitlegbaar verband) met toekomstige bouwplannen hebben: Leidse Ring Noord en Fietsstad/Fietsen-op-1 ii. een set spelregels omtrent de werkwijze bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen vast te stellen waarmee de werkwijze de verstedelijkingsopgave niet onnodig belemmert.
5 / 47
2. a) De gerealiseerde baten van de bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen storten in de reserve duurzame stad. b) De volgende begrotingswijziging vast te stellen:
Bovenstaand raadsvoorstel wordt aangenomen met 31 stemmen voor en 6 tegen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen het voorstel hebben gestemd.
BESPREEKSTUKKEN 11. RV 21.0040 Kaderbesluit Kaasmarkt De teksten van de ingediende moties en amendementen zijn te raadplegen via https://gemeenteraad.leiden.nl (Politiek Portaal/ Documenten). Ingediend wordt door raadslid Van Diepen (D66) amendement: A21.0040/01 Onderwerp: Herstel bouwhoogte kopbebouwing Koppenhinksteeg Bovenstaand amendement wordt aangenomen met 30 stemmen voor en 8 tegen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de fracties van CDA, PvdD en SP tegen het amendement hebben gestemd. Ingediend wordt door raadslid Otten (PvdA) amendement: A21.0040/02 Onderwerp: Betaalbaar wonen aan de Kaasmarkt Bovenstaand amendement wordt aangenomen met 20 stemmen voor en 18 tegen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de fracties van D66, VVD, CDA en CU tegen het amendement hebben gestemd. Ingediend wordt door raadslid Gilissen (VVD) motie: M21.0040/01 Onderwerp: De juiste volgorde Bovenstaande motie wordt verworpen met 14 stemmen voor en 24 tegen. PM Partijverdeling. Ingediend wordt door raadslid Van Spronsen (GL) motie: M21.0040/02 Onderwerp: concept Stadsatelier en gebruikers centraal Bovenstaande motie wordt aangenomen met 30 stemmen voor en 8 tegen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de fracties van VVD en CDA tegen de motie hebben gestemd.
Ingediend wordt door raadslid Van der Kaap (PvdD) motie: M21.0040/03
6 / 47
Onderwerp: Kaasmarktschool, Prijs volgt functie Bovenstaande motie wordt verworpen met 9 stemmen voor en 29 tegen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de fracties van PvdD, SP, PS, CU en LP voor de motie hebben gestemd. Stemming over Scenario 1 uit het raadsvoorstel (met kadewoningen): Scenario 1 wordt verworpen met 4 stemmen voor en 34 tegen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA voor Scenario 1 hebben gestemd. Stemming over Scenario 2 uit het raadsvoorstel (zonder kadewoningen): Scenario 2 wordt aangenomen met 28 stemmen voor en 10 tegen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de fracties van VVD en PvdA tegen Scenario 2 hebben gestemd.
BESLUIT bij RV 21.0040: 1. tot een herinrichting van de Kaasmarkt als groen binnenstadsplein aan het water zonder bebouwing op basis van de volgende kaders en randvoorwaarden: a. met behoud van de bomen op de Kaasmarkt; b. het bestaande aantal bezoekers- en vergunninghoudersparkeren op te heffen op de Kaasmarkt en in het ontwerp ten hoogste parkeerruimte opnemen voor: i.
gehandicapten (maximaal 9 plekken);
ii.
deelauto’s (maximaal 8 plekken);
iii.
elektrisch opladen (maximaal 8 plekken);
iv.
en dit vanaf 2025 (eventueel in fasen) uit te voeren als er voldoende ruimte is ontstaan als gevolg van het parkeerbeleid voor vergunninghouders (maximaal 90% parkeerdruk) om in de omgeving te parkeren en de parkeergarage Haarlemmerstraat is opgehoogd zodat zowel bezoekers al bewoners in de omgeving van de Kaasmarkt kunnen parkeren;
c.
v.
fietsen;
vi.
laden en lossen;
uitgangspunten vanuit het SPvE Kaasmarkt en het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte, i.
waarbij in ontwikkelcluster I de kopbebouwing aan de Koppenhinksteeg verhoogd wordt tot maximum goot-en bouwhoogten van respectievelijk 12 en 16 meter. Aan de Oude Rijn komen lagere volumes die met een maximum goot-en bouwhoogten van respectievelijk 9 en 13 meter aansluiten op de lagere bebouwing aan de overzijde;
d. het woonprogramma voldoet aan de norm van 30% sociaal; 2. de entree naar de groene Kaasmarkt niet te bebouwen waardoor ontwikkelcluster III uit het SPvE vervalt, waarbij: a. de historische Middelweg doorloopt tot de Oude Rijn; b. de bomen aan het water worden behouden; 3. ten aanzien van de financiering van 1 en 2: a. de kosten bedragen € 2,0 miljoen; b. deze te dekken vanuit autoluwe binnenstad waar een investering van 1,5 miljoen is opgenomen voor de herontwikkeling van de Kaasmarkt en aanvullend op te hogen met € 500.000 waarbij de investering voor risico’s en kansen Autoluwe Binnenstad verlaagd wordt met € 720.000 waarbij de kapitaallasten gelijk blijven in programma 4 Bereikbaarheid;
7 / 47
c.
een voorbereidingskrediet op te nemen van € 180.000 en deze in mindering te brengen op de investering genoemd onder 3b;
d. conform de Financiële verordening 2020 (RB 20.0024) € 185.000 aan de reserve Bedrijfsvoering plankosten te doteren, zodat deze reserve weer wordt aangevuld volgens het revolving fund mechanisme en dit te onttrekken aan de reserve Afschrijving Investeringen; e. het tekort van € 7.400 welke ontstaat in 2022 door de verlaging van de structurele onttrekking uit de reserve Afschrijving investeringen te boeken op de stelpost Kapitaallasten en deze mee te nemen in de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan; f.
om de onttrekking uit de reserve Afschrijving Investeringen mogelijk te maken de investering genoemd onder 3b te verlagen met € 185.000 waarbij kapitaallasten vanaf 2023 vrijvallen in de meerjarenbegroting en ter dekking zijn voor de verlaging van de structurele onttrekkingen uit de reserve Afschrijving investeringen;
g. de verwachte jaarlijkse structurele toename van de beheerkosten à € 8.000 te dekken uit de stelpost areaaluitbreiding in programma Algemene dekkingsmiddelen.
de begrotingswijziging voor de jaren 2021-2024 vast te stellen zoals hieronder weergegeven Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Algemene middelen, Overhead,Vennootschapsbelasting en Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat
2021 Lasten
2022 Baten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.000 0 neutraal
Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -185.000
2023 Baten
Lasten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.400 -7.400 7.400 0 neutraal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -9.175 0 0 0 0 0 0
0
1.775 -7.400 7.400 0 neutraal
0
2024 Baten
Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -9.113 0 0 0 0 0 0
0
1.713 -7.400 7.400 0 neutraal
0
Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bovenstaand raadsvoorstel wordt aangenomen met 28 stemmen voor en 10 tegen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de fracties van VVD en PvdA tegen het voorstel hebben gestemd.
12. RV 21.0042 Vaststelling bestemmingsplan De Geus en RV 21.0039 Aanvullend krediet De Geus BESLUIT bij RV 21.0042: 1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan ‘De Geus’ zoals weergegeven in de ‘Zienswijzennota bestemmingsplan De Geus’ d.d. maart 2021; 2. in dit bestemmingsplan ‘De Geus’ de in de ‘Staat van wijzigingen bestemmingsplan De Geus’ d.d. maart 2021 weergegeven wijzigingen door te voeren; 3. ten behoeve van dit bestemmingsplan ‘De Geus’ geen exploitatieplan vast te stellen; 4. het bestemmingsplan ‘De Geus’ met identificatienummer NL.IMRO.0546.BP00139-0301 digitaal en analoog vast te stellen; 5. de ondergrond o_NL.IMRO.0546.BP00139.dwg van het bestemmingsplan ‘De Geus’ vast te stellen. Bovenstaand raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 8 / 47
BESLUIT bij RV 21.0039: 1. In te stemmen met: a. Een aanvullend krediet “STEO De Geus” beschikbaar te stellen van € 1.406.380 voor plankosten en kosten woon- en bouwrijp maken. Te dekken door het aframen van bijdrage uit de reserve Grondexploitatie € 199.603 en bijdragen door derden geraamd op € 1.605.983; b. De onttrekking van € 199.603 aan de reserve grondexploitaties en de dotatie van € 150.397 aan de reserve herontwikkeling Stationsgebied af te ramen als gevolg van het wegvallen van de opbrengst afkoop erfpacht (een bedrag van € 350.000); c. De (meerjarige) begrotingswijziging zoals hieronder weergegeven vast te stellen: Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Algemene middelen, Overhead,Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Resultaat
2021 Baten
Lasten
2022 Lasten
2023 Baten
Lasten
Bate
0 0 0 0 0 -199.603 0 0 0 0
0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -199.603 -500.397
0 350.000 350.000
0 0
0 0
0 0
0 neutraal
Bovenstaand raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
13. Schorsing De voorzitter schorst om 18:30 uur de vergadering tot 20.00 uur.
9 / 47
0 neutraal
0 neutraal
14. Heropening De voorzitter heropent de vergadering op 13 juli om 20:00 uur. 15. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
BESPREEKSTUKKEN PLANNING EN CONTROL CYCLUS 16. RV 21.0070 Rapport van bevindingen Commissie voor de Rekeningen bij de Jaarstukken 2020 De heer Theeuwen geeft, als voorzitter van de Commissie voor de Rekeningen, een toelichting op het advies van de Commissie voor de Rekeningen aan de raad. BESLUIT bij RV 21.0070: 1. Het Rapport van bevindingen van de Commissie voor de Rekeningen bij de jaarstukken 2020 vast te stellen, inclusief bijlage. 2. Het college ruimte te geven om de aanbevelingen van de interne en externe accountant naar eigen inzicht in lijn met de collegebrief ‘Collegereactie op intern en extern rapport van bevindingen 2020’ van 24 juni 2021 op te pakken en te implementeren. 3. Het college te verzoeken de raad via de Commissie voor de Rekeningen te informeren over het zogeheten planningsoptimisme en de inspanningen die het college verricht om dit te verminderen. Ten minste twee keer per jaar bij het standaard agendapunt ‘voortgang controle jaarrekening’. 4. Het college te verzoeken de mogelijkheid te onderzoeken om de planning controle Jaarrekening te vervroegen en daar waar mogelijk toe te passen. 5. Doorlopende aanbevelingen van voorgaande jaren te continueren. Bovenstaand raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
17. Einddebat over: Jaarstukken 2020 en Kaderbrief 2021-2025 en andere P&C-stukken Het debat is het slotstuk na de behandeling van deze financiële stukken met Algemene Beschouwingen op 24 juni, een schriftelijke vragenronde en de behandeling in de commissies in de afgelopen twee weken. Hierbij horen de volgende stukken: • RV 21.0063 Jaarstukken 2020 • RV 21.0065 Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2020 • RV 21.0067 Kaderbrief 2021-2025 • Brief College B&W 1e voortgangsrapportage 2021 • RV 21.0066 eerste overzicht afdoening moties • RV 21.0064 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Plus 2021 • RV 21.0068 Vermogensbeheer grondexploitaties 2021-2025
De eerste termijn van het debat wordt gevoerd. De ingediende moties en amendementen zijn te vinden onder agendapunt 22 (15 juli). BESLUIT bij RV 21.0063: 1) Als onderdeel van de Jaarstukken 2020 het Jaarverslag vast te stellen;
10 / 47
2) Als onderdeel van de Jaarstukken 2020 de Jaarrekening vast te stellen waarvan: a) Het saldo van baten en lasten € 8.835.356 bedraagt; b) De toevoegingen aan reserves € 80.290.099 bedragen; c) De onttrekkingen aan de reserves € 108.541.961 bedragen; d) Het balanstotaal € 929.157.000 bedraagt; e) Het bedrag aan vennootschapsbelasting € 58.457 bedraagt; 3) Het resultaat van de Jaarrekening 2020 vast te stellen op € 19.416.506; 4) De kredieten af te sluiten, waarvan dit is aangegeven en toegelicht in bijlage 5.4 (staat investeringskredieten, inclusief af te sluiten kredieten) en de overige kredieten ouder dan 3 jaar nog niet af te sluiten; Bovenstaand raadsvoorstel wordt aangenomen met 34 stemmen voor en 4 tegen, met dien verstande dat de aanwezige leden van de fracties van SP en PS tegen het voorstel hebben gestemd.
BESLUIT bij RV 21.0065: 1. Het Jaarrekeningresultaat 2020 van € 19.416.506 te storten in de concernreserve; 2. De volgende budgetoverhevelingen (totaal € -7.346.926) te verrekenen met de concernreserve: Prg.
Bedrag
Toelichting
01
104.087 Via Raadsvoorstel 20.0076 is besloten om diverse locaties aan te wijzen als tijdelijke vergaderlocaties voor de fysieke raads- en commissievergaderingen conform het 1,5 meter protocol. Het budget hiervoor is bij de 2e rapportage beschikbaar gesteld. In verband met het hoge risiconiveau vinden de vergaderingen momenteel grotendeels digitaal plaats, waardoor budget resteert. Deze zal nodig zijn als de Corona-maatregelen versoepeld worden en fysiek vergaderen conform 1,5 meter protocol weer mogelijk zal zijn. Via het presidium wordt voorgesteld om het resterende budget beschikbaar te houden voor het 1e halfjaar 2021.
01
38.299 Dit is het budget van de Griffierskring van 100.000+ gemeenten. Het budget wordt gebruikt om bijeenkomsten te organiseren. Het wordt nu door de griffier van Leiden beheerd en bestaat uit een (jaarlijkse) bijdrage van andere gemeenten. Het overgebleven budget wordt ieder jaar overgeheveld naar het volgende jaar.
01
32.402 Project Digitaliseren Bouwdossier heeft vertraging opgelopen, zowel in de voorbereiding als in het uitvoeren van het project door de leverancier. Inmiddels is het project nu op stoom en zitten we op het juiste tempo, maar schuiven we wel op in de tijd. Het project zal in 2021 worden afgerond
01
-44.008 In 2020 is meer archiefmateriaal bewerkt en zijn in het najaar relatief veel losse (dure) archiefstukken verwerkt die aan het licht kwamen bij de afronding van het project Herinrichting Stationsplein. Hierdoor is er een overschrijding van het project Opschonen papieren archief ontstaan. Door budget dat in 2021 niet nodig is voor dit project naar voren te halen (2020), wordt het tekort lager.
02
46.000 In verband met corona kon de realisatie van de versterkingsprojecten niet in 2020 plaatsvinden. De uitvoering zal plaatsvinden in 2021 en daarom wordt het incidentele budget overgeheveld.
03
94.769 Het Economie071 budget is een meerjarig projectbudget van de gemeenten in de Leidse regio en Katwijk waarmee slagvaardig kan worden samengewerkt aan regionale projecten. Voorstel is om het restant naar 2021 over te hevelen om aan hetzelfde doel te blijven besteden, waaronder een bijdrage aan het Stagepact.
03
-140.016 In 2020 zijn subsidies verstrekt aan een aantal Stichtingen voor activiteiten die deels in 2021 waren voorzien en waarvoor in 2021 budget beschikbaar is, maar die mede in verband met Corona naar voren zijn gehaald. Het gaat onder andere om activiteiten voor European City of Science en de online voorbereiding voor het Brave New World en het hieraan gekoppelde Beyond Human Festival. Met deze negatieve budgetoverheveling wordt het budget weer in overeenstemming gebracht.
03
20.176 Vanwege Corona is een aantal projecten op het Leiden Bio Sciencepark niet doorgegaan. Verwachting is dat deze in 2021 worden opgepakt.
11 / 47
Prg.
Bedrag
Toelichting
03
89.966 Het gebiedsmanagement voor Leiden BioScience Park is een meerjarige en doorlopende activiteit waarbij de werkzaamheden en kosten per jaar sterk afhankelijk zijn van de dynamiek in het gebied, de initiatieven van individuele ondernemingen en de vele vraagstukken die dit met zich meebrengt. Met deze budgetoverheveling blijft de exploitatiebijdrage vanuit budget voor stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid beschikbaar voor het krediet 7101595
04
87.699 Het onderzoek naar het spoor Leiden - Utrecht (limeslijn), loopt door in 2021. Het deel van het budget dat niet is uitgegeven in 2020 is wel nog benodigd in 2021.
04
140.261 Het betreft het restantbudget voor de voorbereiding en onderzoek voor het Openbaar Vervoer Knooppunt. Dit project loopt door in 2021 en het bijbehorende budget wordt met dit voorstel overgeheveld.
05
186.079 De werkzaamheden voor het baggeren en saneren in de Oostvlietpolder zijn eind 2020 begonnen. Een groot deel van de activiteiten zal plaatsvinden in 2021. Met deze budgetoverheveling blijft het restant van het budget 2020 van € 186.079 beschikbaar voor de dekking van de kosten in 2021.
05
111.315 Leiden heeft ingevolge de overeenkomst Leidse Ommelanden en bijbehorende subsidies een toegezegd jaarlijks bedrag van € 70.000 beschikbaar te stellen voor de looptijd van 6 jaar. Wij stellen voor om het restbudget van € 111.315 over te hevelen naar 2020 om dit bedrag beschikbaar te houden voor het uitvoeringsprogramma en de afronding in 2021.
05
165.000 Er is overeenstemming voor het renoveren van de muur bij de begraafplaats Zijlpoort en de aanpassing van de erfpachtconstructie. Het overleg met de stichting Zijlpoort heeft langer geduurd dan gepland, waardoor vertraging is ontstaan. De renovatiewerkzaamheden zullen in 2021 worden uitgevoerd.
05
-26.158 Het krediet gevelsanering woningen is verhoogd in 2020, zodat deze aansluit bij de prognoses. De onttrekking vanuit de reserve GSB is echter pas in 2021 verhoogd. Dit betekent dat in de exploitatie een overschrijding van het budget van € 26.000. Door een negatieve budgetbestemming wordt dit rechtgetrokken.
05
7.336 In het kader van het convenant bodem en ondergrond is een viertal projecten in de loop van 2018 opgestart. Het Rijk heeft hier voor de periode 2018-2020 incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Deze projecten lopen door tot en met 2021. Met deze 3 budgetoverhevelingen blijven de bijbehorende budgetten beschikbaar in het juiste jaar: Uitwerken van een set van duurzaamheidsspecificaties op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie in het handboek openbare ruimte en in bestekken 6.043 -
Het project Leidse ondergrondkaart maakt inzichtelijk wat zich in de ondergrond bevindt.
-9.500 -
Voor de pilots intelligent gebruik van de boven- en ondergrond wordt een leeromgeving gecreëerd voor de inpassing van energie- en klimaatmaatregelen in ondergrondse projecten in het Hart van Holland. Bij de decemberwijziging is al een budget overgeheveld. Dit bedrag bleek € 9.500 te hoog.
05
137.382 Voor afvalcommunicatie en onderzoek naar de optimalisatie van de milieustraat is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Het voorstel is om het restantbudget over te hevelen naar 2021. Het project loopt door t/m 2022.
06
-31.328 Voor de invoering van de omgevingswet is in 2020 is bij decemberwijziging een te hoge raming verwerkt. Het surplus wordt met deze boeking gecorrigeerd.
06
-41.923 Het krediet voor gebiedsvisie de Zwijger wordt gedekt door een onttrekking van de reserve Herstructurering woongebieden SvZ&V. In 2020 is 41.923 meer besteed dan aan onttrekking was begroot in 2020. Door een negatieve budgetoverheveling, wordt de onttrekking aan de reserve in 2021 verlaagd en in 2020 verhoogd waardoor er geen resultaat ontstaat.
06
31.038 In 2021 vindt er nog de afrondende werkzaamheden plaats in het kader van het Jaar van het Dak, waarvoor incidenteel budget beschikbaar was in 2020. Er zal nog circa € 31.000 kosten gefactureerd worden. Met deze budgetoverheveling kunnen deze kosten worden gedekt.
06
90.136 In de Kaderbrief 2018-2021 is door de raad budget beschikbaar gesteld voor inrichting Regionaal Investeringsstrategie (RIS) campus Leiden. Met de overheveling van het restant 2020 blijven de middelen beschikbaar voor nieuwe RIS projecten zoals de investeringsstrategie Next Step voor Europese en nationale proposities voor landelijke financieringen.
06
1.700.000 Voor de ontwikkelingen in, op en rond de Kopermolen is er incidentele dekking vanuit de exploitatie ter dekking van de investering beschikbaar. In 2021 wordt het Kaderbesluit verwacht. Door middel van deze budgetoverheveling blijft dit budget voor het project beschikbaar.
12 / 47
Prg.
Bedrag
Toelichting
06
200.000 De gemeente is nog niet overgegaan tot huurkwijtschelding ivm corona aangezien de huurders die een beroep willen doen op de regeling, nog tot 31 maart 2021 informatie konden aanleveren met betrekking tot hun financiën over het afgelopen jaar. De aanvragen zijn binnen en worden nu beoordeeld. Voor de toekenning moet het budget in 2021 beschikbaar blijven.
06
25.387 Voor renovatie van de Trien Semlerstraat is in de vastgestelde projectopdracht (collegebesluit) opgenomen dat de externe onderzoekskosten voor de initiatief- en definitiefase ten laste worden gebracht van de gemeentelijke Vastgoedexploitatie. Het restant van het incidentele budget 2020 moet vanaf 2021 beschikbaar blijven. Er wordt daarom voorgesteld het restant over te hevelen naar het volgende jaar.
06
151.873 In april 2021 heeft uw raad het kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade vastgesteld. Hierin heeft de raad besloten het restant van dit krediet in te zetten voor de voorbereidingskosten tot aan uitvoeringsbesluit.
06
67.636 Het gebiedsmanagement voor Leiden BioScience Park is een meerjarige en doorlopende activiteit waarbij de werkzaamheden en kosten per jaar sterk afhankelijk zijn van de dynamiek in het gebied, de initiatieven van individuele ondernemingen en de vele vraagstukken die dit met zich meebrengt. Met deze budgetoverheveling blijven de geraamde exploitatiebijdragen vanuit de prestatie “Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties en Vermogensbeheer Grondexploitatie” beschikbaar voor krediet 7100136 en 7100153
06
1.521.885 De subsidie Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen (RRE) is in 2020 niet volledig ingezet. Reden hiervan is een verminderd bereik bij bewoners en daardoor lagere conversiegraad van de beschikbaar gestelde vouchers. De regeling loopt door in 2021. Het betreft een administratieve overheveling op verschillende grootboeknummers.
06
- De subsidie Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen (RRE) is in 2020 niet volledig 1.521.885 ingezet. Reden hiervan is een verminderd bereik bij bewoners en daardoor lagere conversiegraad van de beschikbaar gestelde vouchers. De regeling loopt door in 2021. Het betreft een administratieve overheveling op verschillende grootboeknummers.
07
31.568 Het Project Gezonde Kansrijke Start is in december 2019 gestart in de gemeente Leiden. Wij hebben een lokale coalitie samengesteld uit partijen vanuit de geboortezorg en het sociale sociaal domein. Afgevaardigden uit de lokale coalitie zijn in 2020 aan de slag gegaan met het formuleren van de benodigde acties. Deze acties zullen in 2021 worden uitgevoerd.
07
883.943 In de Kaderbrief 2020 - 2023 is het budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van een IGBO. Op basis van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting is bij BW 19.0505 d.d. 15 okt 2019 en BW 20.0017 d.d. 14 jan. 2020 respectievelijk 723.580 (voor realiseren IGBO) en 160.363 (voor de 1e inrichting hiervan) beschikbaar gesteld (totaal 883.943). Deze bedragen zijn in 2020 nog niet tot besteding gekomen. Het bestuur van PROO Leiden-Leiderdorp heeft zich teruggetrokken als partner. Inmiddels is er overleg met een ander schoolbestuur over het realiseren van de IGBO.
08
237.844
08
39.500 De gemeente heeft in 2020 vanuit het Rijk budget ontvangen voor het uitvoeren van een kerkenvisie. Dit project is nog niet afgerond en loopt door in 2021.
08
96.192 Het sportveld van FC boshuizen is begin 2021 verplaatst. De werkzaamheden op het sportveld waar het nieuwe ISC gebouwd wordt zijn begin 2021 gestart. De boekwaarde van het veld wordt in 2021 afgeboekt.
08
95.711 In reactie op de uitslag van het referendum heeft het college het project wijksportpark Roomburgerpark tijdelijk on hold gezet. Voor wijksportpark De Mors geldt dat het project vertraagd is. Hierdoor is minder budget is uitgegeven in 2020. Deze kosten worden verwacht in 2021.
09
-82.241 Van het budget wijkenvisie Roomburg - Meerburg is bij decemberwijziging 2020 € 82.241 teveel overgeheveld naar 2021. Met deze 'negatieve' budgetoverheveling van -/- € 82.241 wordt dat gecorrigeerd.
09
32.125 In het kader van de uitvoering van de wettelijke basisgezondheidszorg is in 2019 het project gestart met het preventief interventieteam. Omdat het project later is gestart, loopt het langer door in 2021. Het bijbehorende incidentele budget wordt daarom overgeheveld.
09
12.688 Via het Rijk zijn extra middelen ontvangen voor het actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren 2019 -2021. Het restant uit 2020 blijft via deze budgetoverheveling beschikbaar voor dit doel in 2021.
In 2020 heeft de gemeente via de Algemene Uitkering € 1,059 mln. coronacompensatie ontvangen specifiek voor de culturele sector. Daarnaast is voor datzelfde doel vanuit de provincie een subsidie van € 219.000 verstrekt. De corona-schade in 2020 was lager dan deze bijdragen gezamenlijk, maar de verwachting is dat de schade in 2021 ook weer fors zal zijn. Het voorstel is om het restant van deze geoormerkte middelen beschikbaar te houden voor de Coronaproblematiek in de cultuursector.
13 / 47
Prg.
Bedrag
Toelichting
09
1.073.533 Voor de landelijke aanpak van dak- en thuislozen heeft Leiden als centrumgemeente van Holland Rijnland € 1,093 miljoen ontvangen. Er is slechts € 20.000 besteed in 2020. Om de middelen wel voor de landelijke aanpak beschikbaar te houden, wordt de onderbesteding overgeheveld naar 2021.
10
530.231 De re-integratieprojecten voor jongeren en statushouders worden elk jaar uit incidentele middelen gedekt. Omdat het project doorloopt in 2021, wordt de onderschrijding met dit voorstel overgeheveld naar 2021. De nieuwe Europese subsidieprogramma's komen naar verwachting pas in 2022 beschikbaar.
10
248.647 Doordat de invoering van de wet inburgering verschoven is naar 1 januari 2022 wordt het incidentele invoeringsbudget van € 248.647, opgenomen in de meicirculaire 2020, overgeheveld naar 2021.
10
76.921 De regionale middelen Versterking arbeidsmarktregio (Holland Rijnland) zijn niet besteed in 2020. Het uitvoeringsplan zal in 2021 worden opgesteld. Met deze overheveling blijven deze regionale middelen beschikbaar voor het uitvoeringsplan.
10
32.768 Doordat de regionale voorbereiding aanpak laaggeletterdheid langer duurde dan verwacht, is een onderbesteding ontstaan op de regionale middelen. Met deze overheveling blijven deze regionale middelen beschikbaar voor de aanpak van laaggeletterdheid.
10
28.550 Eind 2020 is de verantwoordelijkheid voor de pilot arbeidsparticipatie overgeheveld van de GGZ naar DZB-Re-integratie. Dit vanwege de inhoudelijk expertise om de noodzaak van een verzoek tot aanspraak op dit budget te beoordelen. Het gaat in veel gevallen om het bekostigen van een IPS traject (uitgevoerd door Rivierduinen). Gezien de korte termijn is dit bedrag niet besteed in 2020. De verwachting is dat dit bedrag in 2021 wel nodig zal zijn. Hierbij het verzoek om deze gelden over te hevelen naar 2021 zodat deze beschikbaar blijven voor deze doelgroep.
10
92.803 In de rol van centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Holland Rijnland is DZB/Re-integratie projectleider van het Perspectief op Werk project. Deze regionale middelen zijn in 2020 niet geheel besteed. Dit zal naar verwachting in 2021 alsnog gebeuren. Met deze overheveling blijven deze regionale middelen beschikbaar voor het project.
Al
287.896 Leiden heeft via de decembercirculaire € 287.896 ontvangen voor extra re-integratie. Deze geoormerkte middelen zijn in 2020 niet meer tot besteding gekomen, maar zijn wel nodig voor het verwachte extra beroep op re-integratie in 2021 zodra de landelijke coronasteunmaatregelen worden afgebouwd.
Al
407.235 Leiden heeft via de decembercirculaire € 407.235 ontvangen voor uitvoering van crisisdienstverlening rondom de bestrijding van werkloosheid in de regio Holland Rijnland. Deze geoormerkte middelen zijn in 2020 niet meer besteed, maar zijn wel nodig voor het verwachte extra beroep op de dienstverlening n 2021 zodra de landelijke coronasteunmaatregelen worden afgebouwd.
Al
136.058 Leiden heeft via de decembercirculaire € 136.058 ontvangen voor gemeentelijk schuldenbeleid. Deze geoormerkte middelen zijn in 2020 niet meer tot besteding gekomen, maar zijn wel nodig voor het verwachte extra beroep op schuldhulpverlening in 2021 zodra de landelijke coronasteunmaatregelen worden afgebouwd.
Al
-800.000 De bij 2e voortgangsrapportage G\geraamde compensatie Corona 2020 voor gederfde inkomsten, is niet ontvangen in 2020. De compensatie volgt in 2021.
Ov
25.718 In het najaar is gestart met het opstellen van een Deltaplan Cultuur. De budgetoverheveling is ten behoeve van doorlopende kosten in 2021.
Ov
107.653 In 2020 is incidenteel 125.000 beschikbaar gesteld voor het social impact team. Dat is gestart per 1 november. De werkzaamheden lopen in 2021 door en met deze overheveling blijft het restant van het budget beschikbaar in 2021.
Ov
89.210 Betreft incidenteel budget voor de Pilot Flexwerken ter dekking van het daarvoor beschikbaar gestelde krediet. In 2021 zal het project worden afgerond.
Ov
334.659 Betreft incidenteel budget voor 3 jaar voor het Urban Data Center. Door vertraging is het totale project naar achter geschoven en verlopen de uitgaven langzamer dan geprognosticeerd. Alle geplande projecten gaan nog steeds door maar worden over een langere periode uitgesmeerd. Daarom wordt voorgesteld het gereserveerde bedrag voor 2020 door te schuiven naar 2021.
Ov
37.763 Voor het project Langer Vitaal is incidenteel budget gereserveerd. Het opstarten van het project heeft wat vertraging opgelopen zodat uitgaven in dit kader pas in latere jaren worden gedaan dan in eerste instantie gepland.
14 / 47
Prg.
Bedrag
Toelichting
50.000 In de 2e rapportage 2020 is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld in verband met het onderzoek participatie. Dit naar aanleiding van de aangenomen motie M.20.0066.01 in de raad van 17 september ‘Participatie onafhankelijk belicht’. Hierin wordt college verzocht om een onafhankelijk onderzoek naar participatie in Leiden uit te voeren. In het laatste kwartaal van 2020 zijn, nadat de motie in september is aangenomen, de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de motie. Het onderzoek zelf vindt in 2021 plaats en dus worden de kosten ook in 2021 gemaakt.
Ov
Totaa l 7.346.926
3. De volgende stortingen (totaal € 11.287.645) en onttrekkingen (totaal € 566.769) aan reserves te verrekenen met de betreffende reserves: Prg.
Bedrag
Reserve
Toelichting
01
39.029 Reserve rekenkamer
De reserve rekenkamer heeft mede tot doel het resultaat van de exploitatiekosten binnen de rekenkamer te egaliseren. Het resultaat van de rekenkamer was over 2020 € 39.029 voordelig doordat er minder onderzoeken zijn uitgevoerd dan begroot. Dit heeft tot gevolg dat restant budget van € 39.029 toegevoegd wordt aan de reserve.
01
20.288 Egalisatiereserv Bij de decemberwijziging is er structureel een jaarlijkse bijdrage (via de algemene e verkiezingen uitkering septembercirculaire) toegevoegd voor te houden waterschapsverkiezingen. Deze bijdrage vervangt de eenmalige bijdrage die voorheen werd uitgekeerd in het jaar dat een waterschapsverkiezing werd gehouden. Om de kosten voor de waterschapsverkiezing te kunnen opvangen, is het noodzakelijk dat dit bedrag wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve verkiezing. In het jaar dat de waterschapsverkiezing (2023) wordt gehouden, kunnen de benodigde middelen uit de reserve worden onttrokken.
04
426.913 Reserve parkeren
In 2020 heeft de parkeerexploitatie € 951.000 ontvangen voor compensatie lagere parkeerinkomsten straat en garages a.g.v. corona. Het resultaat van alleen inkomsten straat en garages is ondanks de compensatie van € 70.435 negatief. Het resultaat van de parkeerexploitatie in het geheel is € 426.913 positief. Dit resultaat komt tot stand door lagere lasten en hogere baten vanwege hogere inkomsten op vergunningen en op fiscale naheffingen (boetes). Omdat parkeren een gesloten systeem is, wordt dit voordeel verrekend met de reserve parkeren.
04
111.572 Reserve RVMK
Leiden fungeert als verkeersmodelbureau voor de regio. Conform de afspraak met de regiogemeenten wordt een reserve RVMK gevormd. Voorgesteld wordt het positieve exploitatieresultaat 2029 en de jaarlijkse vaste storting van €40.000 toe te voegen aan de reserve RVMK.
05
38.118 Reserve bomenfonds
Vanuit de voorziening Bomenfonds valt in 2020 een bedrag vrij van € 38.118. Afspraak met de raad is dat gelden die vrijvallen uit de deze voorziening, beschikbaar blijven voor herplanting van bomen. Voor dit doel is door de raad de reserve Bomenfonds ingesteld. Voorgesteld wordt deze vrijvallende middelen toe te voegen aan de reserve Bomenfonds.
06
832.692 Reserve Erfpacht is een gesloten systeem, het voordelige jaarresultaat van de prestatie grondexploitatie Voeren erfpachtbedrijf van € 832.692 wordt gestort in de reserve Grondexploitatie. s
06
1.376.40 Reserve Overeenkomstig de BBV wordt een tussentijdse winstneming genomen bij 9 grondexploitatie grondexploitatie Nieuweroord. Op basis van de POC-methode bedraagt de s tussentijdse winstneming € 1.376.409. Overeenkomstig de financiële verordening wordt deze tussentijdse winstneming gestort in de reserve Grondexploitaties.
06
129.386 Reserve Conform MPG Vermogensbeheer wordt het netto resultaat van het project Verkoop grondexploitatie Gemeentelijk Vastgoed gestort of onttrokken in/aan de reserve Grondexploitaties. s In 2020 is het resultaat € 129.386 positief. Reden is dat de werkelijke verkoopkosten lager zijn dan de begrote verkoopkosten. Voorstel is om dit bedrag te storten in de reserve Grondexploitaties.
15 / 47
Prg.
Bedrag
Reserve
Toelichting
06
810.569 Reserve Gemeente Leiden heeft reeds enkele jaren geleden een onteigeningsprocedure grondexploitatie gestart voor de locatie Lammenschansweg 128. Het uiteindelijke vonnis d.d. 13-1s 2021 brengt de totale kosten voor de onteigening, inclusief bijkomende kosten op circa € 4,2 miljoen. Hierdoor treedt een nadeel op van € 2,6 miljoen ten opzichte van het beschikbare krediet. De raad is door het college geïnformeerd over deze tegenvaller. Eind 2019 is op basis van het voorlopige rapport over de schadeloosstelling voor de onteigening een Voorziening getroffen. De dekking van deze Voorziening is opgebouwd uit het beschikbare krediet van circa € 1,540 miljoen en een onttrekking uit de reserve Grondexploitaties ad. € 810.569. De dekking uit de reserve grondexploitaties is conform besluit Bestemmingsvoorstel Jaarstukken 2019 (RB 20.0059) gezien als voorfinanciering die ‘terugbetaald’ zou worden door voor éénzelfde bedrag te versoberen op de grondexploitatie Lammenschansdriehoek. waardoor de grondexploitatie minder negatief zou worden. Uit de voorziening Negatieve Grondexploitaties zou vervolgens € 810.569 vrijvallen in de reserve Grondexploitaties als compensatie voor de dekking van de onteigening.
Echter, in de toelichting van het Raadsvoorstel Actualisatie Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek (16.0039) is expliciet opgenomen dat: (1) het krediet voor de onteigening Lammenschansweg 128 open blijft (2) dit krediet wordt gedekt uit de Reserve strategische aankopen en (3) dat het krediet buiten het gesloten circuit van de Lammenschansdriehoek valt. Gezien besluitpunt 3 zal de compensatie van de voorfinanciering ad € 810.569 niet plaatsvinden vanuit de grondexploitatie Lammenschansdriehoek maar, met dit bestemmingsvoorstel, worden teruggestort in de reserve Grondexploitaties ten laste van de Concernreserve.
06
103.174 Reserve Een aantal werken voor derden kunnen worden afgesloten omdat alle grondexploitatie werkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft de exploitatieovereenkomsten MEAS (€ s 36.549) en Hoge Rijndijk 5 (€ 66.625). Voorstel is om het saldo van € 103.174 te storten in de reserve Grondexploitaties.
06
75.000 Reserve In november 2020 heeft de initiatiefnemer van het project ID-College 5 meilaan € grondexploitatie 75.000 overgemaakt naar de gemeente. Deze bijdrage moet gestort worden in de s reserve Grondexploitaties. Vervolgens worden deze middelen weer beschikbaar gesteld voor het krediet Initiatieven derden zodat nieuwe initiatieven vanuit de markt voorgefinancierd kunnen worden.
06
780.087 Reserve Conform beslispunt 11 van RB 06.122 worden opbrengsten uit incidentele grondexploitatie (grond)verkopen verrekend met de reserve Grondexploitaties. Voor 2020 betreft dit s een storting van € 780.087. In 2020 zijn er 2 grote 'meevallers' gerealiseerd. Dit betref een terugbetaling aan de gemeente inzake De Waag (€ 274.684) en een gunstige uitspraak voor de gemeente aangaande zaak Lusthoflaan 2-4
06
193.111 Reserve In 2020 is er als gevolg van administratief proces voor het verwerken van de grondexploitatie overhead op de investering 7100153 een wijziging doorgevoerd welke niet correct s was. Het krediet is deels door een reserve gedekt en deels door exploitatiebijdrage. Bij de overhead is per abuis geredeneerd dat het betreffende krediet alleen vanuit de reserve grondexploitatie was gedekt. Middels deze wijziging wordt dat weer recht gezet.
07
230.924 Reserve sociaal Voorgesteld wordt om het overschot van € 230.924 op het gebeid van Jeugdzorg domein binnen het sociaal domein, conform bestaand beleid te verrekenen met de reserve sociaal domein.
08
149.353 Reserve projecten en tentoonstellinge n MDL
09
1.883.10 Reserve sociaal In 2020 zijn minder uitgaven gerealiseerd Conform staand beleid wordt het 6 domein resultaat op de beleidsterreinen Preventie, Sociale binding en Participatie, exclusief de prestatie bevorderen cliëntbetrokkenheid, verrekend met de reserve sociaal domein.
09
969.091 Reserve sociaal Het resultaat op maatschappelijke zorg wordt conform staand beleid verrekend met domein de reserve sociaal domein.
Museum De Lakenhal voert verschillende meerjarige projecten en tentoonstellingen uit. De daarvoor geoormerkte incidentele bijdragen moeten beschikbaar blijven. Zo het resterend budget voor de tentoonstelling Claudy Jongstra in 2021 ingezet voor de verdere programmering rondom de tentoonstelling en de afbouw ervan.
16 / 47
Prg.
Bedrag
Reserve
Toelichting
09
1.502.79 Reserve sociaal In het najaar zijn extra incidentele rijksmiddelen ontvangen voor de regionale 8 domein vrouwenopvang. Een beperkt deel van de extra middelen is besteed. Daarom wordt de onderbesteding van afgerond € 1,4 miljoen gestort in de reserve sociaal domein en daarbinnen geoormerkt voor regionale vrouwenopvang.
10
311.435 Reserve sociaal Conform staand beleid wordt het voordelige resultaat op participatie binnen het domein sociaal domein in programma 10 verrekend met de reserve sociaal domein.
10
802.920 Reserve sociaal Bij DZB is een positief resultaat ontstaan door verschillende incidentele domein meevallers. Conform beleid wordt voorgesteld het DZB rekeningresultaat 2020 boven de maximale omvang van de bedrijfsreserve DZB te verrekenen met de reserve Sociaal Domein
Al
47.771 Reserve sociaal Leiden heeft via de decembercirculaire € 47.771 ontvangen voor extra kosten domein bijzondere bijstand in 2020 door corona. Deze incidentele middelen worden gestort in de reserve sociaal domein.
Al
33.243 Reserve sociaal Leiden heeft via de decembercirculaire € 33.243 ontvangen voor compensatie van domein corona gerelateerde quarantainekosten in 2020. Deze incidentele middelen worden gestort in de reserve sociaal domein.
Al
116.071 Reserve sociaal Leiden heeft via de decembercirculaire € 116.071 ontvangen voor het continueren domein van de zorg in het coronajaar 2020. Deze incidentele middelen worden gestort in de reserve sociaal domein.
Al
182.660 Reserve sociaal Leiden heeft via de decembercirculaire € 182.660 aan regionale middelen domein vrouwenopvang ontvangen. Deze middelen zullen in regionaal verband worden besteed. Vooralsnog worden deze middelen gestort in de reserve sociaal domein en daarbinnen geoormerkt voor regionale vrouwenopvang.
Al
121.925 Reserve parkeren
Conform staand beleid, worden alle lasten en baten aangaande parkeren (zowel auto als fiets) verrekend met de reserve parkeren en wordt het positieve resultaat van € 121.925 toegevoegd aan deze reserve
11.287.6 45
Subtotaal stortingen in reserves
01
35.642 Reserve Raad
De reserve raad heeft als vooral als doel de jaarlijks sterk wisselende kosten voor verkiezingen en de opleiding en begeleiding van nieuwe raadsleden, te egaliseren. Het resultaat voor 2020 is -/-€ 35.642.
04
59.924 Reserve parkeren
Parkeren is een gesloten systeem. Dit houdt in dat alle lasten en baten aangaande parkeren (zowel auto als fiets) worden verrekend met de reserve parkeren. Voor 2020 is het resultaat op fiets parkeren € 59.924 negatief. Dit bedrag wordt dan ook onttrokken aan de reserve Parkeren.
06
324.622 Reserve De werkelijk kosten van beheer strategisch vastgoed zijn in 2020 hoger dan grondexploitatie begroot. Bij een aantal panden is in 2020 meer onderhoud gepleegd om geen s onveilige situaties te krijgen in gemeentelijke panden Daarnaast zijn niet alle eindafrekening van nutskosten volledig doorbelast aan de gebruiker, omdat de eindafrekening niet altijd direct na afloop van de huurperiode kon worden opgemaakt. Vanuit de reserve Grondexploitaties wordt jaarlijks het budget beschikbaar gesteld voor kosten beheer strategisch vastgoed aangezien deze portefeuille is ingericht voor verkoop en herontwikkeling van vastgoed
06
40.000 Reserve Als gevolg van de bouw van het ISC diende in 2020 een overeenkomst te worden grondexploitatie gesloten met één van de gebruikers van sportpark Boshuizerkade. Voorgesteld s wordt om een deel van de in 2020 gemaakte kosten te dekken uit de reserve Grondexploitaties..
06
1.581 Reserve leefbaarheidspr ojecten in de wijken
Het krediet voor de uitvoering van WOP Noord wordt deels gedekt door een bijdrage uit de reserve “leefbaarheidsprojecten in de wijk". Voor 2020 is een onttrekking geraamd van € 70.869,86. De werkelijke uitgaven per 31 december 2020 die onttrokken moet worden aan deze reserve bedragen € 72.450,93. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 1.581,07. Met dit bestemmingsvoorstel wordt dit bedrag alsnog ten laste van de reserve “leefbaarheidsprojecten in de wijk” \gebracht.
Ov
105.000 Reserve asbestsanering
De kosten van asbestsanering zijn geheel in 2020 gerealiseerd en door de aannemer gefactureerd t.l.v. krediet 7101156 Verbouwing Stadhuis. De dekking van deze kosten is de reserve Asbestsanering. Een deel (€ 105.000) van de onttrekking aan deze reserve was geraamd in 2021. Met dit bestemmingsvoorstel wordt dit rechtgetrokken.
17 / 47
Prg.
Bedrag
Reserve
Toelichting
566.769
Subtotaal onttrekkingen aan reserves
sald o
10.720.8 76
Totaal verrekening met reserves
4. De volgende onttrekkingen aan reserves (totaal € 16.477.398) opnieuw te ramen in 2021 (budgetneutraal): Prg. 03
03
Bedrag Reserve 42.400 Reserve grondexploitatie s 172.052 Reserve duurzame stad
03
14.468 Reserve duurzame stad
03
253.725 Reserve programma binnenstad 154.885 Reserve programma binnenstad 130.033 Reserve parkeren
03
04
04
04
04 04 04
04
04
04
04 04
1.200.00 Reserve 0 bereikbaarheid sprojecten 505.217 Reserve bereikbaarheid sprojecten 17.112 Reserve parkeren 57.027 Reserve parkeren 68.482 Reserve bereikbaarheid sprojecten 12.818 Reserve bereikbaarheid sprojecten 711.718 Reserve bereikbaarheid sprojecten 50.000 Reserve bereikbaarheid sprojecten 41.654 Reserve parkeren 36.685 Reserve parkeren
Toelichting Vanuit de reserve Grondexploitaties is budget beschikbaar gesteld voor de bekostiging van de deelname van Leiden aan Provada 2021. Dit project loopt door in 2021 en het restant budget moet hiervoor beschikbaar blijven Circulaire economie bestaat uit de onderdelen bouw, verwaarden en MVI. Op al deze onderdelen is in 2020 forse versnelling gestart, maar onder andere vanwege beperkte capaciteit en beperkingen tgv corona wordt een deel van de plannen 2020 voor elk van deze thema’s uitgevoerd in 2021. In totaliteit gaat het om een onderbesteding van 170.000 euro welke vanuit de reserve duurzame stad (FPDS) wordt gedekt. Het uitvoeringsprogramma regionale bedrijventerreinenstrategie is één van de activiteiten die incidenteel bekostigd wordt vanuit de reserve duurzame stad (FPDS). De activiteiten lopen door in 2021 waardoor overheveling van het budget € 14.468 conform planning wordt besteed in 2021 aan bijvoorbeeld het organiseren van de Challenge. Overhevelen bijdrage aan 7100740 Programma binnenstad vanuit de Reserve programma binnenstad Overhevelen bijdrage aan 7101696 Programma binnenstad 2020-2024 vanuit de Reserve programma binnenstad Doel inzet deelfietsen is mede om stallingsdruk fiets parkeren te verlagen. Door coronamaatregelen is thuiswerken de norm, waardoor er geen stallingsdruk bij fietsparkeren is.
De voorgestelde start van het onderzoek is tot een nader moment uitgesteld. Het over te hevelen budget is bedoeld voor de begeleiding van het provinciale project Rijnlandroute en om de provincie opdrachten te verstrekken voor mogelijke inpassingsmaatregelen. Overhevelen bijdrage aan 7100490 Onderzoek Rijnlandroute vanuit de Reserve bereikbaarheidsprojecten Overhevelen bijdrage aan 7100682 Bewaakte fietsenstalling NS vanuit de Reserve parkeren Overhevelen bijdrage aan 7100790 Voorbereiding fietsparkeren Leiden CS vanuit de Reserve parkeren Overhevelen bijdrage aan 7100896 Investeringsprogramma infrastructuur vanuit de Reserve bereikbaarheidsprojecten Overhevelen bijdrage aan 7100943 Onderzoek spoor Leiden-Utrecht (Limes-Lijn) vanuit de Reserve bereikbaarheidsprojecten Overhevelen bijdrage aan 7101037 t/m 7101043 + 7101679 Leidse Ring Noord vanuit de Reserve bereikbaarheidsprojecten Overhevelen bijdrage aan 7101299 Fietsparkeren binnenstad vanuit de Reserve bereikbaarheidsprojecten Overhevelen bijdrage aan 7101631 Planstudie restopgave fietsparkeren Leiden CS vanuit de Reserve parkeren Overhevelen bijdrage aan 7101684 parkeerterrein Telderskade indoor sportcentrum vanuit de Reserve parkeren
18 / 47
Prg. 04
Bedrag Reserve 11.872 Reserve duurzaamheids fondsen
04
84.304 Reserve duurzame stad
05
39.328 Reserve duurzame stad
05
70.400 Reserve duurzame stad
05
135.838 Reserve duurzame stad
05
517.754 Reserve duurzame stad
05
14.013 Reserve duurzaamheids fondsen 24.021 Reserve duurzame stad
05
05
29.892 Reserve duurzaamheids fondsen
05
90.000 Reserve bomenfonds 396.604 Reserve ontsluiting groengebieden 87.159 Reserve groene singels 72.443 Reserve leefbaarheidspr ojecten in de wijken 6.650 Reserve programma binnenstad 42.155 Reserve duurzame stad
05
05 05
05
05
Toelichting Voor het project deelfietsen was in 2020 € 146.329 beschikbaar. Hiervan is bij de decemberwijziging 2020 € 130.000 overgeheveld naar 2021. Hierdoor resteert in 2020 een budget van € 16.329. De gerealiseerde kosten 2020 bedragen € 4.456,93. Met dit bestemmingsvoorstel wordt het restant van € 11.872,07 overgeheveld naar 2021. Voor het verbeteren van fietsroutes is incidenteel budget beschikbaar gesteld uit de Reserve Duurzame Stad. Omdat een deel van het budget niet is uitgegeven in 2020 maar wel nog benodigd in 2021, wordt €84.304 overgeheveld naar 2021. Vanuit het financieel perspectief Duurzame Stad is in 2020 voor organisatiekosten een bedrag van € 63.242 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden in dit kader zijn jaaroverstijgend en lopen door in 2021. Het voorstel is om het resterend saldo van €39.328 voor 2021 te bestemmen. Betreft middelen uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad die in 2020 niet volledig zijn besteed. Vanuit het financieel perspectief Duurzame Stad is in 2020 voor biodiversiteit een bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden in dit kader zijn jaaroverstijgend en lopen door in 2021. Conform afspraak wordt voorgesteld om, in tegenstelling om alleen incidentele budgetten over te hevelen, het gehele resterende budget welke voor FPDS van €70.400 voor 2021 te bestemmen.
Betreft middelen uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad die in 2020 niet volledig zijn besteed. Vanuit het financieel perspectief Duurzame Stad is in 2020 voor stimulering klimaatadaptatie een bedrag van € 235.785 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden in dit kader zijn jaaroverstijgend en lopen door in 2021. Voorgesteld wordt om, conform afspraak, zowel het incidentele budget als het restant structurele budget voor FPDS van €135.838 voor 2021 te bestemmen De duurzaamheidsleningen voor particulieren, maatschappelijke instellingen en bedrijven betreft een meerjarige activeit. De incidenteel beschikbare middelen vanuit de reserve duurzame stad voor uitvoering en risicoreservering zijn voor de gehele looptijd in de exploitatie beschikbaar. Vanuit 2020 resteert ruim €500.000 die voor de meerjarige activiteiten beschikbaar moeten blijven. Dit incidente budget, gedekt door de reserve duurzaamheidsfondsen, is bedoeld voor ondersteuning van de acties uit het Afvalbeleid (o.a. afvalcommunicatie en optimalisatie milieustraat) dat loopt t/m 2022. Het project duurzaamste kilometer is een vierjarig project bekostigd vanuit de reserve duurzame stad (FPDS). In 2020 is er een onderbesteding van 24.000 euro gerealiseerd. De activiteiten hiervoor worden in 2021 uitgevoerd.