Begroting 2022 Proloog

Proloog moet AVG ‘proof’ blijven Om Europese regelgeving te creëren voor de bescherming van persoonsgegevens is een nieuwe Europese privacy verordening aangenomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet AVG is op 25 mei 2018 van kracht gegaan. De nieuwe wet biedt kansen om te laten zien dat we als onderwijsorganisatie zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie van zowel onze leerlingen als onze medewerkers. De afgelopen jaren: • is een functionaris gegevensbescherming benoemd • is het privacybeleid van Proloog opgesteld • is het privacyreglement en sociale media reglement opgesteld • is verplichte scholing gegeven op het gebied van privacy • is met alle leveranciers een verwerkersovereenkomst afgesloten • zijn de website en het ouderportaal privacy ‘proof’ gemaakt • zijn er beheersmaatregelen getroffen op de ICT voorzieningen

38

In 2022 zal een externe audit worden uitgevoerd op de naleving van de AVG en zullen processen verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast zal e-learning worden aangeboden aan al het personeel van Proloog.

Profilering scholen Proloog heeft de ambitie verder te werken aan een sterke profilering van de scholen en van Proloog. Daarnaast wordt komend jaar verder gewerkt aan de uitrol van de kernwaarden van Proloog en wordt dit vertaald in de interne en externe communicatie. In onderstaand overzicht zijn de kosten van PR en communicatie opgenomen:

Profilering scholen

Begroting 2022 (x € 1.000,-) 80

Promoties activiteiten

20

Interne en externe communicatie (diversen) Totaal

18 108

De profilering van iedere school is maatwerk. Door de grote diversiteit van de scholen, hun populatie en onderwijskundige vrijheid, zullen meer mogelijkheden worden gezocht om dit zichtbaar te maken. Voor de verschillende scholen worden daarom gerichte PR-acties op maat ingezet.

39

40

In onderstaande paragraaf zijn de risico’s voor Proloog nader beschreven. Dit betreffen de risico’s van financiële aard. In deze risicoparagraaf zijn geen risico’s opgenomen met betrekking tot onderwijsprestaties.

Modernisering participatiefonds per 1 augustus 2022 Het participatiefonds draagt al jaren zorg voor de vergoeding en uitbetaling van de volledige werkloosheidsuitkering. Het Participatiefonds (Pf) is bezig met het hervormen en verbeteren van de dienstverlening. Dit wordt ‘Modernisering Pf’ genoemd. De streefdatum om deze in te voeren is 1 augustus 2022. Volgens het participatiefonds is er reden tot modernisering omdat de werkloosheidskosten voor de hele sector primair onderwijs de afgelopen jaren zijn toegenomen. De modernisering houdt voor ons als schoolbestuur in dat er vanaf 1 augustus 2021 een eigen bijdrage van 50% van de werkloosheidskosten is verschuldigd. De werkgever kan een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10% in het geval als het ontslag voldoet aan één van de beëindigingsgronden in het reglement en als het schoolbestuur voldoet aan de inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen. Op basis van informatie van het participatiefonds zal de premie van het vervangingsfonds (nu 4% van de loonkosten) vooralsnog niet dalen waardoor stichting Proloog met extra personele lasten wordt geconfronteerd. Op basis van een rapportage, ontvangen van het participatiefonds (februari 2020), blijkt dat er voor oud-medewerkers van Proloog over de periode van 2016 t/m 2020 er € 2,3 miljoen aan uitkeringen is uitbetaald door het participatiefonds.

Op basis van een scenarioberekening over de periode 2016 t/m 2020 zou een eigen bijdrage van 875 (gemiddeld 175 per jaar) verschuldigd zijn. Gelukkig worden de uitkeringen van vóór 1 augustus 2022 niet in rekening gebracht. Alleen een eigen bijdrage voor uitkeringen die worden veroorzaakt door uitdiensttreding vanaf 1 augustus 2022 komen voor rekening van Proloog. Risico

Stijging van het personele lasten

Bruto risico

Impact: Hoog Kans: Hoog

Getroffen maatregelen

Lasten afgelopen 5 jaar in kaart gebracht Risico-analyse uitgevoerd.

Netto risico

Impact: Hoog Kans: Hoog

Te treffen maatregelen

Gesprekkencyclus optimaliseren in het personeelsbeleid Begeleiding door de leidingegevende van de medewerkers gedurende de loopbaan intensiveren

Schatting kosten bij

175 (per jaar)

gelijkblijvend beleid Risico-eigenaar

College van Bestuur

41

Toename van de personele risico’s en verplichtingen (WNRA, WAB, WGA, ZW) Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. Er zijn en worden wijzigingen doorgevoerd in de flexwet, ontslagrecht en de werkloosheidswet. De invoering van de WAB en de WNRA, nieuwe cao’s en andere ontwikkelingen dwingen schoolbesturen diverse aspecten van het bestaande personeelsbeleid tegen het licht te houden. Voor het primair onderwijs is dit extra urgent vanwege de terugtrekkende beweging van het participatie- en vervangingsfonds. Voor het openbaar onderwijs speelt nog de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren. De belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied zijn: • • • • • • • •

De invoering van de WAB per 1 januari 2020 (Wet arbeidsmarkt in balans) en de gevolgen voor het vervangingsbeleid De invoering van de WAB per 1 januari 2020 (Wet arbeidsmarkt in balans) en de gevolgen voor het aannamebeleid en ontslagrecht De invoering van de WNRA per 1 januari 2020 (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) Eigen risicodragerschap WGA Eigen risicodragerschap Ziektewet De invoering van kindcentra en de gevolgen voor de personele invulling (eventuele nieuwe functies en werkgeverschap) De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd De impact van gevolgen op het gebied van CAO

Risico

Flexibiliteit in het personeelsbestand Voldoen aan wet- en regelgeving Verhoging personele kosten door transitievergoedingen en boventallig personeel

Bruto risico

Impact: Hoog Kans: Hoog

Getroffen maatregelen

Huidige ontwikkelingen volgen en juridische ondersteuning Flexpool De flexibele schil is teruggebracht en de omvang in FTE wordt maandelijks gemonitord. Europese aanbesteding inhuur van derden Herverzekering WGA

Netto risico

Impact: Hoog Kans: Middel

Schatting kosten

PM

Risico-eigenaar

College van Bestuur

42

Stijgende grondstof- en energieprijzen en tekort aan (bouw)materialen Er zijn verschillende oorzaken voor stijgende grondstof en energieprijzen en een tekort aan bouwmaterialen. Het is onduidelijk in hoeverre er sprake is van een tijdelijke stijging van de prijzen en tekorten of dat dit voor een langere periode zich voordoet. Het is ook nog onduidelijk of deze stijgende materiële uitgaven ook worden gecompenseerd in een hogere rijksbijdrage dan wel een verlaging van bijvoorbeeld de energiebelasting. Risico

Hogere energielasten Hogere investeringskosten voor nieuw en verbouw Hogere materiele kosten

Bruto risico

Impact: Hoog Kans: Hoog

Getroffen maatregelen

Energiekosten Actieve regeling en monitoring van gas en electra verbruik Bouwprojecten (Europese) aanbesteding van bouwprojecten, diensten en leveringen Gedetailleerde begrotingen van nieuwbouwprojecten en het uitvoeren van periodieke second opinions op de investeringsbegrotingen. Materieel Meerjarige contracten wat betreft de levering van materiaal met duidelijke afspraken over indexatie van prijzen.

Netto risico

Impact: Hoog Kans: Middel

Schatting kosten

PM

Risico-eigenaar

College van Bestuur

43

Ondertekening De begrotin g 2022 is vastgesteld door het College van Bestuur van Stichting Proloog na positief advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op 18 november 2021 en goedkeuring door de Raad van Toezicht op 23 november 2021.

Ondertekening van de begroting2022 door het College van Bestuur van Stichting Proloog:

Leeuwarden, 23 november 2021 Het College van Bestuur,

Ondertekening van de begroting2022 door de Raad van Toezicht van Stichting Proloog:

Leeuwarden, 23 november 2021 De voorzitter van de Raad van Toezicht,

De heer A. Aalberts

44

45