Document · PDF

Agendabundel

Besluitvorming (raad) 2 juni 2021, gemeente Leeuwarden27.213 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Bundel van de Besluitvorming (raad) van 2 juni 2021

1 2

Opening en vaststelling agenda Vaststellen verslag 28 april 2021 Besluitenlijst_Besluitvorming_(raad)_28_april_2021.docx

3 3.1

Hamerstukken Zienswijze begroting 2022 VRF Het DB van de Veiligheidsregio Fryslân heeft de jaarstukken 2020, de eerste wijziging van de begroting 2021 en de begroting 2022-2025 voor het geven van een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. De zienswijze luidt dat de genoemde stukken ongewijzigd door het Algemeen Bestuur kunnen worden vastgesteld. Dossier 1292 voorblad Raadsvoorstel zienswijze VRF jaarrekening 2020 en begroting 2022-2025 ca Zienswijze aan VRF inzake jaarrekening 2020 en begroting 2022-2025 13106_1 aanbiedingsbrief

3.2

Zienswijze begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR de Marrekrite Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Marrekrite vraagt in de brief d.d. 18 maart 2022 aan de raden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze uit te brengen naar aanleiding van de concept Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025. Het college stelt aan de raad voor om daarvan gebruik te maken en een zienswijze in te dienen. Dossier 1288 voorblad Raadsvoorstel concept-zienswijze begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Recreatieschap Marrekrite.docx Zienswijze begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Recreatieschap Marrekrite.docx Marrekrite begroting 2022 Marrekrite jaarstukken 2020

3.3

Regionale Energiestrategie Fryslan RES 1.0 Door de regiegroep Regionale Energiestrategie is de Regionale Energiestrategie voorbereid en verzoekt de gemeenten, Provincie en het Wetterskip Fryslân om in te stemmen met het ‘RES 1.0’. Het RES 1.0 wordt vóór 1 juli 2021 door de regiegroep RES aangeboden aan het nationale programma RES als onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord. Het college vraagt de gemeenteraad om de RES 1.0 vast te stellen. Dossier 1257 voorblad Raadsvoorstel RES Fryslan 1.0.docx RES aanbiedingsbrief RES.pdf RES 1.0 RES FRYSLÂN NL.pdf RES 1.0 RES FRYSLÂN FRIES.pdf RES FRYSLÂN Achtergronddocumenten.pdf RES FRYSLÂN Regionale Structuur Warmte.pdf

3.4

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (ontwerp vvgb) voor de bouw van 15 recreatieappartementen Leons 11 te Leons Bij de Gemeente Leeuwarden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 15 recreatieappartementen op het adres Leons 11 te Leons. Het plan voorziet in de realisatie van drie gebouwen met vijftien recreatieappartementen, ter vervanging van bestaande bedrijfsbebouwing op het perceel. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘‘Bûtengebiet". Aan dit verzoek kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen vast te stellen om het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter visie te kunnen leggen. Dossier 1296 voorblad Raadsvoorstel ontwerp vvgb Leon 11 Leons.docx Ruimtelijke onderbouwing.pdf Ladderonderbouwing (ladder voor duurzame verstedelijking).pdf Ontheffing Verordening Romte.pdf

Ontheffingsverzoek Verordening Romte.pdf Situatietekening bestaand.pdf Situatietekening nieuw.pdf Bouwtekening Blok1.pdf Bouwtekening Blok 2.pdf Bouwtekening Blok 3.pdf Impressiebeeld 1_Blok 1.pdf Impressiebeeld 2 - Blok 1.pdf Impressiebeeld 3 - Blok 2.pdf Impressiebeeld 4 - Blok 2.pdf Impressiebeeld 5 - blok 3.pdf Impressiebeeld 6 - blok 3.pdf Impressiebeeld 7 - vogelvluchtperspectief.pdf Landschapsinrichtingsplan.pdf Landschapsinrichtingsplan - Beplantingsplan.pdf Landschapsinrichtingsplan- Beplantingsoorten.pdf Ecologisch onderzoek.pdf 4 4.1

Bespreekpunten Raadsvoorstel Rangorde prijsvraag Zalen Schaaf Als vervolg op de door de raad vastgestelde 1e aanpassing van de visie Speelmanskwartier is er een prijsvraag voor Zalen Schaaf uitgeschreven. Op deze prijsvraag zijn drie geldige inschrijvingen binnengekomen. Deze zijn door de selectiecommissie beoordeeld vanuit vakinhoud. Uitkomst van deze beoordeling is vastgelegd in het juryrapport. De drie inschrijvers hebben vervolgens hun inschrijvingen op 2 maart gepresenteerd aan raadsleden en omwonenden. Op basis van het juryrapport en de bijeenkomst stelt het college de gemeenteraad voor om het advies van de jury inzake de rangorde van de inschrijvingen te volgen. Dossier 1253 voorblad Raadsvoorstel vaststellen rangorde inschrijvingen prijsvraag Zalen Schaaf Rapport selectiecommissie prijsvraag Zalen Schaaf Brief van Stichting Speelmanskwartier over de Prijsvraag Zalen Schaaf (NB! De overige reeds bekende inspraak reacties kunt u bij de politieke dialoog d.d. 17-05-21 )nalezen

4.1.1

Amendement PvdA GL Agora Amendement Agora.docx

4.1.2

Amendement FNP GBL Lijst058 Ljouwert Schaaf Blijft in Beweging Het ingediende amendement wordt niet in stemming gebracht omdat het verder strekkende amendement Agora als eerste in stemming is gebracht en de raad dat heeft vastgesteld. Amendement FNP Ljouwert Schaaf Blijft in Beweging 1.4.docx

5 5.1

Moties Motie buiten de orde: Ieder kind verdient een goed ontbijt 2021-06-02 Motie Ieder Kind verdient een Goed Ontbijt- D66

5.2

Motie: Vliegbasis 2021-06-02 Motie Gezondheidsaspecten Vliegbasis

6 7

Sluiting Besluitenlijst 02-06-2021 Besluitenlijst_Besluitvorming_(raad)_2_juni_2021.docx

2 Vaststellen verslag 28 april 2021 1 Besluitenlijst_Besluitvorming_(raad)_28_april_2021.docx

Besluitenlijst Besluitvorming (raad) Datum

28-04-2021

Tijd

19:00 - 21:00

Locatie

Teams

Voorzitter

Sybrand Buma

Aanwezigen

Bauke Aalbers, Anneke Adema, Mirka Antolovic, Pim Astro, Jannie Atsma, Mohammed Benmhammed, Andries Bergsma, Harry Bevers, Sietze Bouma, Irene van Breemen van-Schneider, Sytse Brouwer, Julie Bruijnincx, Eline de de Koning, Sander Douma, Otto van der Galiën van der, Caroline de Groot de, David Hoekstra, Lutz Jacobi, Gijs Jacobse, Tonko Jansen, Cem Kaya, Sikko Klaver, Johan Magré, Aaltsje Meinderts, Fokelien van der Meulen van der-Diever, Femke Molenaar, Carlijn Niesink, Anne Nugteren, Abel Reitsma, Frederik Roelof Rijpma, Lydia van Santen van, Petra van der Sloot van der, Evert Stellingwerf, Jan-Willem Tuininga, Lyda Veldstra, Marcel Visser, Dirk Visser, Petra Vlutters en Ursula de Voogd de

Opening en vaststelling agenda Besluit: Agenda wordt conform vastgesteld.

Installatie fractieassistent Hayo Douwstra (CU) Besluit Hayo Douwstra is als fractie assistent door de fractie CU voorgedragen. De commissievoorzitter Petra van der Sloot doet verslag van het onderzoek naar de geloofsbrieven, er zijn geen beletselen en Hayo Douwstra kan toegelaten worden als fractie assistent. Hierna vindt de installatie plaats, Hayo Douwstra legt de eed af.

Afscheid van Serge Hollander Serge Hollander neemt afscheid als raadslid. Hij spreekt de raad toe middels een filmpje. Hierna wordt hij door burgemeester Buma toegesproken en ontvangt hij het afscheidsbord. Tot slot wordt Serge Hollander door Marcel Visser, fractievoorzitter VVD, toegesproken.

Vaststellen verslag 7 april 2021 Besluit Het verslag wordt conform vastgesteld. Er zijn geen bemerkingen naar aanleiding hiervan.

Hamerstukken

5.2

Zienswijze begroting FUMO 2022 Het college heeft het voorstel aan de raad gedaan om bij de ontwerpbegroting 2022 een aantal aandachtspunten via een zienswijze onder de aandacht te brengen van het Dagelijks Bestuur van de FUMO. Besluit met algemene stemmen: De gemeenteraad besluit om de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de FUMO vast te stellen;

5.3

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling FUMO De gemeenschappelijke regeling van de FUMO moet gewijzigd worden met het oog op een nieuw sturings- en financieringsmodel. Het aanpassen van de financieringssystematiek is nodig om eerlijk en transparant te verrekenen met alle deelnemende gemeenten. In de nieuwe systematiek wordt er afgerekend op basis van uitgevoerde taken zodat elke deelnemer betaalt voor de producten die hij afneemt. Gelijktijdig worden er enkele andere wijzigingen voorgesteld. Dit zijn wijzigingen in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), voorbereidingen op het nieuwe stelsel Omgevingswet en enkele redactionele aanpassingen. De raad heeft het instemmingsrecht bij deze wijziging. Besluit met algemene stemmen: De gemeenteraad besluit om aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage 2.

5.4

Zicht op Grond (gebiedsspecifiek beleid) De gemeente Leeuwarden gaat duurzaam om met de bodem. Daarom werkt de gemeente al jaren met bodemkwaliteitskaarten. Bij de kaarten hoort de bodembeheernota Zicht op Grond, waarin de spelregels voor grondverzet worden vastgelegd. Naast het landelijk geldende, generieke kader wordt voorgesteld om voor bedrijfsterreinen een lokaal, gebiedsspecifiek kader vast te stellen. Zo ontstaat er ruimte voor duurzaam hergebruik van grond. Daarnaast is in Zicht op Grond beschreven op welke wijze afwegingen worden gemaakt op het gebied van bodemsanering. Het college stelt de gemeenteraad voor het gebiedsspecifieke beleid voor hergebruik van de grond vast te stellen. Besluit met algemene stemmen: De gemeenteraad besluit het gebiedsspecifieke beleid voor hergebruik van grond, zoals beschreven in de paragrafen 2.1 en 3.2 en bijlage 4.3 en 4.4 van Zicht op Grond, vast te stellen;

5.5

Aanpak coronacrisis: besteding compensatiepakketten, noodfonds en sociaaleconomische impulsen Besluit met algemene stemmen: 1. De gemeenteraad besluit om: a. de middelen in de stelpost Corona ter hoogte van een bedrag van € 12.708.000,- vrij te geven conform onderstaande verdeelwijze en de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzingen onder het voorbehoud van vaststelling van de reserve budgetoverheveling bij de jaarstukken 2020: i. Arbeidsmarktregio: € 2.100.000,-; ii. Zorg: € 3.000.000,-; iii. Cultuur : € 2.000.000,-; iv. Noodfonds: € 1.000.000,-; v. Schuldhulpverlening: € 450.000,-; vi. Re-integratie lokaal: € 2.500.000,Pagina 2

vii. Flankerend beleid private sector MKB: € 500.000; viii. Verkiezingen: € 158.000,-; b. in afwijking van de Verordening precariobelasting Leeuwarden 2020 vanwege de uitzonderlijke omstandigheden door de opgelegde beschermingsmaatregelen vanwege COVID-19 een ontheffing te verlenen voor precariobelasting voor terrassen voor het belastingjaar 2021 en de kosten van de maatregelen om de aanslag precariobelasting 2021 te verminderen te ramen op een bedrag van € 200.000,- en deze kosten te dekken uit de onder a. bedoelde middelen voor Flankerend beleid private sector MKB; c. in afwijking van artikel 8 van de Legesverordening Leeuwarden 2021 vanwege de uitzonderlijke omstandigheden door de opgelegde beschermingsmaatregelen vanwege COVID-19 over te gaan tot het kwijtschelden van te betalen leges voor evenementenvergunning indien evenementen door Corona niet mogelijk zijn in 2021 en de kosten te ramen op een bedrag van € 60.000,- en deze kosten te dekken uit de onder a. bedoelde middelen voor Flankerend beleid private sector MKB; d.

In afwijking van artikel 2:31 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden vanwege de uitzonderlijke omstandigheden door de opgelegde beschermingsmaatregelen vanwege COVID-19 voor het jaar 2021 toe te staan dat op het terras non-alcoholische spijzen en dranken kunnen worden verstrekt aan personen die geen gebruik maken van de zitplaatsen die aanwezig zijn op het terras.

Bespreekstukken

6.1

Ontwerp VVGB verlengen termijn zonnepark Drachtsterweg Op 23 september 2016 is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van zonnepark Drachtsterweg te Leeuwarden voor de duur van 10 jaar. Het zonnepark is inmiddels gerealiseerd. Om exploitatie-technische redenen is het wenselijk de vergunde termijn te verlengen van 10 naar 25 jaar. Daartoe is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Medewerking kan worden verleend maar dan is er wijziging van het bestemmingsplan vereist. Daartoe doet het college een voorstel aan de gemeenteraad om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen tegen deze wijziging ter inzage te leggen. De gemeenteraad besluit met 37 stemmen voor, 2 stemmen tegen. Besluit 1. De gemeenteraad besluit om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht vast te stellen voor het verlengen van de verleende tijdelijke omgevingsvergunning van 10 naar 25 jaar inzake zonnepark Drachtsterweg te Leeuwarden voor ter visie legging; Stemverklaring Pagina 3

De fractie van GBL stemt tegen, de fractie is van mening dat de looptijd van dit besluit te lang is. Toezegging De wethouder zegt toe dat bij nieuwe aanvragen voor zonneparken vanaf de eerste gesprekken tussen gemeente en ontwikkelaar de kwaliteit van het bodemleven aan de orde zal worden gesteld. Aan de ontwikkelaar zal worden meegegeven dat bij het ontwerp van het park hier rekening mee gehouden moet worden. 6.1.1

Motie: Stop gebruik zonnepanelen geproduceerd met dwangarbeid (lijst 058) Raadslid van der Galiën dient de motie in die wordt mede ingediend door FNP, CDA Leeuwarden, GroenLinks Leeuwarden en PvdD. Besluit De raad besluit de motie aan te nemen met 33 stemmen voor en 6 stemmen(GBL en VVD) tegen. Besluit * Draagt het college op om zo spoedig mogelijk in overleg met de provincie Fryslân en het Rijk tot maatregelen te komen die garanderen dat er geen subsidiegeld gaat naar zonneparken die gebruik maken van ‘foute’ panelen, * De raad voor 1 september 2021 te informeren over de voortgang van de uitvoering van deze motie, En gaat over tot de orde van de dag.

Sluiting Voorzitter sluit de vergadering.

Pagina 4

3.1 Zienswijze begroting 2022 VRF 1 Dossier 1292 voorblad.pdf

Besluitvorming (raad) Dossiernummer

1292

Extern Zaak ID

Z234285-2021

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

2 juni 2021

Agendapunt

3.1

Omschrijving

Zienswijze begroting 2022 VRF

Eigenaar

Bosma, Marten

Portefeuillehouder

Sybrand Buma

Bijlagen Raadsvoorstel zienswijze VRF jaarrekening 2020 en begroting 2022-2025 ca Zienswijze aan VRF inzake jaarrekening 2020 en begroting 2022-2025 13106_1 aanbiedingsbrief Geagendeerd

Vergaderdatum

Collegevergadering

26 april 2021

Besluitvorming (raad)

2 juni 2021

Toelichting Het DB van de Veiligheidsregio Fryslân heeft de jaarstukken 2020, de eerste wijziging van de begroting 2021 en de begroting 2022-2025 voor het geven van een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. De zienswijze luidt dat de genoemde stukken ongewijzigd door het Algemeen Bestuur kunnen worden vastgesteld. Voorgesteld besluit 1. Aan de gemeenteraad voor te stellen de brief aan de Veiligheidsregio Fryslân met de zienswijze op de jaarstukken 2020, de eerste wijziging van de begroting 2021 en de begroting 2022-2025, vast te stellen; 2. Het raadsvoorstel vast te stellen. Besluit De gemeenteraad besluit de brief aan de Veiligheidsregio Fryslân met de zienswijze op de jaarstukken 2020, de eerste wijziging van de begroting 2021 en de begroting 2022-2025, vast te stellen.

1 Raadsvoorstel zienswijze VRF jaarrekening 2020 en begroting 2022-2025 ca

Raadsvoorstel Zienswijzen VRF, jaarrekening 2020, 1e wijziging begroting 2021 en begroting 2022-2025 Zaaknummer: Z234285-2021 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Op 26 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân de jaarstukken 2020, de 1e wijziging van de begroting 2021 en de begroting 2022-2025 toegestuurd met daarbij het verzoek om op deze drie documenten een zienswijze te geven. Hierna komt elk van de drie genoemde documenten aan de orde. Jaarstukken 2020 In de aanbiedingsbrief wordt door de VRF gewezen op het zeer bijzondere jaar 2020 voor de Veiligheidsregio Fryslân vanwege de bestrijding van het coronavirus. Er is in dat verband een grote en belangrijke inzet gepleegd door medewerkers van de VRF en daarvoor willen wij onze waardering uitspreken. Het positieve resultaat ad. € 3,79 mln. is voor een groot deel het gevolg van het niet kunnen uitvoeren van activiteiten vanwege de inzet voor de coronacrisis of vanwege de overheidsmaatregelen de zijn getroffen om het verspreiden van het virus tegen te gaan. Het is daarom begrijpelijk om een groot deel van het resultaat door te schuiven naar 2021 voor het dekken van kosten van inhaal activiteiten.

Wel was het transparanter geweest om bij de analyse van het resultaat 2020 direct aan te geven welk deel daarvan doorgeschoven wordt in de resultaatbestemming. Nu is die relatie tussen enerzijds samenstelling van het resultaat en anderzijds de bestemming van dat resultaat niet goed zichtbaar; dat geldt met name voor de bestemming van het deel-resultaat Brandweer. Wij kunnen eveneens instemmen met de storting van het restant van het rekeningresultaat in de egalisatiereserve. Het op weer peil brengen van deze reserve zodat toekomstige incidentele tegenvallers door de VRF zelf opgevangen kunnen worden achten wij van belang. 1e Begrotingswijziging 2021 De voorgestelde begrotingswijziging is grotendeels een vervolg op de bestemming van het resultaat 2020. Uit de wijziging blijkt voor welke inhaal activiteiten het bestemde resultaat zal worden ingezet in 2021. Wij stemmen in met de voorgestelde wijziging van de begroting 2021, maar willen de VRF wel verzoeken om in een volgende aanbiedingsbrief nader inzicht te bieden in de aanwending van de middelen die in bestemmingsreserves zijn ondergebracht.

Blad 2

Begroting 2022-2025 Het belangrijkste aspect van de begroting 2022-2025 staat in de aanbiedingsbrief, namelijk dat door het constant houden van de gemeentelijke bijdrage (m.u.v. jaarschijf 2025, daarover hierna meer) in de begroting 20222025 structurele ruimte ontstaat. Dit structurele begrotingsoverschot ontstaat door de lagere stijging van lonen en prijzen dan waarmee in de meerjarenraming rekening is gehouden én door de lagere rentekosten. Wij kunnen instemmen met het voorstel om die ruimte de komende jaren te benutten voor het uitvoeren van de onderdelen uit het project Toekomstbestendige Bedrijfsvoering waarvoor nog geen dekking beschikbaar is gesteld. Op basis van de begroting 2022-2025 ontstaat in 2022 een structurele ruimte van ongeveer € 1,21 mln. Daarmee kunnen de kosten van het toekomstbestendig maken van de bedrijfsvoering gedekt worden; die kosten zijn vorig geraamd op eveneens € 1,2 mln. structureel. Wij kunnen instemmen met deze systematiek. In de aanbiedingsbrief wordt het voorgaande ruim voldoende toegelicht, maar naar aanleiding hiervan nog het volgende. Het financieel beleid van de gemeente Leeuwarden is erop gericht dat het laatste jaar van de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is. In dat verband zijn de financiële ontwikkelingen in alle jaren van de meerjarenraming van belang.

Daarom willen we de VRF verzoeken om in een volgende aanbiedingsbrief naast een toelichting op de ontwikkelingen in het begrotingsjaar, ook de financiële ontwikkelingen in de jaren daarna net zo uitvoerig aan de orde te laten komen. Wij stellen voor om het voorgaande door middel van een brief aan de VRF als zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden kenbaar te maken. Financiën Met betrekking tot de laatste jaarschijf 2025 tenslotte nog het volgende. Toevoeging in de meerjarenraming van die jaarschijf betekent een verhoging van de bijdrage van de gemeente Leeuwarden met € 412.000 ten opzichte van 2024 i.v.m. een aanpassing aan loon- en prijsstijging. Daarnaast is er sprake van een stijging als gevolg van eerder genomen besluiten door het Algemeen Bestuur van de VRF. De kostenstijging voor 2025 is dan als volgt opgebouwd: Beleidsmatige uitzetting, Dekkingsplan 2.0 Loonkostenstijging 2024 naar 2025 Prijsstijging 2024 naar 2025

€ 87.000 € 238.000 € 87.000

Deze kostenstijging in 2025 zal worden verwerkt in de financiële positie ten behoeve van (onze) begroting 2022-2025. De gevraagde bijdrage voor 2022 kan ten laste van het bestaande budget in onze meerjarenraming worden gebracht.

Leeuwarden, 26 april 2021, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

Blad 3

burgemeester. {{Signer1}}

secretaris. {{Signer2}}

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.

1 Zienswijze aan VRF inzake jaarrekening 2020 en begroting 2022-2025

Veiligheidsregio Fryslân De heer S. van Haersma Buma Postbus 612 8901 BK LEEUWARDEN

Zienswijze Jaarstukken 2020, 1e wijziging begr. 2021, Begroting 2022-2025

UIT/21013106/DIR Z234285-2021 Concernstaf Concernstaf Marten Bosma, 058 233 8821 2 juni 2021 Geachte heer Van Haersma Buma, In de vergadering van 2 juni 2021 hebben wij de Jaarstukken 2020, de 1e wijziging van de begroting 2021 en de Begroting 2022-2025 van de Veiligheidsregio Fryslân (hierna VRF) behandeld. Met deze brief wordt de zienswijze van gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden aan u kenbaar gemaakt. Jaarstukken 2020 In uw aanbiedingsbrief van 26 maart merkt u terecht op dat 2020 een zeer bijzonder jaar is geweest voor de VRF. De bestrijding van het coronavirus heeft veel inzet gevraagd van de medewerkers van de VRF. Wij willen onze waardering daarvoor uitspreken. Het positieve resultaat van € 3,79 mln. dat behaald is over 2020, is voor een groot deel ontstaan als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van activiteiten vanwege de inzet voor de coronacrisis of vanwege overheidsmaatregelen die zijn getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is daarom begrijpelijk om een deel van het resultaat door te schuiven naar 2021 voor het dekken van kosten van inhaal activiteiten. Wel was het transparanter geweest om bij de analyse van het resultaat 2020 direct aan te geven welk deel daarvan meegenomen wordt in de resultaatbestemming.

Nu is die relatie tussen enerzijds samenstelling van het resultaat en anderzijds de bestemming van dat resultaat niet in alle gevallen goed zichtbaar. Met de storting van het restant van het rekeningresultaat in de egalisatiereserve kunnen wij ook instemmen. Het op weer peil brengen van deze reserve zodat toekomstige incidentele tegenvallers door de VRF zelf opgevangen kunnen worden achten wij van belang. 1e Begrotingswijziging 2021 De voorgestelde begrotingswijziging is grotendeels een vervolg op de bestemming van het resultaat 2020. Uit de wijziging blijkt voor welke inhaal

Blad 2

activiteiten het bestemde resultaat zal worden ingezet in 2021. Wij stemmen in met de voorgestelde wijziging van de begroting 2021, maar willen u wel verzoeken om in een volgende aanbiedingsbrief nader inzicht te bieden in de aanwending van de middelen die in bestemmingsreserves zijn ondergebracht. Begroting 2022-2025 Het belangrijkste aspect van de begroting 2022-2025 staat in de aanbiedingsbrief, namelijk dat door het constant houden van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2022-2025 structurele ruimte ontstaat. Wij kunnen instemmen met het voorstel om die ruimte de komende jaren te benutten voor het uitvoeren van de onderdelen uit het project Toekomst Bestendige Bedrijfsvoering waarvoor nog geen financiële dekking beschikbaar is. Op basis van de begroting 2022-2025 ontstaat in 2022 een structurele ruimte van ongeveer € 1,2 mln. Daarmee kunnen de kosten van het (verder) toekomstbestendig maken van de bedrijfsvoering gedekt worden; die kosten zijn vorig jaar eveneens op € 1,2 mln. structureel geraamd. In de aanbiedingsbrief wordt het voorgaande ruim voldoende toegelicht, maar naar aanleiding hiervan vragen wij wel uw aandacht voor het volgende. Het financieel beleid van de gemeente Leeuwarden is erop gericht dat het laatste jaar van onze meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is.

In dat verband zijn de financiële ontwikkelingen in alle jaren van de meerjarenraming van belang. Daarom zien wij graag dat in een volgende aanbiedingsbrief naast een toelichting op de ontwikkelingen in het begrotingsjaar, ook de financiële ontwikkelingen in de jaren daarna net zo uitvoerig aan de orde komen. Met in achtneming van de verzoeken ten aanzien een volgende aanbiedingsbrief luidt samengevat de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden, dat de ingediende stukken ongewijzigd door het Algemeen Bestuur kunnen worden vastgesteld. Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en wensen u verder veel succes toe bij het afronden van de besluitvorming.

Hoogachtend, Namens de gemeenteraad,

Voorzitter,

Griffier.

1 13106_1 aanbiedingsbrief

Aan de colleges van b&w en de gemeenteraden van de Friese gemeenten

Datum

Uw kenmerk

Uw brief van

26 maart 2021

Onderwerp Aanbiedingsbrief begroting 2022, jaarstukken 2020 en eerste begrotingswijziging 2021

Ons kenmerk

Bijlagen

UIT/21013106/DIR Behandeld door

Doorkiesnummer

A. Julianus E-mail a.julianus@vrfryslan.nl

088 22 99 078

Geacht college, geachte raad, Veiligheidsregio Fryslân levert een bijdrage aan een veilig en gezond Fryslân. Door de huidige coronacrisis is ons werk anders en zichtbaarder geworden. Wij blijven uw uitvoeringsorganisatie op het gebied van brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en crisisbeheersing. Met deze brief en bijlagen maken wij onze bijdrage aan een veilig en gezond Fryslân zichtbaar voor u. Dat doen we aan de hand van drie documenten. De resultaten die we in 2020 hebben behaald, verantwoorden wij via de jaarstukken. Onze plannen voor 2022 staan in de begroting. De impact van eerdere besluiten op de lopende begroting zijn vertaald in de eerste begrotingswijziging van 2021. Op deze drie stukken ontvangen wij graag uw zienswijze. Samenvatting De jaren 2020, 2021 en 2022 laten relatief grote financiële afwijkingen zien.

Dit heeft een aantal redenen: - meerkosten ten gevolge van de coronacrisis (compensatie door ministerie VWS in 2020 en 2021) - in te halen werk (uitgesteld vanwege drukte met corona) - vrijval van kapitaallasten - autonome ontwikkelingen (lagere loon/prijsontwikkeling en lagere rente) - investeringen in 2022 in informatiemanagement (conform eerder genomen besluiten) - ombuigingen bij de brandweer vanwege structureel teruglopende inkomsten Genoemde ontwikkelingen maken het mogelijk om de gemeentelijke bijdragen in 2022 op hetzelfde niveau te houden én de egalisatiereserve aan te vullen tot iets boven de onderkant van de afgesproken bandbreedte (2 - 5%). Bovendien kan met ingang van 2023 de bekostiging van de eerder afgesproken investering in toekomstbestendige bedrijfsvoering (in totaal € 1,2 miljoen structureel) plaatsvinden zonder verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Wij verwachten hiermee nadrukkelijk tegemoet te komen aan de door gemeenteraden ingediende zienswijzen: we zijn kritisch op de kostenontwikkeling, brengen de egalisatiereserve binnen de gewenste bandbreedte, vangen voorgestelde uitzettingen zelf op en realiseren ombuigingen bij de brandweer van ruim € 400.000. Uiteraard blijft waakzaamheid geboden, maar de voorliggende stukken bieden een goed perspectief.

Tabel: ontwikkeling resultaat en egalisatiereserve 2020 – 2022 (in miljoenen euro’s) Bedrag Jaarrekening 2020 Saldo egalisatiereserve 31-12-2020 Resultaat Inhalen/bestemmingsreserve Naar egalisatiereserve 1e Begrotingswijziging 2021 Saldo egalisatiereserve 01-01-2021 Vrijval kapitaallasten Autonome ontwikkelingen (lage rente) Diverse mutaties Naar egalisatiereserve Begroting 2022 Saldo egalisatiereserve 01-01-2022 Autonome ontwikkelingen kaderbrief Autonome ontwikkelingen (oa. lage rente) Informatiemanagement incidenteel Informatiemanagement structureel Naar egalisatiereserve Saldo egalisatiereserve 31-12-2022

+3,79 -2,85 - 0,94

Bestemmingsreserve (€)

Egalisatiereserve (€)

Egalisatiereserve (%)

0,43

0,5%

+2,85 +0,94 +1,37

+0,59 +0,30 -0,16 -0,73

+0,65 +0,56 -0,48 -0,34 -0,39

1,6 %

+0,73 +2,10

2,4%

+0,39 +2,49

2,9 %

Jaarstukken 2020 Onze jaarstukken laten veel corona gerelateerde activiteiten zien. GGD Fryslân heeft een spilfunctie in het bestrijden van het coronavirus in onze provincie. Belangrijke taken zijn de advisering over infectieziektebestrijding, verschaffen van epidemiologisch inzicht, het testen, het uitvoeren van bron- en contactonderzoek en de voorbereiding op de vaccinatiecampagne. Ook op de rest van de organisatie heeft de coronacrisis impact gehad. De crisisorganisatie heeft vrijwel het gehele jaar op volle toeren gedraaid. En de ondersteunende diensten hadden hun handen vol aan het inrichten van testlocaties, het afhandelen van persvragen en het werven van meer dan 300 nieuwe medewerkers. Ondertussen bleven de vitale processen in de lucht, en hadden we te maken met andere incidenten naast de coronacrisis die ook goed gecoördineerd bestreden dienden te worden. Deze extra inzet heeft € 12,5 miljoen aan extra kosten met zich meegebracht. Veiligheidsregio Fryslân heeft een coördinerende rol gespeeld bij het maken van afspraken met het ministerie over de wijze van declareren. Het resultaat hiervan is dat alle coronakosten die voortkomen uit de landelijke opdracht, kunnen worden gedeclareerd bij het Rijk. Voor de overige taken resteert een positief resultaat van € 3,79 miljoen.

Dit is te verklaren doordat veel regulier werk is blijven liggen vanwege de inzet voor de coronacrisis. Het voorstel is om dit resultaat te reserveren voor met name het inhalen van werk (€ 2, 31 miljoen) en voor de toekomstige kosten van het verplichte zogenaamde 2e loopbaanbeleid bij de brandweer (€ 0,54 miljoen). Het restant van € 0,94 miljoen kan worden toegevoegd aan de egalisatiereserve. Dit zorgt ervoor dat de egalisatiereserve wordt aangevuld richting de afgesproken ondergrens.

Eerste begrotingswijziging 2021 Met de eerste begrotingswijziging van 2021 brengen we de lopende begroting in lijn met begroting van 2022. Denk daarbij aan de incidentele investering in de Omgevingswet, een hogere uitkering van het Rijk en de start van de noodzakelijke beleidsvoorstellen informatiemanagement. Daarnaast wordt een deel van de in de jaarrekening gereserveerde middelen voor met name in te halen werk uit de reserves gehaald. Ten slotte is er een voordeel op kapitaallasten en rente. Per saldo leiden deze aanpassingen tot een voordeel van € 0,73 miljoen. Wij stellen voor om deze toe te voegen aan de egalisatiereserve. Daarmee komt de egalisatiereserve iets boven de afgesproken ondergrens van 2% van het begrotingstotaal. Begroting 2022 De kosten voor indexatie materiële kosten zijn gebaseerd op landelijke indexcijfers. Omdat deze bekend worden na het opstellen van de kaderbrief, worden de daadwerkelijke implicaties pas in de begroting zichtbaar. We constateren naast de in de kaderbrief benoemde structurele meevaller van € 0,65 miljoen een structurele meevaller op de autonome kosten van € 0,56 miljoen. Dit komt voornamelijk door lagere rentelasten. Bij de vaststelling van de begroting 2021 heeft het Algemeen bestuur ingestemd met een structurele kwaliteitsinjectie van € 2,5 miljoen in de ondersteunende diensten voor toekomstbestendige bedrijfsvoering.

€ 1,3 miljoen daarvan werd direct beschikbaar gesteld, de overige € 1,2 miljoen voor informatiemanagement vroeg om nadere onderbouwing. Een deel van deze onderbouwing is inmiddels via beleidsvoorstellen gepresenteerd aan ons bestuur. Het Algemeen bestuur heeft daarom besloten de bedragen hiervoor op te nemen in de begroting 2022. Wij merken op dat u de bedragen voor deze afgesproken investering in informatiemanagement via de begroting voor het eerst onder ogen krijgt. Per saldo betekent bovenstaande dat eind 2022 zo’n € 0,39 miljoen wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve. Daarmee komt de egalisatiereserve op 2,9% van het begrotingstotaal. Egalisatiereserve Met de toevoegingen aan de egalisatiereserve is de stand eind 2022 boven de gewenste minimale 2%. Gelet op de risico’s die we in de drie documenten benoemen en de onzekerheden rondom de coronacrisis achten wij dit percentage minimaal nodig. Er is namelijk nog veel onduidelijk over de toekomstige coronakosten en de afwikkeling van de coronavirusbestrijding als het merendeel van de bevolking straks is gevaccineerd. Ook valt niet uit te sluiten dat tijdens de hectiek in het begin van de crisis besluiten zijn genomen die langer zullen doorwerken, zoals lopende huurcontracten of zieke medewerkers waarvan contracten niet op het gewenste moment kunnen worden beëindigd.

Zienswijze Wanneer wij uw zienswijze uiterlijk 25 mei ontvangen, kunnen we deze meenemen in het voorstel aan het Algemeen bestuur. Het definitieve besluit over jaarstukken, begrotingswijziging en begroting vindt plaats op 8 juli a.s. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Anneree Julianus, beleidsadviseur planning & control. Zij is te bereiken via a.julianus@vrfryslan.nl of via 088 229 9078. Met hartelijke groet, namens het dagelijks bestuur

mr. S. van Haersma Buma

3.2 Zienswijze begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR de Marrekrite 1 Dossier 1288 voorblad.pdf

Besluitvorming (raad) Dossiernummer

1288

Extern Zaak ID

Z234708-2021

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

2 juni 2021

Agendapunt

3.2

Omschrijving

Zienswijze begroting 2022 en meerjarenraming 20232025 GR de Marrekrite

Eigenaar

van der Zee, Age van der

Portefeuillehouder

Bert Wassink

Bijlagen Raadsvoorstel concept-zienswijze begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Recreatieschap Marrekrite.docx Zienswijze begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Recreatieschap Marrekrite.docx Marrekrite begroting 2022 Marrekrite jaarstukken 2020 Geagendeerd

Vergaderdatum

Collegevergadering

26 april 2021

Besluitvorming (raad)

2 juni 2021

Toelichting Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Marrekrite vraagt in de brief d.d. 18 maart 2022 aan de raden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze uit te brengen naar aanleiding van de concept Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025. Het college stelt aan de raad voor om daarvan gebruik te maken en een zienswijze in te dienen. Voorgesteld besluit 1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de zienswijze op de concept Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 van Recreatieschap Marrekrite vast te stellen.

Besluit De gemeenteraad besluit om de zienswijze op de concept Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 van Recreatieschap Marrekrite vast te stellen.

Toelichting Stemverklaring van de FNP, De fractie stemt in met de zienswijze. De fractie stelt een nadere toelichting van de Marrekrite op het beleid op prijs, in een bijeenkomst van de raad.

1 Raadsvoorstel concept-zienswijze begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Recreatieschap Marrekrite.docx

Raadsvoorstel Concept Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 van Recreatieschap Marrekrite Zaaknummer: Z234708-2021 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Marrekrite stelt in een brief d.d. 18 maart 2021 de raden van de deelnemende gemeenten en provincie Fryslân in de gelegenheid om een zienswijze uit te brengen naar aanleiding van de concept Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025. We stellen voor om daarvan gebruik te maken en een zienswijze in te dienen met onderstaande strekking. Wederom complimenten aan de Marrekrite voor het vroegtijdig aanleveren van de stukken aangaande jaarrekening 2020 en concept begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025. Bij de concept Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 die Recreatieschap Marrekrite aan ons voorgelegd heeft, hebben wij de volgende kanttekeningen: 1. Wij steunen het voorstel het eigen vermogen van de gemeenschappelijke regeling af te bouwen tot een meer realistische waarde, maar wij vragen ons af of een nadere onderbouwing is te geven bij het voorstel de teruggave van het eigen vermogen te beperken tot € 250.000,- per jaar in de komende vier jaar. 2. Programma baggeren: a. Het definitief baggerplan moet het bestuur nog vaststellen. Kunnen wij er vanuit gaan, dat de jaarlast van €0,3 mln.

een realistische inschatting is en dat het baggerplan in de loop van het jaar 2021 definitief kan worden vastgesteld? Wij gaan ervan uit dat een meerjarig onderhoudsplan wordt opgesteld. 3. Wij zouden graag een beleidsmatige meerjarenraming opgesteld zien worden. 4. Wij stellen voor een toekomstvisie voor de Marrekrite op te stellen die verder reikt dat 2026. Beoogd effect Door het indienen van een zienswijze heeft de gemeenteraad een belangrijk sturingsinstrument met betrekking tot de verbonden partijen en kan hij zijn invloed doen laten gelden. Jaarrekening 2020 Het onverdeeld resultaat over 2020 bedraagt € 422.644,-. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor het onverdeelde rekeningsaldo 2020 van € 422.644 uit te keren aan de deelnemers naar rato

Blad 2

van de geldende deelnemersbijdrageregeling. Voor onze gemeente betekent dit dat wij in 2021 € 42.409,77 (10,03%) terugontvangen. In de jaarrekening wordt in algemene termen verantwoording afgelegd over de prestaties in 2020. Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 Ad. 1. Teruggave eigen vermogen Vorig jaar heeft de gemeente Leeuwarden middels de zienswijze, behorende bij de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2045, het algemeen bestuur voorgesteld het surplus op het eigen vermogen terug te betalen aan de deelnemers. In feite betreft dit in de loop van lange jaren teveel betaalde bijdragen van de deelnemers. Op voorspraak van het dagelijks bestuur is hiertoe toen niet besloten. Het doet ons deugd te constateren, dat onze aanbeveling van vorig jaar alsnog wordt overgenomen. De Marrekrite gaat gefaseerd over tot het afbouwen van het eigen vermogen, stand 31-12-2020 ruim € 4,7 miljoen. Een afbouw van € 250.000 per jaar vindt de Marrekrite nu passend, en stelt dit voor aan het AB voor de komende vier jaar. Ad. 2. Programma baggeren a. Het definitieve baggerplan moet het bestuur nog vaststellen en is afhankelijk van de 0-meting en het verloop in de komende jaren van de gemeten diepten bij de verschillende voorzieningen en de keuzes die het bestuur daarbij maakt.

Toch wordt voorgesteld om voor dit doel nu al te komen tot een uitzetting van de deelnemersbijdragen van € 144.000,- naar € 300.000,- per jaar. b. De Marrekrite stelt voor de reserve baggeren op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Algemene Reserve. Ons inziens dient de reserve baggeren overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording te worden opgeheven en dienen deze middelen te worden overgeheveld naar een voorziening die moet worden gevoed conform een meerjarig onderhoudsplan. Ad.3. Een beleidsmatige meerjarenraming ontbreekt. Het ontbreken van een beleidsmatige toelichting maakt het lastig een goed oordeel te vormen worden over de resultaten van de Marrekrite. Een paar voorbeelden: - Pagina 18: opgaven aanlegvoorzieningen: informatie over de 3-wvragen ontbreekt. Welke aanlegvoorzieningen wil de Marrekrite aanpakken de komende jaren? Hoever is Marrekrite met de vervanging van steigers door de betonnen damwanden? Hoeveel procent is gerealiseerd en hoeveel procent moet nog? Wat zijn de investeringsopgaven? - Pagina’s 36-37-38: toelichting wenselijk op de 3-w-vragen: m.b.t. marboeien, vuilwaterinname. Het illegaal lozen door pleziervaart is een probleem. Oplossing kan zijn: uitbreiding inzet van de vuilwaterboot en Hûskes. Wat gaat de Marrekrite aan dit probleem doen de komende jaren? We vragen om die reden een beleidsmatige meerjarenraming op te stellen.

Blad 3

Ad.4. Toekomstvisie De Marrekrite na 2026. Vanaf 2026 zijn er volgens de Marrekrite gedurende 20 jaar geen nieuwe investeringen nodig in de aanlegvoorzieningen en is er geen onderhoud nodig aan de damwanden. Betekent dit niet dat een herbezinning nodig is op de kerntaken van Marrekrite vanaf 2026. Een toekomstvisie kan daarbij van dienst zijn.

Financien

Deelnemersbijdrage Leeuwarden Jaar Waterrecreatie Landrecreatie 2021 106.937 8.355 2022 92.416 8.522 2023 94.265 8.693 2024 96.150 8.866 2025 98.073 9.044 -

Baggeren OH Land 14.161 12.298 29.417 14.231 30.005 14.515 30.605 14.806 31.217 15.102

Totaal 141.751 144.586 147.478 150.427 153.436

Een jaarlijkse verhoging van 2% betekent voor de gemeente Leeuwarden een jaarlijkse verhoging van ongeveer € 3.000,-. De bijdrage baggeren wordt structureel opgehoogd, maar dit nadeel wordt weer opgevangen door een lagere bijdrage waterrecreatie.

Totaal overzicht bijdrage Leeuwarden aan Recreatieschap Marrekrite in meerjarig perspectief. (In het overzicht de positieve afrekening 2020 meegenomen) Hierbij is rekening gehouden met: -

De jaarlijkse verhoging van 2%; Het terugbetalen van de jaarrekeningresultaten aan de deelnemers, en; Het jaarlijks terugbetalen van € 250.000,- uit het eigen vermogen van de Marrekrite.

Conclusie is dat er een besparing optreedt in de bijdrage aan het recreatieschap in meerjarig perspectief. Dit voordeel komt ten gunste van de algemene middelen. Uitvoering/planning

Blad 4

    

Recreatieschap Marrekrite vraagt aan de deelnemende gemeenten om vóór 28 mei 2021 een zienswijze in te dienen. Op 09 juni 2021 neemt AB Recreatieschap Marrekrite een besluit over de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025. De zienswijzen van de deelnemende gemeenten worden in de week voor de AB-vergadering met de vergaderstukken meegestuurd. Het Algemeen Bestuur Recreatieschap Marrekrite stelt de begroting 2022 uiterlijk 15 juli vast. Het dagelijks bestuur Recreatieschap Marrekrite zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Leeuwarden, 26 april 2021, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.

1 Zienswijze begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Recreatieschap Marrekrite.docx

Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Marrekrite t.a.v. de heer L. Touwen Emmakade 87A 8921 AH LEEUWARDEN

Verzoek zienswijze concept Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Z234708-2021 Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering Economische zaken Juni 2020, verzonden: Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, In uw brief d.d. 18 maart 2021 stelt u de deelnemers van het Recreatieschap Marrekrite in de gelegenheid om een zienswijze uit te brengen naar aanleiding van de concept Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025. Wij willen daar graag gebruik van maken en onderstaande zienswijze aan uw bestuur meegeven. Wederom willen wij u complimenteren voor het vroegtijdig aanleveren van de stukken aangaande de jaarrekening 2020, de concept begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025. Bij de concept Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 die het Recreatieschap Marrekrite aan ons voorgelegd heeft, plaatsen wij de volgende kanttekeningen: 1. Na de discussie die wij vorig jaar hebben aangezwengeld, begrijpt U dat wij uw voornemen het eigen vermogen af te bouwen naar een realistisch niveau van harte ondersteunen. Toch vragen wij u om een nadere toelichting op het besluit de teruggave van het eigen vermogen te bepalen op een bedrag van € 250.000,- per jaar in de komende vier jaar. 2. Programma baggeren: a. Het definitief baggerplan moet het bestuur nog vaststellen. De financiële gevolgen worden al wel meegenomen in de (meerjaren)begroting.

Mogen wij ervan uitgaan, dat het baggerplan echt in 2021 kan worden vastgesteld? b. De reserve baggeren moet zoals u ook voorstelt overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording worden opgeheven, maar naar ons oordeel dient voor de toekomst een voorziening te worden gevormd die gevoed wordt conform hetgeen is vastgesteld in een meerjarig onderhoudsplan. 3. Zoals eerder door ons aangegeven zoden wij graag gaan beschikken over een beleidsmatige meerjarenraming.

Blad 2

4. Wij achten het van belang voor de periode van 2026 te beschikken over een toekomstvisie van de Marrekrite (zie hieronder). Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 Ad. 1. Teruggave eigenvermogen Vorig jaar heeft de gemeente Leeuwarden middels de zienswijze, behorende bij de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2045, het algemeen bestuur voorgesteld het surplus op het eigen vermogen terug te betalen aan de deelnemers. In feite betreft het naar ons oordeel de in de loop van vele jaren teveel betaalde bijdragen van de deelnemers. Vorig jaar is besloten dat (nog) niet te doen. Het doet ons deugd dat deze beweging nu alsnog wordt ingezet. De Marrekrite gaat gefaseerd over tot het afbouwen van het eigen vermogen, stand 31-12-2020 ruim € 4,7 miljoen. Een afbouw van € 250.000 per jaar vindt de Marrekrite nu passend, en stelt dit voor aan het AB voor de komende vier jaar. Wij vragen u om een nadere toelichting. Ad. 2. Programma baggeren a. Het definitieve baggerplan moet het bestuur nog vaststellen en is afhankelijk van de 0-meting en het verloop in de komende jaren van de gemeten diepten bij de verschillende voorzieningen en de keuzes die het bestuur daarbij maakt. Wij gaan er vanuit, dat het in 2021 vast te stellen baggerplan duidelijk maakt waarom er een uitzetting is van de deelnemersbijdragen van € 144.000,- naar € 300.000,- per jaar. b.

De Marrekrite stelt voor de reserve baggeren op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Algemene Reserve. Echter ons inziens dient de reserve baggeren overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording te worden opgeheven. Deze middelen dienen te worden overgeheveld naar een voorziening die jaarlijks wordtgevoed conform hetgeen is vastgelegd in een meerjarig onderhoudsplan. Ad.3. Een beleidsmatige meerjarenraming ontbreekt. Naar ons oordeel zou een beleidsmatige toelichting de koers van de Marrekrite voor de deelnemende partijen verder verduidelijken, zodat makkelijker een oordeel kan worden gevormd over de resultaten van de Marrekrite. Een paar voorbeelden: - Pagina 18: opgaven aanlegvoorzieningen: informatie over de 3-wvragen ontbreekt geheel. Welke aanlegvoorzieningen wil de Marrekrite gaan aanpakken de komende jaren? Hoever is Marrekrite met de vervanging van steigers door de betonnen damwanden? Hoeveel procent is gerealiseerd en hoeveel procent moet nog? Wat zijn de investeringsopgaven? - Pagina’s 36-37-38: toelichting wenselijk op de 3-w-vragen: m.b.t. marboeien, vuilwaterinname. Het illegaal lozen door pleziervaart is een probleem. Oplossing kan zijn: uitbreiding inzet van de vuilwaterboot en Hûskes.

Wat gaat de Marrekrite aan dit probleem doen de komende jaren? Voor ons zijn dit voorbeelden die aangeven waarom het dienstig is een beleidsmatige meerjarenraming op te stellen.

Blad 3

Hoogachtend, Namens de gemeenteraad,

Voorzitter,

Griffier

1 Marrekrite begroting 2022

Begroting

2022

Meerjarenraming 2023-2025

marrekrite

Begroting 2022

begroting 2022

Inhoud

begroting 2022

Begroting 2022 1.1

marrekrite

Programma Ontwikkelingen

2.6

2.6.1

Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?

2.6.2

Wat gaat het kosten?

Inleiding

1.1.1

Deelnemersbijdragen

1.1.2

Vervangingsinvesteringen

1.1.3

Liquiditeit

2.7.1

Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?

1.1.4

Begrotingsresultaat

2.7.2

Wat gaat het kosten?28

1.2

Samenstelling bestuur & organisatie

1.3

Leeswijzer

2.7

Programma Wimpels, Donateurs en Vrijwilligers27 27

Paragrafen30 3.1

Lokale heffingen

3.2

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Financiering

Beleidsbegroting

3.3 3.4

Onderhoud Kapitaalgoederen

2.1

3.5

Verbonden partijen

Programmaplan

2.1.1

Beleidskader

3.6

Bedrijfsvoering

Programma’s

3.7

Grondbeleid

2.2

2.1.2

Programma Bedrijfsvoering

2.2.1

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

2.2.2

Huisvesting18

2.2.3

Wat mag het kosten?

Financiële begroting47 4.1

4.2

2.3

Overzicht van baten en lasten

4.1.1

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Programma Waterrecreatie

4.2.1

Geprognotiseerde balans

2.3.1

Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?

4.2.2

Stand en verloop van reserves/eigen vermogen

2.3.2

Wat mag het kosten?

4.2.3

Meerjarenraming 2023-2025

4.2.4

Ontwikkeling financiële positie

Programma Landrecreatie

2.4

2.4.1

Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?

2.4.2

Wat gaat het kosten?

Bijlagen

5.1

Overzicht deelnemersbijdragen

Programma Baggeren

5.2

Overzicht incidentele baten en lasten

2.5.1

Wat willen we bereiken en wat willen we gaan doen?

5.3

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

2.5.2

Wat gaat het kosten?

2.5

marrekrite

begroting 2022

marrekrite

begroting 2022

marrekrite

1.1

Inleiding Recreatieschap Marrekrite biedt hierbij haar Begroting 2022 & Meerjarenraming 2023-2025 aan. Deze begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. Het vaststellen van de begroting is een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur (AB). Vóór 15 april 2021 ontvangen de deelnemers de conceptbegroting (financiële kaders). Naar aanleiding hiervan kunnen zij ‘hun zienswijze’ kenbaar maken. De Begroting 2022 & Meerjarenraming 2023-2025 worden op 9 juni 2021 vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Marrekrite.

Begroting 2022

marrekrite

begroting 2022

1.1.1 Deelnemersbijdragen Indexeren De afspraak om de deelnemersbijdrage niet te indexeren gold tot het jaar 2021. In de voorliggende (meerjaren)begroting hebben we de bijdrage van de deelnemers voor het eerst sinds 2014 weer geïndexeerd met 2% voor het gehele meerjarenbeeld. Dit is nodig om de financiële consequentie van de baggeropgave binnen de begroting te kunnen opvangen en enige flexibiliteit in de begroting te hebben, alsmede een meerjarig positief saldo. Deelnemersbijdragen Samen met deze nieuwe meerjarenbegroting ligt een “nieuwe” deelnemersbijdrageregeling voor. In zoverre nieuw, dat in deze begroting sprake is van 1 bijdrage vanuit de deelnemers, gebaseerd op de huidige bijdragen voor water en land. Deze bijdrage komt tevens in de plaats van de losse facturen die de deelnemers op declaratiebasis ontvingen aan het eind van het jaar voor de incidentele onderhoudskosten voor landactiviteiten. Daarmee bereiken we een administratieve versimpeling en tevens een liquiditeitsvoordeel voor Marrekrite. Baggerbijdrage Vorig jaar hebben we een concept baggerplan voorgelegd aan het bestuur. Daarbij hebben we aangegeven dat we toewerken naar een gedifferentieerde aanpak van het op diepte houden van onze aanlegvoorzieningen, mede om het voor de deelnemers ook betaalbaar te houden.

We hebben aangegeven dat we verwachten met een bedrag van € 0,3 miljoen jaarlijks de baggeropgave structureel te kunnen uitvoeren. Dit bedrag hebben we met ingang van 2022 in onze begroting opgenomen. Dat betekent dat hiermee de noodzaak van de, als voorziening bestempelde, reserve Baggeren komt te vervallen. We stellen in deze begroting voor de bestemmingsreserve te verlagen naar € 0,3 miljoen (gelijk aan een jaarlast van de begroting) om daarmee eventuele acute problemen op te lossen, mochten die zich voordoen buiten de reguliere onderhoudswerkzaamheden om, die we jaarlijks structureel zullen uitvoeren.

marrekrite

Investering in maatschappelijk nut Conform het BBV worden alle investeringen per 2018 geactiveerd. In onze nieuwe Financiële Verordening en de Nota Activeren, Waarderen & Afschrijven is afgesproken dat investeringen kleiner dan € 25.000 niet worden geactiveerd. Dit kan niet met terugwerkende kracht, dus dit geldt alleen voor nieuwe investeringen. Doorschuif BTW De doorschuif-BTW verantwoorden wij als kosten en opbrengsten binnen de exploitatie. Marrekrite financiert deze doorschuif-BTW niet langer voor op grond van het hierover genomen bestuursbesluit in 2020. Ook dit zorgt voor een betere liquiditeitspositie. 1.1.2 Vervangingsinvesteringen Marrekrite gaat onverminderd verder met haar grote vervangingsopgave. Deze is meerjarig in de investeringsplanning weggezet en duurt tot en met 2025. We hebben inmiddels inzichtelijk dat de hierop volgende grotere vervangingsopgaven pas weer vanaf 2045 aan de orde komen. Dit gaat om de eerste voorzieningen die jaren terug in kunststof zijn vervangen. Overigens gaat het hierbij om schattingen van de vervangingsdata, want het een en ander is uiteraard mede afhankelijk van de staat van het gebruikte materiaal tegen die tijd.

We kunnen stellen dat de huidig gebruikte materialen zeker de 40 en 50 jaar mee zullen gaan, dus het is niet denkbeeldig dat de werkelijk grotere en langdurige vervangingsopgave zich (veel) later voor zal doen dan per 2045. Met de investeringen die voor de komende jaren gepland staan, blijft Marrekrite duurzaam investeren in haar recreatieve voorzieningen en in de (Friese) economie. De kapitaallasten die gemoeid zijn met deze vervangingsinvesteringen bekostigen we op dit moment volledig uit de deelnemersbijdragen.

begroting 2022

Investeringen in maatschappelijk nut 2022 750.000

50 jaar

Steigers

500.000

40 jaar

10 jaar

Marboeien

Investeringskrediet

1.250.000

JR 2020

We handhaven in onze meerjarenbegroting voor 2022-2025 het jaarlijks investeringsbudget van € 1,25 miljoen. Dit budget blijkt voor Marrekrite jaarlijks goed stuurbaar en uitvoerbaar te zijn. Binnen dit budget kijken we jaarlijks eerst waar de prioriteit het hoogst is. Die locaties pakken we als eerste aan. Deze praktische werkwijze voldoet al jaren uitstekend.

Afschrijvingstermijn

Damwanden

Kapitaallasten

marrekrite

2021

2022

1.1.4 Begrotingsresultaat TOTAAL MARREKRITE

2023

2024

JR 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

2.375.654

2.317.429

2.357.702

2.382.085

2.407.056

2.433.197

Lasten

-1.953.009

-2.129.040

-2.285.500

-2.341.558

-2.373.809

-2.422.115

422.644

188.389

72.202

40.527

33.247

11.082

2025

MVA maatschappelijk

-54.501

-107.283

-132.027

-159.527

-187.027

-214.527

MVA economisch

-22.445

-17.193

-11.301

-16.668

-9.512

TOTAAL

-76.946

-124.476

-149.220

-170.828

-203.695

-224.039

Saldo (voor bestemming)

We lichten het begrotingsresultaat per programma toe.

1.1.3 Liquiditeit Met het huidige investeringsniveau konden we vorig jaar al zien dat het niet langer houdbaar is voor Marrekrite om de investeringen met eigen vermogen te bekostigen. Vanaf 2021 zal Marrekrite langjarige leningen moeten aantrekken. Tenslotte zorgt het voorstel tot afbouw van het eigen vermogen voor extra financiële druk.

marrekrite

begroting 2022

1.2

marrekrite

Samenstelling bestuur & organisatie Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat op 1 januari 2021 uit de volgende leden:

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat per 1 januari 2021 uit de volgende leden:

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Deelnemers

Bestuursleden

Deelnemers

Bestuursleden

Provincie Fryslân (voorzitter)

Mevrouw Fokkens

Provincie Fryslân (voorzitter)

Mevrouw Fokkens

Gemeente Achtkarspelen

De heer De Haan

Gemeente De Fryske Marren

De heer Veltman

Gemeente Dantumadeel

De heer Agricola

Gemeente Noardeast-Fryslân

De heer Boerema

Gemeente De Fryske Marren

De heer Veltman

Gemeente Opsterland

De heer Jonkman

Gemeente Súdwest-Fryslân

De heer De Man

Gemeente Harlingen

De heer Schoute

Gemeente Waadhoeke

Mevrouw De Pee

Gemeente Heerenveen

Mevrouw Rinkes

Gemeente Leeuwarden

De heer Wassink

Gemeente Noardeast-Fryslân

De heer Boerema

Gemeente Opsterland

De heer Jonkman

Gemeente Smallingerland

De heer van Beek

Gemeente Súdwest-Fryslân

De heer De Man

Gemeente Tytsjerksteradiel

Mevrouw Hoekstra

Gemeente Waadhoeke

Mevrouw De Pee

Gemeente Weststellingwerf

De heer Hoen

1.3

Leeswijzer De opbouw van de begroting wordt in belangrijke mate voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en ziet er als volgt uit: •

•

marrekrite

In Hoofdstuk 2 treft u de beleidsbegroting aan, bestaande uit de plannen voor het jaar 2022, onderverdeeld naar de programma’s Bedrijfsvoering, Waterrecreatie, Landrecreatie, Baggeren, Ontwikkelingen en tot slot het programma Wimpels, Donaties & Vrijwilligers. Hoofdstuk 3 bestaat uit de paragrafen waar we in gaan op de bedrijfsvoering, de financiering, het weerstandstandsvermogen en het onderhoud van onze kapitaalgoederen. In de Financiële Begroting (Hoofdstuk 4) schetsen wij een beeld van onze financiële positie en geven wij met onze meerjarige investeringsplanning een financiële doorkijk naar de jaren 2023 – 2025. Hier vindt u ook de verplicht voorgeschreven bijlagen uit het BBV.

begroting 2022

Beleidsbegroting

marrekrite

2.1

Programmaplan 2.1.1 Beleidskader Recreatieschap Marrekrite onderhoudt en beheert ongeveer 33 kilometer aan vrije ligplaatsen in de Friese natuur (peildatum ultimo 2020), zorgt voor afvoer van recreatieafval en onderhoudt boeien en bakens in recreatievaarten. Tevens beheert en onderhoudt Marrekrite het fietsknooppuntnetwerk en het wandelknooppuntnetwerk en de toeristische opstappunten (TOP’s). Het in kaart brengen en actueel houden van alle routes in Fryslân behoort ook tot het werk van Marrekrite. Hiernaast verricht Marrekrite namens - en voor - de deelnemers nog tal van andere taken, die we in dit verband niet allemaal benoemen. Recreatieschap Marrekrite verricht op deze taakvelden werkzaamheden namens de provincie Fryslân en de Friese gemeenten met als doel een uniforme, toeristische recreatieve infrastructuur op water en land te bewerkstelligen. Daartoe werken we nauw samen met vele partijen zoals Merk Fryslân, Wetterskip, It Fryske Gea (IFG), Staatsbosbeheer (SBB) en vele anderen. 2.1.2 Programma’s De begroting van Marrekrite bestaat uit zes programma’s:

Bedrijfsvoering

Waterrecreatie

Landrecreatie

Baggeren

Ontwikkelingen

Wimpels, Donaties & Vrijwilligers

begroting 2022

marrekrite

2.2 Programma Bedrijfsvoering

bedienen gebied optimaal bereikbaar is. We verkennen momenteel nog een tweetal scenario’s waarvan de verwachting is dat daar een definitieve keuze uit gemaakt kan worden. Met de keuze voor deze locatie houden we dan tevens rekening met de veranderende rol van Marrekrite na 2026.

Het achterliggende doel van het programma ‘Bedrijfsvoering’ is, dat we de primaire processen binnen de organisatie effectief ondersteunen en we goed samenwerken met – en namens - deelnemers en bestuur. De kosten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering zijn onder andere: personeelskosten, secretariaatskosten, kantoorkosten en communicatie. Maar ook de aan- en verkoop van grond, de waterschapslasten en ruilverkavelingsrente verantwoorden we onder dit programma.

Met de huisvesting zijn de nodige kosten gemoeid: we hebben in de begroting rekening gehouden met de exploitatielasten van de toekomstige huisvesting. Omdat op dit moment nog niet definitief duidelijk is welke locatie het betreft en of er sprake zal zijn van huur of eigendom hebben we alleen een inschatting van de exploitatielasten gemaakt: deze zijn mede afhankelijk van de locatie en de daar al aanwezige en bruikbare voorzieningen. Hiervoor verwachten we aan de deelnemers geen extra bijdrage te hoeven vragen, naast een eventuele goedkeuring van het investeringskrediet. Door het vervallen van de huurlasten enerzijds en door de te verwachten efficiencywinst in de uitvoering van de werkzaamheden, denken wij nagenoeg kostenneutraal uit te komen ten opzichte van de huidige situatie.

We rekenen de loon- en salariskosten van onze medewerkers toe aan de programma’s en investeringen waar deze betrekking op hebben. Dit doen we middels een integraal uurtarief. Dit integrale uurtarief bevat ook de niet direct toe te rekenen loon- en salariskosten van de ondersteunende functies (de zogenaamde overhead). Het overheadpercentage hebben we voor 2022 en verder geactualiseerd en berekend op 20,83%. Zo komen we tot een zo juist mogelijke vervaardigingsprijs van onze dienstverlening en onze producten.

2.2.3 Wat mag het kosten?

2.2.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Bedrijfs voering

JR 2020

2021

Baten

738.688

2.2.2 Huisvesting

Lasten

We hebben in de afgelopen jaren vele initiatieven ondernomen om te komen tot een nieuwe huisvesting van Marrekrite, tot voor kort zonder veel succes. Het pand aan de Emmakade en de losse loodsen die we huren zijn niet maximaal efficiënt in gebruik en beheer. We streven naar een locatie, meer centraal in Friesland en direct aan vaarwater gelegen, om onze werkzaamheden voor de deelnemers op een zo goed mogelijke manier te uit te voeren. We steven naar een sobere en doelmatige huisvesting voor al onze medewerkers, waar we als team bij elkaar zitten en van waaruit het te

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leeuwarden&id=d277bd5f-8df5-4e06-9d26-bce28ad444a5