2023 KYK Gewaarmerkt jaarverslag

Bestuursverslag 2023

Vastgesteld door bestuur op 13 juni 2024 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 13 juni 2024

Voorwoord Het jaar 2023 markeert een belangrijke mijlpaal voor onze organisatie. Na een jaar waarin we ons voornamelijk gericht hebben op de fusie en het harmoniseren van de processen, is 2023 het eerste jaar waarin we werken aan ons strategisch beleidsplan 2023-2027. Ons strategisch beleidsplan kent vier strategische lijnen, die de kern vormen van onze missie en visie: 1. Goed onderwijs voor alle kinderen 2. In verbinding met de maatschappelijke context 3. Werken aan de professionaliteit van de organisatie en medewerkers 4. Integer en transparant werken In dit verslag zijn de ontwikkelingen op de beleidsterreinen met betrekking tot het strategisch beleidsplan beschreven.

Inspectiebezoek

In januari 2023 heeft de reguliere 4-jaarlijkse bestuurlijke inspectie bij KyK plaatsgevonden. KyK is op de drie onderdelen met een voldoende beoordeeld. Wel heeft zij een aantal verbeteropdrachten gekregen waar KyK in 2023 mee aan de slag is gegaan. Eind 2023 heeft de Inspectie vastgesteld dat KyK aan de verbeteropdracht heeft voldaan.

Voortgang fusievorming

In 2023 is vanuit de besturingsfilosofie die we in 2022 met elkaar vaststelden, verder vormgegeven aan de fusie. Er is geïnvesteerd in nabij leiderschap op iedere school, zodat ieder schoolteam goed in verbinding staat met KyK. Dit wordt zichtbaar door een groei in fte’s Directie (zie sectie 3.4). Maar in feite betreft het hier de correctie op coordinatietaken die leerkrachten uitvoerden. Ook is geïnvesteerd in goede dienstverlening vanuit het servicebureau aan de schoolteams. De basis is gelegd, maar er is ook nog veel verbetering mogelijk. Dit krijgt aandacht in onder meer de KyK-kringen en het Directie Overleg. Er is extra geïnvesteerd in het goed aangesloten krijgen van een groep scholen die als netwerk samenwerkte onder de naam OT-Noord. Dit heeft gedurende het jaar veel bestuurlijke aandacht gevraagd.

Resultaat

Financieel gezien sluiten we het jaar af met een negatief resultaat van € 765.000. In de begroting was uitgegaan van een negatief resultaat van € 1.323.000 als gevolg van de extreme stijging van de energielasten in 2023. Achteraf blijken deze gunstiger uit te vallen voor KyK waardoor we ruim binnen begroting eindigen. Als ik terugkijk op het jaar 2023, ben ik trots op de vooruitgang die we hebben geboekt en de obstakels die we hebben overwonnen. Ik wil alle medewerkers van KyK bedanken voor 2023. Samen zetten we ons krachtig in voor de groei en ontwikkeling van onze organisatie, met als uiteindelijk doel het bieden van het best mogelijke onderwijs voor alle kinderen. Bram ten Kate Voorzitter College van Bestuur KyK Scholen

Inhoud 1

Schoolbestuur

4

Verslag Raad van Toezicht

38

1.1

Organisatie

4

1.2

Profiel

7

Algemeen

38

Vergaderingen

38

Vergoeding

39

Tenslotte

40

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR)

41

Bijlagen

43

Bjlage 1 - Scholenoverzicht

43

2

Verantwoording beleid

11

2.1

Onderwijs & Kwaliteit

11

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Personeel & Professionalisering Marketing & Communicatie Huisvesting, Facilitair en ICT Financieel Beleid Risico’s en risicobeheersing

15 16 16 20 22

3

Financiële analyse

24

3.1

Analyse van het resultaat

24

3.2 3.3 3.4

Analyse balansposten activa Analyse balansposten passiva Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

27 30 32

1. Het Schoolbestuur 1.1. Organisatie Contactgegevens: Stichting Samenwerkingsbestuur KyK Bestuursnummer 41856 Contactpersoon: Bram ten Kate Voorzitter College van Bestuur 0515 857 020

Waadhoeke Harlingen

Leeuwarden

Juridische structuur: Stichting samenwerkingsbestuur

Overzicht Scholen

Het scholenoverzicht 2023 is opgenomen in “Bijlage 1 - Scholenoverzicht” op pagina 43.

Súdwest-Fryslân Fryske Marren

4

Organisatiestructuur

De ‘besturing’ van KyK richt zich primair op het faciliteren en organiseren van de organisatie, zodanig dat het innovatief werkgedrag van alle teams zich optimaal ontwikkelt, er tussen teams verbinding is en er een lerende organisatie is en blijft. De organisatiestructuur van KyK laten we hier bij aansluiten. De scholen van KyK vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeuren. Leidinggevende van de directeuren is het College van Bestuur. Het servicebureau en Expertisecentrum staan ten dienste van het primair proces en ter ondersteuning van het bestuur en de directeuren. Raad van Toezicht, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de MedezeggenschapsRaden (MR) houden ieder vanuit hun eigen rol toezicht op de organisatie.

Concentmethode bij KyK

In de KyK-kringen wordt strategisch beleid ontwikkeld rondom de volgende vakgebieden. Er zijn vier KyK-kringen: 1. Onderwijs & Kwaliteit 2. Human Resources, Marketing & Communicatie, Leven lang ontwikkelen 3. Bedrijfsvoering 4. Bestuur & Organisatie En er is één overstijgende kring: het directieoverleg.

methode. De Consent-methode voorziet erin dat besluiten in de groep met consent genomen worden. Consent betekent: geen overwegend beargumenteerd bezwaar. De methode voorziet in een gestructureerde overlegvorm waarin iedereen aan het woord komt. Daardoor gaat het zuiver om de inhoud van een voorstel en niet om iemands positie of persoonlijke voorkeur.

Ieder KyK-kring bestaat uit directeuren en servicebureau medewerkers. Directeuren kunnen jaarlijks aangeven in welke kring ze willen deelnemen. Voor servicebureau medewerkers is de indeling gekoppeld aan de eigen expertise. Het directieoverleg bestaat uit de leden van alle vier kringen tezamen. In iedere kring wordt gewerkt met de Consent-

5

Governance Code

Uitgangspunt van de bestuursstructuur van KyK is de Code Goed Bestuur die de PO-raad heeft afgesproken met het Ministerie van OCW. Deze houdt een scheiding van bestuur en toezicht in. In de statuten van Stichting samenwerkingsbestuur KyK, opgericht op 1 januari 2022, zijn de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur volgens de Wet Goed Bestuur bepaald. Code Goed Bestuur Door de wetgever wordt de scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht verplicht gesteld. Het is ook een deugdelijkheidseis (tevens bekostigingsvoorwaarde), waarop de onderwijsinspectie (extern) toezicht uitoefent. In 2022 zijn de reglementen RvT en CvB vastgesteld, daarnaast heeft de raad een Toezichtskader opgesteld. In 2023 is niet van deze reglementen afgeweken.

Functiescheiding

De invulling ‘hoe vorm te geven aan de scheiding van bestuur en intern toezicht’ is aan KyK. Bij de bestuurlijke inrichting van KyK, volgens de Code Goed Bestuur, spelen naast de gekozen vorm andere punten een rol: 1. De doelstellingen waarop de organisatie zich richt en de inhoud waarvoor zij staat. De onderwijswetten kennen voor scholen de verplichting tot het vaststellen van een schoolplan, maar zeggen niets over de koersbepaling op het niveau van het bevoegd gezag. De Code verplicht daar in artikel 15 wel toe. Het schoolbestuur moet weten welke doelen worden nagestreefd en zich

intern en extern verantwoorden. 2. De cultuur en identiteit van de organisatie. Naast de opbrengsten (leerresultaten, financiële resultaten, maatschappelijke opbrengsten e.d.) roept de Code ertoe op aandacht te geven aan de cultuur en het klimaat binnen de organisatie. Aan dit aspect wordt in KyK systematisch aandacht besteed, o.a. door het tweejaarlijkse onderzoek naar tevredenheid van personeel, leerlingen en ouders. 3. De kwaliteit van de personen die belast zijn met besturen, toezichthouden en uitvoeren zijn belangrijk. Voor de wervingsprocedure van de Raad van Toezicht maakt KyK gebruik van de Code Goed Bestuur. In de documenten “Toezichtkader KyK” en “Profiel van de Leden van de Raad van Toezicht” is te lezen welke invulling van de toezichthoudende rol verwacht wordt. Op basis hiervan worden de leden geworven. De functiescheiding van bestuur en toezicht is bij het uitvoeren van de toezichthoudende taak leidend. De Raad van Toezicht kiest daarom zijn positie weloverwogen, mede in het besef dat het ook daadwerkelijk iets toe te voegen heeft aan het proces van totstandkoming van beleid. Centrale aandachtspunten in dat proces zijn de realisatie van missie/strategisch plan en de continuïteit van de organisatie (in termen van financiële kengetallen en aantallen leerlingen).

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een college van bestuur, bestaande uit een lid, tevens voorzitter. In 2024 wordt een managementstatuut opgesteld.

Naam

Bram ten Kate

Voorzitter CvB

(Neven)functies

Lid toezichthoudend bestuur SWV Fultura, Lid Raad van Toezicht Passend Onderwijs Friesland Lid Raad van Toezicht Firda

Bestuurlijke verantwoording In aansluiting op de verantwoording die scholen jaarlijks afleggen in het schooljaarverslag aan het eind van het schooljaar, zal na afloop van elk kalenderjaar verantwoording afgelegd worden over de besteding van de middelen. Door het bestuursjaarverslag leggen wij jaarlijks verantwoording af over de vorderingen en opbrengsten van KyK.

Toezichtsorgaan

Het intern toezicht werd in 2023 uitgeoefend door de leden van de Raad van Toezicht (zie verslag RvT vanaf pagina 45). De Raad van Toezicht is o.a. belast met het aanwijzen van de externe accountant en benoemen, schorsen, ontslaan en vaststelling van de beloning van het bestuur.

Gemeenschappelijke medezeggenschap

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat in 2023 uit ouders en medewerkers (10 leden en aantal vacatures). Tussen de voorzitter GMR en voorzitter Raad van Toezicht is goed contact. Er vindt twee keer per jaar afstemming plaats tussen GMR en RvT. Het jaarverslag 2023 van de GMR is op pagina 48 opgenomen.

6

1.2. Profiel

Manifest - Missie en visie

Bij KyK laten we kinderen zien wat zij de toekomst kunnen bieden. En daar is lef voor nodig. Waarom? Zonder lef kun je niet leren. Kom je niet verder. Want leren doe je met vallen en opstaan, toch? Lef is volgens KyK vertrouwen op een goede afloop. Om vol zelfvertrouwen vooruit te durven kijken. Natuurlijk altijd met oog voor het kind. Maar ook voor professionals en ouders. Bij KyK staat de toekomst elke dag voor de deur te trappelen. Kinderen, professionals en ouders. Om met elkaar op avontuur te gaan. Elke dag weer. Duurzaam avontuurlijk onderwijs - verbonden met stad, platteland, en heel Fryslân. KyK, dat noemen wij nou Krêft yn Kollektyf.

Kernwaarden

De volgende kernwaarden stellen ons in staat om onze visie en ambities te bereiken. 1. Positieve blik (plezier en kind centraal) KyK staat voor groei en verwondering. We maken plezier, gaan op avontuur en bekijken onze omgeving vanuit het kind. Als professional ben je een voorbeeld voor de leerlingen en heb je oog voor jezelf, je professionaliteit en je werkgeluk. 2. Twee paar ogen zien meer dan één (betrokken en kind centraal) Bij KyK hebben we oog voor de leerlingen, elkaar en de ouders. Vanuit veiligheid en gevoel streven we naar het beste onderwijs, soepele flow binnen het team en een prettige omgeving voor de leerlingen. Teams kijken met elkaar cyclisch terug

op wat is bereikt en blikken vooruit op waar ze naar toe willen. 3. Open vizier naar de wereld (plezier) We zijn nieuwsgierig en onderzoekend. Onze organisatie is een plek, waarin we oefenen, onderzoeken, fouten mogen maken, leren, ontdekken, met elkaar delen, plezier maken en groeien. We hebben oog voor de wereld om ons heen, de regio waarin we werken. 4. Mei Krêft (vertrouwen) Net dat beetje extra bereiken we met een flinke dosis lef en kracht. Durven zoeken naar passende oplossingen, vertrouwen dat het goed komt, maatwerk en eigenheid. Moed, om je kwetsbaar op te stellen, te reflecteren, om hulp te vragen of de professionele dialoog aan te gaan. 5. Yn Kollektyf (betrokken) Goed onderwijs ontstaat vanuit goed samenwerkende teams, die de professionele ruimte en de middelen hebben om het onderwijs vorm te geven. Zij worden vanuit het servicebureau goed gefaciliteerd op alle organisatieterreinen die buiten hun eigen expertise vallen. Vanuit verbinding met elkaar, met ouders en met de kinderen en goede partners, werken de scholen samen aan de best passende vorm van onderwijs voor al onze leerlingen. Besluiten nemen wij vanuit de consent-methode.

Strategisch beleidsplan

Het strategisch beleidsplan van KyK loopt van 2023 – 2027. De structuur van het plan is gebaseerd op de code Goed Bestuur primair onderwijs. Er is een gelijkenis zichtbaar tussen de vier beleidskringen van KyK en de vier hoofdstukken van de code Goed Bestuur. Het gaat om de volgende strategische lijnen: 1. Goed onderwijs voor alle kinderen

2. In verbinding met de maatschappelijke context 3. Werken aan de professionaliteit van de organisatie en medewerkers 4. Integer en transparant werken Naast input vanuit de beleidskringen van KyK is ook input opgehaald uit gesprekken met collega’s, ouders en leerlingen. In een aantal rondes interviews is input opgehaald rondom strategische thema’s. Het strategisch beleidsplan markeert het startpunt voor de eerste vierjarige beleidsperiode van onze jonge organisatie. De vier elementen fusiedoel, manifest, kernwaarden en besturingsfilosofie, vormen tezamen het kompas dat richting geeft aan de koers voor de komende strategische periode. Deze strategie is in secties uitgewerkt in de vier hoofdlijnen van Code Goed Bestuur PO.

Toegankelijkheid & toelating

KyK is een stichting samenwerkingsbestuur. Dat houdt in dat KyK kiest voor breed toegankelijk onderwijs (openbaar en algemeen bijzonder); ieder kind en iedere medewerker is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De scholen leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Beleid op toelaten, schorsen en verwijderen wordt gemaakt zodat in situaties waarin dat nodig is, teruggegrepen kan worden op kaders en afspraken. Weigering en verwijdering zijn situaties die bij hoge uitzondering worden toegepast.

7

1.2.2 Dialoog

Belanghebbenden

Met onderstaande belanghebbenden is regelmatig contact. Belanghebbende organisatie of groep

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog

Leerlingen Tussen bestuur en leerlingen is nog geen structurele dialoog tot stand gebracht. Op een aantal scholen zijn leerlingenraden ingericht, zodat de stem van de leerling structureel gehoord wordt. Met behulp van onderzoeksinstrumenten wordt de leerling tevredenheid en -welbevinden periodiek onderzocht.

Ouders Ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraden van de scholen en ook in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Op de scholen wordt actieve ouderparticipatie nagestreefd. Scholen zijn continu op zoek omouderparticipatie goed vorm te geven. Zo zijn naast de traditionele tevredenheidsonderzoeken op een aantal plekken ouderpanels ingericht, worden ouders meer op specifieke thema’s bevraagd en op sommige scholen geven ouders workshops over hun vakgebied aan de leerlingen. De meeste scholen maken gebruik van een digitaal instrument om de communicatie met ouders te ondersteunen, zoals Social Schools of Parro. Met behulp van een aantrekkelijke schoolgids – meestal in vorm van jaarkalender - informeren we ouders op een toegankelijke aantrekkelijke wijze over alle (wettelijke) informatie en gang van zaken Op de scholen. Met behulp van fotomateriaal worden visie en uitgangspunten van de scholen ondersteund. Klik hier om een voorbeeld te bekijken.

GMR

De interne dialoog met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is goed vormgegeven. Zie verslag GMR.

RvT

De contacten met de RvT is goed vormgegeven. Zie verslag RvT.

Gemeenten KyK heeft scholen in vijf gemeenten: Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden, Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. De contacten vanuit het bestuur met de gemeenten gaan normaliter. Voornamelijk over de Lokaal Educatieve (jeugd) Agenda en onderwijshuisvesting (IHP). KyK is goed vertegenwoordigd in de gemeentelijke LEA- en OOGO-overleggen in de vijf gemeentes waarin KyK actief is. De contacten met deze gemeentes lopen goed. Er is vertegenwoordiging vanuit KyK actief bij gemeentelijke beleidsvorming in Súdwest-Fryslân rondom Integrale KindAanpak en VVE. Passend Onderwijs De bestuurder van KyK neemt als Lid Raad van Toezicht actief deel in twee samenwerkingsverbanden; het Samenwerkingsverband Passend Friesland - SWVB PO Onderwijs Friesland en het samenwerkingsverband op VO-niveau, Fultura. Dit versterkt tevens de goede samenwerking met andere besturen in de regio. Fultura – SWVB VO De bestuurder van KyK neemt als Lid Raad van Toezicht actief deel in twee samenwerkingsverbanden; het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland en het samenwerkingsverband op VO-niveau, Fultura. Dit versterkt tevens de goede samenwerking met andere besturen in de regio. Ook in de directeurenlaag van het samenwerkingsverband op VO-niveau, Fultura, is KyK actief. De directeur van Sinne en Wetterwille participeert in het Fultura-directeurenoverleg.

Met de Piet-Bakker school is nog verdergaande samenwerking, ook tussen leerkrachten, intern begeleiders en orthopedagogen. Kinderopvang We streven ernaar om een integrale kind-aanpak op scholen te creëren die eruit bestaat dat kinderopvang en onderwijs in samenhang met elkaar opereren. Dit doen we samen met de kinderopvangpartners en de gemeenten rondom de scholen. Kinderwoud is de partij waar de meeste scholen mee samenwerken. Op een aantal plekken is dat KidsFirst. KyK is een strategische samenwerking aangegaan met Kinderwoud. Daarin wordt gezamenlijk gewerkt aan versterking van de IKC-vorming. Met de directeuren van KyK en de clustermanagers van Kinderwoud zijn workshops gehouden gericht op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie.

8

RSG Magister Alvinus Collega-bestuur VO

KyK werkt samen met RSG Magister Alvinus aan het innovatief concept voor 10-14 onderwijs: Tienerschool Sneek.

Besturen in de regio

Er is in samenwerking met de gemeenten regelmatig overleg met andere besturen op het thema opvang van (Oekraïense) vluchtelingen. Met Palludara, CBO de Greiden en Nijegaast werkt KyK samen in LeerMeer Fryslân. LeerMeer verzorgt laagdrempelige professionalisering voor collega’s door collega’s. Met de bestuurders van Meilân en Paludara is verkennend gesproken over samenvoeging van scholen. Echter door wisselingen bij beide besturen zijn de mogelijkheden nog niet verder geconcretiseerd.

Vario Onderwijsgroep Tienerschool Lemmer is het 10-14 concept, waarin wordt samengewerkt met onderwijsgroep Vario.

Klachtenbehandeling

De klachtenregeling stelt leerlingen/ouders en personeelsleden in staat ergens terecht te kunnen met klachten van allerlei aard met betrekking tot de school waar uw kind op zit, met de garantie dat deze afgehandeld zullen worden. Ouders die een klacht hebben dienen deze in via de groepsleerkracht of bij de directeur. Ook kunnen zij contact opnemen met de externe onafhankelijke vertrouwenspersoon en uiteindelijk de landelijke klachtencommissie. In 2023 zijn bij het bestuur zeven formele klachten binnengekomen. Drie konden vanuit de school worden opgelost. Drie casussen hebben uiteindelijk geleid tot een gesprek met de bestuurder. En één casus is ingediend bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG). Deze laatste is ongegrond verklaart door de LCG. In 2023 zijn er verschillende anonieme klachten ontvangen over het bestuur van KyK. Het betreft een casus afkomstig vanuit acht scholen van KyK, waar de wens bestaat oud beleid te continueren. De klachten zijn ingediend bij zowel de Insepctie als de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Naar aanleiding van deze klachten heeft de Inspectie onderzoeken uitgevoerd binnen KyK,

waar geen bijzonderheden uit naar voren zijn gekomen. Eind 2023 is, door deze acht scholen, een geschil ingediend bij de LCG. In april 2024 is deze klacht niet ontvankelijk verklaart door de LCG. Op de website is de klachtenregeling van KyK beschreven. Klik hier.

1.2.3 Onderzoek

In 2022 is KyK in samenwerking met Hogeschool Utrecht, lectoraat ‘Werken in onderwijs’ het onderzoek leerkracht van de toekomst gestart. De doelstelling van het onderzoek is het bieden van een fundament in de vorm van een toekomstgerichte aanpak waarin leerkrachten binnen Stichting KyK ondersteuning vinden binnen het veranderende beroepsbeeld. Vanuit de doelstelling is een centraal opgestelde onderzoeksvraag geformuleerd. De onderzoeksvraag waar vanuit het onderzoek draait, luidt als volgt: “Hoe zien leerkrachten van Stichting KyK het vak/functioneren van de ‘leerkracht van de toekomst’ en wat betekent dat voor hun eigen rol en/of taken?” KyK heeft hiervoor een leerkracht- onderzoeker uit een van de scholen aangesteld. Het onderzoek is niet voortgezet in 2023-2024. In 2023-2024 draait de Twa Yn Ien Echtenerbrug mee in de pilot inclusiever onderwijs, georganiseerd

vanuit het samenwerkingsverband Onderwijs Friesland.

Passend

1.2.4 Onderwijs aan nieuwkomers

Een van onze scholen binnen KyK is de Master Amiko. Voorheen gaf de school onderwijs aan leerlingen van het AZC in Sneek. Door de komst van ontheemden uit Oekraïne, die op diverse plekken binnen de gemeente wonen heeft de school een regionale taak gekregen. Master Amiko geeft onderwijs aan alle nieuwkomers van 4-12 jaar binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. Als KyK zijn we uitvoerder van dit onderwijs. Periodiek spreken we met de andere besturen en gemeente over de ontwikkelingen en uitdagingen van Master Amiko. De directeur van Master Amiko is ook actief betrokken bij het LOWAN en heeft regelmatig afstemming met bestuurders en wethouders over NT-2 onderwijs. De Master Amiko is goed in beeld bij de gemeente en werkt samen met de scholen binnen Sùdwest-Fryslân. Als bestuur zien wij dat er veel schommelingen zijn in leerlingaantal, wij zien het als onze taak om ondanks deze fluctuaties te zorgen voor stabiliteit binnen deze school. Dit betekent dat de school iets ruimere formatie heeft dan initieel ingeschat zodat ze makkelijker op fluctuaties kunnen inspelen.

9

Aan de Master Amiko, de nieuwkomerschool, is een ‘expertise deler’ gekoppeld. Deze expertise deler ondersteunt de scholen in de regio nadat een leerling is doorgestroomd van de nieuwkomersschool naar de reguliere basisschool. Naast deze begeleiding op maat organiseren we ook workshops en bijeenkomsten voor de reguliere scholen. Tevens is er ook binnen het expertisecentrum van KyK een NT2 expert, die de scholen binnen KyK ondersteunt als er vragen zijn rondom een leerlingen die korter dan 5 jaar in Nederland is. De NPO-middelen zijn met name gebruikt voor ondersteuning op maat. In augustus 2023 is Amiko een kopklas gestart. Dit betreft een klas voor nieuwkomers leerlingen van 11-12 jaar, die na hun eerste jaar op Amiko niet doorstromen naar het reguliere onderwijs. De kopklas biedt de leerling meer stabiliteit vanwege de expertise die Amiko heeft op het gebied van NT2 onderwijs. Na dit jaar stromen de leerlingen uit in het voortgezet onderwijs.

1.2.6 Overige zaken In 2023 hebben zich geen zaken voorgedaan met een politieke of maatschappelijke impact (overheidsprioriteiten) binnen KyK. Daarnaast hebben zich tevens geen zaken met een behoorlijke personele betekenis voorgedaan. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zet KyK in op het voeren van een juist personeelsbeleid. Preventief verzuim is een van de pijlers en dit werpt haar vruchten af. Het ziekteverzuim percentage van KyK is ruim lager dan het landelijk gemiddelde en ook in 2024 zien we dat het ziekteverzuim lager ligt dan in 2023. Als KyK zijn we hier trots op. KyK heeft aanvullend in het afgelopen jaar ingezet op het investeren in zonnepanelen en een beter binnenklimaat op diverse scholen. Dit met het oog op beter onderwijs voor de kinderen.

1.2.5 Internationalisering

KyK heeft vooralsnog geen beleid op internationale samenwerking of andere vormen van internationalisering. In 2023 hebben geen internationale uitwisselingen plaatsgevonden. Voor 2024 geldt eveneens dat internationalisering niet direct aan de orde is.

10

2. Verantwoording beleid Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van Stichting KyK. Het is opgedeeld in vijf paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Marketing & Communicatie, Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, de behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en risicobeheersing.

scholen. Instrumenten die beschikbaar zijn voor scholen en kwaliteitsmonitoring zijn o.a. werken met Kwaliteitskaarten (WMK-PO), trendanalyses, leeropbrengsten, Ultimview ParnasSys, inspectieverslagen, dialoog/feedback/zelfreflectie, klassenbezoeken, schoolondersteuningsplannen, tevredenheidsonderzoeken, input ouders/ leerlingen/personeel, collegiale consultatie, audits extern en de eigen interne collegiale auditcommissie waarmee met behulp van een onderzoeksvraag een audit binnen de school georganiseerd kan worden.

visitatie levert een wezenlijke bijdrage 2.1 Onderwijs & kwaliteit Collegiale aan de professionele houding en de wil en het De beleidscyclus start met het strategisch beleidsplan. Op basis hiervan maken scholen een vierjaarlijks schoolplan. Tijdens de jaarcyclus wordt een vertaling gemaakt van de strategische plannen naar jaarplannen met speerpunten en doelen. Het organisatiebeleid wordt beschreven in een bestuursjaarplan. Het bestuursjaarplan is één van de onderdelen van de totale kwaliteitscyclus van de scholen van KyK. De verantwoordingscyclus of kwartaalcyclus genoemd wordt ingericht op basis van dialoog. Hierbij zoeken we naar de meest effectieve en efficiënte werkwijze.

vermogen van collega’s om continu te reflecteren op de effectiviteit van kennisoverdracht en de benodigde vaardigheden. Scholen leren van en met elkaar.

Verbindingen rondom kwaliteit worden gelegd binnen school, maar natuurlijk ook tussen scholen onderling via het IB+ overleg. Daarin wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering en gedeelde waarden omtrent de zorgroute, schoolondersteuningsprofiel en monitoring van leerlingen en duiden van opbrengsten. Tussen school en bestuur via het Directie Overleg, voortgangsgesprekken in de kwaliteitscyclus en via de regiegroep Kwaliteit.

BELEIDSCYCLUS strategie vierjaarscyclus

JAARCYCLUS jaarplannen speerpunten jaardoelen

KWARTAALCYCLUS voortgang dialoog

Om de kwaliteit structureel te meten zijn diverse kwaliteitsinstrumenten beschikbaar voor de

11

Verantwoording Bestuur en scholen leggen in- en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten. Stakeholders daarin zijn college van bestuur, collega-directeuren, teams, (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad, Raad van Toezicht, gemeenten, DUO, inspectie van onderwijs, collega-besturen. Op stichtingsniveau wordt voor verantwoording vooral gebruik gemaakt van het jaarverslag, het bestuursjaarplan en de voortgangsrapportages (2 keer per jaar). Op schoolniveau wordt voor verantwoording vooral gebruik gemaakt van het schooljaarplan met schooljaarverslag en de voortgangsrapportages per kwartaal. Daarnaast staat in de schoolgidsen jaarlijks een terugblik op de gerealiseerde onderwijskundige doelen en de opbrengsten van de school. Inspectie In januari 2023 heeft de reguliere vierjaarlijkse bestuurlijke inspectie bij KyK plaatsgevonden. Het oordeel van de inspectie was een voldoende. Het proces naar harmonisatie en strategische visievorming is als goed geclassificeerd. Er is veel aandacht besteed aan de kwaliteitscultuur. De dialoog met externe partijen en de rol van het expertisecentrum en het ib+-netwerk worden als positief benoemd. Er is een functionele scheiding tussen bestuur en intern toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is betrokken en wordt voldoende gefaciliteerd. Ook is er sprake van deugdelijk financieel beheer.

Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen. Wat beter kan in het oordeel van de inspectie

is het verder uitwerken van de visie op goed onderwijs en onderwijskundig leiderschap. Dit geldt ook voor de ambities, bijvoorbeeld rond inclusiever onderwijs, tienerscholen en het SBO en (V)SO. Het bepalen van concrete, meetbare doelen maakt hier onderdeel van uit. Het systematisch zicht houden op (ontwikkelingen in) de onderwijskwaliteit en het sturen op kwaliteitsverbetering is nog in ontwikkeling. Hierbij kan de rol van het SBO en (V)SO, de tienerscholen en de school voor nieuwkomers ook beter benut worden, onder meer door deze actief te betrekken bij kennisdeling. Ook kan de informatiewaarde van een aantal onderdelen van het jaarverslag worden verbeterd. De sturing op onderwijs in burgerschap en Fries moet beter. De inspectie geeft hiervoor herstelopdrachten. De jaarverslaggeving van het bestuur moet volledig zijn. Een aantal onderdelen van de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag van 2021 waren niet volledig opgenomen of achterwege gelaten. Eind 2023 heeft de inspectie vastgesteld dat KyK heeft voldaan aan de verbeteropdrachten.

Onderwijsachterstandenbeleid

De extra middelen die scholen vanuit het Rijk krijgen toebedeeld als gevolg van hun leerlingenpopulatie, berekend op de zogenaamde achterstandsscore, worden rechtstreeks gealloceerd naar de desbetreffende school. Binnen de scholen worden maatwerkafspraken gemaakt. Vanuit bestuur wordt actief deelgenomen aan gemeentelijke beleidsgroepen (Súdwest-Fryslân) om zo effectief mogelijk om te kunnen gaan met de doorgaande lijnen vanuit de voorschoolse periode naar het

basisonderwijs.

Expertisecentrum Passend Onderwijs Om de uitvoering van Passend Onderwijs op de scholen optimaal te ondersteunen wordt binnen KyK gewerkt met het Expertisecentrum. Gezamenlijk geven ze uitvoering aan de ondersteuningsstructuren en de financiële waarborg daarvan. Uitgangspunt is de invoering van Passend Onderwijs en de daarbij behorende vraag: hoe wordt specifieke kennis en expertise op het gebied van integrale leerlingenondersteuning ingezet, zodat: • de specifieke expertise efficiënt en doelmatig wordt gebruikt; • zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten van specifieke kennis profiteren; • de inzet van specifieke expertise leidt tot verhoging van kennis en vaardigheden op schoolniveau; • leerlingen, bij voorkeur, een passend onderwijsaanbod krijgen op de eigen basisschool. In de praktijk betekent dit dat door betrokken instituten uitvoering wordt gegeven aan: • Leerlingondersteuning (lichte zorg) vanuit het expertisecentrum; • Coördinatie van de leerlingondersteuning. Financiële uitgangspunten Binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs Friesland maken schoolbesturen met elkaar afspraken over de manier waarop zij passend onderwijs organiseren voor iedere basisschoolleerling in Friesland. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan (2022-2026). De bestuurder van KyK heeft een

12

actieve participatie in het samenwerkingsverband Toezicht Passend Onderwijs Friesland, waar de doelen in het kader van Passend Onderwijs tot stand komen. In 2023 heeft KyK € 605.000 vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland ontvangen. KyK gebruikt deze middelen, aangevuld met extra middelen (lumpsum), voor het Expertisecentrum. Het overgrote deel van de kosten € 838.000 bestaat uit inzet van experts voor ondersteuning van de individuele leerling. Het Expertisecentrum van KyK werkt aan de verschillende doelen, hierbij richten we ons op ondersteuning van de individuele leerlingen en het professionaliseren van de leerkracht. De ondersteuningsbehoefte van de leerling staat hierin centraal, zodat doelgerichter gewerkt wordt en de leerlingen weer aansluiting vinden bij de groep. Daarnaast richt het EC zich op het professionaliseren van de leerkracht, wat zorgt voor een aanbod dat beter aansluit bij de leerlingen. Zo wordt psycho-educatie geboden waardoor er meer kennis en begrip ontstaat. Juist de koppeling tussen de theorie en de betreffende leerlingen maakt dat leerkrachten hiermee verder kunnen in de klas en afwegingen kunnen maken in hun aanbod. Indien sprake is van complexere problematiek kan een derde partij worden ingezet om mee te denken of te bemiddelen.

In het algemeen kan gesteld worden dat leerlingen beter in hun vel komen te zitten en verwijzingen naar andere vormen van onderwijs soms voorkomen kunnen worden.

Onderwijsresultaten

Met de schoolwegingen van het CBS wordt

waardering aangebracht op opbrengsten van scholen. Afhankelijk van de schoolweging moeten scholen aan een bepaalde ondergrens voldoen. Het gaat om een percentage van 85% leerlingen die voldoen aan het fundamentele niveau primair onderwijs op taal en rekenen(1F) en daarnaast per schoolgroep een percentage leerlingen dat voldoet aan de streefniveaus voor taal en rekenen (2F/1S). Het model legt op een betere manier verbinding tussen populatie en resultaten dan de gewichtenregeling voorheen. In de tabel op de volgende pagina staan per school de weging en de scores 1F en 1S/2F (driejaarsgemiddelden). De oranje gearceerde scholen scoren onder de signaleringswaarde maar niet onder de correctiewaarde, de rood gearceerde scholen onder de correctiewaarde. Voor alle scholen geldt dat passende interventies zijn genomen om de scores te herstellen. De Master heeft eind 2022 een verbeteropdracht gekregen. Master Sneek is vervolgens gestart met een verbetertraject. In het eerste kwartaal van 2024 is gebleken dat de school in één jaar tijd van een zeer zwak naar voldoende is gegaan. De opbrengsten van sbo WetterWille, (v)so Sinne en Master Amiko worden op een andere manier gevolgd, waarbij meer rekening wordt gehouden met de aansluiting bij de mogelijkheden van het individu.

Voor sbo WetterWille worden resultaten vergeleken met de doelen van de leerlingen en daarnaast met de resultaten van andere Friese sbo scholen (Friese Standaard). Sbo WetterWille scoort vergelijkbaar met andere sbo scholen in het

doelgroepenmodel. Sbo WetterWille is tevreden over de opbrengsten van 2023. De resultaten van Sinne worden gemeten aan de hand van uitstroombestemmingen in relatie tot het ontwikkelingsperspectief. De inspectienorm is minimaal 75 procent van haar leerlingen aan het einde van de schoolloopbaan het benodigde niveau voor de uitstroombestemming uit het ontwikkelingsperspectief, passend bij het niveau van de leerlingen. Deze norm in 2021-2022 en 2022-2023 zijn behaald voor zowel VSO (resp. 92%, 100%), als SO (resp. 100%, 100%). Master Amiko werkt aan de hand van het inspectiekader nieuwkomersonderwijs, hierin is voor de standaard resultaten geen norm, maar wordt gekeken naar de eigen streefdoelen en normen van de school. Er wordt gewerkt met een gespecialiseerd leerlingvolgsysteem de doelen zijn van de Lowan leerlijnen, waarin ieder kwartaal naar de voortgang van leerlingen wordt gekeken en op basis daarvan het aanbod bijgesteld. Van kinderen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn worden de opbrengsten niet meegeteld. De sociale veiligheid wordt op alle scholen systematisch en periodiek gemonitord. Resultaten worden besproken binnen de schoolteams, waarbij acties geformuleerd worden voor opvallende zaken in de resultaten. De resultaten van de metingen worden gedeeld met de inspectie en verwerkt in de school(jaar)plancyclus.

13

Brin

Naam

%1F behaald

% 1S/2F behaald

04GD

De Blinker

Schoolweging 32,62

84,7

54,2

04HU

t Hazzeleger

28,37

96,8

63,5

05PM

De Skulpe

31,24

92,2

60

08CC

De Reinbôge

32,68

97,6

63,1

08FI

De Utskoat

29,48

100

64,3

08FX

De Kogge

27,04

98

78,2

09FM

It Leech

31,23

100

41

10BJ

De Populier

31,39

98,9

69

10EE

‘t Wad

30,41

93,5

35,6

11HJ

De Pipegaal

28,3

97

60

11IH

De Meerpaal

34,49

95,2

54,1

11TD

De Meiboom

29,14

95,2

65,1

11TZ

Tweespan

31,3

96,3

52,4

11VF

het Noorderlicht

32,24

98,2

64,4

12EV

Middelstein

32,54

95,8

70,8

12MZ

Twa Yn Ien

31,37

100

75,4

12VD

Greidefûgel

27,8

96,8

49,5

13BD

Bûtensprong

29,56

96,1

58,8

13BQ

Master

30,3

75,3

25,1

13HE

Zwetteschool

29,15

94,4

55,9

13LY

De Romte

27,5

100

60,4

13MI

De Oudvaart

28,21

98,5

72,1

13QP

de Gielguorde

26,83

96,2

61,5

13UP

de Folefinne

26,4

100

75

14BJ

It Pertoer

26,84

98,4

74,4

14BW

De Wyken

31,01

96

54,3

14EL

it Bynt

28,34

100

66,7

14EZ

Epemaskoalle

25,15

94,3

52,8

14HD

de Opslach

31,02

89,6

50

15VO

‘t Raerderhiem

27,42

91,7

48,6

Doelen en resultaten

Opzetten afdeling onderwijs & kwaliteit Door vertrek van enkele personeelsleden is het nodig een nieuwe afdeling onderwijs en kwaliteit op te zetten. Deze afdeling richt zich op beleidsontwikkeling en innovatie op het gebied van onderwijskwaliteit. Doel is in 2023 deze afdeling te hebben ingericht en de afdeling onderwijskwaliteit naar een hoger niveau te brengen. Resultaat In 2023 is een kwartiermaker aangesteld om het domein onderwijskwaliteit naar een hoger niveau te brengen. Dit is helaas maar deels gelukt. De dialoog over onderwijskwaliteit wordt sterker en beter gevoerd, de monitoring van en centrale aansturing op verbeterprogramma’s is echter onvoldoende van de grond gekomen. Ook het transparant maken van de kwaliteitsinformatie behoeft nog veel aandacht. Gezien de fusievormingsdynamiek waarin KyK heeft gezeten is dit deels te verklaren. Het neemt echter niet weg dat er in 2024 veel extra aandacht nodig is voor versterking van de rol onderwijskwaliteit vanuit het servicebureau.

het geven van een impuls aan Frysk. Resultaat Voor Burgerschap en Frysk zijn beleidsplannen opgesteld. De scholen zijn in 2023 gestart met de implementatie van dit beleid.

2024

Voor 2024 zijn de volgende ontwikkelpunten voor O&K geformuleerd: • Vaststellen van de richtinggevende kaders met betrekking tot de meetbare resultaten die van ieder schoolteam verwacht worden; • Vaststellen van de richtinggevende kaders met betrekking tot de zorgstructuur die op iedere school aanwezig hoort te zijn; • Standaardiseren en borgen van de kwaliteitsrapportages per school; • Vaststellen van de rol die het schoolteam heeft bij kwaliteitsborging; • Versterken van de ondersteuning die het servicebureau de schoolteams biedt om hun rol bij onderwijskwaliteit te kunnen vervullen; • Verder versterken van de kwaliteitscultuur binnen de stichting.

Aanbod versterken - Burgerschap & Frysk De uitvoering van Burgerschap & Frysk moet beter. Onderwijs & Kwaliteit richt zich op het monitoren en ontwikkelen van een kwaliteitskaart Burgerschap en

14

2.2 Personeel & Professionalisering Binnen KyK zijn vitale, zelfbewuste en talentvolle medewerkers werkzaam, die durven te pionieren. Zij creëren en werken in een professionele cultuur en leerwerkklimaat, waarin iedereen plezier heeft en waarin iedereen optimaal presteert en zich ontwikkelt. Dit, om toekomstbestendig, avontuurlijk en passend onderwijs te kunnen bieden. Binnen KyK wordt het belangrijk gevonden dat iedere medewerker zich committeert aan deze visie, de kwaliteit bezit om deze visie te borgen en zodoende de stijl van KyK omarmd. KyK richt zich op het zo optimaal mogelijk faciliteren van de schoolteams. Daarbij is uitgangspunt: decentraal organiseren waar dat kan, centraal waar dat efficiënt is. De teams op de scholen krijgen de optimale ruimte met betrekking tot de inrichting van het onderwijs. Door het voeren van actief en integraal personeelsbeleid wordt geprobeerd om ervoor te zorgen dat mensen en middelen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dit is een continu proces, waarbij steeds ingespeeld moet worden op wat zich voordoet in de dagelijkse praktijk binnen de scholen als ook op de veranderingen die zich voordoen door wijzigingen in wet- en regelgeving, bekostiging en maatschappelijke ontwikkelingen.

Strategische koers Domein HRM De eigenheid van KyK KyK is een schoolorganisatie met een eigen wijze van handelen. Het authentieke karakter van de medewerkers zorgt voor wendbaarheid op alle facetten en thema’s in het onderwijs. We

hebben een duidelijk toekomstbeeld en kunnen dit verbinden met de speerpunten in het nu. KyK is wendbaar, stoer en we hebben lef, we zien het avontuur en durven te pionieren. Vitaliteit, kwaliteit en professionaliteit is ons visitekaartje. We stralen rust en daadkracht uit omdat we weten wat we willen en waar we voor staan. Het gevoel van KyK komt tot uiting in de verbinding met onze partners, sprekers en teamdagen, van de opleidingen die wij volgen tot de providersboog van coaches rondom vitaliteit. We versterken elkaar door een constante dialoog met elkaar te hebben en houden. Onze medewerkers en schoolteams stralen bewustzijn uit. Vanuit verbinding, samenwerking en transparantie ontwikkelen wij een duidelijke mentaliteit: wij zijn een energiek KyK. Alleen op deze wijze staan wij in onze kracht, zowel de medewerkers als onze leerlingen.

Doelen en resultaten

Vanuit de strategie en integrale thema’s binnen het vakgebied HRM wordt een jaarplan opgesteld, waarbij de bijbehorende speerpunten worden geformuleerd. Het uitwerken van een jaarplan geeft zicht en focus op eigenaarschap, commitment en leidt tot doelgerichtheid. De belangrijkste speerpunten uit het HRM jaarplan 2023: Harmoniseren en doorontwikkelen van het functieboek In het onderhandelingsakkoord met de bonden over de rechtspositionele gevolgen van de besturenfusie Gearhing en Odyssee is aangegeven

dat KyK binnen 2 jaar na de fusie een nieuw functiebouwwerk moest ontwikkelen. Resultaat In samenwerking met Qambium (extern adviseur rondom functiewaardering) en VOSABB is er per 1 januari 2024 een nieuw functiebouwwerk opgeleverd. Bij de actualisering zijn de uitgangspunten van de besturingsfilosofie en de ontwikkelingen in de omgeving meegenomen en heeft geleid tot een eigentijds functieboek die past bij KyK. In de doorontwikkeling gaan we starten met de functie van intern begeleider. Doorontwikkelen van integrale processen Het vakgebied HRM wil integrale processen harmoniseren en verbeteren en doordrenkt laten zijn met de besturingsfilosofie en missie en waarden van KyK, zodat we een goed integraal personeelsbeleid hebben welke doorvertaald wordt in alle instrumenten. Resultaat Er is een grote stap gemaakt door het bestuursformatieplan van KyK te harmoniseren. Een prachtige klus waarin we bouwen aan een brug waar we overheen lopen. Het doel was om een document te maken dat meegenomen kan worden in de verdere groei van KyK en dat is gelukt. Dit blijft een doorgaand proces. Ook de reis van de medewerker (instroom, doorstroom en uitstroom), attentiebeleid, onkostenbeleid zijn in hoofdlijnen klaar. We zijn bezig met duurzaam inzetbaarheids-/professionaliseringsbeleid en het uitrollen van de KyKipedia.

Dit blijft in 2024 als agendapunt binnen het servicebureau bestaan omdat we juist de borging willen verstevigen. Alles

15

met het doel om de besturingsfilosofie handen en voeten te geven. Doorontwikkelen AFAS Als ERP-systeem gebruiken we AFAS. In samenwerking met AFAS zorgen we voor een gebruiksvriendelijk systeem voor de medewerkers en zorgen we dat we in control zijn van onze personeelsprocessen. Wij doen ons gehele personeels- en salarisadministratie in AFAS. AFAS kan nog beter gebruikt worden in de organisatie en kan verder doorontwikkeld worden. Resultaat AFAS is omarmd door alle medewerkers binnen KyK. Het systeem werkt steeds beter voor ons. In 2023 hebben we trainingen aan de administratieve krachten van de stichting gegeven, waardoor zij meer met AFAS gingen werken. Ook door de zelfgemaakte FAQ op gebied van AFAS werken steeds meer medewerkers met AFAS. Stichting KyK moet nog groeien op het gebied van data-gestuurd werken. Het doorontwikkelen van AFAS helpt hierbij, en dan met name het doorontwikkelen van het overzichtelijk tonen van kwantitatieve gegevens en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. We richten ons daarom in het jaar 2024 wederom op het doorontwikkelingen van AFAS. Kwaliteit van personeel HRM had de klus in 2023 om de bekwaarheidsdossiers in te richten en toe te werken naar een instrument op kwaliteit. Dit is mogelijk door middel van een observatiesysteem. Dit is een instrument te gebruiken zodat er een

eerlijk en objectief beeld ontstaat. Het geeft aanleiding om te groeien en kan meegenomen worden in de waarderende gesprekkencyclus. Resultaat In gezamenlijkheid samen met domein kwaliteit hebben we een digitaal systeem ingevoerd genaamd eLoo (Elektrische leeromgeving voor onderwijsontwikkeling). eLoo is een onlineplatform met een uitgebreid systeem dat bestaat uit verschillende modules, waaronder lesobservaties, professionele ontwikkeling, schoolonderzoeken en overkoepelende analyse modules. Deze modules bieden gezamenlijk een gedetailleerd inzicht in onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en strategisch personeelsbeleid binnen alle scholen van KyK. Met behulp dit systeem hebben we een gesprekkencyclus ingericht. Door deze gestructureerde gesprekkencyclus in te richten voor alle medewerkers van KyK zorgen we voor voortdurende reflectie, feedback en betrokkenheid bij de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers.

2.3 Marketing & Communicatie

Strategische koers Domein MarCom

MarCom is een belangrijk vakgebied binnen het servicebureau van KyK. Het omvat het ontwikkelen van een stevig marketingcommunicatiebeleid, het verder ontwikkelen van het merk KyK en het definiëren van onze kernwaarden en communicatiestijl.

Als MarCom-domein streven we ernaar om Stichting KyK te positioneren als een aantrekkelijke werkgever voor potentiële medewerkers, waarbij de huidige medewerkers trots zijn op hun betrokkenheid bij KyK. Dit streven is gericht op het aantrekken van voldoende gekwalificeerde sollicitanten en het creëren van ambassadeurs onder de medewerkers van KyK. Het consistent waarborgen van dit domein is essentieel voor het behoud van een sterke positie in de markt. Als organisatie streeft KyK ernaar om communicatie en marketing een centrale rol te geven, met als doel meer aandacht te besteden aan de professionalisering van zowel interne als externe communicatie. Dit omvat ook de juiste inrichting van digitale systemen om deze doelstellingen te ondersteunen.

2.4 Huisvesting, facilitair en ICT

Het beleidsdomein Huisvesting en het beleidsdomein Facilitair & ICT ontwikkelen en implementeren beleid ten aanzien van huisvesting, facilitaire en ICT-zaken, adviseren en ondersteunen de lijn, geven uitvoering aan huisvesting, facilitaire en ICT-zaken en coördineren en realiseren projecten op het gebied van huisvesting, facilitairen ICT-beheer. Het beleid is efficiënt en effectief vormgegeven, sluit aan bij actuele wet- en regelgeving en geeft helder en volledig richting aan de uitvoering, processen en vraagstukken binnen de organisatie. De ondersteuning en advisering wordt zodanig uitgevoerd dat College

16

van Bestuur, Raad van Toezicht en directeuren met vertrouwen beslissingen kunnen nemen over zaken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De kwaliteit van de schoolgebouwen is essentieel voor goed onderwijs. Huisvesting kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, de verhoging van de productiviteit en het aantrekken van nieuwe leerlingen. KyK streeft voor haar scholen een huisvestingssituatie na die past bij haar visie op het onderwijs. Daarin wordt voorzien in vergaande afstemming en samenwerking met partners in educatie, welzijn en zorg, en een verankering in de sociaal-maatschappelijke omgeving. Die zienswijze sluit aan bij wat alom bekend staat als ‘het brede schoolconcept’. Bij het ontwikkelen van bouwplannen zal het bestuur daar waar gewenst en mogelijk voorzien in multifunctionele gebouwen die een integrale benadering van het opgroeiende kind stimuleren. Op basis van de gemeentelijke prognoses is voor zowel de korte, middellange als de lange termijn nog steeds een afname in het leerlingenaantal te zien. De Rijksvergoeding die het schoolbestuur ontvangt is onvoldoende om het gewenste niveau van duurzaamheid en binnenmilieu te kunnen realiseren. Extra investeren in huisvesting (renovatie, nieuwbouw, buitenkant) is wettelijk niet toegestaan. Door de daling van het aantal kinderen is er op veel scholen sprake van niet bekostigde overcapaciteit en leegstand.

Met name op de scholen in de kleinere dorpen is de krimp merkbaar. Het bestuur is regelmatig in gesprek met partijen rondom dit thema in relatie tot de beschikbaarheid en kwaliteit van

het openbaar onderwijs in de gemeente. Het samenvoegen of sluiten van scholen is soms noodzakelijk. De Pikeloer in Wiuwert is gesloten per 1 augustus 2022 en De Fôllefinne in Easterwierrum is gesloten per 1 augustus 2023. Het verdwijnen van de openbare school in een dorp leidt regelmatig tot andere keuzes van ouders. Leerlingen ‘lekken’ daardoor weg naar het bijzonder onderwijs in de regio. Om het openbaar onderwijs te behouden voor de kleine dorpen wordt gezocht naar oplossingen om het leerlingenaantal te stabiliseren of om het openbaar onderwijs op een andere wijze beschikbaar te houden. Daarbij valt te denken aan het vormen van samenwerkingsscholen, het aantrekkelijker maken van het eigen onderwijs of het bieden van faciliteiten voor de bereikbaarheid van de openbare scholen.

hierover met de directeuren, voert in samenspraak met de adviseur Facilitaire zaken & ICT het duurzame energiebeheer (monitoring) van de locaties en verzorgt/bewaakt de centrale inkoop en collectieve facilitaire contracten (installaties, schoonmaak, vloeronderhoud, tuinonderhoud, energie en sanitaire voorzieningen). De directeuren worden hierdoor ontlast.

Idealiter zou een regionaal proces van heroriëntatie en visievorming moeten worden gestart. In zo’n proces werken meerdere partijen samen om te komen tot een gemeenschappelijk toekomstbeeld.

Beheer en onderhoud Het beheer en onderhoud van de scholen is in 2022 gezamenlijk aanbesteed. Met ingang van 1 januari 2023 verzorgt LindHorst, huisvestingsadviseurs B.V. te Hoogeveen, het volledige onderhoudsbeheer voor 27 van de 34 scholen van KyK. De coördinatie van het calamiteitenonderhoud wordt, voor de scholen, in eigen beheer gedaan. In het voorjaar 2022 is een medewerker Technische Dienst aangesteld. Naast het calamiteitenonderhoud zijn er ook werkzaamheden welke nu door externe partijen worden uitgevoerd en in de toekomst in eigen beheer uitgevoerd zullen worden, zoals de NENkeuringen en het maandelijks testen van de brandmeldinstallatie.

De adviseur Huisvesting ontwikkelt plannen voor de renovatie, (ver)bouw, uitbreiding, (vervangende) nieuwbouw op grond van prognoses en analyses van leerlingenaantallen, beschikbare locaties, normen, regelgeving en het gemeentelijke onderwijshuisvestingsplan, voert daarover overleg en stemt af met betrokkenen, hij verzorgt het gebouwenbeheer van de scholen, doet centrale aanbestedingen, werkt mee aan het opstellen van een strategisch huisvestingsplan, stelt jaarlijks het onderhoudsplan op, overlegt

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) Goed vastgoedbeheer start altijd met het opstellen van een compleet meerjaren onderhoudsplan. Of dit nu een 0-meting betreft, een her-inspectie van bestaande onderhoudsplannen of een update van de huidige onderhoudsplannen. Tijdens de inspectie worden de bouwkundige als ook de installatietechnische elementen geïnventariseerd. Eén keer per jaar wordt het MJOP geïndexeerd en eens per twee jaar worden alle scholen opnieuw geschouwd (her-inspectie).

17

Doelen en resultaten

Duurzaamheid Eind juni 2019 presenteerde het kabinet het langverwachte klimaatakkoord. De aangekondigde maatregelen moeten ervoor zorgen dat de CO2uitstoot in 2030 met 49 procent is gedaald ten opzichte van 1990. En in het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat in 2040 het maatschappelijk vastgoed energieneutraal moet zijn. Voor het primair onderwijs is de doelstelling van het klimaatakkoord echter alleen haalbaar als de overheid extra investeert in schoolgebouwen. KyK heeft, met de klimaatdoelen voor ogen, haar vastgoedbeheerder reeds opdracht gegeven om het huidige MJOP om te vormen tot een duurzaam vastgoed investeringsplan (DVIP) per school. Daarnaast is ‘verduurzaming’ regelmatig onderwerp van gesprek in de bijeenkomst met onze vastgoedbeheerder. In het verslagjaar zijn na een meervoudig onderhandse aanbesteding 162 zonnepanelen geplaatst op het dak van SBO WetterWille en 112 zonnepanelen bij OBS De Oudvaart. De werkzaamheden zijn gestart op 1 september 2023 en de installaties zijn werkend opgeleverd op 1 november 2023. Het doel was om het jaarverbruik van beide scholen te minimaliseren door zonnestroom op te wekken tegen de laagst mogelijke kosten binnen de vastgestelde en beschikbare oppervlaktes. Deze installaties markeren een belangrijke stap in de inspanningen van The Green World Company om duurzame energieoplossingen te bieden. Door

gebruik te maken van zonne-energie draait het bij de basisscholen niet alleen om kostenbesparing, maar ook om een milieubewuste voetafdruk achter te laten en om bewustwording te bevorderen over duurzaamheid bij leerlingen en de bredere gemeenschap. Op een aantal scholen is het schoolplein groener gemaakt. De meeste schoolpleinen zijn betegeld, hebben een zandbak en een aantal speeltoestellen. Een groen schoolplein draagt bij aan een duurzame en circulaire toekomst, biedt meer uitdaging. Binnenklimaat Op een aantal scholen is sprake van een slecht binnenklimaat. Slechte luchtkwaliteit en hoge temperaturen in de zomer, zijn hierbij de meest voorkomende klachten. Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat in 80% van de oudere schoolgebouwen de luchtkwaliteit onder het minimumniveau ligt. Daarnaast worden er problemen gemeld met koude en tocht en zijn er klachten over het functioneren van de verwarmingsinstallatie. Veel van deze klachten hangen met elkaar samen en komen dan ook vaak gelijktijdig voor. De symptomen worden vaak bestreden met ad hoc oplossingen, die erg energie-inefficiënt zijn. Het structureel oplossen van de problemen is relatief kostbaar en dient een plek te krijgen in het jaarplan onderwijshuisvesting. In 2021 is per school een EPA (Energie Prestatie Advies) opgesteld. Het EPA-advies is een belangrijk onderdeel van het DVIP.

In 2023 krijgt KyK te maken met de gevolgen

van de sterk gestegen energieprijzen. De huidige contracten expireren eind 2022. ENPRON (Energieprofessionals Nederland B.V.) heeft begin 2023 een tender gehouden voor de inkoop van energie (gas en elektra) vanaf 2024. ENGIE is gecontracteerd vanwege de gunstigste tarieven, heldere voorwaarden en transparante facturatie. Bij ENGIE kunnen we via een dashboard rechtstreeks volume vastklikken op de markt. Gas kopen we in voor de periode 2024 tot en met 2029 en elektriciteit voor de periode 2024 tot en met 2027. Microsoft omgeving De nieuwe KyK Microsoft omgeving wordt verder geoptimaliseerd en doorontwikkeld. Er zijn verschillende scholen die werken aan het verbreden van de basiskennis op de scholen en het werken in de nieuwe Microsoft Teams omgeving. We hebben oog voor kwaliteit, stabiliteit, en veiligheid/AVG. EU-aanbesteding leermidddelen In 2023 is een Europese aanbesteding gehouden voor de inkoop van Leermiddelen. Het doel is om de inkoop van leermiddelen te formaliseren met het sluiten van een raamovereenkomst. De prijs en kwaliteit zijn zorgvuldig beoordeeld met als resultaat dat de opdracht gegund is aan De Rolf Groep. De Raamovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 oktober 2023 en wordt afgesloten voor de duur van 4 vaste jaren en zal van rechtswege eindigen op 30 september 2027.

18

Aanbesteding MFP’s Voor multifuncional printers is een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden voor het huren en onderhouden van MFP’s en het leveren van software en supplies. De analyse van de verschillende inschrijvingen heeft ertoe geleid dat de inschrijving van RICOH is aangemerkt als de inschrijving met de beste prijs-kwaliteit verhouding. In de maand september zijn alle scholen voorzien van de nieuwste software zodat de Cloudprinting voor alle medewerkers beschikbaar is.

2024

Voor 2024 zijn voor Huisvesting, Facilitair en ICT de volgende speerpunten geformuleerd: • Strategisch bestuurlijk huisvestingsplan opstellen; • Plaatsen van zonnepanelen bij twee scholen; • Vergroening diverse schoolpleinen; • Renovatie Streekschool Bûtensprong Boazum • Microsoft 365 adoptie • Implementeren en bewaking AVG-beleid • Beheer applicatie beleggen bij servicebureau

19

2.5 Financieel beleid

In 2023 is gewerkt volgens de uitgangspunten uit het Financieel Beleidsplan van KyK. Dit beleid streeft naar een effectieve toewijzing van middelen aan de verschillende scholen die tot de stichting behoren. De toewijzing van middelen gebeurt op basis van een verdeelsleutel, waarbij ruimte bestaat voor maatwerk voor scholen die aanvullende middelen nodig hebben. Deze benadering is ontworpen om een evenwicht te bewerkstelligen tussen gelijke kansen voor alle scholen binnen de stichting, en tegelijkertijd flexibiliteit te bieden om in te spelen op individuele behoeften en omstandigheden. In de begroting 2023 en de (meerjaren)begroting 2024-2027 zijn de financiële ambities en uitgangspunten van de stichting nader uitgewerkt. KyK maakt bij het opstellen van de begrotingen gebruik van de modellen die Concent aanlevert. In deze modellen worden de formatieve uitgaven bepaald aan de hand van de personele bezetting over de maand oktober. Dit geeft inzicht in de formatieve uitgaven voor de komende jaren en stelt KyK waar nodig in staat goed en tijdig (bij) te sturen. Het doel is de middelen effectief in te zetten om het onderwijsproces te faciliteren en daarin proactief en flexibel te acteren. Dat bereik je niet alleen door een goede begroting neer te leggen.

Juist door marges zo gering mogelijk te maken, dit te bespreken en samen na te denken over risico’s en kansen die zich gedurende een jaar kunnen voordoen, proberen wij collega’s medeeigenaar te maken van de financiën. Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven is

noodzakelijk. AFAS ondersteund ons bij het voeren van een transparante (financiële) bedrijfsvoering. Directies, servicebureau en CvB hebben realtime inzicht wat ons in staat stelt flexibel te zijn en waar nodig tussentijds bij te sturen.

Planning- en controlcyclus

In 2023 is een start gemaakt met het voeren van de planning- en control gesprekken met de scholen. In deze gesprekken wordt op strategisch niveau gekeken naar de scholen van KyK, waar financiën een onderdeel van gesprek is. Op basis van de informatie uit deze gesprekken zijn over 2023 drie voortgangsrapportages opgesteld welke met de interne stakeholders zijn gedeeld en besproken. In deze voortgangsrapportages wordt naast financiële informatie ook informatie opgenomen met betrekking tot de voortgang op het bestuur jaarplan van KyK.

Treasurbeleid Stichting KyK heeft een treasurystatuut, dat voldoet aan de actuele ‘Regeling beleggen, belenen en derivaten OCW 2016’. Het treasurystatuut heeft als primaire doelstelling om de geldmiddelen risicomijdend weg te zetten, waarbij een zo hoog mogelijk rendement wordt nagestreefd. De Rabobank is als huisbankier van KyK gekozen. Overtollige liquide middelen zijn op de spaarrekening gezet. In het afgelopen jaar zijn geen wijzigingen in het beleid doorgevoerd. KyK heeft geen leningen en derivaten (inclusief renteswaps) uitstaan. Het treasurystatuut wordt in 2024 geëvalueerd en aangepast. In het treasurystatuut zijn de algemene grondslagen en beginselen van het treasurybeleid vastgelegd. De

doelstellingen van het treasurybeleid zijn: • Het beheren en beheersen van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen zijn verbonden • Het reduceren van financieringskosten • Het zorg dragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen acceptabele condities • Het minimaliseren van de kosten van het verkrijgen van financiële middelen • Het optimaliseren van het rendement van de financiële middelen KyK heeft in 2023 conform het treasurystatuut de tijdelijk overtollige middelen uitsluitend geplaatst op een deposito en op spaarrekeningen.

Allocatie van middelen In lijn met de besturingsfilosofie van KyK hebben de schoolteams leiderschap op de uitvoering van onderwijs en het servicebureau de leiding over de dienstverlenende processen ten behoeve van de scholen. Bij het servicebureau gaat dat om de processen op de gebieden financiën, huisvesting, faciliteiten, ICT, marketing communicatie en HRM. Naast de begroting van het servicebureau is er ook een meerschoolse begroting, waarin de collectieve risico’s, speerpunten waar we aan werken en overige centrale lasten van de stichting worden begroot. Ook dit gebeurt met de bedoeling om deze efficiënt en effectief te kunnen organiseren voor de scholen. OCenW berekent de baten van KyK op basis van de leerlingenaantallen per school. Vanaf 2023 geldt dat de leerlingtelling per 1 februari leidend is voor de