A.15.1 BIJLAGE - jaarverslag 2023

JAARVERSLAG 2023

Inhoudsopgave 1.

2.

Inleiding 4

Bestuursverslag 5 Waar werkten we aan in 2023? 6 2.1 Onderwijs en kwaliteit 7

2.1.1

Doelen en resultaten jaarplan 7

2.1.3

Sociale veiligheid 11

2.1.2

2.1.4

2.1.5

Onderwijsresultaten 9

Passend Onderwijs/Onderwijs aan nieuwkomers 12

Klachten 13

2.1.6

Visitaties 14

2.2.1

Doelen en resultaten jaarplan 14

2.2.3

Werkdruk en sociale veiligheid 16

2.2

Personeel en professionalisering 14

2.2.2

2.2.4

Uitkering na ontslag 16 Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en

16

begeleiding starters en schoolleiders 2.3

2.4

Huisvesting en facilitaire zaken 16 Financieel beleid 18

2.4.1

Doelen en resultaten jaarplan 18

2.4.3

Subsidies 20

2.4.2

2.4.4 2.4.5 2.5

2.6 3.

Nationaal Programma Onderwijs 19

Opstellen meerjarenbegroting 22

Treasury 24

Risicoanalyse 24 Overig 25

Verantwoording van de financiën 26

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 26 3.2 Balans en Staat van baten en lasten 28 3.3 Meerjarenbegroting en – balans, inclusief kengetallen

30

3.4 Financiële positie 33

3.5 Risicobeheersing 34 4.

Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen? 36 4.1 Onderwijs en kwaliteit 36 4.2 Personeel en professionalisering 36 4.3 Financiën 37 4.4 Onderzoek 37

4.5 ICT 38 4.6 Onderwijshuisvesting 38 4.7 Risicobeheersingssysteem 39 5.

Organisatie 40 5.1 Gegevens over de rechtspersoon 40 5.2 Organisatiestructuur 41

2 | TALENT PRIMAIR

Inhoudsopgave Bijlage I: Rapportage toezichthoudend orgaan en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

43

Jaarverslag raad van toezicht 2023 43

Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2023 48 Bijlage II: Wie zijn we? (het schoolbestuur) 53 1. Missie, Visie en kernwaarden 53

2. Beleid 55

2.1 Onderwijs en kwaliteit 55

2.2 Personeel en Professionalisering 56 Jaarrekening 57 Bijlage III - 3. Jaarrekening 58 3.1. Grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling

58

3.2 Balans per 31 december 2023 66 3.3 Staat van baten en lasten 2023 67

3.4 Kasstroomoverzicht 69 3.5 Toelichting op de balans 70 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

74

3.7 Bestemming van het resultaat 80 3.8 Gebeurtenissen na balansdatum 80 3.9 Model E: Verbonden partijen 80 3.10 Model G 81 3.11 WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

82

3.13 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

86

3.12 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

84

Overige gegevens 87 4. Overige gegevens 87 4.1 Statutaire regeling voor winstbepaling 87 4.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

3 | TALENT PRIMAIR

87

1. Inleiding Beste ouders, leerlingen, collega’s en andere betrokkenen bij Talent Primair, Wij nodigen iedereen graag uit om het jaarverslag van 2023 van Talent Primair te lezen. Een jaar waarin alle medewerkers zich weer volledig hebben ingezet voor goed onderwijs aan de kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek. In dit verslag werpen we een blik op de plannen en doelen die we als Talent Primair hebben gesteld en geven we een overzicht van onze inspanningen gedurende het afgelopen jaar. Net als voorgaande jaren was ook 2023 een jaar vol uitdagingen voor het basisonderwijs. De schaduw van Corona zien we nog terug in sommige processen en het aanhoudende personeelstekort beïnvloedt ons onderwijsproces steeds heviger. Ondanks deze obstakels zijn we er trots op te kunnen melden dat de samenwerking tussen onze scholen is versterkt, wat heeft bijgedragen aan een verbeterde leer- en werkomgeving voor zowel leerlingen als collega’s. Het jaar 2023 was ook het laatste jaar van ons koersplan. Er is vanaf maart, met vereende krachten, hard gewerkt aan het nieuwe koersplan 2024-2028. De nieuwe koers borduurt voort op het vorige koersplan en omvat kort samengevat vier pijlers: • Wij zijn onderzoekend! • Wij zijn ontwikkelaars! • Wij versterken elkaar! • Wij zien de wereld om ons heen! Het is een mooi vooruitzicht om hier samen aan te mogen werken in de aankomende vier jaar.

In hoofdstuk 2 werpen we een terugblik op het kalenderjaar 2023 en in hoofdstuk 3 en 4 analyseren we de ontwikkelingen binnen Talent Primair. Daarnaast nemen we een vooruitblik in hoofdstuk 4 op wat het komende jaar voor ons in petto heeft. We gaan dieper in op de doelen die we voor 2023 hadden gesteld en evalueren in hoeverre we deze hebben weten te bereiken. Een bijzondere focus ligt op maatschappelijke thema’s die van invloed zijn op ons onderwijs. In dit verslag worden de volgende onderwerpen nader toegelicht: • Strategisch personeelsbeleid • Passend onderwijs • Nationaal Programma Onderwijs • Sociale veiligheid • Allocatie van middelen • Onderwijsachterstanden In de jaarrekening, die ook in dit verslag is opgenomen, werpen we een financiële blik op het afgelopen jaar en benoemen we de belangrijkste risico’s waar we ons in 2024 op richten. Wij nodigen jullie van harte uit om opmerkingen, vragen en reacties met ons te delen. Jullie input is waardevol en helpt ons om ons onderwijs steeds verder te verbeteren. Jullie kunnen reageren via info@talentprimair.nl.

Met vriendelijke groet, Roel Hoogendoorn & Fije Hooglandt College van Bestuur Talent Primair

4 | TALENT PRIMAIR

Bestuursverslag

5 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? In ons koersplan 2020-2024 staat omschreven waar we gedurende die periode werken. We onderscheiden acht thema’s. Per thema beschrijven we waar we aan het einde van de koersperiode staan. Dit is onze gedurfde en gedroomde werkelijkheid. Op basis daarvan formuleren we onze kerndoelen. Daarna geven we bij elk thema aan hoe we gaan werken om die kerndoelen te realiseren. Hieronder zijn de acht thema’s kernachtig samengevat: Passend Onderwijs: de basis op orde, de basisondersteuning nog passender Toekomstgericht Onderwijs: burgerschap uitbouwen, digitale leeromgeving, en onderwijs anders organiseren. • Zorg voor ons personeel: binden, boeien en stimuleren. • Communicatie: delen wat ons enthousiast en trots maakt. • Onderdeel in de keten: bouwen aan de doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen; de overgangen voorschoolse naar basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. • ICT: leuk, handig en noodzakelijk voor nu en de toekomst. • Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur: een reflectieve dialoog; scherpe doelen, ambitieus, goede gegevens, iedereen doet mee. • Financieel beheer: geld en gebouwen; borgen gezonde financiële huishouding, brin = bron en duurzame schoolgebouwen. Onze koers hebben we vertaald naar jaardoelen. In dit hoofdstuk beschrijven wij aan welke doelen we in 2023 hebben gewerkt en in hoeverre we deze doelen gehaald hebben.

We doen dit aan de hand van de volgende iconen: ja deels nee Daarnaast verantwoorden we ons in dit hoofdstuk over wat we met elkaar bereikten op het gebied van onderwijs en kwaliteit, personeelsbeleid, huisvesting en financieel beleid.

6 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? 2.1 Onderwijs en kwaliteit 2.1.1 Doelen en resultaten jaarplan

In 2023 hebben wij aan onderstaande doelen gewerkt. Thema: Anders Organiseren Waarom werkten we aan dit thema?

Onze regio staat op de zevende plek van regio’s waar het lerarentekort knelt. Daar komt bij dat we te maken hebben met een zogenaamde ‘grijze uitstroom’. Alle hens aan dek dus om vindingrijk te zoeken naar oplossingen voor dit personeelstekort.

Wat was ons doel?

• Op minimaal drie scholen is een start gemaakt met een organisatievorm die bijdraagt aan efficiëntere inzet van personeel. • Er ligt een noodscenario klaar als de school de formatie niet meer rond krijgt. • Op zes scholen werkt een onderwijsambassadeur.

Hebben we dat bereikt?

Dit item blijkt weerbarstig in de praktijk. Lerarenteams zien niet zomaar de voordelen van het ‘anders organiseren’. We moeten meer acties gaan inzetten om hierop beweging te krijgen. Er is een noodscenario gemaakt en daar is helaas ook al gebruik van gemaakt. Er zijn drie onderwijsambassadeurs aan de slag gegaan.

Thema: Toekomstgericht onderwijs: digitale geletterdheid, burgerschap/duurzaamheid Waarom werkten we aan dit thema?

We willen onze leerlingen voorbereiden op uitdagingen waarvoor onze kinderen komen te staan als het gaat om technologische ontwikkelingen en het leefbaar houden van de aarde, zowel vanuit het perspectief van burgerschap als dat van duurzaamheid.

Wat was ons doel?

• Burgerschap en duurzaamheid hebben een vaste, goed geborgde plek op 19 scholen. De overige scholen hebben het opgenomen in hun jaarplan voor 2023-2024. • De scholen zetten Digitale geletterdheid in hun jaarplan zodat duidelijk wordt hoe en wanneer de scholen hieraan werken.

Hebben we dat bereikt?

Burgerschap, duurzaamheid en digitale geletterdheid krijgen steeds meer een stevige voet in de scholen. Toch is er ook nog werk aan de winkel: de verschillen tussen de scholen zijn nog groot. Het prioriteitsgevoel leeft ook nog niet overal. We nemen hierbij de verantwoordelijkheid om scholen hier meer bij te gaan ondersteunen en begeleiden. Onze scholen werken planmatig aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid in hun aanbod.

7 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? Thema: Kwaliteitszorg en -cultuur: reflectieve dialoog Waarom werkten we aan dit thema?

We kunnen ons kwaliteitssysteem nog beter voor ons laten werken; zo min mogelijk een papieren ballast waarin we verantwoordingslast ervaren en zo veel mogelijk een reflectieve dialoog waarin we elkaar op alle niveaus versterken. Met andere woorden: een kwaliteitscultuur gericht op voortdurend onderzoek en verbetering. Kwaliteitszorg vindt op alle niveaus plaats, dus ook in klassen en teams.

Wat was ons doel?

• We zijn tevreden als de dashboards van Synaxion in gebruik genomen worden en werken zoals beoogd: dat verschillende gebruikers op het bestuur en op de scholen kennis hebben van het gebruik, hier wegwijs in worden (gemaakt), dat de juiste data opgehaald wordt en dat de inhoud van de dashboards bijdraagt aan de kwaliteit van de analyses en de reflectieve dialoog. • Leerkrachten leren reflecteren op de data van de digitale systemen. • Eind 2023 heeft 90% van de scholen een datamuurvergadering op niveau 3 gehouden.

Hebben we dat bereikt?

De reflectieve dialoog vindt steeds meer plaats tussen directeuren en intern begeleider, ook school doorbroken. 65% van onze directeuren heeft een reflectieve dialoog met een andere school gevoerd. Op de laag van de leerkrachten is nog winst te behalen. Het dashboard loopt door verschillende omstandigheden (soms aan onze kant en soms buiten onze macht) vertraging op.

Thema: Koers en meerjarenplan Waarom werkten we aan dit thema?

Het huidige koersplan loopt tot eind 2023. Komend jaar zal dus gewerkt worden aan de herijking van deze koers, die per 2024 in zal gaan.

Wat was ons doel?

• Een bijgestelde koers inclusief meerjarenplanning voor de periode 2024-2028.

Hebben we dat bereikt?

Het proces van het ontwikkelen van de nieuwe koers is voorspoedig verlopen. De koers heeft een heldere richting en biedt veel kansen tot mooie ontwikkelingen. De koers is feestelijk gelanceerd tijdens een studiedag voor alle medewerkers begin 2024.

8 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? 2.1.2 Onderwijsresultaten Resultaten van het leerlingvolgsysteem

Twee keer per jaar nemen onze scholen landelijke toetsen af als onderdeel van het zogenaamde leerlingvolgsysteem. Zo houden we bij of onze leerlingen voldoende leren tijdens hun schoolperiode. Al met al zien we mooie en positieve ontwikkelingen op de vakgebieden. Het lijkt een trend te zijn dat leerlingen aan het einde van het jaar hoger scoren op de E-toetsen dan halverwege het jaar bij de M-toetsen. Directeuren geven aan dat dit komt omdat onderdelen die getoetst worden bij de M-toetsen soms pas aan de orde komen of beter ingeoefend worden in het tweede half jaar. Ook is de effectieve onderwijstijd van het eerste half jaar korter, dit komt mede door de tijd die scholen besteden aan het vormen van een goed pedagogisch klimaat in de eerste weken. Het leren komt dus wat langzamer op gang om vervolgens tot goede effectiviteit te komen. De scholen die nog minder sterk ontwikkelen, zijn in ons vizier en zullen wij ook in het nieuwe schooljaar blijven ondersteunen als aandachtsschool. De dip in leerresultaten bij spelling in groep 6 herkennen de directeuren als een steeds terugkomende dip. Het heeft ermee te maken dat alle regels dan zo langzamerhand zijn aangeboden en dat leerlingen al die regels dan tegelijkertijd moeten kunnen toepassen. Dit is lastig voor kinderen en vraagt meer oefening en automatisering.

Resultaten van de eindtoets

De leerresultaten van leerlingen worden afgezet tegen zogenaamde referentieniveaus: 1F is het laagste niveau en 2F/1S het hogere niveau. Voor beide niveaus zijn wettelijk minimale signaleringswaarden vastgesteld. Van onze scholen wordt verwacht dat minstens 85% van de leerlingen niveau 1F haalt, dit is de landelijke signaleringswaarde. Daarnaast moet een groot aantal leerlingen ook het hogere niveau 2F/1S behalen. Hoe hoog dat percentage is, hangt af van de sociaaleconomische status(ses) van de leerlingen op de betreffende school. Op basis van het percentage lage ses-leerlingen wordt gekeken wat het minimale percentage leerlingen is dat het 2F/1S niveau moet halen. Dat verschilt dus per school. Als een school daar over drie jaar gemiddeld genomen onder zit, scoort een school onvoldoende. De scores op de referentieniveaus worden gemeten aan de hand van de zogenaamde eindtoets die kinderen in groep 8 maken. In 2024 wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. In de eindtoets van het jaar 2023 zien we een overwegend positief beeld waarbij -op één school na- het referentieniveau 1F stabiel blijft en er drie scholen zelfs behoorlijk zijn gestegen. Op het 1S/2F-niveau zijn vier scholen stabiel gebleven, zijn er vijftien gestegen en zijn er drie gedaald op dit niveau, waarvan één ook onder de signaleringswaarde.

In het driejaarsgemiddelde van de eindtoets zien we dat al onze scholen stabiel blijven op het 1F-niveau. Op het gebied van 1S/2F is deze continuïteit ook te zien; vijftien scholen blijven stabiel, zes scholen zijn gestegen, één school is gezakt.

9 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023?

Tabel driejaarsgemiddelde Eindtoets 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 referentieniveau 1F.

Tabel driejaarsgemiddelde Eindtoets 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 referentieniveau 2F/1S (op basis van

schoolweging).

Al met al kunnen we tevreden zijn over de ontwikkeling en stabiliteit die de scholen laten zien. We wijken niet-significant af van de landelijke ontwikkelingen die passen bij de gewogen schoolweging.

10 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? 2.1.3 Sociale veiligheid De vragenlijst Sociale Veiligheid laat een wat wisselend beeld zien. Leerlingen gaan niet meer of minder dan landelijk gemiddeld graag naar school en de sfeer in de groep wordt als prima beoordeeld. Het gevoel dat iedereen erbij hoort en dat je aardig doet tegen elkaar is lager gescoord. Leerlingen voelen zich wel heel veilig in de groep en zijn ook blij met hun klas. Veel van de scores zijn echter wel lager dan de vorige keer dat de vragenlijst is ingevuld. Het is wel vergelijkbaar met de landelijke trend. Sinds 2021 zijn er weer meer fysieke contactmomenten tussen leerlingen en draait het schoolse systeem weer meer als “vanouds”. Op de scholen wordt opgemerkt dat leerlingen gedragsmatig meer opvallendheden laten zien en meer moeite lijken te hebben met de sociale structuur en omgangsvormen. Dit kan een uitwerking zijn van de corona-periode waarin leerlingen minder fysiek sociaal gedrag hebben kunnen oefenen. Directeuren geven aan dat zij zien dat kinderen soms ook moeilijker tot spelen komen. Sociale veiligheidsbeleving leerlingen Talent Primair (gemiddelde score) Domein

Vraag

Landelijk gemiddelde

Successcore TP-scholen

Schoolklimaat

Hoe is het welbevinden van kinderen?

77%

78%

Hoe is het contact met de leerkracht?

73%

71%

Hoe is de sfeer in de groep?

57%

56%

Sociale veiligheidsbeleving leerlingen Talent Primair (gemiddelde score) Domein

Onderdeel

Landelijk gemiddelde

Successcore TP-scholen

Veiligheid

Kinderen voelen zich veilig in de groep

80%

81%

Kinderen voelen zich veilig op het plein

81%

84%

Kinderen ervaren de leerkracht als eerlijk

77%

78%

De Successcore is het percentage van leerlingen dat een 8 of hoger heeft gescoord op het gevraagde item.

Tijdens de kwaliteitsgesprekken is er met alle scholen gesproken over de uitkomsten en inspanningen rond sociale veiligheid. Scholen besteedden hier aandacht aan via hun jaarplan en door de uitkomsten van de Succes! Spiegel met het team te bespreken.

11 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? 2.1.4 Passend Onderwijs/Onderwijs aan nieuwkomers

De doelen op het gebied van passend onderwijs 2023 zijn hieronder beschreven. De doelen zijn tot stand gekomen door vragen van de scholen en analyse van de binnenkring Passend Onderwijs. Thema: Onderdeel van de keten Waarom werkten we aan dit thema?

We zien dat steeds meer vierjarigen al een zorgbehoefte hebben.

Wat was ons doel?

• Er is een aannamebeleid voor kleuters waardoor er een soepele overgang is voor hen vanaf de voorschool/peuterspeelzaal;

Hebben we dat bereikt?

De doelen van dit item zijn behaald. De samenwerking met andere besturen (PO/VO) wordt nog verder doorontwikkeld vanaf dit punt. Ook is er een betere doorgaande lijn tussen voorschools en basisschool tot stand gekomen en is er door middel van de kwaliteitskaart aanname beleid vastgelegd hoe dergelijke processen verlopen.

Thema: Onderdeel van de keten Waarom werkten we aan dit thema?

Binnen ons samenwerkingsverband is het aanbod voor HB-leerlingen nog niet volledig dekkend.

Wat was ons doel?

• We hebben een bovenschools aanvullend aanbod voor HB-leerlingen in samenwerking met Unita;

Hebben we dat bereikt?

Het aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen is herzien en beschreven in de kwaliteitskaart (hoog) begaafdheid. Het aanbod voor de afdeling voltijds hoogbegaafdheid op De Comenius is herzien en beschreven in hun schoolplan. De voorziening ‘Day a Week School’ in samenwerking met Unita is tot stand gekomen. De eerste pilot is succesvol van start gegaan.

Schoolondersteuningsprofielen SOP

Alle scholen hebben hun schoolondersteuningsprofiel geëvalueerd en herzien en gekeken of verbetering op ondersteuningsniveaus 1, 2 en 3 nodig was voor het onderwijsaanbod op het gebied van de basisvaardigheden en sociale-emotionele ontwikkeling. Via de inzet van IB-ers en onderwijsassistenten wordt geborgd dat het ondersteuningsaanbod op papier aansluit met de praktijk. De middelen die wij van de samenwerkingsverbanden (Unita en Passenderwijs) krijgen om passend onderwijs op onze scholen te realiseren, worden besteed aan het aanbod zoals de scholen in het schoolondersteuningsprofiel hebben beschreven. De middelen worden voornamelijk ingezet voor de ondersteuningsstructuur, extra interne begeleiding, remedial teaching, ambulante inzet van leerkrachten en onderwijsassistenten en deskundigheidsbevordering. Het netwerk van intern begeleiders van Talent Primair is verstevigd. De bijeenkomsten worden goed bezocht. Er is veel onderling contact in clusters en via Whatsapp worden vragen snel beantwoord. Daarnaast volgen intern begeleiders intervisiebijeenkomsten met Ulrike Uriot van SWV Unita.

12 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? Kweekvijver IB

Om leerkrachten de mogelijkheid te bieden te onderzoeken of het beroep van intern begeleider iets voor hen is, zijn wij begonnen met de IB Kweekvijver. Aan de kweekvijver IB hebben acht leerkrachten deelgenomen. Zij hebben na de zomer IB-taken overgenomen en een deel van hen volgt nu een IB opleiding. In schooljaar 2023-2024 is een tweede groep IB Kweekvijver gestart.

De eigen orthopedagoog/psycholoog van Talent Primair

Voor één dag per week is een eigen orthopedagoog/psycholoog van Talent Primair begonnen in maart 2023. Dit is een pilot om te onderzoeken of hier behoefte aan was. De reden hiervan is tweeledig. Wij willen onze orthopedagogen en psychologen, die als leerkracht of intern begeleider bij ons werken, een uitdaging geven passend bij hun kennis en expertise. Daarnaast was er behoefte van scholen om snel met een deskundige te sparren en onderzoek te laten verrichten als dat nodig was. Tot op heden verloopt deze pilot erg succesvol.

Nieuwkomers

OBS De Kamperfoelie in Huizen is onze school voor nieuwkomers. Op de Kamperfoelie (hoofdlocatie) zijn twee taalklassen voor nieuwkomers, daarnaast hebben we op tijdelijke opvang voorziening voor Oekraïense leerlingen op de Jan van Galenstraat (de satelliet). De meerderheid leerlingen die in schooljaar 2022-2023 onderwijs hebben gekregen in de satelliet van OBS De Kamperfoelie zijn na de zomer naar de hoofdlocatie gegaan om extra taalaanbod te krijgen en te integreren in de reguliere groepen. Een kleine groep, die net vanuit Oekraïne kwam, is op de Satelliet locatie gebleven om een aanbod van eerstejaars nieuwkomers te kunnen krijgen.

Verwijzingen SBO en SO

In het schooljaar 2022-2023 zijn 140 van onze leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs (SBO). Dat is 1,6% van alle leerlingen. In schooljaar 2022-2023 zijn 45 leerlingen verwezen naar een school voor speciaal onderwijs (SO). Dat is 1,0 % van onze leerlingen. Met een verwijzing naar het SBO of SO van 2,6 % van onze leerlingen blijven wij ruim onder de 4% van het landelijk gemiddelde. Talent Primair heeft alleen reguliere basisonderwijs kinderen binnen haar instellingen en biedt derhalve geen speciaal (basis)onderwijs aan.

2.1.5 Klachten Talent Primair is aangesloten bij de landelijke commissie onderwijsgeschillen en beschikt over een klachtenregeling. In deze regeling staat de procedure rond de afhandeling van klachten beschreven en wordt de rol van de interne contactpersonen en de externe vertrouwenspersoon toegelicht. Het uitgangspunt van Talent Primair is dat klachten zoveel mogelijk op schoolniveau worden afgehandeld. In 2023 zijn er vier klachten bij het bestuur binnengekomen. Drie hiervan zijn teruggelegd bij de school. Twee van deze klachten zijn samen met school en bestuur opgelost. De derde klacht is nooit geformaliseerd tot een officiële klacht, hoewel de klager in kwestie ook een klacht heeft ingediend bij de Onderwijsgeschillencommissie. Klager heeft echter nooit gereageerd op aanvullende vragen of informatie van het bestuur en de Onderwijsgeschillencommissie. Beiden hebben dit dossier gesloten. De vierde klacht is door de klachtencommissie van Talent Primair behandeld en grotendeels gegrond verklaard. Dit was voor klager niet voldoende en heeft dezelfde klacht alsnog naar de Onderwijsgeschillencommissie gestuurd. Zij hebben de originele klacht alsook het daarna ingediende bezwaar ongegrond verklaard, omdat de klacht al grotendeels gegrond was verklaard door het bestuur.

13 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? 2.1.6 Visitaties

In november heeft de dr. Maria Montessorischool een visitatie van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) gehad, waarbij de school het Montessori predicaat heeft geprolongeerd. Op de volgende scholen hebben audits en/of visitaties plaatsgevonden: • OBB: audit op 25 januari; • Curtevenne: audit op 6 maart; • Triangel: audit op 7 maart; • Koningin Emma: audit op 12 april; • De Ploeg: audit op 7 juni; • Larense Montessori: audit op 19 oktober; • Bussumse Montessori: audit op 20 november.

2.2 Personeel en professionalisering 2.2.1 Doelen en resultaten jaarplan

In 2023 hebben we op het gebied van strategisch personeelsbeleid gewerkt aan de volgende thema’s. Veelal vindt voorbereiding van thema’s plaats op het bestuurskantoor, waarna het wordt besproken met het bestuur en de GMR en wordt voorgelegd aan de RvT. Hierna volgt bestuurlijke besluitvorming. Thema: Vernieuwing gesprekkencyclus Waarom werkten we aan dit thema?

Talent Primair heeft het doel om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. Daarbij hoort een gesprekkencyclus waarbij de individuele medewerker in samenwerking met het team aan het roer staat van de eigen ontwikkeling.

Wat was ons doel?

Invoering van de nieuwe gesprekkencyclus per 1 augustus 2023 voor heel Talent Primair.

Hebben we dat bereikt?

We hebben meer tijd nodig om alle scholen aan te laten haken. We hebben inzichtelijk op welke manier bijsturen nodig is en hebben daarvoor een plan van aanpak geschreven.

Thema: Praatplaat arbeidsvoorwaarden Talent Primair Waarom werkten we aan dit thema?

Medewerkers geven aan regelmatig zoekende te zijn naar de mogelijkheden die het werken bij Talent Primair biedt. Een “praatplaat” waarin dit inzichtelijk wordt, biedt snel en makkelijke informatie.

Wat was ons doel?

Ontwikkelen en verspreiden van een “praatplaat” voor alle medewerkers.

Hebben we dat bereikt?

De plaat “Vaar je eigen koers bij Talent Primair” is klaar. We hebben alle medewerkers op de hoogte gesteld en de plaat is duidelijk aanwezig op de website en ons intranet.

14 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? Thema: Invoering van Klassewerkplek binnen Talent Primair Waarom werkten we aan dit thema?

Talent Primair heeft het doel om een goede werkgever te zijn voor medewerkers en sollicitanten. We werken door het vergroten van het werkgeluk aan het binden en werven van medewerkers. De erkenning van scholen als Klassewerkplek maakt dat zichtbaar.

Wat was ons doel?

Nulmeting op het thema werkgeluk voor alle scholen met de vragenlijst van Klassewerkplek in januari 2024.

Hebben we dat bereikt?

Alle scholen doen in januari 2024 mee aan de meting via Klassewerkplek.

Thema: Een leven lang leren: binden boeien en stimuleren Waarom werkten we aan dit thema?

We hebben nu onze Academie met een rijk aanbod. Dat aanbod gaan we nog beter laten aansluiten bij onze koers. Daarnaast staat de lerende en onderzoekende cultuur als hoge prioriteit in onze koers. Daar willen we dus blijvend op investeren, dat is sowieso altijd nodig en soms echt urgent omdat op sommige scholen vooral een familiecultuur heerst. Onze begeleiding van studenten, startende leraren en startende directeuren is goed ontwikkeld. Toch is het nodig om dit steeds te evalueren, bij te stellen en te borgen.

Wat was ons doel?

• Wij kunnen academische leerkrachten en studenten een duurzame plek bieden op onze scholen; • Op onze scholen werken schoolleider en schoolopleider gezamenlijk aan een doordacht gevulde professionalisering paragraaf (in het jaarplan) voor het gehele team; • Vijf nieuwe scholen nemen deel aan het HPS traject; • Minimaal vier leidinggevenden nemen deel aan het Fontys-traject; • We hebben kweekvijvers voor intern begeleiders en schoolleiders; • De bovenschoolse begeleiding van startende directeuren en leraren is onderdeel van ons beleid en geborgd.

Hebben we dat bereikt?

Dit item heeft zowel successen als aandachtspunten. De successen zijn dat de kwaliteitsverbetering ‘samen opleiden en professionaliseren’ een mooie ontwikkeling heeft gemaakt en dat er een heldere taakverdeling is wat betreft dit onderwerp. De volgende stap is dit vast te leggen in een visie. Ook de kartrekkers en de kweekvijvers laten mooie resultaten zien Het is ons nog niet gelukt om een actieve start met de primoraten te maken. We zien echter wel een kans om dit met de nieuwe koers een tweede start te geven. Het doel om meer HPS-scholen op te leiden is vooralsnog niet gelukt. Het HPS-traject spreekt niet alle scholen aan en door een verkeerd imago hebben een aantal scholen ook weerstand tegen het traject. Ons doel is om voor 2024 de menukaart voor scholen verder uit te breiden met andere kwaliteitsaanpakken naast HPS.

15 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? 2.2.2 Uitkering na ontslag

We blijven aandacht besteden aan de beheersing van de kosten bij ontslag. Als werkgever in het onderwijs is Talent Primair eigenrisicodrager. Toegekende uitkeringen komen in de regel voor 50% ten laste van de werkgever. Alleen in enkele specifieke situaties kan een vergoedingsverzoek voor verlaging van de bijdrage naar 10% worden ingediend. In 2023 is een nieuwe uitkeringssituatie ontstaan waarvan Talent Primair 50% van de WW-kosten draagt.

2.2.3 Werkdruk en sociale veiligheid

In 2023 is verder uitwerking gegeven aan de resultaten van de tweejaarlijkse quickscan uit 2022. Werkdruk blijft een punt van aandacht. Voor de duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden is een praatplaat gecreëerd die gedeeld is met alle medewerkers. Ook is de informatie makkelijk te vinden op onze website en het intranet. Verhogen van het werkgeluk van onze medewerkers is belangrijk voor ons. Om dat te meten werken we met Klassenwerkplek.

2.2.4 Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders

Er is in 2023 een totaalbedrag van € 503.000 ontvangen via de regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders. Via vastgesteld allocatiebeleid worden deze gelden rechtstreeks toegekend aan de scholen. De besteding wordt hieronder verder toegelicht. Wij geven vorm aan een leven lang leren door aandacht te geven aan de professionalisering van al onze medewerkers. Blijven leren werkt inspirerend en enthousiasmerend. Het vakmanschap van de leraar is cruciaal. Ons beleid is erop gericht om dit vakmanschap goed te onderhouden en te ontwikkelen. Dit doen we door scholing, maar ook door professionele aandacht. We werken met leernetwerken om kennis te versterken en te delen. In onze online academie delen we intern expertise en kennis. Ook brengen we trainingen, podcasts en e-learnings onder de aandacht, veelal passend bij onze koers. Onze scholen werken met een professionaliseringsparagraaf in het jaarplan. Daarin houden ze rekening met de schoolbrede ontwikkeling en individuele opleidingswensen van het team. We geven volop steun aan startende professionals die nog veel te ontwikkelen hebben in hun vakmanschap. Dit doen we vanuit het team, MR én vanuit het bestuursbureau. Samen zijn we een lerende organisatie. Voor startende leraren hebben we een driejarig traject ontwikkeld dat aansluit op de pabo.

In de eerste drie jaar van de loopbaan worden deze medewerkers ondersteund en begeleid om zich tot een vakbekwame leraar te ontwikkelen. Onze startende directeuren en intern begeleiders begeleiden wij met een speciaal voor deze groep ontwikkeld traject. Hierbij is aandacht voor kennisdeling, elkaar leren kennen en het leren kennen van afspraken en processen binnen het onderwijs en Talent Primair.

2.3 Huisvesting en facilitaire zaken Doelen huisvesting

Het huisvestingsdoel is volgens het Integraal Huisvestingsplan (juni 2021): “Talent Primair wil duurzame, kwalitatief goede, functionele en flexibele gebouwen voor haar scholen.” De uitgangspunten daarbij zijn: • IKC/brede school - Nieuwbouw faciliteert samenwerking. • Passend Onderwijs - De huisvesting is geschikt voor passend onderwijs. • Binnenklimaat - Een goed binnenklimaat op alle scholen (op termijn). • Verduurzaming - (Op termijn) alle scholen verduurzamen en aardgasvrij maken.

16 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? Deze uitgangspunten hebben ook een maatschappelijke dimensie. Talent Primair wil goed onderwijs geven, maar ook inclusief zijn en bijdragen aan de maatschappij. Daarnaast hebben we een verantwoordelijkheid voor het klimaat.

Nieuwbouw van scholen / brede scholen

In 2023 zijn geen nieuwbouwprojecten opgeleverd. Wel lopen er nieuwbouwprojecten voor de Wisperweide (Weesp) en De Sterrenwachter/Linde (Loosdrecht). Beide scholen zullen in het schooljaar 20242025 worden gebouwd. De Wisperweide is inmiddels aanbesteed. Bij het ontwerp is bijzondere aandacht voor binnenklimaat en duurzaamheid (beperking CO2-uitstoot). Het gebouw van Wisperweide wordt zelfs circulair ontworpen. Bij veel gemeenten komen de plannen voor nieuwbouw/renovatie van scholen moeizaam tot stand. Dat heeft te maken met een groot personeelsverloop/-tekort en financiële beperkingen van gemeenten en grote bouwkostenstijgingen. Trajecten hebben daardoor een lange doorlooptijd en worden soms ook een periode stilgelegd. Voor planvorming is 2023 echter een positief en actief jaar geweest. Met de gemeenten Amsterdam (vastgesteld), Huizen, Gooise Meren, Laren, Huizen, Stichtse Vecht en Wijdemeren zijn de huisvestingsplannen in 2023 geactualiseerd. De gemeenteraden moeten deze plannen in 2024 nog wel vaststellen. De huisvestingsplannen voorzien in nieuwbouw/verduurzaming voor de volgende negen scholen: 1. De Kamperfoelie (2024-27, verduurzaming gebouw) 2. De Gooise Montessori (2024-27, nieuwbouw) 3. Larense Montessorischool (2025, renovatie en nieuwbouw) 4. De Bussumse Montessori (2026, renovatie/vernieuwbouw) 5. De Comeniusschool (2027, nieuwbouw) 6. De Mr.

Kremer (2027, nieuwbouw) 7. De Ploeg (2028, nieuwbouw) 8. De Curtevenne (2031, nieuwbouw) 9. De Gouden Kraal (nieuwbouw, 2032-35). Voor 2024 zal bij veel van deze scholen een start worden gemaakt met planvorming en onderzoeken.

Binnenklimaat

Bij de Larense Montessorischool (LMS) is mechanische ventilatie aangebracht om de ventilatie te verbeteren. Het rijk en de gemeente hebben meebetaald aan deze investering. Bij de overige gebouwen van Talent Primair is de ventilatie op orde. We willen het hitteprobleem in de bestaande schoolgebouwen gaan aanpakken. Dit probleem doet zich voor bij tien scholen. Om bij deze scholen het hitteprobleem op te lossen hebben we een meerjarenplan opgesteld. In 2023 gaan we de eerste drie scholen aanpakken: De Zuidwend (Eemnes), De Godelindeschool (Naarden) en de Graaf Floris (Loenen aan de Vecht).

Verduurzaming

Talent Primair heeft één gasloze school, de dr. Maria Montessorischool in Huizen. In 2023 zijn bij De Zuidwend (Eemnes) en de Bijvanck (Blaricum) zonnepanelen aangebracht. Daarmee hebben nu vier van de 22 scholen zonnepanelen. Dat aantal willen we in 2024 uitbreiden naar negen. Vier scholen hebben daken die niet geschikt zijn voor zonnepanelen. De overige negen scholen verwachten we binnen vijf jaar nieuwbouw/renovatie, waarbij ook een slag wordt geslagen met verduurzaming (gasloos en met zonnepanelen). Voor het verduurzamen van de bestaande gebouwen zetten we verder in op het aanbrengen van LED-verlichting, dubbelglas en het isoleren van de daken. Het grootste gedeelte van de schoolgebouwen heeft daardoor LED-verlichting en dubbel glas. Daken worden bij vervanging extra geïsoleerd.

17 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? 2.4 Financieel beleid 2.4.1 Doelen en resultaten jaarplan

De Planning & Controlcyclus (P&C) is verbeterd. Met de komst van de nieuwe business controller (BC) zal dit nog verder worden geoptimaliseerd. Het werven van een nieuwe BC is succesvol gerealiseerd. Dit was de grootste kwaliteitsslag die er gemaakt is in het afgelopen jaar. Met zijn komst zijn de administratieve processen verbeterd en de rapportages naar een hoger niveau getild. Het nieuwe jaar worden er kwaliteitskaarten opgesteld die ondersteunend moeten zijn voor de directeuren bij het uitvoeren van het financieel beleid. Thema: Uitvoering plan van aanpak bedrijfsvoering. Waarom werkten we aan dit thema?

In 2023 is het plan om de bedrijfsvoering en de inrichting van de financiële kolom te verbeteren uitgevoerd.

Wat was ons doel?

We willen ons financieel beleid borgen en vertalen naar praktische instructies voor de directeuren.

Hebben we dat bereikt?

Doel is grotendeels behaald: Een soepel lopende en sluitende P&C cyclus Werving van een nieuwe business controller Kengetallen in Q-rapportage en financieel beleidsplan zijn doorontwikkeld. Rapportages zijn inhoudelijk verbeterd. Begrotingsmodellen zijn ontwikkeld en verbeterd. Administratieve processen zijn verbeterd.

Thema: Uitwerken financieel beleid in werkprocedures (kwaliteitskaarten) Waarom werkten we aan dit thema?

Om te komen tot een solide bedrijfsvoering zijn werkprocedures noodzakelijk. Deze werkprocedures werken we bij Talent Primair uit in kwaliteitskaarten.

Wat was ons doel?

De kwaliteitskaarten zijn de praktische vertaling van het financieel beleid. De kwaliteitskaarten moeten de gebruikers helpen om in stappen uitvoering te geven aan het financieel beleid. Door de praktische vertaling van het financieel beleid in kwaliteitskaarten krijgen de gebruikers meer inzicht in de financiën en financiële sturing.

Hebben we dat bereikt?

Dit doel is enigszins behaald. Wat goed is gegaan: Verbeteringen in de planning en control cyclus Communicatie met directeuren Het houden van workshops Evaluatie en borging van financieel beleid Wat in 2024 beter moet: Het ontwikkelen van kwaliteitskaarten

18 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? Contractactiviteiten en zogeheten derdenactiviteiten

Talent Primair voert in principe geen contractactiviteiten uit. Dit is de verzamelnaam voor een opdracht die een onderwijsinstelling op commerciële basis uitvoert voor een onderneming. In sommige gevallen kan er sprake zijn van het uitvoeren van een derdenactiviteit. Dit kan zijn een test voor een leerling, observatie van een leerling of een cursus. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht, die nooit hoger mogen zijn dan de kostprijs. Met andere woorden: er is in geen van de gevallen sprake van een winstoogmerk. Naast het voorgenoemde is sprake van verhuur of detachering, zogenoemde contractactiviteiten. Jaarlijks worden de tarieven voor medegebruik vastgesteld. Detachering vindt plaats tegen de werkelijke loonkosten, waardoor ook hier geen sprake is van een commerciële activiteit.

2.4.2 Nationaal Programma Onderwijs

In schooljaar (2022-2023) zijn de activiteiten, die uit de beschikbare middelen van het NPO bekostigd kunnen worden, geïntegreerd in de jaarplannen van de scholen en hebben de afzonderlijke medezeggenschapsraden instemming verleend aan de uitvoering van de plannen. De activiteiten die bekostigd zijn uit de NPO middelen sloten meer aan op de eerder geschreven schoolplannen en passen beter bij de kwaliteitsontwikkeling van de scholen zelf. Scholen hebben in voorgaande jaren interventies gekozen uit de menukaart NPO van de overheid. Deze interventies zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewezen effectieve interventies. We zien op de scholen dat er meer gewerkt wordt met evidence informed interventies.

Tabel: Inzet interventies vanuit de middelen NPO op schoolniveau.

Alle scholen hebben ingezet op effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Bij veel scholen wordt het Effectieve Directe Instructie Model (EDI) ingezet bij instructie. Veel scholen hebben ingezet om de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen te bevorderen door te gaan werken met nieuwe methoden sociale -emotionele ontwikkeling en burgerschap.

19 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? 2.4.3 Subsidies Werkdrukmiddelen

De middelen die we in 2023 van de Rijksoverheid hebben ontvangen, zijn aan de scholen ter beschikking gesteld. Het bedrag voor werkdrukvermindering maakt deel uit van de basisbekostiging (bedrag per leerling). De scholen hebben binnen de eigen teams gesproken over verdeling van de middelen. Dit is ook continu onderwerp van gesprek tijdens het werkverdelingsplan op de scholen. Inzet van de middelen is door het college van bestuur tijdens de kwaliteitsgesprekken met de verschillende schoolleiders besproken en geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat het werkverdelingsplan en de inzet van de werkdrukmiddelen een positief effect op de beleefde werkdruk hebben. Deze deelbudgetten zijn goedgekeurd via de MR-geledingen van onze scholen. Voor werkdrukvermindering is het bedrag voor 2023 vastgesteld op € 274,90 per leerling in het basisonderwijs.

Onderwijsachterstandsmiddelen

Deze middelen worden rechtstreeks aan de school toegekend op basis van de CBS-scores. Er is in 2023 in totaal € 224.000 ontvangen, waarmee onder andere voorschoolse educatie, taalonderwijs en kleinere groepen gefinancierd worden. Hiermee komen leerlingen zoveel mogelijk op het niveau waar het hoort.

Subsidie doorstroom PO-VO

In 2023 is € 147.227 ontvangen aan subsidie doorstroomprogramma’s po-vo. Leerlingen van praktijkopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoetsscore gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van praktijkopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren. Met de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen kunnen scholen de overgang van de basisschool naar de middelbare school voor deze leerlingen verbeteren. De subsidie is bedoeld voor leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren, maar minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. Door deelname aan een doorstroomprogramma vergroten zij hun kennis en vaardigheden, zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen. Talent Primair verzorgt het penvoerderschap voor deze subsidie.

Subsidie zij-instromers

In 2023 is ruim € 93.000 subsidie voor zij-instromers ontvangen. Met deze subsidie wordt Talent Primair in staat gesteld om zij-instromers binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid te laten halen. De subsidie zij-instroom bedraagt € 25.000 per zij-instromer en wordt verantwoord in het model G1.

Subsidie lerarenbeurs (studieverlof)

In 2023 is ruim € 75.000 verantwoord aan subsidie studieverlof. Met deze regeling wordt Talent Primair in staat gesteld om medewerkers bepaalde uren van de week met behoud van salaris afwezig te zijn voor de opleiding aan de PABO. Met de subsidie kan dan een vervanger worden aangesteld. Voor een master geldt een maximum van 320 uren vergoeding. Bij een deeltijdaanstelling wordt naar rato vergoed. Ook deze subsidie wordt verantwoord in het model G1.

Subsidie verbetering basisvaardigheden

Het Masterplan basisvaardigheden heeft als doel om scholen met de ontwikkeling van deze vaardigheden te ondersteunen, en daarmee de resultaten op taal, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. Binnen Talent Primair zijn er 7 scholen die deze subsidie hebben ontvangen, waarbij toekenning heeft plaatsgevonden in 2 tranches, die elk hun eigen bestedingstermijn hebben. In onderstaande tabel zijn de toegekende budgetten, de inhouding, realisatie en het nog te besteden bedrag op 31 december 2023 weergegeven. Er is een bovenschoolse reservering aangehouden van 5% voor eventuele toekomstige personele verplichtingen.

20 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023?

Tabel: Overzicht budget en realisatie van de subsidie basisvaardigheden.

NPO-middelen

De afgelopen twee schooljaren (2021-2022 en 2022-2023) heeft Talent Primair € 6,4 miljoen aan NPO-middelen toegekend gekregen. Het laatste deel van 7 maanden bekostiging is in 2023 ontvangen. Dit betreft een uitbetaald bedrag van € 1,634 miljoen. Het niet bestede deel wordt jaarlijks geplaatst in een bestemmingsreserve, waarbij de bestedingstermijn loopt tot 1 augustus 2025. In 2023 zijn de volgende uitgaven op stichtingsniveau gerealiseerd. Naast reguliere uitgaven is er ruim € 325.000 besteed aan opleidingstrajecten zij-instroom die vervolgens extra handen in de klas met zich meebrengen. Deze budgetverschuiving is met goedkeuring van de GMR uitgevoerd, evenals de eerdere plannen.

Tabel: Overzicht uitgaven NPO 2023 in geld en verhoudingspercentages.

Naast behaalde leerwinst is breed ingezet op de verbetercultuur, waarin het lerarenteam en de schoolleiding intensief samenwerken aan onderwijs en doelgericht het onderwijs beter en beter maken door effectief in te zetten op de interventies uit de NP Onderwijs - ‘menukaart’ van het ministerie.

Subsidie open leermateriaal

Er is een subsidie ‘Open leermateriaal’ toegekend voor het schooljaar 2023-2024 van bijna € 60.000 door Kennisnet. Het penvoerderschap voor deze subsidie ligt bij Talent Primair. Met deze subsidie bundelen Hogeschool Utrecht en Talent Primair hun krachten om een impuls te geven aan de ontwikkeling en het benutten van open leermateriaal. De subsidieregeling heeft als doel de kwaliteit van het funderend onderwijs te verhogen door te investeren in de kwaliteit van open (digitaal) leermateriaal, aanvullend op commercieel materiaal. Hiermee kunnen leraren inspelen op de talenten en behoeften van hun leerlingen.

21 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? Subsidie ‘Day a Week School’

In 2023 zijn de voorbereidingen met het project Day a Week School (DWS) gestart, gericht op cognitief talentvolle leerlingen, die één dag per week passend onderwijs krijgen in de regio. Het DWS-programma is ontwikkeld en afgestemd op de interesses van deze cognitief talentvolle leerlingen. Het daagt hen uit en ontwikkelt intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden. Het penvoerderschap is belegd bij Talent Primair en draagt zorg voor de administratie. De implementatiekosten & ontwikkelkosten worden betaald door Unita voor een bedrag van ± € 50.000. Momenteel zijn er naast Talent Primair nog een tweetal besturen (Rooms-Katholiek Onderwijs Huizen en Vereniging Flevoschool Huizen) die participeren in het project.

2.4.4 Opstellen meerjarenbegroting

De totstandkoming van de (meerjaren)begroting (MJB) is een coproductie van de verschillende afdelingen van het bestuursbureau en de schooldirecteuren van Talent Primair.

Proces

Om een beleidsrijke begroting op te stellen zijn er verschillende fases in het proces doorlopen. Vooraf is de begrotingscyclus gestart met het opstellen van een kaderbrief. Deze kaderbrief is zowel informatief als kaderstellend voor de schooldirecteuren en dient als leidraad bij het invullen van de (meerjaren) begroting per school en bij het opstellen van de bovenschoolse deelbegrotingen. In deze bovenschoolse kosten zitten onder andere de salariskosten van de medewerkers van het bestuursbureau, de kosten voor het ziekteverzuim en de kosten voor het voeren van strategisch personeelsbeleid (professionalisering, innovatieve projecten, secundaire arbeidsvoorwaarden) voor alle personeelsleden. Ten derde hebben alle directeuren voorafgaand aan de begrotingsgesprekken twee trainingen aangeboden gekregen met als onderwerp ‘beleidsrijk begroten’ en ‘financieel sturen voor schooldirecteuren’. Tenslotte, zijn alle begrotingen tijdens deze gesprekken, zoveel mogelijk beleidsrijk gevuld door de schooldirecteuren. Deze gesprekken zijn per cluster georganiseerd, zodat iedereen ook weer met en van elkaar kon leren tijdens het begrotingsproces.

Allocatie van middelen (afdracht scholen)

De gelden binnen onze stichting worden verdeeld op basis van de vastgestelde kaders in het financiële beleidsplan. Hierin hebben we ook aangegeven hoe we deze gelden binnen de bestaande begrotingscyclus verdelen. De financiële kaderstelling wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en eventueel bijgesteld. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen van de scholen. De toegepaste verdelingssystematiek is op basis van de ‘brin=bron’-methode voor onze scholen, onder inhouding van de overhead en de gemeenschappelijke bovenschoolse kosten. De berekening van deze inhouding wordt nader toegelicht in de meerjarenbegroting. Voor de financiering van de bovenschoolse kosten dragen de scholen een percentage van hun Rijksbekostiging af (het afdrachtpercentage). Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld in de begroting. Talent Primair heeft in de afgelopen jaren een gemiddelde overhead van zo’n 3%. De kosten voor de overhead bestaan voornamelijk uit de kosten voor de huur van het pand en de salarissen van de medewerkers van het bestuursbureau. De gemeenschappelijke kosten zijn onder andere: afschrijvingen, dotaties voor voorzieningen, kosten voor het administratiekantoor, accountantskosten, kosten voor pr, groot onderhoud en kosten voor representatie. De scholen krijgen op basis van de bovenstaande verdelingssystematiek een eigen budget toegewezen.

De schooldirecteur is hier integraal voor verantwoordelijk. Uiteindelijk worden de budgetten beschikbaar gesteld na goedkeuring van het college van bestuur. Bij de verdeling van deze middelen moet rekening worden gehouden met de bestaande reserves van de school. Scholen dienen 5% van hun totale jaarlijkse rijksinkomsten aan te houden als reserve. De omvang hiervan wordt in het jaarverslag gepubliceerd.

22 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? De opgetelde bovenschoolse kosten hebben geleid tot een herallocatie van de ontvangen Rijksbijdragen (totaal bijna 39 miljoen euro) met 6,3 miljoen euro. Deze afdracht is, ondanks de hogere kosten, hetzelfde gebleven als voorgaand jaar. Op de training beleidsrijk begroten is deze afdracht aan alle directeuren voorgelegd en verder toegelicht.

Vereenvoudiging bekostiging

Per 1 januari 2023 is de vereenvoudiging van de bekostiging voor het primair onderwijs doorgevoerd. Voor Talent Primair heeft dit met name een nadelig effect op de bekostiging van de salariskosten. In het oude systeem kreeg een school met een hoger gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) compensatie voor de hogere salariskosten van de oudere personeelsleden. Deze extra compensatie is weggevallen. In de nieuwe bekostiging wordt er gerekend met een landelijk gemiddelde leeftijd. Voor Talent Primair betekent dit een nadelig effect. Dit nadelig effect wordt gedurende drie kalenderjaren deels opgevangen door de toepassing van een overgangsregeling. Het negatief effect wordt trapsgewijs verrekend door het verschil tussen de oude en de nieuwe bekostiging (deels) te compenseren (1e jaar 75%, 2e jaar 50% en het 3e jaar 25%). Na deze drie jaren moet Talent Primair het nadelige effect zelf kunnen dragen.

Ontwikkeling leerlingenaantal

Het leerlingaantal is de basis voor de bekostiging vanuit het Rijk. Met de vereenvoudiging van de bekostiging is ook de teldatum voor de leerlingaantallen gewijzigd naar één februari van elk voorgaand bekostigingsjaar. De telling geschiedt hiermee op basis van t-11 maanden. Het leerlingaantal van Talent Primair is redelijk stabiel.

Ziekteverzuim

De daling van het ziekteverzuim binnen Talent Primair heeft in 2023 doorgezet. In januari 2023 hebben we onze norm op 6% gesteld, het landelijk gemiddelde. Tot november bedraagt het verzuimcijfer 5,7%. We blijven actief inzetten op preventie, waarmee we langdurige uitval zoveel mogelijk willen voorkomen. Daarnaast bieden wij snelle ondersteuning via onze bedrijfsarts, dat verhoogt de kans om een lange uitval te verminderen.

Energie

Talent Primair was aangesloten bij DVEP (De Vrije Energie Producent). DVEP is een inkoopcollectief voor 80% van alle scholen en 30% van alle gemeenten in Nederland. Voor 2023 is 92% van alle energie tegen vastgestelde tarieven ingekocht. Begin van het kalenderjaar heeft DVEP aangegeven te stoppen per einde 2023. Via Hellemans Consultancy is een nieuwe aanbesteding gerealiseerd. Daaropvolgend is een raamovereenkomst met Engie afgesloten voor de levering van elektriciteit en aardgas. Hierdoor is de continuïteit voor levering gewaarborgd. Zijdelings loopt er nog een compensatieregeling met DVEP en is het inkoopcollectief voor scholen (EVS) bezig met het opzetten van een methode om alle deelnemers correct het juiste compensatiebedrag toe te delen. Er wordt een prijsstijging verwacht van 15%.

Tijdig en betrouwbaar begrotingsproces

Het begrotingsproces is dit jaar eerder gestart dan voorheen. Dit heeft geleid tot een betere planning en afstemming van de verschillende deelbegrotingen binnen de organisatie. Het heeft ertoe geleid, dat zowel de raad van toezicht (rvt) als de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) tijdig geïnformeerd konden worden.

23 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? 2.4.5 Treasury

Het Ministerie van OCW stelt als uitgangspunt voor beleggingen dat publiek geld wordt besteed aan het primaire proces van onderwijsinstellingen: het verzorgen van onderwijs en onderzoek. Het financiële beleid en het beheer van de instellingen is gericht op het realiseren van de publieke doelstellingen, waarbij financiële continuïteit en transparantie vooropstaan. Dit proces mag niet in gevaar worden gebracht door het aangaan van financiële risico’s. Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. In het treasurystatuut zetten we het beleid uiteen en geven we een beschrijving van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Het treasurystatuut heeft de volgende doelen: • sturing geven aan de treasuryfunctie; • risico’s beperken; • expliciteren volgens welke procedures besluiten tot stand komen; • expliciteren aan welke richtlijnen de betrokken personen zich moeten houden. Het treasurybeleid van Talent Primair vindt plaats binnen de kaders van de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten’ (Ministerie van OCW, 2016) en de in december 2018 geactualiseerde wet- en regelgeving met betrekking tot treasury (d.d. 19 december 2018).

Ons treasurybeleid heeft primair als doel het beheren van de financiële risico’s en secundair het reduceren van de financieringskosten. Binnen het treasurybeleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen publieke middelen en overige middelen enerzijds en niet-publieke middelen anderzijds. Talent Primair heeft ter dekking van mogelijke risico’s reserves opgebouwd. Deze reserves zijn grotendeels in de vorm van liquide middelen aanwezig. Talent Primair beheert de beschikbare overheidsmiddelen op zodanige wijze dat de liquiditeit en de solvabiliteit voldoende zijn gewaarborgd. Het treasurystatuut zal in 2024 opnieuw worden geactualiseerd en vastgesteld. In het afgelopen jaar is gehandeld volgens het statuut. Op dit moment heeft Talent Primair, in overeenstemming met de statuten, geen beleggingen, derivaten en leningen. Voor de komende jaren is geen behoefte aan het aantrekken van externe financiering. Talent Primair beschikt op de peildatum 31-12-2023 over € 8.331.771 aan liquide middelen. Alle liquide tegoeden per einde boekjaar staan op rekeningen die direct opvraagbaar zijn. De liquide middelen zijn in 2023 afgerond met € 829.000 afgenomen ten opzichte van 2022, het gevolg van een positief exploitatieresultaat, verhoogde investeringen, extra uitgaven subsidie NPO en extra uitgaven onderhoud.

Voor gelden die niet direct nodig waren in het kader van de doelstelling heeft Talent Primair gedurende het grootste deel van 2023 uitsluitend gebruik gemaakt van bankrekeningen. Dit om de tijdelijk overtollige middelen tegen een aanvaardbare en marktconforme vergoeding en met minimaal risico en maximale opnamevrijheid te kunnen wegzetten. Talent Primair heeft geen derivaten. De leningen bestaan uit renteloze leningen van de gemeente Gooise Meren en de gemeente Stichtse Vecht en hebben een looptijd van 20 jaar. Het saldo van deze leningen is op 31-12-2023 € 100.229.

2.5 Risicoanalyse In opdracht van Talent Primair heeft Infinite Financieel, in samenwerking met diverse medewerkers van Talent Primair, een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Het doel was het identificeren van de belangrijkste risico’s, het starten met het beheersen ervan, het vergroten van risicobewustzijn binnen de organisatie, en het inzichtelijk maken van financiële consequenties voor de meerjarenbegroting en de risicobuffer.

24 | TALENT PRIMAIR

2. Waar werkten we aan in 2023? Belangrijkste risico’s

Na zorgvuldige analyse, waarbij deelnemers uit verschillende lagen van de organisatie betrokken waren, zijn de volgende belangrijkste risico’s naar voren gekomen: • Een tekort aan personeel (vacatures/verzuim): Mogelijke impact op onderwijskwaliteit. • Huisvesting - Structurele leegstand of ruimtegebrek: Impact op onderwijsambities. • Huisvesting - Belemmeringen voor onderwijsambities, beperkende leeromgeving. • Schommelingen in OCW-financiering: Onverwachte financiële variaties. • Stijgend ziekteverzuim: Gevolgen voor eigen risicodragerschap. • Onvoldoende bekendheid medewerkers met protocollen: Risico op datalekken. • Belemmeringen in vernieuwingsprocessen: Mogelijkheid van stagnatie in innovatie. • Kwetsbaarheid in bezetting cruciale functies op het bestuursbureau: Risico voor continuïteit. • Groot verloop onder personeel: verlies van cruciale kennis en expertise.

Beheersmaatregelen

Tijdens werksessies met diverse deelnemers zijn beheersmaatregelen besproken en vastgesteld. Drie belangrijke thema’s zijn naar voren gekomen: • Veranderbereidheid en kennis van veranderkunde: Focussen op het vermogen van de organisatie om veranderingen effectief te implementeren. • Benutten van potentieel binnen Talent Primair: Actief delen van kennis en ervaringen. • Het opstellen van een gedegen planning en control cyclus. Prioriteiten stellen en keuzes maken: Planning, monitoring en bijsturing (PDCA) als leidraad. De betrokkenheid van medewerkers bij de risicoanalyse heeft het risicobewustzijn vergroot en heeft geleid tot waardevolle inzichten.

Doelen voor 2024

De documentstudie heeft aanvullende inzichten opgeleverd, met name op het gebied van financiën. Er wordt geadviseerd om meer integraliteit en verbinding tussen beleid en middelen vast te leggen, evenals duidelijke sturingsinformatie. Een stevigere brug tussen verschillende domeinen en meer nadruk op monitoring en bijsturing worden aanbevolen. Concreet gesteld is er verbetering nodig op de (meerjaren)investeringsbegroting. De (meerjaren)investeringsplannen van de scholen dienen beleidsrijk opgesteld te worden. Het advies over de doelen wordt overgenomen door Talent Primair en in 2024 verder uitgevoerd. In de continuïteitsparagraaf (paragraaf 3.4) wordt het risicobeheersings- en controlesysteem nader toegelicht en zijn ook de financiële risico’s opgenomen.

2.6 Overig In 2023 is het besluit genomen om de Sterrenwachter Hilversum in fases te gaan sluiten. Het leerlingenaantal neemt af, waardoor er op termijn onvoldoende financiën zijn om goed onderwijs te geven. En het onderwijs met zo’n klein team is kwetsbaar. De afgelopen drie jaar hebben we met het team hard gewerkt aan een doorstart met de school en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Helaas zijn we toch tot de conclusie gekomen dat we de school moeten sluiten. Het schooljaar ‘23-’24 wordt door groep 8 afgemaakt in de eigen school. De overige kinderen hebben op andere scholen een plek gekregen. De school zal per 1 augustus 2024 definitief sluiten.

25 | TALENT PRIMAIR

3. Verantwoording van de financiën 3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief We begroten voornamelijk op basis van het aantal leerlingen. Daarmee is het meest waarschijnlijke scenario in de continuïteitsparagraaf opgenomen. Onderstaande tabel geeft de realisatie weer op teldatum 1 februari 2022 en 2023 en de verwachte ontwikkeling voor de daaropvolgende jaren.

Tabel: Overzicht leerlingaantal 2023-2028 op teldatum 1 februari.

Toelichting ontwikkeling leerlingaantal 2023-2028

In 2022 is de Wisperweide tot stand gekomen door de gerealiseerde fusie met De Terp en onze eigen school De Hobbedob. In dat jaar zijn ook twee scholen gesloten: de Muiderkring en de Vinkenbaan. In 2024 worden De Linde en Sterrenwachter Loosdrecht samengevoegd. Vanaf 2023 wordt een kleine krimp voorzien tot 2028, waarbij de verwachting is dat vanaf 2028 het aantal leerlingen weer licht zal groeien. Ook worden demografische ontwikkelingen over bevolkingsgroei, nieuwbouw en mogelijke samenvoegingen besproken op gemeentelijk niveau en met omringende besturen.

Personele bezetting in fte’s 2023-2028

Onderstaande tabel geeft de realisatie in fte’s van Talent Primair weer op functiecategorie van de personele bezetting 2023 en de verwachte personele bezetting 2024-2028.

Tabel: Overzicht realisatie in fte’s personele bezetting 2023 en de prognose 2024-2028.

Toelichting personele bezetting in fte’s 2023-2028

De presentatie van de gemiddelde inzet fte’s betreft de inzet van personeel, inclusief vervanging en verlof. De looptijd voor de inzet van NPO-middelen is met twee jaar verlengd tot het einde van schooljaar 2024-2025. Daar is in het verloopoverzicht volledig rekening mee gehouden. Afhankelijk van de tranche van toekenning bij de subsidie basisvaardigheden is de uiterste bestedingstermijn 31-7-2024 (1e tranche) of 31-12-2025 (2e tranche). Vanaf het kalenderjaar 2024 is sprake van een stevig personeelsverloop tot 2027. Dit verloop wordt merendeels verklaard door de inzet van NPO en basisvaardigheden over 2024 en 2025. De verwachte afname inzet fte’s is in 2025 afgerond 24 fte en in 2026 18 fte. Begin 2024 zijn bijeenkomsten georganiseerd met bestuur en beleidsmedewerkers om de strategische personeelsplanning uit te zetten op schoolniveau. Hiermee is elke schooldirecteur bewust gemaakt voor het verwachte verloop en wordt zoveel mogelijk bewerkstelligd dat bovenformatief personeel wordt behouden door herplaatsing op een (verborgen) vacature of via aanbod van een opleiding tot leraar.