[T24.03050] Factsheets Verbonden Partijen 2024

Deze monitor is bedoeld om inzicht te hebben in de regionale kantorenmarkt, zoals de voorraad, leegstand, verduurzaming en nieuwe huur/kooptransacties (opname). De MRDH monitor en de jaarlijkse trendrapportage van de provincie ZuidHolland zijn op 31 mei 2023 besproken door de bestuurscommissie. 3. In 2023 hebben vier projecten een projectbijdrage ontvangen die betrekking hebben op het beter benutten van bedrijventerreinen, waaronder de Opgavenstudie Klappolder 2050 van Lansingerland. Selectie van activiteiten bij opdracht 5: 1. Voor Zuid-Holland Bereikbaar is een Samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking tussen partijen heeft tot doel het (doen) realiseren van het gezamenlijke Programma Zuid-Holland Bereikbaar (Programma ZHB). Wel blijft 35/66

iedere infrabeheerder zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen. 2. In 2023 zijn er 15 subsidies vastgesteld voor projecten t.b.v. het doel om 100 km fietspad op het regionaal basisnetwerk fiets te verbeteren in 2026 (incl. verkeersveilige inrichting). Er zit geen vaststelling van een subsidieaanvraag bij voor de gemeente Lansingerland. 4 subsidieaanvragen zijn nog in behandeling. Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2024 en 2025? (Uit visie gerelateerde documenten)

De MRDH heeft in 2023 de nieuwe Strategische Agenda vastgesteld. Dit is de nieuwe koers tot en met 2026. De koers richt zich op het volgende: 1. Groei van de regio 2. Vernieuwing van de regio 3. Kwaliteit van de regio 4. Herstel van de regio Bij deze koers zijn 6 opdrachten gedefinieerd: 1. Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren 2. Toekomstbestendige economie stimuleren 3. Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren 4. Vernieuwen van de werklocaties 5. Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk 6. Herstellen van het OV systeem

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

De belangrijkste aandachtspunten voor Lansingerland zijn de verdere uitwerking van de projecten uit het Investeringsprogramma en het genereren van de daarbij behorende financiën. In het Investeringsprogramma zijn ook andere projecten opgenomen, zoals Corridor A12 (o.a. logistieke hotspot), energie-infrastructuur (warmtenet), geothermie, Greenport en vaarroutes (Rotte – Rijn – Vliet). De MRDH kan in het samenbrengen van gemeenten en het definiëren van regionale projecten een coördinerende of voortrekkersrol vervullen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met andere gemeenten en marktpartijen. De projecten en de organisatie van de Vervoersautoriteit (Va) worden grotendeels bekostigd uit de reguliere Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer. Daarnaast zijn er nog specifieke rijksbijdragen, zoals gelden het Actieprogramma Regionaal OV en de Specifieke Uitkering Verkeersveiligheid. Beide zijn toegevoegd aan de BDU. De komende jaren is er een stevige opgave om de kosten van het openbaar vervoer te 36/66

drukken. Door een oplopende beheerlast neemt het investeringsvermogen af. Naast de concrete opgaven in relatie tot de pijlers en programma's zijn de zichtbaarheid en de werkprocessen van de MRDH, evenals de relaties met de gemeenten, een blijvend aandachtspunt. Door hieraan te blijven werken wordt het draagvlak voor de MRDH verder versterkt. Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

Het doel van de GR MRDH is het versterken van de internationale concurrentiepositie van de metropoolregio. Verbetering van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de metropoolregio, en daarmee de leefbaarheid van het gebied, komen ten goede van de inwoners, de bedrijven en de maatschappelijke organisaties in de gemeente Lansingerland. Wel is het zaak om scherp in het oog te houden of de GR dit doel ook blijft dienen.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Risico uit financiële analyse: Laag Toelichting: De MRDH heeft de komende jaren niet meer te maken met een tekort (overbesteding) op de BDU-middelen. Overbesteding houdt in dat het saldo van beschikbare middelen en bestedingen in een gegeven jaar negatief is. De MRDH dient zich voor wat betreft de termijn van overbesteding te houden aan de uitgangspunten voor structureel begrotingsevenwicht die de provincie Zuid-Holland als toezichthouder hiervoor hanteert. De wettelijke termijn van overbesteding is daarmee bepaald op een maximale periode van drie achtereenvolgende kalenderjaren. Hierbij geldt ook dat de begroting in de drie jaar na het inlopen van het tekort geen tekort mag laten zien. Het saldo van de BDU verkeer en vervoer daalt komende jaren licht, terwijl de kosten van beheer en onderhoud van de railinfrastructuur stijgen. Er is dus effectief minder geld om nieuwe investeringen te doen terwijl de opgaven waar deze regio voor staat steeds groter worden. Risico uit bestuurlijke analyse: Laag Toelichting: Lansingerland onderschrijft het belang van de MRDH en staat achter de missie en de visie. De uitwerking van de programma’s vindt in goed overleg met alle gremia plaats.

37/66

Naam verbonden partij

Bank Nederlandse Gemeenten

Datum van oprichting

25 maart 1914

Vestigingsplaats

Den Haag

Deelnemende partijen

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

De gemeente heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2023 (en 2024 indien bekend)

AVA: april

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

Niet van toepassing.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Veranderingen in 2023 en 2024 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Geen.

Stemgerechtigde AVA: Wethouder Simon Fortuyn Plaatsvervangend stemgerechtigde AVA: n.v.t.

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons

Wij dragen financieel niets bij, maar ontvangen dividend op aandelen.

38/66

financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 4.615 mln. Per 31-12-2023: € 4.721 mln.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 107.459 mln. Per 31-12-2023: € 110.819 mln.

Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

De nettowinst 2023 bedraagt € 240 mln. (in 2022: € 279 mln.). Per aandeel zal € 2,16 worden uitgekeerd aan dividend (in 2022 €2,50). Het reguliere uitkeringspercentage bedraagt 50% van de winst per aandeel.

Hoe is de accountantscontrole geregeld?

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voert de accountantscontrole uit.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Geen.

Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

Niet van toepassing.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2023 en eerste helft 2024 (Uit

BNG zal haar positie als bankier voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang onverkort handhaven. De bank handhaaft haar missie om te allen tijde 39/66

jaarverslag 2023 en jaarplan 2024)

te voorzien in goedkope financiering voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Het begrip ‘betrokken partner’ maakt deel uit van de identiteit van BNG Bank, een sectorbank, opgericht door Nederlandse overheden. De missie van BNG luidt: “BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.”

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2024 en 2025? (Uit visie gerelateerde documenten)

Het belangrijkste instrument van BNG blijft het verstrekken van financiering tegen lage prijzen aan kernklanten. Die lage prijzen vereisen een uitstekend risicoprofiel (de huidige ratings zijn AAA) zodat er financiering aangetrokken kan worden tegen scherpe tarieven. Om het risicoprofiel en daarmee de lage prijzen ook de komende jaren te behouden is het noodzakelijk dat BNG het volume beheerst van leningen die beslag leggen op het risicokapitaal van de bank (tot maximaal 10% van de leningenportefeuille). Geen.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

Lansingerland is aandeelhouder. De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Risico uit financiële analyse: laag Toelichting: Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel risico. Risico uit bestuurlijke analyse: laag Toelichting: Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt bestuurlijk risico.

40/66

2. Verbonden partijen in de commissie Ruimte Naam verbonden partij

DCMR Milieudienst Rijnmond

Datum van oprichting

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 26-02-1987, KB nr. 17 Datum gewijzigd: 29 december 2015 (21ste wijziging)

Vestigingsplaats

Schiedam

Deelnemende partijen

De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee, en de provincie Zuid-Holland

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

AB: wethouder Michiel Muis Plaatsvervangend: wethouder Simon Fortuyn

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2024 (en 2025 indien bekend)

AB: 4 juli, 12 december

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

1 juli 2024

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Uitvoeren van de Omgevingswet voor milieu-gerelateerde taken (voorheen op grond van Wet Milieubeheer (Wm), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet bodembescherming (Wbb)) voor de Gemeente Lansingerland en advisering op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Het publieke belang is het bereiken van een goed leefmilieu voor burgers en bedrijven.

Veranderingen in 2024 en 2025 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Er zijn geen veranderingen in het bestuurlijke en publieke belang voor 2024 en 2025.

DB: wethouder Hamerslag van Schiedam (namens subregio Noord: Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Lansingerland) Plaatsvervangend: wethouder Ketel van Vlaardingen

41/66

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

2024: € 1.931.161 2025: € 2.062.480

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 4.403.000 Per 31-12-2023: € 4.410.000

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 12.414.000 Per 31-12-2023: € 22.019

Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Het financieel resultaat over 2023 bedraagt € 607.000

Hoe is de accountantscontrole geregeld?

Jaarlijkse accountantscontrole door een externe partij.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2024 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Er zijn geen wijzigingen in het financiële belang dat de gemeente in de DCMR heeft.

Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

De “Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen” (ingesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond) adviseert jaarlijks over de indexering van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen (DCMR, MRDH, GGD, GRJR en VRR). Voor 2025 stelt deze werkgroep de raden voor om akkoord te gaan met een indexering van 6,8% voor alle gemeenschappelijke regelingen. Dit nemen we op in de begroting 2025 voor uw raad ter vaststelling.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Mogelijk negatief financieel effect op begroting i.v.m. CAOonderhandelingen, indexering nog onbekend. De verwachting is dat er geen ontwikkelingen komen die een (substantiële) financiële verzwaring met zich meebrengen. 42/66

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2023 en eerste helft 2024 (Uit jaarverslag 2023 en jaarplan 2024)

De DCMR voert in mandaat wettelijke taken uit op het gebied van milieuregelgeving. Dit betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving en meldingen. Daarnaast adviseert de DCMR op het gebied van ruimtelijke ordening en beleidsadvisering met betrekking tot de milieucomponenten (lucht, bodem, geluid, externe veiligheid, asbest). De focus ligt op veiligheid, gezondheid en leefbaarheid, de taakuitvoering is risico-gestuurd.

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2024 en 2025? (Uit visie gerelateerde documenten)

De DCMR is de uitvoerende organisatie voor de wettelijke milieutaken bij de ca 25.000 milieurelevante bedrijven in het Rijnmondgebied (circa 1900 Lansingerland). Naast deze primaire VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) –taken, staat de DCMR, net als rijk, provincies en gemeenten, voor twee grote opgaven: de energietransitie en circulaire economie. Wat betreft de energietransitie zet de DCMR haar wettelijk instrumentarium in voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Eind 2021 is via het AB besloten een nieuwe bestemmingsreserve te vormen: Maatschappelijke Duurzaamheidsopgaven. Deze reserve wordt voor minimaal 4 jaar gefinancierd vanuit het resultaat van 2020 en is ten behoeve van opgaven op het gebied van circulaire economie en energietransitie.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

De uitvoering van het werkplan staat al enige jaren onder druk. Het is van belang om bij advisering door DCMR op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (niet-wettelijke taak) de kosten zoveel mogelijk te verhalen bij initiatiefnemers.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

De DCMR Milieudienst Rijnmond levert met inzet van wettelijke instrumenten en vanuit zijn specifieke deskundigheid een bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting van bedrijven en aan het verhogen van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Hiermee draagt het bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin aantrekkelijk kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

43/66

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Het financiële risico is gemiddeld tot laag. Dit heeft te maken met het feit dat in de Gemeenschappelijke Regeling een garantstelling voor de deelnemende gemeenten is opgenomen en ook het weerstandsvermogen is nog steeds voldoende. Het bestuurlijke (inhoudelijke) risico is laag, omdat de belangen van DCMR hetzelfde zijn als onze belangen en er duidelijke afspraken met de DCMR zijn gemaakt die we regelmatig monitoren.

44/66

Naam verbonden partij

Recreatieschap Rottemeren

Datum van oprichting

12 januari 1967

Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemende partijen

Zuidplas, Rotterdam en Lansingerland

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

AB: wethouders Michiel Muis en Simon Fortuyn DB: wethouder Michiel Muis

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2023 (en 2024 indien bekend)

Het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Rottemeren vergadert 2 keer per jaar. Het Dagelijks Bestuur (DB) van Recreatieschap Rottemeren vergadert circa 4 keer per jaar.

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

De ontwerpbegroting en de jaarrekening worden uiterlijk 14 april 2024/19 april 2024 toegezonden aan de gemeenteraad. Voor 1 augustus moet een goedgekeurde begroting worden toegezonden aan de Provincie Zuid-Holland.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

In stand houden, ontsluiten en exploiteren van recreatiegebied Rottemeren. Openluchtrecreatie, natuurbescherming en natuur- en landschapsschoon bewaren en bevorderen.

Veranderingen in 2023 en 2024 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

DB 27 mei 2024 AB 1 juli 2024 DB 7 oktober 2024 DB 11 november 2024 AB 9 december 2024

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Tot en met 2024 was de verdeelsleutel voor de deelnemersbijdrage: Zuidplas 4%, Lansingerland 5%, Rotterdam 91%. Bijdrage Lansingerland in 2023: € 207.000 45/66

Vanaf 2025 wordt de deelnemersbijdrage worden gebaseerd op het aantal inwoners / deelnemende gemeente. Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 12,7 mln. (12.704.486) Per 31-12-2023: € 12,4 mln. Het eigen vermogen voor resultaatbestemming bedraagt per ultimo 2023 € 12,4 mln. Dit bestaat voor € 9,0 mln. uit bestemmingsreserves en voor € 3,4 mln. uit de vrije algemene reserve.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € € 9.244.026 Per 31-12-2023: € 9.554.022

Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

€ 421.324

Hoe is de accountantscontrole geregeld?

Jaarlijkse controle door een externe partij.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Geen.

Welke mogelijke  De deelnemersbijdrage wordt met de wijziging GR gewijzigd: veranderingen in de Vanaf 2025 wordt de deelnemersbijdrage worden gebaseerd financiële bijdrage van op het aantal inwoners / deelnemende gemeente. LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Concrete risico's, overigens van een laag en middel gehalte, worden genoemd bij de weerstandsparagraaf in de begroting van het recreatieschap: • impact Ontwikkelplan op gronden inwoners Lansingerland (gebruiks- en marktwaarde) • nazorg grondwaterverontreiniging Stortplaats Hoge Bergse Bos

46/66

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2023 en eerste helft 2024 (Uit jaarverslag 2023 en jaarplan 2024)

Gebiedsbeheer (beheer (van gronden, opstallen, exploitaties), regulier en groot onderhoud) en regelgeving en handhaving (vergunningen, ontheffingen en toestemmingen), communicatie en maatschappelijke betrokkenheid (samenwerking met gebiedspartners), planvorming en gebiedsontwikkeling, overhead (bestuurlijke en juridische advisering aan het DB en AB), projecten (meestal investeringen met maatschappelijk nut).

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2024 en 2025? (Uit visie gerelateerde documenten)

Voortzetting en uitvoering van de kerntaken en bestaande activiteiten en focus op concrete uitvoering op basis van ambities uit het ontwikkelplan.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Uitvoering van een financieel kader dan wel een uitvoeringsagenda m.b.t. de ambities uit het Ontwikkelplan. De kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos en de ontwikkeling van De Groene Boog maken dat het gebied in de picture staat en de (deel)gebieden de komende jaren worden aangepakt. In de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer is afgesproken dat v.a. 2019 de jaarlijkse kosten niet meer als fixed price bepaald worden maar kostendekkend o.b.v. nacalculatie.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

Het in stand houden, ontsluiten en exploiteren van het recreatiegebied Rottemeren draagt bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin op aantrekkelijke wijze gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Het recreatieschap heeft weliswaar een redelijk stabiele algemene reserve, maar die is op termijn en met het oog op de ambities vanuit het Ontwikkelplan niet voldoende. In de begroting wordt geen doorwerking van de ontwikkelagenda en de volgende tranches gegeven. Daarmee ontbreekt er een doorkijk naar het effect op de beheerlasten in de exploitatie van de investering. 47/66

Naam verbonden partij

NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Handelsnaam: Dunea

Datum van oprichting

In 1990 is Duinwaterbedrijf Zuid-Holland ontstaan vanuit de fusie tussen de DWL en de waterbedrijven De Vlietstreek en De Tien Gemeenten.

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Deelnemende partijen

Den Haag | 1.573.584 aandelen Hillegom | 66.228 aandelen Katwijk | 196.000 aandelen Lansingerland | 190.295 aandelen Leiden | 371.252 aandelen Leidschendam-Voorburg | 227.544 aandelen Lisse | 68.314 aandelen Noordwijk | 131.687 aandelen Oegstgeest | 75.688 aandelen Pijnacker-Nootdorp | 167.920 aandelen Rijnswoude (Benthuizen) | 10.671 aandelen Rijswijk | 169.016 aandelen Teylingen | 112.622 aandelen Voorschoten | 76.068 aandelen Wassenaar | 80.484 aandelen Zoetermeer | 373.309 aandelen Zuidplas | 109.318 aandelen

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

Burgemeester Van de Stadt (AVA) Plaatsvervangend: Wethouder Fortuyn (AVA)

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2024 (en 2025 indien bekend)

De aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats in juni en november.

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

Niet van toepassing.

Doelstelling van de

Het publieke belang bestaat uit de gewaarborgde levering van drinkwater aan onze inwoners. Zo zijn alle 17 gemeenten in 48/66

VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

het leveringsgebied aandeelhouders. Dunea wil een vitale organisatie zijn die toekomstbestendige producten en diensten levert en daarbij duidelijk zichtbaar is als maatschappelijke onderneming. De meerjarenstrategie Koers 2020 heeft vier accenten: • Klantaccent, onderscheidend in dienstverlening en kwaliteit; • Beter voorbereid op de toekomst door verbreding producten & diensten; • Het zijn van duinbeheerder van wereldklasse; • Strijden voor het drinkwaterbelang van de Lek en de Maas.

Veranderingen in 2023 en 2024 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Geen

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Lansingerland bezit 190.115 aandelen (na de periodieke herverdeling in 2023) van de in totaal 4.000.000 uitgegeven aandelen. Het aandelenkapitaal in Dunea vertegenwoordigt een waarde van €0,- op onze balans. Statutair mag Dunea geen dividend uitkeren.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 251.6 mln. Per 31-12-2023: n.n.b.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 622.8 mln. Per 31-12-2023: n.n.b.

Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023) Hoe is de accountantscontrole geregeld?

Resultaat na belasting boekjaar 2023: n.n.b. Resultaat na belasting boekjaar 2022: 6.3 mln. KPMG Accountants N.V. voert de accountantscontrole uit.

49/66

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2022 zijn de aandelen in Dunea herverdeeld. Dit heeft geresulteerd in een toename van 3.531 aandelen tot een totaal van 190.115 aandelen. Omdat het aandelenkapitaal in Dunea een waarde van €0,- op onze balans vertegenwoordigt, volgen hier geen financiële mutaties uit.

Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

Geen. Lansingerland betaalt geen bijdrage.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2023 en eerste helft 2024 (Uit jaarverslag 2023 en jaarplan 2024)

In 2023 heeft Dunea ruim 78 miljoen m3 drinkwater geproduceerd. Daarnaast is er fors geïnvesteerd in natuur, biodiversiteit en veiligheid in de circa 2.400 hectare natuur van haar duingebieden.

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2024 en 2025? (Uit visie gerelateerde documenten)

In 2024 bouwt Dunea verder aan Drinkwater voor de Toekomst. Ze gaan volop door met investeren in het rivierduinsysteem en het verder verbeteren van haar onderhoudsmanagement. Verder zal Dunea een voorlopige keuze maken voor nieuwe bronnen. Daarnaast verwacht Dunea resultaten uit haar onderzoekpilots en uit het onderzoek naar het hybride systeem. Deze resultaten geven inzicht in hoe Dunea dat systeem het beste kunnen gaan inrichten. Tot slot gaat Dunea verder met het stimuleren van bewust en duurzaam watergebruik.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

De aandachtspunten blijven het verzorgen van een goede betrouwbare drinkwatervoorziening en beheer van het duingebied nu en in de toekomst. In de aandeelhoudersvergadering van November 2019 is daarnaast besloten tot een statutenwijziging en oprichting van een dochtervennootschap opdat Dunea NV in een later stadium kan beschikken over een vergunde warmtedochter die een rol kan spelen bij projecten op het gebied van Aquathermie 50/66

binnen het leveringsgebied van Dunea. Deze activiteiten zijn in 2020 gefinancierd met vanuit de winst over boekjaar 2019 (winsttoewijzing). In 2021 hebben de eerste investeringen in aquathermie projecten vanuit de nieuwe dochtervennootschap plaatsgevonden. Dit is een risicovollere activiteit buiten de kerntaak om. Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

Dunea beheert de natuur (duinlandschap) en het water in Zuid-Holland. Dunea zorgt voor schoon drinkwater in Lansingerland.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Risico uit financiële analyse: laag Toelichting: Op basis van de bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel laag is. Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico Risico uit bestuurlijke analyse: laag Toelichting: Op basis van de financiële analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel laag is. Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.

51/66

3. Verbonden partijen in de commissie Samenleving Naam verbonden partij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Datum van oprichting

1 januari 2007. Vanaf 1 januari 2013 heet de GR niet meer OGZRR, maar GGD Rotterdam-Rijnmond. Zie BR1200155 en T12.11479. Corsanummer van de oude GR: T10.09195

Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemende partijen

Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Nissewaard, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het gehele werkgebied.

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

AB: wethouder Titia Cnossen Plaatsvervangend: wethouder Leon Hoek

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2024 (en 2025 indien bekend)

Bestuur: Donderdag 24 oktober 2024 Donderdag 12 december 2024

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

De ontwerpbegroting 2025 en het jaarverslag 2023 zijn aangeleverd op 29 maart 2024.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Artikel 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen: Het lichaam heeft tot doel: • het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam; • het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking; • alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt. 52/66

De regeling regelt de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeente voor de inkoop van het basispakket. De GGD is leverancier en uitvoerder van het basispakket. Het publieke belang is de openbare gezondheid. Veranderingen in 2023 en 2024 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Er zijn geen veranderingen in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Lansingerland draagt in 2024 € 707.246,-bij, bestaande uit € 547.331,-. voor de inkoop van het algemene basistakenpakket en € 159.915,-voor de inspecties kinderopvang. De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten. Daarmee is de gemeenschappelijke regeling financieel “leeg”, dus zonder bezittingen, waardoor er ook geen balans is. Het financiële risico voor deelname aan de regeling is voor regiogemeenten dus ook niet aanwezig.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten. Daarmee is de gemeenschappelijke regeling financieel “leeg”, dus zonder bezittingen, waardoor er ook geen balans is. Het financiële 53/66

risico voor deelname aan de regeling is voor regiogemeenten dus ook niet aanwezig. Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Niet van toepassing, zie tekst bij ‘Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023’.

Hoe is de accountantscontrole geregeld?

Jaarlijkse accountantscontrole door een externe partij.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2024 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Er zijn geen veranderingen in de financiën gedurende het begrotingsjaar 2024. De kosten voor het vaste deel van het basistakenpakket komen voor Lansingerland in 2024 uit op € 547.331,-. De vaste inwonerbijdrage voor 2024 is vastgesteld op € 8,45. Deze stijging is in lijn met de indexatie vanuit de secretarissenbrief. De kosten voor de kinderopvanginspecties in 2024 bedragen € 159.915,-

Welke mogelijke De GGD heeft een meerjarige begroting 2024-2027. veranderingen in de Voor begrotingsjaar 2025 hanteren we een indexpercentage financiële bijdrage van (+6.8%). We hanteren het indexatiepercentage van de Kring LL of wijzigingen in van Gemeentesecretarissen van de gehele regio Rotterdamsystematiek van Rijnmond.  De inwonersbijdrage voor het basistakenpakket is in 2024 is € bijdragen zijn er de 8,45,-. Voor 2025 wordt deze € 9,01,-. De kosten voor het komende 2 jaar te vaste deel van het basistakenpakket komen voor verwachten voor LL? Lansingerland in 2025 uit op € 591.332,-. De kosten voor de kinderopvanginspecties zijn in 2025 € 169.455,-. De totale kosten voor 2025 zijn € 760.787, Welke financiële risico’s Geen. De gemeente Rotterdam is risicodrager. zijn er nu bekend? Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2023 en eerste helft 2024 (Uit jaarverslag 2023 en jaarplan 2025)

De GGD heeft in 2023 hun taken uit het basispakket zoals afgesproken uit gevoerd. Het bleef druk op het terrein van de infectieziektebestrijding, ondanks dat corona niet langer een crisis was en minder vroeg van de dienstverlening. Oorzaken hiervan waren onder meer nieuwe initiatieven zoals de HPVcampagne onder jongvolwassenen en diverse uitbraken van infectieziekten die steeds complexer en tijdrovender worden. In de eerste helft van 2024 heeft de GGD onder andere bron 54/66

onderzoek gedaan naar een uitbraak van maag/darm klachten na afloop de viering van Koningsdag in Berkel centrum. Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2024 en 2025? (Uit visie gerelateerde documenten)

Er is een meerjarenbegroting 2024-2027. Naast de uitvoering van de reguliere basistaken en de inspectie kinderopvang en gastouders, investeert de GGD in deze periode in de basistaken infectieziektebestrijding, GROP en crisisbeheersing en ondersteuning en advisering bestuur. Binnen de huidige begroting is er geen ruimte om verder beleid uit te werken. In 2023 is er wel een investeringsagenda opgesteld. Dit om met elkaar de ambities scherp te houden, en waar mogelijk alsnog te realiseren. Vanuit tijdelijke middelen wordt aankomend jaar ingezet op data-gericht werken. Hier worden geen extra middelen voor gevraagd aan de gemeente.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

In maart 2023 is de vierjarenbegroting 2024-2027 vastgesteld. De basistaken zijn hierbij herzien. Daarbij blijft de uitvoering van de verplichtingen uit de Wet publieke gezondheid (WPG) tegen een aanvaardbare kostprijs een aandachtspunt. Ook zijn de ambities van de regio en de GGD hierin meegenomen. Het basistaken pakket, en daarmee ook de meerjarenbegroting, wordt in principe niet tussentijds aangepast. Dit gebeurd alleen hier een directe noodzaak voor is.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere problemen te voorkomen. Hiermee draagt het bij aan Lansingerland als gezonde samenleving.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Er is zowel financieel als bestuurlijk een beperkt risico. De gemeente Rotterdam is financieel risicodrager. Daarnaast dragen de activiteiten van de verbonden partij bij aan het oorspronkelijke doel van de verbonden partij.

55/66

Naam verbonden partij

Jeugdhulp Rijnmond

Datum van oprichting

Inwerkingtreding per 1 januari 2015

Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemende partijen

Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kopen per 2023 niet alle specialistische hulp meer in via de GRJR.

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

AB: wethouder Leon Hoek Vervanger: wethouder Titia Cnossen

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2024 (en 2025 indien bekend)

Algemeen Bestuur: 12 juli 2024 13 september 2024 (begroting 2024 en 2025) 11 oktober 2024 13 december 2024

Lansingerland vormt een subregio met Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel. De wethouder van Krimpen a/d IJssel zit namens de subregio in het DB.

2025 nog niet bekend, maar het vergaderritme van het AB is over het algemeen: april, juli, september (begroting), oktober, december. Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

Ontwerpbegroting: - Medio februari: Lansingerland dient in: de begrotingsbijstelling van het lopende jaar en de begroting voor het volgende jaar - Begin april: AB stelt ontwerpbegroting en ontwerp begrotingswijziging vast en verzendt naar raden. Raden hebben 13 weken voor een zienswijze. - Medio september: vaststellen begrotingswijziging lopende jaar en begroting volgende jaar Jaarrekening: - Medio april: GRJR levert voorlopige jaarrekening op, bespreking in AB van april. 56/66

-

Medio juni: GRJR levert definitieve jaarrekening op, bespreking in AB juli

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

1. Uitvoering geven aan de wettelijke verplichtingen tot regionale samenwerking uit de Jeugdwet in het kader van Veilig Thuis, jeugdreclassering en jeugdbescherming. 2. Het uitvoeren van bovenlokale taken door middel van het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp, -reclassering en -beschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet. 3. Realiseren van overleg, kennisontwikkeling- en overdracht tussen de bij de GRJR aangesloten gemeenten.

Veranderingen in 2024 en 2025 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Via deze gemeenschappelijke regeling koopt de gemeente Lansingerland de specialistische jeugdhulp in: pleegzorg, opname, langdurig verblijf, daghulp, ambulante hulp, crisishulp en hoog-specialistische landelijk georganiseerde hulp. Daarnaast is kopen we via de GRJR ook de jeugdbescherming, het meldpunt (kinder)mishandeling (Veilig Thuis) en de jeugdreclassering in. Er zijn in 2024 en 2025 geen veranderingen in het bestuurlijke en politieke belang dat de gemeente heeft in de verbonden partij. Lansingerland blijft onderdeel van de GRJR. De contracten met zorgaanbieders zijn na een aanbesteding in 2022 per 1 januari 2023 voor zes jaar gesloten. Voor de jeugdbescherming, Veilig Thuis en de jeugdreclassering wordt gewerkt met subsidies. De regio Rijnmond is landelijk gezien één van de grootste en sterkste jeugdhulpregio’s. De regio zet deze kracht in richting VNG in de uitwerking van de doelstellingen van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2027.

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is opgericht voor de inkoop van verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Bepaalde vormen van zorg kunnen gezamenlijk efficiënter ingekocht worden dan door iedere gemeente voor zich. Lansingerland betaalt voor de daadwerkelijke kosten van jeugdhulptrajecten van Lansingerlandse kinderen en draagt volgens een verdeelsleutel een bedrag bij aan subsidies en algemene kosten. 57/66

De werkelijke kosten voor Lansingerland bedragen over 2023 EUR 13.241.000. Dit bedrag staat in de voorlopige jaarrekening 2023 van de GRJR. De definitieve jaarrekening wordt in juli 2024 vastgesteld. Het bedrag kan nog anders uitvallen vanwege achterstallige declaraties. Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 0 Per 31-12-2023: € 0

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 61.098.000 Per 31-12-2023: € 86.447.000

Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

€0

Hoe is de accountantscontrole geregeld?

Jaarlijkse accountantscontrole door een externe partij (Baker Tilly).

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

De oorspronkelijke begroting 2023 van de GRJR was € 242 miljoen. Dit was een te lage begroting aangezien de realisatie over 2022 uitkwam op € 310 miljoen. Gedurende 2023 namen de uitgaven aan specialistische jeugdhulp toe. De GRJR begroting 2023 is omhoog bijgesteld naar € 278 miljoen en de voorlopige jaarrekening bedraagt € 326 miljoen. Voor Lansingerland steeg de inleg van € 9,2 miljoen naar € 12,2 miljoen. De voorlopige jaarrekening bedraagt € 13,2 miljoen voor Lansingerland.

Welke mogelijke  De komende twee jaar wijzigt er niets in de systematiek van veranderingen in de bijdragen. De uitgaven zijn in 2023 gestegen. Al enige jaren is financiële bijdrage van bekend dat de hoge uitgaven aan jeugdhulp niet meer LL of wijzigingen in houdbaar zijn. Dat is de voornaamste aanleiding geweest tot systematiek van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028. In 2024 heeft bijdragen zijn er de Lansingerland een Taakstelling Jeugd. Met een pakket aan komende 2 jaar te maatregelen willen we de uitgaven aan specialistische verwachten voor LL? jeugdhulp verlagen. Ook regionaal is er begin 2024 een pakket aan kostenbesparende maatregelen ontwikkeld. Dit moet in 2024 en daarna doorgevoerd worden. De inzet is om de jeugd die dat nodig heeft passende hulp te bieden en tegelijkertijd beter te sturen op instroom en uitstroom. De kostenstijging 58/66

wordt voor een groot deel veroorzaakt door kostprijsstijgingen. Hier heeft de gemeente geen directe invloed op.  Welke financiële risico’s Toenemend zorggebruik in een openeinde regeling: de zijn er nu bekend? jeugdwet is een open einde regeling. Dit betekent dat alle kinderen die eronder vallen, recht hebben op jeugdhulp. Omdat er in onze gemeente sprake is van een toenemend jeugdhulpgebruik, zowel in aantallen als in zwaarte, levert dit een financieel risico op. Wij sturen hierop door middel van de (lokale) toegang, de samenwerking met onze toegangspartners en samenwerking met huisartsen. In 2024 zetten we middels de Taakstelling Jeugd in op een ombuiging. Jeugd Bescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) ervaart problemen in de bedrijfsvoering. Dit heeft geleid tot een hogere subsidieaanvraag in 2022 en in 2023. Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2023 en eerste helft 2024 (Uit jaarverslag 2023 en jaarplan 2024)

2023: het eerste jaar met de nieuwe contracten De GRJR is verantwoordelijk voor het contractmanagement met alle zorgaanbieders van de GRJR en de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Het doel van contractmanagement is om ervoor te zorgen dat de zorgaanbieders de zorg leveren volgens het contract. Daar hoort het sturen op kortere wachtlijsten ook bij. Per 1 januari 2023 zijn alle nieuwe contracten met zorgaanbieders ingegaan. 2023 stond in het teken van het van de oude contracten, in de praktijk inregelen van de nieuwe contracten, aanpakken van zeer ernstige knelpunten in de gesloten jeugdhulp en de jeugdbescherming en starten met ontwikkelopdrachten om de hulp passender, tijdiger en nabijer te maken. Ontwikkelopgaven zorglandschap Deze ontwikkelopgaven zijn: 1. Hulp aan de jeugdige moet nabij en passend zijn 2. Regionale hulp sluit aan op lokale hulp 3. Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op binnen een (pleeg)gezin 4. Minimale inzet van bedden 5. Kosteneffectiviteit door monitoring en sturing 59/66

In oktober 2023 hebben de zeven systeemaanbieders een Ontwikkelagenda opgeleverd met doelen en de activiteiten om de doelen te realiseren. Gezien de sterk stijgende uitgaven heeft de GRJR de aanbieders gevraagd om doelmatigheid hier ook in op te nemen. In het licht van de kostenbesparende maatregelen. Landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023 was niet alleen regionaal, maar ook landelijk een turbulent jaar voor de jeugdhulp. De landelijke discussie over de Hervormingsagenda werd na een langslepend geschil voorlopig beklonken. Er zijn nu afspraken over fundamentele verbetering van jeugdzorg. Helaas voor gemeenten heeft de rijksoverheid niet ingestemd met het ophogen van de algemene uitkering aan gemeenten om de grote stijgingen van de jeugdhulpuitgaven in de afgelopen jaren structureel te compenseren. De beheersing van de kosten is dan ook een grote opgave voor de gemeenten, zowel individueel als samenwerkend in de GRJR. Dit betreft het samenhangend geheel van Jeugdwetkosten, dus naast specialistische jeugdhulp via de GRJR ook lokale jeugdhulp en voorliggende voorzieningen. De GRJR kan de kosten van de regionale specialistische jeugdhulp niet eigenstandig beperken, omdat wettelijke verwijzers en gemeentelijke lokale teams bepalen welke hulp voor een individuele jeugdige wordt ingezet conform het beleid van de gemeenten.

Werkgroep Alternatieven voor jeugdhulpplus De GRJR startte in 2023 een werkgroep met de zeven systeemaanbieders en Gecertificeerde Instellingen (GI’s) voor de versnelde ontwikkeling van alternatief zorgaanbod voor jeugdhulpplus en 1-op-1 begeleiding. Een concreet resultaat hiervan is bijvoorbeeld dat Pameijer een plan heeft opgeleverd om woongroepen te verkleinen naar vier jongeren met gelijkblijvende begeleiding. Daarnaast zijn aanbieders bezig met een bijscholingsprogramma van jeugdhulp professionals, een ambulant team met diverse expertises dat uithuisplaatsingen moet tegengaan en een verkenning naar een instellingsterrein waar kinderen met GGZ-problematiek onvoorwaardelijk kunnen wonen. Bovenregionaal expertisenetwerk (Bren) De GRJR is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Bovenregionaal expertisenetwerk. Dit netwerk heeft de volgende drie doelen: 1) casusoverleg voor casussen waarvoor binnen de regio geen passende oplossing is gevonden. Dit loopt goed. 2) ontwikkeling nieuw noodzakelijk aanbod in het 60/66

landsdeel. In 2023 zijn er diverse projecten gestart. 3) wetenschappelijk onderzoek. Arbeidsmarkt De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan, zowel landelijk als in onze regio. In de Hervormingsagenda is dan ook veel aandacht voor het oplossen van problemen op de arbeidsmarkt. Aanbieders zetten in op het werven en behouden van (ervaren) medewerkers o.a. door het beheersen van de werkdruk. Het ziekteverzuim in de jeugdhulp is licht afgenomen, maar is nog steeds hoger dan in andere sectoren. Aanbieders zetten sterk in op preventie en begeleiding om zo het ziekteverzuim terug te dringen. Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2024 en 2025? (Uit visie gerelateerde documenten)

De twee grote landelijke opgaven die in 2024 en verder een grote inzet gaan vragen van gemeenten zijn: 1. Hervormingsagenda Jeugd 2023-2027. De acht opgaven van deze agenda omvatten onder andere een inperking van reikwijdte van de Jeugdwet en andere zorginhoudelijke wijzigingen, zoals betere gezamenlijke aanpak met andere domeinen rondom een gezin dat hulp nodig heeft. Ook moet het hulpstelsel efficiënter gaan functioneren, met onder andere meer uniformiteit in contracten, tarieven, wijze van administreren. Ook moet er landelijk een uniforme werkwijze ontstaan in dataverzameling. Een aantal van deze opgaven moet als regio worden opgepakt en geïmplementeerd vanaf 2023. 2. Toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming. De keten van jeugdbescherming functioneert niet goed. Er zijn wachtlijsten, kinderen hebben niet altijd een vaste jeugdbeschermer en er zijn meerdere partijen actief in een gezin. Het Toekomstscenario gaat over het inrichten van regionale veiligheidsteams die een goede samenwerking hebben met het lokale Team Jeugd in de gemeente. Dit is een grote stelselwijziging die vanaf 2023 wordt ingezet. De besluitvorming hierover is belegd binnen de GRJR. Regionaal zijn de twee belangrijkste opgaven: 3. Het realiseren van de doelen in de Ontwikkelagenda die de zeven systeemaanbieders hebben opgesteld: zorgen dat beschikbare hulp nabij en passend is, en doelmatig. 61/66

4. De ontwikkeling en uitvoering van het regionale pakket kostenbesparende maatregelen dat op 16 februari 2024 is vastgesteld. Dit vraagt een samenwerking van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en verwijzers. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

1. De rijksoverheid gaat ervanuit dat gemeenten al besparingen realiseren op basis van de Hervormingsagenda en is van plan de bijdragen aan gemeenten te verlagen. Als Lansingerland gekort wordt, terwijl de gemeente de opgelegde besparingen niet kan realiseren ondanks onze inspanningen, dan is dat een financieel risico. Daarnaast vraagt het doorvoeren van de beoogde hervormingen aanzienlijke capaciteit, terwijl daar geen extra middelen tegenover staan. 2. In het licht van de (financiële) ontwikkelingen in de specialistische jeugdhulp zetten wij in op de realisatie van de Taakstelling Jeugd 2024. Dat betekent dat wij waar mogelijk sturen op vermindering van het gebruik van specialistische jeugdhulp.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

De GRJR zorgt ervoor dat specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis beschikbaar zijn voor Lansingerlandse kinderen. Ook biedt de GRJR een structuur voor overleg, samenwerking en kennisuitwisseling tussen gemeenten om gezamenlijk de specialistische jeugdhulp effectiever en efficiënter in te richten en samen op te trekken om de Hervormingsagenda Jeugd uit te voeren, waar dat gezamenlijk kan.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Risico uit financiële analyse: Hoog Toelichting: de financiële bijdrage van de gemeente is hoog. De GRJR heeft geen reserves; de deelnemende gemeenten zijn volledig aansprakelijk voor alle lasten. De kosten van jeugdhulp stijgen en de deelnemende gemeenten en Uitvoeringsorganisatie van de GRJR hebben deze trend niet kunnen keren. De bedrijfsvoering is grotendeels op orde, de kwaliteit van data kan nog verbeterd worden. Daarmee wordt de sturingsinformatie accurater. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de data die zij aanleveren aan de GRJR. Risico uit bestuurlijke analyse: Laag Toelichting: Lansingerland is net als de andere deelnemende gemeenten vertegenwoordigd met één wethouder in het 62/66

Algemeen Bestuur van de GRJR. De gemeente heeft invloed op alle besluiten die in de GRJR worden genomen. Er zijn duidelijke afspraken over doelen en er is vertrouwen in het bestuur en de uitvoeringsorganisatie. De gemeenten en uitvoeringsorganisatie hebben hetzelfde belang: de beschikbaarheid van passende specialistische jeugdhulp voor kinderen die dat nodig hebben tegen een realistische prijs.

63/66

Naam verbonden partij

Gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen regio Rotterdam

Datum van oprichting

3 juli 2023

Vestigingsplaats

Rotterdam (secretariaat)

Deelnemende partijen

Gemeente Lansingerland, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

Wethouder Titia Cnossen

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2024

15 april 2024 11 september 2024 4 december 2024

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

Niet van toepassing. Rotterdam financiert de bekostiging van beschermd wonen totdat het woonplaatsbeginsel door de tweede kamer goedgekeurd wordt. Naar verwachting zal het woonplaatsbeginsel op zijn vroegst in 2026 in gaan.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit?)

Het organiseren van (voldoende) beschermd wonen plekken in de regio.

Veranderingen in 2022 en 2023 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Niet van toepassing

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

In 2024 dragen wij niet financieel bij. Pas als het woonplaatsbeginsel door de tweede kamer wordt goedgekeurd zal Lansingerland financieel bijdragen.

64/66

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Niet van toepassing

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Niet van toepassing

Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Niet van toepassing

Hoe is de accountantscontrole geregeld?

De accountantscontrole wordt geregeld door de gemeente Rotterdam.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Niet van toepassing

Welke mogelijke  Niet van toepassing veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Niet van toepassing

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2023 en eerste helft 2024 (Uit jaarverslag 2023 en jaarplan 2024)

Er is een subsidieregeling opgericht om nieuwe initiatieven met betrekking tot beschermd wonen te financieren.

65/66

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2024 en 2025? (Uit visie gerelateerde documenten)

Het verder ontwikkelen van een ‘beschermd thuis’.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Er zijn in Lansingerland relatief weinig beschermd wonen plekken. De uitdaging is om uitbreiding van plekken te realiseren.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

De verbonden partij draagt bij aan het oorspronkelijke doel. We voorzien in een oplossing met beschermd wonen voor inwoners met een psychosociale hulpvraag.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Niet van toepassing

66/66