[T24.03050] Factsheets Verbonden Partijen 2024

Factsheets Verbonden Partijen 2024

Domein: Bedrijfsvoering Team: Bestuur & Communicatie Datum: 20 juni 2024 Corsanummer: T24.03050

1/66

Inhoudsopgave Overzicht verbonden partijen per commissie

3

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Verbonden partijen commissie Algemeen Bestuur Bleizo Bedrijvenschap Hoefweg Schadevergoedingsschap HSL zuid Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond Stedin Holding N.V SVHW Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

4 4 8 12 16 23 27 31 39

2 2.1 2.2 2.3

Verbonden partijen commissie Ruimte DCMR Milieudienst Rijnmond Recreatieschap Rottemeren Dunea

42 42 46 50

3 3.1 3.2 3.3

Verbonden partijen commissie Samenleving GGD Rotterdam Rijnmond Jeugdhulp Rijnmond Beschermd Wonen

54 54 58 66

2/66

Overzicht verbonden partijen per commissie 1. Verbonden partijen in de commissie Algemeen bestuur Nr. 1.1

Naam Verbonden Partij Bleizo

1.2

Bedrijvenschap Hoefweg

1.3

Schadevergoedingsschap HSL-Zuid

1.4

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Stedin Holding N.V.

1.5 1.6

1.7 1.8

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling (SVHW) Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Domein/team Domein: Ruimte Team: Ruimtelijke Economische Strategie Domein: Ruimte Team: Ruimtelijke Economische Strategie Domein: Ruimte Team: Ruimtelijke Economische Strategie Domein: Samenleving Team: Veiligheid & APV Domein: Bedrijfsvoering Team: Financiën Domein: Bedrijfsvoering Team: Financiën Domein: Ruimte Team: Ruimtelijke Economische Strategie Domein: Bedrijfsvoering Team: Financiën

2. Verbonden partijen in de commissie Ruimte Nr. 2.1 2.2

Naam Verbonden Partij Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Recreatieschap Rottemeren

2.3

Dunea

Domein/team Domein: Ruimte Team: Omgevingsrecht Domein: Ruimte Team: Ruimtelijke Economische Strategie Domein: Bedrijfsvoering Team: Financiën

3. Verbonden Partijen in de commissie Samenleving Nr. 3.1 3.2

Naam Verbonden Partij Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

3.3

Beschermd Wonen

Domein/team Domein: Samenleving Team: Maatschappelijke Opgaven Domein: Samenleving Team: Maatschappelijke Opgaven Domein: Samenleving Team: Maatschappelijke Opgaven

3/66

1. Verbonden partijen in de commissie Algemeen Bestuur Naam verbonden partij

Bleizo

Datum van oprichting

Op 1 februari 2008 sloten de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland een bestuursovereenkomst. Op 1 augustus 2008 is de gemeenschappelijke regeling opgericht.

Vestigingsplaats

Bleiswijk

Deelnemende partijen

Gemeente Zoetermeer en gemeente Lansingerland

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel RVC. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

Algemeen Bestuur Raadslid Johan Philippens, Raadslid Dave Bergwerff Wethouder Simon Fortuyn Wethouder Leon Hoek Dagelijks Bestuur Wethouder Simon Fortuyn Wethouder Leon Hoek Plaatsvervangend Wethouder Michiel Muis Wethouder Titia Cnossen

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2024 (en 2025 indien bekend)

AB 3 juli en 11 december 2024 DB 20 juni en 3 oktober 2024

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

Jaarverslag 2023 (I24.07084) en ontwerpbegroting 2025 (I24.07085) zijn reeds aangeleverd. Begroting 2024 (T23.03290)

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Het doel van deze GR is het ontwikkelen van het gebied rondom het OV knooppunt Bleizo (station LansingerlandZoetermeer), gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met een eigen identiteit. Met de ontwikkeling van een OV-knooppunt en het gebied daarom heen wil de gemeente een gunstig economisch klimaat en een interessant werk- en woongebied creëren voor de inwoners.

Veranderingen in 2023 en 2024 in het bestuurlijke en publieke

De gemeenschappelijke regeling wordt herzien om de gronden van het Bedrijvenschap Hoefweg over te kunnen nemen. 4/66

belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Beide gemeenten staan ervoor in dat de GR Bleizo altijd over voldoende middelen beschikt om verplichtingen aan derden te voldoen. Een batig/nadelig saldo komt voor 50% ten gunste/laste van Lansingerland (Art. 32 GR Bleizo).

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023 € 3,49 mln Per 31-12-2023 € 2,30 mln

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023 Per 31-12-2023

Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

€ -1,19 mln

Hoe is de accountantscontrole geregeld?

Een auditcommissie, bestaande uit raadsleden van Lansingerland en Zoetermeer, houdt onafhankelijk toezicht op Bleizo en adviseert de raad van Lansingerland over de jaarrekening (art 31 GR Bleizo). Een externe accountant voert de controle van de jaarrekening uit. De externe accountants van de deelnemende gemeenten zien toe op de uitvoering van de controle door de externe accountant van GR Bleizo.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Het financiële belang van Lansingerland is ongewijzigd: 50% van winst of verlies van GR Bleizo.

€ 40,65 mln € 41,91 mln

Welke mogelijke  Het financiële belang van Lansingerland en de systematiek veranderingen in de van bijdragen blijven naar verwachting ongewijzigd: 50% van financiële bijdrage van winst of verlies van GR Bleizo. LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de 5/66

komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Vanuit de jaarrekening 2023 wordt er aangegeven dat de Gemeente Lansingerland € 2,7 miljoen aan weerstandcapaciteit dient te reserveren ter dekking van het risico op de grondexploitatie.

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2023 en eerste helft 2024 (Uit jaarverslag 2023 en jaarplan 2024)

De gemeente Lansingerland en de gemeente Zoetermeer hebben een ontwikkelperspectief vastgesteld. In afwachting van verdere besluitvorming van de provincie is de ontwikkeling van het deelgebied Bleizo-west gepauzeerd.

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2024 en 2025? (Uit visie gerelateerde documenten)

GR Bleizo maakt zelf geen beleid. Activiteiten van de GR Bleizo volgen uit het beleid dat door de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer is vastgesteld. Dit is (nog steeds) de ontwikkelingsaanpak: “Ontwikkeling Bleizo Van plan naar Strategie” vastgesteld in 2014. Het ontwikkelperspectief Proeftuin Bleizo is in oktober 2021 vastgesteld, besluitvorming over de ontwikkelstrategie dient nog plaats te vinden. Activiteiten die de GR Bleizo uitvoert zijn: 1. Voorbereiding besluitvorming voor het DB en AB 2. Opstellen jaarrekening, begroting en eventuele begrotingswijzigingen 3. Opstellen en actualiseren grondexploitatie 4. Monitoring en rapportage over de grondexploitatie 5. Monitoren liquiditeitsbehoeften (financiering/herfinanciering) 6. Wettelijk verplichte communicatie 7. Beheer gronden 8. Activiteiten ten behoeve visievorming

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

De gemeenschappelijke regeling wordt herzien om de gronden van het Bedrijvenschap Hoefweg over te kunnen nemen. De raad kan hierop een zienswijze geven. Deze staat geagendeerd voor de vergadering van 20 juni 2024.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse

De GR Bleizo is het enige uitvoeringsorgaan die uitvoering geeft aan beleid om de doelstelling van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer te behalen. 6/66

(In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?) Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Risico uit financiële analyse: Hoog Toelichting: Vanuit de jaarrekening 2023 wordt er aangegeven dat de Gemeente Lansingerland € 2,7 miljoen aan weerstandcapaciteit dient te reserveren ter dekking van het risico op de grondexploitatie. Risico uit bestuurlijke analyse: laag Toelichting: De looptijd van de GR Bleizo zal worden verlengd tot 1-1-2033. Door de lange looptijd is bijsturing mogelijk. de GR Bleizo zal, zolang er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over Bleizo-West alleen gronden beheren en niet uitgeven. Noodzakelijke punten hierop worden aangepast.

7/66

Naam verbonden partij

Bedrijvenschap Hoefweg

Datum van oprichting

November 1996 is de GR opgericht. Halverwege 2005 werd de GR gewijzigd om externe financieringsmiddelen aan te kunnen trekken. In 2006 werd de GR gewijzigd als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst met de private partijen ASR en Maasstede. Die samenwerking met de private partijen wordt ook wel het Bedrijvenpark Prisma genoemd.

Vestigingsplaats

Bleiswijk

Deelnemende partijen

Gemeente Lansingerland en gemeente Zoetermeer

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

Algemeen Bestuur Raadslid Leon Erwich Raadslid Christiaan Toussaint Wethouder Simon Fortuyn Wethouder Leon Hoek Dagelijks Bestuur Wethouder Simon Fortuyn Wethouder Leon Hoek Plaatsvervangend Wethouder Michiel Muis Wethouder Titia Cnossen

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2024 (en 2025 indien bekend)

Algemeen Bestuur 3 juli en 11 december 2024 Dagelijks bestuur 23 mei en 3 oktober 2024

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

Ontwerpbegroting 2025 is niet aangeleverd omdat deze gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2025 wordt opgeheven Jaarstukken 2023 (I24.07080)

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Het Bedrijvenschap Hoefweg heeft als doelstelling het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden voor lokale, regionale en (inter)nationale bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Daartoe ontwikkelt het Bedrijvenschap het bedrijventerrein Hoefweg, dat in 2006 is opgegaan in het bedrijvenpark Prisma. Het bedrijvenpark Prisma is een ontwikkeling van het Bedrijvenschap Hoefweg, MRP Development BV (voorheen ASR Vastgoed Ontwikkeling) en Maasstede Bleiswijk BV. 8/66

Veranderingen in 2023 en 2024 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Geen wijzigingen in het bestuurlijke en publieke belang.

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Geen structurele bijdrage aan of van het Bedrijvenschap. Art. 24 en 25 van de GR: de gemeente heeft een financiële bijdrage geleverd aan het startkapitaal, de gemeenten zorgen voor voldoende middelen zodat de GR aan verplichtingen aan derden kan voldoen. De inbreng en risicoverdeling is op 50%50% voor elke gemeente vastgesteld. De GR neemt voor 30% deel aan de CV Prisma en voor 31% in de BV Prisma.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

1-1-2023 € 8,85 mln 31-12-2023 € 9,14 mln

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

1-1-2023 € 8,1 mln 31-12-2023 € 7,2 mln

Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

€ 293.000

Hoe is de accountantscontrole geregeld?

Een auditcommissie, bestaande uit raadsleden van Lansingerland en Zoetermeer, houdt onafhankelijk toezicht op het bedrijvenschap en adviseert de raad van Lansingerland over de jaarrekening. Een externe accountant voert de controle van de jaarrekening uit. De externe accountants van de deelnemende gemeenten zien toe op de uitvoering van de controle door de externe accountant van GR Bedrijvenschap Hoefweg.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Het financiële belang van Lansingerland is ongewijzigd: 50% van winst of verlies van GR Bleizo.

9/66

Welke mogelijke  Geen, want deze gemeenschappelijke regeling wordt per 1 veranderingen in de januari 2025 opgeheven. financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s  Deze gemeenschappelijke regeling wordt per 1 januari 2025 zijn er nu bekend? opgeheven.  Het verlies of de winst zal volgens verdeelsleutel 50%-50% worden gedeeld met gemeente Zoetermeer. De verwachting is dat het saldo positief is. Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2023 en eerste helft 2024 (Uit jaarverslag 2023 en jaarplan 2024)

De gronden die het bedrijvenschap beheerde zijn zo goed als allemaal uitgegeven, met als resultaat het bedrijventerrein Prisma. Het bedrijvenschap beheert nog 7 ha die deel uit maken van het plangebied Bleizo-West. 2023 stond voornamelijk in het teken van de afwikkeling van de CEO fraude. In juni 2023 heeft de Rechtbank vonnis gewezen, waarin de gedaagde partijen niet aansprakelijk zijn gesteld voor de schade. Prisma is in september 2023 in hoger beroep gegaan tegen dit vonnis, een uitspraak wordt verwacht in 2024.

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2024 en 2025? (Uit visie gerelateerde documenten)

Geen, het bedrijvenschap wordt per 1 januari 2025 opgeheven.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Het Algemeen Bestuur van de GR heeft het Dagelijks Bestuur opgedragen om de overdracht van de gronden aan GR Bleizo op een financieel optimale en fiscaal uitvoerbare wijze uit te voeren, passend binnen het tijdspad van de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg.

10/66

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

De GR heeft volledig bijgedragen aan de realisatie van de gemeentelijke doelstelling. De doelmatigheid van deze GR was groot.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Risico uit financiële analyse: laag Toelichting: Vanwege de opheffing zullen gronden worden overgedragen. De verkoop draagt bij aan een positief resultaat. Risico uit bestuurlijke analyse: laag Toelichting: De regeling wordt opgeheven.

11/66

Naam verbonden partij

Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4.

Datum van oprichting

Op 6 april 1998 is de GR door het bestuur van het Schadevergoedingsschap vastgesteld. De gemeenteraad heeft vervolgens op 23 april 1998 de Gemeenschappelijke regeling vastgesteld. De GR hield op 1 januari 2016 van rechtswege op te bestaan. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verlenging en de wijziging van de GR. Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad de integraal gewijzigde GR vastgesteld. De GR is met terugwerkende kracht voor vijf jaar verlengd (Staatscourant nr. 56276 d.d 9 december 2016). Hierbij is de regeling tevens op ondergeschikte punten aangepast. De gemeenteraad heeft op 31 januari 2019 besloten in te stemmen met de wijziging van de GR. De gewijzigde GR wordt een zogenoemde collegeregeling. Op 25 maart 2020 is de gewijzigde GR in werking getreden. Bij besluit van 17 december 2020 (BR2000138) heeft de gemeenteraad toestemming verleend aan het college van burgemeester en wethouders voor de voorgestelde wijziging (mede naar aanleiding van de door de gemeenteraad aangenomen motie M2019-1, zie de brief van 18 december 2019 U19.09646) en verlenging van de GR. De verlenging van de GR treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in en ziet wederom op een periode van vijf jaar.

Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemende partijen

Gemeente Lansingerland en vrijwel alle overige gemeenten over wiens grondgebied de HSL-Zuid is aangelegd, alsmede de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

Algemeen Bestuur Wethouder Fortuyn Wethouder Muis (plaatsvervangend)

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2024 (en 2025 indien bekend)

Het AB vergadert nauwelijks meer. Wanneer daartoe een noodzaak bestaat worden besluiten door middel van een schriftelijke ronde afgedaan. Het is aannemelijk dat er begin 2025 een vergadering van het Algemeen bestuur zal worden 12/66

uitgeschreven omdat de GR op 1 januari 2026 in elk geval van rechtswege zal ophouden te bestaan. Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

In een brief die op moment van schrijven (medio mei 2024) wordt verwacht, wordt het AB geïnformeerd over het gevoerde financiële beheer en de meerjarenbegroting. In een eveneens nog volgende brief is door de directeur Openbaar Vervoer en Spoor decharge verleend over het financieel beheer 2023 en wordt, naar verwachting, de begroting voor het jaar 2024 vastgesteld.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

In artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling staat opgenomen; “Het doel van de regeling is het bevorderen dat de behandeling van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de verbreding, verlegging en reconstructie van de A-16 (...)respectievelijk de A-4, zoals bedoeld in artikel 1 onder f, en de beslissingen op die verzoeken doelmatig, deskundig en op gelijke wijze plaatsvinden. Door deze regeling wordt tevens voor de burgers duidelijkheid geschapen over de ter zake bevoegde instantie.”

Veranderingen in 2023 en 2024 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Het bestuurlijk en publiek belang van de gemeente in het Schap is ongewijzigd.

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Alle kosten van het Schap en van de door het Schap toegekende schadevergoedingen worden betaald door de Rijksoverheid.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Er is geen sprake van een eigen vermogen.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Er is geen sprake van vreemd vermogen.

13/66

Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Op het moment van schrijven (medio mei 2024) ligt een Concept ligt ter goedkeuring bij het Ministerie.

Hoe is de accountantscontrole geregeld?

Jaarlijks wordt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een interne audit afgenomen. De interne audit heeft op 15 april 2024 plaatsgevonden.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Vanwege het feit dat alle kosten voor rekening komen van het Ministerie van I&W is er geen sprake van een financieel belang voor de gemeente.

Welke mogelijke  Er worden geen veranderingen in de financiële bijdrage of veranderingen in de wijzigingen in de systematiek van bijdragen verwacht. financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Er zijn thans geen financiële risico’s bekend. Het Schap heeft met de accountmanager van het Ministerie de afspraak gemaakt dat wanneer er een schadeverzoek met een aanmerkelijk belang wordt ingediend dat deze, met het oog op risicomanagement, direct bij het Ministerie kenbaar wordt gemaakt.

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2023 en eerste helft 2024 (Uit jaarverslag 2023 en jaarplan 2024)

Het jaarplan van het Schap bestaat uit de ontwerpbegroting. Het jaarverslag is louter financieel van aard. Er is daardoor geen aanleiding om activiteiten te beschrijven. De verantwoordelijkheden voor het Algemeen-/Dagelijks bestuur liggen vast in de Gemeenschappelijke Regeling en de activiteiten voor het secretariaat/uitvoeringsorgaan liggen vast in de AO (Administratieve Organisatie).

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2024 en 2025? (Uit visie

Het beleid is ongewijzigd. Eén loket voor alle aanspraken op schadevergoeding. Eenduidig, deskundig aanpakken en met bovenal een publieksvriendelijke benadering. Een beleid dat bij de oprichting van het Schap is geformuleerd en het 14/66

gerelateerde documenten)

voornemen is om dit te handhaven tot aan het einde van het Schap.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Het maatregelenpakket dat is aangekondigd om de geluidsbelasting van de HSL te verminderen, wordt in twee delen aanbesteed en uitgevoerd. Het 1e pakket aan maatregelen is eind 2020 vastgesteld en de realisatie van deze maatregelen is begonnen in 2021. Het traject voor het 2e pakket aan maatregelen is vrijwel afgerond. ProRail coördineert de uitvoering van het maatregelenpakket. Besluitvorming door het Schap vindt plaats sinds de verlenging van de Gemeenschappelijke Regeling (verlengd tot 1 januari 2026). Sinds 1 juli 2023 wordt de algehele verjaring ingeroepen, zodat er vanaf die datum geen nieuwe verzoeken meer in behandeling worden genomen.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

Het doelmatig, deskundig en gelijkmatig behandelen van alle verzoeken om schadevergoeding in verband met de aanleg van de HSL-Zuid draagt bij aan het minimaliseren van de negatieve impact.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Er is geen sprake van een financieel risico omdat alle kosten voor rekening komen van het Ministerie van I&W. In bestuurlijke zin is geen risico te verwachten omdat het Algemeen bestuur van het Schap bevoegd is te beslissen op de aanvragen.

15/66

Naam verbonden partij

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Datum van oprichting

De GR is opgericht in 2006. Door de fusie van de gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk vond in 2008 een wijziging plaats (Corsanummer i09.08269).

Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemende partijen

Gemeente Lansingerland en 12 regiogemeenten

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

Algemeen Bestuur Pieter van de Stadt. In de GR is in artikel 6, lid 1 opgenomen dat het algemeen bestuur uit alle burgemeesters van de deelnemende gemeenten bestaat.

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2024

DB 4 september – Behandeling zienswijzen begroting 2025, halfjaarrapportage 2024 en 2e begrotingswijziging 2024 27 november –9-maandenrapportage 2024

Dagelijks Bestuur Pieter van de Stadt, namens het Samenwerkingsgebied Noord. In de GR artikel 12, lid 2 is opgenomen dat bij het samenstellen van het dagelijks bestuur streeft naar een evenwichtige geografische afvaardiging vanuit de deelnemende gemeenten.

AB 11 september – Vaststelling begroting 2025, 2e begrotingswijziging 2024 en halfjaarrapportage 2024 16 oktober – thematische bijeenkomst (onderwerp nog onbekend) 11 december –9 maandenrapportage 2024 Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

Na de vergadering van het DB in begin februari stuurt de VRR een kadernota naar de regiogemeenten waarin de uitgangspunten van de begroting voor het jaar daarop beschreven zijn. De VRR stuurt de ontwerpbegroting, 12 weken voor vaststelling door het AB van de GR, toe aan de raden voor een zienswijze. De VRR dient de begroting in bij het toezichthoudend orgaan. Ook eventuele begrotingswijzigingen zendt de VRR aan de raad voor een zienswijze. Het jaarverslag van het afgelopen jaar ontvangt de gemeenteraad jaarlijks rond mei ter kennisname.

16/66

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Het openbaar lichaam heeft tot doel: 1.Het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; 2. Het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg; 3. Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; 4. Het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en het voorbereiden op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking, waaronder begrepen de Gemeenschappelijke Meldkamer als integraal informatieknooppunt. Het publieke belang wordt behartigd door het voorkomen, beperken en bestrijden van rampen en crises.

Veranderingen in 2023 en 2024 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

In 2023 en 2024 is er niets veranderd in het bestuurlijke en politieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Bijdrage 2023 is € 3.951.291 Bijdrage 2024 is € 4.321.383

17/66

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 6.157.000 Per 31-12-2023: € 9.664.000

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 107.479.000 Per 31-12-2023: € 99.080.000

Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

€ 2,36 mln. Hiervan heeft € 1,2 mln. betrekking op de ambulancezorg door een hogere vergoeding per geleverde dienst vanwege de CAO stijging bij de ambulancezorg. Met de zorgverzekeraars is afgesproken om met dit resultaat weerstandscapaciteit op te bouwen.

Hoe is de accountantscontrole geregeld?

Jaarlijks voert een externe accountant een jaarrekeningcontrole uit.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2024 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Er zijn geen veranderingen in het financiële belang dat de gemeente in deze verbonden partij heeft.

Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

Eind 2021 nam het Algemeen Bestuur een besluit over een nieuwe kostenverdeelsleutel naar rato van de inkomsten uit het gemeentefonds. Deze nieuwe verdeelsleutel wordt in 4 gelijke stappen ingevoerd in de periode 2023 t/m 2026. In de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 zijn de besluiten van het Algemeen Bestuur van de VRR met betrekking tot de Ontwikkelagenda en de kostenverdeelsleutel verwerkt.  Indexering vindt altijd vooraf plaats. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, is er een enorme krapte ontstaan in de energie en grondstoffenmarkt. Door stijging van de lasten door inflatie en gestegen loonkosten ontstaat in 2023 en 2024 een (incidenteel) tekort in de exploitatie van de VRR. De vooraf vastgestelde indexering hield hier geen rekening mee en voorziet niet in een tussentijdse compensatie of correctie met terugwerkende kracht.  Het Algemeen Bestuur besloot eind 2022 om over het tekort 2023 een hercalculatie van de gemeentelijke basiszorg te laten plaatsvinden. De VRR kreeg hierbij een 18/66

inspanningsverplichting om het tekort zoveel mogelijk te reduceren. 2023 eindigde uiteindelijk met een positief resultaat van € 2,36 mln. (waarvan € 1,2 mln. betrekking heeft op de ambulancezorg (resultaat/geld van de zorgverzekeraars)). Op basis van dit gerealiseerde resultaat vindt er geen nacalculatie plaats.   Ook voor 2024 wordt een negatief resultaat verwacht. Bij het opstellen van de begroting werd dit bedrag geraamd op € 4,2 mln. Op dit moment is het tekort € 1,8 mln. Ook nu ligt er een inspanningsverplichting voor de VRR om dit bedrag zo mogelijk nog verder te reduceren.  Afspraak is dat over het uiteindelijk tekort een nacalculatie op de gemeentelijke basiszorg plaatsvindt.  Welke financiële risico’s De volgende risico's zijn bekend: zijn er nu bekend? • Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid niet verzekerbare risico’s. Het gaat hier om juridische gevolgen, zoals claims; • Personele capaciteit brandweer. In diverse delen van de regio staat de dekking van de brandweerzorg onder druk bij gebrek aan vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn. Lansingerland kent op dit moment geen wervingsproblemen. Ondanks alternatieven, zoals opgenomen in het Plan brandweerzorg, lukt het in delen van de regio niet om de gewenste dekking te garanderen. Verwachting is dat verdere aanpassingen (zoals o.a.

het bemannen van vrijwilligersposten door beroepsbrandweer) gaan knellen qua financiën; • Deeltijdregeling brandweervrijwilligers. De vergoeding door het Rijk is nog onzeker; • Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg. Risico bestaat eruit dat de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars over spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg niet nagekomen worden, met als gevolg een korting als maatregel; • Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekerbaar is; • Alarmering bevolking. Uitfaseren luchtalarm is uitgesteld. Een aantal Veiligheidsregio’s, waaronder de VRR is in overleg met de Minister om sirenes in de buurt van chemisch-industriële complexen in stand te laten. Risico is dat de kosten daarvoor door de VRR zelf gedragen moeten worden; • Gevolgen ontwikkelagenda VRR. Samen met de regiogemeenten onderzocht de VRR of de taken en budgetten van de VRR nog voldoende op elkaar zijn 19/66

•

• •

afgestemd. De uitkomst van de besluitvorming omtrent de ontwikkelagenda is gebruikt als input voor het VRR meerjarenbeleidsplan 2023-2027 en de Kadernota 2023. De financiële gevolgen zijn merkbaar in de begrotingen voor de jaren 2023 t/m 2026. Vanaf het begrotingsjaar 2023 wordt tevens een nieuwe kostenverdeelsystematiek gebruikt voor het bepalen van de gemeentelijke bijdrage; Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. Uitbraak grieppandemie of de gevolgen van de oorlog in Oekraïne); Gevolgen datalek GGD. Datalek vond in januari 2021 plaats. Uitspraak rechtbank volgt in 2026; Kosten FLO. In 2024 worden de nieuwe berekeningen bekend.

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2023 en eerste helft 2024 (Uit jaarverslag 2023 en jaarplan 2024)

•

•

•

•

De meldkamer kreeg 112.000 meldingen te verwerken. De brandweer moest 13.000 keer uitrukken voor branden, reanimaties, gaslekkages, wateroverlast enz. De ambulance had 125.000 ritten. Er waren 20 opgeschaalde GRIP-incidenten in de regio. De ontwikkelpunten uit de ontwikkelagenda lopen (met uitzondering van de in 2023 getemporiseerde ontwikkelpunten) op schema. Ambulance - Stelde een visie op de opkomstlocaties vast die vertaald wordt naar een nieuw plan spreiding en beschikbaarheid. - De pilot rondom bikerteams werd succesvol afgerond en de teams worden blijvend ingezet. - Er loopt een pilot met het zorg coördinatiecentrum waarbij, om de druk op de spoedzorg te verminderen, direct doorverwezen wordt naar de juiste zorgverlener. - Bij situaties waarbij er geen sprake is van acuut levensgevaar wordt op de meldkamer verder uitgevraagd en meer de tijd genomen om tot een afgewogen medische beoordeling te komen (verlengde triage). Er kan op die manier zelfzorgadvies gegeven worden of verwezen naar de huisarts. Brandweer - Bij de brandweer zijn er extra instructeurs geworven en opleidingsmaterialen aangeschaft en 20/66

•

•

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2024 en 2025? (Uit visie gerelateerde documenten)

er is een hoger aantal realistische oefendagen ingevoerd. - Er is een meerjarenprogramma “Multidisciplinaire Vakbekwaamheid” opgesteld voor 2024 - 2027. - Het Incidentbestrijdingsplan Hoogwater en Overstroming met aandacht voor bedrijven in buitendijkse gebieden is klaar en gaat het bestuurlijke traject in. - Er wordt integraal geadviseerd op zaken als zonnepanelen op grote compartimenten, energie opslagsystemen bij evenementen, nieuwe systemen als de 100MW Centrale, stalling van elektrische voertuigen en gezondheidskundige risico’s van grootschalig waterstofvervoer. - Er is gestart met een actualisatie van het rampbestrijdingsplan Brzo en een nieuw incidentbestrijdingsplan grootschalige energieopslag. - Het afgelopen half jaar is ingezet om meer inzicht te krijgen in risico’s en het programma versterking en doorontwikkeling bevolkingszorg. Er is gestart met de doorontwikkeling van de GHOR ter verbetering van de taken en de positie van de GHOR op het snijvlak van de acute gezondheidszorg, de publieke gezondheidszorg en het veiligheidsdomein. Hiervoor is een kwartiermaker aangesteld en een projectplan geschreven. Het project loopt door in 2024.

Het implementatieplan duurzame piketorganisatie is in concept gereed, waarbij de focus ligt op het enerzijds de basis op orde brengen (voldoende vullen van de piketpools, opleidingen op orde brengen, een goede basisadministratie en eenduidig beleid) en anderzijds het inrichten van de hiërarchische aansturing.

1. Het verder uitvoeren van de Ontwikkelagenda; 2. Het invoeren van het kwaliteitskader ambulancezorg; 3. Het verder professionaliseren en versterken van Bevolkingszorg, zowel op landelijk als regionaal niveau, waarbij ook ingespeeld wordt op nieuwe crises; 4. Het werken aan een duurzame en toekomstbestendige organisatie, met een circulaire, klimaatneutrale en inclusievere veiligheidsregio als doel; 5. Verdere inrichting van het Multi Intelligence Center (MIC); 21/66

6. Versterkt inzetten op het thema zorgcontinuïteit en het ontwikkelen van zorgrisicoprofielen; 7. Samenwerking op landelijk niveau aan: a. Versterken van (boven)regionale crisisbeheersing en daaraan gerelateerde informatievoorziening. b. Verbeteren en vereenvoudigen brandweeronderwijsstelsel/inrichten van een stelsel voor crisisonderwijs; c. Organiseren van een toekomst-vaste brandweerzorg. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

De belangrijkste punten zijn: • Het financiële perspectief voor gemeenten vanaf 2026, waarbij aan alle Gemeenschappelijke Regelingen is gevraagd om met initiatieven te komen om de kosten naar beneden te brengen. • Invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het, naar het zich laat aanzien, verdwijnen van de vrijwilligersstatus bij de brandweer; • De doorontwikkeling van bevolkingszorg, waarbij ook van gemeenten (personele) inzet wordt gevraagd; • De stijgende vraag naar ambulancezorg.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

De Veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Daarmee draagt het bij aan Lansingerland als een veilige en leefbare gemeente.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

De omvang van de jaarlijkse financiële bijdrage aan de VRR is hoog. Ondanks dat de jaarlijkse financiële bijdrage hoog is, is het financiële risico gemiddeld. Dit heeft ermee te maken dat VRR vaste taken heeft. De in kaart gebrachte negatieve risico’s zijn laag. Het risico wordt verspreid doordat 13 gemeenten deelnemen aan deze Gemeenschappelijke regeling. Het bestuurlijke inhoudelijke risico is laag. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de VRR die we regelmatig monitoren. De gemeente Lansingerland is in het DB vertegenwoordigd door de burgemeester, met de portefeuille ‘Bedrijfsvoering’. 22/66

Naam verbonden partij

Stedin Holding N.V.

Datum van oprichting

Op 31 januari 2017 is Eneco gesplitst is in een commercieel productie-, leverings- en diensten bedrijf Eneco Groep N.V. en een regionale netbeheerder Stedin Holding N.V.

Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemende partijen

De aandelen van Stedin Holding N.V. zijn in handen van 64 publieke aandeelhouders.

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

Burgemeester van de Stadt is lid van de aandeelhouderscommissie (AHC) en neemt als aandeelhouder ook deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De taak van de AHC is het behartigen van de belangen van alle aandeelhouders door middel van het voorbereiden van de besluitvorming in de AVA van Stedin en het voeren van de dialoog over alle zaken die de aandeelhouders aangaan met de Raad van Bestuur (RvB), de Raad van Commissarissen (RvC) van Stedin en in voorkomende gevallen de medezeggenschap van Stedin. Leden van de RvB worden benoemd door de RvC. De RvC geeft de AVA kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de RvB. Leden van de RvC worden benoemd door de AVA op voordracht van de RvC. De AVA en de Ondernemingsraad kunnen aan de RvC personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Voor één derde deel van de leden van de Raad van Commissarissen heeft de Ondernemingsraad een versterkt aanbevelingsrecht. De AVA kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend tenminste één derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen.

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2024 (en 2025 indien bekend)

AVA: februari, september, november

23/66

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

Een begroting verschijnt niet, het jaarverslag verschijnt formeel in februari van ieder jaar.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

De waarborging van levering van energie aan de klanten binnen het verzorgingsgebied door middel van netbeheer als bedoeld in de Elektriciteitswet en de Gaswet. Stedin maakt hierdoor de energietransitie mogelijk.

Veranderingen in 2023 en 2024 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

De hoofdactiviteit van Stedin is het uitvoeren van wettelijke netbeheertaken. Stedin stoot daarom commerciële activiteiten zo veel als mogelijk af en heeft in dat kader in 2018 Joulz Energy Solutions (JES) verkocht aan VolkerWessels, in 2019 Joulz Diensten aan 3i Infrastructure en in 2022 TUMS aan Censo.

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Lansingerland bezit nominale (standaard) aandelen in Stedin Holding N.V. en investeerde in 2021 circa € 12,8 miljoen in Stedin en verkreeg hiermee preferente aandelen. Er is dus geen sprake van een jaarlijkse structurele bijdrage aan deze Verbonden Partij maar juist van een structurele ontvangst van dividend. Het geprognotiseerde dividend is in de meerjarenbegroting opgenomen als algemeen structureel dekkingsmiddel.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 2.589 miljoen Per 31-12-2023: € 3.221 miljoen

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 4.916 miljoen Per 31-12-2023: € 5.063 miljoen

Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

€ 164 miljoen (2022: € 75 miljoen)

Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023

De accountantscontrole wordt uitgevoerd door een externe partij. Met toetreding van de Nederlandse Staat en enkele kleine provinciale en gemeentelijke aandeelhouders is het 24/66

in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

aandelenkapitaal en dus ook het dividendrecht verwatert van 3,38% naar 2,98%.

Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

Geen

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting. De omvang van het uit te keren dividend is onder andere afhankelijk van de nettowinst in enig jaar en de solvabiliteit. De solvabiliteit is mede afhankelijk van de hoogte van het investeringsprogramma uit hoofde van de energietransitie. De mogelijke tegenvallers in de nettowinst van de onderneming én een verslechtering van de solvabiliteit zijn een financieel risico.

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit jaarverslag 2022 en jaarplan 2023)

Ondanks de grote energievraag is het gelukt de leveringszekerheid op 99,9959% te houden.

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie gerelateerde documenten)

De kern van de nieuwe strategie 2023-2027 is de maatschappelijke opdracht om iedereen in het verzorgingsgebied toegang te geven tot het net. Stedin stelt haar ambitie daarin als volgt: We bewegen van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem. Van centraal opgewekte energie bij een energiecentrale naar decentraal opgewekte energie op je dak of met windmolens op zee. Daarmee wordt de vanzelfsprekendheid van energie anders en moet heel Nederland de duurzame energie zoveel mogelijk gebruiken dichtbij de plaats en op het moment waarop het wordt opgewekt, en zijn er slimme technieken nodig voor als die balans in het energiesysteem even niet vanzelfsprekend is. Al die nieuwe energie brengen wij via onze netten naar onze klanten. Want dat is wat wij doen: samen werk maken van een leefwereld vol energie. We faciliteren de Nederlandse 25/66

duurzaamheidsambities en werken aan het energiesysteem van de toekomst: een ongekend grote opgave! Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Stedin zorgt dat de energietransitie mogelijk is. Dat gaat gepaard met aanzienlijke investeringen. Aandachtspunten zijn met name de vereiste operationele snelheid ten opzichte van de aard en omvang van de energietransitie en de beschikbare financiële investeringsruimte, solvabiliteit, credit rating en kapitaalbehoefte. Met betrekking tot het laatste aspect heeft toetreding van de Nederlandse Staat reeds plaatsgevonden. De verwachting is dat in 2024 ook het traject rondom de toetreding van andere decentrale overheden uit het verzorgingsgebied wordt afgerond.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

De veiligheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid van de energiedistributie, worden geborgd door wettelijke regulering met toezicht vanuit de ACM. De wetgever heeft in 2010 bepaald dat de aandelen van bedrijven die zich bezig houden met het aanleggen, exploiteren en onderhouden van distributienetten voor gas en elektriciteit volledig in publieke handen moeten blijven. In die zin draagt het aandeelhouderschap in Stedin hieraan bij.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Risico uit financiële analyse: Gemiddeld Toelichting: Stedin opereert in een gereguleerde markt waarbij de verwachte investeringen uit hoofde van de energietransitie aanzienlijk zijn, hetgeen financiële druk legt op de solvabiliteit en de credit rating. Het dividend zal daarom de komende jaren beperkt zijn ten opzichte van het verleden. Risico uit bestuurlijke analyse: Laag Toelichting: Stedin is een zogenaamde structuurvennootschap waarbij de rechtstreekse invloed van aandeelhouder(s) op de raad van commissarissen en de raad van bestuur beperkt is. Anderzijds zijn er met Stedin eenduidige afspraken gemaakt over onder meer het goedkeuringsrecht van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot (des)investeringsbeslissingen en een adviesrecht ten aanzien van de vaststelling van het meerjarig strategisch plan alsmede een herziening daarvan, alsmede een daarop aansluitend jaarplan en de herziening daarvan, voor zover de inhoud daarvan ziet op het gereguleerde domein.

26/66

Naam verbonden partij

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling

Datum van oprichting

1 januari 2001

Vestigingsplaats

Klaaswaal

Deelnemende partijen

13 gemeenten en het Waterschap Hollandse Delta

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

Algemeen Bestuur Wethouder Fortuyn

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2024 (en 2025 indien bekend)

Algemeen Bestuur: 7 februari, 10 april, 3 juli, 11 september en 13 november

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

Uiterlijk acht weken voor de vaststelling van bovenstaande stukken in het AB worden de stukken aangeboden aan de raden van de gemeenten voor het geven van een zienswijze.

Plaatsvervangend Wethouder Hoek

De begroting dient voor 15 september voorafgaande aan het jaar waarop deze betrekking heeft door het AB te worden vastgesteld. De Jaarrekening wordt voor 1 mei volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft door het AB vastgesteld. Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot: • de heffing en invordering van belastingen • de uitvoering van Wet waardering onroerende zaken (woz) • de administratie van vastgoedgegeven • het verstrekken van vastgoedgegevens aan deelnemers en derden

Veranderingen in 2023 en 2024 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de

Per 1 januari 2024 is als gevolg van toetreding van gemeente Drimmelen het aantal deelnemers van SVHW gewijzigd van 13 naar 14. Dat heeft gevolg voor het aantal leden van het Algemeen Bestuur en de onderlinge stemverhoudingen. Dat 27/66

verbonden partij heeft.

heeft geen invloed op de deelnemersbijdragen van de zittende deelnemers. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de toetreding van gemeente Geertruidenberg per 1 januari 2025. Ondanks twee achtereenvolgende toetredingen is het geen SVHW-beleid om actief in omvang te groeien, tenminste in de komende twee jaar.

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

De bijdrage van Lansingerland 2025 is begroot op € 896.000. In 2024 was deze bijdrage oorspronkelijk € 784.000 en later in het jaar bijgesteld tot € 793.000.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 6.597.000 Per 31-12-2023: € 11.450.000

Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

In 2023 is een positief resultaat van € 684.000 gerealiseerd (was in 2022: € 122.000 positief)

Hoe is de accountantscontrole geregeld?

Jaarlijkse controle door een externe accountant.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2024 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

De bijdrage van Lansingerland 2024 is in de Memo Afwijking op de eerste begrotingswijzing 2024 (T24.03514) van 6 juni 2024 bijgesteld naar € 793.000. In 2024 was deze bijdrage oorspronkelijk € 787.000.

Per 1-1-2023: € 726.000 Per 31-12-2023: € 765.000

Welke mogelijke  Bij de ramingen in Ontwerpbegroting 2025 is de systematiek veranderingen in de gehanteerd waarbij relevante indices van het CBS voor financiële bijdrage van materiële en personeelskosten worden gebruikt die alleen bij LL of wijzigingen in grote afwijking van de gerealiseerde inflatie achteraf zal systematiek van worden gecorrigeerd. Het realiteitsgehalte van de ramingen bijdragen zijn er de neemt daarmee toe. De deelnemersbijdrage voor 2025 wordt 28/66

komende 2 jaar te verwachten voor LL?

€ 896.000. Dit is aan afname van € 13.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting van 2024. Op 6 juni 2024 stuurde het SVHW een memo aan alle gemeenten met een aangekondigde afwijking t.a.v. de eerste begrotingswijziging 2024 (T24.03514). In dit memo wordt aangeven dat de deelnemersbijdrage van 2025 verlaagd gaat worden vanwege een daling van 52% van het aantal WOZbezwaren ten opzichte van het uitgangspunt zoals dat is opgenomen in de begroting van 2025. De SVHW heeft het effect voor de deelnemersbijdrage voor 2024 vastgesteld en brengt momenteel in beeld wat het financiële effect is voor de begroting van 2025 en verder.

 Welke financiële risico’s SVHW is als uitvoerder van lokale belastingen en heffingen zijn er nu bekend? een belangrijke organisatie voor haar deelnemers, continuïteit van de bedrijfsvoering is daarom essentieel. Bij het opvangen van de gevolgen van calamiteiten is het onwenselijk dat de organisatie afhankelijk zou zijn van de besluitvorming van deelnemers. Dit dient op het niveau van directie en Dagelijks Bestuur te kunnen worden beslist. Gelet op de behoefte aan continuïteit van de bedrijfsvoering is er een financiële buffer van minimaal € 400.000 en maximaal € 700.000 euro ingesteld. Er doen zich geen juridische procedures voor, en er is nu geen reden om te verwachten dat die zich wel voordoen, die aanleiding kunnen geven tot enig financieel nadeel. Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2023 en eerste helft 2024 (Uit jaarverslag 2023 en jaarplan 2024)

Voor 2024 en 2025 zijn geen nieuwe activiteiten gepland; die zullen gelijk zijn als die waarover in de Jaarrekening 2023 verantwoording is afgelegd. De Ontwerpbegroting 2025 kent geen nieuwe beleidsvoornemens (beleidsarm van karakter).

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2024 en 2025? (Uit visie gerelateerde documenten)

SVHW houdt rekening met de snelle ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en technologie; daar worden de bedrijfsprocessen waar nodig op aangepast; de risico’s kunnen naar verwachting binnen de bestaande exploitatie worden opgevangen. Voor wat betreft de volume aspecten neemt het aantal objecten en aanslagregels toe (bijv. door de invoering van Diftar); dat heeft een toename in de personele kosten tot gevolgd, die gefinancierd kan worden door de volume toename. 29/66

Het is voor SVHW geen doel op zich om als uitvoeringsorganisatie een groei van deelnemers na te streven. Om niet te groot te worden treden er de komende 2 jaar geen nieuwe deelnemers toe. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

De uitwerking van de in 1 januari 2024 door de Eerste Kamer in werking getreden wetsvoorstel herwaardering proceskostenvergoeding. Met invoering van de wet zijn de procesvergoedingen naar beneden bijgesteld. De verwachting is dat door invoering van de wet het aantal bezwaren op termijn gereduceerd wordt. In het Memo Afwijking eerste begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 (T24.03514) heeft SVHW geanticipeerd op de eerste uitwerking van het nieuwe wetsvoorstel. In 2024 is de gemeente Drimmelen toegetreden en per 1 januari 2025 treedt gemeente Geertruidenberg toe. De SVHW heeft aangegeven dat er de komende 2 jaar geen nieuwe deelnemers toetreden. Dit om de dienstverlening aan de huidige deelnemers op het juiste niveau te houden.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

De uitbesteding van de werkzaamheden m.b.t. lokale belastingen en heffingen (waardebepaling WOZ-objecten, opleggen en innen van aanslagen en afhandelen van bezwaren) past nog steeds in het streven van de gemeente om waar mogelijk in regie te werken en een kostenbesparing te realiseren. De schaalvergroting van SVHW draagt bij tot efficiency in de uitvoering. Bij een landelijke vergelijking blijkt dat de deelnemersbijdragen bij de SVHW gemiddeld aan de onderkant zitten.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel gemiddeld is. De jaarlijkse bijdrage is gemiddeld en de gemeente is deels financieel aansprakelijk. Het weerstandsvermogen van SVHW is op peil en de bedrijfsvoering en kwaliteit van het risicomanagement zijn toereikend. Uit de financiële analyse komt derhalve de score gemiddeld. De bestuurlijke analyse geeft tevens een score van gemiddeld. Lansingerland is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, er zijn duidelijke afspraken over de informatievoorziening welke naar tevredenheid worden gehonoreerd en het belang van het SVHW komt volledig overeen met het belang van Lansingerland. De te leveren prestaties door het SVHW zijn echter maximaal van invloed.

30/66

Naam verbonden partij

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Datum van oprichting

1 januari 2015

Vestigingsplaats

Rotterdam

Deelnemende partijen

21 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, MiddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Nissewaard, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Voorne aan Zee, Wassenaar, Westland, Zoetermeer.

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

AB: Pieter van de Stadt Plaatsvervanger: Simon Fortuyn Samenstelling AB: 21 bestuurders deelnemende gemeenten en burgmeesters Rotterdam en Den Haag en Portefeuillehouders Verkeer en Vervoer Rotterdam en Den Haag. Samenstelling DB: 5 leden, enkel agenda voorbereidend. Rotterdam en Den Haag hebben permanente zetel. Overige 3 zetels rouleren. Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat: wethouder Leon Hoek Plaatsvervangend: Simon Fortuyn Bestuurscommissie Vervoersautoriteit: Simon Fortuyn Plaatsvervangend: Michiel Muis Adviescommissie Vervoersautoriteit: Raadsleden: Jan Pieter Blonk, Ivo de Graaf Plaatsvervangend: Charles van Harn, Ineke den Heijer Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Raadsleden: Brecht Weerheim, Jean Paul Meuldijk Plaatsvervangend: Leon Erwich, Matthijs Machielse Rekeningencommissie: Marko Ruijtenberg Vervangend: n.v.t.

Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2024

AB: 5 juli, 13 september, 25 oktober, 6 december DB: 27 juni, 26 augustus, 11 oktober, 27 november Bestuurscommissie EV: 5 juni, 9 oktober, 13 november, 11 december 31/66

Bestuurscommissie Va: 5 juni, 3 juli, 4 september, 25 september, 23 oktober, 13 november, 11 december Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

De ontwerpbegroting is aangeleverd op 24 april 2024. De voorlopige jaarstukken 2023 zijn aangeleverd op 29 april 2024.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit?)

De doelstelling van de MRDH staat geformuleerd in de Strategische Agenda 2023-2026: Meer welvaart én welzijn voor de mensen die in de metropoolregio Rotterdam Den Haag wonen, werken en leven. De inzet van de MRDH is: meer samenwerken, betere fysieke verbindingen realiseren en het economisch vestigingsklimaat versterken.

Veranderingen in 2023 en 2024 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Er zijn geen veranderingen in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de MRDH heeft.

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

De MRDH is gestoeld op twee pijlers: Vervoersautoriteit (Va) en Economisch Vestigingsklimaat (EV). In eerste pijler wordt gewerkt aan verbetering van de bereikbaarheid in twee programma's: Exploitatie Verkeer en Openbaar Vervoer, en Infrastructuur Verkeer en Openbaar Vervoer. Voor beide programma's is de Brede Doeluitkering (BDU) van het Rijk de belangrijkste dekking voor de kosten. De BDU bedraagt jaarlijks ruim € 500 miljoen. Daarvan wordt ca. 80% besteed aan het programma Exploitatie Verkeer en Openbaar Vervoer, en de overige 20% aan investeringen. Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) beschrijft waar de deze middelen concreet aan worden besteed. De tweede pijler van de MRDH betreft het economisch vestigingsklimaat. Voor het gelijknamige programma Economisch Vestigingsklimaat (EV) wordt de begroting bepaald door een gemeentelijke afdracht per inwoner.  Voor 2024 werd uitgegaan van een inwonersbijdrage van € 2,97. Uitgaande van 64.741 inwoners op 1 januari 2023 betreft de totale afdracht van Lansingerland aan het EV-programma voor 2023 € 192.281. 32/66



Voor 2025 wordt uitgegaan van een inwonersbijdrage van € 3,07. Uitgaande van 65.600 inwoners op 1 januari 2024 betreft de totale afdracht van Lansingerland aan het EV-programma voor 2025 € 201.392. De MRDH wijkt hier bewust en onderbouwd af van de indexatienorm.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 33.843.976 Per 31-12-2023: € 35.421.549

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

Per 1-1-2023: € 1.550.055.080 Per 31-12-2023: € 1.532.687.221

Financieel resultaat 2023 (Uit: jaarrekening 2023)

€ 904.779

Hoe is de accountantscontrole geregeld?

Naast de reguliere accountantscontrole is er ook een Rekeningcommissie ingesteld bestaande uit 1 raadslid per gemeente.

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

De bijdrage voor Economisch Vestigingsklimaat is gebaseerd op het inwonersaantal van iedere gemeente. Ten opzichte van peildatum 1 januari 2023 is het inwoneraantal van Lansingerland gestegen van 64.741 naar 65.600 op 1 januari 2024. De inwonerbijdrage wordt verhoogd van € 2,97 naar € 3,07, waarmee de totale afdracht neerkomt op € 201.392. De MRDH wijkt hier bewust en onderbouwd af van de indexatienorm.

Welke mogelijke  Voor volgende jaren is de inwonerbijdrage nog niet bepaald. veranderingen in de Het is nog niet bekend of de MRDH ook in volgende jaren de financiële bijdrage van indexatienorm loslaat bij het bepalen van de LL of wijzigingen in inwonerbijdrage. Verder worden er geen wijzigingen in de systematiek van systematiek van bijdragen verwacht. bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Geen.

33/66

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2023 (Uit Jaarverslag 2023)

De programma’s Economisch Vestigingsklimaat en Infrastructuur: Verkeer en Openbaar Vervoer zijn opgezet langs de opdrachten uit de Strategische Agenda voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Voor EV gaat het om: - Opdracht 2: Toekomstbestendige economie stimuleren. - Opdracht 4: Vernieuwen van werklocaties. Voor Infrastructuur gaat het om: - Opdracht 1: Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren. - Opdracht 3: Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren. - Opdracht 5: Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk. Selectie van activiteiten bij opdracht 1: 1. De Viersporigheid bij Schiedam Centrum (emplacement) wordt volgens huidige planning opgeleverd en in gebruik genomen in december 2024. 2. Voor drie Metropolitane Fietsroutes zijn verkenningen op routeniveau uitgevoerd. 3. Samenwerking tussen vervoerders, gemeenten en MRDH leidden tot o.a. een vastgesteld toekomstplan tramnet Rotterdam, de start van een verkenning knooppunt Beurs, de start van de vervanging spoorbeveiliging samenloopdeel en de start van een onderzoek Zuidwestlandcorridor. Selectie van activiteiten bij opdracht 2: 1.

De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat heeft aan 4 campusprojecten bijdragen verleend: Energy Cave (gemeente Rijswijk), versterken en verbeteren Dutch Innovation Community (gemeente Zoetermeer), Vraaggestuurde aanpak LLO Digitalisering Greenport Horti Campus (gemeente Westland) en Digitale samenwerking Rijnmondse energietransitiecampussen en fieldlabs (gemeente Rotterdam). 2. De MRDH heeft in 2023 de drie campusnetwerkbijeenkomsten georganiseerd in het Westland, in Lansingerland en in Delft. 3. De MRDH heeft bureaus Haute Equipe en Nehem ingezet om de drie consortia die een aanvraag voor opschaling van hun campus bij het Nationaal 34/66

Groeifonds (NGF) hebben gedaan, te ondersteunen bij het schrijven van hun projectaanvragen. Deze ondersteuning heeft ervoor gezorgd dat de aanvragen met succes zijn ingediend en gehonoreerd. Hiermee is in totaal € 20,4 miljoen vanuit het NGF toegekend aan deze campussen. Selectie van activiteiten bij opdracht 3: 1. Met het realiseren van het laatste deel van de Hoekse lijn tot aan het strand, het ophalen van verbeterpunten bij reizigers voor de productie van de TINA-tram en de invoering van OVpay is het OV aantrekkelijker en beter toegankelijk gemaakt. 2. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten voor vier Metropolitane fietsroutes. Met de ondertekening van de SOK Ridderkerk-Rotterdam in 2023 is daarmee in totaal 80km vastgelegd in bestuurlijke afspraken, waarvan er 65km voor maart 2026 gerealiseerd wordt. Selectie van activiteiten bij opdracht 4: 1. Eind augustus 2023 is de geactualiseerde bedrijventerreinenstrategie door de bestuurscommissie vastgesteld en in oktober 2023 is deze formeel aanvaard door de provincie Zuid-Holland. In de strategie is de potentie van het beter benutten van alle bedrijventerreinen opgenomen. In het uitvoeringsprogramma Economisch Vestigingsklimaat 2024 wordt hier opvolging aan gegeven. 2. De MRDH heeft de jaarlijkse kantorenmonitor laten opstellen.