Document · PDF

[T23.05325] Factsheets Verbonden Partijen 2023

Commissie Algemeen Bestuur 15 november 2023, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Factsheets Verbonden Partijen 202317.688 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

De jaarrekening laat een positief resultaat zien. Ook de begroting is meerjarig positief. Wel is er een constante druk van de investeringen voor overbesteding. Overbesteding is toegestaan voor maximaal drie achtereenvolgende jaren. Ook de coronacrisis heeft een langlopend effect op de exploitatie van het openbaar vervoer. Met het afbouwen van de Rijksregeling voor een aanvullende subsidie neemt de financiële opgave voor de MRDH de komende maanden weer verder toe. De MRDH is met het Rijk en de vervoerbedrijven in gesprek over een ‘zachte landing’ en terugkeer naar een normale subsidieverhouding tussen MRDH en de vervoerbedrijven.

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit jaarverslag 2022 en jaarplan 2023)

Onderstaand een greep van de prestaties en resultaten die van belang zijn voor Lansingerland. Vervoersautoriteit Voor de Metropolitane fietsroutes zijn voor 8 routes de verkenningen (bijna) afgerond en werden er twee samenwerkingsovereenkomsten getekend: ZoetermeerRotterdam en Delft-Rotterdam Alexander. Beide routes lopen door Lansingerland, waardoor Lansingerland onderdeel is van de samenwerkingsovereenkomsten. De daadwerkelijke realisatie van de 8 routes uiterlijk maart 2026 staat wel onder druk door onder meer stijgende kosten (inflatie) voor aanleg en de complexe schakels op de route die verdere uitwerking vragen. In Q3 2023 worden hiervoor maatwerkafspraken gemaakt en wordt bestuurlijk over een GO/NO-GO besloten om verder te gaan met de route Delft – Rotterdam Alexander. Tegelijkertijd worden kredietvoorstellen om de kredieten aan MRDH zijde omhoog bij te stellen wegens stijgende kosten. Het jaar 2022 stond in het teken van het omgaan met de gevolgen van COVID-19 voor het openbaar vervoer. Om zo veel mogelijk de gevolgen van corona te kunnen opvangen, is het regionaal Transitieprogramma OV en corona beschikbaar. De maatregelen uit het transitieprogramma hebben het beoogde effect: in tijden van financiële krapte werd de reiziger zoveel als mogelijk ontzien en vervoerbedrijven konden het jaar afsluiten zonder significante verliezen.

Onderdeel van het Transitieprogramma zijn stimuleringsmaatregelen om de aantrekkelijkheid en toekomstvastheid van het OV-systeem te verbeteren. MRDH heeft subsidies beschikbaar gesteld om de toekomstvastheid van de arbeidsmarkt van de vervoerbedrijven te verbeteren en om de invoering van Nieuwe Betaalwijzen (OV-Pay) te stimuleren, die inmiddels volledig is ingevoerd. Er is gebruik gemaakt van de Beschikbaarheidsvergoeding OV in 2022 en de Transitievergoeding OV (TVOV) in 2023 om het openbaar vervoer overeind te houden zonder concessies te doen in aanbod, frequentie en kwaliteit. Voor 2024 wordt vanaf Q3 2023 bezien in hoeverre er een nieuwe TVOV in het leven wordt geroepen voor 2024 en of hiervan gebruik gemaakt zal worden. In 2023 en 2024 wordt verder gewerkt aan de doorontwikkeling HOV Zoetermeer-Rotterdam, oftewel de 33

ZoRo Lobby. Daarnaast wordt een nieuwe regionale visie op deelmobiliteit opgewerkt. En worden meer ervaringen opgedaan met Smart Mobility, Mobility As A Serivce (MaaS) en automatisch vervoer. De effecten worden bepaald van het regionaal maatregelenpakker duurzame mobiliteit en hierover wordt veel kennis uitgewisseld. De toename van de verkeersonveiligheid in de regio is een onderwerp waarbij wordt gekeken welke (risicogestuurde) maatregelen bij kunnen dragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Economisch vestigingsklimaat De strategische agenda is pas in het tweede kwartaal van 2023 vastgesteld. Enkele projecten uit de voorgaande strategische agenda vinden doorgang in 2024, enkelen worden afgebouwd. Aanpak aansluiting Onderwijs & Arbeidsmarkt bestaat uit de ontwikkeling van de mbo en hbo campussen en het Leven Lang Ontwikkelen programma. Op mbo en hbo campussen ligt de focus op de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en het onderwijs. LLO zorgt door om- en bijscholing van werkenden en werkzoekenden voor een kwalitatief goede beroepsbevolking, die op alle niveaus bijdraagt aan de regionale economie. Bij het uitvoeringsprogramma versterken mkb en innoveren gaat de MRDH individuele gemeenten ondersteunen om de dienstverlening aan het mkb te verbeteren.

Enerzijds door de samenhang tussen initiatieven te versterken én anderzijds door gericht te werken aan het versterken van het accounthouderschap. De focus ligt op toegepaste innovatie. Er is een scala aan dienstverlenende partijen, denk hierbij aan overheidsorganisaties, non-profitorganisaties., brancheverenigingen en private dienstverleners. Daarnaast zijn er allerlei regelingen, subsidies of programma’s waar mkb-ers aan mee kunnen doen. De inzet van de MRDH is gericht op samenwerking met al deze partijen, beter vindbaar maken van alle diensten, (subsidie)regelingen en programma’s. Het laatste onderdeel van het uitvoeringsprogramma is versterken innovatie-ecosysteem en innovatieprogramma’s. Samen met YES!Delft zoekt de MRDH technologische oplossingen voor regionale innovatievraagstukken. Gemeenten kunnen vraagstukken inbrengen. Projecten worden ontwikkeld rondom de thema’s Energietransitie, Robotica in de openbare ruimte en Urban Data.

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie gerelateerde documenten)

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Tot slot heeft het AB van de MRDH de bedrijventerreinenstrategie vastgesteld. De MRDH heeft in 2023 de nieuwe Strategische Agenda vastgesteld. Dit is de nieuwe koers tot en met 2026. De koers richt zich op het volgende: 1. Groei van de regio 2. Vernieuwing van de regio 3. Kwaliteit van de regio 4. Herstel van de regio Bij deze koers zijn 6 opdrachten gedefinieerd: 1. Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren 2. Toekomstbestendige economie stimuleren 3. Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren 4. Vernieuwen van de werklocaties 5. Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk 6. Herstellen van het OV systeem De belangrijkste aandachtspunten voor Lansingerland zijn de verdere uitwerking van de projecten uit het Investeringsprogramma en het genereren van de daarbij behorende financiën. In het Investeringsprogramma zijn ook andere projecten opgenomen, zoals Corridor A12 (o.a. logistieke hotspot), energie-infrastructuur (warmtenet), geothermie, Greenport en vaarroutes (Rotte – Rijn – Vliet). De MRDH kan in het samenbrengen van gemeenten en het definiëren van regionale projecten een coördinerende of voortrekkersrol vervullen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met andere gemeenten en marktpartijen.

De projecten en de organisatie van de Vervoersautoriteit (Va) worden grotendeels bekostigd uit de reguliere Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer. Daarnaast zijn er nog specifieke rijksbijdragen, zoals gelden het Actieprogramma Regionaal OV en de Specifieke Uitkering Verkeersveiligheid. Beide zijn toegevoegd aan de BDU. De komende jaren is er een stevige opgave om de kosten van het openbaar vervoer te drukken. Door een oplopende beheerlast neemt het investeringsvermogen af.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse

Naast de concrete opgaven in relatie tot de pijlers en programma's zijn de zichtbaarheid en de werkprocessen van de MRDH, evenals de relaties met de gemeenten, een blijvend aandachtspunt. Door hieraan te blijven werken wordt het draagvlak voor de MRDH verder versterkt. Het doel van de GR MRDH is het versterken van de internationale concurrentiepositie van de metropoolregio. 35

(In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?) Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Verbetering van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de metropoolregio, en daarmee de leefbaarheid van het gebied, komen ten goede van de inwoners, de bedrijven en de maatschappelijke organisaties in de gemeente Lansingerland. Wel is het zaak om scherp in het oog te houden of de GR dit doel ook blijft dienen. Uit de financiële analyse blijkt dat het risico gemiddeld is. Dit is met name gelegen in het beperkte weerstandsvermogen van de MRDH enerzijds en de afdekking van de risico’s door de MRDH anderzijds zoals ook opgenomen in het treasurystatuut. De wettelijke termijn van overbesteding is bepaald op een maximale periode van drie achtereenvolgende kalenderjaren. Om in de toekomst meer duidelijkheid te hebben over de (financiële) risico’s van grote infrastructurele projecten heeft de MRDH de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen opgesteld. Het bestuurlijk risico is laag. Lansingerland onderschrijft het belang van de MRDH en staat achter de missie en de visie. De uitwerking van de programma’s vindt in goed overleg met alle gremia plaats.

Algemeen Naam verbonden partij *

1.8 Bank Nederlandse Gemeenten

Datum van oprichting Vestigingsplaats * Deelnemende partijen

25 maart 1914 Den Haag Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Namen van vertegenwoordiging in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2023 (en 2024 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Veranderingen in 2022 en 2023 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022)

Stemgerechtigde AVA: Wethouder Simon Fortuyn Plaatsvervangend stemgerechtigde AVA: n.v.t.

Contactpersoon: Bart van Leeuwen, team Financiën Vervanger: Timothy Scheffers, team Financiën AVA: 20 april 2023

Niet van toepassing.

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Geen.

Wij dragen financieel niets bij, maar ontvangen dividend op aandelen.

Per 1-1-2022: €5.062 mln. Per 31-12-2022: €4.615 mln.

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Financieel resultaat 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit jaarverslag 2022 en jaarplan 2023)

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie gerelateerde documenten)

Per 1-1-2022: €143.995 mln. Per 31-12-2022: €107.459 mln.

De netto winst 2022 bedraagt € 279 mln. (in 2021: € 211 mln). Per aandeel zal € 2,50 worden uitgekeerd aan dividend (in 2021 €2,28). Het reguliere uitkeringspercentage bedraagt 50% van de winst per aandeel. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voert de accountantscontrole uit. Geen.

Niet van toepassing.

Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.

BNG zal haar positie als bankier voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang onverkort handhaven. De bank handhaaft haar missie om te allen tijde te voorzien in goedkope financiering voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Het begrip ‘betrokken partner’ maakt deel uit van de identiteit van BNG Bank, een sectorbank, opgericht door Nederlandse overheden. De missie van BNG luidt: “BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.” Het belangrijkste instrument van BNG blijft het verstrekken van financiering tegen lage prijzen aan kernklanten. Die lage prijzen vereisen een uitstekend risicoprofiel (de huidige ratings zijn AAA) zodat er financiering aangetrokken kan worden tegen scherpe tarieven. Om het risicoprofiel en daarmee de lage prijzen ook de komende jaren te behouden is het noodzakelijk dat BNG het volume beheerst van leningen

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?) Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

die beslag leggen op het risicokapitaal van de bank (tot maximaal 10% van de leningenportefeuille). Geen.

Lansingerland is aandeelhouder. De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting.

Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel laag is. Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.

2. Verbonden partijen commissie Ruimte Algemeen Naam verbonden partij *

2.1 DCMR Milieudienst Rijnmond

Datum van oprichting

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 26-02-1987, KB nr. 17 Datum gewijzigd: 29 december 2015 (21ste wijziging) Schiedam De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee, en de provincie Zuid-Holland AB: wethouder Michiel Muis Plaatsvervangend: wethouder Simon Fortuyn

Vestigingsplaats * Deelnemende partijen

Veranderingen in 2023 en 2024 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons

DB: wethouder Hamerslag van Schiedam (namens subregio Noord: Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Lansingerland) Plaatsvervangend: wethouder Ketel van Vlaardingen Contactpersoon: Suzanne Sparreboom, team Omgevingsrecht Plaatsvervangend: Cristel Metsch, team Omgevingsrecht AB 2023: 7/9 en 14/12

1 juli 2023

Uitvoeren van de Wet Milieubeheer (Wm), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet bodembescherming (Wbb) voor de Gemeente Lansingerland en advisering op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Het publieke belang is het bereiken van een goed leefmilieu voor burgers en bedrijven. Er zijn geen veranderingen in het bestuurlijke en publieke belang voor 2023 en 2024.

2023: € 1.742.357 2024: € 1.931.161 40

financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Financieel resultaat 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Per 1-1-2022: € 4.866.000 Per 31-12-2022: € 4.403.000

Per 1-1-2022: € 14.137.000 Per 31-12-2022: € 12.414.000

Het financieel resultaat over 2022 na bestemming bedraagt € 584.000 Jaarlijkse accountantscontrole door een externe partij.

Er zijn geen wijzigingen in het financiële belang dat de gemeente in de DCMR heeft.

De “Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen” (ingesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond) adviseert jaarlijks over de indexering van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen (DCMR, MRDH, GGD, GRJR en VRR). Voor 2024 stelt deze werkgroep de raden voor om akkoord te gaan met een indexering van 8,4% voor alle gemeenschappelijke regelingen. Dit nemen we op in de begroting 2024 voor uw raad ter vaststelling. Samen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (2024) worden Bodemtaken waarvoor de provincie nu nog bevoegd gezag is overgedragen aan de gemeente. Dit is voor de gemeente een nieuwe/extra wettelijke taak die ook extra kosten met zich meebrengt, te weten minimaal €115.000. In hoeverre gemeentes hiervoor vanuit het Rijk gecompenseerd worden is nog onbekend. We nemen deze post (via de werkplanbijdrage) in de begroting 2024 op voor de minimale uitvoeringskosten. De benoemde risico's uit 2020-2021 die samenhingen met het op orde krijgen van de bedrijfsvoeringssystemen, vormen nauwelijks tot geen risico meer. De nu begrote en vanuit de eigen exploitatie van de DCMR gedekte bedragen zijn zo realistisch mogelijk geraamd. Voor de overdracht van diverse bodemtaken vanuit de provincie naar de gemeente (wijziging bevoegd gezag per inwerkingtreding van de Omgevingswet) 41

stellen we bij de begroting 2024 voor extra middelen te reserveren. Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit jaarverslag 2022 en jaarplan 2023)

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie gerelateerde documenten)

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

De DCMR voert in mandaat wettelijke taken uit op het gebied van milieuregelgeving. Dit betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving en meldingen. Daarnaast adviseert de DCMR op het gebied van ruimtelijke ordening en beleidsadvisering met betrekking tot de milieucomponent (lucht, bodem, geluid, externe veiligheid, asbest). De focus ligt op veiligheid, gezondheid en leefbaarheid, de taakuitvoering is risico-gestuurd. De DCMR is de uitvoerende organisatie voor de wettelijke milieu- en veiligheidstaken bij de ca 25.000 milieurelevante bedrijven in het Rijnmondgebied (circa 1900 Lansingerland). Naast deze primaire VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) –taken, staat de DCMR, net als rijk, provincies en gemeenten, voor twee grote opgaven: de energietransitie en circulaire economie. Wat betreft de energietransitie zet de DCMR haar wettelijk instrumentarium in voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Eind 2021 is via het AB besloten een nieuwe bestemmingsreserve te vormen: Maatschappelijke Duurzaamheidsopgaven. Deze reserve wordt voor minimaal 4 jaar gefinancierd vanuit het resultaat van 2020 en is ten behoeve van opgaven op het gebied van circulaire economie en energietransitie. Ook in 2023 bereidt de DCMR zich daarnaast voor op de invoering van de Omgevingswet.

Samen met de participanten ontwikkelt de DCMR nieuwe werkwijzen die aansluiten bij de doelen die in de Omgevingswet zijn gesteld. In 2023 werkt de DCMR om deze reden aan een nauw samenwerkingsverband met de GGD en de VRR zodat integraler over een gezonde en veilige leefomgeving geadviseerd kan worden richting participanten. Een aandachtspunt is de glastuinbouw en de ontwikkelingen die hier spelen in combinatie met strenger wordende regelgeving. Sinds juli 2023 is het voor de glastuinbouw ook wettelijk verplicht om de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar treffen. De DCMR informeert de sector en gaat de komende jaren hierop controleren. Voor rozentelers loopt (regionaal) een verlengde maatwerkprocedure en dit speelt ook bij brijnlozingen.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?) Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Dit vraagt extra inzet van de DCMR, maar de verwachting is dat dit geen substantiële (en zeker geen structurele) financieringsverzwaring met zich meebrengt. De DCMR Milieudienst Rijnmond levert met inzet van wettelijke instrumenten en vanuit zijn specifieke deskundigheid een bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting van bedrijven en aan het verhogen van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Hiermee draagt het bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin aantrekkelijk kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het financiële risico is gemiddeld tot laag. Dit heeft te maken met het feit dat in de Gemeenschappelijke Regeling een garantstelling voor de deelnemende gemeenten is opgenomen en ook het weerstandsvermogen is nog steeds voldoende. Het bestuurlijke (inhoudelijke) risico is laag, omdat de belangen van DCMR hetzelfde zijn als onze belangen, er duidelijke afspraken met de DCMR zijn gemaakt die we regelmatig monitoren en we veel vertrouwen in deze verbonden partij hebben.

Algemeen Naam verbonden partij *

2.2 Recreatieschap Rottemeren

Datum van oprichting Vestigingsplaats * Deelnemende partijen

12 januari 1967 Rotterdam Gemeenten Rotterdam, Zuidplas en Lansingerland. Staatsbosbeheer beheert de natuur en recreatiegebieden in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren Wethouder Michiel Muis (AB en DB) Plaatsvervanger: Wethouder Leon Hoek (AB)

Contactpersoon: Yvonne Hereijgers, Ruimtelijke Economische Strategie Plaatsvervanger: Gabby Prevo, Ruimtelijke Economische Strategie Het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Rottemeren vergadert 2 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden adviezen en voorstellen over inrichting, beheer en onderhoud besproken. Het bestuur neemt daar besluiten over. In 2023 is dat op: 3 juli van 16:00 - 17:00 uur 11 december van 16:00 - 17:00 uur De vergaderingen zijn openbaar. Een aantal dagen vooraf aan de AB vergadering worden de agenda en de bijbehorende stukken geplaatst op de website van het recreatieschap. Indien u een vergadering van het Algemeen Bestuur aanwezig wilt zijn, dient u zich van tevoren aan te melden bij mevr. A. Bouhuys, a.bouhuys@staatsbosbeheer.nl Het Dagelijks Bestuur (DB) van Recreatieschap Rottemeren vergadert circa 4 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden adviezen en voorstellen over inrichting, beheer en onderhoud besproken. Het bestuur neemt daar besluiten over. De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn besloten en vinden in 2023 plaats op:  27 maart 2023  30 mei 2023  5 juni 2023  9 oktober 2023 De vergaderdata voor 2024 zijn nog niet bekend maar vinden plaats rond dezelfde data als in 2023 (ca. eens per kwartaal). 44

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Veranderingen in 2022 en 2023 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Financieel resultaat 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

De ontwerpbegroting en de jaarrekening worden uiterlijk 14 april 2023/ 19 april 2024 toegezonden aan de gemeenteraad. Voor 1 augustus moet een goedgekeurde begroting worden toegezonden aan de Provincie Zuid-Holland. In stand houden, ontsluiten en exploiteren van recreatiegebied Rottemeren. Openluchtrecreatie, natuurbescherming en natuur- en landschapsschoon bewaren en bevorderen. Geen. Het belang van de gemeente in het recreatieschap blijft onverminderd groot.

Deelnemers: Zuidplas 4%, Lansingerland 5%, Rotterdam 91%. Bijdrage Lansingerland in 2022: € 201.500

Per 1-1-2022: €12,7 mln. (12.735.221) Per 31-12-2022: € 12,7 mln. (12.704.486)

Per 1-1-2022: € € 10.142.782 Per 31-12-2022: € 9.244.026

€236.097

Jaarlijkse controle door een externe partij.

Geen.

De gemeente Rotterdam wenst een andere verdeling van de verdeelsleutel voor de deelnemersbijdrage. In het aandeel van Rotterdam zit 15% wat eerder door de provincie ZuidHolland werd betaald. Ook de relatief grote groei van de gemeenten Lansingerland en Zuidplas spelen (in mindere mate) mee. Over hoe de herverdeling plaats zal vinden is nog niets besloten.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit jaarverslag 2022 en jaarplan 2023)

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie gerelateerde documenten) Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

Concrete risico's, overigens van een laag en middel gehalte, worden genoemd bij de weerstandsparagraaf in de begroting van het recreatieschap: • invoering VPB; • impact Ontwikkelplan op gronden inwoners Lansingerland (gebruiks- en marktwaarde) • locatie asfaltfabriek;  • nazorg grondwaterverontreiniging Hoge Bergse Bos

Gebiedsbeheer (beheer (van gronden, opstallen, exploitaties), regulier en groot onderhoud) en regelgeving en handhaving (vergunningen, ontheffingen en toestemmingen), communicatie en maatschappelijke betrokkenheid (samenwerking met gebiedspartners), planvorming en gebiedsontwikkeling, overhead (bestuurlijke en juridische advisering aan het DB en AB), projecten (meestal investeringen met maatschappelijk nut). Voortzetting en uitvoering van de kerntaken en bestaande activiteiten en focus op concrete uitvoering op basis van ambities uit het ontwikkelplan.

Met de vaststelling van het Ontwikkelplan Landschapspark de Rottemeren is een ontwikkelrichting gekozen voor het Recreatieschap Rottemeren en deze is afgestemd met de omgeving. Dit wordt uitgewerkt in een uitvoeringsagenda met uitvoeringsacties. De kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos en de ontwikkeling van De Groene Boog, maken dat het gebied in de picture staat en de (deel)gebieden de komende jaren aangepakt gaan worden. In de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer is afgesproken dat vanaf 2019 de jaarlijkse kosten niet meer als fixed price bepaald worden maar kostendekkend (op basis van nacalculatie) worden. Samen met de herijking van het Terrein Beheer Model (t.b.v. onderhoud) en het ontwikkelplan met uitvoeringsagenda verwachten wij dat dit tot financiële veranderingen kan leiden. Het in stand houden, ontsluiten en exploiteren van het recreatiegebied Rottemeren draagt bij aan de ontwikkeling van Lansingerland als gemeente waarin op aantrekkelijke wijze gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Er zijn zorgen over de financiële positie van het recreatieschap Rottemeren op langere termijn. Het recreatieschap heeft weliswaar een redelijk stabiele algemene reserve, maar die is op termijn en met het oog op de ambities vanuit het Ontwikkelplan niet voldoende. In de begroting wordt geen doorwerking van de ontwikkelagenda en de volgende tranches gegeven. Daarmee ontbreekt er een doorkijk naar het effect op de beheerlasten in de exploitatie van de investering.

Algemeen Naam verbonden partij *

2.3 NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Handelsnaam Dunea

Datum van oprichting

In 1990 is Duinwaterbedrijf Zuid-Holland ontstaan vanuit de fusie tussen de DWL en de waterbedrijven De Vlietstreek en De Tien Gemeenten. Zoetermeer De aandelen van Dunea zijn in handen van 17 Zuid-Hollandse gemeenten. Burgemeester Van de Stadt (AVA)

Vestigingsplaats * Deelnemende partijen Namen van vertegenwoordiging in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2023 (en 2024 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Veranderingen in 2022 en 2023 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Plaatsvervangend Wethouder Fortuyn (AVA)

Contactpersoon: Bart van Leeuwen, team Financiën Plaatsvervanger: Timothy Scheffers, team Financiën De aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats in juni en november.

Niet van toepassing.

Het publieke belang bestaat uit de gewaarborgde levering van drinkwater aan onze inwoners. Zo zijn alle 17 gemeenten in het leveringsgebied aandeelhouders. Dunea wil een vitale organisatie zijn die toekomstbestendige producten en diensten levert en daarbij duidelijk zichtbaar is als maatschappelijke onderneming. De nieuwe meerjarenstrategie Koers 2020 heeft vier accenten: • Klantaccent, onderscheidend in dienstverlening en kwaliteit; • Beter voorbereid op de toekomst door verbreding producten & diensten; • Het zijn van duinbeheerder van wereldklasse; • Strijden voor het drinkwaterbelang van de Lek en de Maas. Geen.

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Financieel resultaat 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit jaarverslag 2022 en jaarplan 2023) Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie

Lansingerland bezit 190.115 aandelen (na de periodieke herverdeling in 2023) van de in totaal 4.000.000 uitgegeven aandelen. Het aandelenkapitaal in Dunea vertegenwoordigt een waarde van €0,- op onze balans. Statutair mag Dunea geen dividend uitkeren. Per 1-1-2022: € 245.3 mln. Per 31-12-2022: € 251.6 mln.

Per 1-1-2022: € 361.8 mln. Per 31-12-2022: € 365.2 mln.

Resultaat na belasting boekjaar 2021: € 8.5 mln. Resultaat na belasting boekjaar 2022: € 6.3 mln. KPMG Accountants N.V. voert de accountantscontrole uit.

Op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2022 zijn de aandelen in Dunea herverdeeld. Dit heeft geresulteerd in een toename van 3.531 aandelen tot een totaal van 190.115 aandelen. Omdat het aandelenkapitaal in Dunea een waarde van €0,- op onze balans vertegenwoordigt, volgen hier geen financiële mutaties uit. Geen. Lansingerland betaalt geen bijdrage.

Lansingerland is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel of bestuurlijk risico.

In 2022 heeft Dunea ruim 78 miljoen m3 drinkwater geproduceerd. Daarnaast is er fors geïnvesteerd in natuur, biodiversiteit en veiligheid in de circa 2.400 hectare natuur van haar duingebieden. In 2023 bouwt Dunea verder aan Drinkwater voor de Toekomst. Ze gaan volop door met investeren in het rivier-duinsysteem en het verder

gerelateerde documenten)

verbeteren van haar onderhoudsmanagement. Verder zal Dunea een voorlopige keuze maken voor nieuwe bronnen. Daarnaast verwacht Dunea resultaten uit haar onderzoekpilots en uit het onderzoek naar het hybride systeem. Deze resultaten geven inzicht in hoe Dunea dat systeem het beste kunnen gaan inrichten. Tot slot gaat Dunea verder met het stimuleren van bewust en duurzaam watergebruik. De aandachtspunten blijven het verzorgen van een goede drinkwatervoorziening en beheer van het duingebied. Uit de bevolkingsprognose wordt verwacht dat de vraag naar (drink)water in het verzorgingsgebied van Dunea fors zal toenemen. Dunea zal hiervoor grote investeringen moeten doen. Dunea beheert de natuur (duinlandschap) en het water in Zuid-Holland. Dunea zorgt voor schoon drinkwater in Lansingerland.

3. Verbonden partijen commissie Samenleving Algemeen Naam verbonden partij *

3.1 Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

Datum van oprichting

1 januari 2007. Vanaf 1-1-2013 heet de GR niet meer OGZRR, maar GGD Rotterdam-Rijnmond. Zie BR1200155 en T12.11479. Corsanummer van de oude GR: T10.09195 Rotterdam Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Nissewaard, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.

Vestigingsplaats Deelnemende partijen

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2023 (en 2024 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het gehele werkgebied. AB: wethouder Titia Cnossen Plaatsvervangend: wethouder Leon Hoek

Contactpersoon: Annemarie Timmermans, team Maatschappelijke Opgaven Plaatsvervanger: Stephanie van Eijck, team Maatschappelijke Opgaven Bestuur: Donderdag 21 september 2023 Donderdag 23 november 2023

De ontwerpbegroting 2024-2027 en het jaarverslag 2022 zijn aangeleverd op 30 maart 2023. Artikel 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen: Het lichaam heeft tot doel: • het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam; • het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking; • alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.

Veranderingen in 2022 en 2023 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022)

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022)

Financieel resultaat 2022 (Uit: jaarrekening 2022)

De regeling regelt de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeente voor de inkoop van het basispakket. De GGD is leverancier en uitvoerder van het basispakket. Het publieke belang is de openbare gezondheid. Er zijn geen veranderingen in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Lansingerland droeg in 2022 € 490.387 bij, bestaande uit € 354.181,- voor de inkoop van het algemene basistakenpakket en € 136.206 voor de inspecties kinderopvang. De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten. De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten. Daarmee is de gemeenschappelijke regeling financieel “leeg”, dus zonder bezittingen, waardoor er ook geen balans is. Het financiële risico voor deelname aan de regeling is voor regiogemeenten dus ook niet aanwezig. De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie.

Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten. Daarmee is de gemeenschappelijke regeling financieel “leeg”, dus zonder bezittingen, waardoor er ook geen balans is. Het financiële risico voor deelname aan de regeling is voor regiogemeenten dus ook niet aanwezig. Niet van toepassing, zie tekst bij ‘Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022’.

Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit jaarverslag 2022 en jaarplan 2023) Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie gerelateerde documenten)

Jaarlijkse accountantscontrole door een externe partij.

Er zijn geen veranderingen in de financiën gedurende het begrotingsjaar 2023. De kosten voor het vaste deel van het basistakenpakket komen voor Lansingerland in 2023 uit op € 399.429,. De vaste inwonerbijdrage voor 2023 is vastgesteld op € 6,23. Het variabele deel van het basistakenpakket (indicatief) bevat het toezicht op de kinderopvang in 2023. Deze kosten bedragen voor 2023 € 159.915,-. De afgelopen periode is de meerjarenbegroting 2024-2027 tot stand gekomen. Hierover is de raad geïnformeerd middels een brief en (technische) raadsinformatieavonden. De GGD moet investeren de basistaken infectieziektebestrijding, GROP en crisisbeheersing en ondersteuning en advisering bestuur. Dit is noodzakelijk om deze raken conform wet- en regelgeving en geldende kwaliteitskaders uit te kunnen blijven voeren per 2024 en verder. Dit heeft een stijging in kosten tot gevolg. De kosten voor het vaste deel van het basistakenpakket komen voor Lansingerland in 2024 uit op € 547.331,-. De vaste inwonerbijdrage voor 2023 is vastgesteld op € 6,23. In de begroting 2024 wordt rekening gehouden met een bedrag van € 8,45. Deze stijging is in lijn met de indexatie vanuit de secretarissenbrief. De kosten voor de kinderopvanginspecties in 2024 bedragen € 159.915,Geen. De gemeente Rotterdam is risicodrager.

De GGD heeft in het in 2022 en de eerste helft 2023 hun taken conform afspraken uitgevoerd. In 2023 is er nog veel aandacht uit gegaan COVID-19. Denk hier bij aan de laatste vaccinatiecampagnes. In de eerste helft 2023 is de Coronacrisisorganisatie afgebouwd. Er is een meerjarenbegroting tot stand gekomen. Naast de uitvoering van de reguliere basistaken en de inspectie kinderopvang en gastouders, gaat de GGD investeren de basistaken infectieziektebestrijding, GROP en crisisbeheersing en ondersteuning en advisering bestuur. Er is binnen de huidige begroting geen ruimte om verder beleid uit te werken. In de tweede helft van 2023 werkt de GGD een investeringsagenda uit. Dit om met elkaar de ambities scherp te houden, en waar mogelijk alsnog te realiseren. Als eerste pijler wordt ingezet op data gericht werken.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Per 1 januari 2023 wordt er een extra basistaak toegevoegd m.b.t. de collectieve advisering gezonde leefomgeving gekoppeld aan de invoering van de omgevingswet. Er is voor 2023 eenmalig een eenjarige begroting vastgesteld. In maart 2023 is de nieuwe vierjarenbegroting 2024-2027 vastgesteld. De basistaken worden hierbij herzien. Daarbij blijft de uitvoering van de verplichtingen uit de Wet publieke gezondheid (WPG) tegen een aanvaardbare kostprijs blijft een aandachtspunt. Ook de ambities van de regio en de GGD worden hierin meegenomen. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere problemen te voorkomen. Hiermee draagt het bij aan Lansingerland als gezonde samenleving.

Er is zowel financieel als bestuurlijk een beperkt risico. De gemeente Rotterdam is financieel risicodrager. Daarnaast dragen de activiteiten van de verbonden partij bij aan het oorspronkelijke doel van de verbonden partij.

Algemeen Naam verbonden partij *

3.2 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Datum van oprichting Vestigingsplaats * Deelnemende partijen

Inwerkingtreding per 1 januari 2015 Rotterdam Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen en Voorne aan Zee. AB: wethouder Leon Hoek Vervanger: wethouder Titia Cnossen

Contactpersoon: Marieke Roelfsema, team Maatschappelijke Opgaven Plaatsvervangend: Astrid Bauer, team Maatschappelijke Opgaven Algemeen Bestuur: 8 september 2023 (begroting 2023 en 2024) 13 oktober 2023 15 december 2023 Dagelijks Bestuur: 31 augustus 2023 4 oktober 2023 8 november 2023 20 december 2023

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

2024 nog niet bekend, maar het vergaderritme van het AB is over het algemeen: april, juli, september (begroting), oktober, december. Ontwerpbegroting: - Medio februari: Lansingerland dient in: de begrotingsbijstelling van het lopende jaar en de begroting voor het volgende jaar - Medio april: AB stelt ontwerpbegroting en ontwerp begrotingswijziging vast en verzendt naar raden. Raden hebben 13 weken voor een zienswijze. - Medio september: vaststellen begrotingswijziging lopende jaar en begroting volgende jaar Jaarrekening:

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Veranderingen in 2022 en 2023 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Medio april: GRJR levert voorlopige jaarrekening op, bespreking in AB van april. - Medio juni: GRJR levert definitieve jaarrekening op, bespreking in AB juli 1. Uitvoering te geven aan de wettelijke verplichtingen tot regionale samenwerking uit de Jeugdwet in het kader van Veilig Thuis, jeugdreclassering en jeugdbescherming. 2. Het uitvoeren van bovenlokale taken door middel van het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp, -reclassering en -beschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet. 3. 3. Realiseren van overleg, kennisontwikkeling- en overdracht tussen de bij de GRJR aangesloten gemeenten. Via deze gemeenschappelijke regeling koopt de gemeente Lansingerland de specialistische jeugdhulp in: pleegzorg, opname, langdurig verblijf, daghulp, ambulante hulp, crisishulp en hoog-specialistische landelijk georganiseerde hulp. Daarnaast is kopen we via de GRJR ook de jeugdbescherming, het meldpunt (kinder)mishandeling (Veilig Thuis) en de jeugdreclassering in. Er zijn in 2023 en 2024 geen veranderingen in het bestuurlijke en politieke belang dat de gemeente heeft in de verbonden partij. Lansingerland blijft onderdeel van de GRJR. De contracten met zorgaanbieders zijn na een aanbesteding in 2022 per 1 januari 2023 voor zes jaar gesloten. Voor de jeugdbescherming, Veilig Thuis en de jeugdreclassering wordt gewerkt met subsidies.

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben ervoor gekozen om hun specialistische jeugdzorg niet meer via de GRJR in te kopen. Het jaar 2023 is daarin een overgangsjaar waarin een deel van de nodige zorg nog wel via de GRJR wordt ingekocht. De regio Rijnmond is landelijk gezien één van de grootste en sterkste jeugdhulpregio’s. De regio zet deze kracht in richting VNG in de onderhandelingen met het Rijk over de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2027. Voor dit doel functioneert sinds 2022 een lobbywerkgroep.

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is opgericht voor de inkoop van verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Bepaalde vormen van zorg kunnen gezamenlijk efficiënter ingekocht worden dan door iedere gemeente voor zich. De werkelijke kosten voor Lansingerland bedragen over 2022 EUR 56

10.662.000. Dit bedrag staat in de voorlopige jaarrekening 2022 van de GRJR, de definitieve jaarrekening wordt pas in september 2023 vastgesteld. Het bedrag kan nog hoger uitvallen vanwege achterstallige declaraties.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Financieel resultaat 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

Het Algemeen Bestuur van de GRJR heeft besloten om per eind 2021 de vlaktaks af te schaffen. Dit was een meerjarige financiële afhandelingssystematiek: de verschillen tussen begroting en realisatie werden verdeeld over de gemeenten. 2022 is het eerste jaar dat de vlaktaks niet meer wordt gebruikt, vanaf nu wordt per jaar per gemeente afgerekend op basis van het jeugdzorgverbruik van kinderen uit de gemeente. De openstaande bedragen tot en met 2021 zijn eind 2022 in één keer verrekend, dit gaat om een teruggave aan Lansingerland van €0,3 miljoen. Het verschil tussen begroot jeugdzorgverbruik en werkelijk jeugdzorgverbruik over het jaar 2022 wordt na het vaststellen van de jaarrekening in de zomer van 2023 in één keer verrekend. Per 1-1-2022: € 0 Per 31-12-2022: € 0

Per 1-1-2022: € 68.373.000 Per 31-12-2022: € 55.087.000

€0

Jaarlijkse accountantscontrole door een externe partij.

Voor 2022 was de GRJR begroting ruim € 284 miljoen. Voor 2022 was de inleg van Lansingerland € 9.413.000. De voorlopige realisatie voor Lansingerland is € 10.687.000. Voor 2023 was de inleg aanvankelijk € 9.287.000 maar we hebben dit middels een begrotingswijziging verhoogd naar een meer realistisch niveau van € 10.919.000 gezien de uitgaven in 2022. De totale voorgestelde gewijzigde begroting 2023 van de GRJR is ruim 273 miljoen EUR. Per 2023 wordt nog realistischer begroot en betalen we één op één de kosten van het zorgverbruik door kinderen in onze gemeente. Voorheen legden de gemeenten in op de totale GRJR begroting op basis van een verdeelsleutel. Doordat we de laatste jaren hebben geïnvesteerd in dataverzameling en het inzichtelijk maken ervan, kunnen we nu goed zien voor onze gemeente hoeveel kinderen een indicatie krijgen,

hoeveel kinderen welke soort zorg krijgen, hoe lang ze zorg krijgen, hoeveel dat kost en via welke verwijzer ze instromen.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Voor 2023 en 2024 hebben we het verwachte zorgverbruik van Lansingerlandse kinderen ingeschat op basis van het verbruik in 2022. Mocht er minder zorgverbruik plaatsvinden, dan zal na het vaststellen van de definitieve jaarrekening van de GRJR een teruggave worden gedaan van het teveel dat is ingelegd door onze gemeente. Indien het zorgverbruik hoger is, betalen we bij. Toenemend zorggebruik in een openeinde regeling: De jeugdwet bevat een open einde regeling. Omdat er in onze gemeente sprake is van een toenemend zorggebruik, zowel in aantallen als in zwaarte, levert dit een financieel risico op. Wij sturen hierop door middel van de (lokale) toegang, de samenwerking met onze toegangspartners en samenwerking met huisartsen. Jeugd Bescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) ervaart problemen in de bedrijfsvoering. Dit is opgevangen door middel van tussentijdse verhoging van de begroting. Een aanbieder van onder andere gesloten jeugdhulp heeft in 2022 ook problemen met de bedrijfsvoering gekregen. De gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat deze cruciale zorg beschikbaar blijft voor kinderen en hebben extra financiële steun voor de aanbieder binnen de GRJR begroting van 2022 kunnen oplossen. De keer op keer stijgende kosten van de jeugdhulp hebben de rijksoverheid ertoe aangezet om aan de gemeenten tijdelijke extra middelen beschikbaar te stellen.

De rijksoverheid heeft uit het transformatiefonds aan de regio Rijnmond transformatiemiddelen beschikbaar gesteld om transformatie en sturend vermogen te bevorderen. Tegelijkertijd is een landelijke Hervormingsagenda ontwikkeld, die er uiteindelijk toe moet leiden dat de kosten van jeugdhulp landelijk structureel dalen. Over deze agenda was eind 2022 landelijk nog geen overeenstemming tussen de rijksoverheid en gemeenten.

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit jaarverslag 2022 en jaarplan 2023)

In 2022 is er een aanbesteding geweest voor jeugdhulp, zowel voor de jeugdhulp die de GRJR inkoopt voor de gemeenten als het lokale aanbod van jeugdhulp in Lansingerland. Per 1 januari 2023 zijn alle nieuwe contracten met zorgaanbieders ingegaan. De lichtste hulp van perceel E en een gedeelte van de Daghulp (perceel D) zit per 2023 in het lokale aanbod in Lansingerland. Het is belangrijk dat we zorgen voor een goede aansluiting van het lokale basis aanbod op het specialistische aanbod van de GRJR. Hierover zijn we in gesprek met 58

zorgaanbieders. De verwijzers (onder andere de gemeente, Centrum voor Jeugd en Gezin, huisartsen en medisch specialisten) moeten goed weten welke zorgaanbieders beschikbaar zijn en wat voor hulp ze kunnen bieden en of er wachtlijsten zijn. We moeten nog meer doen om het aanbod goed inzichtelijk te maken. Binnen de GRJR is gestart met het ontwikkelen van een website waarop het hele lokale aanbod per gemeente makkelijk inzichtelijk is. De GRJR is verantwoordelijk voor het contractmanagement met alle zorgaanbieders van de GRJR en de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Het doel van contractmanagement is om ervoor te zorgen dat de zorgaanbieders de zorg leveren volgens het contract. Daar hoort het sturen op kortere wachtlijsten ook bij. Daarnaast is er binnen dit team een ‘zorglandschapsmanager’ die ervoor zorgt dat het totale zorglandschap een dekkend aanbod biedt dat aansluit op de zorgvraag in de regio. Ook stuurt deze manager in samenwerking met de zorgaanbieders op het realiseren van de ontwikkelopgaven die zijn vastgesteld in de regiovisie “Nabij en Passend (2021).” Deze ontwikkelopgaven zijn: 1. Hulp aan de jeugdige moet nabij en passend zijn 2. Regionale hulp sluit aan op lokale hulp 3. Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op binnen een (pleeg)gezin 4. Minimale inzet van bedden 5.

Kosteneffectiviteit door monitoring en sturing In 2023 spelen de volgende beleidsmatige en financiële vraagstukken: 1. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond verkeert in moeilijkheden door hoog ziekteverzuim, dure extra inhuur en meer dan 200 kinderen die momenteel geen vaste jeugdbeschermer hebben. JBRR moet, met behulp van KPMG, een lange termijnplan opleveren voor de toekomst van JBRR. Dit plan moet in juli 2023 ter besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de GRJR liggen. 2. De afbouw van de gesloten jeugdzorg sneller gaat dan gepland. Daardoor hebben de aanbieders iHUB en Schakenbosch minder omzet en zijn ze in financiële problemen geraakt. Zij bieden cruciale zorg die altijd beschikbaar moet zijn en daar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor. Ook dit is iets wat in 2023 veel inzet gaat vragen van de GRJR. Tegelijkertijd moeten 59

gemeenten samen met zorgaanbieders alternatieve zorgvormen ontwikkelen voor gesloten jeugdzorg, dus een open vorm voor kinderen met zware problematiek. Kleinschalig en open zal waarschijnlijk duurder uitpakken dan de gesloten jeugdzorg zoals het was. Dit is ook een uitdaging waar in 2023 door de GRJR en gemeenten aan gewerkt wordt.

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie gerelateerde documenten)

Wat zijn de belangrijkste

3. Door het vanaf 2022 aangepaste woonplaatsbeginsel valt een nieuwe groep jeugdigen onder verantwoordelijkheid van regio Rijnmond terwijl ze elders in het land hulp krijgen. Deze zogenaamde maatwerkcontracten leiden sinds 2022 tot meer kosten. Ook stijgen nog steeds de uitgaven voor landelijk gecontracteerde hoog-specialistische jeugdhulp, vaak direct ingeroepen door wettelijk bevoegde medische verwijzers. We willen deze stromen meer bij de regionale systeemaanbieders onderbrengen om er meer grip op te krijgen, om meer te kunnen sturen op efficiëntie en effectiviteit. De twee grote landelijke opgaven die in 2023 en 2024 een grote inzet gaan vragen van gemeenten zijn: 1. Hervormingsagenda Jeugd 2023-2027. De acht opgaven van deze agenda omvatten onder andere een inperking van reikwijdte van de Jeugdwet en andere zorginhoudelijke wijzigingen, zoals betere gezamenlijke aanpak met andere domeinen rondom een gezin dat hulp nodig heeft. Ook moet het hulpstelsel efficiënter gaan functioneren, met onder andere meer uniformiteit in contracten, tarieven, wijze van administreren. Ook moet er landelijk een uniforme werkwijze ontstaan in dataverzameling. Een aantal van deze opgaven moet als regio worden opgepakt en geïmplementeerd vanaf 2023. 2. Toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming. De keten van jeugdbescherming functioneert niet goed.

Er zijn wachtlijsten, kinderen hebben niet altijd een vaste jeugdbeschermer en er zijn meerdere partijen actief in een gezin. Het Toekomstscenario gaat over het inrichten van regionale veiligheidsteams die een goede samenwerking hebben met het lokale Team Jeugd in de gemeente. Dit is een grote stelselwijziging die vanaf 2023 wordt ingezet. De besluitvorming hierover wordt belegd binnen de GRJR. 1. De rijksoverheid gaat ervanuit dat gemeenten vanaf 2022 al besparingen realiseren op basis van de 60

aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Hervormingsagenda en is van plan de bijdragen aan gemeenten te verlagen. Vanaf 2027 moet er landelijk jaarlijks één miljard euro bespaard worden op jeugdhulp. Begin 2023 is hierover nog geen overeenstemming tussen de rijksoverheid en gemeenten. Mocht Lansingerland gekort worden, terwijl de gemeente de opgelegde besparingen niet kan realiseren ondanks onze inspanningen, dan is dat een financieel risico. Daarnaast vraagt het doorvoeren van de beoogde hervormingen aanzienlijke capaciteit, terwijl daar geen extra middelen tegenover staan. 2. In het licht van de (financiële) ontwikkelingen in de specialistische jeugdhulp zetten wij in op de realisatie van de veranderopgave jeugdhulp. Dat betekent dat wij waar mogelijk sturen op vermindering van het gebruik van specialistische jeugdhulp. Door inrichting van betere dataverzameling en analyse heeft de gemeente meer inzicht in de instroom van kinderen, via welke verwijsroutes en het zorgverbruik per zorgvorm. 3. In lokaal en regionaal verband werken we aan de uitvoering van de regiovisie ""Nabij en Passend"" ter versterking van de jeugdhulp. De ontwikkelingen van de landelijke Hervormingsagenda lopen hieraan synchroon en zijn hiermee in lijn. Een deel van de beoogde hervormingen, zoals meer laagdrempelige hulp dichtbij huis, zijn al ingezet in de regio en in Lansingerland. 4.

Doorontwikkeling van de informatievoorziening zodat inzicht verkregen wordt op betrouwbare basisinformatie voor onder andere cliëntstromen en wachttijden.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het

5. Het versterken van contractmanagement met zorgaanbieders bij de start van de implementatie van nieuwe contracten met zorgaanbieders per 1 januari 2023. Zowel de GRJR als de gemeente Lansingerland hebben in 2022 alle jeugdhulp opnieuw aanbesteed. Dit vraagt ook nieuwe werkwijzen in de uitvoering, waar in 2023 voor het eerst mee gewerkt wordt. De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd en dat zorgcontinuïteit is geboden. Met de in 2021 vastgestelde regiovisie 'Nabij en Passend' en de aangescherpte 61

oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?)

Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

inkoopstrategie 2023 is een beweging naar meer lokale sturing tot stand gebracht. Wij organiseren de zorg voor onze jeugdigen zo veel als mogelijk lokaal. Voor dusdanig specialistische zorg die niet lokaal kan worden georganiseerd schalen we op naar zorg die we inkopen via de GRJR. Zo draagt de GRJR bij aan onze doelstelling dat probleemsituaties van jongeren verbeteren of stabiliseren. Risicobeleid GR Op basis van een risico-inventarisatie die in samenwerking met de gemeenten is opgesteld is geconcludeerd dat de omvang van het gewogen risico beheersbaar is en dat er geen apart weerstandsvermogen gevormd hoeft te worden. Voor de deelnemende gemeenten in de GRJR geldt dat eventuele overschrijdingen in de begroting door de gemeenten moeten worden vergoed. De extra inbreng is op basis van daadwerkelijk zorgverbruik en wordt per jaar afgerekend. De uitvoeringsorganisatie van de GRJR geeft twee keer per jaar een ""jaareindeverwachting"" per gemeente, met de inschatting waar het zorgverbruik en daarmee de kosten op uit zullen komen aan het einde van het jaar. De laatste jaren is dit proces verbeterd door betere onderliggende data, waardoor de prognose steeds dichterbij de werkelijke kosten komt te liggen. Deze jaareindeverwachting helpt om tijdig de begroting bij te stellen.

Gemeentelijk risicobeleid • Op basis van de financiële analyse is er een hoog risico verbonden aan de GR Jeugdhulp. De gemeente heeft een hoge jaarlijkse financiële bijdrage. In 2015 is besloten dat eventuele tekorten door de deelnemende gemeenten worden gedekt, waardoor gebruik wordt gemaakt van het weerstandsvermogen van de gemeenten. • Op basis van de bestuurlijke analyse is er een gemiddeld risico verbonden aan de GR. De te leveren afspraken zijn van invloed op de gemeentelijke doelstellingen. Lansingerland is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, waar een wethouder van elke GRJR gemeente in zit. Hier worden gezamenlijk de besluiten genomen die Lansingerland raken.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=2e234f1e-fa90-4523-8574-6296044cfb93