Document · PDF

[T23.05325] Factsheets Verbonden Partijen 2023

Commissie Algemeen Bestuur 15 november 2023, gemeente LansingerlandBij agendapunt: Factsheets Verbonden Partijen 202317.688 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Factsheets Verbonden Partijen 2023

Domein: Bedrijfsvoering Team: Bestuur & Communicatie Datum: 30 november 2023 Corsanummer: T23.05325

Inhoudsopgave Overzicht verbonden partijen per commissie

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9

Verbonden partijen commissie Algemeen Bestuur Bleizo Bedrijvenschap Hoefweg Schadevergoedingsschap HSL zuid Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond Stedin Holding N.V SVHW Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

4 8 12 16 22 26 30 37

2 2.1 2.2 2.3

Verbonden partijen commissie Ruimte DCMR Milieudienst Rijnmond Recreatieschap Rottemeren Dunea

40 44 48

3 3.1 3.2

Verbonden partijen commissie Samenleving GGD Rotterdam Rijnmond Jeugdhulp Rijnmond

51 55

Overzicht verbonden partijen per commissie 1. Verbonden partijen in de commissie Algemeen bestuur Nr. 1.1

Naam Verbonden Partij Bleizo

1.2

Bedrijvenschap Hoefweg

1.3

Schadevergoedingsschap HSL-Zuid

1.4

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Stedin Holding N.V.

1.5 1.6

1.7 1.8

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling (SVHW) Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Domein/team Domein: Ruimte Team: Ruimtelijke Economische Strategie Domein: Ruimte Team: Ruimtelijke Economische Strategie Domein: Ruimte Team: Ruimtelijke Economische Strategie Domein: Samenleving Team: Veiligheid & APV Domein: Bedrijfsvoering Team: Financiën Domein: Bedrijfsvoering Team: Financiën Domein: Ruimte Team: Ruimtelijke Economische Strategie Domein: Bedrijfsvoering Team: Financiën

2. Verbonden partijen in de commissie Ruimte Nr. 2.1

Naam Verbonden Partij Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

2.2

Recreatieschap Rottemeren

2.3

Dunea

Domein/team Domein: Ruimte Team: Omgevingsrecht Domein: Ruimte Team: Ruimtelijke Economische Strategie Domein: Bedrijfsvoering Team: Financiën

3. Verbonden Partijen in de commissie Samenleving Nr. 3.1

Naam Verbonden Partij Gemeentelijke Gezondheidsdienst RotterdamRijnmond (GGD)

3.2

Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

Domein/team Domein: Samenleving Team: Maatschappelijke Opgaven Domein: Samenleving Team: Maatschappelijke Opgaven

1. Verbonden partijen commissie Algemeen Bestuur Algemeen Naam verbonden partij *

1.1 Gemeenschappelijke regeling BLEIZO

Datum van oprichting

Op 1 februari 2008 sloten de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland een bestuursovereenkomst; op 1 augustus 2008 is de gemeenschappelijke regeling opgericht. Bleiswijk, gemeente Lansingerland. Gemeente Zoetermeer en Gemeente Lansingerland Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Wethouders Fortuyn en Hoek

Vestigingsplaats * Deelnemende partijen Namen van vertegenwoordiging in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2023 (en 2024 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Plaatsvervangend Wethouders Muis en Cnossen

Contactpersoon: Amelia Oei, team Ruimtelijke Economische Strategie Bas van Gerwen: team Ruimtelijke Economische Strategie AB 13 december 16.30-17.30 uur DB 5 oktober 15.00-17.00 uur

Jaarverslag 2022 en ontwerpbegroting 2024 (T23.03290) zijn reeds aangeleverd Begroting 2023 I22.07966 Het doel van deze GR is het ontwikkelen van het gebied rondom het OV knooppunt Bleizo (station LansingerlandZoetermeer), gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met een eigen identiteit. Met de ontwikkeling van een OV-knooppunt en het gebied daarom heen wil de gemeente een gunstig economisch klimaat en een interessant werk- en woongebied creëren voor de inwoners. Het bestuurlijke en publieke belang zijn ongewijzigd.

Beide gemeenten staan ervoor in dat de GR Bleizo altijd over voldoende middelen beschikt om verplichtingen aan derden te voldoen. Een batig/nadelig saldo komt voor 50% ten gunste/laste van Lansingerland (Art. 32 GR Bleizo). 4

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit

Per 1-1-2022: € 4,46 mln Per 31-12-2022: € 3,49 mln

Per 1-1-2022 € 40,88 mln Per 31-12-2022 € 40,65 mln

€ -1,17 mln

Een auditcommissie, bestaande uit raadsleden van Lansingerland en Zoetermeer, houdt onafhankelijk toezicht op Bleizo en adviseert de raad van Lansingerland over de jaarrekening (art 31 GR Bleizo). Een externe accountant voert de controle van de jaarrekening uit. De externe accountants van de deelnemende gemeenten zien toe op de uitvoering van de controle door de externe accountant van GR Bleizo. Het financiële belang van Lansingerland is ongewijzigd: 50% van winst of verlies van GR Bleizo.

Het financiële belang van Lansingerland en de systematiek van bijdragen blijven naar verwachting ongewijzigd: 50% van winst of verlies van GR Bleizo.

De grondexploitatie Bleizo kent per 1-1-2023 een positief resultaat van € 11,53 mln. (netto contante waarde). Ten opzichte van 2022 is het resultaat met € 3,54 mln. verslechterd. Dit wordt met name veroorzaakt door aanpassing van de parameters voor kosten- en opbrengstenstijging en de verlaging van de verwachte VPBlast. De risicoanalyse toont aan dat er geen risicovoorziening getroffen moet te worden. De risico’s met de meeste invloed op de uitkomst van de grondexploitatie zijn de opbrengstenindexering en de uitgifteprijs.

Wat is er bereikt tot en met 2022? Beschrijving van de gebeurtenissen is te vinden op bladzijden 4, 5 en 6 van de Jaarstukken 2022 (I23.08253). Enkele opvallende zaken worden hier kort benoemd: 5

jaarverslag 2022 en jaarplan 2023)

•

• • •

•

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie gerelateerde documenten)

OV knooppunt Bleizo. De financiële afwikkeling van dit project is in afwachting van de uitkomst van de juridische procedure over een financieel geschil tussen de gemeente Zoetermeer (projectorganisatie Vervoersknoop Bleizo) en de aannemer. Ontwikkeling. In 2022 is het overleg tussen alle betrokken overheden over de ontwikkeling van deze locatie gecontinueerd. A12 corridor. De samenwerking A12 corridor is in 2022 gecontinueerd, met als belangrijkste thema de verduurzaming in de logistiek. Ontwikkelprogramma gebied nabij OV-knooppunt. In afwachting van de besluitvorming over Bleizo-west en een nieuw omgevingsplan, is de gronduitgifte tot 2025 gepauzeerd. Grondverkopen. In 2022 zijn geen kavels verkocht. De gemeente heeft het beheer van de verbindingsweg N209-N470 (Laan van Mathenesse) overgenomen. Inrichtingsplan Bleizo-Oost. In het inrichtingsplan bevindt zich een tracé voor een secondaire ontsluiting van het bedrijvengebied Klappolder ten behoeve van een calamiteitenweg. Daarnaast zijn ruimtereserveringen opgenomen voor een transformatorstation en voor waterberging. Ruimtebehoefte en schaarste. De vraag naar ruimte voor bedrijvigheid, woningbouw en andere functies blijft onverminderd groot. Dit is aanleiding om de grondprijzen van de resterende uitgeefbare gronden te verhogen met 2%.

GR Bleizo maakt zelf geen beleid. Activiteiten van de GR Bleizo volgen uit het beleid dat door de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer is vastgesteld. Dit is (nog steeds) de ontwikkelingsaanpak: “Ontwikkeling Bleizo Van plan naar Strategie” vastgesteld in 2014. Het ontwikkelperspectief Proeftuin Bleizo is in oktober 2021 vastgesteld, besluitvorming over de ontwikkelstrategie dient nog plaats te vinden. Activiteiten die de GR Bleizo uitvoert zijn: 1. Voorbereiding besluitvorming voor het DB en AB 2. Opstellen jaarrekening, begroting en eventuele begrotingswijzigingen 3. Opstellen en actualiseren grondexploitatie 4. Monitoring en rapportage over de grondexploitatie 5. Monitoren liquiditeitsbehoeften (financiering/herfinanciering) 6. Wettelijk verplichte communicatie 7. Beheer gronden 6

8. Activiteiten ten behoeve visievorming Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?) Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

De nieuwe ontwikkelstrategie van Bleizo-West kan mogelijk een wijziging van de opdracht voor de GR Bleizo opleveren. Een bestuurlijke keuze over de ontwikkelrichting is hierover nodig. Ook afstemming met stakeholders zal moeten plaatsvinden. De kavels in Bleizo-Oost zijn verkocht. De GR Bleizo is het enige uitvoeringsorgaan die uitvoering geeft aan beleid om de doelstelling van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer te behalen.

Financiële analyse: Gemiddeld Bestuurlijke analyse: Laag De GR Bleizo kent nog een behoorlijke looptijd. Ondanks dat de belangen aanzienlijk zijn, maakt dit dat bijsturing mogelijk is. Bestuurlijk hebben we invloed.

Algemeen Naam verbonden partij *

1.2 Bedrijvenschap Hoefweg

Datum van oprichting

November 1996 is de GR opgericht. Half 2005 werd de GR gewijzigd om externe financieringsmiddelen aan te kunnen trekken. In 2006 werd de GR gewijzigd als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst met de private partijen ASR en Maasstede. Die samenwerking met de private partijen wordt ook wel het bedrijvenpark Prisma genoemd. Bleiswijk, gemeente Lansingerland. Gemeente Lansingerland en gemeente Zoetermeer. Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Wethouders Fortuyn en Hoek

Veranderingen in 2022 en 2023 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Plaatsvervangend Wethouders Muis en Cnossen

Contactpersoon: Amelia Oei, team Ruimtelijke Economische Strategie Plaatsvervanger: Bas van Gerwen, team Ruimtelijke Economische Strategie AB 14 december 16.30-18.30 uur DB 5 oktober 15.00-17.00 uur

Ontwerpbegroting 2024 (T23.03296) is reeds aangeleverd Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2022 (I23.08270) zijn reeds aangeleverd Doelstelling Het Bedrijvenschap Hoefweg heeft als doelstelling het ontwikkelen van vestigingsmogelijkheden voor lokale, regionale en (inter)nationale bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Daartoe ontwikkelt het Bedrijvenschap het bedrijventerrein Hoefweg, dat in 2006 is opgegaan in het bedrijvenpark Prisma. Het bedrijvenpark Prisma is een ontwikkeling van het Bedrijvenschap Hoefweg, MRP Development BV (voorheen ASR Vastgoed Ontwikkeling) en Maasstede Bleiswijk BV. Geen wijzigingen in het bestuurlijke en publieke belang.

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Geen structurele bijdrage aan of van het Bedrijvenschap. Art. 24 en 25 van de GR: de gemeente heeft een financiële bijdrage geleverd aan het startkapitaal, de gemeenten zorgen voor voldoende middelen zodat de GR aan verplichtingen aan derden kan voldoen. De inbreng en risicoverdeling is op 50%50% voor elke gemeente vastgesteld. De GR neemt voor 30% deel aan de CV Prisma en voor 31% in de BV Prisma. Per 1-1-2022: € 9,86 mln. Per 31-12-2022: € 8,85 mln.

Per 1-1-2022: € 10,94 mln. Per 31-12-2022: € 8,09 mln.

€ 1,01 mln.

Externe accountant voert jaarlijks controle van de jaarrekening uit. Bedrijvenschap Hoefweg heeft een deelneming in de vennootschap die het bedrijvenpark Prisma ontwikkelt (CV Prisma Bleiswijk en Prisma Bleiswijk Beheer BV). Op de jaarstukken van CV Prisma Bleiswijk en Prisma Bleiswijk Beheer BV vindt controle plaats door een onafhankelijk accountant. De accountant van Bedrijvenschap Hoefweg heeft contact met de accountant van CV Prisma Bleiswijk en Prisma Bleiswijk Beheer BV. De externe accountants van de deelnemende gemeenten zien toe op de uitvoering van de controle door de externe accountant van Bedrijvenschap Hoefweg. Geen. Het financiële belang blijft gelijk.

Lansingerland levert geen jaarlijkse financiële bijdrage aan de GR Hoefweg.

De grondexploitatie Hoefweg kent per 1-1-2023 een positief resultaat van € 10,72 mln. (netto contante waarde). Ten opzichte van 2022 verslechterd het resultaat, met name door 9

actualisatie van de parameters voor kosten- en opbrengstenstijging en het vrijvallen van de verwachte surplus vanuit Prisma. De risicoanalyse toont aan dat er geen risicovoorziening getroffen hoeft te worden. Het risico met de meeste invloed op de uitkomst van de grondexploitatie betreft de uitgifteprijs. Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit jaarverslag 2022 en jaarplan 2023)

Voornaamste activiteit was de verkoop van de gronden op het bedrijvenpark Prisma. Er zijn geen reguliere bedrijfskavels meer beschikbaar, met uitzondering van de gronden van Bleizo-West. In 2022 heeft het Bedrijvenschap Hoefweg de verkoop van 1 bijzonder object (molenstomp) gerealiseerd. De activiteiten die het Bedrijvenschap Hoefweg nog tot aan opheffing van de GR uitvoert zijn: 1. Voorbereiding besluitvorming voor het DB en AB 2. Opstellen jaarrekening, begroting en eventuele begrotingswijzigingen 3. Opstellen en actualiseren grondexploitatie 4. Monitoring en rapportage over de grondexploitatie 5. Monitoren liquiditeitsbehoeften (financiering/herfinanciering) 6. Wettelijk verplichte communicatie 7. Beheer gronden 8. Activiteiten ten behoeve visievorming Bleizo-West

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie gerelateerde documenten)

De GR Bedrijvenschap Hoefweg maakt geen beleid. Het bedrijvenschap voerde beleid uit dat door gemeenten Lansingerland en Zoetermeer is vastgesteld.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of

De Samenwerkingsovereenkomst met MRPD BV en Maasstede BV liep initieel tot 2021. Begin 2021 zou deze samenwerking worden beëindigd en zouden de vennootschappen CV Prisma

In oktober 2021 hebben de gemeenteraden van Lansingerland en Zoetermeer het ontwikkelperspectief ‘PROEFtuin Bleizo’ vastgesteld. Het ontwikkelperspectief is het richtinggevende kader voor de ontwikkeling van de locatie Bleizo-West naar een gemengd woonwerkgebied. Besloten is om een ontwikkelstrategie uit te werken welke voor besluitvorming aan beide gemeenteraden wordt voorgelegd. In februari 2022 heeft de provincie besloten in het provinciale omgevingsbeleid nog geen woningbouw toe te staan. De provincie en gemeenten zijn met elkaar in overleg over de voorwaarden waaronder woningbouw op een later moment alsnog kan worden mogelijk gemaakt.

mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Bleiswijk en Prisma Bleiswijk Beheer BV worden geliquideerd. Het bovenstaande is echter niet mogelijk gebleken als gevolg van de langdurige afwikkeling van de financiële schade die in 2020 door derden bij CV Prisma Bleiswijk is veroorzaakt. In 2022 is de financiële schade nog niet afgewikkeld. De juridische procedures zijn hiervoor nog gaande in 2023 en kunnen ook in 2024 doorlopen. De begroting voorziet in de financiële doelstellingen en kaders voor 2024.

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?) Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

Het Bedrijvenschap Hoefweg was de enige partij die de doelstelling op Hoefweg voor de gemeente kon realiseren.

Financiële analyse: Gemiddeld Bestuurlijke analyse: Laag De grondexploitatie van Bedrijvenschap Hoefweg is ruim positief loopt tot en met 2024. In deze periode is bijsturing nog goed mogelijk. Bestuurlijk hebben we (indirecte) invloed.

Algemeen Naam verbonden partij

1.3 Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4.

Datum van oprichting

Op 6 april 1998 is de Gemeenschappelijke regeling door het bestuur van het Schadevergoedingsschap vastgesteld. De gemeenteraad heeft vervolgens op 23 april 1998 de Gemeenschappelijke regeling vastgesteld. De gemeenschappelijke regeling hield op 1 januari 2016 van rechtswege op te bestaan. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verlenging en de wijziging van de GR. Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad de integraal gewijzigde GR vastgesteld. De GR is met terugwerkende kracht voor vijf jaar verlengd (Staatscourant nr. 56276 d.d 9 december 2016). Hierbij is de regeling tevens op ondergeschikte punten aangepast. De gemeenteraad heeft op 31 januari 2019 besloten in te stemmen met de wijziging van de GR. De gewijzigde GR wordt een zogenoemde collegeregeling. Op 25 maart 2020 is de gewijzigde GR in werking getreden. Bij besluit van 17 december 2020 (BR2000138) heeft de gemeenteraad toestemming verleend aan het college van burgemeester en wethouders voor de voorgestelde wijziging (mede naar aanleiding van de door de gemeenteraad aangenomen motie M2019-1, zie de brief van 18 december 2019 U19.09646) en verlenging van de GR. De verlenging van de GR treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in en ziet wederom op een periode van vijf jaar.

Vestigingsplaats * Deelnemende partijen

Namen van vertegenwoordiging in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2023 (en 2024 indien bekend)

Rotterdam Gemeente Lansingerland en vrijwel alle overige gemeenten over wiens grondgebied de HSL-Zuid is aangelegd, alsmede de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Algemeen Bestuur Wethouder Fortuyn Wethouder Muis (plaatsvervangend)

Contactpersoon: Erwin Zwijnenburg, team Omgevingsrecht Plaatsvervanger: Beppie Hagenaars, team Omgevingsrecht Het AB komt doorgaans 2 keer per jaar bij elkaar: in maart en in september/oktober.

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit?)

Veranderingen in 2022 en 2023 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Financieel resultaat 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

Per brief van 26 mei 2023 is het AB geïnformeerd over het gevoerde financiële beheer en de meerjarenbegroting. Per brief van 20 april 2023 is door de directeur Openbaar Vervoer en Spoor decharge verleend over het financieel beheer 2022 en is de begroting voor het jaar 2023 vastgesteld. In artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling staat opgenomen; “Het doel van de regeling is het bevorderen dat de behandeling van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de verbreding, verlegging en reconstructie van de A-16 (...)respectievelijk de A-4, zoals bedoeld in artikel 1 onder f, en de beslissingen op die verzoeken doelmatig, deskundig en op gelijke wijze plaatsvinden. Door deze regeling wordt tevens voor de burgers duidelijkheid geschapen over de terzake bevoegde instantie.”" Het bestuurlijk en publiek belang van de gemeente in het Schap is ongewijzigd.

Alle kosten van het Schap en van de door het Schap toegekende schadevergoedingen worden betaald door de Rijksoverheid.

Er is geen sprake van een eigen vermogen.

Er is geen sprake van vreemd vermogen.

Algemene kosten € 323.191,89 Schadevergoedingen € 144.836,45 Totaal € 468.028,34 Jaarlijks wordt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een interne audit afgenomen. Vanwege het feit dat alle kosten voor rekening komen van het Ministerie van I&W is er geen sprake van een financieel belang voor de gemeente.

Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit jaarverslag 2022 en jaarplan 2023)

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie gerelateerde documenten) Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Er worden geen veranderingen in de financiële bijdrage of wijzigingen in de systematiek van bijdragen verwacht.

Er zijn thans geen financiële risico’s bekend. Het Schap heeft met de accountmanager van het Ministerie de afspraak gemaakt dat wanneer er een schadeverzoek met een aanmerkelijk belang wordt ingediend dat deze, met het oog op risicomanagement, direct bij het Ministerie kenbaar wordt gemaakt.

Het jaarplan van het Schap bestaat uit de ontwerpbegroting. Het jaarverslag is louter financieel van aard. Er is daardoor geen aanleiding om activiteiten te beschrijven. De verantwoordelijkheden voor het Algemeen-/Dagelijks bestuur liggen vast in de Gemeenschappelijke Regeling en de activiteiten voor het secretariaat/uitvoeringsorgaan liggen vast in de AO (Administratieve Organisatie). Het beleid is ongewijzigd. Eén loket voor alle aanspraken op schadevergoeding. Eenduidig, deskundig aanpakken en met bovenal een publieksvriendelijke benadering. Een beleid dat bij de oprichting van het Schap is geformuleerd en het voornemen is om dit te handhaven tot aan het einde van het Schap. Het maatregelenpakket dat is aangekondigd om de geluidsbelasting van de HSL te verminderen, wordt in twee delen aanbesteed en uitgevoerd. Het 1e pakket aan maatregelen is eind 2020 vastgesteld en de realisatie van deze maatregelen is begonnen in 2021. Het traject voor het 2e pakket aan maatregelen is nog niet afgerond waardoor het nog niet duidelijk is welke maatregelen wanneer getroffen gaan worden. ProRail coördineert de uitvoering van het maatregelenpakket. Nieuwe en aanvullende aanvragen tot schadevergoeding kunnen worden afgehandeld als vast staat welke maatregelen er getroffen worden en wat het effect is op de geluidsbelasting van het object van de aanvrager.

Besluitvorming door het Schap vindt plaats sinds de verlenging van de Gemeenschappelijke Regeling (verlengd tot 1 januari 2026). Vanwege doorlooptijden van advisering, besluit, bezwaar en eventueel beroep en hoger beroep verdient het de voorkeur dat belanghebbenden die menen in aanmerking te komen voor schadevergoeding, daartoe tijdig een verzoek indienen. 14

Het doelmatig, deskundig en gelijkmatig behandelen van alle verzoeken om schadevergoeding in verband met de aanleg van de HSL-Zuid draagt bij aan het minimaliseren van de negatieve impact.

Er is geen sprake van een financieel risico omdat alle kosten voor rekening komen van het Ministerie van I&W. In bestuurlijke zin is geen risico te verwachten omdat het Algemeen bestuur van het Schap bevoegd is te beslissen op de aanvragen.

Algemeen Naam verbonden partij *

1.4 Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond

Datum van oprichting

De GR is opgericht in 2006. Door de fusie van de gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk vond in 2008 een wijziging plaats (Corsanummer i09.08269). Rotterdam Gemeente Lansingerland en 12 regiogemeenten. Algemeen Bestuur Pieter van de Stadt. In de GR is in artikel 6, lid 1 opgenomen dat het algemeen bestuur uit alle burgemeesters van de deelnemende gemeenten bestaat.

Vestigingsplaats * Deelnemende partijen Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2023 (en 2024 indien bekend)

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

Dagelijks Bestuur Pieter van de Stadt, namens het Samenwerkingsgebied Noord. In de GR artikel 12, lid 2 is opgenomen dat bij het samenstellen van het dagelijks bestuur streeft naar een evenwichtige geografische afvaardiging vanuit de deelnemende gemeenten. Contactpersoon: Alice van den Bulk, team Veiligheid en APV Vervanger: Agnes van Wijngaarden, team Veiligheid en APV DB 30 augustus - Behandeling zienswijze begroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023, halfjaarrapportage 2023 en 2e begrotingswijziging 2023 22 november – Bespreking zienswijzen 2e begrotingswijziging 2023 AB 13 september – Vaststelling begroting 2024, 1e begrotingswijziging 2023, halfjaarrapportage 2023 (zienswijzeperiode 2e begrotingswijziging 31 augustus t/m 26 oktober). Behandeling Gemeenschappelijke regeling (zienswijzeperiode t/m 8 december) 11 oktober – thematisch AB (nog geen onderwerp bekend) 6 december – Vaststellen 2e begrotingswijziging 2023 Na de vergadering van het DB in januari stuurt de VRR een kadernota naar de regiogemeenten waarin de uitgangspunten van de begroting voor het jaar daarop beschreven zijn. De VRR stuurt de ontwerpbegroting, 12 weken voor vaststelling door het AB van de GR, toe aan de raden voor een zienswijze. De VRR dient de begroting in bij het toezichthoudend orgaan. Ook eventuele begrotingswijzigingen zendt de VRR aan de raad voor een zienswijze.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Het jaarverslag ontvangt de gemeenteraad jaarlijks rond juni ter kennisname. Het openbaar lichaam heeft tot doel: 1. Het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; 2. Het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg; 3. Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; 4. Het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en het voorbereiden op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking, waaronder begrepen de Gemeenschappelijke Meldkamer als integraal informatieknooppunt. Het publieke belang wordt behartigd door het voorkomen, beperken en bestrijden van rampen en crises.

In 2022 en 2023 is er niets veranderd in het bestuurlijke en politieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Bijdrage 2022 is € 3.887.609 Bijdrage 2023 is € 3.951.291

Per 1-1-2022: € 5.085.000 Per 31-12-2022: € 6.157.000

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Financieel resultaat 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Per 1-1-2022: € 96.225.000 Per 31-12-2022: € 107.479.000

€ 976.000,-

Jaarlijks voert een externe accountant een jaarrekeningcontrole uit. Er zijn geen veranderingen in het financiële belang dat de gemeente in deze verbonden partij heeft.

Eind 2021 nam het Algemeen Bestuur een besluit over een nieuwe kostenverdeelsleutel naar rato van de inkomsten uit het gemeentefonds. Deze nieuwe verdeelsleutel wordt in 4 gelijke stappen ingevoerd in de periode 2023 t/m 2026. In de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 zijn de besluiten van het Algemeen Bestuur van de VRR met betrekking tot de Ontwikkelagenda en de kostenverdeelsleutel verwerkt. Indexering vindt altijd vooraf plaats. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, is er een enorme krapte ontstaan in de energie en grondstoffenmarkt. Door stijging van de lasten door inflatie en gestegen loonkosten ontstaat in 2023 en 2024 een (incidenteel) tekort in de exploitatie van de VRR. De vooraf vastgestelde indexering hield hier geen rekening mee en voorziet niet in een tussentijdse compensatie of correctie met terugwerkende kracht. Het Algemeen Bestuur besloot eind 2022 om over het tekort 2023 een hercalculatie van de gemeentelijke basiszorg te laten plaatsvinden. Over het verwachte tekort 2024 is nog geen besluit genomen. Verwachting is wel dat er in 2024 opnieuw een hercalculatie van de gemeentelijke basiszorg plaatsvindt. De volgende risico's zijn bekend: • Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid niet verzekerbare risico’s. Het gaat hier om juridische gevolgen, zoals claims; • Personele capaciteit brandweer.

In diverse delen van de regio staat de dekking van de brandweerzorg onder druk bij gebrek aan vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn. Lansingerland kent op dit moment geen wervingsproblemen.

•

• •

•

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit jaarverslag 2022 en jaarplan 2023)

Ondanks alternatieven, zoals opgenomen in het Plan brandweerzorg, lukt het in delen van de regio niet om de gewenste dekking te garanderen. Verwachting is dat verdere aanpassingen (zoals o.a. het bemannen van vrijwilligersposten door beroepsbrandweer) gaan knellen qua financiën; Deeltijdregeling brandweervrijwilligers (vergoeding door het Rijk nog onzeker); Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg. Risico bestaat eruit dat de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars over spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg niet nagekomen worden, met als gevolg een korting als maatregel; Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekerbaar is; Alarmering bevolking. Uitfaseren luchtalarm is uitgesteld. Een aantal Veiligheidsregio’s, waaronder de VRR is in overleg met de Minister om sirenes in de buurt van chemisch-industriële complexen over te nemen; Gevolgen ontwikkelagenda VRR. Samen met de regiogemeenten onderzocht de VRR of de taken en budgetten van de VRR nog voldoende op elkaar zijn afgestemd. De uitkomst van de besluitvorming omtrent de ontwikkelagenda is gebruikt als input voor het VRR meerjarenbeleidsplan 2023-2027 en de Kadernota 2023. De financiële gevolgen zijn merkbaar in de begrotingen voor de jaren 2023 t/m 2026. Vanaf het begrotingsjaar 2023 wordt tevens een nieuwe kostenverdeelsystematiek gebruikt voor het bepalen van de gemeentelijke bijdrage.

Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. Uitbraak grieppandemie of de gevolgen van de oorlog in Oekraïne).

1. De VRR-afdelingen en gemeenten vonden elkaar in een ijzersterke samenwerking t.a.v. de vluchtelingenstroom uit Oekraïne; 2. Wekelijks produceerde het MIC het informatiebeeld Opvang en Oekraïne en bracht 30 dasboards in de lucht; 3. Er was sprake van een jaarwisseling met 679 brandweer-meldingen en 25 beschikbare ambulances die 265 keer hulp moesten bieden; 4. Gewerkt wordt aan het programma Brandweer Toonaangevend, waarbij op 7 sporen gekeken wordt naar de duurzaamheid van de brandweerorganisatie, 19

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie gerelateerde documenten)

waaronder de mogelijkheden binnen de 20jarenregeling voor beroepsbrandweermensen; 5. Het dynamisch operationeel plan Brandweerzorg, in combinatie met dynamisch alarmeren, werd gepresenteerd en vastgesteld. Het OBP biedt bestuurlijke kaders waarlangs de operationele brandweerzorg wordt ingericht en ingevuld v.w.b. de dekking en inzet van beschikbare mensen en middelen. Het programma loopt door tot 2025; 6. Er is een nieuw inrichtingsplan opgesteld voor de brandweer Rotterdam-Rijnmond. In 2023 volgt het uitvoeringsplan; 7. Er zijn nieuwe voertuigen in gebruik genomen en personeel getraind (o.a. diverse tankautospuiten, een haakarm-voertuig, dompelpompen en verzorgingsunit); 8. Ontwikkeling van een nieuw MOI (nieuwe software en de mogelijkheid offline te werken als de verbinding wegvalt); 9. Veel inzet is er gepleegd op het verkrijgen van nieuw zorgpersoneel. De ARR kreeg voor de werving extra financiële middelen van de zorgverzekeraars; 10. Alle ambulances werden uitgevoerd met een videolaryngoscoop (minder kans op beschadiging bij inbrengen tube); 11. De ict werd versterkt, waardoor het nu mogelijk is om b.v. de komst van patiënten op de SEH vooraf aan te kondigen. Relevante gegevens zijn dan direct beschikbaar; 12. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de komst van de Omgevingswet. Zo is een breed omgevingsbeleid opgesteld; 13. De Ontwikkelagenda wordt verder uitgevoerd; 14.

Gewerkt is aan een jaarplan multidisciplinair oefenen; 15. De taken van Bevolkingszorg worden verder geüniformeerd en de coördinatie van de bevolkingszorg-processen verder verstevigd; 16. Het actiecentrum communicatie verzette veel werk voor de crisisteams Oekraïne en opvang, de 33 GRIP incidenten in onze regio en talloze andere grote en kleine incidenten. 1. Het verder uitvoeren van de Ontwikkelagenda; 2. De wijkbrandweerman die aan de slag gaat in Lansingerland; 3. Het invoeren van het kwaliteitskader ambulancezorg; 4. Het verder professionaliseren en versterken van Bevolkingszorg, zowel op landelijk als regionaal niveau, waarbij ook ingespeeld wordt op nieuwe crises; 20

5. Het werken aan een duurzame en toekomstbestendige organisatie, met een circulaire, klimaatneutrale en inclusievere veiligheidsregio als doel; 6. Verdere inrichting van het Multi Intelligence Center (MIC); 7. Versterkt inzetten op het thema zorgcontinuïteit en het ontwikkelen van zorgrisicoprofielen;

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?) Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

8. Samenwerking op landelijk niveau aan: a. Versterken van (boven)regionale crisisbeheersing en daaraan gerelateerde informatievoorziening. b. Verbeteren en vereenvoudigen brandweeronderwijsstelsel/inrichten van een stelsel voor crisisonderwijs; c. Organiseren van een toekomst-vaste brandweerzorg. De belangrijkste punten zijn: • Invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het, naar het zich laat aanzien, verdwijnen van de vrijwilligersstatus bij de brandweer;  De invoering van de Omgevingswet. De Veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Daarmee draagt het bij aan Lansingerland als een veilige en leefbare gemeente.

De omvang van de jaarlijkse financiële bijdrage aan de VRR is hoog. Ondanks dat de jaarlijkse financiële bijdrage hoog is, is het financiële risico gemiddeld. Dit heeft ermee te maken dat VRR vaste taken heeft. De in kaart gebrachte negatieve risico’s zijn laag. Het risico wordt verspreid doordat 13 gemeenten deelnemen aan deze Gemeenschappelijke regeling. Het bestuurlijke inhoudelijke risico is laag. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de VRR die we regelmatig monitoren. De gemeente Lansingerland is in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester, met de portefeuille ‘Bedrijfsvoering’.

Algemeen Naam verbonden partij *

1.5 Stedin Holding N.V.

Datum van oprichting

Op 31 januari 2017 is Eneco gesplitst is in een commercieel productie-, leverings- en diensten bedrijf Eneco Groep N.V. en een regionale netbeheerder Stedin Holding N.V. Rotterdam De aandelen van Stedin Holding N.V. zijn in handen van 44 Nederlandse gemeenten. Burgemeester van de Stadt is lid van de aandeelhouderscommissie (AHC) en neemt als aandeelhouder ook deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Vestigingsplaats * Deelnemende partijen Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

De taak van de AHC is het behartigen van de belangen van alle aandeelhouders door middel van het voorbereiden van de besluitvorming in de AVA van Stedin en het voeren van de dialoog over alle zaken die de aandeelhouders aangaan met de Raad van Bestuur (RvB), de Raad van Commissarissen (RvC) van Stedin en in voorkomende gevallen de medezeggenschap van Stedin. Leden van de RvB worden benoemd door de RvC. De RvC geeft de AVA kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de RvB. Leden van de RvC worden benoemd door de AVA op voordracht van de RvC. De AVA en de Ondernemingsraad kunnen aan de RvC personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Voor één derde deel van de leden van de Raad van Commissarissen heeft de Ondernemingsraad een versterkt aanbevelingsrecht.

Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2023 (en 2024 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

De AVA kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend tenminste één derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Contactpersoon: Richard Sonneveld (a.i.) Plaatsvervanger: n.t.b. AVA: 29 september 2023

Een begroting verschijnt niet, het jaarverslag verschijnt formeel in februari.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit?) Veranderingen in 2022 en 2023 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Financieel resultaat 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

De waarborging van levering van energie aan de klanten binnen het verzorgingsgebied door middel van netbeheer als bedoeld in de Electriciteitswet en de Gaswet. Stedin maakt hierdoor de energietransitie mogelijk. De hoofdactiviteit van Stedin is het uitvoeren van wettelijke netbeheertaken. Stedin stoot daarom commerciële activiteiten zo veel als mogelijk af en heeft in dat kader in 2018 Joulz Energy Solutions (JES) verkocht aan VolkerWessels, in 2019 Joulz Diensten aan 3i Infrastructure en in 2022 TUMS aan Censo. Lansingerland bezit nominale (standaard) aandelen in Stedin Holding N.V. en investeerde in 2021 circa € 12,8 miljoen in Stedin en verkreeg hiermee preferente aandelen. Er is dus geen sprake van een jaarlijkse structurele bijdrage aan deze Verbonden Partij maar juist van een structurele ontvangst van dividend. Het geprognotiseerde dividend is in de meerjarenbegroting opgenomen als algemeen structureel dekkingsmiddel. Per 1-1-2022: € 3.270 mln. Per 31-12-2022: € 3.342 mln.

Per 1-1-2022: € 4.912 mln. Per 31-12-2022: € 5.178 mln.

Het nettoresultaat over boekjaar 2022 bedraagt € 44 mln.

De accountantscontrole wordt uitgevoerd door een externe partij. Stedin onderzoekt samen met de AHC de aard en omvang van de benodigde langetermijnfinanciering (LTF) en wijze waarop deze ingevuld wordt. Mogelijk dat het financiële belang (en daarmee de zeggenschap) veranderd wanneer er nieuwe aandeelhouders toetreden. Stedin onderzoekt samen met de AHC de aard en omvang van de benodigde langetermijnfinanciering (LTF) en wijze waarop deze ingevuld wordt. Als onderdeel hiervan is een eerste verzoek voor een kapitaalinjectie van 200 miljoen reeds volgestort door bestaande aandeelhouders. De totale resterende lange termijn kapitaalbehoefte is door Stedin becijferd op 1,75 miljard.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit jaarverslag 2022 en jaarplan 2023) Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie gerelateerde documenten)

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Evaluatie en doelmatigheidsanalyse (In hoeverre draagt de verbonden partij nog

De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting. De omvang van het uit te keren dividend is onder andere afhankelijk van de nettowinst in enig jaar en de solvabiliteit. De solvabiliteit is mede afhankelijk van de hoogte van het investeringsprogramma uit hoofde van de energietransitie. De mogelijke tegenvallers in de nettowinst van de onderneming én een verslechtering van de solvabiliteit zijn een financieel risico.

Ondanks de grote energievraag is het gelukt de leveringszekerheid op 99,9959% te houden. Het investeringsvolume is toegenomen tot €712 mln (2021: €687 mln). De klanttevredenheid is gestegen naar 81% (2021: 75%). De kern van de nieuwe strategie 2023-2027 is de maatschappelijke opdracht om iedereen in het verzorgingsgebied toegang te geven tot het net. Stedin stelt haar ambitie daarin als volgt: We bewegen van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem. Van centraal opgewekte energie bĳ een energiecentrale naar decentraal opgewekte energie op je dak of met windmolens op zee. Daarmee wordt de vanzelfsprekendheid van energie anders en moet heel Nederland de duurzame energie zoveel mogelijk gebruiken dichtbij de plaats en op het moment waarop het wordt opgewekt, en zijn er slimme technieken nodig voor als die balans in het energiesysteem even niet vanzelfsprekend is. Al die nieuwe energie brengen wij via onze netten naar onze klanten. Want dat is wat wij doen: samen werk maken van een leefwereld vol energie. We faciliteren de Nederlandse duurzaamheidsambities en werken aan het energiesysteem van de toekomst: een ongekend grote opgave! Stedin zorgt dat de energietransitie mogelijk is. Dat gaat gepaard met aanzienlijke investeringen.

Aandachtspunten zijn met name de vereiste operationele snelheid ten opzichte van de aard en omvang van de energietransitie en de beschikbare financiële investeringsruimte, solvabiliteit en credit rating. Met betrekking tot het laatste aspect onderzoekt Stedin met de AHC de aard en omvang van lange termijn financiering (LTF) en wijze waarop deze ingevuld wordt. De commerciële activiteiten zijn grotendeels afgebouwd en zijn daarmee geen belangrijk aandachtspunt meer. De veiligheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid van de energiedistributie, worden geborgd door wettelijke regulering met toezicht vanuit de ACM. De wetgever heeft in 2010 bepaald dat de aandelen van bedrijven die zich bezig houden 24

bij aan het oorspronkelijke doel en de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen nu?) Resultaat financiële en bestuurlijke (inhoudelijke) risicoanalyse met toelichting

met het aanleggen, exploiteren en onderhouden van distributienetten voor gas en elektriciteit volledig in publieke handen moeten blijven. In die zin draagt het aandeelhouderschap in Stedin hieraan bij. Uitkomst van de financiële analyse is dat het financieel risicoprofiel gemiddeld is. Stedin opereert in een gereguleerde markt waarbij de verwachte investeringen uit hoofde van de energietransitie aanzienlijk zijn hetgeen financiële druk legt op de solvabiliteit en de credit rating. Het dividend zal daarom de komende beperkt zijn ten opzichte van het recente verleden. Uitkomst van de bestuurlijke analyse is dat het bestuurlijke risicoprofiel laag is. Enerzijds is Stedin een zogenaamde structuurvennootschap waarbij de rechtstreekse invloed van aandeelhouder(s) op de raad van commissarissen en de raad van bestuur beperkt is. Anderzijds zijn er met Stedin eenduidige statutaire afspraken gemaakt over onder meer het goedkeuringsrecht van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met betrekking tot (des)investeringsbeslissingen, de vaststelling van het meerjarig strategisch plan en de herziening daarvan (midterm review), alsmede een adviesrecht op een daarop aansluitend jaarplan en de herziening daarvan, voor zover de inhoud daarvan ziet op het gereguleerde domein.

Algemeen Naam verbonden partij *

1.6 SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling)

Datum van oprichting Vestigingsplaats * Deelnemende partijen

1 januari 2001 Klaaswaal 13 gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard (RAD). Algemeen Bestuur Wethouder Fortuyn

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA dan wel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2023 (en 2024 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Veranderingen in 2022 en 2023 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Plaatsvervangend Wethouder Hoek

Contactpersoon: Bart van Leeuwen, team Financiën Vervanger: Timothy Scheffers, team Financiën Vergaderingen Algemeen bestuur in 2023: 8 februari, 12 april 2023, 5 juli, 13 september,15 november

(art 18 en 19 GR en WGR) Uiterlijk acht weken voor de vaststelling van bovenstaande stukken in het AB worden de stukken aangeboden aan de raden van de gemeenten voor het geven van een zienswijze. De Begroting dient voor 15 september voorafgaande aan het jaar waarop deze betrekking heeft door het AB te worden vastgesteld. De Jaarrekening: wordt voor 1 mei volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft door het AB vastgesteld. (art 3 GR) Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot: • de heffing en invordering van belastingen • de uitvoering van Wet waardering onroerende zaken (woz) • de administratie van vastgoedgegevens • het verstrekken van vastgoedgegevens aan deelnemers en derden Per 1 januari 2023 is als gevolg van een gemeentelijke herindeling (waarbij de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn opgeheven, en de nieuwe gemeente Voorne aan Zee is ingesteld) het aantal deelnemers van SVHW gewijzigd van 15 naar 13. Dat heeft gevolg voor het aantal leden van het Algemeen Bestuur en de onderlinge

stemverhoudingen. Dat heeft geen invloed op de deelnemersbijdragen van de zittende deelnemers. Het is mogelijk dat in 2024 zich een nieuwe deelnemer meldt; het is geen SVHW-beleid om actief in omvang te groeien. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Financieel resultaat 2022 (Uit: jaarrekening 2022) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2023 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft

De bijdrage van Lansingerland 2024 is begroot op € 784.000. In 2023 was deze bijdrage oorspronkelijk € 622.000 en later in het jaar bijgesteld tot € 690.000.

Per 1-1-2022: € 849.000 Per 31-12-2022: € 726.000

Per 1-1-2022: € 6.159.000 Per 31-12-2022: € 6.597.000

In 2022 is een positief resultaat van € 122.000 gerealiseerd (was in 2021: € 228.000 positief) Jaarlijkse controle door een externe accountant.

Gedurende 2023 is de begroting bijgesteld voor de ontwikkelingen in de CAO en inflatie. De kosten voor de toetreding van Ridderkerk in 2022 heeft geleid tot nakomende kosten en op de automatiseringskosten is bezuinigd. Per saldo levert dit een kosten toename van ca € 1,1 miljoen hetgeen nog onder de geprognotiseerde bijstelling in de Kadernota (was € 1,2 miljoen) is gebleven. De deelnemersbijdrage van Lansingerland stijgt hiermee met € 68.000 en komt voor 2023 uit op totaal € 690.000. Bij de ramingen in Ontwerpbegroting 2024 is een nieuwe systematiek gehanteerd waarbij relevante indices van het CBS voor materiële en personeelskosten worden gebruikt die alleen bij grote afwijking van de gerealiseerde inflatie achteraf zal worden gecorrigeerd. Het realiteitsgehalte van de ramingen neemt daarmee toe. De deelnemersbijdrage voor 2024 zal daarmee toenemen met € 94.000 die daarmee uitkomt op € 784.000. SVHW is als uitvoerder van lokale belastingen en heffingen een belangrijke organisatie voor haar deelnemers, continuïteit van de bedrijfsvoering is daarom essentieel. Bij het opvangen van de gevolgen van calamiteiten is het onwenselijk dat de organisatie afhankelijk zou zijn van de besluitvorming van deelnemers. Dit dient op het niveau van directie en Dagelijks Bestuur te kunnen worden beslist. Gelet 27

op de behoefte aan continuïteit van de bedrijfsvoering is er een financiële buffer van minimaal € 400.000 en maximaal € 700.000 euro ingesteld. Er doen zich geen juridische procedures voor, en er is nu geen reden om te verwachten dat die zich wel voordoen, die aanleiding kunnen geven tot enig financieel nadeel. Tijdens de Coronacrisis heeft SVHW binnen haar mogelijkheden maatregelen getroffen om de economische gevolgen voor de ondernemers te beperken, onder andere door het aanbieden van uitstel van betaling. Hierdoor was de kans aanwezig, dat als gevolg van faillissementen het aantal afboekingen van oninbare posten zou toenemen. Dat is bij nader inzien maar zeer beperkt geweest. Tijdens de Coronacrisis had SVHW intern technische en organisatorische maatregelen genomen om uitval van bedrijfskritieke processen te voorkomen. Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2022 en eerste helft 2023 (Uit jaarverslag 2022 en jaarplan 2023) Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2023 en 2024? (Uit visie gerelateerde documenten)

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Voor 2023 en 2024 zijn geen nieuwe activiteiten gepland; die zullen gelijk zijn als die waarover in de Jaarrekening 2022 verantwoording is afgelegd. De Ontwerpbegroting 2024 kent geen nieuwe beleidsvoornemens (beleidsarm van karakter). SVHW houdt rekening met de snelle ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en technologie; daar worden de bedrijfsprocessen waar nodig op aangepast; de risico’s kunnen naar verwachting binnen de bestaande exploitatie worden opgevangen. Voor wat betreft de volume aspecten neemt het aantal objecten en aanslagregels toe (bijv. door de invoering van Diftar); dat heeft een toename in de personele kosten tot gevolgd, die gefinancierd kan worden door de volume toename. Het is voor SVHW geen doel op zich om als uitvoeringsorganisatie een groei van deelnemers na te streven; dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe toetreders in 2024 zich zullen melden. Op dit moment is daar nog geen zicht op. In 2022 is een deelnemer (Ridderkerk) toegetreden waarmee het aantal deelnemers uitkwam op 14 gemeenten en een Waterschap. Door een gemeentelijke herindeling (samenvoeging) per 1 januari 2023 zijn drie gemeenten samengevoegd tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee; daarmee is het aantal deelnemers bij SVHW van 15 teruggebracht naar 13; voor de deelnemersbijdrage per gemeente heeft dat geen gevolgen; wel voor de onderlinge stemverhouding in het Algemeen Bestuur.

Mogelijk treden er 28

komende jaren nieuwe deelnemers toe, de mogelijke financiële gevolgen hiervan zijn (nog) niet bekend; die zullen afhankelijk zijn van de situatie bij de toetreders, zoals het wel of niet voldoende op orde zijn van de basisregistraties, waarderingen en de status van de financiële systemen. De uitbesteding van de werkzaamheden m.b.t. lokale belastingen en heffingen (waardebepaling WOZ-objecten, opleggen en innen van aanslagen en afhandelen van bezwaren) past nog steeds in het streven van de gemeente om waar mogelijk in regie te werken en een kostenbesparing te realiseren. De schaalvergroting van SVHW draagt bij tot efficiency in de uitvoering. Bij een landelijke vergelijking blijkt dat de deelnemersbijdragen bij de SVHW gemiddeld aan de onderkant zitten; dat is echter wel afhankelijk van de individuele gemeente situatie vóór toetreding. Op basis van de financiële en bestuurlijke analyse kan worden vastgesteld dat het risicoprofiel gemiddeld is. De jaarlijkse bijdrage is gemiddeld en de gemeente is deels financieel aansprakelijk. Het weerstandsvermogen van SVHW is op peil en de bedrijfsvoering en kwaliteit van het risicomanagement zijn toereikend. Uit de financiële analyse komt derhalve de score gemiddeld. De bestuurlijke analyse geeft tevens een score van gemiddeld.

Lansingerland is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, er zijn duidelijke afspraken over de informatievoorziening welke naar tevredenheid worden gehonoreerd en het belang van het SVHW komt volledig overeen met het belang van Lansingerland. De te leveren prestaties door het SVHW zijn echter maximaal van invloed.

Algemeen Naam verbonden partij *

1.7 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Datum van oprichting Vestigingsplaats * Deelnemende partijen

1 januari 2015 Rotterdam 21 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, MiddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Nissewaard, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Voorne aan Zee, Wassenaar, Westland, Zoetermeer.

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

AB: Pieter van de Stadt Plaatsvervanger: Simon Fortuyn Samenstelling AB: 21 bestuurders deelnemende gemeenten en burgmeesters Rotterdam en Den Haag en Portefeuillehouders Verkeer en Vervoer Rotterdam en Den Haag. Samenstelling DB: 5 leden, enkel agenda voorbereidend. Rotterdam en Den Haag hebben permanente zetel. Overige 3 zetels rouleren. Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat: wethouder Leon Hoek Plaatsvervangend: Simon Fortuyn Bestuurscommissie Vervoersautoriteit: Simon Fortuyn Plaatsvervangend: Michiel Muis Adviescommissie Vervoersautoriteit: Raadsleden: Jan Pieter Blonk, Ivo de Graaf Plaatsvervangend: n.v.t. Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Raadsleden: Brecht Weerheim, Frans Ammerlaan Plaatsvervangend: n.v.t.

Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger

Rekeningencommissie: Marko Ruijtenberg Vervangend: n.v.t. Contactpersoon: Richard Sonneveld (Bestuur en Communicatie) Vervanger: Koen van Wijk (Bestuur en Communicatie) Contactpersoon Economisch Vestigingsklimaat: Amelia Oei (Ruimtelijke en Economische Strategie)

Contactpersoon Vervoersautoriteit: Ivar Eenink Romanenkova (Ruimtelijke en Economische Strategie) Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) resterend in 2023 (en 2024 indien bekend)

AB: 7 juli, 8 september, 15 december Bestuurscommissie EV: 5 juli, 11 oktober, 15 november, 13 december Bestuurscommissie Va: 5 juli, 20 september, 11 oktober, 15 november, 13 december De ontwerpbegroting is aangeleverd op 20 april 2023. De Jaarrekening 2022 wordt verwacht in juli 2023.

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de De doelstelling van de MRDH staat geformuleerd in de VP (Hoe ziet ons publiek Strategische Agenda 2023-2026: Meer welvaart én welzijn belang eruit?) voor de mensen die in de metropoolregio Rotterdam Den Haag wonen, werken en leven. De inzet van de MRDH is: meer samenwerken, betere fysieke verbindingen realiseren en het economisch vestigingsklimaat versterken. Veranderingen in 2022 Er zijn geen veranderingen in het bestuurlijke en publieke en 2023 in het belang dat de gemeente in de MRDH heeft. bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL De MRDH is gestoeld op twee pijlers: Vervoersautoriteit (Va) financieel bij aan deze en Economisch Vestigingsklimaat (EV). VP? (Hoe ziet ons financieel belang In eerste pijler wordt gewerkt aan verbetering van de eruit?) bereikbaarheid in twee programma's: Exploitatie Verkeer en Openbaar Vervoer, en Infrastructuur Verkeer en Openbaar Vervoer. Voor beide programma's is de Brede Doeluitkering (BDU) van het Rijk de belangrijkste dekking voor de kosten. De BDU bedraagt jaarlijks ruim € 500 miljoen. Daarvan wordt ca. 80% besteed aan het programma Exploitatie Verkeer en Openbaar Vervoer, en de overige 20% aan investeringen.

Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) beschrijft waar de deze middelen concreet aan worden besteed. De tweede pijler van de MRDH betreft het economisch vestigingsklimaat. Voor het gelijknamige programma Economisch Vestigingsklimaat (EV) wordt de begroting bepaald door een gemeentelijke afdracht per inwoner.  Voor 2023 werd uitgegaan van een inwonersbijdrage van € 2,82. Uitgaande van 64.118 inwoners op 1 januari 2022 betreft de totale afdracht van Lansingerland aan het EV-programma voor 2023 € 180.813. 31



Voor 2024 wordt uitgegaan van een inwonersbijdrage van € 2,97. Uitgaande van 64.741 inwoners op 1 januari 2023 betreft de totale afdracht van Lansingerland aan het EV-programma voor 2024 € 192.281. Per 1-1-2022: € 33.843.976 Per 31-12-2022: € 33.389.157

Per 1-1-2022: € 1.435.141.064 Per 31-12-2022: € 1.550.055.080

€ 454.819

Naast de reguliere accountantscontrole is er ook een Rekeningencommissie ingesteld bestaande uit 1 raadslid per gemeente. De bijdrage voor Economisch Vestigingsklimaat is gebaseerd op het inwonersaantal van iedere gemeente en wordt jaarlijks geïndexeerd. Ten opzichte van peildatum 1 januari 2022 is het inwoneraantal van Lansingerland gestegen van 64.118 naar 64.741 op 1 januari 2023. De inwonerbijdrage wordt verhoogd van € 2,82 naar € 2,97, waarmee de totale afdracht neerkomt op € 180.813. Voor volgende jaren is de inwonerbijdrage nog niet bepaald. Er worden geen wijzigingen in de systematiek van bijdragen verwacht.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lansingerland&id=2e234f1e-fa90-4523-8574-6296044cfb93