PZEMIntegriteitsrapport Holland Integrity Group Nederlandse versie

Volgens Wmag heeft de heer Křetínský via EPH vier miljoen EUR geschonken aan ongeveer 200 gezondheidsinstellingen tijdens het begin van de wereldwijde Covid-19-pandemie.93 In 2017 meldde het Tsjechische weekblad Tyden dat de heer Křetínský drie miljoen CZK (ongeveer 114.000 EUR)94 heeft geschonken aan zijn alma mater, de rechtenfaculteit van de Tsjechische Masaryk-universiteit in Brno.95

87 https://www.polemag.sk/kto-dostava-slovo-v-diskusii-o-klimatickej-zmene/ 88 https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/536269-ako-sa-ovplyvnuje-verejna-mienka/ 89 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10156125 90 https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kauza-panama-papers-ukazuje-i-na-stovky-ceskych-jmen-346945 91 https://roklen24.cz/a/wuibR/kretinsky-na-panenskych-ostrovech-mam-jen-katamaran 92 https://www.climatechangenews.com/2016/04/08/czech-buyers-of-german-coal-plants-linked-to-panama-

papers/ 93 https://wmag.cz/v-cesku-roste-trend-filantropie-kdo-daroval-nejvic/ 94 Gezien de koers in 2017. 95 https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/nazory/drbarna/kretinsky-rozdaval-miliony-koho-obdaroval_431840.html

51

Provincie Zeeland Rapport integriteitonderzoek EPH, de heer Křetínský en de heer Tkáč 8 december 2022

Petitie tegen overname Le Monde Verschillende Tsjechische mediaportalen, waaronder iROZHLAS, hebben in september 2019 gemeld dat journalisten van de Franse krant Le Monde vanwege een nationalistisch sentiment96 niet tevreden waren met het idee dat de heer Křetínský zijn belang in de krant zou vergroten, aangezien Le Monde een van de beroemdste Franse kranten is met een lange geschiedenis.97 Journalisten en andere aandeelhouders van Le Monde, die 25% van de krant in handen hebben, hebben een petitie ondertekend tegen het feit dat de heer Křetínský zonder hun toestemming een meerderheidsbelang in Le Monde krijgt.98 De heer Křetínský heeft uiteindelijk in september 2019 de overeenkomst ondertekend met de minderheidsaandeelhouders van Le Monde in het voordeel van de aandeelhouders99, en hij heeft tot nu toe de controle over 49% van de krant behouden.100 Rond de tijd dat de heer Křetínský in de Franse pers heeft geïnvesteerd, heeft de heer Jerome Lefilliatre (hierna de heer Lefilliatre) op 12 maart 2020 een boek met de titel ‘Mister K.: Petites et grandes affaires de Daniel Křetínský’ gepubliceerd. De auteur heeft meerdere gesprekken gevoerd met betrekking tot de heer Křetínský. Daar spreekt hij uit dat Křetínský in de eerste plaats een zakenman is, die geïnteresseerd is in het maken van winst. Hij heeft geen bewijs van Russische inmenging gevonden.

Bij ons onderzoek hebben wij geen andere aanwijzingen of bewijzen gevonden dat de heer Křetínský zijn belang in Le Monde zou hebben misbruikt. Beschuldigingen van manipulatie van Tsjechische media In de media aangetroffen artikelen uit 2018 hebben melding gemaakt van het vermeende voornemen van de heer Křetínský om verschillende mediabedrijven te kopen teneinde de invloed en controle van de heer Babiš over de Tsjechische media te voorkomen. De heer Babiš is de eigenaar van het merendeel van de bedrijven, die mediadiensten in Tsjechië aanbieden, en de tegenstander van de heer Křetínský alleen wat betreft de concurrentie op de media markt, maar niet op politiek terrein, zoals de media melden.101 In 2019 hebben sommige media over de vermeende manipulatie door de heer Křetínský van de Tsjechische media via zijn grote mediahuis Czech News Centre bericht, dat hij naar verluidt gebruikt om zijn economische belangen te bevorderen.102 In de genoemde artikelen zijn geen voorbeelden gegeven als bewijs van deze vermeende manipulatie en er blijkt geen officieel onderzoek naar te zijn gedaan. In ons onderzoek hebben wij geen andere aanwijzingen of onderbouwing van de gesuggereerde manipulatie gevonden.

Onderdeel van regeling om corruptie in voetbal te stoppen In september 2012 hebben verschillende Tsjechische en Slowaakse nieuws- en sportportalen, waaronder Aktualne.cz, over de heer Křetínský bericht dat hij aan de Tsjechische voetbalbond bewijsmateriaal zou hebben verstrekt over het beïnvloeden van wedstrijden ten gunste van bepaalde niet met namen genoemde

96 https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/denik-le-monde-daniel-kretinsky-pigasse-francie-czech-media-invest-

novinari_1909240752_jgr 97 https://www.forum24.cz/kretinsky-je-pro-nas-pan-neznamy-z-vychodu-priznava-francouzsky-novinar2/ 98 https://www.forbes.cz/jeho-cil-je-byt-jednou-vetsi-nez-petr-kellner-lici-kretinskeho-autor-knihy-o-nem/ 99 https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/denik-le-monde-daniel-kretinsky-pigasse-francie-czech-media-invest-

novinari_1909240752_jgr 100 https://www.forbes.cz/kretinsky-noviny-neovladne-proti-vuli-novinaru-rika-sef-le-monde/ 101 https://byznys.hn.cz/c1-66116770-penize-podle-leose-rouska-investice-daniela-kretinskeho-do-medii-jsou-o-

byznysu-i-politice-amazon-hlasi-100-milionu-predplatitelu-sluzby-prime 102 https://denikreferendum.cz/clanek/29768-ivo-lukacovic-vydelava-na-lzich

52

Provincie Zeeland Rapport integriteitonderzoek EPH, de heer Křetínský en de heer Tkáč 8 december 2022

teams door enkele scheidsrechters, alsook over gokmaffia’s.103 Hoewel precieze informatie over het voorgelegde bewijs nooit in de media is gepubliceerd, heeft de directeur van de anti-corruptiepolitie, de heer Tomáš Martinec (hierna de heer Martinec) aangekondigd dat de heer Křetínský geen waardevolle informatie of bewijzen voor dergelijke beweringen heeft verstrekt, zoals het Tsjechische weekblad Tyden in november 2012 meldde. De media is begonnen te speculeren over de mogelijke geheime agenda van de heer Křetínský in verband met de zaak, gezien zijn belangen als eigenaar van de voetbalclub Sparta Praag.104 Vervolgens heeft Lidovky in oktober 2013 gemeld dat de beschuldigingen van de heer Křetínský hebben geleid tot een politieonderzoek en tot een strafzaak tegen twee scheidsrechters, een voormalig ambtenaar en een voetbalspeler, waarbij de heer Křetínský tijdens een disciplinaire procedure als getuige is opgetreden.105 Bovendien heeft Seznam Zpravy in april 2020 bericht dat de heer Křetínský heeft ontkend ooit toegang te hebben gehad tot enig bewijs, of beweerde dat hij het had, en de media de schuld gaf van het opblazen van het incident, maar volgens het artikel lijkt het deel uit te maken van een uitgedacht plan.

De heer Miroslav Pelta (hierna de heer Pelta), destijds hoofd van de Tsjechische voetbalbond, zou tijdens een afluisteroperatie door de politie zijn betrapt terwijl hij opschepte over hoe hij en de heer Křetínský het hele, breed uitgemeten plan hadden bedacht, waarbij de heer Křetínský deed alsof hij hem bewijs bracht van wedstrijdvervalsing in het Tsjechische voetbal, enkel en alleen om ervoor te zorgen dat de voetbalscheidsrechters zouden stoppen met het bevoordelen van een bepaalde voetbalclub, die door de heer Křetínský verdacht werden dit te doen ten koste van zijn eigen club.106 De heer Pelta is afgeluisterd in het kader van een politieonderzoek naar sportsubsidies dat ertoe leidde dat hij is aangeklaagd wegens verschillende strafbare feiten, maar de heer Křetínský is alleen als getuige in deze zaak opgetreden, ter ondersteuning van de heer Pelta.107 In het gesprek van 23 november 2022 hebben wij de twee voetbalzaken met de heer Křetínský besproken. Hij ging in op de achtergrond van de zaken en de situatie in het Tsjechische voetbal. In ons onderzoek hebben wij geen aanwijzingen gevonden dat de heer Křetínský onderwerp is (geweest) van een strafrechtelijk onderzoek of op andere wijze betrokken is bij een complot.

Belang in Royal Mail en PostNL Volgens Nederlandse media heeft de heer Křetínský in 2021 via Vesa Equity Investment aandelen verworven in het Nederlandse postbedrijf PostNL en in 2022 zijn aandeel vergroot tot meer dan 25%.108 EP Group schreef in drie tweets op 1 maart 2021 het volgende over hun strategie: ‘VESA Equity Investment: De investering in PostNL is, na onze investering in Royal Mail, de tweede overname van een minderheidsbelang in een postbedrijf dat actief is op ontwikkelde West-Europese markten en bevestigt het strategisch belang van VESA in de logistieke sector. Wij zien 'last mile' post en in het bijzonder pakketbezorging als een groeiende sector met aantrekkelijke fundamenten. PostNL toont de kwaliteiten die nodig zijn om op dit gebied succesvol te blijven, namelijk een goed geïnvesteerde landelijke infrastructuur, een aanzienlijk marktaandeel...

103 https://sport.aktualne.cz/fotbal/tajemstvi-kretinskeho-cerne-tasky-jeji-obsah-peltu-

zdesil/r~ecf5215c01c411e285fc0025900fea04/ 104 https://www.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/gambrinus-liga/kretinskeho-divadlo-strachu-cerna-kabela-ho-muze-

mrzet_250884.html 105 https://www.lidovky.cz/sport/fotbal/melo-byt-ovlivneno-utkani-jablonce-s-plzni-policie-navrhla-obzalovat-

ctyri-osoby.A131007_112045_ln-fotbal-prvni-liga_vrb 106 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vse-vyzrazeno-pelta-v-odposlesich-odhalil-tajemstvi-kretinskeho-tasky-

101282 107 https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/396805/kretinsky-jako-svedek-u-soudu-pelta-je-pritel-vysvetloval-

jednani.html 108 https://fd.nl/bedrijfsleven/1458811/tsjechische-miljardair-breidt-belang-in-postnl-uit-p1k2caCxC7Tj

53

Provincie Zeeland Rapport integriteitonderzoek EPH, de heer Křetínský en de heer Tkáč 8 december 2022

...en een gerenommeerde leveringspartner voor haar klanten en kan worden gezien als een voorbeeld van succesvolle transformatie van een traditioneel postbedrijf in een moderne efficiënte aanbieder van pakket- en logistieke diensten. De sterke resultaten die vandaag zijn gepubliceerd, bevestigen ons standpunt". Zoals eerder vermeldt, is in augustus 2022 gemeld dat het Verenigd Koninkrijk van plan is geweest een nationaal veiligheidsonderzoek naar het belang in Royal Mail uit te voeren, aangezien de grootste aandeelhouder - Vesa Equity Investment van de heer Křetínský en de heer Tkáč - klaarblijkelijk van plan was zijn belang tot meer dan 25% te verhogen, terwijl dit bedrijf banden met het Russische Gazprom bleek te hebben. In oktober 2022 heeft de Britse regering de heer Křetínský echter toegestaan zijn eigendomsbelang in Royal Mail via Vesa Equity Investment te vergroten.109 In antwoord op het bovenstaande is namens de heer Křetínský de volgende verklaring afgelegd: "Het begin van het nationale veiligheidsonderzoek van het Britse Royal Mail werd ingegeven door het feit dat Royal Mail als een strategisch bedrijf werd beschouwd (d.w.z. een doelgerichte procedure). Het werd niet geactiveerd door DK als de uiteindelijke investeerder (d.w.z. geen door de investeerder gestuurde beslissing).

Op 31 oktober 2022 heeft de Britse regering besloten in dit verband geen verdere actie te ondernemen op grond van haar nationale veiligheidsbevoegdheden". Met betrekking tot deze zaak hebben wij in openbare bronnen geen aanwijzingen gevonden voor enig wangedrag van de heer Křetínský, de heer Tkáč en Vesa Equity Investment ten aanzien van de deelnemingen in PostNL en Royal Mail. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Volgens lokale media is in september 2021 een onderzoek ingesteld door de eenheid voor de opsporing van georganiseerde misdaad van de Tsjechische politie naar het met de heer Křetínský in verband staande afvalverwerkingsbedrijf AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., omdat het jarenlang stelselmatig belastingen voor milieueffecten heeft ontdoken. Vanwege de belastingontduiking is het bedrijf tussen 2013 en 2018 door de Tsjechische milieu-inspectie in totaal minimaal elf keer beboet voor meer dan tien miljoen CZK (ongeveer 370.000 EUR).110 111 Volgens de laatste berichten zal het Openbaar Ministerie het bedrijf AVE CZ met ingang van augustus 2022 vervolgen, omdat het schade zou hebben veroorzaakt voor een bedrag van 4 miljard CZK (ongeveer 14,8 miljoen EUR).112 Volgens het artikel heeft de heer Křetínský aangegeven dat hij minder dan 25 procent van de aandelen van AVE CZ bezit.113 Wij hebben geen informatie over enige betrokkenheid van de heer Křetínský bij deze zaak.

109 https://www.gov.uk/government/news/government-to-take-no-further-action-under-the-national-security-and-

investment-act-2021-on-royal-mail-share-acquisition 110 Gezien de gemiddelde koers tussen 2013 - 2018. 111 https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3369642-reporteri-ct-hra-o-miliardy-policie-proveruje-kretinskeho-

skladkovou-firmu-ave 112 Gezien de gemiddelde koers tussen 2013 - 2018. 113 https://www.ekonews.cz/kdo-vlastni-stihanou-firmu-ave-cz-kretinsky-prazak-i-namestkyne-ministra-

spravedlnosti/

54

Provincie Zeeland Rapport integriteitonderzoek EPH, de heer Křetínský en de heer Tkáč 8 december 2022

B I J LAG E 6 - P E RS A RT I KE LE N I N R E LAT I E T O T D E H E E R T KÁ Č Offshore-relaties Onderzoek in de ICIJ Offshore Leaks database heeft aanwijzingen opgeleverd dat de heer Tkáč in de periode van mei 2012 tot augustus 2013 aandeelhouder is geweest van Rawten Assets Limited, geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden en vermeld in de Panama Papers.114 De ICIJ-database bevat geen andere informatie; aanvullend mediaonderzoek leverde geen aanwijzingen op dat de heer Tkáč Rawten Assets Limited heeft misbruikt voor illegale transacties. In zijn reactie op dit bericht geeft de heer Tkáč aan dat hij ‘de aankoop van een jacht overwoog, samen met zijn zakenpartner de heer Jakabovic. De Britse Maagdeneilanden ("BVI") werden overwogen als mogelijk rechtsgebied voor de registratie ervan. Volgens hem is de BVI een van de weinige vlaggen ter wereld waaronder grotere jachten gewoonlijk worden geregistreerd. Het idee van overname werd echter later opgegeven en het bedrijf werd dus nooit gebruikt. De heer Tkáč was namelijk ten onrechte geregistreerd als (mede)eigenaar van Rawten Assets Limited (Rawten), door haar bewindvoerder Bulldog International Limited (BI). De heer Tkáč was nooit de eigenaar van Rawten en kon daarom nooit gebruik maken van het bedrijf. Zie bijgevoegde scan van de brief van BI’.

Berichten in de media over bedrijven die banden hebben met de heer Tkáč In 2018 hebben Tsjechische media gemeld dat het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (hierna ÚOOÚ) een boete van 1,5 miljoen CZK (ongeveer 58.500 EUR)115 heeft opgelegd aan Mall.cz, een aan de heer Tkáč gelieerde onderneming, wegens het niet beveiligen van de persoonsgegevens van meer dan 700.000 van haar klanten tijdens een aanval van hackers.116 In zijn reactie op dit artikel heeft de heer Tkáč gemeld dat hij ‘destijds minderheidsaandeelhouder zonder zeggenschap van Mall Group was, met een indirect belang van minder dan 20%’.

In 2016 hebben de Tsjechische media gemeld dat de Centrale Bank aan J&T Banka, mede gemanaged door de heer Tkáč, een boete van 5 miljoen CZK (ongeveer 185.000 EUR) heeft opgelegd117 wegens slechte verstrekking van leningen, slecht onderbouwde beloning van haar eigen bankiers, verdachte transacties tegen de bank en ontbrekende gegevens over transacties met cliënten.118 Aeronet.cz over J&T banden met de Chinese maffia Het blijkbaar pro-Russische Tsjechische nieuwsportaal aeronet.cz heeft in 2019 naar de heer Křetínský als partner van de vermeende pro-China financiële groep J&T gewezen, dat volgens de tekst bij de Chinese maffia is betrokken.119 In zijn reactie op dit bericht heeft de heer Tkáč aangegeven: ‘Naar onze mening is Aeronet een uiterst dubieus medium, met een ondoorzichtige eigendomsstructuur die zeer waarschijnlijk op de een of andere manier verbonden is met het Kremlin. De website verspreidt systematisch desinformatie over de Tsjechische (online) mediaruimte.

114 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12171155 115 Gezien de koers in 2018. 116 https://www.irozhlas.cz/ekonomika/mall-pokuta-osobni-udaje-uoou_1810042104_cen 117 Gezien de koers in 2016. 118 https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/j-t-banka-dostala-od-cnb-pokutu-5-

milionu.A161216_120144_ekonomika_nio 119 https://aeronet.news/cinska-mafie-se-dostala-az-do-okruhu-financovani-volebni-kampane-jiriho-drahose-

prezidentskemu-kandidatovi-lepsolidi-pristalo-na-volebnim-uctu-13-milionu-korun-od-osob-napojenych-na-tvrdika/

55

Provincie Zeeland Rapport integriteitonderzoek EPH, de heer Křetínský en de heer Tkáč 8 december 2022

In februari 2022 besloot de Tsjechische regering haar website (samen met zeven andere websites) tijdelijk te blokkeren als onderdeel van haar reactie op de Russische inval in Oekraïne. Het artikel is een klassiek voorbeeld van desinformatie-activiteiten -- het neemt echte mensen in hun echte posities, maar verbindt ze kunstmatig op een totaal absurde en verzonnen manier, maar in een zin die het door Aeronet nagestreefde verhaal ondersteunt. In het geval van het genoemde artikel ging het om het in diskrediet brengen van een Tsjechische presidentskandidaat’. Het artikel suggereerde het bestaan van deze relatie in een lang onderzoeksverslag, waarbij de heer Křetínský niet rechtstreeks betrokken was. Met betrekking tot deze zaak hebben wij in openbare bronnen geen onderbouwing gevonden van de suggesties in dit artikel met betrekking tot de heer Tkáč en de heer Křetínský.

56