Elevantio jaarverslag 2022
Tekst van het document
Jaarverslag 2022 Rechtsvorm: KvK nummer: Statutaire zetel: Adres: Tel: Email: Website:
Stichting 41111058 Gemeente Terneuzen Markt 1, 4571 BG Axel 0114-347880 info@elevantio.nl www.elevantio.nl
Vaststelling gremia: Dit jaarverslag is opgesteld door het College van Bestuur, dd. <datum> Dit jaarverslag is vastgesteld door de Raad van Toezicht, dd. <datum> Dit jaarverslag is voorgelegd aan de GMR, dd. <datum> Dit jaarverslag is voorgelegd aan de directeurenraad. dd. <datum>
1
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Inhoudsopgave Onderdeel A
Bestuursverslag
Inhoud Voorwoord .............................................................................................................................................. 4 Inleiding................................................................................................................................................... 5 Hoofdstuk 1
De organisatie ............................................................................................................. 6
1.1
Het profiel................................................................................................................................ 6
1.2
Samenstelling bestuur ............................................................................................................. 7
1.3
Scholen .................................................................................................................................... 8
1.4
Besturingsfilosofie ................................................................................................................... 8
1.5
Organisatiestructuur ............................................................................................................... 8
1.6
Code Goed Bestuur in het PO.................................................................................................. 9
1.7
Identiteit ................................................................................................................................ 10
1.8
Verbonden partijen ............................................................................................................... 11
1.9
Klachtenprocedure ................................................................................................................ 12
1.10
Koers 2023-2027 ................................................................................................................... 12
Hoofdstuk 2
Onderwijs en kwaliteit ............................................................................................. 14
2.1
Onderwijskundige ontwikkeling ............................................................................................ 14
2.2
Ondersteuning ....................................................................................................................... 16
2.3
Kwaliteit................................................................................................................................. 17
Hoofdstuk 3
HRM........................................................................................................................... 19
3.1
Personeelsbeleid ................................................................................................................... 19
3.2
Ziekteverzuim ........................................................................................................................ 20
3.3
Kengetallen per 31 december 2022 ...................................................................................... 21
Hoofdstuk 4
Huisvesting en facilitaire zaken ............................................................................... 22
4.1
Huisvesting ............................................................................................................................ 22
4.2
Facilitaire zaken ..................................................................................................................... 23
Hoofdstuk 5
Financiën ................................................................................................................... 25
5.1
Staat van baten en lasten...................................................................................................... 25
5.2
Balans .................................................................................................................................... 29
5.3
Kengetallen per balansdatum ............................................................................................... 33
5.4
Werkdrukmiddelen ............................................................................................................... 36
5.5
Treasury ................................................................................................................................ 36
5.6
Maatschappelijke thema’s jaarverslaggeving ....................................................................... 37 2
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
5.7
Continuïteitsparagraaf .......................................................................................................... 41
5.8
Intern risicobeheersingssysteem........................................................................................... 44
5.9
Toekomstige ontwikkelingen ................................................................................................ 47
Hoofdstuk 6
Wet Normering Topinkomens .................................................................................. 49
Hoofdstuk 7
Medezeggenschap en toezichthouder ..................................................................... 52
7.1
GMR: verslag 2022 ................................................................................................................ 52
7.2
Raad van Toezicht.................................................................................................................. 55
Bijlage 1 – Overzicht scholen inclusief leerlingaantallen per 1-2-2022 .......................................... 59 Bijlage 2 – Risico analyse en –beheersing ........................................................................................ 60
Onderdeel B Onderdeel C
3
Jaarrekening Jaarrekening 2022 Overige gegevens Overige gegevens 2022
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Voorwoord 2022 was het eerste volledige kalenderjaar voor de onderwijsstichting Elevantio. In dat jaar werden de belangrijkste harmonisatieprocessen voltooid, waarmee de stichting in een nieuwe fase is beland. De basis voor een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering is gelegd en daarmee zal nog meer gefocust kunnen worden op behoud en verbetering van de onderwijskwaliteit. De bundeling van kennis en krachten in het primair onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen zorgt ervoor dat de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs in de hele regio een impuls heeft gekregen. Dit is allereerst in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Goede voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang zijn daarnaast essentieel om Zeeuws-Vlaanderen een aantrekkelijke woon- en werkomgeving te laten blijven. Het bieden van goed onderwijs kent veel uitdagingen. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen zoals een krappe arbeidsmarkt, polarisatie en toegenomen armoede hebben directe invloed op het werken in en om de scholen/kindcentra. Onze medewerkers verdienen ondersteuning en waardering voor hun dagelijkse inspanningen om dit te realiseren. De bereidheid van velen een stapje extra te doen en zich flexibel op te stellen zijn onmisbaar hierin en mogen niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Elevantio heeft de strategische koers voor 2023 – 2027 opgesteld.
Deze sluit aan op de collectieve ambitie in Zeeuws-Vlaanderen om te werken aan meer inclusief onderwijs. Dit alles past binnen onze ambitie om samen met onze partners in het samenwerkingsverband passend onderwijs, gemeenten, kinderopvangorganisaties, het voortgezet onderwijs, ouders/verzorgers en het bedrijfsleven ervoor te zorgen dat Zeeuws-Vlaanderen ‘de beste plek om op te groeien’ is! We waarderen de wijze waarop de samenwerking binnen de regio gestalte heeft gekregen en dragen graag bij aan de doorontwikkeling hiervan. We verwachten dat u bij het lezen van dit jaarverslag een goed beeld krijgt op de ontwikkelingen binnen Elevantio. Uw feedback op dit verslag of op de ontwikkeling van onze stichting zien wij graag tegemoet. Ook namens mijn collega-bestuurder Ellen de Neef, Sjoerd Sanderse voorzitter College van Bestuur
4
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Inleiding In dit jaarverslag verantwoordt Elevantio zich zowel intern als extern: de meervoudig publieke verantwoording. Naar zowel Raad van Toezicht, GMR, directeuren, medewerkers als externen. In dit jaarverslag geven we een weergave van ons schoolbestuur en beschouwen we de volgende beleidsdomeinen van Elevantio: Onderwijs & Kwaliteit, HRM, Facilitair en Financiën. De stichting Elevantio is gevestigd in de gemeente Terneuzen en heeft haar werkgebied in de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst. De stichting verzorgt basisonderwijs voor leerplichtigen en speciaal basisonderwijs. De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van openbaar, katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs in afzonderlijke scholen.
5
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Hoofdstuk 1
De organisatie
1.1 Het profiel Elevantio is een regionale onderwijsorganisatie van 39 basisscholen, waaronder een aantal kindcentra en één school voor speciaal basisonderwijs. Met ruim 650 medewerkers bieden we aan bijna 6000 kinderen basisonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Onze scholen bevinden zich in de gemeente Terneuzen, Sluis en Hulst. Elevantio biedt openbaar, protestants christelijk, rooms katholiek en interconfessioneel basisonderwijs. Ook houdt de organisatie samenwerkingsscholen in stand. De scholen werken als netwerkorganisatie samen om er voor te zorgen dat er continu onderwijs van hoge kwaliteit wordt gegeven en dat ieder kind zo veel als mogelijk een plek heeft. Talenten van kinderen dienen zo veel als mogelijk tot ontplooiing te komen. Scholen zijn ontmoetingsplaatsen, waarbij onderwijsprofessionals met en van elkaar leren, binnen de maatschappelijke context. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn divers en volgen elkaar in snel tempo op. Voor Elevantio is een breed perspectief met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen van belang. Missie & motto Kinderen krijgen van jongs af aan van alles mee. Taal, cultuur, gewoontes. Er zijn al allerlei wortels verankerd. Die willen wij leren kennen. Omdat we van daaruit het kind het beste kunnen meegeven voor de ontwikkeling, voor de groei en de persoonlijke vorming. “Wij helpen jou om je vanuit je wortels te ontwikkelen”.
Dat vraagt veel van ons, maar dat hebben we er graag voor over omdat we uit ervaring weten dat het ook veel oplevert. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de mensen om hen heen. En uiteindelijk ook voor de samenleving waarvan ze deel uitmaken. Wij vinden het prachtig als we zien dat een kind een belofte in zich draagt als het onze school verlaat. Dan zeggen we: ‘Kijk, daar gaat een heel mooi en bijzonder jong mens. Op weg naar een prachtige toekomst.’ “ONTDEK JE EIGEN WIJSHEID” Dát is waar wij binnen Elevantio voor gaan! Dit is meteen een opdracht. Aan de kinderen, maar ook aan medewerkers en anderen. In deze opdracht zitten twee betekenissen. Allereerst die van je eigenheid, van wat jou als kind uniek maakt. En vaak ook trots, omdat het vanuit je diepste wezen komt. Als je als kind je eigenwijsheid leert kennen, kun je er ook steeds beter mee leren omgaan. Je gaat zien wat de mooie, sterke kanten ervan zijn en wat de minder leuke kanten zijn. Daardoor sta je sterker in het leven. De tweede betekenis legt de nadruk op wijsheid. Dat gaat verder dan kennis en inzicht. Het gaat over ‘innerlijk weten’, een diep besef van wat goed en mooi en betekenisvol is. En als je er in het onderwijs al vroeg aandacht voor hebt, groeit het bewustzijn daarvan. En dan ga je veel dingen anders zien. Meer in perspectief. Meer vanuit je wortels. En meer vanuit gezamenlijkheid.
Ontdek je eigen wijsheid - een mooiere opdracht kun je als onderwijsorganisatie bijna niet geven. Onze kernwaarden De kernwaarden van Elevantio zijn kenmerkend en vormen het fundament van onze organisatie. Binnen Elevantio vormen deze waarden steeds het vertrekpunt voor ons handelen. Ze zorgen intern voor verbinding en zijn bepalend voor ons imago. Samen sterk Doordat we verschillen, zijn we samen sterk. Niemand is hetzelfde en dat maakt ons zo mooi. Dat geldt voor onze kinderen, voor leerkrachten en andere medewerkers en zeker ook voor onze scholen. We doen veel samen en we doen veel zelf. Precies zoals kinderen dat spelenderwijs leren: soms alleen, soms samen. We zijn bereid om onze 6
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
verschillen te zien en te benoemen. Daardoor kunnen we van elkaar leren en elkaar stimuleren. Dat is wat we willen, want daar geloven we in. Allemaal. Verbondenheid Vanuit onze eigenwaarde voelen we ons verbonden. Wij kunnen ons werk alleen goed doen vanuit onze verbondenheid. Door in te zien wat onze kinderen bezighoudt kunnen we hun nieuwsgierigheid prikkelen. Zo komen ze verder. We voelen ons ook met hun wereld verbonden. Met hun ouder(s)/verzorger(s), dorp of stad, hun familie, vriendjes, vriendinnetjes. En natuurlijk met al onze collega’s en al die anderen die met onze scholen te maken hebben. We realiseren ons dat de wereld groter is dan een klaslokaal of school. Juist vanuit onze band met de kleine en grote wereld om ons heen, voeden we onze kinderen. Eigenheid Alleen vanuit je eigenheid kun je echt groeien. Eigenheid. We hebben het allemaal. En als we gezien worden zoals we echt zijn, gebeurt er iets bijzonders. We voelen ons erkend. We voelen ruimte. We voelen ons uitgenodigd om te ontdekken. Om te groeien. Om steeds meer onszelf te worden. Dat proces willen we bij onze kinderen op gang brengen en versterken. Trouwens, dat willen we ook bij onszelf. Als vakmens, als team en als onderwijsorganisatie. Allemaal hebben we eigenheid. Trots Je voelt het en iedereen herkent het. Trots maakt mooi en sterk. Soms zie je ze bijna letterlijk glimmen.
De kinderen, maar ook hun ouder(s)/verzorger(s). Dan ontstaat er een gevoel van samen iets bereikt hebben. Of iets moois ervaren. Trots heeft allerlei kleuren. Ook die van het land en de cultuur. Waar je ook vandaan komt. En natuurlijk doen we binnen ons onderwijs de dingen waar we trots op zijn. En dat stralen we dan ook uit, zodat iedereen het kan zien. Verwondering Leren en groeien blijft ons verwonderen. Wij worden voortdurend verrast. Door de groeisprong die een kind maakt. Door een wonderlijke vraag. Of door een oplossing die uit onverwachte hoek komt. Dat is voor ons het allermooiste van het vak: de verwondering. Dat moment van ineens begrijpen. De grote ogen bij iets volslagen nieuws. En het plezier dat we als onderwijsmensen dan van binnen voelen. Dat zijn onze drijfveren. En die ervaringen werken aanstekelijk. We vertellen er graag over. 1.2 Samenstelling bestuur De stichting wordt bestuurd door een tweehoofdige College van Bestuur. Per ultimo 2022 wordt het bestuur gevormd door: Titel Portefeuille Clusterverdeling S. (Sjoerd) Sanderse Voorzitter Onderwijs & Kwaliteit, West, Terneuzen/stad Financiën & Facilitair, BMO E.D. (Ellen) de Neef Lid Onderwijs & Kwaliteit, Oost, Terneuzen/kernen HRM, BMO Per 1 april 2022 is de heer S. (Sjoerd) Sanderse bij Elevantio gestart als nieuwe voorzitter College van Bestuur, hij heeft daarmee de heer G. (Gerard) Langeraert opgevolgd.
Onderling verdelen de leden van het College van Bestuur de portefeuilles op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering. De leden van het College van Bestuur onderhouden, vanuit hun werkgeversrol, elk contact met twee clusters. 7
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
1.3 Scholen Onder het bestuur vallen 38 scholen voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs. In bijlage 1 is een overzicht van de scholen opgenomen inclusief leerlingaantallen per 1-10-2022. 1.4 Besturingsfilosofie Vanuit de besturingsfilosofie vormt Elevantio een netwerkorganisatie, met een resultaatgerichte, kaderstellende en eenduidige aansturing zonder dat dit top-down in de organisatie wordt opgelegd. Er is een goede kennisdeling in alle lagen van de organisatie. De aansturing is op basis van vertrouwen, openheid en het geven en nemen van verantwoordelijkheid. Ruimte voor identiteit en diversiteit is het uitgangspunt binnen de organisatie. Verschillen zijn een kracht en dit maakt dat we ieder kind en iedere medewerker een passende plek kunnen geven. Dit vraagt ook om solidariteit en van elkaar willen leren. 1.5 Organisatiestructuur Elevantio ziet er in hiërarchische lijnen als volgt uit:
College van Bestuur Het College van Bestuur is het bevoegd gezag, is eindverantwoordelijk en daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de continuïteit van de stichting. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting en is dan ook verantwoordelijk voor de samenwerking met ketenpartners. 8
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Directeuren Scholen worden aangestuurd door een directeur. De directeur bepaalt samen met zijn schoolteam het schoolbeleid op basis van het strategische beleid van de stichting. De scholen werken samen in vier clusters, bestaande uit ongeveer 10 scholen per cluster (ingedeeld op basis van regio's). Binnen elk cluster is één van de directeuren de voorzitter. Clusteroverleg: De leden van het College van Bestuur nemen afhankelijk van de onderwerpen op uitnodiging van de clustervoorzitters deel aan (een deel van) het clusteroverleg. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de ontwikkelingen rechtstreeks met het College van Bestuur worden afgestemd en dat de bestuurlijke agenda aan de orde komt in het clusteroverleg. Tevens zijn de clusteroverleggen bedoeld ter voorbereiding van de directeurenraad (meningsvormend). Daarnaast participeren teamleiders op verzoek in de overleggen; enerzijds om expertise in te brengen, anderzijds om (beleids)voorstellen toe te lichten. Andere belangrijke agendapunten in het clusteroverleg zijn de professionele intervisie tussen directeuren en IB’ers, en de dagelijkse gang van zaken binnen de scholen. Directeurenraad: acht keer per jaar is er een ontmoeting tussen alle directeuren, het College van Bestuur en de teamleiders van het bestuurskantoor.
Het doel van dit overleg is het nemen van strategische besluiten, beleidsontwikkeling, visie en kennisdeling, innovatie en professionalisering stimuleren. Ook komt het initiëren, bewaken en stimuleren van de samenwerking tussen scholen aan de orde. Bestuurskantoor Het bestuurskantoor kent vier verschillende domeinen: Onderwijs & Kwaliteit, HRM, Financiën & Facilitair en Bestuur- en managementondersteuning. Elk domein wordt aangestuurd door een teamleider. Naast de leidinggevende verantwoordelijkheid hebben de teamleiders ook een verantwoordelijkheid als beleidsadviseur. De rol van adviseur houdt in dat nieuw en aangepast beleid wordt voorbereid voor besluitvorming door het College van Bestuur. Zij vormen een inhoudelijke sparringpartner. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Medezeggenschap is een continu proces en richt zich niet alleen op de vaste momenten en plannen in een jaar. Ontwikkelingen en ideeën worden in een zo vroeg mogelijk stadium met de GMR besproken. Zo ontstaat een continue dialoog waarbij de GMR vanuit haar rol meedenkt en adviseert over de ontwikkeling en plannen in de nieuwe organisatie. Vanuit ieder cluster hebben een ouder- en personeelslid zitting in de GMR. Bij de uitvoering van hun taak klankbordt de GMR met de MR-en van de scholen. De GMR is tevens gesprekspartner van het College van Bestuur.
Twee keer per jaar overlegt de GMR met de Raad van Toezicht. In paragraaf 8.1 licht de GMR haar werkwijze en ervaringen toe. 1.6 Code Goed Bestuur in het PO Per januari 2021 is er een herziene Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs van kracht. De code is bedoeld als leidraad voor bewustwording, dialoog en verantwoordelijk handelen in aansluiting op de actuele thema’s en uitdagingen voor het primair onderwijs. De herziene code nodigt uit om te reflecteren, eigen keuzes te maken en deze keuzes te verantwoorden. Tevens wordt er meer aandacht besteedt aan de maatschappelijke opgave van het primair onderwijs, en de verbinding met de maatschappelijk context die deze opgave met zich meebrengt. De statuten en reglementen van Elevantio zijn in overeenstemming met de Code Goed Bestuur. In 2022 is verdere invulling gegeven aan de code om als bestuur verder te professionaliseren. Sommige uitwerkingen zijn direct toepasbaar, andere uitwerkingen dienen eerder als startpunt voor het 9
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
voeren van een dialoog met het interne toezicht, GMR, directeuren, teamleiders en andere belanghebbenden. De klokkenluidersregeling en integriteitscode zijn besproken in alle geledingen en formeel vastgesteld. Nevenfuncties bestuur Onderdeel van de Code Goed Bestuur is publicatie van de (on)bezoldigde nevenfuncties van het College van Bestuur. Dhr. S. Sanderse – voorzitter College van Bestuur - Bestuurslid Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - Docent onderwijsmanagement (Avans+) Mw. E. de Neef – lid College van Bestuur - Bestuurslid CPOZ - Bestuursvoorzitter TCOZ - Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen - Lid Cliëntenraad Woonzorgcentrum Rozenoord Sluis 1.7 Identiteit Een belangrijk uitgangspunt van Elevantio is de eigen identiteit van de scholen. De identiteit en de positie van de openbare, katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele scholen zijn in de statuten van de stichting verankerd, waardoor het behoud van de eigen cultuur en signatuur van de scholen gewaarborgd is.
De scholen concretiseren -binnen bestuurskaders- in het schoolplan op welke wijze de school het openbare, katholieke, protestants-christelijke of interconfessionele karakter verder wil vormgeven, met daarbij aandacht voor zowel de smalle identiteit (levensbeschouwelijke vorming) als de brede identiteit (het concept, de onderwijskundige of pedagogische identiteit). Wezenskenmerken openbaar onderwijs Elke school voor openbaar onderwijs besteedt aandacht aan godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijk waarden zoals die leven in de Nederlandse maatschappij. Uiteraard is er aandacht voor de verscheidenheid in die waarden. Deels worden hiervoor methodes gebruikt ter ondersteuning en worden projecten uitgevoerd die deze doelen nastreven. De openbare scholen zijn algemeen toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Dit is genoemd in de schoolgidsen van de scholen en wordt ouders/verzorgers verteld tijdens kennismakingsgesprekken. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. Primair van belang is de houding van de directeur en teamleden hierin. Er is respect voor elke godsdienst of levensbeschouwing. Dat respect wordt gevraagd van alle medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen bij de scholen.
Het is een uitgangspunt in ons personeelsbeleid dat medewerkers zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing of ras kunnen worden benoemd. In de werving en selectie van medewerkers zijn godsdienst of levensbeschouwing geen criteria. Van medewerkers wordt verwacht zich in te zetten voor het openbare karakter van de scholen en dat zij elk mens gelijk behandelen, ongeacht ras, sekse of geloof.
10
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
(In)formele samenwerkingsschool De verschijningsvorm van de informele samenwerkingsschool is gebaseerd op de verschillende denominaties, maar is formeel gekoppeld aan òf openbaar onderwijs òf bijzonder onderwijs. Informele samenwerkingsscholen bieden aan alle geloofsovertuigingen, zonder onderscheid, de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Informele samenwerkingsscholen zijn te vinden in Biervliet, Sluiskil, Philippine, Sas van Gent, Terneuzen, Kloosterzande, Hulst en Hoek. Stichtingsbreed traject De werkgroep Identiteit is in 2022 gestart met de opdracht om de identiteit van Elevantio te herijken en het levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs op alle 39 scholen van een impuls te voorzien. Onderdeel van het plan van aanpak is het instellen van een organisatiebrede identiteitscommissie ter uitwerking en behartiging van de identiteitsaspecten binnen de scholen en het onderwijs en het scherpstellen en verwoorden van de identiteitsparagraaf van het komende strategische beleidsplan. 1.8 Verbonden partijen Aan samenwerking wordt continu op verschillende manieren inhoud gegeven: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ZeeuwsVlaanderen (SWV) Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ) Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ)
Regionaal Overleg Kindvoorzieningen (REA) & Gemeentelijk Bestuurlijk Overleg Kindvoorzieningen (LEA)
Collega-schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen
Gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis Bestuurlijke Adviesraad (BAR) Opleidingsschool Zuidwest
11
Elevantio maakt deel uit van het SWV voor de realisatie van passend onderwijs, gericht op het zo thuisnabij kwalitatief onderwijs bieden. Elevantio is aangesloten voor de collegiaal bestuurlijke afstemming op provinciaal niveau. Elevantio is lid van TCOZ, die dienstverlening verricht voor haar leden. TCOZ richt zich vooral op inzetbemiddeling om daarmee de vervangingsvraag van m.n. directeuren, leerkrachten en onderwijsassistenten op te lossen. Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) is hiervan ook onderdeel. Vanuit deze gremia wordt gewerkt aan de gezamenlijke regionale en lokale ambities binnen Zeeuws-Vlaanderen met gemeenten, kinderopvangorganisaties en PO-besturen. Deze intensieve samenwerking heeft als doel om te zorgen voor kwalitatief de beste faciliteiten voor opvang en onderwijs. IKC’s en startgroepen zijn concrete resultaten van deze samenwerking (‘Zeeuws-Vlaanderen. De beste plek om op te groeien’). Met collega-schoolbesturen hebben er overleggen plaatsgevonden over (gedeelde) nieuwe onderwijshuisvesting, afstemming over aanpak onderwijs en corona gerelateerde zaken. Contacten over huisvesting en contacten over jeugdzorg en maatschappelijk werk. Samenwerking met HZ, PO-besturen in Zeeland en Scalda. Samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de kwaliteit waarmee jonge mensen onze scholen binnenkomen.
Er is gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van de opleidingsschool.
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
1.9 Klachtenprocedure De interne klachtenregeling Elevantio is in werking getreden per 1 januari 2022. De verkorte versie van de klachtenprocedure is opgenomen in elke schoolgids van een Elevantio school. De volledige procedure is vrij beschikbaar voor belangstellenden via de website: Interne klachtenregeling Elevantio - Elevantio Er is in 2022 één formele klacht ingediend bij het bevoegd gezag en conform procedure in behandeling genomen en afgehandeld. Daarnaast zijn er diverse telefonische en schriftelijke meldingen/signalen geweest van ouders of verzorgers die door adequate reactie en actie van teamleider(s) en/of directeuren in samenspraak met College van Bestuur niet tot een officiële klacht hebben geleid. Elke school heeft een schoolvertrouwenspersoon. Daarnaast geeft het bestuur van Elevantio ouders/verzorgers en medewerkers de mogelijkheid om bij conflicten één van de vier externe vertrouwenspersonen in te schakelen. In 2022 zijn er twee meldingen van ouders/verzorgers behandeld door de externe vertrouwenspersonen. Elevantio is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders/verzorgers als medewerkers kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Er zijn in 2022 twee klachten van ouders ingediend bij de klachtencommissie, beide zijn niet-ontvankelijk verklaard.
Geen van bovenstaande klachten of meldingen van ouders/verzorgers heeft betrekking gehad op de algemene toegankelijkheid van de openbare scholen. 1.10 Koers 2023-2027 In 2022 is samen met collega's van onze scholen, het bestuurskantoor, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de raad van toezicht en samenwerkingspartners een interactief proces doorlopen voor onze Koers voor de komende jaren. Deze Koers: “Samen Onderweg” geeft richting aan de ontwikkeling van Elevantio en haar scholen in de komende jaren. Dit plan is een vervolg op de in 2021 opgestelde fusie-effect-rapportage wat diende als (richtinggevend) beslisdocument voor de vier rechtsvoorgangers van Elevantio. De in de fusie-effect-rapportage beschreven uitgangspunten, doelstellingen en besturingsfilosofie van de fusie vormen het vertrekpunt van deze koers. De focus van onze Koers voor 2023-2027 ligt op vier strategische thema's; Elevantio: 1. KansRijk Onderwijs Met KansRijk Onderwijs spreken we de ambitie uit om met uiteenlopende onderwijsconcepten op onze scholen en meer inclusief onderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden aan alle kinderen en medewerkers. Dit vraagt om een toekomstgericht, breed en kansrijk lesaanbod op onze scholen. 2. Daar wil je werken Op de scholen van Elevantio werken onze medewerkers met plezier.
Ze krijgen ruimte voor hun eigen ontwikkeling en dragen hierdoor bij aan de ontwikkeling van onze scholen. We zijn een werkgever waar medewerkers worden gehoord, gezien en gewaardeerd. Dit geeft de ambitie aan om verantwoordelijk te willen zijn voor aantrekkelijk, gezond en op ontwikkeling gericht werkgeverschap.
12
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
3. Samen! Samen willen we dat gericht aandacht geschonken wordt aan de ontwikkeling van onze jonge stichting. We willen samen werken aan één gezamenlijk Elevantio-gevoel, dit vraag tijd en aandacht. 4. Met Partners in Verbinding Met onze huidige en toekomstige samenwerkingspartners willen we de samenwerking versterken of uitbreiden. Vanuit onze overtuiging dat we daarmee onze kinderen, hun ouder(s)/verzorger(s) en onze medewerkers meer kansen kunnen bieden. Deze koers is dynamisch, de koers die we volgen beweegt mee met maatschappelijk en onderwijskundige ontwikkelingen. Passend bij ons motto “Ontdek je eigen wijsheid” gaan we de komende jaren vol vertrouwen samen onderweg met deze vier strategische thema’s. Bij elk thema hebben we ambities geformuleerd. Deze zetten we om in concrete (en meetbare) doelstellingen, die terug komen in onze schoolplannen en bestuurlijke beleidsdocumenten.
13
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Hoofdstuk 2
Onderwijs en kwaliteit
2.1 Onderwijskundige ontwikkeling In dit hoofdstuk belichten we de aspecten van de onderwijskundige ontwikkeling, de ondersteuning hierbij en de kwaliteitszorg. Elevantio heeft in haar eerste schooljaar doorontwikkeld vanuit de harmonisatiekalender. Daarin is gefocust op ontwikkeling van de bedrijfsvoering en enkele voorwaardelijke beleidsuitgangspunten voor onderwijs. Daarbij zijn de inrichting van de leerlingbegeleiding en het kwaliteitsstelsel voorbeelden. De scholen hebben zich in deze periode doorontwikkeld vanuit eigen hun eigen schoolplan. In het laatste kwartaal van 2022 is de strategische koers gescherpt. De vier thema’s die geformuleerd zijn geven richting aan de ontwikkeling van onderwijskwaliteit in de komende vier jaar. Hierna worden de ontwikkelingen binnen het domein onderwijs en kwaliteit beschreven waarbij al een link gemaakt wordt met de vier strategische thema’s. In de jaarplannen 21-22 en 22-23 zijn diverse beleidsonderwerpen opgenomen die vallen in het domein “Onderwijs en Kwaliteit”. Hieronder staan de onderwerpen opgenomen gelinkt aan de actielijnen vanuit de nieuwe strategische koers.
1. KansRijk Onderwijs De leerlingbegeleiding voor Elevantio is verder uitgewerkt zodat de ondersteuning op niveau 3 (bovenschoolse ondersteuning) per 01 08 2022 operationeel is volgens nieuw beleid. Het landelijk dyslexieprotocol is vertaald in een bestuurlijke werkwijze. Er is een vastgestelde werkwijze omtrent de inzet van het ontwikkelingsperspectief op Elevantio-scholen. Elevantio biedt passend onderwijs aan anderstalige nieuwkomers. Er zijn drie TEC-locaties gestart waar kinderen in hun eerste periode in Nederland een intensief taalbad krijgen. Daarnaast wordt er ambulante begeleiding geboden aan deze kinderen wanneer zij op de thuisnabije school ingeschreven worden. Tevens is de basisondersteuning op bepaalde scholen versterkt op het gebied van NT2 omdat leerkrachten extra scholing hebben gevolgd. In 2022 is voorbereid om burgerschapsonderwijs vanuit een bestuurlijk kader op schoolniveau te kunnen vertalen. Alle scholen hebben een basis voor burgerschapsonderwijs opgesteld maar in het voorjaar van 2023 is de gezamenlijke visie op levensbeschouwelijke burgerschapsvorming vastgesteld. Scholen zullen vanuit deze lijn de uitwerking op schoolniveau maken. Vanuit de kwaliteitsanalyse is gebleken dat de opbrengsten van het rekenonderwijs onder druk staan.
In 2022 is daarom rekenonderwijs als veranderonderwerp in het jaarplan opgenomen met doelen gericht op het verbinden van scholen die rekenonderwijs als veranderonderwerp geagendeerd hebben. Het leernetwerk rekenen, leernetwerk voor gebruikers van Snappet en training ‘Met sprongen vooruit’ zijn hier voorbeelden van. De inzet van ICT in het onderwijs heeft in 2022 ruim aandacht gekregen door te investeren in een digitale leer- en werkomgeving die past bij Elevantio. De randvoorwaarden zijn in 2022 op orde gebracht. De volgende stap is voorzien begin 2023 waar vanuit visie op onderwijs het beleidskader voor de inzet van ICT in het onderwijs wordt geschreven. Deze stap is belangrijk zodat we kunnen voldoen aan de wettelijke opdracht rondom digitale geletterdheid die binnenkort van kracht zal gaan. Het kader biedt vooral ruimte om invulling te geven aan de ambitie op de scholen om kinderen op innovatieve wijze voor te bereiden op de toekomst. 14
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Het leernetwerk van ICT-coaches is in 2022 gestart. De bijeenkomsten worden vanuit BICT voorbereid en richten zich op een doorontwikkeling van het gebruik van ICT en nieuwe technologieën binnen de organisatie. Voor kinderen, die wegens ziekte langere periode niet naar school kunnen komen, is een werkwijze opgesteld waardoor zij onderwijs op afstand kunnen volgen. Het kwaliteitsstelsel is opgesteld en kent een systeem voor kwaliteitszorg dat ontwikkeld is in lijn met het nieuwe onderzoekskader van de inspectie. Elke school heeft op basis van de zelfevaluatie zicht op de kwaliteit van alle aspecten van haar onderwijs en werkt gericht en aantoonbaar aan verbeteringen. De directeur legt over de kwaliteit(szorg) verantwoording af aan het CvB zodat die op zijn beurt verantwoording kan afleggen aan de Raad van Toezicht en de onderwijsinspectie. Auditbeleid is vastgesteld. Uitvoering is een belangrijke schakel in de kwaliteitszorg. Het borgt een periodiek onafhankelijke blik op de kwaliteit van het onderwijs op elke school. 2. Daar wil je werken Het professionaliseringsbeleid is in 2022 als ontwikkelpunt opgenomen in het jaarplan. Op onderdelen is beleid vastgesteld zoals het beleidskader voor de begeleiding van startende leerkrachten. Het algemeen beleid wordt in de tweede helft van het schooljaar 22-23 ter besluitvorming voorgelegd.
In 2022 is het aanbod in de Elevantio Academie verbreed op basis van een inventarisatie van de wensen bij de medewerkers en in lijn met actiepunten die vanuit de kwaliteitsrapportage zijn geformuleerd. Tevens is de online academie voor alle medewerkers beschikbaar gekomen zodat Elevantio beschikt over een divers aanbod dat past bij verschillende behoeften en leerstijlen. 3. Samen! Samen willen we dat gericht aandacht geschonken wordt aan de ontwikkeling van onze jonge stichting. We willen samen werken aan één gezamenlijk Elevantio-gevoel, dit vraagt tijd en aandacht. Ontwikkeldagen voor directeuren, IB-ers en collega’s van de Bovenschoolse Ondersteuning zijn een belangrijk middel om verbinding te versterken waarbij we gericht op veranderonderwerpen samen willen groeien. Dit doen we door samen beleid te ontwikkelen en te evalueren maar ook inspiratie en uitwisseling zijn kenmerkend voor deze bijeenkomsten. In 2022 hebben drie ontwikkeldagen plaatsgevonden. Ook de Clusteroverleggen en het directeurenberaad dragen bij aan de actielijn Samen! 4. Met Partners in Verbinding Om ervoor te zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het nodig heeft (passend en uitdagend), zo thuisnabij mogelijk en binnen de mogelijkheden die de school kan bieden, is in 2022 de weg naar meer inclusief onderwijs genomen. Dit in lijn met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
Er is een coalitie gevormd met scholen die vooruitstrevend willen zijn in de ontwikkeling. Als werkplaats inclusief starten zij in het voorjaar van 2023. Met de betrokken schoolbesturen en kinderopvangorganisaties binnen de gemeente Hulst, Terneuzen en Sluis zijn verschillende initiatieven gestart om thuisnabij passend onderwijs/opvang nader vorm te geven. Voor de kern Hulst Noord is een intentieverklaring voorbereid die in maart 2022 is ondertekend. Hierin is de gezamenlijke ambitie omschreven om te komen tot een inclusief breed kindcentrum.
15
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Binnen de gemeente Sluis is de perspectiefgroep ‘De Bonte Vlinder’ operationeel. Door kinderen tijdelijk intensief onderwijs/opvang te bieden om beter zicht te krijgen op de specifieke behoeften, wordt vroegtijdig geïntervenieerd met de bedoeling dat kinderen daarna teruggaan naar de thuisnabije school. In de directeurenraad zijn de beleidslijnen vanuit het Zeeuws-Vlaamse voorzieningenplan in verbinding gebracht met ontwikkelingen binnen Elevantio en de praktijk van de eigen school. Vanuit dit plan is ‘Rondom het kind’ een uitwerking. Dit traject beoogt de samenwerking tussen onderwijs en zorg te versterken teneinde kinderen en hun ouders eerder en sneller de juiste zorg te kunnen bieden. Met de inzet van de NPO middelen van de gemeenten is het gelukt om op alle scholen de samenwerking tussen school en social workers te faciliteren. In gezamenlijkheid is er een werkwijze opgesteld die gelijkgericht helpt in de dagelijkse praktijk. Binnen Elevantio zijn er verschillende kindvoorzieningen. Er zijn brede scholen, integrale kind-centra en tandemscholen. Elevantio kent formeel 11 IKC’s en 13 scholen onderzoeken de mogelijkheid om IKC te worden. 9 Scholen zijn onderdeel van een tandemschool. De startgroepen binnen Elevantio zijn operationeel op de locaties in Eede, Sas van Gent, Westdorpe, Koewacht, Heikant, Sint Jansteen, Clinge, Nieuw Namen en Hulst.
2.2 Ondersteuning Elevantio heeft een beleid voor leerlingbegeleiding opgesteld wat in lijn is met het beleid van Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Binnen het beleidskader voor leerlingbegeleiding worden alle niveaus van onderwijs en ondersteuning belicht waarbij de uitgangspunten van handelingsgericht werken in de visie bepalend zijn geweest. Door uitwerking van het beleidsplan beogen we dat voor alle leerlingen de meest passende vorm van onderwijs zo thuisnabij mogelijk wordt geboden. Uitstroom naar S(B)O(+) is voor enkele leerlingen relevant. Onderstaande tabel geeft inzicht in 20202021 en 2021-2022.
In 2021-2022 hebben 6 leerlingen tijdelijk de Kansgroep bezocht en heeft 1 leerling in De Bonte Vlinder ondersteuning gekregen. 16
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
De Bovenschoolse Ondersteuning Vanaf het schooljaar 2022-2023 is de extra ondersteuning in niveau 3 voor alle scholen van Elevantio op een gelijke manier mogelijk. Daarbij is onderstaande leidend: Preventie Overleg: Alle scholen kunnen een preventie overleg organiseren rondom een leerling wanneer daar behoefte aan is. Het is een overlegvorm die flexibel in planning en in samenstelling kan worden georganiseerd. De intern begeleider is daarbij de initiatiefnemer. Ouders sluiten altijd aan bij dit overleg. Wanneer gewenst is het mogelijk om de orthopedagogen en/of specialisten aan te laten sluiten. Arrangementen: Wanneer er behoefte is aan aanvullende ondersteuning kan dit in de vorm van een arrangement. Binnen de Bovenschoolse Ondersteuning zijn orthopedagogen en enkele specialisten in te zetten. Daarnaast is er een budget beschikbaar om extra ondersteuning in te kopen. Toeleiding tot deze middelen verloopt via de orthopedagoog. In de gemeente Sluis wordt mede vanuit de gemeentelijke OAB-middelen een orthopedagoog gefaciliteerd om op leerling- en leerkrachtniveau te begeleiden. Begeleiders Passend Onderwijs (BPO): Het samenwerkingsverband heeft deskundigen in dienst om passend onderwijs op de scholen mogelijk te maken. Qua inzet is de BPO gericht op preventieve (systeem)ondersteuning op een school of in een groep om de curatieve leerlinggerichte ondersteuning te minimaliseren.
Dit past in de ontwikkeling om de basisondersteuning zo breed mogelijk te maken door preventief gerichte interventies.
2.3
Kwaliteit
Elevantioscholen werken systematisch aan kwaliteitszorg Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en verantwoordt zich over de resultaten. De monitoring vindt plaats om adequate informatie te krijgen en daardoor de juiste interventiemogelijkheden uit te kunnen voeren. De kwaliteitsmonitoring en het intern toezicht op de scholen van Elevantio is zowel preventief als curatief gericht. In 2022 is het kwaliteitsstelsel voor Elevantio vastgesteld met als onderlegger het model ‘Regie op onderwijskwaliteit’ van de PO-raad. Implementatie van het stelsel verloopt op de inhoud door het te linken aan de ontwikkeling van de strategische koers en schoolplannen. Dit wordt gecombineerd met een systemische implementatie door het gefaseerd in gebruik nemen van de kwaliteitsmodulen OnsBeleidsPlan en MijnSchoolPlan in Parnassys. De scholen beschikken over een schoolplan met een planperiode 2019-2023. De beschreven visie en ambitie blijven leidend in deze periode. In aansluiting op de meerjarenplanning uit het schoolplan heeft elke school een jaarplan geschreven waarin de veranderonderwerpen zijn opgenomen. Zowel school- als jaarplan zijn ook beschikbaar gesteld aan de Inspectie van het Onderwijs. In gesprek met bestuur (en teamleiders) vindt evaluatie en verantwoording plaats waarover gerapporteerd wordt in de kwaliteitsrapportage.
17
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
De opbrengsten van de Elevantioscholen voldoen aan de eisen van de Inspectie Opbrengsten In 2022 zijn een aantal scholen van Elevantio bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. Alle bezoeken stonden in het teken van dataverzameling ten behoeve van het onderwijsverslag. Tijdens de bezoeken zijn er geen dusdanige risico’s gesignaleerd dat een verdiept onderzoek op de scholen wenselijk werd bevonden. In maart 2023 wordt het bestuursbezoek uitgevoerd door de inspectie van het onderwijs. De reguliere basisscholen worden door de inspectie o.a. beoordeeld op de eindopbrengsten. Scholen moeten met de Eindtoets scoren op of boven de landelijke norm passend bij de populatie van de betreffende school. In 2022 hebben de kinderen de Eindtoetsen gemaakt. Echter in 2020 zijn er geen eindtoetsen afgenomen. De eindresultaten over 2022 worden in beeld gebracht op basis van het gemiddelde van de laatste drie schooljaren in relatie met de meest recente schoolweging. Van de 39 scholen scoorden er 38 op of hoger dan de norm. De school die onder de norm scoorde betreft een kleine school. Er is op leerlingniveau een analyse gemaakt zodat inzichtelijk werd dat deze leerlingen zich op individuele niveau voldoende ontwikkeld hebben passend bij hun mogelijkheden. Voor twee scholen zijn de eindopbrengsten mede aanleiding geweest om een traject ‘Goed worden goed blijven+’ op te starten.
Eindopbrengsten zijn onderwerp tijdens de kwaliteitsgesprekken.
Risico- analyse Naar aanleiding van een risico- analyse door inspectie, heeft een gesprek plaatsgevonden tussen inspectie en bestuur over een school. Onderwerpen van gesprek waren het hoog percentage ziekteverzuim en de discontinuïteit in de aansturing van de school. De signalen waren reeds door het bestuur opgepikt, verklaard en waar nodig acties uitgevoerd. Na toelichting hierover in dit gesprek heeft inspectie beslist niet over te gaan tot een kwaliteitsonderzoek. Daarnaast is in gesprekken tussen bestuur en directeuren in samenspraak gekozen voor een intensievere samenwerking daar waar gewenst en/of risico’s zijn gezien. Verdiepende gesprekken vinden momenteel plaats of worden gepland met meerdere scholen waarbij interventies/ ondersteuning gewenst zijn/is.
18
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Hoofdstuk 3 HRM In dit hoofdstuk belichten we de aspecten van HRM binnen Elevantio. Voor het schooljaar 2022-2023 is een bestuurlijk jaarplan vastgesteld. Voor de uitwerking van de jaarplanonderwerpen zijn werkgroepen gevormd. Voor personele zaken is een werkgroep HRM samengesteld die zich enerzijds focust op de harmonisering van HRM beleidsplannen en anderzijds op het ontwikkelen van nieuw beleid op HRM gebied. Nieuw te ontwikkelen beleid Het is een belangrijk uitgangspunt dat werknemers bij Elevantio gezond en vitaal kunnen werken. De aspecten van vitaliteit bij Elevantio zijn dan ook gezondheids- en vitaliteitsbeleid. Enerzijds is het belangrijk om medewerkers die om medische redenen verzuimen goed te begeleiden zodat zij weer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Anderzijds is het belangrijk om oog voor preventie te hebben en aandacht voor alle medewerkers die juist niet verzuimen. Om medewerkers bewuster te maken van vitaliteit is Elevantio partner van Fit2Work, een initiatief van diverse organisaties, die jaarlijks een week van de gezondheid organiseren. Aanvullend hierop worden via de Elevantio academie trainingen en podcasts aangeboden en is er in 2022 gestart met de training “Mentaal Fit: voel je fitter en meer in balans in 4 maanden”.
Het vitaliteitsbeleid wordt verder doorontwikkeld waarbij samenwerking wordt gezocht met partners die een belangrijke bijdrage kunnen leveren in duurzame inzetbaarheid. Harmonisatie beleidsstukken In het jaarplan 2022-2023 zijn harmonisatievraagstukken opgenomen die gedurende het schooljaar 2022-2023 worden uitgewerkt: • • •
Functiehuis Gesprekkencyclus Werving en selectiebeleid
3.1 Personeelsbeleid Formatie/strategische personeelsplanning De personele inzet en de streefformatie voor Elevantio zijn vastgelegd in het bestuursformatieplan 2023 en het meerjarenbestuursformatieplan 2022-2026. Uitgangspunten hierbij zijn werkbaarheid, solidariteit, kwaliteit en gefinancierd uit de beschikbare lumpsum-bekostiging. In dit formatieplan is tevens de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsplanning uitgewerkt. Kwantitatief geeft aan de benodigde hoeveelheid fte’s voor het komende jaar en de prognose voor de jaren daarna. Bij kwalitatieve planning wordt de focus gelegd op de benodigde functies en specialisatie die nodig zijn om goed onderwijs te geven. Om een gezonde organisatie te behouden, moet de verhouding tussen het leerlingenaantal en de formatieve inzet van personeel in balans zijn. De formatieve inzet vindt plaats binnen de vastgestelde functiecategorieën en is vastgelegd in het functiehuis. Beleid inzake uitkeringen/vergoedingen bij ontslag Elevantio hanteert werkgelegenheidsbeleid. Daarmee hebben de huidige personeelsleden een werkgelegenheidsgarantie. Indien die garantie in gevaar komt, wordt er overleg gevoerd met de vakbonden over een Sociaal Plan. Door dit beleid wordt instroom in ontslaguitkeringen optimaal voorkomen. Indien onverhoopt ontslag als gevolg van formatieve ontwikkelingen noodzakelijk is, wordt in samenspraak met de vakbonden een
19
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Sociaal Plan opgesteld dat in de eerste plaats zal zijn gericht op een transitie van ‘werk naar werk’ (conform hoofdstuk 10 cao po 2022-2023). In geval van persoonsgebonden redenen van ontslag biedt Elevantio in alle gevallen ondersteuning aan betrokkene bij het vinden van een andere betrekking om op die manier zo veel als mogelijk instroom in ontslaguitkeringsregelingen te voorkomen. Als vergoeding voor deze ondersteuning wordt aansluiting gezocht bij de voorschriften zoals opgenomen in het reglement van het Participatiefonds. In geval van persoonsgebonden redenen van ontslag, probeert Elevantio in alle gevallen allereerst om een ontslag met wederzijds goedvinden te realiseren. Dit bespaart tijd, energie en procedurekosten. In voorkomende gevallen zal worden getracht de hoogte van de ontslagvergoedingen te minimaliseren. Elevantio is zich bewust van de wettelijke bepalingen m.b.t. de transitievergoedingen. In alle gevallen is de wettelijk bepaalde transitievergoeding het plafond van de ontslagvergoeding. Generatiepactregeling Elevantio heeft in het kader van vitaal vakmanschap de Generatiepactregeling uitgewerkt. Met deze regeling wordt beoogd dat medewerkers langer vitaal kunnen doorwerken tot hun AOW gerechtigde leeftijd. Binnen Elevantio stromen medewerkers gemiddeld op hun 63e uit vanwege pensioen.
De Generatiepactregeling biedt de mogelijkheid om minder te werken met volledige pensioenopbouw waarmee men wil bereiken dat medewerkers tot hun AOWleeftijd aan de organisatie blijven verbonden. In beginsel is deze regeling opengesteld voor een periode van 4 jaar. Elk jaar per 1 augustus kunnen deelnemers van deze regeling gebruik maken. 3.2 Ziekteverzuim Algemeen Elevantio wil een werkgever zijn die aan medewerkers een gezonde werkomgeving biedt zodat zij in staat zijn vitaal werkzaam te zijn en te blijven. In dat kader is Elevantio continu gericht op het creëren van maatwerkoplossingen om medewerkers in staat te stellen hun werk vitaal en gezond uit te voeren. Daar waar extra ondersteuning gewenst is, wordt deze aangeboden zoals coaching, begeleiding of aanpassing van werkplekken. Ook de Generatiepactregeling is een van de maatregelen die er toe bij kan dragen om het ziekteverzuim te verlagen. Ziekteverzuimpercentage Elevantio streeft naar een laag ziekteverzuim. Enerzijds wordt actief gestuurd op een goede begeleiding tijdens het ziekteverlof en anderzijds wordt preventief gezocht naar mogelijkheden om te voorkomen dat medewerkers uitvallen. Het totale verzuimpercentage van alle functiecategorieën bedraagt 7,2% over het jaar 2022. Kalenderjaar 2022
20
Gemiddeld ZVP Elevantio OP 7,2%
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Landelijk gemiddelde VP OP 6,2% (2021, cijfers 2022 nog niet bekend)
3.3
Kengetallen per 31 december 2022
Medewerkers in dienst (tijdelijk/vast, deeltijd/fulltime): fte
aantal
2021
491
632
2022
484
624
Medewerkers per functiecategorie Directeuren fte
aantal
2021
37
38
2022
38
39
OP
OOP aantal
fte
aantal
388
492
66
102
380
481
65
104
fte
Medewerkers per leeftijdscategorie
21
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Hoofdstuk 4
Huisvesting en facilitaire zaken
4.1 Huisvesting Elevantio streeft er naar de gebouwen een veilig, verzorgd en sfeervol karakter te geven waar het voor kinderen, medewerkers, ouders en andere gebruikers goed toeven is. Basisvoorwaarde voor elk schoolgebouw is dat het faciliteert om er kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven. Onderstaand zijn de belangrijkste zaken benoemd die in 2022 op huisvestingsgebied zijn gepasseerd. Meerjarenplanning binnen- en buitenonderhoud Elevantio heeft op basis van de in 2021 vastgestelde uitgangspunten in 2022 een nieuwe inspectieronde uitgevoerd ten behoeve van meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De bevindingen van de inspecties zijn verwerkt in een geactualiseerde MJOP en financieel vertaald in de voorziening onderhoud gebouwen (zie hoofdstuk 5). Het onderhoud van de brede scholen in de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis is beperkt opgenomen in de MJOP. Elevantio draagt hiervoor de van het Rijk ontvangen budgetten voor buitenonderhoud en een groot deel van het binnen onderhoud conform afspraken, over aan de betreffende gemeente. De budgetten zijn gebaseerd op de normeringen die voorheen in de bekostiging materiële instandhouding waren opgenomen. Overleg gemeenten Met de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst is in 2022 periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd over het huisvestingsbeleid en afstemming onderhoud.
Gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen heeft in 2020 het IHP Terneuzen vastgesteld. In 2022 is door de gemeente en Elevantio verder samengewerkt aan de diverse huisvestingsprojecten die voor Elevantio opgenomen waren in de planperiode 2021 t/m 2025 van het IHP. Dit betreft de volgende projecten: 1. inbreiding in brede school Othene (gerealiseerd in 2022); 2. nieuwbouw De Steiger – oplevering wordt in augustus 2024 verwacht ; 3. nieuwbouw in Westdorpe – oplevering wordt in augustus 2024 verwacht; 4. nieuwbouw MFA in Hoek – oplevering wordt in augustus 2026 verwacht; 5. onderzoek naar ruimtegebrek op de Kameleon. Op middellange termijn, de periode 2025-2030, is een onderzoek naar de huisvesting in de kernen Zaamslag en Axel gepland. Ad 2. De voorbereidingen voor de nieuwbouw van De Steiger in Terneuzen zijn in volle gang. Het project is aanbesteed en het DO (Definitief ontwerp) bevindt zich in de afrondende fase. De oplevering van de nieuwbouw is gepland in de zomer 2024. Ad 3. De voorbereidingen voor de vernieuwbouw van De Kreeke in Westdorpe verlopen volgens schema. Het project is aanbesteed en wordt nader uitgewerkt door architect en aannemer. De oplevering van de nieuwbouw is eveneens gepland in de zomer 2024. Ad 4. De voorbereidingen voor de nieuwbouw van De Driesprong in Hoek zijn gestart.
Er is in 2022 een architect geselecteerd die de wensen van alle gebruikers van het multifunctioneel centrum bijeenbrengt in een ontwerp. De oplevering van de nieuwbouw is gepland in de zomer 2026. Ad 5. De Kameleon kampt met ruimtegebrek waardoor er in 2022 nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar diverse oplossingen. In 2023 zal hier een beslissing over worden genomen.
22
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Ten aanzien van de (ver)nieuwbouw projecten genoemd onder 2 t/m 4 kan nog worden gemeld dat de gemeente Terneuzen opdrachtgever en bouwheer is. Na oplevering blijft de gemeente eigenaar en worden de gebouwen aan Elevantio in gebruik gegeven conform de beleidsafspraken “brede scholen Terneuzen”. Elevantio draagt op basis van de afspraken in het IHP en binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving bij aan de kwaliteit en energie besparende maatregelen van de (ver)nieuwbouw. Gemeente Sluis In de gemeente Sluis is in 2022 de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie in Aardenburg, waar basisschool Op Dreef in is gehuisvest, opgeleverd. In samenwerking met de gemeente Sluis en schoolbestuur Escalda is in 2022 het onderzoek voortgezet naar de mogelijkheden voor nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie in IJzendijke. Dit onderzoek wordt in 2023 gecontinueerd. In de kern Oostburg is een herstructurering van het aanbod welzijn-zorg-wonen-onderwijs (PO-VO)kinderopvang-middenstand opgestart onder de projectnaam Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen Campus Oostburg. Onderzoek en voorbereidingen zijn vertraagd en worden in 2023 voortgezet. In het periodiek overleg met de gemeente Sluis is in 2022 aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van een IHP. De gemeente heeft aangeven om hiermee in 2023 samen met Escalda en Elevantio een start te gaan maken.
Gemeente Hulst In de gemeente Hulst is in 2022 verder onderzoek gedaan naar de “Campus Hulst-Noord”. Het betreft hier een voornemen om vervangende nieuwbouw te realiseren voor de 3 basisscholen Nobelhorst, Moerschans en De Wereldboom en mogelijk de school voor speciaal basisonderwijs. Doel: het realiseren van een integraal kind centrum met een breed aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In het periodiek overleg met de gemeente Hulst is 2022 wederom aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van een IHP. Een IHP is in de gemeente Hulst extra noodzakelijk vanwege een aantal oudere schoolgebouwen in kleine kernen. De gemeente heeft aangeven om hiermee in 2023 een start te gaan maken. In dit IHP dient antwoord gegeven te worden op de ingediende (ver)nieuwbouw/renovatie van scholen in de kernen Nieuw-Namen, Heikant en Lamswaarde. Bestuurskantoor In 2022 heeft er een interne verbouwing van het bestuurskantoor van Elevantio plaatsgevonden. Het bestuurskantoor is door de verbouwing, aanpassing van de bestaande ruimten en nieuw meubilair, geschikt gemaakt om de medewerkers passend en professioneel te huisvesten. 4.2
Facilitaire zaken
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Elevantio heeft als doel: duidelijkheid en transparantie en te voldoen aan de wet- en regelgeving, met name de vigerende aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Het doel van dit beleid is om rechtmatigheid te borgen, administratieve lasten te beperken én om een doelmatige inkoop te realiseren.
23
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Door bijvoorbeeld een gezamenlijke (centrale) inkoop van chromebooks en digiborden is er ook in 2022 een gunstige inkoopprijs gerealiseerd wat voor de scholen een gunstigere exploitatie oplevert door lagere afschrijvingslasten. Europese aanbesteding schoonmaakdiensten In 2021 is een Europees aanbestedingstraject opgestart voor schoonmaakdiensten. In mei 2022 heeft hiervan de gunning plaatsgevonden. De opdrachtnemer is per september 2022 gestart met de dienstverlening. Inkoop IT-beheertaken In 2021 is voor de nieuwe organisatie een onderhands traject IT-beheertaken opgestart. In 2022 is dit traject afgerond en heeft de gunning van het beheer plaatsgevonden. De opdrachtnemer heeft ultimo 2022 het beheer volledig overgenomen. In 2023 vindt verdere harmonisatie en optimalisatie van het netwerk plaats. Harmonisatie contracten In 2022 heeft de harmonisatie van contracten een vervolg gekregen. Zo zijn er bijvoorbeeld voor telefonie en afval verwijdering contracten op bestuursniveau afgesloten. De volume voordelen die daarmee behaald worden komen ten gunste van de schoolexploitaties.
24
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
Hoofdstuk 5
Financiën
De Rijksbijdragen welke verantwoord worden in dit bestuursverslag zijn gebaseerd op de leerlingaantallen van onderstaande teldata:
Leerlingaantallen op teldatum 1 oktober 6000
5610
5535
2020
2021
4000 2000 0
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het financieel beleid van Elevantio en zijn de staat van baten en lasten en de balans opgenomen. 5.1 Staat van baten en lasten In € 1.000
Realisatie 2022
Begroting 2022
Realisatie 2021
Baten Rijksbijdragen OCW
48.084
42.901
43.655
Overige overheidsbijdragen- en subsidies
1.429
132
507
Overige baten
837
372
654
Totaal baten
50.350
43.405
44.816
Personeelslasten
40.403
34.789
36.474
Afschrijvingslasten
1.036
981
1.116
Huisvestingslasten
2.926
2.838
2.937
Overige lasten
4.910
4.913
4.439
Totaal lasten
49.276
43.521
44.966
Financiële baten
58
0
0
Financiële lasten
0
-
0
Saldo financiële baten en lasten
58
-
0
1.132
-117
-149
Lasten
Financiële baten en lasten
Nettoresultaat
Het jaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.132.000. Er werd een negatief resultaat begroot van € 117.000. Er is derhalve sprake van een positief verschil van € 1.249.000.
25
Jaarverslag 2022| Stichting Elevantio
In onderstaande paragrafen wordt een verdere toelichting gegeven op het resultaat en op de oorzaken van de afwijking(en). Tevens wordt per categorie een analyse gemaakt van de verschillen tussen de realisatie 2022 en de begroting 2022. Baten Rijksbijdragen OCW De rijksbijdragen bedragen € 48.084.000 ten opzichte van een begroot bedrag van € 42.901.000. De belangrijkste oorzaken van deze hogere baten van € 5.183.000 zijn: -
-
-
Als gevolg van de dubbele CAO-aanpassingen en andere prijsbijstellingen in 2022 zijn de personele lumpsum onderdelen in 2022 met in totaal ca. € 4.122.000 hoger dan begroot. In de begroting was de bijzondere bekostiging Nationaal Programma Onderwijs (NPO) nog niet volledig verwerkt omdat ten tijde van het opstellen van de begroting de regeling 2022/2023 nog niet gepubliceerd was. In 2022 is hiervoor € 448.000 extra ontvangen dan begroot. In 2022 is er in totaal voor € 337.000 aan groeibekostiging ontvangen. Hogere inkomsten voor bijzondere bekostiging asielzoekers/statushouders en overige vreemdelingen van in totaal € 1.305.000. De oorzaak hiervan is een sterk verhoogde instroom en verruiming van de bekostiging als gevolg van de regeling NPO. In totaal is een bedrag van € 199.000 vrijgevallen aan nog te besteden subsidies zoals studieverlof en zij instroom en inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Aan overige subsidies is in totaal € 411.000 ontvangen. Dit betreft de subsidies de aanvullende arbeidsmarkttoelage voor 5 scholen. De bijdragen van het Samenwerkingsverband cluster 3 en 4 zijn € 6.000 hoger dan begroot. Vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging is er een bedrag van € 1.651.000 minder ontvangen dan begroot. Hiervoor is bij de jaarrekening 2021 een bestemmingsreserve gevormd.