Db07 Raadsbrief, Eindevaluatie Omroep BO 2023.pdf
Tekst van het document
Raadsbrief Raadsbrief eindevaluatie Omroep BO 2023 aan: datum:
de raad van de gemeente Hillegom 13 februari 2024
ons kenmerk: Z-24-358219 datum collegevergadering: 5 maart 2024 Dhr. M. Dijkshoorn portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: emailadres: telefoon: embargo:
Ard Koopman a.koopman@hltsamen.nl 14 0252 ☐
Inleiding In deze brief informeren wij u over de resultaten van de eindevaluatie (juli 2023) en de actuele landelijke ontwikkelingen bij de lokale omroep. Deze eindevaluatie is besproken met de betrokken portefeuillehouders op 9 november 2023. Financiering Omroep BO Op 8 september 2021 is in een bestuurlijk overleg besloten om in te stemmen met de financiering door de gemeenten met het een bijdrage van € 3,28 per huishouden voor Omroep BO voor 2021 tot en met 2024. De gemeenten hebben voorwaarden gesteld voor deze financiering aan omroep BO. Een van de voorwaarden is dat Omroep BO meewerkt aan de tussenevaluatie in september 2022 en een eindevaluatie in juni 2023. Deze evaluaties hebben betrekking op de financiën (de meerjarenbegroting) en de inhoud (het meerjarenbeleidsplan). Hiernaast vormt het bereik per gemeente een belangrijk onderdeel van de evaluaties. Opzet eindevaluatie 2023 In juli t/m september 2023 heeft de eindevaluatie plaatsgevonden. De eindevaluatie richt zich op de periode september 2021 t/m juni 2023 en geeft inzicht in de stand van zaken. De eindevaluatie is informatief bedoeld voor de gemeente. De evaluatie geeft inzicht in de stand van zaken. Op basis van de eindevaluatie worden portefeuillehouders, college van B&W en gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken over de effectiviteit van de inzet van de extra middelen. De uitkomsten zijn openbaar.
Er is gekozen voor een eindevaluatie met een relatief beperkte opzet. Hiervoor is gekozen omdat:
• •
•
Omroep BO pas relatief kort zelfstandig bezig is om te voldoen aan de eisen voor een streekomroep. De verantwoording van de subsidie 2022 al veel inzicht geeft in de voortgang van het meerjarenbeleidsplan. Deze gegevens geven geen aanleiding om uitgebreid onderzoek te doen. We uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen in de ontwikkeling van de organisatie van Omroep BO en het bestuur van Omroep BO.
De eindevaluatie is vooral gedaan op basis van informatie die is aangedragen door omroep BO zelf. We zijn daarbij uitgegaan van een zelfreflectie van omroep BO. Hiermee hebben wij het bestuur gevraagd om kritisch te kijken naar de ontwikkeling van hun eigen organisatie. Omroep BO heeft de volgende stukken aangeleverd als input voor de eindevaluatie: • Bijlage A - Zelfreflectie evaluatie 2023 • Bijlage B - Jaarrekening 2022 Stichting Omroeporganisatie BO • Bijlage C - Meerjarenraming uitgebreid RTV BO • Bijlage D - Beleidsplan Bollenstreek Omroep versie 1 Bovengenoemde stukken en gespreksverslagen vindt u als bijlage bij deze memo. Conclusie eindevaluatie 2023 Op basis van de hiervoor genoemde verslagen, financiële rapportage en interviews hebben we een conclusie geformuleerd voor de eindevaluatie. Deze leest u hieronder. 1. Hoe verloopt het proces om te komen tot een relevante en levensvatbare zelfstandige streekomroep, vanaf het moment dat besloten is zelfstandig verder te gaan? Wat komt wel en wat komt nog niet van de grond? •
In grote lijnen gaat de verzelfstandiging van de omroep goed.
•
Het NLPO-keurmerk is er nog niet, maar omroep BO is hard op weg.
•
Omroep BO is goed in staat om extra financiële middelen/subsidie binnen te halen (bv. Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, inkomsten via griffies, zoals voor politiek TV-programma ‘Het stuur van’.
•
Redactionele kwaliteitsslag blijft uitdagend. Omroep BO geeft aan dat ze hier meer tijd voor nodig heeft. Afgelopen jaar hebben er wel kwaliteitsslagen plaats gevonden. Het blijkt lastig om ervaren professionals te werven en vast te houden, vanwege de beperkte arbeidsmarkt en de tijdelijke financiering.
•
Bereikcijfers radio en televisie opleveren blijkt moeilijk/ kostbaar. Omroep BO geeft voorrang aan digitale berichtgeving op website en social media ten opzichte van de traditionele media. Over het digitale bereik zijn goede cijfers beschikbaar, die een vergroting van het bereik laten zien na de verbeterde financiële positie.
•
PR voor de naamsbekendheid van Omroep BO is een aandachtspunt.
•
Om de 5 jaar moet de representativiteit van de omroep door de gemeenten worden vastgesteld door de gemeenteraden. Dit proces is onlangs succesvol afgerond. Per juni 2023 is de nieuwe termijn ingegaan van de aanwijzing tot
Pagina 2 van 7
lokale publieke media instelling. Deze aanwijzing is gedaan door het Commissariaat voor de Media. •
Als gevolg van onvoorziene hogere energiekosten en inflatie is er dit moment geen reserve ofwel budget voor verhuiskosten als BO op korte termijn zou kunnen verhuizen. BO moet dit dan uit andere middelen zien te financieren.
2. Heeft extra financiering van gemeenten vanaf 2021 geleid tot: 1. Versterking van de organisatie? 2. Vergroten van het bereik? 3. Betere huisvesting? 4. Solide meerjaren-exploitatie? 5. Vergroten (commerciële) slagkracht)?
In onderstaande stoplichtenrapportage staan alle doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan benoemd. doelstellingen versterking redactie betere aansturing personele organisatie meer stagiaires werven vrijwilligers kunnen voldoen aan LtMA/ICE norm meer content betere content verdere samenwerking tussen omroepen effectievere Pr en communicatie betere huisvesting vanaf 1-1-2021 neutrale exploitatie groei van overige inkomsten naar ongeveer 30% Webinars en bedrijfspresentaties voor derden verkrijgen van middelen voor verhuizing
1-9-2022 prognose 1-6-2023
1-6-2023 prognose 2024
Ad 2.1 Versterken van de organisatie We kunnen concluderen dat de extra financiering heeft bijgedragen aan de versterking van de organisatie. De redactie is uitgebreid, er is een betere aansturing van de organisatie, er zijn meer stagiaires en er zijn nieuwe vrijwilligers geworven voor onder andere het Programma Bepalend Orgaan (PBO). Door de krapte op de arbeidsmarkt is de invulling van sommige functies moeilijk, zoals een politiek verslaggever. Ook het vinden van nieuw bestuursleden is nog niet gelukt. Echter er was in dezelfde periode extra tijdelijke financiering vanuit diverse fondsen. De versterking van de redactie is daarom niet geborgd met de extra financiering van de gemeenten. Dit kan alleen als er naast de extra financiering van de gemeente ook andere extra structurele inkomsten zijn (zie verder punt 5). We moeten accepteren dat omroep BO een kleine, kwetsbare organisatie blijft. Ad 2.2. Vergroten van het bereik We kunnen concluderen dat de extra financiering heeft bijgedragen aan het genereren van meer content, betere content en verdere samenwerking tussen omroepen. De extra financiering heeft bijgedragen dat kan worden voldaan aan de LTMA/ICE norm. (LTMA = Lokaal Toereikend Media Aanbod; ICE = norm voor voldoende programma-aanbod van Informatie, Cultuur en Educatie).
Pagina 3 van 7
Een van de ambities die niet is behaald is om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen van de NLPO. Hiervoor is nog een bestuur op afstand nodig. Ook is betere de PR en communicatie nog niet behaald. Beide punten zijn wel in gang gezet. Ad 2.3. Betere huisvesting We kunnen concluderen dat de extra financiering niet heeft bijgedragen aan betere huisvesting. De omroep heeft wel een bestemmingsreserve van € 30.000,- om eventuele verhuiskosten te kunnen financieren. Deze kan uitbreiden tot € 60.000,-. Dit is toegekend door de gemeente in november 2022. Door onder andere de onvoorziene stijging van de energiekosten en hoge inflatie heeft BO veel meer kosten gehad waardoor het eigen vermogen op dit moment negatief is. Het tekort wordt nu gedekt uit de gereserveerde geldmiddelen. Hier loopt de gemeente een risico dat dit tekort niet meer aangevuld wordt. Het stichtingsvermogen en de bestemmingsreserve zijn door de accountant als één bedrag gepresenteerd in de cijfers. In 2023 en 2024 wil BO dit tekort weer aanvullen. Ad 2.4. Solide meerjaren-exploitatie We kunnen concluderen dat de extra financiering heeft bijgedragen aan een solide exploitatiebegroting. Uit de financiële rapportage blijkt voor 2022 sprake is van een sluitende exploitatie. Ook de jaren 2023 tot en met 2025 laten een sluitende begroting zien. Het blijft wel kwetsbaar.
De hoge inflatie en hoge energiekosten zijn hierbij een nieuwe uitdaging. Het in aanmerking blijven komen voor additionele financiering en aanvullende commerciële inkosten blijft dus een belangrijke doelstelling en essentieel om op het huidige niveau te kunnen blijven presteren. Ad 2.5. Vergroten commerciële slagkracht Omroep BO blijft hiermee achter op de eigen doelen uit de meerjarenvisie. De commerciële inkomsten blijven wat achter ten opzichte van begroot, hoewel daarin wel een stijgende lijn is te zien. Als we kijken naar de eigen verworven inkomsten, naast de bekostigingsbijdrage van de gemeenten, dan komt Omroep BO de afgelopen twee jaar ruim boven de gestelde norm. Met de inzet van een professional acht het bestuur van omroep BO de begrote commerciële inkomsten nog steeds reëel.
3. Wat is nodig om de kwaliteitsverbetering verder te stimuleren en faciliteren en de continuïteit te borgen? 1. 2. 3. 4.
Hoe verloopt de kwaliteitsverbetering in het algemeen? Wat gaat goed en effectief en moet worden voortgezet? Wat gaat niet goed en/of is niet effectief en moet worden stopgezet? Wat is nog niet ingezet, maar is wel nodig om het resultaat in 2023 te realiseren?
Ad 3.1 Hoe verloopt de kwaliteitsverbetering in het algemeen? Aandachtspunten zijn het leveren van betere redactionele kwaliteit en het zorgen voor betere PR om de naamsbekendheid van omroep BO te vergroten. Een ander aandachtspunt is het meten van kijkcijfers van radio en televisie.
Pagina 4 van 7
Advies is het voortzetten/ behouden van de samenwerking met RTV West en de NOS. Dit is afhankelijk van de externe middelen. Structurele middelen zijn noodzakelijk om de kwaliteitsverbetering verder te stimuleren en de continuïteit te borgen. Hiervoor ligt een verantwoordelijkheid bij het Rijk en/of bij de gemeenten. Het zou goed zijn als de lokale omroep dit regelmatig onder de aandacht blijft brengen bij de NLPO. Ad 3.2 Wat gaat goed en effectief en moet worden voortgezet? • • • •
Omroep BO heeft hoge en groeiende online bereikscijfers. Werving van eigen middelen gaat goed, zoals via Stimuleringsfonds voor de Journalistiek Er is een grote diversiteit en aantal en soort nieuwsberichten en een goede spreiding over de betrokken gemeenten. De interne organisatie maakt een positieve ontwikkeling door.
Ad 3.3 Wat gaat niet goed en/of is niet effectief en moet worden stopgezet? Niet van toepassing. Ad 3.4 Wat is nog niet ingezet, maar is wel nodig om het resultaat in 2023 te realiseren? • •
• •
Wat beter kan is het werven van commerciële advertenties. Een kostbaar kijk- en luisteronderzoek kan waardevol zijn, waarbij we ons moeten realiseren dat het alleen cijfers oplevert voor een steeds kleiner wordende doelgroep die uitsluitend de traditionele kanalen gebruiken. Van alle andere kanalen hebben we betrouwbare bereikcijfers. De redactionele/ inhoudelijke kwaliteit van de nieuwsberichten kan beter. Artikelen zijn regelmatig kort, waardoor soms belangrijke context ontbreekt. Een bestuur op afstand zou een goede professionaliseringsslag voor de omroep zijn.
Vooruitblik Op basis van deze eindevaluatie vindt in 2024 besluitvorming plaats over de inzet van financiële middelen vanaf 2025. Hierna vinden er in principe geen evaluaties meer plaats en gaat de omroep zelfstandig verder als streekomroep. Vanzelfsprekend houden we ambtelijk en bestuurlijk wel vinger aan de pols. Dit is gebruikelijk bij elke organisatie die subsidie ontvangt en bovendien speelt de omroep een rol in de borging van een goede lokale democratie. Landelijke ontwikkelingen De rijksoverheid vindt dat lokale publieke omroepen meer zekerheid nodig hebben over hun financiering en een onafhankelijkere positie ten opzichte van gemeenten nodig is. Daarom krijgen de lokale publieke omroepen vanaf 2026 via het rijk. Het kabinet investeert vanaf 2026 structureel €16 miljoen extra in de lokale publieke omroepen, zodat omroepen meer professionele producties kunnen maken en professionele journalisten kunnen aannemen. In totaal is er straks jaarlijks €28 miljoen beschikbaar voor de omroepen. Meer hierover en de visiebrief van staatsecretaris Uslu (Cultuur en Media) vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/05/30/vergrotingonafhankelijkheid-en-kwaliteit-lokale-publieke-omroepen
Pagina 5 van 7
Bijlagen: Bijlage A - Zelfreflectie evaluatie 2023 Bijlage B - Jaarrekening 2022 St. Omroeporganisatie BO Bijlage C - Meerjarenraming uitgebreid RTV BO Bijlage D - Beleidsplan Bollenstreek Omroep versie 11
Pagina 6 van 7
7
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO SCHOOLSTRAAT 2 2202 HJ NOORDWIJK RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2022
INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 2 3 4
Opdracht Samenstellingsverklaring van de accountant Resultaat Financiële positie
2 2 4 5
JAARREKENING 1 2 3 4 5 6
Balans per 31 december 2022 Staat van baten en lasten over 2022 Kasstroomoverzicht 2022 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2022 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022
BIJLAGEN 7
Specificatie bestemmingsfondsen
8 9 10 11 15 20
ACCOUNTANTSRAPPORT
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK
Aan het bestuur van Stichting Omroeporganisatie BO Schoolstraat 2 2202 HJ Noordwijk
Katwijk, 10 mei 2023
Geachte bestuursleden, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot uw stichting. 1
OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van de stichting, eindigende 31 december 2022, samengesteld. 2
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Omroeporganisatie BO te Noordwijk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022, de staat van baten lasten en het kasstroomoverzicht over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Omroeporganisatie BO. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. Wij vestigen de aandacht op de tekst over continuïteit in het hoofdstuk grondslagen in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de inkomsten van de Stichting, mede afhankelijk zijn van de toezegging van gemeenten. Deze condities, tesamen met de toelichting duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.
3
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK 3
RESULTAAT
3.1
Vergelijkend overzicht
Het resultaat over 2022 bedraagt € 173.119 tegenover negatief € 57.753 over 2021. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: Realisatie 2022
Begroting 2022
Realisatie 2021
Verschil 2022
€
€
€
€
Inkomsten
438.888
259.120
241.259
197.629
Som van de geworven baten
438.888
259.120
241.259
197.629
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfslasten
139.637 11.318 -165 2.070 112.529
126.500 14.000 1.000 116.260
180.193 9.261 498 73 108.327
-40.556 2.057 -663 1.997 4.202
Som der lasten
265.389
257.760
298.352
-32.963
Saldo voor financiële baten en lasten
173.499
1.360
-57.093
230.592
Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke lasten
-380
-500
-660
280
173.119
860
-57.753
230.872
Baten
Lasten Kosten van beheer en administratie
Saldo
4
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK 4
FINANCIËLE POSITIE
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:
31-12-2022
31-12-2021 %
€
Verschil %
€
€
ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa
9.184
3,7
4.304
2,7
4.880
6.306 233.091
2,5 93,8
13.928 141.513
8,7 88,6
(7.622) 91.578
239.397
96,3
155.441
97,3
83.956
248.581
100,0
159.745
100,0
88.836
Vermogen en fondsen
222.933
89,7
49.814
31,2
173.119
Kortlopende schulden
25.648
10,3
109.931
68,8
(84.283)
248.581
100,0
159.745
100,0
88.836
Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen
PASSIVA
5
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 31-12-2022 €
31-12-2021 €
€
€
Beschikbaar op lange termijn: Vermogen en fondsen
222.933
49.814
9.184
4.304
213.749
45.510
Waarvan vastgelegd op lange termijn: Materiële vaste activa Werkkapitaal Dit bedrag is als volgt aangewend: Vorderingen Liquide middelen
6.306 233.091
13.928 141.513 239.397
155.441
Af: kortlopende schulden
25.648
109.931
Werkkapitaal
213.749
45.510
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Met vriendelijke groet, Confianza Accountants
Drs. C. van der Zwan RA Registeraccountant
6
JAARREKENING Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep Noordwijk
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022 (na winstbestemming)
31-12-2022
31-12-2021
€
€
ACTIEF Vaste activa Materiële vaste activa
(1)
Inventaris Vervoermiddelen
3.427 5.757
4.303 1
9.184
4.304
3.937 2.369
1.948 11.980
6.306
13.928
233.091
141.513
248.581
159.745
Vlottende activa Vorderingen
(2)
Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
(3)
8
31-12-2022
31-12-2021
€
€
222.933
49.814
1.052 3.473 21.123
12.209 33.967 2.311 61.444
25.648
109.931
248.581
159.745
PASSIEF Vermogen en fondsen
(4)
Kortlopende schulden
(5)
Onderhandse leningen Crediteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva
8
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK 2
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022
Realisatie 2022
Realisatie 2021
€
€
(6)
438.888
241.259
(7)
139.637 11.318 -165 2.070 112.529
180.193 9.261 498 73 108.327
265.389
298.352
173.499 -380
-57.093 -660
173.119
-57.753
-26.881 200.000
30.708 -88.461
173.119
-57.753
Baten
Inkomsten Lasten Kosten van beheer en administratie Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfslasten
(8) (9) (10) (11)
Saldo voor financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke lasten
(12)
Bestemmingsaldo Mutatie Stichtingvermogen Mutatie Bestemmingsfondsen
9
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK 3
KASSTROOMOVERZICHT 2022
2022 €
2021 €
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo voor financiële baten en lasten Aanpassingen voor: Afschrijvingen Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden
173.499
(57.093)
2.169
73
7.622 (84.283)
6.156 59.428
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
99.007
8.564
(380)
(660)
98.627
7.904
Betaalde interest Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa
(7.050) 1
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(4.373) (7.049)
(4.373)
91.578
3.531
Samenstelling geldmiddelen 2022 €
2021 €
€
€
Geldmiddelen per 1 januari
141.513
137.982
Mutatie liquide middelen
91.578
3.531
Geldmiddelen per 31 december
233.091
141.513
10
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK 4
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Activiteiten De activiteiten van Stichting Omroeporganisatie BO, statutair gevestigd te Noordwijk, bestaan voornamelijk uit omroeporganisatie.
Continuïteit De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de Stichting. Echter, gezien de financiële positie van de Stichting en haar afhankelijkheid van aanvullende financiering van de lokale gemeenten is haar voortbestaan onzeker. Een duurzame voortzetting van de activiteiten is echter niet onmogelijk. In overleg met de lokale gemeenten wordt in 2021 een nauw samenwerkingsverband onderzocht met een andere regionale omroep.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister Stichting Omroeporganisatie BO (geregistreerd onder KvK-nummer 40446969) is feitelijk gevestigd op Schoolstraat 2 te Noordwijk.
Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
11
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld staan de banktegoeden ter vrije beschikking van de onderneming.
Reserves en fondsen Mutatie Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen zijn reserveringen waarbij door een derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. De aard van het bestemmingsfonds wordt later toegelicht.
Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een looptijd korter dan één jaar.
12
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften. Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming.
Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
Afschrijvingen Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
13
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
14
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK 5
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022
ACTIVA
VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa
Inventaris
Vervoermiddelen
Totaal
€
€
€
83.936 (79.633)
4.324 (4.323)
88.260 (83.956)
4.303
1
4.304
(876)
7.050 (1) (1.293)
7.050 (1) (2.169)
(876)
5.756
4.880
Boekwaarde per 31 december 2022 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen
83.936 (80.509)
11.373 (5.616)
95.309 (86.125)
Boekwaarde per 31 december 2022
3.427
5.757
9.184
Boekwaarde per 1 januari 2022 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen
Mutaties Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen
Afschrijvingspercentages % Inventaris Vervoermiddelen
20 25
15
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK
VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen 31-12-2022
31-12-2021
€
€
Debiteuren Nominaal bedrag vorderingen
3.937
1.948
435 1.934
435 11.545
2.369
11.980
3.091 230.000
4.579 136.934
233.091
141.513
Overige vorderingen Waarborgsommen Overige
3. Liquide middelen Rabobank Zakelijke Rekening Rabobank BedrijfsSpaarRekening
16
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK
PASSIVA 31-12-2022
31-12-2021
€
€
4. Vermogen en fondsen Mutatie Stichtingvermogen
5.999
32.880
Mutatie Bestemmingsfondsen
216.934
16.934
222.933
49.814
2022
2021
€
€
Stand per 1 januari Resultaatbestemming
32.880 (26.881)
2.172 30.708
Stand per 31 december
5.999
32.880
31-12-2022
31-12-2021
€
€
16.934
16.934
200.000
-
216.934
16.934
Mutatie Stichtingvermogen
Mutatie Bestemmingsfondsen Stimuleringsfonds project duurzaamheid Stimuleringsfonds regeling professionalisering lokale omroepen 2022/2023
Voor de specificaties omtrent de bestemmingsfondsen wordt doorverwezen naar de Bijlage.
17
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK Stimuleringsfonds project duurzaamheid
De bestemmingsfonds omtrent het project duurzaamheid heeft betrekking op de kosten die worden gemaakt voor de televisie programma over duurzaamheid.
Stimuleringsfonds regeling professionalisering lokale omroepen 2022/2023
De bestemmingsfonds omtrent regeling professionalisering lokale omroepen 2022/2023 heeft betrekking op de kosten die worden gemaakt voor het professionaliseren van de lokale omroep. 5. Kortlopende schulden 31-12-2022
31-12-2021
€
€
Onderhandse leningen Stimuleringsfonds
-
12.209
1.459 2.014
127 2.184
3.473
2.311
1.441 19.682
1.658 59.786
21.123
61.444
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Loonheffing
Overlopende passiva Reservering vakantiegeld Overige
18
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Huurverplichtingen onroerende zaken Het huurcontract van de huisvesting van de Stichting loopt tot eind 2022 en heeft een opzegtermijn van één maand.
19
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK 6
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 Realisatie 2022
Begroting 2022
Realisatie 2021
€
€
€
42.366 178.945 17.577 -
50.000 197.120 12.000 -
19.239 180.981 31.264 -7.159 16.934
200.000
-
-
438.888
259.120
241.259
Bruto lonen Vakantiegeld Uitbesteed werk Kosten stimuleringsfonds
64.143 5.344 62.742 17.595
75.000 5.000 46.500 -
54.966 4.377 5.305 116.106
Ontvangen ziekengelduitkeringen
149.824 -10.187
126.500 -
180.754 -561
139.637
126.500
180.193
6.806 4.512
9.000 5.000
5.349 3.912
11.318
14.000
9.261
-165
-
498
6. Inkomsten Omzet Bekostigingsbijdrage lokale gemeentes Ontvangsten stimuleringsfonds journalistiek Ontvangsten stimuleringsfonds overige kosten Ontvangst stimuleringsfonds project duurzaamheid Ontvangst stimuleringsfonds regeling professionalisering lokale omroepen 2022/2023
Personeelslasten 7. Lonen en salarissen
8. Sociale lasten Premies sociale verzekeringswetten Verplichte bijdrage ZVW
9. Pensioenlasten Pensioenlasten Personeelsleden Bij de stichting waren in 2022 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2021: 2).
20
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK Afschrijvingen Realisatie 2022
Begroting 2022
Realisatie 2021
€
€
€
10. Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris Vervoermiddelen Boekbaten / lasten
876 1.293 -99
1.000 -
73 -
2.070
1.000
73
10.671 48.471 29.921 1.174 5.815 16.477
24.150 36.300 26.450 4.850 7.250 17.260
10.935 36.464 24.949 1.491 2.113 32.375
112.529
116.260
108.327
3.149 923 829 2.456 929 1.261 1.124
3.000 3.750 500 3.000 3.000 900 500 9.500
2.906 519 761 1.650 2.831 892 463 913
10.671
24.150
10.935
26.845 19.963 766 805 92
25.500 9.000 450 1.250 100
25.280 9.022 743 1.331 88
48.471
36.300
36.464
11. Overige bedrijfslasten Overige personeelslasten Huisvestingslasten Kosten studio/redactie Autolasten Verkooplasten Algemene lasten
Overige personeelslasten Uitzendkrachten Onbelaste vergoedingen Kantinelasten Opleidings- en cursuskosten Ziektewetverzekering AOV Verzekering Kosten arbodienst Overige personeelskosten
Huisvestingslasten Huur onroerende zaak Energiekosten Onderhoud onroerende zaak Schoonmaakkosten pand Overige huisvestingslasten
21
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK Realisatie 2022
Begroting 2022
Realisatie 2021
€
€
€
Kosten studio/redactie Huur inventaris Reparatie en onderhoud Verzekeringen inventaris Kleine aanschaffingen Facilitaire lasten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Automatiseringslasten Buma Stemra en overige
206 1.126 972 5.823 7.504 1.951 7 833 11.499
4.000 1.000 1.000 200 8.600 1.500 500 1.500 8.150
1.315 972 4.203 7.055 1.609 224 1.666 7.905
29.921
26.450
24.949
697 333 144
1.000 2.500 1.000 350 -
148 61 936 346 -
1.174
4.850
1.491
1.178 1.925 2.712
2.500 250 4.500
174 127 1.812
5.815
7.250
2.113
Autolasten Brandstoffen Onderhoud vervoermiddelen Verzekering Motorrijtuigenbelasting Overige autolasten
Kosten kabelkrant en overige reclameactiviteiten Reklame- en advertentielasten Representatielasten Relatiegeschenken Reclamekosten (kabelkrant)
22
Samenstellingsverklaring afgegeven
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK Realisatie 2022
Begroting 2022
Realisatie 2021
€
€
€
3.494 525 184 12.274
2.250 1.500 1.000 12.510
2.048 1.877 184 15.704 12.562
16.477
17.260
32.375
380
500
660
Algemene lasten Accountant en administratie kosten Juridische- en advieskosten Bedrijfsverzekeringen Kosten kwartiermaker Omzetbelasting en overige
Financiële baten en lasten 12. Rentelasten en soortgelijke lasten Rente en kosten bank
23
Samenstellingsverklaring afgegeven
BIJLAGEN
STICHTING OMROEPORGANISATIE BO NOORDWIJK 7
SPECIFICATIE BESTEMMINGSFONDSEN
S pe c if c a t ie o m t re nt de be s t e m m ings f o nds e n Stand per 01-01-2022
B e s t e m m ings f o nds e n Stimuleringsfo nds jo urnalistiek Stimuleringsfo nds o verige ko sten Kwartierm aker Stimuleringsfo nds pro ject duurzaamheid Stimuleringsfo nds regeling pro ffesio nalis ering lo kale o mro epen 2022/2023
Inko m sten
Gem aakte ko sten
Overscho t
Stand per 31-12-2022
€ € € € 16.934,00 € 200.000,00
€ € € € €
16.934,00 -
€ € € € € 200.000,00
€ € € € €
-
€ € € € 16.934,00 € 200.000,00
€
16.934,00
€ 200.000,00
€
-
€
25
216.934,00
€
216.934,00
990 Stichting Omroeporganisatie RTV BO Stichting Omroeporganisatie RTV BO
EXPLOITATIE
Totaal Lonen en salarissen Totaal Sociale lasten Totaal vrijwilligerskosten Totaal inkoop werk van derden en/of kosten Totaal Huisvestingskosten Totaal Kosten Studio Totaal Kosten kantoor Totaal Autokosten Totaal Kosten Kabelkrant en reclame activiteiten Totaal Algemene kosten Totaal Afschrijvingen Totaal Financiële baten en lasten
8000 8001 8002 8003 8101
8109 8110 8111 8151
Omzet hoog Omzet commercials Omzet kabelkrant Omzet Teletekst Bijdragen donateurs/ ontvangen giften Fondsenwerving Bijdrage Stimuleringsfonds Bijdrage Stimuleringsfonds onkosten Bijdrage Gemeente kwartiermaker Bijdrage Gemeente beleidsplan TV Voetbal inkomsten Kosten TV Voetbal Omzet website Omzet diversen Omzet omroepbijdrage Noordwijkerhout Omzet omroepbijdrage Noordwijk Subsidie Katwijk huisvesting Subsidie Noordwijk huisvesting Omzet omroepbijdrage Hillegom Omzet omroepbijdrage Lisse Omzet omroepbijdrage Teijlingen Bijdrage Gemeente Noordwijkerhout
8200
Omzet overloop
8103 8104 8105 8106 8107 8108
Subsidie streek professionalising Pilot
RTV Bo
RTV Bo
RTV Bo
RTV Bo
RTV Bo
RTV Bo
2028
2027
2026
2025
2024
2023
306.013 D 41.631 24.450 0 60.431
304.914 D 41.016 24.089 0 59.538
303.838 D 40.410 23.733 0 58.658
302.782 D 39.813 23.382 0 57.792
293.963 D 39.224 23.037 0 56.938
285.401 D 38.645 29.100 1.000 62.500
142.788 D 15.799 D 2.877 D 48.471 D
196.748 D 13.945 D 3.844 D 2.055 D 36.463 D
17.991 3.555 4.363 18.425 49.504 4.000
17.725 3.502 4.299 17.087 48.772 4.000
17.463 3.451 4.235 15.751 48.051 4.000
17.205 3.400 4.172 14.416 47.341 4.000
16.951 3.350 4.111 13.708 46.641 4.000
16.700 3.300 4.050 10.500 48.415 2.500
15.630 2.790 1.174 5.815 27.976 2.070
13.504 3.500 1.492 2.113 24.616 73
539 530.901
531 525.473
523 520.113
515 514.818
508 502.429
500 502.611
380 D 265.769 D
659 D 299.013 D
-30.000 -50.000
-30.000 -45.000
-30.000 -40.000
-30.000 -35.000
-30.000 -32.500
-25.000 -20.000
-23.000 -14.086
-16.259
-5.000 -5.000
-5.000 -5.000
-5.000 -5.000
-5.000 -5.000
-3.000 -5.000
-2.500 -5.000
-126 0
-105
-5.280 3.301
-2.980 1.244
-32.730 0 0 -15.977 -16.669 -25.685
o
-32.730 0 0 -15.977 -16.669 -25.685
o
RTV Bo cijfers 2022
RTV Bo Cijfers 2021
-32.730 0 0 -15.977 -16.669 -25.685
-65.459 0 0 -31.954 -33.338 -51.369
-65.459 0 0 -31.954 -33.338 -51.369
-65.459 0 0 -31.954 -33.338 -51.369
-65.459
-65.459
-31.954 -33.338 -51.369
-31.954 -33.338 -51.369
0
-250.000
-250.000
-250.000
-17.577
-31.264
Subsidie vanuit RIJKSOVERHEID Subsidie Project duurzaamhdie uitvoering 2023 Bijdrage kwartiermaker inzake onderzoek samengaan RTV KATWIJK
Totaal Bruto omzet
EXPLOITATIERESULTAAT EXPLOITATIERESULTAAT PLUS KASSTROOM VAN
-350.000
-350.000
-350.000
0
0
0
0
0
-17.000
-200.000
-16.934
7.159
-531.060
-526.060
-521.060
-507.120
-502.620
-501.620
438.889 C
241.258 C
159 C
587 C
947 C
7.698 D
191 C
991 D
173.119 C
57.755 D
-587
-947
-7.698
191
-991
173.119
-57.754,50
4.000
4.000
4.000
4.000
2.500
73
9.200
24.000
2.169 0 0 0
KASSTROOM Bij: afschrijvingen Desinvesteringen Fondsaanschrijvingen PILOT/SFVDJ STREEKOMROEP KREDIET FONDS VOOR DE JOURNALISTIEK Overschot 2021 afname vorderingen Toename kortlopende schlden (excl 7K) Mutatie vermogen Dotatie voorziening
0
7.622
6.156 64.660
182.910 D
13.135 D
PM nog nader in te vullen middels Co-produkties
AF;
3.413
3.053
5.502
28.191
Investeringen App Verhuizing Laptop Extra investeringen vanuit SVDJR Laptop Laptop IPHONE Microfoon Werkplekken
1.509
7.050 C
-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -500 -6.500
Stream PC FM Processing PC Black magic tv
-1.000
-1.000
-2.000 4.373 C 66
Decor TV Luci Jingle pakket Fire wall Batterij noodstroom DAB+ Camera's FM zender Blusapparaten CD spelers Beeldschermen Telefooncentrale Meubilair
-1.200 -1.000 -2.000 -3.000
Investeringen Studioruimte
-2.500
-3.000 -1.000 -1.000 -10.000 -5.000 -8.000 -1
-2.500
-2.000
Toename vordering PILOT Stimuleringsfonds
-5.232
Subsidie vanuit sfvdj
0
250.000
250.000
STREEKOMROEP toename vorderingen Overboeking overschot naar Federatie Aflossing lening krediet svdj afname kortlopende schulden Kosten van verhuizing Bijdrage dekking explotatietekort Liquiditeitsstroom
Saldo liquide middelen 1-1 Liquiditeitsstroom uitgaven stimuleringsfonds Loonkosten Kosten freelancers Piket oa fotomateriaal Politieke verslaggevers Administratie Kleine aanschaffingen Zakelijk leider management Opleiding Camerawerk en montage uitgaven duurzaamheidsproject Nog te ontvangen (toename) Saldo liquide middelen 1-1
12.209 C 72.074 C
-6.198
251.690
232.509
91.577 D
3.529 D
200.290 D 6.198 C 250.000 C
198.599 D 251.690 D 250.000 C
233.090 D 232.509 D 250.000 C
141.513 D 91.577 D
137.982 D 3.529 D
233.090 D
141.511 D
233.091 D 1C
141513 2C
17.000 C
55.908 C
200.290 D
198.599 D
Beleidsplan Omroep Bollenstreek 2021-2024
INHOUDSOPGAVE 1.
INLEIDING
4
2.
MISSIE
5
3.
VISIE
6
4.
ONTWIKKELINGEN EN STERKTEN EN ZWAKTEN
7
5.
STRATEGIE
8
5.1.
ALGEMEEN
8
6.
BESTUUR/PBO/MANAGEMENT
8
7.
SAMENWERKING
10
7.1. 7.2.
SAMENWERKING TUSSEN VRIJWILLIGERS / PROGRAMMAMAKERS SAMENWERKING MET PARTNERS/STAKEHOLDERS
10 10
8.
MEDEWERKERS (VRIJWILLIGERS EN BETAALDE KRACHTEN)
11
9.
MEDIA-AANBOD & ACTIVITEITEN
12
10.
MARKETING
13
11.
TECHNISCHE ZAKEN EN HUISVESTING
14
12.
INFORMATISERING/ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE/KWALITEITSZORG
14
13.
FINANCIEEL
15
14.
JURIDISCH
16
15.
BIJLAGEN /RELEVANTE ARTIKELEN
18
Versie 1.1 – 7-10-2022
Pagina 2 van 18
VOORWOORD De aanleiding van dit Beleidsplan is de keuze van RTV Katwijk (in vervolg RTV) om niet samen te gaan met Bollenstreek Omroep (in vervolg BO) in de vorm van een federatie n.a.v. het rapport “Doorbreek de Cirkel” en de daarmee samenhangende gemeentelijke besluiten. Een substantieel deel van de medewerkers heeft het bestuur van RTV duidelijk gemaakt dat zij een andere koers voorstaan. In 2020 zijn bestuurders, vele vrijwilligers en stakeholders - in verschillende werkgroepen - onder leiding van een Stuurgroep, in de 1 ½ meter-maatschappij, aan de slag gegaan om de toekomst van een grotere streekomroep in de Duin- en Bollenstreek te bespreken. Verder hebben vele vrijwilligers een steentje aan de discussie bijgedragen door het invullen van een enquête. En zijn door Arjo van Trigt (kwartiermaker) en Anne Scheltes (projectondersteuner) vele verdiepende interviews afgenomen. Dat heeft geleid tot interessante gesprekken, nieuwe inzichten en ambitieuze vergezichten. Ondanks dat RTV afziet van de federatie zijn wij enthousiast geworden over de potentie die het gezamenlijke beleidsplan in zich droeg en hopen met een aangepast beleidsplan voor BO een goede bijdrage te leveren aan de verhalenrijke toekomst van onze Bollenstreek. In dit beleidsplan zijn - vanaf hoofdstuk 5 de beleidsdoelstellingen voor de planperiode 2021-2024 SMART geformuleerd aan het einde van ieder hoofdstuk.
Versie 1.1 – 7-10-2022
Pagina 3 van 18
1.
INLEIDING
BO is voortgekomen uit fusies dan wel uitbreiding van het uitzendgebied in het verleden. BO is in die zin al een streekomroep, namelijk voor de Bollenstreek. BO werkt met meerdere omroepen(o.a. Omroep West en NOS) samen en wil dit in beginsel ook met andere lokale omroepen blijven doen. Voor het samenwerken met derden hanteert BO vijf condities te weten, het hebben van een gedeelde ambitie, recht doen aan elkaars belangen, goede persoonlijke relaties, professioneel organiseren en een betekenis gevend proces. Voor het nut van goede lokale journalistiek en hoe een sterke publieke streekomroep een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van lokaal bestuur, verwijzen we graag naar het recent verschenen onderzoeksrapport Regionale en Lokale Journalistiek in Zuid-Holland. Echt de moeite waard. Zie onderstaande link. https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2019/regionale_en_lokale_journalistiek_in_zuidholland_onderzoeksrapport_5_maart_2019_2_1.pdf Verder heeft eind 2020 de Raad van Cultuur een adviesrapport uitgebracht (zie: https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/adviezen/2020/11/12/advies-lokale-omroepen) en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek bracht een tweetal interessante onderzoeken uit in 2021 ( zie: https://www.svdj.nl/onderzoek ).
Versie 1.1 – 7-10-2022
Pagina 4 van 18
2.
MISSIE
De verkorte missie: De streekomroep voor de Bollenstreek wil via de diverse mediakanalen voor alle inwoners in de streek de betrouwbaarste en in ons uitzendgebied de meest herkenbare maker en verspreider van journalistieke, lokale, streekgebonden verhalen en nieuws zijn. De streekomroep Bollenstreek streeft ernaar alle inwoners van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen informatie te bieden, die voor hen van belang is. Hij draagt als publieke omroep bij aan een sterk lokaal bestuur en het daadwerkelijk betrekken van goed geïnformeerde burgers bij lokale thema’s. Naast het versterken van sociale cohesie tussen verschillende groepen in de streek wil de omroep mensen met elkaar verbinden door hun ‘gemeenschappelijke’ geschiedenis met elkaar, in deze streek, via dagelijkse verhalen vast te leggen. In het maatschappelijke debat over een gezamenlijke toekomst wil de omroep zorgen dat inwoners breed geïnformeerd zijn, zodat politiek breed gedragen besluiten over die toekomst genomen kunnen worden. De streekomroep zal alle nodige werkzaamheden onafhankelijk uitvoeren - onder toezicht van het Commissariaat voor de Media - en bij de uitvoering van die werkzaamheden zich laten leiden door publieke waarden als pluriformiteit, onafhankelijkheid en diversiteit.
Met daarbij extra aandacht voor: - Een representatieve worteling in - en draagvlak binnen - de lokale gemeenschap (PBO, sponsoring); - Diversiteit zowel binnen de omroep (vrijwilligers) als daarbuiten (verhalen, doelgroepen); - Het gebruik van een constructieve toon, die debat en inclusie bevordert en polarisatie en onverdraagzaamheid tegengaat. Verder maakt de lokale publieke streekomroep - in nauwe samenwerking met vrijwilligers en lokale bronnen uit de streek - journalistieke verhalen waarvan de feiten gecheckt zijn en waarin hoor- en wederhoor is toegepast. Er wordt gewerkt met professionele apparatuur in onze eigen studio’s. Ook is het mogelijk om professioneel samen te werken met medewerkers van Omroep West. De streekomroep verspreidt die verhalen via radio, televisie, internet en sociale media met als uitgangspunt “online first”. Daarbij werkt de omroep graag samen met partijen die kwaliteit van lokale content en de verspreiding onder relevante groepen vergroten. Bo hanteert het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen als leidraad, die de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroep) en de VNG hanteren voor het borgen van kwaliteit die door streekomroepen geleverd moeten worden bij het maken en verspreiden van informatie. Het omroepwerk wordt grotendeels gedaan door enthousiaste, goed opgeleide vrijwilligers, die ondersteund worden door een aantal betaalde krachten.
Ook ontwikkelen we talent door ons beschikbaar te stellen als erkend stagebedrijf. Betaalde medewerkers zetten we in waar we het met vrijwilligers en stagiaires niet op een goede manier kunnen invullen. De omroep is een kweekvijver voor streekgenoten die van hun hobby hun werk willen maken. Om de ambities waar te maken is het belangrijk dat iedereen die zich actief verbindt zich betrouwbaar inzet en kwalitatief bekwaamd. Behalve voor informatie zorgen we ook voor amusement. Ook daarbij geldt weer: voor elk wat wils. Zo veel maatschappelijk relevante doelgroepen als mogelijk worden bediend. De omroep is er voor iedereen, van iedereen en we werken met hulp van iedereen. Niet alleen hyperlokaal, maar ook streek-breed. Ons publiek staat op nummer één, maar verder staan samenwerkingspartners, adverteerders, sponsors en uiteraard onze eigen medewerkers hoog genoteerd. We werken met respect en plezier voor iedereen en zorgen ervoor dat betrokkenen bij de Bollenstreek steeds beter zijn geïnformeerd en worden vermaakt.
Versie 1.1 – 7-10-2022
Pagina 5 van 18
3.
VISIE
In 2023 zijn wij de meest betrouwbare informatiebron voor de inwoners van de Bollenstreek. In een dynamische omroepwereld, waarin landelijke, regionale en lokale publieke en commerciële mediapartijen actief zijn, is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale publieke omroep. Immers de overheid, landelijk en lokaal, dicht een belangrijke taak aan de lokale publieke omroep toe in het kader van het leveren van een bijdrage aan het versterken van de maatschappelijke cohesie, de democratie, informatievoorziening, emancipatie en participatie van de ingezetenen van en betrokkenen bij de Bollenstreek. Op basis van de sociaal maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verwachten wij dat de wijze van media-aanbod verder opschuift naar online verspreiding via website, een (eigen) app en social media, zoals Instagram, Facebook, Twitter, en TikTok. Op termijn neemt de gehele bevolking in de 1e plaats kennis van informatie via sociale media. Innovaties voor wat betreft media-aanbod en activiteiten worden adequaat opgepakt om de best/meest beluisterde, bekeken en gevolgde lokale omroep in de Bollenstreek te zijn en (mede) daardoor ons bestaansrecht te bevestigen. Daartoe kan de omroep de modernste middelen inzetten en over voldoende vrijwilligers en professionele krachten beschikken om als gelijkwaardige partner te worden beschouwd door regionale en landelijke omroepen.
De gelijkwaardigheid blijkt uit het inzetten van onze middelen, medewerkers en/of hun redactionele bijdragen. Naast de gemeentelijke bijdragen zijn wij in staat om voldoende extra financiële middelen te genereren, waardoor de continuïteit van onze omroep en een breed media-aanbod voor de lange termijn is gegarandeerd. Wij bereiken dit door juiste en goede journalistiek te bedrijven en informatie en amusement op aantrekkelijke wijze aan te bieden. Voor iedere doelgroep worden ons media- aanbod en onze activiteiten op de meest passende wijze geboden, door gepassioneerde medewerkers die met veel plezier binnen de omroep actief zijn. Onze medewerkers zijn in staat met de inzet van het lokale publiek en partijen als eerste vele lokale primeurs wereldkundig te maken en amusement op een aansprekend niveau aan te bieden.
Versie 1.1 – 7-10-2022
Pagina 6 van 18
4.
STERKTEN EN ZWAKTEN
Uit de gehouden enquête onder de medewerkers en bestuurders van Bo ten behoeve van de plannen tot vorming van een federatie met RTV zijn de sterkten en zwakten in kaart gebracht. Doordat RTV afziet van de vorming van een federatie worden een aantal zwakke punten niet direct verbeterd door de inbreng van de andere omroep. Dit vraagt van Bo een aantal extra inspanningen binnen de planperiode (2021-2024). Sterke punten verder versterken: - De lokale aanwezigheid en zichtbaarheid kan door de inzet van de extra redactie vanuit Omroep West en NOS verder vergroot worden; - Er blijft een sterke hyper lokale focus; - Het hebben van een professionele redactionele basis biedt continuïteit, onafhankelijke journalistiek en betrouwbaarheid. Hierdoor is de streekomroep een leerbedrijf en kan intensieve samenwerkingen uitbouwen met andere media-instellingen (regionale omroepen en (dagblad)pers). Daarnaast kan er vanuit deze solide basis meer aandacht geschonken worden aan achtergrondinformatie, onderzoeksjournalistiek en eigen reportages. Het vervallen van de federatieve samenwerking betekent dat een aantal zwaktes, die momenteel ervaren worden, weggenomen dienen te worden door Bo.
Zo zal er op de volgende thema’s een versterking gerealiseerd worden: - We dienen te komen tot een sterk bestuur en representatief PBO voor de gehele streek; - Naast de redactionele aandacht zal er ook professionele aandacht zijn voor de begeleiding en ontwikkeling van vrijwilligers, de bedrijfsvoering en commercie; - Voldoende benutten van kansen om vanuit de streek nieuwe (jonge) vrijwilligers te boeien en binden. De meerjarenafspraken met de gemeenten bieden een sterkere financiële basis voor BO, op basis waarvan continuïteit beter gegarandeerd is en er ruimte tot verdere professionalisering ontstaat, waardoor er ook een grotere kans is op aanvullende financiering en grotere commerciële interesse. De conclusie van het annuleren van de federatie is dat een aantal zwakke punten niet direct verbeterd wordt door het ontbreken van de (directe) inbreng van de andere omroep. Binnen de planperiode kan BO zich nu louter en alleen richten op de verbetering van haar zwakke punten en het meer en beter benutten van de sterke punten. Aan het einde van de planperiode wil BO zich kwalificeren voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen (zie verder Kwaliteitszorg). Hierdoor kwalificeert de omroep zich zonder meer bij de aanwijzing van BO in 2023 als de meest betrouwbare informatiebron voor de lokale inwoners!
Versie 1.1 – 7-10-2022
Pagina 7 van 18
5.
STRATEGIE
5.1. Algemeen Nu duidelijk is dat aan de vorming van de federatie geen aandacht meer besteed hoeft te worden, kan Bo zich meer en beter richten op de lopende pilots, de samenwerkingen met andere partijen, zoals Omroep West en NOS Bo gaat zich richten op: - versterking van de redactie door samenwerking middels de inbreng van Omroep West (3 jaar)en de pilot met NOS(1 jaar). Doel: de redactionele capaciteit kan in de gehele streek ingezet worden; - versterking van de redactie vanuit de pilot Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Doel: professionalisering lokale publieke mediadiensten; - mogelijkheid om een zakelijk leider(PTE) aan te trekken binnen financiële context. Doel: aansturing van de (personele) organisatie, verhogen inkomsten, onderhouden netwerk; - meer stagiaires aan te trekken. BO is leerbedrijf en heeft jaarlijks al meerdere MBO- en HBO-stagiaires; - Werven van vrijwilligers; - kunnen voldoen aan LTMA/ICE-norm eind 2021*; - meer en betere content via verschillende mediaplatforms en een nieuwe app.
Naast vrijwilligers meer professionele capaciteit voor de verzorging van content en kanalen; - Verdere samenwerking tussen omroepen op gebied van content, programmering TV en Radio met behoud van lokale identiteit (herkenbaarheid); - nadenken over en de invulling van effectievere PR & Communicatie; - Heroverwegen van de huisvesting, één studio centraal gelegen in Bollenstreek; - neutrale exploitatie bij bekostiging Gemeenten o.b.v. €3,28 per huishouden en groei van overige inkomsten naar ongeveer 30% van bekostiging ultimo 2023 of zoveel eerder als mogelijk; - Het kunnen voldoen aan de 20 criteria van het keurmerk; - Verwachte verhoging inkomsten door groter bereik en groei van aantal adverteerders, sponsors, donateurs ed. Dit wordt (mede) mogelijk door betere programmering TV en Radio, een grotere professionaliteit, meer naamsbekendheid en beter imago. Doel is dat eind 2023 de omroep de toekenning van Keurmerk Nederlandse Streekomroepen ontvangt doordat zij voldoet aan 20 criteria van het keurmerk. * Uitleg LTMA/ICE-norm De omroep moet voldoen aan het Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA) en de regels van Informatie, Cultuur en Educatie (ICE). Het LTMA moet dus naadloos aansluiten op de interesses en behoeften van de inwoners van de Bollenstreek.
Dat betekent dat je rekening houdt met sociaal maatschappelijke verschillen en belevingen in de lokale samenleving (op de gebieden van welzijn, sport, cultuur en geloof). Dat je als streekomroep speciale aandacht hebt voor grensoverschrijdende zaken zoals: de werkterreinen van de Economic Board, sport, infrastructuur, natuur en milieu, Keukenhof, corso en andere grote evenementen. ICE houdt in dat op alle mediakanalen afzonderlijk 50% van de inhoud lokale informatie of cultuur en educatie moet bevatten. Voor radio is er een speciale rekensom waarbij geldt dat 56 uur lokaal ingevuld moet worden. Beleidsdoelstellingen 2021-2024 →Eind 2021 voldoet de omroep aan LTMA/ICE →Eind 2022 komt de omroep in aanmerking voor toekenning Keurmerk Nederlandse Streekomroep (zie bijlage15.2) →Eind 2023 ontvangt de omroep de toekenning Keurmerk Nederlandse Streekomroep
6.
BESTUUR/PBO/MANAGEMENT
Het bestuur en het leiderschap van de omroep dienen in de planperiode versterkt te worden. De missie en visie zijn voldoende richtinggevend, echter het ontbreekt aan voldoende daadkracht als gevolg van de kwantitatieve formatie van bestuur en tijdgebrek van de hoofdredacteur.
Versie 1.1 – 7-10-2022
Pagina 8 van 18
Nu de Federatie geen doorgang vindt, kan er volstaan worden met 1 bestuur, bestaande uit ten minste 3 leden. Voor een goede portefeuilleverdeling tussen de bestuurders en de invulling van de noodzakelijke functies zijn er minimaal 5 bestuurders nodig naast de dagelijkse leiding (zie verder Juridisch voor bestuursmodel). De ontwikkelingen in de sector worden actief bijgehouden en indien nodig wordt het beleid daarop aangepast. Die ontwikkelingen zijn vanaf 2021 een vast punt op de agenda van de vergadering en worden vastgelegd in de notulen van het bestuur. Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) van de streekomroep is vanaf 2022 ‘representatief’ voor de gehele Bollenstreek en in staat (kwantitatief en kwalitatief) om goed te functioneren (conform artikel 2.61 Mediawet 2008). Het PBO is verantwoordelijk voor het daadwerkelijke programmabeleid en ziet toe op de uitvoering daarvan (keurt jaarplan goed en bestuur legt verantwoording af over uitvoering). De (nieuwe) PBO-leden zijn volledig op de hoogte van hun taak. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 dient de formatie van het (nieuwe) PBO gerealiseerd te worden. Voor eventuele nieuwe PBO-leden wordt (versneld) een inwerkingsprogramma gehouden (zie 7. Medewerkers), zodat zij snel na de aanstelling hun verantwoordelijkheid en taken kunnen uitvoeren.
Voor de dagelijkse leiding van de omroep wordt een tweehoofdige leiding voorgesteld, bestaande uit een eind/hoofdredacteur en de nieuwe functie van zakelijk leider. De eind-/hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de redactie en de inhoudelijke programmering. De zakelijk leider rapporteert rechtstreeks aan het bestuur en wordt verantwoordelijk voor: - het realiseren van de beleidsdoelstellingen, die vastgelegd zijn in (meerjaren-)afspraken met het bestuur; - het genereren van de benodigde externe geldstromen; - de dagelijkse leiding over de omroep samen met de Hoofdredacteur die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke programmering; - de ontwikkeling van het niet-redactionele deel van de interne organisatie en de praktische, dagelijkse uitvoering van het beleid. Denk daarbij aan: opstellen van opleidingsplan voor vrijwilligers en PBO-leden, actualiseren medewerkers-overeenkomsten, werving medewerkers, ontwikkelen commerciële activiteiten, PR & communicatie. Voor de aanstelling van de zakelijk leider in 2021 is voorwaardelijk dat de kosten hiervan verantwoord zijn (passend binnen de financiële context) en hangt af van het feit of de gemeenten aan de verwachte financiële bijdragen in de planperiode gaan voldoen. Nadat hierover duidelijkheid is verkregen wordt in nauw overleg met de hoofdredacteur door het bestuur van de Federatie een zakelijk leider aangetrokken.
Er wordt gestreefd de zakelijk leider uiterlijk per 1-7-2021 aan te trekken. Functieomschrijving hoofdredacteur: Alle voortkomende journalistieke werkzaamheden worden door de hoofdredacteur volledig zelfstandig uitgeoefend. Er is sprake van uitgebreide verantwoordelijkheid voor de streekomroep, waarvan de activiteiten verspreid zijn over meerdere (uitzend-)locaties. De hoofdredacteur heeft hiërarchisch leiderschap over meerdere journalisten met een arbeids- of freelanceovereenkomst. Als hoofdredacteur leidt hij de redactie van website, social media, radio- en televisieprogramma’s. Hij bepaalt – in overleg met de redactie – de inhoud van een rubriek, stippelt de koers uit en ontwikkelt lange termijnplannen. Hij ziet er op toe dat de redactie alle juridische en ethische regels in acht neemt. Verder vervult de hoofdredacteur een brugfunctie tussen de redactie met haar journalistieke belangen en de zakelijk leider met haar commerciële belangen. In nauwe samenwerking met de redactie worden ideeën ontwikkeld voor de rubriek en onderwerpen voor artikelen en reportages bedacht die goed aansluiten bij de doelgroep. De hoofdredacteur motiveert en inspireert redacteuren, freelancers en vrijwilligers door het aandragen van suggesties en het geven van feedback op hun redactionele werk.
Hij overlegt met de zakelijke directie over de winstgevendheid van de rubriek en bedenkt hij hoe er meer inkomsten gegenereerd kunnen worden – bijvoorbeeld door advertenties, waarbij altijd de journalistieke belangen van de redactie worden bewaakt. Beleidsdoelstelling 2021-2024 →Het formeren van een volwaardig bestuur voor eind 2021, zodat aan de formele kwantitatieve voorwaarden wordt voldaan en zo veel als mogelijk aan de wenselijke portefeuilleverdeling. →Het versterken van het bestuur en het leiderschap (daadkracht) vanaf 2021.
Versie 1.1 – 7-10-2022
Pagina 9 van 18
→Het agenderen van “ontwikkelingen in de sector” en de verslaglegging daarover in de notulen van het bestuur. Dit vindt uiterlijk vanaf 1-7-2021 plaats. →Het formeren van één representatief PBO voor de Bollenstreek is voor 1-10-2021 gerealiseerd. →In 3e kwartaal 2021 volgen de nieuwe PBO-leden een inwerkingsprogramma. →Het aanstellen van een zakelijk leider van de Federatie per 1-7-2021.
7.
SAMENWERKING
Bo is in de basis een vrijwilligersorganisatie, waarbij ongeveer 5 FTE betaalde krachten (inclusief Fte’s vanuit pilot Stimuleringsfonds in 2021, samenwerking Omroep West en NOS) beschikbaar zijn om organisatorische en journalistieke plannen te kunnen uitvoeren. We noemen een aantal concrete ideeën hoe we samenwerking tussen omroepen en vrijwilligers en met partners/stakeholders willen gaan stimuleren.
7.1.
Samenwerking tussen vrijwilligers /programmamakers van andere omroepen
Met andere omroepen, waaronder RTV willen we in de komende tijd gaan samenwerken zodat programma’s ontstaan die door de betrokken omroepen gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan een wekelijks programma met onderwerpen en gasten die aantrekkelijk zijn voor een groter uitzendgebied. Dat zouden Holland Rijnlandonderwerpen of een programma in samenwerking met de Economic Board kunnen zijn.
7.2.
Samenwerking met partners/stakeholders
Met Omroep West zijn begin 2021 nadere afspraken gemaakt over de invulling van de samenwerking op het gebied van journalistiek. Verder loopt er een pilot vanuit het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, waardoor Bo en RTV over extra journalistieke ondersteuning kunnen beschikken. Vanaf 1 mei 2021 heeft Bo verder een NOS medewerker voor 1 jaar ter beschikking gekregen. Daarmee blijkt de journalistieke formatie in 2021 toereikend om content te vergaren uit alle 4 kernen. Alle samenwerkingen zijn gericht op nieuwsgaring en zijn getoetst aan de voorwaarden van het Commissariaat van de Media. Voor eind 2021 verleent de omroep aan verschillende (semi)overheidsinstellingen en organisaties diensten, zoals Webinars, die de inkomsten van de omroep versterken. Deel van deze opdrachten kunnen speciale dienst(en) of product(en) zijn, zoals een werk- en leertraject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook worden door de streekomroep stageovereenkomsten aangegaan met een of meerdere opleidingen op gebied van Journalistiek en AV-productie (MBO, HBO). Voor functies als cameraman, editor, vormgever en redacteuren worden stageplaatsen beschikbaar gesteld.
Versie 1.1 – 7-10-2022
Pagina 10 van 18
Bovendien heeft de omroep de ambitie om meer met hyper lokale en andere partijen samen te gaan werken binnen de mogelijkheden van de Mediawet. Vanaf 2022 werkt de omroep samen met vertegenwoordigers van en redacteuren binnen alle deelnemende gemeenten en allerlei doelgroepen om zo te komen tot een pluriforme en culturele diversiteit in haar aanbod. In 2022 werkt de omroep met ten minste twee nieuwe partners samen. Verder worden in 2021 de voorbereidende activiteiten gedaan, technisch en organisatorisch, om derden content aan te kunnen laten leveren in 2022 of zoveel eerder als mogelijk. Beleidsdoelstellingen 2021-2024 →het maken van nadere afspraken(overeenkomsten) met Omroep West o.b.v. de evaluatie van de huidige samenwerkingen en de toekomstplannen van de omroep voor maart 2021; gereed. →het vergaren van voldoende content uit alle kernen van de Gemeenten in Bollenstreek vanaf 2021 middels een toereikende journalistieke formatie. →het aangaan van klant-leveranciers overeenkomsten met (semi) overheidsinstellingen en organisaties voor het einde van 2021. →het jaarlijks sluiten van stageovereenkomsten met scholen voor Journalistiek en AV productie vanaf 2020. →de mogelijkheid scheppen in 2021 om uiterlijk in 2022 derden de mogelijkheid te bieden van het aanleveren van content.