Bijlage III Jaarstukken 2022 ODRN
Tekst van het document
Inzicht artikel 28 Er is geen sprake van een structurele toevoeging/onttrekking van reserves en een post onvoorzien is in de begroting niet beschikbaar.
6. PIOFAH staat voor personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting.
77
Wet normering topinkomens Op basis van de Wet normering topinkomens (WNT) publiceren wij de bezoldiging aan topfunctionarissen. Binnen de ODRN gelden de volgende personen als topfunctionaris: de directeur, de adjunct-directeur en de bestuursleden. We kennen geen toezichthouders (RvC/RvT) zoals in de WNT omschreven. Onze bestuursleden zijn: Periode in 2022
Naam
Functie
Dhr. J.W.M. van der Meer (provincie Gelderland) Dhr. S. Versluijs (Beuningen)
Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Algemeen en Dagelijks Bestuur
Dhr. A. Springveld (Druten)
Algemeen Bestuur
Tot mei 2022
Dhr. R. Thoonen (Druten)
Algemeen Bestuur
vanaf mei 2022
Dhr. N.P. Vergunst (Nijmegen)
Dhr. J. Wijnia (Nijmegen)
Algemeen en Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Algemeen en Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur
Tot mei 2022 Vanaf mei 2022 Vanaf mei 2022 Tot mei 2022
Dhr. G.W.R. Gerrits (Wijchen)
Algemeen Bestuur
Tot mei 2022
Dhr. T. van Bronkhorst (Wijchen)
Algemeen Bestuur
Vanaf mei 2022
Dhr. N. Verheul (Berg en Dal ) Dhr. A. ten Westeneind (Berg en Dal) Dhr F. Eetgerink (Heumen)
Algemeen en Dagelijks Bestuur
Tot mei 2022
Algemeen Bestuur
Vanaf mei 2022
Algemeen Bestuur
Tot mei 2022
Dhr. V. Arts (Heumen)
Algemeen en Dagelijks Bestuur
Vanaf mei 2022
Dhr. T. van Elferen (Nijmegen
Heel 2022 Heel 2022
Onze bestuursleden ontvangen geen bezoldiging De overeenkomst met onze directeur Marieke Prins liep af op 1 april 2022. Zij is opgevolgd door Hans van der Noordt. Hans heeft onze organisatie al na een paar maanden verlaten. Hij is wethouder geworden voor de gemeente Berkelland. We zijn een nieuwe wervingsprocedure gestart waaruit Steve Kuils als beste kandidaat naar voren is gekomen. Steve Kuils is op 1 november 2022 als directeur van de ODRN aan de slag gegaan.
De bezoldiging van de directie heeft in 2022 de WNT-norm niet overschreden. Het voor ODRN toepasselijke bezoldigingsmaximum was in 2022 € 216.000. Het gaat om het algemeen bezoldigingsmaximum. De bezoldiging van de directie blijkt uit de volgende tabellen:
78
Gegevens 2022 bedragen x € 1
R.H.Kraan
M.M.C.Prins
Steve Kuils
Functiegegevens
Adjunct directeur
Directeur
Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
01/01 t/m 31/12
01/01 t/m 30/04
01/11 tm 31/12
1
1
1
ja
nee
nee
100.752,80
47.176,36
17.943,94
nvt
3.317,24
117.075,92
47.176,36
21.261,18
216.000,00
71.013,70
36.098,63
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
117.075,92
47.176,36
21.261,18
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
16.323,12
Gegevens 2021 bedragen x € 1
R.H.Kraan
M.M.C.Prins
Functiegegevens
Adjunct directeur
Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021
01/01 tm 31/12
01/01 tm 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1
1
Dienstbetrekking?
ja
nee
105.128,88
137.790,71
16.427,16
-
121.556,04
137.790,71
209.000,00
223.904,37
121.556,04
137.790,71
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum Bezoldiging
79
bedragen x € 1
Hans van der Noordt
Functiegegevens Kalenderjaar
Directeur 2022
2021
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
01/04 tm 15/06
nvt
2,5
nvt
1
nvt
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
€ 206
€ 199
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
71.500,00
31.270,00
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Bezoldiging in de betreffende periode
Ja 31.270,00
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
nvt
Bezoldiging
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
80
nvt
31.270,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
nvt
31.270,00 nvt
nvt nvt
bijlagen
81
Bijlage 1
Sisa verantwoordingen
Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH Sisa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling
Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH
Ontvanger
E93
Juridische grondslag
Uitkeringscode
IenW
Specifieke uitkering
Verstrekker
informatieverstrekking sisa d.d. 30-1-2023
Indicator Totale besteding (jaar T)
Indicator Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: E93/01
Indicator: E93/02
Indicator: E93/03
€ 14.838
€ 14.838
Nee Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Naam activiteit
82
Indicator Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Besteding (jaar T)
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: E93/04
Indicator: E93/05
Indicator: E93/06
1 IPB VTH AADV act. 1
€ 195
€ 195
2 IBP VTH Aanleveren data act. 2 3 IBP VTH Traineeprogramma VV Milieu act. 3 4 IBP VTH AV-beleid opbouwen kennisinfrastructuur act.9 5 IBP VTH Transitie opgaven in regionale strategien act.9
€ 7.930
€ 7.930
€ 5.838
€ 5.838
€ 438
€ 438
€ 438
€ 438
Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht Sisa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Uitkeringscode
Verstrekker
informatieverstrekking sisa d.d. 30-1-2023
Indicator EZK F21 Eenmalige specifieke Besteding uitkeringen ten behoeve (jaar T) van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht
Aard controle R Indicator: F21/01 € 16.839
83
Indicator Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Indicator Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de Regeling (ja/nee)
Indicator Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, zesde lid, van de Regeling (ja/nee)
Indicator Eindverantwoording (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: F21/02 € 16.839
Aard controle R Indicator: F21/03 Nee
Aard controle D2 Indicator: F21/04 Ja
Aard controle R Indicator: F21/05 Nee
Bijlage 2 Accountantsverklaring
pm
84
Bijlage 3 Wat heeft het gekost De volgende tabel geeft een specificatie van de omzet van onze deelnemers en laat zien hoe deze aansluit op de werkplannen:
Berg en Dal
Beuningen
Druten
Wijchen
Totaal deelnemers
Gelderland
Nijmegen
Heumen
109.966
514.335
42.171
4.377
43.075
8.174
10.961
115.359
Bouwen Advies
233.793
205.584
2.939
26.536
13.371
13.242
Toezicht
437.567
271.819
22.984
217.323
1.608.963
164.277
46.697
2.769.630
Vergunning
796.034
587.884
39.778
375.342
2.706.675
263.413
78.578
4.847.704
1.493.929
1.078.659
78.943
702.631
4.873.048
478.035
140.613
8.845.857
52.345
97.142
137.255
595.226
257.599
45.619
157.796
1.342.982
673
673
18.569
10.119
4.195
8.288
42.516
Toezicht
282.511
308.807
190.679
764.625
1.097.534
162.861
361.470
3.168.486
Vergunning
125.889
116.151
111.283
2.675.566
452.017
69.559
177.823
3.728.289
Totaal milieu
461.418
522.773
439.217
4.053.985
1.817.269
282.235
705.377
8.282.274
Projecten
118.311
129.079
28.108
1.797.789
787.818
43.352
78.844
2.983.301
2.073.657
1.730.511
546.267
6.554.405
7.478.134
803.621
924.835
20.111.431
Handhaving
Totaal bouwen
-
1.113.164
Milieu Advies Handhaving
Werkplannen 2022
-
Vooruitontvangen in 2021 Totaal
85
42.135 2.073.657
1.730.511
546.267
6.596.540
42.135 7.478.134
803.621
924.835
20.153.567
Bijlage 4 Onze belangrijkste producten in aantallen of uren in aantallen producten of uren
Planning
Uitgevoerd in 2022
2022
Uitgevoerd in 2021
I
II
I/II
Vooroverleg Mileu (V5) nacalculatie
5.740 u.
5.431 u.
95%
4.870 u.
Melding besluit mobiel breken (V12) vaste prijs
19 u.
16 u.
84%
22 st.
Melding activiteitenbesluit (V13) vaste prijs
318 u.
268 u.
84%
331 st.
Melding besluit bodemkwaliteit (V14) vaste prijs
267 u.
230 u.
86%
249 st.
Melding besluit bodemkwaliteit (V14) nacalculatie
16 u.
0 u.
0%
18 u.
Milieuvergunning (V52, V53 en V55) nacalculatie
14.044 u.
16.951 u.
121%
13.503 u.
Milieuneutrale verandering (V54) vaste prijs
89 u.
93 u.
104%
94 st.
Aantal Brzo controles (T60) vaste prijs
54 u.
55 u.
102%
50 st.
Aantal Brzo hercontroles (T61) vaste prijs
24 u.
3 u.
13%
24 st.
Bouwaanvragen (verleend) (V30) vaste prijs
1.557 u.
1.651 u.
106%
1.315 st.
Bouwaanvragen (verleend) (V30) nacalculatie
679 u.
1.261 u.
186%
1.367 u.
Sloopmeldingen (asbest) (V10) vaste prijs
2.484 u.
2.136 u.
86%
2.289 st.
Gebruiksmeldingen (V11) vaste prijs
255 u.
212 u.
83%
274 st.
Leegstandswetaanvragen (V87) vaste prijs
110 u.
31 u.
28%
37 st.
Aanvragen huisvestingswet (V88) vaste prijs
30 u.
6 u.
20%
75 st.
Kapaanvragen (V35) vaste prijs
204 u.
195 u.
96%
210 st.
Reclame aanvragen (V39) vaste prijs
98 u.
83 u.
85%
102 st.
Gebruiksvergunningen (V49) vaste prijs
44 u.
41 u.
93%
46 st.
Controles (T30) vaste prijs
1.069 u.
773 u.
72%
996 st.
Hercontroles (T32) vaste prijs
700 u.
668 u.
95%
493 st.
Voornemens Last onder dwangsom (T80) vaste
207 u.
206 u.
100%
196 st.
66 u.
78 u.
118%
69 st.
970 u.
2.135 u.
220%
761 st.
655 u.
1.033 u.
158%
842 u.
Vergunningverlening milieu
BRZO
Vergunningverlening Briks
Toezicht milieu
prijs Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) vaste prijs Aantal klachten milieu in S@men (T10C/T10D) vaste prijs Aantal klachten milieu in S@men (T10C/T10D) nacalculatie
Toezicht Briks
86
Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) vaste prijs,
0 u.
0 u.
0%
827 st.
Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) nacalculatie
13.228 u.
9.416 u.
71%
809 u.
Toezicht bestaande bouw (T35) vaste prijs, vanaf
35 u.
38 u.
109%
36 st.
Toezicht bestaande bouw (T35) nacalculatie
3.016 u.
2.942 u.
98%
2.484 u.
Toezicht sloopmelding (T36) vaste prijs
0 u.
0 u.
0%
435 st.
Toezicht sloopmelding (T36) nacalculatie
3.246 u.
3.023 u.
93%
611 u.
Toezicht monumenten (T37 en T38) vaste prijs
146 u.
113 u.
77%
122 st.
Toezicht monumenten (T37 en T38) nacalcuatie
286 u.
453 u.
158%
147 u.
Toezicht brandveilig gebruik (T39) vaste prijs
12 u.
23 u.
192%
16 st.
Toezicht brandveilig gebruik (T39) nacalcuatie
58 u.
30 u.
52%
0 u.
Toezicht reclame (T44) vaste prijs
29 u.
58 u.
200%
94 st.
Toezicht reclame (T44) nacalcuatie
165 u.
66 u.
40%
51 u.
Voornemens Last onder dwangsom (T80)
1.458 u.
1.195 u.
82%
1.378 u.
1.840 u.
1.058 u.
58%
1.829 u.
547 u.
624 u.
114%
431 st.
vanaf 2022 nacalculatie
2022 nacalculatie
nacalculatie Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) nacalculatie Aantal klachten bouw in S@men (T10A/T10B) vaste prijs
87
Bijlage 5 Risicobeheersing
7
nr
naam risico
beschrijving
soort risico7
beheersmaatregel
Rest risico
in €
kans aanduiding
1
Achterblijvende omzet
Achterblijvende omzet waardoor dekking van overhead en indirect productieve inzet wegvalt. De omzet blijft achter door onvoldoende capaciteit als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.
1
We maken zoveel als mogelijk reële werkafspraken met onze opdrachtgevers. Deelnemers dienen substantiële aanpassingen minimaal 1 jaar vóór aanvang boekjaar aan te geven. We monitoren de omzetontwikkeling waardoor we kunnen bijsturen.
ja
702.000
groot
75%
565.200
2
Begrotingsrisico
Tegenvallers door onvoorziene omstandigheden
1
We monitoren onze uitgaven zodat we kunnen bijsturen. Onze belangrijkste uitgaven (loonsom, inhuur en gastheerschap) zijn contractueel vastgelegd en voorspelbaar.
ja
100.000
zeer klein
10%
10.000
3
Inflatie
Afwijkingen tussen de werkelijke kostenontwikkeling en de indexering. Waardoor we kostenstijgingen niet meer binnen onze begroting kunnen opvangen.
1
Op basis van de CAO onderhandelingen en de CPIindex, gaan we uit van een gemiddelde kostenstijging in 2023 van afgerond 10%. In de begroting 2023 hebben we rekening gehouden met een index 2023 van 1,98%. Een verschil van afgerond 8%.
ja
2.100.000
groot
75%
1.575.000
4
Wet Electronische Publicaties (Wep)
De Wet elektronische publicaties (WEP) verplicht bestuursorganen om officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl.
1
Handmatig anonimiseren vergt veel inzet en is kostbaar. Daarom gebruiken we software waarmee we dit automatiseren. Of dit gaat werken, weten we nog niet. De koppelingen met andere systemen zijn nog niet helemaal gerealiseerd.
ja
75.000
middel
50%
37.500
5
Uitval automatisering
Productieverlies door uitval van systemen
1
Evalueren uitval en verbeteracties doorspreken met gastheer en IRVN.
ja
75.000
middel
50%
37.500
6
Informatieveiligheid
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan de bescherming van natuurlijke persoonsgegevens. Daarnaast zijn de normen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) op de ODRN van toepassing. Als we niet voldoen riskeren we boetes en schadelijkheidsstellingen.
2
Wij hebben de Cybermanager van Isastis geïmplementeerd om te monitoren of wij voldoen aan de AVG en de BIO, maar zijn daarbij ook afhankelijk van IRVN en Nijmegen (gastheerconstructie). Ter oplevering is een audit uitgevoerd met PvA als resultaat. In 2022 voeren wij dit PvA uit om de puntjes op de i te zetten.
nee
1 = een financieel risico en 2 = een niet financieel risico, er bestaat dan bijvoorbeeld wel het risico op reputatieschade.
88
kans in %
weerstandscomponent
-
nr
naam risico
beschrijving
soort risico7
beheersmaatregel
Rest risico
7
WRS
WRS, ons zaaksysteem, is een maatwerkapplicatie en wordt niet door andere od’s gebruikt. Dat maakt beheer en onderhoud kwetsbaar en duur.
2
We gaan WRS op korte termijn vervangen.
nee
in €
kans aanduiding
kans in %
weerstandscomponent
-
8
Ziekteverzuim
Een verzuimpercentage dat onze norm (5%) overstijgt waardoor we de productiviteitsnorm niet realiseren
1
We monitoren het ziekteverzuim, we overleggen met het sociaal medisch team en sturen bij als we de norm (dreigen) te overschrijden. We nemen preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen.
ja
150.000
middel
50%
75.000
9
Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie
We kunnen volgens de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) aangemerkt worden als schijnwerkgever als we zzp'ers inzetten voor structureel werk. We lopen dan het risico dat we alsnog loonheffing en premies verschuldigd zijn.
1
Wij gebruiken een online-tool waarmee we steekproefsgewijs toetsen of er sprake is van een opdrachtgever of arbeidsrelatie. Ook gebruiken we modelcontracten die zijn getoetst door de belastingdienst. Bij bureaus lopen we geen risico vanwege de arbeidsrelatie met het bureau.
ja
50.000
middel
50%
25.000
10
Krapte op de arbeidsmarkt
1,2
We zetten in op arbeidsmarkt-communicatie en strategisch personeelsplanning. Vacatures krijgen extra aandacht en we maken ODRN als werkgever aantrekkelijker. We leiden ook medewerkers zelf op.
ja
350.000
middel
50%
175.000
11
Privatisering van bouwregelgeving (WKB)
Krapte aan specialistisch, technisch en juridisch personeel waardoor we duur moeten inhuren of werk moeten laten liggen. Het zelf opleiden van medewerkers kost capaciteit. Bouwregelgeving voor eenvoudige bouwwerken wordt bij andere private partners neergelegd. Hiermee verliest de ODRN een deel van haar taken. Er dreigen dan frictiekosten door het bovenformatief worden van medewerkers
1
We houden een flexibele schil aan voor met name bouwplantoetsers en toezichthouders bouw.
ja
500.000
gemiddeld
50%
250.000
12
Omgevingswet
Het werken met en wennen aan nieuwe wetgeving en nieuwe digitale systemen zal betekenen dat medewerkers de uitvoering van hun werkzaamheden minder efficiënt kunnen doen.
2
Vanaf 2023 rekenen we af op nacalculatie van uren. Het financiële risico hebben we daarmee grotendeels afgewenteld. Het risico op hogere invoeringskosten, door uitstel van de wet of door onvoorziene tegenvallers, blijft wel bestaan.
ja
200.000
middel
50%
100.000
13
Calamiteit bij bedrijf
ODRN kan het verwijt krijgen niet goed te hebben gehandeld of onvoldoende te hebben gecommuniceerd. Weinig vertrouwen bij opdrachtgevers en burgers, negatieve pers
2
Wij geven opdrachtgevers een advies en risico inschatting af. Communicatieplan/controleprotocol vanuit de gemeente geeft aan hoe te handelen. In DVO staat dat gemeenten/provincie een schade bij ons kunnen neerleggen bij calamiteiten. We hebben hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering.
Nee -
2.811.500
89