RN 067 Beantwoording technische vragen Auditcomité over Jaarverantwoording 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft als belangrijke subsidiënt aan AFB een aantal randvoorwaarden gesteld t.a.v. de duur en doorbelasting van de voordelen aan MKB’ers. Door de teruggelopen onderzoeksvraag van MKB’ers ligt er geruime tijd een verzoek bij EZK om de regeling te versoepelen. Mede door Corona heeft EZK weinig prioriteit getoond voor dit vraagstuk. Vandaar dat de voortgangsverslagen over 2020 t/m 2022 nauwelijks voortgang vertonen. Einde 2022 is opnieuw contact geweest met EZK. Eind januari 2023 heeft EZK gemeld akkoord te kunnen gaan met de kwijtschelding van de subsidie. De kwijtschelding geldt niet voor twee werkmaatschappijen, die ressorteren onder AFB NV. Dit heeft te maken dat voor deze werkmaatschappijen al eerder een werkbare subsidieregeling is getroffen. Deze ontwikkelingen brengen nu zaken in een stroomversnelling. De Automotive Campus site management zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar een liquidatievergadering van AFB Holding NV uitschrijven . Hiermee wordt uiteindelijk uitvoering gegeven aan een AvA besluit van 2019.

Nr.

Technische vraag:

62

Pagina 154: Stichting Brainport Smart District Met enige verbazing verneem ik dat er een gewijzigde aanvraag bij het Nationaal Groeifonds zou zijn ingediend voor een subsidie van 7,5 miljoen euro. Ik was in de veronderstelling dat er een subsidieaanvraag van bijna 21 miljoen euro zou zijn ingediend, die ook benodigd zou zijn, maar dat er uiteindelijk maar een bedrag van 7,5 miljoen euro is toegekend.

21

Vragen: a. Hoe steekt dit feitelijk in elkaar? b. Waarom is er sprake van een gewijzigde aanvraag van 7,5 miljoen euro? c. Zijn er minder innovaties te verwachten in deze innovatieve wijk? Bij de risico’s wordt immers beschreven dat subsidies hard nodig zijn. Ik begrijp dan niet dat de oorspronkelijke aanvraag van 21 miljoen afgeschaald is naar 7,5 miljoen euro. Bij ontwikkelingen in 2022 lees ik vooral de ontwikkelingen die men in 2023 verwacht. Over 2022 lees ik nagenoeg niets. In het jaarverslag 2021 stond te lezen dat het volgende gerealiseerd moest worden in 2022; Vaststelling bestemmingsplan; Vaststelling exploitatieplan; Uitrol slimme infrastructuur; Planontwikkeling eerste 200-300 permanente woningen; Planontwikkeling eerste 100-150 tijdelijke woningen; Update Q-book. d. Waarom vind ik deze zaken in dit jaarverslag niet terug bij de ontwikkelingen van 2022? Wat zijn er verder in 2022 nog voor ontwikkelingen geweest? Zijn er nog ontwikkelingen omtrent de structurele financiering van innovaties? Antwoorden: a. Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar vraag 6. b. Idem; c. Idem; d. Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar vraag 35. Nr.

Technische vraag:

63

Pagina 156: Stichting Fieldlab De Peel. Zoals al bij eerdere privaatrechtelijke rechtspersonen aangegeven, staat er bij ontwikkelingen erg veel oude informatie en nagenoeg niets over actuele ontwikkelingen in 2022. Hetgeen in deze paragraaf vermeld staat, spant werkelijk de kroon. 100% exact dezelfde inhoud als wat in de jaarrekening 2021 ook al staat opgenomen. Ik mag hopen dat er in 2022 dan ook nog ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Vragen: a. Kan deze paragraaf geactualiseerd worden? b. Wat voor ontwikkelingen zijn er in 2022 geweest? Antwoorden: Nee, helaas zijn geen actuele activiteiten te melden in 2022. Die zijn tot stilstaan gekomen omdat een aantal deelnemers uit de stichting zijn uitgestapt. Het stichting bestuur is beraden over hoe ze de activiteiten verder vorm en gestalte moet geven. Nr.

Technische vraag:

64

Pagina 158: Financieel en bestuurlijk belang In de kolom van verbonden partijen valt het mij op dat er een vacature is voor de RVC bij Glasvezel Helmond B.V. die ingevuld moet worden door de gemeente Helmond. Sinds juni 2022 is bekend dat deze opnieuw ingevuld moet worden. Vragen: a. Waarom is hier in 2022 geen invulling aan gegeven? Is dit inmiddels wel gebeurd? b. Gezien de grote financiële belangen, lijkt het mij belangrijk dat we namens de gemeente Helmond wel iemand in dit toezichtorgaan hebben zitten, hoe ziet u dat?

22

Antwoorden: De invulling van onze vacature in de RvC van Glasvezel Helmond BV heeft, na de wisseling van het college, even op zich laten wachten. Enerzijds omdat het college de invulling van deze positie in overeenstemming wenst te brengen met de uitgangspunten van ons vigerende deelnemingenbeleid (geen wethouder in de rol van commissaris) en anderzijds loopt er een dialoog met de andere aandeelhouder over de mogelijke optimalisaties binnen de governancestructuur van de BV. Zo is bijvoorbeeld een nieuwe directeur aangesteld. De bemensing van de posities in de raad van commissarissen is onderwerp van gesprek. De structurele invulling van de raad van commissarissen is nog onderwerp van gesprek. De vennootschap heeft behoefte aan een volwaardige raad van commissarissen, daarom wordt nu tijdelijke voor een interim oplossing gekozen, de verwachting is dat voor de zomer van 2023 een interim voorzitter raad van commissarissen ingevuld zal zijn.

Nr.

Technische vraag:

65

Pagina 161 en verder: Grondbeleid Vraag: a. Is het juist dat vanwege het feit dat het college besloten heeft de grondprijzen niet te indexeren voor 2023, dit een negatief effect heeft op de waardering van de grondexploitaties voor het boekjaar 2022? Immers de verwachte te maken kosten van bouwrijp maken, infrastructuur worden wel duurder.

In het jaarverslag staat te lezen dat er in 2022 505 woningen zijn gerealiseerd. Vraag: b. Hoe reëel is het dat de 8500 woningen in de komende 10 jaren ook daadwerkelijk worden weggezet? Immers, de oorspronkelijke prognose voor 2022 was dat er 39 miljoen euro aan bouwgrond verkocht had moeten zijn, maar dat er uiteindelijk maar 12,6 miljoen euro verkocht is. Antwoorden: a: Dat is juist. Het college heeft hierin eigenlijk geen keuze omdat wij ons baseren op een onafhankelijk advies van een deskundige. b: De 8500 woningen hebben niet alleen betrekking op onze eigen grondexploitaties maar worden ook voor een groot gedeelte door marktpartijen zelf gerealiseerd (o.a. Oranjekade, Oostende, belastingkantoor). Het bedrag van € 39 miljoen grondverkopen op onze eigen grondexploitaties heeft overigens zowel betrekking op woongebieden (€ 25 miljoen) als industriegebieden (€ 14 miljoen). Een aantal grondverkopen op woongebieden die gepland waren voor 2022 zijn net niet voor 31 december gepasseerd bij de notaris en hebben begin 2023 plaatsgevonden. Op dit moment stagneren de grondverkopen maar de verwachting is dat die stagnatie niet lang zal duren. De druk op de woningmarkt in onze regio is nog steeds heel hoog.

Nr.

Technische vraag:

66

Met verbazing lees ik op Pagina 167 dat het bedrijventerrein op het oude plan Brandevoort 2 niet meer is opgenomen in de prognose van de gronduitgifte bedrijventerreinen. In mijn ogen is dit zorgelijk. Er liggen zwaarbevochten regionale afspraken onder de bedrijventerreinprogrammering met bepaalde termijnen. Wanneer binnen deze termijn bedrijventerreinen niet zijn gerealiseerd, vloeien de hectares van deze potentiële terreinen weer terug naar het SGE en zullen er in principe nieuwe regionale afspraken moeten worden gemaakt met het risico dat wij de hectares bedrijventerrein weer kwijtraken, terwijl er zoveel behoefte is naar nieuwe bedrijventerreinen in Helmond.

23

Vragen: a. Zijn deze risico’s voldoende bij u bekend? b. Wat wordt er gedaan om alsnog een versnelling aan te brengen in de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen? Antwoorden: a. Er is hier sprake van een misverstand. Bedoeld is dat de hectares van het oude plan Brandevoort 2 niet meer zijn opgenomen in de opsomming van de bedrijventerreinen in deze paragraaf grondbeleid. Hetzelfde geldt voor het Ehad terrein. Het zou een verkeerd beeld geven als we in een opsomming van beschikbare bedrijventerreinen ook oude plannen meenemen waarvan we weten dat die binnenkort worden aangepast. In de jaarrekening mogen we volgens de verantwoordingsregels nog geen rekening houden met de nieuwe plannen (pas als die door de raad zijn vastgesteld). Bij de jaarrekening 2023 zal bij de opsomming in de paragraaf grondbeleid rekening gehouden worden met het nieuwe plan BSD en de aanpassing van het EHAD terrein vanuit de visie Stationskwartier. Daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de regionale afspraken die zijn gemaakt in SGE verband. b. Ten aanzien van de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen zijn er voor de korte termijn mogelijkheden op de werf Rietbeemd. De locatie wordt thans gebruikt door de gemeente voor de opslag van vrijkomend bestratingsmateriaal. Deze locatie heeft al een bedrijfsbestemming en kan daardoor snel uit worden gegeven.

Voor locatie Berkveld geldt dat daar het afgelopen jaar een hectare grond aangekocht is van de voetbalvereniging, zodat er nu in totaal in dit plangebied bijna 4 hectare bruto beschikbaar is om uit te geven. Wel moet hiervoor de bestemming nog aan worden gepast. In algemene zin worden dit jaar weer afspraken gemaakt rondom de regionale programmering werklocaties in SGE verband. Hier worden ook de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Varenschut-Noord en het Regionaal Bedrijventerrein in meegenomen. Voor beide locaties zijn al haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Jaarrekening *Overzicht baten en lasten* Nr. Technische vraag: 67

Pagina 174 en 175: Jeugd en onderwijs We zien een extra uitgaven mbt specialistische ondersteuning. Vraag: Kunt u de redenen benoemen wat de oorzaak is van de extra vraag naar specialistische ondersteuning? Antwoord: Dit komt met name door duurdere zorg (trajecten) en de afwikkeling van de lumpsum afspraken (deze afspraken lopen eind 2022 af). Het aantal zorgvragen is stabiel gebleven. Nr.

Technische vraag:

68

Pagina 174: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting We zien jaar op jaar dat we de te behalen woonopgave van 750 woningen per jaar niet halen. 2022 zijn 505 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Vraag: a. behaald u voor 2023 wel het streefgetal van 750 woningen? Daarnaast de volgende vraag: Jaarlijks worden we geconfronteerd met zeer grote afwijkingen bij programma 8 zowel aan de batenkant 60% als bij de lasten kant. wat voor maatregelen. Vraag: b. kunt u nemen om ervoor te zorgen dat er niet zoveel wordt afgeweken van de begroting zowel in kosten als in opbrengsten kant? Antwoorden: a. In de 1e berap 2023 hebben we opgenomen dat we voorzien (stand april 2023) dat in 2023 711 woningen zullen worden opgeleverd. Ondanks de huidige moeilijke markt blijven we daarmee slechts 39 woningen achter op de ambitie. b. Grondexploitaties zijn vaak langdurige plannen (soms wel meer dan 20 jaar). Het is erg moeilijk om precies in te schatten wanneer nu welke uitgaven en opbrengsten precies gaan plaatsvinden. Dat is

24

van heel veel factoren afhankelijk die vaak ook buiten de invloedsfeer van de gemeente zelf liggen, zoals de rentestijgingen en de oorlog in Oekraïne. Binnenkort gaan we de integrale gemeente brede woningbouwplanning opnieuw herijken. Eventuele effecten op de jaarschijf 2023 zullen wij bij de berap 2023 voorleggen en indien nodig ook tussentijds de jaarschijf 2023 bijstellen. Nr.

Technische vraag:

69

Pagina 174: Overhead; Vraag: Verklaring grote afwijking HP 991+HP 992 bijna 15% Antwoord: De doorbelasting naar de programma’s is hoger uitgevallen vanwege de extra inzet die heeft plaatsgevonden waarop de begroting niet meer is aangepast. Dit leidt tot een voordeel op HP992 en een nadeel in de diverse programma’s. Nr.

Technische vraag:

70

Pagina 176: Stationskwartier U heeft een krediet aangevraagd voor 150k en nu al een overschrijding van 227k Vragen: a. blijft het bij deze overschrijding of lopen de kosten van dit project nog door? b. En wat is uw reden om dit niet tussentijds aan de raad voor te leggen? (een overschrijding van 2,5 keer) Antwoorden: a. Het project Stationskwartier is nog niet afgerond en de kosten lopen door. Bij de vaststelling van de Gebiedsvisie worden hiervoor ook aanvullende middelen gevraagd aan de raad. Overigens zijn de te maken kosten voor het opstellen van de Gebiedsvisie na vaststelling bij de gemeenteraad wel afgerond. De verdere uitwerking vraagt investeringen. b. Een deel van de kosten kan nog worden ondergebracht in grondexploitaties, of worden verhaald op ontwikkelaars. Verder is, zoals aangegeven, vanwege de voortgang in met name het participatietraject gekozen om de inspraak en kwaliteit overeind te houden. *Balans en de toelichting* Nr.

Technische vraag:

71

Pagina 196: Voorziening verlies woongebieden Vraag: U verwacht een extra verlies op woongebieden van 11,6 miljoen wat is de reden/ oorzaak van het ophogen van dit verlies? Antwoorden: In de paragraaf grondbeleid is toegelicht dat de voorziening voor verwachte verliezen naar boven is bijgesteld door de stijgende kosten en de afvlakking van de verwachte groei van de grondprijzen. Brandevoort 2 is een woongebied en is veruit de grootste grondexploitatie. De stijgende kosten en de afvlakking van de grondprijzen hebben daardoor het grootste effect gehad op woongebieden. Nr.

Technische vraag:

72

Pagina 216: Managed Service provider( inhuurdesk) U heeft een contract lopen met een waarde van ruim 61 miljoen met deze partij. Vraag: wat is dit voor een overeenkomst/ verplichting? Antwoorden: Deze overeenkomst betreft ons ingehuurde personeel. De inhuur loopt via een tussenpersoon waarbij de waarde van de inhuur die wij afnemen hier wordt meegenomen in de contractwaarde over de gehele contractperiode t/m september 2025. Het betreft dus niet de dienstverlening van deze partij, maar de kosten van externe inhuur die wij over de volledige contractperiode af verwachten te nemen.

25