RN 046 Voortgangsrapportage majeure projecten - 1ste Berap 2025 DEF
Tekst van het document
Projectnaam|
Kwaliteit
Tijd
Voortgangsrapportage majeure projecten Helmond Risico’s
Rapportage - maart 2025 Opgemaakt door: Concern control
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing nog mogelijk
Aandacht/maatregelen noodzakelijk
Geld
Algemene informatie (I) Deze rapportage informeert over de stand van zaken van de majeure projecten. Van deze projecten wordt een beeld gegeven over de periode van september 2024 tot en met maart 2025. Criteria voor opname projecten De voortgangsrapportage majeure projecten Helmond wordt twee keer per jaar gepubliceerd gelijktijdig met de 1e en 2e Berap. Op basis van het project classificatie model zijn de majeure project bepaald. Op pagina 4 is in één overzicht weergegeven welke projecten dit zijn. Document advies
Relatie met andere documenten Een aantal van de majeure projecten heeft een relatie met lopende grondexploitaties (Nieuw Brandevoort en de Automotive Campus) en nog op te starten grondexploitaties (o.a. Houtsdonk en Varenschut-Noord). Deze projecten worden ook behandeld in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). De MPG heeft als doel het informeren van de gemeenteraad over de inhoud en voortgang. In tegenstelling tot deze voortgangsrapportage, is de MPG gebonden aan strikte voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) over besluitvorming op balansdatum (31 december 2024). Deze voortgangsrapportage kan dus al verder ingaan op nieuwe ontwikkelingen.
Het navigeren in dit document kan erg makkelijk door gebruik te maken van de bladwijzers, hieronder blauw gemarkeerd. Daarnaast kunt u elk project in en uit klappen door gebruik te maken van de ‘sectiepijltjes’, hieronder paars gemarkeerd.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
2
Algemene informatie (II) Inhoud
Definities indicatoren
De rapportage bevat per project:
De status/kleur van de individuele RGTK indicatoren wordt bepaald op basis van een vast en objectief scoringskader. Alle majeure projecten worden gescoord aan de hand van dit scoringskader. De belangrijkste elementen uit het scoringskader zijn als volgt:
•
Een korte projectbeschrijving, de meest relevante ontwikkelingen, een korte terugblik en vooruitblik.
•
Inzicht in de RGTK indicatoren risico's, geld, tijd en kwaliteit met bijbehorende beheersmaatregelen voor de belangrijkste risico’s.
•
Overzicht van relevante raadsdocumenten (met een link naar het document zelf).
De groen gekleurde tekst komt voort uit vastgestelde raadsbesluiten, gevoteerde kredieten, raadsbrieven, moties en eerdere voortgangsrapportages. Zwarte teksten geven de actualiteit weer met de groen gekleurde tekst als onderliggend kader. Omschrijving indicatoren
•
Risico’s: geeft aan of er risico’s zijn met een hoge kans en een hoge impact, of projectrisico’s geïdentificeerd en gedocumenteerd zijn, of beheersmaatregelen zijn opgesteld en of het risicodossier regelmatig wordt geactualiseerd.
•
Geld: geeft aan of er voldoende krediet beschikbaar is en of de raming actueel is.
•
Tijd: geeft aan of er een actuele projectplanning is, waarin rekening is gehouden met doorlooptijden van vergunningen etc., of het kritieke pad inzichtelijk is en of er geen vertraging is die de einddatum van het project onrealistisch maakt.
•
Kwaliteit: geeft aan of de kwaliteitseisen en projectkaders geborgd worden gedurende het project (o.a. in programma van eisen en definitief ontwerp) en in het uiteindelijke projectresultaat.
Bijsturing is niet noodzakelijk, ingezette aanpak handhaven.
Uniformiteit waar mogelijk, maatwerk waar noodzakelijk
Actieve bijsturing is noodzakelijk om binnen de gestelde kaders te blijven of bijsturing is op korte termijn aannemelijk.
Er is gestreefd naar zoveel mogelijk uniformiteit in de rapportages van de diverse projecten. Dit met uitzondering van de pagina ‘Geld’, hier heeft elk project een financiële tabel op maatwerk, passend bij de financiële rapportage van het specifieke project.
Ingezette aanpak leidt ondanks bijsturing niet tot uitvoering binnen gestelde kaders. Aanpassing van de oorspronkelijke kaders wordt voorzien.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
3
Status van de projecten in één oogopslag Hieronder ziet u een overzicht van de huidige negen majeure projecten. Om de voortgang van de projecten te bekijken kunt u op de projectnamen klikken (Ctrl inhouden) of verder scrollen.
Automotive campus
Campus de Braak - 1
Campus de Braak – 2B
Jan van Brabant
Houtsdonk
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
MFA Rijpelberg
Nieuw Brandevoort
Time-out & Verblijfsvoorziening
Varenschut-Noord
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
Risico’s
Tijd
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
4
Externe ontwikkelingen Externe ontwikkelingen, waar de gemeente geen invloed op heeft, kunnen veel impact hebben op de (majeure) projecten. Onderstaand wordt een aantal van deze ontwikkelingen nader geduid. Netcongestie Netcongestie is een uitdaging, ook de majeure projecten hebben hiermee te maken. Bedrijven en voorzieningen die een grootverbruikersaansluiting nodig hebben, komen op een wachtlijst. De netbeheerders kunnen nog geen zekerheid geven over de maximale wachttijd. Maar de laatste signalen zijn niet gunstig: de wachttijd bij Enexis is opgelopen naar 10 jaar. Dit kan dus tot jarenlange vertraging leiden. Om meer inzicht te krijgen in het verschil tussen de lokale energievraag en wat de energie-infrastructuur vanaf wanneer kan leveren, loopt er nu regionaal een onderzoek. Dit gebeurt in het kader van het MIRT-project (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Het MIRT-Energie onderzoek geeft per onderstation van Enexis inzicht in de mismatch tussen vraag en aanbod en hoe dit gat zich ontwikkelt tot 2050. De studie geeft ook oplossingsrichtingen aan. Op de korte termijn is het temporiseren van projecten waarschijnlijk de belangrijke ‘oplossing’. Een quick-fix wordt niet verwacht. Kortom: de kans is groot dat een aantal majeure projecten van Helmond flinke vertraging oploopt, omdat de energie-infrastructuur niet toereikend is.
De MIRT-studie die halverwege 2025 wordt opgeleverd zal hierin meer inzicht geven, en zal ook het startpunt zijn voor een regionale discussie over de Schaalsprong en de fasering/prioritering daarvan. Geopolitiek Importheffingen blijven een belangrijk instrument voor landen om hun economie te beschermen. De Verenigde Staten hebben recentelijk een algemene importheffing ingevoerd op producten uit veel landen waarmee handel gevoerd wordt. Deze heffingen zullen leiden tot hogere prijzen voor geïmporteerde goederen en mogelijk hierdoor verstoringen in de wereldhandel. De kapitaalmarktrente, die de kosten van langlopende leningen bepaalt, heeft de afgelopen jaren fluctuaties laten zien. Deze rente beïnvloedt de financieringskosten van projecten en kan impact hebben op de investeringsbeslissingen van de gemeente. Daarnaast is er nog steeds sprake van hoge inflatie (niveau is de laatste jaren hoger dan het historisch gemiddelde). Oorlogen en conflicten in de wereld kunnen leiden tot verstoringen in aanvoerketens, wat resulteert in vertragingen. Dit heeft ook zijn effect op productprijzen. Daarnaast kunnen prijzen van grondstoffen zoals staal, cement en brandstof door conflicten stijgen. Als voorbeeld kan dit leiden tot hogere bouwkosten. Stikstof Veel bouwprojecten vereisen een natuurvergunning als ze significante stikstofuitstoot veroorzaken in de buurt van beschermde natuurgebieden.
Dit kan leiden tot vertragingen in de goedkeuringsprocessen en zelfs tot stillegging van projecten. Daarnaast kan de noodzaak om stikstofuitstoot te beperken leiden tot hogere kosten. Dit komt door de implementatie van milieuvriendelijke technologieën en maatregelen, zoals schonere brandstoffen en efficiëntere machines.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
5
Situatie vorige rapportage:
Automotive Campus
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing is nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
6
Automotive Campus | Risico’s Zoals in de vorige rapportage aangegeven, zijn er verschillende vraagstukken die de benodigde doorontwikkeling van de campus belemmeren. Het gaat dan primair om de realisatie van een nieuwe campusstructuur/entiteit en het niet beschikbaar zijn van nieuwe grootverbruikers-stroomaansluitingen (netcongestie). Voor deze risico’s zijn en worden beheersmaatregelen gedefinieerd en uitgezet. Insteek is om deze vraagstukken parallel aan te pakken. Daarnaast behoeft het onderwerp ‘Externe Veiligheid’ in de komende periode bijzondere aandacht. Verder is het belangrijk dat er de juiste aandacht wordt gegeven aan het onderzoeken van de mogelijke juridische beperkingen (Didam, staatssteun en aanbestedingsregels) en er duidelijkheid komt over de financiële consequenties van de toekomstige campusconstructie.
Bijsturing is niet noodzakelijk
In beginsel zijn de uitdagingen en risico’s niet gewijzigd in de afgelopen periode. Dit blijkt ook uit de in de afgelopen maanden opgestelde risicoanalyse, waarin dezelfde risico’s naar voren kwamen. De inzet is erop gericht om op korte termijn tot een PPS te komen, waarmee een voorname belemmering van de doorontwikkeling wordt weggenomen. Wat betreft netcongestie blijven we gezamenlijk met partijen zoeken naar tijdelijke oplossingen (waaronder het zo goed als mogelijk benutten van het bestaande smart grid) zodat ontwikkeling mogelijk blijft in de periode dat geen aansluitingen worden toegekend. Dit is van belang nu de wachttijd bij Enexis verder lijkt op te lopen (zie ‘Externe ontwikkelingen’).
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
7
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Automotive Campus | Intro Door bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid wordt samengewerkt aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst. De campus heeft daarmee zowel op landelijke als Europese schaal een meerwaarde op de thema’s 'green en smart mobility’. Het uiteindelijk doel is om de Automotive Campus, als economische toplocatie in de Brainportregio, door te ontwikkelen tot een organisatiestructuur waarbij de publieke belangen zijn geborgd, het ecosysteem is uitgebouwd en nieuwe bedrijven worden aangetrokken. Daarmee is het projectdoel het opzetten van de publiek- private samenwerking, de PPS. Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik In de afgelopen maanden is gewerkt aan het verder uitwerken van de PPS. Daartoe zijn verschillende gezamenlijke werkgroepen ingericht, die ieder bijdragen aan deze uitwerking. Een externe partij ziet namens de drie partijen toe op de samenhang en de planning. Discussies die momenteel gevoerd gaan onder meer over ieders inbrengwaarde, de verdeling van de aandelen in de drie op te richten BV’s, de wijze waarop publieke partijen grip hebben op de ontwikkeling van de campus en de financiële verdeling tussen de diverse BV’s. In de komende maanden willen we komen tot het beslechten van deze discussies.
Dat moet er toe leiden dat rond de zomer 2025 alle grote vraagstukken tussen partijen beslecht zijn, waarna de besluitvorming plaats kan vinden. Inzet is deze in 2025 af te ronden, waarna per begin 2026 de nieuwe PPS-constructie daadwerkelijk actief kan zijn. Tegelijkertijd heeft in het kader van de jaarrekening 2024 een update plaatsgevonden van de grondexploitatie Automotive Campus. Op het moment dat besluitvorming wordt voorgelegd, wordt aan u gerapporteerd welk effect de PPS heeft op de lopende grondexploitatie.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
8
Automotive Campus | Geld Het doel van dit project is het opzetten van een PPS constructie. De kosten voor het opzetten worden gedekt door een exploitatiebudget AC en een grondexploitatie voor de AC. Een investeringskrediet voor dit project is niet van toepassing. Als sluitstuk van dit project wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd met daarin de financiële consequenties van de dan voorliggende PPS constructie. De dekking hiervan wordt ook opgenomen in dat voorstel. De PPS zal van invloed zijn op het resultaat van de grondexploitatie en onze reservepositie. In onze exploitatiebegroting zijn geen structurele middelen opgenomen voor de Automotive Campus, deze zijn enkel in de komende jaren beschikbaar vanuit de door de gemeenteraad ingerichte Reserve Automotive Campus.
Bijsturing is niet noodzakelijk
Er worden kosten gemaakt voor het opzetten van de publiek-private samenwerking. Die kosten vallen voor het ene deel in de exploitatiebegroting van de gemeente Helmond, en anderzijds zijn die toe te rekenen aan de grondexploitatie. De totale kosten voor het opzetten van de PPS tot en met 2024 zijn € 334.000. De verwachte kosten voor 2025 zijn € 245.000. Gesplitst over de grondexploitatie en de exploitatie betekent dat: Stand per 31-12-2024
Realisatie
Verwachting
Totaal
Exploitatie
€ 175.000
€ 35.000
€ 210.000
Grondexploitatie
€ 159.000
€ 210.000
€ 369.000
Totaal
€ 334.000
€ 245.000
€ 579.000
Dit valt binnen de budgettaire kaders.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
9
Automotive Campus | Tijd Het proces om gezamenlijk met Van de Ven en provincie tot een nieuw construct te komen vraagt veel tijd. Vanuit partners wordt rekening gehouden met een lange doorlooptijd om tot een nieuwe entiteit te komen. Enerzijds gaat het om het bereiken van inhoudelijke overeenstemming, anderzijds om juridische procedures en besluitvormingsprocessen die veel tijd vragen. Oorspronkelijk streven was om de nieuwe entiteit eind 2024 op te richten. In de programmabegroting 2025 werd er gestreefd naar een oprichting medio 2025. De gemeentelijke inzet blijft zo snel mogelijk tot een nieuwe structuur te komen.
Bijsturing is nog mogelijk
In de programmabegroting 2025 is gesproken over oprichting medio 2025. We voorzien nu dat – met grote inspanningen van de diverse partijen – de besluitvorming nog in 2025 kan plaatsvinden. De verwachting is dat de PPSentiteiten per begin 2026 kunnen worden opgericht.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
10
Automotive Campus | Kwaliteit Kwaliteit is in deze voortgangsrapportage majeure projecten nieuwe stijl gedefinieerd als de mate waarin een project in lijn met het gemeentebrede ‘Handboek Projectmatig Werken’ wordt uitgevoerd. Dit in de overtuiging dat wanneer een project projectmatig wordt aangepakt het zo efficiënt, doelmatig en doeltreffend mogelijk gerealiseerd kan worden. In het eerste kwartaal 2022 is de ‘Letter of Intent’ (LOI) voor de voorgenomen verkoop van de Automotive Campus ontbonden. In de raadsinformatiebrief 22 (7 maart 2022) die daarop volgde werd ook het vervolgproces gedeeld, namelijk het onderzoeken van welke publieke betrokkenheid nodig is voor een succesvolle toekomst van de Automotive Campus. In eerste instantie werd de optie verkend voor een publiek-private samenwerking. Ondanks deze ‘start’ van een onderzoek is er nooit een project vastgesteld. En daarmee geen projectdoel, geen projectkrediet, geen projectplanning of projectorganisatie zoals gedefinieerd in het projectmatig werken.
Bijsturing is niet noodzakelijk
Gezien het bijzondere karakter, de resterende doorlooptijd van het project, en de benodigde focus op de inhoudelijke vraagstukken (met daarbij een ambitieuze planning), wordt er niet gekozen voor het werken conform het Projectmatig Werken. Aangezien het gaat om een bewuste keuze, leidt dit niet tot een rode score in het model maar tot een neutrale grijze score.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
11
Automotive Campus | Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.
Raadsinformatie
Zaaknummer
Datum
RIB 007 & Opiniecommissie - Visie privatisering
50415613
28-01-2021
RIB 022 - Ontbinding LOI Automotive Campus
50859120
07-03-2022
RIB 116 - Onderzoek Birch Automotive Campus
51230747
01-11-2022
RIB 077 - Toekomst Automotive Campus Gemeente Helmond
51471345
13-06-2023
Opiniecommissie - Toekomst Automotive Campus
51471345
04-07-2023
RIB 062 - Toekomststructuur Automotive Campus
51471345
14-05-2024
RV 087 - Onttrekking aan de openbaarheid van de Automotive Campus
52002350
10-09-2024
Verwacht: ‘Toekomst Automotive Campus’ te behandelen in de commissie
27-05-2025
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
12
Situatie vorige rapportage:
Campus De Braak – 1
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing is nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
13
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Campus De Braak – 1 | Intro Het projectdoel: In 2017 heeft u ingestemd om Sportpark De Braak te vernieuwen tot een "Sport- en (be)leefcampus" (tegenwoordig Campus De Braak) waar sport, onderwijs, samenleving en zorg in een voor Helmond en de regio uniek concept samenkomen. Een combinatie van onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport in een multifunctioneel, duurzaam en innovatief complex. Met grote sociale en maatschappelijke meerwaarde voor omliggende wijken (drie van de vier omliggende wijken zijn aandachtswijken in het gezondheidsbeleid), maar zeker ook voor de hele stad. Sportpark De Braak wordt zoveel meer dan enkel een sportpark; het geeft een sociale impuls aan heel Helmond. Een impuls die het meedoen, het elkaar ontmoeten en een gezonde leefstijl bevordert. Samenwerkingspartners in deze ontwikkeling zijn het Dr. Knippenbergcollege en het Praktijkcollege van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), JVDI de fysioclub, BVO Helmond Sport en de amateurvoetbalverenigingen SV De Braak (vm. Helmondia en Mulo).
Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in maart 2018 tussen de betrokken partners is er heel veel gebeurd. Sinds 2021 is het nieuwe Dr. Knippenbergcollege en zijn er sinds 2019 al vier nieuwe (voetbal)velden in gebruik genomen. In het derde kwartaal van 2024 is de multifunctionele accommodatie (hierna: MFA) in gebruik genomen. En vanaf maart 2025 heeft Helmond Sport ook haar intrek genomen in de MFA en haar eerste wedstrijd gespeeld. Eind juni van dit jaar staat de formele opening van de MFA gepland en eind september zal tijdens de sportweek de campus worden opengesteld voor iedereen. In februari 2025 is inmiddels gestart met de sloop van de oude huisvesting van SV De Braak en het oude stadion van Helmond Sport. De laatste onderdelen van de buitenruimte in fase 1 zijn aanbesteed en de aanleg van de laatste drie voetbalvelden staat gepland voor later dit jaar. Daarmee zijn we beland in de laatste periode van de realisatiefase.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
14
Campus de Braak – 1 | Risico’s In de laatste voortgangsrapportage zijn de belangrijkste risico's gedeeld. Een groot risico was het bereiken van overeenstemming met Helmond Sport over zowel de huur- als de campusovereenkomst, waarbij de laatste met alle partners moest worden gesloten voor de ingebruikname van de MFA. Met het uitblijven van ondertekening van deze overeenkomsten door Helmond Sport, was het risico op uitstel van de sloop van de bestaande gebouwen en daarmee op vertraging van de aanleg van de overige velden Ook moesten nog definitieve afspraken worden gemaakt met OMO over de huur van Sporthal De Knip, de SLA en over Parkmanagement. Het risico bestond dat er geen voortgang zou worden geboekt op deze verschillende kwesties en er onder druk besluitvorming moest plaatsvinden.
Bijsturing is nog mogelijk Helmond Sport heeft eind 2024 de huur- en campusovereenkomst ondertekend. Hoewel de eerste wedstrijden in het algemeen naar tevredenheid van partijen zijn verlopen, zien we dat gemaakte afspraken nog niet consequent worden nagekomen. De overgang van een situatie waarin zij de enige gebruiker zijn naar een nieuwe situatie van gedeeld gebruik met een heldere verhuurder-huurderrelatie gaat niet vanzelf. Ook het nakomen van de financiële afspraken tussen partijen behoeft aandacht. Hierover voeren wij zowel ambtelijk als bestuurlijk met hen overleg. Het is op dit moment nog onvoldoende duidelijk wie voor welk deel van de facilitaire dienstverlening verantwoordelijk is. Voor alle partijen is het wennen aan de nieuwe situatie. Met OMO zijn we in gesprek over o.a. de (financiële) invulling van Parkmanagement. Daarnaast zijn we in gesprek met OMO over de verhuur van Sporthal De Knip en de huur van de velden. We verwachten medio 2025 hierover goede afspraken met hen te kunnen maken. Voor de samenwerking binnen het project wordt de gemeente nog teveel gezien als trekker en verantwoordelijke. Het is van belang dat de partners met elkaar in gesprek gaan en blijven over het samenleven in de MFA, zodat de gemeente haar nieuwe rol goed kan pakken. De samenwerking tussen alle partners behoeft in deze eerste fase van gebruik aandacht.
Echter nu de partners allemaal hun intrek hebben genomen in de MFA, is de verwachting dat dit zal verbeteren. Ook mogelijke budgetoverschrijdingen vormen een risico voor het project. Onderhandelingen met de verschillende partners – in het belang van het totaal - hebben geleid tot afspraken die extra kosten met zich meebrengen (o.m. een hybride hoofdveld voor Helmond Sport en een kunstgrashoofdveld voor SV De Braak). Daarnaast zijn vanuit de Veiligheidsregio aanvullende eisen gesteld in verband met risico’s tijdens thuiswedstrijden van Helmond Sport. Ook rondom de exploitatie zijn er nog onzekerheden. In de komende periode zal op basis van daadwerkelijk gebruik (en daarbij horende kostenposten) moeten blijken of de opgemaakte exploitatiebegroting in de praktijk ook toereikend is. Gezien voorgaande is het projectbeheersaspect Risico’s oranje gescoord. Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
15
Campus de Braak – 1 | Geld Voor Campus De Braak fase 1 is het totale investeringskrediet, na verwerking van aanvullende bijdragen, formeel vastgesteld op € 50.104.400. Dat bestaat uit: Initiële krediet Aanvullend krediet kunstgrasvelden Zevenklapper Plan 3.0 Bijdrage OMO Prijsstijgingen MFA Prijsstijgingen Buitenruimte
€ 24.950.000 € 334.400 € 8.090.000 € 10.330.000 € 4.800.000 € 1.600.000
RV 79 31-10-2017 RV 35 21-05-2019 RV 80 01-12-2020 ste 1 Berap 2022 Programmabegroting 2023 Programmabegroting 2024
Bijsturing is niet noodzakelijk Stand per 12-03-2025
Budget
Realisatie
Verplichting
Restant
Investeringskrediet
€ 50.104.400
€ 41.847.498
€ 7.990.000
€ 266.902
Totaal
€ 50.104.400
€ 41.847.498
€ 7.990.000
€ 266.902
Per 12 maart 2025 zijn de gerealiseerde kosten € 41.847.498. Daarnaast zijn er voor € 7.990.000 aan voorziene verplichtingen en resteert een prognose van €266.902. Hiermee is het merendeel van het budget benut of voorzien. Op basis van de huidige inzichten is het budget toereikend om het project binnen de financiële kaders af te ronden. Vooralsnog zijn twee bijdragen van Ons Middelbaar Onderwijs nog niet in zijn geheel verwerkt in een P&C product. Het betreft een bijdrage voor de buitenruimte en een afrondingsverschil in relatie tot de bijdrage in verband met het aanbestedingstekort van OMO. Deze posten zijn bij de verwerking vooralsnog niet meegenomen en worden, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad, bij de eerstvolgende actualisatie alsnog toegevoegd. Het gaat om een totaalbedrag van € 274.669. Hierdoor komt het totale krediet uit op € 50.379.069. De prognose stijgt hiermee van € 266.902 naar € 541.571. Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
16
Campus de Braak – 1 | Tijd Onderstaand de projectplanning voor Campus De Braak (fase 1), uitgesplitst in voorbereiding en realisatie van de MFA en voorbereiding en aanleg van de Buitenruimte, zoals gedeeld in juni 2021.
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijna vier jaar later is de conclusie dat de planning uit 2021 solide en realistisch is gebleken. Ondanks de complexiteit en de bij tijden moeizame samenwerking met partners is de MFA medio 2024 opgeleverd en in gebruik genomen door drie partners. En in Q1 2025 heeft ook de laatste partner haar intrek genomen en is de eerste wedstrijd gevoetbald. De start van de sloop is door een vertraagde sleuteloverdracht van het oude stadion een paar maanden later. Echter de aanleg van de laatste drie voetbalvelden in de buitenruimte is nog altijd haalbaar, zodat volgens planning in de zomer 2026 de campus volledig in gebruik kan worden genomen.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
17
Campus de Braak – 1 | Kwaliteit Ten tijde van de start van het project Campus De Braak (fase 1) in 2018 was er geen duidelijk ‘Handboek Projectmatig Werken’ aanwezig. Bij de start van het project is allereerst een integrale projectorganisatie ingericht inclusief de teamsamenstelling en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden opgesteld. Wel is in lijn met het nieuwe handboek gewerkt met een programma van eisen, de verschillende ontwerpfasen, aanbestedingen, planning incl. mijlpalen, risicodossier, budgetbewaking, voortgangsrapportages integraal voor het totale project en op onderdelen voor de verschillende deelprojecten MFA en Buitenruimte.
Bijsturing is niet noodzakelijk
De kwaliteit van het uiteindelijke eindresultaat (MFA en Buitenruimte) blijkt onder meer uit het halen van de planning, het beperkt aantal opleverpunten en tevreden hoofdgebruikers van de MFA en de Buitenruimte. Echter in de financiële afronding van het project en de operationalisering van parkmanagement zit nog een aantal onzekerheden, omdat nog niet alles bekend en operationeel is. Wel gaat het project richting oplevering, afronding en evaluatie. Als dat heeft plaatsgevonden kan decharge worden verleend aan de projectorganisatie. De fysieke ontwikkeling is slechts de start van het project, het succes van de campus zal zich in de praktijk moeten bewijzen. Alle betrokken partners hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het realiseren van de afgesproken ambities in de exploitatiefase, zonder hun inzet en betrokkenheid gaat dat niet lukken. Om er voor te zorgen dat het project goed wordt ingebed in de lijnorganisatie van de gemeente, is er intern een accountmanager geworven die in Q4 2024 is gestart. In de vorige voortgangsrapportage is gedeeld dat het goed en tijdig borgen van alle gemaakte afspraken van Campus De Braak in de gemeentelijke lijnorganisatie noodzakelijk is. Met een warme overdracht van het hele projectdossier aan de accountmanager is daarin voorzien.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
18
Campus de Braak – 1 | Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.
Raadsinformatie
Zaaknummer
Datum
RV 079 - Meerderheid campus plannen
33520222
31-10-2017
RIB 025 - De samenwerkingsovereenkomsten met de betrokken partners
n.v.t.
20-03-2018
RV 093 - Vaststellen bestemmingsplan 'Sport en beleefcampus de Braak’.
33883373
23-10-2018
RV 035 - Scenario's infillmateriaal kunstgrasvelden Helmond
50014028
21-05-2019
RIB 059 - Uitkomsten bemiddelingstraject SBC De Braak
50242408
27-05-2020
RIB 062 - Informatie t.b.v. extra raadsbijeenkomst Sport en Beleefcampus De Braak
n.v.t.
31-05-2020
RIB 064 - Verzoek interpellatiedebat Consortium en SBC De Braak
n.v.t.
08-06-2020
RV 080 - Besluitvorming Sport- en Beleefcampus De Braak
50373244
01-12-2020
RIB 143 - Ontwikkelingen Campus De Braak – Fase 1 – Definitief ontwerp
50802384
07-12-2021
RV 017 - Overname huidige stadion Helmond Sport
50745367
22-02-2022
RIB 082 - Prijsontwikkelingen Campus De Braak – Fase 1
50966217
20-07-2022
RIB 003 - MFSA De Braak - Definitieve gunning aanbesteding
50966217
11-01-2023
RIB 051 - MFSA De Braak - Afkoop Risicoregeling
50966217
13-04-2023
RIB 115 - Voortgang fase 1 SBC De Braak
51636031
14-09-2023
Opiniecommissie – update Campus De Braak Fase 1
51799493
19-03-2024
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
19
Situatie vorige rapportage:
Campus de Braak – 2B
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing is nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
20
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Campus de Braak – 2B | Intro De doorontwikkeling van Campus de Braak is een project van de lange adem. De oorsprong ligt in 2016 en later werd het project opgedeeld in twee fasen. In 2021 kwam er duidelijkheid over de ambities voor het gebied in fase 2. De voornaamste uitgangspunten daarvan zijn: (1) de sportverenigingen die nu gevestigd zijn in Fase 2B van De Braak krijgen weer een plek in Fase 2B; (2) het realiseren van voldoende parkeerplaatsen om alle geplande functies voor De Braak Fase 1, Fase 2A en Fase 2B te kunnen bedienen; (3) het clusteren en multifunctioneler maken van de gebouwen waardoor minder bebouwing nodig is; (4) het versterken van de openbare ruimte met logische, open en veilige verbindingen zowel binnen De Braak als met de omliggende wijken; (5) het toevoegen van (sociale) woningbouw in het plangebied en het uitsluiten van retail in het gebied; (6) het uitgangspunt om de ontwikkeling van Fase 2B ‘ten minste budgettair neutraal’ uit te voeren. Er zou een gebiedsontwikkelingsplan (GOP) voor de ontwikkeling van fase 2 van Sport- en beleefcampus De Braak gemaakt worden met daarin onder andere een stedenbouwkundig plan, grondexploitatie, risicoanalyse en een planning.
In plaats daarvan kwam er in 2024 een haalbaarheidsonderzoek met het doel om tot reële en wenselijke voorstellen te komen. In de opiniecommissie (20 augustus 2024) werd gekozen voor scenario 1B, ‘behoud vastgoed met woningbouw’. Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik Momenteel wordt gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek voor het gekozen scenario 1B 'behoud vastgoed met woningbouw'. Dit haalbaarheidsonderzoek is noodzakelijk om duidelijkheid te krijgen over een aantal zaken voorafgaand aan de verdere uitwerking van zowel het sportgebied als het woongebied. Met name ten aanzien van verkeer (parkeren en ontsluiting), geluid, financiën als ook inrichting van het gebied. Specifiek wordt hier ook gekeken naar de integraliteit van het sport- en woongebied. Zodra hier meer duidelijkheid over is kan voor beide gebieden een projectplan worden opgesteld en worden ze als twee projecten opgepakt waarbij de onderlinge samenhang wordt gewaarborgd vanuit gebiedsontwikkeling de Braak fase 2B en de richting die is gekozen (scenario 1B 'behoud vastgoed met woningbouw'). Ambtelijk wordt gestuurd op besluitvorming van het projectplan voor het sportgebied in het tweede kwartaal 2025. Dit is tevens de basis voor de uitgangspunten voor het projectplan voor het woongebied dat hierop volgt. Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
21
Campus de Braak – 2B | Risico’s In de eerste jaren van het project was de planning om te komen tot een GOP. Later werd het risico ingezien dat er eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd moest worden. Bijsturing is niet noodzakelijk Momenteel wordt er dus gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek van scenario 1B. Er is een actuele risicoanalyse die is bijgewerkt naar de laatste inzichten en afgeleid van de risicoanalyse uit het haalbaarheidsonderzoek van augustus 2024. Risico
Omschrijving
Gevolg
Financieel/economisch
Fase 2B kan niet budget neutraal worden ontwikkeld.
Vertraging, niet halen van de gewenste kwaliteit, aanvulling projectbudget nodig en doorvoeren van besparingen.
Financieel/economisch
Geen acceptatie planvorming bij huidige gebruikers / stakeholders.
Vertraging en financiële impact.
Politiek/bestuurlijk
Niet kunnen voldoen aan criteria in het ambitiedocument (geen Retail, budgetneutraliteit) als ook gekozen scenario 1B (behoud vastgoed, sporthal en woningbouw).
Vertraging gebiedsontwikkeling en herziening criteria ambitie en gekozen richting.
Politiek/bestuurlijk
Gebiedsontwikkeling voldoet niet aan gemeentebeleid (sport, woningbouw, verkeer, sport, economie) en landelijke voorschriften (waaronder Marktconforme Huur en Didamarrest).
Vertraging gebiedsontwikkeling, en herziening criteria ambitie en gekozen richting.
Geografisch/ruimtelijk
Onvoldoende aandacht voor de verkeerssituatie (3 wegen en afhankelijkheid Rembrandtlaan van N279) en ontbreken integrale benadering voor Campus de Braak in de omgeving (fase 2, verkeersontsluiting, parkeren).
Bereikbaarheid de Braak en verkeersontsluiting niet optimaal voor Campus de Braak en omliggende wijken.
Geografisch/ruimtelijk
Het geluid vanuit De Braak én omliggende wegen op de gevels van appartementen voldoet niet aan geluidscriteria.
Impact op bouwvorm en hoogte van nieuwbouw op De Braak Fase 2B.
Geografisch/ruimtelijk
Beperkte houdbaarheidsdatum en beperkt onderzoeksgebied van de diverse onderzoeken.
Bij uitstel plannen mogelijk actualiseren bestaande onderzoeken (zoals milieu, ecologie, bomen, explosieven, stikstof, asbest) nodig. Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
22
Campus de Braak – 2B | Geld In de programmabegroting 2025 heeft de gemeenteraad voor deze periode een investeringskrediet van € 4.300.000 vastgesteld.
Bijsturing is niet noodzakelijk
Stand per 31-12-2024
Budget
Realisatie
Restant
Voorbereidingskrediet
€ 325.000
€ 214.649
€ 110.351
Investeringskrediet
€ 4.300.000
€0
€ 4.300.000
Totaal
€ 4.625.000
€ 214.649
€ 4.410.351
Met het beoogde projectplan als resultaat van het haalbaarheidsonderzoek scenario 1B wordt het investeringskrediet definitief vastgesteld. Aandachtspunt hierbij is de kosten voor ná realisatie, zoals exploitatiekosten als ook beheer en onderhoudskosten van het openbaar gebied.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
23
Campus de Braak – 2B | Tijd In de opiniecommissie (20 augustus 2024) werd er gekozen voor scenario 1B, ‘behoud vastgoed met woningbouw’. Dit was het nieuwe vertrekpunt voor de uitwerking van de gebiedsontwikkeling .
Bijsturing is nog mogelijk
Ondanks dat er nooit een streef einddatum is vastgesteld, vinden we het gepast om het beheersaspect ‘Tijd’ oranje te scoren. Vele inzet ten spijt zijn we nog altijd niet gekomen tot verder uitwerking van het plan. Dit heeft te maken met de aspecten op het gebied van verkeer (parkeren en ontsluiting), geluid, financiën als ook inrichting van het gebied die verdere aandacht nodig hebben voordat planvorming kan worden doorgezet. Zoals ook gedeeld in de programmabegroting 2025 is de inzet om tot een projectplan te komen. Naar verwachting zal in het tweede kwartaal 2025 het bestuurlijk traject hierover starten. De beoogde uitkomst is het instellen van een investeringskrediet (sport/buitenruimte) en op termijn ook het openen van een grondexploitatie (wonen). Voor dit laatste zal eerst de uitwerking van het beoogde woningbouwplan een stap verder moeten worden gebracht. Hierin worden de uitgangspunten meegenomen die voortvloeien uit het projectplan van het sportgebied. Met een vastgesteld projectplan met daarin duidelijkheid over de planning kan dit beheersaspect naar groen.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
24
Campus de Braak – 2B | Kwaliteit Kwaliteit is in deze voortgangsrapportage majeure projecten nieuwe stijl gedefinieerd als de mate waarin een project in lijn met het gemeentebrede ‘Handboek Projectmatig Werken’ wordt uitgevoerd. Dit in de overtuiging dat wanneer een project projectmatig wordt aangepakt het zo efficiënt, doelmatig en doeltreffend mogelijk gerealiseerd kan worden.
Bijsturing is nog mogelijk
Verwijzingen naar Campus de Braak, en later Campus de Braak fase 2B, worden al zo’n tien jaar lang gemaakt in allerlei ambtelijke en publieke stukken. En ondanks dat dit de voortgangsrapportage voor de majeure projecten van de gemeente Helmond betreft, is er nooit een project vastgesteld voor de Braak fase 2B. Er is geen startnotitie en daarmee ook geen vastgesteld projectdoel, geen vastgestelde einddatum, etc. Wél wordt momenteel gewerkt aan een projectplan voor het sportgebied (besluitvorming gepland in het tweede kwartaal 2025) en later ook voor het woongebied. Hier scoort het beheersaspect ‘Kwaliteit’ oranje. Want bijsturing is noodzakelijk om te komen tot een zo efficiënt, doelmatig en doeltreffend mogelijke uitvoering van het project. Daarentegen, de stappen om te komen tot het projectplan zijn noodzakelijk voor de verdere uitwerking. Met een vastgesteld projectplan kan de focus volledig op de volgende fase en kan dit aspect weer naar groen.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
25
Campus de Braak – 2B | Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.
Raadsinformatie
Zaaknummer
Datum
RV 079 - Meerderheid campus plannen
33520222
31-10-2017
RV 093 - Vaststellen bestemmingsplan 'Sport en beleefcampus de Braak’.
33883373
23-10-2018
Opiniecommissie - Kaderstelling fase 2 De Braak, locatiebepaling zwembad
50193954
12-05-2020
RV 042 - Plan van aanbak Campus De Braak fase 2
50564660
13-07-2021
RIB 041 - Ontwikkelingen SBC De Braak fase 2B
51434882
28-03-2023
Opiniecommissie - Haalbaarheidsonderzoek Fase 2B De Braak
51778922
20-08-2024
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
26
Situatie vorige rapportage:
Houtsdonk
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing is nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
27
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Houtsdonk | Intro Helmond groeit de komende jaren naar een stad met 115.000 inwoners in 2040. Dit betekent dat er meer woningen en arbeidsplaatsen zullen komen. Waarbij ook de voorzieningen als winkels, groen, cultuur, horeca, zorg, wegen en duurzame energie in de ontwikkelingen worden meegenomen. De gebiedsontwikkeling Houtsdonk maakt deel uit van de ‘schaalsprong’. In deze gebiedsontwikkeling is voorzien in circa 2000 woningen, onderwijs, zorg, leisure en horeca. Op deze wijze zal Houtsdonk voor nu én in de toekomst een fijne en gezonde plek vormen om te wonen, werken en verblijven. De gemeenteraad heeft in juli 2023 het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan (ROP) Houtsdonk vastgesteld. Hieraan voorafgaand heeft de gemeente Helmond voorkeursrecht (Wvg) gevestigd op een groot aantal percelen in Houtsdonk. Het projectdoel is om de gebiedsontwikkeling Houtsdonk te realiseren. In het project wordt er rekening gehouden met een uitvoering in 4 fases: Houtsdonk fase 1: (Vervangende) HEBOMA-flats + aanvullende woningbouw. Deze fase wordt als eerste uitgewerkt. Houtsdonk fase 2 en 3: Van vooral bedrijven naar dicht bebouwd gebied met mix aan functies met mogelijk maatschappelijke voorzieningen (zoals zorg en/of onderwijs). Houtsdonk fase 4: Bebouwing met name gericht op wonen en leven.
Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik Gezien de noodzaak om op korte termijn woningen in Houtsdonk fase 1 te realiseren en dat het Houtsdonktracé en Houtse Beemden meer tijd vergen, is prioriteit toegekend aan Houtsdonk fase 1 (gebied hiernaast gemarkeerd). Voor dit deel van Houtsdonk wordt een stedenbouwkundig plan, dat onder meer voorziet in de bouw van circa 236 sociale huurwoningen, opgesteld. Ook is voorzien in de bouw van circa 125 vrije sectorwoningen. 1. Houtsdonk: de voorgenomen sloop en nieuwbouw van de HEBOMA-flats en aanvullende woningbouw (gebied hiernaast gemarkeerd). 2. De Houtse Beemden: de rest van de gebiedsontwikkeling Houtsdonk; fases 2 t/m 4 en ook de aanleg van het Houtsdonktracé. Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
28
Houtsdonk | Risico’s Het ROP Houtsdonk is vastgesteld in juli 2023. De gepresenteerde sferen waren erg goed ontvangen door de gemeenteraad, de ambities waren hoog. Het later uitgewerkte ‘plan van aanpak’ bracht niet de benodigde concreetheid. Inmiddels is in de tweede helft van 2024 een telverkaveling voor de gebiedsontwikkeling Houtsdonk opgesteld en voorzien van een eerste financiële doorrekening. Bijsturing is nog mogelijk Zonder een actuele en complete risicoanalyse met beheersmaatregelen wordt het beheersaspect ‘Risico’s’ volgens het R-GOTICK scoringsmodel oranje gescoord. Ondanks het missen van een integrale risicoanalyse zijn dit de drie voornaamste risico’s: 1. Het ROP Houtsdonk is de (abstracte) visie voor het gebied. Deze visie moet worden omgezet naar concrete producten. Voor fase 1 is het doel om het stedenbouwkundig plan Houtsdonk (collegebesluit) en de grondexploitatie Houtsdonk fase 1A ter vaststelling in de raadsvergadering van 9 september 2025 aan de orde te stellen. Het kostenverhaal voor de fasen 1B en 1C zal in een anterieure overeenkomst worden geregeld. Daarmee worden de risico’s voor fase 1 afgedekt. Voor de Houtse Beemden, fases 2-4, moet er nog een ontwikkelstrategie gemaakt worden. 2. Doel is SPUK-subsidie: het rijk heeft € 16.100.000 (€ 14.200.000 excl.
BTW) uitgekeerd in de vorm van een Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur. De gemeenteraad heeft een investeringskrediet van € 8.600.000 (€ 7.600.000 excl. BTW) beschikbaar gesteld. Het risico dat niet alle woningen tijdig kunnen worden opgeleverd wordt onderkend en zal tijdens reguliere overleggen met het Ministerie worden besproken. 3. Bedrijventerrein: het ontwikkelingsgebied Houtsdonk bestaat uit 13,0 hectare bedrijventerreinen. Om de bedrijven te kunnen verplaatsen, moet er voldoende vervangende bedrijfspercelen voor handen zijn. Een alternatief dat er op de korte termijn niet is. Voor zover er wel bedrijfspercelen voor handen zijn, wordt verplaatsing bemoeilijkt door netcongestie (zie ‘Externe ontwikkelingen’). Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
29
Houtsdonk | Geld Het budget voor de gebiedsontwikkeling Houtsdonk bestaat tot op heden uit twee delen; het voorbereidingskrediet en het investeringskrediet. Het voorbereidingskrediet is in zijn geheel opgenomen in de programmabegroting voor € 971.700. Dit krediet is vastgesteld in twee verschillende raadsbesluiten: initieel krediet van € 671.700 in RV 066 in 2023, en additioneel krediet van € 300.000 als onderdeel van de 2e Berap 2024. Het investeringskrediet is deels opgenomen in de programmabegroting 2025, verdeeld over de komende drie jaar (2026-2028), in totaal € 6.396.000. Maar ook voor de jaren daarna, tot en met 2035, is er krediet voor de 'kansrijke investeringen' opgenomen. In totaal is er € 21.821.197 investeringskrediet beschikbaar. Dat bestaat uit de SPUK subsidie € 14.183.778 en de cofinanciering vanuit de gemeente Helmond, zijnde het investeringskrediet Houtsdonk. Bijsturing is niet noodzakelijk Stand per 31-12-2024 Voorbereidingskrediet
SPUK
Cofinanciering Helmond
Totaalbudget
Realisatie
Restant
€0
€ 971.700
€ 971.700
€ 754.118
€ 217.582
Investeringskrediet
€ 14.183.778
€ 7.637.419
€ 21.821.197
€ 164.221
€ 21.656.976
Totaal
€ 14.183.778
€ 8.609.119
€ 22.792.897
€ 918.339
€ 21.874.558
In de voorbereidingsfase worden projectkosten gemaakt voor zowel de toekomstige grondexploitatie en noodzakelijke infrastructurele investeringen. De gerealiseerde kosten bestaan voor het grootste deel uit gemaakte uren, zowel intern als kosten voor ingekochte expertise. Zodra de grondexploitatie Houtsdonk fase 1A in september 2025 geopend wordt, zullen de kosten die hieraan toebehoren vanuit het voorbereidingskrediet overeenkomstig de verslaggevingsregels BBV ingebracht worden in de grondexploitatie. Hiermee eindigt ook het voorbereidingskrediet. Voor het plandeel waarvoor nog geen stedenbouwkundig plan is opgesteld, zal een voorbereidingskrediet worden aangevraagd. Op dit moment is er onvoldoende inzicht of het voorbereidingskrediet, voordat de grondexploitatie geopend gaat worden, toereikend zal zijn. Gezien de beperkte omvang hiervan heeft deze onzekerheid voor nu geen invloed op de score 'groen'.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
30
Houtsdonk | Tijd Zonder de vaststelling van een projectplan is er voor gekozen om de voorwaarden van de ‘Regeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur’ als kader stellend aan te nemen voor het beheersaspect ‘Tijd’. In de SPUK-voorwaarden is dit opgenomen: •
De ontvanger start de realisatie van de woningen op de woningbouwlocatie uiterlijk 31 december 2027.
•
De ontvanger start de realisatie van de laatst te realiseren woning op de woningbouwlocatie uiterlijk 31 december 2030.
•
De ontvanger start de realisatie van de infrastructurele voorzieningen op de woningbouwlocatie uiterlijk 31 december 2027 en rondt deze af uiterlijk 31 december 2035.
De SPUK is toegekend met als voorwaarden dat er vijf infrastructurele werken en minimaal 1.749 woningen worden gerealiseerd. Op aanvraag van de gemeente, kan de minister het besluit tot verlening van de specifieke uitkering wijzigen.
Bijsturing is niet noodzakelijk
Wanneer het Omgevingsplan vastgesteld wordt door de gemeenteraad staan alle signalen op groen om te kunnen starten met de realisatie van zowel de woningbouw als de infrastructurele voorzieningen voor het einde van 2027. Desondanks wordt het beheersaspect ‘Tijd’ mede gescoord op basis van de einddatum van het project. Het risico is groot dat de start van de laatst te realiseren woningen in Houtse Beemden in 2030 niet haalbaar blijkt. Er zijn voldoende argumenten gedeeld met het ministerie wat daar de oorzaak van is. Indien en zodra vast komt te staan, dat het ministerie – tegen de verwachtingen in -niet bereid is om de datum 31 december 2030 te versoepelen, zal het beheeraspect ‘Tijd’ met oranje kleur worden aangeduid.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
31
Houtsdonk | Kwaliteit In juni 2023 is het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (afgekort ROP) voor de gebiedsontwikkeling Houtsdonk vastgesteld door de gemeenteraad. Die ROP is in de tweede helft van 2023 uitgewerkt in het rapport ‘Plan van aanpak ontwikkeling Houtsdonk’. Met enige vertraging is vanaf medio 2024 gewerkt aan concrete producten.
Bijsturing is nog mogelijk
Na de vaststelling van het Plan van Aanpak is een Volumestudie opgesteld. Vanaf medio 2024 heeft het projectteam gewerkt aan de volgende onderwerpen. Een projectplan (nog niet vastgesteld), de (hoofd)infrastructuur, een natuurcompensatieplan en een stedenbouwkundig plan voor Houtsdonk. Voor Houtsdonk fase 1A wordt een grondexploitatie opgesteld. Het stedenbouwkundig plan Houtsdonk (een collegebesluit) en de grondexploitatie Houtsdonk fase 1A wordt in de raadsvergadering van 9 september 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Na het vaststellen van het projectplan kan het beheersaspect ‘Kwaliteit’ naar groen.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
32
Houtsdonk | Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.
Raadsinformatie
Zaaknummer
Datum
RIB 118 - Propositie gebiedsontwikkeling Houtsdonk
51215696
14-11-2022
Opiniecommissie - Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Houtsdonk
51408014
18-04-2023
Adviescommissie - Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Houtsdonk
51496059
27-06-2023
RV 066 - Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Houtsdonk
51496059
11-07-2023
RV 070 - Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) Houtsdonk
51439169
11-07-2023
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
33
Situatie vorige rapportage:
Jan van Brabant college
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing is nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
34
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
Jan van Brabant college | Intro Het projectdoel: Het algemene projectdoel is het realiseren van nieuwbouw voor het Jan van Brabant College (JvB huidige locatie Molenstraat) op de Cacaokade. Het schoolbestuur (Onderwijsgroep Oost-Brabant - OGOB) is bouwheer. De gemeente heeft de wettelijke taak te voorzien in adequate onderwijshuisvesting (vervangende nieuwbouw). De projectscope is het realiseren van de nieuwbouw aan de Cacaokade voor het Jan van Brabant College. OGOB is als bouwheer verantwoordelijk voor de nieuwbouw, fietsenstalling en wijziging ruimtebehoefte. De gemeente heeft hiertoe in februari 2024 een beschikking (met taakstellend budget) afgegeven. De volgende uitgangspunten zijn daar op van toepassing: 900 leerlingen, 6.480 m² bruto vloeroppervlak en oplevering medio 2027. Dit betreft het huidige projectdoel. Inmiddels is het project on hold gezet, de gemeenteraad is hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrief 045 (25 maart 2025). Deze rapportage is wel opgesteld in het licht van het huidige projectdoel.
Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik
Bron: kadernotitie Nieuwbouwprojecten OGOB (ICS), 6 december 2023
Op 16 december 2024 heeft OGOB het voorlopig ontwerp (VO) met de bijbehorende kostenraming aan de gemeente ter toetsing voorgelegd. De gemeente heeft geconstateerd dat het VO niet voldoet aan de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de beschikbaarstelling van het budget. Het college heeft op 18 maart 2025 besloten om niet in te stemmen met het ingediende VO. Het project op de locatie Cacaokade is ‘on hold’ gezet. De gemeente gaat in overleg met OGOB om te komen tot een toekomstbestendig en duurzaam huisvestingsalternatief. De wereld verandert en daarom willen we de situatie anno 2025 opnieuw in kaart brengen. Hiertoe wordt een quickscan uitgevoerd, om inzicht te krijgen in alternatieve mogelijkheden, waarbij verschillende scenario's opnieuw gewogen worden. De uitkomsten en vervolgstappen worden aan de gemeenteraad voorgelegd.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
35
Jan van Brabant college | Risico’s In april 2024 is een taakstellend budget beschikt aan het schoolbestuur van het Jan van Brabant, OGOB. Zij zijn verantwoordelijk voor de budgetten voor de nieuwbouw, fietsenstalling en wijzigingen ruimtebehoefte. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van het (openbare) schoolplein en de aansluiting op de openbare ruimte. Vanwege het feit dat het bouwen van een school (JvB) in een binnenstedelijk gebied zeer complex is en tijdige aansluiting Enexis bij oplevering onzeker is, zal de planning en het proces veel zorgvuldigheid, flexibiliteit en doorzettingskracht vergen.
Bijsturing is noodzakelijk Het project is inmiddels ‘on hold’ gezet. Duidelijk is dat het project niet meer gerealiseerd kan worden binnen de door de gemeente vastgestelde kaders.
Zowel financieel (budgettaire kader) als qua planning (oplevering 2027) is het project niet meer haalbaar. Ten slotte blijft netcongestie een reëel risico voor nieuwbouw (zie ook ‘Externe ontwikkeling: Netcongestie’).
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
36
Jan van Brabant college | Geld Bij het vaststellen van de programmabegroting 2024 heeft de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld voor het Jan van Brabant. Daarmee is het projectbudget van € 19.200.000 verhoogd met € 9.091.000 naar een totaal budget van € 28.291.000. Hiervan is in februari 2024 € 25.841.000 taakstellend beschikt aan het schoolbestuur, waarvan € 750.000 ter voorbereiding is uitbetaald. Bijsturing is noodzakelijk Het investeringsbudget Nieuwbouw Jan van Brabant is als volgt: Stand per 31-12-2024
Budget
Realisatie
Verplichting
Restant
Nieuwbouw JvB (incl. fietsenstalling)
€ 25.841.000
€ 750.000
€0
€ 25.091.000
Aankoop grond
€ 1.355.000
€0
€0
€ 1.355.000
Inrichting schoolplein
€ 1.095.000
€0
€0
€ 1.095.000
€0
€ 196.527
€ 50.000
€ -246.527
€ 28.291.000
€ 946.527
€ 50.000
€ 27.294.473
Overige kosten
Totaal
Van het investeringskrediet is € 750.000 als voorschot uitbetaald aan OGOB. OGOB zal de werkelijke gemaakte kosten verantwoorden. Daarnaast zijn door de gemeente nog juridische en personele kosten gemaakt. Het project is on hold gezet. Het budget dat nu beschikbaar is voor de bouw van een nieuwe school is gebaseerd op de bouw in 2027, uitstel heeft financiële gevolgen. De uitkomsten van de quickscan, inclusief financiële gevolgen worden aan de gemeenteraad voorgelegd. De kosten van deze quickscan bedragen naar schatting € 50.000. In RIB 045 – 2025 Pauzeren nieuwbouw JvB (d.d. 25 maart 2025) geeft het college aan dat in de voorjaarsnota 2025 en de programmabegroting 2026 voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde budget te blijven reserveren voor een nieuwe school voor Jan van Brabant College tot er meer duidelijkheid is over het vervolg. Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
37
Jan van Brabant college | Tijd Planning
De nieuwbouw wordt vanaf 2025 gerealiseerd (raadsvoorstel 023, 13 april 2021). De voorbereidingen vinden plaats in 2023 en 2024. • Locatiebepaling Jan van Brabant (tweede kwartaal 2023, deze heeft plaatsgevonden). • Ontwerp (derde kwartaal 2023 – tweede kwartaal 2025). • Oplevering van Jan van Brabant (derde kwartaal 2027).
Bijsturing is noodzakelijk
Oplevering voor de zomervakantie 2027 is niet meer haalbaar door de ontstane situatie. De uitkomsten van de quickscan, inclusief herziene planning worden aan de gemeenteraad voorgelegd.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
38
Jan van Brabant college | Kwaliteit De onderwijskundige visie JvB, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van de Cacaokade zijn leidend. Deze kaders worden vertaald naar een daadwerkelijke ontwikkeling en vastgelegd in verschillende documenten. Deze documenten volgen het besluitvormingsproces. Eind 2023 zijn de door OGOB opgestelde kadernotitie JvB en de gemeentelijke uitgangspunten en financiën JvB vastgesteld. Op basis daarvan heeft de gemeente een voorziening onderwijshuisvesting (beschikking) toegekend. In deze toekenning zijn de uitgangspunten en een taakstellend budget vastgelegd en is afgesproken dat het schoolbestuur bouwheer is. Overige afspraken over de uitvoering zijn geagendeerd en vastgelegd in de stuurgroep Jan van Brabant.
Bijsturing is nog mogelijk
Producten
datum
Startnotitie (Haalbaarheidsonderzoek JvB Suytkade)
20-09-2022
Financiële uitgangspunten
17-12-2023
Toekenning voorziening onderwijshuisvesting OGOB
25-04-2024
Bouwheerovereenkomst
concept
Definitief ontwerp Realisatieplan Opleverdocument
Inmiddels heeft het college niet ingestemd met het eind 2024 door OGOB ingediende voorlopig ontwerp. Gemeente en OGOB overleggen over een toekomstbestendig en duurzaam huisvestingsalternatief. De uitkomsten van de quickscan worden aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit zal ook leiden tot aangepaste kader.
Projectevaluatie Décharge
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
39
Jan van Brabant college| Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.
Raadsinformatie
Zaaknummer
Datum
RV 082 - 2019 Herijking IHP
50092199
22-10-2019
RIB 099 - 2020 Huisvesting Jan van Brabant (onderzoek naar JvB-Molenstraat)
50337938
21-09-2020
RV 023 -2021 Huisvesting Jan van Brabant
50507100
13-04-2021
RIB 035 - 2022 Voortgang nieuwbouwlocatie Jan van Brabant
50912437
15-03-2022
RIB 109 - 2023 Nieuwbouw Jan van Brabant (definitieve locatie Cacaokade)
51507570
07-09-2023
CV 2023 opiniecommissie Nieuwbouw JvB aanvullend budget (programmabegroting 2024)
51314444
03-10-2023
RIB 045 – 2025 Pauzeren nieuwbouw JvB
52455012
25-03-2025
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
40
Situatie vorige rapportage:
MFA Rijpelberg
Kwaliteit
Geld
Risico’s
Tijd
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing is nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
41
Initiatie
Definitie
Ontwerp
Voorbereiding
Realisatie
Nazorg
MFA Rijpelberg | Intro Het projectdoel: De realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Rijpelberg, één nieuw gebouw waar scholen (De Straap, De Rakt en Talentrijk) in gehuisvest worden en waaraan maatschappelijke functies toegevoegd worden. Met dit scenario kan er, naast een oplossing voor het onderwijs, tevens een impuls gegeven worden aan de wijk. Op 26 januari 2022 heeft het college ingestemd met de procesaanpak voor een MFA Rijpelberg. Het proces bestaat uit een aantal onderdelen: locatieonderzoek, programma van eisen, ontwerp en realisatie. De rode draad vormt het participatietraject, waarbij partners en inwoners betrokken worden. De locatiekeuze is gemaakt in het voorjaar 2024, de MFA Rijpelberg komt aan de Baroniehof. Op 17 juni 2024 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrief 064 (17 juni 2024). Op 15 oktober 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de businesscase MFA Rijpelberg. Op basis daarvan is het investeringskrediet opgehoogd tot € 28.689.000 bij vaststelling van de programmabegroting 2025. Daarmee heeft de gemeenteraad een go gegeven op de realisatie van MFA Rijpelberg. Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik Een programma van eisen is opgesteld, incl. schoolplusfunctie, kinderopvang, gymzaal en zorg & ondersteuningsfuncties. De aanbesteding van de architect vindt momenteel plaats.
Afstemming vindt plaats via een stuurgroep. In de stuurgroep zijn naast de gemeente de schoolbesturen Openbare Basisscholen Helmond en QliQ Primair onderwijs vertegenwoordigd. Met de toekomstige huurders zoals de LEV Groep, de GGD en de Sociale Teams Helmond vindt afzonderlijk overleg plaats. Het project MFA Rijpelberg omvat ook de deelprojecten als, tijdelijke huisvesting van zowel de scholen als de kinderopvang en ook de verplaatsing van het dierenpark naar elders in de wijk Rijpelberg. De functie van projectleider voor dit project is vacant, maar wordt naar verwachting vanaf april/mei 2025 ingevuld.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
42
MFA Rijpelberg | Risico’s De gemeente is bouwheer van deze multifunctionele accommodatie. Daarin worden 3 basisscholen (De Rakt, De Straap en Talentrijk) ondergebracht en de overige ruimte gaat de gemeente verhuren aan een kinderopvangorganisatie en aan diverse maatschappelijke instellingen.
Bijsturing is nog mogelijk
De grootste risico's voor het project zijn in beeld. Het betreft met name de beperkte beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit en de netcongestie, het ontbreken van inzicht in prioritering en termijnen bij Enexis (zie ook ‘Externe ontwikkeling: Netcongestie’). Een projectleider wordt momenteel geworven. Een prioriteitsaanvraag bij Enexis wordt op korte termijn ingediend. Zodra een nieuwe projectleider (naar verwachting april/mei 2025) is gestart, wordt verdere invulling gegeven aan een nadere uitwerking van de risicoanalyse, deze zal met passende beheersmaatregelen aan de stuurgroep worden voorgelegd. Daarnaast kent het project nog een aantal uitdagingen, met name op het gebied van tijdelijke huisvesting, de verplaatsing van het dierenpark en de toekomstige beheer en exploitatie van de MFA. Deze risico’s zijn continu punt van aandacht bij de maandelijkse projectgroep-overleggen.
Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
43
MFA Rijpelberg | Geld Bij het vaststellen van de programmabegroting 2025 heeft de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld voor de MFA Rijpelberg. Daarmee is het projectbudget in totaal geraamd op € 29.689.000. De gemeente treedt op als bouwheer van dit project. Bijsturing is nog mogelijk Het investeringsbudget MFA Rijpelberg is als volgt opgebouwd: Stand per 31-12-2024
Budget
Realisatie
Verplichting
Raming
Onderwijs
€ 12.850.465
€0
€0
€ 12.850.465
Schoolplus
€ 1.067.178
€0
€0
€ 1.067.178
Gymzaal
€ 4.255.356
€0
€0
€ 4.255.356
Kinderopvang
€ 3.545.281
€0
€0
€ 3.545.281
Wijkhuis
€ 3.087.333
€0
€0
€ 3.087.333
Buitenruimte
€ 1.649.267
€0
€0
€ 1.649.267
Tijdelijke huisvesting
€ 1.303.952
€0
€0
€ 1.303.952
Zorg & Ondersteuning
€ 1.800.519
€0
€0
€ 1.800.519
Boekwaarde
€
128.849
€0
€0
€
€0
€ 342.229
€0
€0
€ 29.688.200
€ 342.229
€0
€ 29.688.200
Geboekte kosten (nog nader te verdelen) Totaal
128.849
Bij de verhoging van het investeringsbudget (programmabegroting 2025) is rekening gehouden met een indexering van 2,4% per jaar conform de prijsindexatie begroting 2024. Volgende BDB-norm en HEVO kostenconfiguratie is de verwachte indexatie voor nieuwbouw projecten in 2025 hoger (5%). De vraag is of dit binnen de post onvoorzien opgevangen kan worden. Het ontbreekt nu aan actuele financiële sturingsinformatie. De nieuwe projectleider gaat de raming actualiseren. Daarbij worden ook eventuele financiële consequenties van de risico’s betrokken. Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025
44
MFA Rijpelberg | Tijd Planning De nieuwbouw wordt gerealiseerd in 2027 en 2028 gerealiseerd (raadsinformatiebrief 064, 17 juni 2024). De voorbereidingen vinden plaats in 2023 en 2024. •
In 2025 en 2026 wordt een participatief ontwerpproces doorlopen onder leiding van een architect om te komen tot een definitief ontwerp.
•
Indien de gemeenteraad in 2026 instemt met het omgevingsplan, dan is de ambitie om het gebouw eind 2028 op te leveren.
•
Planning op hooflijnen: o
Projectdefinitie
najaar 2025