14. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 GR Bereikbaarheid ZKL ANONIEM.pdf
Tekst van het document
-
Projectdeel
Fietsknelpunt Bekslaan/Leidsevaart (doorfietsroute F208) Trekker: Bloemendaal Slaperdijkweg (doorfietsroute) Trekker: Haarlem Onderdelen Fietsring (samenkomst meerdere doorfietsroutes) Trekker: Haarlem Ceasar Franklaan (doorfietsroute)/Johan Wagenaarlaan, Zandvoortselaan/Lankhorstlaan (doorfietsroute) & Glipperdreef (doorfietsroute) Trekker: Heemstede
Toelichting
Begroot
2. Vergroten OV-capaciteiten Doel: Beter benutten van de OV-capaciteit door het realiseren van kwalitatieve, snelle en betrouwbare OVverbindingen1
Met dit doel maakt de regio de ambities kenbaar over € 400.000 het benutten van OV-capaciteit, (bus)routes, (€ 350.000 inrichting van de OV-knooppunten (Hubs) en de gedekt uit inpassing in de omgeving.
Geluid reducerende maatregelen Overveen (mitigerende maatregelen)
Begroot: € 350.000
reserve Vergroten OVcapaciteiten)
In 2022 is onderzoek gedaan naar het geluid waaraan de woningen langs het spoor worden blootgesteld. Begin 2023 zijn ook de eerste uitkomsten van de bewonersenquête bekend geworden. De geluidmetingen laten zien, dat het treingeluid de vastgestelde geluidnormen niet overschrijdt. Uit de bewonersenquête komen wel enkele specifieke knelpunten naar voren, zoals de voeg-overgangen in de spoorstaven en het geluid van de stalen spoorbruggen. Bloemendaal is in 2024 in gesprek met NS en ProRail om te laten beoordelen of hier extra mitigerende maatregelen mogelijk zijn. Het is de bedoeling dit overlegtraject in 2024 af te ronden. Doordat maatregelen op of aan het spoor doorgaans een lange voorbereidingstijd vragen zal een eventuele uitvoering waarschijnlijk niet al in 2024 kunnen plaatsvinden. Het bedrag van € 350.000 uit het jaarplan 2024 schuift daarom door naar 2025.
Vergroten capaciteit op het spoor
Begroot: € 50.000
1 Inrichting van het OV is geen zelfstandige bevoegdheid van het bestuur. Deze bevoegdheid ligt bij de concessieverleners: Provincie en Vervoerregio voor de regionale busdiensten en het Rijk voor het spoor (Hoofdrailnet). Wel heeft de regio mogelijkheden om de ambities kenbaar te maken, te (laten) onderzoeken op haalbaarheid of op eventuele effecten van OV-maatregelen voor haar inwoners.
7
Zoals in paragraaf 1.2 is aangegeven, wordt een bedrag van € 50.000 gereserveerd om samen met de Metropoolregio Amsterdam, NS en het Rijk zo nodig extra inzet te geven aan het behouden en versterken van treindiensten in onze regio. Trekker: Haarlem
Projectdeel
Toelichting
Begroot
3. Ontwikkelen OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid Doel: Realiseren van een multimodaal OVknooppunt.
Het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid vormt voor de regio Zuid-Kennemerland de belangrijkste basis om naast het bestaande spoor Haarlem-Amsterdam, te komen tot een hoogwaardig stelsel van openbaar vervoer. Dit OV-knooppunt biedt de voorwaarde voor de ontwikkeling van HOV van en naar de MRA, met uitwaaiering de regio in.
€ 625.000
Multimodaal knooppunt Nieuw-Zuid
OV-knooppunt Haarlem-Nieuw Zuid wordt door de gemeente Haarlem ontwikkeld. Dit knooppunt verbindt de regio met de rest van de MRA middels hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) (zie ook projectdeel 4. Versterken MRA OV-netwerk). In het jaarplan 2023 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor cofinanciering. Dit bedrag wordt verdeeld over vier jaar aan de gemeente Haarlem uitgekeerd. In 2024 wordt gestart met de eerste bijdrage (€ 625.000). In 2025 wordt het tweede deel uitgekeerd.
(Gedekt uit reserve OVknooppunt Haarlem NieuwZuid)
Trekker: Haarlem
Projectdeel
Toelichting
Begroot
4. Versterken MRA OV-netwerk Doel: Regio ZuidKennemerland maakt onderdeel uit van MRA. Hierbinnen wordt gericht gewerkt om een sluitend OV-netwerk te realiseren.
Een samenhangend OV-netwerk is nodig om, naast investeringen in weg- en fietsinfrastructuur, een toenemend aantal verkeerbewegingen te kunnen faciliteren.
€ 50.000
Uitwerking R-Net Metrobus (Bus Rapid Transit (BRT)) systeem, inclusief uitwaaiering buslijnen in regio ZKL.
In paragraaf 1.2 is dit onderdeel toegelicht. De uitwerking van het R-Net Metrobus systeem vindt plaats op basis van het plan van aanpak dat medio 2024 wordt voorgelegd. Haarlem en de provincie zullen hier met de GR gemeenten binnen de kaders van het project uitwerking aan geven. Voor proceskosten is € 50.000 opgenomen. Trekker: Haarlem 8
Projectdeel
Toelichting
Begroot
5. Faciliteren overstappunten Doel: Het stimuleren van ketenmobiliteit door in te zetten op P+R locaties, (fiets)parkeren en mobiliteitshubs.
Ketenmobiliteit is van groot belang om het OV een volwaardig alternatief te kunnen laten zijn. Daarom investeert de regio in het versterken van OVknooppunten. Daarin is fietsparkeren een essentieel onderdeel. Maar ook het faciliteren van fietsparkeren op de eindbestemming (zoals de kust) kan fietsgebruik stimuleren en het (auto)wegennet ontlasten.
Algemeen fietsenstallingen bij overstappunten
€ 400.000
€ 600.000 (€ 200.000 gedekt uit reserve P+R Spaarnwoude)
Voor het hele projectdeel Faciliteren overstappunten wordt voor deze begroting een totaalbedrag gereserveerd. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage. Mogelijke aanvragen 2025: - Bewaakte fietsenstalling Bloemendaal aan Zee - Overstappunten die volgen uit het project Bereikbaarheid kust Autoparkeren Stations
Begroot: € 200.000 Bij een aantal stations in ZKL kan naast fietsparkeren ook autoparkeren (P+R) bijdragen aan het verminderen van de verkeersdruk binnen de regio. Daarom is sinds de begroting 2021 de begrotingspost ‘Autoparkeren Stations’ toegevoegd. De gemeente Haarlem heeft daarvoor de eerste aanvraag ingediend, voor een bijdrage aan de P+R Spaarnwoude, waar een overstap op trein naar onder meer Zandvoort mogelijk is (€ 400.000). In 2025 is in het jaarplan het eerste deel van deze reservering opgenomen. Mogelijk leiden de uitkomsten van het Bereikbaarheid kust ertoe dat er versterkt wordt ingezet om op bepaalde plekken in de regio automobilisten op trein of bus te laten overstappen. Dit begrotingsonderdeel kan daar een bijdrage aan leveren. Trekker: Haarlem
Projectdeel
Toelichting
Begroot
Meeste druk op de bereikbaarheid vindt plaats gedurende de ‘spits’. Door het spreiden van de pendel over een groter deel van de dag, neemt de vervoersdruk af.
€ 50.000
6. Spreiden pendelstroom Doel: De piekmomenten in het verkeer verkleinen.
9
Werkgeversaanpak
In 2025 levert de GR een bijdrage aan de werkgeversaanpak Waarderpolder (Waarderpolder Reist Duurzaam). Het doel van deze werkgeversaanpak is bijdragen aan minder files in de spits en vermindering van CO2 uitstoot van woon-werkverkeer. Trekker: Haarlem Vanuit het Rijk-regio programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) wordt ook een werkgeversaanpak bekostigd voor de regio ZKL. Breikers biedt hierdoor kosteloos hulp aan bedrijven in de regio bij de transitie naar slimme & duurzame mobiliteit.
Projectdeel
Toelichting
Begroot
7. Verbeteren doorstroming regioring Doel: Beter benutten van en verbetering doorstroming op de bestaande (weg)infrastructuur
Door verbeterde verkeergeleiding en regulering, is op ons zwaar belaste wegennet in het verleden al 9% verbetering van de doorstroming bereikt (DVM 1ste fase). Vanuit de regionale samenwerking wordt hierop dan ook blijvend geïnvesteerd. Door belangrijke (regionale) routes voor te bereiden op (nieuwe) technische mogelijkheden, zoals inzet van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), parkeerroute informatiesystemen (PRIS) en dynamische reistijd informatie panelen (DRIS), wordt blijvend bijgedragen aan een verbeterde doorstroming.
Kruising AmerikawegSchipholweg (als onderdeel van de regioring, oostzijde)
€ 600.000
€ 870.000 (€ 600.000 Gedekt uit reserve AmerikawegSchipholweg (onderdeel regioring, oostzijde))
Het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg-Bernardlaan is een belangrijk kruispunt op de regioring. De inrichting van dit kruispunt hangt af van de verdere inrichting op de Schipholweg, die weer afhangt van het nieuwe OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Daardoor is nu nog niet duidelijk welke maatregelen voor het kruispunt met de Amerikaweg als meest optimaal aan de orde komen. De verwachting is dat dit in 2024 duidelijk wordt. Het voorstel is om de reservering voor dit project (€ 1.200.000) aan te houden en te verdelen over de jaren 2025 en 2026. Trekker: Haarlem
Verbeteren doorstroming N205 (als onderdeel van de regioring, zuidzijde)
€ 150.000 De N205 geeft toegang tot de zuidelijke ring voor doorgaand autoverkeer door Haarlem. Een eerste knelpunt op deze route is 10
het kruispunt Amerikaweg-Schipholweg (zie boven). Naar verwachting worden in 2025 aanvullende maatregelen getroffen om de doorstroming op de N205 te verbeteren, o.a. door aanpassingen van het kruispunt Kleine Houtweg/Kamperlaan. Trekker: Haarlem Velserverbinding (als onderdeel van de regioring, noordzijde)
De Velserverbinding is van groot belang om de regioring om Haarlem sluitend te maken. Dit zal op langere termijn pas een investering vragen in fysieke zin (hiervoor heeft de GR € 3,1 miljoen in reserve). In 2023 is samen met de IJmond gemeenten en de provincie gewerkt aan een actieve lobby om de haalbaarheid van de Velserverbinding, samen met het Rijk, te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in een Quickscan Velserverbinding. Medio 2024 worden de uitkomsten hiervan verwacht. Blijkt uit deze Quickscan dat de verbinding van waarde is voor de regio dan wordt deze verder uitgewerkt. Blijkt dat dit geen kansrijk project is, dan vloeit de reservering terug naar het fonds. Trekker: Haarlem
iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties), parkeerroute informatiesystemen (PRIS) en dynamische reistijd informatie panelen (DRIS)
€ 120.000 iVRI’s, PRIS en DRIS kunnen bijdragen aan de doorstroming op de regioring. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage. Deel van de maatregelen uit Bereikbaarheid kust zullen naar verwachting richten op verbetering van de doorstroming. Deze reservering kan daarom voor de uitkomst van het project worden benut. Trekker(s): ZKL-gemeenten & provincie
2.2 Werkdeel Werkdeel
Toelichting
Begroot
Personele capaciteit Doel: Bekostiging van GR personeel, gemeenschappelijke studies/onderzoeken en reservering voor uitkomsten project Bereikbaarheid kust.
Dit deel van de begroting dient voor personele € 650.000 capaciteit en studie, onderbouwing en communicatie inzake projecten uit het fonds, in het stadium dat deze projecten nog niet voorzien zijn van een projectbudget.
Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget
€ 150.000 Dit budget is jaarlijks opgenomen in de meerjarenbegroting voor de bekostiging van de bestuurssecretaris, secretaris, en voor belangenbehartiging & lobby. Met dit budget wordt ook de 11
coördinator doorfietsroutes deels bekostigd, die onderdeel is van de Aanpak doorfietsroutes ZKL. De ZKL-gemeenten zijn daarnaast verantwoordelijk voor de bemensing van het ambtelijke GR kernteam (afgesproken capaciteitsinzet is minimaal 8 uur per week per gemeente). Bereikbaarheid Kust
€ 450.000 Dit budget is gereserveerd voor maatregelen en vervolgonderzoeken die voortkomen uit het project Bereikbaarheid kust. Omdat in dit stadium nog niet bekend is welke maatregelen uit het project komen, kan dit budget nog niet aan het projectendeel worden toegekend. Voor een toelichting op het project zie Project Bereikbaarheid Kust.
Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie en inhuur projectendeel
€ 50.000
Doorstroming en optimalisatie onderliggend wegennet
Inzichten uit project Bereikbaarheid kust en de verkeersstudie N201 (onder leiding van Heemstede) kunnen aanleiding zijn voor nadere studie naar verbeterde doorstroming in de regio. In het jaarplan 2025 wordt daarom een PM-post opgenomen voor vervolgonderzoek naar de optimale benutting van aanwezige verbindingen tussen de regioring en de buurgemeenten, ter verbetering van de doorstroming op het onderliggend wegennet.
Het projectendeel is uitsluitend bedoeld voor bijdragen aan projecten. Hierdoor is het noodzakelijk om in het werkdeel ruimte te reserveren voor het uitvoeren van eigen onderzoek, voor een bijdrage aan onderzoek van derden of inhuur, als dat bijdraagt aan de totstandkoming van projecten in het projectendeel (bijvoorbeeld verder onderzoek naar de Velserverbinding of in het kader van de Aanpak doorfietsroutes).
2.3 Vrije deel Vrije deel
Toelichting
Begroot
Doel: Flexibiliteit voor het soepel functioneren van de GR.
Met dit bedrag kan het bestuur zaken direct regelen die nodig zijn voor de organisatie en ondersteuning van GR-activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan huurfaciliteiten, voorfinanciering van activiteiten, onderzoeken of tijdelijke personele ondersteuning bij pieken. Middelen die niet worden uitgegeven vloeien terug naar het fonds.
€ 25.000
12
2.4 Overzicht baten - lasten begroting 2025 Hieronder ziet u het overzicht van de baten en lasten voor 2025. De som van de lasten is naar verwachting hoger dan de te ontvangen baten. Het tekort wordt gedekt uit de beschikbare middelen in het regionaal mobiliteitsfonds. Begroting 2025 Baten - Lasten Begroot Toelichting Totaal Baten
€ 1.562.000 Het betreft de stortingen van de deelnemers in het Fonds.
Totaal Lasten
€ 4.070.000 Gereserveerde lasten, bestaande uit: - Projectendeel: € 3.395.000 - Werkdeel: € 650.000 - Vrije deel: € 25.000
Saldo
- € 2.508.000 Dit saldo is negatief en houdt in dat er in 2025 minder baten binnenkomen dan naar verwachting wordt uitgegeven. Het tekort wordt gedekt uit de bestemmingsreserves en algemene reserve. Het fonds als geheel kan nooit een negatief saldo hebben.
Bestemming rekeningresultaat 2023 Het rekeningresultaat 2023 bedraagt € 736.929 (positief) en dit wordt gedoteerd aan de algemene reserve. Toelichting op het overzicht van de baten en lasten In deze paragraaf worden de toelichtingen gegeven die betrekking hebben op de baten en lasten 2025. Voor de algemeen geldende toelichting op de GR wordt verwezen naar de meegezonden bijlage met achtergrondinformatie over de GR Bereikbaarheid. De inhoudelijke toelichting op de baten en lasten is opgenomen in de begroting van het jaarplan 2025 in hoofdstuk 2. De begroting van de GR kent uitsluitend structurele inkomsten, bestaande uit de jaarlijkse bijdragen van de vier deelnemende gemeenten. Deze bijdragen bestaan uit een bedrag per inwoner, zoals vastgesteld bij de oprichting van de GR in 2013. De bijdragen worden als spaarfonds (het Regionaal Mobiliteitsfonds) ondergebracht in een voorziening binnen de Haarlemse begroting. In strikte zin heeft de GR hiermee een vordering op de gemeente Haarlem. Het spaarfonds is bedoeld om naast projecten van deelnemers die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de regionale bereikbaarheid, ook grotere projecten te ondersteunen. Incidenteel kan er dus zelfs sprake zijn van een overschrijding van de begroting, indien er een groot project gefinancierd wordt. Er zal nooit een structureel tekort zijn op de begroting.
De uitgaven in het projectdeel zijn incidenteel; er zijn geen meerjarige verplichtingen. Vanwege de beperkte omvang van de financiële stromen én omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de 13
deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar onderzoek. Baten begroting In de GR-regeling zoals door de vier gemeenteraden is afgesproken, is in artikel 15 (lid 1 t/m 3) de bijdrage per deelnemer vastgesteld en ook vastgelegd gedurende de gehele periode waarover de GR-afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken zijn gekoppeld aan een spaardoel voor het fonds (of inleg), dat aan het einde van de looptijd van het Fonds bereikt dient te worden (tot 2028). De jaarlijkse bijdrage van de deelnemers is als volgt: Begroting - Baten Bijdrage Deelnemers
Begroot
Toelichting
Bloemendaal
161.000
Haarlem
1.090.000
Heemstede
190.000
Dit zijn de bedragen zoals die bij vaststelling van de GRregeling zijn overeengekomen. Deze baten lopen -zonder aanpassing - door tot het eind van de looptijd van het regionale mobiliteitsfonds.
Zandvoort
121.000
Totaal
1.562.000
Er vindt geen indexatie en/of actualisatie plaats over deze bijdragen. De gemaakte afspraken over de jaarlijkse bijdrage door de deelnemers kunnen worden aangepast (artikel 1, lid 3). Enkele jaren geleden heeft het bestuur een compact onderzoek gedaan naar de eventuele impact van een aanpassing van de grondslag van de bepaling van de baten voor de GR. Daaruit bleek dat een aanpassing van de bijdrage op basis van de gewijzigde inwonersaantallen zeer geringe financiële veranderingen tot gevolg had. Het bestuur van de GR heeft besloten om de grondslag ongewijzigd te laten. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Het jaarplan inclusief begroting 2025 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland wordt opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. •
Grondslagen voor de waardering Algemeen De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van de historische kosten. Tenzij hierna bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en de passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vorderingen Vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. De GR heeft geen eigen bankrekeningen. De gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.
•
Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. De lasten en baten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die betrekking 14
hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, zijn in het boekjaar verwerkt. Lasten en verliezen Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar zijn in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en winsten Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. •
Paragrafen Weerstandsvermogen risicobeheersing De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico’s die een financiële impact kunnen hebben. Financiering De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen bankrekening voor de GR; de gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de GR wordt verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert de GR op het gebied van “ondersteunende diensten” (huisvesting, financiën, HRM, enz.) Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Verbonden partijen Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij. Overige De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR, te weten: Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen en Grondbeleid.
•
Controleverklaring
Vanwege de bescheiden omvang van de activiteiten en geldstromen is geen accountant ingeschakeld. Een controleverklaring vormt daarom (nog) geen onderdeel van deze begroting. De gemeente Haarlem voert het financiële beheer, dat onderdeel vormt van de financiële administratie van Haarlem, die uiteraard wel aan zowel interne als externe accountantscontrole onderworpen is. Het werkdeel en vrije deel wordt via gemeente Haarlem ingezet en is daarmee onderdeel van de jaarrekening van gemeente Haarlem. Mede omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar controle. Het projectendeel is onderwerp van accountantscontrole via de jaarrekening van de voor het project verantwoordelijke gemeente.
15
3. Meerjarenbegroting GR Bereikbaarheid 2025 – 2028 De opzet van de meerjarenbegroting sluit aan bij de drie begrotingsonderdelen (projectendeel, werkdeel en vrije deel) en de zeven oplossingsrichtingen. (Bedragen x € 1)
BATEN
Begroting 2025
2026
2027
€ 161.000 € 1.090.000
€ 161.000 € 1.090.000
€ 161.000 € 1.090.000
€0 €0
Heemstede
€ 190.000
€ 190.000
€ 190.000
€0
Zandvoort
€ 121.000
€ 121.000
€ 121.000
€0
Totaal baten
€ 1.562.000
€ 1.562.000
€ 1.562.000
€ 01
2026
2027
€ 225.000
€ 225.000
€ 135.000
€ 135.000
€ 625.000
€ 625.000
Bijdragen deelnemers: Bloemendaal Haarlem
LASTEN PROJECTDEEL 1) Versterken netwerk fietspaden Vrije ruimte Regionale doorfietsroute kust – Amsterdam
Begroting 2025
2028
2028
€ 800.000
Fietsverbinding Velsen-Haarlem Noord-Schalkwijk-Vijfhuizen 2) Vergroten OV-capaciteit Mitigerende maatregelen Overveen Vergroten capaciteit op het spoor
€ 350.000 € 50.000
3) Ontwikkelen OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid
€ 625.000
1 Vanaf 2028 staan de dotaties van de gemeenten op nul. Dit is vanwege de looptijd van het fonds, die bij aanvang van de GR is afgesproken op 15 jaar, en in 2027 afloopt. Bij de evaluatie van de GR in 2025 wordt ook het besluit betrokken tot eventuele voortzetting van het fonds.
4) Versterken MRA OV-netwerk Uitwerking R-Net Metrobus (Bus Rapid Transit (BRT)) systeem, inclusief uitwaaiering buslijnen
€ 50.000
5) Faciliteren overstappunten Fietsparkeren overstappunten P+R Spaarnwoude
€ 400.000 € 200.000
€ 200.000
6) Spreiden pendelstroom Piekmomenten in het verkeer verkleinen
€ 50.000
€ 50.000
7) Verbeteren doorstroming regioring iVRI’s, PRIS & DRIS Velserverbinding Amerikaweg-Schipholweg (als onderdeel van de regioring, oostzijde) Verbeteren doorstroming N205 Totaal projectdeel
€ 120.000 € 600.000 € 150.000
€ 3.100.000 € 600.000
€ 3.395.000
€ 4.935.000
€ 985.000
WERKDEEL Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget Bereikbaarheid Kust
€ 150.000 € 450.000
€ 150.000
€ 150.000
€0
Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie projectendeel
€ 50.000
Totaal werkdeel
€ 650.000
€ 150.000
€ 150.000
€0
Totaal vrije deel
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
€0
Totale lasten
€ 4.070.000
€ 5.110.000
€ 1.160.000
€0
Saldo baten en lasten
€ -2.508.000
€ -3.548.000
€ 402.000
€0
Mutaties bestemmingsreserves Saldo baten en lasten na reservemutaties
€ 1.775.000 € -733.000 € -733.000
€ 4.885.000 € 1.337.000 € 1.337.000
€ 985.000 € 1.387.000 € 1.387.000
€0 €0 €0
VRIJE DEEL
Mutatie algemene reserve
17
3.1 Verloopstaat reserves GR Bereikbaarheid (Bedragen x € 1) Ultimo 2023 - Algemene reserve
€ 794.626
Mutatie 24 Ultimo 2024
Mutatie 25 Ultimo 2025
Mutatie 26
Ultimo 2026
Mutatie 27 Ultimo 2027
€ -58.000
€ -733.000
€ 3.626
€ 1.337.000
€ 1.340.626
€ 1.387.000 € 2.727.626 € 1.562.001 € 2.727.626
€ 736.626
Mutatie 28 Ultimo 2028
- Bestemmingsreserves - Regionale doorfietsroute kust Amsterdam
€ 450.000
€ 450.000
€ 450.000
€ -225.000
€ 225.000
€ -225.000
€0
- Fietsverbinding Velsen-Haarlem NoordSchalkwijk-Vijfhuizen
€ 270.000
€ 270.000
€ 270.000
€ -135.000
€ 135.000
€ -135.000
€0
- Vergroten OV-capaciteiten
€ 350.000
€ 350.000
€ -350.000
€0
€ 2.500.000
€ -625.000 € 1.875.000
€ -625.000
€ 1.250.000
€ -625.000
€ 625.000
- P+R Spaarnwoude
€ 400.000
€ 400.000
€ -200.000
€ 200.000
€ -200.000
€0
€0
€0
- Velserverbinding
€ 3.100.000
€ 3.100.000
€ 3.100.000
€ -3.100.000
€0
€0
€0
- Amerikaweg-Schipholweg (onderdeel regioring, oostzijde)
€ 1.200.000
€ 1.200.000
€ -600.000
€ 600.000
€ -600.000
€0
€0
€0
Eigen vermogen totaal
€ 9.064.626
€ -683.000 € 8.381.626 € -2.508.000
€ 5.873.626
€ -3.548.000
€ 2.325.626
- OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid
€0
€0 € -625.000
€0
€ 402.000 € 2.727.626 € 1.562.001 € 2.727.626
Prognose baten lasten Baten
€ 1.562.000
€ 1.562.000
€ 1.562.000
€ 1.562.000
€0
Lasten
€ 2.245.000
€ 4.070.000
€ 5.110.000
€ 1.160.000
€0
€ 625.000
€ 1.775.000
€ 4.885.000
€ 985.000
€0
€ -58.000
€ -733.000
€ 1.337.000
€ 1.387.000
€0
Dekking reserve Saldo baten lasten = mutatie algemene reserve
Geprognosticeerde balans De GR heeft gelet op de constructie en beperkte omvang geen vaste activa en geen schulden. De passivazijde is gelijk aan bovenstaande verloopstaat van reserves. De activazijde van de GR bestaat uit de vordering die de GR heeft op gemeente Haarlem (vlottende activa) en is qua waarde gelijk aan ‘Eigen vermogen totaal’ in bovenstaande tabel. 18
Bijlage: Achtergrondinformatie GR Bereikbaarheid ZKL Inhoud 1.
Wat is de GR Bereikbaarheid? ......................................................................................................... 2
2.
Beleidskader van de GR: Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland............................................... 2
3.
Wisselwerking met Zuid-Kennemer Agenda ................................................................................... 2
4.
Organisatie GR ................................................................................................................................. 3
5.
Wat doet de GR? ............................................................................................................................. 3
6.
P&C cyclus: jaarstukken................................................................................................................... 4
7.
Kaders begroting mobiliteitsfonds .................................................................................................. 5
1. Wat is de GR Bereikbaarheid? In 2013 is de samenwerking van de vier gemeenten in ZKL op het gebied van bereikbaarheid geformaliseerd met de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (Hierna: GR), De wethouders verkeer en vervoer/mobiliteit van deze vier gemeenten nemen deel aan de ‘Stuurgroep GR’, die tenminste 2 keer per jaar samenkomt (vastgelegd in de regeling). De GR heeft een mobiliteitsfonds waarin de deelnemers jaarlijks een bijdrage storten naar rato van het aantal inwoners. De GR is opgericht voor onbepaalde tijd, het fonds heeft een afgesproken looptijd van 15 jaar en loopt in 2027 af. Met dit mobiliteitsfonds worden bereikbaarheidsprojecten van de ZKLgemeenten of derden voorzien van cofinanciering. De basis om toekenningen te doen uit dit mobiliteitsfonds ligt in vastgestelde Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (2021).
2. Beleidskader van de GR: Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland De bereikbaarheidsvisie is door alle raden vastgesteld in december 2021. Deze visie is kaderstellend voor de deelnemers aan de GR, zijnde de vier colleges van B&W. Het raamwerk van de vastgestelde bereikbaarheidsvisie is gebaseerd op vier hoofdopgaven die vragen om een goede en slimme organisatie van mobiliteit: woningbouw, klimaat en energie, landschap en recreatie en economie. In de bereikbaarheidsvisie worden zeven oplossingsrichtingen benoemd. Deze oplossingsrichtingen vormen de kaders waarbinnen bijdragen uit het mobiliteitsfonds kunnen worden gedaan en hebben betrekking op alle modaliteiten. Deze oplossingsrichtingen komen ook terug in de opzet van de jaarstukken (zie P&C cyclus: jaarstukken). De zeven oplossingsrichtingen uit de regionale bereikbaarheidsvisie zijn: 1. Versterken netwerk fietspaden; 2. Vergroten OV-Capaciteiten 3. Ontwikkelen OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid 4. Versterken MRA OV-netwerk 5. Faciliteren overstappunten 6. Spreiden pendelstroom 7. Verbeteren doorstroming regioring
3. Wisselwerking met Zuid-Kennemer Agenda In 2021 is de Zuid-Kennemer Agenda vastgesteld, een samenwerkingsagenda tussen de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlem (specifiek de samenwerking tussen de vier gemeenteraden). Met deze agenda wordt breed ingespeeld op de belangrijkste ontwikkelingen in onze regio, met een focus op vijf pijlers. Bereikbaarheid is een van deze pijlers. Iedere pijler van de Zuid-Kennemer Agenda heeft een eigen portefeuillehoudersoverleg, waarin het betreffende thema voor de regio wordt afgestemd. De overlegstructuur van de GR wordt sinds medio 2022 benut voor deze afstemming. De Zuid-Kennemer Agenda van de vier raden is niet inhoudelijk leidend en
bepalend, maar wel procesmatig waar het de betrokkenheid van de raden aangaat (aansluitend bij het governancemodel van Zuid-Kennemerland). Het inhoudelijk kader voor de samenwerking op het thema bereikbaarheid is de vastgestelde Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland.
4. Organisatie GR De GR bestaat uit een stuurgroep en een ambtelijk kernteam en heeft geen eigen uitvoeringsorganisatie. Stuurgroep GR De stuurgroep GR bestaat uit de vier wethouders van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort die mobiliteit in hun portefeuille hebben. De stuurgroep wordt aangevuld met een bestuurssecretaris/regisseur en secretaris, die verantwoordelijk zijn voor de algemene secretariële en administratieve ondersteuning. Kernteam De GR heeft ook een ambtelijk kernteam die de besluitvorming van de stuurgroep voorbereid. Het kernteam bestaat uit vier ambtelijke leden (strategisch beleidsmedewerkers mobiliteit van de vier gemeenten), de bestuurssecretaris en secretaris. Het kernteam komt periodiek bijeen om de voortgang te bespreken van lopende projecten, aanvragen voor cofinanciering te beoordelen, inhoudelijk regionaal af te stemmen op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit en de advisering aan de stuurgroep voor te bereiden. Het kernteam is de ‘schakel’ tussen de GR, de vier gemeenten zelf en de regio m.b.t. mobiliteit. Daarnaast heeft het kernteam ook een connectie met de uitvoerende afdelingen van de eigen gemeenten waardoor de start en voortgang van de uitvoering kan worden gestimuleerd en gemonitord.
Bijkomende werkzaamheden De gemeente Haarlem is statutair aangewezen als faciliterende partij voor: - Beheer van de financiën van de GR; - Voeren van het secretariaat/managementondersteuning; - Werkgever voor vaste medewerkers met de rol bestuurssecretaris/regisseur en secretaris. De GR is geen zelfstandig opdrachtgever en beschikt niet over een eigen uitvoeringsorganisatie. Dat is ook niet noodzakelijk, maar directe sturing is hierdoor niet goed mogelijk. Dat wil zeggen, elke gemeente voert de projecten zelf en onder eigen verantwoordelijkheid uit. Over deze uitvoeringsprojecten wordt verantwoording (inhoudelijk en financieel) afgelegd aan de eigen gemeenteraad.
5. Wat doet de GR? De snel veranderende opgaven op het gebied van mobiliteit (landelijk en regionaal) én het besef dat de GR niet is ingericht met een zelfstandige uitvoeringsorganisatie, maken het noodzakelijk dat de GR zich duidelijk positioneert. Dit komt tot uiting in onze activiteiten die onlosmakelijk verbonden zijn aan bereikbaarheid en die zich richten op strategische samenwerking met omliggende gemeenten, regio’s en de provincie. De GR Bereikbaarheid heeft drie kerntaken/instrumenten: 1. Bestuurlijke samenwerking, 2. Strategie en lobby en 3. Cofinanciering uit ons mobiliteitsfonds.
Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke samenwerking, binnen Zuid-Kennemerland maar ook met buurtgemeenten als Haarlemmermeer en de regio IJmond, kan resulteren in gedragen doelen en resultaten waar gezamenlijk aan gewerkt kan worden. Gedragen doelen zijn een solide basis voor lobbyactiviteiten binnen de metropoolregio en de provincie. Met bestuurlijke samenwerking wordt ook bedoeld dat er gewerkt wordt aan het opstellen van gemeente-overstijgend beleid op het gebied van bereikbaarheid. Thema’s waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld een regionale Zero emissie zone, regionaal deelscooterbeleid of de kust van onze regio beter bereikbaar maken op drukke dagen. Strategie en lobby In de bereikbaarheidsvisie zijn de ambities van de regio kenbaar gemaakt. In deze ambities wordt het grensoverschrijdend karakter van mobiliteit benadrukt op regionaal niveau maar ook op bovenregionaal en metropolitane schaal. Door de ambities op hogere schaalniveaus kenbaar te maken kan de regio Zuid-Kennemerland zich profileren richting andere overheden om zich strategisch te positioneren. Er speelt op het gebied van regionale mobiliteit al veel. Er bestaat een groot aantal overleg- en samenwerkingsverbanden. Variërend van een informeel portefeuillehouders overleg tot een formeel Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB) en verschillende MRAplatforms.
Naast deze structurele overleggen zijn de afgelopen jaren verschillende gelegenheidsoverleggen ontstaan, in de vorm van samenwerkingsagenda’s met Haarlemmermeer en IJmond en de provincie. Bij al deze regionale overleggen is het van belang om als GR Bereikbaarheid te blijven focussen op de ontwikkelperspectieven en oplossingsrichtingen die zijn benoemd in de regionale bereikbaarheidsvisie. Cofinanciering uit mobiliteitsfonds Het derde instrument dat onder de kerntaken van de GR valt is cofinanciering van projecten. Hiermee wordt bedoeld dat de GR vanuit het mobiliteitsfonds middelen beschikbaar kan stellen voor projecten die van regionaal belang zijn. Ook hier geldt weer dat het gelieerd moet zijn aan de vastgestelde bereikbaarheidsvisie. Gemeenten kunnen projecten aandragen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Deze aanvragen worden beoordeeld door het kernteam van de GR en voorgelegd ter besluitvorming aan de stuurgroep. De bijdragen worden opgenomen in dit jaarplan inclusief meerjarenbegroting van de GR, die jaarlijks wordt voorgelegd voor instemming aan de vier gemeenteraden.
6. P&C cyclus: jaarstukken Elk jaar stelt de GR – wettelijk verplicht – een jaarverslag over het afgelopen jaar en een jaarplan + begroting voor het aankomende jaar op. Sinds het jaarplan 2023 wordt het jaarplan opgebouwd langs de lijnen van de regionale bereikbaarheidsvisie. De zeven oplossingsrichtingen geven weer waar de GR een bijdrage aan kan leveren. Deze zijn een afgeleide van de vier modaliteiten zoals die voorheen (vóór 2022) in de jaarplannen stonden. In het Jaarplan wordt ingegaan op de projecten waar in het komend jaar aan wordt gewerkt en geeft een doorkijk naar de daaropvolgende jaren middels de meerjarenbegroting. Hieronder is de P&C cyclus van de GR schematisch weergegeven.
1. Jaarstukken worden opgesteld door de ambtelijke ondersteuning (Q1)
2. Jaarstukken worden door de Stuurgroep in concept aan de raden van de vier gemeenten toegezonden (Q2)
3. De raden krijgen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de jaarstukken (Q2)
4. Jaarstukken (eventueelgewijzigd n.a.v. zienswijzen) worden inclusief zienswijzen ter vaststelling aangeboden aan de Stuurgroep (Q2)
5. Stuurgroep stelt de stukken vast en stuurt deze naar de toezichthouder van de GR, zijnde Gedeputeerde Staten van Provincie NoordHolland (Q2)
P&C Cyclus – Wettelijke deadlines jaarstukken GR Bereikbaarheid Vóór 8 april
Jaarstukken worden in concept naar de griffies toegezonden voor behandeling door raadsleden.
Tussen 8 april en vóór 1 juli
Behandeling van de concept jaarstukken in de commissies en raden van de vier gemeenten. Raden kunnen zienswijzen geven op de jaarstukken,
Vóór 1 juli
Stuurgroep GR verwerkt zienswijzen raden en stelt de jaarstukken vast.
Vóór 15 juli
Stuurgroep GR verzend definitieve jaarstukken naar de toezichthouder, zijnde Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.
7. Kaders begroting mobiliteitsfonds Toelichting begrotingsonderdelen De uitgaven variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van de (meestal meerjarige) doorlooptijd van projecten. Middelen die in een specifiek jaar niet worden besteed, blijven beschikbaar in het spaarfonds. Bij sommige projecten is nog geen bedrag in te vullen, maar als wel een uitgave mag worden verwacht, is er vrije ruimte opgenomen voor nieuwe middelen. Ook kan het zijn dat activiteiten voor een bepaald project niet gepaard gaan met een financiële bijdrage, maar bijvoorbeeld bestaan uit bestuurlijke afstemming of lobby. Het fonds bestaat, overeenkomstig de afspraken uit de regeling, uit drie delen: 1. Het projectdeel; hieruit worden concrete projecten (mede) gefinancierd van de deelnemende gemeenten. Bedragen hieruit zijn netto (zonder btw). 2. Het werkdeel; hieruit worden beleidsuitwerkingen, gemeenschappelijke studies en onderzoeken gefinancierd. De jaarlijkse structurele kosten voor dynamisch verkeersmanagement (DVM) worden uit het werkdeel betaald. Evenals de bekostiging van de
interne en externe personele inzet voor de GR (bestuurssecretaris, secretaris en eventuele inhuur) en lobbyactiviteiten. Er vindt achteraf btw correctie plaats. 3. Het vrij-besteedbare deel. Per jaar is hier een bedrag van € 50.000 begroot. Binnen dit vrijbesteedbare deel kunnen o.a. (informatieve) bijeenkomsten voor de regio worden bekostigd (bijvoorbeeld zaalhuur), kosten voor ondersteuning (tekst, beeld en proces) en de jaarlijkse extra inspanning voor opstellen van de jaarstukken.
Poort, Jurgen van der Van: Verzonden: Aan: CC:
Onderwerp: Bijlagen:
Kasper Janssen <kjanssen@haarlem.nl> vrijdag 5 april 2024 14:16 griffie Zandvoort; Griffie Bloemendaal; Griffiebureau; Raadsgriffier Heemstede Secretariaat van Leeuwen; secretariaat.Hendriks; Bestuurssecretariaat Bloemendaal; Bestuurssecretariaat Heemstede; Lex Hendriksen; Baas, Leon; Hertog, Nico den; Peter van Halteren; Manon Vester RE: Ontwerp-jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid ZuidKennemerland 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024.pdf; 2. ontwerp-Jaarverslag GR Bereikbaarheid ZKL 2023.pdf; 3. ontwerp-Jaarplan GR Bereikbaarheid ZKL 2025.pdf; 4. Bijlage Achtergrondinformatie GR Bereikbaarheid.pdf
Geachte griffiers, Per abuis heb een verouderde versie van het jaarverslag meegestuurd met mijn vorige bericht. Kunt u de bijlagen in het vorige bericht negeren en de bijlagen in dit bericht verspreiden onder uw raadsleden? Alvast bedankt. Met vriendelijke groet,
Van: Kasper Janssen Verzonden: vrijdag 5 april 2024 14:10 Aan: griffie Zandvoort <griffie@zandvoort.nl>; 'griffie@bloemendaal.nl' <griffie@bloemendaal.nl>; Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl>; 'Raadsgriffier Heemstede' <griffie@heemstede.nl> CC: Secretariaat van Leeuwen <secretariaat.vanleeuwen@haarlem.nl>; secretariaat.Hendriks <secretariaat.hendriks@zandvoort.nl>; 'Bestuurssecretariaat Bloemendaal ' <bestuurssecretariaat@bloemendaal.nl>; 'Bestuurssecretariaat Heemstede' <bestuurssecretariaat@heemstede.nl>; Lex Hendriksen <ahendriksen@haarlem.nl>; Baas, Leon <l.baas@heemstede.nl>; 'n.denhertog@bloemendaal.nl' <n.denhertog@bloemendaal.nl>; Peter van Halteren <pvanhalteren@haarlem.nl>; Manon Vester <mvester@haarlem.nl> Onderwerp: Ontwerp-jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Geachte griffiers, Namens de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR) stuur ik u de ontwerpjaarstukken 2024 toe. Deze stukken zullen door de colleges van de gemeenten geagendeerd worden voor commissie- en raadsvergaderingen. Zoals opgenomen in de regeling, ontvangt u deze stukken ook op voorhand. Zou u de stukken kunnen verspreiden rich<ng uw raadsleden? Hartelijk dank! Met vriendelijke groet, 1
2