Bijlage Concept Jaarverslag 2025

2. Het aantal meldingen en adviezen is landelijk gestegen Het landelijke beeld heeft laten zien dan in het 1e half jaar van 2025 84.935 adviesvragen zijn binnengekomen bij VT (+13%), waarvan 4 op de 10 adviezen afkomstig waren van burgers. Deze stijging in adviesvragen was zichtbaar bij zowel burgers (+16%) als professionals (+11%). Ook heeft in het 1e halfjaar van 2025 VT 66.270 meldingen ontvangen (+4%), 9 van de 10 meldingen was afkomstig van professionals (waarvan 66% van de politie). 3. Regeldruk en druk vanuit systeemwereld is eerder meer dan minder geworden Al jaren is een politiek speerpunt dat de regeldruk en de administratieve lasten, welke ten koste gaan van het primaire proces, verminderd moeten gaan worden. We hebben echter gezien dat deze lasten, door verantwoordingsplichten aan o.a. accountant, Europese regelgeving, privacy/AVG et cetera, eerder meer dan minder zijn geworden. 4. De budgetten bij de gemeenten staan onder druk De budgetten bij de gemeenten met name voor sociaal domein en de jeugdzorg staan al jaren onder grote druk. Landelijk zagen we ook in 2025 een verdere stijging van het gebruik van jeugdzorg. Afgelopen jaar kreeg 14% van de kinderen een vorm van jeugdzorg. Dat is bijna 1 op de 7. Ruim twintig jaar geleden was dat nog 1 op de 27.

Hoewel de cijfers niet helemaal vergelijkbaar zijn, omdat het aanbod in de jeugdzorg de afgelopen jaren ook is veranderd als gevolg van nieuwe inzichten en

ontwikkelingen, laat deze trend ook zien dat ervoor steeds meer jongeren een vorm van jeugdzorg nodig wordt geacht, waarvan je je kan afvragen of je dit wel op deze wijze moet organiseren. De gemeenten zullen keuzes in financiële schaarste moeten maken, wat ook tot teleurstellingen zal leiden. Tegelijkertijd zal het stelsel anders ingericht moeten gaan worden. 5. Contextfactoren zijn steeds bepalender geworden in de oplossingen naar duurzame veiligheid Factoren die meespelen voor de oorzaak van en/of oplossing in de richting van veiligheid liggen niet altijd binnen de scope van Veilig Thuis. Armoede komen we steeds vaker tegen, en ook het huisvestingsvraagstuk is van grote invloed. Met name de problematiek die er is en ontstaat als partners uit elkaar moeten/willen gaan en er geen woonruimte is kunnen zich vertalen in geweld. Ook in 2025 is steeds vaker gebleken dat de mogelijkheden van de hulpverlening om het veilig te krijgen en te vaak beperkt waren; het zogenaamde ‘pleisters plakken’. 6. Meer maatschappelijke aandacht voor (de gevolgen van) huiselijk geweld en kindermishandeling, zowel regionaal als landelijk In 2025 heeft de landelijke overheid, maar ook regionaal, verschillende thema’s ‘in het licht’ gezet. De meest is het oog springende thema was de aandacht voor femicide/vrouwen­moord/ intiem terreur.

Ook in de week van ‘Orange the World’ is daar veel aandacht voor gevraagd. In deze campagnes is Veilig Thuis benoemd, als organisatie voor het vragen van advies en doen van meldingen. Deze aandacht zal (een van) de oorzaken zijn voor de toename in adviesvragen en meldingen in 2025 t.o.v. 2024.

Stijging van meldingen en adviesvragen in Kennemerland Voor Kennemerland zijn de stijgingscijfers voor het eerste half jaar van 2025 nog iets forser dan het landelijke beeld: ten opzichte van het eerste half jaar van 2024 is het aantal adviesvragen gestegen met 18,8% en het aantal meldingen met 19,4% (bron: CBS). Een en ander betekent dat er een grotere druk ontstaat op de uitvoering, zowel op de medewerkers als op de werkvoorraden met gevolgen voor de directbetrokkenen en spanning zet op de samenwerking met onze partners. De begrote capaciteit voor Veilig Thuis past niet meer op de instroom, wat leidt tot werkvoorraden en een (te) grote werkdruk bij medewerkers. Het aantal meldingen over het gehele jaar is gestegen met 10% (van 3.570 meldingen in 2024 naar 4.100 meldingen in 2025); het aantal adviesvragen is gestegen met 18% (van 4.377 adviesvragen in 2024 naar 5.330 adviesvragen in 2025). Van de meldingen is 72% afkomstig van de politie, 10% van medische beroepsgroepen, 7% van het onderwijs en 7% van ‘psychologen, pedagogen en psychotherapeuten’.

Pagina 51

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Adviezen worden voornamelijk gevraagd door ‘psychologen, pedagogen en psychotherapeuten’ (38%), gevolgd door medische beroepsgroepen (20%) en onderwijs (18%). Door deze stijging en gelijkblijvende formatie prioriteren we onze inzet volgende de onderstaande prioriteitsvolgorde: • Crisisdienst • Centrum Seksueel Geweld • Adviezen geven • Veiligheidstaxaties (meldingen) • Spoeddiensten (meldingen) • Wachtlijstbeheer (meldingen) • Reguliere diensten (meldingen) • Monitoring (meldingen) Het leidt ertoe dat het in 2025 niet gelukt is de wettelijke termijnen veelal te halen en geen werkvoorraden te hebben.

Huisvesting en veiligheid van medewerkers staat steeds meer onder druk In 2025 is Veilig Thuis een aantal keren geconfronteerd geweest met onheus/onveilig gedrag van cliënten naar medewerkers van Veilig Thuis. Meestal gaat dat om mondeling agressief gedrag, maar ook komen meer fysieke bedreigingen voor. Het is een blijvend aandachtspunt dat medewerkers in dit veld zelf goed hun werk moeten kunnen doen. Medewerkers van Veilig Thuis hebben allemaal een noodknop, die zij mee kunnen nemen op de huisbezoeken. Ook is er een goed werkend TCO (Team Collegiale Opvang), dat medewerkers begeleid bij heftige incidenten. Het pand aan de Oostvest heeft geen veilige spreekkamers en ook qua werkklimaat voldoet het niet meer. In 2026 gaan we verder met realisatie passende huisvesting.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Onze missie is samen met gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken ervoor te zorgen dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Het beoogd effect is dat mensen die met VT te maken hebben niet worden ‘teruggezien’, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen zijn hun onderliggende oorzaken te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: • Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. • Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt. • Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of Onderzoek gestart.

• Alle (100%) crisismeldingen in 2025 zijn dezelfde dag opgepakt. • Alle (100% van de spoedmeldingen zijn binnen 1-2 dagen opgepakt. • Van de meldingen is: - 36% afgerond binnen de termijn van 5 dagen, - 30% krijgt een beoordeling tussen de 6 en 20 dagen, - 33% moet langer dan 20 dagen wachten op een beoordeling. We screenen elke dag alle binnenkomende meldingen op urgentie. Er zijn 2.650 overdrachten geweest (een overdracht kan bestaan uit meerdere meldingen). Van de alle overdrachten wordt 38% aan het cliëntsysteem/netwerk teruggegeven en 33% is overgedragen aan jeugdhulp/-zorg.

Operationeel doel: Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden.

De crisisdienst is gedurende 2025 24/7 beschikbaar geweest. Er waren in 2025 202 crisissen waarop een interventie van de crisisdienst nodig was.

Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet.

In 2024 heeft het Bureau HHM een onderzoek uitgevoerd wat er nodig zou zijn voor de VT’s (Kennemerland/NHN/ZaWa) om weer onderdeel te worden van het (fysieke) ZSM-overleg. Er is een uitwerking gedaan naar de betekenis daarvan voor de verschillende subregio’s. Dat is in het bestuurlijke besluitvormingsproces gebracht in de regio’s. Kennemerland staat positief tegenover het inrichten van een gezamenlijke voorziening, mits de andere regio’s ook ‘meedoen’. In 2026 vindt definitieve besluitvorming plaats.

Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV).

In 2025 zijn er 27 THV’s uitgevoerd t.o.v. 32 (afgerond) in 2024. Van deze THV’s in 2025 30% verlengd.

Pagina 52

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken.

In 2025 zijn er 221 onderzoeken afgerond (t.o.v. 252 in 2024); daarvan hebben we er 54% niet binnen de wettelijke termijn van 10 weken kunnen afronden. 43% van de onderzoeken moet meer dan 25 weken wachten (na melding) voordat het onderzoek kan worden afgerond. In 2025 zijn er 38 V&V-trajecten afgerond (t.o.v. 68 in 2024 en 102 in 2023); daarvan was 39% niet tijdig afgerond. 37% van de V&V-trajecten moet meer dan 25 weken wachten (na melding) voordat het V&V-traject kan worden afgerond. De vertrouwensartsen hebben 30 top-teenonderzoeken zelf uitgevoerd; 10 kinderen zijn doorverwezen naar de kinderarts voor nader onderzoek.

Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.

In 2025 zijn 329 monitoringsmomenten uitgevoerd; dat is 40% van de begrote monitoringsmomenten.

Operationeel doel: Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals.

De bereikbaarheidsdienst van Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar geweest: tot 17 uur bereikbaar door de Bureaudienst en van 17 uur tot 8 uur bereikbaar door de crisisdienst.

Operationeel doel: Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het HOV.

Veilig Thuis voert hier zijn top-teen-onderzoeken uit (30 in 2025) en ook de slachtoffers van seksueel geweld worden hier gezien door het CSG. Ook wordt het HOV gebruikt door medewerkers van Veilig Thuis voor de ouderen kindgesprekken. Door de partners vanuit het HOV zijn geen expliciete expertisevragen gewest; zo functioneert het HOV (in tegenstelling tot het MDCK van voor 2021) niet meer. Het is nu een ‘bedrijfsverzamelgebouw’ voor uitvoeren taken op het terrein van Veiligheid.

Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.

De meeste adviesvragen (56%) zijn gesteld door ketenpartners/ professionals. 44% van de adviesvragen kwamen van de groep ‘niet beroepsmatig’. VT is meegegaan op huisbezoeken of overdrachten als dat helpend was voor ketenpartner en gezin. Hoeveel dat er zijn geweest (kost wel meer tijd) kunnen we niet uit onze data halen. We hebben in 2025 routekaarten ontwikkeld met en voor PO en deze routekaarten worden periodiek bij alle partners op de scholen onder de aandacht gebracht. Daarnaast is er regelmatig intervisie voor de scholen door Veilig Thuis. Het VO benaderd ons makkelijk als nodig in de IJmond, voor Zuid-Kennemerland trekken we op samen met SWVPO en het CJG. In Haarlemmermeer zijn we gestart met eerste verkenning in het VO naar de samenwerking. We hebben in 2025 naar schatting ca. 100 voorlichtingen/ intervisiebijeenkomsten gegeven aan externe partijen. Dat is helpend bij het goed signaleren van HG/KM als ook de rol van Veilig Thuis scherp(er) neer te zetten. De registratie in het registratiesysteem heeft een groot deel van het jaar niet goed gewerkt vandaar deze inschatting. Daarnaast zijn we in 2025 (binnen de zeer beperkte tijd) verdergegaan met de expertisegroepen.

Deze expertisegroepen breiden hun expertise uit ter ondersteuning aan de gezinsproblematieken, zorgen ervoor dat de expertise gedeeld wordt met collega’s, en kan deze expertise ook inzetten voor andere organisaties. De nieuwsbrief waar we ook expertises toelichten is in 2025 gestart en is twee keer verschenen.

Operationeel doel: Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.

Pagina 53

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.

In 2025 hebben we als Veilig Thuis een bijdrage geleverd aan: • Regionale koersplan HG/KM en de uitvoeringsagenda • Plan van Aanpak Chronische Onveiligheid • Spoedroute casuïstiek Onveiligheid • Team Aanpak Wachttijden • Evaluaties en afstemming rondom samenwerkingsafspraken met de diverse ketenpartners • Samenwerkingsoverleg rondom complexe Scheidingen • Regionaal netwerk Zorg & Straf • Inrichten en vaststellen van de crisisroute Jeugdhulp • Werkgroep Toegang

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De missie van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden (online of offline) wat benodigde vervolgstappen zijn met als beoogd effect dat slachtoffers zich gehoord en gesteund voelen.

Wat wilden we daarvoor doen? Operationeel doel: Het centrum richt zich op: • Slachtoffers die kortgeleden zijn misbruikt (online of offline) omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). • Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. • Professionals die consultatie- of advies vragen hebben. • Voorlichting: hoe vroeger, hoe beter’.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.

• In 2025 zijn er 185 meldingen gedaan bij het CSG, waarvan 100 acuut (< 7 dagen geleden) • Er zijn 684 adviezen gevraagd, waarvan 221 acuut (< 7 dagen geleden) Er zijn 22 vragen/verzoeken gesteld/gedaan over overige activiteiten, zoals informatie voor interviews, stageverzoeken et cetera.

Wat heeft het gekost Rekening 2024 Bedragen x € 1000

Uitg.

Veilig Thuis Centrum Seksueel Geweld (CSG) Totaal Veilig thuis

Begroting 2025 na wijziging

Rekening 2025

Saldo

Uitg.

-8.027 -150

302 -8.177

Ink.

Saldo

Uitg.

8.100

351

-7.750

8.027

427

301

-126

452

8.527

652

-7.876

8.479 -

Ink. 302

Resultaat

Ink.

Saldo

7.931

118

-7.814

213

456

309

-147

3

8.387

426

-7.961

216

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage

-

207

207

Totaal dekkingsbronnen

-

207

207

Resultaat voor bestemming Veilig thuis

8.527

859 -7.668

8.479

-

-

0

-0

-0

-

-

0

-

-0

-0

302 -8.177

8.387

426

-7.961

216

Toelichting financiële afwijkingen Het jaarresultaat op het programma Veilig Thuis eindigt op een voordelig resultaat van € 216.000. Dit wordt vrijwel geheel veroorzaakt lagere personeelslasten, waarvan € 100.000 opleidingen betreft. In 2025 hebben medewerkers weinig tijd kunnen besteden aan opleidingen en hun verdere professionalisering. Relatief veel medewerkers die niet aan het einde van de schaal zitten en een incidentele financiering voor een arbeidskracht waren andere grotere oorzaken voor de lagere persoonslasten.

Pagina 54

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

4.13 Programma Interne Dienstverlening Ontwikkelingen 2025 In 2025 is gewerkt aan het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden laten zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn een uitgangspunt.

Ondersteuning nieuwe bestuurscommissie In 2025 is de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid van start gegaan. Binnen de gemeenten heeft dit geleid tot het zoeken naar een goede manier van voorbereiding als regio, door de VRK zijn veel inspanningen verricht om daar ook goed op in te spelen, binnen de bestaande formatie. De besturing van de VRK is gecompliceerd doordat het, anders dan bij de meeste gemeenschappelijke regelingen, betrekking heeft op veel verschillende beleidsvelden met eigen financiële stromen. In 2025 is eraan gewerkt om in financiële beleidsstukken de

verantwoordelijk­heden van de verschillende commissies beter in beeld te brengen.

MijND In 2025 is gestart met het project MijND (Mijn Nieuwe Digiomgeving), met als doel om een toekomstbestendige, uniforme en veilige digitale werkomgeving te realiseren. De huidige digitale omgeving is versnipperd, inefficiënt en beperkt gebruikers in hun werk. MijND brengt hier verandering in.

AI-beleid In 2025 heeft de VRK het AI-beleid vastgesteld om veilig, verant­ woord en toekomstbestendig om te gaan met de snelle ontwikke­ lingen rondom kunstmatige intelligentie. Daarbij is het beleid aangescherpt op basis van landelijke richtlijnen en Europese kaders.

Websites In 2025 zijn de vijf websites vernieuwd. Deze zijn beter vindbaar, toegankelijker, bevatten vernieuwde informatie, voorzien beter in op de doelgroepen afgestemde communicatie en voldoen aan gestelde wettelijk eisen.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures.

Voor 2024 heeft het Dagelijks Bestuur de rechtmatigheidsverklaring aange­ boden aan het Algemeen Bestuur. Deze is opgenomen als onderdeel van de jaarrekening 2024 in de paragraaf bedrijfsvoering. Dit gebeurt ook voor 2025.

Verdere inrichting zaaksysteem en doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.

VRK gaat niet zaakgericht werken vanuit één applicatie, maar gaat deze methode inbouwen in de voorzieningen die de organisatie gaat gebruiken voor het beheer van alle data en legt een koppeling met de uitwerking van MijND.

Goede aansluiting op regionale en landelijke (kennis)platforms.

De organisatieonderdelen vallend onder de interne dienstverlening nemen deel aan landelijke netwerken vanuit Brandweer Nederland en/of GGDGHOR Nederland op het gebied van onder andere Inkoop, Financiën, ICT, P&O, Privacy etc. en zijn hiermee goed aangesloten. Ondanks de krappe formatie is het in voldoende mate gelukt aansluiting te houden op relevante platforms. Goede terugkoppeling met collega's uit en naar die platforms blijft soms liggen.

Operationeel doel: Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK en uitrol programma hybride werken.

In 2025 zijn meerdere sessies gehouden om te onderzoeken hoe de huis­ vesting van VRK-teams efficiënter kan worden ingericht. Deze sessies richtten zich op betere benutting van ruimten en heroverweging van locatie indelingen. Er zijn lange termijn huisvestingsplannen GGD en Ambulancezorg opgesteld.

Pagina 55

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Operationeel doel: Duurzaam ondernemen.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Diverse duurzaamheidsinitiatieven w.o. een integraal programma met ambities en gewenste resultaten op het gebied van duurzaamheid.

In 2025 is gewerkt aan een breed duurzaamheidsprogramma waarin ambities, doelstellingen en concrete acties voor de komende jaren zijn gebundeld. Dit programma vormt de basis voor verdere uitvoering in 2026 en daarna.

Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen.

Daar waar mogelijk zijn fossiele brandstofvoertuigen vervangen door elektrische voertuigen, ook wordt ingezet op zuinigere brandstoffen voor de zwaardere niet elektrische voertuigen.

Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).

In het proces van aanbesteden wordt per aanbesteding bekeken op welke wijze duurzaamheid hierin meegenomen kan worden. Dit is opgenomen in de standaard werkwijze.

Duurzaamheidsscans gebouwen, routekaart duurzaamheid en duurzame MJOP’s.

Bij grote renovatie of nieuwbouwtrajecten is verduurzamen een vast component in het PvE. Ook bij vervanging of onderhoud in het kader van het MJOP wordt altijd gekeken naar duurzame alternatieven. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van subsidies.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Gezonde financiële huishouding met als beoogd effect verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie.

In de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het bestuur is hier in 2025 invulling aan gegeven.

Transparant verantwoorden over bestedingen. Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.

Operationeel doel: Realiseren van voldoende financiële weerstand.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.

In 2025 is het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid geactualiseerd als onderdeel van P&C-cyclus.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven.

Het overzicht van (digitale) VRK-archieven is geactualiseerd. Het opstellen handboek vervanging als vervolgstap is gestart en zal in 2026 worden gerealiseerd.

Operationeel doel: Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling).

In 2025 heeft het bestuur een herzien mandaatbesluit vastgesteld waarbij rekening is gehouden met gewijzigde wetgeving. Daarnaast is de wmebv (onderdeel Awb) geïmplementeerd. De eerste tranche van de actieve openbaarmaking Wet Open Overheid is ingevoerd.

Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.

Er is in 2025 vooral veel energie gestoken in het inregelen van passend ambte­ lijk en bestuurlijk (voor) overleg rond de nieuwe bestuurscommissie MZ&V.

Periodieke raadsinformatiebijeenkomsten, netwerkdagen en conferenties met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. Op maat wordt bestuurlijke samenwerking in de regio gefaciliteerd, bijv. tijdens langdurige crisis.

In 2025 zijn de reguliere bestuursconferenties binnen de VRK georganiseerd. Voor raadsinformatiebijeenkomsten lagen er geen geschikte onderwerpen.

Pagina 56

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Operationeel doel: Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510.

In 2025 hebben we de ISO27001 en de NEN7510 certificering op het gebied van informatiebeveiliging behouden na een externe audit. Daarnaast zijn alle datalekken tijdig gemeld aan de AP waar nodig en afgehandeld.

Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van enerzijds openbaarheid en anderzijds privacy en informatieveiligheid.

In 2025 hebben de medewerkers binnen de VRK een e-learning gevolgd op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast zijn er diverse awareness acties uitgevoerd zoals phishing en artikelen op intranet.

Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel.

Er is een visie opgesteld op de digitaliseringsstrategie voor 2026-2030 en de realisatie van een structurele vernieuwing van de basisinformatiehuishouding in de vorm van het project MijND is opgestart (Mijn Nieuwe Digi-omgeving).

Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement.

Start project MijND eind 2025.

Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie (zowel intern als met ketenpartners), (door)ontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.

Er zijn meerdere werkzaamheden gerealiseerd t.b.v. de sectoren w.o. de oplevering dashboards, de ontsluiting van nieuwe bronnen en het onderhoud/doorontwikkeling van bestaande voorzieningen.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Goed werkgeverschap met als beoogd effect en organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

In het Strategisch Personeel Beleid van 2023-2026 wordt ingezet op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel.

De voor 2025 geplande onderdelen van het Strategisch Personeel Beleid zijn opgepakt: De voor 2025 geplande onderdelen van het Strategisch Personeel Beleid zijn opgepakt: • Aanvullende HR-processen gedigitaliseerd. • Masterclasses leidinggeven aan Hybride teams en Teamdialogen Hybride samenwerken. • gesprekscyclus "FIT” gelanceerd.

Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren en instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren.

De regeling Generatiepact is op onderdelen aangepast en verlengd, en voorziet in een gedegen duurzame afbouwmogelijkheid aan het einde van een loopbaan.

Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).

Het leiderschap en teamontwikkeling programma is in overeenstemming met planning uitgevoerd.

In het Strategisch Personeel Beleid is het onderwerp diversiteit en inclusiviteit opgenomen.

De projectgroep, gevormd uit verschillende leden vanuit de organisatie, heeft gewerkt aan de drie doelen genoemd in het plan van aanpak; bewustwording, positioneren en inclusief leiderschap.

Operationeel doel: Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen (project Hybride werken en Mobiel Samen Werken).

In 2025 is een training gevolgd op het gebied van hybride (samen)werken en er zijn optimalisaties uitgevoerd in de vergaderzalen en faciliteiten.

Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving).

Is uitgevoerd binnen de recruitment activiteiten. (O.a. een nieuwe organisatiefilm en een aangepaste website werkenbijdevrk.nl)

‘Jong VRK’ als platform kennis delen en denktank voor jonge VRKmedewerkers.

Er is een herijkte missie/visie opgeleverd.

Pagina 57

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met als beoogd effect tevreden klanten en partners.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Implementeren kwaliteitsbeleid 2023-2026.

De VRK heeft opnieuw haar certificaat voor kwaliteit (ISO-9001) behouden.

Bevordering van Samen leren en sturen (creëren kwaliteitscultuur).

In het kwaliteitsbeleid is sterk ingezet op het werken in de teams om reflectie en dialoog te stimuleren.

(Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te zorgen dat teams en individuele medewerkers leren en ontwikkelen. Daarnaast om het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Op VRK-brede niveau verbeteren op basis van de Rode draden rapportage voor kwaliteit.

Met het kwaliteitsbeleid is stevig ingezet op kwaliteitsverbetering in de teams door het uitvoeren van zelfevaluaties en het voeren van spiegelsgesprekken. Verbeterpunten zijn in de teamplancyclus en het werkoverleg opgepakt.

Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.

Klachten worden geregistreerd. Proces is erop gericht om waar nodig procesverbeteringen aan te brengen.

Operationeel doel: Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.

Ambities 2025-2028

Realisatie en prestaties 2025

Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.

De organisatie is ondersteund bij het rechtmatig inkopen, onder andere door het geven van adviezen en het uitvoeren van Europese aanbestedingen onder begeleiding van de afdeling Inkoop.

Invoeren cyclisch inkoopmodel.

In 2025 is gewerkt aan het opstellen van nieuw inkoopbeleid, welke in naar verwachting in 2026 door het bestuur wordt vastgesteld. In dit beleid is aandacht voor duurzaam inkopen.

Wat heeft het gekost Begroting 2025 na wijziging

Rekening 2024 Bedragen x € 1000

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2025

Uitg.

Ink.

Saldo

Uitg.

Communicatie

856

49

-807

979

-

-979

993

Financiën Toezicht en controle

2.512

26

-2.486

2.675

112

-2.563

2.768

Resultaat

Ink.

Saldo -993

-14

118

-2.650

-87

Facilitaire gebruiksartikelen

229

-229

265

-265

222

-222

43

Inkoop

775

-775

805

-805

814

-814

-9

Huisvesting

1.654

-1.635

1.786

-1.786

1.739

-1.739

47

-533

368

-368

147

-147

221

Informatiemanagement Informatie Beheer

20

533 867 334

-867

843

-843

716

-716

127

-3.606

4.129

106

-4.023

3.995

204

-3.790

232

-809

916

10

-906

853

20

-833

73

-3.894

4.175

-4.175

3.875

-3.875

301

HRM

3.940

Facilitaire zaken

809

Informatievoorziening en automatisering

3.905

11

Bestuurszaken en -ondersteuning

2.952

125

-2.827

3.124

Leidinggevenden primair proces

4.532

4

-4.528

4.684

-51

Totaal Interne Dienstverlening

23.566

569

-22.997

24.748

Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening

23.566

569

-22.997

Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening

23.566

569

-22.997

-3.124

2.833

-2.833

291

-4.734

4.897

-4.897

-162

178

-24.570 23.852

343 -23.509

1.061

24.748

178

-24.570 23.852

343 -23.509

1.061

24.748

178

-24.570 23.852

343 -23.509

1.061

Pagina 58

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Toelichting financiële afwijkingen Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 1.061.000 bestaat uit: Facilitair bedrijf • Informatiebeheer • HRM • Facilitaire- zaken en gebruiksartikelen • Informatievoorziening en automatisering • Financiën Toezicht en Controle • Huisvesting, inkoop en communicatie Staf Bestuur en Directie • Bestuurszaken en –ondersteuning • Informatiemanagement Leidinggevenden primair proces Resultaat

€ 712.000 € 127.000 € 232.000 € 116.000 € 301.000 € -87.000 € 23.000 € 512.000 € 291.000 € 221.000 € -162.000 € 1.061.000

Facilitair Bedrijf Het resultaat van het Facilitair Bedrijf ligt € 712.000 boven de begroting. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Informatiebeheer (DIV) (€ 127.000 voordeel) Het voordeel op het budget informatiebeheer is met name het gevolg van een lagere personeelsbezetting dan begroot. De coördinatorfunctie binnen het team staat nog steeds vacant en blijkt moeilijk vervulbaar. Daarnaast hebben meerdere andere functies langdurig open gestaan, waardoor het invullen van de vaste formatie na het pensioneren van enkele collega’s aanzienlijk langer heeft geduurd dan vooraf was ingeschat. HRM (€ 232.000 voordeel) De incidentele onderschrijding op het HRM budget is het resultaat van meerdere kleinere oorzaken. Zo is in 2025 geen medewerkers onderzoek uitgevoerd, terwijl hiervoor wel budget was opgenomen. Daarnaast is er minder externe inhuur van adviseurs ingezet dan vooraf voorzien. Ook zijn geplande ontwikkelingen binnen het HRM systeem AFAS uitgesteld doordat de applicatiebeheerder tijdelijk afwezig was. Hierdoor konden niet alle voorziene systeemontwikkelingen worden gerealiseerd en vielen de hiermee samenhangende kosten lager uit dan begroot.

Informatievoorziening en automatisering (€ 301.000 voordeel) Het voordeel op de ICT budgetten wordt dit jaar voornamelijk veroorzaakt door vertragingen in zowel de transitie naar hybride werken mede als in het project MijND, de nieuwe digitale werkomgeving van de VRK. Hierdoor zijn geplande licentiekosten en personele inzet veel later tot realisatie gekomen dan voorzien, wat leidt tot een onderschrijding. Daarnaast heeft de recente aanbesteding voor de telefonie geleid tot lagere kosten dan begroot. Financiën Toezicht en controle (87.000 nadeel) Ook binnen het team Financiën Toezicht en Controle is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt, waardoor vacatures langer hebben opengestaan dan voorzien. Dit heeft geleid tot een lagere formatiebezetting gedurende het jaar. Voor de continuïteit van de werkzaamheden in de financiële administratie is de coördinatorfunctie tijdelijk ingevuld met externe inhuur. Deze inzet was noodzakelijk, maar brengt hogere kosten met zich mee dan wanneer de functie structureel met eigen formatie zou zijn bezet.

Staf, Bestuur en Directie Informatiemanagement (€221.000 voordeel) Het in de 2e bestuursrapportage gemelde voordeel is opgelopen van 170.000 voordeel naar € 240.000 bij de jaarrekening doordat het geplande gebruikersonderzoek niet in 2025 gehouden is en wordt verplaatst naar 2026. Bestuurszaken en ondersteuning (€ 291.000 voordeel) Security Operations Center (€ 135.000 voordeel) Medio 2025 is gestart met de aanbesteding van het Security Operations Center binnen de VRK vooruitlopend op een landelijke aanbesteding. De aanbesteding is begin 2026 afgerond, waardoor de gereserveerde middelen voor 2025 niet tot besteding zijn gekomen. Overige budgetten (€ 156.000 voordeel) Op de overige budgetten van de staf is het resterende voordeel een combinatie van een nadeel op juridische ondersteuning en diverse kleinere voordelen. Zo zijn de gereserveerde middelen voor de doorontwikkeling van de organisatieagenda zijn in 2025 niet tot besteding gekomen en is er sprake van lagere kosten voor de ondersteuning van de verbijzonderde interne controle dan begroot.

Facilitaire Zaken en facilitaire gebruiksartikelen (€ 116.000 voordeel) Het voordeel op het budget van Facilitaire Zaken wordt dit jaar veroorzaakt door een combinatie van onderbezetting en lagere materiële lasten. Door vacatures en een lagere personeelsbezetting dan begroot zijn de personeelskosten achtergebleven. Daarnaast zijn voor meerdere facilitaire contracten langere looptijden overeengekomen, waardoor voor deze onderdelen incidenteel niet de volledige inflatiecorrectie hoefde te worden besteed. Deze beide factoren samen leiden tot een onderschrijding op het budget.

Pagina 59

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

4.14 Programma Financiële middelen In het programma Financiële middelen wordt ingegaan op zaken, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s. Dit zijn met name het financieringsresultaat, het budget onvoorzien en het aandeel BDUR gelden voor Amsterdam-Amstelland. Begroting 2025 na wijziging

Rekening 2025

Saldo

Uitg.

Uitg.

-

-

45

-

-7

Rekening 2024 Bedragen x € 1000

Uitg.

Generatiepact Incidentele baten en lasten

7

Ink.

Kosten verbonden aan geldlening

108

-

-108

Financieringsresultaat

-349

-

349

Nader te verdelen Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden

Ink.

108

-

Onvoorzien

-1.250

Ink.

-

45

-

-

-

108

18

184

1.250

-

Saldo

-45 -108 18

1.250

Saldo

Resultaat

-108

0

184

167

-

-

-1.250

1.250

-1.250

-

-

1

-1

-1

Totaal producten Financiële middelen

1.016

-

-1.016 1.403

18

-1.385 1.359

184

-1.175

210

Totaal Financiële middelen

1.016

-

-1.016 1.403

18

-1.385 1.359

184

-1.175

210

BDUR

-

15.012

15.766

15.766

3

Inwonerbijdrage

-

Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Financiële middelen Onttrekking reserve BDUR

15.763

15.763

40.983

40.983

47.171

47.171

47.169

47.169

-2

34.622

34.622

34.621

34.621

34.622

34.622

1

-

90.616

90.616

-

97.555

97.555

97.557

97.557

2

1.016

90.616

89.600 1.403

97.573

96.170 1.359

97.742 96.382

212

-

Bestuursafspraken Totaal dekkingsbronnen

15.012

-

55

55

-

-

-

Onttrekking reserve BDUR evenementenbeleid

61

61

-

-

-

Onttrekking reserve generatiepact

65

65

-

-

-

-15

-

-45

-45

-

-

Storting reserve generatiepact

15

Onttrekking reserve eenmalige uitkering LMO

45

-

Onttrekking reserve Veilig Thuis

33

33

Onttrekking reserve meldkamer

195

195

Onttrekking reserve Zorg en Veiligheid

64

64

96

-

33

33

33

96

76

76

-20

21

21

Storting reserve Weerbaarheid

305

-305

305

-305

-

Storting algemene reserve weerstandscapaciteit

471

-471

471

-471

-

-680

821

130

-690

-10

97.669 95.490 2.180

97.872

95.692

202

Totaal reservemutaties

15

Resultaat na bestemming Financiële middelen

1.031

473

-

459

776

91.089 90.058

2.179

96

21

Pagina 60

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Toelichting financiële afwijkingen Het programma Financiële middelen sluit ten opzichte van de begroting met een positief resultaat van € 202.000. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder weergegeven: Financieringsresultaat (€ 167.000 voordeel) Het financieringsresultaat over 2025 bedraagt € 167.000 meer dan waar bij de begroting rekening mee werd gehouden. Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door meer rentebaten op Schatkistbankieren (€ 80.000) en anderzijds doordat er rekening was gehouden met rentelasten (€ 53.000) van een aan te trekken nieuwe lening. Er waren wel rentebaten op Schatkistbankieren begroot, maar vanwege de onzekerheid hierover waren deze voorzichtigheidshalve laag ingeschat. Met betrekking tot de nieuwe lening is het niet nodig gebleken deze af te sluiten, waardoor ook geen rente hoefde te worden betaald. Er resteert dan nog een verschil van € 34.000 ten opzichte van het begrote bedrag. Dit betreft rentevoordelen op de overige afgesloten leningen. Mutaties reserves (€ 34.000 voordeel) In het kader van de klimaatproblematiek is er budget voor metingen beschikbaar gesteld uit de reserve meldkamer bij de 2e berap. De metingen zijn uitgesteld en zullen in 2026 gedaan worden.

Bij de 1e berap 2026 zal het AB gevraagd worden het budget nogmaals beschikbaar te stellen. Omdat in 2025 geen onttrekking aan de reserve is gedaan, leidt dit op het programma Financiële middelen tot een nadeel van € 20.000. De reserve verlofuren Veilig Thuis wordt ingezet ter dekking van de kosten verlofuren. Per 31-12-2025 is de reserve nul en wordt opgeheven. Het saldo t.b.v. € 33.000 valt vrij in dit programma. De reserve Zorg en Veiligheid is een egalisatiereserve waarbij afhankelijk van het resultaat op programma Zorg & Veiligheidshuis er een storting of onttrekking plaatsvindt. In 2025 was saldo negatief wat leidt tot een onttrekking van de reserve t.b.v. € 21.000. Onvoorzien Bij de primaire begroting is € 50.000 opgenomen voor onvoorziene zaken. Het Bestuur heeft besloten dit bedrag in te zetten voor een extern onderzoek naar sociale veiligheid binnen de VRK. De middelen zijn daarom via een begrotingswijziging overgezet naar het programma Interne Dienstverlening; onderdeel Bestuurszaken en ondersteuning. De uitgaven zijn ook onder Bestuurszaken en ondersteuning opgenomen.

Pagina 61

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reservebeleid In 2024 is het reservebeleid opgenomen in een aparte Nota Reserves en voorzieningen zodat we beter kunnen aansluiten en aanpassingen kunnen maken bij actuele ontwikkelingen in de BBV. De nota is met terugwerkende kracht per 1-1-2024 vastgesteld op 12 februari 2025 door het Algemeen Bestuur. Op basis van de richtlijnen van het Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022 gemeenschappelijke Regelingen (GTK) is de hoogte van de Algemene Reserve bepalend voor de berekening van de weerstandscapaciteit. Daarnaast wordt de begrotingspost Onvoorzien voor één jaar meegerekend. Kwantificering van risico’s Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risico­ profiel nader geanalyseerd en zijn risico’s maximaal gekwanti­ficeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico’s voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico’s in de programmabegroting 2025 telden op tot een bedrag van € 4,6 miljoen. Weerstandspositie De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio.

Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald: beschikbare weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit Naast de algemene reserve maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 50.000. Voor het betreffende begrotingsjaar geeft dat een weerstands­bedrag van € 50.000. Door het Nederlands Instituut voor Risico­manage­ment (NARIS) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelings­ matrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren. Ratiobeoordeling Groter dan 2

uitstekend

Tussen de 1,4 en 2

ruim voldoende

Tussen de 1 en 1,4

voldoende

Tussen de 0,8 en 1

matig

Tussen de 0,6 en 0,8

onvoldoende

Lager dan 0,6

ruim onvoldoende

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verant­ woorde­lijk­heid van de organisatie voor de weerstandspositie. Het bestuur van de VRK gaat er echter vanuit dat de regio­gemeenten mede-risicodrager zijn, hetgeen heeft geleid tot vaststelling van een ratio van 0,7. De kans dat een beroep moet worden gedaan op de gemeenten is groter naar mate de reserve van de VRK kleiner is, maar er mag vanuit gegaan worden dat die situatie zich niet snel zal voordoen. Risico’s manifesteren zich normaal gesproken niet gelijk­ tijdig. Spreiding in de tijd geeft de gelegenheid om, als sprake is van een tegenvaller, tijdig voor aanvulling van de reserve zorg te dragen. De volgende spelregels gelden voor de situaties dat de reserves feitelijk hoger of lager zijn dan het gewenste niveau op basis van het reservebeleid. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het niet wenselijk is steeds te moeten acteren bij kleine afwijkingen. Hieruit volgen deze spelregels: • Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen uitstijgen boven het gewenste niveau, neemt het AB in overweging reservemiddelen terug te laten vloeien naar de gemeenten. • Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen onder het gewenste niveau zijn, neemt het algemeen bestuur maatregelen in overweging om – in eerste instantie binnen de bestaande begrotingskaders van de VRK – tot het versterken van het reserveniveau te komen.

De risico's zijn voor het laatst geheel herijkt en opnieuw gekwantificeerd bij de programmabegroting 2026 en het totaal kwam toen uit op € 4.6 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.22 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.17 miljoen. Het effect op de benodigde hoogte van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming en kan nog wijzigen als bij de risico's opnieuw worden gekwantificeerd bij het opstellen van de programmabegroting 2027. Relevante beleidsnotities en wettelijk kader • Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212) 2024 • Nota Reserves en voorzieningen • Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader Gemeenschappelijke Regeling 2022 (GTK) • BBV Risico’s De belangrijkste risico’s die in de programmabegroting 2025 werden voorzien hebben betrekking op: • Rechtspositie brandweervrijwilligers • Impact nieuwe technologieën • Verhoogde uitstroom 24 uursdienst brandweer • Afname subsidietaken GGD

Pagina 62

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Terugkijkend naar 2025 kan worden geconcludeerd dat boven­ genoemde risico’s geen grote consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar maar nog wel relevant zijn. In 2025 zijn ook nieuwe risico’s naar voren gekomen als bijvoorbeeld het toenemend risico op onbeheersbare natuurbranden Deze nieuwe risico’s hebben niet geleid tot een financieel resultaat in 2025. Jaarlijks worden alle risico’s herzien en opnieuw gewogen bij de behandeling van de programmabegroting.

Kengetallen Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording kent de verplichting om kengetallen op te nemen, volgens onderstaande tabel. De kengetallen dienen tot doel om gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van een overheidsorganisatie. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de VRK.

Verloop van de kengetallen Verslag 2024

Begroting 2025

Verslag 2025

netto schuldquote

Kengetallen:

29,0%

32,0%

25,9%

netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen

29,0%

32,0%

25,9%

solvabiliteit

7,0%

6,6%

11,8%

structurele exploitatieruimte

-0,3%

0,0%

0,4%

Netto schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van de VRK van 29% blijft ruim onder dit gestelde maximum. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Solvabiliteit Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio.

Structurele exploitatieruimte Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. EMU-saldo Het EMU-saldo geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een positief EMU-saldo is dit andersom. In het onderstaande overzicht wordt het EMU-saldo van het jaar 2025 weergegeven. Het EMU-saldo is het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van een Openbaar Lichaam, in dit geval de veiligheidsregio, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (BBV-artikel 1. Lid 1, sub j).

Berekening EMU saldo

2025

Omschrijving

x € 1000,-

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

3.186

Mutatie (im)materiële vaste activa

3.040

Mutatie voorzieningen

1.120

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

0

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Berekend EMU-saldo Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten,

149 1.117

waarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMUsaldo. Bij een sluitende begroting kan een Veiligheidsregio daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Pagina 63

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen Conform artikel 12 van het BBV geeft deze paragraaf inzicht in het beleidskader, de financiële consequenties en de vertaling hiervan naar de begroting voor de kapitaalgoederen van de VRK. Voor de VRK betreft dit de brandweerposten, hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC). Beleidskader Voor het vastgoed wordt gewerkt met een Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) op basis van de NEN 2767 systematiek. Deze methodiek bepaalt het gewenste onderhouds­ niveau en vormt de basis voor de planning van onderhouds­kosten en investeringen. Voertuigen worden onderhouden binnen een planmatig onderhoudsregime, waarin kilometrage, leeftijd en geconstateerde gebreken leidend zijn. De vervanging van voertuigen is vastgelegd in het Meerjaren­investeringsplan. Beschermende kleding wordt na incidenten geïnspecteerd; onderhoud en vervanging volgen uit de richtlijnen voor repressieve veiligheid. Voor de meldkamer en het RCC geldt een vastgesteld onderhoudsen vervangingsplan, afgestemd met de betrokken ketenpartners.

In de jaarlijkse actualisatie worden zowel de structurele exploitatielasten als de meerjarige investeringsbehoefte meegenomen, evenals de kapitaallasten die voortvloeien uit vervangingsinvesteringen. Vertaling naar de begroting Alle onderhoudslasten en investeringen zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting. Daarbij is rekening gehouden met: • structureel jaarlijks onderhoud en groot onderhoud (exploitatie); • vervanging van kapitaalgoederen (investeringen); • de daaruit voortvloeiende kapitaallasten (rente en afschrijving). De lasten voor vastgoedonderhoud, voertuigen, beschermende kleding en de meldkamer/RCC zijn zichtbaar opgenomen in de investeringsplanning en de meerjarenbegroting, zodat de financiële effecten helder en transparant zijn.

Financiële consequenties De financiële consequenties van het onderhoud van de kapitaalgoederen zijn als volgt: • Vastgoed (brandweerposten): de MJOP uitkomsten leiden tot een structurele jaarlijkse onderhoudsbehoefte, aangevuld met incidentele uitgaven voor groot onderhoud. Deze kosten zijn meerjarig doorgerekend. • Voertuigen: onderhoudskosten zijn structureel van aard. Vervangingsinvesteringen vormen incidentele uitgaven waarvan de kapitaallasten jaarlijks in de begroting worden opgenomen. • Beschermende kleding: voor regulier onderhoud en tijdige vervanging is structureel budget beschikbaar. Door nieuwe inzichten in noodzakelijke repressieve bescherming is de hoeveelheid beschermende kleding uitgebreid. • Meldkamer en RCC: onderhoud en vervanging brengen zowel structurele lasten als incidentele investeringen met zich mee; deze zijn opgenomen in de actuele meerjarenraming.

Pagina 64

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

5.3 Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en waardoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risico’s loopt. Overzicht Verbonden Partijen 2025 Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

01-01-2025

31-12-2025

01-01-2025

Haarlem

Vergunninghouder ambulance­vervoer, in stand houden meldkamer ambulance.

0

0

€ 6.627.845 pm

Sociaal Voorzieningen Fonds Stichting personeel VRK

Haarlem

nvt

€ 30.546

€ 18.878

0

0

Coöperatie Brandweer ­school Noord-Holland U.A.

Zaanstad

Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden.

0

0

0

0

Arnhem

Verbindt en versterkt de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisis­ partners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.

0

0

0

0

Amsterdam

Ondersteuning bieden bij schadeafhandeling in het geval van een schade of ongeval. Tevens adviserend inzake financiering van risico's veiligheidsregio's.

0

0

0

0

Arnhem

De WVSV is de werkgevers­ vereniging van de 25 veilig­heids­regio's die met de werk­nemers­organisaties op landelijk niveau tot 0 afspraken komt over arbeids­voorwaarden voor alle werk­nemers van de veilig­heids­regio's.

0

0

0

Naam Coöperatieve vereniging Regionale Ambulance­ voorziening (RAV)

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

Expertise­bureau Risico­beheer

Werkgevers­ vereniging Samen­werkende Veiligheids­regio's (WVSV)

Rechtsvorm

Coöperatieve

Coöperatieve

Overige verbonden partij

Stichting

Overige verbonden partij

Vestigings­ plaats

Openbaar belang

In overeenstemming met BBV, artikel 15 wordt in bovenstaande tabel de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar getoond. Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV) De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulance­vergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreek­ punt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van

31-12-2025

VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt, op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA). Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorg­ verzekeraars afgesproken, budget verdeeld over de deelnemers volgens een budgetverdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico’s daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien. De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2025 nog niet beschikbaar. Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het oordeel van het bestuur van het fonds in (financiële) nood verkeren.

Pagina 65

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband met de Veiligheids­ regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland en heeft als doel het organiseren van opleidingen en trainingen ten behoeve van de Vakbekwaamheid en ontwikkeling van het personeel van de leden, zodat de leden aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV) De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het algemeen bestuur van het NIPV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het NIPV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio’s. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het NIPV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het NIPV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) De WVSV is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio’s die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio’s (met uitzondering van het personeel dat onder een eigen cao valt bijvoorbeeld cao Ambulancezorg). De WVSV is per 1 januari 2022 officieel van start gegaan. Belang De WVSV maakt namens haar leden afspraken met de vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Deze afspraken worden vastgelegd in de ‘CAR(‐UWO) Veiligheidsregio’s’ (voorheen CAR‐UWO). Met het vaststellen van de begrotingen voor 2025 heeft de Algemene Vergadering ook het contributiebedrag voor 2025 vastgesteld. Statutair is bepaald dat het lidmaatschap van de veiligheidsregio’s op gelijkwaardige basis plaatsvindt en dat elke veiligheidsregio 1/25ste van het saldo van de begroting bijdraagt. Financiële informatie Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2025: nog niet bekend Jaarresultaat 2025: nog niet bekend.

Expertisebureau Risicobeheer Tot voor kort hadden alle veiligheidsregio’s een eigen werkwijze bij het afhandelen van dienstongevallen. Gezamenlijk hebben de veiligheidsregio’s hun krachten gebundeld om te komen tot een Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen. Vanaf 1 januari 2025 is deze Landelijke regeling van kracht. Het Expertisebureau Risicobeheer heeft de Landelijke regeling opgesteld en ondersteunt bij de uitvoering hiervan. De veiligheidsregio’s financieren deze regeling met behulp van een collectieve ongevallenverzekering. De Landelijke regeling is een gezamenlijke set van aanspraken waar medewerkers van de veiligheidsregio's op kunnen rekenen als hun onverhoopt een dienstongeval overkomt. Per medio februari 2026 is er nog geen officiële externe financiële verantwoording bekend van het Expertisebureau Risicobeheer over het jaar 2025.

Pagina 66

CONCEPT JAARVERSLAG 2025

5.4 Bedrijfsvoering Rechtmatigheidsverantwoording 2025 In de paragraaf bedrijfsvoering worden ook de door de organisatie geconstateerde onrechtmatigheden opgenomen. De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op drie criteria: • Begrotingscriterium; • Voorwaardencriterium; • Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium. Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen en toegelicht worden als zij boven het door het Algemeen Bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen. Wij hanteren de rapporteringstolerantie van € 50.000 en een verantwoordingsgrens van 2% van de lasten exclusief dotaties aan de reserves die met het Algemeen Bestuur is afgesproken. Dit leidt tot een verantwoordingsgrens van € 2.789.000. Begrotingscriterium De begrotingsrechtmatigheid heeft betrekking op het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Dit wordt formeel als volgt omschreven: “Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten (exploitatie), alsmede