Bijlage 1 geschiedenis bestuurlijke besluitvorming.pdf

4115

kan echter niets anders dan uitgegaan worden van het volledige bedrag. Eventuele meevallers zoals subsidie, zullen achteraf verrekend worden. Brandveiligheid In het kader van de brandveiligheid is er een onderzoek uitgevoerd door Peutz (zie bijlage 5) en is er op dit onderzoek een advies van de brandweer ontvangen (zij bijlage 6). Deze voorzieningen zijn noodzakelijk om uit te voeren om het gebouw veilig en volgens de geldende normen in gebruik te kunnen gaan nemen. MAS architecten heeft de kosten voor deze werkzaamheden geraamd op afgerond € 37.000 (€ 35.985 mci interne uren). Zie bijlage 4 en vertrouwelijke bijlage 4. Voorgesteld wordt om dit bedrag ter beschikking te stellen. Vloerconstructie Vanwege de beoogde activiteiten is er door MAS architecten een onderzoek uitgevoerd naar de draagkracht van de vloer van de kapel, waarbij wordt uitgegaan van een maximale capaciteit van 450 personen, dit is ook het aantal wat bij grotere activiteiten verwacht kan worden. De conclusies van dit onderzoek zijn te vinden in bijlage 4. Uit dit onderzoek blijkt dat de vloer voor het gedeelte onder de koepel niet draagkrachtig genoeg is. Om de veiligheid te kunnen garanderen wordt voorgesteld om de voorgestelde werkzaamheden uit te voeren en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van afgerond € 189.000 (€ 184.997 plus interne uren).

Verlichting De huidige verlichting van de kapel is verouderd en voor het beoogde gebruik niet voldoende. Om deze reden is er door Vermeulen lichtarchitectuur een plan gemaakt voor zowel het uitlichten van de kapel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde. Deze plannen zijn te vinden in bijlage 7 en 8. Vermeulen heeft in een eerder stadium ook al een verlichtingsplan gemaakt voor de kapel. Dit plan was nog uitvoeriger dan de drie alternatieven welke nu voor binnen zijn gemaakt. Naar aanleiding van dat plan is namelijk het verzoek gedaan om met alternatieve goedkopere plannen te komen. Voor binnen wordt gebruik gemaakt van diverse soorten ledverlichting en kan een keuze gemaakt worden uit 3 plannen: 1 plan met RGBW verlichting en 2 zonder. Gezien het beoogde gebruik stellen wij voor om het plan met de RGBW optie uit te voeren. Deze verlichting heeft een veel multifunctioneler karakter en kan daarom gemakkelijk voor verschillende activiteiten geschikt gemaakt worden (dit betreft lichtontwerp 3A in bijlage 7). Verder komt dit de exploitatie van de kapel ten goede aangezien er een volledig en goed product aangeboden kan worden voor zowat elk doel, zonder dat er verlichting erbij gehuurd moet gaan worden door de BV die de exploitatie van de kapel op zich neemt.

Om deze reden wordt voorgesteld een bedrag beschikbaar te stellen van € 75.858,- voor de armaturen en € 59.280,- voor de bijbehorende installatiewerkzaamheden. Voor de buitenverlichting heeft Vermeulen eveneens een offerte uitgebracht (zie bijlage 8). De kosten hiervan zijn € 85.000,-. Het college is voornemens om in één keer een goed en volledig product aan te kunnen bieden. Daar hoort daarom ook het aanbrengen van nieuwe verlichting aan de buitenzijde van de kapel bij. Dit geeft de uitstraling die past bij het gebouw en ook bij eventuele activiteiten op het voorplein is dit van toegevoegde waarde. Voor de verlichting van de kapel aan binnen- en buitenzijde wordt daarom om een totaalbedrag van € 225.000 (€ 220.138 plus interne uren) beschikbaar te stellen. •

Inrichting Om het beoogde gebruik te kunnen exploiteren zal er een basisinventaris aanwezig moeten zijn in de kapel. Drijver en Partners hebben in hun vertrouwelijke businesscase (vertrouwelijke bijlage 1) aangegeven wat hiervoor benodigd is bij het beoogde gebruik: zie 5/15

pagina 16. Voorgesteld wordt om voor deze inventaris een bedrag beschikbaar te stellen van € 149.000 (€ 145.500 plus interne uren) Toilet en garderobe Voor het beoogde gebruik is er door MAS architecten een plan gemaakt voor een basisvoorziening voor toiletten en garderobe in het souterrain (zie bijlage 4 en vertrouwelijke bijlage 4). Deze voorziening is geschikt voor circa 300-350 personen (norm bestaande bouw gehanteerd). De kapel kan circa 450 personen ontvangen. Dit gebeurt in de praktijk bij de grotere voorstellingen. Op dat moment zal er bezien moeten worden of er in de foyer van de Mariabouw nog capaciteit beschikbaar is en anders dienen er incidenteel voorzieningen bij gehuurd te worden. Voor de meeste activiteiten is echter het nu voorgestelde plan voldoende. Het plan voorziet ook in een nieuwe trap en lift naar het souterrain, de huidige voorzieningen zijn onvoldoende en onveilig. Bij eventueel verder gebruik van het souterrain in de toekomst kunnen de voorzieningen die nu getroffen worden ook benut worden. Voorgesteld wordt om deze basisvoorziening te realiseren en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 322.000 (€ 314.945 plus interne uren). Akoestiek Vanwege het meer intensievere gebruik van de kapel en ook vanwege het andersoortig gebruik is er door Peutz een onderzoek uitgevoerd naar de akoestiek van het gebouw: zowel intern als extern.

Op deze wijze wordt in beeld gebracht of er voorzieningen aan het gebouw getroffen moeten worden om overlast in de omgeving te beperken en of er voorzieningen in het gebouw aangebracht moeten worden om de beoogde activiteiten op de juiste wijze te kunnen exploiteren. Dit onderzoek is in de tweede helft van oktober gereed. Afhankelijk van de uitkomsten kan het zo zijn dat er nog kosten berekend moeten worden voor de eventueel te treffen voorzieningen. Deze berekening is niet gereed voor de datum van besluitvorming en om deze reden wordt er op dit moment een PM post voor opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om bovenstaande voorzieningen te treffen om een zo goed mogelijke basisvoorziening weg te kunnen zetten voor het beheer en de exploitatie van de kapel. Hiervoor wordt voorgesteld om de desbetreffende bedragen op te nemen in het Investeringsprogramma. De kapitaallasten worden samen met de bijkomende (onderzoeks)kosten van € 38.128 (ex. eventuele kosten m.b.t. akoestiek en ex. eventuele subsidiebijdragen) in de programmabegroting opgenomen. In het stuk van MAS is een globale planning opgenomen waarbij is uitgegaan van realisatie van de werkzaamheden (ex. stucwerk muren) in één keer. Dit geniet ook de voorkeur omdat er anders kosten gemaakt moeten worden voor tijdelijke voorzieningen die getroffen moeten worden in het kader van de veiligheid.

Naar verwachting ontstaan er ook nog extra kosten voor de beoogde werkzaamheden omdat bij het open houden van de kapel er faseringskosten voor de werkzaamheden ontstaan. Verder zullen er, wanneer toch de kapel open gaat terwijl er nog werkzaamheden uitgevoerd worden, altijd belemmeringen in het gebruik zijn en sprake zijn van een minder fraaie kapel vanwege de aanwezige bouwmaterialen (denk o.a. aan steigers) Om deze reden wordt voorgesteld om de kapel van Saint Louis pas in gebruik te gaan nemen na de nu voorgestelde werkzaamheden. Naar verwachting kan in gebruikname dan plaats vinden in het eerste kwartaal van 2023. Dit moment van ingebruikname is van toepassing voor de meeste activiteiten. Uitzondering hierop kan het geven van rondleidingen zijn door de gidsen van Saint Louis. Zoals in het stuk van MAS staat aangegeven kunnen (zeker gedurende de stucwerkzaamheden) kleine groepen toegelaten worden tot de kapel voor dit doel. Dit dient in de verdere uitwerking verder vorm gegeven te worden onder welke voorwaarden dit zou kunnen en uiteraard in overleg met de gidsen.

6/15

Vervolgens zal er ook een moment komen waarop de wanden hersteld moeten gaan worden. Op dat moment zijn er dus weer werkzaamheden in de kapel. Deze zijn echter van dusdanige aard dat de belemmeringen minder beperkend zijn voor de beoogde activiteiten en naar verwachting dus geen (of zeer beperkte) invloed hebben op de exploitatie. Woningbouw Sint Anna (op kaart: A, C) Het college is voornemens om het gebied rondom de kapel Sint Anna te verkopen aan Aannemersbedrijf Van Agtmaal voor de realisatie van circa 50 wooneenheden. De openbare ruimte wordt door de gemeente aangelegd. Van Agtmaal is voornemens het gebied op een andere wijze te gebruiken, en wel te herontwikkelen tot circa 22 appartementen in een deel van de bestaande gebouwen (14 in de voorbouw van het voormalige pensionaat St. Anna en 8 in de voormalige muziekschool) en 1 stadswoning (in de voormalige muziekschool) in combinatie met nieuwbouw van circa 14 grondgebonden woningen en 13 appartementen. Het plan is te vinden in bijlage 9. Het plan in de bijlage toont het ontwerp van maart 2021 behorende bij het raadsvoorstel van 15 april 2021. Op het moment wordt nog gewekt aan de verfijning van het ontwerp in samenspraak met Van Agtmaal, architect Hogenberk, gemeentelijke stedenbouwkundige, welstand en de monumentencommissie. Er vindt daarnaast overleg plaats over de contracten, de koop- en anterieure overeenkomst.

De planning is erop gericht om de koop- en anterieure overeenkomst met Van Agtmaal in november 2021 te ondertekenen en de levering van de eerste fase (gebouw voormalige pensionaat St. Anna/Elemansvleugel) in december 2021 te laten plaats vinden. Het schetsontwerp (SO) wordt in november 2021 afgerond en zal daarna middels een informatieavond worden toegelicht aan omwonenden en belanghebbenden, zie ook toelichting Burger-& overheidsparticipatie. Het voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) architectuur gebouwen wordt in het tweede kwartaal van 2022 afgerond alsmede de inrichting van de openbare ruimte. Parrallel hieraan wordt in 2022 de planologische procedure voor het bestemmingsplan en procedure omtrent omgevingsvergunning doorlopen. De realisatiefase start in 2023, waarbij de laatste fase realisatie gebouwen in 2024 gereed kunnen zijn. Voor dit onderdeel zijn geen aparte beslispunten voor de raad. Het beslispunt voor herontwikkeling naar woningbouw op deze locatie is al genomen bij het raadsbesluit van 15 april 2021. De gemaakte onderzoekskosten van € 12.800 zijn in het financiële overzicht verwerkt. Pastorie De onderhandelingen over de aankoop van de pastorie lopen. Vanwege het vertrouwelijke karakter en het lopende proces wordt voor meer informatie verwezen naar de vertrouwelijke bijlage 5 welke voor u ter inzage is gelegd.

Op dit moment wordt er een PM post opgenomen voor dit deelgebied. De onderzoekskosten van € 3.036 worden in de begroting opgenomen. Mariabouw (op kaart: G) Woonkwartier heeft de omgevingsvergunning aangevraagd en deze vergunning is inmiddels verleend. Het plan wordt nog verder uitgewerkt door Woonkwartier. Het pand gaat onder andere gebruikt worden als bijzondere woonvorm en horeca foyer. Dit horeca gedeelte zal worden gehuurd door de gemeente als foyer voor de kapel van Saint Louis voor een bedrag van € 8.400,per jaar. Er wordt nog overlegd op alternatieve wijzen van huur door de gemeente (o.a. gemeubileerd of niet) en de exacte contractformulering. Woonkwartier zal een deel van het gebied overdragen als openbaar gebied. Dit is exclusief het Gonzagaplein: Woonkwartier houdt dit in eigendom om daar op eigen terrein parkeerplaatsen aan te leggen voor gebruikers en bezoekers van de Mariabouw. De inrichting van het over te dragen gebied wordt betrokken bij het integrale plan voor de openbare ruimte voor het gehele religieus erfgoed. Zie hiervoor verderop in dit stuk. Vanuit Woonkwartier is aangegeven dat er in januari gestart wordt met de bouw.

7/15

Mariaschool (op kaart: E) De Mariaschool is verkocht aan de heren Koopmans en Buijs. De vergunningen hiervoor zijn verleend en de bouw is in volle gang. De gemaakte onderzoekskosten van € 5.442 zijn in het financiële overzicht verwerkt. Openbare ruimte (op kaart: 1 t/m 6) Het project religieus erfgoed bestaat uit diverse deelplannen. Ondanks dat het verschillende deelplannen zijn is het goed om één uniforme buitenruimte te realiseren voor en rondom het religieus erfgoed. Door de verschillende deelprojecten binnen het religieus erfgoed in samenhang met elkaar te beschouwen ontstaat een kwalitatiever en herkenbare eenheid. Deze integrale benadering levert een kwalitatieve bijdrage aan de instandhouding van het religieus erfgoed en de toeristische aantrekkingskracht in Oudenbosch. De bestaande randvoorwaarden en wensen van de verschillende deelgebieden worden verfijnd en gecomplementeerd in een zogenaamd Uitvoeringsdocument integraal raamwerk openbare ruimte Religieus Erfgoed'. Voor de inrichting van de openbare ruimte wordt een deskundig landschapsbureau ingeschakeld. De kaart (bijlage 1) zoals eerder aangehaald in dit stuk geeft eveneens het onderzoeksgebied weer waar deze samenhang gezocht zou moeten worden. Dit 'Uitvoeringsdocument integraal raamwerk openbare ruimte Religieus Erfgoed' geeft sturing en samenhang voor de uitvoering van het totale projectgebied.

Op hoofdlijnen is er een raming gemaakt voor de kosten van de openbare ruimte (zie vertrouwelijke bijlage 6). Deze zijn onderverdeeld in diverse deelgebieden. De raming is tot stand gekomen door het hanteren van normbedragen. Hierop is een onzekerheidsmarge van 30% van toepassing onder andere in verband met de langere doorlooptijd (en daarmee onzekerheid) van de uit te voeren werkzaamheden. Per deelgebied is een aparte kostenraming gemaakt. In het kostenoverzicht wordt uitgegaan van het 100% scenario. Bij verdere uitwerking kan hier dus een marge op zitten van -30% tot +30%. Verder dient hier opgemerkt te worden, dat het openbaar gebied wat nu betrokken wordt bij de plannen, groter is dan de oorspronkelijke plannen. Het gehele openbare gebied met daarin nu ook bijvoorbeeld het basiliekplein wordt bij de planvorming betrokken, zodat er een in één keer een totaal nieuw integraal vormgegeven openbaar gebied ontstaat in en rondom de plannen van het religieus erfgoed. Voorgesteld wordt om de werkzaamheden uit te voeren van de deelplannen 1,2 en 3. Verder zijn de deelgebieden 4 en 5 zoekgebied voor parkeerplaatsen. Gebied 5 is op dit moment eigendom van Woonkwartier maar dit gebied wordt in het onderzoek wel meegenomen i.v.m. de ligging en het feit dat door de nieuwe ontwikkelingen rondom Sint Anna het wenselijk zou kunnen zijn om extra parkeerplaatsen te realiseren in die omgeving.

Verder is de locatie een mooie locatie die aansluit op het "verhaal" van het religieus erfgoed, immers staat hier nog het meest recente klooster van Oudenbosch te weten "Maria ter Engelen". Omdat nader onderzoek uit zal moeten wijzen waar en hoeveel parkeerplaatsen gerealiseerd moeten en kunnen gaan worden, wordt voor nu voorgesteld om 50% van de genoemde kosten ter beschikking te stellen voor de nieuw in te richten parkeerplekken. Deelgebied 6 zal ontwerptechnisch meegenomen worden in sfeer en identiteit van het religieus erfgoed. De locatie is een locatie welke voortkomt uit de Actiekaartkaart centrum van Oudenbosch. De uitvoeringskosten voor dit deelgebied zullen dan ook ten laste gaan komen van de Actiekaart. In totaal wordt voorgesteld om een krediet van € 2.527.000 (€ 2.459.237 plus interne uren) op het investeringsprogramma op te nemen. De bijkomende (onderzoeks)kosten ad. € 64.500 (o.a parkeeronderzoek, archeologie, waterhuishouding en bodemonderzoek) worden samen met de kapitaallasten opgenomen in de begroting. Er is hierbij wel een risicomarge van 30% aanwezig. Mochten de werkzaamheden nu niet binnen de 100% raming uitgevoerd kunnen worden zullen wij terug komen bij uw gemeenteraad.

8/15

De planning is erop gericht om deelgebied 2 (omgeving Mariaschool/Saint Louis) en 6 (Jan Gielenplein) in 2022 uit te voeren. Deelgebied 4/5 (overloopgebied parkeren Ankerstraat/Parklaan en Maria ten Engelen) in 2023 en deelgebied 1 (Sint Anna /Basiliek) en 3 (omgeving Mariabouw/collegestraatje) in 2023/2024. Juridisch kader De beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst "herbestemming Religieus Erfgoed Centrum Oudenbosch" van 2018 moet worden afgehecht in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen provincie Noord-Brabant, ZAB, Van Agtmaal, Woonkwartier en gemeente. Hierdoor worden de oorspronkelijke plannen afgesloten. Deze vaststellingsovereenkomst is nog niet ondertekend. Dit hangt met name samen met de overdracht van de kapel van Saint Louis. Uw gemeenteraad is eerder vertrouwelijk op de hoogte gesteld van deze overeenkomst. Het college zal trachten binnen de gestelde kaders de afronding van deze overeenkomst uitvoeren. Mochten er aanpassingen benodigd zijn die niet passen binnen de eerdere besluitvorming dan komt het college terug bij de gemeenteraad voor herziene besluitvorming. De realisatieovereenkomst Ontwikkeling nieuw gemeentehuis en herontwikkeling St. Annaplein van 2006, die is gesloten tussen de gemeente en ZAB, zal worden afgehecht en definitief worden beëindigd door ondertekening van de koopovereenkomst en anterieure overeenkomst locatie St.

Anna Oudenbosch door Van Agtmaal. ZAB wordt in die overeenkomsten gekweten van haar verplichtingen jegens de gemeente. MJOP Door de wijzigingen in het project religieus erfgoed moet per gebouw een MJOP (meerjarig onderhoudsplan) worden opgesteld voor het cultuurcluster (zie eerder in dit voorstel), alsmede voor de beide musea, het Natuurhistorisch & Volkenkundig Musuem en het Zouavenmuseum. Daar wordt op dit moment een rapportage voor opgesteld. Dit wordt in de totale meerjarige planning opgenomen maar zal wel leiden tot een kostenstijging. Voor het opstellen van de MJOP's wordt voorgesteld om een taakstellend budget in 2021 en 2022 beschikbaar te stellen van totaal € 30.000. Personele capaciteit De deelprojecten en aanverwante zaken komen nu in uitvoering wat een positieve ontwikkeling is. Organisatorisch levert dit wel de nodige uitdagingen op. Er is sprake van een kwantitatief probleem dat inmiddels door extra inhuur grotendeels is opgelost. Kwalitatief is er een beroep gedaan op het bureau Drijver en Partners, dat ons bij het cultuurcluster ondersteunt. Verder is er een verzoek om subsidie gedaan voor extra capaciteit voor de herontwikkeling van Sint Anna op basis van de Bijdrage regeling Stimulering woningbouw. We zijn nog in afwachting van de beschikking.

Gezien bovenstaande wordt voorgesteld om incidenteel € 300.000 beschikbaar te stellen voor tijdelijke capaciteit (welke deels al is ingehuurd). Deze kosten worden voor een groot deel gedekt met de nota kostenverhaal en de leges. Verder is er een aandachtspunt met betrekking tot de capaciteit (structureel) voor accommodatiebeleid en gebouwenbeheer. Gelet op de toevoeging van gebouwen aan het gemeentelijke bezit en het niet afstoten van gebouwen is hier onvoldoende formatie voor beschikbaar. Wij zijn aan het bekijken hoe we dit voor de toekomst op kunnen lossen. Risico's 1. Voor wat betreft het gehele project wordt er momenteel gerekend met ramingen, aannames enz. m.b.t. de gevraagde budgetten. Deze berekeningen zijn uiteraard zorgvuldig en zo goed als mogelijk uitgevoerd, echter zijn er twee belangrijke risico's die invloed kunnen hebben op de uiteindelijke bedragen:

9115

Omdat het oudere (monumentale) gebouwen betreft, kan het voorkomen dat tijdens werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden er toch tegen zaken aangelopen wordt die van dusdanige omvang zijn dat ze niet kunnen vallen onder de normale post onvoorzien. Mochten deze zaken zich voortdoen dan zullen wij hiermee terugkomen bij uw gemeenteraad. De markt m.b.t. de bouw is momenteel erg onvoorspelbaar. Tot op heden zien we een trend van alsmaar oplopende bouwkosten. In de ramingen is hier een zo goed mogelijke aanname voor gedaan, echter kan niet met zekerheid gezegd worden of de prijzen nog harder gaan stijgen dan momenteel voorzien. Aan de andere kant zou het ook zo kunnen zijn dan prijzen dalen, ook dit is niet duidelijk. Bij overschrijdingen van de budgetten zal het college terugkomen bij uw gemeenteraad. 2. Voor het plan Sint Anna dient een ruimtelijke ordeningsprocedure doorlopen te gaan worden hiervoor gelden de gebruikelijke risico's m.b.t. deze procedure. Mogelijk dat voor andere deelprojecten ook procedures doorlopen moeten worden, deze hebben dan eveneens de gebruikelijke risico's. 3. De kapel van Saint Louis is nog niet overgedragen. Er wordt vanuit gegaan dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren. De daadwerkelijke start van de werkzaamheden aan de kapel kunnen pas daarna plaatsvinden. Er bestaat dus een risico dat hier een vorm van vertraging op zal treden. 4.

Met betrekking tot de te vormen stichting wordt er naar gestreefd om 1 januari a.s. deze operationeel te hebben. Voor deze stichting moeten nog wel personen gevonden gaan worden die hierin zitting willen nemen. Mocht dit later of niet lukken dan ontstaat er hier een probleem met de exploitatie en het beheer van het cultuurcluster en dus vertraging. 5. Op dit moment is de exploitatie van het cultuurcluster zo goed als mogelijk doorgerekend. De werkelijke exploitatie kan uiteindelijk altijd afwijken van hetgeen nu is beschreven. De exploitatie kan negatiever uitvallen wanneer bepaalde activiteiten zoals nu ingeschat niet of minder plaats gaan vinden. Daar tegenover staat dat de exploitatie bij meer activiteiten positiever uit zou kunnen komen te vallen en ook het in kunnen passen van commerciële partijen zou een positief effect kunnen hebben. 6. Er is nog geen overeenstemming bereikt met de parochie over de aankoop en het hervestigen van de pastorie en parochiaal centrum. Wanneer dit akkoord niet wordt bereikt heeft dit invloed op de plannen van de woningbouw voor Sint Anna. 7. De contractvorming met Van Agtmaal voor het plan woningbouw Sint Anna is nog niet afgerond. De verwachting is dat hier aan uit te komen is.

Mocht dit om wat voor reden dan ook blijken dat dit niet het geval is, dan zal er vertraging optreden op dit planonderdeel: op dat moment zullen we namelijk de opdracht op de markt gaan zetten om zo een andere partij te selecteren. 8. Er ligt nog geen contract met Woonkwartier m.b.t. het gebruik van de foyer. Om deze foyer in de toekomst te kunnen gebruiken is dit wel noodzakelijk. Getracht wordt om dit contract op korte termijn rond te krijgen binnen de gestelde kaders. 9. De investering voor de openbare ruimte is op dit moment gebaseerd op m2 prijzen en een aanname wat voor materialen er gebruikt gaan worden en hoe de ondergronden in elkaar steken. Bij verfijning van de opdracht kunnen we hier tegen bepaalde onvoorziene zaken aan gaan lopen. In de raming is nu gerekend met de 100% raming en dus niet met de 30% veiligheidsmarge. Er kunnen (grotere) zaken aan het licht komen welke nu niet zijn voorzien. Ook kunnen dit zaken zijn waarvoor bepaalde procedures doorlopen moeten worden. Indien we af dienen te wijken van de door u gestelde kaders, komen wij hierop terug bij uw gemeenteraad. 10.Het MJOP zoals in dit stuk beschreven is nog niet gereed. Om deze reden zijn de kosten van het meerjarig onderhoud op dit moment nog niet in detail bekend, dit is voornamelijk van toepassing op de MJOP's van de musea.

Deze kosten kunnen (nadelige) invloed gaan hebben op de toekomstige gemeentelijke begroting. 11.Fiscaal risico, in dit voorstel is rekening gehouden met de fiscale uitgangspunten zoals aangegeven in de businesscase van Drijver en Partners. Als hiervan wordt afgeweken, heeft dat gevolgen voor de mogelijkheden tot verrekening van de btw. Voor de kapel van 10115

St. Louis is uitgegaan van een volledig met btw belaste exploitatie. Beperking hiervan tot minder dan 90% zou betekenen dat er geen met btw belaste levering kan plaatsvinden en dat de huidige eigenaar de btw over de restauratiekosten in rekening gaat brengen bij de gemeente. Die kan dan niet worden verrekend. Dit betreft € 567.000 (21% van € 2.700.000). Ook de verrekening van btw over de kosten van verdere renovatie, inrichting en exploitatie zal dan beperkt worden. Dit dient vermeden te worden. Voor de kapel van Sint Anna en Fidei etArti ligt het iets anders. Hiervoor kan niet volledig worden geopteerd voor een met btw belaste verhuur, aangezien er niet minimaal 90% belaste prestaties plaatsvinden in de gebouwen. Dat kan naar verwachting slechts gedeeltelijk gebeuren. De btw die aan de gemeente in rekening wordt gebracht op de kosten over de investeringen en groot onderhoud is daarom gedeeltelijk kostenverhogend. Datzelfde geldt voor de kosten van de inrichting en de exploitatie die de stichting maakt. Voor de berekeningen in dit voorstel is de verhouding tussen belaste en niet belaste activiteiten aangehouden. Voor Fidei et Arti is rekening gehouden met 25% van de btw als kostenverhogend, voor de kapel van sint Anna is dat 70%. Indien de verhouding tussen belaste en niet belaste activiteiten wijzigt, veranderen deze percentages ook.

De fiscale uitgangspunten en gevolgen van de businesscase moeten nog afgestemd worden met de Belastingdienst. Financiële gevolgen Het volledige financiële overzicht per onderdeel is te vinden in bijlage 10. In het financiële overzicht is geen rekening gehouden met het verkrijgen van eventuele subsidies. Als deze worden ontvangen dan worden ze achteraf verrekend. In het totaaloverzicht is aangegeven welke lasten en baten in de huidige Programmabegroting 2021 zijn opgenomen en welke nieuw zijn. Na verwerking van de kapitaallasten van de kredieten en de nieuwe budgetten ontstaat meerjarig het volgende beeld voor de begroting: 2021: € 0 (bij inzet algemene reserve, zie hieronder) 2022: € 180.017 nadeel 2023: € 129.666 nadeel 2024: € 252.488 nadeel 2025: € 243.073 nadeel Kredieten plus interne uren In het BBV (Besluit begroting en verantwoording) is bepaald dat activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings-of vervaardigingsprijs. Hieronder vallen ook personeelskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen. In de Financiële verordening Halderberge (vastgesteld in de raad van 28 mei 2020) is opgenomen dat met ingang van 2021 personele kosten (exclusief overhead) worden doorberekend aan investeringen. Deze kosten zijn ook meegerekend in alle voorgestelde kredieten. Omdat er nu meer uren kunnen worden meegerekend in de kredieten geeft dit een voordeel op het personeelsbudget.

Dit voordeel is ook verrekend in het totaaloverzicht. Dit staat los van de gevraagde € 300.000 voor de inhuur van capaciteit. Kostenverhogende btw De gevraagde kredieten van de kapel van St Anna en Fidei etArti zijn verhoogd met een kostenverhogend deel van de btw. Zie hiervoor ook het genoemde risico onder 11. Algemene reserve Met het raadsbesluit van 20 april 2017 is besloten om de kosten van de verhuizing ad. € 163.800, de sanering van de kapel van St Anna ad. €250.000 en een post onvoorzien van €50.000 te onttrekken aan de algemene reserve. Daarna is bij raadsbesluit van 15 oktober 2020 besloten om de kosten van de planontwikkeling St Anna ad. € 50.000 ook te dekken uit de algemene reserve. Omdat deze kosten nu zijn verwerkt in de verschillende budgetten uit het totaaloverzicht wordt de algemene reserve hiervoor ingezet voor dezelfde bedragen.

11/15

Gevolgen voor de financiële kengetallen Bij investeringen groter dan € 1 miljoen worden de gevolgen aangegeven voor de ontwikkeling van de schuldquote en de solvabiliteit. Door de extra investeringen stijgt de schuldquote met ongeveer 3,3% en daalt de solvabiliteit met ongeveer 0,3%. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het volledige bedrag voor de investeringen wordt gefinancierd via geldleningen. Omdat er meer balansposten zijn die invloed hebben op de ontwikkeling van de financiële kengetallen, is dit een indicatie. Duurzaamheid In principe zijn er geen specifieke (extra) zaken in de ramingen meegenomen m.b.t. duurzaamheid. Hierbij wordt aansluiting gezocht op de eisen die hieromtrent gelden vanuit het bouwbesluit. Dit heeft te maken met het specifieke karakter van de verschillende monumentale gebouwen en de naar verwachting hoge kosten om hier extra duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Uiteraard wordt bij de verdere uitwerking gekeken hoe de best mogelijke duurzame oplossingen er mogelijk zijn binnen de gestelde kaders. Het eventueel verder verduurzamen en de mogelijkheden die hiervoor zijn, zal meegenomen worden in het MJOP. Burger-& overheidsparticipatie Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met externen: Toekomstige beoogde gebruikers van Sint Anna m.b.t. het ontwerp, dit heeft op de trede raadplegen/adviseren plaatsgevonden.

Deze gesprekken zullen gevoerd blijven worden bij de verdere uitwerking. Verder is het nu voorliggende voorstel besproken met deze partijen. Er is gesproken met Van Agtmaal over de verdere plannen en de bijbehorende contractvorming. Er is gesproken met de Parochie. Er zijn gesprekken gevoerd met het bestuur en management van Fidei et Arti. Enerzijds gingen deze gesprekken op de noodzakelijke voorzieningen die getroffen moesten worden om in september open te kunnen. Verder is er met het bestuur gesproken over hun vertrek en over de verdere afwikkeling. De komende tijd zullen deze gesprekken gevoerd blijven worden. Het voorliggend voorstel is besproken met de huidige gebruikers van Fidei et Arti. De eerste gesprekken met de mogelijke commerciële gebruikers zijn inmiddels gevoerd. Het voorliggende voorstel is besproken met Hart van Oudenbosch. Verder zijn er met verschillende externe adviseurs gesprekken gevoerd om tot de nu bekende gegevens te komen. Denk hierbij aan architecten, kostendeskundigen, adviseurs exploitatie enz. -

-

-

-

-

-

-

-

Communicatie Het besluit wordt op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd. Er is een start gemaakt met het opstellen van een communicatie- en participatieplan voor het gehele religieus erfgoed. Voor het totale project wordt dit jaar nog een communicatieplan geschreven. De verwachting is dat dat in het najaar van 2021 gereed is en door het college kan worden vastgesteld. De aanpak gaat over de communicatie van de ontwikkelingen binnen het plangebied van het religieus erfgoed, dit omvat de gebouwen en de omliggende openbare ruimte. In deze aanpak staan uitgangspunten, doelgroepen en middelen die we de komende maanden gaan inzetten voor een goed en volledig communicatie- en participatietraject. Vervolg De verschillende deelplannen zullen conform de gestelde kaders uitgevoerd worden. Via de regulier p&c cyclus zal de gemeenteraad op de hoogte gehouden worden van de voortgang. Bij afwijkingen van de gestelde (financiële) kaders zal uw gemeenteraad hierbij betrokken worden. Voorstel Wij stellen u voor: 12115

1. In te stemmen met het oprichten van een stichting voor het cultuurcluster voor het beheer en exploitatie van Fidei et Ar-ti en de kapel van Sint Anna en voor de kapel van Saint Louis een bv op te richten welke valt onder voornoemde stichting voor het beheer en exploitatie. 2. Een bedrag van € 139.330 beschikbaar te stellen voor de nieuw te vormen stichting Cultuurcluster. 3. Een bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen voor de werkzaamheden van de kwartiermaker cultuurcluster. 4. De volgende kredieten op het Investeringsprogramma op te nemen: • Voor de verbouw van Fidei et Arti € 567.000 en de verdere uitwerking van de plannen samen met de nieuw op te zetten stichting verder uit te gaan werken. • Voor de verbouwing van de kapel van St Anna tot multifunctionele ruimte voor diverse gebruikers € 1.781.000. beschikbaar te stellen. • Voor de aanvullende maatregelen in de kapel van St Louis € 1.468.000 • Een bedrag van € 2.527.000 voor de aanleg van de openbare ruimte voor het totaalgebied. 5. Een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van de MJOP's van het cultuurcluster. 6. Een bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen voor werving/inhuur van personeel voor de verdere uitwerking van het project. 7. Voor de reeds gemaakte kosten met betrekking tot de Heemkundige Kring (opstalrecht) en de Mariaschool (o.a.

asbestonderzoek, realiseren parkeerplaatsen en plaatsen ondergronds tank) een bedrag van € 157.500 beschikbaar te stellen. 8. De exploitaties uit de businesscase van Drijvers en Partners te verwerken in de Programmabegroting 2022. 9. De meerjarige kosten (totaal €509.114) opgenomen in het totaaloverzicht onder overige kosten en onvoorzien in de Programmabegroting op te nemen en hiervoor dekking te vinden in de algemene reserve voor 513.800 conform eerdere besluiten. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlage: 1:Kaart plan e.o. 2:Businesscase Drijver en Partners: samenvatting 3:Ontwerp kapel Sint Anna 4: Onderzoek en ontwerp kapel Saint Louis 5:Brandveiligheidsonderzoek Saint Louis 6:Advies brandweer Saint Louis 7:Verlichtingsplan Saint Louis binnen 8:Verlichtingsplan Saint Louis buiten 9:Plan woningbouw Sint Anna 10:Financieel overzicht Vertrouwelijke bijlage: 1:Gedetailleerde businesscase Drijver en Partners met kostenramingen 2:Gedetailleerde kostenraming Fidei etArti 3:Gedetailleerde kostenraming werkzaamheden kapel Sint Anna 4: Gedetailleerde kostenramingen Saint Louis 5:Memo Pastorie 6:Kostenraming openbare ruimte

13/15

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021; Gemeente

Halderberge

BESLUIT:

1. In te stemmen met het oprichten van een stichting voor het cultuurcluster voor het beheer en exploitatie van Fidei et Arti en de kapel van Sint Anna en voor de kapel van Saint Louis een bv op te richten welke valt onder voornoemde stichting voor het beheer en exploitatie. 2. Een bedrag van € 139.330,- beschikbaar te stellen voor de nieuw te vormen stichting Cultuurcluster. 3. Een bedrag van € 60.000,- beschikbaar te stellen voor de werkzaamheden van de kwartiermaker cultuurcluster. 4. De volgende kredieten op het Investeringsprogramma op te nemen: • Voor de verbouw van Fidei etArti €567.000 en de verdere uitwerking van de plannen samen met de nieuw op te zetten stichting verder uit te gaan werken. • Voor de verbouwing van de kapel van St Anna tot multifunctionele ruimte voor diverse gebruikers € 1.781.000. beschikbaar te stellen. • Voor de aanvullende maatregelen in de kapel van St Louis € 1.468.000 • Een bedrag van € 2.527.000 voor de aanleg van de openbare ruimte voor het totaalgebied. 5. Een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van de MJOP's van het cultuurcluster. 6. Een bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen voor werving/inhuur van personeel voor de verdere uitwerking van het project. 7. Voor de reeds gemaakte kosten met betrekking tot de Heemkundige Kring (opstalrecht) en de Mariaschool (o.a.

asbestonderzoek, realiseren parkeerplaatsen en plaatsen ondergronds tank) een bedrag van € 157.500 beschikbaar te stellen. 8. De exploitaties uit de businesscase van Drijvers en Partners te verwerken in de Programmabegroting 2022. 9. De meerjarige kosten (totaal € 509.114) opgenomen in het totaaloverzicht onder overige kosten en onvoorzien in de Programmabegroting op te nemen en hiervoor dekking te vinden in de algemene reserve voor € 513.800 conform eerdere besluiten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 3 november 2021, de VOO

drs. 15115