RV zienswijze VRK over het ontwerp-jaarverslag VRK 2020 en ontwerp begroting VRK 2022-2025 (2021.0000951)

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel

onderwerp Zienswijze op het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

Marianne Schuurmans-Wijdeven, Fouad Sidali Ron van Wieringen 18 mei 2021 2021.0000951

1. Voorstel Collegebesluit(en) Het college heeft besloten de raad voor te stellen om : 1. kennis te nemen van het ontwerp Jaarverslag Veiligheidsregio Kennemerland 2020 en de ontwerp Programmabegroting Veiligheidsregio Kennemerland 2022-2025; 2. schriftelijk aan het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland in een zienswijze expliciet aan te geven dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer: a. zich voor de komende jaren voor een grote financiële uitdaging gesteld ziet en daarom in kan stemmen met het voornemen van de Veiligheidsregio Kennemerland om een extern deskundigenonderzoek uit te laten voeren naar structurele financiële ruimte binnen de eigen begroting, zodat deze financiële ruimte op termijn terug kan vloeien naar de gemeenten; b. voorstelt om de ratio te verlagen naar 0,5 van het weerstandsvermogen; c. verzoekt om een heroriëntatie op de uitgestelde investeringen nog voordat de restantkredieten van 2020 naar 2021 worden overgeheveld; d. verzoekt, gezien de teveel berekende indexering van 2020, om eerst het extern deskundigenonderzoek af te wachten alvorens besloten wordt tot een structureel hogere indexatie en een hogere inwonerbijdrage; e.

van mening is dat het geen doet recht aan de regionale discussie over de governance Zorg en Veiligheid waaronder de pilot Meldpunt Zorg en Veiligheid als in de Programmabegroting 2022-2025 van de Veiligheidsregio Kennemerland al wordt uitgegaan van de mogelijkheid dat het meldpunt ook na 2021 als taak binnen de Veiligheidsregio Kennemerland wordt ingebracht; 3. eerst het extern deskundigenonderzoek van de Veiligheidsregio Kennemerland af te wachten alvorens een voorstel te doen voor een structurele hogere financiële bijdrage en daarom de hogere financiële bijdragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland van € 373 .000 voor 2022 slechts incidenteel te verwerken in de gemeentelijke Programmabegroting 2022-2025 en daarvan :

Zienswijze op het ontwerp Jaarversla g 2020 en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 pagina 2 Veiligheid sregio Kennemerland

a.

b.

€ 274.000 te dekken uit de in de programmabegroting opgenomen stelpost indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen onder programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.8; € 99 .000 op te vangen binnen programma Veiligheid, beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

2. Samenvatting Het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten haar ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 aangeboden voor een zienswijze. Het zienswijzetraject loopt tot 10 juni 2021. Het Algemeen bestuur van de VRK zal 7 juli 2021 beide stukken vaststellen, nadat de deelnemende gemeenten hun zienswijzen hebben kunnen inbrengen . In dit raadsvoorstel zijn de bedragen afgerond op € 1.000, zodat er sprake kan zijn van afrondingsverschillen.

Ontwerp Jaarverslag 2020 De VRK sluit 2020 af met een positief exploitatieresultaat van€ 4,8 miljoen Dit is inclusief de teveel berekende indexering van€ 460.000 die, zoals reeds besloten, aan de gemeenten terug wordt betaald . In de begroting 2020 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 475 .000. Uiteindelijk is het resultaat€ 4,3 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit is onder andere te verklaren door de coronacrisis, met zowel lagere of hogere uitgaven dan begoot, alsmede extra inkomsten, bijvoorbeeld vanwege: • Vergoeding ingangsscreening Schiphol € 873.000 Vacatureruimte VRK breed € 597.000 • Hogere personeelskosten Jeugdgezondheidszorg (ziekte/verlof) - € 337.000 • Minder oefenen en trainen als gevolg van coronacrisis € 519.000 • Vervallen grote evenementen zoals Sail, Formule 1 en dergelijke € 320.000 • Vertraging projecten informatiemanagement € 146.000 • Facilitair bedrijf en SBD diverse oorzaken € 520.000 • Ontwerp Programmabegroting 2022-2025 De VRK heeft een sluitende ontwerp Programmabegroting 2022-2025 en een positief meerjarenperspectief als de gemeenten de hogere bijdragen betalen. Hogere bijdrage Haarlemmermeer De gevraagde bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer aan de VRK in 2022 wordt € 19.057.000 en is daarmee€ 373 .000 hoger dan in 2021.

Onderstaand overzicht laat de verschillen per programma zien. Programma's

Programma Brandweerzorg/1.1 Bluswatervoorziening /1.1

Begroting 2021 in€

1.694.000

Begroting 2022 in€

Verschil 2022 2021 in€

2.089.000

395 .000

309.000

249.000

-61.000

Regionale brandweerzorg/1.1

10.848.000

10.848.000

0

Meldkamer Brandweer/1.1

343.000

353 .000

10.000

GHOR/1.1

135.000

142.000

7.000

Hygiënisch Woningtoezicht /7.1

41.000

42.000

1.000

Multidisciplinaire samenwerking/1.1

215.000

241.000

25.000

Zorg- en Veiligheidshuis/1.1

126.000

131.000

5.000

Zienswijze op het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontw erp Programmabegroting 2022-2025 pagina 3 Veiligheid sregio Kennemerland

Programma's

Begroting 2021 in€

Begroting 2022 in€

Verschil 2022 2021 in€

Jeugdgezondheidszorg /6.1 inclusief digitaal dossier JGZ /7.1

2.072.000

2.152.000

80.000

Openbare Gezondheidszorg/7.1

1.195.000

1.274.000

79.000

Veilig Thuis/ 6.82

1.704.000

1.538.000

-167.000

Totaal bijdrage aan VRK

18.682.000

19.057.000

373.000

Toelichting Progrommo brandweerzorg Het Programma Brandweerzorg zorgt met een bedrag van€ 395.000 voor een toename ten opzichte van de begroting 2021. Deze toename kent drie oorzaken : Nominale ontwikkeling Indexering versterkingsgelden Formatiebeheer en onderhoud kazernes De grootste toename heeft te maken met de nominale ontwikkeling op het onderdeel inwonerbijdrage en bestuursafspraken brandweer zoals besloten bij de Uitgangspuntennotitie en programmabegroting 2022.

Procesvoorstel over bezuinigingen De VRK wil bezien welke mogelijkheden er zijn om het kostenniveau naar beneden bij te stellen om zo de inwonerbijdrage vanaf 2023 te verlagen . De verkenning naar de kansen hierop zal met behulp van een extern deskundige plaatsvinden . Om de context te schetsen van waaruit een start wordt gemaakt met deze zoektocht, is een overzicht van eerder genomen maatregelen en overige relevante financiële informatie opgenomen in de notitie 'Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.' opgenomen als bijlage bij dit raadsvoorstel. In dit voorstel geven wij aan waarom wij kunnen instemmen met het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 en welke zienswijze wij hierover aan de raad voorstellen en waarom . Dit werken wij hieronder verder uit. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken? Aanleiding en context De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de programmabegroting en het jaarverslag van het openbaar lichaam . Als gevolg van artikel 34b Wgr zendt het Dagelijks bestuur van de VRK vóór 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten . Dit gaat vooraf aan de vaststelling van deze financiële stukken door het Algemeen bestuur van de VRK.

De gemeenteraad kan op basis van artikel 35, lid 3 respectievelijk lid 5 Wgr een zienswijze over de ontwerp programmabegroting 2022-2025 aan het Dagelijks bestuur van de VRK naar voren brengen. Het Algemeen bestuur van de VRK zal, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, op 7 juli 2021 het Jaarverslag 2020 en de Programmabegroting 2022-2025 definitief vaststellen.

Probleemstelling We willen dat de gemeenteraad voor 10 juni 2021 in de gelegenheid is haar zienswijze in te dienen .

Zienswij ze op het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmab egroting 2022-2025 pagina 4 Veiligheidsregio Kennemerland

Welke doelen worden nagestreefd? We willen dat, conform artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling VRK, de veiligheidsregio de belangen van onze gemeente behartigt op de volgende terreinen : • veiligheid en publieke gezondheid; • brandweerzorg; • maatschappelijke zorg en jeugd; • rampenbestrijding en crisisbeheersing in brede zin; • risicobeheersing; • samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer; • het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de gemeenten gezamenlijk betreffen. In onze Programmabegroting 2021-2024 is in het programma Veiligheid daarom als beleidsdoel B opgenomen : Het verzekeren van een doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. En in het programma Maatschappelijke Ontwikkeling daarom als beleidsdoel A opgenomen : Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen? Wij stellen de raad voor kennis te nemen van het ontwerp Jaarverslag 2020, en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 van de VRK en daarover een zienswijze aan het Dagelijks bestuur van de VRK kenbaar te maken. De concept zienswijze is bij dit raadsvoorstel gevoegd .

3.3 Wat mag het kosten? Opmerkingen jaarstukken 2020 De jaarstukken 2020 (de jaarrekening en het jaarverslag) zijn opgemaakt. De accountant heeft voor de jaarrekening 2020 van de VRK een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid . De VRK sluit 2020 af met een positief exploitatieresultaat van€ 4,8 miljoen Dit is inclusief de teveel berekende indexering van € 460.000 die, zoals reeds besloten is, aan de gemeenten terug zal worden betaald . In de begroting 2020 was al een positief jaarresultaat voorzien van€ 475.000. Uiteindelijk is het resu ltaat€ 4,3 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Restantkredieten 2020 In 2020 stond eind december nog een bedrag van€ 7,84 miljoen aan restantkredieten open . Door onder andere de coronacrisis, heeft een aantal projecten vertraging opgelopen . De grootste posten betreffen : • Redvoertuigen autoladders € 2.398.000 € 1.454.600 • Herinrichting terrein Zijlweg • Flexibele werkplekvoorzieningen € 765 .000 • Tankautospuit Rijsenhout € 375.000 • Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen € 293.200 • Kwaliteitssysteem en SharePoint € 285.000 • Personenbussen € 200.000 • Puntafzuiging Zijlweg € 190.000 • Snel inzetbaar voertuig € 195.000

Zien swijze op het ontwerp Jaarverslag 2020 en de on t werp Programmabegroting 2022-2025 pagina 5 Veiligheidsregio Kennemerland

Toelichting en noodzaak restantkredieten De VRK stelt voor een bedrag van€ 7.847 .000 aan restantkredieten 2020 voor vervangingsinvesteringen over te hevelen naar 2021. In haar jaarstukken 2020 (hoofdstuk 6.5., pagina 94) heeft de VRK daarvan een specificatie met een toelichting opgenomen . Wat betreft de oorzaak van het niet doorgaan van de vervangingsinvesteringen geeft de VRK aan dat door onder andere de coronacrisis, een aantal projecten op het gebied van investeringen, aanbestedingen en inkoop vertraging heeft opgelopen. Als gevolg van de maatregelen konden bijvoorbeeld geen projectgroep bijeenkomsten plaatsvinden. Daarnaast vindt op diverse onderdelen een heroverweging van het beleid plaats. De VRK geeft in haar jaarstukken niet aan of er door de coronacrisis een heroriëntatie op de investeringen plaats heeft gevonden of dat anders naar bepaalde investeringen gekeken kan worden, bijvoorbeeld de investering in flexibele werkplekvoorzieningen, de noodzaak van SharePoint en de herinrichting van het terrein aan de Zijlweg een en ander in relatie tot eventuele besparingen op huisvesting die het thuiswerken kan opleveren . Wij zijn van mening dat de overheveling niet automatisch moet gebeuren . Over bovengenoemde kredieten merken wij nog het volgende op.

Autoladders (redvoertuigen die zijn uitgerust met een uitschuifbare ladder€ 2.398 .000), Snel inzetbaar voertuig(€ 195.000) en Tankautospuit Rijsenhout(€ 375 .000). De vervanging van deze hulpverleningsvoertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Technische ontwikkelingen op het gebied van autoladders zijn mogelijk interessant voor de VRK. Deze zullen in overweging worden genomen en kunnen leiden tot aanpassing van de eisen voor de nog aan te schaffen autoladders. De aanbesteding van een snel inzetbaar voertuig heeft geen geschikte inschrijving opgeleverd . Het vervangingsschema van alle tankautospuiten binnen de VRK gaat opnieuw beoordeeld worden . Heroriëntatie op deze kredieten is derhalve logisch. Personenbussen (€ 200.000). Per 1 september 2020 heeft de fabrikant van de dienstbussen die de VRK uit contract koopt een productiestop aangekondigd. Heroriëntatie op dit krediet is derhalve logisch. Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen (€ 293 .200) . De VRK is in afwachting van een extern advies over de wijze van uitvoering van deze maatregelen . Dit kan dus nog anders uitvallen. Heroriëntatie op dit krediet is derhalve logisch . Puntafzuiging Zijlweg {€ 190.000) . De alternatieve oplossingen hebben de luchtkwaliteit in de uitrukhal Zijlweg aanzienlijk verbeterd . Wel zijn er een aantal structurele punten die periodiek opgepakt moeten worden .

Binnen de projectgroep wordt nu bekeken hoe dit vorm kan worden geven en of dit volstaat voor wat betreft de luchtkwaliteit. Het restantkrediet zal daarom in 2021 nog benodigd zijn . Flexibele werkplekvoorzieningen (€ 765 .000). Het project voor de vervanging van de flexibele werkplekvoorzieningen is inmiddels opgestart maar zal in 2021 worden afgerond en geïmplementeerd. Vanwege de ontwikkeling van thuiswerken door de coronacrisis is een heroriëntatie op dit krediet logisch . Eventuele besparingen door thuiswerken neemt de VRK mee in het bezuinigingsvoorstel 2022 en verder. Kwaliteitssysteem en Sharepoint (€ 285 .000) . De aanbesteding voor vernieuwing van het kwaliteitssysteem is inmiddels opgestart. Daadwerkelijke aanschaf zal in 2021 plaatsvinden .

Zienswijze op het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 pagina 6 Veiligheidsregio Kenn emerl and

Vanwege de ontwikkeling van thuiswerken door de coronacrisis is een heroriëntatie op dit krediet echter logisch. Herinrichting terrein Zijlweg (€ 1.454.600). Door de coronacrisis en de PFAS-crisis is het project herinrichting terrein grotendeels stil komen te liggen . Dit wordt het tweede kwartaal van 2021 weer opgepakt met een gefaseerde uitrol. De herinrichting van het terrein aan de Zijlweg heeft met name te maken met de staat van het terrein en de komst van de meldkamer Noord Holland en als gevolg daarvan de behoefte aan herindeling van de parkeerruimte. Afgezien van het Meerjareninvesteringsplan zijn wij van mening dat eerst een heroriëntatie op de restantkredieten voor investeringen plaats zal moeten vinden, voordat de restant kredieten worden overgeheveld naar 2021. Als naar aanleiding van de heroriëntatie een investering in 2021 toch niet echt nodig blijkt te zijn, dan kan geen overheveling plaatsvinden van het restantkrediet. Het krediet kan in dat geval later opnieuw aangevraagd worden als de investering in de toekomst wel noodzakelijk is. Voorstellen rekeningresultaat 2020 De VRK stelt voor een deel van het positief rekeningresultaat in te zetten voor het aanvullen van de algemene reserve tot het benodigde ratio van het weerstandsvermogen van 0,7.

Wij stellen echter voor de ratio van het weerstandsvermogen te verlagen naar 0,5 omdat wij dit acceptabel vinden en de deelnemende gemeenten als achtervang ook risicodragend zijn .

De VRK heeft reeds besloten de in 2020 teveel berekende indexering ad€ 460.000 aan de gemeenten terug te betalen. De VRK stelt voor over 2020 uit het rekeningresultaat€ 3.276.000 terug te betalen aan de gemeenten . Voor Haarlemmermeer is dat€ 677.000. Wat betreft Veilig Thuis stelt de VRK voor over 2020 € 761.000 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten (inclusief het niet onttrokken aandeel 2020 uit de bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis) . Voor Haarlemmermeer is dat€ 228.000. Verlaging bijdrage Veilig Thuis Wij hebben samen met de andere gemeenten aan de VRK verzocht de bijdrage voor Veilig Thuis te verlagen met€ 662.500 omdat ervan wordt uitgegaan dat het lokale veld meer meldingen zal overnemen . De ontwerpprogrammabegroting 2022 is in lijn met deze wens aangepast. De afweging voor deze keuze is gemaakt in het besef dat het risico op langere wachtlijsten groter wordt; de effectiviteit van interventies voor gezinnen vermindert en de belasting voor het personeel toeneemt. Deze elementen zijn in de risicoparagraaf van de begroting opgenomen . Conclusie zienswijze jaarstukken 2020 Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat en een teruggave aan de gemeenten . Wij leggen de jaarrekening 2020 aan de raad voor.

Wij stellen voor dat de raad bij het Dagelijks bestuur van de VRK over de jaarrekening 2020 in een zienswijze aangeeft, dat de raad een ratio van 0,5 voor het weerstandsvermogen voldoende acht en dat een heroriëntatie op de restantkredieten voor investeringen plaats zal moeten vinden voordat de restant kredieten worden overgeheveld naar 2022. Onderstaande tabel A. vat bovenstaande nog eens samen. Omschrijving

Bedragen

Voorstel aan de raad

Opmerkingen

Exploitatieresultaat 2020

€ 4.800.000

Kennisname

Reeds besloten is de teveel betaalde indexering ad

Zienswijze op het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Progra mmabegrotin g 2022-2025 pagina 7 Veiligheid sregio Kennem erl and

Omschrijving

Terugbetaling aan gemeenten (conform verdeelsleutel: 75% bestuursafspraken en 25% inwoneraantal) Terugbetaling Veilig Thuis aan gemeenten Aanvullen algemene reserve tot het benodigde ratio van het weerstandsvermogen van 0, 7 Overhevelen restantkredieten 2020 naar 2021

Bedragen

Voorstel aan de raad

€ 3.265.000

Akkoord

€ 761.000

Akkoord

€ 1.846.600

Kennisname

€ 7.840.000

Kennisname

Opmerkingen

€ 460.000 terug te betalen Voor Haarlemmermeer is dat € 677.000

Voor Haarlemmermeer is dat € 228.000 Een ratio weerstandvermogen van 0,5 vinden wij acceptabel. Een heroriëntatie op de uitgestelde investeringen moet plaatsvinden voordat de restant kredieten worden overgeheveld naar 2022.

Tabel A. bestemming rekeningresultaat Jaarrekening 2020 Algemene opmerkingen ontwerp Programmabegroting 2022-2025 De VRK heeft een sluitende ontwerp Programmabegroting 2022-2025 en een positief meerjarenperspectief als de deelnemende gemeenten instemmen met de hogere bijd rage. Hierin zijn de nominale en autonome ontwikkelingen opgenomen. De VRK is zeer behoudend geweest met het opnemen van nieuw dan wel versterkt beleid . De Programmabegroting 20222025 wordt aangeboden met een positief saldo van€ 319.000 in 2022. Een positief saldo wordt bij de jaarrekening bestemd en mogelijk teruggegeven aan de deelnemende gemeenten. Een beperkt positief saldo is voor ons acceptabel.

De totale omvang van de lasten op de taakvelden in de bij dit voorstel gevoegde ontwerp Programmabegroting 2022-2025 bedraagt€ 105.000.000. Daar staan€ 20.000.000 baten tegenover. Het saldo is derhalve€ 85.000.000. Daarvan wordt€ 63.000.000 gedekt uit de inwonerbijdragen en de bestuursafspraken. Het restant wordt gedekt uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding en de Zorgverzekeraars . De gevraagde bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer aan de VRK bedraagt in 2022 € 19.057 .000. Dat is€ 373.000 meer dan in 20 21. De voorgestelde dekking daarvan is als volgt : • € 274.000 te dekken uit de in de programmabegroting opgenomen stelpost indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen onder programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.8; • € 99.000 op t e vangen binnen programma Veiligheid, beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Nominale ontwikkelingen De volgende nominal e ontwikkelingen brengen wij onder de aandacht: • Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2022 bedraagt 2,68 %. Deze is verwerkt in de inwonerbijdrage met€ 1.788.000. • De doorberekening indexering versterkingsgeld en bedraagt€ 167.000.

Zi enswijze op het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 pagina 8 Veiligheidsregio Kennemerland

• • •

De indexering op de subsidies en overige inkomsten, niet zijnde inwonerbijdrage, betreft een bedrag van€ 359.000. Voor 2022 wordt in de programmabegroting uitgegaan van een looncompensatie op de Rijksbijdrage Brede doeluitkering Rampenbestrijding van€ 75.000. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021 is voor een bedrag van€ 662.500 voor Veilig Thuis geen autorisatie verleend tot het moment dat hierover een bestuurlijke afspraak zou zijn gemaakt. Vanaf 2022 is ervoor gekozen om het bedrag niet meer op te nemen in de begroting, omdat ervan wordt uitgegaan dat het lokale veld meer meldingen zal overnemen. Dit is een risico dat in de risicoparagraaf wordt opgenomen .

Autonome ontwikkelingen De volgende autonome ontwikkelingen brengen wij onder uw aandacht: • Archiefbeheer Noord-Holland € 42.000 € 100.000 • Licenties Microsoft door thuiswerken • Toename kosten verzekeringen € 35.000 • Toename aantal inwoners {4.542) € 90.000 • Uitbreiding formatie controlfunctie € 55.000 -€ 100.000 • Analyse bedrijfsprocessen brandweer {besparing) -€ 99.000 • Businesscase bluswater {belastingvoordeel) • Verlaging renteomslag met ingang van 2022 van 1.5% naar 1.0%. Uitbreiding formatie contra/functie Volwaardige uitvoering van de interne controlfunctie vraagt om uitbreiding van de formatie met een assistent controller. Dit is nodig vanwege de wetswijziging per 2021 die maakt dat het bestuur van de VRK zelf een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening af moet geven, Een bedrag van€ 55 .000 is daarom binnen het begrotingskader in de programmabegroting als autonome ontwikkeling verwerkt . Door de inzet van een assistent controller worden de kosten voor de accountant lager, omdat de rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening niet meer door de accountant opgesteld hoeft te worden . Pilot meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ) Bij de eerste bestuursrapportage 2021 zal beoordeeld worden of de kosten voor de pilot meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ) net als in 2020 ook voor 2021 binnen de begroting van de VRK gedekt kunnen worden .

Indien de taak ook na 2021 bij de VRK wordt belegd, leidt dit tot een verhoging in 2022 van de gemeentelijke bijdrage van€ 127.000. Voor nu is dat als autonome ontwikkeling opgenomen in de begroting en is het onderdeel van de zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden. Op dit moment loopt er in opdracht van de portefeuillehouders sociaal domein een regionale discussie over de governance Zorg en Veiligheid waaronder ook het meldpunt. Het doet recht aan deze regionale discussie als niet reeds op voorhand in de programmabegroting van de VRK wordt uitgegaan van het feit dat het meldpunt ook na 2021 als taak binnen de VRK wordt ingebracht. Wij adviseren de raad dit in de zienswijze op te nemen . Effect bijstelling loon- en prijsontwikkeling lopend boekjaar 2021 De bijstelling van de loon-en prijsontwikkeling 2021 bedraagt 0.82%. Dit percentage ligt beneden de, met de gemeenten afgesproken, bandbreedte van 1% en het beleid is dan niet naar de gemeenten door te berekenen . Het effect hiervan op de begroting 2021 wordt betrokken bij de eerste bestuursrapportage 2021.

Zienswijze op het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmabegrotin g 2022-2025 pagina 9

Veiligheidsregio Kennemerland

Overdracht beheer, onderhoud en eigendom kazernes Dit project zal uiteindelijk in 2021 leiden tot besluitvorming bij gemeenten en vervolgens tot besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Het beheer en onderhoud door de VRK start vervolgens met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. Met de gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal voor de formatie beheer en onderhoud is in de ontwerp programmabegroting al rekening gehouden. De over te komen budgetten voor het beheer en onderhoud zul len middels een afzonderlijke begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt. Dekking De stijging van onze bijdrage aan de VRK van€ 373.000 wordt voor 2022 incidenteel verwerkt in de Programmabegroting 2022-2025. Wij willen namelijk eerst het extern deskundigenonderzoek van de Veiligheidsregio Kennemerland afwachten alvorens een voorstel te doen voor een structurele hogere financiële bijdrage.

De hogere bijdrage voor 2022 kan voor€ 274.000 ten laste gebracht worden van stelpost indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen (programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.8 overige baten en lasten) . Voor de overige€ 99 .000 moet een integrale afweging worden gemaakt binnen programma Veiligheid, beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Risico Indien niet ingestemd kan worden met onze bijdrage aan de VRK kunnen wij een doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in Haarlemmermeer niet verzekeren . Financiële gegevens programmabegroting 2022-2025 Onderstaande tabel geeft een opsomming van de financiële gegevens die wij onder de aandacht van de raad willen brengen . Onder de tabel worden deze waar nodig nader toegelicht. Omschrijving

Positief saldo 2022

Bedragen

€ 319.000

Autonome ontwikkelingen Verhoging € 1.101.500 inwonerbijdrage met ingang van 2022

Voorstel aan de raad

Opmerkingen

Akkoord

Een beperkt positief saldo is niet noodzakelijk, maar voor ons acceptabel

Akkoord voor 2022, maar niet structureel akkoord van 2023 tot en met 2025 in afwachting van resultaten extern deskundigenonderzoek

Nominale ontwikkeling€ 1.788.000 ontwikkeling versterkingsgelden € 167.000, verlaging bijdrage businesscase Bluswater€ 281.000, toename aantal inwoners€ 90.000 en verlaging bijdrage Veilig Thuis € 662.500 Meldpunt Zorg en € 127.000 Niet akkoord Regionale discussie governance Overlast (OGGZ) Zorg en veiligheid afwachten Tabel B. belangrijkste financiële opmerkingen zienswijze ontwerp programmabegroting VRK 2022-2025

Ziensw ijze op het ontwerp Jaarverslag 2020 en de on twerp Programma begroting 2022-2025 pagina 10 Veiligheidsregio Ke nnemerland

Gemeentelijke bijdrage Onze bijdrage van€ 19.057.000 vanaf 2022 is financieel gezien een aandeel van 31,35 % van de totale gemeentelijke bijdragen binnen de VRK en komen als volgt tot uitdrukking binnen de volgende taakvelden : • 1.1 Crisisbeheersing en brandweer, programma Veiligheid; • 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, programma Maatschappelijke Ontwikkeling; • 7.1 Volksgezondheid, programma Maatschappelijke Ontwikkeling; • 6.82 Geëscaleerde zorg 18-, programma Zorg en werk.

Programma's

Programma Brandweerzorg/1.1

Begroting 2021 in€

Begroting 2022 in€

Verschil 2022 2021 in€

1.694.000

2.089.000

395.000

309.000

249.000

-61.000

10.848.000

10.848.000

0

Meldkamer Brandweer/1.1

343.000

353.000

10.000

GHOR/1.1

135.000

142.000

7.000

Bluswatervoorziening /1.1 Regionale brandweerzorg/1.1

Hygiënisch Woningtoezicht /7 .1

41.000

42.000

1.000

Multidisciplinaire samenwerking/1.1

215.000

241.000

25.000

Zorg- en Veiligheidshuis/1.1

126.000

131.000

5.000

Jeugdgezondheidszorg /6 .1 inclusief digitaal dossier JGZ /7 .1

2.072.000

2.152.000

80.000

Openbare Gezondheidszorg/7.1

1.195.000

1.274.000

79.000

Veilig Thuis/6.82

1.704.000

1.538.000

-167.000

Totaal bijdrage aan VRK

18.682.000

19.057.000

373.000

Tabel C. verschillen gemeentelijke bijdragen in 2022 ten opzichte van 2021 per programma Toelichting extra bijdrage in 2022 van€ 373.000 Ten opzichte van 2021 is er in 2022 een extra (structurele) bijdrage van€ 373 .000 nodig. Daarvan is het grootste verschil te verklaren door indexatie. Deze indexatie wordt over de verschillende bovengenoemde taakvelden en programma's verdeeld .

Voor het overige is de hogere bijd rage te verklaren vanuit verschillende inhoudelijke ontwikkelingen binnen taakvelden die in onze begroting onder het programma Veiligheid vallen . Met name voor het programma 1.1. Brandweerzorg moeten we rekening houden met een aanzienlijke kostenverhoging vanwege de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de rechtspositieregeling functioneel leeftijdsontslag (FLO). Ook zijn er binnen programma 1.1. hogere kosten voor de meldkamer het aantal te verwerken incidenten voor de drie veiligheidsregio's op 18.000 per jaar ligt. Dit aantal incidenten ligt ca 30% hoger dan waar in de inrichtingsdocumenten voor de meldkamer brandweer rekening mee was gehouden . Een klein voordeel is ontstaan omdat de belastingdienst eind 2020 akkoord is gegaan met het feit dat de VRK in het kader van de Businesscase Bluswatervoorzieningen in de hoedanigheid van btwondernemer optreedt en daarmee omzetbelasting berekent aan de gemeenten. Dit heeft anderzijds tot gevolg dat gemeenten recht hebben op aftrek van voorbelasting ten aanzien van de aan de betreffende prestaties toe te rekenen voorbelasting.

Zienswijze op het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 pagina 11 Veiligheid sregio Kennemerland

Conclusie zienswijze Programmabegroting 2022-2025 De ontwerp Programmabegroting 2022-2025 is sluitend en het meerjarenperspectief is als saldo positief als de gemeenten de gevraagde bijdrage betalen . De nominale ontwikkeling is conform de vastgestelde uitgangspunten verwerkt en wij stemmen in met de in de programmabegroting verwerkte autonome ontwikkelingen voor 2022. De ontwerp Programmabegroting 2022-2025 is opgesteld met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en conform de Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2022-2025 die door het bestuur van de VRK is vastgesteld . Gezien bovenstaande concluderen wij dat wij kunnen instemmen met de Programmabegroting 2022-2025, met uitzondering van het bedrag van€ 127.000 voor het Meldpunt Zorg en Overlast (OGGZ). Voorgesteld wordt dit te verwerken in de zienswijze aan het Dagelijks bestuur van de VRK.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk? Vanuit haar kaderstellende financiële verantwoordelijkheid kan de gemeenteraad op basis van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een zienswijze over de ontwerp programmabegroting 2022-2025 naar voren brengen bij het Dagelijks bestuur van de VRK voordat het Algemeen bestuur van de VRK deze stukken behandelt. De colleges van de negen gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland hebben de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019 vastgesteld. Eerste aanspreekpunt in ons college is de burgemeester. De burgemeester van Haarlemmermeer is voorzitter van het Algemeen bestuur en van het Dagelijks bestuur. Ook is de burgemeester lid van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid . De leden van het Algemeen bestuur zijn de burgemeesters van de deelnemende gemeenten . Een lid van het Algemeen bestuur kan door het college waar deze deel van uit maakt ter verantwoording worden geroepen over het door hem/haar in het Algemeen bestuur gevoerde beleid . De portefeuillehouder publieke gezondheid is lid van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg en tevens lid van het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal domein en de stuurgroep Veilig thuis.

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar? Communicatie Het is een taak van het Algemeen bestuur van de VRK om de regionale communicatie over hun Jaarstukken 2020 en de Programmabegroting 2022-2025 te verzorgen . Juridische aspecten De jaarstukken 2020 en de Programmabegroting 2022-2025 van de VRK voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De accountant heeft voor de jaarrekening 2020 van de VRK een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid .

Zienswijze op het ontwerp Jaarverslag 2020 en d e ontwerp Programm abegroting 2022-2025 pagi na 12 Veili gheid sregio Kenn emerland

3.6 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd? Het Algemeen bestuur zal, nadat de deelnemende gemeenteraden voor 10 juni 2021 hun zienswijzen hebben kunnen indienen, het ontwerp Jaarverslag 2020 en de ontwerp Programmabegroting 2022-2025 definitief vaststellen op 7 juli 2021. Na de besluitvorming van het Algemeen bestuur met inachtneming van de ingediende zienswijze(n) wordt de raad daarover schriftelijk geïnformeerd door de directie van de VRK. 4. Ondertekening Burgemeester en wethouders van de gemeente

t~

-0->-

drs. Carel Brugman Bijlage(n) : 1. Aanbiedingsbrief van het Dagelijks bestuur io Kennemerland d.d. 15 april 2021 2. Ontwerp Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio ennemerla 3. Ontwerp Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsr 4. Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v. 5. Concept zienswijzebrief aan het Dagelijks bestuur van d Veiligheidsregio Kennemerland

Bestuur Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan de gemeenteraden van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp Bijlage

15 april 2021 MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411 M.F. Kreuk 06-12057392 mfkreuk@vrk.nl ontwerp-jaarverslag 2020 en -programmabegroting 2022 3

Geacht raad en geacht college, Hierbij bieden wij u, conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland, de volgende stukken aan voor een zienswijze:  het ontwerp-jaarverslag VRK 2020  de ontwerp-programmabegroting 2022-2025 Ter informatie ontvangt u een notitie over de wijze waarop de meerjarenbegroting 2023 en verder zal worden voorbereid. Het Algemeen Bestuur betrekt de zienswijze van de negen gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Kennemerland bij het nemen van een besluit op 5 juli 2021 over de vaststelling van deze stukken. Het bestuur van de VRK is zich bewust van de financiële klem waarin veel van de regiogemeenten zich bevinden. Onderaan deze brief treft u de informatie aan over de wijze waarop de VRK zich voorbereidt op de begroting 2023 e.v. en de wijze waarop daarbij wordt nagedacht over verlaging van de inwonerbijdrage. Jaarverslag 2020 Nu de jaarstukken van de VRK aan u worden voorgelegd, is Nederland nog steeds in de ban van het Coronavirus. Bij vaststelling van de begroting 2020, in de maand juli 2019, lag de crisis, die het virus heeft veroorzaakt, nog in de toekomst. Het zal dus niet verbazen dat het jaar anders is verlopen dan bij de begroting werd verwacht. De extra inspanningen van de VRK in de crisis zijn groot geweest, maar tot tekorten heeft dit niet geleid.

De inspanningen zijn voor het overgrote deel bekostigd door het Rijk, waar ook de opdrachten vandaan kwamen. Het jaar eindigt, onder andere door de coronacrisis, met een incidenteel financieel overschot, omdat veel ambities noodzakelijkerwijs zijn blijven liggen tot het moment waarop de VRK weer aan alle taken toe kan komen.

MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411

2 Ook heeft de VRK in eigen beheer zaken opgepakt waar wel bekostiging voor beschikbaar was; deze extra inspanning van de GGD Kennemerland werkt ook mee aan dit een voordeel. De VRK sluit 2020 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 4.8 miljoen (in de begroting 2020 was een positief jaarresultaat voorzien van € 475.000). Bij de 2e berap 2020 was al gemeld dat de indexering in de programmabegroting 2020 te hoog was berekend, waardoor gemeenten meer bijdroegen dan de bedoeling was. Dat deze te veel berekende indexering ad € 460.000 aan de gemeenten terugbetaald zou worden, was al vastgelegd. Ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting bedraagt het financiële resultaat daarmee € 4.3 miljoen. Dat is een afwijking van 3.5% ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Dit resultaat is deels nodig om de algemene reserve op het vastgestelde niveau te brengen. Op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK) mag alleen nog de hoogte van de Algemene Reserve meegenomen worden voor de berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve en bestemmingsreserves), wat tot nu toe het beleid van de VRK was. Daarnaast mag de begrotingspost Onvoorzien slechts voor één jaar meegerekend worden en niet voor vier jaar.

Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 zijn alle risico’s herijkt en gekwantificeerd. Uitgaande van de kwantificering van alle risico’s op een bedrag van € 5 miljoen en een ratio van 0,7, is een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.5 miljoen benodigd. Daarbij wordt opgemerkt dat in dit risico ook de bedrijfsrisico’s van Veilig Thuis (VT) zijn meegenomen; er is ervan afgezien om voor VT een aparte bestemmingsreserve te vormen om bedrijfsrisico’s van deze specifieke sector af te dekken. Naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur past bij het onderbrengen van VT in de VRK dat ook wat betreft de reserves dezelfde werkwijze wordt gehanteerd als voor andere sectoren van de VRK. Dit is ook conform de werkwijze in 2020. Gegeven de hoogte van de post onvoorzien in de begroting, is een algemene reserve benodigd van € 3.4 miljoen. De huidige algemene reserve bedraagt € 1.388.000. Dit betekent dat een aanvulling vanuit het voordelig resultaat nodig is van € 2.004.100. Gekwantificeerde risico's ratio 0,7 corrigeren voor onvoorzien Benodigde reservepositie Stand reserves per 31-12-2020 Benodigde aanvulling algemene reserve

5.023.000 3.516.100 -124.000 3.392.100 1.388.000 2.004.100

Voordelig resultaat 2020 Aanvullen algemene reserve Terugbetaling gemeenten

5.269.889 -2.004.100 3.265.789

Terugbetaling naar gemeenten Het restant van het voordelig resultaat wordt teruggestort naar de gemeenten, dit betreft € 3.265.789. In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente weergegeven. Deze is uitgesplitst naar het aandeel voor alle gemeenten en het aandeel wat betrekking heeft op Veilig Thuis (waar Uitgeest niet aan bijdraagt).

MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411

3 Gemeente

Beverwijk Bloemendaal Haarlem Haarlemmermeer Heemskerk Heemstede Uitgeest Velsen Zandvoort Kennemerland Gemeente Beverwijk Bloemendaal Haarlem Haarlemmermeer Heemskerk Heemstede Uitgeest Velsen Zandvoort Kennemerland

Gecorrigeerde aantal bijdragen uit inwoners bestuursafspraken basis 2018 (*€ 1.000) 2.154 987 9.391 10.258 1.676 1.033 551 4.268 1.273 31.591 Bijdrage VT 2020 453.800 250.100 4.136.100 1.681.500 442.300 296.700 756.400 186.200 8.203.100

41.077 23.208 159.709 153.149 39.146 27.080 13.520 67.831 16.970 541.690 % bijdrage 0,06 0,03 0,50 0,20 0,05 0,04 0,00 0,09 0,02 1,00

75% via bestuursafspraken 110.197 50.494 480.436 524.791 85.743 52.847 28.189 218.348 65.126 1.616.171

25% via inwonerbijdrage 40.852 23.081 158.834 152.310 38.932 26.932 13.446 67.460 16.877 538.724

Totaal

151.049 73.575 639.271 677.102 124.675 79.779 41.635 285.807 82.003 2.154.895

Terugbetaling

Totaal

61.455 33.869 560.126 227.715 59.898 40.180 0 102.434 25.216 1.110.894

61.455 33.869 560.126 227.715 59.898 40.180 0 102.434 25.216 1.110.894

Programmabegroting 2022-2025 Er ligt een sluitende begroting 2022 voor met ook een sluitend meerjarenperspectief. In de begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2022. Omdat er nog geen cao overeenkomst voor 2021 e.v. is afgesloten is de loonontwikkeling gebaseerd de CPB-kerngegevens november 2020, loonvoet sector overheid 2021. Als, n.a.v. een cao-akkoord, bijstelling op de loonontwikkeling nodig is, zal dit verwerkt worden in de programmabegroting 2023, met terugwerkende kracht over 2022. De nominale ontwikkelingen nopen niet tot aanpassingen voor het lopende begrotingsjaar. Autonome ontwikkelingen: Toename aantal inwoners De inwonerbijdrage voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (4.542) leidt tot een stijging van € 90.000. Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt Zorg en Overlast De kosten van de tweejarige pilot in het kader van versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt OGGZ zijn in 2020 gedekt uit het begrotingsaldo. Bij de 1e berap 2021 zal beoordeeld worden of de kosten voor de pilot ook voor 2021 binnen de begroting van de VRK gedekt kunnen worden. Indien de pilot doet besluiten de taak ook na 2021 bij de VRK te beleggen, leidt dit tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Voor nu is dat als autonome ontwikkeling opgenomen in deze begroting en is het onderdeel van de zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden.

MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411

4 Uitbreiding formatie controlfunctie Volwaardige uitvoering van de interne controlfunctie vraagt om uitbreiding van de formatie met een assistent controller. Dit is nodig vanwege de wetswijziging per 2021 die maakt dat het bestuur van de VRK zelf een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening af moet geven, Een bedrag van € 55.000 is binnen het begrotingskader in de programmabegroting als autonome ontwikkeling verwerkt. Uitbreiding formatie meldkamer Noord-Holland, € 18.000 Uit een evaluatie van de MKNH-Brandweer is geconstateerd dat het aantal te verwerken incidenten voor de drie veiligheidsregio’s op 18.000 per jaar ligt. Dit aantal ligt ca 30% hoger dan waar bij de inrichting van de meldkamer Noord-Holland (MKNH) rekening mee was gehouden. Om de werkdruk te normaliseren en daarmee de benodigde kwaliteit aan burgers te leveren is een aanpassing van de formatie nodig. De MKNH werkt voor zowel de VRK, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De extra kosten betreft het aandeel VRK in de formatie-uitbreiding. Dit aandeel is binnen het begrotingskader in de programmabegroting verwerkt. Ontwikkelingen benoemd in Uitgangspuntennotitie Ten slotte zijn de volgende uitgaven voor autonome ontwikkelingen binnen de bestaande begrotingskaders verwerkt: Archiefbeheer Noord-Holland € 42.000 Licenties Microsoft a.g.v.

thuiswerken € 100.000 Toename kosten verzekeringen € 35.000 Totaal € 177.000 Nadere informatie t.a.v. dekking De VRK staat ervoor dat publieke middelen effectief worden ingezet, en dat betekent dat van jaar tot jaar kritisch wordt gelet op uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn. Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 is binnen alle programma’s wederom geanalyseerd of er sprake was van ruimte. Analyse van de bedrijfsprocessen van de brandweer heeft ertoe geleid dat een bedrag van € 100.000 als voordelige autonome ontwikkeling in de programmabegroting is opgenomen. Dit bedrag is ingezet voor het totaal van de dekking van de ontwikkelingen.

MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411

5 De ontwikkelingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

In bijlage 5.2 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd. Verlaging bijdrage Veilig Thuis De gemeenten hebben verzocht de bijdrage voor Veilig Thuis te verlagen met € 662.500 omdat ervan wordt uitgegaan dat het lokale veld – zoals eerder werd aangenomen – meer meldingen zal overpakken. De ontwerpprogrammabegroting 2022 is in lijn met deze wens aangepast. De afweging voor deze keuze is gemaakt in het besef dat het risico op langere wachtlijsten groter wordt; de effectiviteit van interventies voor gezinnen vermindert en de belasting voor het personeel toeneemt. Niet in de begroting verwerkt Het project Overdracht beheer, onderhoud en eigendom kazernes leidt ertoe dat het beheer en onderhoud van brandweerposten en –kazernes met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 bij de VRK wordt ondergebracht. Met de gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal voor de formatie beheer en onderhoud is in deze begroting al rekening gehouden. De over te komen budgetten voor het beheer en onderhoud zullen middels een afzonderlijke begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt.

MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411

6 Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v. De gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland staan voor de noodzaak te bezien hoe ze hun uitgaven kunnen verminderen vanwege de toenemende financiële druk waaronder zij staan. Het bestuur van de VRK heeft de wens bereikt te onderzoeken of verlaging van de uitgaven van gemeenten aan de VRK mogelijk is vanaf 2023. Zoals hierboven al geschetst heeft de VRK van jaar tot jaar ingezet op een realistische begroting, vanuit een besef van de zuinigheid die van een overheidsorganisatie gevraagd mag worden. Dat neemt niet weg dat de VRK ook in deze nieuwe situatie voor gemeenten wil bezien welke mogelijkheden er zijn om het kostenniveau naar beneden bij te stellen om zo de inwonerbijdrage te verlagen, dan wel autonome kostenstijgingen op te vangen. Om hier een voldoende open mind in te hebben, zal de verkenning naar de kansen hierop met behulp van een extern deskundige plaatsvinden. Om de context te schetsen van waaruit een start wordt gemaakt met deze zoektocht, is een overzicht van eerder genomen maatregelen en overige relevante financiële informatie opgenomen in de notitie ‘Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.’ opgenomen, die u hierbij ter informatie wordt aangeboden.

Zienswijze voor 10 juni 2021 Wij stellen hierbij uw gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze te geven over  de ontwerp-programmabegroting 2022-2025  het ontwerp-jaarverslag VRK 2020 en de bestemming van het resultaat. De zienswijzetermijn is in de gemeenschappelijke regeling gesteld op acht weken na toezending van de stukken, zijnde 10 juni. Het Algemeen Bestuur vergadert op 5 juli over de jaarstukken. Daarbij wordt uw zienswijze betrokken. Een – op een breder publiek gericht – digitaal jaarverslag van de VRK is te vinden op de website. Ook het sociaal jaarverslag 2020 van de VRK kunt u op de website vinden met bijgaande link: Begroting en Jaarverslagen (vrk.nl) Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning van de directie van de VRK bij het beantwoorden van technische vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij. Hoogachtend, Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven Voorzitter c.c. colleges regiogemeenten

2020

ONTWERP JAARVERSLAG

VERSIE DB 29 MAART 2021

Kerngegevens Naam:

Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres:

Zijlweg 200 2015 CK Haarlem

Postadres:

Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Telefoon: Website:

023-5159500 www.vrk.nl

Dagelijks bestuur: Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. Q. Rijke, wethouder volksgezondheid Heemskerk Dhr. G.J. Bluijs, wethouder volksgezondheid Zandvoort (tot 30 juni 2020) Dhr. R. van Haeften, wethouder volksgezondheid Zandvoort (vanaf 30 juni 2020) Directie:

2

Dhr. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid

JAARVERSLAG 2020

Inhoudsopgave 1. Voorwoord

4

2. Leeswijzer

5

3. Resultaat 2020

6

4 Programmaverantwoording 4.1 Programma Publieke Gezondheid 4.2 Programma Covid-19 4.3 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4.4 Programma Regionale Brandweerzorg 4.5 Programma Ambulancezorg 4.6 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 4.7 Programma Multidisciplinaire samenwerking 4.8 Programma Bevolkingszorg 4.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis 4.10 Programma Meldkamer Noord-Holland 4.11 Programma Veilig Thuis 4.12 Programma Interne Dienstverlening 4.14 Programma Financiële middelen

7 7 14 18 25 32 35 38 41 43 46 49 53 57

5 Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 5.3 Verbonden partijen 5.4 Financiering

58 58 60 61 62

6 Jaarrekening 6.1 Grondslagen 6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 6.3 Opbouw van het begrotingssaldo: 6.4 Incidentele baten en lasten per programma 6.5 Investeringen en restantkredieten 6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector 6.7 Balans en toelichting

64 64 65 66 67 68 69 71

7 Overige gegevens 7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant 7.2 Verantwoording in het kader van SISA

79 79 84

8. Bijlagen Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2020 Bijlage 2: Restantkredieten 2020

85 85 86

Pagina 3

1. Voorwoord Zal er ergens op de wereld een voorwoord verschijnen waarin het woord ‘corona’ of ‘Covid-19’ niet voorkomt? Zeer te betwijfelen! In ieder geval kan de Veiligheidsregio Kennemerland er niet omheen. Een ding heeft de crisis in ieder geval gebracht: een enorme naamsbekendheid van zowel de veiligheidsregio als de GGD. En tegelijk werd duidelijk in wat voor ingewikkelde context een veiligheidsregio en een GGD zich bevinden. Als gemeenschappelijke regeling van de negen gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland zijn ze beide het verlengstuk van deze gemeenten. Waar gelijk bij gemeenten veel sturing vanuit het Rijk wordt ervaren in de vorm van wet- en regelgeving, gaat dit ook op voor het werk van de VRK. Voor een uitvoeringsorganisatie op zich ook niet bijzonder. Bij de aanpak van de Covid-19 crisis is dat eens te meer gebleken. Binnen dat kader hebben bestuur en organisatie er alles aan gedaan om de opgave waarvoor zich de organisatie gesteld wist uit te voeren en waar mogelijk maatwerk te leveren aan burgers in de Veiligheidsregio Kennemerland. Over de aanpak van de Covid-19 crisis tot 1 december 2020 is een uitgebreide aparte rapportage gemaakt, waarbij de maatschappelijke impact van de crisis is belicht. De lezer die daarin geïnteresseerd is, heeft met dit jaarverslag helaas het foute document in handen.

Dit jaarverslag gaat vooral in op de impact die de crisis heeft gehad op de bedrijfsvoering van de VRK en de financiële effecten die dat teweeg heeft gebracht. En dat die bedrijfsvoering flink is gaan afwijken van dat wat we in juli 2019 nog als het perspectief voor de VRK zagen, dat zal niet verbazen. Aangezien de meeste kosten van de aanpak van de crisis volledig worden vergoed door het Rijk, zijn de financiële effecten in het bijzonder het gevolg van het niet kunnen waarmaken van alle ambities die in de begroting 2020 waren neergelegd. Door personeel en organisatie is een prachtige prestatie verricht, met hulp van vele tientallen medisch geschoolde extra medewerkers die uit alle hoeken en gaten van de samenleving opdoken om de GGD te helpen in deze crisis. De media zien niet altijd het onderscheid tussen de ene GGD c.q. veiligheidsregio en de andere. Een fout in één regio leidde vaak tot gedoe in alle regio’s, dus ook in de Veiligheidsregio Kennemerland. Over het geheel genomen heeft de VRK zich bewezen in het doel dat de gemeenten in onze regio zich ooit hebben gesteld: het samen vormen van een robuuste regionale crisisorganisatie, met voldoende basis om een grote en langdurige crisis aan te kunnen.

Het bestuur is daar trots op, en deelt die trots ook graag met andere regio’s, waar men soms heel wat meer moeite moet doen om de werelden van de GGD en die van de veiligheidsregio bij elkaar te brengen.

4

In het jaarverslag is terug te lezen welke weerslag de Covid-19 crisis op alle programma’s heeft gehad, en hoe iedere sector zijn bijdrage heeft geleverd aan de aanpak van de crisis. Eén sector wordt in dit voorwoord kort specifiek benoemd, en dat is de sector Veilig Thuis. Op 8 juli 2019 besloot het Algemeen Bestuur van de VRK om de taken van Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK, dit op verzoek van de colleges in de regio (met uitzondering van Uitgeest). Het jaar 2020 was dus het eerste jaar waarin Veilig Thuis heeft gefunctioneerd binnen de kaders van de VRK. De integratieslag die daarvoor nodig was is goed verlopen, verdere stappen worden gezet om te zorgen dat de meerwaarde van de samenvoeging verder wordt uitgenut. Door de Covid-19 perikelen is het nog niet gelukt nieuwe afspraken over de governance uit te werken, maar verwacht mag worden dat in 2021 afspraken tot stand komen die recht doen aan zowel de verantwoordelijkheden van de colleges van de individuele gemeenten, als die van het VRK-bestuur. Marianne Schuurmans-Wijdeven Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

JAARVERSLAG 2020

2. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

In de paragrafen staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico’s.

In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. Hier wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting 2020 wordt verantwoording afgelegd via de vragen: • Wat wilden we bereiken • Wat hebben we ervoor gedaan • Wat heeft het gekost

De jaarrekening is een apart deel. In dit onderdeel staat onder andere de balans inclusief toelichting, het verloop van programmabegroting naar actuele begroting, overzicht resultaten op taakveld en het verloop van de investeringen. Bij de overige gegevens staat onder andere de controleverklaring van de accountant en de verantwoording in het kader van SISA.

Pagina 5

3. Resultaat 2020 Financieel resultaat De VRK sluit 2020 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 4.8 mln. In de begroting 2020 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 475.000. In de loop van het jaar bleek dat de berekende indexering in de programmabegroting te hoog was berekend, waardoor gemeenten meer moesten bijdragen dan bedoeld. Bij de vaststelling van de

2e bestuursrapportage 2020 is besloten de teveel berekende indexering van € 460.000 aan de gemeenten terug te betalen. Het financiële resultaat over 2020 ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting bedraagt daarmee € 4.3 mln. Dat is een afwijking van 3.52 % ten opzichte van de oorspronkelijke raming. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

Overzicht resultaten ten opzichte van de begroting per programma Programma

Resultaat

% begroting

Openbare Gezondheidszorg

23

0,02%

Covid-19

3

0,00%

Jeugdgezondheidszorg

-320

-0,26%

Regionale Brandweerzorg

1.699

1,38%

- Veiligheidsbureau

310

0,25%

- Projecten

362

0,29%

Ambulancezorg:

16

0,01%

GHOR

213

0,17%

Bevolkingszorg

48

0,04%

Zorg & Veiligheidshuis

0

0,00%

Meldkamer MKNH

-82

-0,07%

Veilig Thuis

1.110

0,67%

-Renteresultaat

59

0,05%

- Aandeel hogere indexering

188

0,15%

- Overig

25

0,02%

-Kantoorhuisvesting

-42

-0,03%

-Facilitair bedrijf + Staf, directie

562

0,46%

Multidisciplinaire samenwerking:

Financiele middelen:

Interne Dienstverlening

- Leidinggevenden primair proces Totaal

162

0,13%

4.336

3,52%

In de nota Financieel beleid is vastgelegd dat afwijkingen groter dan € 50.000 worden toegelicht. Daar waar dat belang c.q. meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht. Enkele specifieke (incidentele) onderdelen van het resultaat betreffen: • Vergoeding inzet entryscreening Schiphol • Vacatureruimte VRK breed • JGZ hogere personeelskosten als gevolg van ziekte en verlof • Minder opleiding en oefenen als gevolg van de Covid-19 crisis • Vervallen grote evenementen zoals Sail, F1 ed. • Vertraging projecten informatiemanagement • Facilitair bedrijf en Staf, bestuur en directie, diverse oorzaken • Financiële middelen

€ 873 € 597 € -337 € 519 € 320 € 146 € 520 € 295

Een nadere specificatie en toelichting van alle voor- en nadelige resultaten is weergegeven bij de afzonderlijke programma’s.

6

JAARVERSLAG 2020

4 Programmaverantwoording 4.1 Programma Publieke Gezondheid Ontwikkelingen 2020 Maatschappelijke Zorg (MZ) Taken van Maatschappelijke Zorg zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd. Werkwijzen en procedures, zoals voor huisbezoeken en het BCT-loket voor daklozen, zijn waar nodig aangepast aan Covid-19 maatregelen. Er zijn sinds de Covid-19 crisis meer meldingen van overlast gedaan bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Er is meer complexe casuïstiek, mede omdat andere organisaties en hulpverleners lange tijd geen huisbezoeken hebben kunnen uitvoeren. Casussen zijn zwaarder qua aard en omvang en ketenpartners signaleren een toename van de zorgvraag vanuit burgers, die mede veroorzaakt wordt door de (maatregelen van de) Covid-19 pandemie. De aanzeggingen tot huisuitzetting zijn in de tweede helft van het jaar toegenomen dat druk heeft gezet op de organisatie. Infectieziektebestrijding (IZB) Naast het werk dat de Covid-19 pandemie heeft gevraagd (hier wordt elders over gerapporteerd) zijn de overige taken op het vlak van Infectieziektebestrijding op beperkte schaal uitgevoerd kunnen worden. De afgekondigde maatregelen in het kader van de Covid-19 bestrijding heeft het aantal meldingen van infectieziekten doen dalen en is het aantal cliënten voor de soa-poli afgenomen.

De beperkingen voor het reizen heeft ervoor gezorgd dat reizigersadvisering en het preventief vaccineren van reizigers tot een minimum is beperkt. Ook de Tuberculosebestrijding kon in beperkte mate worden gecontinueerd. De medewerkers van het cluster infectieziektebestrijding zijn voornamelijk ingezet op de bestrijding van Covid-19. Medische milieukunde (MMK) Ondanks Covid-19 was ook in 2020 de vraag om advies in het kader van milieu-gerelateerde gezondheidsaspecten en de noodzaak tot actieve informatievoorziening meer dan verwacht. Het profiel van de regio maakt dat er veel aandacht is voor gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving. In 2020 zijn diverse projecten afgerond. Er zijn rapporten over kankerincidentie en slaapverstoring als gevolg van geluidhinder uit gebracht. Tevens is veel aandacht besteed aan de gezondheidssituatie in de IJmond (industrie & gezondheid) en zijn voorbereidingen in gang gezet met het oog op de aanstaande Omgevingswet.

Technische hygiënezorg (THZ) De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van dagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus en onderzoekt of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Door de (tijdelijke) sluiting van de kinderopvang, de hygiëne- en thuiswerkmaatregelen als gevolg van de Covid-19-pandemie en de ondersteuning van medewerkers aan de Covid-19 aanpak, zag het toezicht kinderopvang er in 2020 anders uit dan in voorgaande jaren. Bij de door de kinderopvang georganiseerde noodopvang heeft de GGD wel signaal gestuurd toezicht en vinger aan de pols gesprekken gehouden. In deze ruim 300 gesprekken is door de toezichthouders veel informatie opgehaald en gegeven over de noodopvang, de organisatie daarvan en de benodigde hygiënemaatregelen. Tevens is er speciale aandacht geweest voor kwetsbare kinderen, die in deze periode tijdelijk uit beeld waren. Het beeld was dat de noodopvang over het algemeen goed was georganiseerd. Bij het weer opengaan van de kinderopvang zijn het signaal gestuurd toezicht en de vinger aan de pols gesprekken weer opgepakt en zijn ook onderzoeken voor registratie bij nieuw te openen locaties ter hand genomen. Op het moment dat de inzet voor de Covid-19 aanpak kon worden overgenomen door hiervoor aangenomen nieuwe medewerkers, kon de toezichtstaak weer worden opgepakt.

Prioriteit is gegeven aan de inspecties voor locaties met een hoger risicoprofiel en het uitvoeren van steekproeven bij gastouders. Naast het toezicht op de kinderopvang geeft de GGD hygiëneadviezen aan particulieren, instellingen en bedrijven om infectieziekten door micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) te voorkomen. In 2020 is tijdens de Covid-19 pandemie veel advies gegeven over de hygiëne en veiligheid om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Tevens is veel tijd besteed aan advisering over noodopvang, opzetten cohort-verpleging, hygiënemaatregelen, werkinstructies Persoonlijke Beschermingsmiddelen, etc. Deze adviezen werden gegeven aan onder andere zorginstellingen, bedrijven, gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en verenigingen. Door de sluiting van de kinderopvang en de contactberoepen en door de inzet van medewerkers voor Covid-19 werkzaamheden zijn niet alle geplande inspecties uitgevoerd met als gevolg dat de inkomsten lager zijn dan waarmee eerder rekening werd gehouden. Dit nadeel wordt in rekening gebracht bij het Rijk (VWS).

Pagina 7

Advies en Onderzoek De Covid-19 pandemie heeft een groot effect gehad op de taakuitvoering van het cluster Advies en Onderzoek. Activiteiten zijn stilgevallen, konden vanwege hun aard niet worden uitgevoerd of kregen gewijzigd vorm. Ondanks dat ruimhartig bijstand is verleend aan de Covid-19 gerelateerde (crisis)taken zijn toch de nodige resultaten bereikt. Niet zonder trots kan worden gemeld dat de regio maar liefst 50 Gezonde Scholen kent! In 2020 zijn alle deadlines voor de landelijke monitors gehaald, waardoor de Jeugdmonitor volgens planning is gepubliceerd. De gegevensverzameling en duiding van Covid-19 processen heeft bijzondere aandacht gevraagd. De regionale panelstudies hebben in het teken gestaan van de naleving en beleving van inwoners ten overstaan van de gedragsregels, waarover periodiek is gerapporteerd. Bovendien hebben alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden doorgang gevonden die het mogelijk maken dat in 2021 de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen geanalyseerd en gepresenteerd kan worden.