8 Bijlage 7 Schema wijzigingen statuten MKB Fonds B V (versie 4)
Tekst van het document
opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een van de
opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een van de
aandeelhouders van de vennootschap.
aandeelhouders van de vennootschap.
16.7. Een lid van de Investeringscommissie neemt niet deel aan
16.7. Een lid van de Investeringscommissie neemt niet deel aan
de beraadslaging en besluitvorming omtrent een advies
de beraadslaging en besluitvorming omtrent een advies
indien dat lid een direct of indirect persoonlijk belang heeft
indien dat lid een direct of indirect persoonlijk belang heeft
bij de desbetreffende aanvraag of (i) een bloed- of
bij de desbetreffende aanvraag of (i) een bloed- of
aanverwant tot en met de derde graad is van, of (ii) een
aanverwant tot en met de derde graad is van, of (ii) een
huiselijke of vriendschappelijke band heeft met, de
huiselijke of vriendschappelijke band heeft met, de
aanvrager.
aanvrager.
16.8. De Investeringscommissie stelt een advies vast bij een
16.8. De Investeringscommissie stelt een advies vast bij een
volstrekt meerderheidsbesluit van de leden van de
volstrekt meerderheidsbesluit van de leden van de
Investeringscommissie, gehoord hebbende de
Investeringscommissie, gehoord hebbende de
ingeschakelde inhoudelijke deskundige(n) als bedoeld in
ingeschakelde inhoudelijke deskundige(n) als bedoeld in
artikel 16.3.
artikel 16.3.
16.9. Leden van de Investeringscommissie worden benoemd
16.9. Leden van de Investeringscommissie worden benoemd
16.9. Leden van de Investeringscommissie worden benoemd
voor een periode van vier (4) jaar en zijn na de eerste
voor een periode van vier (4) jaar en zijn na de eerste
voor een periode van vier (4) jaar en zijn na de eerste
benoemingsperiode telkens voor een periode van twee (2)
benoemingsperiode eenmaal voor een periode van vier (4)
benoemingsperiode telkens eenmaal voor een periode van
jaar herbenoembaar.
tweevier ( 24) jaar herbenoembaar.
jaar herbenoembaar. 16.10. De algemene vergadering kan aan een of meer leden van
16.10. De algemene vergadering kan aan een of meer leden van
de Investeringscommissie een bezoldiging toekennen,
de Investeringscommissie een bezoldiging toekennen,
waaronder tevens wordt begrepen een vergoedingsregeling
waaronder tevens wordt begrepen een vergoedingsregeling
voor door het lid gemaakte kosten.
voor door het lid gemaakte kosten.
16.11. De algemene vergadering zal, met inachtneming van deze
16.11. De algemene vergadering zal, met inachtneming van deze
statuten en de wet, in een reglement nader vaststellen (en
statuten en de wet, in een reglement nader vaststellen (en
kan een dergelijk reglement wijzigen alsmede opheffen)
kan een dergelijk reglement wijzigen alsmede opheffen)
welke taken en bevoegdheden door de
welke taken en bevoegdheden door de
Investeringscommissie worden uitgeoefend en de wijze
Investeringscommissie worden uitgeoefend en de wijze
waarop die taken en bevoegdheden worden uitgeoefend en
waarop die taken en bevoegdheden worden uitgeoefend en
op welke wijze belangenverstrengeling wordt vermeden.
op welke wijze belangenverstrengeling wordt vermeden.
Artikel 17 - Investeringsreglement. 17.1. Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde stelt de
17.1. Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde stelt de
algemene vergadering een investeringsreglement vast,
algemene vergadering een investeringsreglement vast,
waarin in elk geval worden geregeld de werkwijze, de
waarin in elk geval worden geregeld de werkwijze, de
procedures en de criteria die het bestuur bij het besluit tot
procedures en de criteria die het bestuur bij het besluit tot
het verstrekken van Financiering hanteert
het verstrekken van Financiering hanteert
('Investeringsreglement').
('Investeringsreglement').
17.2. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het
17.2. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het
Investeringsreglement te wijzigen of op te heffen.
Investeringsreglement te wijzigen of op te heffen.
Artikel 18 - Boekjaar en jaarrekening. 18.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
18.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
18.2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar
18.2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar
maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze
maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze
tezamen met het bestuursverslag voor de aandeelhouders
tezamen met het bestuursverslag voor de aandeelhouders
ter inzage ten kantore van de vennootschap.
ter inzage ten kantore van de vennootschap. 18.3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en
18.3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting, en de geconsolideerde
verliesrekening en een toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt.
jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt. 18.4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 18.5. Op de jaarrekening en het bestuursverslag zijn voorts van toepassing Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede alle overige Nederlandse regels omtrent de jaarrekening en het bestuursverslag. 18.6. De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de
18.4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 18.5. Op de jaarrekening en het bestuursverslag zijn voorts van toepassing Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede alle overige Nederlandse regels omtrent de jaarrekening en het bestuursverslag. 18.6. De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens moeten vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten
krachtens het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens
kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor
moeten vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten
de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden. Zij
kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor
krijgen kosteloos een afschrift van deze stukken
de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden. Zij
toegezonden. Deze verzending kan ook langs elektronische
krijgen kosteloos een afschrift van deze stukken
weg plaatsvinden.
toegezonden. Deze verzending kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Artikel 19 - Accountant. 19.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. 19.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene
19.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. 19.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene
vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is
vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is
het bestuur daartoe bevoegd. De opdracht kan te allen tijde
het bestuur daartoe bevoegd. De opdracht kan te allen tijde
worden ingetrokken door de algemene vergadering en door
worden ingetrokken door de algemene vergadering en door
degene die haar heeft verleend.
degene die haar heeft verleend.
19.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
19.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
19.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
19.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
Artikel 20 - Vaststelling van de jaarrekening en decharge. 20.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 20.2. Na vaststelling van de jaarrekening, besluit de algemene
20.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 20.2. Na vaststelling van de jaarrekening, besluit de algemene
vergadering omtrent decharge aan de bestuurders voor het
vergadering omtrent decharge aan de bestuurders voor het
gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.
gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.
Artikel 21 - Winst en uitkeringen. 21.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van
21.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van
de winst die door vaststelling van de jaarrekening is
de winst die door vaststelling van de jaarrekening is
bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand
bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand
aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de
aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de
jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de
jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de
winst, zal de winst over het desbetreffende boekjaar worden
winst, zal de winst over het desbetreffende boekjaar worden
toegevoegd aan de algemene reserve.
toegevoegd aan de algemene reserve.
21.2. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van
21.2. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van
uitkeringen en tot gehele of gedeeltelijke opheffing van de
uitkeringen en tot gehele of gedeeltelijke opheffing van de
agioreserve. Indien de vennootschap reserves krachtens de
agioreserve. Indien de vennootschap reserves krachtens de
wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend
wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend
voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves.
voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves.
21.3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen
21.3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen
zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het
zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het
bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of
bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na
de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het
de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het
betalen van haar opeisbare schulden.
betalen van haar opeisbare schulden.
21.4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan
21.4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan
met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de
met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de
bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of
bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of
redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de
redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de
vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door
vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door
de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de
de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag
dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek
van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is
is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de
van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de
bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat
bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat
de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet
de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering
gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering
ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien
ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien
dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen
dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen
voortgaan met het betalen van haar openbare schulden is
voortgaan met het betalen van haar openbare schulden is
gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de
gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de
uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of
uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of
de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de
de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de
wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de
wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de
bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin
bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin
hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde
hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde
vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het
vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het
gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten
gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten
aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de
aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de
vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.
vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.
Dit artikel 21.4 is niet van toepassing op uitkeringen in de
Dit artikel 21.4 is niet van toepassing op uitkeringen in de
vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of
vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of
bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
21.5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel
21.5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel
21.4 gelijkgesteld degene die het beleid van de
21.4 gelijkgesteld degene die het beleid van de
vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als
vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als
ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld
ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld
tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.
tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.
21.6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen
21.6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen
die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de
die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de
berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal
berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal
worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de
worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de
verplichte stortingen op het nominale bedrag van de
verplichte stortingen op het nominale bedrag van de
aandelen in aanmerking.
aandelen in aanmerking.
Met instemming van alle aandeelhouders kan van het
Met instemming van alle aandeelhouders kan van het
bepaalde in de tweede zin van dit artikel 21.6 worden
bepaalde in de tweede zin van dit artikel 21.6 worden
afgeweken.
afgeweken.
21.7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst
21.7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst
verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het
verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het
besluit tot uitkering van de winst.
besluit tot uitkering van de winst.
Artikel 22 - Jaarvergadering. 22.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen vijf (5) maanden na de afloop van het boekjaar. 22.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de
22.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen
22.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen
twee (2) maanden na de afloop van de in artikel 18.2
twee (2) maanden na de afloop van het boekjaarde in artikel
vermelde termijn.
18.2 vermelde termijn.
22.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de
volgende punten:
volgende punten:
a.
bespreking van het bestuursverslag;
a.
bespreking van het bestuursverslag;
b.
bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
b.
bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
c.
vaststelling van de winstbestemming
c.
vaststelling van de winstbestemming
d.
het verlenen van decharge aan de bestuurders;
d.
het verlenen van decharge aan de bestuurders;
e.
voorziening in eventuele vacatures;
e.
voorziening in eventuele vacatures;
f.
eventuele andere onderwerpen door het bestuur aan
f.
eventuele andere onderwerpen door het bestuur aan
de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming
de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming
van artikel 23.
van artikel 23.
De onder a, b, c en d vermelde overwegingen behoeven
De onder a, b, c en d vermelde overwegingen behoeven
niet op de agenda te worden opgenomen indien op de
niet op de agenda te worden opgenomen indien op de
agenda een voorstel is opgenomen tot het verlengen van
agenda een voorstel is opgenomen tot het verlengen van de
de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en (indien
termijn voor het opmaken van de jaarrekening en (indien
van toepassing) voor het overleggen van het
van toepassing) voor het overleggen van het
bestuursverslag, of indien een besluit daartoe met die
bestuursverslag, of indien een besluit daartoe met die
strekking reeds is genomen.
strekking reeds is genomen.
22.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo
22.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo
dikwijls het bestuur of een aandeelhouder zulks
dikwijls het bestuur of een aandeelhouder zulks
noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de
noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de
artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 van het Burgerlijk Wetboek.
artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 23 - Oproeping. Agenda. 23.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het
23.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het
bestuur. Algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 22.3
bestuur. Algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 22.3
kunnen tevens bijeen worden geroepen door een
kunnen tevens bijeen worden geroepen door een
aandeelhouder.
aandeelhouder.
23.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de
23.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste
eenentwintigste (21e) dag vóór die van de algemene
(21e) dag vóór die van de algemene vergadering. Was die
vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping
termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan
niet plaats gehad, dan kunnen geen geldige besluiten
kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij met
worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een
algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele
vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is
geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
vertegenwoordigd. 23.3. Bij de oproeping worden vermeld: a.
de te behandelen onderwerpen;
23.3. Bij de oproeping worden vermeld: a.
de te behandelen onderwerpen;
b.
de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
b.
de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
c.
de vereisten voor toelating tot de algemene
c.
de vereisten voor toelating tot de algemene
d.
vergadering als bedoeld in artikel 26.1 en artikel 26.4,
vergadering als bedoeld in artikel 26.1 en artikel 26.4,
en
en
de procedure voor deelname aan de algemene
d.
de procedure voor deelname aan de algemene
vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde.
vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde.
23.4. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen
23.4. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen
nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor
nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor
oproeping geldende termijn genoemd in artikel 23.2.
oproeping geldende termijn genoemd in artikel 23.2.
Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de
Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de
oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met
oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met
inachtneming van de voor de oproeping geldende termijn
inachtneming van de voor de oproeping geldende termijn
genoemd in artikel 23.2, kan niet geldig worden besloten,
genoemd in artikel 23.2, kan niet geldig worden besloten,
tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in
tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in
een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is
een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is
vertegenwoordigd.
vertegenwoordigd.
23.5. De oproeping voor een algemene vergadering wordt
23.5. De oproeping voor een algemene vergadering wordt
verstuurd naar de adressen van de aandeelhouders, zoals
verstuurd naar de adressen van de aandeelhouders, zoals
vermeld in het register van aandeelhouders.
vermeld in het register van aandeelhouders.
Artikel 24 - Plaats van vergadering. Voorzitter. Notulen. 24.1. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in
24.1. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in
24.1. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in
de plaats waar zij haar statutaire zetel heeft alsmede in elke
de plaats waar zij haar statutaire zetel heeft alsmede in elke
de plaats waar zij haar statutaire zetel heeft alsmede in elke
gemeente binnen het werkgebied, zijnde de gemeente
gemeente binnen het werkgebied, zijnde de gemeente
gemeente binnen het werkgebied, zijnde de gemeente
Aalsmeer, de gemeente Alkmaar, de gemeente Amstelveen,
Aalsmeer, de gemeente Alkmaar, de gemeente Amstelveen,
Aalsmeer, de gemeente Alkmaar, de gemeente Amstelveen,
de gemeente Amsterdam, de gemeente Beemster, de
de gemeente Amsterdam, de gemeente Bergen, de
de gemeente Amsterdam, de gemeente Beemster, de
gemeente Bergen, de gemeente Beverwijk, de gemeente
gemeente Beverwijk, de gemeente Bloemendaal, de
gemeente Bergen, de gemeente Beverwijk, de gemeente
Blaricum, de gemeente Bloemendaal, de gemeente
gemeente Castricum, de gemeente Diemen, de gemeente
Blaricum, de gemeente Bloemendaal, de gemeente
Castricum, de gemeente Diemen, de gemeente
Dijk en Waard, de gemeente Drechterland, de gemeente
Castricum, de gemeente Diemen, de gemeente Dijk en
Drechterland, de gemeente Edam-Volendam, de gemeente
Edam-Volendam, de gemeente Enkhuizen, de gemeente
Waard, de gemeente Drechterland, de gemeente Edam-
Enkhuizen, de gemeente Gooise Meren, de gemeente
Haarlem, de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente
Volendam, de gemeente Enkhuizen, de gemeente Gooise
Haarlem, de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente
Heemskerk, de gemeente Heemstede, de gemeente Heiloo,
Meren, de gemeente Haarlem, de gemeente
Heemskerk, de gemeente Heemstede, de gemeente
de gemeente Den Helder, de gemeente Hollands Kroon, de
Haarlemmermeer, de gemeente Heemskerk, de gemeente
Heerhugowaard, de gemeente Heiloo, de gemeente Den
gemeente Hoorn, de gemeente Koggenland, de gemeente
Heemstede, de gemeente Heerhugowaard, de gemeente
Helder, de gemeente Hilversum, de gemeente Hollands
Landsmeer, de gemeente Medemblik, de gemeente
Heiloo, de gemeente Den Helder, de gemeente Hilversum,
Kroon, de gemeente Hoorn, de gemeente Huizen, de
Oostzaan, de gemeente Opmeer, de gemeente Ouder-
de gemeente Hollands Kroon, de gemeente Hoorn, de
gemeente Koggenland, de gemeente Landsmeer, de
Amstel, de gemeente Purmerend, de gemeente Schagen,
gemeente Huizen, de gemeente Koggenland, de gemeente
gemeente Langedijk, de gemeente Laren, de gemeente
de gemeente Stede Broec, de gemeente Texel, de
Landsmeer, de gemeente Langedijk, de gemeente Laren,
Medemblik, de gemeente Oostzaan, de gemeente Opmeer,
gemeente Uitgeest, de gemeente Uithoorn, de gemeente
de gemeente Medemblik, de gemeente Oostzaan, de
de gemeente Ouder- Amstel, de gemeente Purmerend, de
Velsen, de gemeente Waterland, de gemeente Weesp, de
gemeente Opmeer, de gemeente Ouder- Amstel, de
gemeente Schagen, de gemeente Stede Broec, de
gemeente Wormerland, de gemeente Zaanstad en de
gemeente Purmerend, de gemeente Schagen, de
gemeente Texel, de gemeente Uitgeest, de gemeente
gemeente Zandvoort. Algemene vergaderingen kunnen ook
gemeente Stede Broec, de gemeente Texel, de gemeente
Uithoorn, de gemeente Velsen, de gemeente Waterland, de
elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige
Uitgeest, de gemeente Uithoorn, de gemeente Velsen, de
gemeente Weesp, de gemeente Wijdemeren, de gemeente
besluiten van de algemene vergadering alleen worden
gemeente Waterland, de gemeente Weesp, de gemeente
Wormerland, de gemeente Zaanstad, de gemeente
genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is
Wijdemeren, de gemeente Wormerland, de gemeente
Zandvoort. Algemene vergaderingen kunnen ook elders
vertegenwoordigd,
Zaanstad, en de gemeente Zandvoort. Algemene
worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van
vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden,
de algemene vergadering alleen worden genomen indien
maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene
het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
vergadering alleen worden genomen indien het gehele
24.2. De algemene vergadering wijst zelf een voorzitter aan. Tot
24.2. De algemene vergadering wijst zelf een voorzitter aan. Tot
dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door
dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door
een door het bestuur aan te wijzen bestuurder.
een door het bestuur aan te wijzen bestuurder.
24.3. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden
24.3. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden
notulen gehouden door een notulist die door de voorzitter
notulen gehouden door een notulist die door de voorzitter
van de vergadering wordt aangewezen. De notulen worden
van de vergadering wordt aangewezen. De notulen worden
vastgesteld door de voorzitter en de notulist en ten blijke
vastgesteld door de voorzitter en de notulist en ten blijke
daarvan door hen getekend.
daarvan door hen getekend.
geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
24.4. De voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een
24.4. De voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een
notarieel proces verbaal van vergadering wordt opgemaakt.
notarieel proces verbaal van vergadering wordt opgemaakt.
Het proces-verbaal wordt door de voorzitter
Het proces-verbaal wordt door de voorzitter
medeondertekend.
medeondertekend.
Artikel 25 - Vergadergerechtigden. Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan
Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan
aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht
aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht
hebben en aan vruchtgebruikers die stemrecht hebben.
hebben en aan vruchtgebruikers die stemrecht hebben.
Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen
Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen
vergaderrecht.
vergaderrecht.
Artikel 26 - Vergaderrechten. Toegang. 26.1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere
26.1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere
vruchtgebruiker aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd
vruchtgebruiker aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd
de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te
de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te
voeren en het stemrecht uit te oefenen. Van het voornemen
voeren en het stemrecht uit te oefenen. Van het voornemen
de algemene vergadering bij te wonen moet het bestuur
de algemene vergadering bij te wonen moet het bestuur
schriftelijk in kennis worden gesteld. Deze kennisgeving
schriftelijk in kennis worden gesteld. Deze kennisgeving
moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door
moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door
het bestuur zijn ontvangen.
het bestuur zijn ontvangen.
26.2. De vergaderrechten volgens artikel 26.1 kunnen worden
26.2. De vergaderrechten volgens artikel 26.1 kunnen worden
uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk
uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk
op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door
op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door
het bestuur is ontvangen.
het bestuur is ontvangen.
26.3. De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in artikel
26.3. De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in artikel
26.1 en artikel 26.2 kan niet vroeger worden gesteld dan op
26.1 en artikel 26.2 kan niet vroeger worden gesteld dan op
de zevende (7e) dag vóór die van de vergadering.
de zevende (7e) dag vóór die van de vergadering.
26.4. Indien het stemrecht op een aandeel aan de
26.4. Indien het stemrecht op een aandeel aan de
vruchtgebruiker toekomt in plaats van aan de
vruchtgebruiker toekomt in plaats van aan de
aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de
aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de
algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te
algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te
voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te
voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te
wonen het bestuur overeenkomstig artikel 26.1 in kennis is
wonen het bestuur overeenkomstig artikel 26.1 in kennis is
gesteld. Het bepaalde in artikel 26.2 is van
gesteld. Het bepaalde in artikel 26.2 is van
overeenkomstige toepassing.
overeenkomstige toepassing.
26.5. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
26.5. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
26.6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de
26.6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de
presentielijst tekenen. 26.7. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. 26.8. De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen toegelaten worden tot de vergadering.
presentielijst tekenen. 26.7. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. 26.8. De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen toegelaten worden tot de vergadering.
Artikel 27 - Stemmingen. 27.1. Voor zover de wet of deze statuten geen andere
27.1. Voor zover de wet of deze statuten geen andere
meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen
meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen
met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. 27.2. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een
stemmen. 27.2. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een
verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
27.3. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan
27.3. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan
echter bepalen dat de stemmingen op een andere wijze
echter bepalen dat de stemmingen op een andere wijze
zullen geschieden.
zullen geschieden.
27.4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
27.4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
27.5. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van
27.5. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van
de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
27.6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
27.6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het
uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist,
uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid
meerderheid van de vergadering of, indien de
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
van de oorspronkelijke stemming.
oorspronkelijke stemming.
27.7. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een
27.7. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een
dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de
dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de
vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten
vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten
houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden
houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden
uitgebracht. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de
uitgebracht. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de
vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn
vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn
evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het
evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het
vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de
vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de
vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De
vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De
vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem
vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van
vruchtgebruik heeft.
vruchtgebruik heeft.
27.8. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen,
27.8. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het
geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd
geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd
is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan
is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan
de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem
de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem
kan worden uitgebracht.
kan worden uitgebracht.
27.9. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene
27.9. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene
vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de
vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de
vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als
vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als
genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een
genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een
elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de
elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het
communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en
communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en
dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de
dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de
vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de
vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de
vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de
vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de
verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze
verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze
mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde
mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde
kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de
kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de
vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit
vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit
laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.
laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.
De algemene vergadering kan hiervoor bij een reglement
De algemene vergadering kan hiervoor bij een reglement
nadere regels stellen.
nadere regels stellen.
Artikel 28 - Besluitvorming buiten vergadering. 28.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze
28.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze
dan in een vergadering geschieden, mits alle
dan in een vergadering geschieden, mits alle
vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming
vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming
schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd.
schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd.
De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het
De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het
vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens
vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens
voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze
voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze
waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk
waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk
of elektronisch is vastgelegd. Indien besluitvorming
of elektronisch is vastgelegd. Indien besluitvorming
plaatsvindt overeenkomstig dit lid zijn alle vereisten omtrent
plaatsvindt overeenkomstig dit lid zijn alle vereisten omtrent
quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of
quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of
deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing,
deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing,
met dien verstande dat buiten vergadering ten minste
met dien verstande dat buiten vergadering ten minste
zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het
zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het
quorum vereist voor het desbetreffende besluit.
quorum vereist voor het desbetreffende besluit.
28.2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming
28.2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming
in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
28.3. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten
28.3. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten
aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er
aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er
voor zorg te dragen dat de conform artikel 28.1 genomen
voor zorg te dragen dat de conform artikel 28.1 genomen
besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het
besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het
bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten
bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten
kantore van de vennootschap ter inzage van de
kantore van de vennootschap ter inzage van de
aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd
aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd
een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen
een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen
verstrekt.
verstrekt.
Artikel 29 - Statutenwijziging en ontbinding. 29.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding,
29.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische
juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de
fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene
algemene vergadering slechts worden genomen met een
vergadering slechts worden genomen met een meerderheid
meerderheid van ten minste twee derden (2/3e) van de
van ten minste twee derden (2/3e) van de uitgebrachte
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan
stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van
de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
29.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 29.1 niet
29.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 29.1 niet
vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering
vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste,
bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste,
maar niet eerder dan eenentwintig (21) dagen daarna,
maar niet eerder dan eenentwintig (21) dagen daarna,
waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in
waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in
artikel 29.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen
artikel 29.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen
met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3e)
met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3e)
van de uitgebrachte stemmen.
van de uitgebrachte stemmen.
29.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden
29.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden
vermeld dat het een tweede vergadering als bedoeld in dit
vermeld dat het een tweede vergadering als bedoeld in dit
artikel betreft.
artikel betreft.
29.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot
29.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap
statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap
wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de
wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de
algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het
algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het
een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van
een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van
het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter
opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter
inzage worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot
inzage worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot
de afloop van de vergadering.
de afloop van de vergadering.
Artikel 30 - Vereffening. 30.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens
30.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens
besluit van de algemene vergadering benoemt de
besluit van de algemene vergadering benoemt de algemene
algemene vergadering een of meer personen die belast
vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met
zullen zijn met de vereffening van de zaken van de
de vereffening van de zaken van de vennootschap.
vennootschap. 30.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
30.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
30.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven
30.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven
wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders
wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders
naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders
naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders
aandelen.
aandelen.
30.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1,
30.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1,
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.