6 Bijlage 5 Schema wijzigingen statuten InWest Regio B V (versie 4)
Tekst van het document
inachtneming van de voor de oproeping geldende termijn
inachtneming van de voor de oproeping geldende termijn
genoemd in artikel 28.2, kan niet geldig worden besloten,
genoemd in artikel 28.2, kan niet geldig worden besloten,
tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in
tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in
een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is
een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is
vertegenwoordigd.
vertegenwoordigd.
28.5. De oproeping voor een algemene vergadering wordt
28.5. De oproeping voor een algemene vergadering wordt
verstuurd naar de adressen van de aandeelhouders, zoals
verstuurd naar de adressen van de aandeelhouders, zoals
vermeld in het register van aandeelhouders.
vermeld in het register van aandeelhouders.
Artikel 29 - Plaats van vergadering. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in
De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in
De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de
de plaats waar zij haar statutaire zetel heeft alsmede in elke
de plaats waar zij haar statutaire zetel heeft alsmede in elke
plaats waar zij haar statutaire zetel heeft alsmede in elke
gemeente binnen het werkgebied, zijnde de gemeente
gemeente binnen het werkgebied, zijnde de gemeente
gemeente binnen het werkgebied, zijnde de gemeente Aalsmeer,
Aalsmeer, de gemeente Alkmaar, de gemeente Amstelveen,
Aalsmeer, de gemeente Alkmaar, de gemeente Amstelveen,
de gemeente Alkmaar, de gemeente Amstelveen, de gemeente
de gemeente Amsterdam, de gemeente Beemster, de
de gemeente Amsterdam, de gemeente Bergen, de
Amsterdam, de gemeente Beemster, de gemeente Bergen, de
gemeente Bergen, de gemeente Beverwijk, de gemeente
gemeente Beverwijk, de gemeente Bloemendaal, de
gemeente Beverwijk, de gemeente Blaricum, de gemeente
Blaricum, de gemeente Bloemendaal, de gemeente
gemeente Castricum, de gemeente Diemen, de gemeente
Bloemendaal, de gemeente Castricum, de gemeente Diemen, de
Castricum, de gemeente Diemen, de gemeente
Dijk en Waard, de gemeente Drechterland, de gemeente
gemeente Dijk en Waard, de gemeente Drechterland, de
Drechterland, de gemeente Edam-Volendam, de gemeente
Edam-Volendam, de gemeente Enkhuizen, de gemeente
gemeente Edam-Volendam, de gemeente Enkhuizen, de
Enkhuizen, de gemeente Gooise Meren, de gemeente
Haarlem, de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente
gemeente Gooise Meren, de gemeente Haarlem, de gemeente
Haarlem, de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente
Heemskerk, de gemeente Heemstede, de gemeente Heiloo,
Haarlemmermeer, de gemeente Heemskerk, de gemeente
Heemskerk, de gemeente Heemstede, de gemeente
de gemeente Den Helder, de gemeente Hollands Kroon, de
Heemstede, de gemeente Heerhugowaard, de gemeente Heiloo,
Heerhugowaard, de gemeente Heiloo, de gemeente Den
gemeente Hoorn, de gemeente Koggenland, de gemeente
de gemeente Den Helder, de gemeente Hilversum, de gemeente
Helder, de gemeente Hilversum, de gemeente Hollands
Landsmeer, de gemeente Medemblik, de gemeente
Hollands Kroon, de gemeente Hoorn, de gemeente Huizen, de
Kroon, de gemeente Hoorn, de gemeente Huizen, de
Oostzaan, de gemeente Opmeer, de gemeente Ouder-
gemeente Koggenland, de gemeente Landsmeer, de gemeente
gemeente Koggenland, de gemeente Landsmeer, de
Amstel, de gemeente Purmerend, de gemeente Schagen,
Langedijk, de gemeente Laren, de gemeente Medemblik, de
gemeente Langedijk, de gemeente Laren, de gemeente
de gemeente Stede Broec, de gemeente Texel, de
gemeente Oostzaan, de gemeente Opmeer, de gemeente
Medemblik, de gemeente Oostzaan, de gemeente Opmeer,
gemeente Uitgeest, de gemeente Uithoorn, de gemeente
Ouder-Amstel, de gemeente Purmerend, de gemeente Schagen,
de gemeente Ouder-Amstel, de gemeente Purmerend, de
Velsen, de gemeente Waterland, de gemeente Weesp, de
de gemeente Stede Broec, de gemeente Texel, de gemeente
gemeente Schagen, de gemeente Stede Broec, de
gemeente Wormerland, de gemeente Zaanstad en de
Uitgeest, de gemeente Uithoorn, de gemeente Velsen, de
gemeente Texel, de gemeente Uitgeest, de gemeente
gemeente Zandvoort. Algemene vergaderingen kunnen ook
gemeente Waterland, de gemeente Weesp, de gemeente
Uithoorn, de gemeente Velsen, de gemeente Waterland, de
elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige
Wijdemeren, de gemeente Wormerland, de gemeente Zaanstad,
gemeente Weesp, de gemeente Wijdemeren, de gemeente
besluiten van de algemene vergadering alleen worden
en de gemeente Zandvoort. Algemene vergaderingen kunnen
Wormerland, de gemeente Zaanstad, de gemeente
genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is
ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten
Zandvoort. Algemene vergaderingen kunnen ook elders
vertegenwoordigd.
van de algemene vergadering alleen worden genomen indien het
worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van
gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
de algemene vergadering alleen worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Artikel 30 – Voorzitter. Notulen 30.1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar
30.1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar
voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap
voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap
waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering
waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering
aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in
aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in
leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
30.2. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
30.2. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
30.3. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de
30.3. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de
notulist en ten blijke daarvan door hen getekend.
notulist en ten blijke daarvan door hen getekend.
Artikel 31 - Vergaderrechten. Toegang. 31.1. Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan
31.1. Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan
aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen
aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen
stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers die stemrecht
stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers die stemrecht
hebben. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben,
hebben. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben,
hebben geen vergaderrecht. Tevens komt vergaderrecht toe
hebben geen vergaderrecht. Tevens komt vergaderrecht toe
aan houders van certificaten indien en voor zover de
aan houders van certificaten indien en voor zover de
algemene vergadering aan die certificaten vergaderrecht is
algemene vergadering aan die certificaten vergaderrecht is
verbonden.
verbonden.
31.2. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene
31.2. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene
vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het
vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het
stemrecht uit te oefenen.
stemrecht uit te oefenen.
31.3. De vergaderrechten volgens artikel 31.2 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde. 31.4. Indien het bestuur en/of de raad van commissarissen bij de
31.3. De vergaderrechten volgens artikel 31.2 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde. 31.4. Indien het bestuur en/of de raad van commissarissen bij de
oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid
oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid
daartoe heeft geopend, zijn de vergadergerechtigden
daartoe heeft geopend, zijn de vergadergerechtigden
bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste
bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste
volzin van dit lid door middel van een elektronisch
volzin van dit lid door middel van een elektronisch
communicatiemiddel uit te - oefenen, mits (i) de
communicatiemiddel uit te - oefenen, mits (i) de
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het
communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en
communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en
dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de
dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de
vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de
vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de
vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de
vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de
verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze
verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze
mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde
mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde
kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de
kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de
vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit
vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit
laatste voor zover hem het stemrecht toekomt. De
laatste voor zover hem het stemrecht toekomt. De
algemene vergadering kan hiervoor hij een reglement
algemene vergadering kan hiervoor hij een reglement
nadere regels stellen.
nadere regels stellen.
31.5. Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
31.5. Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
31.6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet
31.6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet
desgevraagd de presentielijst tekenen of meewerken aan
desgevraagd de presentielijst tekenen of meewerken aan
de digitale vastlegging van de aanwezigheid bij een digitale
de digitale vastlegging van de aanwezigheid bij een digitale
vergadering.
vergadering.
31.7. De commissarissen en bestuurders hebben als zodanig in
31.7. De commissarissen en bestuurders hebben als zodanig in
de algemene vergadering een raadgevende stem.
de algemene vergadering een raadgevende stem.
31.8. De algemene vergadering beslist of andere personen
31.8. De algemene vergadering beslist of andere personen
toegelaten worden tot de vergadering.
toegelaten worden tot de vergadering.
Artikel 32 - Stemmingen. 32.1. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere
32.1. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere
meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen
meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
en mits ten minste de helft van het geplaatste kapitaal
en mits ten minste de helft van het geplaatste kapitaal
aanwezig of vertegenwoordigd is.
aanwezig of vertegenwoordigd is.
32.2. Indien een besluit niet wordt genomen omdat niet het
32.2. Indien een besluit niet wordt genomen omdat niet het
voorgeschreven geplaatste kapitaal aanwezig of
voorgeschreven geplaatste kapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt op verzoek van een
vertegenwoordigd is, wordt op verzoek van een
aandeelhouder een tweede vergadering gehouden binnen
aandeelhouder een tweede vergadering gehouden binnen
tweeënveertig (42) dagen na de eerste vergadering doch
tweeënveertig (42) dagen na de eerste vergadering doch
niet eerder dan binnen eenentwintig (21) dagen na de
niet eerder dan binnen eenentwintig (21) dagen na de
eerste vergadering. De oproeping voor deze tweede
eerste vergadering. De oproeping voor deze tweede
vergadering vermeldt dat sprake is van een tweede
vergadering vermeldt dat sprake is van een tweede
vergadering als bedoeld in dit artikel. In de tweede
vergadering als bedoeld in dit artikel. In de tweede
vergadering wordt ongeacht het ter vergadering aanwezige
vergadering wordt ongeacht het ter vergadering aanwezige
of vertegenwoordigde kapitaal een besluit genomen met
of vertegenwoordigde kapitaal een besluit genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen dan
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen dan
wel, voor zover op het desbetreffende besluit van
wel, voor zover op het desbetreffende besluit van
toepassing, de daartoe door de statuten of de wet
toepassing, de daartoe door de statuten of de wet
voorgeschreven grotere meerderheid van stemmen.
voorgeschreven grotere meerderheid van stemmen.
32.3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de
32.3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de
meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen,
meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen,
heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer
heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer
niemand de vereiste meerderheid verkregen, dan vinden
niemand de vereiste meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de
herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee
(2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij
(2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij
gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de
gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de
tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de
tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de
personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die
evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is
uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste
uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste
aantal op meer dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt
aantal op meer dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt
door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de
door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden
uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee (2)
uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee (2)
personen de stemmen - staken, beslist het lot wie van
personen de stemmen - staken, beslist het lot wie van
beiden is gekozen.
beiden is gekozen.
32.4. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een
32.4. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een
verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen
verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen
ongeacht de mogelijkheid voor het bijeenroepen van een
ongeacht de mogelijkheid voor het bijeenroepen van een
tweede vergadering als bedoeld in artikel 32.2.
tweede vergadering als bedoeld in artikel 32.2.
32.5. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan
32.5. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan
echter bepalen dat de stemmingen op een andere wijze
echter bepalen dat de stemmingen op een andere wijze
zullen geschieden.
zullen geschieden.
32.6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
32.6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
32.7. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van
32.7. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van
de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
32.8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
32.8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het
uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
oorspronkelijke stemming.
32.9. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een
32.9. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een
dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de
dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de
vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten
vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten
houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden
houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden
uitgebracht. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de
uitgebracht. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de
vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn
vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn
evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het
evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het
vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de
vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de
vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De
vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De
vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem
vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van
vruchtgebruik heeft.
vruchtgebruik heeft.
32.10.Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen,
32.10.Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het
geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd
geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd
is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan
is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan
de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem
de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem
kan worden uitgebracht.
kan worden uitgebracht.
Artikel 33 – Bijzondere besluiten. 33.1. Besluiten tot: a.
de vaststelling van het bezoldigingsbeleid als bedoeld
33.1. Besluiten tot: a.
in artikel 14.9; b.
het vaststellen van het meerjaren strategisch
in artikel 14.9; b.
bedrijfsplan zoals bedoeld in artikel 17.2 onder a; c.
d.
de verkoop, het verlenen van rechten aan derden tot
c.
koop, levering, certificering of bezwaring van één (1) of
meer aandelen in het kapitaal van een Fonds BV zoals
meer aandelen in het kapitaal van een Fonds BV zoals
bedoeld in artikel 17.2 onder e;
bedoeld in artikel 17.2 onder e;
goedkeuring van een bestuursbesluit tot het direct of
d.
goedkeuring van een bestuursbesluit tot het direct of
indirect (goedkeuren van het) vaststellen, wijzigen of
indirect (goedkeuren van het) vaststellen, wijzigen of
intrekken van het investeringsreglement zoals bedoeld
intrekken van het investeringsreglement zoals bedoeld
de benoeming van een lid van de raad van
in artikel 17.2 onder p sub (i); e.
vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen als bedoeld wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie
de benoeming van een lid van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 19.2;
f.
in artikel 26.2; en g.
de verkoop, het verlenen van rechten aan derden tot
koop, levering, certificering of bezwaring van één (1) of
commissarissen als bedoeld in artikel 19.2; f.
het vaststellen van het meerjaren strategisch bedrijfsplan zoals bedoeld in artikel 17.2 onder a;
in artikel 17.2 onder p sub (i); e.
de vaststelling van het bezoldigingsbeleid als bedoeld
vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen als bedoeld in artikel 26.2; en
g.
wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie
of juridische (af)splitsing zoals bedoeld in artikel 35.1;
of juridische (af)splitsing zoals bedoeld in artikel 35.1;
worden genomen door de algemene vergadering met een
worden genomen door de algemene vergadering met een
meerderheid van ten minste twee derde (2/3e) van de
meerderheid van ten minste twee derde (2/3e) van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
vijfenzeventig procent (75%) van het gehele geplaatste
vijfenzeventig procent (75%) van het gehele geplaatste
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
33.2. a.
Het bepaalde in artikel 32.2. is van overeenkomstige
33.2. a.
toepassing op een tweede vergadering ten behoeve
toepassing op een tweede vergadering ten behoeve
van een besluit als bedoeld in artikel 33.1 onder a tot
van een besluit als bedoeld in artikel 33.1 onder a tot
en met f. b.
Het bepaalde in artikel 32.2. is van overeenkomstige
In afwijking van artikel 33.2 sub a, is het bepaalde in
en met f. b.
In afwijking van artikel 33.2 sub a, is het bepaalde in
artikel 35.2 van overeenkomstige toepassing op een
artikel 35.2 van overeenkomstige toepassing op een
tweede vergadering ten behoeve van een besluit als
tweede vergadering ten behoeve van een besluit als
bedoeld in artikel 33.1 onder g.
bedoeld in artikel 33.1 onder g.
Artikel 34 – Besluitvorming buiten vergadering. 34.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze
34.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze
dan in een vergadering geschieden, mits alle
dan in een vergadering geschieden, mits alle
vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming
vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming
schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd.
schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd.
De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het
De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het
vereiste van schriftelijkheid - van de stemmen wordt tevens
vereiste van schriftelijkheid - van de stemmen wordt tevens
voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze
voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze
waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk
waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk
of elektronisch is vastgelegd. Indien besluitvorming
of elektronisch is vastgelegd. Indien besluitvorming
plaatsvindt overeenkomstig dit lid zijn alle vereisten omtrent
plaatsvindt overeenkomstig dit lid zijn alle vereisten omtrent
quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of
quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of
deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing,
deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing,
met dien verstande dat buiten vergadering ten minste
met dien verstande dat buiten vergadering ten minste
zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het
zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het
quorum vereist voor het desbetreffende besluit.
quorum vereist voor het desbetreffende besluit.
34.2. De bestuurders en commissarissen worden voorafgaand
34.2. De bestuurders en commissarissen worden voorafgaand
aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies
aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies
uit te brengen.
uit te brengen.
34.3. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten
34.3. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten
aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er
aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er
voor zorg te dragen dat de conform artikel 34.1 genomen
voor zorg te dragen dat de conform artikel 34.1 genomen
besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het
besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het
bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten
bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten
kantore van de vennootschap ter inzage van de
kantore van de vennootschap ter inzage van de
aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd
aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd
een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen
een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen
verstrekt.
verstrekt.
Artikel 35 – Statutenwijziging en ontbinding. 35.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische
35.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische
fusie of juridische (af)splitsing kunnen de door de algemene
fusie of juridische (af)splitsing kunnen de door de algemene
vergadering slechts worden genomen in een vergadering
vergadering slechts worden genomen in een vergadering
waarin ten minste vijfenzeventig procent (75%) van het
waarin ten minste vijfenzeventig procent (75%) van het
geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Een
geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Een
besluit tot statutenwijziging, ontbinding, juridische fusie of
besluit tot statutenwijziging, ontbinding, juridische fusie of
juridische (af)splitsing wordt voorts genomen met
juridische (af)splitsing wordt voorts genomen met
inachtneming van artikel 33.1.
inachtneming van artikel 33.1.
35.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 35.1 niet
35.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 35.1 niet
vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering
vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste,
bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste,
maar niet eerder dan eenentwintig (21) dagen daarna,
maar niet eerder dan eenentwintig (21) dagen daarna,
waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in
waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in
artikel 35.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen
artikel 35.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen
met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3e) van
met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3e) van
de uitgebrachte stemmen.
de uitgebrachte stemmen.
35.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden
35.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden
vermeld dat het een tweede vergadering als bedoeld in dit
vermeld dat het een tweede vergadering als bedoeld in dit
artikel betreft.
artikel betreft.
35.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot
35.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap
statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap
wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de
wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de
algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het
algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het
een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van
een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van
het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter
opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter
inzage worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot
inzage worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot
de afloop van de vergadering.
de afloop van de vergadering.
Artikel 36 - Vereffening. 36.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens
36.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens
besluit van de algemene vergadering benoemt de algemene
besluit van de algemene vergadering benoemt de algemene
vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met
vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met
de vereffening van de zaken van de vennootschap.
de vereffening van de zaken van de vennootschap.
36.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
36.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten voor zover mogelijk van kracht 36.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven
statuten voor zover mogelijk van kracht 36.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven
wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders
wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders
naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders
naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders
aandelen.
aandelen.
36.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1,
36.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1,
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.