Document · PDF

5 Bijlage 4 Schema wijzigingen statuten ROM InWest B V (versie 5)

commissie Bestuur 11 december 2025, gemeente HaarlemBij agendapunt: Voorstellen (her)benoemingen Aandeelhoudersvergadering ROMInWest en InWest Regio (RB)22.038 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van

commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur

omtrent:

het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van

deelnemingen in andere ondernemingen, en de

uitoefening van het stemrecht op aandelen in situaties

door de raad van commissarissen schriftelijk aan het

bestuur op te geven onverminderd het hierna in sub b.

bepaalde;

het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin

het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van

aandelen in het kapitaal van een fonds BV indien

aandelen in het kapitaal van een Fonds BV indien

aandelen in het kapitaal van een fondsFonds BV

sprake is van de goedkeuring van:

sprake is van:

indien sprake is van:

(i)

(ii)

het initieel verwerven en/of het uitbreiden van de

goedkeuring van het initieel verwerven en/of het

(i)

goedkeuring van het initieel verwerven en/of het

deelname in- liet kapitaal van een bestaande

uitbreiden van de deelname in het kapitaal van

participatie en/of het initieel verstrekken van een

een bestaande participatie en/of het initieel

geldlening en/of het uitbreiden van een

verstrekken van een geldlening en/of het

geldlening of garantstelling ten gevolge van

uitbreiden van een geldlening of garantstelling

welke verwerving en/of verstrekking en/of

ten gevolge van welke verwerving en/of

uitbreiding het totaalbedrag dat de vennootschap

verstrekking en/of uitbreiding het totaalbedrag

in de betrokken onderneming heeft geïnvesteerd

dat de vennootschap in de betrokken

en/of gegarandeerd een bedrag van twee miljoen

onderneming heeft geïnvesteerd en/of

vijfhonderdduizend euro ( 2.500.000,00)

gegarandeerd een bedrag van twee miljoen

overschrijdt;

vijfhonderdduizend euro (EUR 2.500.000,00)

besluiten van het bestuur van een Fonds BV

overschrijdt;

waaromtrent de investeringscommissie van die

(iii)

(i)

(ii)

goedkeuring van besluiten van het bestuur van

(iii)

goedkeuring van besluiten van het bestuur van

Fonds BV niet positief heeft geadviseerd en zien

een Fonds BV waaromtrent de

op een lening, participatie of een andere

investeringscommissie van die Fonds BV niet

terbeschikkingstelling ten laste van die Fonds

positief heeft geadviseerd en zien op een lening,

BV;

participatie of een andere terbeschikkingstelling

besluiten van het bestuur van een Fonds BV die

ten laste van die Fonds BV;

passen binnen de discretionaire ruimte die

(iii)

goedkeuring van besluiten van het bestuur van

(ii) iii) goedkeuring van besluiten van het bestuur van

aanwijzingen van de algemene vergadering van

een Fonds BV die passen binnen de

die Fonds BV geven, voorzover het bestuur van

beleidsruimte van die Fonds BV, voor zover het

discretionaire ruimte die aanwijzingen van de

die Fonds BV op grond van haar statuten

bestuur van die Fonds BV op grond van haar

algemene vergadering beleidsruimte van die

goedkeuring dient te verkrijgen van haar

statuten goedkeuring dient te verkrijgen van haar

Fonds BV, voor zover het bestuur van die Fonds

algemene vergadering voor het nemen van een

BV op grond van haar statuten goedkeuring dient

desbetreffend besluit;

desbetreffend besluit, met uitzondering van het

te verkrijgen van haar algemene vergadering

verlenen van goedkeuring ter zake investeringen

voor het nemen van een desbetreffend besluit,

buiten het werkgebied;

met uitzondering van het verlenen van

(iv) het vaststellen, wijzigen of intrekken van het

goedkeuring ter zake investeringen buiten het

reglement voor de investeringscommissie van een Fonds BV; (v)

werkgebied; (iiiiv) het vaststellen, wijzigen of intrekken van het

goedkeuring van besluiten van het bestuur van

reglement voor de investeringscommissie van

een Fonds BV die zien op een lening, participatie

een Fonds BV;

of een andere terbeschikkingstelling ten laste van

(iviv) goedkeuring van besluiten van het bestuur van

die Fonds BV waardoor het publieke

een Fonds BV die zien op een lening, participatie

aandelenbelang vijftig procent (50%) of meer

of een andere terbeschikkingstelling ten laste van

vormt van de totale participatie in een

die Fonds BV waardoor het publieke

onderneming;

aandelenbelang vijftig procent (50%) of meer

(vi) het vaststellen, wijzigen of intrekken van een

vormt van de totale participatie in een

bijlage van het investeringsreglement van een Fonds BV; (vii) het nemen van een besluit dat bepaalde voorstellen niet meer, of slechts onder bepaalde voorwaarden, aan de voorafgaande goedkeuring

bijlage van het investeringsreglement van een Fonds BV; (vii) het nemen van een besluit dat bepaalde

zijn onderworpen;

voorwaarden, aan de voorafgaande goedkeuring

één of meer personen in geval van ontstentenis

het vaststellen, wijzigen of intrekken van een

voorstellen niet meer, of slechts onder bepaalde

opdragen van het bestuur van een Fonds BV aan

het vaststellen van het bedrijfsplan en de inhoud van

(vi)

van de investeringscommissie van een Fonds BV (viii) het nemen van een besluit tot het tijdelijk

onderneming;

van de investeringscommissie van een Fonds BV zijn onderworpen; (viii) het nemen van een besluit tot het tijdelijk

of belet van alle bestuurders of van de enige

opdragen van het bestuur van een Fonds BV aan

bestuurder van een Fonds BV;

één of meer personen in geval van ontstentenis

het vaststellen van het bedrijfsplan en de inhoud van

of belet van alle bestuurders of van de enige

het meerjaren strategisch bedrijfsplan en tussentijdse

bestuurder van een Fonds BV;

financiële rapportages van de vennootschap;

het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren,

verhuren en op andere wijze in gebruik of genot

verkrijgen en geven van registergoederen;

het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de

vennootschap een bankkrediet wordt verleend; f.

het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter

duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking

het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;

leen opnemen van gelden; g.

het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren,

het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden;

duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking

met een andere onderneming en het verbreken van

zodanige samenwerking;

het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen

verbinden van de vennootschap;

het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van de vennootschap;

het verlenen en uitbreiden van procuratie;

het optreden in rechte, waaronder begrepen het

uitvoeren van arbitrale procedures, doch met

uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen

die geen uitstel kunnen lijden;

het treffen van pensioenregelingen en het toekennen

van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande

regelingen voortvloeien;

het beëindigen van de dienstbetrekking van een

aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen

een kort tijdsbestek;

een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers.

17.2. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan - de goedkeuring van de algemene

17.2. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten

vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur

bepaalde, zijn aan - de goedkeuring van de algemene

omtrent:

vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur

het vaststellen van het meerjaren strategisch

omtrent:

bedrijfsplan van de vennootschap alsmede het

het vaststellen van het meerjaren strategisch

wijzigen van de (lange termijn) strategie van de

bedrijfsplan van de vennootschap alsmede het

vennootschap;

wijzigen van de (lange termijn) strategie van de b.

het aangaan, wijzigen of het verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking

het aangaan, wijzigen of het verbreken van een

door de vennootschap, indien en voor zover deze

duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking

samenwerking of verbreking van wezenlijke betekenis

door de vennootschap, indien en voor zover deze

is voor de vennootschap;

samenwerking of verbreking van wezenlijke betekenis c.

vennootschap;

het initieel verwerven en/of uitbreiden van

is voor de vennootschap;

deelnemingen in andere ondernemingen of

het initieel verwerven en/of uitbreiden van

rechtspersonen door de vennootschap. Hieronder

deelnemingen in andere ondernemingen of

wordt niet begrepen het initieel verwerven en/of

rechtspersonen;

uitbreiden van deelnemingen in andere ondernemingen of rechtspersonen door een Fonds BV; d.

het verminderen of vermeerderen van het economisch belang in een Fonds BV, bijvoorbeeld door het initieel

het verminderen of vermeerderen van het economisch

verstrekken van een geldlening en/of het uitbreiden

belang in een Fonds BV, bijvoorbeeld door het initieel

van een geldlening en/of het doen van een

verstrekken van een geldlening en/of het uitbreiden

agiostorting;

van een geldlening en/of het doen van een e.

de verkoop, het verlenen van rechten aan derden tot

agiostorting;

koop, levering, certificering of bezwaring van een of

de verkoop, het verlenen van rechten aan derden tot

meer aandelen in het kapitaal van een Fonds BV;

koop, levering, certificering of bezwaring van een of meer aandelen in het kapitaal van een Fonds BV;

het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van

het initieel verwerven en/of uitbreiden van deelnemingen in andere ondernemingen of rechtspersonen door de vennootschap. Hieronder wordt niet begrepen het initieel verwerven en/of uitbreiden van deelnemingen in andere ondernemingen of rechtspersonen door een Fonds BV;

het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin

aandelen in het kapitaal van InWest MKB-fonds BV

het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van

indien sprake is van de goedkeuring van een besluit

het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van

aandelen in het kapitaal van InWest MKB-fonds BV

van het bestuur van InWest MKB-fonds BV ter zake:

aandelen in het kapitaal van InWest MKB-fonds BV

indien sprake is van de goedkeuring van een besluit

(i)

investeringen met een totale

indien sprake is van de goedkeuring van een besluit

van het bestuur van InWest MKB- fonds BV ter zake

financieringsbehoefte van meer dan vijf miljoen

van het bestuur van InWest MKB-fonds BV ter zake:

investeringen met een- totale financieringsbehoefte

euro (EUR 5.000.000,00); of

(i)

van meer dan vijf miljoen euro ( 5.000.000,00);

(ii)

het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin

investeringen met een totale

indien sprake is van de goedkeuring van een

financieringsbehoefte van meer dan vijf miljoen

besluit van het bestuur van InWest MKB-fonds

euro (EUR 5.000.000,00); of

BV ter zake investeringen buiten het werkgebied;

(ii)

indien sprake is van de goedkeuring van een besluit van het bestuur van InWest MKB-fonds BV ter zake investeringen buiten het

g. g.

het geven, intrekken en wijzigen van aanwijzingen aan het bestuur van een Fonds BV, voor zover de statuten van die Fonds BV een grondslag voor zodanige

Beoogde investeringen door Fonds BV van meer dan

van die Fonds BV een grondslag voor zodanige

EUR 5.000.000,-

aanwijzingen geven; h.

het aangaan en wijzigen van een rechtshandeling tussen de vennootschap enerzijds en een

het aangaan en wijzigen van een rechtshandeling

vennootschap of onderneming waarbij een

tussen de vennootschap enerzijds en een

commissaris van de vennootschap als bestuurder is

vennootschap of onderneming waarbij een

betrokken; i.

werkgebied.;

het bestuur van een Fonds BV, voor zover de statuten

aanwijzingen geven;

commissaris van de vennootschap als bestuurder is i.

het geven, intrekken en wijzigen van aanwijzingen aan

het aangaan, beëindigen of wijzigen van

betrokken;

overeenkomsten met bestuurders, directeuren of

het aangaan, beëindigen of wijzigen van

commissarissen van de vennootschap of een

overeenkomsten met bestuurders, directeuren of

vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk

commissarissen van de vennootschap of een

deelneemt, aandeelhouders van de vennootschap of

vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk

vergelijkbare functionarissen van de vennootschap of

deelneemt, aandeelhouders van de vennootschap of

een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk

vergelijkbare functionarissen van de vennootschap of

deelneemt;

een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk

deelneemt; j. k.

het wijzigen van de feitelijke plaats(en) van vestiging

van de vennootschap; k.

activiteiten indien deze van wezenlijke betekenis zijn

het overnemen van andere ondernemingen dan wel

voor de vennootschap; l.

vennootschap, het aanvragen van surseance van

het doen van een aangifte tot faillietverklaring van de

betaling ten aanzien van de vennootschap; m.

betaling ten aanzien van de vennootschap;

een juridische fusie of splitsing waarbij de

een juridische fusie of splitsing waarbij de vennootschap partij is;

het aangaan van een transactie door de vennootschap

vennootschap partij is;

of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of

het aangaan van een transactie door de vennootschap

middellijk deelneemt die niet - op zakelijke (arms'

of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of

length) voorwaarden is;

middellijk deelneemt die niet - op zakelijke (arms' o.

het doen van een aangifte tot faillietverklaring van de

voor de vennootschap; vennootschap, het aanvragen van surseance van m.

het overnemen van andere ondernemingen dan wel

van de vennootschap; activiteiten indien deze van wezenlijke betekenis zijn l.

het wijzigen van de feitelijke plaats(en) van vestiging

het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin

length) voorwaarden is;

het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van de

het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin

aandelen (in aandeelhoudersvergaderingen of

het stemrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van de

daarbuiten) gehouden in het kapitaal van een Fonds

aandelen (in aandeelhoudersvergaderingen of

BV indien sprake is van een van de volgende

daarbuiten) gehouden in het kapitaal van een Fonds

onderwerpen:

BV indien sprake is van een van de volgende

(i)

het vaststellen, wijzigen of intrekken van het

onderwerpen:

investeringsreglement voor de Fonds BV, met

(i)

het vaststellen, wijzigen of intrekken van het

uitzondering van het vaststellen, wijzigen of

investeringsreglement voor de Fonds BV;

intrekken van bijlagen van een dergelijk investeringsreglement;

(i)

het vaststellen, wijzigen of intrekken van het investeringsreglement voor de Fonds BV, met uitzondering van het vaststellen, wijzigen of

(ii)

het verwerven en/of het uitbreiden van de

intrekken van bijlagen van een dergelijk

deelname in het kapitaal van een bestaande

investeringsreglement;

participatie en/of het initieel verstrekken van een

(ii)

geldlening of garantstelling en/of het uitbreiden

deelname in het kapitaal van een bestaande

van een geldlening of garantstelling door de

participatie en/of het initieel verstrekken van een

Fonds indien de algemene vergadering van de

geldlening of garantstelling en/of het uitbreiden

Fonds BV daarvoor- goedkeuring dient te

van een geldlening of garantstelling door de

verlenen bij of krachtens de statuten van- de

Fonds indien de algemene vergadering van de

Fonds BV;

Fonds BV daarvoor- goedkeuring dient te (ii)

(iii)

het verwerven en/of het uitbreiden van de

het vaststellen van de jaarrekening, behoudens

verlenen bij of krachtens de statuten van- de

indien de financiële gegevens van de Fonds BV

Fonds BV;

het vaststellen van de jaarrekening, behoudens

worden geconsolideerd op het niveau van de

indien de financiële gegevens van de Fonds BV

Vennootschap;

worden geconsolideerd op het niveau van de

(iii)

het doen van uitkeringen aan aandeelhouders;

(iiiii) het vaststellen van de jaarrekening, behoudens

Vennootschap;

(iv) het benoemen, ontslaan en vaststellen van de

indien de financiële gegevens van de Fonds BV

(iv) het doen van uitkeringen aan aandeelhouders;

bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van

worden geconsolideerd op het niveau van de

(v)

het benoemen, ontslaan en vaststellen van de

bestuurders en het benoemen en/of ontslaan van

Vennootschap;

bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van

leden van de investeringscommissie van die

(iviii) het doen van uitkeringen aan aandeelhouders;

bestuurders en het benoemen, schorsen en

Fonds BV en het toekennen van een (recht op)

(viv) het benoemen, ontslaan en vaststellen van de

ontslaan van leden van de

bezoldiging aan hen, welke goedkeuring voor het

bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van

investeringscommissie van die Fonds BV en het

uitoefenen van stemrecht met betrekking tot het

bestuurders en het benoemen, schorsen en/of

toekennen van een (recht op) bezoldiging aan

benoemen en/of ontslaan van leden van de

ontslaan van leden van de

hen, welke goedkeuring voor het uitoefenen van

investeringscommissie van die Fonds BV eerst

investeringscommissie van die Fonds BV en het

stemrecht met betrekking tot het benoemen en/of

zal worden verleend na raadpleging van de raad

toekennen van een (recht op) bezoldiging aan

ontslaan van leden van de

van commissarissen van de vennootschap;

hen, welke goedkeuring voor het uitoefenen van

investeringscommissie van die Fonds BV eerst zal worden verleend na raadpleging van de raad van commissarissen van de vennootschap;

stemrecht met betrekking tot het benoemen en/of (v)

statutenwijziging, fusie of splitsing;

ontslaan van leden van de investeringscommissie van die Fonds BV eerst

(vi) statutenwijziging, fusie of splitsing;

(vi) ontbinding, aangifte tot faillietverklaring of het

(vii) ontbinding, aangifte tot faillietverklaring of het

aanvragen van surseance van betaling;

(viii) uitgifte van aandelen of inkoop van aandelen;

(viii) vermindering van het kapitaal;

(ix) vermindering van het kapitaal;

(ix) het verlenen van goedkeuring aan besluiten van

(x)

zal worden verleend na raadpleging van de raad van commissarissen van de vennootschap;

het verlenen van goedkeuring aan besluiten van

het bestuur van een Fonds BV, voor zover het

(viv) statutenwijziging, fusie of splitsing;

het bestuur van een Fonds BV, voor zover het

bestuur van die Fonds BV op grond van haar

(viivi)ontbinding, aangifte tot faillietverklaring of het

bestuur van die Fonds BV op grond van haar

statuten goedkeuring dient te verkrijgen van haar

aanvragen van surseance van betaling;

statuten goedkeuring dient te verkrijgen van haar

algemene vergadering van aandeelhouders en

(viiivii)uitgifte van aandelen of inkoop van aandelen;

algemene vergadering van aandeelhouders en

het niet gaat om de onderwerpen als hiervoor in

(ixviii)vermindering van het kapitaal;

het niet gaat om de onderwerpen als hiervoor in

artikel 17.1 onder b omschreven;

(xix) het verlenen van goedkeuring aan besluiten van

artikel 17.1 onder b omschreven; (xi) besluiten met betrekking tot de wijziging van de feitelijke plaats van vestiging van een Fonds BV; (xii) het nemen van een bestuursbesluit ingeval ten aanzien van alle directeuren van de Fonds BV sprake is van een tegenstrijdig belang; (xiii) het aangaan, wijzigen of het verbreken van een

(x)

besluiten met betrekking tot de wijziging van de

het bestuur van een Fonds BV, voor zover het

feitelijke plaats van vestiging van een Fonds BV;

bestuur van die Fonds BV op grond van haar

(xi) het nemen van een bestuursbesluit ingeval ten

statuten goedkeuring dient te verkrijgen van haar

aanzien van alle directeuren van de Fonds BV

algemene vergadering van aandeelhouders en

sprake is van een tegenstrijdig belang;

het niet gaat om de onderwerpen als hiervoor in

(xii) het aangaan, wijzigen of het verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke

artikel 17.1 onder b omschreven; (xix) besluiten met betrekking tot de wijziging van de

duurzame rechtstreekse of middellijke

samenwerking indien een voor zover deze

samenwerking of verbreking van wezenlijke

betekenis is voor een Fonds BV, waaronder niet

aanzien van alle directeuren van de Fonds BV

betekenis is voor een Fonds BV; en

begrepen het aangaan, wijzigen of het verbreken

sprake is van een tegenstrijdig belang;

van een samenwerking met een onderneming

(xiv) besluiten van het bestuur van een Fonds BV ten aanzien van de verwerving en/of uitbreiding van

feitelijke plaats van vestiging van een Fonds BV; (xiixi)het nemen van een bestuursbesluit ingeval ten

(xiiixii)

het aangaan, wijzigen of het verbreken van

waaraan die Fonds BV kapitaal heeft verstrekt in

een duurzame rechtstreekse of middellijke

de vorm van aandelenkapitaal en/of leningen; en

samenwerking indien een voor zover deze

(xiii) besluiten van het bestuur van een Fonds BV ten

samenwerking of verbreking van wezenlijke

aanzien van de verwerving en/of uitbreiding van

betekenis is voor een Fonds BV, waaronder niet

een deelneming indien een dergelijk besluit in

begrepen het aangaan, wijzigen of het verbreken

een deelneming indien een dergelijk besluit in

strijd is met aanwijzingen van haar algemene

van een samenwerking met een onderneming

strijd is met aanwijzingen van haar algemene

vergadering en/of het bedrijfsplan van die Fonds

waaraan die Fonds BV kapitaal heeft verstrekt in

vergadering en/of het bedrijfsplan van die Fonds

BV.

de vorm van aandelenkapitaal en/of leningen; en

BV.

Een besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring

(xivxiii)

besluiten van het bestuur van een Fonds

Een besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring

van een bestuursbesluit als bedoeld in dit artikel 17.2 wordt

BV ten aanzien van de verwerving en/of

van een bestuursbesluit als bedoeld in dit artikel 17.2 wordt

genomen conform het bepaalde in artikel 32.

uitbreiding van een deelneming indien een

genomen conform het bepaalde in artikel 32

17.3. De raad van commissarissen en de algemene vergadering

dergelijk besluit in strijd is met aanwijzingen van

kunnen bepalen dat een in artikel 17.1 respectievelijk 17.2

haar algemene vergadering en/of het bedrijfsplan

kunnen bepalen dat een in artikel 17.1 respectievelijk 17.2

hiervoor bedoeld besluit niet aan haar - goedkeuring is

van die Fonds BV.

hiervoor bedoeld besluit niet aan haar - goedkeuring is

onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een

door raad van commissarissen respectievelijk algemene

vergadering te bepalen en - schriftelijk aan het bestuur op te

geven waarde niet te boven gaat. Het besluit van de

algemene vergadering wordt genomen conform het

17.3. De raad van commissarissen en de algemene vergadering

algemene vergadering wordt genomen conform het bepaalde in artikel 32. 17.4. De algemene vergadering en de raad van commissarissen

bepaalde in artikel 32. 17.4. De algemene vergadering en de raad van commissarissen zijn bevoegd ook andere besluiten als bedoeld in artikel

zijn bevoegd ook andere besluiten als bedoeld in artikel

17.1 respectievelijk artikel 17.2 aan haar/zijn goedkeuring te

onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk

omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te

worden medegedeeld. Deze besluiten van de algemene

vergadering worden genomen conform het bepaalde in

artikel 32.

17.5. Indien zowel goedkeuring van de raad van commissarissen

is vereist als van de algemene vergadering, zal eerst de

goedkeuring van de raad van commissarissen worden

gevraagd en vervolgens die van de algemene vergadering

waarbij aan de algemene vergadering wordt medegedeeld

of de raad van commissarissen goedkeuring heeft verleend

en de relevante overwegingen bij dat besluit.

Indien de algemene vergadering goedkeuring verleent

terwijl de raad van commissarissen goedkeuring had

geweigerd, vervalt het vereiste van goedkeuring van de

raad van commissarissen.

raad van commissarissen. 17.6. Het ontbreken van enige goedkeuring van de algemene

17.6. Het ontbreken van enige goedkeuring van de algemene vergadering of de raad van commissarissen tast de

vergadering of de raad van commissarissen tast de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de

leden daarvan niet aan.

Artikel 18 - Ontstentenis of belet van een bestuurder of commissaris. 18.1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn

18.1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn

de overblijvende bestuurders of is de overblijvende

bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap

belast. In geval van ontstentenis of belet van alle

bestuurders of van de enige bestuurder is de raad van

commissarissen tijdelijk met het besturen van de

vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van

de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer

commissarissen en/of één of meer andere personen. Voorts

is de algemene vergadering bevoegd om in geval van

ontstentenis of belet van alle bestuurders het bestuur van

de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer

andere personen, welke aanwijzing prevaleert boven een

eventuele aanwijzing door de raad van commissarissen.

18.2. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn

de andere commissarissen of is de andere commissaris

tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad

van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of

belet van alle commissarissen of van de enige commissaris

is de persoon die daartoe door de algemene vergadering

wordt benoemd, tijdelijk met het toezicht en de overige

taken van de raad van commissarissen belast.

18.3. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:

schorsing;

ziekte;

onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat

gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid

van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft

bestaan, tenzij de algemene vergadering in een

voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Artikel 19 - Commissarissen. Benoeming; schorsing en ontslag. 19.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen

19.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen

bestaande uit ten minste drie (3) commissarissen, zijnde

natuurlijke personen. Het aantal commissarissen wordt

vastgesteld door de algemene vergadering.

19.2. Commissarissen worden benoemd door de algemene

vergadering. Het besluit tot benoeming van een

commissaris wordt genomen met inachtneming van artikel

32.

19.3. Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Bij een besluit

genomen met een meerderheid van ten – minste twee

derden (2/3e) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan

de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigen.

19.4. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd,

maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is

na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de

opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de

schorsing.

19.5. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste

algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden

wordt nadat vier (4) jaren na zijn laatste benoeming zijn

verlopen.

19.6. Een aftredend commissaris kan slechts eenmaal worden

herbenoemd. Indien een commissaris tussentijds is

benoemd als bedoeld in artikel 19.8, geldt dat deze -

tweemaal kan worden herbenoemd, met dien verstande dat

deze commissaris uiterlijk aftreedt op de dag van de eerste

algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden

wordt nadat deze commissaris in totaal acht (8) jaren zitting

heeft gehad in de raad van commissarissen.

19.7. De commissarissen treden periodiek af volgens een door

de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een

wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een

zittende commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de

termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.

19.8. Een tussentijds benoemde commissaris treedt af op het

tijdstip waarop degene

in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn afgetreden.

19.9. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van

iedere commissaris worden conform het door de algemene

vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid zoals bedoeld

in artikel 14.8 vastgesteld door de algemene vergadering.

Dit besluit wordt genomen met inachtneming van artikel 32.

Artikel 20 – Taak en bevoegdheden. 20.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te

20.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te

houden op het beleid van het bestuur en op de algemene

gang van zaken in de vennootschap en de met haar

verbonden onderneming. De raad van commissarissen

staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun

taak richten de commissarissen zich naar het belang van de

vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

20.2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de

voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

20.3. De raad van commissarissen kan zich door deskundigen

laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor

rekening van de vennootschap.

20.4. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer

commissarissen en/of deskundigen toegang hebben tot het

kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de

vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de

boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.

20.5. De raad van commissarissen kan, in aanvulling op hetgeen

daaromtrent in deze statuten is bepaald, nadere regels

vaststellen omtrent de besluitvormingen en werkwijze van

de raad van commissarissen. Deze regels worden

schriftelijk vastgelegd met inachtneming van de vigerende

code(s) ter zake algemeen aanvaarde regels voor goed

ondernemingsbestuur.

20.6. De algemene vergadering kent aan een commissaris, al

dan niet bij zijn benoeming, de titel van voorzitter van de

raad van commissarissen toe.

20.7. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een

plaatsvervangend voorzitter, die bij afwezigheid van de

voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.

20.8. De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit

zijn midden, een secretaris van de raad van

commissarissen en treft een regeling voor diens

vervanging.

20.9. De raad van commissarissen evalueert ten minste jaarlijks het eigen functioneren.

Artikel 21 - Vergaderingen 21.1. De raad van commissarissen vergadert steeds wanneer

21.1. De raad van commissarissen vergadert steeds wanneer

een commissaris of het bestuur dat nodig acht.

21.2. Een commissaris kan zich ter vergadering doen

vertegenwoordigen door een andere commissaris die hij

daartoe schriftelijk heeft gevolmachtigd.

21.3. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden

geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun

afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering

aangewezen door de ter vergadering aanwezige

commissarissen.

21.4. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. 21.5. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van

commissarissen worden notulen gehouden door de notulist

van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de

raad van commissarissen in dezelfde of in de eerstvolgende

vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen

ondertekend door de voorzitter en de notulist van de

vergadering waarin zij worden vastgesteld.

21.6. De raad van commissarissen vergadert tezamen met het

bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het

bestuur dat nodig acht.

Artikel 22 - Besluitvorming. 22.1. In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem. 22.2. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden

22.1. In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem. 22.2. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden

genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen. Indien de stemmen staken, dan heeft de

voorzitter van de raad van commissarissen een

doorslaggevende stem. Een commissaris kan slechts één

medecommissaris ter vergadering vertegenwoordigen.

22.3. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen

geldige besluiten - nemen, indien de meerderheid van de in

functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of

vertegenwoordigd is.

22.4. Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits het

desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde

commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen

besluitvorming buiten vergadering verzet. Besluitvorming

buiten vergadering geschiedt schriftelijk door middel van

schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde -

commissarissen.

22.5. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en

besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect

persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang

van de vennootschap en de met haar verbonden

onderneming. Wanneer de raad van commissarissen

hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit

genomen door de algemene vergadering.

Artikel 23 - Boekjaar en jaarrekening. 23.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

23.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

23.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar

23.2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar

maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze

tezamen met het bestuursverslag voor de aandeelhouders

ter inzage ten kantore van de vennootschap.

23.3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en

verliesrekening en een toelichting, en de geconsolideerde

jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde

jaarrekening opstelt.

23.4. Binnen de in artikel 23.2 genoemde termijn legt het bestuur

de opgemaakte jaarrekening tezamen met het

bestuursverslag over aan de raad van commissarissen.

23.5. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het

bestuur en de leden van de raad van commissarissen;

ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan

wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

23.6. De raad van commissarissen brengt omtrent de

jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.

23.7. Op de jaarrekening en het bestuursverslag zijn voorts van

toepassing Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,

alsmede alle overige Nederlandse regels omtrent de

jaarrekening en het bestuursverslag.

23.8. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene

23.8 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene

vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel

32.

Artikel 24 - Accountant. 24.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. 24.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene

24.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. 24.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene

vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is

de raad van commissarissen bevoegd of, zo de

commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen

in gebreke blijft, het bestuur. De opdracht kan te allen tijde

worden ingetrokken door de algemene vergadering en door

degene die haar heeft verleend; de door het bestuur

verleende opdracht kan bovendien door de raad van

commissarissen worden ingetrokken.

24.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van

commissarissen en aan het bestuur. 24.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Artikel 25 - Winst en uitkeringen. 25.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van

25.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van

de winst die door vaststelling van de jaarrekening is

bepaald. Dit besluit wordt genomen met inachtneming van

artikel 32.

25.2. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van

(tussentijdse) uitkeringen, en tot gehele of gedeeltelijke

opheffing van de agioreserve. Indien de vennootschap

reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze

bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermogen

groter is dan die reserves. Het besluit tot vaststelling van

(tussentijdse) uitkeringen wordt genomen met inachtneming

van artikel 32.

25.3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen

zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het

bestuur weigert slechts de goedkeuring - indien het weet of

redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na

de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het

betalen van haar opeisbare schulden.

25.4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan

met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de

bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of

redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de

vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door

de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag

van de uitkering. Artikel 2:248 - lid 5 Burgerlijk Wetboek is

van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de

bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat

de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet

nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de

gevolgen daarvan af te wenden. Degene - die de uitkering

ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien

dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen

voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is

gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de

uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of

de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de

wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de

bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin

hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde

vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het

gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten

aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de

vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.

Dit artikel 25.4 is niet van toepassing op uitkeringen in de

vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of

bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

25.5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel

25.4 gelijkgesteld degene die het beleid van de

vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als

ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld

tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.

25.6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen

die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de

berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal

worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de

verplichte stortingen op het nominale bedrag van de

aandelen in aanmerking. Met instemming van alle

aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van

dit artikel 25.6 worden afgeweken.

25.7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst

verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het

besluit tot uitkering van de winst.

Artikel 26 – Algemene vergaderingen van aandeelhouders. 26.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen vijf (5) maanden na de afloop van het boekjaar. 26.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de

26.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen

twee (2) maanden na de afloop van de in artikel 23.2

twee (2) maanden na de afloop van het boekjaarde in artikel

vermelde termijn.

23.2 vermelde termijn.

26.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de

volgende punten:

bespreking van het bestuursverslag;

bespreking en vaststelling van de jaarrekening;

vaststelling van de winstbestemming

het verlenen van decharge aan de bestuurders;

het verlenen van decharge aan de commissarissen;

het verlenen van de opdracht tot onderzoek van de

jaarrekening aan een accountant;

voorziening in eventuele vacatures;

eventuele andere onderwerpen door de raad van

commissarissen of het bestuur aan de orde gesteld en

aangekondigd met inachtneming van artikel 27.

De onder a, b, c, d, e en f vermelde overwegingen

behoeven niet op de agenda te worden opgenomen indien

op de agenda een voorstel is opgenomen tot het verlengen

van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en

(indien van toepassing) voor het overleggen van het

bestuursverslag, of indien een besluit daartoe met die

strekking reeds is genomen. 26.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo

dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen zulks

noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de

artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 27 - Oproeping. Agenda. 27.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door een

27.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door een

aandeelhouder, de raad van commissarissen of door het

bestuur.

27.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste

(21e) dag vóór die van de algemene vergadering. Was die

termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan

kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij met

algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele

geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

27.3. Bij de oproeping worden vermeld:

de te behandelen onderwerpen, en

de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering.

27.4. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen

nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor

oproeping geldende termijn genoemd in artikel 27.2.

Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de

oproeping of op de zelfde wijze is aangekondigd met

inachtneming van de voor de oproeping geldende termijn

genoemd in artikel 27.2, kan niet geldig worden besloten,

tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in

een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is

vertegenwoordigd. 27.5. De oproeping voor een algemene vergadering wordt

verstuurd naar de adressen van de aandeelhouders, zoals

vermeld in het register van aandeelhouders.

vermeld in het register van aandeelhouders

Artikel 28 - Plaats van vergadering. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in

De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in

de plaats waar zij haar statutaire zetel heeft alsmede in elke

gemeente binnen het werkgebied, zijnde de gemeente

Aalsmeer, de gemeente Alkmaar, de gemeente Amstelveen,

de gemeente Amsterdam, de gemeente Beemster, de

de gemeente Amsterdam, de gemeente Bergen, de

de gemeente Amsterdam, de gemeente Beemster, de

gemeente Bergen, de gemeente Beverwijk, de gemeente

gemeente Beverwijk, de gemeente Bloemendaal, de

gemeente Bergen, de gemeente Beverwijk, de gemeente

Blaricum, de gemeente Bloemendaal, de gemeente

gemeente Castricum, de gemeente Diemen, de gemeente

Blaricum, de gemeente Bloemendaal, de gemeente

Castricum, de gemeente Diemen, de gemeente

Dijk en Waard, de gemeente Drechterland, de gemeente

Castricum, de gemeente Diemen, de gemeente Dijk en

Drechterland, de gemeente Edam-Volendam, de gemeente

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16302195/1