20210525148 2. Bijlage A Bestuursverslag OSZG 2020

arbeidsongeschikt en zijn niet goed in staat om hun oorspronkelijke functie uit te voeren. Wij stimuleren middels een opleidingsvergoeding in de transitievergoeding om de medewerker soepel in een passende baan te bewegen.

Voor component d. is op basis van de verwachte ziekteperiode tot aan het verkrijgen van een uitkering of ontslag een inschattingskans gemaakt op basis van het individuele salaris van de zieke mede-

werker. De voorziening bedraagt per 31 december 2O2O: € 494.578. Deze voorziening is aan grote fluctuaties onderhevig, vooral omdat het om enkele indÍviduele personen gaat.

4.6 Kasstromen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en geeft inzicht in de herkomst van de liquide middelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop de liquide middelen gedurende het verslagja ar zijn aangewend. De mutaties in afschrijvingen, schulden minus de toename in de vorderingen bepalen de operatio-

nele kasstroom. De investeringen minus de verlaging van de financiële vaste activa bepalen de kas-

stroom uit investeringsactiviteiten. Het grotere aandeel investeringen verklaart de negatieve mutatie in de liquide middelen.

BV 27

4.7 Treasury management Het treasurybeleid van de OSZG is gericht op het beheersen van financiële risico's om de financiële

continuiteit van de organisatie te waarborgen en secundair op het reduceren van financieringskosten. Ook wordt beoogd overtollige liquide middelen tegen een zo hoog en veilig mogelijk rendement uit te zetten. Dat lukt bij de huidige rentestand helaas niet. De OSZG voert een actief kasgeldbeheer. Daarbij maakt de OSZG gebruik van integraal schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën. De liquide middelen van de scholen staan grotendeels op een rekening-courant bij de Staat der Nederlanden. De Staat vergoedt over het gehele saldo een rente die gelijk is aan het EONIA-tarief. Daarnaast is het mogelijk deposito's tegen het geldende EURIBORtarief te plaatsen. Besluiten tot beleggen en belenen van middelen worden genomen conform het financieel statuut. Gezien de huidige rentestand vallen de deposito's vrij per afloopdatum en worden er momenteel

geen nieuwe deposito's uitgezet.

4.8 Begroting202l ln de begroting2O2l, z'rjn, voor zover mogelijk, de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de bekostiging van het ministerie van OCW meegenomen. Eventuele salarisverhogingen vanuit een nog overeen te

komen CAO 2021, zijn voor 3% meegenomen. Dit geldt ook voor de te verwachten compensatie hiervoor

vanuit het ministerie. De begroting voor 2027 ziet er ols volgt uit:

Bijdragen OCW lumpsum

€

Ove rige rijksbijd ragen Sa menwerkingsverba

33.349.900 3.025.500

nden

s54.000

Overige overheidsbijd ragen

272.600

Contractactiviteiten

0

Uitkering UWV

120.000

Vergoeding ZiZo-fonds

480.000

Overige baten

8s.600 (incl. deel bestemmingsreserve 2019)

Som der baten

€

40.787.600

Personele lasten

€

32.968.000

Afschrijvingen

1.373.800

Huisvestingslasten

1.776.900

Overige materiële lasten

31.100

Som der lasten

€

41.449.800

Saldo baten en lasten

€

-662.200

Resultaat ZiZo

27.800

Renteresultaat

20.000

Begroot resultaat

€-----i61!tJ!(D

BV 28

Dit begrote resultaat is inclusief het begrote vr'rj te vallen deel van de bestemmingsreserve Onderwijsakkoord 2019 ad € 441.500. De feitelijke exploitatiebegroting is - € 1.055.900. Omdat de bestemmingsreserve in2O2lvrij moet vallen hebben we dat in de begroting meegenomen.

4.9 Continui'teitsparagraaf Voor het eind 2020 opgestelde meerjarenperspectief 2022-2024 zijn voor de inkomsten de aannames overgenomen zoals gehanteerd door de VO-Raad. Daarnaast is met het reeds voor de begroting 2021 ingezette beleid om beleidsrijker te begroten, rekening gehouden met toenemende personeelslasten die gedekt wordt door de te verwachten hogere personele lumpsum. Daarnaast is er een prognose van het aantal benodigde fte personeelsleden en de leerlingaantallen op-

gemaakt. Op basis van de nu bekende gegevens is een meerjarenverwachting gemaakt. De prognose van het leerlingaantal geeft vanaf 20L9 een redelijk stabiel beeld te zien. Een oorzaak voor de schommelingen is vooral gelegen in een extra schoolklas om de 3 jaar bij 2 van onze scholen. Daar-

naast is bij de scholen in de 2 krimpregio's rekening gehouden met behoudende aantallen.

Voor het aantal fte verwachten we op hetzelfde aantal te blijven, afhankelijk van de ontwikkeling van het leerlingaantal. Personeelsleden OSZG fte per einde kalenderjaar +prognose Directie

2020 1.4

L4

14

14

14

Docenten (OP)

248

245

243

242

240

80 347

78

75

339

336

2027

Ondersteunend personeel

83

82

Totaal

345

347

2022

2023

2024

N.B. bovenste aantallen zijn afgerond en zijn excl. tijdelijke uitbreidingen en vervangingen

Leerlingaantallen

2020

202t

2022

DUO + prognose

4583

4484

4469

2023 4440

2024 4477

Bolonsontwikkelingen

ln het onderstaande schema zijn de bedragen voor de verwachtingen2O2L-2O23 vastgesteld aan de hand van de Realiteit 2O2O,de Begroting 2O21en de Meerjarenverwachtingen2022-2024.De bedragen zijn x €1.000. lnvloeden in verband met corona-effecten zijn buiten beschouwing gelaten. De veronderstelde resultaten van de afzonderlijke jaren zijn meegenomen als verandering in het Eigen Vermogen. Er zijn investeringen te verwachten i.v.m. onderhoud en aanpassingen aan schoolge-

bouwen en bij het Vossíus Gymnasium is de verbouwing voorja ar 202L afgerond. Hiervoor is 1 mil-

joen aan eigen middelen nodig en goedgekeurd. Ten tijde van de afronding zullen ook de verschillende beschikte subsidies verantwoord worden. Na deze fase wordt aan de hand van een nulmeting beoordeeld wat er verder aan het gebouw verbeterd moet worden. De voorzieningen zijn tegenwoordig sterk afhankelijk van incidentele gebeurtenissen. We veronder-

stellen dat ze stabiel blijven. Hetzelfde geldt voor de kortlopende schulden. Doordat we te maken hebben gekregen met toezicht van OCW op bovenmatig eigen vermogen, zullen we met te verwachten resultaten op termijn binnen de signaleringswaarde uitkomen.

BV 29

Overige ontwikkelingen m.b.t. de balons

Wij verwachten de komende jaren geen veranderingen in de financieringsstructuur. Voor wat betreft het huisvestingsbeleid blijven we groot onderhoud activeren en afschrijven (componentenmethode). Activa waarop een subsidie rust, worden alleen voor het meerdere in de activastaat opgenomen. Verdere veranderingen in reserve en voorzieningen worden niet verwacht. Verwach-

Verwach-

Verwach-

Verwach-

tins 2021

ting 2022

ting 2023

ting 2024

Realiteit 2079

Realiteit

Materiele vaste activa

8.559

9.389

9.400

9.200

9.000

9.000

Financiële vaste activa

1.200

900

600

300

0

0

Totaal vaste activa

9.759

10.289

10.000

9.500

9.000

9.000

Vorderingen

1.376

2.263

1.600

1.500

1_.600

1.400

2020

Liquide middelen

1,4.288

12.351,

12.000

12.000

12.000

12.000

Totale vlottende activa

75.664

74.614

13.500

13.500

13.600

L3.400

TotaalActiva

25.423

24.903

23.600

23.000

22.600

22.400

Algemene reserve

12.254

1,1,.619

11.000

10.s00

10.200

1_0.000

Bestemmingsreserves

4.472

4.1,88

3.700

3.700

3.700

3.700

Eigen Vermogen

16.727

15.807

1,4.700

14.200

13.900

13.700

1.1,1,1

1,.439

1.400

1.300

1.200

].200

Kortlopende schulden

7.585

7.656

7.500

7.500

7.500

7.500

Totaal passiva

2s.423

24.903

23.600

23.000

22.600

22.400

Voorzieningen

Bedrogen x €7000

De kengetallen voor liquiditeit en solvabiliteit zullen de komende jaren enigszins dalen, maar blijven ruim

boven de normwaarden. Ook het weerstandsvermogen zalvoor de jaren 202L-2023 minder worden,

conform bovenstaa nde verwachte ba la nswaa rden. Ontwikkelingen baten en lasten Het opgestelde meerjarenperspectief 2022-2024 laat zien dat de OSZG voor wat betreft de financiële

situatie te maken krijgt met op termijn negatieve resultaten. Op een verwachte daling van het leerlingaantal wordt reeds geanticipeerd. Daarnaast is er beleidsrijk begroot, zonder dat er financieel ingegrepen is. De opdracht is daarbij wel, dat tijdelijke activiteiten worden gefinancierd uit tijdelijke

middelen en structurele activiteiten worden gefinancierd uit structurele middelen. De meerjarenverwachtingen zijn v.w.b. de inkomsten van het Rijk gebaseerd op de verwachte ont-

vangsten op basis van huídige bekende gegevens (financiële mutaties VO-raad) met inachtneming van te verwachten dekking van te verwachten loonsverhogingen voortvloeiend uit de nieuwe cao.

Wij zijn uitgegaan van 3o/o hogere inkomsten voor de personele bekostiging en 2Yo voor de materiele bekostiging. Ook is er rekening gehouden met de nieuwe bekostigingsmethode, die naar verwachting

in 2023 geëffectueerd wordt. Voor wat betreft de personeelskosten is, zoals hierboven vermeld, rekening gehouden met de te verwachte CAO-loonsverhogingen, door ons ook aangenomen met 3% verhoging per jaar. Met de uitstroom en instroom van personeel is rekening gehouden, alsmede met de normale periodieke verhogingen. De overige lasten blijven naar verwachting redelijk stabiel.

BV 30

Realisatie

2020

2027

2022

2023

€

€

€

€

€

37.158.702

36.929.400

38.1t7.200

38.791.500

39.692.400

394.879

272.600

264.300

233.800

224.700

Overige baten

7.529.235 3.585.600**

3.1L4.400

3.044.200

3.103.600

Totaal baten

39.082.816

40.787.600

41.496.900

42.069.500

43.O20.700

Personeelslasten

32.384.395

32.968.000

33.567.600

34.158.700

34.981.100

Afschrijvingen

L.L73.827

1.373.800

1.288.800

1.199.900

1.138.800

H uisvestingslasten

Baten Rijksbijdraeen Ov. overheidsbiidragen

2024

Lasten

r.843.874

1.776.900

1.789.800

1.798.300

1.80s.900

Overige lasten

4.633.411

s.331.100

5.298.200

5.306.300

5.326.700

Totaal lasten

40.035.507

4L.449.800

41..944.400

42.463.200

43.252.500

Saldo resultaat

-952.691

-662.200

-447.500

-393.700

-231.800

Financiële baten

33.467

20.000

12.500

7.500

0

Resultaat ZiZo

P.M.

27.800

0

0

0

-919.230

-6L4.400 -44LJO0

-435.000

-386.200

-231.800

Resultaat

Vrijval bestemmingsreserve Onderwiisakk.

*

**

P.M. ln dit overzicht is het resultaatzizo opgenomen in de personele lasten Bij de overige baten is de bestemmingsreserve Onderwijsakkoord ad € 441.500 opgenomen

4.10 Risicoanalyse De interne rÍsicobeheersing- en controlesystemen zijn erop gericht te waarborgen dat de belangrijk-

ste risico's worden geidentificeerd en dat passende beheersmaatregelen worden getroffen. Wij hanteren diverse tussentijdse rapportages. ledere maand wordt gerapporteerd over het verloop van de personeelskosten (=80% van de exploitatie), de ziektegevallen en de personele bezetting. Na 4 maanden worden de personeelskosten in zijn geheel in het bestuur en auditcommissie gerapporteerd. Daarnaast wordt in september een 7-maands rapportage van de exploitatie, met een extrapolatie

voor het gehele kalenderjaar, gepresenteerd aan bestuur en Raad van Toezicht. Jaarlijks wordt de meerjarenverwachting bijgesteld. Daarnaast is in het voorjaar van 2018 door elk van onze scholen een risico-inventarisatie gedaan aan de hand van een voorbeeld van de VO-raad. De gevolgen zijn in de opvolge nde begrotingen e n mee rja renverwachtingen verwerkt.

Hieruit voortvloeiende maatregelen worden bezien in het licht van het vigerende personeelsbeleid. De afgelopen jaren heeft dit inmiddels geleid tot aanpassingen in het functioneringsbeleid, het mobi-

liteitsbeleid en de formatie.

BV 31

De belangrijkste risico's voor onze onderwijsstichting zijn

A. Leerlingenaantal (daling, concurrentiepositie, PR-strategie) Dit risico wordt voor gymnasia gemiddeld ingeschat. Dit is een trendbreuk na een jarenlange lage inschatting. Onze scholen behouden een grote aantrekkingskracht; het gymnasium is een sterk merk evenals het categorale karakter van onze scholen. Van loting kan een negatief effect uitgaan. Het is zaak om in de zogenaamde krimpgebieden alert te zijn, een sterke PR-functie te ontwikkelen en om instroom en doorstroom zo goed mogelijk te bewaken. Het leerlingenaantal van de OSZG zal naar verwachting in de komende jaren onder 4.500 blijven.

B. Kwaliteit onderwijs (inspectie-oordeel, vernieuwing, diversiteit) ln oktober 2019 heeft een onderzoek van de Onderwijsinspectie plaatsgevonden. De lnspectie heeft geconcludeerd dat het bestuursbeleid rond onderwijsresultaten en tevredenheids-metingen zichtbaar is op de scholen maar dat het bestuur meer zicht moet hebben op het gerealiseerde onderwijsproces op de scholen. Het bestuur is voornemens formatieve ruimte op het bestuursbureau beschikbaar te maken ten behoeve van kwalíteitszorg en het verbeteren van de inzichtelijkheid vanp de onderwijsresultaten. Op basis van de bevindingen van de inspectie wordt dit risico gemiddeld ingeschat.

C. Personeel (CAO, leeftijdsopbouw, ziekteverzuim, wachtgeld, WIA, kwaliteit, verloop) Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. Een dure cao treft alle scholen in Nederland en OCW dekt in principe de loonsverhogingen en werkgeverslasten. Verder is de leeftijdsopbouw van de OSZG-scholen op stichtingsniveau evenwichtig en hebben we een laag ziekteverzuim en een laag wachtgeldrisico in vergelijking met andere scholen in het voortgezet onderwijs. Het personeelsverloop is klein en de aantrekkelijkheid van de gymnasia voor goede leraren groot. De afspraken over de functiemix hebben geleid en zullen blijven leiden tot relatief hoge personele kosten. Door de lichte daling van de leerlingaantallen zal baanvastheid voor nieuwe leraren geen vanzelfsprekendheid zijn en zal er mogelijk op termijn mobiliteit tussen de scholen plaats gaan vinden.

D. Organisatie (bestuur en management, planning & control, beleidsplannen, governance, administratieve organisatie en interne controle) Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. De OSZG is een kleinschalige organisatie met relatief weinig overhead, een strakke administratieve organisatie en een planning & controlcyclus die goed werkt. Mede vanwege weinig overhead is het wel zaak om de administratieve functie binnen de scholen goed op orde te hebben. De governance-afspraken tussen Bestuur en Toezicht en de adviezen van de accountant hebben een grote meerwaarde voor de organisatie. Het toezichtskader is op sterkte. Cyberrisico-analisten hebben dit onderzocht in onze organisatie met een positief resultaat. Er is besloten om hiervoor geen verzekering te nemen en dit in de beoordeling van de reserves op te nemen. Voor AVG privacy regels is mede met een externe Functionaris Gegevensbescherming een DPIA ( Data Protection lmpact Assessment) uitgevoerd, met als resultaat dat zowel centraal als bij de scholen projectplannen zijn vastgesteld waar door de FG en onze eigen teams regelmatig op de voortgang

wordt toegezien.

E. Huisvesting (onderhoud, vandalisme, renterisico, lage bezettingsgraad) Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. Sommige scholen zitten in nieuwe of gerenoveerde gebouwen of hebben vergevorderde plannen deze met behulp van gemeentes en andere overheden naar de gewenste leeromgeving (gezond en groen) aan te passen. Bij de scholen die verbouwingsplannen

BV 32

hebben, leeft sterk het besef van een goede beheersing van de kosten- ook in het licht van een opwaartse druk op de marktprijzen. Ondanks de (geplande) renovaties blijven de gebouwen oud en onderhoudsintensief. Vandalisme wordt bestreden met een adequate beveiliging. De meerjarenonderhoudsplanning is verder in detail in kaart gebracht en wordt op termijn mogelijk in een voorziening opgenomen. Op dit moment hebben de scholen de gesignaleerde kosten meegenomen in hun begroti ngen/meerja re n perspectieven.

Voor de afdekking van het renterisico is een adequate deposito-structuur uitgewerkt binnen het Schatkistbankieren; echter in het licht van de huidige rentestand wordt daar nu geen gebruik van gemaakt. Daardoor zijn de direct opvraagbare liquiditeiten in ieder geval meer dan ruimschoots beschikbaar.

F. lnventaris en apparatuur (ouderdom, prijsstijgingen, achterblijvende bekostiging)CYBER Dit risico wordt laag ingeschat. Een mogelijk achterblijvende bekostiging is een risico van alle VOscholen. Verder is er een adequaat systeem van activering en zijn er voldoende middelen om prijsstijgingen op te vangen. Er is een groei in de uitgaven voor digitale apparatuur.

G. Politiek bestuurlijke risico's (niet complementaire regelgeving) Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. De gymnasia onderscheiden zich hierin niet van andere VOscholen. De roep om meer geld naar onderwijs, zorg en andere overheidsorganen wordt steeds sterker. De wens van een betere bekostiging van het onderwijs blijft actueel. Echter, gezien de huidige context zal de prioriteit liggen bij de opvang van de economische teruggang die als gevolg van de corona-crisis zal optreden. De OSZG verwacht echter wel dat de vereenvoudiging van de lumpsumsystematiek in het voordeel van de StichtÍng zal uitvallen.

H. Beoordelingsinstrumentarium Bij de beoordeling van de financiële kengetallen voor de jaarrekening 20L9 en 2020 en de verwach-

tingen per heden, voldoen deze alle aan de daarvoor gestelde VO-normen.

l.

Het afdekken van de risico's

De OSZG dekt op 2 manieren risico's af: er wordt snel gereageerd op mogelijke calamiteiten en er zijn voldoende reserves om eventuele risico's tijdig op te vangen. Daarnaast wordt waar nodig tijdig nieuw beleid ontwikkeld om de laatste ontwikkelingen op onderwijs- en personeelsgebied te implementeren.

De Raad van Toezicht onderschrijft de bovengenoemde risico's en vermeldt in haar verslag in para-

graaf 1".2 haar betrokkenheid bij de instrumenten die het bestuur ten dienste staan. Door middel van de verslaglegging vanuit de auditcommissie denkt zij de toezichthoudende taken op een optimale

manier te kunnen waarborgen.

BV 33

4.tL Gebeurtenis na balansdatum Het corona-virus heeft uiteraard financiële gevolgen gehad voor de jaarrekening 2020 en die hebben wij opgenomen. Het virus raakt ook de begroting van 2O2t. Bij het opstellen ervan is uitgegaan van de veronderstelling dat de onderwijstaken in 2021 weer normaal konden worden uitgevoerd. Die verwachting is helaas niet uitgekomen. De impact hiervan is op dit moment lastig te bepalen, maar we monitoren dit voortdurend. Onze stichting loopt geen risico voor de continuiteit. De liquiditeit is uitstekend en we nemen waar nodig maatregelen om onze taken tijdens deze periode zo goed mogelijk uit te voeren.

BV 34

5.L Stedelijk Gymnasium Haarlem 1. Algemene Financiële Ontwikkelingen 1.1 Exploitatie 2020 Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2020

2020

20L9

€

€

€

BATEN

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.2

Ove rige overheidsbijd ragen

3.4

Opbrengst werk voor derden

3.5

Overige baten

7.052.269

6.892.600

5.858.150

65.s92

37.000

75.916

0

0

0

280.207

629.200

633.724

7.398.069 7.558.800 7.567.800

Totaal baten TASTEN

4.L

Personele lasten

6.069.082

5.879.300

5.742.L24

4.2

Afschrijvingen

330.L00

333.s46

287.OO0

288.852

1.074.500

1..022.732

4.3

Huisvestingslasten

332.97s 293.482

4.4

Overige materiële lasten

7t3.729

7.409.267 7.570.900 7.387.2ss

Totaal lasten Saldo baten en lasten

-11.198

-tz.too

180.545

FINANCIËIE BATEN EN LASTEN

4.271

3.500

4.875

Resultaat

-6.928

-8.600

r85.420

Netto resultaat

-6.928

-8.600

785.420

1.2 Analyse exploitatieresultaat ln het jaar 2020 heeft het Stedelijk Gymnasium Haarlem een klein negatief resultaat gerealiseerd van € 6.928. Daarmee wijkt het gerealiseerde resultaat praktisch niet af van het begrote resultaat van € 8.600 negatief. De personele lasten vielen € L90.000 hoger uit dan begroot, maar minder uitgaven aan materiele lasten compenseerden die uitgaven.

BV 35

1.3 Baten De lumpsumvergoeding sluit aan bij de begroting. Bij de overige inkomsten is extra subsidie ontvangen van het samenwerkingsverband als gevolg van een projectvoorstel voor de versterking en uit-

breiding van de samenwerking met basisscholen in Schalkwijk en Haarlem-Oost in het kader van kansengelijkheid. Daarnaast zijn extra baten verkregen door detachering en additionele overheidsbijdragen, terwijl de verwachte verhuuropbrengsten door Corona lager waren dan voorzien.

1.4 Personele lasten Ten opzichte van de begroting zijn de extra kosten aan personele lasten € 190.000, Een belangrijk deel van deze extra kosten is het gevolg van hogere uitgaven aan Ondersteunend Personeel. Het verwachte afscheid van de hoofdconciërge vond niet plaats in2020, maar pas in mei 2O2L Daardoor is er overlap ontstaan in de aanstellingen. De kosten voor het OP wijken marginaal af van het begrote bedrag. ln het eerste deel van het jaar liep het gat tussen werkelijke uitgaven en gebudgetteerde uitgaven op, maar door vervanging van een aantal LD fte's door LB fte's is het gat uiteindelijk beperkt tot ongeveer € 38.000. Dit sluit goed aan bij de wensen om meer jonge, talentvolle docenten aan te trekken omdat in de komende jaren een relatief groot aantalcollega's de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken, en de functiemixwaarde naar beneden te brengen.

1.5 Materiele lasten De materiële lasten zijn in 2O2O lager uitgevallen dan begroot. Dit valt te verklaren uit diverse lagere

kosten in2O2O, zoals huurlasten, energie, kosten van projecten en kosten van excursies en kosten van schoonmaak. Daarentegen zijn de kosten voor onderhoud hoger dan begroot door de onvoorziene aanschaf van een nieuw brandmeldingssysteem. Ook de kosten voor leer-en hulpmiddelen vielen iets hoger uit dan begroot.

1.6 Corona Zowel in het schooljaar 2019-2020 als in het schooljaar 202O-2021 heeft het onderwijs te maken gehad met perioden waarin de school gesloten was en een omschakeling heeft plaatsgevonden naar het aanbieden van lessen op afstand. Daarbij is gekozen voor het gebruik van MS Teams. Om docenten te begeleiden in het gebruik van Teams is een 'Taskforce' opgezet van een aantal docenten en de Project Manager lCl die al enige kennis en ervaring hadden opgedaan met het werken in MS Teams. ln eerste instantie is gekozen om te werken in jaarlagen, waarbij in de regel twee of meer collega's verantwoordelijk werden voor een jaarlaag. Door ICT-vaardige collega's te koppelen aan collega's die 'een sprong voorwaarts' moesten maken, konden de binnen de school aanwezige kennis en vaardigheden effectief worden gedeeld. De school heeft in de periode van schoolsluiting geen andere activiteiten kunnen uitvoeren dan uitsluitend het aanbieden van online lessen. De gebruikelijke reizen naar ltalië en Griekenland, de vele geplande excursies en leuke activiteiten zijn niet doorgegaan. Met name het afblazen van de 'Haarlem Model United Nations'kwam hard aan bij leerlingen en organisatoren. Uiteraard zijn de kosten voor de reizen ook niet gemaakt en zijn de ouders, voor zover de kosten in de schoolnota zijn opgenomen, hiervoor gecompenseerd.

BV 36

ln de periode van de schoolsluiting is extra zorg en aandacht geweest voor leerlingen die niet over de mogelijkheid beschikken om vanaf huis de lessen te volgen en voor leerlingen in een kwetsbare positie. Die leerlingen zijn dagelijks opgevangen in de Huiskamer, waarvan de openingstijden zijn ver-

ruimd.

1.7 Convenantsmiddelen Het Stedelijk Gymnasium heeft op grond van de regeling convenantsgelden in december 2019 een bedrag van € 130.000 ontvangen. Dit bedrag is op de balans opgenomen met als doel besteed te worden in2O2O en202t. ln overleg met de MR is besloten deze middelen als volgt aan te wenden

1. Een uitbreiding van de aanstelling van een docent Natuurkunde als Project Manager ICT met als doel collega's praktisch te ondersteunen met raad en daad bij het vormgeven van hun on-

line onderwijs en om tot een samenhangend ICT beleid te komen voor de school. Door het ondersteunen van collega's wordt een verder oplopende werkdruk tijdens Corona vermeden en een samenhangend beleid moet een eind maken aan versnipperde initiatieven die weliswaar goed zijn bedoeld, maar geen oplossingen opleveren die op lange termijn houdbaar zijn. Het SGH is voornemens om gedurende twee jaar O,2 fte vrij te maken voor deze specifÍeke ICT-ondersteuning en het komen tot een samenhangend beleid. 2. Tijdens de schoolsluiting heeft de Huiskamer overuren gedraaid. Door de verruimde openingstijden zijn extra middelen aangewend om de begeleidster voor de extra inspanningen te honoreren. 3. Voor begeleiding van leerlingen in de Huiskamer is ook een aantal oud-leerlingen ingezet, waarvoor een deel van het budget is vrijgemaakt.

2. Onderwijsprestaties

2.t

lnstroom

Aan belangstelling van nieuwe leerlingen en de gevolgen voor de leerlingenaantallen heeft het SGH weinÍg reden tot klagen. Het aantal nieuwe instromers was mede doorverhuizers uit het buitenland wat hoger dan verwacht; voor dit jaar zijn de 145 beschikbare plekken volledig gevuld. Tdbel: Instroom (teldatum 7 okober jaar t-7)

# leerlingen

2.2

2018

2019

2020

2021

2022

133

168

1,43

745

168

Onderwijsresultaten

Het slagingspercentage lag dit jaar op 1O0%. Dit resultaat is zoals bekend de resultante van de schoolexamens. Leerlingen hadden vanwege Corona, binnen de richtlijnen, wat meer mogelijkheden voor herkansingen van onderdelen van het schoolexamen. De onderbouwsnelheid is op het Stedelijk boven de norm. Hoewel de onderbouwsnelheid dit jaar 2 procentpunt lager lag dan het voorgaande jaar, is de marge met de norm nog steeds substantieel en is er geen urgentie om het huidige beleid drastisch te wijzigen. Het Bovenbouwsucces nam wat toe ten opzichte van de voorgaande jaren, waardoor er inmiddels een marge van l-2 procentpunt is met de vereiste norm.

BV 37

Schooljaar

2017-20L8 2018-20L9 20t9-2020 Gem 3 jaar Norm

Onderbouwsnelheid

99.02%

98.52%

9656%

98.038%

95,20%

Bovenbouwsucces

93.420/o

93.47%

94.8r%

93.90%

81_,57%

2.3

Extra activiteiten leerlingen

Op het Stedelijk worden normaal gesproken vele diverse activiteiten aan leerlingen aangeboden. Door de corona-pandemie hebben deze activiteiten in2O2O op enige uitzondering na geen doorgang kunnen vinden. De buitenlandse reizen, excursies, culturele en sportieve activiteiten en de lezingencyclus zijn in 2O2O niet uitgevoerd.

2.4

Onderwijskundige ontwikkelingen

De corona-crisis heeft de focus wat betreft onderwijskundige ontwikkelingen drastisch verschoven

naar het verzorgen van digitaal onderwijs. Daarbij zijn bijna organisch stappen genomen en kennis en ervaringen opgebouwd waar in de toekomst vruchten van kunnen worden geplukt: korte instructiefilmpjes die aanzetten tot zelfwerkzaamheid, gebruik van materialen van derden, digitale teamopdrachten die leerlingen de kans bieden hun tijd zelf te organiseren en meer mogelijkheden voor differentiatie. Bovendien lÍjkt een aantal leerlingen beter te gedijen bij afstandsleren, omdat ze zich in de fysieke lessen moeilijk kunnen concentreren. De mogelijkheden tot flexibilisering en differentiatie zijn echt verruimd door de sterk toegenomen |CT-vaardigheden van de docenten en het werken met dígitale hulpmiddelen.

2.5

Kwaliteitszorg

De school heeft ingezet op het wegwerken van de achterstanden bij het voeren van functionerings-

gesprekken. ln die gesprekken wordt de rapportage'Docent door leerling'vanzelfsprekend meegenomen. Na de terugvalvan de tevredenheid onder leerlingen in2019, zijn de tevredenheidsonderzoeken begin2O2O opnieuw uitgezet. De tevredenheid van ouders stabiliseerde op een 8,2, terwijlde tevredenheid van leerlingen zich herstelde en steeg van een 6,4 naar 7,0. Tijdens de perÍoden van afstandsleren zijn herhaaldelijk korte onderzoekjes uitgezet bij leerlingen, docenten en ouders,als 'check' op de kwaliteit van het afstandsonderwijs. Daarmee kon een aantal 'good practices'worden opgehaald en gedeeld. Voorbeelden daarvan zijn: eenduidige studiewijzers, het beperken van het aantal communicatiemiddelen en platforms, het versterken van de rol van de mentor, het verbeteren van de communicatie met ouders en aandacht voor werkdruk bij docenten. Een wekelijks overleg van 30 minuten met de MR is ingesteld om eventuele uitdagingen van leerlingen, docenten en ouders tijdig te signaleren en acties tot verbetering te initiëren. De leeropbrengsten van leerlingen worden nauwkeurig gevolgd. De leerjaar-coórdinatoren en mentoren houden de cijfers nauwlettend in de gaten en sturen bij wanneer zij zien dat dit nodig is. De school zet tevens in op een meer datagerichte kwaliteitscultuur en data geïnformeerd werken.

2.6

Projecten

Het SGH heeft ingezet op een drietal nieuwe, tweejarige projecten die vanuit tijdelijke middelen zijn gefinancierd: 1. Het Project Burgerschap heeft als doel te komen tot een doorlopende leerlijn Burgerschap. Het thema is nu bij verschillende vakken ondergebracht en daardoor ontbreekt samenhang en afstemming.

BV 38

2. Flet Project Talentmanagement heeft als doel de school aantrekkelijker te maken voor jonge docenten door goede opvang binnen de school en veelbelovend onderwijstalent aan de school te binden door o.a. doorgroei mogelijk te maken,

3. Het Project ICT heeft als doel digitaal onderwijs verder te ondersteunen en tot een samenhangend |CT-beleid te komen. Het PO-VO project heeft als doelde school leerlingen uit met name Schalwijk en Haarlem-Oost een plek te bieden op het SGH. Daartoe wordt samengewerkt met zo'n 12 basisscholen in die delen van de stad. De aanpak van de afgelopen jaren wordt geëvalueerd via kwalitatief en kwantitatief onderzoek, waardoor de aanpak kan worden aangescherpt.

3.

Personele zaken

3.1 Formatie in fte De samenstelling van de personele formatie stabiliseert en dat past bij de verwachte stabilisatie van

het leerlingenaantal. Formatieoverzicht

20L8-2019

2019-2020

2020-202L

Directie

2,O

2,O

2,0

OP

49,4

50,0

49,2

ooP Tijdelijk

14,5

16,0

16,0

4,3

7,6

4,8

Vast

6L,6

60,4

62,4

Aantal mannen

49

52

52

Aantal vrouwen

38

41.

43

3.2 Functiemix Het functiemixgetal is in het schooljaar 2O2O-2O2[ gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar Deze daling past bij het SGH-beleid om het functiemÍxgetal geleidelijk binnen de bandbreedte te

brengen (729-t41-l zoals die in de OSZG is afgesproken.

Functiemix

20t8 fte

20L9

fte

%

2020

fte

o/o

%

LB

L3%

14%

9,50

20%

LC

23%

20%

6,65

14%

LD

64%

66%

33,06

66%

roo,o%

700,oo/o

49,22

LOO,O%

151

L53

Totaal Functiemixge-

tal

BV 39

1.47

3.3 Scholing en professionalisering ln het jaar 2020 heeft de scholing van docenten in het teken gestaan van het werken met afstandsleren en ondersteuning bij het gebruik van digitale middelen. Docenten hebben een grote stap gezet in ICT-ondersteund onderwijs en hebben tevens een enorm verandervermogen getoond.

4.

Verbonden partijen

4.t

Gemeente

Met de gemeente Haarlem is goed en productief samengewerkt bij de aanvraag van aanvullende subsidie voor de verbouwing van het gebouw Prinsenhof. Ook treft het SGH de gemeente binnen het Bopoh/Bovoh overleg waar het gaat om op overeenstemming gericht overleg over huisvesting en financiën. Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar via de zorgcoórdinator. Daarnaast is er een regelmatig overleg binnen het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs (RBO)Zuid-Kennemerland waar het SGH, samen met het Felisenum, het OSZG-bestuur vertegenwoordigt.

4.2

Samenwerkingsverbanden

Het beroep dat gedaan wordt op het zorgteam is in 2020 sterk toegenomen. Het betreft zowel leerlingen met een beschreven zorgprofiel als leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben maar niet vallen binnen de formele zorgstructuur. De laatste categorie leerlingen is vooral opgevangen in de Huiskamer. De Huiskamer is financieel extra ondersteund door het toebedelen van een deel van de tijdelijke gelden (zie 1,.71. Van het Samenwerkingsverband zijn extra middelen ontvangen om de kansengelíjkheid via het POVO project verder te bevorderen. Die middelen worden ingezet voor onderzoek, verdere professionalisering en verbinding met meer PO-scholen.

4.3

Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

Tijdens de corona-pandemie bleek de Huiskamer een uitstekende plek om een groter dan gebruikelijke groep leerlingen op te vangen. De Huiskamer bood een beperkt aantal leerlingen een plaats waar de lessen op afstand in alle rust konden worden gevolgd en het huiswerk gemaakt kon worden, als daar in de thuisomgeving geen ruimte voor was. Leerlingen worden ook geholpen met hun planning en worden overhoord. Daarmee speelde de Huiskamer ook een rol in het voorkomen dat leerlingen uitvallen of uit beeld verdwijnen. Vanuit de gemeente Haarlem is veel belangstelling voor het functioneren van de Huiskamer uit het oogpunt van het bevorderen van kansengelijkheid. Voor de Huiskamer en het PO-VO project zijn vorig jaar subsidies ontvangen vanuit het Samenwerkingsverband; voor het verder bevorderen van kansengelijkheid is aanvullende subsidÍe ontvangen.

BV 40

5.

lnvesteringen - Materiele zaken

5.1

Huisvesting

ln afwachting van de verdere ontwikkeling van de renovatie van het gebouw aan de Prinsenhof zijn er in 2020 geen grote uitgaven gedaan aan de schoolgebouwen. De kosten voor renovatie zijn begroot op 8,4 miljoen; de verwachte bijdrage van de gemeente is 7,4 miljoen.

5.2

Meerjarenonderhoudsplannen

Ook in 2020 is getracht het onderhoud aan het gebouw Prinsenhof te beperken tot het minimum. Dit in afwachting van een totale renovatie. Wel waren weer enkele reparaties aan het dak noodzakelijk vanwege herhaaldelijke lekkages. ln het gebouw Jacobijnestraat moest de brandmeldinstallatie eerder dan verwacht worden vervangen.

5.3

tCT

Door het afstandsonderwijs is de applicatie MS Teams in versneld tempo een regulier onderdeel van het gereedschap van docent en leerling geworden. Het gebruik van Teams en het verzorgen van afstandsonderwijs stelde wel andere eisen aan de |CT-voorzieningen: een aantal docenten heeft een nieuwe laptop ontvangen en dÍverse lokalen zijn voorzien van camera's en microfoons.

5.4

Apparatuur en Inventaris

ln 2O2O is een aantal extra lokalen uitgerust met touchscreens. De aanschaf daarvan is gefinancierd met middelen van de Stichting Architraaf.

5.5

leermiddelen

Met name het toenemend gebruik van digitale leermiddelen veroorzaakten een forse stijging van de kosten van leermiddelen. ln het budget was die stijging voorzien.

6

Klachten

De meeste klachten/opmerkingen komen binnen bij de docent, mentor of leerjaarcoórdinator en worden daarmee in de meeste gevallen naar tevredenheid afgehandeld. ln2O2O zijn tegen het SGH geen formele klachten ingediend bij het bestuur of bij de landelijke klachtencommissie.

BV 41

5.2 Gymnasium Felisenum 1. Algemene Financiële Ontwikkelingen 1.1 Exploitatie 2020

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2020

2020

20t9

€

€

€

BATEN

3.1

Rijksbijdragen OCW

s.129.080

5.021.100

4.998.36s

3.2

Ove rige ove rheidsbijd ragen

24.L65

r_8.000

17.550

3.4

Opbrengst werk voor derden

0

0

0

3.5

Overige baten

280.767

4L3.000

436.204

5.434.OI2 5.452.100 5.452.1L9

Totaal bdten TASTEN

4.7

Personele lasten

4.723.262

4.242.0OO

4.239.r90

4.2

Afschrijvingen

L52.L25

190.000

138.400

4.3

Huisvestingslasten

L89.928

217.500

199.727

4.4

Overige materiële lasten

635.156

800.700

790.525

5.700.471 5.450.200 5.367.842

Totaal lasten

Saldo baten en lasten FINANCIËIE BATEN EN LASTEN

Resultaat

1.2

-266.459

1.900

84.277

4.486

s.000

6.451

-26L.973

6.900

90.729

Analyse exploitatieresultaat

ln het jaar 2020 heeft het Gymnasium Felisenum een tekort gerealiseerd van bijna €262.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door extra uitgaven aan personele lasten van € 570.000, deels gecompenseerd door minder uitgaven aan materiele lasten van € 22LO00 en extra ontvangsten van € 55.000.

1.3

Baten

De lumpsumvergoeding sluit aan bij de begroting. Bij de overige inkomsten is extra subsidie ontvangen van het samenwerkingsverband als gevolg van een projectvoorstel voor de verdere ontwikkeling

BV 42

van passend onderwijs. De uitgaven die bekostigd worden vanuit deze extra middelen zitten in de personele lasten.

1.4

Personele lasten

Ten opzichte van de begroting bedragen de extra kosten aan personele lasten € 570.000. Een belangrijk deel van deze extra kosten is het gevolg van langdurig zieken. ln 2020 is een dotatie aan de personele voorziening opgenomen van € 153.000 en zijn extra vervangingskosten gemaakt

van € 73.000. Daarnaast was de premie voor het vervangingsfonds hoger dan begroot en is er meer uitgegeven aan incidenteel personeel. Voor het OP is € 200.000 meer uitgegeven dan begroot. Voor een belangrijk deel zijn deze uitgaven het gevolg van een lagere splitsingsnorm in de onderbouwklassen. Voor deze lagere splitsingsnorm is bij de formatie van het schooljaar 2O2O-2O21om twee redenen bewust gekozen. ln de eerste plaats tracht de school met kleinere klassen in de onderbouw de uitstroom te verminderen en daarmee de onderbouwsnelheid binnen de inspectienorm te krijgen. ln de tweede plaats heeft de school behoefte aan versterking van het team en is bij de aanstelling van nieuwe docenten een voorschot genomen op de verwachte groei van het aantal leerlingen in de komende jaren. Dit levert een bijdrage aan de versterking van het team. Tevens is er een bedrag gereserveerd voor het met terugwerkende kracht compenseren van vakantiedagen samenvallend met zwangerschapsverlof over de afgelopen

jaren. Voor het OOP is € 100.000 meer uitgegeven dan begroot. Deze extra uitgaven zijn gedaan omdat er binnen het OOP enkele cruciale functies zijn vervangen. Er is gebruik gemaakt van overlap in de aanstellingen met als doel de overdracht van werkzaamheden goed te laten verlopen.

1.5

Materiele lasten

De materile lasten zijn in 2O2O lager uitgevallen dan begroot. Dit valt te verklaren uit diverse lagere kosten in2O2O, zoals afschrijvingen, huurlasten, onderhoud, kosten van leer- en hulpmiddelen en kosten van excursies. Daarentegen zijn de kosten voor leerboeken en overige kosten hoger dan begroot. De hogere uitgaven van de overige kosten omvatten o.a. de kosten voor werving van nieuwe leerlingen.

1.6 Corona

Zowel in het schooljaar 2O19-2020 als in het schooljaar 2020-2021 heeft het onderwijs te maken gehad met perioden waarin de school gesloten was en een omschakeling heeft plaatsgevonden naar het aanbieden van lessen op afstand. De docenten van het Felisenum hadden toevallig kort voor de schoolsluiting een introductie gehad in het werken met MS Teams. Op dat moment kon niemand nog voorzien welk belang deze software in de periode erna zou gaan dienen. De school heeft in de periode van schoolsluiting geen andere activiteiten kunnen uitvoeren dan uitsluitend het aanbieden van online lessen. De gebruikelijke reizen naar ltalië en Griekenland, de vele geplande excursies en leuke activiteiten zijn niet doorgegaan. Dat betekent dat ook de kosten hiervoor niet gemaakt zijn en dat terugbetaling aan ouders van de kosten die hiervoor in de schoolnota zijn opgenomen, zal plaatsvinden. ln de periode van de schoolsluiting is extra zorg en aandacht geweest voor leerlingen die niet over de mogelijkheid beschikken om vanaf huis de lessen te volgen en voor leerlingen in een kwetsbare positie. ln het voorjaar van 2020 heeft de VO-raad geadviseerd om geen onderzoek te doen naar leerlingtevredenheid en sociale veiligheid. Het Felisenum heeft dit advies opgevolgd, om die reden zijn in het jaarverslag geen resultaten uit de ouder- en leerlingenquêtes opgenomen.

BV 43

1.8 Convenantsmiddelen Het Gymnasium Felisenum heeft op grond van de regeling convenantsgelden in december 2019 een bedrag van ruim € 94.000 ontvangen. Dit bedrag ís op de balans opgenomen met als doel besteed te worden in 2020 en 2021,. ln overleg met de MR is besloten deze middelen als volgt aan te wenden.

t. Extra inzet leerlingbegeleiding met als doel de onderbouwsnelheid te verbeteren. Met het organiseren van een specifieke huiswerkklas voor leerlingen uit de onderbouw kan enerzijds extra ondersteuning worden geboden aan leerlingen en anderzijds de extra werkdruk die dat zou opleveren voor docenten worden voorkomen. De schoolleiding is voornemens om gedurende twee jaar 0,36 fte vrij te maken voor deze specifieke individuele ondersteuning van leerlingen uit klas L en 2. 2. Tijdens de schoolsluiting als gevolg van Corona heeft de school veel ervaring opgedaan met het organiseren van afstandsonderwijs. De school heeft de ambitie om een inhaalslag te maken op het gebied van ICT in het onderwijs.

2. Onderwijsprestaties

2.1

lnstroom

De ontwikkeling van de leerlingenaantallen op het FelÍsenum blijft een punt van aandacht. Dankzij extra inspanningen op het gebied van pr & werving en het verbeterde imago van de school neemt de instroom in de afgelopen jaren weer wat toe. Voor 2O2Lverwachten we een instroom van 110 leerlingen. Daarnaast zal de school starten met een 'intermezzo' jaar voor leerlingen die klaar zijn op de basisschool maar nog niet toe zijn aan de stap naar het voortgezet onderwijs en gedurende één jaar willen werken aan de vaardigheden die nodig zijn om op de middelbare school succesvolte zijn. We verwachten daardoor nog 15 leerlingen extra aan te kunnen nemen.

Tabel: lnstroom (teldatum 7 okober jaar t-7)

# leerlingen

2078

20L9

2020

2027

2022

89

108

LL0

170

770

Met deze toename van de instroom wordt een groeivan het totale leerlingenaantal verwacht.

2.2

Onderwijsresultaten

De Centraal Schriftelijke Eindexamens zijn in 2O2O alsgevolg van Corona niet doorgegaan. Leerlingen

hebben de afronding van de schoolexamens als eindresultaat mogen beschouwen. CE-cijfers zijn over 2020 dus niet beschikbaar. ln 2O2Ohad de schoolg0 examenkandidaten. Daarvan zijn er 85 geslaagd. 9 leerlingen zijn Cum Laude geslaagd. De onderbouwsnelheid is op het Felisenum net beneden de norm. Het gaat om het gewogen gemiddelde (op basis van leerlingenaantallen) van de afgelopen 3 jaar. Naast de eerdere extra inzet in het mentorprogramma waarbij extra aandacht is voor studievaardigheden en individuele begeleiding, is ruimte gemaakt voor extra ondersteuning van leerlingen bij het maken van huiswerk.

BV 44

Schooljaar

2017-20L8 2018-20L9

2019-2020

Gem 3 jaar Norm

Onderbouwsnelheid

96,68%o

93,87%

94,63%

95,O8%

95,20%

Bovenbouwsucces

90,38%

97,O2%

9r,73%

90,84%

8t,57%

2.3

Extra activiteiten leerlingen

Op het Felisenum worden normaal gesproken vele diverse activiteiten aan leerlingen aangeboden. Door de corona-pandemie hebben deze activÍteiten in2O2O helaas geen doorgang kunnen vinden. De buitenlandse reizen, excursies, culturele en sportieve activiteiten en de lezingencyclus zijnin2O2O

niet uitgevoerd.

2.4

Onderwijskundige ontwikkelingen

De school heeft de wens om op onderwijskundig gebied verdere stappen te zetten. De wens tot

flexibilisering en differentiatie neemt toe en docenten zien in toenemende mate de meerwaarde van de inzet van formatief handelen. Echter, om tot een schoolbrede aanpak te komen, is een bredere discussie binnen het team van belang. ln de periode van Corona heeft het ontbroken aan de focus op de onderwijskundige vraagstukken. De aandacht is vooral gericht geweest op de dagelijkse gang van zaken op school.

Veel ervaring is opgedaan in het lesgeven op afstand en de |CT-vaardigheden van docenten zijn enorm toegenomen. Velen hebben initiatieven ontplooid in het werken met digitale hulpmiddelen.

2.5

Kwaliteitszorg

De school heeft in het afgelopen jaar stappen gezet in het verbeteren van de PDCA-cyclus. Met name

in de monitoring van de leeropbrengsten van leerlingen wordt strakker gestuurd. De leerjaar- coórdinatoren en mentoren houden de cijfers nauwlettend in de gaten en sturen bij wanneer zij zien dat dit nodig is. Deze aanpak vraagt ook om verbetering en verfijning van het toetsbeleid. De school zet tevens in op een meer datagerichte kwaliteitscultuur en data geïnformeerd werken. De middelen uit de prestatiebox zijn ingezet om de ambities uit het geactualiseerde sectorakkoord te realiseren. Het Felisenum heeft in2O2O ingezet op beter gebruik maken van eigentijdse voorzieningen. Er is geïnvesteerd in verbetering van de |CT-infrastructuur waarmee de basis wordt gelegd om meer gebruik te maken van ICT in het onderwijs. Daarnaast heeft de school naast het verplichte curriculum een uitgebreid aanbod van extra vakken, culturele en maatschappelijke activiteiten.

2.6

Projecten

Het Gymnasium Felisenum ziet dat er in toenemende mate leerlingen zijn die op grond van hun cognitieve vaardigheden op een gymnasium thuishoren maar die op de ontwikkeling van hun executieve functies een achterstand hebben. Deze achterstand belemmert hen in een doorstroom in de onderbouw van onze school. Het Felisenum zal daarom in het schooljaar 2O2I-2022 starten met een kleine groep leerlingen die in een aparte klas gedurende één schooljaar een voorbereidend programma zullen doorlopen. Na dit schooljaar nemen de leerlingen in principe plaats in de eerste klas. ln 2020 is de voorbereidÍng voor dit traject gestart. Hiervoor is projectsubsidie van het samenwerkingsverband ontvangen.

BV 45

3.

Personele zaken

3.1 Formatie in fte De samenstelling van de personele formatie loopt vooruit op de verwachte stijging van het leerlin-

genaantal. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op een momentopname. Deze cijfers worden mede beÏnvloed door een overlap in aanstelling van nieuwe medewerkers en vertrekkende medewerkers.

Formatieoverzicht

20L8-20L9

2019-2020

2020-2021

Directie

2,O

2,O

2,0

OP

35,09

34,98

39,30

ooP

Lt,t7

LL,r7

12,57

Tijdelijk

8,23

6,79

7,54

Vast

40,03

47,4

47,3

Aantal mannen

29

30

30

Aantalvrouwen

36

37

37

3.2 Functiemix Het functiemixgetal is in het schooljaar 2020-202I toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. De stijging past binnen de bandbreedte (129-L4L) zoals die in de OSZG is afgesproken.

Functiemix

20t9

2018

fte

fte

%

2020

fte

%

%

LB

8,3

23,6%

8,3

23,7%

7,03

L7,9%

LC

7,3

20,9%

9,4

26,9%

77,92

30,3%

LD

l-9,5

55,6%

17,3

49,4%

20,36

51",8%

Totaal

35,1

roo,o%

35,0

100,o%

39,31

LOO,0%

Functiemixgetal

L3L,9%

r25,7yo

r33,9%

3.3. Scholing en professionalisering

ln het jaar 2020 heeft de scholing van docenten in het teken gestaan van het werken met afstandsleren en ondersteuning bij het gebruik van digitale middelen. Docenten hebben een grote stap gezet in ICT-ondersteund onderwijs en hebben tevens een enorm verandervermogen getoond.

4.

Verbonden partijen

4.1.

Gemeente

Het Gymnasium Felisenum onderhoudt actief contact met de Gemeente, met name via het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg betreffende huisvesting)en het LEA (de Lokale Educatieve Agenda). Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar. Daarnaast is er een regelmatig overleg van de dÍrecties van alle Velsense scholen voor VO en een overleg binnen het kader van het VIOS-beleid (Veiligheid ln en om de School) waaraan behalve de scholen ook Gemeente, bureau Halt en de politie meedoen.

BV 46

4.2

Samenwerkingsverbanden

Het beroep dat gedaan wordt op het zorgteam is in 2020 verder toegenomen. Het betreft zowel leerlingen met een beschreven zorgprofiel en bijbehorend OPP als leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben maar niet vallen binnen de formele zorgstructuur. Het is om deze reden dat de formatie die beschikbaar is gesteld voor de trajectbegeleiding en ondersteuning hoger is dan door het SWV wordt bekostigd. Door het SWV wordt de trajectbegeleiding bekostigd voor !,2 fte. De inge-

zette trajectbegeleiding omvat 1,4 fte.

4.3

Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

De maatschappelijke impact van de sluiting van het onderwijs tijdens de corona-pandemie is omvangrijk gebleken. Hierover is meer opgenomen onder 1.6. Daarnaast zijn geen vermeldenswaardige

zaken aan de orde.

5.

Investeringen - Materiele zaken

5.1

Huisvesting

De werkzaamheden aan het techniek- en aan het tekenlokaal zijn in 2019 gestart en in 2020 afgerond. De totale investeringen in deze lokalen bedroegen €I74K. Daarmee zijn de uitgaven ruim binnen de begroting gebleven. ln het oudste deel van het gebouw is de ventilatie verbeterd. Er is mechanische afzuiging geplaatst die gekoppeld is aan CO2-meters en die aangestuurd wordt door het gebouwbeheerssysteem. De investering bedroeg € 29 K. Op het dak van het auditorium zijn 31-0 zonnepanelen geplaatst. Met de eerder geplaatste panelen beschikt de school nu over 418 zonnepanelen. De investering omvatte € 99K. Voor de plaatsing van deze zonnepanelen is een subsidie toegekend die uitgekeerd wordt in de period e 2O2O - 2034 per geproduceerd MWh.

5.2

Meerjarenonderhoudsplannen

Het m eerja re no nde rho ud is u itgevoerd conform het meerja re nonde rhoudspla n.

5.3

rCT

Door het afstandsonderwijs is de applicatie MS Teams in versneld tempo een regulier onderdeel van het gereedschap van docent en leerling geworden. ln de periode van onlineonderwijs is gebleken dat de continulteit van de |CT-voorziening essentieel is. De school is tevreden over de keuze om het beheer en onderhoud van het besturingssysteem en de generieke applicaties bij derden te beleggen.

5.4

Apparatuur en Inventaris

ln 2O2O is de helft van de lokalen uitgerust met touchscreens, de andere helft van de lokalen wordt in 2O2I daawan voorzien.

5.5

Leermiddelen

Op het Gymnasium Felisenum zijn leerboeken het belangrijkste leermiddel. Dit wordt aangevuld met extra materialen die ook wel via de ELO van Magister worden aangeboden.

BV 47

6

Klachten

De meeste klachten/opmerkingen komen binnen bij de docent, mentor of leerjaarcoórdinator en worden daarmee veelal naar tevredenheid afgehandeld. ln 2O2O zijn tegen het Felisenum geen formele klachten ingediend bij het bestuur of b'rj de landelijke klachtencommissie.

BV 48

5.3 Barlaeus Gymnasium 1. AlgemeneFinanciëleOntwikkelingen

1.1 Exploitatie 2020

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2020

2020

2019

€

€

€

BATEN

3.1_

Rijksbijdragen OCW

3.2

Overige overheidsbijd ragen

3.4

Opbrengst werk voor derden

3.5

Overige baten

6.632.90s

6.522.400

6.427.29I

100.563

I07.700

126.061

0

0

0

322.928

403.500

402.575

7.056.395 7.033.600 6.955.927

Totdal baten TASTEN

4.L

Personele lasten

5.638.123

5.586.900

5.203.892

4.2

Afschrijvingen

183.778

226.200

195.059

4.3

Huisvestingslasten

30I.422

378.000

350.323

4.4

Overige materiële lasten

8s7.635

950.300

845.572

6.980.959

L41,.400

6.594.847

Totaol lasten

75.436 -107.800

Saldo baten en lasten FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

4.338

Resultaat

79.775 -104.300

3.500

361.080 4.677 365.757

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

Het resultaat van het Barlaeus Gymnasium komt uit op€79.775. Begroot was een negatief resultaat van € l-04.300. De totale baten zijn vrijwel gelijk aan de begroting, de lasten vallen 3 %lager uit. Het gaat om kleine verschillen, die voor een belangrijk deel te verklaren zijn door de impact van de coronacrisis. Enerzijds leidde dat tot extra inkomsten (subsÍdies) en extra inzet van personeel, anderzijds tot lagere uitgaven aan bijvoorbeeld scholing en activiteiten. Om die reden hebben we besloten de bijdrage die ouders in schooljaa r 2O20-2027 betalen voor activiteiten volledig te crediteren. De financiële doorvertaling van dat besluit zal zichtbaar worden in de jaarrekening van 2021. Het gaat al met al om verklaarbare verschillen, die hieronder nog kort worden toegelicht. Dat heeft geleid tot een positief resultaat, dat ons toch al steeds betere weerstandvermogen verder versterkt naar 30%

BV 49

in2O2O. Daarmee voldoet het Barlaeus inmiddels ruim aan de norm van25% die we binnen de OSZG

hanteren. Het resultaat laat zien dat de gewenste begrotingsdiscipline er is. De begroting is meerjarig in evenwicht. Dat geeft vertrouwen en rust. 1.3 Baten Van de totale inkomsten komt het overgrote deel van het Rijk. ln deze rijksbijdrage is ook een vergoeding leermiddelen opgenomen. Hiermee bekostigt de school voor de leerlingen gratis studie-en werkboeken. Daarnaast ontvangt de school overheidssubsidies voor kwaliteitsontwikkeling en zorggelden via het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband heeft ook in 2020 weer meer middelen beschikbaar gesteld dan begroot. Voorzichtigheidshalve zijn we bij de begroting van 2020 uitgegaan van het oude normbedrag. De extra inkomsten waren € 29.099 hoger dan begroot. ln de begroting van 2021, is een hoger bedrag opgenomen. lndividuele personeelsleden hebben verschillende beurzen en subsidies ontvangen via het ministerie en de gemeente (promotiebeurs). De gemeente Amsterdam heeft ook (incidenteel) middelen beschikbaar gesteld voor onderwijsontwikkeling (teambeurzen). De vrijwillige ouderbijdragen van de school bestaan uit een algemene ouderbijdrage van € 80, een bedrag van € 75 voor activiteiten en de contributie van de Oudervereniging van € 40. Daarnaast is er een variabel (spaar)bedrag voor reizen en excursies dat per leerjaar varieert tussen de € 110 en de € 290.

De besteding van de algemene ouderbijdrage staat vermeld in de Schoolgids en is overeengekomen met de MR. Ergaatveelgeld om in het ruime aanbod aan reizen en excursies: deze lopen in de jaarrekening op een saldo 0. Er wordt niet aan verdiend en er wordt ook geen geld bijgelegd uit de Rijksmiddelen. Ook de oudervereniging van het Barlaeus ondersteunt een aantal activiteiten met middelen bekostigd uit de contributie van de vereniging. Omdat er minder langdurig zieken waren ontvingen we een lagere vergoeding uit het ZIZO-fonds dan begroot. Het verschil bedroeg €36.246. De geplande kunstreizen voor klas 4 in het voorjaar van 2020 werden geannuleerd (verschil € 28.000). De leerlingen uit klas 5 gingen niet naar Rome op het geplande moment toen Corona net uitbrak, maar in september aan het begin van hun examenjaar. Omdat die reis korter en dus goedkoper was zijn er minder inkomsten bij de reis van klas 5 (verschil € 27 .8901. Aan de lastenkast waren er door de geannuleerde Romereis ook extra kosten (verschil € 46.2091. Een flinke tegenvaller dus van in totaal bijna € 75.000. Door een genereuze extra bijdrage van de Oudervereniging en een aantal ouders die toch het volledige spaarbedrag hebben betaald is de echte tegenvaller ongeveer € 17.500 kleiner.

Overigens zijn aan de lastenkant de uitgaven voor nascholing fors lager uitgevallen dan begroot, mede omdat de geplande personeelsreis naar Rome is geschrapt (begroot voor € 30.000). Aan de batenkant waren ten slotte ook de inkomsten van de kantine om begrijpelijke redenen veel lager dan begroot (verschil € 31.069).

1.4 Personele lasten De totale personeelslasten van € 5.638.123 vallen marginaal lager uit dan begroot. De kosten voor OOP zijn gestegen omdat we in schooljaar 20L9-2020 hebben gekozen voor inbesteding van een deel

van de schoonmaak. De personeelslasten drukken daardoor vanaf dat moment op het OOP en niet meer op de post schoonmaak (waar daardoor €22.820 minder is uitgegeven dan begroot). Door een daling van het ziekteverzuim is er minder uitgegeven aan vervanging van onderwijzend personeel (verschil € 43.546). We hebben een nieuwe dotatie moeten doen in de voorziening langdurig zieken (€ 101-.807).

BV 50

1.5 Materiele lasten De materiële lasten waren lager dan begroot (€ 160.000). De meeste afwijkingen hangen direct samen met de coronacrisis. Zo ging de geplande verbouwing van de oude ingang niet door en kwamen we aan het aanbesteden van het buitenschilderwerk niet toe (begroot bij de afschrijvingen, verschil € 26.500 en bij onderhoud verschil € 30.000). Over de gehele linie werd er wat minder onderhoud gepleegd dan gebruikelijk. Voor ICT werden door Corona flinke extra kosten gemaakt ((€ 2a.000). Naast de aanschafvan apparatuur zat dat onder andere in de hosting van BigBlueButton, het platform waarop het online onderwijs vanaf maart 2020 werd gegeven. Zoals hierboven al aangestipt werd er door Corona flink minder uitgegeven aan nascholing. Het verschil was € 54.400 (waarvan dus meer dan de helft wordt verklaard door het schrappen van de personeelsreis naar Rome). De trend laat voor de leermiddelen tenslotte stijgende lasten zien, een ontwikkeling die zich de komende jaren waarschijnlijk zal voortzetten (verschil €24.750).

2. Onderwijsprestaties

2.l lnstroom Het aantalaanmeldingen overstijgt het aantal plekken dat beschikbaar is ruim. Omdat er jaarlijks niet meer dan 140 tot 145'leerlingen geplaatst kunnen worden, blijft het aantal leerlingen ook stabiel, ondanks de groeiende populariteit van het Barlaeus. Tabel: lnstroom (teldotum 7 oktober joor t-1)

# leerlingen

2019

2020

2021,

2022

2023

1,46

139

1,46

L45

145

2.2 Onderwijsresultaten De examenresultaten waren net als voorgaande jaren uitstekend. De maatregelen die na het ma-

gere resultaat ín schooljaar 2015-2016 zijn genomen, hebben blijvend gezorgd voor een verbetering.

Ta be I S I o g i ngs pe rce ntag es e n CE-cijfe rs

Examenresultaat

Slagi ngspercentages

CE-cijfers gemiddeld

jaa r

school

ZG

school

ZG

2018

97.6

91-.4

7.06

6.76

2019

96.4

91.3

6.93

6,78

2020

98.s

96.8

0

0

De tussentijdse uitstroom op het Barlaeus Gymnasium is laag. De onderbouwsnelheid op het

Barlaeus ligt ruim boven de norm (98,36 Yo, norm94,25%1, het bovenbouwsucces heelver daa rboven (94,36%, norm 80,37%1.

BV 5í

To be I O n d e rbouws ne I he id e n Bove n bouws ucces

Schooljaar

2017-18

201,8-19

2019-20

Onderbouw

97.9s%

98.s8%

98,59%

Bovenbouw

94,01%

94.26%

94,92%

lnspectierapporten ln het najaar van 2019 is op bestuursniveau een start gemaakt met het vierjaarlijks onderzoek door de Onderwijsinspectie. De rapportage van dat onderzoek is beschikbaar gekomen in juli 2020. Het Barlaeus scoorde op alle onderdelen voldoende. 2.3 Extra activiteiten leerlingen Naast de excursies in de verschillende leerjaren kunnen leerlingen op het Barlaeus zich op veel gebieden ontwikkelen. Het schoolleven kent een breed scala aan activiteiten zoals de musical, het muziek-

theater en het Barlaeus jeugdparlement. Leerlingen kunnen bij de Moderne Vreemde Talen ERK-examen doen (Delf, Goethe en Cambridge). Ook buiten de school kunnen leerlingen zich ontplooien. Om die reden heeft het Barlaeus contacten met de Leidse Universiteit voor Laptop en Pre-University College en de Vrije Universiteit. Leerlingen kunnen meedoen aan het Honours programma (HPG) van de SHZG.

2.4 Onderwijsku ndige ontwikkelingen De onderwijskundige ontwikkelingen op het Barlaeus zijn gekoppeld aan het vastgestelde schoolplan.

Daarin staan versterking van de kwaliteit van onderwijs, leren "leren" ,leren van en met elkaar en het stimuleren van diversiteit centraal. Jaarlijks wordt een activiteitenplan vastgesteld waarin staat beschreven op welke manier we invulling geven aan die speerpunten. Afgelopen schooljaar is bijvoorbeeld gekozen voor inzet op Lesson Study, versterking van het mentoraat in klas 4 en informatievaardigheden. Door de invoering van een so-vrij eerste leerjaar en beperking van de toetsing in de andere leerjaren van de onderbouw, is er schoolbreed veel aandacht voor diagnostisch toetsen en formatief evalueren. Door Corona zijn veel onderwijskundige ontwikkelingen op een laag pitje komen te staan.

2.5 Kwaliteitszorg Naar aanleiding van de maatschappelijke discussie rond toetsing en examinering heeft het Barlaeus in 201"9 alle schoolexamens kritisch tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot een vereenvoudigd programma van toetsing en afsluiting. Om te borgen dat het PTAvoldeed aan wettelijke vereisten is op bestuursniveau een mini-audit georganiseerd en heeft een externe deskundige het PTA beoordeeld. Tijdens het bezoek van de lnspectie werd nog een aantal onvolkomenheden gesignaleerd die

direct zijn hersteld. Tevredenheid ouders en leerlingen Elk jaar neemt de school onder ouders en leerlingen uit klas 1, 4 en 6 een tevredenheidsonderzoek af. Het Barlaeus scoort structureel (ver) boven het landelijk gemiddelde. Dat geldt zowel voor de tevredenheid als voor de cijfers rond sociale veiligheid. Op twee van de drie onderzochte thema's onder leerlingen (eigentijds onderwijs, brede vorming, communicatie en schoolklimaat) scoort het Barlaeus bij de t5% beste scholen van Nederland. Ook bij welbevinden en de ervaren sociale en fysieke veiligheid scoort de school bij de 10% beste scholen van Nederland. De tevredenheid van ouders zit op vier van de vijf onderzochte thema's bij de 10% hoogst scorende scholen van het land.

BV 52

Tevredenheid Ouders en Leerlingen Ouders Leerlingen

8.6 7.2

Schoolklimaat en Veiligheid Welbevinden Ervaren veiligheid

8.0

Aantasting veiligheid

9.5

7.9

*cijfers op schoolniveau uit rapportage monitoring

sociale veiligheid uit Vensters

2.6 Projecten Het Barlaeus werkt samen met de vier andere hoofdstedelijke gymnasia op het gebied van leerlingen met weinig sociaal kapitaal. Afgelopen jaren Ís een gezamenlijk project ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Daarnaast wordt door deze gymnasia gezamenlijk jaarlijks een lerarenconferentie georganiseerd. ln 2020 is de conferentie niet doorgegaan door Corona. Voor de derde keer op rij neemt het Barlaeus deel aan een Europees samenwerkingsproject met andere gymnasia in Duitsland, ltalië en Griekenland, dit keer over diversiteit en de positie van minderheden in Europa.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar) 2018-19

2019-20

2020-27

Directie

2.8

3

3

OP

48,4

47

47.7

ooP Tijdelijk

!2,5

12,6

14.3

8

10.5

1,1,

Vast

55.7

52.1

54

Aantal mannen

50%

50%

49%

Aantal vrouwen

s0%

s0%

st%

Formatieoverzicht

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar) Vanaf 2016 is het functiemixgetal fors gedaald door vertrek van een aantal personeelsle-

den, naar 146. De komende jaren zal die waarde stabiel blijven door enerzijds bevordering van personeelsleden uit LB naar LC en (in een enkel geval) van LC naar LD en anderzijds pensionering van een aantal collega's.

BV 53

Functiemix

2018-19

2019-20

2020-27

LB

21..2

20.3

20,6

LC

5.6

11,.1,

1,2.5

LD

73,2

68.6

66.8

Totaal

99,9

qqq

100

Fu nctiemixgetal

1,52

1,48

1,46

129-1,41,

1,29-141,

129-1,41,

Bandbreedte OSZG 3.3 Scholing en Professionalisering