Programmabegroting 2023-2026.pdf
Tekst van het document
4.7.6.2 Privaatrechtelijke verbonden partijen Een besloten vennootschap of naamloze vennootschap waarin de gemeente aandelen heeft. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Ook stichtingen of een (coöperatieve) verenigingen kunnen verbonden partij zijn. Voor Gouda gaat dit om de volgende partijen: 1. B.V. Sport.Gouda; 2. N.V. BNG; 3. Oasen N.V.; 4. N.V. Cyclus; 5. Coöperatieve Parkeerservice U.A..
Programmabegroting 2023-2026
91
4.7.7 Lijst verbonden partijen Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de gemeente verplicht om in de paragraaf Verbonden partijen een overzicht op te nemen, met daarin per verbonden partij: • doel en openbaar belang; • wijze van dienen gemeentebelang; • beleidsvoornemens; • risico’s; • financiële gegevens.
92
Programmabegroting 2023-2026
4.7.7.1 Gemeenschappelijke regelingen 4.7.7.1.1 Regio Midden Holland Naam verbonden partij
Regio Midden Holland
Vestigingsplaats
Gouda
Website
www.regiomiddenholland.nl
Programma:
7. Bestuur en organisatie
Taakveld:
0.1 Bestuur
Aard
GR
Deelnemerspercentage
20% (Ieder AB lid heeft 1 stem)
Doel en openbaar belang
Regionale beleidsvorming en strategische belangenbehartiging van de aangesloten gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.
Wijze van dienen van het gemeentebelang
In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.
Beleidsvoornemens 2023
Uitvoering van de agenda voor regionale samenwerking "De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding" met 4 thema's: Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energieneutraal; Vitale regio en bereikbare woon-werklocaties; Toekomstbestendige economie; Voldoende passende woningen van goede kwaliteit Alsmede uitvoering geven aan de lobby voor de drie bepaalde kernthema’s groeigebied, bereikbaarheid en economische vitaliteit.
Risico's
De risico's ten aanzien van de GR RMH zijn beperkt. De inwonerbijdrage is voor het jaar 2023 voor het eerst sinds jaren geindexeerd en bedraagt 1,82 Een in het RSO besproken risico is nog wel de bemensing van de projecten welke voortkomen uit de regionale tafels. De personele capaciteit bij de aangesloten gemeenten voor bemensing van regionale projecten is beperkt
Bijdrage in 2023
€ 134.165
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)
2020
2021
2022
Eigen vermogen
ultimo
€ 633
€ 620
€ 371
Vreemd vermogen
ultimo
€ 487
€ 396
€ 687
€ 172
€ 62
n.n.b
jaarrekening
jaarrekening
begroting
Resultaat Bron
4.7.7.1.2 Omgevingsdienst Midden-Holland Naam verbonden partij
Omgevingsdienst Midden Holland
Vestigingsplaats
Gouda
Website
www.odmh.nl
Programma(s)
2. Energie en klimaat 3; Wonen en leefomgeving
Taakveld
7.4 Milieubeheer; 8.3 Wonen en bouwen
Aard
GR
Deelnemerspercentage
17,0% (Stemverhouding op basis van budget € 100.000 = 1 stem)
Doel en openbaar belang
Bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
Wijze van dienen van het gemeentebelang
In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen, waarvan 1 lid zitting heeft in het DB.
Beleidsvoornemens 2023
Ondersteuning gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet, en de realisatie van milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen. Verbeteren dienstverlening aan burgers en bedrijven. In 2022 en begin 2023 wordt invulling gegeven aan de overdracht van de bodemtaken en andere voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In 2023 vindt daarnaast besluitvorming plaats over de nota Bodembeheer en de VTH-nota.
Risico's
De ODMH heeft een risicoanalyse uitgevoerd volgens de systematiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR), welke uitwijst dat het ODMH over een adequaat weerstandsvermogen beschikt. Dit betekent dat alle additionele resultaten terugvloeien naar de deelnemers. De risicoanalyse zal jaarlijks worden herhaald, om te kunnen beschikken over een actueel risicobeeld en een richtpunt te hebben bij de weging van de financiële buffer.
Bijdrage in 2023
€ 3.812.468
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)
2020
2021
2022
Eigen vermogen
ultimo
€ 2.469
€ 2.646
€ 2.280
Vreemd vermogen
ultimo
€ 8.683
€ 1.175
€ 9.459
€ 152
€ 366
€-
jaarrekening
jaarrekening
begroting
Resultaat Bron
Programmabegroting 2023-2026
93
4.7.7.1.3 Groenalliantie Midden-Holland en omstreken Naam verbonden partij
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Vestigingsplaats
Schiedam
Website
https://www.groenalliantiemiddenholland.nl/
Programma(s)
1.Economie en onderwijs; 2 Energie en klimaat; 5.Cultuur, sport en recreatie;
Taakveld
3.4 Economische promotie; 7.4 Milieubeheer; 5.1 Sportbeleid en activering
Aard
GR
Deelnemerspercentage
20%; 5 deelnemende gemeenten met elk 2 AB-leden; ieder AB lid heeft 1 stem
Doel en openbaar belang
Beheer van recreatieterreinen voor regionale dagrecreatie in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en enkele kleinere gebieden. Daarnaast is men beheerder en ontwikkelaar van routestructuren in het Groene Hart.
Wijze van dienen van het gemeentebelang
In het AB zitten twee leden die door de raad en het college zijn aangewezen. In het DB 1 lid. In de gebiedsadviescommissies zitten 2 raadsleden.
Beleidsvoornemens 2023
Het primaire belang van Groenalliantie is de bescherming van de belangen van natuur, recreatie en landschap conform de doelstelling in de Gemeenschappelijke regeling. Eind 2021 is het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 vastgesteld. Groenalliantie zet met het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 de koers uit voor de komende 10 jaar. Het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 gaat vergezeld van een meerjarige investeringsagenda. De agenda bevat onderzoeken, verkenningen en uitvoerings-/inrichtingsprojecten die invulling geven aan de opgave om de gebieden op het gebied van natuur en recreatie verder te versterken. Naast gebiedsgerichte investeringen wil de Groenalliantie in 2023 positief bijdragen aan bredere opgaven als gezondheid, biodiversiteit, de energietransitie en klimaatadaptatie.
Risico's
De provincie Zuid-Holland draagt momenteel meer dan 50% bij in de begroting. In de uittreedovereenkomst per 1 januari 2018 is met de provincie vastgelegd dat zij de komende jaren substantieel blijft bijdragen (90% van haar deelnemersbijdrage voor 2022-2025).Daarna is de bijdrage van de provincie onzeker. De 90% voor de jaren 2022-2025 is door middel van gesprekken en een politieke koerswijziging 95% geworden, echter is die extra 5% wel onder bepaalde voorwaarden toegekend. Groenalliantie dient te onderzoeken waar mogelijk doeltype wijziging door te voeren is en meer inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers. Groenalliantie moet de ingezette lijn van anticiperen op de veranderde financiële positie per 2026 versnellen
Bijdrage in 2023
€ 557.600
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)
2020
2021
2022
Eigen vermogen
ultimo
€ 9.037
€ 10.694
€ 8.321
Vreemd vermogen
ultimo
€ 3.684
€ 1.907
€ 1.862
Resultaat Bron
€ 179
€ 1.658
nnb
jaarrekening
jaarrekening
begroting
4.7.7.1.4 Streekarchief Midden-Holland Naam verbonden partij
Streekarchief Midden-Holland
Vestigingsplaats:
Gouda
Website:
www.samh.nl
Programma(s):
5. Cultuur sport en recreatie
Taalveld(en):
5.5 Cultureel erfgoed
Aard:
GR
Deelnemerspercentage:
20% Ieder AB lid heeft 1 stem
Doel en openbaar belang: SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden Holland. Wijze van dienen van het gemeentebelang:
In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.
Beleidsvoornemens 2023: De grote uitdaging in de nabije toekomst is de implementatie van een e-depot. Vooruitlopend op de nieuwe Archiefwet (2022) heeft SAMH het voortouw genomen om een regionaal e-depot aan te schaffen, zodat digitale archiefbescheiden tijdig kunnen worden overgebracht. Een e-depot brengt noodzakelijke structurele kosten voor de deelnemende gemeenten met zich mee. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten dat het digitale informatiebeheer op orde moet zijn. De gemeente Gouda zal daarom het digitale informatielandschap beter in kaart brengen. Periodieke kwaliteitscontroles zullen op structurele basis worden uitgevoerd om authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van archiefbescheiden te waarborgen. Risico's:
Voor de aanschaf van een e-depot moeten SAMH en de deelnemende gemeenten goede afspraken maken, zoals over kosten, beheer, en aanlevering. D.m.v. een uitgebreide, lopende businesscase worden de wensen en vereisten van de deelnemende partijen in een vroeg stadium duidelijk.
Bijdrage in 2023
€ 623.036
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)
2020
2021
2022
Eigen vermogen
ultimo
€ 289
€ 290
€ 290
Vreemd vermogen
ultimo
€ 280
€ 294
€ 264
€ 77
€ 10
€7
Resultaat
94
Programmabegroting 2023-2026
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000) Eigen vermogen
ultimo
Bron
2020
2021
€ 289
€ 290
2022 € 290
jaarrekening
jaarrekening
begroting
4.7.7.1.5 Promen Naam verbonden partij
Promen
Vestigingsplaats
Gouda
Website
www.promen.nl
Programma(s)
4. Sociaal domein,
Taakveld
6.4 Begeleide participatie; 6.5 Arbeidsparticipatie
Aard
GR
Deelnemerspercentage
36%
Doel en openbaar belang
Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening. Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering
Wijze van dienen van het gemeentebelang
In het DB en AB zit een collegelid dat door het college is aangewezen
Beleidsvoornemens 2023
Volgen in een ondernemingsplan 2023 dat in november naar de raad komt voor een zienswijze.
Risico's
De onderdelen Promen en ProWork zorgen ervoor dat – buiten onverwachte wijzigingen in weten regelgeving - er geen grote begrotingstekorten te verwachten zijn.
Bijdrage in 2023
€ 9.267.000 2020
2021
2022
Eigen vermogen
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000) ultimo
€ 4.186
€ 3.766
€ 3.214
Vreemd vermogen
ultimo
€ 8.154
€ 7.788
€ 7.125
€ 774
€-
€-
jaarrekening
jaarrekening
begroting
Resultaat Bron
4.7.7.1.6 Bedrijvenschap Regio Gouda Naam verbonden partij
Bedrijvenschap
Vestigingsplaats
Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas)
Website
www.gouwepark.nl
Programma(s)
1. Economie, werk en onderwijs
Taakveld
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Aard
GR
Deelnemerspercentage
33,3% (Ieder AB-lid heeft 1 stem)
Doel en openbaar belang
Het in een samenwerkingsverband van Gouda, Waddinxveen en Zuidplas ontwikkelen van een bedrijventerrein Gouwe Park.
Wijze van dienen van het gemeentebelang
De leden van het AB worden uit de colleges aangewezen. De gemeente Gouda wijst de plaatsvervangend voorzitter aan.
Beleidsvoornemens 2023
Bedrijvenschap Regio Gouda wordt per 31-12-2022.
Risico's
geen, BRG wordt opgeheven
Bijdrage in 2023
geen, BRG wordt opgeheven
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)
2020
2021
2022
Eigen vermogen
ultimo
€ 8.300
€ 5.858
geen
Vreemd vermogen
ultimo
€ 428
€ 603
geen
€ 937
€ 551
geen
jaarrekening
jaarrekening
BRG wordt opgeheven
Resultaat Bron
4.7.7.1.7 Grondbank RZG Zuidplas Naam verbonden partij
Grondbank RZG Zuidplas
Vestigingsplaats:
Den Haag
Website:
www. ontwikkelingzuidplaspolder.nl
Programma(s):
3. Wonen en leefomgeving
Taalveld(en):
8.3 Wonen en bouwen
Aard:
GR
Deelnemerspercentage:
6% Ieder AB lid heeft 1 stem
Doel en openbaar belang: In 2011 heeft de Grondbank een gewijzigde opdracht gekregen en functioneert primair als beheer- en gronduitgiftebedrijf. Momenteel bezit de Grondbank ca. 300 ha aan gronden en deze zijn bijna allemaal
Programmabegroting 2023-2026
95
Naam verbonden partij
Grondbank RZG Zuidplas gelegen in de Zuidplaspolder binnen de gemeente Zuidplas. Haar belangrijkste doelstelling is om de in eigendom zijnde gronden te verkopen in het kader van de gewenste en vastgestelde Zuidplaspolderontwikkelingen.
Wijze van dienen van het gemeentebelang:
In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. Het college van Gouda doet een bindende voordracht voor het DB-lid.
Beleidsvoornemens 2023: Op 1 juli 2021 is een koopovereenkomst gesloten tussen de Grondbank en de gemeente Zuidplas, waarin de gemeente Zuidplas de gronden van de Grondbank in eigendom overneemt. De koopovereenkomst zorgt ervoor dat de focus van de Grondbank komt te liggen op het beheren van het grondbezit en daarop aanwezigen opstallen totdat deze door de gemeente Zuidplas worden overgenomen. Risico's:
Door de verkoop zijn de risico’s beperkt. De koopovereenkomst bevat een opschortende voorwaarde; dat de raad van de gemeente Zuidplas in het kader van haar budgetrecht uiterlijk 1 augustus 2022 met de koopovereenkomst instemt en het omgevingsplan voor de functies ‘Wonen en Werken van de Percelen Grond gelegen binnen het Ontwikkelgebied voor 31 december 2026 onherroepelijk zijn geworden. Er is een kans dat de overdracht van de gronden later dan december 2025 plaats vindt en de Grondbank moet worden voortgezet. Gouda draagt daarvan het risico tot maximaal het deelnemerspercentage van 6%.
Bijdrage in 2023 2020
2021
Eigen vermogen
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000) ultimo
€ -16,837
€-
€-
Vreemd vermogen
ultimo
€ 94.225
€ 53.599
€ 93.000
Resultaat Bron
2022
€ 416
€ 17.253
nnb
jaarrekening
jaarrekening
begroting
4.7.7.1.8 Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Naam verbonden partij
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Vestigingsplaats
Leiden
Website
www.rdog.nl
Programma(s)
4. Sociaal domein; 6. Leefbaarheid en veiligheid
Taakveld
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-; 1.2 Openbare orde en veiligheid
Aard
GR
Deelnemerspercentage
8% Aantal stemmen (4) gebaseerd op inwoneraantal
Doel en openbaar belang
Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg RDOG) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners in onze regio. Alles wat Hecht doet, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio, tot meer positief ervaren gezondheid, tot meer veiligheid en tot meer kansen. Dit is wat Hecht bijdraagt aan de regio Hollands Midden. De coronacrisis laat het belang van een moderne en wendbare gezondheidsdienst zien. De organisatie heeft de afgelopen jaren bewezen te kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden. In de Hollands Midden zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met meer dan 1000 medewerkers die vanuit verschillende expertises samen met elkaar en met andere spelers in de keten werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.
Wijze van dienen van het gemeentebelang
In het algemeen bestuur zit een lid dat door de raad is aangewezen. Het lid maakt deel uit van het college. Gebruikelijk is dat een collegelid uit Gouda (centrumgemeente) ook lid van het dagelijks bestuur
Beleidsvoornemens 2023
Hecht24 in 2022-2023 Vanaf 2022 is de strategische koers voor Hecht op inhoud helder. Het proces wordt geëvalueerd en geborgd. De nieuwe managementfilosofie en het gedachtengoed op leiderschap wordt verder gebracht naar het operationeel management en de professionals, met als resultaat een (continu) lerende organisatie en een professionele cultuur. Voortgang op de businesscase en batenrealisatie In de programmalijnen organisatieontwikkeling en strategisch vermogen zijn de geplande projecten in 2020 en 2021 afgerond en de resultaten opgeleverd. De projecten rond leiderschap voor operationeel managers en professionals staan gepland voor 2022 met een uitloop in 2023. In de begroting staat daar een bedrag voor opgenomen. 2022 en 2023 worden ook gebruikt om Afas fase II en het moderne werken op orde te hebben. Hiervoor is zowel op kennis als in de architectuur investering op nodig. De in de businesscase II begrote gelden zullen hierop worden ingezet. In de programmalijn Datagedreven en E-health zal het budget voor het ‘Moderne werken’ worden doorgeschoven naar 2022 en 2023. Door reorganisatie en herijking van de plannen zijn de vooruitzichten positief. Het programma levert door deze investeringen kwalitatieve en maatschappelijke baten die bijdragen aan een gezonder Hollands Midden.
Het terugverdienen van de investering in Hecht24 in kwalitatieve en kwantitatieve zin zullen in 2022 en 2023 aandacht krijgen en gemeten worden.
96
Programmabegroting 2023-2026
Naam verbonden partij
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Het streven blijft om tot 2027 de initiële investering in het programma terug te verdienen.
Risico's
Terwijl nog steeds een constante inzet bij coronabestrijding wordt geleverd, wordt er een volgende crisisinzet gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hecht heeft geleerd van de bestrijding van de coronapandemie en is sneller in staat om hulp in te zetten. Maar inzet bij twee grote opdrachten betekent dat de externe druk op inzet van Hecht-medewerkers groot is. Bij hoge ambities wordt ook interne druk om goed te presteren verhoogd en wordt sneller helder waar de randvoorwaarden nog niet op orde zijn. Door deze stijgende druk is gebleken dat bij de Centraal Ondersteunende diensten (COD) ook een reorganisatie plaats moest vinden. Met een nieuwe structuur binnen de COD en helderheid over de benodigde aanpassingen, kan Hecht de volgende slag slaan om de ambities waar te maken. Coronabestrijding De verwachting is dat de impact van Corona in 2023 verder is afgenomen. Op dit moment worden extra kosten die worden gemaakt met betrekking tot de coronabestrijding vergoed vanuit VWS. Naar verwachting blijft dit zo. Financiën Hecht 2023 Het bestuur kiest ervoor om het financieel kader GR’en 2023 te volgen in de begroting 2023. De geadviseerde index resulteert voor Hecht in een index van 3,46%. CAO-ontwikkelingen De CAO’s in de gezondheidszorg laten in 2022 en 2023 een sterke verbetering van de beloning voor de middengroepen zien.
Dit naar aanleiding van het kabinetsbesluit de beloning in de zorg te verbeteren. De CAO-SGO, waar de zorgmedewerkers (verpleegkundigen en artsen) onder vallen, blijft hier nadrukkelijk bij achter. Dit gaat een verhoging van de druk op de formatie geven. Hecht maakt zich zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever. Zij ontwikkelt plannen om een aantrekkelijke werkgever te blijven, om daarmee ongewenste uitstroom te voorkomen en gewenste instroom te bevorderen. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim neemt toe en daarmee ook de personeelskosten.
Bijdrage in 2023
€ 4.772.000
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)
2020
2021
2022
Eigen vermogen
ultimo
€ 7.714
€ 10.012
€ 9.098
Vreemd vermogen
ultimo
€ 41.089
€ 45.292
€ 66.589
€ 3.888
€ 2.068
€-
jaarrekening
jaarrekening
begroting
Resultaat Bron
4.7.7.1.9 Veiligheidsregio Hollands Midden Naam verbonden partij
Veiligheidsregio Hollands Midden
Vestigingsplaats
Leiden
Website
www.vrhm.nl
Programma(s)
6. Leefbaarheid en veiligheid
Taakveld
1.1 Crisisbeheer & Brandweer
Aard
GR
Deelnemerspercentage
9,3 % Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal
Doel en openbaar belang
Belangenbehartiging van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast aan het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.
Wijze van dienen van het gemeentebelang
Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
Beleidsvoornemens 2023
Eventuele aanpassingen in beleid en uitvoering nav evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr), Wet publieke gezondheid (Wpg) en coronacrisis; Verdere verkenning van het onderwerp ‘digitale ontwrichting’; Doorontwikkeling van de taak Bevolkingszorg; Verbetering informatiebeveiliging veiligheidsregio’s; Opstellen en vaststellen van Regionaal Beleidsplan 2024-2027
Risico's
Herprioritering van beleidsvoornemens/werkzaamheden als gevolg van bijvoorbeeld het opleven van de coronapandemie, voortdurende opvang van vluchtelingen, hoge energieprijzen en risico's die samenhangen met bovengenoemde beleidsvoornemens.
Bijdrage in 2023
€ 4.976.815
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)
2020
2021
2022
Eigen vermogen
ultimo
€ 8.737
€ 6.134
€ 2.138
Vreemd vermogen
ultimo
€ 33.497
€ 42.381
€ 2.976
€ -229
Resultaat
€ -26,649
Programmabegroting 2023-2026
97
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000) Eigen vermogen
2020
2021
2022
€ 8.737
€ 6.134
€ 2.138
jaarrekening
jaarrekening
begroting
ultimo
Bron
4.7.7.1.10 Belasting samenwerking Gouwe-Rijnland Naam verbonden partij
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
Vestigingsplaats:
Leiden
Website:
www. bsgr.nl
Programma(s):
1 economie, werk en onderwijs ; 2.Energie en klimaat; 3 wonen en leefomgeving; 4. Sociaal Domein ; 5 cultuur, sport en recreatie; 6 leefbaarheid en veiligheid; 7 bestuur en organisatie 8. Financiering en Dekkingsmiddelen
Taakveld(en):
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (marktgelden) 3.4 economische promotie (toeristenbelasting) 7.2 riolering (rioolheffing) 7.3 Afval (reinigingsheffingen) 7.4 Milieubeheer (milieuleges) 2.1. Verkeer en vervoer (leges kabels en leidingen) 8.3 wonen en bouwen (leges omgevingsvergunning/VFLO 2.3 recreatieve havens (haven- en liggelden) ; 1,2 openbare orde en veiligheid (leges bijzondere wetten) 0.2 burgerzaken (leges div) 0.61 OZB woningen; 0.62 OZB niet woningen; 0.64 Belastingen overig ( hondenbelasting, precariobelasting)
Aard:
GR
Deelnemerspercentage:
9,84% Aantal stemmen gerelateerd aan bijdrage in kalenderjaar
Doel en openbaar belang: Het verbeteren van de kwaliteit, continuïteit en efficiency door samen te werken bij de uitvoering van de heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) . Wijze van dienen van het gemeentebelang:
In het AB zit een collegelid die door het college benoemd is.
Beleidsvoornemens 2023: De gemeente houdt de regie over beleidsvoornemens. De gemeente bepaalt zelf de tarieven en het beleid rondom kwijtschelding etc. Risico's:
De BSGR betreft een uitvoeringsorganisatie. Op grond van de Gemeenschappelijke regeling van de BSGR zijn de deelnemers verplicht er zorg voor te dragen dat de BSGR te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. De deelnemers moeten zelf maatregelen treffen om eventuele risico’s af te dekken.
Bijdrage in 2023
€ 1.373.484
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)
2020
2021
Eigen vermogen
ultimo
€ 909
€ 1.286
€ 480
Vreemd vermogen
ultimo
€ 10.899
€ 6.491
€ 5.854
Resultaat Bron
2022
€ 144
€ -431
€-
jaarrekening
jaarrekening
begroting
4.7.7.2 Overige verbonden partijen 4.7.7.2.1 B.V. Sport.Gouda Naam verbonden partij
B.V. Sport.Gouda
Vestigingsplaats
Gouda
Website
www.sportpuntgouda.nl
Programma(s)
5. Cultuur, Sport en Recreatie
Taakveld
5.1 Sportbeleid en activering; 5.2 Sportaccommodaties
Aard
BV
Deelnemerspercentage
100% stemrecht als aandeelhouder
Doel en openbaar belang
Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden. Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sportevenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en advies & consult.
Wijze van dienen van het gemeentebelang
De AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid. Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten.
Beleidsvoornemens 2023
In 2022 is besloten de DVO vanaf 2023 te verlengen met een periode van vijf jaar. In 2023 zet SPORT●GOUDA daarom weer in op haar reguliere activiteiten: onderhoud, verhuur, sportstimulering, verengingsondersteuning. De door de gemeente te actualiseren beleidsvoornemens op het gebied van sport zullen mogelijk invloed hebben op de accenten die binnen SPORT●GOUDA worden gelegd in de uitvoering.
98
Programmabegroting 2023-2026
Naam verbonden partij
B.V. Sport.Gouda
Risico's
De krapte op de arbeidsmarkt voor lesgevend personeel is een risicofactor. Er kan een situatie ontstaan dat SPORT●GOUDA onvoldoende uitvoering kan geven aan het inzetten van vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Ook de wijze waarop omgegaan wordt met btw, is voor de toekomst een punt van aandacht, aangezien er nog geen duidelijkheid is over of de rijksregeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport ook na 2023 blijft bestaan.
Bijdrage in 2023
€ 5.233.613
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)
2020
2021
2022
Eigen vermogen
ultimo
€ 1.248
€ 1.248
€ 1.249
Vreemd vermogen
ultimo
€ 3.850
€ 6.088
€ 3.162
€ -4
€-
€ -7
jaarrekening
jaarrekening
begroting
Resultaat Bron
4.7.7.2.2 N.V. BNG Naam verbonden partij
N.V. BNG
Vestigingsplaats
Den Haag
Website
www.BNG.nl
Programma(s)
8. Dekkingsmiddelen
Taakveld
0.5 Treasury
Aard
NV
Deelnemerspercentage
0,15%. Er is stemrecht via de aandeelhouder.
Doel en openbaar belang
Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger
Wijze van dienen van het gemeentebelang
De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid. Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.
Beleidsvoornemens 2023
BNG Bank streeft naar een rendement op het eigen vermogen van 3,5%. Dit wordt gerealiseerd door het optimaal sturen op enerzijds de omvang van de kredietverstrekking en anderzijds de omvang van de solvabiliteit plichtige omzet. De bank streeft verder naar voldoende toegang tot liquiditeit om kredieten te verstrekken.
Risico's
Onverwachte kredietverliezen en de ontwikkeling van ongerealiseerde marktwaardeveranderingen kunnen de winstverwachting van BNGBank onder druk zetten. Dit kan gevolgen kunnen hebben voor de dividenduitkering over het boekjaar 2022 en verdere jaren.
Bijdrage in 2023
nvt
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)
2020
2021
2022
Eigen vermogen
ultimo
€ 5.097
€ 5.062
n.n.b.
Vreemd vermogen
ultimo
€ 155.262
€ 143.995
n.n.b.
€ 221
€ 236
n.n.b.
Resultaat Bron
jaarrekening
jaarrekening Begroting wordt niet opgesteld
4.7.7.2.3 Oasen N.V Naam verbonden partij
Oasen N.V.
Vestigingsplaats
Gouda
Website
www.oasen.nl
Programma(s)
8. Dekkingsmiddelen
Taakveld
0.8 Overige baten en lasten
Aard
NV
Deelnemerspercentage
9,63% stemrecht als aandeelhouder.
Doel en openbaar belang
Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart.
Wijze van dienen van het gemeentebelang
De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid.
Beleidsvoornemens 2023
In 2022 heeft Oasen de drinkwaterkoers 2030 gepubliceerd. Belangrijkste missie van Oasen is om verrassingsvrij onberispelijk drinkwater te leveren. Nu en in de toekomst moeten klanten blind kunnen vertrouwen op drinkwater uit de kraan. Om deze missie waar te blijven maken wordt vol ingezet op innovatie, een robuuste drinkwaterinfrastructuur en een duurzame bedrijfsvoering. Er wordt slimmer gepland om precies te weten wat er waar en wanneer in de infrastructuur moet gebeuren.
Programmabegroting 2023-2026
99
Naam verbonden partij
Oasen N.V. Daarnaast wordt ingezet op de productie van duurzaam en circulair drinkwater.
Risico's
De gemeente Gouda heeft geen directe invloed op de door Oasen gehanteerde drinkwatertarieven. Als gevolg van de toenemende inflatie zullen inwoners van Gouda in 2023 worden geconfronteerd met drinkwatertarieven die naar verwachting sneller stijgen dan voorheen uitgangspunt was.
Bijdrage in 2023
nvt 2020
2021
2022
Eigen vermogen
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000) ultimo
€ 116.741
€ 122.426
n.n.b.
Vreemd vermogen
ultimo
€ 178.860
€ 188.121
n.n.b.
€ 4.554
€ 5.685
n.n.b.
jaarrekening
jaarrekening
begroting
Resultaat Bron
4.7.7.2.4 N.V. Cyclus Naam verbonden partij
N.V. Cyclus
Vestigingsplaats
Gouda
Website
www.cyclusnv.nl
Programma(s)
3. Wonen en leefomgeving
Taakveld
5.7 Openbaar groen; 8.3 Wonen en bouwen
Aard
NV
Deelnemerspercentage
Stemrecht als aandeelhouder 23,5 %
Doel en openbaar belang
Advisering en uitvoering afvalbeheer (inzameling, verwerking), reiniging en gladheidsbestrijding. Daarnaast wordt ook informatie en advies gegeven over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij ook een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu.
Wijze van dienen van het gemeentebelang
In de AVA vertegenwoordigd een collegelid (portefeuillehouder financiën) de belangen van Gouda als aandeelhouder. Voor de afgenomen diensten zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten en is de gemeente opdrachtgever.
Beleidsvoornemens 2023
Op basis van de DVO's wordt de prestatie gemonitord. Waar nodig worden aanvullende afspraken gemaakt
Risico's
De recent afgesloten DVO's bieden voor de komende jaren uitvoerings- en financiële zekerheid. De effecten van landelijke nieuwe wet- en regelgeving en marktontwikkelingen kunnen consequenties hebben op de DVO-afspraken en daarmee ook voor Gouda een financiële impact hebben.
Bijdrage in 2023
nvt
Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)
2020
2021
2022
Eigen vermogen
ultimo
€ 9.858
€ 10.342
€ 10.700
Vreemd vermogen
ultimo
€ 26.225
€ 22.406
€ 28.035
€ 345
€ 484
€ 939
jaarrekening
jaarrekening
begroting
Resultaat Bron
4.7.7.2.5 Coöperatieve Parkeerservice U.A. Naam verbonden partij
Coöperatieve Parkeerservice u.a.
Vestigingsplaats
-
Website
www. Parkeerservice.nl
Programma(s)
3. Wonen en leefomgeving
Taakveld
2.2 Parkeren
Aard
Coöperatie
Deelnemerspercentage
0,0625
Doel en openbaar belang
ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.
Wijze van dienen van het gemeentebelang
De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV).
Beleidsvoornemens 2023
-
Risico's
-
Bijdrage in 2023
€ 931.344
100
Programmabegroting 2023-2026