Bijlage 1. Programma Powerport Geertruidenberg

Strategische regionale afstemming De positie van de gemeente Geertruidenberg wordt in het BOL-besluit beschreven als “Daarnaast heeft het Amercentrale-terrein een grote opgave en functie in de energie-hoofdinfrastructuur.” Binnen Powerport Geertruidenberg strekt het tot de aanbeveling om de postitie van de gemeente te versterken door nadrukkelijk collegiale samenwerking op te zoeken met buurtgemeenten buiten het Powerport Regio Moerdijk gebied. Dat kan op grond van een economische en/of sociale meerwaarde door andere of nieuwe werkgelegenheid te creëren of op het vlak van de opgave die het Waterschap heeft ten aanzien van de dijkverzwaring rond de gemeente. Door Geertruidenberg regionaal en Nationaal te positioneren als meer dan “een energie doorgeefluik” zal de nu al erkende waarde van de gemeente alleen maar stijgen. 3.3. Succesvoorwaarden Voor het slagen van dit programma zijn een aantal interne en externe voorwaarden belangrijk. Binnen de gemeentelijke organisatie is het cruciaal dat we genoeg uitvoeringscapaciteit en uitvoeringsbudget hebben. We weten wat we moeten doen, maar lopen vast op een gebrek aan uitvoeringscapaciteit. Daarnaast is het van belang dat we investeren in duurzame kennisontwikkeling en dat we intern de omschakeling maken van sectoraal naar integraal werken.

Gezien de meerderheid van de inspanningen in dit programma voortkomen uit nationale projecten en belangen, vinden wij dat de financiering van ambtelijk ook voor een groot deel vanuit het Rijk moet komen. Buiten de gemeentelijke organisatie is het van belang dat we duidelijke afspraken blijven maken in de regio; bijvoorbeeld over onze energievoorziening in de RES en over de landschappelijke inpassing via de ontwerptafel PowerPort. Niet alleen grondige afstemming met andere gemeenten, maar ook met de provincie, waterschappen, het rijk en de netbeheerders is essentieel voor het slagen van dit programma. We werken op alle overheidslagen aan dezelfde complexe opgaven; om te garanderen dat we elkaar blijven versterken is afstemming noodzakelijk. Naast andere overheden zijn onze relaties met maatschappelijke partners en inwoners belangrijk. Voor de uitvoering van veel opgaven zijn we afhankelijk van private partijen en van de mensen in Geertruidenberg. We communiceren tijdig en transparant en nemen zo iedereen stapsgewijs mee in de veranderingen.

Interne voorwaarden Voldoende uitvoeringscapaciteit in de formatie en voldoende uitvoeringsbudget Interne kennisontwikkeling en expertise opbouw zodat we continuïteit kunnen waarborgen We ontwikkelen nieuwe samenwerkingsvormen om efficiënt en integraal te werken – we borgen dingen en de verantwoordelijkheden zijn duidelijk Wendbaar werken – we evalueren en stellen bij om op de meest efficiënte manier onze doelen te halen Voldoende bestuurlijk draagvlak vanuit het college en de gemeenteraad –zo handelen we met daadkracht en doortastendheid

Externe voorwaarden Duidelijke afspraken en succesvolle samenwerking in de regio Goede en tijdige afstemming met andere overheden Netbeheerders moeten tijdig netaansluitingen kunnen realiseren bij duurzame energieprojecten Er zijn voldoende vakmensen beschikbaar en private partijen staan in de startblokken voor de uitvoer Bewoners en ondernemers weten waar ze aan toe zijn en kunnen mee in de veranderingen

28

Kwalitatieve monitoring In dit uitvoeringsprogramma hebben we inspanningen en projecten geselecteerd die of direct bijdragen aan de doelen, of de weg vrijmaken om over een paar jaar sneller onze doelen te behalen. We stellen onszelf per doel 3 vragen: 1. Doen we wat is afgesproken? 2. Wat zijn de effecten van de projecten en maatregelen in de praktijk? 3. Liggen we op koers om ons doel te halen? Op basis van data en praktijkervaring evalueren we jaarlijks of en hoe we ons programma aan moeten passen.

29

4. Financiën en organisatie 4.1. Organigram organisatie Powerport

Programmamanager II Powerport

Adviseur IV Communicatie en participatie

Mdw. Bedrijfsvoering I Programma-ondersteuner

Projectleider III Bovenregionale energieinfrastructuur

Adviseur IV

Projectleider III Gebiedsinvesteringen

Projectleider III Gebiedsvisie Amergebied

Adviseur IV

Beleidsadviseur

Lobbyist

4.2. Financiële uitgangspunten en dekkingsplan Het programma Powerport bestaat omdat het rijk veel energie-infrastructuur wil aanleggen binnen de gemeente Geertruidenberg. Het financiële uitgangspunt dat we hier aan koppelen is dan ook dat het programma budgetneutraal moet zijn voor de gemeentelijke begroting. De inzet is om alle kosten die gemaakt worden, te verhalen op de initiatiefnemers en alle inkomsten in te zetten ten goede van het leefklimaat van de inwoners. In deze versie van het programma identificeren we vier inkomstensoorten: 1. 2. 3. 4.

Herstel- en Veerkrachtsgelden Rijk (1e tranche) Gebiedsinvesteringen tracé Nederwiek 3 (2e tranche) Leges Secundaire afspraken met initiatiefnemers

4.2.1. Programmacapaciteit De uitdagingen binnen het programma Powerport zijn groot en er komt veel op ons af. Om alles in goede banen te leiden, is meer capaciteit en expertise nodig. Belangrijk hierbij is dat het gaat om tijdelijke extra capaciteit voor de uitvoering van het programma. Hieronder geven we een overzicht.

30

Advies en kosten personeelsinzet (FTE = full time equivalent, voltijdsmedewerker) Algemeen

Huidige situatie per 1 april 2025

Cluster

Generieke functienaam

Totaal aantal fte’s OUD

Totaal aantal uren OUD

Mutatie in fte’s

Mutatie in uren

Totaal aantal fte’s NIEUW

Totaal aantal uren NIEUW

Directie Directie

Programmamanager II Projectleider III (PL gebiedsinvesteringen) Projectleider III (PL gebiedsvisie) Projectleider III (PL bovenregionale infrastructuur) Adviseur IV (Communicatieadviseur) Adviseur IV (beleidsadviseur) Adviseur IV (lobbyist) Medewerker Bedrijfsvoering I (programmaondersteuner)

0 0

0 0

+1,0 +1,0

+36 uur +36 uur

1,0 1,0

36 uur 36 uur

0

0

+1,0

+36 uur

1,0

36 uur

0

0

+1,0

+36 uur

1,0

36 uur

0

0

+1,0

+36 uur

1,0

36 uur

0

0

+1,0

+36 uur

1,0

36 uur

0 0

0 0

+1,0 +1,0

+36 uur +36 uur

1,0 1,0

36 uur 36 uur

Directie Directie Directie Directie Directie Directie

Tijdelijke mutatie

Nieuwe situatie per 1 april 2025 tot 1 april 2028

Extra loonsomkosten (maximale functieschaal CAO 2026) per jaar: 1,0 fte Programmamanager II (Programmamanager Powerport) - schaal 12 3,0 fte Projectleider III (Projectleider Gebiedsvisie) – schaal 11

€ 130.129,75

1,0 fte Adviseur IV (Communicatieadviseur) – schaal 10

€ 100.754,79

1,0 fte Adviseur IV (Lobbyist) – schaal 10

€ 100.754,79

1,0 fte Adviseur IV (beleidsadviseur) – schaal 10

€ 100.754,79

1,0 fte Medewerker Bedrijfsvoering I (Programma-ondersteuner) – schaal 9 Totaal

€ 91.234,95

€ 345.444,99

€ 869.074,06

Naar verwachting kunnen alléén de personeelskosten die direct te linken zijn aan de gebiedsinvesteringen, uit het gebiedsfonds worden betaald. Voor de andere boven formatieve Fte’s dienen we andere dekking te zoeken, bijvoorbeeld bij de initiatiefnemers en/of het Rijk. Voor de participatieprojecten werken we met projectbegrotingen die we moeten indienen. Daarin verrekenen we de uren die we (verwachten te) besteden aan de participatieprojecten. Dit is onderdeel van het overzicht hierboven. Naast dat er voor het programma extra capaciteit nodig is om alles in goede banen te leiden, wordt er ook een beroep gedaan op de organisatie. Denk daarbij aan een capaciteitsvraag voor de afdeling vergunningen, toezichthouder kabels en leidingen, de afdeling ruimtelijke ordening etc. Ook deze kosten zullen we moeten verrekenen met de initiatiefnemers. 4.2.2. Kosteninschatting programma Hieronder staat het overzicht van de kosteninschatting van het programma tot nu toe. De begroting dus steeds concreter naarmate de projecten vorderen. Bij het indienen van een aanvraag bij het Rijk concretiseren we de begrotingen. NB het gaat nadrukkelijk om een eerste inschatting. Een aantal van de projecten (zie paragraaf 3.2) is (nog) niet uit te drukken in geld.

31

Begrote uitvoeringskosten Programma Powerport 2025-2035 Omschrijving

Bedrag

Niet onderhandelbare prioritaire projecten

€20.260.000,-

Participatieprojecten

€38.435.000,-

Aanvullende projecten

€44.750.000,-

Apparaatskosten programma (10 jaar)

€9.000.000,-

Totaal

€112.445.000,-

4.3. Risicobeheersing De fondsen waar dit programma aanspraak op doet, kennen veel eisen waaraan voldaan moet worden om financiering te krijgen. Voor sommige projecten maken we voorbereidingskosten vóórdat we een aanvraag doen. Mocht een (deel van) een aanvraag mislukken, bestaat de kans dat we niet alle gemaakte kosten terugkrijgen. Ditzelfde geldt voor het overkoepelende programmamanagement. Om dit risico zo veel als mogelijk te beheersen, zijn we voortdurend in gesprek met het Rijk en de provincie. De provincie vervult de rol als regiokassier namens het Rijk. Wij dienen de aanvraag dus in bij de provincie. Op de volgende pagina ziet u hiervan de schematische weergave, inclusief de rollen per partij.

32

33