Jaarstukken 2023 Def (incl controle verklaring)

Woo-verzoeken 2023

Totaal aantal verzoeken

17

34

Geheel of gedeeltelijk ingewilligd

12

8

Afgebroken of informeel verstrekt

4

20

Afgewezen*

1

6

*Afgewezen; door middel van een besluit aangegeven dat er geen documenten zijn aangetroffen. Ook is er gekeken of er sprake was van een klein, gemiddeld of een groot verzoek: *Omvang van het verzoek/ aantal documenten

2022

2023

Klein (tot 10 documenten)

5

6

Gemiddeld (11-99 documenten)

4

2

Groot (100+ documenten)

3

0

*Een kanttekening hierbij is dat 1 document uit meerdere pagina’s kan bestaan en dit invloed heeft op de grote van het verzoek. Interessant is vervolgens nog of een Woo-verzoek is ingediend door een burger, journalist of onderzoeksbureau of anderszins door bijvoorbeeld een advocaat. Dit levert het volgende beeld op: Wie verzoekt om openbaarmaking van documenten

2022

2023

Burgers

8

7

Journalisten of onderzoeksbureaus

2

1

Anders

2

Verantwoording Voor de Woo zijn vanaf 2022 middelen beschikbaar gesteld. Er is zowel een structurele als incidentele component. Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

WOO incidenteel budget t/m 2026

55

32

45

59

0

aanvullend beschikbaar restant*

53

121

WOO structureel budget

58

0

0

0

6

aanvullend beschikbaar restant

45

Totaal beschikbaar

211

153

45

59

6

personele kosten**

85

publicatieplatform

5

6

6

6

6

In te zetten restant

121

147

39

53

0

*Restant 2024 indien raad akkoord gaat met overheveling restantbudgetten en vrijgeven ABR claim. **Personele kosten vanaf 2024 ondergebracht bij reguliere personeelsbudget. Deze gelden worden ingezet voor opleiding, voorlichting, aanpassing en verbetering van onze processen en informatiesystemen. Zoals eerder aangegeven is in juli 2023 een opdracht uitgezet voor de aanschaf van een publicatieplatform. Dit zijn op dit moment de structurele kosten. De Woo-budgetten zijn tot 2026 toereikend. De kosten worden vanaf 2027 gedekt uit het budget voor externe advieskosten juridische zaken. 88

Jaarverslag 2023

Paragraaf 6

Verbonden partijen Inleiding Medeoverheden brengen in toenemende mate taken onder bij samenwerkingsverbanden en verbonden partijen, bijvoorbeeld door deelname in gemeenschappelijke regelingen. Daarmee zijn verbonden partijen en samenwerkingsverbanden in toenemende mate van belang voor het realiseren van de doelstellingen van onze gemeente. In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie van de gemeente Elburg op samenwerkingsverbanden. Tevens wordt specifiek ingegaan op verbonden partijen. Omdat met verbonden partijen bestuurlijke en financiële banden worden onderhouden wordt per verbonden partij inzicht gegeven, in het belang dat de gemeente in elk van deze verbonden partijen heeft.

I. Visie Het college heeft in samenspraak met de door de gemeenteraad in het leven geroepen “denktank samenwerking” een strategische visie op samenwerking opgesteld. In de visie wordt ingegaan op voor- en nadelen van samenwerking, wordt een sterkte en zwakteanalyse van onze gemeente gepresenteerd en worden de uitgangspunten en doelen van samenwerking geformuleerd. Onderstaand zijn enkele passsages uit de visie opgenomen.

Uitgangspunten en doelen van samenwerking     

  

De schaalgrootte van de gemeente is vooralsnog voldoende om taken zelfstandig uit te kunnen voeren. De gemeente Elburg beschouwt samenwerken als een middel om betere resultaten voor de burgers te bereiken. De eigen identiteit van de Elburgse samenleving wordt zoveel mogelijk behouden. Elburg wil zoveel en zo lang mogelijk zijn bestuurlijke autonomie handhaven. Bij samenwerking spelen de volgende afwegingen: o Kostenbeheersing / kostenreductie; o Kwetsbaarheidsvermindering; o Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. Elburg participeert in uiteenlopende bestuurlijke en operationele samenwerkingen. Bij ieder voornemen tot samenwerking of uitbesteding dient de gemeente zich af te vragen of dit past binnen de gewenste regionale samenhang en bestaande samenwerkingsverbanden. We hechten sterk aan het waarborgen van de eisen van democratische legitimatie, democratische sturing en controle.

Samenwerken met wie en wanneer De denktank heeft de volgende visie verwoord: “De keuze voor samenwerkingspartners wordt niet alleen bepaald door de geografische nabijheid en de gezamenlijke schaalgrootte, maar ook en vooral door gedeelde belangen bij de samenwerking en onderling vertrouwen. Zoals gezegd is het behoud van de eigen identiteit voor Elburg een belangrijk uitgangspunt in de keuze voor samenwerkingspartners. We kiezen daarom bij voorkeur voor samenwerkingspartners waarmee Elburg raakvlakken heeft in karakter, cultuur en belangen en waarbij sprake is wederzijdse (h)erkenning en natuurlijke chemie. Als het gaat om samenwerking, voelt Elburg zich verwant met de gemeenten op de Noord West Veluwe. Elburg hecht aan betrouwbaar partnerschap, hetgeen inhoudt dat samenwerken voor ons niet vrijblijvend of gemakkelijk opzegbaar is. We kiezen ervoor geen korte termijn voordelen na te jagen, maar kiezen voor stabiele relaties met anderen en stabiele verhoudingen in de regio omdat wij ervan overtuigd zijn dat daarmee op de lange termijn de beste en meest efficiënte resultaten worden bereikt. We zoeken zoveel mogelijk samenwerking met partners met wie op samenhangende (beleids)terreinen al wordt samengewerkt. We geven er de voorkeur aan om voor wat betreft (de versterking van) samenwerking ‘natuurlijke momenten’ te benutten”.

II. Verbonden partijen De gemeente Elburg voert taken uit via verbonden partijen. Dit zijn verbonden partijen die gemeentelijke taken in opdracht van één of meerdere overheden uitvoeren. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel én een bestuurlijk belang heeft. Dit belang wordt als volgt gedefinieerd: Financieel belang

Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Het kan gaan om tijdelijke of langdurige samenwerkingsverbanden. Een dergelijke samenwerking kan worden aangegaan met andere gemeenten, overheden, non-profitorganisaties of private partijen. Hier onder vallen: gemeenschappelijke regelingen, NV’s en BV’s, stichtingen en verenigingen. 89

Jaarverslag 2023

De verschillende soorten verbonden partijen brengen ieder hun eigen bestuurlijke en financiële risico’s met zich mee en hebben verschillende voor- en nadelen. In de onderstaande tabellen zijn de kenmerken per soort weergegeven. 1. Kenmerken stichting en vereniging Bestuurlijke Betrokkenheid

Financiële relatie

Voordelen

Nadelen

Risicoprofiel

Eventueel zitting in het bestuur van de stichting.

Subsidierelaties tussen gemeente en stichting of vereniging met mogelijk aanvullende afspraken met betrekking tot:  Het dekken van onvoorziene exploitatietekorten;  Incidentele uitgaven als gevolg van reorganisaties;  Garantstellingen

De financiële consequenties zijn nihil. Alleen financiële aansprakelijkheid voor verstrekte middelen. De stichting is formeel verantwoordelijk voor exploitatierisico’s. In de praktijk blijkt dat gemeenten een deel van dat risico informeel of via aanvullende afspraken dragen. Eenvoudig en goedkoop op te richten.

Een stichting of vereniging heeft zelden een buffer om exploitatietekorten of onvoorziene uitgaven op te vangen. Per definitie kloppen zij dan bij gemeenten aan.

Financieel Laag/ gemiddeld Vanwege beperkte financiële risico’s Bestuurlijk Laag / gemiddeld Bestuurders zijn aansprakelijk als er sprake is van wanbeleid.

2. Kenmerken Vennootschap (N.V. en B.V.) Bestuurlijke Betrokkenheid Aandeelhouder

Financiële relatie

Voordelen

Nadelen

Risicoprofiel

Aandelen

De taak wordt meer op afstand geplaatst.

De vaak beperkte beïnvloedingsmogelijkheid.

Financieel Gemiddeld

Financiële voordelen door winstdeling en dividend.

De Raad van Bestuur heeft wettelijk veel bevoegdheden en moet primair handelen vanuit het private belang van de onderneming.

Vanwege het feit dat de gemeente alleen risico loopt over het ingebrachte geld.

Commissariaten

Meer vanuit de rol als toezichthouder betrokken bij de vennootschap.

Bestuurlijk Gemiddeld/ hoog Gezien de grote afstand tussen gemeente en vennootschap is het moeilijker publieke doelstellingen in het oog te houden.

3. Kenmerk Gemeenschappelijke regeling Bestuurlijke Betrokkenheid Algemeen bestuur

Financiële relatie

Voordelen

Nadelen

Risicoprofiel

Jaarlijkse bijdrage bekostiging exploitatie.

Veel bestuurlijk/ beleidsmatige invloed.

Bijdrage is een verplichte uitgave.

Financieel Hoog

Uitgelezen vorm om op voet van evenredigheid en gelijkwaardigheid samen te werken met publieke partijen voor een publiek belang.

Qua besluitvorming lange procedures en verplichte verantwoordingslijnen.

De participerende gemeenten zijn financieel aansprakelijk.

Als afzonderlijke deelnemer vaak beperkte zeggenschap.

Bestuurlijk Hoog

Dagelijks bestuur

Schaalvoordelen: inkoop, expertise en formatie.

Afhankelijk van de gekozen GR bestaat er een regeling voor terugroeping van leden van het AB of DB.

Samenvattend overzicht Verbonden partij

Rechtsvorm

Belang Publiek

1. Stichtingen en verenigingen

Privaatrechtelijke

2. Vennootschap (BV, NV) 3. Gemeenschappelijke Regeling

Privaatrechtelijke Publiekrechtelijk

Risico Privaat X X

X

Financieel Laag/ Gemiddeld

Bestuurlijk Laag/ Gemiddeld

Gemiddeld Hoog

Gemiddeld/ Hoog Hoog

90

Jaarverslag 2023

III. De lijst met verbonden partijen Voor een goed inzicht in de financiële positie van de verbonden partijen wordt op de volgende pagina’s per partij ingegaan op een aantal specifieke onderdelen. De mate van detaillering van de informatie is afhankelijk van het risicoprofiel. Hoe hoger het financiële en bestuurlijke risico, hoe meer informatie. Op basis van bovenstaande risicoprofiel wordt de informatie voor de gemeenschappelijke regeling het meest uitvoerig beschreven. Voor de overige verbonden partijen geldt dat de informatie beperkter wordt weergeven. Gemeenschappelijke regelingen Naam Vestigingsplaats Deelnemende partijen

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Apeldoorn Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk, Zutphen

Doel

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening met behoud van de lokale verankering, zoals neergelegd in de Wet veiligheidsregio’s.

Bestuurlijk belang Gemeente Elburg

De burgemeester is lid van het Algemeen bestuur.

Financieel belang Gemeente Elburg

Begroting

2021 1.239.000

2022 1.255.000

2023 1.287.000

2024 1.386.000

Resultaat GR

Rekening Rekening

1.124.910 Rekening

1.255.000 Rekening

1.342.000 Rekening

Begroting

2020 4.929.380

2021 5.255.817

2022 2.509.728

2023 2.831.788

Eigen vermogen GR

Per 01-01-2021 14.545.854

15.524.488

17.323.913

18.989.958

Vreemd vermogen GR

Per 01-01-2021

Per 01-01-2022

Per 01-01-2023

Per 01-01-2024

Opmerkingen bij de cijfers: Ontwikkelingen

Per 01-01-2022

Per 01-01-2023

2024 Per 01-01-2024

33.028.378 28.066.542 23.451.856 Definitieve cijfers jaarrekening 2023:  Het voordelig saldo bedraagt € 2.831.788 positief.  De solvabiliteit van de VNOG bedraagt 42%. De definitieve jaarstukken zijn behandeld in het algemeen bestuur van 27 juni 2024.

26.018.735

Beleidsvoornemens

De Toekomstvisie is in uitvoering, waarbij stapsgewijs tot aan 2026 de plannen worden gerealiseerd. Op de Toekomstvisie is in 2021 vooruitgang geboekt, maar er zijn vanwege corona ook vertragingen ontstaan, die naar verwachting nog wel vóór de einddatum van 2026 kunnen worden ingelopen.

Risico’s

Kenmerkend voor het risicoprofiel van de VNOG is dat deze organisatie voor het uitvoeren van haar taken voor het grootste deel afhankelijk is van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarmee zijn de gemeenten ook aan te spreken op eventuele tekorten in de exploitatie. Dit laatste is vastgelegd in de “gemeenschappelijke regeling”.

Naam

Streekarchivariaat Noord-West Veluwe

Vestigingsplaats

Elburg

Deelnemende partijen

Bestuurlijk belang

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek Elburg is centrumgemeente. Doelstelling van het Streekarchivariaat is het uitvoering geven aan de taken genoemd in de Archiefwet (het in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren van archieven). Bestuurscommissie

Financieel belang Gemeente Elburg

Begroting

Doel

2021 174.742

2022 175.452

2023 224.968

2024 255.028

Rekening

174.742 Rekening

180.119 Rekening

Rekening

Rekening

2020 34.000

2021 164.336

2022 180.119

2023 -

2024 -

Rekening Resultaat GR

Eigen vermogen GR

Per 01-01-2021

Per 01-01-2022

Per 01-01-2023

-

-

-

Per 01-01-2024 -

Vreemd vermogen GR

Per 01-01-2021 -

Per 01-01-2022 -

Per 01-01-2023 -

Per 01-01-2024 -

Opmerkingen bij de cijfers:

De totale kosten worden op basis van een afgesproken verdeelsleutel verdeeld over de vijf gemeenten.

Ontwikkelingen Beleidsvoornemens

Het college van Elburg heeft op 28 juli 2020, na advies van de Archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV), het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 vastgesteld. De belangrijkste beleidsdoelen daarvan zijn: - Doorontwikkeling interne organisatie SNWV tot professionele, dienstverlenende en erkende kennispartner op gebied van gemeentelijk en (digitaal) duurzaam informatiebeheer; - Toezicht op gemeentelijk informatiebeheer volgens voorgestelde inspectiecyclus;

91

Jaarverslag 2023

- De aansluiting van alle deelnemende gemeenten op het e-Depot; - Realisatie van een eigen ICT-omgeving voor het SNWV, met alle functionaliteiten en applicaties die nodig zijn voor haar werkprocessen; - Het SNWV ontwikkelt zich tot zichtbare partner binnen de regionale erfgoedsector en staat bekend als hét duurzame collectieve geheugen van de regio. Risico’s Indicatoren

Enkele indicatoren voor het streekarchivariaat:  Aantal medewerkers 12,36 fte

Naam

GGD Noord Oost Gelderland

Vestigingsplaats Deelnemende partijen

Apeldoorn

Doel

De GGD stelt zich tot doel het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de bevolking van de regio, met speciale aandacht voor jeugd en risicogroepen. De kerntaak van de GGD is de uitvoering van de wettelijke taken op basis van de Wet publieke gezondheid. De basisproducten worden verzorgd voor alle deelnemende gemeenten en in beginsel bekostigd uit de gemeentelijke inwonerbijdrage. Naast basisproducten kent de GGD plusproducten, die worden geleverd op contractbasis met gemeenten (individueel, per groep of alle 22) of derden.

Bestuurlijk belang Financieel belang Gemeente Elburg

Lid in Algemeen bestuur en dagelijks bestuur 2021

Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk, Zutphen

2022

2023

2024

377.000

385.412

412.657

493.464

Rekening

377.412 Rekening

402.018 Rekening

469.510 Rekening

Begroting

20120 69.000

2021 77.000

2022 -487.000

2023 910.000

2024 -

Begroting Rekening

Resultaat GR

Eigen vermogen GR

Per 01-01-2021

Per 01-01-2022

Per 01-01-2023

2.970.000

2.912.000

2.656.000

Per 01-01-2024 3.182.000

Vreemd vermogen GR

Per 01-01-2021 7.036.000

Per 01-01-2022 9.902.000

Per 01-01-2023 8.181.000

Per 01-01-2024 13.266.000

Opmerkingen bij de cijfers: Prestaties Ontwikkelingen Beleidsvoornemens Risico’s

De weerstandscapaciteit bestaat uit de potentieel in te zetten middelen om de tegenvallers op te vangen.

Indicatoren Naam Vestigingsplaats Deelnemende partijen

Omgevingsdienst Noord Veluwe Harderwijk

Bestuurlijk belang

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten, provincie Gelderland Hattem, Heerde en Oldebroek De Omgevingsdienst Noord-Veluwe voert in samenwerking met de andere uitvoeringsdiensten in opdracht van de gemeenten en de provincie een deel van de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving uit op het gebied van fysieke leefomgeving. 1 lid in Algemeen bestuur

Financieel belang Gemeente Elburg

Begroting

2021 479.000

2022 733.202

Resultaat GR

Rekening Rekening

582.000 Rekening

752.343 Rekening

2020 462.000

2021 574.530

2022 697.806

Doel

2023 733.202

2024 808.359

764.007 Rekening

Begroting

2023 1.324.172

2024 -

Eigen vermogen GR

Per 01-01-2021

Per 01-01-2022

Per 01-01-2023

487.000

784.530

712.820

1.459.717

Vreemd vermogen GR

Per 01-01-2021

Per 01-01-2022

Per 01-01-2023

Per 01-01-2024

879.708

1.478.075

2.312.343

824.000

Per 01-01-2024

Opmerkingen bij de cijfers: Prestaties

Op het gebied van milieuzorg zijn er vijf programma’s. Programma 1: Vergunningverlening Programma 2: Toezicht en handhaving Programma 3: Advies Programma 4: Stelseltaken Programma 5: Projecten De gemeente Elburg neemt alle vijf af bij het ODNV.

92

Jaarverslag 2023

Ontwikkelingen Beleidsvoornemens

-

Risico’s

De ODNV loopt een risico van aansprakelijkheidstelling bij de reguliere taakuitvoering. De weerstandscapaciteit is 1% van de totale begroting.

Coöperatie Naam

Gastvrije Randmeren

Vestigingsplaats Deelnemende partijen

Harderwijk

Doel

Bestuurlijk belang Financieel belang Gemeente Elburg

Dronten, Kampen, Elburg, Nunspeet, Putten, Oldebroek, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Zeewolde, Huizen, Almere, Blaricum, Bunschoten, Eemnes, Gooise Meren. Rijkswaterstaat Midden Nederland, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Vallei & Veluwe Het schap heeft tot doel in onderlinge samenhang de bovengemeentelijke belangen van de recreatie en de natuurbescherming binnen het gebied te behartigen en het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied te bewaren en te bevorderen. 1 lid in Algemeen bestuur

Begroting Rekening

Resultaat GR

Rekening 2019

-44.000 -204.348 Per 01-01-2021

Eigen vermogen GR

2022

2023

29.071 28.985

29.507 29.536

2024

Rekening 2021

Rekening 2022

Rekening 2023

Begroting 2024

-244.209 Per 01-01-2022

Per 01-01-2023

Per 01-01-2024

Per 01-01-2022

Per 01-01-2023

Per 01-01-2024

1.992.000

Vreemd vermogen GR Opmerkingen bij de cijfers: Prestaties

Rekening 2020

2021 27.585 28.585

Per 01-01-2021 10.916.000

-

Ontwikkelingen

Per 1-1-2014 is het samenwerkingsverband met het hele randmeer gebied opgericht (16 gemeenten) in een Coöperatie Randmeren “gastvrije randmeren”. De huidige werknemers werken straks in opdracht van zestien gemeenten in plaats van de huidige tien. In de uitvoeringsorganisatie verandert niet zoveel. Het bureau van Gastvrije Randmeren blijft gevestigd in het kantoor in Harderwijk.

Risico’s

De budgetten voor de nog uit te voeren werkzaamheden zijn vaste bedragen. Incidentele kleine overschotten of tekorten worden verrekend met de algemene reserve. De risico’s zijn dus beperkt. Er is een weerstandsvermogen aanwezig van € 2,5 miljoen.

Vennootschap (BV, NV) Naam

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Vestigingsplaats Doel

Den Haag

Bestuurlijk belang

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Aandelen BNG Bank luiden op naam en zijn niet beursgenoteerd. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 100 miljoen aandelen van € 2,50 nominaal, waarvan 55.690.720 aandelen zijn geplaatst en volgestort. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50). De gemeente Elburg heeft 76.830 aandelen á € 2,50. 2020 2021 2022 2023

Financieel belang Gemeente Elburg

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Toelichting: Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

Begroting

160.000

160.000

160.000

166.000

Rekening

97.500

175.000

192.000

166.000

De nettowinst steeg in het jaar 2023 naar € 254 miljoen. Van dat bedrag wordt 120 miljoen uitgekeerd aan dividend (beschikbaar voor aandeelhouders. Resultaat

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

93

Jaarverslag 2023

BNG

2020 221 miljoen

2021 236 miljoen

2022 300 miljoen

2023 254 miljoen

Eigen vermogen BNG

Per 01-01-2021

Per 01-01-2022

Per 01-01-2023

Per 01-01-2024

4.364 miljoen

4.329 miljoen

4.615 miljoen

4.721 miljoen

Vreemd vermogen BNG

Per 01-01-2021 155.995 miljoen

Per 01-01-2022 143.995 miljoen

Per 01-01-2023 107.459 miljoen

Per 01-01-2024 110.819 miljoen

Ontwikkelingen

BNG Duurzaamheidsfonds voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten en provincies.

Naam

Alliander N.V.

Vestigingsplaats Doel

Arnhem Zorgdragen voor een goed transport en distributie van elektriciteit en gas

Bestuurlijk belang

De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten. De gemeente Elburg heeft 285.743 aandelen á € 5,00

Financieel belang Gemeente Elburg

Begroting

2020 220.000

2021 160.000

2022 164.000

Rekening

237.000

196.000

179.000

Resultaat Alliander Eigen vermogen Alliander Vreemd vermogen Alliander Ontwikkelingen

Kengetallen

Rekening 2020

Rekening 2021

Rekening 2022

Rekening 2023

224 miljoen Per 01-01-2020

242 miljoen Per 01-01-2021

205 miljoen Per 01-01-2022

267 miljoen Per 01-01-2023

4.328 miljoen

4.470 miljoen

4.570 miljoen

4.749 miljoen

Per 01-01-2020

Per 01-01-2021

Per 01-01-2022

Per 01-01-2023

4.575 miljoen 4.694 miljoen 5.098 miljoen 5.296 miljoen In 2021 heeft de raad van Gemeente Elburg besloten om naar rato van ons huidige aandelenbezit aan Alliander een reverse converteerbare hybride obligatielening te verstrekken voor een bedrag van € 1.253.305. 2020 2021 2022 2023 Netto omzet mln 2.009 2.120 2.150 2.725 Solvabiliteit

53.1%

Naam

Vitens N.V.

Vestigingsplaats Doel

Zorgdragen voor een goede (drink) watervoorziening.

Bestuurlijk belang Financieel belang Gemeente Elburg

2023 170.000

53.8%

49%

46.1%

Zwolle De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten. De gemeente Elburg heeft 18.693 aandelen á € 1,00 2020 20.000

Begroting

Rekening In 2022 is besloten geen dividend uit te keren. Resultaat Vitens Eigen vermogen Vitens Vreemd vermogen Vitens

2021 20.000

2022 20.000

2023 0

0

0

0

0

Rekening 2020

Rekening 2021

Rekening 2022

Rekening 2023

23.9 miljoen Per 01-01-2021

19.4 miljoen Per 01-01-2022

8.2 miljoen Per 01-01-2023

miljoen Per 01-01-2024

559 miljoen

600 miljoen

650 miljoen

miljoen

Per 01-01-2021

Per 01-01-2022

Per 01-01-2023

Per 01-01-2024

1.340 miljoen

1.388 miljoen

1.446 miljoen

miljoen

Ontwikkelingen Kengetallen

2019 2.622

2020 2.644

2021 2.707

2022 2.737

2023 2.760

m3

107 1.394

110 1.443

105 1.527

103 1.599

101 1.635

Totale opbrengsten Netto omzet

mln mln

365 329

390 354

396 357

407 367

471 426

Drinkwatertarief Dividend

m3 Euro

0.96 0.00

1.00 0,00

1.02 0,00

1.10 0,00

1.28 0,00

29,2%

29.4%

30.2%

31%

30.3%

Aantal aansluitingen

x 1.000

Verbruik per aansluiting Aantal medewerkers

Solvabiliteit Naam

Inclusief Groep N.V.

Vestigingsplaats

Nunspeet

Doel Bestuurlijk belang

Inclusief Groep is de Sociale Werkvoorziening De Samenwerking Noord-Veluwe is de aandeelhouder van de Inclusief Groep. De Samenwerking Noord-Veluwe wordt vertegenwoordigd door één Algemeen Bestuurslid per aangesloten gemeente (Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek). De Inclusief Groep voert

94

Jaarverslag 2023

de Wet Sociale Werkvoorziening uit in opdracht van deze zeven gemeenten. De Samenwerking Noord-Veluwe heeft de regie hiervan in handen gelegd van de Bestuurscommissie, bestaande uit de wethouders Sociale Zaken van deze zeven gemeenten. Financieel belang Gemeente Elburg

Begroting

2021 3.096.254

2022 2.994.930

2023 3.017.000

Rekening

3.096.254

3.249.000

3.475.000

Resultaat Inclusief Groep Eigen vermogen Inclusief Groep Vreemd vermogen Inclusief Groep Ontwikkelingen

2024 3.313.000

Rekening 2020

Rekening 2021

Rekening 2022

Rekening 2023

307.000 Per 01-01-2021

-1.259.000 Per 01-01-2022

-1.957.000 Per 01-01-2023

-120.000 Per 01-01-2024

10.2 miljoen

8.8 miljoen

6.9 miljoen

6.8 miljoen

Per 01-01-2021

Per 01-01-2022

Per 01-01-2023

Per 01-01-2024

9.7 miljoen 9.4 miljoen 9.7 miljoen 9,4 miljoen Per 1 januari 2015 is er geen nieuwe instroom in de WSW meer. De rechten van de huidige SW-medewerkers blijven bestaan. Het totale budget is echter wel veel lager dan het huidige. Er moet een toekomstbestendige inrichting van de sociale werkvoorziening worden gerealiseerd, rekening houdend met afschaffing van de Wet sociale werkvoorziening en invoering van de Participatiewet. Dan zal ook een besluit worden genomen over de bestuurlijk-juridische structuur van de Inclusief Groep NV.

Naam

Leisurelands (voorheen Recreatiegemeenschap Veluwe Holding bv)

Vestigingsplaats

Arnhem

Doel Bestuurlijk belang

Beheren en exploiteren van (dag) recreatieve voorzieningen voor een breed publiek. De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten. De gemeente Elburg heeft 4.499 aandelen á € 1,00 2020 2021 2022

Financieel belang Gemeente Elburg

Resultaat Leisurelands

Begroting Rekening

-

-

2023

-

-

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

2020 4.237.000

2021 3.909.000

2022

2023

Eigen vermogen Leisurelands

Per 01-01-2021

Per 01-01-2022

Per 01-01-2023

Per 01-01-2024

75.7 miljoen

79.6 miljoen

miljoen

Vreemd vermogen Leisurelands

Per 01-01-2021 12.6 miljoen

Per 01-01-2022 15.6 miljoen

Per 01-01-2023 6 miljoen

Ontwikkelingen

Per 01-01-2024

Leisurelands is sinds maart 2015 de nieuwe naam van RGV (Recreatiegemeenschap Veluwe).

III. Samenwerkingsverbanden Onderstaand een overzicht van samenwerkingsverbanden van de gemeente Elburg. Omdat het begrip ‘samenwerking’ voor meerdere uitleg vatbaar is, kan op voorhand aangegeven worden dat deze lijst niet uitputtend is. Samenwerking Samenwerking Noord Veluwe

Afvalwaterketen Noord Veluwe

Rekenkamercommissie

Buurtbemiddeling

Nazorg ex gedetineerden

Deelnemers: In 2019 is besloten tot opheffen van de organisatorische SNV. Dat neemt niet weg dat er nog wel samengewerkt wordt op onderdelen waar dit een toegevoegde waarde heeft. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Hattem, Heerde, Waterschap Vallei en Veluwe Elburg, Putten, Oldebroek, Nunspeet

Doel samenwerking Vasthouden van samenwerking tussen de Noord Veluwse gemeenten waar dit meerwaarde heeft. Vernieuwen samenwerking waar dit kansen biedt.

Nunspeet, Elburg, Oldebroek woningcorporaties Omnia Wonen, Uwoon en Delta Wonen en de politie Noord- en Oost Gelderland Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Hattem

Het doel van buurtbemiddeling is het verminderen van woonoverlast en het zo nodig voorkomen van escalatie in de buurt door conflicten tussen buren of buurtbewoners in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Gemeenten hebben sinds enkele jaren de verantwoordelijkheid de zorg na detentie te regelen. Voor de uitvoering van deze

Overlegwerkgroep over toekomst waterketen Gelderland

Elk van de aangesloten gemeenten heeft een eigen Rekenkamercommissie benoemd. In het verband van de aangesloten gemeenten wordt echter wel nauw samengewerkt. Naast het feit dat de leden van de Rekenkamercommissie voor alle gemeenten dezelfde zijn, worden gezamenlijke onderzoeken in de vier gemeenten uitgevoerd.

95

Jaarverslag 2023

Samenwerking

Deelnemers:

Commissie bezwaar en beroepschriften

Elburg, Nunspeet

Inkoopsamenwerking Noord Veluwe

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Zeewolde, de Sociale Dienst Veluwerand (SDV), de Samenwerking NoordVeluwe, het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren (NRV) en de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV), Elburg, Ermelo, Harderwijk, Putten, Nunspeet, Oldebroek, Provincie Gelderland

ViaVé

Intergemeentelijke samenwerking van de buitengewone opsporingsambtenaren

Nunspeet, Oldebroek, Hattem, Heerde, Epe en Elburg.

Jongeren op gezond gewicht

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten

NEO

Nunspeet, Elburg, Oldebroek

Regio Zwolle

Samenwerkingsverband bestaande uit 21 gemeenten verdeeld over 4 provincies.

Doel samenwerking taak hebben de gemeenten een zogenoemd 'lokaal contactpersoon nazorg ex-gedetineerden' aangewezen. De beschikbare capaciteit in de afzonderlijke gemeenten is ontoereikend en door het Rijk worden geen structurele gelden beschikbaar gesteld voor de nazorg. De zeven gemeenten hebben afgesproken dat Nunspeet een coördinerende rol gaat vervullen in de regio. De commissie is ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raden, de colleges en de burgemeesters van de gemeente Elburg en Nunspeet. De ISNV heeft als doel de inkoopfunctie binnen de deelnemende organisaties te professionaliseren.

Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst regelt ViaVé het beheer, de regie voor het regionaal vervoer en geeft daarmee invulling aan de basismobiliteit. Het gaat daarbij om vraag-afhankelijk vervoer (o.a. Wmo), routevervoer (leerlingen) en gym/zwemvervoer. Elburg fungeert in deze als gastheergemeente. Om boa’s ruimer en meer in te kunnen zetten, ook in de andere gemeenten bij bijvoorbeeld evenementen is een samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende gemeenten noodzakelijk. Het JOGG-bureau ondersteunt de gemeenten door middel van reguliere en additionele ondersteuning. De additionele ondersteuning bestaat uit het aanbod om gebruik te maken van coaches en experts. Ambtelijke samenwerking op diverse onderdelen Verbeteren van mobiliteit, wonen en werken.

96

Jaarverslag 2023

Paragraaf 7

Grondbeleid Doelstellingen 1. 2.

Het door middel van ruimtelijke plannen zodanig richting geven aan het gebruik van gronden, dat op adequate en flexibele wijze wordt ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Een op de lokale behoefte afgestemde ontwikkeling van nieuwe woningbouw- en bedrijven-terreinlocaties, waarbij tevens waar mogelijk inkomsten worden gegenereerd voor de realisering van investeringen (ook in breder maatschappelijk verband), middels het hanteren van marktconforme prijzen.

Activiteiten Planologische procedures  Het opstellen en vaststellen van projectbesluiten voor onder meer de realisatie van woningbouw en bedrijventerreinen op diverse locaties.

Bouwgrondexploitatie 



 

Voorbereiden, ontwikkelen en realiseren van plannen voor woningbouwlocaties op de locaties Horstkamp, Waterlanden 2, Gerichtenweg, de Kopse Waard, Hokseberg fase 1 en 2, De Nieuwe Haven, De Wimpel, Vossenakker Zuid, de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) met woningbouw te Doornspijk en de realisatie van de uitbreiding van het bedrijventerrein Broeklanden fase 2. Waar mogelijk actieve grondpolitiek bedrijven waardoor gemeentelijke invloed zo groot mogelijk blijft en daar waar actieve grondpolitiek niet mogelijk is maar ontwikkelingen toch gewenst zijn de gemeentelijke kosten zoveel mogelijk te verhalen op de initiatiefnemers/eigenaren. Herziening van de exploitaties Vossenakker Zuid, Broeklanden II en Kopse Waard. Voorbereidingen treffen voor t.z.t. vaststelling van de grondexploitaties van Horstkamp, Waterlanden 2 en Gerichtenweg.

Voorziene ontwikkelingen Bouwgrondexploitatie De ontwikkelingen zijn met name afhankelijk van de economische omstandigheden, stikstofproblematiek, de wateropgave, flora en fauna, ecologie, archeologie, etc. Voortdurend wordt bezien of bijstelling van de plannen nodig is. Bij het samenstellen van de jaarrekening wordt rekening gehouden met de gevolgen van de economische situatie en de hiervoor genoemde ruimtelijke omstandigheden ten aanzien van de waardering van de grondexploitaties. Gebleken is dat de gunstige economische omstandigheden van de afgelopen jaren een positieve invloed hebben gehad op de grondexploitaties. Voor de korte termijn verwachten we echter dat de prijsstijgingen van de energiekosten en de doorwerking daarvan in de bouwkosten invloed heeft op de grondexploitaties. Ook de uitdagingen op het vlak van stikstof, water, ecologie, etc. (waardoor hogere plankosten) en de stijgende inflatie en recente rentestijgingen hebben een negatieve invloed op de verkoopprijzen van de woningen en dus ook op de grondwaarde. Doordat de kosten van grondexploitaties stijgen en de opbrengsten onder druk staan is er dus enige reden tot zorg en is alertheid geboden. Al met al heerst er nu echter geen somber toekomstbeeld. Wijzigingen verslaggevingsregels grondexploitaties Per 1 januari 2016 is de categorie NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden) afgeschaft.

Zolang gronden nog niet in exploitatie zijn genomen worden deze als ‘strategische gronden’ benoemd. Het gevolg hiervan is dat er geen rente en andere kosten, waaronder algemene (voorbereidings)kosten, aan deze gronden worden toegerekend. In deze paragraaf verantwoorden we ook de gronden waarop we passief of faciliterend beleid voeren onder de categorie strategische gronden. Vanaf de volgende pagina worden alle gronden in de diverse categorieën afzonderlijk toegelicht. Vennootschapsbelasting Per 1 januari 2016 zijn de activiteiten van het grondbedrijf onderhevig aan de winstbelasting. In 2023 is in totaal zo’n € 35.000 aan betalingen van deze vennootschapsbelasting (VPB) verantwoord. De voorlopige schatting voor de VPB over 2023 komt uit op bijna € 82.000 en gaat uit van een belastbaar bedrag van circa € 370.000, verklaarbaar door de genomen winst op het complex 46. Broeklanden fase II. De verwachting is dat de definitieve aanslag in 2025 volgt. Tegenover de aanslag voor 2023 staat een ontvangst van ruim € 51.000 als vermindering op de voorlopige aanslag voor 2021. De definitieve vennootschapsbelasting 2021 komt daarmee uit op bijna € 64.000. Tot slot is een bijbetaling van € 4.000 verantwoord over 2022, gebaseerd op de definitieve aangifte. Het totale saldo aan aanslagen van € 35.000 is verrekend met de reserve grondexploitatie.

97

Jaarverslag 2023

Gronden in exploitatie Complex

Kopse Waard (33)

Omschrijving Status

Betreft de uitbreiding van 5 kavels aan de Flevoweg. Najaar 2020 is de grondexploitatie vastgesteld. In 2023 is de 3e herziening van de grondexploitatie vastgesteld.

Realisatie Vooruitblik

Op 14-12-2020 is het bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld. Er is een nieuwe projectleider beschikbaar. De uitvoering van dit plan is in 2023 opgepakt. Dat wil zeggen dat de voorbereiding voor de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken is aangevangen. De verkoop van de 5 PO-kavels wordt voorbereid en naar verwachting in 2024 uitgevoerd. Gemiddeld. De vraag is of de animo voor de kavels voldoende is gezien de recente stijging van de bouwkosten en de stijging van de hypotheekrente.

Risico’s

Complex Algemeen

Status Realisatie

Vooruitblik

Risico's

Complex Algemeen Status Realisatie

Vooruitblik Risico’s

Woningbouw Vossenakker Zuid (39) Het betreft alle werkzaamheden die verband houden met het nieuw te realiseren bestemmingsplan ten zuiden van de VMBO school, tussen de Oostelijke Rondweg, en de Oostendorperstraatweg. Er was een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelaar. In exploitatie per 14 december 2009 (vastgestelde exploitatierekening). Vanaf 2011 wordt de exploitatie jaarlijks herzien. In 2023 is de 12e herziening van de grondexploitatie vastgesteld. Alle woningbouwkavels zijn aan de ontwikkelaar verkocht. De 2 gemeentelijke PO kavels zijn verkocht en bebouwd. De kavel voor het appartementengebouw is verkocht. Het appartementengebouw en de door de ontwikkelaar gerealiseerde woningen zijn opgeleverd. Bijna het hele plangebied is de door de gemeente woonrijp gemaakt. De laatste aan de ontwikkelaar verkochte 6 kavels (waarop 6 twee-onder-een-kap-woningen gepland waren) zijn in 2021 teruggekocht door de gemeente. Een aantal van deze kavels zullen als gemeentelijke 3 PO-kavels voor vrijstaande woningen naar verwachting in 2024 te koop worden aangeboden. De tweekapper direct grenzend aan de speeltuin komt te vervallen. Voor het geheel is een planologische procedure gevolgd en deze is onherroepelijk geworden. Daarna kan de grond worden verkocht en na de bouw van deze laatste 3 woningen zal het laatste deel van de Kruidenlaan door de gemeente woonrijp worden gemaakt.

Gemiddeld. De vraag is of de animo voor de kavels voldoende is gezien de recente stijging van de bouwkosten en de stijging van de hypotheekrente. Broeklanden II (46) Het betreft de realisering van fase II van een nieuw bedrijventerrein nabij de kruising Oostelijke Rondweg/Zuiderzeestraatweg Oost. Najaar 2020 is de grondexploitatie van dit plan vastgesteld en het uitwerkingsplan is afgerond. In 2023 heeft de 3e herziening van de grondexploitatie plaatsgevonden. Alle gronden zijn eigendom van de gemeente. Het uitwerkingsplan is gereed. Er zijn in 2021, 2022 en 2023 bedrijfskavels verkocht en enkele kavels gereserveerd. Het plangebied is bouwrijp. De gemeentewerf heeft de kavel afgenomen en de milieustraat gaat de kavel naar verwachting in 2025 afnemen. De planning is dat de overige bedrijfskavels in het gebied in 2025 zijn verkocht. Gemiddeld; boekwaarde is lager dan marktwaarde. Ondanks dat de verwachting positief is blijft het de vraag of alle kavels in 2025 daadwerkelijk zijn verkocht.

Af te sluiten grondexploitaties Complex

Petraschool (47)

Algemeen Status

Het oorspronkelijke plan betreft de realisering van 10 woningen aan de Vale Ouwelaan te ’t Harde. In exploitatie per 8 juli 2019. De exploitatie wordt jaarlijks herzien. In 2023 is de 4e herziening van de grondexploitatie vastgesteld. In september 2019 is het voorontwerp bestemmingsplan voor het indienen van zienswijzen ter inzage gelegd. Omdat er eerst duidelijkheid moet komen over een oplossing i.v.m. de stikstofproblematiek is dit plan voorlopig on hold gezet. Als de problematiek rond stikstof is opgelost zal het omgevingsplan in procedure worden gebracht. Er wordt onderzocht of het plan in de huidige vorm moet blijven. Gezien de verwachting dat er niet op korte termijn een oplossing komt voor de stikstofproblematiek en vanwege de gewijzigde vraag naar gewenste woningbouwprogrammering wordt in 2024 voorgesteld om deze grondexploitatie af te sluiten. In een later stadium kan dan worden besloten hiervoor een nieuw plan op te stellen en een nieuwe grondexploitatie te starten. Aangezien de huidige grondexploitatie naar verwachting niet gerealiseerd kan worden binnen de toegestane termijn, zijn de gemaakte plankosten in 2023 als verlies genomen. De risico’s zijn gemiddeld i.v.m. de problematiek met stikstof en de opgave van 8 goedkope koopwoningen.

Realisatie

Vooruitblik

Risico’s

98

Jaarverslag 2023

Strategische gronden en voorbereidingen op grondexploitaties Complex

Oude Bleeksweg (20)

Algemeen

Het betreft de locatie aan de Oude Bleeksweg. Aantal woningen nog onbekend. Gebied is deels eigendom gemeente en grotendeels van derden. Eigendom is behoorlijk versnipperd en de insteek is dat de ontwikkeling zal worden overgelaten aan de eigenaren die het grootste deel van het gebied in eigendom hebben. De gemeente heeft een faciliterende en sturende rol.

Status

Er hebben verkenningen plaatsgevonden en er is contact geweest de eigenaar van de Wasserij welke in het gebied is gelegen. Vanwege de milieuzonering van deze Wasserij dient er een oplossing te komen om woningbouw hier mogelijk te maken. Tot op heden heeft dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid waardoor het plan voorlopig on hold is gezet. Er is een gebiedsvisie beschermd stadsgezicht vastgesteld. Vooralsnog is hierin aangegeven dat er in dit gebied wel een herontwikkeling met een zorgvuldig ingepaste stedelijk ontwikkeling welke past binnen dit cultuurhistorisch waardevolle gebied mogelijk en wenselijk is.

Realisatie

Nog onzeker.

Vooruitblik

Realisatie hangt erg af van oplossing voor de Wasserij.

Risico's

Klein vanwege lage boekwaarde.

Complex

Wimpel 6 (30)

Algemeen

Betreft een appartementengebouw voor 32 sociale huurappartementen welke wordt gerealiseerd op een voormalige schoollocatie. Er is in 2021 een realisatie overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar waarbij is afgesproken dat het bouwterrein door de ontwikkelaar wordt gekocht en het hele gebied door de ontwikkelaar bouw- en woonrijp wordt gemaakt en de kosten voor de ontwikkeling voor rekening zijn van de ontwikkelaar.

Status

Het bestemmingsplan is op 26-9-2022 onherroepelijk vastgesteld.

Realisatie

In 2023 is de grond bouwrijp gemaakt en de bouw van het gebouw gestart.

Vooruitblik

Het appartementengebouw zal in 2024 worden opgeleverd en de omgeving wordt vervolgens woonrijp afgewerkt.

Risico’s

Zijn voor de ontwikkelaar.

Complex

Hokseberg fase I (34)

Algemeen

Betreft de eerste fase van een woningbouwplan te ’t Harde bestaande uit ruim 70 reguliere woningen en 60 intramurale zorgplekken. De locatie is eigendom van een ontwikkelaar en de gemeente faciliteert dit plan. In verband hiermee is er een Anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage, het woningbouwprogramma, de planning en de kwaliteitseisen van dit plan.

Status

Bestemmingsplan is begin 2022 onherroepelijk geworden.

Realisatie

Er wordt door de ontwikkelaar in samenspraak met de gemeente gewerkt aan een inrichting- en verkavelingsplan.

Vooruitblik

Er is gepland dat het plan de komende jaren kan worden uitgevoerd eventueel samen met fase 2 van dit plan welke eveneens eigendom is van deze ontwikkelaar. Bij de ontwikkeling van de fase 2 bleek dat er sprake is van een oude bosgroeiplaats waarvoor nog een oplossing wordt gezocht. Aangezien dit ook invloed heeft op het tijdstip van realisering van fase 1 heeft fase 1 ook enige vertraging opgelopen.

Risico's

Deze zijn voor de ontwikkelaar.

Complex

Hokseberg fase II (36)

Algemeen

Betreft de tweede fase van een woningbouwplan te ’t Harde bestaande uit 90 tot 95 woningen. De locatie is eigendom van dezelfde ontwikkelaar als Hokseberg fase I en de gemeente faciliteert dit plan. In verband hiermee is ook voor fase II een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage, het woningbouwprogramma, de planning en de kwaliteitseisen van dit plan.

Status

Bestemmingsplan is in procedure.

Realisatie

Er wordt door de ontwikkelaar in samenspraak met de gemeente gewerkt aan een inrichting- en verkavelingsplan.

Vooruitblik

Er is gepland dat het plan de komende jaren kan worden uitgevoerd samen met fase I van dit plan welke eveneens eigendom is van deze ontwikkelaar. Bij de ontwikkeling van de fase 2 bleek dat er sprake is van een oude bosgroeiplaats waarvoor nog een oplossing wordt gezocht.

Risico's

Deze zijn voor de ontwikkelaar.

Complex

Woningbouw Horstkamp (41)

Algemeen

Het betreft alle werkzaamheden die verband houden met het nieuw te realiseren bestemmingsplan voor woningbouw (plm.220 woningen), geprojecteerd tussen de Oostelijke Rondweg, de Oostendorperstraatweg en De Weeren. De gemeente heeft het grootste deel van het plangebied in eigendom en er zijn twee ontwikkelaars die ook eigendommen hebben in het gebied. Er wordt met deze ontwikkelaars onderhandeld over het sluiten van een bouwclaimovereenkomst. Deze dient te zijn ondertekend voordat het omgevingsplan in procedure wordt gebracht.

Status

Niet in exploitatie.

Realisatie

De voorbereidingen voor dit plan zijn gestart.

Vooruitblik

Het streven is dat het omgevingsplan z.s.m. in procedure kan worden gebracht. Er is reeds een participatieproject gestart. Er liggen een aantal grote uitdagingen en belemmeringen. Dit betreft stikstof, aanwezigheid steenuil, afwikkeling verkeer, het woningbouwprogramma en de onderhandelingen met de twee ontwikkelaars over de bouwclaimovereenkomst. De grondexploitatie kan pas worden vastgesteld als het plan voldoende is uitgewerkt en het ruimtelijk plan in procedure kan worden gebracht.

Risico’s

Gemiddeld; gezien de hoge boekwaarde. Als er meer kosten worden gemaakt gaat het risico oplopen. Een deel van de risico’s zullen worden afgedekt door de bouwclaimovereenkomst. Ook is het de vraag wat de woningmarkt gaat doen. De onzekerheid m.b.t. oplossing voor stikstof, steenuil, woningbouwprogramma en afwikkeling van verkeer vormt tevens een risico. Gezien de oplopende bouwkosten en rente zal dit naar verwachting een negatieve invloed

99