Document · PDF

f1eddd8f-f38d-4a39-9362-5ad7fce02a1e.pdf

Raadsvergadering 7 juli 2022, gemeente DrontenBij agendapunt: 6.h: AKKOORD Raadsvoorstel Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GGD Flevoland15.601 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Reserve (egalisatie) JGZ Almere

301

-163

138

Reserve Innovatiefonds

200

-200

Reserve aanvaardbare kosten RAV Reserve frictiekosten en opbouw (zorg)meldkamer

2.872

-685

2.187

200

2.387

200

2.587

300

Reserve vakantierechten mdw GGD

571

Reserve vakantierechten mdw RAV

274

-323

Reserves

Begroting

Stand 31dec22

2022

Begroting

Stand 31dec23

2023

Algemene reserve Reserve GGD Algemeen

-56

2.859

Bestemmingsreserves

Reserve wachtgeld TBC

323

138

Totaal bestemmingsreserves

4.540

-1.071 3.469

200 3.669

200 3.869

Totaal reserves (= weerstandsvermogen)

7.333

-949 6.384

144 6.528

200 6.728

dotaties /

Voorzieningen

dotaties /

Stand onttrekkingen 31dec20 real. 2021

dotaties /

Stand onttrekkingen 31dec21 begr. 2022

Stand onttrekkingen 31dec22 begr. 2023

Stand 31dec23

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening gebouwen

360

-3

357

-44

313

-37

276

Voorziening electrische brancards

183

-27

156

-27

130

-27

103

Totaal voorzieningen

543

-30

513

-70

443

-63

379

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Totaal reserves en voorzieningen

7.875

-978 6.897

74 6.971

137 7.107

Reserves per ultimo 2020 zijn conform vastgestelde jaarrekening 2020

28 Versie 14042022_12

Risicoparagraaf Bedragen (x €1.000)

29 Versie 14042022_12

Stand Reserve incl. (voorgestelde) bestemming resultaat 2021

6.381

waarvan RAK ambulancezorg

-2.460 AF - / -

waarvan JGZ Almere egalisatie

-138 AF - / -

waarvan Meldkamer frictie

-300 AF - / -

waarvan minimumniveau 4% baten

-1.466 AF - / -

beschikbaar risicoreserve

2.017

beschikbare risicoreserve / geïnventariseerde risico's

57%

deficit

1.520 voldoet niet

Het deficit kwalificeert zich op basis van GR als risico voor de gemeenten Stand RAK incl. (voorgestelde) bestemming resultaat 2021

2.460

minimumniveau 10% van budget

2.233

ruimte

226 voldoet

Toelichting risico’s De risicoparagraaf benoemt specifieke, materiële onzekerheden met een inschatting van het bijbehorende risico. De som van de aldus ingeschatte risico’s wordt vergeleken met de beschikbare risico-reserve. In de risicoparagraaf wordt een onderscheid gemaakt tussen Financiën en Bedrijfsvoering, de opdrachtgevers: gemeenten en derden en de interne en externe ontwikkelingen. Met deze driedeling verwachten we de meest relevante risico’s te hebben gekwalificeerd. Er wordt aangesloten bij de risicoparagraaf van de vorige begroting. De afloop van niet meer relevante risico’s wordt in betreffende jaar opgenomen. De financiële afdekking van een specifiek risico beoogt tenminste voor het betreffende boekjaar voldoende dekking te kunnen bieden. Daarmee kunnen de eventuele bestedingen vanuit de benoemde risico’s binnen de (ongewijzigde) begroting blijven. Algemene (niet-specifieke) risico’s zijn niet opgenomen in onderstaande specificatie. Tot 4% van de omzet worden de Algemene Reserve en de Reserve Aanvaardbare Kosten (ambulancezorg) geacht hiervoor voldoende dekking te geven. Bestedingen waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is ingesteld, worden niet als risico benoemd (voorbeeld: bestemmingsreserve meerjarig opgebouwd vakantierecht). Financiën en Bedrijfsvoering 1.

Huisvesting: wijzigingen locaties/leegstand Omschrijving risico In Almere, Lelystad en Emmeloord heeft de GGD eigen panden. In al deze plaatsen lopen sinds enige jaren initiatieven omtrent mogelijke verhuizingen, die steeds concreter worden. Vertrek van huurder en uitplaatsing personeel naar andere locaties leidt tot (mogelijk langdurige) leegstand. Het risico van leegstand wordt door het thuiswerken (ook na Covid) mogelijk vergroot. Deze incidentele projectkosten zijn niet in de begroting opgenomen. Beheersmaatregel Bij alle lopende initiatieven worden de kosten en baten meegewogen. Zo mogelijk wordt niet benutte ruimte, verhuurd, zodat er (deels) dekking is voor de kosten van verbouwingen. Gezien de vele ontwikkelingen is het risico groeit het risico t.o.v. de voorgaande begroting(en). Bij langdurige leegstand (wat uiteraard getracht wordt te voorkomen) wordt een frictie van 3 jaar berekend. Restrisico De projectkosten worden geschat op € 500, waarvan de kans dat deze niet worden gedekt op 50% wordt ingeschat. Derhalve is het financiële risico € 250. Leegstand huisvesting is begroot kosten pand in Emmeloord voor 3 jaren met een risico van 50%. Risico percentages ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting.

30 Versie 14042022_12

2. Ziekteverzuim Omschrijving risico Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor rekening van de GGD. Beheersmaatregel Door het management en arbo worden maatregelen genomen om langdurig verzuim te voorkomen of indien hiervan sprake is, de medewerker zo goed als mogelijk te begeleiden. In de begroting wordt per team 2-4% van de loonsom opgenomen voor verzuim (ca. € 375) Restrisico Over 2021 is ca. € 225 ingezet voor vervanging i.v.m. langdurig verzuim. De loonsom GGD vermenigvuldigd met verzuim% van 3 en 6 maanden minus voornoemde dekking in de begroting is opgenomen als restrisico met opslag van 50% voor externe inhuur. 3. Inzetbaarheid/werkdruk Omschrijving risico Medewerkers kunnen een hoog verlofsaldo opbouwen door gedurende meerdere jaren niet het volledige toegekende recht oo vrije dagen op te nemen. Uiteindelijk kunnen medewerkers er voor kiezen om het saldo verlofrecht te laten uitbetalen of om gedurende langere periode vrijaf te nemen. Dit zal dan kunnen leiden tot ongeplande incidentele meerkosten voor vervanging. Beheersmaatregel Er worden zo mogelijk afspraken met medewerker gemaakt om verlof op te nemen in periodes waarvoor weinig extra vervangingskosten nodig zijn. Restrisico Een deel van het uitstaande surplus vakantierechten zal op enig moment leiden tot uitkering aan medewerkers. 4.

CAO verhoging Omschrijving risico De CAO afspraken voor 2023 zijn nog niet bekend. De begroting is alleen geïndexeerd cf de standaard methodiek, opgave gemeente Lelystad. Beheersmaatregel Door de indexering van de gemeentelijke bijdrage is de verhoging gedekt. Ook in de aanvraag van de plustaken en taken derden zal de indexering worden opgenomen. Restrisico In de risicoparagraaf is rekening gehouden met 4% minus de index begroting x loonsom GGD. Dit is ongewijzigd t.o.v. vorig jaar. In de bestuursbegroting 2022 waren de salariskosten opgenomen cf berekening P&O 2021 met index 2021 en index 2022. Dit komt zeer goed overeen met de salariskosten cf berekening P&O voor 2022. Risicopercentage van 50% gehandhaafd. 5. Aanbestedingen Omschrijving risico Het niet op de juiste volgen van de aanbestedingsprocedure waardoor een afkoop van een contract nodig is. Beheersmaatregel Met de beschikbare capaciteit binnen inkoop worden de aanbestedingsregels en het interne inkoopbeleid zo goed mogelijk gevolgd. Zo nodig, wordt externe expertise ingezet. Restrisico Risico cf. begroting vorig jaar. EUA grens x 300% x 10%. Het risico heeft zich in de afgelopen jaren niet gemanifesteerd. Opdrachtgevers 6. Wettelijke taken gemeenten Omschrijving risico De uitvoering van de taken richten we op het wettelijk vastgestelde pakket. Wijzigingen en interpretaties zijn hierop mogelijk.

Beheersmaatregel Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeenten. In voorkomende gevallen wordt met gemeenten overlegd om aanvullende financiering voor komende jaren te ontvangen. Restrisico Vanaf 2022 wordt de MenACWY vaccinatie binnen het RVP programma via de gemeenten gefinancierd. In 2021 zijn deze kosten t.l.v. de exploitatie/Algemene Reserve gekomen. (ca. € 100) Het opgenomen restrisico is ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting opgenomen, zijnde 1% van de gemeentelijke bijdrage.

31 Versie 14042022_12

7. Vraaguitval plustaak JGZ Almere Omschrijving risico Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel. Beheersmaatregel De gemeente Almere heeft in 2018 toestemming verleend een egalisatiereserve te vormen. Dit is echter lager dan de 4% die voldoende wordt geacht om tegenvallers op te vangen. Restrisico Evt. risico’s van deze plustaak zijn, conform afspraak bij de start van JGZ Almere, voor de gemeente Almere. 8. Vraaguitval plustaken excl. JGZ Almere Omschrijving risico Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel. Beheersmaatregel Met alle gemeenten is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. subsidieverminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Restrisico De maximale frictiekosten van vermindering van plustaken is berekend op 10% van het budget. 9. Vraaguitval taken derden Omschrijving risico De continuering van taken in opdracht van derden fluctueert zowel in taken als omvang, wat kan leiden tot frictiekosten. Voor meerjarige projecten wordt personeel in dienst genomen omdat de kosten bij externe inhuur (te) hoog zijn.

Beheersmaatregel Met alle opdrachtgevers van taken derden is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. verminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Zo mogelijk maken we afspraken met opdrachtgever hoe hiermee om te gaan. Restrisico De omvang is berekend op 15% van het budget, evenals vorig jaar. 10. Vraaguitval RAV Flevoland Omschrijving risico De jaarlijkse vaststelling in overleg met de verzekeraars kan leiden tot een verlaging van het beschikbare budget. Vooral voor de ondersteunende diensten zal een eventuele verlaging van de toerekening interne aanpassing in de bedrijfsvoering noodzakelijk maken. Beheersmaatregel In de bestuursbegroting wordt de hoogte van de toerekening voor het komende jaar vastgesteld. Bij een evt. verlaging is er dus een redelijke termijn om te acteren. Restrisico Derhalve is het risico% ongewijzigd t.o.v. vorig jaar. In- en externe ontwikkelingen 11. Digitaal Dossier JGZ Omschrijving risico In 2021/2022 vond de implementatie plaats van een nieuw Digitaal Dossier JGZ (aanbesteding afgerond in 2020). De implementatie hiervan bracht eenmalige kosten met zich mee (boekjaar 2021), welke in de exploitatie zijn opgenomen. Beheersmaatregel De gemeente Almere heeft hiervoor eenmalig toestemming gegeven bedrag uit egalisatiereserve te onttrekken in 2021.

Restrisico Er zijn na implementatie onvoorzien alsnog aanpassingen achteraf nodig in het nieuw Digitaal Dossier JGZ. 12. Schaalnadeel Meldkamer Omschrijving risico Het voortdurende uitstel van de gezamenlijke Meldkamer Midden-Nederland (huidige planning in 2025) leidt tot een voortdurend financieel tekort. De GGD doet geen inzet meer voor de Meldkamer Brandweer. Een deel van het personeel van de Meldkamer wordt nu ingezet als CACO. 32 Versie 14042022_12

Beheersmaatregel Door het personeel van Meldkamer brandweer als CACO in te zetten worden frictiekosten grotendeels voorkomen. CACO’s worden gefactureerd met BTW wat het fiscaal risico laag maakt. Daarbij wordt er een Reserve frictiekosten en opbouw (zorg)meldkamer gevormd van € 600. Daarbij is het budget vanuit zorgverzekeraar in 2022 t.o.v. 2021 met ca. € 400 gestegen. Restrisico Met voornoemde beheersmaatregelen wordt het restrisico als nihil ingeschat. 13. Samenwerking Regio Gooi & Vechtstreek Omschrijving risico Zowel bij de RAV als GGD wordt op verschillende terreinen samengewerkt of wordt de mogelijkheid voor intensievere samenwerking onderzocht. Deze onderzoeken leiden tot incidentele, niet begrote projectkosten. Gezien de complexiteit van deze samenwerkingsverbanden is het risico hoger. Beheersmaatregel Inzet en middelen worden kritisch gevolgd. Restrisico Kosten externe begeleiding in 2021 ca 10k. O.b.v. voornoemde realisatie is de omvang en percentage van het risico gehalveerd t.o.v. vorig jaar. 14. Lokale verbinding/gezondheidsmakelaar Omschrijving risico Als GGD vinden we het belangrijk om in te zetten op de verbinding met de gemeenten. Beheersmaatregel De inzet van de relatiebeheerders wordt deels gefinancierd uit subsidies gemeenten en derden. Restrisico Grotendeels is de inzet gedekt, maar er blijft een restrisico. 15.

Inzet Veiligheidsdirectie Omschrijving risico De directiesecretaris wordt sinds 2020 (deels) gefinancierd door de VRF, vanwege inzet voor de Veiligheidsdirectie. Beheersmaatregel Met de Veiligheidsregio wordt financiering besproken. Restrisico Bij voortzetting van de activiteiten, is er geen restrisico. 16. Directie GGD Omschrijving risico Naast de DPG blijft er behoefte aan een Directeur voor de ‘kern GGD’. Beheersmaatregel Vanwege inzet voor de GHOR, zal na afstemming met de Veiligheidsregio een deel van de kosten door de GHOR worden gedragen. Restrisico Hetgeen niet door de GHOR wordt gedekt, betekent extra kosten voor de GGD, die niet in de begroting 2023 zijn opgenomen. 17. Informatiebeveiliging Omschrijving risico Het risico is dat sprake is van data-lekken met eventueel boetes; operationele discontinuïteit van de uitvoering van reguliere werkprocessen van de GGD met eventueel bijbehorend verlies aan omzet; herstelkosten van schade aan ICT-systemen en fraude-gerelateerde kosten als gevolg van hacking. Beheersmaatregel Het beleid met betrekking tot informatieveiligheid is gericht op naleving van de richtlijnen van NEN7510 voor zorgprocessen en in de breedte op naleving van de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Het bedrijfsonderdeel COVID-19 werkprocessen ontwikkelt hiervoor een managementsysteem (ISMS) voor NEN 7510, dat vervolgens kan worden uitgebreid voor andere onderdelen van de GGD. De RAV is al meerdere jaren gecertificeerd voor NEN 7510. De GGD maakt gebruik van externe SIEM/SOC-dienstverlening vanuit de koepelorganisatie GGDGHOR-Nederland. In de begroting 2023 is een uitbreiding van budget opgenomen in verband met de verdere uitbouw van het informatiebeveiligingsbeleid. 33 Versie 14042022_12

Restrisico Niet uit te sluiten is dat, ondanks maatregelen van informatiebeveiligingsbeleid, schade kan ontstaan als gevolg van incidenten en/of dat er extra maatregelen voor informatiebeveiliging nodig zullen zijn. 18. Archivering en informatiebeheer Omschrijving risico De Corona-pandemie is door de Rijksoverheid aangemerkt als een gebeurtenis waarvoor een zogenaamde “hotspot” in het kader van de archiefwet moet worden ingericht. Uit een externe audit in 2021 blijkt dat de basis-inrichting van de archivering binnen de GGD Flevoland niet voldoende op orde is om deze “hotspot” in te richten. Ook is uit de audit gebleken dat de inrichting van de archivering bij GGD Flevoland niet gereed is om te kunnen voldoen aan de nieuwe archiefwet. Beheersmaatregel. De kosten voor inrichting van de “hotspot Corona-pandemie” kunnen in 2022 in rekening worden gebracht van VWS. De noodzakelijke verbeterslag van de inrichting van de archivering GGD vergt een extra personele inzet en een uitbreiding van software. De kosten hiervan zijn als nieuw beleid opgenomen in de begroting 2023. Restrisico: er is onzekerheid of de meerkosten aanpassing archivering voldoende zijn afgedekt met het aangevraagde budget. 19.

Samenwerking Veiligheidsregio’s Omschrijving risico De samenwerkingsovereenkomst met de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi&Vechtstreek en met de Regio Gooi&Vechtstreek brengt incidentele, niet gefinancierde projectkosten met zich mee. De businesscase leidt tot vermindering van de kosten. Er vindt samenwerking plaats met ICT Flevoland. Het evt. risico is dat dit kan worden beëindigend. Beheersmaatregel Streven is om business case uit te voeren zonder extra kosten. Restrisico De samenwerkingsprojecten zullen meerjarig doorlopen. Het risico is ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting. 20. Forensische Geneeskunde Omschrijving risico Al jaren is sprake van een niet sluitende exploitatie. Sinds 2021 spelen er diverse landelijke ontwikkelingen omtrent de Forensische Geneeskunde, o.a. (gestopte maar mogelijk weer op te starten) aanbesteding Medische Arrestantenzorg, samenwerking Midden Nederland. Dit heeft (incidentele) projectkosten tot gevolg. Dit brengt een risico met zich mee voor het takenpakket en bijbehorende vergoeding. Beheersmaatregel De bedrijfsvoering van Forensische Geneeskunde wordt aangepast in samenwerking met de regio’s Midden-Nederland. Er zijn landelijk tarieven bepaald voor de diverse verrichtingen, waarvoor gewacht wordt op akkoord van de financiers. Verwachting is dat medio 2022 voldoende in beeld is, waardoor projectkosten daarna kunnen worden afgebouwd.

Restrisico Er is onzekerheid of de aanpassing in de bedrijfsvoering en/of de aanpassing in de tarieven leiden tot een kostendekkende exploitatie. Het financieel tekort van 2021 is genomen als uitgangspunt met een risico van 25%. 21. Covid-19 Omschrijving risico Afbouw van directe inzet en de projectorganisatie zonder dekking. Beheersmaatregel Alle kosten Covid worden zo goed mogelijk in beeld gebracht en bij VWS gedeclareerd. Landelijk is overlegd over de risico’s en scenario’s. Tevens vinden gesprekken plaats met de toezichthouder, de provincie. De balansposities in de jaarstukken 2020 en 2021 hebben een onzekerheid. De versterking van Publieke Gezondheid in begroting 2023 van € 325. Restrisico De kosten op basis van het opschalings-scenario berekend overeenkomstig percentage boekjaar 2022.

34 Versie 14042022_12

Kengetallen Realisatie Realisatie Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 Kengetallen: netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

50,8%

42,0%

50,8%

42,0%

50,8%

42,0%

50,8%

42,0%

solvabiliteitsrisico

28,6%

22,5%

28,6%

22,5%

structurele exploitatieruimte

1,2%

-2,8%

1,2%

-2,8%

Netto schuldquote: onze vermogenspositie is goed, de GGD heeft lage schuld. Solvabiliteitsrisico: dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het minimum voor een gezonde ratio is 25%. Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken. 6.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De GGD heeft de panden in Almere, Lelystad en Emmeloord in eigendom. Om de kwaliteit van deze panden te kunnen waarborgen, hebben de eigendomslocaties meerjarige onderhoudsplanningen. Voor het egaliseren van de lasten van groot onderhoud over de jaren, wordt gebruik gemaakt van een onderhoudsvoorziening. De stand van de voorziening is in het overzicht van het geraamd verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen. 6.3 FINANCIERING De kaders voor financiering zijn gebaseerd op de ‘Wet Financiering Decentrale Overheden’ en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen. Het eigen treasury beleid is vastgelegd in de financiële verordening. Kasgeldlimiet De gemiddelde netto-vlottende schuld mag niet hoger zijn dan 8,2%. De GGD voldoet aan deze limiet. Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroot

Omvang kasgeldlimiet 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten (8,2%) van de grondslag (= omvang baten)

4.837

2 Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar

7.366

3 Vlottende middelen Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

10.156

4 Toets kasgeldlimiet Totaal netto-vlottende schuld (2-3)

-2.790

Toegestane kasgeldlimiet

4.837

Ruimte (+) of overschrijding (-)

7.627

35 Versie 14042022_12

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van langer dan een jaar te beperken. Het renterisico mag niet meer bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Omschrijving

2022

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

1 Renteherzieningen 2 Aflossingen

561

321

191

3 renterisico (1+2)

561

321

191

58.987

59.152

59.320

59.490

20%

4 Renterisiconorm (4a x 4b)

11.797

11.830

11.864

11.898

Ruimte (+) of Overschrijding (-)

11.797

11.830

11.864

11.898

Berekening renterisiconorm 4a Totaal baten 4b Percentage regeling

Investeringen met een economisch nut

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Prognose

Begroting

2021

2022

2023

Investeringen

meerjarenraming 2024

2025

2026

2.192

2.252

1.118

3.732

Afschrijvingen Algemene reserve excl. minimumniveau

1.923

2.250

1.249

2.219

2.305

1.479

1.392

Totaal

1.923

3.730

2.642

3.611

3.697

-1.538

-390

-2.493

Op te nemen geldleningen

Saldo Overzicht geldleningen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Prognose

Begroting

2021

2022

2023

meerjarenraming 2024

2025

2026

Bedrag per 1 januari

6.219

5.658

5.097

4.536

4.215

4.024

aflossing leningen

-561

-321

-191

-93

Op te nemen leningen Stand ultimo boekjaar Rente (aangegane) langl. geldleningen

5.658

5.097

4.536

4.215

4.024

3.932

36 Versie 14042022_12

6.4 BEDRIJFSVOERING Bedrijfsvoering algemeen GGD Flevoland kent een deelprogramma “Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering”. Het deelprogramma bundelt de bestuurlijke ondersteuning en de processen financiën, personeelszaken, ICT/DIV, facilitaire zaken en huisvesting. Ter zake de interne dienstverlening van de bedrijfsondersteunende processen zijn de activiteiten beschreven in een Service Level Agreement (SLA). De SLA wordt jaarlijks aangepast op geleide van de uitkomsten van een interne evaluatie. De bedrijfsvoering van GGD Flevoland is in de periode 2020 – 2022 sterk beïnvloed door (de bestrijding van) de COVID-gezondheidscrisis. De activiteiten omtrent testen, bron- en contactonderzoek en vaccinatie zijn, ten opzichte van voorgaande jaren, buitengewoon opgeschaald. Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van externe inhuur van medewerkers, voor het grootste deel via aanbestede gecontracteerde diensten. Hoewel voor de opschaling van de COVID-19 werkprocessen een afzonderlijke (project-)leiding en –afdeling is opgezet, wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van centrale faciliteiten en ondersteunende diensten. Nog niet duidelijk is in hoeverre in 2023 ook nog sprake is van de uitvoering van COVID-19 werkprocessen. De betekenis voor de financiering in 2023 is dat de balanswaarden (realisatie 2021 en begroot 2022) een lastig in te schatten onzekerheid in zich hebben.

Meerkosten (en minderopbrengsten) in de jaren 2020, 2021 en 2022 worden door middel van voorschot vanuit VWS gefinancierd, terwijl de voorwaarden voor de afrekening hiervan nog niet definitief heeft plaatsgevonden. Het onderdeel “testen, bron- en contactonderzoek en vaccinatie COVID-19” is, voor wat betreft de financiering vanuit VWS is ten behoeve van de vergelijkbaarheid met voorgaande boekjaren 2021 en 2022 buiten deze begroting 2023 gelaten. In de risicoparagraaf is wel een onzekerheid van 3% van het ongunstige scenario (voortduring werkprocessen COVID-19) toegepast. Financiering Naast activiteiten die de GGD op grond van de wet Publieke Gezondheid in opdracht van het collectief van de gemeenten uitvoert, kent de GGD ook “plustaken” in opdracht van afzonderlijke gemeenten en door derden gefinancierde taken. In de begroting 2023 is een overzicht van de plustaken opgenomen met daarin een inschatting op basis van de meest recente informatie. De formele vaststelling van de bijbehorende subsidiebeschikkingen vindt in het najaar 2022 plaats. Opdrachten aan de GGD vanuit de gemeente Almere in diens rol als centrumgemeente zijn als “plustaken” opgenomen. De kosten voor bestuur, financiën en bedrijfsvoering voor de taken uit het basispakket gemeenten zijn met de inwonerbijdrage gedekt.

In de plustaken wordt maximaal 15% opgenomen voor de financiering van voornoemde kosten en in door derden gefinancierde taken maximaal 25% ter afdekking van risico’s. In de meerjarenraming 2023, behorende bij de vastgestelde begroting 2022, is rekening gehouden met een kostenstijging van € 325 ten behoeve van “versterking infectieziekte bestrijding” (IZB). Het coalitieakkoord van het nieuwe Kabinet doet evenwel hoopvol stemmen dat vanaf 2023 juist structureel door de Rijksoverheid geïnvesteerd gaat worden in versterking van de Publieke Gezondheid. Vooruitlopend op het verwachte beleid van het Kabinet is in de begroting 2023 een versterking van de Publieke Gezondheid met € 325 verwerkt in een ophoging van de collectieve inwonerbijdrage 2023. De risicoparagraaf berekent vanuit een systematisch overzicht de mate waarin financiële risico’s voor de GGD in boekjaar 2023 kunnen worden gedekt uit het weerstandsvermogen. Het dalende eigen vermogen (financieel tekort boekjaar 2021) enerzijds en de groeiende onzekerheden uit autonome en externe ontwikkelingen en als gevolg van veranderingen in het takenpakket (samenwerkingen, plustaken, nasleep COVID), brengen met zich mee dat er een netto (ongedekt) financieel risico in de begroting 2023 wordt gepresenteerd. Dit kan voor de gemeenten aanleiding zijn om het netto risico van de GGD ook op te nemen in de eigen risicoparagraaf.

De subsidie voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere, die volgens afspraken van 18 juli 2017 samen met Zorggroep Almere wordt uitgevoerd, is met ingang van 2017 als plustaak opgenomen in de begroting. Daarnaast is er sprake van een collectieve financiering van de wettelijke taken JGZ met een inwonerbijdrage. Door deze combinatie van financiering blijft de uitvoering van wettelijke taken JGZ voor alle zes gemeenten gewaarborgd; een en ander overeenkomstig hetgeen in de bestuurlijke besprekingen hierover is gesteld bij de start van JGZ Almere. 37 Versie 14042022_12

De begroting 2023 gaat ervan uit dat het onderdeel “GHOR” door de GGD Flevoland worden uitgevoerd en dat de Veiligheidsregio Flevoland de hiervoor gemaakte kosten overeenkomstig bestuurlijke afspraken vergoedt. Met ingang van 1 januari 2020 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi & Vechtstreek en met de Regio Gooi & Vechtstreek. Met ingang van boekjaar 2014 is er een samenwerkingsafspraak met de Veiligheidsregio Flevoland voor het gebruik van centrale ICTinfrastructuur. In de begroting 2023 is rekening gehouden met continuering van deze afspraken. De ambulancehulpverlening wordt door de GGD uitgevoerd conform wet- en regelgeving in de zorg. Dit brengt met zich mee dat de tariefstelling, afrekening en rapportages via zorgverzekeraars verlopen. De samenwerking met de ambulancehulpverlening Gooi & Vechtstreek is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met ingang van 1 januari 2018. Met ingang van januari 2021 is deze samenwerkingsovereenkomst omgezet in een Coöperatie en is een gezamenlijke directeur aangenomen (personele unie). De ambulancehulpverlening Gooi & Vechtstreek blijft daarbij zelfstandig vergunninghouder voor eigen rekening en risico van de regeling Regio Gooi & Vechtstreek. In de begroting en de meerjarenraming is aangenomen dat de uitvoering van de ambulancehulpverlening door de GGD continueert.

Met ingang van 1 januari 2022 voert GGD Flevoland taken van Forensische Geneeskunde uit ten behoeve van de gemeenten uit de GGD-regio Gooi & Vechtstreek. Dit is voor GGD Flevoland een door derden gefinancierde taak. Huisvesting In 2022/2023 zijn er meerdere wijzigingen in het gebruik van huisvestigingslocaties in eigendom van GGD Flevoland (Veluwezoom Almere, Boomgaardweg Almere, Noorderwagenstraat Lelystad en Nagelerweg Emmeloord. De diverse verplaatsingen brengen een verhoogd risico met zich mee op (tijdelijke) leegstand. In de risico-paragraaf is leegstand calculatorisch meegenomen. Omdat bij de verplaatsingen sprake is van opwaardering van de huisvesting (nieuwbouw i.p.v. verouderde gebouwen) zal er in de breedte sprake zijn van verhoging van het kostenniveau. Per 1 maart 2021 is een locatie aan de Veluwezoom Almere aangeschaft. Op deze locatie zal in de loop van 2022/2023 via een verbouwing een ambulancepost worden opgericht, die daarmee in de plaats komt van de ambulancepost aan de boomgaardweg Almere. Met het oog op een voldoende bezettingsgraad van het gebouw is het noodzakelijk dat ook andere onderdelen van de GGD en mogelijk derden zullen worden gevestigd. Ook in de locatie GGD Emmeloord is verplaatsing van de Ambulancepost vanuit de eigen locatie aan de Nagelerweg naar een huurlocatie in voorbereiding.

De herbezetting van het pand aan de Nagelerweg is nog in onderzoek. Het initiatief om de (hoofd)locatie Noorderwagenstraat Lelystad te verplaatsen naar de nieuw te ontwikkelen locatie van het ziekenhuis heeft in 2020 vertraging opgelopen als gevolg van de uitbraak van COVID. In de loop van 2022 wordt alsnog een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar deze verplaatsing. De huidige locatie aan de Noorderwagenstraat zou daarmee beschikbaar kunnen worden ten behoeve van senioren- en zorgwoningen. Verplaatsing van de ambulancepost Zeewolde naar een meer centrale locatie in de kern van Zeewolde is nog onderwerp van bespreking. Informatie en communicatietechnologie De toepassing van ICT is een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van de GGD. De medewerkers van het team ICT zijn dan ook in toenemende mate betrokken bij de vernieuwing van de primaire taakgebieden van de GGD. De laatste jaren is als gevolg van de COVID pandemie veel ervaring opgedaan met werken en vergaderen op afstand. Er is wel een achterstand opgelopen in de modernisering van de ICT-architectuur. In 2022 wordt daarom een beleidsplan ICT opgesteld en worden eerste stappen gezet in de noodzakelijke inhaalslag. Voorwaarde hierbij is dat de ICT-techniek, kennis en kunde op hoog niveau beschikbaar is en blijft. Voor technisch-specialistische activiteiten zal vaker gebruik worden gemaakt van externe inhuur.

De interne procedures en regelingen worden getoetst conform het HKZ-kwaliteitssysteem. Het beleid met betrekking tot de informatieveiligheid volgt de richtlijnen van NEN7510 voor zorgprocessen en in de breedte de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Door een landelijk ernstig incident informatieveiligheid testen/bron- en contactonderzoek COVID, is een 38 Versie 14042022_12

impuls gegeven aan de opbouw van informatiebeveiligingsbeleid. Onder andere door het aanstellen van informatiebeveiligingsmedewerkers. De begroting 2023 voorziet in een uitbreiding van het budget hiervoor met € 100. De COVID-pandemie is door de Rijksoverheid aangemerkt als een gebeurtenis waarvoor een zogenaamde ‘hotspot’ in het kader van de Archiefwet moet worden ingericht. Dit betekent dat alle informatie binnen de GGD aangaande de pandemie gestructureerd moet worden veiliggesteld, doorzoekbaar moet worden gearchiveerd volgens een selectielijst en bewaard en vernietigd volgens specifieke termijnen. Deze hotspot is momenteel in voorbereiding. Dit wordt gefinancierd uit de COVID-compensatieregeling van VWS, zolang als die wordt voorgezet. Uit de voorbereiding en het toezicht daarop door de provincie is naar voren gekomen dat de GGD, om te voldoen aan de archiefwet, ook structurele verbeteringsacties heeft te ondernemen binnen de interne informatiehuishouding. De begroting 2023 voorziet in een uitbreiding van het budget hiervoor met € 75. Personeelszaken en organisatieontwikkeling In de begroting 2023 is de algemene index/lonen/prijzen (van Lelystad), zoals gebruikelijk, toegepast. De ambulancezorg kent een eigen CAO. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het nog belangrijker voor de GGD om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

Het personeelsbeleid behoeft hiertoe een actualisatie. 2020

2021 voorlopige

2022

2023

realisatie

prognose

begroting

Kosten

7.967

12.460

8.258

8.305

Baten basispakket gemeenten

2.606

2.696

2.782

3.039

Baten pluspakket gemeenten

Baten derden

1.064

5.428

786

807

Baten totaal

3.769

8.223

3.634

3.912

Resultaat

-4.198

-4.236

-4.624

-4.392

Doorberekend aan andere afdelingen

3.981

4.234

4.448

4.392

Resultaat

-217

-3

-176

159

144

1.414

1.163

JGZ Almere (GGD)

851

1.102

JGZ GGD

222

208

Bedragen (x €1.000)

Specificatie doorberekening aan afdeling: Gezondheidsbevordering AGZ, Maatsch. Zorg en Toezicht JGZ, waarvan:

RAV & Meldkamer

1.439

GHOR

363

337

Totaal

4.448

4.392 39

Versie 14042022_12

6.5 SAMENWERKINGSVERBANDEN De GGD neemt deel in samenwerkingsverbanden lokaal, regionaal en landelijk. Hieronder lichten we de verbanden toe met de grootste financiële impact. Coöperatie JGZ, Almere Doelstelling is het zo optimaal mogelijk vormgeven van de jeugdgezondheidszorg in Almere van 0 tot 19 jaar, waarbij de Zorggroep Almere en GGD Flevoland nauw samenwerken in opdracht van de Gemeente Almere. Het openbaar belang wordt gediend door professionele afstemming en samenwerking. Beide partijen vormen samen het bestuur. Alle operationele uitvoerende activiteiten behorende bij de gesubsidieerde taken, zowel inhoudelijk als facilitair, blijven voor eigen rekening en risico van Zorggroep Almere en GGD Flevoland. Eventuele frictie is voor rekening van gemeente Almere. GR Veiligheidsregio Flevoland, Lelystad De deelnemende gemeenten hebben in de doelstellingen opgenomen de Rampen en incidentbestrijding professioneel en in samenwerking met alle ketenpartners gestalte te geven. De uitvoering van de GHOR is in de multidisciplinaire structuur de verantwoordelijkheid van de GR Veiligheidsregio Flevoland. De GHOR is een onderdeel van de GGD Flevoland. Er is sprake van uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de Veiligheidsregio, waarbij deze zich verplicht de overeengekomen betalingen daarvoor te voldoen.

Op basis van bevoorschotting wordt gefinancierd en afgerekend tegen werkelijke kosten. Het bestuurlijk belang is aanwezig doordat de directeur publieke gezondheid namens de GHOR zitting heeft in het bestuur van de veiligheidsregio. Coöperatieve vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland u.a., Lelystad De samenwerkingsovereenkomst Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland is met ingang van januari 2021 omgezet in een Cooperatie. Een en ander met behoud van de individuele verantwoordelijkheid van de regio Gooi & Vechtstreek en GGD Flevoland die voortvloeit uit de aan beide partijen verstrekte vergunning. Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek De samenwerking tussen Partijen heeft tot doel de kwetsbaarheid van de taakuitvoering van Partijen te verkleinen en de continuïteit ervan te borgen, een integrale werkwijze te bevorderen, de kwaliteit van de taakuitvoering op peil te houden en waar mogelijk te verhogen en minder meerkosten te realiseren. De beide Veiligheidsregio’s, de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek werken samen op de wettelijke taken op het taakveld GHOR.

De beide Veiligheidsregio’s werken samen op de wettelijke taken op de taakvelden Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding De beide Veiligheidsregio’s en de GGD Flevoland kunnen samenwerken op (onderdelen van) het taakveld Bedrijfsvoering. Partijen nemen alle benodigde maatregelen om te bewerkstelligen dat deze samenwerking op een adequate en efficiënte manier kan worden gerealiseerd.

40 Versie 14042022_12

BIJLAGE 1: OVERZICHT PLUSTAKEN Omschrijving

Financier

Team

Bestuursbegroting 2021

Realisatie

Prognose

2021

2022

Bestuursbegroting 2023

Centrale toegang Toegangsbepaling Beschermd Wonen

Centrumgemeente

387.276

309.500

316.804

Centrumgemeente

581.881

662.258

689.446

Centrum Seksueel Geweld

Centrumgemeente

agz

85.255

130.446

133.525

Vangnet en Advies

Centrumgemeente

846.515

778.627

916.652

Sociaal Medisch Spreekuur Voorzitterschap Regionale Experttafel Jeugd Flevoland

Centrumgemeente

131.523

94.800

105.000

Centrumgemeente

7.233

49.839

91.224

Wet Verplichte GGZ Vrijwillige nazorg exgedetineerden

Centrumgemeente

373.117

220.096

189.000

Centrumgemeente

203.850

206.800

211.680

Housing first

Centrumgemeente

18.907

Toezicht WMO

Centrumgemeente

subtotaal Omschrijving

Centrumgemeente Financier

Team

Groen & gezonde verbindng Gezonde schoolaanpak Almere Buiten West/AGGA

Almere

176.181

172.400

172.399

2.792.831 Bestuursbegroting 2021

2.624.766 Realisatie

2.844.637 Prognose

2021

2022

2.844.637 Bestuursbegroting 2023

16.500

8.549

Almere

69.128

80.991

98.254

Gezond in Almere

Almere

bestuur

69.200

35.858

Nu Niet Zwanger

Almere

11.072

18.779

Kansrijke Start

Almere

jgz

19.943

44.000

Netwerkregisseur Excellente Groene Gezonde Leefomgeving Brandpuntfunctionaris en procescoörd. Jgd en volw. Vrijwillige nazorg exgedetineerden jeugdigen Voorkoming huisuitzettingen/Eropaf

Almere

7.036

Almere

7.036

Almere

320.203

284.300

276.065

Almere

54.721

55.500

56.810

Almere

7.943

8.100

Persoonsgerichte aanpak

Almere

65.500

112.703

136.138

Inbedding 2.0

Almere

51.890

Pilot beschut wonen

Almere

26.875

Samen werken aan veilighd

Almere

44.500

CSV uitstroommonitor

Almere

7.763

Lijkschouw

Almere

69.043

63.860

Toezicht Kinderopvang

Almere

664.350

398.150

659.875

Toezicht WMO

Almere

JGZ 0-4 (ZGA)

Almere

jgz

5.091.855

5.126.305

5.445.605

Plusproducten JGZ

Almere

jgz

3.649.534

3.843.822

5.046.964

Pilot gezinsbegeleiding

Almere

jgz

815.600

800.000

Veranderen is leren

Almere

jgz

18.090

Zorgcoördinatie+ AZC

Almere

jgz

13.500

SJMW

Almere

jgz

551.873

716.152

714.278

Logopedie

Almere

jgz

108.941

108.430

110.989

9.402.203

10.628.398

12.131.336

10.669.748

11.891.049

13.520.975

Subtotaal plusprod. JGZ subtotaal

Almere

41 Versie 14042022_12

Omschrijving

Financier

Team

Bestuursbegroting 2021

Prognose

2021

2022

Plusproducten

Dronten

jgz

Centrale zorgverlener

Dronten

Gezonde school

Dronten

jgz gez h bev

8.051

Statushouders

Dronten

jgz

1.867

Lijkschouw Toezicht Kinderopvang

Dronten

Toezicht WMO

Dronten

Lokale verbinding

Dronten

bestuur

subtotaal

Dronten

Omschrijving Activiteitenbudget JOGG Kind op gezond gewicht Pilot gezonde leefomgeving

Financier

Team

Lelystad

gb/jgz

117.148

Realisatie

76.974

Bestuursbegroting 2023

109.853

17.446

8.051

11.210

10.955

73.500

66.300

101.700

14.548

15.613

19.311

18.377

16.871

224.507

198.393

280.489

Bestuursbegroting 2021 50.000

Realisatie

Prognose

2021

2022

Bestuursbegroting 2023

36.828

50.000

19.913

17.446

Lelystad

Gezonde school Vrijwillige nazorg exgedetineerden jeugdigen Persoonsgerichte aanpak incl. ondersteuning

Lelystad

7.600

8.364

8.481

Lelystad

43.468

41.838

43.468

Lelystad

53.008

30.596

45.000

JOGG regisseur Plusproducten JGZ incl. JGT

Lelystad

46.522

46.203

46.850

Lelystad

jgz

325.340

388.520

523.255

Maatregelen preventie

Lelystad

jgz

50.000

Statushouders

Lelystad

jgz

Lijkschouw

Lelystad

Toezicht Kinderopvang Lelystad

Toezicht WMO

Lelystad

subtotaal

Lelystad

Omschrijving

Financier

8.663

12.802 212.400

Team

32.531

29.499

119.000

203.250

27.528

23.237

815.866

768.494

990.486

Bestuursbegroting 2021

Realisatie

Prognose

2021

2022

Bestuursbegroting 2023

Plusproducten JGZ Regisseur sociaal netwerk

NOP

jgz

255.902

46.542

27.412

NOP

85.500

73.500

Gezonde school

NOP

9.840

8.446

Statushouders

NOP

jgz

8.119

Lijkschouw

NOP

10.936

12.576

Toezicht WMO

NOP

15.955

Toezicht Kinderopvang NOP

subtotaal

NOP

16.631 125.750

85.800

130.275

493.623

249.298

268.164

42 Versie 14042022_12

Overz ich t

Omschrijving Regisseur sociaal netwerk Plusproducten JGZ Gezonde school IJslandse preventiemodel Statushouders Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO subtotaal

Omschrijving

Plusproducten JGZ Gezonde school Statushouders Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Lokale verbinding subtotaal Totaal

Financier

Team

Urk Urk Urk

mz jgz

Urk Urk Urk

jgz jgz mz

Urk Urk Urk

tz tz

Financier

Team

Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde

jgz gb jgz mz

Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde

tz tz bestuur

Bestuursbegroting 2021 44.000 28.000 11.200

Realisatie

Prognose

2021

2022

43.956 10.206 12.300 7.951 1.561

49.750 7.186 140.136

29.000 7.435 112.409

Bestuursbegroting 2021 73.649 17.160

Realisatie

Bestuursbegroting 2023

48.168 14.596 11.400

2.280

48.075 7.435 131.954

2021 66.466 15.004 3.123 10.220

2022 85.858 13.906

Bestuursbegroting 2023 85.858 13.906

6.591

42.150 1.360 11.148 149.470

62.675 1.360 13.496 183.886

15.273.934 15.993.880

18.220.591

34.000 1.279 11.135 137.223

Prognose

Bedragen voor 2022 zijn grotendeels gebaseerd op de beschikkingen 2021, omdat de subsidieaanvragen en beschikkingen 2022 pas later dit jaar worden ingediend c.q. beschikt.

43 Versie 14042022_12

BIJLAGE 2: LIJST MET AFKORTINGEN AGGA AVG BMR CACO CBS COA CSG DD DTP EMU FG G&V GGD GGZ GHOR GR GRIP GROP IZB HPV JGZ JOGG Men ACWY MKMNL MRU MUIZ OGGZ OTO P&O PGA PGO PrEP RAK RAV RIVM RVP SMW SO SOA TBC THZ TWAZ VO VWS WMO WVGGZ ZGA ZONL

Aanpak Gezond Gewicht Almere Algemene Verordening Gegevensbescherming Bof Mazelen Rode Hond Calamiteiten Coördinator Centraal Bureau Statistiek Centraal orgaan opvang asielzoekers Centrum Seksueel Geweld Digitaal Dossier (JGZ) (vaccin tegen) Difterie, tetanus, polio Economische en Monetaire Unie Forensische Geneeskunde Gooi en Vechtstreek Gemeentelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio Gemeenschappelijke Regeling Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure GGD Rampen opvangplan Infectieziektebestrijding Humaan papillomavirus Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht Meningokokken typen A, C, W en Y Meldkamer Midden Nederland Mobiele Röntgen Unit

Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten

Openbare geestelijke gezondheidszorg Opleiden, trainen, oefenen Personeel & organisatie Persoonsgerichte Aanpak Preventief Gezondheidsonderzoek Pre-expositie profylaxe Reserve Aanvaardbare Kosten Regionale Ambulance Voorziening Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu Rijksvaccinatieprogramma School Maatschappelijk Werk Speciaal Onderwijs Seksueel overdraagbare aandoening Tuberculose Technische Hygiënezorg Tijdelijke Wet Ambulance Zorg Voortgezet Onderwijs Volksgezondheid, welzijn, sport Wet maatschappelijke ondersteuning Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Zorggroep Almere Zorggroep Oude en Nieuwe Land

44 Versie 14042022_12

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/1002/documents/1939