07. Adoptieadvies Collegevoorstel begroting 2022 BHIC.pdf

Collegevoorstel

Portefeuille

Werk, jeugd en cultuur

Zaaknummer

1948381127

M.H.B. Roozendaal B&W datum

26 april 2021

Documentnr.

Datum voorstel 21 april 2021

Werkatelier

Informatiebeheer

Steller

Antoine van der Velden

Subsidie

Nee

Regionale afstemming

Ja

Participatie

Openbaar

Persbericht

Ja

Nee

Onderwerp Jaarverslag 2020, Jaarrekening 2020 en Ontwerpbegroting 2022 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Tekst besluitenlijst De raad te informeren over het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Samenvatting Het BHIC heeft het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 opgesteld en wil deze stukken vaststellen. Het bestuur van het BHIC heeft tevens de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld. De gemeenteraad heeft eerder geen reden gehad om een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2022. De daaruit voortvloeiende ontwerpbegroting 2022 geeft daarom ook geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

Voorgesteld besluit 1. De raad te informeren over het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van het BHIC 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen Intern overleg Naam Datum Ja 19 april 2021

Extern overleg Ja

Zaaknummer 1948381127

William van Breugel (Financieel beleid en advisering) Naam Jan Kriek; Adrie Wijgers (BHIC)

Pagina 2 van 5

Datum 13 april 2021

datum 21 april 2021

Bijlage bij Collegevoorstel Zaaknr.: 1948381127 Wettelijk kader

Niet van toepassing

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen voor Meierijstad Eerder genomen besluiten

Eerder genomen besluiten intrekken

Besluit B&W Datum Nr.

Besluit B&W Datum Nr.

Besluit Raad Datum Nr.

Besluit Raad Datum Nr.

Waarom naar het college? Het BHIC heeft haar jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 opgesteld en wil deze stukken vaststellen. Het bestuur van het BHIC stelt de deelnemende gemeenten en waterschappen in de gelegenheid hun zienswijze over de begroting kenbaar te maken. Aanleiding In de "Regeling Brabants Historisch Centrum" is opgenomen dat periodiek een financieel verslag en een begroting worden opgesteld. Argumenten 1. Vaststelling van de jaarrekening kent geen bedenkingenprocedure 2. De Begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 sluiten aan op de kadernota 2022 1. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kent de vaststelling van de jaarrekening geen procedure waarbij de raad bedenkingen of zienswijzen kan indienen. De raad wordt wel geïnformeerd over de jaarrekening. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. En geeft een positief bedrijfsresultaat over 2020 € 32.123,-2. De gemeenteraad is door een Raadsinformatiebrief van 26 januari 2021 geïnformeerd over de kadernota 2022 waarin aangegeven is de uitgezette koers van het BHIC te steunen. De begroting 2022 (en meerjarenbegroting 2022-2025) is een uitwerking van deze Kadernota. Kanttekeningen 1. De begroting 2022 van het BHIC past binnen het bestaande beleid. 2. De jaarrekening 2020 is door het bestuur van het BHIC vastgesteld. 3.

Toevoegen batig saldo 2020 aan de bestemmingsreserve e-depot infrastructuur. 4. Huisvestingskosten

Zaaknummer 1948381127

Pagina 3 van 5

datum 21 april 2021

1. De begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn structureel sluitend, ondanks dalende opbrengsten. Begin maart 2021 heeft de Minister, vrij onverwacht, het voornemen geuit de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vanaf 2022 stop te zetten. Deze gelden (€ 160.100) worden sinds 2017 verstrekt en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en voorbereiding van het BHIC op het leveren van e-depotdiensten aan onze deelnemers. Het Ministerie heeft verzocht de beëindiging in de begroting 2022 te verwerken. Naast deze ombuiging is er met een beperkte voorlopige indexatie gerekend voor stijgende lonen en prijzen van 1,46% (1,5% voorlopige index 2022 minus 0,04% correctie vastgestelde index 2020). Zoals gebruikelijk wordt de indexering (later) gecorrigeerd aan de hand van het door de Minister van OCW vastgestelde indexeringspercentage. De begroting 2022 is in overeenstemming met de Kadernota 2022. De gemeenteraad heeft geen reden gehad om een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2022. De daaruit voorvloeiende ontwerpbegroting 2022 geeft daarom ook geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. 2. Overeenkomstig de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kent de vaststelling van de jaarrekening geen procedure waarbij de raad bedenkingen of zienswijzen kan indienen. De raad wordt wel geïnformeerd over de jaarrekening.

De jaarrekening van het BHIC is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd en geeft een positief resultaat over 2020 van € 32.123. 3. Om de ambitie ‘Het BHIC beschikt over een volwaardig e-depot’ te realiseren, zijn twee bestemmingsreserves gevormd. Een bestemmingsreserve e-depot infrastructuur en een bestemmingsreserve e-depot uitvoering. De bestemmingsreserve e-depot infrastructuur bestaat uit positieve exploitatiesaldi. Het BHIC zet deze gelden in om portalen voor het ontsluiten en toegankelijk maken van digitaal overgedragen archief mogelijk te maken. Ook zet ze deze middelen in voor de kosten van onder andere een goede netwerkbeveiliging. De bestemmingsreserve e-depot uitvoering bestaat eveneens uit positieve jaarrekeningsaldi.. Deze middelen zet het BHIC in om in eigen beheer een e-depot te ontwikkelen. De expertise die daarvoor nodig is, huurt het BHIC in. De extra toevoegingen vanuit de positieve exploitatiesaldi van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat de ontwikkeling van het e-depot door kan gaan, zonder dat hiervoor de komende jaren een extra bijdrage van de deelnemers wordt gevraagd. Wanneer er sprake is van een volledig werkend e-depot zal hiervoor, op termijn naar verwachting € 1,10 per inwoner, betaald moeten worden, het valt immers onder de wettelijke taken. Het bedrag van € 1,10 is het meest recent genoemde bedrag.

Het BHIC is dus voorzichtig met het in rekening brengen van een bedrag. De onderbouwing van de kosten van het E-depot zal de komende jaren op basis van ervaringscijfers helder worden. De bestemmingsreserve E-depot wordt nu gebruikt voor de kosten van de ontwikkeling van een E-depot voor de deelnemers van het BHIC. 4. Vanaf 2019 is voor een proefperiode van drie jaar het eigenaarsonderhoud van De Citadel door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan het BHIC. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft wel eigenaar van het rijksgebouw. Doordat het BHIC nu verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud stijgt de compensabele BTW voor de deelnemende gemeenten. Dit zorgt ervoor dat per saldo onze bijdrage iets lager wordt.

Zaaknummer 1948381127

Pagina 4 van 5

datum 21 april 2021

Met instemming van het Rijksvastgoedbedrijf mag het te behalen voordeel van het zelf uitvoeren van het onderhoud en de instandhouding van De Citadel, binnen de doelstellingen van het BHIC, vrij worden besteed. Er is nog wel een beperking: het (rijks)geld mag niet gebruikt worden voor structurele verlaging van de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeentes. Dat wil niet zeggen dat de deelnemende gemeentes niet indirect zouden kunnen profiteren van het voordeel, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het e-depot, digitalisering en verbetering van de dienstverlening. Bij het in onderhoud nemen van De Citadel wordt het BHIC geacht te handelen “als ware zij eigenaar”. De Citadel is een voormalig fort gebouwd in de 17e eeuw. Voor de risico’s die hiermee samenhangen is een bestemmingsreserve gevormd. In 2021 wordt deze proefperiode geëvalueerd.

Communicatie Het BHIC informeren dat er geen gebruik wordt gemaakt om een zienswijze in te dienen over de Begroting 2022 Participatie Nvt Duurzaamheid Nu het BHIC het onderhoud van de Citadel in eigen beheer heeft gekregen, zal duurzaamheid zeker een onderdeel hiervan uit gaan maken. Financiële toelichting De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op het inwonertal. De bijdrage in 2021 per inwoner bedraagt € 3,82. Dit resulteert in een bedrag voor Meierijstad van € 295.100 in 2021. Eerder is de kadernota 2021 aangeboden. Ten opzichte van de kadernota 2021 is de bijdrage toegenomen met € 1.300 structureel per jaar. Voorgesteld wordt om de hogere bijdrage vanaf 2021 van € 1.300 bij te ramen bij het opstellen van de begroting 2021, ten laste van de stelpost prijsstijgingen die in de begroting is opgenomen. Planning Na besluitvorming wordt het BHIC geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad. Rechtsbescherming Nvt Monitoring en evaluatie Nvt Bijlage(n) 1. BHIC Jaarrekening 2020 2. BHIC Jaarverslag 2020 3. BHIC Ontwerpbegroting 4. Raadsinformatiebrief

Zaaknummer 1948381127

Pagina 5 van 5

datum 21 april 2021