Raadsvoorstel 202600072 (bijlage) 2e begrotingswijziging GR WOZL 23 oktober 2025

Aantal

Gecreëerde vacatures in deze periode

6

- Bouw

3

- Infra

2

- Facilitaire dienstverlening

1

Figuur 2: Overzicht gecreëerde vacatures 2de tertaal 2025

Sector

Aantal

Instroom Werkleerlijnen

8

- Groen

6

- Vervoer

1

- Schoonmaak

1

Instroom reguliere arbeidsplek

24

- Groen

7

- Zorg

8

- Bouw & Infra

4

- Schoonmaak

2

- Vervoer

1

- Retail

2

Figuur 3: Overzicht vacatures en plaatsingen social return 2de tertaal 2025

13

Social return: rapportage regio Parkstad

Invullingsopties

Bedrag

Kandidaten

€20.778.507 €7.198.055

€3.509.340

Resultaten in cijfers

Totaal

Diensten of leveringen door sociaal werkbedrijf (Sw) of sociale onderneming

Aanbestedingen in monitoring

296

(Groeps)detacheringen kandidaten o.b.v. factuur

- daarvan nog niet gegund

19

Gearchiveerde contracten*

237

Totale social return waarde**

€20.847.340

Totaal verantwoorde waarde

€17.056.939

Nog te realiseren social return waarde

€3.729.191

Verantwoorde kandidaten

1732

- Parkstad

1155

- Maastricht - Heuvelland

149

- Westelijjke Mijnstreek

160

- Overige NL

268

Werk onderbrengen bij Sociale Werkbe- €427.231 drijven/ gemeentelijke instelling Overwaarde Social return realisatie

€83.564

Maatschappelijke projecten (na overleg coördinator)

€183.151

Totaal ingevuld*

€32.179.848

*Deze gegevens zijn verzameld vanaf eind december 2021. Toen zijn we gestart met het monitoringssysteem WIZZR. Figuur 5: Verdeling waarde social return invulling Q4 2021 t/m augustus 2025

*Gemiddeld is 4% social return toegepast in de lopende inkoopcontracten. **Waarvan 81,8% is gerealiseerd. Figuur 4: Aantal contracten en verantwoorde kandidaten social return Q4 2021 t/m augustus 2025

Figuur 6: Doelgroepen social return

14

4 Ketenverantwoordelijkheid In dit hoofdstuk leggen we uit hoe WSP Parkstad samenwerkt met ketenpartners in het sociaal domein binnen Parkstad.

Uitvoerdersoverleg WOZL/WSP Parkstad doen mee aan het Uitvoerdersoverleg Parkstad. In dit overleg praten beleid en uitvoerders over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In het afgelopen tertaal werd door ketenpartners gesproken over de voorbereidingen voor het programma “Participatiewet in Balans”. Dit is een programma dat problemen met de Participatiewet wil oplossen om de bestaanszekerheid van mensen te vergroten. Dit vraagt om een ander basishouding van gemeenten en uitvoerders. Er is maatwerk nodig, dat wil zeggen dat er meer gekeken moet worden naar wat iemand echt nodig heeft.

Regiodeal: project Werkhubs

Werkcentrum Zuid-Limburg

Het project Werkhubs is in het voorjaar gestart. De programmaleider heeft de 4 werkgroepen “Het bereiken en mobiliseren van het doelpubliek”, “Het bieden van een bredere variatie en differentiatie aan ontwikkelroutes”, “De structurele betrokkenheid van werkgevers”, “Onderwijspartijen en maatschappelijk middenveld bevorderen” opgezet. WSP Parkstad werkt mee aan alle onderdelen.

De ontwikkeling van het Werkcentrum Zuid-Limburg heeft even stilgelegen. Nu zijn verschillende partijen weer met elkaar in gesprek. Dit zijn onder andere gemeenten, WSP’en, onderwijsinstellingen, vakbonden en de LWV.

Het project is tevens ingericht ter verbetering van samenwerking in de keten, van instroom tot en met nazorg bij de werkgever. We praten samen over de inhoud van de programma’s die we ontwikkelen. Ook bespreken we hoe de verschillende werkhub-locaties samen gaan werken. Een onderdeel hiervan is dat we kandidaten kunnen uitwisselen tussen locaties. Het plan is om voor elke kandidaat een inspirerend maatwerktraject te maken.

Het belangrijkste doel is het maken van 1 centraal punt. Een plek waar burgers en werkgevers terecht kunnen met vragen over werk, (om)scholing, herintreden of ontslag. De hulp op dit punt moet duidelijk zijn, niet te lang duren en mensen echt verder helpen.

Een belangrijk onderwerp is of het Werkcentrum een vaste locatie krijgt, of een combinatie van fysiek en digitaal. Op dit moment zijn er 2 locaties: in Maastricht (regio Maastricht-Heuvelland) en in Geleen (regio Westelijke Mijnstreek). De locaties worden nu nog weinig bezocht. De verdere ontwikkeling van het Werkcentrum ZuidLimburg wordt begeleid door Adnovum, een bureau voor advies en projectmanagement.

15

5 Professionele organisatie In dit hoofdstuk benoemen we de hoofdpunten van het 2de tertaal in 2025 voor onze stafafdelingen. We laten zien hoe we gewerkt hebben aan de kwaliteit van onze organisatie.

in een modern en comfortabel pand dat weer helemaal up-to-date is. Het gebouw heeft een uitstekende klimaatbeheersing en biedt veel ruimte om samen te werken met collega’s en ketenpartners.

Verhuizing hoofdkantoor WSP Parkstad

Ook is er gedacht aan de collega’s uit de catering. Zij hebben een mooie, nieuwe plek gekregen in het bedrijfsrestaurant. Onze nieuwe partner MEES catering heeft hierbij actief meegedacht. Samen gaan WSP Parkstad en MEES catering werk maken van extra kansen voor mensen uit de brede doelgroep van WSP Parkstad. Daarmee krijgt het nieuwe kantoor niet alleen een frisse uitstraling, maar ook een belangrijke sociale betekenis. Het resultaat is een fijne werkplek waar iedereen met plezier kan werken en elkaar kan ontmoeten.

Per 1 september 2025 is WSP Parkstad verhuisd naar het nieuwe kantoor aan Nieuw Eyckholt 208 in Heerlen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de verhuizing op tijd en binnen budget af te ronden. Dat is gelukt! Medewerkers werken nu

Informatieveiligheid op orde bij WSP Parkstad WSP Parkstad heeft de tussentijdse ISO 27001 audit met succes afgerond. Dit is een belangrijk resultaat, omdat ISO 27001 gaat over het goed beveiligen van informatie. In ons werk hebben we dagelijks te maken met gevoelige gegevens van cliënten, medewerkers en ketenpartners. Het is onze taak om hier zorgvuldig mee om te gaan en ervoor te zorgen dat deze gegevens veilig zijn. De audit kijkt of we ons houden aan alle afspraken en

regels rondom informatiebeveiliging. Dat gaat bijvoorbeeld over hoe we documenten opslaan, hoe we met wachtwoorden omgaan en hoe we risico’s beperken. Door deze toetsing weten we dat onze manier van werken betrouwbaar en veilig is. Het behalen van dit resultaat laat zien dat WSP Parkstad de bescherming van informatie serieus neemt. Het geeft vertrouwen aan alle partijen met wie we samenwerken en helpt ons om continu te blijven verbeteren.

Project overstap naar Business Central; voorbereiding op de toekomst In T2 is WSP Parkstad gestart met het project om over te stappen van het financiële systeem Navision 2017 naar Business Central. De geplande livegang is 1 januari 2026. Met deze overstap zetten we een belangrijke stap richting de toekomst. Business Central biedt meer mogelijkheden, sluit beter aan op de huidige manier van werken en kan makkelijker meebewegen met de organisatie. De overgang is niet alleen een technische verbetering, maar ook een investering in betrouwbaarheid en stabiliteit. Met Business Central kunnen processen beter worden ingericht en beheerd. Dit helpt ons om efficiënter te werken en sneller in te spelen op veran16

deringen in de organisatie en in de samenwerking met ketenpartners. Ook biedt het systeem meer veiligheid en ondersteuning op de lange termijn. Belangrijk is dat we, ook met een kleiner wordende formatie, ons werk kwalitatief goed en betrouwbaar kunnen blijven uitvoeren. Business Central ondersteunt dit doordat taken slimmer en overzichtelijker georganiseerd kunnen worden. Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid om in de toekomst innovatieve toepassingen, zoals kunstmatige intelligentie, in te zetten binnen de financiële processen. Door nu deze stap te zetten, leggen we een stevige basis om onze dienstverlening blijvend op een hoog niveau te houden en voorbereid te zijn op de vragen van morgen.

Marketing en communicatie In de maanden mei tot en met augustus lag voor de afdeling Marketing en Communicatie de belangrijkste focus op de voorbereidingen voor de verhuizing naar het nieuwe kantoor. Met veel zorg en aandacht is samen met de afdeling Facilitair en de architect nagedacht over de look & feel, bewegwijzering, het buitenterrein met een schitterend logo en kleurrijke vlaggenmasten. Deze frisse uitstraling past dan ook mooi bij onze creatieve, kleurrijke auto’s die sinds aan paar maanden onmisbaar door de regio rijden.

We hebben ook aandacht besteed aan de communicatie over de verhuizing. Zowel medewerkers als klanten zijn goed geïnformeerd. Zo voelt iedereen zich welkom in het nieuwe gebouw. Voor alle collega’s die op de nieuwe locatie werken, is een persoonlijke welkomstbox gemaakt. De box bevat leuke WSP-items om iedereen warm welkom te heten. Er zit 1 bingokaart in om het gebouw te verkennen en 1 wandelflyer, vanwege de groene omgeving. Verder hebben we de feestelijke opening voorbereid. Hierbij hebben we een gezellige bijeenkomst georganiseerd met een lekker hapje. Zo hebben we samen het nieuwe kantoor gevierd.

bijvoorbeeld via e-mailnieuwsbrieven naar ketenpartners. • Uitwerken en delen van succesverhalen. Bijvoorbeeld het verhaal van Henry, Marcel en Janneke, het interview over de buddytraining en asielzoekers aan het werk in de MedTech. Tot slot werken we nog steeds aan het schrijven in begrijpelijke taal (B1-niveau). Een groot deel van onze standaardbrieven is al aangepast. Binnenkort verwachten we dat alle standaardbrieven in B1 beschikbaar zijn. Collega’s kunnen deze dan eenvoudig gebruiken.

Resultaten en acties • Ondersteunen bij belangrijke stukken voor het Bestuur, zoals rapportages, begrotingen en het jaarverslag (P&C-cyclus). • Organiseren van de organisatiebijeenkomsten voor het stafpersoneel. In mei vond een inspirerende organisatiebijeenkomst in carrouselvorm plaats met verschillende WSP-thema’s. • Organiseren van het Sprinc-voorjaarsevent. • Uitwerken van flyers en posters, zoals een zelfmoordprotocol en posters met de huisregels voor Beschut 2.0. • Ontwerpen van wenskaarten in WSP-huisstijl, voor medewerkers en collega’s. • Ondersteunen bij laagdrempelige ontmoetingen, 17

Feestelijke opening... We zijn verhuisd!

18

Financieel - GR WOZL De 1ste begrotingswijziging 2025 GR WOZL is 24 april 2025 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt tot en met augustus 2025 -/- €773.000. Dit is €205.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering zijn de kosten voor de GR WOZL, het Algemeen Bestuur en de directie. Het saldo tot en met augustus 2025 is €96.000 lager dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral door lagere personeels- en organisatiekosten en de rentebaten die hoger zijn. Uitvoering Wsw Tot en met augustus zijn er 1.985 arbeidsjaren gerealiseerd. Dat zijn 13 arbeidsjaren minder dan begroot (1.998 arbeidsjaren).

De inkomsten van de uitvoering Wsw zijn €328.000 lager dan begroot. Dit komt vooral doordat er minder arbeidsjaren zijn. Verbonden partij Beschut 2.0 Het resultaat van de verbonden partijen is tot en met augustus 2025 €46.000 beter dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat verwijzen we naar de toelichting van Beschut 2.0. Personeelskosten Wsw Het saldo van de personeelskosten Wsw zijn -/€17.000. Dit saldo wordt onttrokken uit de reserve om het uitbetaalde verlof van de oude groep ASB te financieren. Uitvoering Wsw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort bij de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van GR WSP Parkstad wordt via GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten.

De kosten van de uitvoering Wsw zijn €395.000 lager dan de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt grotendeels doordat er minder arbeidsjaren zijn gerealiseerd. De kosten hebben betrekking op de vergoeding die de GR WOZL betaalt aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en Beschut 2.0. Ook zitten de loonkosten voor Relim en de RVU hierin. 19

Overzicht baten & lasten Rubriek

(bedragen x €1.000,-)

t/m augustus 2025 1ste begr. wijz.

2025

realisatie

verschil

1ste begr. wijz.

Bedrijfsvoering (overhead) baten

64

94

30

102

lasten

-281

-215

66

-421

-217

-121

96

-318

Uitvoering Wsw baten

50.603

50.275

-328

74.787

lasten

-49.318

-48.923

395

-72.957

1.285

1.352

67

1.831

Beschut 2.0 baten

-

-

-

-

lasten

-2.033

-1.987

46

-3.047

-2.033

-1.987

46

-3.047

Personeelskosten Wsw baten

52.214

52.402

188

78.701

lasten

-52.227

-52.419

-192

-78.721

-13

-17

-4

-20

Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten

76

76

-

114

lasten

-76

-76

-

-114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-978

-773

205

-1.555

Incidentele baten en lasten baten lasten

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Figuur 7: Overzicht inkomsten en uitgaven GR WOZL

20

bedragen x €1.000,-

Resultaatsverloop GR WOZL Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2025

Beter resultaat in bedrijfsvoering Hoger positief saldo uitvoering Wsw Beter resultaat WOZL Beschut 2.0 Slechter resultaat personeelslasten Wsw

-978

96 67 46 -4

Totaal resultaatverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2025

205

Resultaat voor financiering en dekkingsmiddelen

-773

Figuur 8: Ontwikkeling resultaat GR WOZL

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2025 januari t/m augustus

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal

bedrijfsvoering

uitvoering Wsw

resultaat totaal Beschut 2.0 financiering

Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP 28.078 25.711 22.183 -

11.192 26.645 4.956 74.907 49.546 28.203 5.438 4.538 3.916 2.968

-64.333 -153.153 -28.488 -430.568 -284.793 -162.112 -31.258 -26.086 -22.507 -17.059

107.085 254.929 47.420 716.697 474.049 269.842 52.031 43.421 37.463 28.396

53.944 128.421 23.888 361.037 238.803 135.933 26.210 21.873 18.872 14.304

212.310

-1.220.357

2.031.333

1.023.287

subsidie

totaal bijdragen

2.599.237 2.653.181 6.240.948 6.369.369 1.179.232 1.231.198 17.905.492 18.266.529 11.757.163 11.995.966 6.596.450 6.732.383 1.408.688 1.434.899 994.802 1.042.386 958.132 999.187 635.120 649.424

Toelichting

De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 8/12 van de 1ste begrotingswijziging 2025 van GR WOZL.

75.972 50.275.263 51.374.522

Figuur 9: Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten GR WOZL

21

Financieel - WOZL Beschut 2.0 B.V. Financieel resultaat Dit overzicht gaat over WOZL Beschut 2.0. De uitleg gaat over de exploitatie tot en met augustus 2025. De cijfers zijn uitgelegd door ze te vergelijken met de 1ste begrotingswijziging 2025. Omzetwaarde en brutomarge De omzet is €301.000. Dat is €32.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral doordat een grote klant de samenwerking heeft stopgezet. Daar zijn nog te weinig vervangende werkzaamheden voor gevonden. Loonkosten niet-Sw De loonkosten n-Sw zijn t/m augustus €624.000. Dat is €32.000 meer dan begroot. Dit is alvast vooruitlopend op de pensionering van een voorman in 2026

Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt -/- €1.716.000. Dat is €60.000 beter dan begroot. Dit komt vooral doordat de personeelskosten en bedrijfskosten lager zijn. Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is €14.000 lager dan begroot. Door de lagere bezetting is er een voordelig volume effect van €8.000. Daarnaast is er een negatief prijseffect van €22.000. Nettoresultaat Het nettoresultaat is €46.000 beter dan begroot. Dit komt door een beter operationeel resultaat van €60.000. Maar ook door een slechter subsidieresultaat van €14.000.

Personeelskosten Sw De overige personeelskosten Sw zijn t/m april €365.000. Dat is €68.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een lagere uitbetaling van verlofdagen bij einde dienstverband dan verwacht. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn €56.000 lager dan begroot. Dit komt door lagere facilitaire kosten, waaronder autokosten en minder dienstverlening (met name ICT). Figuur 10: Ontwikkeling resultaat WOZL Beschut 2.0 B.V.

22

Figuur 11: Overzicht inkomsten en uitgaven WOZL Beschut 2.0 B.V.

23

Financieel - GR WSP Parkstad De 1ste begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad is op 24 april 2025 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is tot en met augustus -\- €2.525.000. Dat is €600.000 beter dan is begroot. Bedrijfsvoering De kosten voor de bedrijfsvoering betreffen WSP Parkstad, het Algemeen Bestuur en de directie. Het resultaat op de bedrijfsvoering is €10.000 beter dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit gaat vooral om de inkomsten uit rente. Verbonden partijen Het resultaat van de verbonden partijen tot en met augustus is €445.000 beter dan begroot. Met ‘verbonden partijen’ bedoelen we de financiële resultaten van WSP Parkstad Detachering B.V. (inclusief de ondersteunende diensten). Voor meer uitleg verwijzen we naar de toelichting van Detachering. Uitvoering Participatiewet WSP Parkstad voert samen met de (I)SD’en van de 7 Parkstadgemeenten de uitstroomfase uit van de Participatiewet. Ook is WSP Parkstad verantwoordelijk voor het contact met werkgevers voor de GR WOZL.

Het nettoresultaat is tot en met augustus €145.000 beter dan begroot. De geplande formatie was 24,24 fte, maar in werkelijkheid zijn er 22,11 fte ingezet.

augustus zijn deze kosten €644.000. Ze bestaan voornamelijk uit salariskosten. Dit is €92.000 beter dan wat er in de 1ste begrotingswijziging 2025 staat. Dat komt door een lagere bezetting. Dit komt door een lagere personeelsbezetting.

Duale Poort Heerlen De kosten voor de Duale Poort worden volledig betaald door de gemeente Heerlen. Tot en met Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

2025

t/m augustus 2025

Rubriek

1ste begr. wijz.

realisatie

verschil

1ste begr. wijz.

-77

14 -81

14 -4

-115

-77

-67

10

-115

Bedrijfsvoering baten lasten

Verbonden Partijen baten

-

-

-

-

lasten

-1.305

-860

445

-1.690

-1.305

-860

445

-1.690

Uitvoering Participatiewet baten

-

-

-

-

lasten

-1.743

-1.598

145

-2.614

-1.743

-1.598

145

-2.614

735 -735

644 -644

-92 92

1.103 -1.103

-

-

-

-

-3.125

-2.525

600

-4.419

Duale Poort Heerlen baten lasten

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Figuur 12: Overzicht inkomsten en uitgaven GR WSP Parkstad

24

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WSP

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz. Beter resultaat bedrijfsvoering Beter netto resultaat verbonden partijen

10 445

Beter netto resultaat uitvoering Participatiew et

145

Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begr. w ijz.

-3.125

600

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. realisatie

-2.525

Figuur 13: Ontwikkeling resultaat GR WSP Parkstad

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2025 GR WSP jan t/m augustus 2025 Deelnemende gemeente

Bedrijfsvoering

Verbonden Partijen

Participatietotaal wet financiering

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg * Voerendaal

4.013 9.554 1.777 26.861 17.767 10.113 1.950 1.627 1.404 1.064

59.394 141.395 26.301 397.512 262.929 149.666 28.858 24.083 20.779 15.750

64.178 163.692 0 886.014 337.776 236.444 28.581 0 0 25.983

127.585 314.641 28.078 1.310.386 618.472 396.223 59.390 25.711 22.183 42.797

totaal

76.131

1.126.667

1.742.667

2.945.465

Toelichting

De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 8/12 van de 1ste begrotingswijziging 2025 van GR WSP Parkstad.

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend Figuur 14: Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten GR WSP Parkstad

25

Financieel - WSP Parkstad Detachering B.V. In de exploitatie is WSP Parkstad Detachering B.V. opgenomen, inclusief de ondersteunende diensten. Omzetwaarde en brutomarge De brutomarge tot en met augustus is €777.000 hoger dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral door prijsstijgingen binnen de detacheringstarieven. Personeelskosten De personeelskosten voor de niet-Sw zijn lager omdat sommige functies nog niet zijn ingevuld.

Sw-medewerkers zijn, wat een positief hoeveelheidseffect van €1.653.000 geeft. Daarnaast is er een negatief prijsverschil van €736.000 door hogere loonkosten (inclusief sociale lasten WAO). De rijkssubsidie is €1.489.000 lager dan begroot. Dit komt door minder arbeidsjaren (58,84). De stijging van de rijkssubsidie volgens de meicirculaire is in de realisatiecijfers tot en met augustus nog niet zichtbaar. Nettoresultaat Het nettoresultaat tot en met augustus is €860.000 negatief. Dat is €445.000 beter dan begroot.

Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn tot en met augustus €178.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral door lagere onderhoudskosten. Operationeel resultaat Het operationeel resultaat tot en met augustus is €4.247.000. Dat is €1.017.000 beter dan begroot. Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loonkosten van de Sw-medewerkers en de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten. Het subsidieresultaat is €572.000 lager dan begroot. De loonkosten Sw zijn in totaal €917.000 lager dan begroot. Dit komt vooral doordat er minder

Figuur 15: Ontwikkeling resultaat WSP Parkstad Detachering B.V.

26

Figuur 16: Overzicht inkomsten en uitgaven WSP Parkstad Detachering B.V.

27

9 Woordenlijst Hieronder leggen we een aantal financiële woorden uit.

Arbeidsjaar Een manier om te laten zien hoeveel een medewerker werkt in een jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de handicap voor werk van de medewerker.

Bedrijfsvoering

Mei- en septembercirculaire

Volume effect

Brieven van de overheid met informatie over geld voor gemeenten.

Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid door verandering in de totale hoeveelheid Sw medewerkers in Nederland.

Nettoresultaat Het bedrag dat overblijft na aftrek van alle kosten.

Operationeel resultaat

Het runnen van een bedrijf.

Bezetting

De winst of het verlies uit de normale dagelijkse activiteiten van een bedrijf.

Het aantal mensen dat ergens werkt.

Prijseffect

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid voor de verandering in de prijs van onze inkoop en lonen.

Geldbronnen die gebruikt worden om uitgaven te betalen.

Indexeren / indexering / indexatie Het aanpassen van bedragen aan de inflatie.

Meerjarenraming

Subsidiebedrag Het geld dat we van de overheid krijgen voor een bepaald doel.

Verbonden partijen Bedrijven die samenwerken met onze organisatie.

Een financiële planning voor meerdere jaren. 28

Hoofdlocatie

Locatie BVS

Locatie Beschut 2.0

KANS-locatie

Nieuw Eyckholt 208

Passartweg 150

Sourethweg 2

Wenckebachstraat 2C

6419 DJ Heerlen

6413 NZ Heerlen

6422 PC Heerlen

6466 NC Kerkrade

Postbus 330

Postbus 330

Postbus 6001

Postbus 330

6400 AH Heerlen

6400 AH Heerlen

6401 SB Heerlen

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

045 566 66 00

045 566 63 00

045 566 58 00

Besluitenlijst Algemeen Bestuur GR WOZL

Datum

21-08-2025

Locatie

Gemeente Simpelveld (Markt, 1, 6369 AH Simpelveld Limburg)

Tijd

9:00 - 09:28

Voorzitter

J. Roland

Toelichting Aanwezig

Gemeente Beekdaelen

mw. J. Quadvlieg

Gemeente Brunssum

mw. M. Brüning

Gemeente Kerkrade

dhr. J. Roland (voorzitter)

Gemeente Heerlen

dhr. W. Houben

Gemeente Landgraaf

dhr. C. Wilbach

WOZL/WSP

dhr. F. Dijk

Gemeente Simpelveld WOZL/WSP

mw. N. van Loon dhr. G.J. van Westerveld

WOZL/WSP

dhr. L. Meijs

WOZL/WSP

mw. C. Ilardo

Afwezig

Gemeente Gulpen-Wittem

dhr. F. Derksen

Gemeente Valkenburg

dhr. J. Kleijnen

Gemeente Vaals

Gemeente Voerendaal

1

dhr. J.P.M.H. Kompier dhr. P. Leunissen

Opening

Dhr. Dijk informeert dat de wethouders vanuit het Heuvelland zijn afgemeld

vanwege een bijeenkomst in Maastricht. Wethouder Leunissen werkt in deeltijd en heeft op donderdag verplichtingen voor zijn andere deeltijdfunctie. Voor wat betreft de stemming over de benoeming voor de vacante

bestuursfuncties stelt dhr. Dijk voor om voor WOZL en WSP Parkstad één

gezamenlijke stemming te doen. Dit omdat het voorzitterschap tot nu toe in één hand was, in de achtergrond met één organisatie met één directie. Het bestuur stemt in met deze werkwijze.

Er zijn twee kandidaten voor het voorzitterschap. John Roland en Wil Houden.

Fred geeft beide kandidaten het woord. Er wordt daarna schriftelijk gestemd en de stemmen worden gewogen op basis van aanwezigheid.

Besluit

De procedure stemming wordt gevolgd. De uitkomst is als volgt: Voorzitter GR WOZL: John Roland

Voorzitter GR WSP Parkstad: John Roland

Lid DB GR WSP Parkstad: Merle Brüning

Vice Voorzitter GR WOZL: Merle Brüning – Deze laatste functie was niet

voorzien, maar bij acclamatie besluit het bestuur akkoord te gaan met het voorstel.

Dhr. Dijk geeft het woord aan de nieuwe voorzitter. Dhr. Roland dankt het bestuur voor het vertrouwen, en nodigt het bestuur uit de volgende

vergadering in Kerkrade de houden om het voorzitterschap te vieren. De voorzitter richt een speciaal woord tot dhr. Houben, heet hem van harte welkom en geeft aan uit te zien naar de samenwerking. 2

Mededelingen en ingekomen Post

Dhr. Dijk geeft aan dat de brief van het ministerie van Sociale zaken en

werkgelegenheid ter kennisname is bijgesloten, alsmede de zienswijze van de gemeente Voerendaal.

De voorzitter neemt het woord. Er is een uitnodiging geweest van de FNV oor

de periodieke lunch. De voorzitter wil deze uitnodiging graag met het bestuur bespreken. Tijdens de vorige lunch was hij de enige gast. Daarnaast is de

agenda voor deze lunches doorgaans niet vernieuwend. De voorzitter stelt voor de FNV collectief te laten weten dat het bestuur niet zal deelnemen.

Besluit

De secretaris informeert FNV dat het bestuur niet zal deelnemen aan de

geplande lunch en wil graag meegeven dat het bestuur graag in gesprek gaat met het FNV wanneer de agenda voldoende onderwerpen bevat. 3

Benoemen Voorzitter AB/DB

4

Stand van zaken verhuizing stafkantoor

Zie agendapunt 1.

Toelichting

Dhr. Meijs informeert dat de verbouwing volgens planning vordert. Het

verhuisbudget is niet overschreden. Er is begin augustus een rondgang met

‘sneakpeak’ georganiseerd voor alle medewerkers. Deze werd goed ontvangen. Op 1 september start de organisatie in het nieuwe kantoor. Op 2 september is er een BBQ voor alle medewerkers georganiseerd en later het jaar volgt een

openingsevent voor relaties waarvoor ook het bestuur zal worden uitgenodigd. De november vergadering van het bestuur zal ook in het nieuwe kantoor worden georganiseerd. 5

Vaststelling vervangingsbesluit WOZL/WSP Parkstad

Besluit

Het bestuur besluit, conform de mantel, over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van alle analoge ontvangen, uitgaande en interne

Pagina 2

documenten van WOZL die op grond van de Selectielijst gemeenten en

intergemeentelijke organen 2020, vastgesteld Staatscourant 11143, 26

februari 2020 - en toekomend vast te stellen Selectielijsten - voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd. Waarbij het analoge archiefbescheiden betreft die routinematig vervangen worden in de periode vanaf 1-5-2025.

Tevens worden, vanaf de inwerkingtreding van dit Vervangingsbesluit,

retrospectief vervangen de analoge personeelsdossiers van medewerkers die in dienst zijn per 1-9-1973. Laatstgenoemde analoge archiefbescheiden zijn op termijn vernietigbaar op grond van de:

- Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017, vastgesteld Staatscourant 38013, 6 juli 2017

- Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996, actualisatie

- Lijst voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van ná 1850, vastgesteld Staatscourant 20 december 1983.

Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek vervanging archiefbescheiden WOZL. 6

Besluitenlijst overleg 26 juni 2025

7

Rondvraag

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Dhr. Dijk geeft aan dat er voor de maand september geen zaken op de agenda

staan, niet organisatorisch noch voor de P&C cyclus. Het voorstel is dan ook de vergadering te laten vervallen. Het bestuur stemt in met het voorstel en annuleert de vergadering van 24 september. 8

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 oktober 2025. De voorzitter,

De algemeen directeur/secretaris,

Dhr. J. Roland

Dhr. F. Dijk

Pagina 3