Agendabundel

Incidenteel

Structureel

Totaal

43.000 -135.000 333.000 -1.990

43.000 -135.000 333.000 -1.990

127.000 85.000

127.000 85.000 56.990 -259.000 265.000 -501.000

56.990 -259.000 265.000 -501.000

86.000 -53.000 35.000

24.010

-86.000 340.000 -248.000

86.000 -53.000 35.000 -86.000 340.000 -248.000

62.990

87.000

41

Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

3.4.3 Aanwending van het bedrag voor onvoorzien In de begroting 2020 is een bedrag van € 200.000 opgenomen voor onvoorzien. Deze is in 2020 aangewend voor een bedrag van € 114.449 en betreft de vrijval actualisatie voorziening WW - € 42.606 en naheffingsaanslag eindheffing VUT voor een bedrag van € 157.055.

3.4.4 Structureel begrotingssaldo In onderstaand overzicht is het structureel begrotingssaldo gepresenteerd. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. In principe zijn alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves incidenteel van aard. Een uitzondering hierop zijn de mutaties in de ingroeireserve kapitaallasten en de mutaties in de reserve egalisatie FLO. De onttrekkingen en toevoegingen in deze bestemmingsreserves zijn structureel van aard. De afwijkingen begroting incidenteel sluiten aan met het totaaloverzicht incidentele baten en lasten. Omschrijving Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming

Bedrag -412 499 87

Incidentele stortingen algemene reserve Incidentele onttrekking reserve sociaal plan Afwijkingen begroting incidenteel Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-362 48 24 -290

Structureel begrotingssaldo

377

Het structureel begrotingssaldo 2020 is € 377.000 positief (2019: - € 823.000 negatief). De extra beschikbaar gestelde middelen hebben voor structurele versterking gezorgd waardoor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg nu een positief structureel begrotingssaldo heeft.

42

Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

3.4.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het voor de Veiligheidsregio toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Dit betreft het zogenaamde algemeen bezoldigingsmaximum. De onderstaande verantwoording volgt het model zoals gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 13 september 2018. 3.4.5.1 3.4.5.1.1

Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang functievervulling in 2020

LWM Houben

PEJ Winkens

Directielid/ commandant brandweer

Directielid/ Manager C&R

1/1 -31/12

1/1 -31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

140.649

122.019

Beloningen betaalbaar op termijn

25.154

24.834

Subtotaal

165.803

146.853

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging

N.v.t. 165.803

146.853

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t

3.4.5.1.2

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 In 2018 is de heer drs. F.C.W. Klaassen aangesteld als directeur van de Veiligheidsregio. De WNTverantwoording vindt plaats bij de GGD Zuid-Limburg waar sprake is van de dienstbetrekking. 3.4.5.1.3 Toezichthoudende topfunctionarissen Bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) beschouwd als topfunctionaris in de zin van de Wet (WNT). Voor de bestuursleden verwijzen we naar het overzicht in paragraaf 1.2.1. Alle bestuursleden hebben deze functie onbezoldigd vervuld. 3.4.5.2

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking Niet van toepassing.

43

Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

3.4.5.3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionaris met een dienstbetrekking heeft geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018).

3.4.6 Gebeurtenissen na balansdatum Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2020, maar wel voor naar verwachting het beleidsterrein van onze begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

44

Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Voorstel nog te bestemmen resultaat Het nog te bestemmen resultaat na reeds goedgekeurde mutaties in de reserves door het Algemeen Bestuur bedraagt € 87.254 positief (inclusief GHOR) Hieronder is een voorstel gedaan voor het nog te bestemmen resultaat 2020. Voorstel nog te bestemmen resultaat 2020 Nog te bestemmen resultaat boekjaar Vrijval reserve frictiekosten 2020 Resultaat GHOR in mindering brengen op de Algemene Reserve GHOR Restitutie aan de gemeenten

87.254

-

687.952 1.990 773.216

Vrijval reserve frictiekosten 2020 Het Algemeen Bestuur heeft in de bestuursvergadering van 9 oktober 2020 besloten dat ze bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 een besluit zullen nemen over de frictiekosten die ten laste van de reserve frictiekosten kunnen worden gebracht. Op basis van de gerealiseerde frictiekosten 2020 is een voorstel gedaan voor de vrijval in de frictiekosten reserve voor een bedrag van € 687.952. Algemene reserve Aan de hand van het rapport Van der Zanden (2014) is bestuurlijk de algemene reserve gemaximaliseerd op € 1,5 miljoen. Door de herschikking van de reserves die is doorgevoerd heeft er een dotatie aan de algemene reserve plaatsgevonden van € 171.884. Verder heeft het programma Brandweerzorg de bestuurlijke taakstelling gerealiseerd in 2020 voor het negatieve resultaat 2019 groot € 362.445. Deze is eveneens toegevoegd aan de algemene reserve conform bestuursbesluit. Door deze dotaties komt het saldo van de algemene reserve per 31 december 2020 uit op € 1.653.997. Hiermee komt de algemene reserve uit boven het bestuurlijk vastgestelde plafond. Bij de vaststelling van de jaarrekening zal tevens een besluit worden genomen over de overschrijding van de algemene reserve.

45

Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

4 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

46

Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

5 Bijlagen SiSa-verantwoording

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa d.d. 28 januari 2021 JenV A2 Brede Doeluitkering Besteding (jaar T) Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01 € 5.974.386

47

Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Overzicht schatkistbankieren De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat de decentrale overheden, waaronder ook de Veiligheidsregio, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het Ministerie van Financiën. In 2020 is een drempelbedrag bij de bank gehanteerd van € 373.000. Er zijn geen overschrijdingen geweest in 2020. Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1)

Drempelbedrag

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag

(3a) = (1) > (2)

373 Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

127

127

127

147

246

246

246

226

-

-

-

-

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag (1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

49.774

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat Drempelbedrag

49.774

(4c)

-

(1) = 373 (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (5a)

(5b) (2) - (5a) / (5b)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal

11.430

11.557

11.684

13.524

90

91

92

92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

127

127

127

147

48

Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Taakvelden Hieronder zijn voor de taakvelden die voor de Veiligheidsregio relevant zijn de baten en lasten weergegeven. Alle bedragen luiden x € 1.000. Taakvelden 0 0.4

Bestuur en ondersteuning Overhead, ondersteuning organisatie 0.5 Treasury 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Totaal taakveld 1 Veiligheid Totaal taakvelden

Baten

Lasten

Saldo

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

-

631

7.801

9.555

-7.801

-8.924

4.525 -

509 2.737 -

506 4.644 -

509 2.238 87

-506 -119 -

499 -87

4.525

3.877

12.951

12.389

-8.426

-8.512

49.893

50.032

41.467

41.520

8.426

8.512

49.893

50.032

41.467

41.520

8.426

8.512

54.418

53.909

54.418

53.909

-

-

49

1 Raadsvoorstel 44 (bijlage) Conceptbegroting MCC.pdf

Begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Maastricht, maart 2021 20210301 Begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum

1

Voorwoord Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. In het MCC zijn meerdere collega’s werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein in Limburg en de Meldkamer Limburg. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg ondergebracht in het MCC evenals het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In het geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat dat een optimale en integrale afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om bestuurlijke sturing en operationele sturing adequaat en resultaatgericht te realiseren. Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2022 een belangrijke opgave. Een verdergaande samenwerking tussen de Veiligheidsregio Limburg Noord en Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft hierin een belangrijke opgave zodat we in Limburg staan voor een goede voorbereiding en aanpak van de rampen- en crisisbestrijding. Hierbij wordt de begroting 2022 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden.

De begroting 2022 is gebaseerd op het bestaand beleid. Het MCC kent een aantal eigenaren: de 16 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie. In de overeenkomst MCC is vastgelegd dat het MCC zal worden geëxploiteerd onder gezamenlijk eigendom, risico en beheer van alle deelnemende partners. De penvoering/administratie wordt uitgevoerd door de Politie. Het beheer van het pand is middels een Service Level Agreement (SLA) belegd bij de politie. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC. In de financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte bijdrage van de gemeenten per inwoner. De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage VRZL. Om schommelingen in de exploitatie en in de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten te vermijden, is een egalisatiefonds ingericht. Dit egalisatiefonds heeft een vastgesteld plafondbedrag van maximaal drie exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4 miljoen. Als dit plafond bereikt is wordt het overschot aan de deelnemende eigenaren gerestitueerd op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is ten behoeve van het beheer en de exploitatie bevoegd tot goedkeuring en vaststelling van de begroting en het financieel jaarverslag.

Aanpassingen en veranderingen met financiële consequenties zullen gedurende het jaar op basis van begrotingswijzigingen worden aangeboden. Anouk Das Manager MCC

20210301 Begroting 2022 Meld- en Coördinatiecentrum

2