Document · PDF

Agendabundel

Commissie Burgerzaken 6 december 2022, gemeente Brunssum26.449 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Bundel - Commissie Burgerzaken van 6 december 2022

1 2.a

Opening 19:00 uur Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 8-11-2022 Concept Besluitenlijst raadscommissie 8 november 2022 Burgerzaken.docx

2.b

Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 22-10 en 23-11-2022) Overzicht toezeggingen afgedaan tussen 22-10 en 23-11-22.pdf

2.c 2.d 3

Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht Terugkoppeling vanuit verbonden partijen Zienswijze aangepaste begroting GR Omnibuzz ivm nieuwe afrekensystematiek; Gemeenteblad 2022/110 19:10 - 19:20 uur Weth. Hermans Dhr. Van Goethem Raadsvoorstel 110 Omnibuzz zienswijze aangepaste begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 20242026.pdf Raadsvoorstel 110 (bijlage) Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2023-1 en 2024-2026.pdf Raadsvoorstel 110 (bijlage) Omnibuzz concept begrotingswijziging 2023 en mjp 2024-2026.pdf

Gewijzigde verordeningen Participatiewet 2023; Gemeenteblad 2022/103 19:20 - 19:50 uur Weth. Van Leusden Dhr. Peters Raadsvoorstel 103 Gewijzigde verordeningen Participatiewet 2023.docx Raadsvoorstel 103 (bijlage) Participatieverordening 2023.docx Raadsvoorstel 103 (bijlage) Verordening Inkomenstoeslag 2023.doc Raadsvoorstel 103 (bijlage) Handhavingsverordening ISD BOL 2023.docx Raadsvoorstel 103 (bijlage) Afstemmingsverordening 2023.docx Raadsvoorstel 103 (bijlage) Verordening Tegenprestatie 2023.doc Raadsvoorstel 103 (bijlage) Reactie SMO raad.pdf Afstemmingsverordening 2023 (in rood de wijzigingen).doc Handhavingsverordening ISD BOL2023 (in rood de wijzigingen).docx Participatieverordening 2023 (in rood de wijzigingen).doc Verordening Tegenprestatie.2023 (in rood de wijzigingen).doc verordening Inkomenstoeslag2023versie2 (in rood de wijzigingen).doc

Sluiting 19:50 uur

2.a Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 8-11-2022 1 Concept Besluitenlijst raadscommissie 8 november 2022 Burgerzaken.docx

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE BURGERZAKEN VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 8 november 2022 OM 19:00 UUR IN DE RAADZAAL

1 van 4 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 8 november 2022

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Burgerzaken, gehouden op dinsdag 8 november 2022 om 19:00 uur in de Raadzaal. Aansluitend vergadert de auditcommissie. Beide vergaderingen zijn openbaar. Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via: YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 1 https://www.youtube.com/watch?v=oR5Dhn9UmE0 AANWEZIG COMMISSIE BURGERZAKEN: Voorzitter:

Dhr. J.W.G. Scheffers (Lijst Borger)

Burger-commissieleden:

Mw. M.G.H. Kessels (PAK) Dhr. P.A.H. Peters (Lijst Borger) Mw. S.L.F. Gulpen (VVD) Dhr. R.M. Klement (BBB Lijst Palmen) (toehoorder) Mw. R. Sabah-Carta (PvdA) Mw. B.H. Arts (SP) Mw. S.H. Hallingse (Lijst Brunssum Lokaal) (toehoorder) Dhr. H. Wijkmans (Lijst Brunssum Lokaal) Dhr. J.H.J. Janssen (PAK) Dhr. G. Fober (Lijst Borger) Mw. D.C.M. van Oppen (VVD) Dhr. L.J.H. Snackers (BBB Lijst Palmen) Dhr. J.A. Arts (SP) Mw. M.Y. van Leusden Mw. V. Hermans Dhr. P. Peeters Mw. E. Houben (agendapunt 4 & 5) Dhr. Van Goethem (agendapunt 3) Dhr. G. Jansen (agendapunt 2c) Dhr. Th. Peters (agendapunt 6) Dhr. Van Dijk (Directeur WOZL, agendapunt 4 & 5) Dhr. Smeijsters (ISD-BOL, agendapunt 6) Mw. Raats (ISD-BOL, agendapunt 6) Mw. Dirix (ISD-BOL, agendapunt 6) Mevrouw Van Boekholdt van bewonerscollectief BuurSibelco en stichting behoud Brunssumerheide

Raadsleden:

Collegeleden: Notulist (plv. griffier): Ambtelijke ondersteuning:

Externe ondersteuning:

Participanten:

Agendapunt 1: Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst Burgerzaken d.d. 6 -9-2022 De besluitenlijst van de commissie burgerzaken van 6 september 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 15-6-2022 en 31-8-2022) De toezeggingenlijst met nummers 60, 12 en 66 (2022) zijn akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd. Nr. 49 dient niet als afgehandeld beschouwd te worden. Het betreft een tussenbericht. Nr. 35. Graag nadere duiding van het antwoord. Hier wordt nu over “ik” en “denken” gesproken. Komt terug in de commissie middelen van 15 november. Daarbij kan weth. Van Dijk nadere toelichting geven. Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht In het kader van de actieve informatieplicht zijn er geen mededelingen. In het kader van de passieve informatieplicht zijn de moties van Landgraaf en Kerkrade en de art. 43 nr. 38 aangaande een openluchtzwembad geagendeerd op verzoek van de PAK en SP fractie. Mevrouw Van Boekholdt van bewonerscollectief BuurSibelco en stichting behoud Brunssumerheide participeert op dit agendapunt. Commissieleden stellen aanvullende vragen, die door beantwoord worden. Is aan de raad zelf om eventueel een motie in de raad te agenderen.

Toezegging 88 (8-11-2022) Zwembad Parkstad Wethouder van Dijk zegt toe: Uitzoeken wat de (te verwachten) onderzoekskosten zijn. 2 van 4 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 8 november 2022

Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen In het kader van terugkoppeling vanuit verbonden partijen zijn er geen mededelingen. Agendapunt 3: Toestemmingsprocedure wijziging GR Omnibuzz inzake afrekensystemathiek; Gemeenteblad 2022/96 Wethouder Hermans geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijke ondersteund door dhr. Van Goethem. Toezegging 89 (8-11-2022) Besluitvorming mbt GR Omnibuzz Wethouder Hermans zegt n.a.v. de volgende passage (bijlage 3 pg. 3/17) “ Feitelijk kan de besluitvorming rond de kaders voor de klant pas plaatsvinden, als de aanpassing van de afrekensystematiek definitief is. Elke individuele gemeente moet dus besluiten over het klanttarief en eventueel het jaarbudget in kilometer, nádat de wijziging van de GR is vastgesteld. Dit wijzigingstraject kan enige maanden duren. Dit vraagt idealiter om volgtijdelijke besluitvorming in plaats van parallelle besluitvorming. Doordat de besluitvorming over de kaders voor de klant op een later moment gebeurt, kunnen gemeenten deze besluiten bovendien baseren op de nieuwe (financiële) realiteit, waarbij de afrekening met gemeenten gebeurt op basis van kilometers.” toe: Uit te zullen zoeken hoe en wanneer de besluitvorming plaatsvindt en omdat dit enkele maanden kan duren welke gevolgen dit tussentijds voor de klanten heeft.

Daarnaast wordt uitgezocht wat de stand van zaken is wat betreft het tekort aan chauffeurs. De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit. De commissie adviseert unaniem het voorstel als Akkoordstuk te behandelen in de raadsvergadering van 29 november 2022. Agendapunten 4 en 5 worden gelijktijdig behandeld. Agendapunt 4: WOZL 2e begrotingswijziging; Gemeenteblad 2022/91 Wethouder Van Leusden geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijke ondersteund door mevrouw Houben en dhr. F. Dijk. De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: 1.Een instemmende zienswijze af te geven op de 2e begrotingswijziging GR WOZL 2022 en het resultaat van GR WOZL á € 207.000 mee te nemen in de jaarrekening 2022 2. De GR WOZL in kennis te stellen van het raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief De commissie adviseert unaniem het voorstel als Akkoordstuk te behandelen in de raadsvergadering van 29 november 2022. Agendapunt 5: WSP 2e begrotingswijziging; Gemeenteblad 2022/92 Wethouder Van Leusden geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door mevrouw Houben en dhr. F. Dijk.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: 1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 2e begrotingswijziging GR WSP 2022 en het resultaat van GR WSP á € 267.000 mee te nemen in de jaarrekening 2022. 2. De GR WSP in kennis stellen van het raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief. De commissie adviseert unaniem het voorstel als Akkoord stuk te behandelen in de raadsvergadering van 29 november 2022. Agendapunt 6: ISD BOL 2e bestuursrapportage 2022; Gemeenteblad 2022/94 Wethouder Van Leusden geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door dhr. Th. Peters, dhr. Smeijsters, mw. Raats en mw. Dirix. De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: 1. Een instemmende zienswijze af te geven op de 2e begrotingswijziging GR WSP 2022 en het resultaat van GR WSP á € 267.000 mee te nemen in de jaarrekening 2022. 3 van 4 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 8 november 2022

De GR WSP in kennis stellen van het raadsbesluit met bijgevoegde antwoordbrief.

De commissie adviseert unaniem het voorstel als Akkoord stuk te behandelen in de raadsvergadering van 29 november 2022. Agendapunt 7: ISD BOL - Meerjarenbeleidsplan (MJBP) ISD BOL 2023-2026; Gemeenteblad 2022/93 Wethouder Van Leusden geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door dhr. Th. Peters, dhr. Smeijsters, mw. Raats en mw. Dirix. Toezegging 90 (8-11-2022) ISD BOL - Meerjarenbeleidsplan (MJBP) ISD BOL 2023-2026 Wethouder Van Leusden zegt toe: Voor de gemeenteraad een werkbezoek bij Betere Buren te organiseren. De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit: Het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) ISD BOL 2023-2026 vast te stellen. De commissie adviseert het voorstel als Bespreek stuk te behandelen in de raadsvergadering van 29 november 2022, waarbij de fractie van het PAK, BBB Lijst Palmen voor het agenderen als B-stuk hebben gestemd. Agendapunt 8: Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20:20 uur.

4 van 4 Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Burgerzaken van 8 november 2022

2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 22-10 en 23-11-2022) 1 Overzicht toezeggingen afgedaan tussen 22-10 en 23-11-22.pdf

Onderwerp Financiële onderbouwing Mobiliteitsplan Aflospauze schuldhulpverleningstrajecten (= overgenomen motie 17) Begroting 2023 (zonnepanelen sporthal) Begroting 2023 (Schutterspark) Begroting 2023 (tienerzwangerschappen) Begroting 2023 (regiodeal KLC) Begroting 2023 (buurtnetwerken) Antwoorden nav vragen mbt de reconstructie Trichterweg- Maastrichterweg Onderhoud Schutterspark Aansluitkosten op zonneweide Terca-terrein C2C ( of aantoonbaar gelijkwaardige ) gecertificeerde zonnepanelen (= overgenomen motie) Zonnepanelen over parkeerplaatsen (=overgenomen motie) Dienstverlening banken (= overgenomen motie) Post.nl punt Brunssum Noord

Datum toezegging Nummer Portefeuillehouder Datum reactie Afgedaan 15-11-2022 93 Janssen 17-11-2022 Ja 1-11-2022 74 Van Leusden 7-11-2022 Ja 18-10-2022 59 Van Dijk 31-10-2022 Ja 18-10-2022 63 Janssen 1-11-2022 Ja 18-10-2022 62 Van der Rijt 15-11-2022 Ja 18-10-2022 61 Van Dijk 26-10-2022 Ja 18-10-2022 58 Van Leusden 27-10-2022 Ja 31-5-2022 35 Van Dijk 22-11-2022 Ja 25-1-2022 14 Janssen 24-10-2022 Ja 21-12-2021 84 Van Leusden 8-11-2022 Ja 21-12-2021 82 Van Leusden 8-11-2022 Ja 2-11-2021 64 Van Leusden 8-11-2022 Ja 20-7-2021 44 Van der Rijt 10-11-2022 Ja 22-9-2020 54 Van der Rijt 10-11-2022 Ja

3 Zienswijze aangepaste begroting GR Omnibuzz ivm nieuwe afrekensystematiek; Gemeenteblad 2022/110 1 Raadsvoorstel 110 Omnibuzz zienswijze aangepaste begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026.pdf

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling opsteller Naam opsteller Bereikbaar onder Portefeuillehouder Raadsvergadering d.d. Uiterlijke datum

: 8 november 2022 : 202223758 : 2022/110 : Maatschappelijke ontwikkeling : Angelo Goethem, van : angelo.van.goethem@brunssum.nl : Vérénice Hermans : 20 december 2022 : Niet van toepassing

Aan de raad, 1. Onderwerp Raadsvoorstel & besluit zienswijze aangepaste begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024-2026 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding Zoals u weet, wijzigt de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz in verband met afrekensystematiek. Over deze aanstaande wijziging (per 1 januari 2023) heeft uw raad inmiddels een zienswijzeprocedure en toestemmingsprocedure doorlopen. Uw raad heeft geen zienswijze afgegeven en heeft daarmee laten blijken positief te zijn over de wijziging van GR Omnibuzz inzake de afrekensystematiek. Daarnaast heeft uw raad besloten tot het verlenen van toestemming om de GR Omnibuz te wijzigen inzake de afrekensystematiek. Dit voorstel heeft betrekking op de aangepaste begroting 2023-1 en meerjarenperspectief van Omnibuzz. De begroting 2023 van Omnibuzz is namelijk aangepast doordat de nieuwe afrekensystematiek (de nieuwe verdeling van dezelfde kosten) is doorgevoerd in de begroting. Citaat uit de aanbiedingsbrief (bijlage 2): “in de voorliggende begrotingswijziging zijn uitsluitend de effecten van deze gewijzigde afrekensystematiek verwerkt, inclusief de afrekening met de gemeenten van zones naar kilometers. Andere ontwikkelingen of inzichten ten opzichte van de eerste begroting zijn hier dan ook niet in verwerkt.

Deze begroting is vastgesteld op basis van de eerder vastgestelde financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 zoals die door het algemeen bestuur op 8 december 2021 zijn vastgesteld. Door alleen de effecten van de afrekensystematiek te verwerken kunnen wij de gemeenten een transparant beeld bieden van de financiële effecten van de gewijzigde afrekensystematiek. Ten opzichte van de vorige begroting 2023blijven de totale kosten daarom exact gelijk, namelijk€ 26.780.680. De voorgestelde wijziging verdeelsystematiek leidt wél tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten. Belangrijk is om op te merken dat deze gewijzigde afrekensytematiek enkel en alleen betrekking heeft op de gemeenten. De klanten worden hier op geen enkele wijze door geraakt, en ook op de vervoerders heeft dit geen impact, omdat er voor hen niets verandert. Met klanten en vervoerders blijven wij op basis van zones afrekenen. In de toekomst kan dit mogelijk wel gelijkgetrokken worden.” Voor verdere toelichting en context verwijs ik u naar - Bijlage 1, de begroting 2023-1 en meerjarenperspectief en; - Bijlage 2, de aanbiedingsbrief. 3. Gewenste situatie (WAT? a. Wat willen we bereiken? Met dit collegevoorstel stellen we de raad voor geen zienswijze af te geven inzake de aangepaste begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026.

Deze begroting 2023-1 is aangepast naar aanleiding van de nieuwe zienswijze. Uw raad heeft daarmee opnieuw de mogelijkheid om een zienswijze af te geven ten aanzien van de nieuwe begroting.

Kaders 1. eerdere besluitvorming (BBV nr. ) Raadsvoorstel zienswijzeprocedure en raadsvoorstel toestemmingsprocedure 2. traject tot dusverre Zienswijzeprocedure én toestemmingsprocedure wijziging GR Omnibuzz inzake nieuwe afrekensystematiek. 3. rol/ bevoegdheden college van B en W Het college van B en W draagt zorg voor de uitgaande brief die uw zienswijze richting raad communiceert. 4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal) - Algemene wet bestuursrecht. - Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. - Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. - Wet gemeenschappelijke regelingen. 5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda? Ja, het betreft een andere (een meer rechtvaardige) wijze van afrekening richting de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, ten behoeve van de uitvoering van het doelgroepenvervoer. Deze aangepaste begroting 2023 komt hieruit voort, derhalve (aangezien uw raad positief heeft besloten over wijziging GR inzake afrekensystematiek) achten wij het passend om geen zienswijze af te geven t.a.v. de aangepaste begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. Vanzelfsprekend monitoren we het effect van nieuwe afrekensystematiek. 6.

relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen Zoals in eerdere besluitvorming hieromtrent weergegeven, zijn de financiële effecten voor de gemeente Brunssum beperkt. Het totale financiële effect voor de gemeente Brunssum is dat de verwachte kosten voor 2023 naar aanleiding van de nieuwe afrekensystematiek met 1.602 euro stijgen. In de vorige voorstellen omtrent de afrekensystematiek, de zienswijzeprocedure en toestemmingsprocedure, stond dat de extra kosten circa 400 euro zouden zijn. De uitkomst 400 euro kwam voort uit de berekening conform oude begroting. Want, toen de financiële afdeling van Omnibuzz de effecten van de nieuwe afrekensystematiek in kaart hebben gebracht, was de begroting 2023 en meerjarenperspectief nog niet vastgesteld. Doordat de financiële effecten van de nieuwe afrekensystematiek in deze aangepaste begroting 2023-1 berekend zijn conform de begroting 2023 en meerjarenperspectief, valt het bedrag hoger uit. Hieronder vindt u de toelichting hierover van Omnibuzz; in feite staat er hetzelfde als hierboven beschreven maar dan met andere woorden. In het voorstel afrekensystematiek is een nieuwe wijze van afrekenen beschreven op verzoek van de gemeenten hetgeen leidt tot een andere verdeling van de kosten van Omnibuzz. In het voorstel is ook een cijfermatig effect weergegeven van de wijziging in afrekensystematiek.

Deze cijfers zijn gebaseerd op de begroting die op het moment van opstellen van het voorstel goedgekeurd is. Het gaat hier om de meerjarenbegroting 2022 waarin de begrotingsjaren 2022, 2023, 2024 en 2025 verwerkt zijn. Uit deze meerjarenbegroting zijn de cijfers van 2023 gebruikt voor de berekening van de nieuwe afrekensystematiek. Op dit moment is er een nieuwe meerjarenbegroting goedgekeurd te weten meerjarenbegroting 2023 waarin de begrotingsjaren 2023, 2024, 2025 en 2026 zijn verwerkt. Uiteraard zijn de cijfers in de begroting geactualiseerd hetgeen leidt tot verschillen tussen de meerjarenbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023. Deze verschillen zijn in de meerjarenbegroting 2023 uiteraard toegelicht. De begrotingswijziging 2023-1 welke nu opgesteld is heeft als grondslag de meerjarenbegroting 2023 aangezien dit de laatst goedgekeurde en actuele begroting is. Hierdoor zijn er dus verschillen te zien tussen de cijfers die in het voorstel (2022 meerjarenbegroting) staan en de cijfers die in de conceptbegroting 2023-1 weergegeven worden. c. Argumenten en overwegingen Zie eerdere besluitvorming in bijlage. Hieronder vindt u de samenvatting van het raadsvoorstel t.a.v. de zienswijzeprocedure aangaande de wijziging GR Omnibuzz i.v.m. de afrekensystematiek. In het AB Omnibuzz van 6 juli jl.

is positief besloten over het starten van de besluitvormingsprocedure om de GR Omnibuzz per 1 januari 2023 te wijzigen met betrekking tot artikel 18, de afrekensystematiek. Het voornemen om de kosten voor het Omnibuzz-vervoer tussen gemeenten anders te verdelen bestaat al sinds de uitbreiding van de GR

Omnibuzz in 2016. Via amendementen is destijds verzocht om de afrekening van de kosten meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke kosten. Deze wens is later herhaaldelijk geuit vanuit deelnemende gemeenten en kan op ambtelijk draagvlak rekenen. Dit betekent dat dezelfde totale kosten anders verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Het verzoek richtte zich in eerste instantie op de beheerskosten, maar tijdens de uitwerking is dezelfde lijn doorgetrokken naar de vervoerskosten. Dit is geconcretiseerd door de afrekening van de vervoerskosten op basis van zones om te zetten naar kilometers. Kilometers liggen immers aan de basis van de daadwerkelijke kostenberekening van vervoer, omdat dit een meer eenduidige eenheid is dan zones. Kilometers zijn voor alle betrokkenen (klanten, gemeenten en vervoerders) een duidelijke en bekende eenheid, in tegenstelling tot de zonesystematiek. Op 1 juli jl. is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Eén van de wijzigingen in de Wgr is dat voor wijziging van een collegeregeling, zoals de GR Omnibuzz, de gemeenteraden meer invloed krijgen op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Deze wijzigingsprocedure is per 1 juli 2022 direct ingegaan. Andere wijzigingen uit de wetswijziging hoeven pas op 1 juli 2024 doorgevoerd te worden.

Dit betekent dat voor de voorliggende wijziging zowel de zienswijzeprocedure als toestemmingsprocedure richting de gemeenteraden dient te worden doorlopen. Dit raadsvoorstel heeft enkel betrekking op de zienswijzeprocedure. De toestemmingsprocedure volgt later dit jaar. De financiële implicaties als gevolg van de nieuwe afrekensystematiek zijn klein doordat de beheerskosten én vervoerskosten herverdeeld worden. Brunssum moet 406 euro meer gaan betalen conform de nieuwe toekomstige verdeelsleutel. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat het aandeel vervoerskosten in deze berekening mogelijk positiever zou kunnen uitpakken voor de gemeente Brunssum dan weergegeven. Zie voor de onderbouwing het financieel advies. Aan uw raad wordt voorgesteld om geen zienswijze af te geven aangaande de voorgestelde wijziging van de afrekensystematiek van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Hiermee laat uw raad blijken zich te kunnen vinden in de voorgestelde wijziging. d. Opties en keuze Het advies aan de raad is om geen zienswijze af te geven. Met het afgeven van geen zienswijze laat de gemeenteraad van Brunssum blijken dat ze de voorgestelde wijziging van de afrekensystematiek positief achten en geen bedenkingen hebben hieromtrent. Het alternatief is om wel een zienswijze in te dienen.

Het indienen van een zienswijze betekent dat de gemeenteraad opmerkingen heeft op het ontwerp of het zelfs niet eens is met het ontwerp. Omwille van het feit dat deze wijziging van de afrekensystematiek een meer rechtvaardige verdeling van de kosten oplevert en gebaseerd is op de daadwerkelijk gereden kilometers in plaats van zones, wordt deze wijziging van de afrekensystematiek als een positieve wijziging beschouwd. Bijlagen 1. Aangepaste Begroting 2023-1 2. Aanbiedingsbrief

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit Gemeentebladnr. Afdeling Registratiekenmerk

: 2022/110 : Maatschappelijke ontwikkeling : 202223758

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/110; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. <Vul hier de datum in>, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling; Besluit: 1. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de aangepaste begroting 2023-1 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <vul hier de datum van de raadsvergadering in>

De Raad vernoemd,

Voorzitter

Griffier

1 Raadsvoorstel 110 (bijlage) Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2023-1 en 2024-2026.pdf

Aan: Gemeenteraad T.a.v. de Griffie Sittard, 28 september 2022

Onderwerp:

Concept eerste wijziging begroting 2023-1 & meerjarenperspectief 2024-2026

Geachte dames en heren, Met genoegen bieden wij u de concept eerste wijziging begroting 2023-1 & meerjarenperspectief 2024-2026 aan met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. In deze brief geven wij een inhoudelijke toelichting hierop. De voorliggende begrotingswijzing betreft de financiële uitwerking van het in juli 2022 aan de gemeenten verstuurde concept wijzigingsbesluit afrekensystematiek van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. In deze voorliggende begrotingswijziging zijn uitsluitend de effecten van deze gewijzigde afrekensystematiek verwerkt, inclusief de afrekening met de gemeenten van zones naar kilometers. Andere ontwikkelingen of inzichten ten opzichte van de eerste begroting zijn hier dan ook niet in verwerkt. Deze begroting is vastgesteld op basis van de eerder vastgestelde financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 zoals die door het algemeen bestuur op 8 december 2021 zijn vastgesteld. Door alleen de effecten van de afrekensystematiek te verwerken kunnen wij de gemeenten een transparant beeld bieden van de financiële effecten van de gewijzigde afrekensystematiek. Ten opzichte van de vorige begroting 2023 blijven de totale kosten daarom exact gelijk, namelijk € 26.780.680. De voorgestelde wijziging verdeelsystematiek leidt wél tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten.

Belangrijk is om op te merken dat deze gewijzigde afrekensytematiek enkel en alleen betrekking heeft op de gemeenten. De klanten worden hier op geen enkele wijze door geraakt, en ook op de vervoerders heeft dit geen impact, omdat er voor hun niets verandert. Met klanten en vervoerders blijven wij op basis van zones afrekenen. In de toekomst kan dit mogelijk wel gelijkgetrokken worden.

De gewijzigde afrekensystematiek bestaat uit twee delen: 1 - Aanpassing afrekensystematiek vervoer (van zones naar kilometers) De vervoerskosten worden aan de gemeenten toegerekend op basis van daadwerkelijk gebruik. Elke gemeente betaalt het vervoerstarief met verrekening van het klanttarief. Deze principes blijven overeind in de nieuwe systematiek. Alleen de eenheid waarop wordt afgerekend verandert. Dit gaan we doen op basis van verreden kilometers in plaats van verreden zones. Een overstap naar kilometers heeft op totaalniveau geen financieel effect, maar heeft voor de verschillende gemeenten uiteenlopende consequenties. 2 - Nieuwe afrekensystematiek beheerskosten De huidige beheerskosten worden gevormd door Regie en Bedrijfsvoering, conform het bedrijfsplan. De huidige verdeling van de beheerskosten is als volgt: Huidige verdeelsystematiek Regie

Verdeelsleutel

Voorbeelden kosten

50% inwoners

pashouders/50% Loonkosten alle medewerkers ritreservering

Bedrijfsvoering

50% inwoners

pashouders/50% Beheerkosten, loonkosten (alle medewerkers exclusief ritreservering), kapitaalkosten

Binnen deze kosten vallen onder andere taken die voorheen (2006–2016) in de vervoerstarieven waren opgenomen, zoals ritreservering en klachtafhandeling. Deze taken zijn door Omnibuzz overgenomen en worden nu dus als beheerskosten beschouwd. Een groot deel van deze beheerskosten, zoals de werkzaamheden van ritreservering, klantenadministratie en klachtenafhandeling, is echter direct te relateren aan het vervoer. In de nieuwe systematiek worden deze kosten verdeeld op basis van gebruik van vervoer. Deze kosten noemen we ‘indirecte vervoerskosten’. Het aantal ritten is de meest bepalende factor in de kostenopbouw van deze componenten. De resterende kosten, zoals loonkosten van directie, management en staf, automatiseringskosten en huur van het pand definiëren wij als ‘overhead’. Hiermee brengen wij de verdeelsleutel direct in lijn met de wijze waarop financiële informatie vanuit de wettelijke verplichting aangeleverd moet worden en de definitie van overhead in de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek. Dit biedt de meest zuivere presentatie van de verscheidene kostenposten en zorgt voor herkenbaarheid in de financiële documenten. Op basis van financiële draagkracht van gemeenten wordt een verdeling op basis van inwoners voor deze kosten nog steeds als passend gezien, dit aspect uit de huidige verdeelsleutel blijft dus gehandhaafd in dit voorstel.

Dit leidt tot het volgend voorstel nieuwe afrekensystematiek beheerskosten: Voorstel Verdeelsleutel verdeelsystematiek Indirecte vervoerskosten Aantal ritten

Voorbeelden kosten

Overhead

Loonkosten directie, management en staf, automatisering, facilitaire kosten

Inwoners

Loonkosten ritreservering en klantenservice

• Indirecte vervoerskosten: alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. Overhead: De totale overhead kosten, conform de definities van de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek, worden gedragen door de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS. Ook de nieuwe afrekensystematiek voor de beheerkosten heeft op totaalniveau geen financieel effect, maar zorgt wel voor een andere verdeling van deze kosten over de gemeenten waardoor er voor de individuele gemeenten wel effecten zijn. Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2023-1 bedraagt, conform de gemeentelijke IV-3 maatstaven 9,7% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties. Effecten op gemeenteniveau In onderstaande tabel hebben we het gecombineerde effect van beide onderdelen (vervoer en beheerkosten) op gemeenteniveau weergegeven.

Te zien is dat de totale kosten voor de begrotingswijziging 2023-1 ongewijzigd blijven ten opzichte van de begroting 2023-0. De gemeenten weergegeven in rood hebben per saldo een nadelig effect, de gemeenten in groen hebben per saldo een voordeel.

Ten slotte Wij denken dat u wij met deze begrotingswijziging en toelichting een goed beeld verschaffen van de financiële gevolgen van de gewijzigde afrekensystematiek. Wij nodigen u graag uit om uw zienswijze op de voorliggende begrotingswijziging te geven. Deze kunt u indienen binnen een termijn van twaalf weken, de uiterlijke deadline hiervoor is 21 december 2022. Met vriendelijke groet,

Mr. G.M.F. Vreuls Directeur

P. van Zutphen Vicevoorzitter

1 Raadsvoorstel 110 (bijlage) Omnibuzz concept begrotingswijziging 2023 en mjp 2024-2026.pdf

Omnibuzz

Begroting

2023-1 Meerjarenperspectief 2024-2026

Omnibuzz

Inhoud

Omnibuzz

1. Inleiding Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz. Deze begrotingswijziging is de uitwerking van de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz, die van kracht wordt als de besluitvorming in de deelnemende gemeenten volledig is af gerond met een positief resultaat. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (Collectief ) Vraagaf hankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo -indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijf splan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings - en verantwoordingsstukken gebeurt conf orm het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld. In deze begrotingswijziging zijn uitsluitend de nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt naar aanleiding van de nieuwe af rekensystematiek, die tot een bijstelling van de begroting 2023 (inclusief meerjarenperspectief 2024-2026) leiden.

Alle overige relevante ontwikkelingen en aspecten worden in een tweede wijziging meegenomen als onderdeel van de reguliere planning & control cyclus. Op deze manier zijn de gevolgen van de af rekensystematiek zuiver inzichtelijk en worden deze niet vertroebeld door andere ontwikkelingen.

Omnibuzz

Over Omnibuzz

2. Omnibuzz 2.1

Wie is Omnibu zz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagaf hankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. Onze bijna 38.500 klanten hebben van hun gemeenten een indicatie voor ons vervoer gekregen in het kader van de Wmo. Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij af stemming en over- leg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten. Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Hierbij ligt een sterke f ocus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. De uitdaging is om deze f unctie binnen de f inanciële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op ef f iciënt vervoer en de eigen kracht van klanten. Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:

» Klantgericht en betrouwbaar. » Kostenefficiënt en duurzaam. » Innovatief en f lexibel. » Kwaliteit en deskundigheid. » Integriteit.

2.1.1

Missie

De missie van Omnibuzz is:

“Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.” Uit onze missie blijkt een sterke f ocus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen die het vervoer toekomstbestendig maken. Door onze inhoudelijke kennis kunnen we gemeenten adviseren en ondersteunen, ook als er onvoorziene situaties ontstaan en innovatieve oplossingen of maatwerk nodig zijn. De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

verbinden.” 2.1.2

Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, ge- meenten en uitvoerders in Limburg. Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve houding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen we alle belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen voor een optimale onderlinge af stemming. Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reiziger passend uit te blijven voeren en voor gemeenten toch betaalbaar te houden.

Omnibuzz

Over Omnibuzz

2.2 2.1.3

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. In de actualiteit leidt dit steeds vaker tot het bieden van noodoplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de wateroverlast. 2.1.4

Regiemodel

Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer. Wij optimaliseren het vervoer doordat beleidsmatige aspecten, contractbeheer en het operationele proces samenko men binnen de organisatie zonder inmenging van private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem als geheel passend, betaalbaar en toekomstbestendig houden. Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen in dezelf de centrale, maar dit is niet noodzakelijk. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk dynamisch. Op basis van actuele ontwikkelingen wordt de advisering aan gemeenten voortdurend bijgestuurd. De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:

» Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren. » Het ef f iciënter organiseren van doelgroepenvervoer. » Omnibuzz als slimme organisatie. Zoals in de inleiding aangegeven, beperken we ons in dit document tot de verwerking van uitsluitend de nieuwe af rekensystematiek.

Aanpassin g verdeelsystem atiek

Maatschappelijk verbinden

Het algemeen bestuur van Omnibuzz heef t op 6 juli 2022 ingestemd met een nieuwe af rekensystematiek. Deze wijziging betref t enerzijds de beheerskosten en anderzijds de vervoerskosten. De wijzigingen moeten de relatie tussen de kostenverdeling en het daadwerkelijk verbruik versterken. De wijziging van de verdeelsystematiek voor de beheerskosten is verwerkt in een conceptwijzigingsvoorstel van de GR Omnibuzz. Hierover nemen de deelnemend e gemeenten in de loop van 2022 een besluit. De gewijzigde GR vormt de grondslag voor deze begrotingswijziging , die dus alleen van kracht wordt, als de besluitvorming in de deelnemende gemeenten volledig is af gerond met een positief resultaat. Twee belangrijke opmerkingen vooraf : 1. De aanpassingen leiden tot een herverdeling van de kosten tussen gemeenten, de totale kosten op begrotingsniveau blijven gelijk. 2. De aanpassingen hebben uitsluitend gevolgen voor gemeenten, voor klanten en vervoerders verandert er op dit moment niets. 2.2.1 Afrekensystematiek directe vervoerskosten

De directe vervoerskosten zijn de kosten die gemaakt worden via de af rekening van de tarieven aan de vervoerders. Elke gemeente betaalt het vervoerstarief (met verrekening van het klanttarief ). Dit noemen we de (directe) vervoerskosten. De gemeente betaalt deze vervoerskosten voor alle reisbewegingen die door klanten uit de eigen gemeente worden gemaakt. Al deze basisprincipes zijn gelijk aan de eerdere systematiek. Dat wil zeggen dat d e vervoerskosten aan de gemeenten worden toegerekend op basis van daadwerkelijk gebruik. Alleen de eenheid waarop wordt af gerekend met gemeenten, verandert. Vanaf 2023 doen we dit op basis van verreden kilometers in plaats van verreden zones. De vergoedingen aan de vervoerders blijven dus ongewijzigd in zones, net als de bijdragen die klanten betalen om te mogen reizen.

Omnibuzz

Over Omnibuzz

Alleen de af rekening met gemeenten vindt plaats op basis van kilometers in plaats van zones. Deze aanpassing heef t op totaalniveau geen f inancieel ef f ect, maar zorgt voor een andere verdeling van die kosten tussen de deelnemende gemeenten.

aantal ritten. De kosten worden gedragen door de gemeente op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeente. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeente van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

De vervoerskosten voor de vervoerders zijn opgebouwd uit zones, net als de klantbijdragen. Na verrekening van vervoerskosten en klantbijdragen blijven de kosten over die gemeenten voor het vervoer betalen. Voor elke rit wordt een opstapzone in rekening gebracht. Hiervoor hanteren we het zonetarief , zoals dat ook de basis was voor de oorspronkelijke begroting 2023. Voor de reiszones rekent Omnibuzz de totale vervoerskosten naar de gemeente door op basis van kilometers. Omnibuzz beschikt over alle ritdata in kilometers. Hierbij gaan we uit van een gewogen gemiddeld tarief . De kosten voor een individuele gemeente worden dus bepaald door de af gelegde kilometers door klanten van die gemeente, vermenigvuldigd met het gewogen gemiddeld kilometertarief . Het gemiddeld kilometertarief komt tot stand door de kosten van alle reiszones (exclusief opstapzones) te delen door de af gelegde kilometers.

Naast de indirecte vervoerskosten zijn er nog kostenposten die minder af hankelijk zijn van de omvang van het vervoer, zoals loonkosten van directie, management en staf, automatiseringskosten en huur van het pand . Deze kosten gezamenlijk def iniëren wij als ‘overhead’. Dit is in overeenstemming met de def inities van de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek. Hiermee brengen wij de verdeelsleutel direct in lijn met de wijze waarop f inanciële inf ormatie vanuit de wettelijke verplichting aangeleverd moet worden. Dit biedt de meest zuivere presentatie van de verscheidene kostenposten en zorgt voor herkenbaarheid in de f inanciële documenten. Op basis van f inanciële draagkracht worden deze kosten gedragen door de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijf ers van het CBS.

2.2.2 Afrekensystematiek overige kosten

Deze af rekensystematiek is een mix van het principe van af rekening op daadwerkelijke gebruik (indirecte vervoerskosten) en het principe van solidariteit (overhead).

Een groot deel van de overige kosten, zoals de werkzaamheden van ritreservering, klantadministratie en klachtaf handeling, is sterk gerelateerd aan het vervoer. Deze kosten noemen we daarom indirecte vervoerskosten. Onder de indirecte vervoerskosten vallen alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz, zoals de loonkosten van de ritreservering, klantenservice en meldpunt klachten. In lijn met de af rekening van de directe vervoerskosten, verdelen we ook de indirecte vervoerskosten kosten vanaf 2023 op basis van gebruik. Het aantal ritten is de meest bepalende f actor in de kostenopbouw van deze componenten. Vandaar dat deze kosten worden verdeeld op basis van het

De totale begroting van Omnibuzz wijzigt niet ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023, maar beide componenten leiden tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten. Voor de berekening van de indicatieve gevolgen van beide componenten maken we gebruik van de gegevens die aan de basis liggen van laatst vastgestelde begroting en; • Indirecte vervoerskosten: het aantal ritten in de berekening komt uit de begroting 2023, omdat dit het beoogde jaar van invoering is. • Voor het aantal inwoners wordt dezelf de begroting gebruikt. • Directe vervoerskosten: hiervoor zijn de gegevens (ritten, reiszones en kilometers) uit de begroting 2023 gebruikt.

Omnibuzz

Over Omnibuzz

Doordat de nieuwe systematiek een sterkere relatie heef t met het daadwerkelijk verbruik op de weg, speelt de ontwikkeling van het reisgedrag een grotere rol in de kostenontwikkeling voor gemeenten. De grillige ontwikkeling van het vervoer in de actualiteit maakt de kostenontwikkeling minder goed voorspelbaar en leidt tot een ruimere f inanciële bandbreedte. De onzekerheid door de onzekere ontwikkeling van het huidig vervoer kunnen we in deze begrotingswijziging niet wegnemen, maar deze begrotingswijziging geeft wel een zuivere weergave van de te verwachten ef f ecten van de af rekensystematiek op zichzelf .

Omnibuzz

Over Omnibuzz

Omnibuzz

Over Omnibuzz

Omnibuzz

De beleidsbegroting

3. De beleidsbegroting 3.1

Programma Omnibuzz-vervoer

3.1.1

Wat willen wij bereiken?

Omnibuzz heef t haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen. De doelstellingen zijn:

» Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden. » Continu werken aan kwaliteitsverbetering. » Het bevorderen van de zelf redzaamheid van de burger en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen toegankelijke (voorliggende) voorzieningen.

» Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blijven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen. » Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende (wettelijke) verplichtingen. 3.1.2

Wat gaan wij hiervoor doen?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeen ten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt ef f iciënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat f inanciële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Samengevat zal Omnibuzz in 2023-2026 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

» Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integratie tussen OV- en doelgroepenvervoer.

» Intensiveren van inf ormatie en communicatie over voorliggend vervoer om het gebruik te stimuleren, onder andere via www.ikwilvervoer.nl.

» Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te optimaliseren. » Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar aanleiding van de groeiende zorgbehoef te, met oog voor kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector (chauf f eurstekorten).

» Doorontwikkelen van concepten om een ef f iciënte planning en uitvoering te bevorderen. » Doorontwikkelen van MijnOmnibuzz en andere boekingssystemen die het reizen gemakkelijker maken en de ef f iciëntie van de bedrijf svoering bevorderen.

» Het organiseren en f aciliteren van instroom van ander vervoer, indien wenselijk. » Doorontwikkelen van inf ormatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.

» Implementatie van de aangepaste af rekensystematiek in de bedrijfsvorming, contractueel en in de klantcommunicatie, af hankelijk van besluitvorming in 2022.

» Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy/inf ormatiebeveiliging, het digitale archief , digitale toegankelijkheid en openbaarheid.

» Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via gron12

Omnibuzz

De beleidsbegroting

dige inf ormatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus. » Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk. » Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling. 3.1.3

Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma-indeling voor Omnibuzz is weergegeven in tabel ‘begroting 2023’. Tabel begroting 2023 Pro g ramma Wmo -vervo er

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

Lasten

Saldo

- €

24.110.415

€

- €

13.517

24.110.415

Alg emen e dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

13.517

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

24.173.932

€

- €

-24.173.932

€

2.606.748 €

0.8 Overige baten en lasten

€

-6.949

€

50.000

Structure el sald o van baten en lasten

€

26.780.680 €

€

Algemene reserve Bestemmingsreserve ICT

€ €

- € 6.949 €

- € - €

-6.949

Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

€

15.805

€

- €

-15.805

In cid en teel sald o van baten en lasten

€

22.754 €

- €

-22.754

Structureel en reëel evenwicht

€

26.803.434 €

26.780.680 €

-22.754

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien €

50.000

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijf t (IV3). Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betref f ende taken/activiteiten. Alle bedrijf skosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/prod ucten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betref f ende taakvelden worden geregistreerd. Voor de splitsing van de structurele en incidentele baten en lasten en de daarbij behorend structureel evenwicht wordt verwezen naar de tabel rekening per programma.

Omnibuzz

De beleidsbegroting

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conf orm de ‘notitie Overhead’ in het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

» Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie. » Personeel en organisatie. » Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement). » In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie. » Juridische zaken. » Bestuurszaken en bestuursondersteuning. » Inf ormatievoorziening en automatisering. » Facilitaire zaken en huisvesting. » Documentaire informatievoorziening. » Managementondersteuning van het primaire proces. » Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2023 bestaat dit bedrag volledig uit bankkosten. Met kosten van eventuele externe f inanciering is geen rekening gehouden. De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18+’. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de af deling uitvoering (ritreservering), exclusief de lasten van de manager uitvoering welke conf orm def initie ‘overhead’ toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de af deling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten.

De baten bestaan hierbij uit het onderhandelingsresultaat in verband met de NEA-index 2020 (zie verderop in deze begroting). Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten heef t die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee f eitelijk in het taakveld 6.72 ‘Maatwerkdienstverlening 18-‘ thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen. De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De f inanciële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 28. 3.1.4

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programma verantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de ef f ecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Omnibuzz

De beleidsbegroting

Indicator

Eenheid

Bron

Formatie

2023 0,054

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezettting

0,054

te per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 3,26

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

2,2%

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

Overhead

9,7%

% van totale lasten

Eigen begroting

Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de ‘Overhead’ 9,70% van de totale lasten. Omnibuzz wil deze f actor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden. 3.2

Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende paragraf en opgenomen:

» Weerstandsvermogen en risicomanagement. » Financiering. » Bedrijfsvoering. 3.2.1

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedef inieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegen vallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijf t in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting en verantwoording’ het volgende voor: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

» De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

» Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getrof f en en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de f inanciële positie. De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risi coanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen. Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als een directe conf rontatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de risico’s. Als onverhoopt veel risico’s optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico’s te dekken.

Algemene reserve

Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico

Weerstandsratio

€ 900 .000

€ 1.308.000

0,69

Omnibuzz

De beleidsbegroting

De minimale omvang van de algemene reserve is eerder vastgesteld op € 520.000, -. Met dit minimum worden met name de volumerisico’s in het vervoer af gedekt, alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) f ailliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de f inanciering van eventuele investeringen. 3.2.2

Risicomanagement

In het bedrijf splan van januari 2016 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s waarmee Omnibuzz kan worden geconf ronteerd. Medio 2018 is de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ geactualiseerd en op 24 oktober 2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur. Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de f inanciële impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen. De belangrijkste geïdentif iceerde risico’s zijn: Risico’s Bezuinigingen van de gemeentes

Politiek

Strategisch

Proces

Beheersbaarheid van het vervoer

Decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom overige vervoersstromen)

Uitvoering van taken omtrent regie en planning

Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico’s

Continuïteit risico tgv serverbeheer Inkoop Kwaliteit van informatie vervoerders

ICT

Financieel

Kwaliteit

Uittreden van gemeentes uit de GR

Kennis van het personeel

Personeel

x x x x

Rekeninghoudend met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waarin de risico’s reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000, -. De algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort. Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ geactualiseerd dient te worden. In 2018 heef t de laatste actualisering plaatsgevonden. De minimale omvang van de algemene reserve is toen vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico’s in het vervoer af gedekt, alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) f ailliet gaat. Een overzicht

Omnibuzz

De beleidsbegroting

van de kernrisico’s is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 63. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de f inanciering van eventuele investeringen. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit af doende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconf ronteerd wordt af te dekken. In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2021 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2020, besloten om € 368.000,- toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee deze ultimo 2021 is uitgekomen op € 900.000,-. Dit saldo ligt hiermee binnen de af gesproken bandbreedte van het minimum- en maximumniveau van de algemene reserve. De maximale omvang, toevoegingen en onttrekkingen van de algemene reserve worden bepaald door het algemeen bestuur, mede op basis van de meest actuele risico’s en benodigde weerstandsvermogen. Geprognosticeerde balans 2023 Activa

31-dec-2022 €

31-dec-2023 €

Passiva

Vaste activa Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

31-dec-2023 €

Vaste passiva 303.856

263.624

Algemene reserve

900.000

Egalisatiereserve

66.126

60.001

Bestemmingsreserve Resultaat voor bestemming

To taal vaste activa

31-dec-2022 €

303.856

966.126

960.001

Overige schulden

1.296.254

1.455.920

Overlopende passiva

3.313.706

3.880.799

263.624 Totaal vaste passiva

Vlottende activa

Vlottende passiva

Uitzettingen < 1jaar Overige vorderingen

237.139

213.339

Liquide middelen

4.869.792

5.609.799

Overlopende activa

165.299

209.957

Totaal vlottende activa

5.272.230

6.033.096 Totaal vlottende passiva

4.609.960

5.336.719

To taal generaal

5.576.086

6.296.720 Totaal generaal

5.576.086

6.296.720

De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2023 begroot door het gewogen gemiddelde van de af gelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of , waar mogelijk, een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost. Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico’s. Hierbij is rekening gehouden met de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ die in 2018 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit.

Omnibuzz

De beleidsbegroting

Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende kengetallen opgenomen:

» Netto schuldquote. » Solvabiliteitsratio. » Structurele exploitatieruimte. » Grondexploitatie. » Belastingcapaciteit. Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de f inanciële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

» De netto schuldquote geef t inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. » De solvabiliteitsratio geef t inzicht in de mate waarin aan de f inanciële verplichtingen kan worden voldaan. » De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen las ten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.

» De grondexploitatie geef t weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).

» De belastingcapaciteit geef t inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing op Omnibuzz). De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2023 (t) en meerjarenperspectief 2024-2025 weergegeven in de volgende tabellen. Tabel begrotingsjaar 2023 Begroting jaar

Verloop van de kengetallen

Kengetallen:

2021

2022-1

2023

Netto schuldquote

-15%

-4%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-15%

-4%

Solvabiliteitsratio

47%

23%

20%

Structurele exploitatieruimte

12%

-1,7%

-0,1%

Grondexploitatie

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

Omnibuzz

De beleidsbegroting

Tabel begrotingsjaar 2024-2026 Begroting jaar

Verloop van de kengetallen

Kengetallen:

2024

2025

2026

Netto schuldquote

-4%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-4%

Solvabiliteitsratio

23%

22%

21%

Structurele exploitatieruimte

Grondexploitatie

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

Voor 2023 (t) en meerjarenperspectief 2024-2025 is de geprognosticeerde balans 2023 en meerjarenraming of een gemiddelde van de af gelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2021 (t-2) zijn de gerealiseerde cijf ers uit de concept-jaarrekening gebruikt. Voor 2022 zijn de cijf ers uit begroting 2022-1 (1e wijziging) opgenomen. De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 20% en 47%. Dit betekent dat voor 2023 (t) 20% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter. De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken. De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2023 -0,1%. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing. 3.2.3

Financiering

Treasury

De f inanciering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten worden opgenomen als kapitaallasten. Voor de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 zijn geen kosten begroot voor kredietfaciliteiten. Vanaf de begroting 2019-1 is een opslagpercentage voor het vervoer per gemeente opgenomen. Dit zorgt ervoor dat Omnibuzz qua cashf low beter in staat is om de stijgende vervoersvolumes liquiditeit technisch het hoofd te bieden. Voor de gewijzigde begroting 2023-1 en het meerjarenperspectief 2024-2026 is geen opslagpercentage toegepast in verband met de negatieve gevolgen op het vervoersvolume veroorzaakt door COVID-19. Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve ‘ICT’ valt elk jaar het afschrijvingsdeel voor het in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter f inanciering van de kapitaallasten. In de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 bedraagt dit af schrijvingsdeel € 6.525,- per jaar.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=cc9c6ce3-284b-4d7b-b16c-a73f02f6d1e3