Document · PDF

Agendabundel

Raadsvergadering 31 mei 2022, gemeente Brunssum37.660 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur de verantwoordelijkheid voor het leggen van dwarsverbanden en het initiëren/uitvoeren van overkoepelende activiteiten (bestuurscommissiesoverstijgende onderwerpen). In de regionale samenwerking is er een cruciale rol weggelegd voor de bestuurscommissies (BC’ s), samengesteld uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissies zijn gegroepeerd rondom de vijf kernthema’s: • Wonen en Herstructurering • Ruimte en Mobiliteit • Duurzaamheid • Economie en Toerisme. • Sociaal Economische Structuurversterking

Het staat de gemeenteraden wel vrij om aan de hand van de kadernota te beraadslagen en de resultaten daarvan als richtlijn voor het opstellen van de begroting mee te geven aan de vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur c.q. kenbaar te maken bij het bestuur van Parkstad

Binnen deze thema’s wordt gewerkt aan verschillende soorten taken: 1. Platform voor bestuurlijke afstemming 2. Regionale beleidsontwikkeling 3. Programma ontwikkeling 4. Monitoring en instrumentontwikkeling Het regiobureau faciliteert het Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur en de Bestuurscommissies, zowel inhoudelijk als logistiek en heeft daarvoor structureel middelen beschikbaar via de regiobijdragen. Ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de taakopdracht aan Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) in 2023 1. De afgelopen jaren is veel gepresteerd. Hieruit blijkt dat samenwerken loont. 2. De opgave is : a. groter a. aanpak sociaal economische achterstanden/brede welvaart blijft en wordt opgevoerd en vraagt om integraliteit. Wat is opgestart wordt nu in uitvoering gebracht. b. grote transities zoals de energietransitie c. meer dan in het verleden kansen benutten, zoals de ontwikkeling op de bedrijventerreinenmarkt, die sneller gaat dan de afgelopen 40 jaar. Verder wordt vanuit het Rijk verwacht dat er gebiedsgerichte inzet komt voor de stedelijke vernieuwingsgebieden en de grens- en krimpregio’s. Voor beiden worden financiële middelen verwacht. b. complexer (integraler en grensoverschrijdend) 3. Nieuwe strategische agenda 4.

Meer geld dan ooit voor de realisatie van de strategische agenda Dit alles maakt de workload groter dan de afgelopen 10 jaren en dient in goede banen geleid te worden. In dat kader is opdracht gegeven aan de secretarissen van de Parkstadgemeenten, de directeur van IBA en de directeur van SPL om advies uit te brengen over de organisatiekracht van de gemeenten. Daarnaast zijn c.q. komen er fondsen/geldstromen die nieuwe mogelijkheden/kansen voor Parkstad (kunnen) bieden. Op nationaal niveau o.a. het Volkshuisvestingsfonds: hiervoor heeft Parkstad onlangs € 36 miljoen toegekend en uitgekeerd gekregen door het Rijk; de Woningbouw-impuls; het RFF fonds, het EZKretailfonds; kansenongelijkheid onderwijs en op Europees niveau o.a. Green Deal en Bauhaus. Tenslotte zijn er nog de bestaande projecten zoals: • Regio Deal: in november 2021 is nagenoeg de volledige € 40 miljoen geprogrammeerd. De focus in de Regio Deal is 2021 dan ook grotendeels verschoven van voorbereiding en programmering van projecten, naar de uitvoering. De jaren hierna zal nog veel aandacht besteed moeten worden aan de verdere uitvoering hiervan. • De huidige decentralisatie-uitkering (DU) bevolkingsdaling (€ 3,9 miljoen per jaar voor de periode 2016-2020, waarvan 75% regionaal wordt ingezet) liep door tot 2020 en was gekoppeld aan het nationale Actieplan Bevolkingsdaling.

In 2020 heeft door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie van het programma bevolkingsdaling plaats gevonden, waarin de DU bevolkingsdaling is meegenomen. Hierdoor is de decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling met een jaar verlengd tot en met 2021. Inmiddels is bekend geworden dat deze middelen ook in 2022 door het Rijk ter beschikking worden gesteld, waarbij het wel nog de vraag is via welke uitkeringsvorm dit zal plaatsvinden, aangezien de Algemene Rekenkamer opmerkingen heeft gemaakt bij de rechtmatigheid van de huidige DU. De middelen lopen per 1 januari 2023 definitief af. De (demissionair) minister van BZK heeft laten weten dat het aan het nieuwe kabinet is om te bepalen hoe het beleid rond de opgaven in de krimpregio’s aan te pakken. Mogelijk dat onder een andere noemer extra gelden verwacht kunnen worden. Dit alles zal een aanzienlijk werkpakket met zich meebrengen.

Algemene beleidsmatige kaders 2023 - 2026 Voor de begroting 2023 en de daarop volgende jaren worden in lijn daarmee de volgende algemene beleidsmatige kaders gehanteerd: 1. Activiteiten van Parkstad gericht op de realisering van de speerpunten die zijn ontleend aan de (nieuwe) Strategische agenda. 2. Voor het Regiobureau is het een topprioriteit om – naast het beleidsinhoudelijk uitvoering geven aan de kernthema’s - de Bestuurscommissies te ondersteunen en de samenwerking binnen en buiten Parkstad te faciliteren. 3. Het Regiobureau wordt in toenemende mate gevraagd de uitvoering van Parkstadbeleid voor te bereiden en te faciliteren. Dit past in de visie van Parkstad om van beleid een succes te maken. Bij de uitvoering van beleid wordt nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden van cofinanciering. 4. Veranderingen van buitenaf die relevant zijn voor de kerntaken van Parkstad worden door het Regiobureau met de beschikbare capaciteit opgepakt en doorvertaald in de ondersteuning aan de Bestuurscommissies, het Dagelijks Bestuur en aan de gemeenten. Deze ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en hebben veel impact. De algemene financiële kaders 2023-2026 Omvang van het Bureau: Tabel: Ontwikkeling bezetting Parkstad Limburg in fte (structureel) 01/2006 01/2010

31/12/ 01/01/ 31/12/ 01/01/ 01/07/ 01/01/ 01/01/ 01/07/ 01/01/ 01/01/ 2013 2014 2014 2015 2015 2018 2021 2021 2022 2023

Parkstadbureau

30,5

29,5

15,5

11,5

13,7

20,3

23,3

26,3

GBRD

42,0

BAG/GEO

18,5

91,0

90,0

44,5

37,5

34,0

11,5

13,7

20,3

26,3

Totaal

Per 1 juli 2021 zijn er 3 fte naar aanleiding van de Takendiscussie bijgekomen. Daarnaast zijn via het aanbod van de gemeente Heerlen in 2021 2 programmamanagers (Economie en Toerisme, SES) en 1 programmamedewerker GROS aangetrokken (€ 337.796 per jaar), die o.a. aan de lat staan voor de aanpak van de complexe opgaven waarvoor Parkstad staat. Parkstadbegroting: in € 1 miljoen.

1. Voor de uitvoering van de kerntaken is een structureel werkbudget beschikbaar van structureel € 700.000 per jaar. 2. In de begroting 2023 is het werkbudget ongesplitst. Op basis van het Jaarplan 2023 verdeelt het Algemeen Bestuur het werkbudget over de Bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur. 3. In de begroting is een bedrag van € 40.000 per jaar voor lobby inzake subsidieverwerving opgenomen. 4. De langlopende verplichting Buitenring van structureel € 400.000 per jaar maakt deel uit van de begroting. Deze verplichting loopt door tot en met 2030. 5. Het Regiobureau is belast met de voorbereiding en uitvoering van de kerntaken. Voor de uitvoering van kerntaken beschikt het Regiobureau over een vaste bezetting van 26,3 fte. 6. Voor personele capaciteit die nodig is voor de uitvoering van projecten met een tijdelijke (co)financiering wordt (beperkt) gebruik gemaakt flexibele contracten. 7. De prijsindexering van de materiële kosten (1,5% voor 2023 ) en de salariskosten (2% voor 2023) is gebaseerd op de prognose volgens de meest recente circulaire (september) van de algemene uitkering. De aanpassing van de regiobijdragen voor deze kostenstijging is onvermijdelijk. In 2022 zal een functiewaarderingstraject (hr 21) worden uitgevoerd.

Na de reorganisatie in 2014 was de organisatie afgeslankt en heeft er een onafhankelijk functiewaarderingstraject plaatsgevonden en zijn de functies afgeschaald. Nu is de situatie vergelijkbaar met de situatie van voor 2014 en is een functiewaarderingstraject weer opportuun. 8. In 2023 wordt een beroep gedaan op de frictiereserve van € 15.000 voor de extra loonkosten (€ 15.000) van 1 medewerker, die op basis van het Sociaal Plan salaris betaald krijgt op grond van de functie en bijbehorende waardering van voor de transitie. De kosten lopen door tot en met 2026. 9. Parkstad heeft een sluitende begroting. De bijdragen van de gemeenten daarin zijn opgebouwd uit drie delen; deze zijn voor 2023: a. Een bedrag van 4.111.000 voor de kerntaken, de verplichting buitenring en de bedrijfsvoering; De algemene lijn die binnen Parkstad wordt gevolgd en jaren geleden als dusdanig is overeengekomen en wordt nageleefd is dat gelden die vrijvallen bij de bedrijfsvoering in beginsel (op basis van de reguliere verdeelsleutel) terugvloeien naar de gemeenten. Gelden die vrijvallen bij projecten of anderszins middelen van de bestuurscommissies/het DB blijven te allen tijde beschikbaar voor Parkstad en vloeien niet terug naar de gemeenten. b. Een bedrag voor de flexibele schil van € 50.000 voor grensoverschrijdende samenwerking; c. Een bedrag van € 1.076.000 voor Regionale Initiatieven. 10.

Daarnaast worden op grond van bestuurlijk geaccordeerde afspraken/overeenkomsten bijdragen gevraagd voor kosten van tijdelijke projecten, zoals het Zonnepanelenproject. Deze zijn nog niet in deze Kadernota opgenomen.

Samenvatting financieel beeld 2023-2026 Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Werkbudget kernactiviteiten Lobby inzake subsidieverwerving Cofinanciering projecten kernactiviteiten/ projectlasten Afschrijvingen buitenring Financieringskosten buitenring Flexibele schil / Grensoverschrijdende samenwerking Loonkosten formatie Loonkosten takendiscussie Loonkosten takendiscussie bod Heerlen Totaal loonkosten Tijdelijke frictiekosten sociaal plan Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting Materiele kosten takendiscussie Totaal materiële kosten bedrijfsvoering

700 40 pm 265 106 50 1.918 309 349 2.575 15 272 66 338

700 40 pm 264 95 50 2.627

700 40 pm 264 82 50 2.674

700 40 pm 264 69 50 2.730

700 40 pm 264 56 50 2.788

2.627 15 344

2.674 15 349

2.730 15 354

2.788 15 360

344

349

354

360

Totaal lasten

4.089

4.135

4.174

4.222

4.273

Bijdragen deelnemende gemeenten conform Kadernota Bijdragen deelnemende gemeenten takendiscussie Bijdrage Gemeente Heerlen takendiscussie Totaal bijdragen deelnemende gemeenten kerntaken Bijdragen gemeenten flexibele schil / Grensoverschrijdende samenwerking Bijdragen derden in projecten

3.132 571 349 4.052

3.755

3.801

3.854

3.910

356 4.111

362 4.163

370 4.225

378 4.288

Totaal baten

4.102

4.161

4.213

4.275

4.338

Exploitatieresultaat

Stortingen in reserves: Reserve Ringwegen

400

Onttrekkingen aan reserves: Reserve Ringwegen

371

359

346

333

320

Frictiereserve

Begrotingsresultaat

Verdeling van middelen (via balans) Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling Saldo

2022 pm pm 0

2023 pm pm 0

2024 pm pm 0

2025 pm pm 0

Verdeling van middelen (via balans) Regionale initiatieven Bijdragen regionale initiatieven Saldo

2022 1.058 1.058 0

2023 1.076 1.076 0

2024 1.095 1.095 0

2025 1.114 1.114 0

2025 1.134 1.134 0

Projecten per 1 november 2021 bedragen * € 1.000 Betreft reeds ontvangen bedragen minus de uitgegeven bedragen of te wel nog te realiseren projecten Interreg projecten

01/11/2021 241

Businesscases Herstructurering

1.780

Projecten Bestuurscommissie RuMo

365

Projecten Bestuurscommissie Duurzaamheid

669

Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Projecten Bestuurscommissie Economie en Toerisme

40.024 609

Projecten Regiofonds

935

Projecten Dagelijks Bestuur / Projecten DU-Bevolkingsdaling

3.246

Projecten RegioDeal

8.512

Projecten BDU

Totaal

56.397

Uit bovenstaande tabel blijkt dat PSL als relatief kleine organisatie met een beperkte staat van baten en lasten een groot bedrag aan projecten onder handen heeft.

Bijlage 2 Geconsolideerd overzicht ingedeeld naar structureel en incidenteel Structurele baten en lasten

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Initiële bedroting 2022

Na 1e begrotingswijziging 2022

Na voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026

Lasten programma’s Programma kerntaken

2.437

2.783

2.806

2.823

2.845

Programma flexibele schil

2.868 pm

Totale lasten programma’s

2.437

2.783

2.806

2.823

2.845

2.868

Baten programma’s Programma kerntaken

Programma flexibele schil

Totale baten programma’s

-2.437

-2.783

-2.806

-2.823

-2.845

-2.868

Gerealiseerd saldo van baten en lasten op de programma's Lasten divers: Algemene dekkingsmiddelen

1.289

1.296

1.321

1.343

1.369

1.396

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

1.289

1.296

1.321

1.343

1.369

1.396

Overhead

Totale lasten divers Baten divers: Algemene dekkingsmiddelen

3.754

4.100

4.161

4.213

4.274

4.338

Overhead

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Totale baten divers

3.754

4.100

4.161

4.213

4.274

4.338

Gerealiseerd saldo van baten en lasten divers

2.465

2.804

2.840

2.870

2.905

2.942

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

400

197

219

241

266

400

197

219

241

266

Stortingen in reserves kerntaken: Reserve Ringwegen Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies Totale storting in de reserves (last) Onttrekkingen aan reserves kerntaken: Reserve Ringwegen

371

156

165

174

186

Reserve werkbudgetten Algemeen Bestuur

Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies

Frictiereserve

Onttrekkingen aan reserves overhead: 0

Totale onttrekking aan de reserves (baten)

Frictiereserve

371

378

163

172

181

193

Saldo mutaties reserves

-29

-22

-34

-47

-60

-73

Gerealiseerde resultaat

-0

Incidentele baten en lasten

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Initiële Na 1e bedroting begrotings2022 wijziging 2022

Na voorgenomen 2e Begroting Begroting Begroting Begroting begrotings2023 2024 2025 2026 wijziging 2022

Lasten programma’s Programma kerntaken

-15

312

200

312

200

252

200

Programma flexibele schil Totale lasten programma’s Baten programma’s Programma kerntaken Programma flexibele schil Totale baten programma’s Gerealiseerd saldo van baten en lasten op de programma's Lasten divers: Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totale lasten divers

Baten divers: Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totale baten divers

252

200

Gerealiseerd saldo van baten en lasten divers

-60

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

-15

-75

-15

Stortingen in reserves kerntaken: Reserve Ringwegen Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies Totale storting in de reserves (last)

Onttrekkingen aan reserves kerntaken: Reserve Ringwegen Reserve werkbudgetten Algemeen Bestuur Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies Frictiereserve

Onttrekkingen aan reserves overhead: 60

Totale onttrekking aan de reserves (baten)

Frictiereserve 15

Saldo mutaties reserves

Gerealiseerde resultaat

Verdeling van middelen (via balans)

Na 1e Na voorInitiële begrotings- genomen 2e bedroting wijziging begrotings2022 2022 wijziging 2022

2023

2024

2025

2026

Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling

Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling

Saldo

Bijlage 3 Vermoedelijke saldi en mutaties reserves 2022-2026 In onderstaande tabel zijn de vermoedelijke saldi en de mutaties van de reserves opgenomen voor de jaren 2022 tot en met 2026 (bedragen x € 1.000). Omschrijving (bedragen * € 1.000) Boekwaarde Vermoedelijke mutaties Bestemming Vermindering Boekwaarde 31-12-2021 resultaat ter dekking 31-12-2022 vorig van Toevoeging Onttrekking boekjaar afschrijvingen Algemene reserve Parkstad

115

Totaal algemene reserves

115

112

107

264

3.789

Egalisatie frictiekosten GBRD

Egalisatie frictiekosten Parkstad

194

Ringwegen

3.760

0 400

Städte Region Aachen / EGTS

Stortplaatsen

Werkbudget Algemeen Bestuur

Werkbudget Dagelijks Bestuur Werkbudget Bestuurscommissie SES

62 24

Werkbudget GROS Werkbudget Bestuurscommissie Duurzaamheid Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit Werkbudget Bestuurscommissie RuMo Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme

399

104

925

469

Werkbudget Regiodeal

Resultaat

Werkbudget Organisatie Op Orde

Totaal bestemmingsreserves Gerealiseerde resultaat Totaal gerealiseerde resultaat Totaal Eigen vermogen

6.169

400

299

229

252

-47

271

6.116

299

252

-47

6.583

400

481

271

6.231

Omschrijving (bedragen * € 1.000) Boekwaarde Vermoedelijke mutaties Bestemming Vermindering Boekwaarde 31-12-2022 resultaat ter dekking 31-12-2023 vorig van Toevoeging Onttrekking boekjaar afschrijvingen Algemene reserve Parkstad

115

Totaal algemene reserves

115

Egalisatie frictiekosten GBRD

Egalisatie frictiekosten Parkstad Ringwegen

112 3.789

90 156

197

3.830

Städte Region Aachen / EGTS

Stortplaatsen

Werkbudget Algemeen Bestuur

Werkbudget Dagelijks Bestuur Werkbudget Bestuurscommissie SES

399

104

925

469

Werkbudget Regiodeal

Resultaat

Werkbudget Organisatie Op Orde Totaal bestemmingsreserves

6.116

197

156

6.135

6.231

197

156

6.250

Gerealiseerde resultaat Totaal gerealiseerde resultaat Totaal Eigen vermogen

Omschrijving (bedragen * € 1.000) Boekwaarde 31-12-2023

Vermoedelijke mutaties

Bestemming Vermindering Boekwaarde resultaat ter dekking 31-12-2024 vorig boekjaar van Toevoeging Onttrekking afschrijvingen

Algemene reserve Parkstad

115

Totaal algemene reserves

115

Egalisatie frictiekosten GBRD

Egalisatie frictiekosten Parkstad Ringwegen

90 3.830

68 165

219

3.884

Städte Region Aachen / EGTS

Stortplaatsen

Werkbudget Algemeen Bestuur

Werkbudget Dagelijks Bestuur Werkbudget Bestuurscommissie SES

399

104

925

469

Werkbudget Regiodeal

Resultaat

Werkbudget Organisatie Op Orde

Totaal bestemmingsreserves

6.135

219

165

6.167

Gerealiseerde resultaat Totaal gerealiseerde resultaat Totaal Eigen vermogen

6.250

219

165

6.282

Omschrijving (bedragen * € 1.000) Boekwaarde 31-12-2024

Bestemming Vermindering Boekwaarde 31-12-2025 ter dekking resultaat van boekjaar vorig Toevoeging Onttrekking afschrijvingen Vermoedelijke mutaties

Algemene reserve Parkstad

115

Totaal algemene reserves

115

Egalisatie frictiekosten GBRD

Egalisatie frictiekosten Parkstad

Ringwegen

3.884

0 46

22 174

241

3.951

Städte Region Aachen / EGTS

Stortplaatsen

Werkbudget Algemeen Bestuur

Werkbudget Dagelijks Bestuur Werkbudget Bestuurscommissie SES

399

104

925

469

Werkbudget Regiodeal

Resultaat

Werkbudget Organisatie Op Orde

Totaal bestemmingsreserves

6.167

241

174

6.212

Gerealiseerde resultaat Totaal gerealiseerde resultaat Totaal Eigen vermogen

6.282

241

174

6.327

Omschrijving (bedragen * € 1.000) Boekwaarde 31-12-2025

Vermoedelijke mutaties

Bestemming Vermindering Boekwaarde resultaat ter dekking 31-12-2026 vorig van Toevoeging Onttrekking boekjaar afschrijvingen

Algemene reserve Parkstad

115

Totaal algemene reserves

115

Egalisatie frictiekosten GBRD

Egalisatie frictiekosten Parkstad Ringwegen

46 3.951

24 186

266

4.031

Städte Region Aachen / EGTS

Stortplaatsen

Werkbudget Algemeen Bestuur

Werkbudget Dagelijks Bestuur Werkbudget Bestuurscommissie SES

399

104

925

469

Werkbudget Regiodeal

Resultaat

Werkbudget Organisatie Op Orde Totaal bestemmingsreserves

6.212

266

186

6.270

6.327

266

186

6.385

Gerealiseerde resultaat Totaal gerealiseerde resultaat Totaal Eigen vermogen

Bijlage 4 Lijst van Afkortingen AB AG BBV BC BDU BIHTS BNG BsGW BTM BTW BV BZK DB EFRO EGTS EU EZ FIDO GBRD GR GROS IBA ICT KOA LED LIOF MKB NEIMED PALET PIOFA PROVADA RCE ROCK ROW RvS RVVP SES SiSa SPL SVWZL SVREZL VNG WNT

Algemeen Bestuur Arbeitsgemeinschaft Besluit Begroting en Verantwoording Bestuurscommissie Brede Doeluitkering Building Integrated High Tech Systems Bank Nederlandse Gemeenten Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Stichting Bedrijventerreinmanagement Belasting Toegevoegde Waarde Besloten Vennootschap Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dagelijks Bestuur Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Europese unie Ministerie van Economische Zaken Wet Financiering Decentrale Overheden Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst Gemeenschappelijke regeling Grensoverschrijdende samenwerking Internationale Bau Ausstellung Informatie en communicatie technologie Kennis Onderwijs en Arbeidsmarkt Limburg Economic Development Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij Midden- en kleinbedrijf Nederlands Kennis Instituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp Parkstad Limburg Energie Transitie Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën en algemene zaken Professionele Vastgoed Dagen Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Regions of Connected Knowledge Regionaal Overlegplatform Wonen Raad van State Regionaal Verkeer- en Vervoer Plan Sociaal Economische Structuurversterking Single information Single audit Stadsregio Parkstad Limburg Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wet Normering Topinkomens

1 Raadsvoorstel 53 (bijlage) Voorlopige jaarstukken 2021.pdf

Behandeld in het DB van 13 april 2022

Voorlopige Jaarstukken 2021

DEEL 1: JAARVERSLAG 2021 1 Inleiding en Samenvatting ................................................................................................................ 4 1.1

Kernagenda ......................................................................................................................... 4

1.2

Speerpunten ........................................................................................................................ 5

1.3

Samenvatting van de financiën in 2021 .............................................................................. 8

1.4

Voorstel resultaatbestemming 2021 .................................................................................. 11

2 Programma Kerntaken .................................................................................................................... 12 2.1

Concrete activiteiten en resultaten in 2021 ....................................................................... 12

2.1.1

BC Ruimte en Mobiliteit (RuMo) ........................................................................................ 12

2.1.2

BC Duurzaamheid ............................................................................................................. 17

2.1.3

BC Economie en Toerisme................................................................................................ 21

2.1.4

BC Wonen en Herstructurering ......................................................................................... 26

2.1.5

BC Sociaaleconomische Structuurversterking (SES) ....................................................... 34

2.1.6

Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS) ................................................................ 37

2.2

Financieel overzicht programma kerntaken ...................................................................... 40

2.2.1 Werkbudgetten ...................................................................................................................... 41 2.2.2 Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling (Krimpgelden) ................................................... 44 2.2.3 Regionale Initiatieven ............................................................................................................ 44 2.2.4 Brede Doel Uitkering ............................................................................................................. 45 2.2.5 Cofinanciering door derden van kernactiviteiten ................................................................... 45 2.2.6 Formatie en bezetting programma activiteiten ...................................................................... 45 2.2.7 Financiering en afschrijving Buitenring ................................................................................. 46 2.2.8 Afwikkeling GBRD ................................................................................................................. 46

3 Programma Flexibele Schil .............................................................................................................. 47 3.1 Grensoverschrijdende samenwerking ...................................................................................... 47 3.2 Administratie zonnepanelen ..................................................................................................... 48

4 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................... 49 4.1 Gemeentelijke bijdragen kerntaken .......................................................................................... 49

5 Overhead en bedrijfsvoering en Frictiebudget .............................................................................. 50 5.1 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 50 5.2 Loonkosten, formatie en bezetting ........................................................................................... 51 5.3 Financiële samenvatting bedrijfsvoering en overhead ............................................................. 52 5.4 Frictiebudget ............................................................................................................................. 52

6 Bedrag heffing vennootschapsbelasting ......................................................................................... 53 7 Onvoorzien ...................................................................................................................................... 53 8 Mutaties reserves ............................................................................................................................ 53 9. Paragrafen ....................................................................................................................................... 54 9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................................. 54 9.1.1 Weerstandvermogen / reserves ............................................................................................ 54

9.1.2 Financiële Kengetallen .......................................................................................................... 55 9.1.3 Risicobeheersing ................................................................................................................... 56 9.2 Financiering .............................................................................................................................. 58 9.3 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 60 9.4 Verbonden partijen ................................................................................................................... 60

10 Balans ............................................................................................................................................. 62 11 Overzicht baten en lasten 2021 ..................................................................................................... 64 12 Toelichtingen .................................................................................................................................. 65 12.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .............................................................. 65 12.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021 ................................................................... 68 12.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ................................................................. 112 12.4 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid .............................................. 119 12.5 Gebeurtenissen na balansdatum ......................................................................................... 119

13 Verantwoordingsinformatie Specifieke uitkeringen (SISA) .......................................................... 120 14 Taakvelden ................................................................................................................................... 122 15 Bijlagen ........................................................................................................................................ 124 15.1 Lijst met afkortingen ............................................................................................................. 124

DEEL 1: JAARVERSLAG 2021

1 Inleiding en Samenvatting 1.1 Kernagenda In 2014 is gestart met de nieuwe invulling van de regionale samenwerking in Parkstad. De uitgangspunten voor de regionale samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg (verder te noemen GR) zijn gebaseerd op de besluitvorming door de raden van de (destijds) acht deelnemende gemeenten op 28 oktober 2013. Inmiddels zijn we 8 jaar verder en is deze samenwerking geupdated. In dat kader heeft in 2021 in het eerste kwartaal positieve besluitvorming binnen de gemeenten plaatsgevonden over de takendiscussie. Dit betekent dat er met ingang van 1 mei 2021 een gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking is getreden. De samenwerking binnen Parkstad is hierdoor verdiept en verbreed. De regionale bestuurs- en uitvoeringskracht is versterkt, waardoor de complexe (regionale) opgaven waar Parkstad voor staat (nog) beter in gezamenlijkheid kan worden aangepakt.

De gewijzigde GR heeft geleid tot de volgende aanpassingen: • Er zijn twee nieuwe Bestuurscommissies inclusief de daaronder liggende overlegstructuren ingesteld: een Bestuurscommissie Duurzaamheid en een Bestuurscommissie Sociaal Economische Structuurversterking (SES); • De aparte Bestuurscommissies Ruimte en Mobiliteit zijn samengevoegd tot de geïntegreerde BC Ruimte en Mobiliteit; • Het thema grensoverschrijdende samenwerking (GROS) is formeel aan de portefeuille van het Dagelijks Bestuur toegevoegd; • Via het aanbod van de gemeente Heerlen zijn 2 programmamanagers (Economie en Toerisme, SES) en 1 programmamedewerker GROS aangetrokken, die o.a. aan de lat staan voor de aanpak van de complexe opgaven waarvoor Parkstad staat. Governance De regionale samenwerking Stadsregio Parkstad Limburg krijgt vorm via een gemeenschappelijke regeling van de 7 colleges. Deze bestaat uit het Dagelijks Bestuur (zijnde de 7 burgemeesters), het Algemeen Bestuur (zijnde het DB + 7 wethouders) en de thematische Bestuurscommissies (bestaande uit de betreffende portefeuillehouders). Deze constructie is een antwoord op het vraagstuk van de democratische legitimatie van het regiobestuur, aangezien de reguliere verantwoordingslijnen gehandhaafd blijven. De vertegenwoordigers in de bestuurlijke gremia leggen immers o.a. verantwoording af aan het eigen college en de eigen raad.

Het Dagelijks Bestuur heeft algemene taken op het terrein van regionale samenwerking. Het is verantwoordelijk voor het Parkstad Bureau (P&O, financiën en organisatie), organisatie van de bestuurlijke samenwerking (Governance), grensoverschrijdende samenwerking en verdeling van middelen. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur de verantwoordelijkheid voor het leggen van dwarsverbanden en het initiëren/uitvoeren van overkoepelende activiteiten (bestuurscommissiesoverstijgende onderwerpen). In de regionale samenwerking is er een cruciale rol weggelegd voor de inhoudelijke bestuurscommissies (BC’ s), samengesteld uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissies zijn gegroepeerd rondom de vijf kernthema’s: • • • • •

Wonen en Herstructurering Ruimte en Mobiliteit Duurzaamheid Economie en Toerisme. Sociaal Economische Structuurversterking

Binnen deze thema’s wordt gewerkt aan verschillende soorten taken:

1. 2. 3. 4. 5.

Platform voor (bestuurlijke) afstemming Regionale beleidsontwikkeling Programma ontwikkeling Monitoring en instrumentontwikkeling Lobby en fondsvorming

Het regiobureau faciliteert het Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur en de Bestuurscommissies, zowel inhoudelijk als logistiek en heeft daarvoor structureel middelen beschikbaar via de regiobijdragen. In de jaarstukken wordt verslag gedaan van de in 2021 uitgevoerde activiteiten in relatie tot de in 2021 beschikbaar gestelde middelen. De jaarstukken bestaan uit 2 delen: Het jaarverslag 2021 met een inhoudelijke en financiële verantwoording ingedeeld naar de in de begroting 2021 opgenomen programmastructuur en aangevuld met de verplichte paragrafen. De jaarrekening 2021 ingedeeld in de balans en het overzicht van baten en lasten, inclusief toelichtingen en verplichte bijlagen Sisa en taakveldenoverzicht. Voor de opbouw van de beide documenten wordt verwezen naar de inhoudsopgave.

1.2 Speerpunten In het jaarplan van de Stadsregio Parkstad Limburg worden elk jaar een aantal speerpunten benoemd, als focus binnen het takenpakket. Deze speerpunten zijn bureaubreed en worden elk jaar door zowel het Dagelijks Bestuur als de Bestuurscommissies geselecteerd. Daarom zijn in het jaarplan 2021 allereerst vier inhoudelijke bureaubrede speerpunten benoemd en worden deze aangevuld met de speerpunten van de Bestuurscommissies. Aangezien de Stadsregio Parkstad Limburg ook de rol van programmabureau Regio Deal Parkstad Limburg vervult, heeft ook de Regio Deal een prominente plek in het Jaarplan. Tenslotte heeft in 2021 ook nadrukkelijk de implementatie van de gewijzigde GR op de agenda gestaan. 1. Implementatie van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg In 2021 heeft in het eerste kwartaal positieve besluitvorming binnen de gemeenten plaatsgevonden over de takendiscussie. Met ingang van 1 mei 2021 is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking is getreden en zijn er met ingang van 1 juli 2021 extra financiële middelen beschikbaar gekomen (zie paragraaf 1.3). Hiermee zijn de juridische en financiële randvoorwaarden ingevuld om vervolgens de slag naar de inhoud te kunnen maken.

De samenwerking binnen Parkstad wordt hierdoor verdiept en verbreed en de regionale bestuurs- en uitvoeringskracht wordt versterkt waardoor de complexe (regionale) opgaven waar Parkstad voor staat (nog) beter in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt. Het absolute speerpunt van het Parkstadbureau in 2021 was om de nieuwe organisatie te implementeren. Concreet heeft dit ertoe geleid dat: - het Parkstadbureau over een nieuwe geactualiseerde strategische agenda 2021-2030 beschikt, waaraan door de Bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur invulling wordt gegeven; - zowel de BC Duurzaamheid als de BC Sociaal Economische Structuurversterking (SES) is ingesteld met de daaronder liggende overlegstructuren; - de aparte BC ’s Ruimte en Mobiliteit zijn samengaan in één geïntegreerde BC Ruimte en Mobiltiteit (RuMo); - het thema grensoverschrijdende samenwerking (GROS) formeel aan de portefeuille van het Dagelijks Bestuur is toegevoegd; - via het aanbod van de gemeente Heerlen twee programmamanagers en een programma medewerker zijn aangetrokken, die o.a. aan de lat staan voor de aanpak van de complexe opgaven waarvoor Parkstad staat;

om de bedrijfsvoering mee te laten groeien met deze transformatie, in 2021 is gestart met de implementatie van een nieuw financieel systeem met een geïntegreerde projectenadministratie.

Deze ontwikkelingen hebben een grote impact gehad op het regiobureau en tijdens de verbouwing moest ‘de winkel open blijven’. 2. Uitvoering Regio Deal De focus in de Regio Deal is in 2021 grotendeels verschoven van voorbereiding en programmering van projecten, naar de uitvoering. In 2021 zijn veel projecten door de projecteigenaren concreet opgestart zoals ’ Vie’, diverse andere SES-projecten op het gebied van Kansrijke Start en Onderwijs & Arbeidsmarkt en het GROS-project ‘E-bike deelsysteem Parkstad Limburg’ (Velocity). Projecten zoals ‘Central Park Heerlen Centrum’, ‘Rolduckerveld’, ‘de Egge’, ‘de Saffierflat’ en ‘IDOP-Bocholtz’ waren al in uitvoering. Een aantal projecten hadden bij de start problemen als gevolg van Corona. Zo is de Gezonde Basisschool van de Toekomst bij diverse scholen vertraagd, doordat de vereiste bijeenkomsten van de medezeggenschapsraad niet konden plaatsvinden. Daarnaast is gewerkt aan het invulling geven aan de derde termijn van de Regio Deal. Dit traject is enigszins vertraagd door het wegvallen van het College van GS in april 2021.

Hierdoor heeft pas in de oktobervergadering 2021 van de Regionale Regiegroep besluitvorming met betrekking tot de Regio Dealbijdrage plaatsgevonden over een aantal derde termijnprojecten, zoals ‘Aankoop/transformatie 2 woningen in de wijk Slakhorst’, ‘Businesscase inponden 45 particuliere woningen Oud Nieuwenhagen’, ‘Vrieheide’, ‘Herontwikkeling Kerkplein Voerendaal en de ‘Stratenaanpak Parkstad Limburg’. In 2022 vindt de laatste besluitvorming plaats over een aantal projecten die meer aandacht en voorbereidingstijd nodig hebben zoals de GROS-projecten en de Nuinhof. Per 31 december 2021 is € 40 miljoen geprogrammeerd. Over een bedrag van €5,75 miljoen dient nog definitieve besluitvorming plaats te vinden. Daarmee is in totaal circa € 600 miljoen aan investeringen vlot getrokken. 3. Vervolg op de Regio Deal De Regio Deal heeft veel losgemaakt in Parkstad. De opgave blijft onverminderd groot, maar er is ook een positieve trend zichtbaar, die het mogelijk maakt niet alleen inzicht te geven inzake achterstanden, maar ook in positieve ontwikkelingen die er in de regio mogelijk zijn. In 2021 is hard gewerkt aan een vervolg op de Regio Deal om het huidige partnerschap met het Rijk te behouden en te intensiveren, en zelfs te verbreden.

Dit heeft ook resultaat opgeleverd: gemeente Heerlen heeft in 2021 een bedrag van €4,5 miljoen ontvangen voor woningbouw in Heerlen Centrum uit de Regeling Woningbouwimpuls en €8,2 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds voor een herstructureringsprogramma in Heerlen Noord. Stadsregio Parkstad heeft €38,6 miljoen ontvangen voor een herstructuringsprogramma met projecten in Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf. Tijdens de collegeregiodag van 29 juni 2021 in de Reusch van Schimmert is afgesproken dat we proberen om in navolging van Rotterdam Zuid en Groningen ‘een Nationaal Programma of equivalent’ van de grond te krijgen. De rijksstatus voor Heerlen Noord ook een voortvloeisel is van de Regio Deal en benut kan worden. Naar aanleiding van die collegeregiodag is door het Dagelijks Bestuur een opdracht gegeven aan de gemeentesecretarissen van de 7 Parkstadgemeenten, de directeur van IBA en de directeur van de Stadsregio om met voorstellen te komen hoe op basis van ervaringen bij IBA en de Regio Deal in 2022 aan de ambities van de regio verder vorm moet worden gegeven. Dit traject is in het najaar gestart. Stadsregio Parkstad Limburg heeft ook geparticipeerd in de organisatie van het landelijke congres de ‘Dag van de Stad’ op 1 november 2021 in Heerlen. In december is het nieuwe landelijke regeerakkoord gepubliceerd.

De ‘Regio Envelop’ heeft hierin een plek gekregen van € 900 miljoen. Dit biedt de mogelijkheid om in te zetten op een Regio Deal 2.0. In 2022 is het belangrijk dat aan een propostie hiervoor wordt gewerkt en een concreet voorstel hiervoor kan worden gedaan.

4. Brede maatschappelijke coalitie Het versterken van de samenwerking met het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven (Triple Helix) is sinds de start van de Regio Deal een belangrijk doel. De eerste bijeenkomst op 16 december 2019 was het begin van dit proces. Door Corona is het niet mogelijk geweest om een vervolg te geven op deze bijeenkomst. Immers dit soort coalitiebijeenkomsten vragen om een fysiek samenzijn. Reserveringen voor deze bijeenkomst in 2020 en 2021 zijn komen te vervallen. Er zijn wel op thema-niveau verschillende (online) bijeenkomsten geweest met stakeholders. Het succes rondom het Volkshuisvestingsfonds is een voorbeeld van een resultaat van het partnerschap met woningcorporaties. De concrete activiteiten en resultaten van de bestuurscommissies in 2021 zijn nader uitgewerkt in paragraaf 2.1.

1.3 Samenvatting van de financiën in 2021 Financieel effect van de takendiscussie voor 2021 In 2021 heeft in het eerste kwartaal positieve besluitvorming binnen de gemeenten plaatsgevonden over de takendiscussie (zie paragraaf 1.1). Met ingang van 1juli 2021 zijn extra financiële middelen beschikbaar gekomen bestaande uit: Een hogere bijdrage van de Parkstad Gemeenten van € 564.781 per jaar ter dekking van de volgende kosten: Hogere loonkosten voor 1 programmanager Duurzaamheid en 2 fte bedrijfsvoering € 298.781 Bijdrage in de bedrijfsvoeringskosten (6fte * € 11.000) € 66.000 Werkbudget Bestuurscommissies € 200.000 € 564.781 Aangezien de verhoging met ingang van 1 juli 2021 is geëffectueerd is het effect voor 2021 een hogere bijdrage van de Parkstad gemeenten van 6/12 * € 564.781 = € 282.390 Daarnaast is de bijdrage van de gemeente Heerlen verhoogd met € 335.068 per jaar ter dekking van de kosten van 2 programmanagers (SES en Economie en Toerisme) en een programmamedewerker Grens Overschrijdende Samenwerking. Voor 2021 is dit € 167.534.

Begrote kosten De begroting 2021 (na de vierde begrotingswijziging) was gebaseerd op de uitgangspunten van de regionale samenwerking met een beperkt activiteitenbudget (structureel € 600.000 per jaar) voor de Kernagenda, een incidenteel werkbudget van € 101.000 vanuit het werkbudget Regio Deal/oude EFRO middelen en € 40.000 structureel werkbudget subsidieverwerver. Naast de thema’s die behoren tot de Kernagenda en waarvan de financiering loopt via bijdragen van de gemeenten is er binnen de samenwerking plaats voor een flexibele schil, waarbij de partijen elkaar kunnen vinden via de coalition of willing (Grensoverschrijdende samenwerking, Administratie zonnepanelen). Daarnaast werd rekening gehouden met verplichtingen van de Buitenring, loonkosten, kosten voor bedrijfsvoering, en de kosten van de transitie (frictie). Stadsregio Parkstad Limburg is niet vennootschapsbelasting plichtig en kent geen post onvoorzien. Begrote dekking Deze activiteiten werden gedekt door de gemeentelijke bijdragen aan Parkstad die in 2021 uitkwamen op € 3,5 miljoen voor de Regiobijdragen en € 50.000 voor de flexibele schil. Daarnaast was er dekking uit de inzet van reserves en door inkomsten als gevolg van bijdragen van derden voor projecten. Naast bovenstaande is er nog sprake van verdeling van middelen: 1.

Met ingang van 2016 krijgen de Parkstadgemeenten 5 jaar lang € 3,9 miljoen per jaar uitgekeerd op basis van decentralisatie uitkering bevolkingsdaling. In Parkstadverband is besloten hiervan € 2.933.000 per jaar regionaal in te zetten (75%). In 2020 heeft door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie van het programma bevolkingsdaling plaatsgevonden, waarin de DU bevolkingsdaling is meegenomen. Naar aanleiding van deze evaluatie is de uitkering verlengd tot en met 2021. 2. Er zijn kosten voor Regionale Initiatieven welke een op een worden doorgefactureerd aan de gemeenten.

Resultaat 2021 In onderstaand overzicht wordt de begroting na verwerking van de 4e begrotingswijziging (controle rechtmatigheid bestuur) weergegeven. Ook de realisatie 2021 is hierin opgenomen. Overzicht van baten en lasten: * Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2021 Realisatie 2021 na 4e wijziging

Verschil

Werkbudget kernactiviteiten

500

761

714

Lobby inzake subsidieverwerving

-2

Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectlasten

911

696

-215

Afschrijvingen buitenring

240

264

Financieringskosten buitenring

117

Flexibele schil / Grensoverschrijdende samenwerking

129

127

-2

1.876

2.194

2.003

-191

-2

Loonkosten formatie DB besluit "Organisatie op orde"

-47

Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting

267

316

239

-77

Totaal lasten

3.090

4.782

4.246

-536

Bijdragen deelnemende gemeenten

3.063

3.514

3.512

-2

0 -642

Bijdragen gemeenten flexibele schil / Grensoverschrijdende samenwerking Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectbaten Totaal baten Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

1.756

1.114

3.113

5.320

4.676

-644

538

430

-108

Stortingen in reserves: Reserve Ringwegen

400

161

239

Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies

1.480

734

746

Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies flexibele schil

-16

Reserve werkbudget DB/Regio Deal

Reserve Ringwegen

357

381

142

-239

Organisatie op orde

-2

Reserve werkbudget DB/Regio Deal

120

Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies flexibele schil

Frictiereserve

-16

Reserve werkbudgetten Bestuurscommissie

703

362

-342

Saldo mutatie reserves

-23

-538

-131

407

Gerealiseerde resultaat

299

Begroting 2021 Realisatie 2021 na 4e wijziging

Verschil

Onttrekkingen aan reserves:

Verdeling van middelen (via balans)

Begroting 2021

Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling

2.933

Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling

2.933

Saldo

Begroting 2021 Realisatie 2021 na 4e wijziging

Verschil

Verdeling van middelen (via balans)

Begroting 2021

Regionale initiatieven

1.044

1.040

Bijdragen regionale initiatieven

1.044

1.040

Saldo

* Het overzicht van baten en lasten gerangschikt naar programma’s is opgenomen op pagina 63.

Gerealiseerd resultaat Volgens de jaarrekening komt het financiële resultaat in 2021 uit op € 299.000 positief. Zie bovenstaande tabel. Dit resultaat is als volgt opgebouwd: Bedragen *

Herkomst van resultaat 2021

€ 1.000 Werkbudget

Loonkosten formatie

191

Bedrijfsvoering

Lagere onttrekking frictiereserve bedrijfsvoering

-16

Gerealiseerd resultaat 2021

299

Werkbudget Voor activiteiten passend binnen de werkbudgetten van de Bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur was in totaal € 741.000 beschikbaar: 1. Structureel € 600.000 per jaar conform de uitgangspunten regionale samenwerking. Hiervan was in 2021 op basis van het jaarplan € 543.000 bestemd voor de Bestuurscommissies en € 57.000 voor het Dagelijks Bestuur. 2. Structureel € 40.000 voor subsidieverwerver. 3. Incidenteel € 101.000 vanuit de Regio Deal/EFRO middelen. Daarnaast was er dekking uit de inzet van reserves en door inkomsten als gevolg van bijdragen van derden voor projecten. In 2021 zijn de werkbudgetten van de bestuurscommissies allen bestemd op basis van het jaarplan. Het gedeelte van de werkbudgetten inzake de beschikbare middelen SPL (€ 543.000) zijn volledig ingezet. Van het restant Budget Regio Deal van € 101.000 is € 66.000 overgebleven. Dit bedrag blijft beschikbaar voor Regio Deal activiteiten in 2022. Met betrekking tot de werkbudgetten, projectlasten, projectbaten en bestemmingsreserves van de Bestuurscommissies geldt het volgende: baten en lasten opgenomen naar rato van de voortgang van het werk. Tekorten en overschotten worden verwerkt in de bestemmingsreserve werkbudget van de betreffende bestuurscommissie. Per saldo is het gerealiseerde resultaat -net als in de begroting- nihil.

Het gerealiseerd resultaat van het programma flexibele schil (inclusief mutaties bestemmingsreserves) is in 2021 is – net als in de begroting - nihil. Het werkbudget van het DB is € 47.000 lager uitgekomen dan begroot, vooral als gevolg van Corona. Een groot deel van de activiteiten die voorzien waren voor 2021 zijn niet doorgegaan en deels doorgeschoven naar 2022. Het beschikbare budget van € 40.000 voor subsidieverwerving is nagenoeg geheel aangewend. Formatie Per saldo zijn de loonkosten € 191.000 lager uitgekomen dan de begroting als gevolg van het later invullen van vacatures. Bedrijfsvoering In 2021 waren de lasten € 77.000 lager dan begroot. Onder andere doordat het nieuwe huurcontract voor extra vergader- en werkruimte op de tweede verdieping pas in december 2021 is ingegaan vanwege Corona. De extra huurkosten bedragen circa € 30.000 per jaar. Door de vertraging van de implementatie van het nieuwe systeem waren de consultancy- en licentiekosten voor het nieuwe financieel systeem lager.

Frictiereserve De onttrekking aan de frictiereserve bedrijfsvoering voor de implementatie van het nieuw financieel systeem welke op € 16.000 was begroot hoefde niet aangesproken te worden. Deze kosten konden uit het reguliere budget worden gedekt. De algehele conclusie ten aanzien van het financiële resultaat is dat de afwijking per saldo € 299.000 bedraagt ten opzichte van de baten van € 4.676.000 (6,4%), welke voor een (groot) deel wordt veroorzaakt door Corona en het later invullen van vacatures.

1.4 Voorstel resultaatbestemming 2021 Het voorstel is om uitgaande van de herkomst van de onderdelen van het resultaat (zie pagina 10), hieraan een bestemming te geven. Dit leidt concreet tot het volgende voorstel: Herkomst van resultaat 2021 Werkbudget Formatie Bedrijfsvoering Overig

Voorstel bestemming Toevoegen aan reserve werkbudget DB Terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten Terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten Terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten

Rekening resultaat 2021

Bedrag * € 1.000 47 191 77 -16 299

Het voorstel resultaatbestemming is als volgt: - Resterende werkbudget van het Dagelijks Bestuur ad € 47.000 toe toe voegen aan het werkbudget van 2022. Conform het vigerende beleid dat overschotten van programmagelden beschikbaar blijven voor programma activiteiten in het daaropvolgende jaar, mits het resultaat dit toelaat; - De overschotten bij formatie (€ 191.000), bedrijfsvoering (€ 77.000) en overig (€-16.000); in totaal € 252.000, terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten in overeenstemming met de algemene lijn binnen Parkstad dat gelden die vrijvallen bij de bedrijfsvoering in beginsel terugvloeien naar de gemeenten (i.c. naar rato van afkomst van de middelen).

2 Programma Kerntaken 2.1 Concrete activiteiten en resultaten in 2021 Binnen Parkstad is in 2021 een veelvoud van activiteiten uitgevoerd binnen de kernthema’s.

Bestuurscommissies Hierna volgt een overzicht, waarbij de overige activiteiten zijn ingedeeld naar de hoofdfuncties per Bestuurscommissie: • Platform • Regionaal beleid • Regionale Programmering • Monitoring • Instrumentontwikkeling • Lobby • Fondsvorming

2.1.1 BC Ruimte en Mobiliteit (RuMo) Inleiding Ruimte In het afgelopen jaar is vanuit de Bestuurscommissie ingezet op de positionering van de regionale opgaven in (beleids-)processen van hogere overheden en in de afstemming met de partners in ZuidLimburg. Het gaat onder andere om het proces van de (grotendeels) ‘beleidsneutrale’ omzetting van de Omgevingsverordening Limburg 2014 naar de Omgevingsverordening Limburg 2021 en de Provinciale Omgevingsvisie (POVI). Daarnaast betreft het de uitvoering van het plan van aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg. Door aanhaking van de bestuurscommissie bij het Regio Deal-project ‘Zuid-Limburg in Euregionale Context (ZL’EU)’ worden de kansen van grensoverschrijdende samenwerking verkend. Verder zijn stappen gezet in de uitwerking van een regionaal afstemmingskader, als gezamenlijk kader voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Tot slot is op Parkstadniveau gewerkt aan een facetbestemmingsplan om te komen tot reductie van de onbenutte plancapaciteit detailhandel op bedrijven(terrein)bestemmingen. Mobiliteit De activiteiten binnen het kernthema mobiliteit dragen bij aan de versterking van de economische structuur van de regio. Voor economische structuurversterking zijn regionale en grensoverschrijdende verkeers- en vervoersnetwerken nodig; goede bereikbaarheid via de netwerken en goede omgevingskwaliteit en leefbaarheid daarbinnen.

Mede vanuit de ambitie van de energietransitie PALET en leefbaarheid wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd. Met de focus vanuit leisure wordt getracht netwerken extra aantrekkelijk te maken. Parkstad vervult daarbij functies op het gebied van de regionale afstemming en besluitvorming (Platform), beleidsontwikkeling (Beleid) en coördinatie en afstemming van de uitvoering (Programmering).

Platform Ruimte Samenwerking binnen Parkstad Het platform voor het thema Ruimte is de bestuurscommissie Ruimte, welke in Q3 is samengegaan met de bestuurscommissie Mobiliteit. Sindsdien is sprake van de bestuurscommissie Ruimte en Mobiliteit. Dit overleg wordt mede voorbereid door het Ambtelijk Overleg Ruimte. De voorzitter van de Bestuurscommissie neemt vanuit die hoedanigheid deel aan het Bestuurlijk Kern Overleg (BKO) Zuid-Limburg en het Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg. In het Bestuurlijk

Kernoverleg Zuid-Limburg komen ook regio overstijgende zaken aan de orde zoals NOVI-gebied Zuid-Limburg. Mobiliteit Het platform voor het kernthema Mobiliteit is de bestuurscommissie Mobiliteit, welke in Q3 is samengegaan met de bestuurscommissie Mobiliteit. Sindsdien is sprake van de bestuurscommissie Ruimte en Mobiliteit. Dit overleg wordt voorafgegaan door het ambtelijk overleg Mobiliteit. Besluitvorming over de aanpak van Mobiliteit en inzet van het werkbudget vindt plaats via de bestuurscommissie. Daarnaast neemt de voorzitter van de Bestuurscommissie vanuit zijn portefeuille zitting in diverse gremia in Zuid-Limburg en Limburg.

Regionaal Beleid Ruimte Regionaal Afstemmingskader gemeentelijke omgevingsvisies In 2021 is onder regie van de Bestuurscommissie gewerkt aan de uitvoering van de vastgestelde procesaanpak om te komen tot het regionaal afstemmingskader, als gezamenlijk kader voor de gemeentelijke omgevingsvisies (GOVI). Er is onder voorzitterschap van Parkstad met een kernteam uit de 7 Parkstadgemeenten gewerkt aan een eerste conceptversie. In 2022 wordt deze eerste versie, als bouwsteen voor de GOVI’s, ter besluitvorming naar de raden gestuurd. NOVI-gebied Zuid-Limburg Op 17 februari 2021 is aan Zuid Limburg de status NOVI-gebied toegekend door het Rijk. Het is een vertrekpunt voor langjarige samenwerking tussen Rijk en Regio om een aantal grote doorbraken te bereiken die cruciaal zijn voor de toekomst van Zuid-Limburg. Aan de basis van de toekenning ligt een gezamenlijk Plan van Aanpak dat uiteindelijk in december 2021 heeft geleid tot een NOVI-startagenda 2022. Voor de aanpak in het NOVI-gebied is de inzet er op gericht om focus te geven op die doorbraken waarop zich een momentum voordoet en echt meerwaarde kan worden ontwikkeld. Dat heeft geresulteerd in een focus op drie onderdelen: 1. Impuls Volkshuisvestingsfonds als katalysator voor het wegwerken van achterstanden. 2.

Aanpak wateroverlast Zuid-Limburg als katalysator voor een integrale aanpak van de opgaven in het landelijk gebied, verbonden met de steden. 3. Panorama Zuid-Limburg: op weg naar een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkelstrategie voor Zuid-Limburg. Deze focus geldt voor de eerste fase, het is niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld vanuit Panorama ZuidLimburg andere onderwerpen naar voren komen die onder de NOVI-vlag opgepakt kunnen worden. Vanuit het programma Ruimte wordt ambtelijk deelgenomen aan het kopgroepoverleg, het regieteam en het opgaveteam ‘Groene Long’. ZL’EU: Zuid Limburg in euregionale context Vanuit het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking met de regio Aken en het tot stand brengen van integratie en connectiviteit met het Rheinische Revierdoen zich mogelijk allerlei kansen voor. Parkstad heeft in samenwerking met RWTH-Aachen een proces opgestart om deze kansen te verkennen. Dit zal ook leiden tot voorstellen voor een ruimtelijke strategie. In 2021 hebben een aantal deelworkshops plaatsgevonden o.a. op het terrein van energie en mobiliteit, landschap en biodiversiteit, economie en demografie. Dit proces sluit ook nauw aan op één van de het NOVI-ZL focuspunten Panorama Zuid-Limburg waarop wederzijdse afstemming zal plaatsvinden.

Omgevingsagenda Zuid Naast het instrument ‘NOVI-gebied’ wenst het Rijk via het instrument van de Omgevingsagenda (per landsdeel; in dit geval Noord-Brabant en Limburg) de NOVI-doelstellingen verder door te voeren in,

dit af te stemmen met beleid en programmering van decentrale overheden, en hierover tot bestuurlijke afspraken (in de vorm van een agenda) te komen. Gezien de coronaperikelen de lange kabinetsformatie en het hierdoor ontstane vacuüm op rijksniveau is het tot stand komen van de agenda gestagneerd. Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en Omgevingsverordening Limburg 2021 GS heeft de Omgevingsvisie 15 december 2020 vastgesteld. Vervolgens hebben Provinciale Staten (met enige vertraging vanwege bestuurlijke perikelen) op 1 oktober 2021 de Omgevingsvisie vastgesteld. De Omgevingsvisie Limburg is op 25 oktober 2021 in werking getreden en vervangt daarmee het POL uit 2014. Parkstad heeft in dit traject, onder regie van de BC Ruimte, een gezamenlijke zienswijzereactie ingebracht. Op een aantal thema’s in de POVI met soms concurrerende ruimteclaims (klimaatadaptatie, energie-transitie, stikstofproblematiek, landbouwtransitie, natuurontwikkeling dient verdiepend onderzoek plaats te vinden. Via de methode van ontwerpend en beeldend onderzoek zal dit nader uitgewerkt worden in Panorama Zuid-Limburg. Provinciale Staten heeft in december 2021 de Omgevingsverordening Limburg (2021) vastgesteld die hoofdzakelijk een beleidsneutrale omzetting van de Omgevingsverordening Limburg 2014 is. Op een klein aantal onderwerpen zijn wel wijzigingen doorgevoerd. Het gaat o.a.

om instructieregels aan gemeenten op het gebied van wonen, zonne-energie, na-ijlende effecten van de steenkoolwinning en huisvestingsnormen voor internationale werknemers. Vanuit Parkstad is, onder regie van de BC Ruimte, een gezamenlijk zienswijzereactie geformuleerd. Facetbestemmingsplan reductie plancapaciteit detailhandel Vanuit het de BC Economie & Toerisme geïnitieerd is de BC Ruimte aan de slag gegaan met de planologische vertaalslag van de planreductie op Parkstadniveau . De verbeelding en juridische vertaalslag is in samenwerking met BRO en de zeven Parkstadgemeenten vertaald in een voorontwerp-facetbestemmingsplan dat in 2022 in iedere gemeente lokaal in procedure wordt gebracht. Mobiliteit Het mobiliteitsbeleid in Parkstad Limburg vindt zijn oorsprong ino.a.: • • • •

Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg Regionale visie op duurzame mobiliteit (SUMP). Fietsroutenetwerk Zuid Limburg-Nationaal Toekomstbeeld Fiets Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

Binnen het kernthema werd ook in 2021 met de gemeenten, provincie en overige partners gewerkt aan de implementatie van dit regionale beleid.

Regionale programmering Ruimte Niet van toepassing. Mobiliteit Duurzame Mobiliteit (SUMP) en uitvoeringsgenda mobiliteit Parkstad De visie heeft zijn weerslaggevonden in een kort animatiefilmpje. https://vimeo.com/507114199 In de regionale Mobiliteitsvisie (SUMP) Parkstad en het filmpje zijn 5 focuspunten benoemd: 1. Inzetten op meer fietsgebruik 2. Verruimen van het aanbod van deelvervoer (deelfietsen en deelauto’s), zeker als alternatief voor de (fossiele) auto en aansluitend op het OV 3. Inzetten op elektrisch vervoer

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=a4221383-f655-4b4c-9d80-6e1e15aefeda