Agendabundel

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

3. Agendacommissie Uw raad benoemt aan het begin van elke raadsperiode een agendacommissie. De agendacommissie:  is verantwoordelijk voor de planning van alle raadsvergaderingen, beeldvormende bijeenkomsten, thema-avonden en werkbezoeken voor de raad;  stelt de voorlopige agenda voor de raadsvergaderingen vast;  evalueert de raadsvergaderingen en overige activiteiten van de raad en kan hierover aanbevelingen doen aan eenieder die het aangaat, en  besluit over de planning voor de behandeling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. De agendacommissie bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en vier raadsleden. De leden worden door de raad uit zijn midden benoemd De leden zijn: (invullen tijdens de raadsvergadering) 1. 2. 3. 4.

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

4. Onafhankelijke Bezwaarschriftencommissie Boxtel/Sint-Michielsgestel Ten behoeve van de beslissing op bezwaar heeft de gemeente Boxtel een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, te weten de onafhankelijke Bezwaarschriftencommissie Boxtel/Sint-Michielsgestel. De voorzitter en leden van de bezwaarschriftencommissie worden door het college benoemd en ontslagen. In dat kader zijn eerder al besluiten genomen die gehandhaafd kunnen blijven. 5. Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad Uw raad stelt aan het begin van een nieuwe raadsperiode een commissie in die periodiek gesprekken voert met de burgemeester. Deze commissie voert tijdens de ambtsperiode elk jaar een klankbordgesprek met de burgemeester, waarbij het verslag van het laatste gesprek in een ambtsperiode meeweegt bij het oordeel over een herbenoeming van de burgemeester. De commissie bestaat uit de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en drie raadsleden, waarbij een evenwichtige verdeling de voorkeur heeft. De commissie kent geen plaatsvervangende leden. De leden zijn: (invullen tijdens de raadsvergadering) 1. 2. 3.

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

6. Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplannen Buitengebied Boxtel De gemeente Boxtel kent de Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplannen Buitengebied Boxtel (kortweg WUBBB). De werkgroep:  heeft tot taak het college op verzoek of uit eigen beweging van voorlichting en advies te dienen ten aanzien van: het opstellen en uitvoeren van plannen met betrekking tot het buitengebied van de gemeente Boxtel alsmede het gebied, zoals beschreven in het rapport “Groene levensader door Boxtel”; aanvragen voor aanlegvergunningen; ingediende landschapsversterkingsplannen die gekoppeld worden aan ontwikkelingen die het vigerende bestemmingsplan buitengebied mogelijk maakt; alle andere aangelegenheden die van belang kunnen zijn in het kader van de zorg voor het buitengebied van de gemeente Boxtel;  brengt advies uit over alle aangelegenheden, waarover het college haar oordeel vraagt, en  kan zich ongevraagd tot het college wenden met vragen, opmerkingen of adviezen, wanneer zij dat in het belang van haar taakuitoefening nuttig acht. De voorzitter en de leden van de werkgroep worden door het college benoemd en ontslagen. In dat kader zijn eerder al besluiten genomen die gehandhaafd kunnen blijven. 7. Vertrouwenscommissie De gemeente Boxtel heeft een vertrouwenscommissie. Deze commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

De commissie bestaat uit maximaal één lid per fractie en wordt door de raad uit zijn midden benoemd. Indien uw raad daarbij niet heeft bepaald wie de (plaatsvervangend) voorzitter is, kiest de commissie uit haar midden een (plaatsvervangend) voorzitter. De leden zijn: (eventueel invullen tijdens de raadsvergadering) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

8. Werkgeverscommissie De gemeente Boxtel heeft een werkgeverscommissie. Deze commissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door uw raad aan haar zijn gedelegeerd. De commissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, en twee raadsleden, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie. Zij worden aan het begin van de zittingsperiode door de raad uit zijn midden benoemd. De voorzitter en leden zijn: (invullen tijdens de raadsvergadering) 1. 2. 3.

Voorzitter: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

1 Bijlage 5 - Overzicht intrekken (1247444).pdf

Bijlage 5. Overzicht voorschriften gemeenteraad Boxtel die ingetrokken kunnen worden Gemeentelijke voorschriften van de gemeente Boxtel die door de gemeenteraad ingetrokken worden en om die reden niet geldend hoeven te worden verklaard voor het aan de gemeente Boxtel toegevoegde gebied van de voormalige gemeente Haaren als bedoeld in artikel 30 van de Wet algemene regels herindeling. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Organisatieverordening gemeente Boxtel 2003 (pdf-bestand, zie bijlage 6.6). Toelichting: Deze verordening uit 2003 is nog gebaseerd op de oude ambtelijke organisatie van de gemeente Boxtel (anno 2003) en is daarom (in ieder geval sinds 2016) niet meer actueel. Om die reden kan de verordening worden ingetrokken. Verordening besmettelijke ziekten en onreinheid scholen 1951. Toelichting: Deze verordening uit 1951 (!) is (voor zover bekend) nooit ingetrokken en is daarom eerst op de gemeentelijke website en later op Overheid.nl blijven staan. De verordening is (al lang) niet meer van deze tijd en kan om die reden worden ingetrokken. Tegenwoordig betreft dit het werkterrein van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Boxtel 1998. Toelichting: Deze verordening uit 1998 is inmiddels overbodig en kan om die reden worden ingetrokken. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Boxtel 2013. Toelichting: Deze verordening uit 2013 had per 1 januari 2018 ingetrokken kunnen worden door de inwerkingtreding van het Besluit kwaliteit kinderopvang, de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Dat is niet gebeurd. Voorgesteld wordt de verordening alsnog in te trekken. Verordening Starterslening gemeente Boxtel 2014.

Toelichting: Deze verordening uit 2014 kan ingetrokken worden. De gemeente Boxtel is namelijk al in 2015 gestopt met de starterslening, omdat op dat moment het eenmalige budget voor de starterlening op was. Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel 2010. Toelichting: Deze verordening uit 2010 kan ingetrokken worden in verband met het wegvallen van de wettelijke grondslag per 1 januari 2013. Op die datum is de Wet inburgering aangepast.

1 Bijlage 6 - Voorschriften Boxtel (overzicht pdf-bestanden) (1247444).pdf

Bijlage 6. Voorschriften gemeenteraad Boxtel (alleen beschikbaar als pdfbestand) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aansluitverordening riolering gemeente Boxtel. Beleidskader Participatie Meierij. Beleidsregels gemeentelijke enquête. Kwijtscheldingsregeling 2012. Lening Stimulering Energiemaatregelen. Organisatieverordening gemeente Boxtel 2003. Verordening onderscheidingstekenen der gemeente Boxtel 1981.

10 Inpassing Esch in begroting Boxtel (reg nr 1249867) 1 Bijlage 1 Inpassing Esch in begroting Boxtel (1249867).pdf

De gemeenteraad van Boxtel besluit de begroting van inkomsten en uitgaven via: -

begrotingswijziging begrotingsjaar

4 – Inpassing Esch in begroting Boxtel 2021

als volgt te wijzigen: BeleidsOmschrijving_Beleidsproduct product Baten: 12 Afval 13 Riolering 23 WMO 24 Inkomensvoorziening 27 Onderwijs 31 Ruimtelijke ontwikkeling 33 Beheer onroerend goed 35 Beheer openbare ruimte 40 Economische aangelegenheden 44 Sport 50 Bestuur 51 Basisregistraties 52 Openbare orde en veiligheid 53 Algemene dekkingsmiddelen 54 Algemeen budgettair Totaal baten Lasten: 10 Klimaatadaptatie en energietransitie 11 Plattelandsvernieuwing 12 Afval 13 Riolering 14 Milieu 20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO 24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 26 Volksgezondheid 27 Onderwijs 30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling 32 Grondexploitaties 33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen 37 Parkeren 38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen 42 Maatschappelijke voorzieningen 43 Kunst 44 Sport 45 Monumentenzorg en oudheidkunde 50 Bestuur 51 Basisregistraties 52 Openbare orde en veiligheid 53 Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten SALDO BEGROTING

mutaties 2021

mutaties 2022

mutaties 2023

mutaties 2024

217.300 194.500 7.500 253.200 50.800 72.300 37.600 6.200 1.500 1.800 -955.000 28.800 1.800 466.500 3.142.800 3.527.600

217.300 192.000 7.500 253.200 50.800 72.300 37.600 6.200 1.500 1.800 -955.000 28.800 1.800 466.500 3.154.000 3.536.300

217.300 191.400 7.500 253.200 50.800 72.300 37.600 6.200 1.500 1.800 -955.000 28.800 1.800 466.500 3.151.800 3.533.500

217.300 186.200 7.500 253.200 50.800 72.300 37.600 6.200 1.500 1.800 -955.000 28.800 1.800 466.500 3.149.700 3.526.200

22.500 18.800 217.300 194.500 88.300 143.700 18.200 332.600 698.200 550.500 334.600 79.600 151.800 12.700 158.300 35.500 29.000 202.200 387.700 78.100 13.700 9.200 43.500 45.400 7.200 9.500 27.700 23.400 -655.300 126.800 195.700 -73.300 3.527.600 0

22.500 18.800 217.300 192.000 88.300 143.700 18.200 332.600 698.200 550.500 334.600 79.600 151.800 12.700 158.300 35.500 29.000 207.500 396.500 78.100 13.700 9.200 43.500 41.200 6.100 9.500 27.600 23.400 -655.300 126.800 195.700 -70.800 3.536.300 0

22.500 18.800 217.300 191.400 88.300 143.700 18.200 332.600 698.200 550.500 334.600 79.600 151.800 12.700 158.300 35.500 29.000 207.300 395.500 78.100 13.700 9.200 43.500 38.500 5.800 9.500 27.500 23.400 -655.300 126.800 195.700 -68.700 3.533.500 0

22.500 18.800 217.300 186.200 88.300 143.700 18.200 332.600 698.200 550.500 334.600 79.600 151.800 12.700 158.300 35.500 29.000 207.000 394.400 78.100 13.700 9.200 43.500 38.300 4.200 9.500 25.500 23.400 -655.300 126.800 195.700 -65.600 3.526.200 0

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Boxtel, in zijn openbare vergadering van 4 januari 2021.

De griffier,

De voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden

1 1249867 Raadsvoorstel.pdf

Raadsvoorstel Registratienr.:

1249867

Openbaar

Onderwerp 1249867 - Inpassing Esch in begroting Boxtel

Status Besluitvormend

Voorstel 1. De 4de wijziging van de (meerjaren)begroting 2021Boxtel vast te stellen in verband met de inpassing van het dorp Esch.

Inleiding Door de herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari 2021 wordt het dorp Esch toegevoegd aan de gemeente Boxtel. De huidige (meerjaren)begroting 2021 van de gemeente Boxtel bevat alle baten & lasten exclusief die voor het dorp Esch. Voor het rechtmatig uitoefenen van het bestaande beleid & taken van de gemeente Boxtel inclusief het dorp Esch, dient uw raad een wijziging van de begroting 2021 vast te stellen. De voorgestelde wijziging van de begroting is van technische aard. De formele bevoegdheid om budgetten in de begroting aan te passen, het budgetrecht, ligt bij uw raad. Met de vaststelling van het voorgestelde besluit wordt de (meerjaren)begroting 2021 aangepast en worden de budgetten beschikbaar gesteld.

Beoogd resultaat Het inpassen van het dorp Esch in de begroting van Boxtel.

Argumenten 1.1 Er heeft een zorgvuldige beoordeling van budgetten plaatsgevonden Alle budgetten in de huidige begroting die geraakt worden door de herindeling, zijn beoordeeld. Budgetten worden aangepast op basis van inschatting of op basis van groeipercentages van fysieke kenmerken van het dorp Esch. De begrotingswijziging is budgettair neutraal opgesteld. 1.2 Continuïteit van bestaand beleid en taakuitoefening De begrotingswijziging is opgesteld op basis van de uitgangspunten van begroting 2021 van de gemeente Boxtel. Hierbij is rekening gehouden met investeringskredieten waarover de gemeente Haaren al besluiten genomen heeft: bijvoorbeeld het project vervanging riolering Leunisdijk. Met de vaststelling van de begrotingswijziging autoriseert uw raad formeel de budgetten.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1249867

Openbaar

Daarmee kan het bestaande beleid & taken met de uitbreiding van het dorp Esch uitgevoerd worden.

Kanttekeningen 1.1 Er is geen ‘best practice’ beschikbaar De herindeling van de gemeente Haaren is bijzonder: deze gemeente houdt op te bestaan en wordt verdeeld over een aantal gemeenten. Voor Boxtel betekent dit het invlechten van een deel van een gemeente. Om deze reden is gekozen voor het inschatten van baten & lasten. Wanneer dit niet goed mogelijk is, zijn de budgetten aangepast op basis van groeipercentages van fysieke kenmerken. 1.2 Risico’s bij inschatting budgetten Het toepassen van inschattingen of groeipercentages brengt onvermijdelijk risico’s met zich mee: de werkelijkheid kan een ander beeld geven dan van tevoren was ingeschat. Dit risico wordt beheerst door het volgen van de budgetten in de Planning & Control-cyclus. Dit is het moment waarop indien nodig, én indien er financiële ruimte is, budgetten bijgesteld worden. De inkomsten van het Rijk uit het gemeentefonds geven medio 2021 meer duidelijkheid.

Financiën In bijlage 2 geven we inzicht in het proces, de uitgangspunten, de risico’s en de financiële gevolgen van het financieel inweven van het dorp Esch in de begroting van Boxtel.

Uitvoering Met de vaststelling van de bijgevoegde begrotingswijziging stelt uw raad de baten & lasten beschikbaar voor uitvoering van taken voor de gemeente Boxtel inclusief het dorp Esch. Medio 2021 volgt de verdeling van de balans van de gemeente Haaren. Gemeente Oisterwijk stelt als rechtsopvolger een ontwerpbesluit voor Gedeputeerde Staten op van de financiële verrekening van de balansverdeling. Oisterwijk rekent hiermee de verdeling af tussen de gemeente Haaren en de overnemende gemeenten. De bedragen hiervoor zijn afkomstig uit de jaarrekening 2020 van de gemeente Haaren. Afhankelijk van het moment van beschikbaarheid zal verwerking worden opgenomen in de 1e of 2e bestuursrapportage van 2021.

Communicatie Dit besluit wordt bekendgemaakt door middel van het Gemeenteblad. Dit verschijnt op de website van Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl) en de gemeentelijke website (www.boxtel.nl) onder ‘Bekendmakingen’ (zie ‘Bestuur en Beleid’).

Raadsvoorstel Registratienr.:

1249867

Boxtel, 1 december 2020 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de loco-secretaris, M.E.G.J. Snellen

Bijlagen 1. De 4de wijziging van de (meerjaren)begroting 2021 2. Financiële paragraaf

Ter inzage 1. De 4de wijziging van de (meerjaren)begroting 2021

Contactpersoon A. Buurman, teammanager BV-Financiën en Administratie, a.buurman@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655303.

Openbaar

de burgemeester, R.S. van Meygaarden

Raadsbesluit Registratienr.: 1249867

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2020; gelet op de artikelen in de Gemeentewet en de Wet Ahri;

Besluit De 4de wijziging van de (meerjaren)begroting 2021 Boxtel vast te stellen in verband met de inpassing van het dorp Esch.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 4 januari 2021; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier, I.H.M. Smits

de voorzitter, R.S. van Meygaarden

1 Bijlage 2 Financiële paragraaf (1249867).docx

Bijlage 2

Financiële paragraaf

In deze bijlage geven we inzicht in het proces, de uitgangspunten, de risico’s en de financiële gevolgen van het financieel inweven van het dorp Esch in de begroting van Boxtel.

Proces financiële verwerking herindeling Het financieel invlechten van het dorp Esch bestaat uit twee stappen: 1. Het aanpassen van de begroting en: 2. Verwerking van de balansverdeling van de (voormalige) gemeente Haaren Het eerste onderdeel wordt verwerkt met de vaststelling van dit raadsvoorstel. De baten & lasten in de huidige (meerjaren)begroting 2021 worden aangepast voor het effect van de herindeling. De herindeling leidt ook tot overname van een deel van de balans van de gemeente Haaren. Op basis van de verdeelsleutels in de eerder vastgestelde ‘Bestuursovereenkomst herindeling gemeente Haaren’ vindt de verdeling van balansposten plaats. Gemeente Oisterwijk zal (als rechtsopvolger) een ontwerpbesluit opstellen ter vaststelling door Gedeputeerde Staten. Hiermee vindt medio 2021 de financiële verrekening & afrekening van de balansverdeling plaats tussen de voormalige gemeente Haaren en de overnemende gemeenten.

Uitgangspunten begrotingswijziging Het belangrijkste uitgangspunt van de begrotingswijziging is een budgettair neutrale verwerking. Dit betekent dat de verwachte lasten in evenwicht zijn met de verwachte baten die de toevoeging van het dorp Esch met zich meebrengt. Inhoudelijk zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  Bestaand beleid: er zijn geen nieuwe ontwikkelingen (m.u.v. project riolering Leunisdijk) of nieuwe wensen vertaald in de budgetten. Dit betekent bijvoorbeeld ook geen aanpassing van kosten voor bestuur;  Prijspeil begroting Boxtel: doordat de gemeente Haaren is verdeeld over een aantal gemeenten is het niet zo dat hiervoor eenvoudig de begroting van gemeente Haaren kan worden ‘opgeknipt’ naar het dorp van herkomst.  Begrotingsuitgangspunten Boxtel: bijvoorbeeld de wijze van berekening van de kosten van rente & afschrijving van investeringen die met de balansverdeling van Haaren overkomen naar Boxtel.  Aanpassing van budgetten: op basis van een realistische schatting of op basis van procentuele groeiraming (groei van inwoners, oppervlakte, aantal woningen).  Bijdrage aan uitvoeringsorganisatie MGD: verwerkt op basis van de 2e bestuursrapportage 2020 MGD ‘effect ontvlechten en invlechten’.  Kostendekkende activiteiten: Afval en Riolering zijn neutraal verwerkt en onderdeel van het tariefvoorstel 2021 voor de gehele gemeente Boxtel.

 Belastingen en heffingen: Onroerende zaakbelasting is opgenomen op basis van de tariefstelling van de gemeente Boxtel en de actuele Ozb-waarden van het dorp Esch. Leges en inkomsten uit pacht & huur zijn opgenomen op basis van ervaringsgegevens uit de begroting van Haaren. Toeristenbelasting is opgenomen op basis van de tariefstelling van de gemeente Boxtel.  Inkomsten uit het gemeentefonds: opgenomen op basis van voorlopige inschatting.  Reserves & voorzieningen: geen rekening mee gehouden met uitzondering van een verwachte storting in voorziening wegbeheer en openbare verlichting.  Post onvoorzien: er is geen post onvoorzien opgenomen in de begrotingswijziging.

Risico’s Schattingen van baten & lasten Het toepassen van inschattingen of groeipercentages brengt onvermijdelijk risico’s met zich mee: de werkelijkheid kan een ander beeld geven dan van tevoren was ingeschat. Dit risico wordt beheerst door het volgen van de budgetten in de Planning & Control-cyclus. Dit is het moment waarop indien nodig, én indien er financiële ruimte is, budgetten bijgesteld worden.

Uitkering uit het Gemeentefonds Voor de inkomsten uit het gemeentefonds is sprake van een hoog risicoprofiel. De inschatting is gebaseerd op een bandbreedte waarbinnen de inkomsten zich naar verwachting zullen bewegen. Een indicatieve berekening van het Ministerie van BZK geeft een minimum toename van € 2,3 miljoen. Een grofmazig vergelijk tussen de huidige algemene uitkering 2021 voor Boxtel met het effect van inwoneraantal voor- en na herindeling geeft naar verwachting een maximum van circa € 3,1 miljoen. Gezien de uiteenlopende bedragen en onzekerheden is de algemene uitkering uit het gemeentefonds in de begrotingswijziging als sluitpost opgenomen voor circa € 2,8 miljoen. De circulaires gemeentefonds geven hierover in 2021 meer duidelijkheid. Post onvoorzien: Wet Ahri-uitkering Er is geen post onvoorzien opgenomen in de begrotingswijziging. Vanwege de herindeling van de gemeente Haaren ontvangen de overnemende gemeenten in de periode 2020 – 2024 extra middelen: de Ahri-uitkering. Deze uitkering is bedoeld om onvoorziene extra uitgaven of frictiekosten op te vangen die ontstaan vanwege de herindeling. Gemeente Boxtel ontvangt hiervoor in de periode 2020 – 2024 een bedrag van totaal € 1,3 miljoen. Op dit moment is een deel hiervan ingezet voor project- en personeelskosten.

Begrotingswijziging inpassing Esch De aanpassing van de begroting van Boxtel vanwege de inpassing van het dorp Esch geeft de volgende financiële uitkomst op totaalniveau. Mutatie van de verwachte: Jaar: 2021 2022 2023 2024

Baten: € 3.527.600 € 3.536.300 € 3.533.500 € 3.526.200

Lasten: € 3.527.600 € 3.536.300 € 3.533.500 € 3.526.200

Een specificatie van de verdeling van deze baten & lasten over de verschillende beleids-producten van de programmabegroting is opgenomen in de 4de begrotingswijziging (bijlage 1). Onderstaande diagrammen geven op hoofdlijnen inzicht in de verdeling van deze baten & lasten naar soort. De in de begrotingswijziging opgenomen baten & lasten bestaan uit (zie volgende pagina):