Document · PDF

Vergaderbundel besluitvormende raadsvergadering 12 juli 2021.pdf

Besluitvormende raadsvergadering 12 juli 2021, gemeente Beesel26.025 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

• Archeologie Ten aanzien van de archeologie dient er voor de uitvoering van de werkzaamheden contact opgenomen te worden met de werkgroep archeologie van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal om afspraken te maken over de archeologische begeleiding. • Overwegen, wegen, en riolering Aandachtspunt tijdens de uitvoering zijn verder de gevolgen voor de overwegen, voor de wegen van de gemeente en voor de bestaande kruisende rioolleidingen van de gemeente. Hierover dienen er nog afspraken met onze gemeente gemaakt te worden. • Verkeersveiligheid Aandachtspunt is ook het waarborgen van de verkeersveiligheid tijdens de uitvoering.

• Voorkomen van hinder en overlast tijdens uitvoering Aandachtspunt tot slot, is het voorkomen van hinder en overlast voor omwonenden tijdens de uitvoering. • ProRail verzoeken een informatieavond te houden ProRail verzoeken een informatieavond te houden voor onze gemeenschap omdat de behoefte daartoe – zoals eerder al aangegeven – nog steeds bestaat. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en wij zien onze opmerkingen graag meegenomen in de verdere procedure. Hoogachtend,

dhr. N.H.P. Vintcent MA, griffier

dhr. B.C.M. Vostermans, voorzitter

2/2

1 horen gemeenteraad Beesel voorafgaande aan vaststelling inpassingsplan opwaardering Maaslijn

provincie limburg

Gemeente Beesel Gemeenteraad Postbus 4750 5953 ZK BEESEL

Cluster

RMT

Behandeld

Ons kenmerk

DOC-00144165

Telefoon

+31 6 21 83 60 30

Uw kenmerk

2021/10302

Maastricht

20 april 2021

Bijlage(n)

L.A.M. Baeten

VERZONDEN - 4 ME! 2021

Onderwerp Horen gemeenteraad provinciaal inpassingsplan Opwaardering Maaslijn

Geachte Raad,

De spoorverbinding tussen Roermond, Venlo en Nijmegen (de Maaslijn) wordt op korte termijn verbeterd. Er worden maatregelen uitgevoerd zodat in 2025 elektrische treinen beter op tijd en sneller over het spoor kunnen rijden. De provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant werken hier samen aan, met een belangrijke bijdrage van het Rijk. Om het project Opwaardering Maaslijn planologisch mogelijk te maken zijn voor zowel de provincie Limburg als de provincie Noord-Brabant een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld, zoals bedoeld in art. 3.26 Wet ruimtelijke ordening. Deze inpassingsplannen omvatten het traject van de Maaslijn in Limburg en Noord-Brabant, waarbij de vaststellingsbevoegdheid van Provinciale Staten van Limburg zich uiteraard beperkt tot het Limburgs grondgebied. Provinciale Staten van Noord-Brabant doen dit voor het Noord-Brabants grondgebied. Voor Gelderland is geen inpassingsplan nodig omdat de voorgenomen maatregelen passen binnen de geldende bestemmingsplannen. Het is de bedoeling dat de inpassingsplannen zoveel mogelijk gelijktijdig worden voorbereid en in procedure worden gebracht. Aangezien het bij het project Opwaardering Maaslijn handelt om een wijziging van een spoorweg voor spoorverkeer over langere afstand (cat. C.2 van het Besluit m.e.r.), moet tevens een milieueffectrapportage/-procedure worden gemaakt/doorlopen.

Omdat door het project het gebruik van het spoor ook in Gelderland verandert, is in het MER het effect van het gehele traject van Nijmegen tot Roermond onderzocht.

Limburglaan 10 6229 GA Maastricht

Postbus 5700 6202 MA Maastricht

+ 31 43 389 99 99 www.limburg.nl

«t

provincie limburg ^

Van ons voornemen tot het voorbereiden van een inpassingsplan en van de vaststelling van de ontwerpNRD hebben wij op 18 november 2015 digitaal kennisgegeven. Betrokken gemeenteraden van de Limburgse en Noord-Brabantse gemeenten zijn toentertijd in de gelegenheid gesteld om te reageren. De verder te doorlopen procedure is op enig moment stopgezet en het project heroverwogen. Inmiddels is de procedure weer opgestart en op 20 april 2021 is door ons college het ontwerp-PIP en MER vastgesteld, welke van 29 april 2021 t/m 10 juni 2021 ter inzage wordt gelegd. De vaststelling van het PIP door Provinciale Staten is voorzien in november 2021. Ingevolge artikel 3.26, eerste lid van de Wro dient de betrokken gemeenteraad voorafgaande aan de vaststelling van een inpassingsplan te worden gehoord. In het kader van onze kennisgeving van ons voornemen tot het voorbereiden van een inpassingsplan in november 2015 hebben wij u in de gelegenheid gesteld op ons voornemen te reageren. Gelet op de lange periode waarin het project heeft stilgelegen en er in de tussentijd gemeenteraadsverkiezingen hebben plaatsgevonden, willen wij u opnieuw in de gelegenheid stellen om uw schriftelijke reactie over het voornemen van Provinciale Staten om ten behoeve van de opwaardering van de Maaslijn een inpassingsplan vast te stellen kenbaar te maken.

Met het oog op de vervolgplanning verzoeken wij u vriendelijk om deze brief zo spoedig mogelijk te agenderen ter bespreking in een raadvergadering en ons vervolgens te berichten wanneer de raadsbehandeling zal plaatsvinden. Een vergelijkbare brief is ook toegezonden aan de andere gemeenteraden wiens grondgebied dit project/inpassingsplan raakt.

DOS-00018611

7 Aanschaf camerasysteem en Teams integratie 1 Raadsvoorstel aanschaf camerasysteem en Teams integratie

Raadsvoorstel Onderwerp: inkoop: aanschaf camerasysteem en vergaderfaciliteiten raadszaal

portefeuillehouder: Bob Vostermans datum vergadering: 12 juli 2021 zaaknummer: 0889254011

Samenvatting Aan de raad wordt voorgesteld om in de Burgerzaal een vast camerasysteem te installeren waarmee de raadsvergaderingen door middel van een vaste livestream voor het publiek toegankelijk worden. De kosten voor deze investeringen worden gedekt uit bestaande budgetten voor ICT en griffie.

Voorstel 1. In te stemmen met de installatie van een vast camerasysteem in de Burgerzaal; 2. In te stemmen met de toevoeging van Teams integratie in de Burgerzaal; 3. De structurele kosten voor de apparatuur (€ 6.300 per jaar) te dekken uit de vrije ruimte in het leasebudget voor ICT-apparatuur en de structurele kostenverhoging voor het gebruik van Company Webcast (€ 1.000 per jaar) te dekken uit het griffiebudget.

Pagina 1 van 5

Toelichting raadsvoorstel 1. Aanleiding In 2019 zijn de Burgerzaal en de Commissiekamer in het gemeentehuis gerenoveerd. Een onderdeel van deze renovatie was de vernieuwing van alle vergaderfaciliteiten en audiovisuele apparatuur. Dit heeft onder andere geleid tot de installatie van een nieuwe discussie installatie. Hierbij is door de raad de keuze gemaakt om enkel een audiosysteem te installeren en géén vaste camera’s in gebruik te nemen. Beoogd doel was het realiseren van een live audioverbinding, om ook op afstand raads- en commissievergaderingen te kunnen volgen. Kort na ingebruikname van de nieuwe faciliteiten werden we geconfronteerd met de coronacrisis (begin 2020). Hierdoor werden de mogelijkheden voor bijeenkomsten in groepen en de aanwezigheid van publiek bij vergaderingen van raad en commissie van de ene op de andere dag beperkt. Dit had gevolgen voor de noodzakelijke openbaarheid van vergaderingen. Om toch door te kunnen gaan met het raadswerk, wordt vanaf dat moment gebruik gemaakt van livestreams waarbij zowel beeld als geluid zichtbaar en hoorbaar zijn. In tijdelijke wetgeving is dit ook als voorwaarde gesteld om het raadswerk door te kunnen laten gaan. Voor het realiseren van de livestream maakt de gemeente Beesel sinds begin 2020 gebruik van de diensten van Foxx AV. Voor iedere openbare vergadering wordt deze organisatie ingehuurd.

De kosten die hiermee samenhangen zijn aanzienlijk, en worden als corona gerelateerde kosten gelabeld. Wellicht is het in de omstandigheden een slimmere keuze om zelf een vast camerasysteem aan te schaffen en zo de incidentele kosten voor inhuur van Foxx AV kwijt te raken. Daarom is bij de betreffende firma (die tevens de aanleg van de bestaande installatie heeft verzorgd) offerte opgevraagd voor de uitbreiding van het bestaande systeem met een vaste camera installatie.

2. Doelstelling Het realiseren van een vaste camera installatie in de Burgerzaal/Commissiekamer van het gemeentehuis om structureel de openbaarheid van raads- en commissievergaderingen te realiseren, de organisatie van webinars vanuit het gemeentehuis mogelijk te maken, vergaderingen met grote groepen via Teams te hosten en de incidentele kosten voor inhuur van externe partijen in de huidige coronasituatie te beëindigen.

3. Uitgangssituatie De bestaande installatie in de Burgerzaal/Commissiekamer vormt de basis voor eventuele uitbreiding met een aantal vaste camera's en Teams integratie.

4. Rol gemeente De gemeenteraad dient over de uitbreiding van de bestaande vergaderfaciliteiten en audiovisuele apparatuur een besluit te nemen. Het gaat hierbij om de fundamentele keuze of vergaderingen (los van verplichte openbaarheid in de huidige situatie) ook in de toekomst zowel met beeld als geluid worden gestreamd.

5. Toelichting 1.1. Met een vaste camera installatie is inhuur van een externe partij voor het live streamen (en dus openbaarheid) van een raadsvergadering niet meer noodzakelijk. De kosten voor de inhuur van Foxx AV bedragen € 1.500 exclusief BTW voor de overdracht van een fysieke bijeenkomst en € 700 exclusief BTW voor de overdracht van een digitale bijeenkomst. Dit betekent – uitgaande van 15 à 20 openbare bijeenkomsten van de raad per jaar – een jaarlijkse kostenpost variërend van € 15.000 - € 30.000 euro exclusief BTW. Pagina 2 van 5

De kosten voor de aanschaf van de installatie (€ 23.500, af te schrijven over meerdere jaren, zie verderop in dit voorstel) zijn grofweg vergelijkbaar met de inhuur van onze externe AVpartner gedurende één vergaderjaar. Omdat op dit moment niet duidelijk is hoe lang het nog duurt voordat er weer publiek aanwezig kan zijn bij vergaderingen en we openbaarheid met een livestream daarom voorlopig moeten continueren, is een investering op relatief korte termijn terug te verdienen. 1.2. Met de installatie van vier vaste camera's en bijbehorende software kan een vergadering professioneel worden gestreamd. De griffie of eventueel de medewerkers die een stream willen verzorgen, maken gebruik van de vaste opstelling in de Burgerzaal/Commissiekamer. Er is geen regie noodzakelijk. Het systeem wordt dusdanig geïnstalleerd dat dit tijdens een vergadering volledig geautomatiseerd zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige overdracht. Denk hierbij onder andere aan automatisch draaiende camera's, die op basis van aanmeldingen van deelnemers op discussieposten (microfoons) exact 'weten' wie er aan het woord is. De stream wordt gerealiseerd via onze hostingpartij 'Company Webcast' en is live te volgen via de website van de gemeente Beesel. Met de stream zijn de openbare vergaderingen van commissie en raad altijd op afstand te volgen.

Gedurende de lopende coronabeperkingen is dit een must om de openbaarheid van vergaderingen te garanderen. Daarna is het een extra laagdrempelige mogelijkheid voor geïnteresseerde inwoners om de vergaderingen live te kunnen blijven volgen. Met een extra service wordt de zichtbaarheid van de raad en het raadswerk vergroot. Ook is het mogelijk om vergaderingen gedeeltelijk of volledig terug te kijken. 1.3. Company Webcast is gekoppeld aan iBabs, waardoor er efficiënter gewerkt kan worden. Hierdoor wordt de overdracht van beeld en geluid automatisch gekoppeld aan agendapunten in iBabs. Een vergadering is daardoor punt voor punt op een efficiënte wijze terug te kijken. Ook wordt het werk van de griffie hiermee een stuk efficiënter gemaakt: waar nu na iedere vergadering geluidbestanden handmatig geknipt en online geplaatst moeten worden, is dit na ingebruikname van Company Webcast niet meer nodig. Beeld en geluid worden per agendapunt automatisch gearchiveerd. 1.4. Naar ambtelijk oordeel is er een reële offerte uitgebracht voor de uitbreiding/aanschaf van het camerasysteem. Er is een op maat gemaakte offerte aangeleverd, passend bij de huidige installatie en omvang van de ruimte. Uit een prijsvergelijking van de aan te schaffen materialen is gebleken dat Foxx AV een reëel prijsniveau hanteert.

Ook de gecalculeerde ureninzet voor de aanleg van de installatie is – mede op basis van ervaringen bij de aanleg van het bestaande systeem – ambtelijk als realistisch beoordeeld. 1.5. Er wordt voorgesteld een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam systeem aan te schaffen. Er is gekeken naar een toekomstbestendig systeem, waarbij de kwaliteit en levensduur van het aan te schaffen materiaal maximaal is. Hiermee wordt voorkomen dat voortijdige vervanging noodzakelijk is vanwege veroudering. Denk hierbij aan camera's die in een hoge resolutie (hoger dan momenteel kan worden gestreamd) kunnen opnemen (4K). De verwachte levensduur van de camera's wordt ingeschat op minimaal 10 jaar. De kwaliteit van een vast systeem zal straks vergelijkbaar zijn met de kwaliteit van de huidige stream. 1.6. Voor de aanschaf van het systeem wordt onderbouwd afgeweken van het gemeentelijke inkoopbeleid. Foxx AV heeft de bestaande installatie aangelegd en daarmee exacte kennis van de aanwezige systemen en een passende uitbreiding hierop. In de huidige oplossing is er sprake van veel Pagina 3 van 5

maatwerk, waarbij de inzet van een andere partij risico's met zich meebrengt vanwege de onbekendheid met het al aanwezige systeem. Om dergelijke risico's aan de voorkant en uitvoeringsproblemen aan de achterkant te voorkomen, wordt geadviseerd om voor de uitbreiding van het bestaande systeem wederom gebruik te maken van de diensten van Foxx AV. Concreet betekent dit, dat het noodzakelijk is om af te wijken van het inkoopbeleid. Dit beleid verplicht ons gezien het geoffreerde bedrag om minimaal 3 offertes op te vragen. Afwijking van het beleid is onderbouwd mogelijk via een mandaat aan het afdelingshoofd I&A. 1.7. Bij de aanschaf van het bestaande audiovisuele systeem heeft de gemeenteraad er bewust voor gekozen om geen vaste cameraopstelling te laten installeren. De raad achtte een geluidsstream (dus zonder beeldweergave) voldoende voor de overdracht van raads- en commissievergaderingen. De praktijk leert ons dat hiermee in de huidige situatie onvoldoende openbaarheid wordt gerealiseerd. De ervaringen met een livestream zijn zowel aan de zijde van de raad als het publiek positief. Er is regelmatig positieve feedback over de mogelijkheid om raadsvergadering online te volgen. Ook heeft de livestream niet geleid tot excessief gedrag in de raadszaal. 1.8.

Als de raad voor het zomerreces akkoord gaat met de aanschaf van het systeem, kan installatie nog gedurende het reces plaatsvinden. Het systeem kan dan vanaf de eerste raadscyclus na de zomervakantie gebruikt worden. 2.1. Met Teams integratie wordt het mogelijk om digitaal deel te nemen aan een fysieke bijeenkomst in de Burgerzaal/Commissiekamer. Teams gebruikt normaal gesproken in een digitale vergadering de microfoon en camera van (bijvoorbeeld) een laptop of iPad. Het is ook mogelijk om het camerasysteem en de discussie installatie in de Burgerzaal/Commissiekamer te koppelen aan Teams (de zogenaamde 'Teams integratie'). Op deze manier is het mogelijk om Teams deelnemers toe te voegen aan een fysieke vergadering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gastspreker op afstand, die tijdens een commissievergadering via Teams een toelichting geeft en interactie heeft met de deelnemers in de zaal. Dit is momenteel technisch niet mogelijk. De kosten voor de aanschaf van Teams integratie bedragen ongeveer € 7.700, af te schrijven over meerdere jaren, zie verder op in dit voorstel. 2.2. Met Teams integratie wordt het mogelijk om – daar waar toegestaan – hybride vergaderingen te houden of insprekers op afstand te laten deelnemen aan vergaderingen in de Burgerzaal/Commissiekamer. Wettelijk is bepaald in welk type vergaderingen een hybride vorm wel of niet is toegestaan.

Per vergadering moet dit worden beoordeeld. Het gaat op dit moment te ver om dit voor alle mogelijke vergaderingen uit te werken. 2.3. Met Teams integratie is het mogelijk om de Burgerzaal/Commissiekamer te gebruiken als 'studio' om webinars en digitale bijeenkomsten/vergaderingen te organiseren. Dit kan zowel voor de raad, inwoners als organisatie worden gebruikt. Hiermee heeft de gemeente een eigen faciliteit om dergelijke sessies op een professionele manier te organiseren. Financiën 3.1. Voor de aanschaf van ICT-apparatuur is een structureel leasebudget beschikbaar in de begroting. Tevens is er een griffiebudget waarmee de kosten voor het abonnement met Company Webcast gedekt kunnen worden Binnen dit budget is er ruimte om de kosten voor de aanschaf/afschrijving van het camerasysteem en de Teams integratie te dekken. Hierbij gaan we uit van een afschrijvingstermijn van 8 jaar voor het camerasysteem (gekoppeld aan de raadsperiodes, en

Pagina 4 van 5

om tijdig te kunnen beslissen over een eventueel noodzakelijke update van het systeem) en een afschrijving van 4 jaar voor de Teams integratie. Het abonnement met Company Webcast wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar. De structurele jaarlijkse kosten voor de overdracht en opslag van enkel een geluidsstream bedragen € 4.000 per jaar (besluit al genomen). Uitbreiding van dit abonnement voor de overdracht en opslag van beeldmateriaal bedraagt € 1.000 per jaar. Deze kosten worden gedekt binnen het reguliere budget van de griffie. Bovenstaande betekent dat er géén vraag naar middelen nodig is, en we de kosten kunnen dekken binnen de bestaande begroting. Aanschaf camera's Teams integratie Company Webcast encoder Company Webcast abonnement*

Investering € 23.500 € 7.700 € 4.900 € 1.000

Afschrijvingstermijn 8 jaar 4 jaar 4 jaar n.v.t.

Lease per jaar € 3.000 € 2.000 € 1.300 n.v.t.

*= meerkosten per jaar t.o.v. huidige abonnement, dekking via griffiebudget.

6. Visie Blij in Beesel De betrokkenheid van inwoners bij het raadswerk kan worden vergroot met een structurele livestream van raads- en commissievergaderingen. Op deze manier kan een geïnteresseerde inwoner– ook na de huidige situatie – laagdrempelig het werk van de raad volgen. Dit komt onder andere ten goede aan de volksvertegenwoordigende rol van de raadsleden.

7. Toegankelijkheid Met het structureel aanbieden van een livestream van openbare vergaderingen, wordt het voor inwoners/geïnteresseerden een stuk eenvoudiger om deze te volgen. Een gang naar het gemeentehuis wordt hen indien gewenst bespaard.

8. Duurzaamheid Er is gezocht naar een systeem dat kwalitatief dusdanig is, dat het voor minimaal de te leasen periode bruikbaar zal zijn.

Bijlagen 1. Offerte Company Webcast (encoder en uitbreiding abonnement); 2. Offerte Foxx AV aanschaf en aanleg camerasysteem; 3. Offerte Foxx AV aanschaf en aanleg Teams integratie.

Pagina 5 van 5

1 Raadsbesluit aanschaf camerasysteem en Teams integratie

Raadsbesluit onderwerp: inkoop: aanschaf camerasysteem en vergaderfaciliteiten raadszaal zaaknummer: 0889254011 De raad van de gemeente Beesel - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel van 15 juni 2021, B E S L U I T:

1. In te stemmen met de installatie van een vast camerasysteem in de Burgerzaal; 2. In te stemmen met de toevoeging van Teams integratie in de Burgerzaal; 3. De structurele kosten voor de apparatuur (€ 6.300 per jaar) te dekken uit de vrije ruimte in het leasebudget voor ICT-apparatuur en de structurele kostenverhoging voor het gebruik van Company Webcast (€ 1.000 per jaar) te dekken uit het griffiebudget.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 juli 2021.

griffier, N.H.P. Vintcent MA

voorzitter, B.C.M. Vostermans

1 Offerte Company Webcast encoder en uitbreiding abonnementen

28 januari 2021

Company Webcast B.V.

Offerte installeren en aftesten 1 HD webcast encoder Gemeente Beesel

28 januari 2021

Company Webcast B.V.

Introductie Gemeente Beesel heeft aangegeven graag de beschikking te krijgen over een HD webcast encoder om hopelijk later in het jaar fysieke vergaderingen live te kunnen streamen in HD video kwaliteit. Uiteraard is het voor Company Webcast geen probleem om een extra HD webcast encoder aan de Gemeente Beesel te leveren. De investering bedraagt 4.950 euro exclusief btw en is inclusief installatie, het aftesten, remote support, 48 maanden gebruiksrecht en garantie. Hieronder volgen wat voorbeelden van uitzendingen zowel digitaal als fysiek in HD video kwaliteit. Daarnaast zullen de jaarlijkse abonnementskosten met 25% worden verhoogd. De huidige jaarlijkse abonnementskosten bedragen nu voor 20 audio only uitzendingen 4.000 euro exclusief btw en vanaf het moment dat de gemeente Beesel gaat starten met streaming in HD video kwaliteit zullen de jaarlijkse abonnementskosten voor 20 HD video uitzendingen 5.000 euro exclusief btw bedragen. Als de omzetting ergens in het lopende abonnementsjaar gebeurt zullen we naar de toeslag naar rato berekenen. Screenshot 1: Uitzending digitale gestreamde commissievergadering gemeente Leudal

Screenshot 2: Uitzending digitale gestreamde commissievergadering gemeente Roermond

28 januari 2021

Company Webcast B.V.

Screenshot 3: Uitzending fysieke PS vergadering provincie Limburg in HD video kwaliteit met meerdere schakelcamera’s.

Opdrachtbevestiging Gemeente Beesel gaat akkoord met het voorstel zoals vastgelegd in deze offerte. Voor akkoord Gemeente Beesel Naam Functie Datum Handtekening

NB1: Alle bedragen zijn exclusief btw. NB2: Gemeente Beesel is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van het audio- en videosignaal op basis van de AV randvoorwaarden van CWC (zie bijlage). NB3: Gemeente Beesel is zelf verantwoordelijk voor een ‘dedicated’ internetlijn op basis van CAT5 UTP met een minimale gegarandeerde uploadsnelheid van 5 Mbps voor HD uitzendingen op basis van de IT randvoorwaarden van CWC (zie bijlage). NB4: Eventuele kosten die voortvloeien uit werkzaamheden om te voldoen aan onze AV en IT randvoorwaarden zijn voor rekening van Gemeente Beesel. NB5: Gemeente Beesel dient de volledige kosten voor de HD webcast encoder onder vermelding van het factuurnummer en het referentienummer aan Company Webcast B.V. te voldoen. Deze bedragen dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur door Gemeente Beesel te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer NL57 RABO 0111854385 ten name van Company Webcast B.V.

1 Offerte FoxxAV aanschaf en aanleg teams integratie

Gemeente Beesel Dhr. J. Biermans Raadhuisplein 1 5953 AL Reuver

Roermond 19-4-2021 Betreft: MS Teams – Hybride vergaderen Raadzaal Ons kenmerk: 4211292 Geachte heer Biermans, Hartelijk dank voor uw aanvraag. In navolging op uw gesprek met Michel Voss en Edwin Beelen ontvangt u geheel vrijblijvend een prijsopgave voor het realiseren van een camerasysteem in de raadzaal. Aan deze offerte is veel zorg besteed om zodoende een zo goed mogelijk inzicht te geven welke meerwaarde FOXX AV Projects aan uw behoeften kan bieden. FOXX AV Projects staat bekend als een toonaangevend audiovisueel specialist, waarbij met name de klant- en marktgerichte benadering en het one-stop shopping concept door haar klanten bijzonder gewaardeerd worden. Dit, samen met de hoge kwaliteitsnormen welke door FOXX AV Projects worden gehanteerd, resulteert in een bijzonder gunstige prijs-kwaliteitverhouding. U kunt ervan overtuigd zijn dat wij een optimale invulling aan uw wensen geven. Hoogachtend, FOXX AV Projects

Pim Oude Elferink Sales support +31 475 59 20 10

Michel Voss Accountmanager +31 6 316 42 697

onze referentie: 4211292

Inhoudsopgave 1

Projectomschrijving ..................................................................................................................... 3

Prijsopgave .................................................................................................................................. 4

Algemene voorwaarden .............................................................................................................. 5

3.1

Aanbieding............................................................................................................................... 5

3.2

Prijzen ...................................................................................................................................... 5

3.3

Geldigheidsduur prijsopgave ................................................................................................... 5

3.4

Levering en Installatie ............................................................................................................. 5

3.5

Garantie ................................................................................................................................... 5

3.6

Transportverzekering .............................................................................................................. 5

3.7

Eigendomsvoorbehoud ........................................................................................................... 5

3.8

Meer- of minderwerk .............................................................................................................. 5

3.9

Uitsluitingen ............................................................................................................................ 6

3.10

Uitgangspunten ....................................................................................................................... 6

3.11

Betalingscondities ................................................................................................................... 6

3.12

Opdracht bevestiging .............................................................................................................. 7

onze referentie: 4211292

Projectomschrijving

Integratie van een Microsoft Teams Room Videoconferencing oplossing als uitbreiding op offerte 4211291. De Teams oplossing wordt geïntegreerd binnen de bestaande installatie en maakt gebruik van het in de raadzaal aanwezige camerasysteem. Deze offerte is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: ➢ Levering en installatie van 2 Yealink MS Teams MCore kits inclusief benodigde randapparatuur. U dient via de eigen ICT afdeling 2 MS Teams Room accounts aan te maken. ➢ Streaming via Youtube live is mogelijk middels gebruik van eigen laptop ➢ Uitgevoerd als uitbreiding op het Sony camerasysteem zoals aangeboden in offerte 4211291 ➢ Prijs op basis van gelijktijdige uitvoering met hoofdcontract 4211291. Indien in later stadium uitgevoerd, dient de prijs te worden herzien. ➢ Compleet bekabeld, geïnstalleerd en geprogrammeerd

onze referentie: 4211292

Prijsopgave

In dit hoofdstuk geven wij u een overzicht uit welke delen het systeem is opgebouwd. Uiteraard zijn wij graag bereid het een en ander nader toe te lichten. Omschrijving

Aantal Verkoopprijs Totaal verkoop

Uitbreiding MS Teams - Hybride vergaderen Yealink Mcore Kit ( MCore MS/MTouch)

2 €

1.823,00

€

3.646,00

Extron 4 input 12G SDI switcher

1 €

1.036,93

€

1.036,93

Decimator MD-HX HDMI/SDI crossconverter

1 €

351,48

€

351,48

Magewell USB Capture SDI plus

2 €

399,49

€

798,98

AV bekabeling

1 €

125,00

€

125,00

Klein materiaal

1 €

45,00

€

45,00

Totaal materiaal Hybride vergadere

€

6.003,39

Installatiekosten

€

1.703,38

Totaal uitbreiding MS Teams netto excl. BTW

€

7.706,77

onze referentie: 4211292

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FOXX AV Projects van toepassing. De algemene voorwaarden zijn als bijlage opgenomen bij deze offerte en zijn eveneens beschikbaar op de website www.foxxav.com en de Kamer van Koophandel onder nummer 130 26293.

3.1

Aanbieding

Deze aanbieding is geheel vrijblijvend en pas bindend nadat hij bij opdracht, respectievelijk verkoop, definitief schriftelijk is aanvaard dan wel bevestigd. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van definitieve kredietacceptatie.

3.2

Prijzen

Alle in deze offerte genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW. De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de huidige koers. Koersverschillen groter of gelijk aan 1% worden op moment van levering in rekening gebracht.

3.3

Geldigheidsduur prijsopgave

De aangeboden diensten en producten in deze prijsopgave zijn 30 dagen geldig na dagtekening op voorwaarde dat de marktcondities ongewijzigd blijven.

3.4

Levering en Installatie

Na schriftelijke opdracht en in onderling overleg.

3.5

Garantie

Wij gaan uit van de fabrieksgarantie die vastgesteld is door onze leveranciers.

3.6

Transportverzekering

De geleverde systemen en/of producten zijn tijdens vervoer, tot plaatsing c.q. installatie verzekerd door FOXX AV Projects.

3.7

Eigendomsvoorbehoud

Tot het moment van volledige voldoening van de betalingsplicht, blijft het geleverde product juridisch eigendom van FOXX AV Projects.

3.8

Meer- of minderwerk

Meer- of minderwerk wordt uitsluitend uitgevoerd na schriftelijke opdracht en verrekend via een aparte factuur. Facturatie vindt plaats 100% bij opdrachtbevestiging, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

onze referentie: 4211292

3.9

Uitsluitingen

In onze aanbieding is verder niet inbegrepen: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Hak-, breek- en freeswerk Sparingen t.b.v. luidsprekers en monitoren Loze leidingen voorzieningen ten behoeve van bekabeling Voorzien van 230v en netwerk aansluitingen. Uitvoeren van werkzaamheden buiten de normale werktijden De kosten voor wachttijden, indien werkzaamheden niet ononderbroken uitgevoerd kunnen worden

3.10 Uitgangspunten ➢ Wanden en plafonds waar apparatuur aan bevestigd dient te worden zijn van goede kwaliteit. Wanneer blijkt dat er extra verstevigingen nodig zijn bij installatie aan zwakke wanden zullen arbeid en verbruikte materialen op basis van nacalculatie gefactureerd worden. ➢ Stroom- en netwerkvoorzieningen zijn op voorhand op aanwijzing van FOXX AV Projects op de juiste plaats door de E-installateur gerealiseerd.

3.11 Betalingscondities Bij opdrachten beneden € 5.000,00 exclusief 21% BTW geldt 100% bij oplevering, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij opdrachten boven € 5000,00 exclusief 21% BTW geldt: 1e termijn: 50% bij opdracht, betaling binnen 8 werkdagen 2e termijn: 40% voor levering, binnen 14 dagen na factuurdatum. De betaling dient voor de levering binnen te zijn 3e termijn: 10% na oplevering, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum Indien de leverdatum door de opdrachtgever verschoven wordt zijn wij gerechtigd om de 2e termijn volgens de oorspronkelijke planning te factureren.

onze referentie: 4211292

3.12 Opdracht bevestiging Gemeente Beesel geeft opdracht voor de levering van het genoemde aanbod in offerte 4211292 en gaat akkoord met alle in deze offerte genoemde voorwaarden. Voor akkoord; Voor algemene voorwaarden FOXX AV Projects gelezen en opdracht akkoord.

De heer / mevrouw

_____________________________________

Plaats:______________________

Handtekening:

Datum:__________________

_____________________________________

FOXX AV Projects aanvaardt deze opdracht door ondertekening. Voor akkoord; De heer J.P.H. Voss Plaats: Roermond Handtekening:

Datum:__________________ _____________________________________

Handmatige wijzigingen en/of aanpassingen in de offerte maken deze aanbieding ongeldig. U ontvangt van FOXX AV Projects een aangepaste opdrachtbevestiging ter controle en ondertekening.

1 Offerte FoxxAV aanschaf en aanleg camerasysteem

Gemeente Beesel Dhr. J. Biermans Raadhuisplein 1 5953 AL Reuver

Roermond 19-4-2021 Betreft: Camerasysteem Raadzaal Ons kenmerk: 4211291 Geachte heer Biermans, Hartelijk dank voor uw aanvraag. In navolging op uw gesprek met Michel Voss en Edwin Beelen ontvangt u geheel vrijblijvend een prijsopgave voor het realiseren van een camerasysteem in de raadzaal. Aan deze offerte is veel zorg besteed om zodoende een zo goed mogelijk inzicht te geven welke meerwaarde FOXX AV Projects aan uw behoeften kan bieden. FOXX AV Projects staat bekend als een toonaangevend audiovisueel specialist, waarbij met name de klant- en marktgerichte benadering en het one-stop shopping concept door haar klanten bijzonder gewaardeerd worden. Dit, samen met de hoge kwaliteitsnormen welke door FOXX AV Projects worden gehanteerd, resulteert in een bijzonder gunstige prijs-kwaliteitverhouding. U kunt ervan overtuigd zijn dat wij een optimale invulling aan uw wensen geven. Hoogachtend, FOXX AV Projects

Pim Oude Elferink Sales support +31 475 59 20 10

Michel Voss Accountmanager +31 6 316 42 697

onze referentie: 4211291

Inhoudsopgave 1

Projectomschrijving ..................................................................................................................... 3

Prijsopgave .................................................................................................................................. 5

Algemene voorwaarden .............................................................................................................. 6

3.1

Aanbieding............................................................................................................................... 6

3.2

Prijzen ...................................................................................................................................... 6

3.3

Geldigheidsduur prijsopgave ................................................................................................... 6

3.4

Levering en Installatie ............................................................................................................. 6

3.5

Garantie ................................................................................................................................... 6

3.6

Transportverzekering .............................................................................................................. 6

3.7

Eigendomsvoorbehoud ........................................................................................................... 6

3.8

Meer- of minderwerk .............................................................................................................. 6

3.9

Uitsluitingen ............................................................................................................................ 7

3.10

Uitgangspunten ....................................................................................................................... 7

3.11

Betalingscondities ................................................................................................................... 7

3.12

Opdracht bevestiging .............................................................................................................. 8

onze referentie: 4211291

Projectomschrijving

Ter uitbreiding op de bestaande installatie in de Raadzaal wenst u een camerasysteem te realiseren waarbij er optioneel de mogelijkheid is om hybride te vergaderen middels Microsoft Teams. In deze offerte schetsen wij een compleet scenario waarbij sprekers optimaal in beeld gebracht kunnen worden. De integratie van een Microsoft Teams Room oplossing wordt optioneel in een aparte offerte aangeboden. Tevens is er rekening gehouden met de inkoppeling op Company Webcast. Deze offerte is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: ➢ ➢ ➢ ➢

Installatie van 4 permanente Sony PTZ camera’s met maatwerk bevestiging Integratie audio van het bestaande Bosch Dicentis discussiesysteem Signaaldistributie middels Blackmagic videomixer incl. Eizo regiemonitor Automatische aansturing van de camera’s op basis van microfoonactiviteit en vaste pre-sets middels het bestaande AMX besturingssysteem. De programmering van AMX wordt hierop aangepast. ➢ Compleet bekabeld, geïnstalleerd en geprogrammeerd Camerasysteem Voor het camerasysteem is gekozen voor professionele Sony PTZ 4K camera’s waarbij de camera’s zich automatisch richten naar de actieve spreker (op basis van microfoonactiviteit van de discussieposten). Deze camera’s brengen alle deelnemers aan de vergadering met hoofd- en schouders in beeld. De camera’s zijn verkrijgbaar in wit en zwart.

Als meerwaarde wordt hier reeds voorzien in een 4K geschikte camera zodat men op de toekomst is voorbereid. Dit draagt bij aan een maximale inzetbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van deze camera’s. Door de verbeterde beeldchip is ook de opname in HD resolutie van betere kwaliteit. Met 4 camera’s kunnen we elk gemeenteraadslid in beeld brengen. De camera’s worden zo opgesteld dat de personen in de publieksruimte niet in beeld komen. De aangeboden Sony camera’s staan garant voor een optimale beeldkwaliteit. De videosignalen van de camera’s worden afgetakt naar een captatiesysteem voor opname- en streamingsdoeleinden, en kunnen ook worden gebruikt voor lokale weergave op de beeldschermen in de raadzaal. Benodigd is SDI kabel voor het beeldsignaal en UTP kabel voor de aansturing. De camera’s worden gevoed door een Cisco PoE switch met voldoende vermogen.

onze referentie: 4211291 Blackmagic Television Studio HD We maken gebruik van een Blackmagic Television Studio HD videomixer voor het mixen van de signalen en het schakelen tussen de verschillende actieve camera’s om zo verschillende actieve sprekers afwisselend in beeld te brengen. De aansturing van de camera’s gebeurt op basis van de microfoonactiviteit. Beeldovergangen verlopen steeds vloeiend. Voor elke spreker wordt er een voorkeurspositie en een tweede en eventueel derde voorkeurspositie geprogrammeerd.

De Television Studio HD biedt de extra mogelijkheid om logo’s te programmeren die over het beeld heen gelegd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een watermerk in het videobeeld of een logo dat getoond wordt in geval van schorsing van de vergadering. Camerabesturing Voor de camerabesturing wordt gebruik gemaakt van vaste pre-sets met koppeling aan het Bosch discussiesysteem. Voor het maken van camera pre-sets en het instellen van de cameraposities maken we gebruik van het bestaande AMX besturingssysteem en het aanwezige touch bedieningspaneel. Met het touch bedieningspaneel kunnen camera pre-sets en camerapositie gewijzigd kunnen worden. Naast de camerabediening blijven ook de overige bedieningsfuncties van de bestaande AV installatie op het touch paneel geïntegreerd. Discussieposten moeten altijd op dezelfde plek teruggezet worden en moeten genummerd worden. De centrale apparatuur wordt afgewerkt in de nieuwe 19” apparatuurkast. De huidige kast wordt hiermee vervangen.

onze referentie: 4211291

Prijsopgave

In dit hoofdstuk geven wij u een overzicht uit welke delen het systeem is opgebouwd. Uiteraard zijn wij graag bereid het een en ander nader toe te lichten. Omschrijving

Aantal Verkoopprijs Totaal verkoop

Camerasysteem Raadzaal Sony SRG-X400WC camera

HMT Maatwerk camerasteun

Blackmagic Atem Television Studio HD

Caymon IS210, 19" plateau 2HE

Blackmagic micro converter SDI-HDMI

BlackMagic Mini Conv. SDI Distrib. 4K

Eizo 24 Inch Widescreen, 1920 x 1080 BL.

Aansluitkabels

Cisco Small Business SG350-28MP

19" RACK CABINET - 27 UNIT - 6 00 MM

SDI kabel

170

UTP kabel

120

Klein materiaal

19" materiaal

Totaal materiaal raadzaal

€

15.969,26

Installatiekosten

€

7.562,60

Totaal project netto excl. BTW

€

23.531,86

onze referentie: 4211291

Algemene voorwaarden

3.1

Aanbieding

3.2

Prijzen

3.3

Geldigheidsduur prijsopgave

De aangeboden diensten en producten in deze prijsopgave zijn 30 dagen geldig na dagtekening op voorwaarde dat de marktcondities ongewijzigd blijven.

3.4

Levering en Installatie

Na schriftelijke opdracht en in onderling overleg.

3.5

Garantie

Wij gaan uit van de fabrieksgarantie die vastgesteld is door onze leveranciers.

3.6

Transportverzekering

De geleverde systemen en/of producten zijn tijdens vervoer, tot plaatsing c.q. installatie verzekerd door FOXX AV Projects.

3.7

Eigendomsvoorbehoud

Tot het moment van volledige voldoening van de betalingsplicht, blijft het geleverde product juridisch eigendom van FOXX AV Projects.

3.8

Meer- of minderwerk

onze referentie: 4211291

3.9

Uitsluitingen

In onze aanbieding is verder niet inbegrepen: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

onze referentie: 4211291

3.12 Opdracht bevestiging Gemeente Beesel geeft opdracht voor de levering van het genoemde aanbod in offerte 4211291 en gaat akkoord met alle in deze offerte genoemde voorwaarden. Voor akkoord; Voor algemene voorwaarden FOXX AV Projects gelezen en opdracht akkoord.

De heer / mevrouw

_____________________________________

Plaats:______________________

Handtekening:

Datum:__________________

_____________________________________

FOXX AV Projects aanvaardt deze opdracht door ondertekening. Voor akkoord; De heer J.P.H. Voss Plaats: Roermond Handtekening:

Datum:__________________ _____________________________________

Handmatige wijzigingen en/of aanpassingen in de offerte maken deze aanbieding ongeldig. U ontvangt van FOXX AV Projects een aangepaste opdrachtbevestiging ter controle en ondertekening.

8 Jaarrekening 2020 1 Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Onderwerp: Programmarekening 2020

portefeuillehouder: Bob Vostermans datum vergadering: 12 juli 2021 zaaknummer: 0889247086

Samenvatting We vragen de Raad om de programmarekening 2020 met het bijbehorende voorstel tot bestemming rekeningsaldo en budgetoverheveling vast te stellen.

Voorstel We vragen de Raad:  de programmarekening 2020 vast te stellen.  akkoord te gaan met het voorstel tot bestemming van het rekeningsaldo en budgetoverheveling.

Pagina 1 van 5

Toelichting raadsvoorstel 1. Aanleiding Ter voldoening aan artikel 197 van de gemeentewet bieden wij de programmarekening 2020 ter vaststelling aan.

2. Doelstelling Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af door middel van de programmarekening.

3. Uitgangssituatie Het rekeningsaldo over 2020 bedraagt € 217.000 positief. Onder de toelichting is hiervoor een bestemmings- en dekkingsvoorstel opgenomen. De programmarekening hebben we ter controle voorgelegd aan KSG. Het rapport van de accountant wordt separaat door de auditcommissie aangeleverd.

4. Rol gemeente Niet van toepassing

5. Toelichting Rekeningsaldo Het rekeningresultaat 2020 is € 217.000 positief. We maken 2 kanttekeningen bij dit resultaat: 1. We hebben per saldo € 1.080.000 meer uit de reserves onttrokken dan we hadden begroot. Zonder deze extra onttrekking zou het resultaat € 1.080.000 lager zijn. 2. We hebben in 2020 niet alle werkzaamheden uitgevoerd die we geraamd hebben. Een deel van die werkzaamheden schuiven we door naar 2021. We stellen de Raad voor om de betreffende budgetten eveneens door te schuiven van 2020 naar 2021. Dit noemen we de budgetoverhevelingen. Op deze manier schuiven we € 427.000 aan lasten door naar 2021. Van deze € 427.000 was in 2020 € 139.000 gedekt uit een reserve. Als we het werk conform planning in 2020 hadden uitgevoerd, dan zou het resultaat daarmee € 288.000 (€ 427.000 -/- € 139.000) lager zijn. Gecorrigeerd met deze kanttekeningen is het resultaat 2020: Resultaat in jaarrekening + € 217.000 Extra onttrekking uit reserves - € 1.080.000 Budgetoverhevelingen naar 2021 - € 288.000+ Resultaat incl. kanttekeningen - € 1.151.000 (negatief) Het resultaat 2020 kent in belangrijke mate zijn oorzaak in programma 2 Samenkracht. We zien landelijk dat bij veel gemeenten financiële problemen/uitdagingen ontstaan door de invulling van het sociaal domein en het niet ontvangen van voldoende compenserende middelen van het Rijk.

In Beesel is deze problematiek in 2020 ook aanwezig. Oorzaken: •Stapeling van extra vraag (16%) en hogere kosten in lijn met landelijke trend; •Focus ligt vanuit beleidskeuzes op goede zorg (onvoldoende op ‘betaalbaar’); •Keuzes in de begroting 2020 waarin we een aantal risico’s hebben genomen; •Extra impact door de coronacrisis (zowel rondom vraag en aanbod als voor onze organisatie); •Stuurinformatie onvoldoende beschikbaar waardoor signalering van trends niet tijdig heeft plaatsgevonden en bijsturing niet eerder mogelijk was.

Pagina 2 van 5

Als buffer hebben we de Algemene Reserve. Deze reserve gebruiken we voor zowel de algemene dienst als het grondbedrijf. Hierin zit € 1.689.000. Dit is € 189.000 meer dan het minimum. Daarnaast hebben we onze investeringsreserve. Het deel van de investeringsreserve dat nog vrij inzetbaar is, bedraagt € 3,0 mln. Bestemming rekeningsaldo We stellen voor om het resultaat ad € 217.000 als volgt te bestemmen: - € 172.000 toevoegen aan de reserve organisatieontwikkeling. Zoals bekend hebben we vorig jaar een verantwoordelijkheid gekregen om de TOZO-regelingen uit te voeren. Voor de uitvoering van deze regelingen en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten hebben we uiteindelijk een bedrag van € 172.000 ontvangen. Dit bedrag valt vrij in het resultaat van de jaarrekening. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling die nagenoeg leeg is. Hierdoor zijn we in staat ook dit jaar de onverwachte uitvoeringskosten voor Corona op te vangen in 2021. We worden immers nog steeds geconfronteerd met extra werkzaamheden voor Corona die niet gedekt worden. Denk aan extra handhavingstaken, ondersteuning ondernemers opstellen openingsplannen, piekaanvraag evenementen in september die ook nu extra capaciteit kosten om een juiste afweging in relatie tot Corona te maken.

- € 45.000 (het restant rekeningsaldo) inzetten voor de dekking van onderstaande budgetoverhevelingen. Budgetoverheveling We stellen tevens voor om onderstaande budgetten over te hevelen naar 2021: Budgetoverhevelingen Programma 1. 2. 3. 4.

Omschrijving budget

Over te hevelen bedrag € 40.000 € 25.000 € 48.000 € 46.000

Beleven (prog1) Projecten Beeselse R&T ondernemers Beleven (prog1) Kerkenvisie Samenkracht (prog2) Inburgering / Sociale integratie Fijn wonen en bedrijvig Plantsoenen (prog3) 5. Veilige en Vitale voorzieningen € 175.000 dienstverlenende gemeente (prog4) 6. Overhead Project bedrijfsmatig 'basis op orde' € 93.000 Totaal € 427.000 We stellen voor om het totaalbedrag van deze posten (-/- het restant rekeningresultaat van 2020 ad € 45.000) te dekken uit de investeringsreserve.  € 40.000 Projecten Beeselse R&T ondernemers In de begroting 2020 is een budget van € 50.000 opgenomen voor projecten van en door R&T ondernemers. Het doel was om hiermee initiatieven vanuit de recreatie en toerisme sector te stimuleren en meer onderlinge betrokkenheid en samenwerking tussen R&T ondernemers te creëren. Van dit budget resteert nu nog een bedrag van € 40.000. We hevelen dit bedrag over naar 2021 om zodoende een eventueel vervolg van de co-creatiesessies te financieren. Mocht er geen vervolg komen dan vloeit het restbedrag terug naar de algemene middelen. 

€ 25.000 Kerkenvisie

Pagina 3 van 5

Via de septembercirculaire 2020 hebben we een bedrag van € 25.000 ontvangen voor de ontwikkeling van een lokale kerkenvisie. De uitvoering hiervan gaat plaatsvinden in 2021. Wij hevelen dit budget daarom over naar 2021.  € 48.000 Inburgering / Sociale integratie Via het gemeentefonds hebben we vanuit het Rijk in 2020 € 54.000 aan extra middelen ontvangen voor de nieuwe wet Inburgering, de verhoging van het taalniveau van statushouders en de maatschappelijke begeleiding van statushouders. In 2020 is gestart met de voorbereiding van de nieuwe wet inburgering waarbij de regie van de uitvoering van het inburgeringstraject meer bij de gemeenten komt te liggen. Dit in tegenstelling op de huidige inburgeringswet. In de voorbereiding op de nieuwe wet inburgering, die per op 1 januari 2022 ingaat, werken wij nauw samen met de gemeenten in Noord-Limburg. Het ontvangen bedrag zetten we in voor de voorbereiding die nog zal doorlopen in 2021. Het deel van de ontvangen middelen dat we aan het eind van het jaar nog niet uitgegeven hebben, willen we daarom overhevelen naar 2021.  € 46.000 Plantsoenen Het budget voorzag o.a. in de kosten voor herinrichting plantsoenen wegens overlast gevende bomen. Daar zijn we echter niet aan toegekomen in 2020, dus verschuiven de werkzaamheden naar 2021.

 € 175.000 Vitale voorzieningen Eerder in 2020 heeft de regio Noord-Limburg, waar Beesel een onderdeel van is, een regiodeal met het Rijk en de provincie Limburg afgesloten. Daarnaast is een extra investeringsagenda met de provincie Limburg overeengekomen. Regionaal is de eerste tranche / enveloppe aan projecten opgesteld. De Beeselse bijdrage aan zowel regiodeal als investeringsagenda wordt deels gedekt uit de reguliere (project)begroting. Daarnaast is het budget vitale voorzieningen 2020 nodig om de regiodeal en een aantal projecten uit de investeringsagenda te financieren. Het is daarvoor reeds ingezet, waarover wij uw raad hebben geïnformeerd in het kader van de investeringsagenda en Regiodeal 1ste tranche.  € 93.000 Project bedrijfsvoering 'basis op orde' Voor dit project heeft de Raad in 2019 eenmalig € 677.000 ter beschikking gesteld met dekking uit de investeringsreserve. Eind 2020 is het project grotendeels gerealiseerd. Een aantal onderdelen kennen een doorlooptijd tot in 2021. Hiervoor hevelen we het restant budget en de dekking uit de investeringsreserve over naar 2020. Deze overheveling is voor 2020 en 2021 budget neutraal. a.

Financieel Zie bestemmingsvoorstel

Juridisch Niet van toepassing

Risico’s Niet van toepassing

6. Visie Blij in Beesel Zowel in de aanbiedingsbrief als in de teksten van de programma's is er een duidelijke aanhaking met de thema's van de gemeenschapsvisie: Blij in Beesel.

7. Toegankelijkheid Niet van toepassing

Pagina 4 van 5

8. Duurzaamheid Niet van toepassing

Bijlagen - Concept Programmarekening 2020

Pagina 5 van 5

1 Raadsbesluit

Raadsbesluit onderwerp: programmarekening 2020 zaaknummer: 0889247086 De raad van de gemeente Beesel - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel van 22 juni 2021, B E S L U I T:  de programmarekening 2020 vast te stellen.  akkoord te gaan met het voorstel tot bestemming van het rekeningsaldo en

budgetoverheveling.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 juli 2021.

griffier, N.H.P. Vintcent MA

voorzitter, B.C.M. Vostermans

1 Programmarekening 2020 Gemeente Beesel

Programmarekening 2020 Gemeente Beesel

Programmarekening 2020

Inhoudsopgave 1 Aanbiedingsbrief ...................................................................................................................................3 2 Jaarverslag ...........................................................................................................................................6 Programma 1. Beleven ....................................................................................................................7 Programma 2. Samenkracht..........................................................................................................13 Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig ..........................................................................................29 Programma 4.

Veilige en dienstverlenende Gemeente .................................................................37 Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................................41 Overhead .......................................................................................................................................42 Vennootschapsbelasting................................................................................................................44 Bedrag voor onvoorzien.................................................................................................................45 Mutaties Reserves .........................................................................................................................46 2.2 Paragrafen ...................................................................................................................................48 A Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................49 B Kapitaalgoederen .......................................................................................................................58 C Financiering................................................................................................................................62 D Bedrijfsvoering

...........................................................................................................................65 E Verbonden partijen .....................................................................................................................67 F Grondbeleid ................................................................................................................................75 G Lokale heffingen.........................................................................................................................76 H Duurzaamheid............................................................................................................................82 I Corona .........................................................................................................................................84 3 Jaarrekening .......................................................................................................................................87 3.1 Balans per 31 december 2020.................................................................................................87 3.2 Toelichting op de balans..........................................................................................................88 3.3 Baten en Lasten

2020............................................................................................................101 3.4 Toelichting baten en lasten....................................................................................................108 4 Bijlagen .............................................................................................................................................113 4.1 Brondocumenten ...................................................................................................................114 4.2 Staat van Reserves 2020 ......................................................................................................121 4.3 Toelichting investeringsreserve .............................................................................................122 4.4 Staat van voorzieningen 2020 ..............................................................................................123 4.5 Staat van Borgstellingen........................................................................................................124 4.6 Baten en lasten per taakveld .................................................................................................125 4.7 Beleidsindicatoren .................................................................................................................127 4.8

Sisa........................................................................................................................................134

Programmarekening 2020

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beesel&id=1d39324b-3c2d-407d-9a47-0bd32e58b875