Bijlage 6: Begroting 2022 Grenspark Maas-Swalm-Nette + ter info Jaarrekening 2020
Tekst van het document
Internetsite Grenspark MSN en Facebook De tweetalige internetsite www.naturpark-msn.de / www.grenspark-msn.nl van het Grenspark MSN informeert over de vrijetijdsactiviteiten en projecten. De volgende tabel geeft een overzicht over het maandelijks aantal bezoeken op de site van 2018 tot 2020 weer. Ondanks het wegvallen van de excursies en evenementen door COVID-19 nam het aantal bezoeken aan de site in 2020 sterk toe. Dit ging ook gepaard met een verhoogde aanvraag van routekaartjes en infomateriaal. Aantal bezoeken
Aantal bezoeken
Aantal bezoeken
2018
2019
2020
Januari
7.360
6.397
14.969
Februari
6.349
5.653
19.903
Maart
7.525
6.071
16.740
April
7.701
7.503
11.974
Mei
6.832
7.544
11.142
Juni
9.811
7.198
9.852
Maand
Juli
11.939
7.149
11.898
Augustus
15.958
9.006
9.957
September
6.388
7.690
9.342
Oktober
11.378
7.761
8.540
November
9.335
10.952
8.481
December
6.178
11.336
9.196
106.754
94.260
141.994
Totaal
Het Grenspark MSN heeft zowel een Nederlandse als een Duitse facebookpagina die van berichten met informatie over projecten of activiteiten worden voorzien. “a e he e deze pagi a’s rui 650 volgers. Dit aantal groeide ook in 2020 verder.
12
Grenspark Maas-Swalm-Nette
7.
Voorlichting, communicatie en promotieactiviteiten 2020
De hieronder weergegeven tabel geeft een overzicht van de in 2020 uitgevoerde overige activiteiten ter promotie en de marketing van het Grenspark MSN. activiteit
datum
plaats
uitvoerder
Interview project natuur- en bosbrandpreventie redactie Erkelenz (Rheinische Post); publicatie 4 februari
22-01
Erkelenz
Grenspark MSN/RP
Deelname commissie vergadering economie en toerisme
29-01
Kronenberg
euregio rijn-maas-noord
Interview gebiedsontwikkeling Meinweg/Gouden Driehoek
14-02
Roermond
Gemeente Roerdalen
Deelname Genootschapsdag
29-02
Roermond
Natuurhistorisch Genootschap Limburg
Interview WDR redactrice Wunderschön
05-03
Grenspark MSN
Grenspark MSN / WDR
Deelname bijeenkomst Investeringslijn Landschap verbindt Limburg
11-03
Grathem
Provincie Limburg
Deelname workshop fietspad Roermond-Mönchengladbach
11-03
Vlodrop
SOAB, Roermond
Presentatie INTERREG V-A project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald
12-03
Köln
Kulturausschuss Landschaftsverband Rheinland
Trainer cursus certificeringen Transboundary Parks
26/27-03
online
Grenspark MSN /EUROPARC federation
Interview RP brand Meinweg
21-04
online
Grenspark MSN / RP
Interview WDR televisie Hier und Heute brand Meinweg
22-04
online
Grenspark MSN WDR
Presentatie INTERREG V-A project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald
20-05
Köln
Kommission Europa Landschaftsverband Rheinland
Interview redactie Viersen RP brand Meinweg: publicatie Grenzlandkurier 4 juni
29-05
Meinweg
Grenspark MSN / RP
Deelname online meeting Zukunftswerkstatt Visie euregio-rijnmaas-noord
04-06
online
euregio rijn-maas-noord
Televisie interview OR 6 Meinwegbrand; uitzending 7 juli )
30-06
Meinweg
OR 6 / Gemeente Roerdalen
Kennismakingsgespsrek Forstamtsleiter Jansen Eifel/Jülicher Börde
9-07
Hirtgenwald
Grenspark MSN
13
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Interview en begeleiding filmopnames Meinweg WDR journalist TV programma Wunderschön
06-08
Meinweg
WDR
Kennismakingsgesprek directeur euregio rmn
11-08
Mönchengladbach
euregio rijn-maas-noord
Deelname docu-middag natuurbrand
12-8
Arnhem
Instituut voor Fysieke Veiligheid
Online deelname conferentie 2020
8/9-09
online
EUROPARC Federation
Deelname stakeholdersbijeenkomst Recreatie & Toerisme
28-09
Beesel
Gemeente Beesel
Online deelname ledenvergadering
27-10
online
EUROPARC Federation
Kennismakingsgesprek ministerie MULNV NRW
28-10
Düsseldorf
Grenspark MSN, MULNV
Webinar agrotoerisme & paardensport
6-11
online
Blue hub, KNHS
Leiding Workshop Common Project
09-11
online
TransParcNet
Opnames docu natuurbrand L1
19-11
Meinweg
L1, Bosgroep
Webinar beheer oude droge heide
26-11
online
VBNE
Deelname Waterpanel Noord
30-11
online
Waterpanel Noord
Deelname online Grenslandconferentie
02-12
online
Ministerie MBEI NRW/Ministerie BZ/Duisburg prv Limburg/Gelderland/Euregio Rijn-Waal
Kennismakingsgesprek directeur en voorzitter Limburg Paardesport
08-12
Roermond
Grenspark MSN
Deelname kennisdag klimaatadaptatie en zoetwaterbeheer
10-12
online
Klimaatadaptatie Nederland
Deelname Brainstormsessie INTERREG project Economie & Toerisme euregio rmn
17-12
online
euregio rijn-maas-noord
14
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
BIJLAGE 2
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Tel. + 31 475 386 480
Kapellerpoort 1
info@grenspark-msn.nl
NL-6041 HZ Roermond
MwSt. / BTW NL8108.88.270.B01
www.grenspark-msn.de
www.naturpark-msn.nl
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Jaardocument 2020 Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Inhoudsopgave
1.
Jaarverslag ..................................................................................................................................... 3 1.1
Uitgangspunten opstelling jaarverslag 2020 ....................................................................... 3
1.2
Jaarverslag 2020 .................................................................................................................... 3
1.3
Paragrafen.............................................................................................................................. 6
1.3.1 Paragraaf Financiële structuur.............................................................................................. 6 1.3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement ......................................................... 6 1.3.3 Paragraaf Financiering ......................................................................................................... 8 1.3.4 Paragraaf Bedrijfsvoering ..................................................................................................... 8 1.3.5 Paragraaf verbonden partijen ................................................................................................ 9 1.4
Programmaverantwoording 2020 ...................................................................................... 10
1.4.1 Programmaverantwoording 2020 ........................................................................................ 10 1.4.2 Toelichting op baten en lasten 2020..................................................................................... 11 2.
Bijlagen ......................................................................................................................................... 12 2.1
Jaarrekening 2020 ............................................................................................................... 12
2
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
1. Jaarverslag
1.1 Uitgangspunten opstelling jaarverslag 2020 Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark MaasSwalm-Nette (Grenspark MSN). Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. De vigerende gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Grenspark MSN is op 1 juli 2016 in werking getreden. Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de vigerende regels van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies).
1.2 Jaarverslag 2020 Grenspark MSN heeft door de specifieke gemeentelijke taak als verlengd lokaal bestuur één programma “Grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting”. Het programma ondersteunt de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling: behartiging van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende samenwerking, waarbij de meerwaarde van de samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en de ordening daarvan, met inachtneming van de economische, culturele en sociale aard. Het Grenspark MSN heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op de voornoemde gebieden. Het Grenspark MSN voert binnen deze taak daartoe vooral projecten uit. Het Grenspark MSN vraagt aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese, nationale en regionale subsidies. Het verleent financiële middelen aan derden. Het verzorgt binnen deze taak doelmatige public relations. Het adviseert de deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende aangelegenheden. Het programma omvat de dienstverlening en de bedrijfsvoering (overhead) van de organisatie.
Doelstellingen Het beoogde maatschappelijke effect is: • Verhogen van de kwaliteit van de grensoverschrijdende samenwerking. • Het leveren van kwalitatief goede adviezen. Efficiënt en professioneel, dus deskundig, relevant en binnen gestelde termijnen. • Verhoging van de kwaliteit van natuur en landschap en van de recreatieve en toeristische infrastructuur. • Vergroten grensoverschrijdend maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijk kwaliteitsbehoud. 3
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
•
Verhoging van de kennis en recreatief en toeristische gebruik van de andere kant van de grens.
De doelgroep is: • Gemeentebesturen Nederlandse deelnemers, algemeen bestuur Duitse deelnemer Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en overige bestuurders. • Alle burgers als (potentiële) gebruikers van de openbare ruimte en aanbieders van evenementen als excursies, wandel en fietstochten en aanverwante evenementen op het gebied van natuur en landschap, cultuurgeschiedenis en milieueducatie. • Medewerkers van de deelnemers. • Stakeholders van het Grenspark MSN met name op het gebied van behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme en de milieueducatie. Het beleid van Grenspark MSN is vastgelegd in: • De Gemeenschappelijke Regeling Grenspark MSN in werking getreden op 1 juli 2016. Deze is gebaseerd op de eerdere regeling uit het oprichtingsjaar 2002. In de regeling is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam ingesteld, gevestigd te Roermond. Het ambtsgebied wordt gevormd door het grondgebied van de Nederlandse deelnemende gemeenten en het ambtsgebied van het Zweckverband NaturparkSchwalm-Nette als Duitse deelnemer. Grenspark MSN werkt in alle opzichten klantgericht (bestuurders, burgers en medewerkers van de deelnemers, de provincie Limburg, de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de stakeholders). Grenspark MSN moet als Gemeenschappelijke Regeling in staat zijn om als zelfstandige organisatie deze rol te vervullen.
Daartoe behoort een goed geëquipeerde organisatie qua personeel en qua huisvesting. De verantwoording over het gevoerde financiële beleid en de uitgevoerde werkzaamheden vindt plaats door middel van de conceptjaarrekening en het conceptjaarverslag, die ieder jaar in het vroege voorjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette wordt gezonden en die in de voorjaarsvergadering van het Algemeen Bestuur van het Grenspark MSN daarna worden vastgesteld. Prioriteiten in het programma zijn: • Organiseren grensoverschrijdende projecten • Advisering bestuurders en medewerkers van deelnemers, burgers en stakeholders • Voorlichting, public relations en faciliteren samenwerking Prioriteit Projecten
Advisering
Kwalitatieve doelstelling Aanvragen subsidies en financiering en uitvoering van grensoverschrijdende projecten. Het Grenspark MSN geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en informatie over relevante thema’s en over de Nederlands-Duitse samenwerking meer algemeen.
Kwantitatieve doelstelling Gemiddeld een projectaanvraag en projectrealisatie per jaar. Binnen de projecten vindt jaarlijkse advisering van bestuurders in project begeleidende stuurgroepen plaats. Verder vindt projectgebonden gemiddeld elk kwartaal advisering van medewerkers van deelnemers en stakeholders plaats in werkgroepen. 4
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Voorlichting, pr en facilitering
Voor het overige wordt wekelijks (en binnen projecten dagelijks aan projectpartners) gevraagd en ongevraagd onbezoldigd advies over grensoverschrijdende aangelegenheden gegeven aan bestuurders, burgers en medewerkers deelnemers en stakeholders. Het Grenspark MSN verzorgt een In samenwerking met de deelnemers, adequate voorlichting en PR stakeholders en burgers wordt jaarlijks binnen en na afloop van de een programma van evenementen (ca. projecten. 600) opgesteld en door het Grenspark MSN tweetalig op de website openbaar gemaakt. Het Grenspark MSN onderhoudt een website met algemene en projectinformatie die regelmatig wordt geactualiseerd en maakt gebruik van social media met maandelijkse postings van actualiteiten. Het aantal bezoeken aan de website is een goede indicator voor de voorlichting en communicatie Bij de uitvoering van de projecten worden bij de start en het afsluiten van projecten regelmatige bijeenkomsten georganiseerd (gemiddeld een per jaar) voor o.a. subsidiegevers, bestuurders, projectpartners en pers.
Activiteiten om de doelstellingen te bereiken: • In samenwerking met deelnemers en partners: opstellen projectaanvragen, financiering en cofinanciering van projecten, coördinatie en uitvoering grensoverschrijdende projecten. • Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops in verband met de uitvoering en realisatie projecten. • Opstellen jaarverslagen en begrotingen. • Onderhouden tweetalige websites en regelmatige actualisering • Voorlichting via social media en actuele postings en persbijeenkomsten. • In samenwerking met deelnemers en stakeholders jaarlijks aanbod aan tweetalige evenementenkalender voor natuur- en landschapsbelevenissen, cultuurgeschiedenis en milieu educatieve activiteiten. • Coördinatie beheer en onderhoud en promotie van de premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld in samenwerking met de Duitse deelnemer. Beheer en onderhoud van de betreffende website en beschikbaar stellen en actualiseren routekaartjes. • Faciliteren van natuur- en landschapsgidsen en routescouts. • Content management app en website “Langs sporen - Biografie van een landschap” 5
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
De in 2020 uitgevoerde programma activiteiten zijn in het verslag van werkzaamheden 2020 uitvoerig gedocumenteerd. 1.3 Paragrafen 1.3.1 Paragraaf Financiële structuur De financiële structuur van het Grenspark MSN is gebaseerd op subsidies van de provincie Limburg (25%), de deelstaat Noordrijn-Westfalen (25%), de bijdrage van de gezamenlijke deelnemers (25%) en uit vergoedingen voor de personeelsinzet in grensoverschrijdende en andere projecten (25%). Door fluctuaties in baten over een periode van 4 jaar is geopteerd om deze percentages per soort/deelnemende partij als gemiddelde over 4 jaar aan te houden. De subsidie van de provincie Limburg en de deelstaat Noordrijn-Westfalen was in 2020 gebaseerd op subsidiebeschikkingen voor de periode 2019-2022, die in 2018 zijn afgegeven. De bijdrage van de deelnemers wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft betaald door de Duitse deelnemer en voor de helft door de Nederlandse deelnemende gemeenten. De afzonderlijke bijdragen van de Nederlandse deelnemers worden conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft berekend op basis van de oppervlakte en voor de helft op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeentes.
1.3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement Weerstandsvermogen Uitgangspunt voor het opnemen van voorzieningen en reserves: Conform de subsidievoorwaarden van deelnemende partijen wordt Grenspark MSN bij een overtollig saldo aan het einde van de subsidieperiode naar verhouding gekort op de subsidie. Daarom is het niet toegestaan om een positieve exploitatiereserve aan het einde van de subsidieperiode als algemene reserve te reserveren. Het Algemeen Bestuur heeft hierop besloten om een maximumplafond van € 50.000,- in de exploitatiereserve te storten. Middelen dienen voor het algemeen nut van de uitvoeringstaken aangewend te zijn. Om risico’s in toekomstige jaren te beperken heeft het Algemeen Bestuur besloten om een maximumplafond van € 40.000,- als het totaal aan bestemmingsreserves in te stellen. Op balansdatum zijn er geen sprake van voorzieningen en/of concrete verplichtingen die betrouwbaar over langere periode dan 1 jaar zijn te bepalen en tot een uitstroom aan middelen zullen leiden. Risicomanagement Grenspark MSN levert een beperkt aantal producten en dienstverleningen. Dat maakt de bedrijfsvoering per definitie kwetsbaar. Een substantieel deel van de financiering van het Grenspark MSN hangt af van de subsidiëring door de provincie Limburg en de deelstaat NRW. Deze zijn voor de periode 2019 tot eind 2022 geborgd.
Een verder risico is de afhankelijkheid van de realisatie van grensoverschrijdende projecten vooral binnen de door de EU gesubsidieerde INTERREG A programma’s Nederland-Duitsland. Het huidige INTERREG VA programma Nederland-Deutschland als onderdeel van de Europese structuurfondsen loopt van 2014-2020. De inhoud en financieringsmogelijkheden van het nieuwe programma dat in principe begin 2021 zou moeten starten is nog niet duidelijk. Met name in de overgangsperioden van oude naar nieuwe programma’s is realisatie van grensoverschrijdende projecten sterk beperkt. Het succes en de mogelijkheden voor de subsidiëring van grensoverschrijdende projecten wordt beïnvloed door: 6
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
• • •
Stand van de economie. Overeenkomsten van de doelstellingen van het Grenspark met doelstellingen van de Europese, nationale en provinciale subsidieprogramma’s. De mogelijkheden van eventuele projectpartners al of niet eigen middelen bij te kunnen dragen aan grensoverschrijdende projecten.
In geval van uittreding zijn uittredende deelnemers tegenover het openbaar lichaam aansprakelijk voor de tot dan toe ontstane verplichtingen naar rato van de bijdrage van de deelnemers. De aansprakelijkheid van uitgetreden leden voor lange termijnschulden uit ontstane verplichtingen van het openbaar lichaam, is beperkt tot de concrete bedragen, die tot het tijdstip van de feitelijke uittreding naar rato zijn ontstaan. Conform de regeling kan uittreding slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie jaar en dient altijd per 31 december te geschieden. Verplichte kengetallen In het streven naar meer transparantie, verbetering van het inzicht in de financiële positie voor de deelnemers van het Grenspark MSN worden zowel in de begroting als jaarrekening de relevante financiële kengetallen opgenomen. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans. De kengetallen zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van de financiële positie van het Grenspark MSN. De kengetallen voor de netto schuldquota, gecorrigeerd voor leningen, voor de grondexploitatie en voor de belastingcapaciteit zijn niet aan de orde en daarom niet opgenomen. De kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte het Grenspark MSN beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen.
Kengetallen geven inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid en vormen een basis voor de beoordeling hoe solide de begroting is en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de analyse en individuele beoordeling van de financiële kengetallen. In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de relevante financiële kengetallen.
Financiële kengetallen Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte
Streefwaarde <=0% >=20% >=0%
JaarJaarrekening Begroting Begroting rekening 2019 2021 2022 2020 1,2% -5,6% -15,1% -12,0% -1,6% 25,0% 27,3% 27,3% 0,0% 0,0% 1,3% 1,0%
Raming 2023 -14,5% 27,7% 0,8%
Raming 2024 -15,2% 27,7% 0,8%
Raming 2025 -15,3% 27,7% 0,8%
(1) een negatieve netto schuldquote betekent een overschot. (2) Hoe hoger het percentage hoe beter Grenspark MSN is toegerust om verplichtingen na te komen. Bij een solvabiliteitsratio van lager dan 20% bevindt Grenspark MSN zich op glad ijs. (3) Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een ratio van 0% zijn de structurele baten gelijk aan de structurele lasten. Bij een negatieve ratio is Grenspark MSN structureel niet in evenwicht. Als de ratio positief is dan zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.
7
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
1.3.3 Paragraaf Financiering Treasury Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden van en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Het belangrijkste uitgangspunt van de treasuryfunctie is het beheersen van risico’s. Het aangaan en verstrekking van geldleningen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s. Het totaal van de reserves en voorzieningen zorgt voor een financieringsoverschot. Dat wordt slechts ten deel gebruikt als intern financieringsmiddel. Die interne financiering is nodig omdat de deelnemende gemeenten er gemiddeld 4 weken over doen om de facturen te betalen en omdat facturering van projecten veelal dient te geschieden op basis van voorfinanciering. De bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen in paragraaf 1.4.1. Programmaverantwoording 2020. Renterisiconorm Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dat wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven.
De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening, zij het dat een minimum geldt van € 2,5 miljoen. Over dat minimumbedrag mag dus altijd risico gelopen worden. Omdat Grenspark MSN geen langlopende leningen heeft is duidelijk dat het minimum niet wordt overschreden en dus wordt voldaan aan de norm. Kasgeldlimiet Doel van de limiet is de vlottende schuld te beperken. Het wordt berekend door een percentage te nemen van de omvang van de begroting per 1 januari. Het percentage is gesteld op 8,2%. Concreet betekent het voor Grenspark MSN, dat wanneer de vlottende schuld een stand van €35.235 overschrijdt er geconsolideerd moet worden (d.w.z. financieringsmiddelen omzetten van korte naar lange termijn). Er geldt echter een minimumbedrag van €300.000. Grenspark MSN voldoet aan de norm omdat de netto vlottende schulden lager dan het minimum bedrag van € 300.000 zijn.
1.3.4 Paragraaf Bedrijfsvoering Algemeen Grenspark MSN is te typeren als een slagvaardige organisatie met een hoge deskundigheid, ervaring en kwaliteit van dienstverlening. De deelnemers, projectpartners, subsidiegevers en klanten van Grenspark MSN zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening door de combinatie van de grensoverschrijdende kennis, snelle advisering en het grensoverschrijdend faciliteren. Het Grenspark MSN heeft een formatie van 1,88 fte verdeeld over twee personen. Boekhouding en secretariaatsvoering worden op basis van een gesloten overeenkomst uitgevoerd door een medewerkster van de Stichting Ons WCL en op uurbasis afgerekend. De medewerkers van het secretariaat voeren het werkproces uit. Zij hebben een Nederlandse universitaire opleiding (stand 31.12.2020). In verband met de risico´s als mogelijke afname van werkzaamheden als gevolg van de uittreding van een gemeente en/of stoppen subsidieringen, 8
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
wordt de omvang van de formatie beperkt gehouden. Eventuele toename van werkzaamheden door succesvolle acquisitie van projecten worden opgevangen door inhuur externe adviseurs en/of de tijdelijke en beperkte uitbreiding van de formatie. Vooralsnog wordt in de begroting geen rekening gehouden met boventallige medewerkers of tijdelijke uitbreiding van de formatie. De huidige formatie van twee personen zijn van het mannelijke geslacht (100%). De loonadministratie, het opstellen van de jaarrekening en de controle van de jaarrekening wordt in opdracht van het Grenspark MSN door externe adviseurs uitgevoerd. Conform besluit van het algemeen bestuur volgen de arbeidsvoorwaarden en CAO van het Grenspark MSN de Regeling Arbeidsvoorwaarden Gemeente Roermond (RAGR). Functioneren Er wordt gemiddeld tweewekelijks werkoverleg gevoerd met de medewerkers. Ieder twee jaar vindt een combinatie van een functionering- en beoordelingsgesprek plaats, daarbij wordt tevens de opleidingsbehoefte besproken. Automatisering Op het kantoor worden de gebruikelijke Officeapplicaties gebruikt. Elke personeelslid gebruikt een pc of laptop die is aangesloten op een server. De computers worden gemiddeld elke vier jaar vervangen. Voor het beheer van de internetsite en de opgenomen databestanden wordt een beheerscontract met externe adviseurs gesloten.
Huisvesting Het kantoor van het Grenspark MSN was geheel 2020 gehuisvest in het bedrijfsverzamelgebouw Office Nero Hotel op de Kapellerpoort 1 in Roermond. Op basis van de met de Stichting Ons WCL gesloten overeenkomst hebben beide organisaties een gezamenlijke server en kopieerapparaat aangeschaft. De aankoop en de lopende kosten worden, gebaseerd op de overeenkomst, door beide organisaties voor de helft gedragen. 1.3.5 Paragraaf verbonden partijen Grenspark MSN is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de deelnemende Nederlandse gemeenten in Limburg en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Grenspark MSN heeft geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid in een bestuur. Wel is Grenspark MSN lid van organisaties als de Europese koepelorganisatie van natuur- en nationale parken in Europa (EUROPARC), waarvoor contributie verschuldigd is. Aan de jaarvergaderingen van de organisatie wordt regelmatig deelgenomen. Grenspark MSN is onbezoldigd lid van het overlegorgaan en werkgroepen van het NP De Meinweg.
9
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
1.4 Programmaverantwoording 2020 1.4.1 Programmaverantwoording 2020 Programmaverantwoording 2020 (bedragen in €) Programma grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieueducatie en voorlichting.
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Taakveld
Jaarrekening 2020 Begroting 2020
Afwijking begroting realisatie
Jaarrekening 2019
Lasten 1 INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld Toerisme 2 INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald Toerisme 3 INTERREG V A project natuur- en bosbrandpreventie Toerisme 4 Boek Natuur voor Elkaar MSN Toerisme 5 Aankoop wandelkaart en wandelboeken Toerisme 6 Overige projectuitgaven (o.a. eigen aandeel INTERREG V-A) Toerisme Totaal lasten
39.226 301.887 12 578 341.703
5.000 2.500 190.000 1.000 198.500
-5.000 36.726 111.887 12 -422 143.203
3.787 415.974 104.620 1.320 637 526.338
Baten 1 INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld 2 INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald 3 INTERREG V-A Natuur- en bosbrandpreventie 4 INTERREG P2P Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterpaden 5 Opbrengsten wandelkaart en wandelboek 6 Overige projectinkomsten Totaal baten
10.364 366.887 1.640 378.891
255.000 1.000 256.000
10.364 111.887 640 122.891
465.974 124.620 1.270 591.864
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN
37.188
57.500
-20.312
65.526
Programma resultaat
37.188
57.500
-20.312
65.526
Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme
Overhead
SALDO VAN BATEN EN LASTEN Lasten 1 Personeelskosten 2 Huisvestingskosten 3 Inhuur financiële- en secretariaatsadministratie 4 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 5 Bedrijfsmiddelen (kantoor + afschrijving) 6 Bedrijfsvoering (accountant, telefoon, verzekeringen) 7 Lasten bankrekening 8 Afschrijvingen Totaal lasten
Taakveld
Jaarrekening 2020 Begroting 2020
Afwijking begroting realisatie
Jaarrekening 2019
Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme
214.134 9.144 5.004 10.450 1.724 13.439 325 1.276 255.496
192.000 7.500 9.000 5.000 2.000 15.000 300 400 231.200
22.134 1.644 -3.996 5.450 -276 -1.561 25 876 23.420
188.124 9.974 7.437 9.276 1.090 18.033 362 1.276 235.572
Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme
27.500 1.274 3.747 5.257 2.386 2.888 4.338 7.610 55.000 55.000 2.715 -
27.500 1.274 3.747 5.257 2.386 2.888 4.338 7.610 55.000 55.000 8.700 -
-5.985 -
27.500 1.274 3.747 5.257 2.386 2.888 4.338 7.610 55.000 55.000 5.122 -
Totaal baten
167.715
173.700
-5.985
170.122
Resultaat overhead
-87.781
-57.500
-29.405
-65.450
Eindresultaat
-50.593
-
-49.717
76
Baten 1 Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 2 Gemeente Beesel 3 Gemeente Echt-Susteren 4 Gemeente Leudal 5 Gemeente Maasgouw 6 Gemeente Roerdalen 7 Gemeente Roermond 8 Gemeente Venlo 9 Subsidie NRW 10 Subsidie Provincie Limburg 11 Overige inkomsten 12 Rente bankrekeningen
10
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Het programma 2020 van Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond is onderverdeeld in een inhoudelijk projectprogramma en overhead, alsmede een gekoppeld taakveld toerisme conform art. 24 lid 3 BBV. Het opgenomen taakveld toerisme is vanaf 2017 wettelijk voorgeschreven. Als toelichting bij de programmaverantwoording is een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld opgenomen. Gezien de geringe omvang van de organisatie zijn de jaarlijkse bijdragen en kosten aan 1 taakveld toegerekend. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit een bedrag van € 2.715 aan diverse ontvangsten. Volgens artikel 19c en 28c van het BBV zijn de geraamde en werkelijke incidentele baten en lasten per programma over 2020 nihil. 1.4.2 Toelichting op baten en lasten 2020 Voor een toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie over 2020 verwijzen we naar de toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 in de jaarrekening.
11
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
2. Bijlagen 2.1 Jaarrekening 2020
12
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Jaarrekening 2020 Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Inhoudsopgave
Balans per 31 december 2020 .................................................................................................. 5 Staat van baten en lasten 2020 ................................................................................................ 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .................................................................. 8 Toelichting op de balans per 31 december 2020 ....................................................................... 9 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 .............................................................13 Resultaatbestemming 2020 ....................................................................................................17 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................................19
2
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Aan het algemeen bestuur van het Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Kapellerpoort 1 6041 HZ Roermond Roermond, 18 maart 2021
Geacht algemeen bestuur, Conform de statuten heeft het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (MSN) de jaarrekening 2020 opgemaakt. De jaarrekening is gecontroleerd door KSG accountants & belastingadviseurs en is namens het dagelijks bestuur ondertekend. Bij deze brengen wij u de jaarrekening 2020 uit.
ALGEMEEN Het Grenspark MSN is opgericht d.d. 1 juni 2002. Doelstelling Het Grenspark (MSN) is in 2002 opgericht om de grensoverschrijdende samenwerking in het Grenspark en tussen Nederlandse en Duitse partners te bevorderen. De doelstelling is vooral gericht op de ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieueducatie en voorlichting in het grensgebied. Het doel is te komen tot een Grenspark met een eigen identiteit die gebaseerd is op de verscheidenheid van natuur en landschap en het karakter van de mensen die hier wonen en werken en dat voor bezoekers van buiten de regio een belangrijke attractie vormt. Taken Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Het Grenspark MSN voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese, nationale en regionale. Het Grenspark werkt daarbij nauw samen met de deelnemers en overige partners. Het Grenspark levert een grensoverschrijdende bijdrage aan de regionale ontwikkelingen en de bekendheid van de grensregio vanuit toeristisch-recreatief oogpunt.
3
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
JAARREKENING 2020
4
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Balans per 31 december 2020 ACTIVA 31-12-2020 €
31-12-2019 €
€
€
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa
3.323
4.599
735
735
Financiële vaste activa Waarborgsommen
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies Overige vorderingen
Liquide middelen
139 0 17.812
0 882 7.753 17.951
8.635
138.941
117.995
160.950
191.964
5
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
PASSIVA 31-12-2020 € Exploitatiereserve Bestemmingsreserve
31-12-2019 €
(5.541) 3.000
€
€
8.917 39.135 (2.541)
48.052
KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en premies Overige schulden
1.597 1.505 160.389
10.283 788 132.841 163.491
160.950
143.912
191.964
6
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Staat van baten en lasten 2020 Gerealiseerd 2020
Begroting 2020
Gerealiseerd 2019
€
€
€
55.000 110.000 378.891 2.715 0 546.606
55.000 110.000 256.000 8.700 0 429.700
55.000 110.000 591.864 5.122 0 761.986
Projectkosten*
341.703
198.500
526.338
Overheadkosten: Personeelskosten ** Afschrijvingen Bureau- en administratiekosten Incidentele lasten Totale lasten
214.134 1.276 40.086 0 597.199
192.000 400 38.800 0 429.700
188.124 1.276 46.172 0 761.910
Exploitatieresultaat
(50.593)
0
76
Baten Bijdrage deelnemers Subsidies Projectbijdragen* Diverse ontvangsten Incidentele baten Totale baten
Lasten
Toelichting Staat van baten en lasten * Projectkosten/projectbijdragen In verband met de financiële eindafwikkeling van het INTERREG V-A project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald en de verlenging van de projectduur van het INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie tot 31 januari 2021 is het resultaat projecten minder dan gepland. ** Personeelskosten De personeelskosten zijn hoger dan gepland door de hogere inschaling van de plv. secretaris t.o.v. de voormalige projectmedewerkster.
7
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, conform artikel 63 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Waarderingsgrondslagen voor de balans
Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen bijdragen, subsidies en overige baten en de reguliere en projectkosten welke aan het verslagjaar kunnen worden toegerekend. Afschrijvingen De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur.
8
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Toelichting op de balans per 31 december 2020 Vaste activa
2020 €
2019 €
3.323
4.599
Materiële vaste activa Inventaris
Inventaris Boekwaarde per 1 januari Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijving
Mutaties Investeringen Afschrijvingen
6.380 (1.781) 4.599
0 (1.276) (1.276)
Boekwaarde per 31 december Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijving
6.380 (3.075) 3.323
Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.
Financiële vaste activa Overige vorderingen Waarborgsom huur pand
2020 € 735
2019 € 735
2020 €
2019 €
139
0
Vlottende activa
Debiteuren Handelsdebiteuren
9
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
2020 €
2019 €
Belastingen en premies
Overige premies
0 0
882 882
Provincie Limburg, nog te ontvangen bijdrage vanaf 2019
11.000
5.500
Te factureren inzake INTERREG V A Natuur- en Bosbrandpreventie Vooruitbetaalde kosten
4.475 2.337 17.812
0 2.253 7.753
891 122.507 15.479 64 0 138.941
891 38.131 129.422 64 9.487 177.995
Overige vorderingen
Liquide middelen Kas ING bank Sparkasse ING Bank spaarrekening Gelden onderweg
10
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
2020 €
2019 €
Exploitatie reserve Stand per 1 januari Exploitatieresultaat boekjaar Uit bestemmingsreserve algemene projecten
8.917 (50.593) 36.135
8.841 0 0
(5.541)
8.917
Bestemmingsreserves Deze reserves zijn gevormd, conform bestuursbesluit, ten behoeve van het realiseren van de projecten en toekomstige verplichtingen uit hoofde van de herdruk van wandelboeken en -kaarten. Bestemmingsreserve algemene projecten Stand per 1 januari Onttrekking
36.315 (36.315)
36.135 0
0
36.135
Stand per 1 januari Bestemming resultaat boekjaar
3.000 0
3.000 0
Stand per 31 december
3.000
3.000
1.597
10.283
0 1.505
0 788
1.505
788
Stand per 31 december Bestemmingsreserve herdruk wandelboeken en -kaarten
Kortlopende schulden Crediteuren Handelscrediteuren
Belastingen en premies Loonheffing Omzetbelasting
11
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
2020 €
2019 €
122.375 0 31.650 6.218 146
0 6.579 126.262 0 0
160.389
132.841
Overige schulden* Reservering subsidie provincie Limburg – regie Natuur- en Bosbrandbeheersing Reservering INTERREG V A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald Reservering INTERREG V A Natuur- en Bosbrandpreventie Jaarrekening, administratie en begeleiding Overige schulden
* Toelichting overige schulden De reservering voor het project “provincie Limburg – regie Natuur- en Bosbrandbeheersing” betreft een subsidievoorschot voor de gehele looptijd van het project (tot 1 april 2022) en de reservering van het “INTERREG V A project Natuur- en Bosbrandpreventie” betreft eigen middelen van de projectpartners ter cofinanciering het project.
12
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Baten Bijdrage deelnemers Subsidies Projectbijdragen Diverse ontvangsten
Bijdrage deelnemers Bijdrage Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette Bijdrage Gemeente Beesel Bijdrage Gemeente Echt-Susteren Bijdrage Gemeente Leudal Bijdrage Gemeente Maasgouw Bijdrage Gemeente Roerdalen Bijdrage Gemeente Roermond Bijdrage Gemeente Venlo
Subsidies Subsidie Provincie Limburg Subsidie MULNV Land Nordrhein-Westfalen
Gerealiseerd 2020 €
Begroting 2020 €
Gerealiseerd 2019 €
55.000 110.000 378.891 2.715
55.000 110.000 255.000 9.700
55.000 110.000 591.864 5.122
546.606
429.700
761.986
27.500 1.274 3.747 5.257 2.386 2.888 4.338 7.610
27.500 1.274 3.747 5.257 2.386 2.888 4.338 7.610
27.500 1.274 3.747 5.257 2.386 2.888 4.338 7.610
55.000
55.000
55.000
55.000 55.000
55.000 55.000
55.000 55.000
110.000
110.000
110.000
13
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Projectbijdragen INTERREG V A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald* INTERREG V A Natuur- en Bosbrandpreventie Opbrengst wandelkaart en wandelboek
Diverse ontvangsten Inkomsten vertalingen Diverse ontvangsten
Projectkosten INTERREG V A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald* INTERREG V A Natuur- en Bosbrandpreventie Kosten Water.Wandel.Wereld Boek Natuur voor Elkaar Aankoop wandelkaart en wandelboeken
Gerealiseerd 2020 €
Begroting 2020 €
Gerealiseerd 2019 €
10.364 366.887 1.640
0 255.000 1.000
465.974 124.620 1.270
378.891
256.000
591.684
0 2.715
0 8.700
5.122 0
2.715
8.700
5.122
39.226 301.887 0 12 578
2.500 190.000 5.000 0 1.000
415.974 104.620 3.787 1.320 637
341.703
198.500
526.338
* Toelichting projectbijdragen en -kosten INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie * Projectkosten/projectbijdragen In verband met de financiële eindafwikkeling van het INTERREG V-A project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald en de daaraan verbonden restitutie van eigen middelen aan de projectpartners is het resultaat van het project in 2020 geringer dan gepland en negatief.
14
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Personeelskosten* Salarissen Jubileumuitkering Sociale premies Overige personeelskosten Personeelskosten
Gerealiseerd 2020 €
Begroting 2020 €
Gerealiseerd 2019 €
150.237 3.370 49.579 10.948 0 214.134
0 0 0 0 192.000 192.000
136.215 0 42.305 9.869 0 188.124
Personeelsleden Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar bedraagt: 1,8 (2019: 1,8).
Afschrijvingen Inventaris
Bureau- en administratiekosten Huur kantoor en facilitering kantoor Inhuur financiële- en secretariaatsadministratie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Rente en kosten bankrekeningen Kosten kantoor, technische kantoormiddelen en benodigdheden Kosten controle accountant Contributies Vertalingen, telefoon, representatie, verzekeringen Algemene kosten
Gerealiseerd 2020 €
Begroting 2020 €
Gerealiseerd 2019 €
1.276
400
1.276
9.144 5.004 10.450 325
7.500 9.000 5.000 300
9.974 7.437 9.276 362
1.724 11.521 970 948 0 40.086
2.000 15.000 0 0 0 38.800
1.090 14.249 811 2.627 346 46.172
15
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Het Algemeen Bestuur van Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette wordt per 31 december 2020 gevormd door:
Naam
Functie bij deelnemer
Functie BezolOpenbaar Lichaam diging Grenspark MSN
Dhr. A. Budde
Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette
Voorzitter AB / DB
0
Mw. E. Cuijpers
Wethouder gemeente Roerdalen
Bestuurslid
0
Mw. M. Dittrich
Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette
Bestuurslid
0
Dhr. F.-J. Draack
Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette
Bestuurslid
0
Mw. E. Enk
Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette
Bestuurslid
0
Dhr. R. Evers
Wethouder gemeente Roermond
Bestuurslid
0
Mw. D. Heesakkers
Wethouder gemeente Beesel
Bestuurslid
0
Dhr. P. Heks
Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette
Bestuurslid
0
Dhr. J. Lalieu
Wethouder gemeente Maasgouw
Bestuurslid
0
Dhr. R. Lind Mw. M. PolluxLinssen Dhr. P. Pustjens
Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette
Bestuurslid
0
Wethouder gemeente Venlo
Bestuurslid
0
Wethouder gemeente Echt-Susteren
Bestuurslid
0
Dhr. dr. F. Schmitz
Bestuurslid Naturpark Schwalm-Nette
Bestuurslid
0
Dhr. A. Walraven
Wethouder gemeente Leudal
Plv. voorzitter AB / DB
0
Ondertekening jaarrekening Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 18 maart 2021 Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
A. Budde voorzitter
L.A.F. Reyrink secretaris
16
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Resultaatbestemming 2020 Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten
€ (50.593)
Werkelijke toevoegingen (+) en onttrekkingen (-/-) aan de exploitatiereserves
Exploitatie reserve Onttrekking aan de exploitatie reserve 2020 Gerealiseerd resultaat na bestemming
(50.593) 0
17
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
OVERIGE GEGEVENS
18
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
BIJLAGE 4
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Tel. + 31 475 386 480
Kapellerpoort 1
info@grenspark-msn.nl
NL-6041 HZ Roermond
MwSt. / BTW NL8108.88.270.B01
www.grenspark-msn.de
www.naturpark-msn.nl
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Agenda 39e vergadering algemeen bestuur Openbaar Lichaam DuitsNederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette 25 juni 2021
39.1
Opening
39.2
Verslag van de 38e vergadering d.d. 10.12.2020
39.3
Mededelingen 39.3.1
Overzicht relevante correspondentie
39.3.2
Lijst van bestuursleden
39.3.3
Overige mededelingen
39.4
Verslag van werkzaamheden 2020
39.5
Jaarverslag 2020
39.6
Dechargeren van het dagelijks bestuur
39.7
Kiezen Nederlandse plv. voorzitter AB en DB
39.8
Begroting 2022
39.9
Stand van zaken uitvoering projecten en projectacquisitie
39.10
Eervol ontslag secretaris
39.11
Benoeming nieuwe secretaris
39.12
Overige