1327883 Bestuursverslag en jaarrekening 2024 STEV bijlage 1 Bestuursverslag 2024 STEV incl jaarrekening en controleverklaring

Om een beter inzicht te krijgen in de invulling van het nieuwkomersonderwijs, zijn we in 2024 gestart met een onderzoek. Dit onderzoek brengt in kaart hoe het nieuwkomersonderwijs op de vijf locaties is georganiseerd, welke overeenkomsten en verschillen er zijn, en welke specifieke behoeften de scholen en nieuwkomersleerkrachten ervaren. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is de gedeelde wens om meer kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen. Scholen en nieuwkomersleerkrachten willen intensiever met elkaar samenwerken om het nieuwkomersonderwijs verder te versterken. In 2025 zetten we deze samenwerking voort door de ondersteuning en verbinding tussen de nieuwkomersvoorzieningen te versterken. Ons doel blijft om samen te werken aan kwalitatief goed, passend en toereikend onderwijs voor nieuwkomers.

Jaarverslag STEV 2024

26

Internationalisering In 2024 hebben we ons georiënteerd op internationalisering en samenwerkingen. Sommige scholen werken met IPC, waar internationalisering in het curriculum zit. Om internationalisering een betere plek in ons onderwijs te geven, zijn er een aantal initiatieven genomen. Er is onderzocht hoe ons STEVig programma meer verdiept kon worden aan de hand van de opgedane inzichten rondom 'internationalisering'. Dit heeft ertoe geleid dat we in ons beleid niet langer spreken van 'duurzaam burgerschap' maar van 'wereldburgerschap'. Elementen van internationalisering zijn toegevoegd aan ons STEVig-programma. Scholen kunnen daar, in afstemming op hun leerling populatie, zelf elementen aan toevoegen. In het verlengde hiervan participeert STEV ook in de ‘kenniskring’ georganiseerd door AnnoNu gericht op de start van een IGBO-school (Internationaal Georiënteerd Basis Onderwijs) in Amersfoort. Het doel is om tot kennisdeling te komen vanuit deze IGBO-school dat het ‘Amersfoorts model’ is gaan heten. Eerder al zijn er bijeenkomsten geweest over internationalisering en wereldburgerschap waar leerkrachten en schoolleiders bij konden aansluiten. Dit is voortgezet en krijgt verder vorm in 2025. Onderzoek In een eerdere fase is een professioneel kader voor leerteams opgesteld.

Dit kader biedt een theoretische basis voor het werken in leerteams en beschrijft wat wij binnen STEV verstaan onder een professioneel leerteam. Op basis hiervan is een kwaliteitskaart opgesteld: Werken in leerteams. Deze kaart is praktisch en concreet van aard en dient als leidraad voor schoolteams en leerkrachten om op effectieve wijze aan de slag te gaan binnen leerteams. Het biedt tools en richtlijnen voor de dagelijkse praktijk en sluit aan bij de behoeften van de scholen. In 2024 is deze kwaliteitskaart besproken met alle schoolleiders en daar is input op geleverd. Begin 2025 wordt de kwaliteitskaart voor vaststelling aangeboden. Om het werken met leerteams goed te implementeren, bieden we bovenschoolse ondersteuning als daar op schoolniveau vraag naar is. In 2025 richten we ons erop leerteams binnen STEV verder te versterken en meer zichtbaar en merkbaar te maken. Inspectie In 2024 zijn er geen onderzoeken uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Wel vond, zoals ieder jaar, een overleg plaats tussen STEV en de contactinspecteur. Tijdens dit gesprek is de strategie van STEV besproken, samen met de voortgang van onze plannen, doelen en ontwikkelingen. Daarnaast is ingezoomd op ons zicht op de scholen en de interventies die wij hebben ingezet op basis van onze eigen gestelde normen en ambities.

Indien nodig kan de inspectie, op eigen initiatief of in overleg met het bestuur, een steekproef of kwaliteitsonderzoek uitvoeren op een school of bestuursniveau. In 2024 waren er echter geen signalen die aanleiding gaven tot een dergelijk onderzoek. Visitatie Er heeft geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden in 2024.

Jaarverslag STEV 2024

27

Passend onderwijs Alle STEV-scholen werken actief aan het realiseren van passend onderwijs, waarbij steeds meer leerlingen binnen het reguliere onderwijs kunnen blijven en inclusief onderwijs wordt bevorderd. Door verbeteringen in klassenmanagement en een verbreding van het onderwijsaanbod slagen de scholen er steeds beter in om leerlingen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften een passend aanbod te bieden. Tegelijkertijd vormt het lerarentekort een uitdaging, omdat dit de verdere versterking van didactische vaardigheden en de uitbreiding van passend onderwijs bemoeilijkt. Ook in 2025 blijft het een speerpunt om leerlingen met verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zo goed mogelijk te ondersteunen. Scholen werken hierin nauw samen met hun samenwerkingsverband (SWV) en onderzoeken regionaal hoe zij nog beter kunnen inspelen op speciale onderwijsbehoeften. Deze samenwerking sluit aan bij de doorlopende ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden. STEV is vanwege de door de minister vastgestelde gebiedsindeling aangesloten bij drie samenwerkingsverbanden: SWV de Eem (2602) , SWV Rijn en Gelderse Vallei (2510) , en SWV Zeeluwe (2509) . SWV de Eem In 2024 heeft het schoolbestuur extra ondersteuningsmiddelen ontvangen via SWV De Eem.

De vooraf gestelde doelstellingen richtte zich op de versterking van de interne zorgstructuur binnen de scholen, met als speerpunten: uitbreiding van de inzet van kwaliteitscoördinatoren (KC’ers) avnuit preventief oogpunt, gerichte ondersteuning door onderwijsassistenten en professionalisering van personeel. De middelen zijn volledig verdeeld onder de scholen en ingezet op maat, afgestemd op de lokale ondersteuningsbehoefte. Door de inzet van KC’ers en onderwijsassistenten is er duurzaam gewerkt aan het verbeteren van begeleiding op niveau 4. Leerkrachten kregen meer ruimte voor instructie en observatie, wat direct ten goede kwam aan leerlingen met intensieve ondersteuningsbehoeften. Deze ontwikkelstap heeft bijgedragen aan een inclusiever onderwijsaanbod. In het kader van de eenmalige decemberuitkering is een bestemmingsreserve gevormd, zodat deze middelen in 2025 strategisch kunnen worden ingezet ter ondersteuning van het nieuwe bestuursarrangement en het versterken van een dekkend en thuisnabij ondersteuningsnetwerk. Binnen de regio is geïnvesteerd in samenwerking tussen scholen, KC’ers en zorgpartners. In Soesterberg zijn bestaande voorzieningen zoals De Verrekijker en De Gloeilamp verder uitgebouwd, mede dankzij integrale overleggen tussen onderwijs en zorg. Dit heeft het ondersteuningsaanbod in de regio beter dekkend en toegankelijker gemaakt.

Evaluatie van de inzet vond plaats via vaste overlegmomenten met schoolleiders en KC’ers, en op basis van de schoolportretten (‘School in beeld’). Deze zijn driemaal per jaar als evaluatie-instrument gebruikt, waarmee de resultaten concreet besproken en verbeteringen doorgevoerd konden worden. In het kader van de SchoolOndersteuningsProfielen (SOP) zijn gesprekken gevoerd. Deze hebben geleid tot een heldere beschrijving van de zorgstructuur (niveau 1 t/m 4) en het versterken van een integrale benadering binnen de scholen.

Jaarverslag STEV 2024

28

Kortom, met deze extra middelen heeft het bestuur samen met de scholen doelgericht gewerkt aan versterking van zorgstructuren, professionelere ondersteuning, en een meer dekkend, inclusief aanbod in de regio. SWV Rijn en Gelderse Vallei In 2024 hebben de scholen binnen het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei gericht gewerkt aan het versterken van de basisondersteuning. De inzet van extra middelen richtte zich voornamelijk op het verbeteren van differentiatie in de klas, het bieden van gerichte ondersteuning op taal, rekenen en lezen, en het coachen van leerkrachten in hun onderwijsvaardigheden. Daarbij was er bijzondere aandacht voor NT2- en VVE-leerlingen. Scholen zetten kwaliteitscoördinatoren en onderwijsondersteuners flexibel in, zodat leerkrachten meer ruimte kregen voor maatwerk en gerichte begeleiding van leerlingen. Deze aanpak leidde aantoonbaar tot betere leerresultaten, verhoogde differentiatie en versterking van pedagogisch-didactische vaardigheden binnen de teams. Alle betrokken scholen reflecteerden positief op het proces. De samenwerking tussen KC’ers, leerkrachten en ondersteuningsteams heeft bewezen effectief te zijn, met duidelijke opbrengsten op zowel leerling- als teamniveau. De ingezette aanpak leidde niet alleen tot sterke onderwijsresultaten, maar ook tot meer inclusiviteit en duurzame onderwijsontwikkeling.

Voor de toekomst blijft het van belang om te blijven investeren in onderwijsondersteuning en professionalisering, afgestemd op de specifieke behoeften van leerlingen en scholen. De opgedane ervaringen en inzichten bieden een stevige basis om de ingezette ontwikkeling richting passend onderwijs ook in de komende jaren voort te zetten. SWV Zeeluwe In 2024 heeft één school van STEV binnen het Samenwerkingsverband (SWV) Zeeluwe, de ontvangen ondersteuningsmiddelen gericht ingezet ter versterking van passend onderwijs. De belangrijkste doelen hierbij waren: het bieden van passende ondersteuning aan alle leerlingen, het versterken van de professionaliteit van het team, het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en het samenwerken met externe partijen in de jeugdhulp. Concrete inzet vond plaats op verschillende niveaus. Onderwijsondersteuners en de kwaliteitscoördinator (KC’er) boden individuele of groepsgewijze begeleiding aan leerlingen met cognitieve of gedragsmatige ondersteuningsbehoeften. Er werd hierbij actief ingezet op de preventie van thuiszitten en het ontwikkelen van individuele handelingsplannen (OPP’s). Door deze aanpak volgden alle leerlingen in 2024 onderwijs op locatie, zonder thuiszitters.

Voor NT2-leerlingen en leerlingen met een (vermoedelijk) hoge begaafdheid zijn specifieke programma’s uitgevoerd, lessen met focus op hogere denkvaardigheden en individuele ondersteuning. Ook bij VVE-leerlingen was sprake van gerichte begeleiding binnen de reguliere setting. De samenwerking met ouders en het sociaal team is versterkt via o.a. trainingen en ouder-kindgesprekken, evenals structureel overleg bij complexe ondersteuningsvragen. Binnen de school is gewerkt aan het vergroten van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team voor de zorgstructuur. De KC’er kreeg hierin steeds meer een adviserende en regisserende rol. De ingezette aanpak heeft geleid tot stabiele ontwikkellijnen, minder verwijzingen en een sterk netwerk rondom ieder kind. Proactieve samenwerking met

Jaarverslag STEV 2024

29

jeugdhulp had, in veel situaties, als resultaat dat leerlingen passende ondersteuning konden ontvangen binnen de schoolomgeving. Voor enkele leerlingen blijft aanvullende zorg noodzakelijk. Tot slot is er in 2024 structureel geïnvesteerd in de lerende cultuur binnen het team. Door regelmatige afstemming tussen leerkrachten, KC’er en externen wordt vroegtijdig gesignaleerd waar extra ondersteuning nodig is, en wordt deze snel georganiseerd. De opgedane ervaringen geven richting voor het vervolg: blijvend investeren in samenwerking, differentiatie en ondersteuning op maat, zodat iedere leerling een passende plek in het onderwijs behoudt. Sociale veiligheid Sinds 2019 beschikt STEV over een beleid sociale veiligheid. Daarin is zowel aandacht voor de sociale veiligheid van leerlingen als van het personeel. In samenwerking met schoolleiders en kwaliteitscoördinatoren hebben de beleidsadviseurs van STEV het beleid opgesteld. Jaarlijks wordt tegen het licht gehouden of het beleid nog voldoet. Op schoolniveau vullen schoolleiders het Digitale Veiligheidsplan in en evalueren dit jaarlijks. Hieruit komen mogelijk ook punten die in het STEV-beleid sociale veiligheid moeten worden aangevuld. Alle scholen van STEV nemen jaarlijks de Sociale Veiligheidsmonitor af. Tevens is op elke school een interne pestcoördinator en contactpersoon aangesteld.

De veiligheidsmetingen op de STEV-scholen bieden inzicht in hoe leerlingen hun sociale veiligheid, welbevinden en schoolbeleving ervaren. Over het algemeen scoren de scholen op deze onderdelen voldoende, maar er zijn aandachtspunten waar actief op ingezet wordt. -

-

-

-

-

Welbevinden en sociale veiligheid: De meeste scholen rapporteren een positief beeld van sociale veiligheid, waarbij leerlingen vaak aangeven zich veilig te voelen en respectvol met elkaar om te gaan. Bij enkele scholen zijn er echter opvallende groepen waar het gevoel van veiligheid of welbevinden lager is dan het landelijk gemiddelde. Dit komt soms door wisselingen in leerkrachten, groepsdynamiek, of externe factoren zoals thuissituaties. Actiepunten bij zorgsignalen: Meerdere scholen ondernemen acties bij signalen van lage sociale veiligheid, zoals inzet van programma’s zoals Kwink. Ook worden specifieke thema’s als pesten en groepsdynamiek besproken in klassen en met ouders. Extra monitoring en individuele ondersteuning worden ingezet bij leerlingen waar dit nodig is. Focus op protocol en preventie: Scholen benoemen het belang van protocollen, zoals antipestbeleid, en de zichtbaarheid van vertrouwenspersonen. Initiatieven zoals de ‘Gouden weken’ na vakanties en collectieve afspraken over normen en waarden zijn belangrijke preventieve maatregelen. Kwetsbare groepen: Onder meer Oekraïense leerlingen, leerlingen met complexe thuissituaties en zij-instromers worden nauwlettend gevolgd om hun sociaal-emotionele behoeften te waarborgen.

Verschillen tussen groepen: In enkele scholen scoren bovenbouwgroepen (met name groep 7 en 8) opvallend lager op thema’s als welbevinden en groepsveiligheid, vaak veroorzaakt door specifieke groepsdynamiek of gedragsproblemen.

Jaarverslag STEV 2024

30

De veiligheidsmetingen benadrukken de doorgaande inspanningen van scholen om een veilige leeromgeving te bieden waarin leerlingen zich prettig en gewaardeerd voelen. De uitkomsten worden besproken in teams en met ouders, en vormen een belangrijke basis voor verdere acties in 2024-2025. Scholen blijven gericht werken aan een positieve schoolomgeving waarin iedere leerling zich veilig en gezien voelt.

2.2 Personeel & professionalisering Strategisch HR beleid In 2024 is het strategisch HR-beleid 2024-2028 vastgesteld. De visie van het strategisch HR-beleid vloeit voort uit het strategisch beleid van STEV zoals verwoord in het ambitieboek 2024-2028. Tijdens pizzasessies is input opgehaald bij afvaardigingen van diverse geledingen zoals schoolleiders, scholen en GMR. Samen is gekeken naar de belangrijkste HR thema’s en gewenste activiteiten. Dit heeft geleidt tot het vaststellen van een HR agenda met duidelijke bouwstenen die richting geven aan de activiteiten op het gebied van HR voor de periode 2024-2028. Elk kalenderjaar zullen er een aantal activiteiten worden uitgewerkt waarbij het streven is dat alle genoemde activiteiten uiterlijk 2028 zijn gerealiseerd. De drie hoofdthema’s binnen het nieuwe strategisch HR beleid zijn: 1. Het vinden, binden en boeien van personeel 2. Het bevorderen van vitaliteit 3. Kansrijk vakmanschap en kansrijk organiseren

Personeelstekort Het onderwijs kampt al langer met een tekort aan personeel en dit probleem groeit. Het personeelstekort in het onderwijs is een landelijk probleem en ook buiten het onderwijs toont de arbeidsmarkt tekorten. Ook binnen STEV merken we dat (tijdelijke) vacatures moeilijker ingevuld worden. Daarnaast herkennen we, in lijn met het landelijke beeld, de toegenomen mate van ervaren werkdruk. Binnen STEV zien we de uitdaging om, met goed werkgeverschap, te anticiperen op deze thema’s. Een oplossing is niet eenvoudig. We hebben te maken met een politiek en maatschappelijk probleem. Tegelijkertijd zoeken we met elkaar actief naar kansen. Het vinden, binden en boeien van nieuwe én bestaande collega’s heeft dan ook een belangrijke plek binnen ons strategisch HR-beleid. In 2024 heeft STEV het initiatief genomen om een regionale arbeidsmarkt te organiseren. Dit samen met partners uit onze educatieve en pedagogische sector (versterken regionale samenwerking). Daarnaast hebben we gewerkt aan onze online zichtbaarheid en positieve naamsbekendheid. Zo hebben 4 scholen bijvoorbeeld het predicaat ‘Klassenwerkplek 2024’ ontvangen.

Aantrekkelijk werkgeverschap Jaarverslag STEV 2024

31

Bij STEV willen we door middel een binden en boeien HR-beleid, passend bij de schoolontwikkelingen, een aantrekkelijke werkgever zijn voor de professionals die hun loopbaan in het onderwijs willen vormgeven. In 2024 hebben we vanuit dit thema een vergoedingsregeling voor onderwijsassistenten gerealiseerd, is de fietsregeling verruimd en keren we een (tijdelijke) hogere vergoedingsregeling voor woon-werkverkeer uit.

Onboarden Het onboarden van nieuwe medewerkers is een cruciaal proces dat bijdraagt aan hun succes en tevredenheid binnen onze organisatie. Bij STEV erkennen we het belang van een goed gestructureerd onboarding programma om ervoor te zorgen dat nieuwe teamleden zich welkom voelen, snel integreren en effectief kunnen bijdragen aan onze doelstellingen. Dit proces is in 2024 ingericht via Afas. • •

•

Welkomstmail via Insite waarbij nieuwe medewerkers alles zelf digitaal kunnen uploaden. STEV dompelmiddag. We willen nieuwe medewerkers een warm welkom geven en hen helpen om zich snel thuis te voelen in onze organisatie. Dit omvat een kennismaking met andere nieuwe collega’s bij STEV en medewerkers van het stafkantoor waaronder de bestuurder. Het onderzoeken en verder uitwerken van een onboarding programma via e-learning en het nieuwe leerplatform.

Zij-instromers Voor het continueren van de inzet van zij-instromers zijn er in het schooljaar 2024-2025 3 medewerkers boven formatief aangesteld op een werkervaringsplek voor gemiddeld 3 dagen per week. Gedurende de periode van 6 maanden doen zij ervaring op voor de groep. Dit vergroot de kans op een positieve uitkomst van het geschiktheidsonderzoek (voorwaarde om zij-instromer te kunnen worden) waarna zij per 1 februari in dat betreffende schooljaar starten met de opleiding en kunnen instromen in reguliere formatie op de scholen binnen STEV. Gedurende de tweejarige opleiding, geven we zij-instromers, een dag per week de ruimte voor intervisie/coaching/samenwerken met hun duo collega. In het eerste leerjaar wordt deze dag bovenschools bekostigd. In het tweede leerjaar wordt deze dag uit de (flank)subsidie bekostigd. Totaal zijn er in 2024 7 zij-instromers werkzaam op verschillende scholen van STEV waarvoor subsidie is aangevraagd bij DUO. Ook is er voor 1 medewerker subsidie aangevraagd bij DUS-I die de versnelde Flex-opleiding volgt en is er voor 9 onderwijsassistenten subsidie aangevraagd die de deeltijd PABO volgen. Kweekvijver schoolleiders en kwaliteitscoördinatoren We werken actief aan het creëren van een eigen kweekvijver. Door leerkrachten mét ambitie tot schoolleider of kwaliteitscoördinator de mogelijkheid te geven om deze opleiding te volgen, draagt

Jaarverslag STEV 2024

32

STEV daarnaast ook bij aan de maatschappelijke opdracht om het schoolleiderstekort te verkleinen. De middelen voor deze opleiding zijn opgenomen in de begroting onder de post ´professionalisering´. Jaarlijks wordt hiervoor in de begroting € 30.000 gereserveerd.

Ziekteverzuim Het gemiddelde verzuimpercentage binnen STEV lag in 2024 met 6,71% relatief hoog, maar wel lager ten opzichte van het kalenderjaar 2023 (gemiddeld 7,35%) alsook afgezet tegen het landelijk gemiddelde (7,2% in 2023). Een voorzichtige conclusie is dat de verzuimtraining in het kalenderjaar 2024 effect heeft gehad op het voeren van verzuimgesprekken en er in het gesprek met medewerkers ook meer gezocht wordt naar oplossingen buiten het verzuim om, bijvoorbeeld in de vorm van verlof (conform CAO PO). Daarnaast heeft HR regelmatig overleg met schoolleiders wanneer de school medewerkers heeft die > 6 weken ziek zijn en worden er sinds november 2024 elke twee maanden Sociaal Medische Overleggen ingepland met schoolleiders, HR en de bedrijfsarts. Als we de cijfers van 2023 vergelijken met die van 2024, dan zien we een afname in het verzuimpercentage en het aantal verzuimmeldingen. Het huidige beleid gericht op het terugdringen van verzuim blijft gehandhaafd. Er is een bedrag van ruim € 749.437,- uitgegeven aan vervangingskosten. Daarvan is € 341.007,salariskosten en € 408.430,- aan ingehuurd personeel uitgegeven. Daarnaast is een bedrag van € 126.724,- aan ARBO. Denk hierbij aan de kosten voor de bedrijfsarts, tweede spoortrajecten en begeleiding vanuit de providerboog (bedrijfspsycholoog, bedrijfsmaatschappelijke werker en loopbaancoaching).

Verruimen providerboog We hebben een budgetcoach toegevoegd aan de providerboog. Hiermee willen we onze medewerkers ondersteunen in financieel uitdagende tijden. We hopen dat deze maatregel helpt om de financiële druk te verlichten en bijdraagt aan het welzijn van onze medewerkers. PAGO / PMO Een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of Preventief Medisch Onderzoek (PMO) moet volgens artikel 18 van de Arbowet door de werkgever aan werknemer worden aangeboden. Het verschil tussen deze twee is dat een PAGO vooral bedoeld is om werkgerelateerde gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart te brengen terwijl een PMO meer kijkt naar de algehele gezondheid van medewerkers. Dus niet alleen de risico’s binnen het werk maar juist ook naar iemand levensstijl en conditie. We hebben hiervoor budget opgenomen in onze providerboog zodat jaarlijks 25 medewerkers van STEV gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om een PMO aan te vragen bij de Arbo Unie.

Jaarverslag STEV 2024

33

Tabel tijdige aanwezigheid verklaring omtrent het gedrag (VOG) Wij hebben onze accountant niet de opdracht gegeven om de werkzaamheden zoals opgenomen in bijlage IV bij het Onderwijsaccountantsprotocol inzake de tijdige aanwezigheid van de VOG in 2024 uit te voeren. Uit de interne controle is het volgende gebleken: Nieuwe VOG’s in 2024 VOG aanwezig ingangsmoment Nieuwe medewerkers 69 in loondienst Nieuwe personen niet 27 in loondienst met een VOG verplichting

op VOG te laat aanwezig

VOG niet aanwezig

6

N.v.t.

0

N.v.t.

We hebben de volgende maatregelen genomen in verband met te late aanlevering VOG’s: - Via het nieuwe onboardingsproces van nieuwe medewerkers kunnen arbeidsovereenkomsten pas ingaan na de aanwezigheid van een geldige VOG; - 0-regels van korttijdelijke medewerkers worden afgesloten per datum verlopen VOG. Zo voorkomen we dat er een vervanging wordt ingeboekt zonder aanwezige geldige VOG.

Uitkeringen na ontslag In 2024 hebben we aan uitkeringskosten € 40.245,- betaald. Dit betreft een oud medewerker die een aanvullende uitkering op de WW uitkering krijgt. De kosten voor uitgekeerde transitievergoedingen bedroegen in 2024 € 50.117,-. In het afgelopen jaar heeft ons beleid gericht op de beheersing van uitkeringen na ontslag zich geconcentreerd op het waarborgen van een rechtvaardige en efficiënte afhandeling van ontslagprocedures. Hierbij hebben we de volgende maatregelen genomen: 1. Transparante communicatie: We hebben gezorgd voor duidelijke en tijdige communicatie met werknemers over hun rechten en plichten bij ontslag. Dit omvat informatie over de voorwaarden voor het verkrijgen van een WW-uitkering (en eventueel WW+ uitkering) en de stappen die moeten worden genomen om deze aan te vragen. 2. Ondersteuning en begeleiding: We bieden uitgebreide ondersteuning aan werknemers die worden ontslagen, inclusief juridisch advies en hulp bij het vinden van nieuw werk. Dit helpt om de overgang naar werkloosheid zo soepel mogelijk te maken en de duur van de uitkeringen te beperken. 3. Preventieve maatregelen: Waar mogelijk proberen we medewerkers te herplaatsen binnen de organisatie. Hierdoor hebben we het aantal aan te vragen WW-uitkeringen kunnen verminderen. Dit draagt bij aan een lagere belasting van het uitkeringssysteem.

Door deze maatregelen hebben we een effectief beleid gevoerd dat zowel de belangen van de werknemers als die van de organisatie beschermt.

Jaarverslag STEV 2024

34

Aanpak werkdruk Voor het kalenderjaar 2024 bedraagt dit € 289,- per leerling. Scholen zetten deze middelen in om de werkdruk te verlagen. Bij STEV wordt de inzet opgenomen in het werkverdelingsplan. Tegelijkertijd evalueren scholen in dit plan hoe de werkdrukmiddelen in het afgelopen schooljaar zijn ingezet en/of deze inzet heeft geleid tot werkdrukvermindering bij de teamleden. De personeelsgeleding van de MR van de school dient in te stemmen met het plan. Deze middelen zijn apart zichtbaar gemaakt in de formatieplannen. STEV-breed zien we dat de middelen veelal worden ingezet voor aanstelling van vakdocenten, ondersteuning door onderwijsassistenten of het regelmatig uitroosteren van leerkrachten om ze meer ambulante tijd te geven. Incidenteel kiezen scholen ervoor om het volledige werkdrukbudget toe te voegen aan de formatie om een extra groep te kunnen formeren. Soms kiezen scholen voor de aanschaf van tablets of Chromebooks omdat het werken van leerlingen op ICT apparatuur voor hen werkdruk verlagend werkt. De scholen ontvingen in 2024 onderstaande werkdrukbudgetten en hebben dat ook uitgegeven:

De Uitkijck ’t Kruisrak Jan Ligthartschool Griftschool De Dorpsbeuk Plantijn De Lijster De Regenboog De Egelantier De Buut Corlaer Vliegeniers De Startbaan Totaal

Totale budget 2024

Uitgaven 2024

Saldo 2024

36.117

36.059

58

61.542

62.180

-638

69.632

68.430

1.202

57.786

38.679

19.107

54.318

34.933

19.385

33.227

33.849

-622

34.383

34.198

185

27.449

29.963

-2.514

51.430

47.341

4.089

31.783

28.960

2.823

62.986

65.269

-2.282

34.671

45.513

-10.842

40.739 596.064

40.796

-57

566.169

29.895

Banenafspraak De banenafspraak dateert uit 2013 en is een afspraak tussen kabinet en sociale partners om meer werkplekken te creëren voor mensen met een beperking. Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak extra begeleiding nodig of een aangepaste werkplek. Bijvoorbeeld omdat zij een geestelijke of een lichamelijke beperking hebben. Daarom vinden zij lastiger een baan. Bij alle onderwijs ondersteunende vacatures op het stafkantoor of op onze scholen (bijvoorbeeld huismeester, conciërge) wordt getoetst of het een vacature betreft die door iemand ingevuld kan worden met een zogeheten afstand tot de arbeidsmarkt. Indien dit het geval is, worden deze vacatures, naast de reguliere werving tevens uitgezet bij het werkgeverservicepunt van het UWV. Dit heeft in 2024 geleidt tot 1 succesvolle plaatsing. Jaarverslag STEV 2024

35

Professionalisering “Een leven lang leren” staat centraal binnen STEV. Alle medewerkers zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen op hun vakgebied en blijven vanuit hun eigen ambitie voortdurend werken aan hun eigen vaardigheden. Door samen te werken en zich te ontwikkelen binnen professionele leerteams, leren collega’s van en met elkaar. Wij ondersteunen onze professionals bij hun persoonlijke ontwikkeling en het versterken van hun vakmanschap, zodat zij kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd, vitaal blijven en plezier hebben in hun werk. We kien voor een ontwikkelingsgerichte benadering die hen ruimte geeft om verantwoordelijkheid te (leren) nemen voor de ontwikkeling van hun eigen talenten en professie.

STEV kent een eigen STEV-academie. Het scholingsaanbod binnen de STEV-academie is zorgvuldig afgestemd op de behoeften en doelstellingen zoals vastgelegd in de school- en jaarplannen. Jaarlijks wordt er een stichting brede uitvraag gedaan om ervoor te zorgen dat het bovenschoolse scholingsaanbod blijft aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van onze medewerkers en de strategische doelen van onze scholen. In 2025 gaan we gebruik maken van het leerplatform van de Onderwijs Academie. Hierin wordt ons huidige aanbod van de STEV-academie geïntegreerd. De livegang van het nieuwe leerplatform staat begin maart 2025 gepland, in het najaar van 2024 zijn we reeds gestart met het inrichten en vormgeven van het nieuwe leerplatform. De Onderwijs Academie is een digitaal leerplatform waar iedere medewerker toegang toe heeft en biedt een stimulerende leeromgeving. Permanent leren is zo binnen handbereik en daardoor hét middel voor verbreding en verdieping van kennis, expertise en vaardigheden Hoewel de STEV-academie een breed scala aan scholingsmogelijkheden biedt, erkennen we ook het belang van maatwerk op schoolniveau. Hiervoor is een professionaliseringsbudget van € 500 per fte beschikbaar gesteld op schoolniveau.

Dit budget kan worden ingezet voor scholing en training die niet in het standaardaanbod van de STEV-academie is opgenomen, maar wel aansluit bij specifieke behoeften en wensen van het team of de individuele medewerker. Jaarlijks organiseren we een STEV-brede studiedag. Op deze studiedag in november 2024 zijn er, naast een boeiende lezing, diverse workshops gegeven door eigen medewerkers. Dit wordt altijd als enorm positief ervaren. STEV gelooft in de kracht van de onderwijsprofessionals die er met elkaar toe bijdragen dat alle leerlingen van STEV het beste onderwijs krijgen.

Jaarverslag STEV 2024

36

Jaarlijks wordt door alle scholen voor aanvang van het nieuwe schooljaar een professionaliseringsplan opgesteld. Hierin zijn alle professionaliseringsactiviteiten opgenomen die vanuit de school worden ingezet, vanuit de POP of anderszins. Ook is er specifiek voor schoolleiders en schoolopleiders een training coachvaardigheden opgenomen in het aanbod zodat zij nieuwe collega’s op de scholen, collega’s in opleiding en zijinstromers nóg beter kunnen begeleiden.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken Voor STEV vormen de schoolgebouwen en de schoolpleinen het visitekaartje voor huidige en potentiële ouders en leerlingen. STEV erkent de samenhang tussen een schoon, goed onderhouden gebouw en een plezierige werk- en leeromgeving. De gebouwen en de bijbehorende schoolpleinen voldoen aan de veiligheidseisen. In het strategisch beleid van STEV is duurzaamheid een van de hoofdpijlers. STEV werkt voortdurend aan de verdere verduurzaming van haar schoolgebouwen. De standaard is ‘bijna energie neutraal ‘(BENG) en waar mogelijk ‘energieneutraal’ (ENG) Daarom zijn in de afgelopen jaren op bijna alle scholen zonnepanelen geplaatst. Op dit moment wordt gewerkt aan een verduurzamingsproject van OBS De Startbaan in Soesterberg. Het huisvestingsbeleid van STEV is uitgewerkt in een meerjarig huisvestingsplan voor onderhoud en kapitalisatie voor de komende 40 jaar. Zo wordt enerzijds gezorgd voor passende huisvesting voor scholen en anderzijds voor bouwkundig advies ten aanzien van planning en uitvoering van het meerjarig onderhoud. Sinds augustus 2021 werkt STEV met Anculus voor het onderhoud van een groot deel van haar gebouwen. Anculus inspecteert eens in de drie jaar het gebouwenbestand van STEV. Mede op basis van de inspectie wordt er jaarlijks een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld.

In de MJOP’s wordt ook de uitkomsten van de integrale huisvestingsplannen (IHP’s) van de diverse gemeenten meegenomen. Het geplande onderhoud wordt afgestemd op de nog te verwachtte levensduur van het gebouw. Er zijn een 4-tal gebouwen niet in eigendom. Bij een twee van deze gebouwen (Lijster en Uitkijck) wordt gehandeld alsof ze in eigendom zijn, Anculus verzorgd daar het onderhoud. Bij de Plantijn ligt het onderhoud van het gebouw bij de beheerscommissie. Bij de Egelantier is een concept afspraak dat de gemeente het buitenonderhoud doet tegen een jaarlijkse vaste vergoeding. STEV is verantwoordelijk voor het binnen onderhoud. Bij STEV liggen de gemiddelde onderhoudskosten per werkelijke m², de komende 10 jaar op € 35 per jaar (2022: € 37). De daling is tot stand gekomen doordat we een aantal onderhoudsplannen hebben aangepast naar de te verwachtte einddatum van het gebouw. In de komende 15 jaar zullen een aantal gebouwen de 40 jaar grens passeren en daarmee in aanmerking komen voor renovatie. Deze gebouwen zullen bij vernieuwbouw/vervangende nieuwbouw meteen energieneutraal worden gemaakt. Nieuwbouw De Dorpsbeuk in Scherpenzeel bestaat inmiddels 40 jaar en is de laatste school in Scherpenzeel die nog geen nieuwbouw heeft gekregen. Afgelopen jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met

Jaarverslag STEV 2024

37

verstrekken van een voorbereidingskrediet en inmiddels heeft de gemeente ook een nieuwe plek toegewezen. Begin 2025 is het programma van eisen vastgesteld. Toekomstige ontwikkelingen Eind 2024 heeft het college en de gemeenteraad van Bunschoten ingestemd met een uitbreiding van het aantal lokalen van basisschool ’t Kruisrak. Dit betekent dat in 2025 de gesprekken zullen starten t.a.v. de realisatie van deze uitbreiding, verwachting 2027. Gedurende 2024 is er binnen Barneveld hard gewerkt aan het ontwikkelen van een IHP. Het is de verwachting dat dit in de loop van 2025 wordt vastgesteld. Bij vaststelling van dit IHP zullen er voor de Plantijn en de Regenboog plannen worden gemaakt om op termijn nieuwbouw te realiseren.

2.4 Financieel beleid Planning & control cyclus STEV heeft haar planning en control gebaseerd op de Plan-DoControl-Act (PDCA)-cyclus. Dit principe wordt binnen alle onderdelen van de organisatie toegepast. Hierbij vormen plannen de basis voor de uitvoering en de evaluatie van resultaten van de uitvoering input voor bijsturing en bijstelling van plannen. In de financiële cyclus zien we dit terug in de “Planning en Control jaarcyclus” welke omvat: de meerjarenbegroting, de kwartaalrapportages, de jaarrekening, maandelijkse salarisanalyses, het (bestuurs)formatieplan(nen). In de cyclus rapporteert het bestuur aan de raad van toezicht en voert het bestuur voortgangsgesprekken met schooldirecteuren.

Doelen en resultaten De financiële middelen zijn ondersteunend aan de inhoudelijke koers van STEV. STEV heeft voldoende financiële middelen om inhoudelijke ontwikkelingen te ondersteunen.

Opstellen (meerjaren)begroting Vanuit de besturingsfilosofie van STEV komt ook het financiële beleid cyclisch tot stand. Voorafgaand aan de begroting is een financiële-kaderbrief opgesteld en besproken in het schoolleidersoverleg, de GMR en de RvT. Op basis van de kaderbrief hebben de schoolleiders de schoolbegrotingen opgesteld en is de begroting voor het bestuursbureau alsook voor alle bovenschoolse activiteiten begroot. In het bovenschoolse budget zijn activiteiten opgenomen dienend aan de uitvoering van de strategische beleidsthema`s en activiteiten, het strategisch HR beleid en de STEV-academie.

Toekomstige ontwikkelingen De positie van het openbaar onderwijs in de regio blijft kwetsbaar. Dat heeft enerzijds te maken met de verzuiling en anderzijds speelt hierbij ook segregatie een rol. We zetten bij STEV in op het versterken van de marktpositie door het creëren van stabiele scholen waar goed onderwijs wordt gegeven. Dat laat onverlet dat we de ontwikkeling van de leerlingenaantallen nauwgezet blijven volgen. Sinds 2 jaar zijn op twee scholen het leerlingenaantal onder de opheffingsnorm. Dat betekent Jaarverslag STEV 2024

38

dat we in 2025 maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat de bekostiging helemaal wegvalt. Het vergroten van onze positie vraagt om een gezamenlijke aanpak, waarbij ook de positieve betrokkenheid van gemeenteraden en andere stakeholders van belang is. Als organisatie zijn we ons hiervan bewust en zetten we ons actief in voor een goede samenwerking.

Treasury STEV heeft in 2024 het treasury-statuut opnieuw vastgesteld. Dit statuut is aangepast naar de meest recente regelgeving. In het verlengde hiervan is naast de begroting ook een meerjarig kasstroomoverzicht opgenomen. Aangezien STEV haar beschikbare reserves uit overheidsmiddelen heeft verkregen en/of verkrijgt, is het passend om de beschikbare middelen risicomijdend te beheren. In 2024 is er voor gekozen om een deel van de liquide middelen in deposito’s vast te leggen. We hebben gekozen voor een systeem waarin we elke 3 maanden een deposito van € 1 milj. voor 1 jaar openen, waardoor er elke 3 maanden ook een deposito vrijvalt. Daarnaast hebben we een deposito van € 2 milj. die in maart afloopt. Naast de deposito’s hebben we nog € 2,2 milj. staan op de spaarrekening, die tegoeden zijn direct opeisbaar.

Eigen vermogen STEV STEV kende op 31 december 2022 een hoog eigen vermogen. De beleidslijn voor het afbouwen van dit eigen vermogen was erop gericht dat door de toepassing van de componentenbenadering voor het groot onderhoud, het bovenmatig eigen vermogen zou afnemen. Per 1 januari 2023 hebben we de voorziening onderhoud op basis van de componentenmethode berekend en is er een overboeking gedaan vanuit het eigen vermogen van € 2.384.139,- naar de voorziening onderhoud, hiermee is het eigen vermogen gedaald en niet meer bovenmatig. Het overgebleven eigen vermogen voldoet nog aan alle kengetallen. De nieuwe risico inventarisatie laat zien dat we een algemene reserve zouden moeten hebben van 1,3 milj. Ultimo 2024 hebben we een algemene reserve van € 1.288.077. We zitten dus eind 2024 bijna op het gewenste eigen vermogen.

Nationaal Programma Onderwijs In 2021 is STEV gestart met het doelmatige besteden van deze middelen. Binnen STEV investeren we in het handelingsvermogen van scholen en individuele medewerkers met het oog op de versterking van het vakmanschap en de kwaliteitscultuur, dienend aan de ontwikkelkansen van onze leerlingen. Tot 2023 hebben we middelen ontvangen van de overheid. Tussentijds is er vanuit de subsidie basisvaardigheden ook op dezelfde doelen middelen ingezet, waardoor de uitgaven voor NPO zijn vertraagd. € € Beschikbare middelen NPO in bestemmingsreserve ultimo 2023 1.076.878 Uitgaven 2024 Salarislasten 308.973 Personeel niet in loondienst 28.750 Overige personele lasten 25.625 Instellingslasten 38.812 Totale lasten 402.160 Nog beschikbaar voor NPO in 2025 en verder 674.718

Jaarverslag STEV 2024

39

Basisvaardigheden STEV heeft in 2023 voor 8 scholen de subsidie basisvaardigheden ontvangen. 2023 is een opstart jaar waarin plannen zijn gemaakt op schoolniveau. Vier thema’s die op alle scholen bleken te gelden zijn gekoppeld om maximaal rendement te kunnen halen. Er is in totaal een bedrag toegekend € 1,2 milj. wat in 2 schooljaren (2023-2024 en 2024-2025) moet zijn besteed. In 2024 is hebben ook de overige 4 scholen een bedrag van € 754.000,- ontvangen. € € Totale toekenning 2023-2026 1.978.000 Uitgaven: Loonkosten 396.825 Inhuur derde 99.068 Proffesionalisering 95.503 Overige lasten 116.741 Uitgaven in 2024 708.136 Nog te besteden 1.269.864

Allocatie van middelen In de kaderbrief en in het bestuursformatieplan worden de uitgangspunten voor de verdeling van middelen vastgelegd en verder uitgewerkt. Beide documenten worden conform de besturingsfilosofie besproken in het directieoverleg, de GMR en de RvT. Daarbij is de school het uitgangspunt. Sinds het schooljaar 2021-2022 wordt gewerkt met toedeling van middelen per school. Hierdoor heeft de schoolleider meer inzicht in de herkomst en de uitgaven van de school. Samen is afgesproken dat er vanuit de schoolmiddelen ingezet wordt op gezamenlijke activiteiten zoals het uitvoeren van de strategische doelen, de academie, personele kosten als ARBO, werving en afvloeiingskosten etc. De kosten voor huisvesting, energie, schoonmaak en andere dagelijkse kosten worden op schoolniveau gedragen. Het groot onderhoud wordt gezamenlijk gedragen.

Onderwijsachterstand middelen De middelen worden op basis van de bekostigingssystematiek gealloceerd naar de scholen zoals beschreven in het bestuursformatieplan. Daar waar er twee locaties onder één BRIN-nummer vallen, worden de middelen tussen de twee locaties verdeeld op basis van de schoolprofielen. Van de toegewezen bedragen komt 10% in de gezamenlijke pot voor bovenschoolse activiteiten. De OAB-middelen worden opgenomen in de formatieve ruimte van de scholen, waardoor de scholen kleinere groepen kunnen maken en/of meer onderwijsassistenten kunnen inzetten. De keuze van de inzet van de middelen wordt bepaald door de schoolleider/team omdat die het beste zicht heeft op de gewenste inzet van de middelen.

Vordering OCW Per 1 januari 2023 is de bekostiging van het primair onderwijs na de wetswijziging vereenvoudigd. Daarmee is de bekostigingssystematiek gewijzigd. Bij de overgang van de oude naar de nieuwe bekostigingssystematiek zijn schoolbesturen door de regelgeving en besluitvorming van de minister met een groot materieel probleem geconfronteerd. Waar de schoolbesturen in een (school)jaar normaal gesproken 100% aan bekostiging ontvangen, is dat in de overgang naar de nieuwe bekostigingssystematiek circa 93% voor het schooljaar 2022/23.

Jaarverslag STEV 2024

40

Schoolbesturen in de PO-sector werden daardoor in de periode augustus tot en met december 2022 door de minister met circa 7% gekort op hun bekostiging. Dit komt voor STEV neer op € 691.791 Voorzichtigheidshalve is dit bedrag, evenals vorig jaar, niet als vordering op de balans per 31 december 2024 opgenomen. De minister stelt zich op het standpunt dat dit materieel grote probleem voor het schoolbestuur slechts “een boekhoud-technische correctie is aangezien de totale bekostiging van het Rijk naar scholen niet wijzigt door de vereenvoudiging”. De overgang van een oude naar een nieuwe bekostigingssystematiek is echter niet louter een papieren exercitie; de keuzes die daarbij worden gemaakt hebben werkelijk een negatief effect op het onderwijsproces. Vandaar dat ons schoolbestuur samen met 221 schoolorganisaties, juridisch begeleid door advocatenkantoor Stibbe en gecoördineerd vanuit de PO-Raad, gezamenlijk bezwaar hebben gemaakt tegen de beschikkingen voor de laatste vijf maanden van 2022. Dit bezwaar is op 30 november 2022 door de minister ongegrond verklaard. De financiële belangen en de relevante juridische vragen n.a.v. de beslissing op bezwaar van de minister zijn het waard om de kwestie aan een onafhankelijke partij, zijnde de bestuursrechter, voor te leggen.

Daarom hebben wij besloten om gezamenlijk met 221 schoolorganisaties een beroep bij de rechtbank Midden-Nederland in te stellen tegen de beslissing op bezwaar van de minister. De rechtbank heeft op 21 juni 2024 het beroep van 222 schoolorganisaties gegrond verklaard. Zij zijn onderwijsbekostiging misgelopen in de overgangsperiode (augustus – december 2022) voorafgaand aan de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs. De rechtbank gaf de schoolbesturen gelijk en oordeelde dat de staatssecretaris het tekort moet aanvullen. De staatssecretaris is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Op het moment van schrijven loopt de hoger beroepsprocedure nog. De zitting staat gepland voor het najaar van 2025.

Arbeidsmarkttoelage Halverwege 2021 kondigde het kabinet de arbeidsmarkttoelage aan. Doel van deze arbeidsmarkttoelage is om leraren zoveel mogelijk te behouden op de scholen met veel leerlingen die te maken hebben met grotere risico op achterstanden. Ondanks het feit dat de sector het op prijs stelt dat extra middelen beschikbaar komen voor de grote arbeidsmarktproblematiek, geven vakbonden en de PO-raad aan dat de sector behoefte heeft aan structurele middelen in plaats van incidentele middelen. Daarnaast zijn er over de specifieke invulling van deze maatregel bezwaren. Niettemin is door OCW besloten de regeling door te zetten. Aansluitend bij het standpunt van de PO-raad en de bonden is het CvB van mening dat deze tijdelijke toelage niet aansluit op de STEV-praktijk. Deze laat een andere werkelijkheid zien dan door de minister wordt weergegeven. Na veel interne gesprekken met individuele teamleden, GMR, RvT en schoolleiders en na onderzoek over de achtergronden van de regeling, heeft bestuur de conclusie getrokken dat de toelage in de bedoelde vorm niet aansluit bij de huidige STEV-situatie, ervaren problematiek en cultuur.

Jaarverslag STEV 2024

41

In de regeling (die eind oktober 2021 is gepubliceerd) is opgenomen dat bestuur een voorgenomen besluit neemt inzake de uitwerking van deze arbeidsmarkttoelage. Na een raadpleging onder alle bij STEV in dienst zijnde collega´s, heeft bestuur, in navolging van de positieve uitslag van de raadpleging, het voorgenomen besluit om de tijdelijke toelage onder alle STEV scholen te verdelen, voorgelegd aan de P-GMR. Deze heeft ingestemd met dit voorgenomen besluit, waarna bestuur het besluit in december 2021 heeft uitgevoerd. In 2021 is uitgegaan van een uitkering van 5% voor alle personeelsleden, waarmee vanuit de STEV waarden invulling wordt gegeven aan het solidariteitsprincipe. In 2022 is gebleken dat de toegekende middelen voldoende zijn voor de uitkering en daarom is de uitkering in 2022 verhoogd naar 5,5%. De STEV AMT-regeling is gedeeltelijk herzien per 1 augustus 2023, dit op basis van verschillende gesprekken en met instemming van de P-GMR. Hiermee is de STEV-AMT regeling voortgezet vanaf augustus 2023 t/m december 2024.

Het uitkeringspercentage binnen deze periode geldt als volgt: • van 1 augustus 2023 t/m 31 december 2023 wordt een uitkeringspercentage van 4% (inclusief vakantiegeld) gehanteerd; • van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024 wordt een uitkeringspercentage van 3,3% (inclusief vakantiegeld) gehanteerd; Het was de verwachting dat gedurende 2024 de AMT-gelden een plek zouden krijgen binnen de Caoonderhandelingen. De AMT-gelden blijven, vooralsnog, echter voortbestaan als tijdelijke toelage waarbij ook een herverdeling van scholen plaatsvindt. Dit betekent dat we de regeling in 2025 (na bekendmaking scholen) opnieuw onder de loep nemen.

Bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders Deze subsidie van € 217.440 is toegerekend aan de scholen. De scholen hebben de middelen ingezet in de formatie. Vanuit die middelen is de begeleiding van beginnende leraren en deskundigheidsbevordering van leerkrachten en schoolleiding betaald. Deze bekostiging is, middels de financiële kaderbrief, ook op de scholen voorgelegd aan de MR-en.

2.5 Continuïteitsparagraaf Eind 2021 is STEV gestart met het formuleren van een intern risicobeheer- en controlesysteem. Sinds 2022 vinden over de realisatie ten opzichte van de begroting periodieke financiële managementrapportages plaats aan het bestuur. Dit wordt gedaan door het bestuursbureau. Binnen het bestuursbureau zijn diverse functionarissen werkzaam, waarbij de minimale (controletechnische) functiescheiding wordt geborgd, deels doorgevoerd in het financiële systeem (AFAS). In de periodieke financiële managementrapportages worden risico’s ten aanzien van de begrotingsdoelstellingen gerapporteerd aan bestuur en RvT. Ook maakt een herziene inschatting (prognose) onderdeel uit van deze rapportages. Indien de rapportage aanleiding geven tot bijsturing zal dat worden opgenomen in de tussenrapportage.

Jaarverslag STEV 2024

42

In 2024 is een bijgestelde risico analyse gemaakt, deze analyse wordt elke twee jaar bijgesteld. Vanuit de risico analyse is er een aparte paragraaf in zowel de begroting als het jaarverslag opgenomen. In de nieuwe risicoanalyse is vastgesteld dat het benodigde weerstandsvermogen € 1,3 milj zou moeten zijn. Belangrijkste risico’s en onzekerheden zijn: Personeel Een groot risico is het lerarentekort. Ondank het feit dat we in onze regio nog redelijk goed invulling kunnen geven aan de vacatures lopen de tekorten landelijk wel op en heeft STEV hier inmiddels ook last van. Het is in de afgelopen jaren voor het eerst voorgekomen dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar een aantal vacatures nog niet was ingevuld. Evenals voorgaande jaren zagen we een toename van zzp’ers en uitzendbureaus. Zoals aangegeven willen we bij STEV door middel van een boeiend en bindend HRM-beleid een aantrekkelijke werkgever zijn voor de professionals die hun loopbaan in het onderwijs willen vormgeven. Met ons HR-beleid willen we deze duurzame inzetbaarheid stimuleren en tegelijkertijd in verband met de ‘war for talent’ ook onderscheidend zijn van concurrenten en bijdragen aan de ontwikkeling van een professionele STEV-cultuur. Leerlingenaantallen Een risico voor de stichting bestaat uit het onverwacht fluctueren van de leerlingenaantallen.

Het risico is dat je niet op tijd voldoende personeel kan aantrekken voor de groei. Periodiek worden de ontwikkeling van de leerlingenaantallen ten opzichte van de prognose, zoals die is opgesteld door de schoolleider, besproken. We anticiperen met de personele formatie op de mogelijke daling en stijging van de leerlingenaantallen. Gebouwen Het gebouwen bestand van STEV was redelijk nieuw. Nu het gebouwenbestand ouder wordt neemt het risico toe dat het gebouw verouderd is en niet meer voldoet aan de nieuwste onderwijskundige en technische inzichten. Of dat de omvang niet aansluit bij de hoeveelheid aanwezige kinderen. We verkleinen het risico door een meerjaren onderhoudsplan op te stellen en ook een doorkijk te hebben naar de komende 40 jaar, waarbij we vroegtijdig met de verschillende gemeentes in gesprek gaan over de gebouwen.

Jaarverslag STEV 2024

43

Organisatie We schatten het risico op een onvoldoende werkende organisatie laag in. We hebben veel organisatorische maatregelen genomen om de kwaliteit op orde te houden. Daarnaast zijn er veel evaluatie momenten ingebouwd. Wel een risico is de relatief kleine scholen die we hebben, daarmee zijn we kwetsbaar. Overige risico’s De overige risico’s zijn vooral de risico’s die van buitenaf komen. Zoals de toegenomen hoeveelheid overige subsidies, die zorgen voor extra administratieve lasten voor zowel de aanvraag als de afrekening daarvan. We anticiperen hierop door procedures op te stellen voor de aanvraag van subsidies. Evenals het risico op het wegvallen van subsidies die al meerdere jaren zijn toegewezen (o.a. gemeentelijke subsidies). We verkleinen dit risico doordat we trachten langdurige afspraken te maken.

2.6 Informatiebeveiliging en privacy (IBP) In 2022 hebben de PO- en VO-Raad namens een adviesgroep het rapport “Regie op ICT” uitgebracht. Hierin werd een opzet voor de noodzakelijke voorwaarden voor digitaal veilig onderwijs gegeven. In 2022 en 2023 zijn de aanbevolen technische maatregelen uit dit rapport geïmplementeerd binnen STEV, voor zover dat al niet gebeurd was in het verleden. Daarnaast zijn toen een aantal extra technische maatregelen genomen voor extra bescherming van onze digitale omgevingen en hebben we sterker ingezet op bewustwording bij medewerkers. Normenkader IBP-FO Vanuit Kennisnet en de PO-Raad is in 2023 het normenkader IBP-FO voor digitaal veilig funderend onderwijs gelanceerd. In samenwerking met auditors van SIVON hebben we in het voorjaar van 2024 een “deep dive”, oftewel een audit op het normenkader IBP gedaan. Tijdens de audit zijn alle stakeholders geïnterviewd en zijn alle normen met de betreffende stafmedewerkers besproken. In een rapport is voor elke norm het volwassenheidsniveau met aanbevelingen gedeeld. De audit heeft de organisatie een goed inzicht gegeven waar we staan ten opzichte van het normenkader, de rest van de sector en welke stappen we in de nabije en verdere toekomst moeten zetten. In juni 2024 is het normenkader IBP geactualiseerd, onder andere met 5 volwassenheidsniveau ’s, waarvan niveau 3 het streefniveau is.

In juni is ook het nieuwe normenkader Privacy gepubliceerd. Het normenkader Privacy is niet ge-audit tijdens de SIVON deep dive, maar door middel van een zelfevaluatie. De nieuwste versie van beide normenkaders hebben we gebruikt voor een intern ontwikkeld GRC tool om zicht te houden wie eigenaar is van welke norm, welke beleidsstukken en/ of acties daaronder hangen, wanneer deze zijn vastgesteld en wanneer ze weer geëvalueerd moeten worden (PDCA cyclus)

Jaarverslag STEV 2024

44

Verwerkingsovereenkomsten Kennisnet heeft de Dienst Verwerkersovereenkomsten beschikbaar gesteld voor onderwijsinstellingen en -leveranciers. Binnen deze dienst worden alle nieuwe verwerkersovereenkomsten getoetst, ondertekend en bewaard. De meeste leveranciers maken nu gebruik van deze dienst voor het aanleveren van verwerkersovereenkomsten. AVG-audits Door de externe Privacy Officer is op twee scholen een AVG audit uitgevoerd, dat zijn: 1. De Uitkijck 2. De Vliegeniers Voor elke school is een AVG stoplicht ontwikkeld waarin alle te nemen acties met bijbehorende risicokwalificaties staan. Dit is een gedeeld spreadsheet waarin continue de actuele stand van zaken wordt weergegeven, deze wordt verder aangevuld naar aanleiding van de school audit rapportages. Beveiligingsincidenten In 2024 zijn acht beveiligingsincidenten gemeld waarvan er één is geclassificeerd als een datalek, bij geen van alle was het noodzakelijk om melding bij de AP te doen. In de meeste gevallen was er sprake van incidenten met een niet-structureel onderliggend karakter, herhaling hiervan is dan ook niet waarschijnlijk.

Jaarverslag STEV 2024

45

3.Verantwoording van de financiën 3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief Leerlingen 2023

2024

2025

2026

2027

Aantal leerlingen per 1 februari

2063

2035

1996

2049

2071

Aantal leerlingen per 1 oktober

1959

1908

1958

2015

2047

Met de overgang naar de nieuwe bekostigingssystematiek in 2023, is de teldatum overgegaan van 1 oktober naar 1 februari. Voor de volledigheid presenteren we beide reeksen. We prognosticeren een lichte daling in aantallen leerlingen naar 2025 en daarna een stijging. De meeste scholen dalen licht in het aantal leerlingen en een tweetal scholen (de Startbaan en Jan Ligthart) zijn groeischolen, die de lichte daling van de andere scholen compenseren in de komende jaren.

FTE Aantal FTE

2023

2024

2025

2026

2027

Bestuur / management

13,65

13,25

12,83

12,83

12,79

Onderwijzend personeel

108,42

107,66

107,28

104,04

103,62

Ondersteunend personeel

51,51

50,11

43,60

33,06

32,30

Totaal

173,58

171,02

163,71

149,93

148,71

In 2024 hadden we 164,81 fte begroot en hebben we 171,02 fte ingezet. Dit verschil heeft een aantal oorzaken. Zo hebben we 2,66 fte aan invalkrachten gehad die niet was begroot in fte’s. Daarnaast hebben 1,44 fte meer aan basisvaardigheden ingezet, 0,72 aan inzet voor SWV arrangementen, 0,41 fte aan brugfunctionaris en 0,62 fte meer aan nieuwkomers onderwijs. In 2025 hebben we voor de reguliere bekostiging 141,0 fte ingezet dat is 1,6 fte hoger dan in 2024 . Ook in 2025 en verder hebben we geen vervangingen in fte ingeboekt. In de projecten hebben we 6 fte minder begroot, dat heeft als reden dat bij het opstellen van de begroting de invulling van de projecten nog niet geheel duidelijk is. In 2026 en 2027 loopt de inzet op projecten verder af, omdat de subsidies (NPO en basisvaardigheid) worden afgebouwd. Voor de taalklassen hebben we in 2025 15,1 fte begroot (1,2 fte minder dan ingezet in 2024).Hieruit blijkt de onzekerheid over het aantal nieuwkomers leerlingen en dus ook over de inzet van personeel. In de jaren daarna loopt dat terug naar 13,7 fte in 2027. De reguliere inzet laten we teruglopen van 141 fte in 2025 naar 133 fte in 2026, 134 fte in 2027. Deze terugloop komt omdat bij een aantal scholen bezuinigingen zijn opgenomen door terugloop van leerlingen op die scholen. En ook begroten we dat de bovenschoolse inzet terugloopt.

Jaarverslag STEV 2024

46

3.2 Staat van baten en lasten en balans Staat van baten en lasten

Het resultaat over 2024 komt uit op een positief resultaat van € 210.546,- terwijl er € 520.976,- negatief was begroot. STEV heeft het dus € 731.522,- beter gedaan dan begroot Hieronder een toelichting op de onderliggende factoren van het resultaat.

Begroot was dat er € 524.508,- aan NPO middelen zouden worden uitgeven, dat is maar €359.553,geweest. Hierdoor is het resultaat € 164.955,- beter dan begroot. Daarnaast hebben we extra middelen van twee samenwerkingsverbanden ontvangen. Die middelen hebben we in een nieuwe bestemmingsreserve ‘passend onderwijs’ (€ 136.515) gestopt. Het resultaat op de bijzondere bekostiging is relatief hoog in 2024. Een aantal scholen hebben de middelen die ze ontvangen voor kleuters of oudere leerlingen die niet naar de taalklas gaan, niet besteed. Daarom reserveren we deze middelen omdat de leerlingen nu nog op school zitten. De middelen van deze bestemmingsreserve van voorgaand jaar worden (deels) toegevoegd aan de algemene reserve. Er was begroot dat STEV op de reguliere begroting € 3.532,- zou overhouden. Dat is echter € 264.422,-. Een groot deel (€ 126.288,-) is te verklaren uit de toegenomen rente opbrengsten. Dit komt door het hogere rentepercentage en omdat we liquide middelen hebben vastgelegd in deposito’s.

Jaarverslag STEV 2024

47

Baten De Rijksbijdrage is ruim € 1,15 miljoen hoger dan begroot. Daar zijn een aantal oorzaken voor: 1. Indexering van reguliere bekostiging en achterstandsmiddelen (€408.000,-). 2. Extra ontvangsten voor de bijzondere bekostiging voor de asielzoekers en vreemdelingen (€ 150.000,-). 3. Verschillende geoormerkte subsidies (€ 392.000,-) waaronder de subsidie basis vaardigheden (€ 271.000,-) en zijinstromers/SOOL subsidies (€ 78.000-,) en AMT (€ 43.000,-). 4. Tenslotte ontvingen we € 190.000,- meer van de SWV-en. De gemeentelijke subsidies waren € 368.000,- hoger dan begroot en dan vorig jaar. De oorzaak is dat we in Barneveld vooral meer kosten hebben gemaakt dan begroot, mede door een 3e groep open te houden en relatief hoge kosten voor de inhuur van het tijdelijke personeel. Daarnaast dragen de gemeenten in Baarn en Soest ook bij aan de kosten voor de taalklassen. Ook zijn er in 2024 extra NPO middelen van de gemeente ontvangen en ingezet. De overige baten zijn hoger (€207.000,-) dan begroot. De verhuuropbrengsten zijn hoger (€ 56.000,) door de doorbelasting van energie en onderhoud voor de Uitkijck. De overige subsidies zijn hoger (€ 20.000,-) dan begroot, dit betreft vooral flanksubsidies voor zij-instromers. De overige baten zijn € 98.000,- hoger dan begroot.

Ongeveer de helft is door inkomsten van de gezonde school en €18.000,- aan bijdrage van andere scholen voor Hoogbegaafdheidprojecten waar wij penvoerder van zijn.

Lasten De personele lasten zijn € 740.000,- hoger dan begroot. Dat komt door: • Indexering van de salarissen met 5% vanaf 1 oktober. • Meer uitgaven voor vervangingen dan we dekking voor hadden (€ 186.000,-). • Extra uitgaven voor inhuur van personeel, € 728.000,- meer dan begroot, waarvan € 408.000,gedekt door ziektevervanging. Dus in totaal € 320.000,-. Een grote overschrijding is bij de taalklas Barneveld (€ 180.000,-), maar ook bij verschillende scholen waar inhuur op vaste formatie stond. • Extra uitgaven aan arbozorg van € 71.000,-. • Meer uitgaven aan scholingskosten € 95.000,-. • Overige personeel kosten € 42.000,-. een groot deel komt doordat we ons laten ondersteunen bij het onderzoeken van de oude medewerkers in WIA. Als het succes oplevert betekent het naar de toekomst toe een lager WHK (werkhervattingskas) premie, maar nu rekenen ze een forse bijdrage. (€ 28.000). Ten opzichte van 2023 zijn de salarissen gestegen met € 843.000,-. Dit is vooral te verklaren uit de stijging van de salarislast door loonsverhoging uit de CAO. De huisvestingkosten zijn € 267.000,- hoger dan begroot. Dit is vooral aan de onderhoudskosten toe te rekenen. Een deel is door een hogere dotatie € 115.000,-. Dit komt doordat we vanaf 2024 ook de kosten voor binnen onderhoud van de Egelantier hebben opgenomen (€ 305.000,- extra dotatie).

Daarnaast hebben we 2 lokalen van de Uitkijck terug gegeven waardoor de voorziening daalt met (€

Jaarverslag STEV 2024

48

70.000,-). Verder is er veel onderhoud vervallen en een positief resultaat gehaald op de aanbesteding (€ 142.000,-). De gewone dotatie was € 26.000,- hoger dan de €350.000,- die was begroot. Het groot onderhoud in de directe exploitatie is overschreden met € 81.000,-. Dat is te verklaren aan allerlei onvoorzien onderhoud, vooral aan de inbraak en alarmsystemen (€ 52.000,-) die versneld vervangen moesten worden en 2 airco’s die vervangen moesten worden (€ 15.000,-). De rest zijn kleinere aanpassingen. Ook bij correctief onderhoud is een forse overschrijding € 63.000,-. Dit zijn voornamelijk veel kleine facturen. De kosten voor energie en schoonmaak zijn iets lager (€ 40.000,) dan begroot. In 2024 is een bedrag opgenomen van € 45.000,- voor het buitenonderhoud van de Egelantier. De stijging van het onderhoud ten opzichte van 2023 is € 395.000,-. Dat komt door toename onderhoud € 80.000,-, extra dotatie € 177.000,-, energie € 40.000,-, schoonmaak € 35.000,-, en buitenonderhoud € 45.000,-. Aan overige lasten is ongeveer € 125.000,- meer uitgegeven. Daarvan is € 69.000,- ten laste van de extra subsidies geboekt. De overschrijding op regulier zit vooral op de extra kosten voor licenties en kosten software. De overige lasten zijn gedaald ten opzichte van 2023 met € 90.000,-. Dat komt vooral doordat er minder is uitgegeven aan projecten.