Gewaarmerkt en getekend financieel jaarverslag 2022 Stichting Theek 5 (1031320)

Slbliothsek

\roQvooron

m€tàllcor

Theek 5

Finqncieel joorverslag 2022

BibliotheekTheek 5

oostêrhout, 23 mqort 2023

de Bibliot

rl I & Asrurencc-l.V. Aleen voor identiíicatiedoeleinden

In houdsopgqve Finqncieel joorversla g 2O22 Blz.

Joorverslcg Voorwoord

4

Directieverslag2022

5

Toelichting finoncieel verslog

18

Joorrekening Bolons per 3l december 2022

24

Stoot vqn bqten en losten rekening 2022

26

Kosstroomoverzicht over het joor 2A22

27

Grondslogen von woordering en resultootbepoling

28

Toelichting op de bolons per 3l december 2022

30

Toelichting op de stoot von boten en losten over 2022

35

Overzicht projecten 2022

41

overige gegevens Stotutoire regeling inzoke de resultqqtbestemming

43

Controleverkloring

44

2

f, Alien

Jqqrverslog 2022

3

f,

t AarrÍanc. B.V. Aleen

VOORWOORD Op weg nqdr een toekomstgerichte, wendbqre biblioiheekorgonisotie

Voor Theek 5 log de externe focus in 2022 op het werken oon herstel no twee joor coronoperiode, Dot wos nodig, wqnt het weer op de rit krijgen von onze normole bedrijfsvoering wos geen sinecure. Het oppokken von progrqmmcr's en octiviteiten, het weer vinden en enthousiosmeren vsn onze gebruikers, het vroeg ollemoql opnieuw een extro insponning. Gelukkig konden we wederom rekenen op een teom von loyole, gedreven biLrliotheekmedewerkers én vriJwilligêrs. Gelukklg werden we ook gesteund doorde ombtênqren en bestuurders von de gêmeenten woorvoor wij werken. Ook de interne orgonisotie eiste flink wot tijd en oondocht op in 2022. Tijdens de

nieuwjoorsbijeenkomst (online, vonwege corono) kondigde ik het orgqnisotieontwikkeltroject Theek NEXT qqn. lnclusieÍ hoogstwoorschijnlijk een reorgonisotio, Do oersto helft von het jocr hebben we ons voorol gericht op het moken von plonnen en het uitwerken vqn oplossingen voor orgonisctorische vroogstukken. ln de zomer zijn ol onze functiebeschrijvingen opnieuw beschreven en gelinkt qon het nieuwe londelijke Functiehuis OB/KE. De tweede helft von het joor hebben we voorol besteed oqn een zorgvuldig corrmunicotie- en besluitvormingstroject en het voorbereiden vcrn de implementotie. De veronderingen brochten voor flink wqt collego's in meer of mindere mote gevoelens von onzekerheid en ongemok met zich mee. Dot is ook volstrekt begrijpelijk. Uiteindelijk is het ons gelukt het hele troject precies binnen de vooroÍ opgestelde planning te reqliseren en is de Íormale (structuur)kont vóór ' 3l december 2022átgerond. ceen vqn de twee bezwqrencommissies hebben bezwqren ontvongen. Met dit orgqnisotieontwikkeltroject beogen we ook in de toekomst een hoel goede bibliotheekorgonisotie te zijn. Een orgonisotie die goed bibliotheekwerk levert en die in stoot is om nieuwe konsen en uitdogingen op te pokken. Wqnt de somenloving vsrondort en bibliotheken moeten doqrin mee veronderen om hun relevqnte, woqrdevolle functie goed uit te bl'rjven voeren.

En don is het prochtig nieuws dot op Prinsjesdog oongekondigd

werd dot het ministerie von OCW nomens de rijksoverheid overgoot tot de invoering von een wettelijke zorgplicht in2o25. Gemeenten worden vqnof don verplicht om hun ínwoners toegong te bieden tot openbore bibliotheekvoorzieningen. Bovendien heeft het rijk substontiêle middelen vrijgemookt uit de rijksbegroting om de komende joren de openbore bibliotheeksector te versterken. Een heel mooie erkenning voor dê essentièle functie von openbore bibliotheken. Poul Adels

directeur-bestuurd€r

4

f,

ll A3tuÍanc€ 8,V. AIeen

identif icatiedoeleinden

Directieverslag TANDELIJKE ONTWIKKETINGEN

Lqqtste íqse corono Het joor 2021 stond grotendeels in het teken von corono en de beperkende mqqtregelen voor de somenleving, inclusief bibliotheken. Het jqor 2022 stortten we in oen poriode vqn lockdown, vonwege een opleving von coronq. Op de persconferentie von15 februori heeft minister Kuipers qqngêgeven welke verruimingen per direct, vonof lB Íebruori en vonof 25 februqri 2022 gelde4. Zo werd per direct het thuiswerkqdvies gewijzlgd in'mqxlmoql de helft vqn de werktijd op kontoor'. Per I8 februqri werd de sluitingstijd verruimd nqor uiterlijk 01.00 uur, kwqm de mondkopjesplicht .l,5 gedeeltelijk te vervdllen, net ols de regel om mêter ofstqnd von elkoor te houden. Per 25 Íêbíuori hoeÍt het coronotoegongsbewijs op locoties woor minder don 500 mensen binnen zijn, niet meêrte worden getoond. De mondkopjesplicht in bibliotheken vervqlt en de verplichte 1,5 meter ofstqnd wordt ofgeschoft. Ook de bepoling voor het mqximum oontol bezookers wordt ofgeschoft. Op 15 moqrt hoeft het kobinet besloten om het thuiswerkodvies te loten vervqllen, woormee.de coronomoqtregelen voor bibliotheken von toÍêl zijn, De coronqperiode heeft veel impoct gehod op de somenleving en (Ous) op de bibliotheeksector. Nq het eerste kwortqql is Theek 5 oqn de slog gegoqn om de schode die in corono is ontstoon (voorol doordot we onze inwoners veel minder hebben kunnen bedienen don gebruikelijk) in te holen.

Hoewel de impoct op onze bezoekerscijfers en uitleencijfers groot wos, mqqkte de sluiting von bibliotheken wel go€d zichtboor wêlke belongrijke rol zij in het leven vqn mensên spelen: bibliotheken zijn de motor von een voordige somenlevingl Ook in de politiek en medlq is dqor veel oondccht odn besteed.

Erkenning en extro rijksmiddelen voor bibliotheeksêctol ïijdens coronq heeft de openbore bibliotheeksector lqten zien dqt hij een essentiële functie vervult in de mqqtschqppij. ln het coolitieokkoord dot het kobinet in 2021 presenteerde stond de volgende ombitie geformuleerd:.We streven noor een toekomstgerichte bibliotheek(voorziening) in elke gemeente.'Tijdens Prinsjesdog 2022werd duidelijk dot het de nieuwe bewindspersonen vqn het ministerie von Onderwijs, Cultuur en Wetenschqp (OCW) serieus wos. ln 2025 komt er een zogenoomde'zorgplicht'in de wet, wqordoor gemeentên verplicht worden een bibliotheekvoorziening voor inwoners te goronderen. Bibliotheken en gemeenten kunnen híerop voorsorteren door gezqmenliJk plonnen te mdken over het herstel, versterken en het toekomstgericht moken vqn bibliotheekvoorzieningen. Het ministerie von OCW stelt voor de komende joren uit de rijksbegroting extro middelen beschikbqqr om de bibliotheeksector te versteÍken, Het goot don voorol om de volgende zoken: Rijksmicldelen voor het herstel van het bibliotheekstelselln 2O23 komt er voor de fysieke bibliotheek circq € 19 miljoen beschikboor;in2024 circc € 39 miljoen beschikboor. Vqnof 2025 is er structureel circo € 54 miljoen beschikboor. De middelen zijn bedoeld voor het herstel von het bibliotheekstelsel. Hierbij kun je denken oon gemeenten woor nu geen bibliotheek is.

of woqr de oÍstond tot bibliotheekvoorzieningen tê groot is geworden oÍ oon gemeenten met grote moqtschoppelijke opgoves. Gemeenten kunnen de middelen oqnvrogen om zich voor te bereiden op de zorgplicht die pet 2025 zol lngoon. Von gemeenten wordt er coÍinoncierlng verwocht von ongeveer 20 procent.

Riksmiddelen voor de lnformotiepunten Digitale Overheíd (tOO) Er is structureel € l7J3 miljoen beschikbqqr. Hiervqn wordt er € 14,6 miljoen verdeeld onder gemeentes op bqsis vqn het aontol inwoners. Dit is de continuering von de huidige € 0,83 cent per inwoner. Aqnvullend is er € 2,53 miljoen beschikboor gesteld wot zql worden verdeeld op bosis van het oqntol inwoners in de gemeente tussen de 15 en 75 joor dot ten hoogste vbo oÍ movo (thons vmOo) heeft oÍgerond: Dit komt neer op € 0,70 cent per inwoner. Er komt eenmolig € 2,7 miljoen subsidie beschikboor voor de overbruggingskosten von de decentrolisotie von de middelen voor de lnÍormotiepunten. Dit 5

f,

ESr

t A$uÍance I'V.

Alleen voor

inden

komt neer op circo € 015 cent per inwoner. De Belostingdienst stelt de komende vier joor circq € 2 miljoen beschikboor, wot een verhoging is noor 3 cent per inwoner per joor, Rtjksmiddelen voor de aanpak cíe BÍblÍotheek op schoot (clAos) Er komt in 2023 êênmolig € 12,9 miljoen beschikboqr voor de uitbrelding von locqties Boekstort in de kinderopvong en dê Bibliotheek op school in het po en vmbo. (c a.Soo euro voor een kinderopvonglocqtie; € 9.000 voor de Bibliotheek op school in het primoir onderwijs; € 26.700 voor de Bibliothesk op school in het vmno). Seporoot is er een vast bedrog voor POI's bij de provincisle uitvosring von deze regeling en bij do ondersteuning von lokole bibliotheken.

Masterplan Basisvoordigheden: Minister Wiersmo heeft de Bibliotheek op school (oaos) opgenomen in het Mosterplon Bosisvoordigheden. Hiervoor is € 155 miljoen beschikboor in 2023 en ruim € 200 miljoen per joor in de periode 2024-2027. Riiksmiddelen voorcompensotie hoge kosten voorpublieke en maotschappetlke voorzíeningen: Joorlíjks € 300 miljoen voor de periode 2023-2025,Voor 2026 en 2027 loopt dot bedrog noor

verwochting op tot circo € 400 miljoen. Deze bedrogen zijn nog indicotieÍ en worden in de voorjoorsnotq's vostgesteld, De middelen zijn bedoeld om publieke en mootschoppelijke voorzieningen.te compenseren voor hoge kosten. Dit kunnen energiekoste6, huurlosten, mqor ook ondere prijsstijgíngen zijn. Landelijke en provinciclo netwerkagendq Medio 2021 is de Londelijke Netwerkogendo2O2l-2O23 gepresenteerd. Alle portijen Ín het bibliotheekstelsel hebben hierin de mootschoppelijke opgcven en de stelseluitdcigingen geformuleerd, woqrqon zij gezomenlijk - qls netwerk- goon werken. Deze sqmenwerking heeít in 2022verdor vorm en inhoud gekregen. ln 2021 hebben de 16 Brobontse bibliotheken plus Cubiss - verenigd in de Brobontse Netwerkbibliotheek (BNB) - de Brqbontse Actieogen da2o21-2o24opgesteld. Deze sluit oon op de londelijke Netwerkogendo. Hierin is een oontol mdotsehqppel'rjke opgoven, progrommo's en dctiviteiten benoemd, woor de openbore bibliotheeksector in Brqbont gezamenlijkoqn werken. Nieuw is dqt dê Brobontse bibliotheken en Cubiss voor het eerst het commitment hebben onderstreèpt door nu ook joorl-rjks finoncieel bij te drogen oqn de reolisotie von deze Actieogendo. De middelen die zo bijeen worden gebrocht, worden ingezet voor mot nome de inzet von medewerkers binnen de sector.

Extro subsidie von de provincie Noord-Brqbont De ofgelopen joren heeft de provincie Noord-Brobont behoorlijk bezuinigd op de subsidie die zij ter beschikking stelt oon de provinciole ondersteuningsinstelling (pot) cuniss. Deze is in de periode 2012 2021 ofgenomen met ongeveer 60%l ln het nojoor von 2021 heeft bureou Berenschot een onderzoek uitgevoerd noor de omvong en kwollteit von de uitvoering von de wettelijke bibliotheektqken von de provineie Noord-Brobont, op bosis vqn de conclusies uit dit ropport hebben gedeputeerd.e stoten een oonvullende subsidie ter beschikking gesteld oon Cubiss om'de slogkrocht von bibliotheken te vergroten'. concreet bstekent dit dqt er vqnof 2023 structureel € 500.000 por jqor oxtro subsidie wordt toegekend qon Cubiss voor het uitvoorên von hoor wettelijke token. Doornoost is een incidentele bijdroge voor 2023 en 2O24vsn in totool, € 1,500.000 toegekend oon Cubiss. Deze middelen worden ingezet om een oontol ontwikkelingen in het bibliotheek te versterken en te versnellen.

coo Openbore Bibliotheken ln de coo Openbore Bibliotheken stoon ollerlei orbeidsvoorwoorden die gelden voor de brqnche openbore Bibliotheken. De looptijd von deze coo OB is von l juli 2020 tot en met 3l december 2o22.De coo openbore Bibliothekon (coo on 2o2o-2o22) kon tussentiJds oongepost wordon. Donderdog 24 6

Aleen

Jt

Audll & Artuíancc 8.v. identiíicatiedoeleinden

februqri 2022 hebben VOB, FNV en CNV (coo-portijen) overeenstemming bereikt over de tekst vqn de coo OB 2O2O-2O22. Hierin stoat onder qndere beschreven: - een loonstijging von2% perl juli 2022 - een eenmolige uitkering von € 3OO bruto (noor roto) - het vervqllen von jeugdscholen per I juli 2020 - verloging von de onregelmotigheidstoeslog per l jonuori 2022 mêt een compensotieregeling

-

tlm2024 invoering von een joorurensystemotiek per I Jonuori 2022 (implementdtie t/m 3t decemOer ZoZz) invoering vdn het functiewoorderingssysteem OB/KE per I jqnuori 2022 (mplementotie t/m 3l

december 2022) Eind2O22 hebben de coeportijen onderhondeld over een nieuwe coo OB. Het onderhondelingsrosultoqt is heloqs ofgewezen door de leden von zowel de FNV ols CNV. ln 2023 zullen de onderhondelingen worden opgestort. Tot er een nieuwe cqo er is, blijven de bepclingen uit de meest recente coo von toepossing (nqwerking). Theek 5 volgt de cqo. Dít betekerrt dqt hqor medewerkers (nog) geen oonsprook kunnen mqken op de Íiscole mogelijkheid voor een hogere onbeloste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding.

ONTWIKKETINGEN BINNEN THEEK 5

Verzorgingsgebied Theek 5 Bibliotheek Theek 5 verzorgt het bibliotheekwerk conÍorm de West stelsol openbore bibliotheekvoorzieningen (WSOS,2Ol5) in zeven gemeenten: Bqorle-Ndssou, Boorle-Hertog (eetgie), Dongen. Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Oosterhout. ln opdrocht vqn de gemeente Alphen-Choom zorgt Bibliotheek Theek 5 voor de uitvoering von het progrqmmo 'De Bibliotheek op school' in deze gemeente. ln 2o2O heeft Theek 5 bovendien de

projectopdrocht uitgevoerd voor het opzetten en coórdinerên vqn een tqolnetwerk in de gêmeenten Alphen-Choom, Bocrle-Nqssqu en cilze en Rijen. Per 3l december 2o21teldê het verzorgingsgebied, exclusief de gemeente Alphen-Choom, 168.998 inwoners (tegenover 168.255 inwoners per 3l december 2020). Meerjoren subsidieofsproken met gemeenten Om zoveel mogelijk zekerheid en stobiliteit voor onze bibliotheekorgonisotie te beworkstelligen werkt ïheek 5 in principe met elke gemeente volgens meerjorensubsidieofsproken. Aonvullend worden er regelmotig - en ín toenemende mote - seporote subsidieofsproken gemookt voor specifieke projecten oÍ opdrochten. Hier volgt een beknopt overzicht von de lopende meerjorensubsidieofsproken met de gemeenten in het Theek 5-verzoÍgingsgebied: - Gemeenten Baorle- Nassou en Badrle-Hertog:grensoverschrijdende odministrotieve overeenkomst tussen Theek 5 en beide gemeenten is ofgelopen op31.12.2022. Hêt komen tot (nieuwe) ofsproken vergt meer tïd ddn geplond, De drie controctpqrtijen hebben het gezomenlijke streven om medio 2023 eên nieuwe meerjorenovereenkomst oÍgêsloten te hebbên.

- Aemeente Dongen:vaslleggen nieuwe meerjorensubsidieofsproken door gemêente geplond voor medio 2023 vonwege ontwikkelingen in Do Commoleur - ê e m e e n te D rim m e Ie n ; uitvoerin g s ove ree nkomst Ol.Ol.2O2l il m 31.12.2023 - G e me e n te ê e e r t ru íde n belg.' ou t putcontro ct 01.0 1.20 21 t I m 31.12.2024 - êemeente Gilze en RÍjen:subsidiebeschikking 01.01,2023 Llm 3112.2026 - O e m e e n te Oos te rh o u t: subsidiecontro ct 01.01.2021 t I m 31.12.2O24 Be leíd s g e s tu urde c o n tra ct fin o n c Íerin g Theek 5 werkt sqmên met hoor gemeenten volgens het principe von de beleidsgestuurde

controctÍinoneiering (ncf). UierOil subsidieert de gemeente één of meerdere oqnbieders op bosis von bijdroge oqn gemeêntelijke doelstellingen. De oqnbieder functioneert ols partner bij het 7

f,

AIeen

& Asrurrnca B.V. identif icatiedoeleinden

uitvoeren von gemeentelijke opgoven. Gemeente en portner hebben een vorm von intensieve(re) somenwerking. Deze intensieve(re) somenwerking is formeel vormgegeven qcn de hond von de jcorlijkse BCF-cyclus. Voor elke gemeente wordt joorlijks een uitvoeringsplon opgesteld, dat in een persoonlijk gesprek wordt besproken. Over de eerste helft von het joor wordt een holfjoorropportoge opgesteld,'die direct nó de zomer met elke gemeente wordt doorgenomen. No ofloop von het kolenderjoor wordt voor elke gemeente een joorropportoge opgesteld. Deze wordt, met de joorrekening, wederom in een persoonlijk gesprektoegelicht. De meeste vqn deze gesprekken vinden plqots op ombtelijk niveou. met de direct betrokken beleidsombtenoren. Theek 5 streeft ernoor tenmlnste eenmqol per joor een bestuurlijk overleg te voeren over de bibliotheek met de verontwoordelijke wethouOer(s) von elke gemeente. In deze cyclus hebben gemeenten meerdere momenten om (bij) te stur€n in het bibliotheskwerk. Dienstverlening oon derden Bibliotheek Theek 5 heeft in 2022wedaom diverso diensten verricht voor culturele instellingen in

Oosterhout en bibliotheekorgonisoties in Noord-Brobqnt. Bq c koffi c e V- S m a rt (B i b Iio th e e ka u to m a t is e ri n g s s ysteem) Bibliotheek Theek 5 verzorgt de centrole bqckofÍice voor de bibliotheken in de Provincie NoordBrobont die met V-Smort werken. Hiervoor zijn overeenkomsten von dienstverlening gesloten met de bibliotheken aredo (Nieuwe Veste), Dommeldol, Etten-Leur (De Nobeloer) Helmond-Peel, Veldhoven

ên West-Brobont. Cultuurspoor Best is gefuseerd met Bibliotheek Eindhoven ên heeÍt er mede

dqorom voor gekozen om in de loop von 2O22over te stoppen op het bibliotheeksysteem vqn Bibliotheek Ëindhoven. Doqrom is de dienstverleningsovereenkomst mot Theek 5 beéindigd. ICT-diensten: Theek 5 vezorgt ICT-diensten don Theqter de Bussel (Oosterhout), ove rige die n s t ve ile n ínge n:

- Ïheqter Dê Bussel exploiteert sinds eind november 20,l5 de horecq von het coÍé von de bibliotheek in Oosterhout. ln 2021 is de inrichting von hêt cofé gemoderniseerd en de horecoformule gewijzigd. Er is een nieuwe exploitotieovereenkomst getekend door Theqter de Bussel en Theek 5, ln de periode no corono is gebleken dot de nieuwe Íormule goed qqnsluit don de behoeften vqn

bezoekêrs en medewerkers,

- ïheek 5 verzorgt voor Theoter De Bussel de ICT en diverse odministroties (Íinonciële odministrotie,

-

personeels- en solorisodministrqtie, plonning 8' control). De dienstverlening vqn de centrqle bolie bij de ingcng von het gebouw wordt verricht door medewerkers vqn de VVV (met een finonciële bijdroge vqn Bibliotheek Theek 5 en Theoter de Bussel). De Nobeloer (Etten-Leur): Theek 5 heeft een overeenkomst gesloten om te collectioneren en moteriolen in te werken en te koppelen voor de bibliotheek von De Nobelqer. Bibliotheek Dommeldol (eeldrop, Mierlo, Nuenen, Heeze, Leende en Son en Breugel): Theek 5 heeÍt een overêenkomst gesloten om te collectioneren voor deze bibliotheekorgonisotie. Andersom neemt Theek 5 collectiediensten oÍ von Bibliotheek Dommeldol woormeê lokole leesclubs worden gefociliteerd

Theek 5 en de effecten vqn coronq Wo stqrtten het joor 2022 tijdens een lockdown, woorin Ílink wqt beperkende moatregelen von toepossing woren. VonqÍ medio februqri werden de mootrogelen versoepeld en vqnof medio moqrt woren deze voor bibliotheken geheel opgeheven. Hoewel wo weer min oÍ meer normqol oon de slog konden met hot bibliotheekwerk, bleven de eÍfecten vqn coronq nog long merkboor. ln de eerste ploots heeft cle hectische, onvoorspelbore coronoperiode een behoorlijke wissel getrokken op veel medewerkers en vrijwilligers. Tegelijkertijd ontstond er een situotie woorin velen het gevoel hqddon dot zoveel mogelijk octiviteiten ingehoold moesten wordên, bovenop de normole octivitêiten. Dit zorgde voor extro werkdruk Verder merkten we dot veel vqn onze bestoqnde gebruikers hun 8

f,

& Astuítícé B.V.

AIeen voor identificatiedoeleinden

bezoekje oqn de bibliotheek niet meer in hun routino hodden zitten on dot veel nieuwe gebruikers (bijv. peuters en hun ouders) uberhaupt de weg noor de bibliotheek nog niet goed hodden gevonden.

(overigons gold dit voor vrijwel olle bibliotheken en culturele instellingen in het lond) Kortom: er wos veel meer tijd en insponning nodig om gebruikers te trekken. Positief is dat gedurende het jcor de oqntqllen bezoekers een stijgende lijn vertoonde en dqt een qqntql gerichte morketingocties om nieuwe leden te werven, tot succes hebben geleid.

Beknopte voortgdng von de stroteglsche speerpuntproiecten Theek 5

- Gemeenschdpsbibliothee,(.'No het oÍronden vqn hêt in-compony troiningsprogrommo 'community-gericht werken' medio 2021 krêeg deze ontwikkeling in 2022 sen vervolg met het

-

ontwikkeltrqjoct'design thinking', eon mothode om in co-creotie mêt gebruikers diensten te ontwikkelen. Dit progrommo, dot opnieuw in-compcny is oongeboden, werd verzorgd door trendwotcher en innovqtiestroteeg Wieske vqn der Velden, Diverse collego's zijn onder hoar begeleiding oon de slog goon met concrete vroogstukken om de dienstverlening von Theek 5 mét gebruikers verder te verbeteren. Gratis basislidmoatschap:Theek 5 heeft eind 2020 een hoolboorheidsstudie ofgerond. De conclusie is dot het concept woordevol is, moor op dit moment finoncieel te veel risico's mêt zich meebrengt. Theek 5 heeft tot eind 2022 deelgenomen qqn de londelijke werkgroep 'Grotis

bosisobonnement'von co. I0 bibliotheken, onder begeleiding vqn Probiblio. Deze wêrkgroep is eind 2022 opgehêven, nodot hij een lootste publicotie heeft opgeleverd over de bevindingen in de

ofgelopen periode. Dit speerpunt krijgt in 2023 geen vervolg binnen het beleid von ïhêsk 5.

- lnformatiopunt Digitalo Overheid (OO).'ln olke gemeênte heeft Theek t-in2o2}-2021een IDO gereoliseerd. Donkzij corono - en het qssisteren bij het gobruikon vcn DigiD en het coronotoegongsbewijs - is er in 2O2l en2022 eon grote toeloop geweest bij onze IDO's. Met behulp vqn de rijkssubsidie die we hiervoor ontvingen, hebben we de dienstverlening versterkt en uitgebreid. Noost het bieden von Íociliteiten (pc's, printerslsconners/copiers) en het verzorgen von cutsussen voor het ontwikkelen von digitole voordigheden hebben we.een tweetol medewerkers ingezet, die in ol onze lDo's inloopspreekuren verzorgden. Bovendien is de somenwerking met pqrtnerorgqnisoties uitgebreid, bijvoorbeeld met Zorggroep Regio Oosterhout 6. Omstreken (Zorroo ), woorbij zo'n 70 huisortsên zijn oqngeslotsn, Vio hen worden de IDO's. en de cursus Digivitoler gepromoot onder de bezoekers von de huisortsen.

Verbouw- en nieuwbouwplonnen

- Mode:ln januori 2021 heeft de gemeenterqqd ingestemd met het nisuwe centrumplcrn. Onderdeel von dit plon is de herontwikkeling von de Bernorduskerk tot sociooFcultureel dorpshort, wqqrin de nieuwe bibliotheek een belongrijke ploots inneemt. Eind2022 heeft Theek 5 de huurovereenkomst voor de nieuwe bibliotheek ondertekend.ln2022 is een stort gemooK met het verbouwen von de kerk en de plonning is dot de huurders vonof oktober 2O23 de nieuwe locotie in gebruik kunnen , nemen. Dit betêkênt dot de huidige bibliotheek eind 2O23 verhuist nqqr de Bernorduskerk Dqornqost zol de Theek S-brede bockofficefqciliteit centrool lnwerken 6. Koppelen (Ctaf), Oie momenteel ool( gevestigd is in de huidige bibliotheek von Mode, verplqqtst worden noqr eên nieuwe, nog definitieÍ te bepqlen, locstie. Hiervoor is in de Bernqrduskerk nomelijk geen ruimte beschikboqr. - Bqorle: Beide gemeenten - Hertog en Nossou - hebben overeenstemming bereikt over de reqlisotie von een nieuw cultuurcentrum inclusief bibliotheek. De grond is inmiddels oongekocht. De komende joren zullen in het teken stqon von de plonvorming on voorbereiding Vcn de reqlisotie vqn het project. De plonning is dot de huurders begin 2026 het nieuwe cultuurcentrum in gebruik kunnen nemen.

Actie voor Oekroïne Het joor 2o22werd in belongriJke mote gedomineerd door de gevolgen von dê oorlog tussen Ruslond en Oekroïnê. Deze oorlog heeft een grote stroom vluchtelingen op gong gebrocht, woqrvon een qontol opgevongen werd in ons verzorgingsgebied. Vonuit meordere gêmeenten is Theek 5

I

f,

8 Assurance 8.V. Alleen voor identificatiedoeleinden

benoderd om oen bijdroge te leveren oqn een goede opvong vqn de huidige en toekomstige vluchtelingen. l-loewel de nood hoog wos (en is), zijn de mogelijkheden von een lokqle bibliotheek beperK, Toch wilde Theek 5 grqog hoor steentje bijdrogen. Zo heeft Wikke von Dijk, lnformotiemedewerker in Drimmelen, deze zomer het initiotieÍ genomon om vio hoar Oekrqiense vrienden en kennissen in de VS en Letlond - een collectie cyrillische kinderboeken noor Nederlond te holen. Deze zendingen zijn ingewerkt en verspreid over onze vestigingen en een oontol opvonglocoties voor gevluehte Oekraïners. Op 7 oktober 2022 hebben Wikke vqn Dijk en Poul Adels de collectie symbolisch overhondigd qqn Annemiekvon Rooy, wethouder in de gemeente ceertruidenberg, en de oonwezige moeders met kinderen in

opvonglocotie't Hoge Veer in Roomsdonksveer. EÍÍectmeting ln ons meerjorenbeleidsplon2O2O-2O23 is de qmbitie opgenomen om te stqrten met effectmeting.

Hiervoor is een effecten-rqomwerk opgesteld met meetplqnnen per octiviteit. ln deze meetplonnen stqqn drie doelen centrqol: meer bereik, meer woordering en meer effect. Op deze monier willen we de relqtie oontonen tussen de octiviteiten die wij uitvoeren en de impoct hiervqn op specifieke doelgroepen. Dit helpt ons om Oe luiste keuzes te moken. Bovendien kunnen we zo oqntonen welke mootschqppelijke woorde wij reoliserên. Hiermee willen wij ook open en trorÍsporont verontwoording ofleggen qon de somenleving en de subsidieverstrekkers. ln 2021 is êen stort gemqokt met de implementotie vdn eÍfectmeting. Voor verschillênde von onze diensten is een meetpion opgesteld, Een beperkt oontol is ddodwerkeluk gestort mêt meten. Vonwege corono is dit echter belommerd en vortroogd. Nó corono, in de loop von 2022, is de uitvoering von de meetplonnen weer opgopokt. ln de joorropportoges 2022die de gemeenten ontvongên, is een oporte bijloge opgenomen met de resultqten. Uiteroord is dit een groeiproces, dat de komende joren verder verbeterd wordt oon de hond vqn de opgedone ervoringen.

Risicomonogement ln 2019 is het beleid voor risicomonogement noder uitgewerkt en besproken met de rood von toezlcht. Het integrdle overzicht von de risico's is ols oport hooÍdstuk opgenomen in het hreleidsplon

2o2o-23 en mookt dq(]rmee vanof 2020 integrool onderdeel ult von de plonning 6. controlcyclus von Theêk 5. Voor elk risieo is een eigenoor benoemd en is bepoold in welk (Oeet)pbn de voortgong vqn dit risico wordt gevolgd. Joorlijks wordt de lijst von strotegische risico's geactuoliseerd en besproken mot de rqqd von toezicht. ln ondorstqond overzicht zijn de strotêgische risico's weárgegeven.ln 2022 heeÍt de octuolisotie door het mt plootsgêvonden op I Íebruori 2022, woorno de risicoogendo is behondeld in de dooropvolgende vergcdering von de rqqd vdn toezicht. ,Nr. 2 3

4 5

6q 6b a

B

ó

I0o

,strotegisêhridge

Kqns

:lmFsgl

AÍnome belêving woorde Theek 5 door gemeenten AÍnoms woorde uit somenwêrkinq met portners Afnome belovinq wqorde door inwoners Afnome beleving woorde door het onderwijs Onveiligheid, overlost in de bibliotheken Toenome verzuim longduriq (kwqntltotieÍ) Toenomê verzuim kortdurend (kwqntitotief)

e

S,trotegie

Uitvol/onverwochte uitstroom speciolistische kennis (kwoliteit)

2

Verminderen Verminderen -1 6 Verminderen a Verminderen 2 wos 3) Verminderen z (wqs s) Verminderen Verminderen 2 wos 3 Verminderen

Onvoldoende medewerkers - kwoliteit en kwcrntiteit - in relotie tot de ombitie von Theêk 5

3 (wqs 4)

2

Verminderen

e

Verminderen Acceptorsn

Afhome von vriiwilligers (kwontiteit 6, kwoliteit) Wijzigingen door veronderende wet- en rogelgeving

2 2 e (wos 4)

4 Wos 5 2 (wos 3) 2

5

5

wcrs 4.

I

10

f,

& AlruÍtncG 8.v.

Alleen voor

'l0b

Schode/boete door niet voldoen qqn wet- en regelgeving op het gebied von ARBO

2

3

Verminderen

Ild

z (wos t)

2

Verminderen

lrb

Dstolek ols gevolg von hst niet op orcle hebben vqn informotiebeveiligin g (intern) Cybercriminoliteit (extern)

2l wos 3)

2

12

Niet reoliseren tookstellingen

2 (wqs 5)

2

Verminderen Verminderen

l3

Nieuw toegevoegd 08.02.2022.' Niet voldoende wendboor en flexibel kunnen inspelen op octuele en toekomstige

5

4

verminderen

ontwikkelingen.

Kans:l=weíntg.5=veel lmpact:l=<€1O.000,2=€1O.00O-€50.0Oq3=€50.OOO-€\O0.OOO,4=€|OO.O0O-€25O.O00en5=) e 250,000

ORGANISATIE EN MEDEWERKERS

VerqndertrEject Theek NEXT Eind 2021 heeft Theek 5 het orgonisqtieontwikkeltroject Theek NEXT gestort. Dit is nodig om ook in de toekomst voldoende wendbqqr te zijn om te voldoen oon de behoefte von de somenleving en optimool bij te drogen oon de mootschoppelijke opgoven wooroon de bibllotheek wêrkt. De huidige orgonisotie heeft hqor grenzen bereikt, medewerkers ervqren een (te) hoge werkdruk en we zien konsen en mogeliJkheden, die we nu niet oÍ beporkt kunnen oongriJpen. Het jqor 2022 stond voor een belongrijk deel in het teken von Thêek NEXT. We hebben de vêrschillende onderdelen von onze orgonisotie onder de loep genomen. Cultuuí, mqnqgement, personeel, processen ên systemen. En uiterqord ook de orgqnisotiestructuur. Tijdens de plonvorming werd duidelijk dot het nodig is om een oqntql grotere en kloinere wijzigingen door te voeren in de orgonisotiestructuur. Volgens de regels von de coo OB/KE is een reorgonisatie don onvermijdelijk. ln dit proces hebben we ook de invoefing von het brqnchebrede Functiehuis OBiKE meegenomen. Do invoering hiervan in 2O22 is een verplichting vonuit de gemookte coo-ofsproken. Het verqndertroject Theek NEXT is géén bezuinigingsoperotie. We beogen hiermee een kwoliteitsslog te mqken. ledere medewerker von Theek 5 heeft de kqns gekregen om mee te (leren) goon in onze nieuwe orgonísotie.

De sturing vdn het vêrqnclertroject is belegd bU de stuurgroep, bestqonde uit 3 MT-leden,4 progrommomokers, de Coórdinotor Dienstverlening E Vrijwilligers en de P8o-qdviseur. ln de plonvorming zijn medewerkers op diverse momênten, op divorse monieren betrokken. ln informotiebijeenkomsten, vrogenuurtjes en een qqntol medeworkers heoft doelgonomen in werkgroepon, De RvT is in elke vergcdering geihformeerd over de plonnen en de voortgong, De or heeft ervoor gekozen om drie von zijn leden een octieve rol te loten spelen in de werkgroepen en de ovorige drie een meer monitorende rol te gevon. De periode tot de zomer stond voorol in het teken von onderzoek en plonvormÍng. Tijdens de zomer zijn olle functiebeschrijvingen nieuw beschreven met input von veel medewerkers. Medewerkers hebben hierover vrogen kunnen stellen tijdens twee Íysieke klcnkbordbijeenkomsten en twee online Q6,A-sessies. Pqrqllel dooroon is het Reorgonisctieplon in concept opgesteld. Nq twee beispreekrondes met de or is het definitieve ReoÍgsnisotieplqn eind oktober qongeboden bij de or en gedeeld met de medewerkers viq Plek. Op 7 novêmber 2022 heeÍt de or zijn instemming kenboor gemookt, wdormee het Reorgonisotieplon deÍinitieÍ is geworden. Direct doorno zijn de vervolgstoppen gezet. Alle medewerkors hobben vóór korst een brief ontvqngen met hun Íunctie en inscholing, Er z'tjn goen formele bezwqren binnengekomen.

Ook voor kerst zijn de vocotures voor een beperkt qqntql functies op Plek opengesteld. De gesprekken met l6 interne kandidoten hebben plootsgevonden op l0 en ll jcnuori 2023. Allevocqtures zijn ingevuld met interne kqndidqten, Hiermee is het formele deel (plootsingstroject) vqn het verondertrcject precies volgerrs de voorqÍ gemookte plonning gereoliseerd. Dqqrmee is Theek NEXI echter nog niet klqor. Het doorvoeren vcn de nieuwe overlegstructuur, opleidingstrcjecten en cultuurontwikkeling volgen vonoÍ I jonuori 2023. 11

,ti'

j

f,

& AsruÍtnca B.V.

A[een

tiedoeleinden

Het is een mooi resultoqt, dqt we qlleen hebben kunnen reqliseren door dit met elkoor - en in goed

overleg - te doen, Met deze orgonisotieveronderingen is Theek 5 kloor voor de konsen en uitdogingen die de toekomst ons brengt.

Teqmsessles'Welbevlnden' ln de tweede helft vcn 2022heefïopnieuw een ronde Welbevindensêssies plootsgevondên met nqgenoeg elk teom. De scores per teom en Theek 5*breed verschillen niet noemenswoordig in vergelijking met de êêiste ronde (nojqqf 202l). Dit is ds methode die we hebben gekozen om voeling to houden mot het wolbevinden vqn onze medewerkors (ols qlternotief voor een medewerkersonderzoek met vook geononimisoerde online vrogenlijsten). Medewerkers wordt gevroogd een oordeel te geven (++ | + | -l :) ovêr 12 vrogen, geformuleerd door onderzoeks- en qdviesbureou Gollup. Deze 12 vrogen geven een goede indicotie von het welbevinden vqn individuen in een professionele context. De scores worden (ononiem) in een tobel weergegeven. Vervolgens goot het teom onder begeleiding von de directeur, met elkoor het gesprek oon over die onderwerpen die ze zelf willen bespreken. Wot goqt goed? Wot kon beter? Wot kqn Theek 5 ols wêrkgever onders doen? No ofloop wordt een bsknopt verslog met oÍsprqken en octies opgesteld en oon het teom toegestuurd. Deze sessies in de eerste ronde (ncjoor 202.l) hêbben er in belongrijke mote toe bijgedrogen dot het orgo nisqtieontwikkeltroject ïheek NEXT is gestort.

Arbeidsomstcndigheden

- Preventiemedewerker:ln opril 2021 is de functie von preventiemedewerker bij ïheek 5 gecreëierd.

-

Het betreft een qqntql uren per week, die zijn belegd bij de Medeworker Mens 6, Orgonisotie, Eind 2O2l hebben in totool 36 collego's een gecombineerde BHV-EHBO troining gevolgd. Ook heeÍt er een ontruimingsoefening in Rqomsdonkveer plootsgevonden. ln het verslogjoar 2022 heeft de preventiemedewerker de volgende octiviteiten uitgevoerd: . ln elke vestiging is een voorlichting Veilig Werken b'rj fheef I gegeven. alle medewerkers zijn hiermee bereikt. TiJdens deze sessíes is gesproken over wqt veilig werken biJ Theek 5 inhoudt, hoe je zelf kon bijdrogen qon een veilig werkklimoot, welke incidenten in een incidentenregister horen, hoe je moet hondelen wonneer er sproke is vqn verzuim. Verder is uitleg gegeven oqn de vernieuwde, vorsimpoldo inhoud von onze EHBO-kisten. Ook z'rjn knelpunten noor voren gehoold en hiorvoor is eon octieplon opgosteld en zijn oplossingen gegeven. r De preventiemedewerker heeft het beleid Sociole VeiligheÍd uit 2019 geèvolueerd en opnieuw onder de qqndqcht von olle medewerkers gebrocht. r ln mei en november hebben olle medewerkers, werkzoom in de publieke dienstverlening, en de medewerkers die er behoefte oqn hsdden, een tweedtr<rgse troining'Omgoon met ogressie' gevolgd. Eind 2A22zijn de voorbereidingen getroÍfen voor Risico lnventqrisotie & Evoluqtie (nnr), oie begin 2023 plodtsvindt.

Vertrouwenspersoon: Als directie vdn Theek 5 streven we veilige orbêidsornstondigheden, respectvolle bejegening, een open orgonisotiecultuur en intêgêÍ hondelen no. Niemond mag schqde ondervinden bij het verrichten von workzodmheden Ín onze opdrqcht en onder onze verqntwoordelijkheid. Ook de orgonisotie niet. Doqrom heeft Theek 5 sinds moort 2022 een externe vertrouwenspersoon oongestold woorbij qlle medewerkers en vrijwilligers in vertrouwen terecht kunnen. Deze vertrouwenspersoon is lmq von de Westeringh en zij is het oonsproekpunt voor informotie, vrogen, begeleiding en qdvies omtrent ongewênste omgqngsvormen en integriteit. Vio publiccties op Plek en in de nieuwsbrief voor vrijwilligers is zij gelhtroduceerd, Docrrnoost heeft zij zichzelf voorgesteld tijdens de medewerkersbijeenkomst in het voorjqor von 2o22,waorbijzi1 een uitgebreide uitleg heeÍt gegeven over de rol vsn de vertrouwenspersoon. Onze externe vertrouwenspersoon heeÍt in hêt jqor 2022 één melding ontvcrngen met betrekking tot

ongewenste omgqngsvormen. Deze melding is in overeenstemming ofgehondeld.

- Gedrogscode Theek s:De loctste versie vsn de gedrogscode stomt uit 2018. Onder ondere vqnwêgê de recente ontwikkelingen rond grensoverschrijdend gedrog in verschillende sectoren L2

f,

t Arrurancc E.V. Aleen voor identiÍicatiedoeleinden

(The Voice, turnsport) hebbon we de gedrogscode in 2022 kritisch tegen het licht gehouden,

oongescherpt en qqngevuld. De or heeft hier ook'input voor geleverd en ingestemd met de nieuwe tekst. Dê ni€uwe Gedrogscode Theek 5 is openboor toegonkelijk vio de volgende url: https://www.theek5.nl/over- theek- 5/orgqnisotie. medewerkers Aontol mêdêwerkers Aontql FïE's (gemiddeld)

75

86

TI

47,19

48,98

53,18

Aantol ingehuurdfextern (rrr)

o (o,se rrr)

z (o,oo rrr)

e (o,ee rre)

Aontql gedetocheerO (rre) Aontql openstoonde vqcqturês

e (tto rre)

z (o,os rre)

z (o.ez rre)

0,9 FTE

3,I FTE

2,3FTE

324 (lZ8 FTE)

srs 07,6 FïE)

353 (19,33 FTE)

2,31%

3,0%

4,74%

(rre)* Aqntol vrijwilligers Ziekteverzuim

Vrijwilligers Op 31 december 2022telde ïheek 5 het oontol von 353 vrijwilligers, die somen goed zijn voor 19,33 fte. Ter vergelijking: dot is 36% von de totqle betoqlde formotie von 53,18 fte. ln 2O2t wos dit eveneens 36%

ên in 2016 wos dit bijvoorbeeld slechts 167. De tnzet vqn vrijwilligers neemt nog steeds toe, evenols de

bestoqnde formqtie, Het jqor 2021 stqrtte nog middenin de lockdownperiode vonwsge corono. De pondemie heeft voel

impoct gehod op onze vrijwilligers. Velen misten hun boon, woorin ze een zinvolle bijdrog'e leveron oqn onze orgonisotie en de scmenleving. Anderen woren erg voorzichtig en woren long huiverig om weer qon de slog te goon, wqqrvoor wij uiteroord begrip hodden. Gelukkig konden we in de loop von het voorjoor van2022 het bibliotheekwerk hervotten en normoliseerde de situotie zich longzoom oon. Het grootste deel von het joor hebben we'op volle krocht'gedrooid en hebben we weer kunnen rekenen op de inzet von onie vrijwilligers. Uiteindelijk is een klein deel no corono niet meer teruggekomen. Veel wilden gelukkig groog hun werk bij Theek 5 hervottên. Dqqrnoqst hebben we ook weer nieuwe vrijwilligers gezocht én gevónden Nieuw: Klonkbordgroep Vrijwilligers

Vrïwilligers in het leven geroepen. De inzet en betrokkonheid von onzo (meer don 350!) vrijwilligers is von groot belong voor onze orgonisotie. Zij helpen ons bij de uitvoering vqn onze dienstverlening €n vormon herkenbore, lokole gezichten in onze gemeenschcpsbibliotheek. Wij vinden het belongrijk om de kennis, ervoring en ideeën von onze vrijwilligers optimoql te kunnon gebruiken. Bovendien willen wij hen groog.meenemen in de octuele ontwikkelingen von onze orgonisotie. ln2022 is deze Klonkbordgroep volgens plon tweemool bijeen geweest. Bij elke bijeenkomst is een OR-lid oonwezig. ook heeft een RvT-lid deelgenomen oon de bijeenkomst in opril. ln 2021 is de Klqnkbordgroep

Op 4 qpril 2022kwam de Klonkbordgroep Vrijwilligers bijeen in Dongen. Op de ogendq stonden ondêr qndere de volgende onderwêrpên: de nieuwe vertrouwenspersoon (ook voor vriJwilligers); het niêuwe intronet met qporte omgeving voor vrijwilligêrs; het orgcnisotieverondertroject Theek NEXT. De tweede bueenkomst vond ploots op 13 oktober 2022in Roomsdonksveer. Toen stonden op de

ogendo onder ondere: presentotie over de IDO's (nformotiepunten Digitole Overheid); het vrijwilligersbeleid en, opnieuw, het orgonisotieverondertroject Theek NEXT.

13

f,

& A$uÍance B.v.

Alleen

atiedoeleinden

BESTUUR EN TOEZICHT

Rqod vqn toezicht (nvf) De roqd vqn toezicht heeft tot tqqk toezicht te houden op het besturen door de bestuurder en op de olgemene gqng von zqken in de orgonisotie. ln dit verbond houdt de rqod toezicht op ten minste dê volgende zoken: - de reolisotie vqn de doelstelling von Bibliotheek Theek 5 - de strotegie en de risico's vêrbonden qon dê octiviteiten von Bibliotheek Theek 5 - een periodieke, deugdelijke finonciêle versloglegging en prognose - de noleving von wet- en regelgevinS - het ols openbore bibliotheek op possende wijze uitvoering geven oon het functioneren ols instelling met een bijzondere mootschoppelijke verontwoordelijkheid

leden ln onderstoqnd overzicht zijn de leden vqn de rqqd von toezicht per 31 december 2o22weergegeven

met de dotum von benoeming, de dotum wqqrop zij herbenoemboor zijn en de dqtum von qftreden: N(rqm

.Benoemd

.Aftredendsni

Aftredehd

::herb noembqqr De heer E.J.M. Kuppens ([d), woonochtig

01-10-2015

ot-t0-20t9

0t-10-2023

De heer J.J.A.M. von Beek (voorzitter),

23-03-2017:lid

0t-01-2023

01-ov2027

wooncchtig in Oosterhout De heer C.J.M. Smits, (vicevoorzitter), woonochtig in Oostêrhout

0l-Ol-2019: voorzitter

0l-02-2018

01-02-2022

01-02-2026

Mevrouw J. do Wool-Bogers (id)

0l-04-20'19

0t-04-2023

01-o4-2027

ol-04-2019

0l-04-2023

01-o4-20n

in Dongen

woonochtig in Oosterhout De heer M.W. Oen goer (lid), woonochtig in Geertruidenberg

De heer P.HJ.A. Koks (lid), woonochtig in Gilze en Ri'en

0l-0t-2020

o1-ot-2024

0t-01-2028

Mevrouw H.E.J.J.M. Buijtêts (tid),

01-07-2022

o1-o7-2026

0t-07-2030

woonochtig ín Gilze en Riien ln het verslogjoor heeft mevrouw Von Mook hoqr lidmootschop von de RvT beèindigd, omdot deze werkzqomheden niet goed te combineren en verenigen woren met hoor verkiezing ols gemeenteroodslid in Oosterhout. Hoorzetel is ingevuld met toetredlng tot de Rood von mevrouw

Buijtels.

BezolcligÍng De leden vqn de rood von toezichï ontvqngen geen bezoldiging voor de werkzoomheden. Per joor

ontvongen de leden een onkostenvergoeding von € 250. Dqqrnoqst krijgen z'rj een grotis bibliotheekobonnêment, net ols ondere vrijwilligers, en ontvongt elk von hen het Bibliotheekblqd. Bijeenkomsten De rood von toezicht is in 2022 zes keer bijeengekomen voor een reguliere vergodering. nomel'rjk op 20 jonuori (locotie Oosterhout),24 mcort (locctie Roomsdonksveer), l9 opril (ocotie Oosterhout,

broinstorm), 23 juni (locotie oosterhout), 29 september (locotie Boorb) en I november (locotie Oosterhout). Op 23 juni 2122heeÍt de rood von toezicht het joorliJkse overleg gevoerd met de ondernemingsrood.

op 22 februori2022vond de zelfevqluqlie 2o2l pldqts; deze wos geplond voor eind 2021, mqor kon toen vonwege omstondigheden niet plootsvinden, Deze bijeenkomst wêrd voorbereid door de horen

t4

f,

& A!ruÍ.nc. 8.U

Alleen

Kuppons on Smits. De joorlijkse zelfsvoluotis 2022vond ploots op 6 december 2022 enwerd voorbereid door mevrouw De Wqol-Bogers en de hoer Koks. Op 23 soptember 2022 is voor de leden vqn de rqqd von toezicht en het mt een inspirotiedog

georgoniseerd.'s Ochtends is een bezoek gebrocht qqn Bibliotheek Altenq in Woudrichem, ln de middog is een bezoek gebrocht qon Het Huis Utrecht de recent geopende Bibliotheek Neude en werd het progrommo oÍgesloten met een bezoek oon het kontoor vqn brqncheorgonisotie Vere.niging Openbore Bibliotheken (VOe) in Utrecht. Tijdens de werkbezoeken stonden voorol HRM-gereloteerde onderwerpen op de ogendo, zoqls personeelsbeleid, reorgoniseren en inclusiviteÍt en diversiteit. Onderwerpen die de komende meerjorenbeleidsperiode,2024-2027,verder opgepoK worden. ln 2022 stonden onder meer de volgende onderwerpen op de agendo von ds roqd

-

Collectiebeleid Ropportogerisicoogendo Uitvoeringsplon 2022

Joorverslog en joorrekening 2021 ËÍfectmeting Reorgonisotieplon Theek NEXT incl. invoering Functiehuis OB/Kf Nieuwe gedrogscode Theek 5

Begroting2023 Rooster von benoeming en oftreden

Rqqd von bestuuÍ De stichting Theek 5 wordt bestuurd doór een rood von bestuur (bestuurder). Sinds I opril 2019 fungeert de heer P. Adels qls besttlurder. N e ve n íu n c t ie s b e s tu u rde r ln het koder vqn de Governqnce Code Cultuur worden hieronder de nevenfuncties von de bestuurder

von Bibliotheek Theek 5, de heer P. Adels, vermeld. Het betreft over het joor 2O22 de volgende bestuursÍuncties, gerelqteerd oqn het openbore bibliotheekwerk: tandetijk Voorzitter von het bestuur vdn de Vereniging Brobqntse Bibliotheken (Vee) (iO sinds december 2019, voorzitter sinds I jonuori2O2O). PNVE

Geen nevenÍuncties.

Bezoldiging De bezoldiging von de directeur-bestuurder von Bibliotheek Theek 5 gebeurt volgens de solqristobel

von de coo-openbore bibliotheken. De direeteur-bestuurder heeft eên orbeidsovereenkorljlt voor onbepoolde tijd, Governqnce Code Cultuut De rood von toezicht en de roqd von bestuur onderschrijven do Governonce Code Cuituur 2019. Uitgongspunt zijn de ocht principes von goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Deze code vormt mede de bqsis voor de joorlijkse evoluotie die de rqod von toezicht houdt over het eigen functioneren. Wet bestuuren toezicht rechtspersonen (WefO) Sinds I juli 2O2l is de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wafn) von krocht. Met deze wet wil de wetgever misstonden biJ stichtingen en verenigingen voorkomen. Alle stichtingen, grote en kleine, moeten bestuurlijk professioneler worden. ln 2021 heeft Theek 5 in somensprcdk met de road 15

Alleen

Jt

identiÍicatiedoeleinden

von toezicht een invsntorisotíe gêmoqkt von de punten uit de WBTR die reeds op orde zijn, don wel die nog geregeld moeten worden, Hieruit is een (korte) lijst met v€rboter- en oqndochtspunten opgesteld. Onderdeol hiervqn wos hot octuoliseren vqn de stichtingsstotuten, Dot is in 2021 cfgerond en de nieuwe stqtuten zijn begin 2022 geposseerd bij de notqris. Voorts is het Reglement roqd vqn toezicht uit 2008 geoctuoliseerd en oongepost. De nieuwe versie is in 2022 vostgesteld. Deskundigheidsbevordering rood von toezicht en bêstuur De rqod von toezicht en de rqod von bêstuur vinden het belongrijk dqt de oonwezige kennis en voordigheden up-to-dote is en bliJft om hoqr functies optimoql uit kunnen blijven voeren .ln 2021 hebben de roqd en het bestuur besloten om gedurend e 2021-20;22 deel te nemen qqn eon qqntol verschillende mosterclosses, verzorgd door de Bestuurderscentrum Acodemie. Dit instituut richt zich op bestuurders en toezichthoqders von orgonisotios in de semi-publieke en werkt voor de occreijitotie somen met SupervisÍe Limburg en de Universiteit von Mqostricht. ln 2021 hebben vier ledsn von de rood een dergelijke mqstercloss gevolgd; in2O22 hebben twee leden een mostercloss gevolgd.

ONDERNEMINGSRAAD Een groot dêêl von de werkzqqmheden von de ondernemingsrood (On) von het oÍgelopen joor stond in het token von Theek NEXT en de oonpossingen in het Íunctieboek OB/KE. Het verondertrcrject Theek NEXT blêek goondeweg een reorgonisotietrqject te worden, We hebben qls or dêelgenomen qqn diverse werkgroepên, we zijn oongesloten bij (online) klonkbordsessies en vrogonuurtjes. We hebben heel kritisch meegelezon en meegedocht, met oltijd het belong von de medewerkors in gedochten. Bij het reorgonisotieplon hebben we een qqntol uitgqngspunten benoemd om von dooruit verder te prdten met de directie: L Werkdruk: er moet voldoende oondocht zijn voor werkdruk. 2. Werkoverleg: moet iets toevoegen en zo efÍiciènt mogelijk z'rjn. 3. Opleidingsbudget Er moet voldoende opleidingsbudget beschikboor zijn zodot mensen toegerust zijn voor hun (nieuwe) functie. 4. Kennisoverdrqcht: Er moet voldoende tijd zijn voor de medewerkers om kennis over te drogen of

tê ontvongen. Hiordoor hebben ws een oontol inhoudelijke oonpossingen kunnen doorvoeron in do plonnen. Fen oondqchtspunt wos voor ons ook de communicotie noor de orgonisotie toe vonuit de directie. We zijn heel blij met hoe onze signolen door de directie zijn opgepikt. De constructieve en open monier wctqrop we ols OR hebben somengewerkt met de directie hebben wij ols bijzonder prettig ervoren.

Verder is de OR continue bezig geweest met het bewqken von lopende onderwerpen ols: Overlost hongjongeren in de vestigingen Vokontierooster

-

Vrijwilligers Gesprekscyclus Overdrocht vokkennis

SomenstêllinS De sqmenstelling von do ondernemingsrood is goduronde 2o22ingrijpend gewijzigd. Drie leden met een longo stoot von dienst in de or troden of: de heer C. Meeuwesen (voorzitter), de heer J. Tropmon (vicevoorzitter) en mevrouw o, Fqossen (tiO). oetutkig wos er voldoende onimo onder de medewerkers om octief te worden in de OR, zodot de vocotures per I qugustus 20222ryn ingevuld met drie nieuwe leden: mevrouw M. vqn der Weijden, mevrouw M. von Breugel en mevrouw.t. Verhoof (lid). Eind 2O22 heeft mevrouw M. Schuurmons besloten of te treden vonwege hqor benoeming tot Regiomonoger. L6

I

t Asrurance B.V. Alleen

identif icatiedoeleinden

De somenstolling von de ondernemingsrood wos per 3l december 2022 ols volgt:

-

Mevrouw M. Komp (voozitter); Mevrouw M. vqn der Weijden (secretoris en vice-voozitter); Mêvrouw u.von areugel ([d); Mevrouw.t. verhoof (lid); Mevrouw P. woterreus (lid).

vooRutTBuK202S Bij de stort vqn het nieuwe jaar,2o23,lijK het olweer long geleden dot het coronovirus de

somenleving in zijn bon hield. Toch stortten we 2022 met een streng pokket oon beperkende mootregelen. Na het ophetfen doorvqn in Íebruqrl €n moort ls het virus gelukkig niet meer opgelooid. Dot wil niet zeggen dot het een rustig joor wos:verre von zelfs. De noweeèn vdn corono speelden een rol, mqor ook de gevolgen von dà oorlog in Oekroïne zorgdeh voor onrust én veel extro hulpvrogen von bezoekers oon de bibliotheeK bijvoorbeeld bij het oanvrogen von energietoeslog. Deze toenome in vrogen onderstreepten nogmools nut en noodiodk von de lnformqtiepunten Digitole Overheid (tpo's). Een onder gevolg von de oorlog is dot energie schoors en duur is geworden en dot er in het olgemeen sproke wqs von een hoge inÍlotie. Hierdoor werd Theek 5 geconfronteerd met forse kostenstijging en in 2O22 en 2O23. ondonks de sombere geopolitieke ontwikkelingen lijkt de bibliotheeksector londelijk in elk gevol onder een goed gesternte tê stqon. Het ministerie vdn OcW heeft voor de komende joren behoorlljk wot extro rijksmiddelen vrijgemoaK - deels structureel - om de blbliotheekseetor te versterken. ln 2023 goot Theek 5 in overleg met de gemeenten in hoor verzorgingsgebled om te onderzoekên op wêlke wijze we hier in onze lokole situotie het beste vorm en inhoud oon kunnen gevên. Êind2122is de structuurocnpossing gereoliseerd vqn ons orgonisotieontwikkeltroject Theek NEXï.

ln 2023 zal de 'zqchte kant'veêl tijd en insponning vergen. Zo goon we oon de slog met het verder inrichten von de overlegstructuur. het moken von goede ofsproken over verdeling von token en

werkzqomheden en het verder ontwikkelen von onze èultuur richting 9en toekomstgerichte, wendbcrre orgonisotie met ruimte om konsen en uitdogingen op te pokken. lnhoudelijlc blijÍt onze koers komendJoor ongewijzigd. We goqn onverminderd verder met de drie progrommolijnen zools geÍormuleerd in het beleldsplon 2020-2023: l) Kennis 6. informqtie; Z) fool, digitdol E leesplezier; 3) Persoonlijke ontwikkeling. Notuurlijk strêven we er telkens noor om hierb'tj zoveel mogelijk eÍfect te reoliseren bij zoveel mogelijk mensen. Op deze monier bliJven invulling geven

oon de essentiélo functie die de openbore bibliotheek heeÍt. Hot joor 2023 is ook het lootste joor von de vierjorige beleidsporioda 2O2O-2O23. Gedurende het joor

houden we een zelÍevoluotie, ols voorbereiding op een nieuw beleidsplon 2024-2a27 en da certificering von onze orgonisotie, die geplond stoot voor eind2023. Tot slot Voor meer detoils over de octiviteiten en rêsultoten von Theek Sin2022verwijzen wij je grqqg noor de ofzonderlijke Joorropportoge, die in het tweede kwortool von 2023 wordt gepubliceerd op de website www.theekS,nl.

t7

f,

& AltuÍanca B.v.

AÍleen voor

Toelichting f inancieel verslog Vergelijkende cijÍers 2O2l De vergelijkende cijfers 2021ziln ontleend qon hêt Finoncieel verslog von Bibliotheek Theek 5 (inclusief Boorle-Nqssou/Hertog) welke door de occountqnt is goedgekeurd. Het resultaqt von Theek 5 ovêr 2021 od € ll,71l positieÍ is conform de gemookte ofsproken met de gemeenten ovor de verrekening von reserves, ols volgt verwerkt;

BestemminqsÍonds

Ten gunste

Oosterhout

€ 12.390

Ten loste

Dongen

€ 360

Drimmelen Geêrtruidenberg

c2.707 €1.46s

Gilze en Riien

c 570

Alphen-Choom Boorle-Nqsscu/Hertog*

Stond l-l-2022

s 18.492 € 32.815 € 17.833 € 42308 € ll.7l5 € 2.856

€36 € 389

€15.422

%tov subsidle2O2l 8.1%

7,6%

4,2% 7,6% 2,7% 15,9% 5%

TheekE 2022 De uiteindelljke cijfers vqn Theek 5 bestoon uit een optelling von het onderdeel gemeenten woor dit joorverslog uitgebreid over ropporteert. Doqrnoqst is er het onderdeel projecten woor dit verslog slechts summier oveÍ ropporteert oongezien hiervoor ofzonderlijke verontwoordingstrojecten gelden. De verdeling 2022 tussen gemeenten en projecten per onderdeel ls als volgt: Totool. Gsmeêntên orgonisotiêkosten Huisvêstingskosten

Projecton

79.n4

Totaal Thoek 5

24.607

103.882

911.058

1020

912078

2850.286

49o.US

3.340.465

Administrotiekosten

43.753

r.384

45.138

Automotisering

s15.272.

7.226

322.498

Porsoneelskosten

Aonschof / vervonging medio

44S.603

17.256

466.859

Specifieke kosten

82640

102,713

185.353

Diverse kosten

4.389

3.8t8

8.206

4.73ê,275 648.203

5.384.478

opbrengsten gebruikers

388.172

388_r72

lnkomsten vw (morge)

8.744

8.744

lnkomsten Spocif ieke dienstvcrloning

112.636

30.707

r43.343 434.026

Diverse inkomsten

424.394

s.632

Subsidies

3.749.272

607.377

4.396.649

4.723.218

647.716

5.370.934

Personele kosten ln2022zijn de personele kosten Theek 5 overoll € 3.340.465. Voor het onderdeel gemeenten betrof dit voor 2022€ 2.850.286, Het groeiende oontol projecten zorgt met nome voor de stijging von de overqll personele kosten von Theek 5.

18

Alleen

& 8.V. ^tÍuÍanc€ identif icatiedoeleinden

Theek 5 overoll zijn de personele kosten vonqf 2019 ols volgtr

2019

2020

2021

2022

r.810.620

1.925.6?5

2.W7.5t2

2.206.186

Sociole Lqsten

335.ï8

335.648

344203

3er'.342

P€nsloenfonds

2'to,7M

286.838

306.015

339188

ontvongen ziokengoldon

-37.8S6

-l6.818

-446

Soloriss6n '

2374.424

2.548J12

2713.9t2

2.929,271,

361.737

245.004

272J22

4ll,l93

2.740.365

2.7S3.il6

2.986.635

3.340.465

Ovorigo porsonêls kosten Totqle peltonele kosten Theek 5

Resultqqt2022 Het resultqqt 2022 bedroogt € 13,544 negotiêf en is ols zodonig opgenomen op de bolons en exploitotie. De begrotlng 2022llet op 30 september 2o21een negotieÍ resultqat zien von € 3.238. Het nu doodwerkelijke resultqot is het gêvolg von diverse wijzigingen. wlFlglng

Eénmdllg

de inkomsten uit contributies von obonnementen is in 2022 uitgegoon von een stotlilisotie von

StÍuctureel

Bodrqg

e

-13.000

€

65.000

hetoontol betolande leden (s.590 ledên). Dê londelijkê trênd is een ledendoling. Uit€inclelïk is de uit contÍibutie in 2022 1,3% t6n opzichte von 2ó21. ook ochtorblÍjvondo inkomston vqn twêedekqÍrsboeken, inkomsten vdnuit ond6r ondêr€ dianswerlening oon derden en projecten mêt een structureêl zools functionsêl behêer biblioth€eksysteem W€st-Brobonten project

derwijsochterstondsgeldên

Oosterhout ook incldentele inkomsten door een moond

vdnwege dê êxtÍeme eneigielosten von bijno € tg.ooo von de gemêente bogrotê tookstelling êxtra inkomstên vio crowdfunding is niot goreolisserd inkomsten uit lezingàn,.rr.u.*àn Êxtro inkomsten bij schoolbibliotheekwerk

"n

verkopen WV (no"i""p to"r,àorrÀ)

-20.000 lncidenteel

(hiêr tegenover stoon ook extro, mèt nome parsonelê

-19.000

€

13.000

€

18.500

koston) subsidies voor ondersteuning von de vrijwilligersbibliotheek in choom vonwege h6t

têrugdringen von looggeletterdheid en een bijdÍogs taolcoórdinqtor vonuit de ABo-gemeenten (hÍer lqge,noyel stogn 9q! e4tg k_o9!e.f'), Ensrzijds e U.o00 meer exploitotiosubsiside door hogere indêxotiês. Andsrziids e.57.000 minder bij incldentsle subsidies doordot de WEB-gelden von orbeidsregio Wêst-Broborrt bij projecten ziln

ondergêbrocht Mlnder orgonlsotlekosten

c

12,000

Hogere huisvestingskosten door met olgehele prijsstiigingen in 2022 en met nome door dê êxtrsmê

e

-60.000

v0n de energiekosten Per sqldo een kleine toenome bij de peísonelê kosten von € 20.000, De c 30.000 voor

-21500

g, hogere reis-en verblijfkosten von e 17.000 worden goêdgemookt door met nome d€kk! n gsbiJdÍs ggn ygnq!! pf 9Je9!9n gn.QXtrq _subqidtqopqloghtgfr: leenrechtvergoeding vonwege minder uitleningen in 2020 ols gevolg vdn corono nosleêp.

lncidêntêel

o

l5.oo0

speclÍieke kosten, hiervon ls een deel toebedeeld oqn ondere kosten (zools persorrele kosten)

lncidenteel

c

59.000

(met nome vuioor.àoit cooi otgurrele prijsstijgingen (intlotíe) in zozz

structureel

è

-19.308

minder oonsohoÍ von boeken en ondere moteriolen.

19

f,

& Alrurrnco B.v.

Alleen

tiedoeleinden

De individuele resultoten 2O22per gemeente zijn hieronder weergegeven:

ReSultoqt 2022

Bibliotheken g€meonte Geertruidenberg

€ € €

I9.BBB.

Bibliotheken gemeente Gilze en Rijen

€

3.867-

Eibliotheken g€meente Oosterhout

c

3.323-

WV gomocntc Oostcrhout

€

3:t24-

Schoolbibliotheekwerk gemeente Alphen-choom

€

I56

Bibliothêek gemêênten Boorle-Nossou/Hertog

c

7.7A5

Totaol BibliotheekThêek 5

€

13.544-

Sibliotheek gêmêentê Don gen Bibliothoksn g€moonto Drimmolon

7.880 836

Resultootbestemming Het getoonde resultoot is vóór resultootbestemming. Elke gemeente is in 2010 okkoord gegoon mot het voorstel om vonof 1 jonuoÍi 2OO5 (t jonuori 2OO7 voor Alphen-Choom) de reserves te verrekenen door de positieve/negotieve resultoten von de bibliotheek(en) per gemeente peÍ joortoe te voegen dqn wel te onttrekken oon het eigen bestemmingsfonds vqn de bibliotheek(en) per gemeente. Doqrnoost is besloten om 5% vdn het joorl'rjks toegekende subsidiebedrog per gemeente vost te stellen ols minimumbedrog dot oonwezig moet zijn in het bestemmingsfonds vooÍ de bibliotheek(en) per geme6nte. Dit bedrog is uitsluitend bedoeld voor colomiteiten.

Bestemmingsfondsen en - reserves Er ziJn in deze joorrekening olleen een oontol toevoegingen en onttrêkkingen oon de bestemriringsreserves verwerkt, Ko s-te ntoe reken i n g g e m eenten

Alle kosten en bqten worden zoveel mogelijk direct toegerekend per gemeente. Het gqot hierbij om

bijvoorbeeld personoelskosten von medewerkers in de vestigingen, huisvestingskosten, qqnschof collectie zools boeken en tijdschriÍten voor de vestigingen, qonschof von inventoris voor de vestigingen, contributies, enz. Doornqost heeft Bibliotheek Theek 5 ook olgemene kosten en opbrengsten die niet direct zijn toe te rekenen qon een specifieke gemeente zools personeelskosten vqn directie en odministrqtie, bestuurskosten, olgemene outomotiseringskosten, opbrengsteh vonuit olgêmene diensten oqn derden, enz. Deze kosten en opbrengsten worden met uitzondering von de outomqtiserÍngskosten, overige personeelskosten en kosten voor centrool collectioneren, inwerken en koppelen verdeeld over de gêmeenten op bosis von de inwoneroontollen conform de begroting. Voor hstjoor 2A22zqn de volgende gegevens gebruikt: Aantal inwonars per l-l-2o21 Boorle-Nossou/Hertog

9.428

Dongên Drimmelen

26.35r 21.333

G€ertruidenberg

2t.766

cilze en Rijen

26.i4s

Oostêrhout

56.234

Totoql

168.255

Bron: gemeenten

20

f,

& A$uíaíco E.v.

Alleen voor identiíicatiedoeleinden

De outomotiseringskosten worden qon de gemeenten toegerékend op bosis von het oqntol geoutomotiseerde werkplekken per vestiging. Voor het joor 2022 is dit ols volgt: A dntdl gedutomstisee rde werkplekken

Boorlo-Nossou/ttertog Dongen Drimmelen ' Geertruidenberg Gilze en Rijen VVVOosterhout Oosterhout

14

29 22 17

22 I

44 149

De kostên voor centrool collectioneren, inwerken en koppelen worden verdeeld over de gemeenten

op bosis vqn het mediobudget begroot 2022. Voor het joor 2A22is dit ols volgt:

Mediabudget Boorle-Nossou/Hertog

€

33.S43

Dongên

Ë

3t.96S

Drimmelen

€ € € €

26.739

1a2.244

€

337.134

Geertruidenberg Gilze en Rijen

Oosterhout

35.961

26.238

De overige personeelskosten zools de personeelsverzekeringen, de sqlorisodministrotie, inhuur von personeel, odvieskosten, studiekosten e.d. worden vsrdeeld over de gemeenten op bosis von het oontcÍl FïE (excl. projecten). Voor het Joor 2022is dit qls volgt:

AdntdlFTE Eoorle-NossoulHertog Dongen

2,5 2.7

Drimmelen

3,t

cêertruidênberg

43

Gilze en Rijen

3,1

VVV Oostêrhout

1,8

Oostorhout

10,2

27,7

Projecten Thoek 5 is noost de exploitotie ook joorlijks bezig met diverse projecten. Hieronder is een overzicht

opgenomen von de projecten diein 2a22 zijn ofgerond, gestort, overlopen of hernieuwd worden in 2023. Meer Íinqnciêle informotie over de projecten is te vinden in de'Exploitotierekening projecten'. Project

Stotus

Toeristisch Íonds VVV Bernorduskerk bibliotheek Mode

Tevens 2023

Belostinqdienst

Tevens 2023

Digitole inclusie (oo. WEB-gelden Oosterhout WEB-qelden Drimmelen WFB-qelden Geertruidenberq Cultuur met Kwqliteit Oosterhout

Tevens 2023

Gestort in 202] overloop noor 2023

Tevens 2023 Tevens 2023 Tevens 2023

Overloop nqqr 2023

2t

E3J

Alleen voor

f,

t Arrurance B.V.

onderwijsochterstondsgelden (OaO) inct.

Tevens 2023

Voorleesexpress Oosterhout

onderwijs-ochtêrstqndenbeleid oosterhout

Têvens 2023

Brede Buurt Oosterhout

Tevens 2023 Vonqf 2023 onderdoel vqn OAG

Voorleesexpress Oosterhout IDO- iongeren Oosterhout Toolmootjes Oosterhout LeesoffensieÍ Cultuur met Kwoliteit Geertruidênberg

Afqerond in2022 Tevens 2023

Mc rktploots Geertruidenberg Cultuur met Kwoliteit Drimmelen Morktplqqts Drimmelen

Voorleesexpress Drimmêlen

Verteltqs Dongên Boekstqrtcooch in de kinderopvonq Donqen Boekstqrtcooch Dongen Voorleesexpress Dongen Voor iou en ie kind Donqen

Stimuleringsregeling dBOS Stimuleringsregeling BoekStort in de kinderopvong

AÍgerond in2022 Ovêrloop noor 2023 Overloop noor 2023 Ovorloop noor 2023 Overloop nqqr 2023 Afgerond in2022 Afqerond in2022 Afqerond in2022 Afgerond in2O22 Afgerond in2022 Afqerond in2022 Overloop nqor 2023 Overloop nqor 2023

Oosterhout, 23 moqrt 2023

Poul Adels,

Directeur-bostuurder Bibliotheek Theek 5

22

f,

Alleen

Áudll t AlsuÍancé B.V. identiÍicatiedoeleinden

Jqqrrekening 2022

23

f,

& Arrunnca B,U

Alleen voor identiÍicatiedoeleinden

BALANS PER

ACTIVA

OmschriÍvinq

3t-L2-2íJ22

3L-12-202L

BB2

2.829 861.694 242.4L4 25.218 8.538

VASTE ACTIVA Verbouwingen In richti ng/Invênta ris Automatiseringssysteem

ZTO.L4L

Ka ntoora utomatiseri n g

25.820

Ontwikkeling/niet in gebruik

10.548

697.932

945,323

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Belastingen en premies sociale verzekering Nog te ontvangen subsidles Debiteuren Overlopende activa Overige vorderingen

1.140,693

6r.973