22.06.03A 26 Bijlage 1 Concept-jaarstukken 2021, jaarverslag en jaarrekening VRBZO.pdf
Tekst van het document
63
Jaarstukken 2021
4. Wet Normering Topfunctionarissen verantwoording Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Deze wet stelt grenzen aan de maximale bezoldiging voor topfunctionarissen en geeft beperkingen op het gebied van de onderdelen van het beloningspakket. De algemene bezoldigingsnorm voor VRBZO voor 2021 bedraagt €209.000. Voor de WNT geldt een publicatieplicht in de jaarrekening en tevens via de internetsite van de veiligheidsregio. Het inkomen van werknemers die geen topfunctionaris zijn maar wel een bezoldiging ontvangen die boven het algemene maximum uitkomt, moet ook gepubliceerd worden. Binnen VRBZO valt, gezien het criteria van de dagelijkse leiding over de gehele veiligheidsregio, alleen de directeur onder de meldingsplicht WNT. Bezoldiging topfunctionarissen Gegevens 2021
bedragen x € 1
P. de Kam
Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
DIRECTEUR 1-1 t/m 31-12 1
Dienstbetrekking?
Ja
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Sub totaal
€ 152.802 € 22.878 € 175.681
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
€ 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2020
N.v.t. € 175.681 N.v.t N.v.t
bedragen x € 1
P. de Kam
Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
DIRECTEUR 1-1 t/m 31-12 1
Dienstbetrekking?
Ja
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Sub totaal
€ 151.043 € 21.415 € 172.458
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
€ 201.000
Bezoldiging
€ 172.458
64
Jaarstukken 2021
Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen Gemeente
Burgemeester
Functie
Bezoldiging
Asten*
Mevr. A. van Extel
Lid AB
€ 0,-
Bergeijk
Mevr. A. Callewaert-De Groot
Lid AB
€ 0,-
Best
Dhr J.G.M.T. Ubachs
Lid AB
€ 0,-
Bladel
Dhr. R. Bosma
Lid AB
€ 0,-
Cranendonck
Dhr. F.A.P. van Kessel
Lid AB
€ 0,-
Deurne**
Mevr. G. Buter
Lid AB
€ 0,-
Eersel
Dhr. W. Wouters
Lid AB
€ 0,-
Eindhoven
Dhr. J.A. Jorritsma
Voorzitter AB
€ 0,-
Geldrop-Mierlo
Dhr. J. van Bree
Lid AB
€ 0,-
Gemert-Bakel
Dhr. M.S. van Veen
Lid AB
€ 0,-
Heeze-Leende
Dhr. P.J.J. Verhoeven
Lid AB
€ 0,-
Helmond
Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel Plaatsvervangend voorzitter AB
Laarbeek
Dhr. F.L.J. van der Meijden
Lid AB
€ 0,-
Nuenen
Dhr. M. Houben
Lid AB
€ 0,-
Oirschot
Mevr. J.C.R. Keijzers-Verschelling
Lid AB
€ 0,-
Reusel-De Mierden
Mevr. A. v.d. Ven
Lid AB
€ 0,-
Someren
Mevr. D. Blok
Lid AB
€ 0,-
Son en Breugel
Dhr. drs. J.F.M. Gaillard
Lid AB
€ 0,-
Valkenswaard
Dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen
Lid AB
€ 0,-
Veldhoven
Dhr. M.J.A. Delhez
Lid AB
€ 0,-
Waalre
Dhr. dr. A.J.W. Boelhouwer
Lid AB
€ 0,-
€ 0,-
* Per 20 januari 2021 (voorheen: Dhr. Mr. H.G. Vos) ** Per 1 februari 2021 (voorheen: Dhr. H.J. Mak)
65
Jaarstukken 2021
5. SiSa verantwoording
66
Jaarstukken 2021
6. Controleverklaring accountant
67
Jaarstukken 2021
7. Vaststelling en ondertekening bestuur Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft in zijn vergadering van 7 juli 2022 de jaarrekening 2021 definitief vastgesteld. Aldus getekend door het Dagelijks Bestuur, Dhr. J.A. Jorritsma
Voorzitter,
Mevr. P.J.G.M. Blanksma - Van den Heuvel
Plaatsvervangend voorzitter,
Dhr. M.S. van Veen
Dhr. M. Houben
Mevr. A. Callewaert - De Groot
68
Jaarstukken 2021
8. Bijlagen
69
Jaarstukken 2021
8.1
Staat van investeringen 2021
Gronden en terreinen Er zijn geen actieve kredieten voor gronden en terreinen.
Bedrijfsgebouwen Vervallen kredieten
€
-12.018
Diverse aanbestedingen die met een positief resultaat zijn afgerond en waarvan de restanten zijn afgeboekt.
Restant kredieten
€
253.757
Het lopende bouwproject gaat langer duren dan vooraf gedacht en zal naar verwachting eind 2022 gereedkomen. Een tweede project zal in 2023 gerealiseerd gaan worden.
€
588.425
Er zijn in hoofdzaak twee oorzaken voor de onderbesteding: 1) Bij een aantal voertuigen is de levertijd langer dan waar rekening mee is gehouden. De levering zal daardoor in 2022 plaatsvinden. 2) Door onderzoek naar duurzaamheid zijn enkele investeringen uitgesteld.
Vervoermiddelen Restant kredieten
Machines, apparaten en installaties Vervallen kredieten
€
-17.864
Diverse aanbestedingen die met een positief resultaat zijn afgerond en waarvan de restanten zijn afgeboekt.
Restant kredieten
€
669.607
Er zijn in hoofdzaak drie oorzaken voor de onderbesteding: 1) Onze organisatie neemt steeds meer ICT diensten af, in plaats van zelf eigenaar te zijn van harden software. Er loopt een onderzoek of dat ook voor deze groep investeringen nuttig is. Naar verwachting zullen we in een van de komende wijzigingen deze kredieten laten vervallen en de bespaarde kapitaalslasten inzetten als exploitatiebudget. 2) Levertijden van bestelde apparaten zijn langer dan vooraf gedacht. 3) De technische staat van diverse apparaten is beter dan gedacht waardoor vervanging nu in 2022 gepland staat.
Overige materiële vaste activa Vervallen kredieten
€
-13.015
Diverse aanbestedingen die met een positief resultaat zijn afgerond en waarvan de restanten zijn afgeboekt.
Restant kredieten
€
173.542
Voor twee onderdelen van deze investering heeft het opstellen van het nieuwe beleid vertraging opgelopen en wordt voorgesteld deze kredieten beschikbaar te houden.
70
Jaarstukken 2021
8.2
Staat van gemeentelijke bijdragen 2021
Aandeel in Gemeente bijdrage Asten 2,09% Bergeijk 2,90% Best 3,16% Bladel 2,89% Cranendonck 2,76% Deurne 3,98% Eersel 2,73% Eindhoven 34,41% Geldrop-Mierlo 4,27% Gemert-Bakel 3,70% Heeze-Leende 2,00% Helmond 10,63% Laarbeek 2,74% Nuenen c.a. 2,53% Oirschot 2,30% Reusel-De Mierden 1,87% Someren 2,44% Son en Breugel 1,90% Valkenswaard 3,67% Veldhoven 5,38% Waalre 1,65% Totaal 100,0%
2020 excl. Bevolkingszorg € 886.483 € 1.230.977 € 1.339.194 € 1.226.467 € 1.167.850 € 1.687.295 € 1.158.832 € 14.586.848 € 1.809.039 € 1.570.059 € 848.607 € 4.506.367 € 1.161.537 € 1.071.356 € 973.058 € 792.695 € 1.032.578 € 803.517 € 1.553.826 € 2.281.590 € 700.710 € 42.388.885
Indexering € 20.832 € 28.928 € 31.471 € 28.822 € 27.444 € 39.651 € 27.233 € 342.792 € 42.512 € 36.896 € 19.942 € 105.900 € 27.296 € 25.177 € 22.867 € 18.628 € 24.266 € 18.883 € 36.515 € 53.617 € 16.467 € 996.139
Basisbijdrage 2021, excl. bevolkingszorg € 907.315 € 1.259.905 € 1.370.665 € 1.255.289 € 1.195.294 € 1.726.946 € 1.186.065 € 14.929.640 € 1.851.551 € 1.606.955 € 868.549 € 4.612.267 € 1.188.833 € 1.096.533 € 995.925 € 811.323 € 1.056.844 € 822.400 € 1.590.341 € 2.335.207 € 717.177 € 43.385.024
Oranje Kolom € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 7.042 € 147.882
Gemeentelijke rampenbestrijding € 1.489 € 1.489 € 1.489 € 1.489 € 1.489 € 2.333 € 1.489 € 19.098 € 3.654 € 2.333 € 1.489 € 7.868 € 2.333 € 2.333 € 1.489 € 1.489 € 1.489 € 1.489 € 2.333 € 3.654 € 1.489 € 63.807
Bevolk.zorg tbv OTO € 770 € 770 € 1.199 € 770 € 1.199 € 1.199 € 770 € 10.270 € 1.882 € 1.199 € 770 € 4.108 € 1.199 € 1.199 € 770 € 770 € 770 € 770 € 1.199 € 1.882 € 770 € 34.235
Subtotaal bevolkingszorg e.d. € 9.301 € 9.301 € 9.730 € 9.301 € 9.730 € 10.574 € 9.301 € 36.410 € 12.578 € 10.574 € 9.301 € 19.018 € 10.574 € 10.574 € 9.301 € 9.301 € 9.301 € 9.301 € 10.574 € 12.578 € 9.301 € 245.924
Totale bijdrage 2021 € 916.616 € 1.269.206 € 1.380.395 € 1.264.590 € 1.205.024 € 1.737.520 € 1.195.366 € 14.966.050 € 1.864.129 € 1.617.529 € 877.850 € 4.631.285 € 1.199.407 € 1.107.107 € 1.005.226 € 820.624 € 1.066.145 € 831.701 € 1.600.915 € 2.347.785 € 726.478 € 43.630.948
71
Jaarstukken 2021
8.3
Taakvelden
Taken Taak Bestuur en ondersteuning
Taakveld
Nr.
Programma
Ondersteuning organisatie Treasury Overige baten en lasten Mutaties reserves
0.4 Ondersteuning organisatie 0.5 Programma Financiering 0.8 Programma Financiering 0.10 Mutaties Reserves
Totaal Bestuur en ondersteuning Taak Veiligheid
Resultaat -€ 9.956.654 -€ 8.088 € 65.998 €0 -€ 9.898.744
Baten
Resultaat
Taakveld
Nr.
Programma
Crisisbeheersing en brandweer
1.1
Programma Brandweerzorg € 908.866 € 37.427.446 -€ 36.518.580 Programma Financiering € 52.289.486 € 2.019.840 € 50.269.646 Programma Veiligheid € 806.698 € 3.898.182 -€ 3.091.484
Lasten
€ 54.005.050 € 43.345.468
Totaal Veiligheid Taak VHROSV Totaal VHROSV
2021 Baten Lasten € 59.686 € 10.016.340 €0 € 8.088 € 34.674 -€ 31.324 € 265.198 € 265.198 € 359.557 € 10.258.301
€ 10.659.581
Taakveld
Nr.
Programma
Wonen en bouwen
8.3
Programma Brandweerzorg
Baten € 18.346 € 18.346
Lasten € 852.001 € 852.001
Resultaat -€ 833.655 -€ 833.655
Taak Taakveld Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid Totaal Volksgezondheid en milieu
Nr.
Programma
Baten
7.1
Programma Zorg
Lasten €0 €0
Resultaat €0 €0
€ 54.382.953 € 54.455.770
-€ 72.817
Totaal Taken
€0 €0
72