Document · PDF

Agendabundel

Raadsvergadering 18 mei 2022, gemeente amstelveen10.970 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bundel - Raadsvergadering van 18 mei 2022

1 1.0 1.1

Opening raadsvergadering en mededelingen In memoriam wethouder Ellermeijer Vaststellen agenda Agenda Raadsvergadering 18 mei 2022

1.2 1.3

Bepalen volgorde stemming Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 20 april 2022 Besluitenlijst raad 20 april 2022

2 2.1

Raadsactualiteiten Stand van zaken ingekomen stukken Stand van zaken ingekomen stukken raadsvergadering 18 mei 2022

2.2

Mondelinge vragen Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen op grond van artikel 46 van het Reglement van orde voor de raad van Amstelveen. Mondelinge vragen GroenLinks. Rechtszaak tegen Schiphol

2.3 2.4 3 4 4.1

Terugkoppeling regionale aangelegenheden Moties vreemd aan de orde van de dag Behandeling bespreekstukken Stemming over hamerstukken Bekrachtiging geheimhouding bijlage ‘Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg’ (voorgesteld hamerstuk) Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding bijlage Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg Concept raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding bijlage ‘Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg’ Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding bijlage ‘Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg’.docx

4.2

Actualisering grondexploitaties 2022 (voorgesteld hamerstuk) De grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan. Jaarlijks krijgt de raad de een actualisatie van de grondexploitaties voorgelegd. Hiermee voldoet de raad aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat voorschrijft om toegekend budget voor meerjarige projecten minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw vast te stellen. Daarnaast is het een raadsbevoegdheid nieuwe grondexploitaties vast te stellen. Oplegger actualisatie grondexploitaties 2022 (voorgesteld hamerstuk) Raadsvoorstel Actualisering grondexploitaties 2022 Bijlagen 1-5 Grondexploitaties 2022 Bijlage 6 grondexploitaties 2022 Concept raadsbesluit actualisering grondexploitaties 2022 Raadsbesluit actualisering grondexploitaties 2022

Sluiting raadsvergadering

1.1 Vaststellen agenda 1 Agenda Raadsvergadering 18 mei 2022

Agenda raadsvergadering Datum

Woensdag 18 mei 2022

Aanvang

Vanaf 21:30 uur

Locatie

Raadzaal Amstelveen

Voorzitter

Tjapko Poppens

Griffier

Debby de Heus

Opening raadsvergadering en mededelingen

1.0

In memoriam wethouder Ellermeijer

1.1

Vaststelling agenda Bij aanvang van de vergadering stelt de raad de agenda vast.

1.2

Bepalen volgorde stemming Bij loting wordt bepaald bij wie een eventuele hoofdelijke stemming aanvangt.

1.3

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering d.d. 20 april 2022 De raad stelt de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vast.

Raadsactualiteiten

2.1

Stand van zaken ingekomen stukken De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen stukken en kan verzoeken een wijziging aan te brengen in de voorstellen van afdoening.

2.2

2.3

Terugkoppeling regionale aangelegenheden Dit is een vast agendapunt. Hierbij kunnen raads- of collegeleden terugkoppeling geven over regionale samenwerkingsverbanden.

2.4

Moties vreemd aan de orde van de dag 1

Als er bij de vaststelling van de agenda moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, worden die onder dit agendapunt behandeld. 3

Behandeling bespreekstukken

Bij aanvang van de vergadering besluit de raad over de te behandelen bespreekstukken. Meestal zijn dit onderwerpen die zijn doorgeleid vanuit Het Raadsdebat. De focus ligt bij de behandeling op nieuwe debatpunten, moties en/of amendementen die bij de vaststelling van de agenda worden ingediend. 3.1 4

De stemming over hamerstukken

4.1

Bekrachtiging geheimhouding bijlage ‘Notitie toelichting grex De Scheg’ Het is de bevoegdheid van de raad om geheimhouding te bekrachtigen.

4.2

Actualisering grondexploitaties 2022 De grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan. Jaarlijks krijgt de raad de een actualisatie van de grondexploitaties voorgelegd. Hiermee voldoet de raad aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat voorschrijft om toegekend budget voor meerjarige projecten minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw vast te stellen. Daarnaast is het een raadsbevoegdheid nieuwe grondexploitaties vast te stellen.

Sluiting raadsvergadering

Goed om te weten Hoe verloopt de eerste termijn van de raadsvergadering? Bij de vaststelling van de agenda bespreekt de voorzitter de orde met de raad. Standaard spreektijd is 2 minuten voor iedereen die aan het woord komt. Bij grote onderwerpen of bijvoorbeeld een interpellatiedebat kan een raadslid de raad verzoeken hiervan af te wijken. In eerste termijn komen de indieners van een motie/amendement of een nog niet behandeld debatpunt aan het woord. Bij de mondelinge vragen degene die vragen stelt. Aansluitend kan het college reageren of een advies geven. Hoe verloopt de tweede termijn van de raadsvergadering? In de tweede termijn kunnen alle fracties reageren. Interrupties voor debat zijn toegestaan, met een maximum van drie interrupties per spreker per termijn. In principe is het debat aan de raad, maar als daar behoefte aan is kan het college ook nog 2 minuten reageren. De voorzitter sluit de tweede termijn af met een conclusie en zal – als dat aan de orde is – voorstellen over te gaan tot stemming. 2

1.3 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 20 april 2022 1 Besluitenlijst raad 20 april 2022

Griffie

Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad Amstelveen 20 april 2022 Aanwezig Voorzitter Griffier

Leden VVD: D66: bbA: GroenLinks: PvdA: AVA: GvA: SP: CDA: 50Plus: BVNL:

Tjapko Poppens (burgemeester) Debby de Heus (griffier) Bart Dorgelo, Femke Lagerveld, Janneke Leegstra, Menno van Leeuwen, Elisa de Marco, Kees Noomen, Herbert Raat, Jet Smit Driss Aarabi, Tawros Aslanjan, Youssef Ben Idder, Saloua Chaara, Floor Gordon, Heidy Knol, Harmen van der Steenhoven Ferry van Groeningen, Kitty Huisman, Ruud Kootker, Pieter Monkelbaan, Ewa Petiet, Stieneke Kruijer, Lennart de Looze, Fatumo Mahamed Farah Ilika Polderman Marijn van Ballegooijen, Arnout van den Bosch, Esther Veenboer Michel Becker, Gonnie van Rietschoten Jacqueline Höcker, Nachshon Rodrigues Pereira Patrick Adriaans Arjen Siegmann Emiel Sjaardema Yaron van Koningsveld

ChristenUnie:

Henk Stoffels

Afwezig:

Nora Fakirni

1. Opening raadsvergadering en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 21.00 uur. 1.1 Vaststellen agenda Er worden twee punten aan de agenda toegevoegd: - 2.4.1 Motie vreemd aan de orde van de dag. Coördinator vluchtelingenbeleid. - 4.2 Thematisch raadsprogramma SDG duurzaamheidsdoelen. 1.2 Bepalen volgorde stemming Bij een eventuele hoofdelijke stemming brengt raadslid Nachshon Rodrigues Pereira als eerste zijn stem uit. 1.3 Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 29 en 30 maart 2022 De raad stelt de besluitenlijsten ongewijzigd vast. 2. Raadsactualiteiten 2.1 Stand van zaken ingekomen stukken De raad neemt de stand van zaken ingekomen stukken voor kennisgeving aan. 2.2 Mondelinge vragen Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen.

[] 100/F005/ICT

Pagina

2 van 3

Stieneke Kruijer (GroenLinks): Gebrek aan crisisbedden/ELV bedden in de regio. Heidy Knol (D66) Kinderen die in aanmeldcentrum Ter Apel verblijven.

De vragen worden door respectievelijk wethouder Marijn van Ballegooijen en de burgemeester beantwoord. 2.3 Terugkoppeling regionale aangelegenheden De raad heeft dit punt niet besproken. 2.4 Moties vreemd aan de orde van de dag 2.4.1 Motie vreemd aan de orde van de dag Actief voor Amstelveen en ChristenUnie. Coördinator vluchtelingenbeleid De fracties van Actief voor Amstelveen en de ChristenUnie trekken de motie Coördinator vluchtelingenbeleid terstond in. De motie wordt niet besproken en niet in stemming gebracht. 3. Behandeling bespreekstukken 3.1 Diverse benoemingen voor functies raadsperiode 2022-2026 Voor de nieuwe raadsperiode dient de raad te besluiten over de invulling van diverse vacante functies. Stemming Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS, BVNL, ChristenUnie Tegen: Het voorstel is bij acclamatie aangenomen. 4. De stemmingen over hamerstukken 4.1 Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040 De raad wordt gevraagd de bereikbaarheidsagenda Zuidlob Vervoerregio Amsterdam 2040 vast te stellen. Dit is een overzicht van de bovenlokale mobiliteitsopgaven in het gebied van de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Ouder-Amstel.

Omdat er op 13 januari een technische raadsessie is geweest over de bereikbaarheidsagenda en omdat deze bereikbaarheidsagenda aansluit op het regionale mobiliteitsbeleid en op de mobiliteitsvisie van Amstelveen, adviseert de agendacommissie om dit raadsvoorstel als hamerstuk te behandelen. Stemming Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS, BVNL, ChristenUnie Tegen: Het voorstel is aangenomen. 4.2 Thematisch raadsprogramma SDG duurzaamheidsdoelen

Pagina

3 van 3

De duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld. Deze vormen de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Het doel is om hier op lokaal niveau als gemeente Amstelveen een steentje aan bij te dragen. Een raadswerkgroep heeft hiertoe een voorstel geschreven. De raad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. Stemming Voor: VVD, D66, bbA, GroenLinks, PvdA, Actief voor Amstelveen, Goed voor Amstelveen, SP, CDA, 50PLUS, BVNL, ChristenUnie Tegen: Yaron van Koningsveld vraagt aantekening dat hij zich bij de stemming heeft vergist en geacht wil worden ‘tegen’ te hebben gestemd. Het voorstel is aangenomen. 5. Sluiting vergadering De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Amstelveen gehouden op 18 mei 2022.

De griffier,

De voorzitter,

2.1 Stand van zaken ingekomen stukken 1 Stand van zaken ingekomen stukken raadsvergadering 18 mei 2022

Stand van zaken ingekomen stukken raadsvergadering 18 mei 2022 Datum

Onderwerp

Wijze van afdoening

21-04-2022

Financiële jaarstukken van Recreatieschap

In handen

Groengebied Amstelland (GGA)

stellen van B&W

21-04-2022

Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht -

Voor

editie 59

kennisgeving aannemen.

20-04-2022

Brief van Flex wonen NH betreffende nieuwe

Voor

locatie

kennisgeving aannemen.

20-04-2022

Brief van KNVB - voetbal is meer dan een sport

Voor kennisgeving aannemen.

20-04-2022

Vereniging Eigen Huis - Wonen op de politieke

Voor

agenda

kennisgeving aannemen.

20-04-2022

14-04-2022

Mail van Werkgroep Toekomst Schiphol (WTL)

Voor

inzake petitie Petitie vermindering

kennisgeving

luchtvaartschade in de regio Schiphol

aannemen.

Felicitatiebrief voor de nieuwe raad van AEB

Voor

Amsterdam

kennisgeving aannemen.

14-04-2022

Oproep Taskforce Culturele en creatieve sector -

Voor

Laat de culturele en creatieve sector niet alsnog

kennisgeving

omvallen

aannemen.

Mail d.d. 8 april 2022 van inwoonster inzake

Voor

Staatsontvoeringen in Nederland

kennisgeving aannemen.

griffie

2.2 Mondelinge vragen 1 Mondelinge vragen GroenLinks. Rechtszaak tegen Schiphol

Mondelinge vraag Raadsvergadering 18 mei 2022 Rechtszaak tegen Schiphol Op 21 april hebben we als gemeente een brief ontvangen van de stichting ‘Recht op bescherming tegen vliegtuighinder’. Deze stichting heeft als doel om plaatselijke normen voor hinder van vliegtuigen vast te laten leggen in de wet, zodat burgers hun beroep kunnen doen op hun rechten en handhaving kunnen eisen. Een nobel doel, die wij volgens mij volledig kunnen onderschrijven. In de brief kunnen we lezen dat de stichting zich na diverse pogingen genoodzaakt voelt om een rechtszaak aan te spannen tegen de staat, hiervoor hebben ze een gerenommeerd advocatenkantoor in de hand genomen. In de brief doet stichting RBV een aantal verzoeken richting omliggende gemeente van Schiphol, dus ook ons. Hierover een aantal vragen: 1. In hoeverre onderschrijft het college het doel van deze stichting en ziet zij ook een rechtszaak als mogelijk middel om dit doel te bereiken? 2. In het kader van representativiteit wordt er belang gehecht aan partners van de stichting. Wil het college de vriendschap met deze stichting aan gaan? 3. Zou het college het gesprek met de stichting willen aan gaan over mogelijke medefinanciering van de rechtszaak? Lennart de Looze GroenLinks

4.1 Bekrachtiging geheimhouding bijlage ‘Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg’ (voorgesteld hamerstuk) 1 Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding bijlage Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg

{{signer1}} RAADSVOORSTEL

Datum 25 april 2022

Afdeling

Stedelijke Ontwikkeling

Nummer 29

Behandelend ambtenaar

Joris Koch, Robbin Bouten, Nick van Lenthe j.koch@amstelveen.nl Voorstel van

college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

wethouder Floor Gordon

Onderwerp

Bekrachtiging geheimhouding bijlage ‘Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg’ Gevraagd besluit

De voorlopig opgelegde geheimhouding op de bijlage (Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg) bij het besluit over de grondexploitatie De Scheg op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te bekrachtigen, aangezien het belang van verstrekken van informatie in dit geval niet opweegt tegen de in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob bedoelde belangen; De termijn van geheimhouding te bepalen op 10 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college, waarna de geheimhouding komt te vervallen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

We willen ervoor zorgen dat de financiële en economische belangen van de gemeente niet geschaad worden en dat bij het programma betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen en/of derden niet onevenredig benadeeld of bevoordeeld worden door het openbaar maken van de grondexploitatie De Scheg. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Wij hebben in onze vergadering van 25 april 2022 de bijlage, ‘Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg’, geheim verklaard. Wij vragen de raad deze voorlopige geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, aangezien de geheimhouding anders komt te vervallen. ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)

5. Ruimtelijke ontwikkeling Aanleiding

Op 25 april 2022 heeft het college de grondexploitatie De Scheg vastgesteld. Onderdeel van dit besluit is een geheime bijlage, waarin de inhoudelijke toelichting wordt gegeven op de grondexploitatie. Besluitvorming over het project De Scheg staat gepland voor de gemeenteraad van 1 juni 2022. De ‘Notitie toelichting grondexploitatie de Scheg’ is bij besluit van 25 april 2022 geheim verklaard en deze geheimhouding dient op grond van de Gemeentewet in de eerstvolgende raadsvergadering na het collegebesluit bekrachtigd te worden. Daarom is hiervoor

Pagina

2 van 2

een apart raadsvoorstel opgesteld en vindt de bekrachtiging van de geheimhouding dus voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de grondexploitaties plaats. Argumenten

Het verstrekken van informatie dient in dit geval achterwege te blijven, aangezien het belang van verstrekken van de gegevens niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de gemeente, alsmede aangezien het verstrekken van de informatie zou (kunnen) leiden tot onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden. De motivering hierbij is dat het openbaar maken van de grondexploitatie tot gevolg heeft dat de onderhandelingspositie van de gemeente met betrekking tot aanbestedingstrajecten en grond aanen verkopen wordt geschaad. Bovendien zou het verstrekken van de informatie ook tot een onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aanbestedingstrajecten en grond aan- en verkopen betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden (kunnen) leiden. Verder wordt meegegeven dat voor het laten voortduren van de door het college opgelegde voorlopige geheimhouding bekrachtiging door de raad van de geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering na het collegebesluit noodzakelijk is. Kanttekeningen

Als de raad de geheimhouding niet bekrachtigt, komt de geheimhouding te vervallen. Financiën

niet van toepassing Communicatie

niet van toepassing Procedure

niet van toepassing Bijlagen

Geheime bijlage ‘Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg’.

De secretaris,

De voorzitter,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

1 Concept raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding bijlage ‘Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg’

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. , nummer

;

gelet op artikel 25 van de Gemeentewet; besluit: 1.

De voorlopig opgelegde geheimhouding op bijlage 1 (Notitie toelichting gemeentelijke grondexploitatie De Scheg) bij het besluit over de grondexploitatie De Scheg op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te bekrachtigen, aangezien het belang van verstrekken van informatie in dit geval niet opweegt tegen de in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob bedoelde belangen; De termijn van geheimhouding te bepalen op 10 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college, waarna de geheimhouding komt te vervallen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van….. De griffier, Debby de Heus

De voorzitter, Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

[] 100/F005/ICT

1 Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding bijlage ‘Notitie toelichting grondexploitatie De Scheg’.docx

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2022, nummer 29; gelet op artikel 25 van de Gemeentewet; besluit: 1.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 mei 2022. De griffier, Debby de Heus

De voorzitter, Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

[] 100/F005/ICT

4.2 Actualisering grondexploitaties 2022 (voorgesteld hamerstuk) 1 Oplegger actualisatie grondexploitaties 2022 (voorgesteld hamerstuk)

Raadsvergadering Behandelvoorstel agendacommissie Onderwerp Datum raadsdebat Locatie Voorzitter Griffier Portefeuillehouder Openbare bespreking Behandelend ambtenaar Live-uitzending

Actualisering grondexploitaties 2022 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Portefeuillehouder Gordon Niet van toepassing Naam: Bram van Uden, Carola Overwater en Henry Bakker Telefoonnummer: 540 4211 / 4915 E-mail adres: b.van.uden@amstelveen.nl Link naar de vergaderstukken

Voorafgaande behandeling Eerdere behandeling of inspraak

Belangstellenden die willen inspreken, kunnen zich aanmelden tot 6 mei 12.00 uur voor Het Raadsgesprek van 11 mei. Vanwege de technische aard van het stuk (de meeste beslispunten zijn ter kennisname) en de verwachting dat er geen politieke discussiepunten zijn over de jaarlijkse actualisatie van de GREX stelt de agendacommissie de raad voor dit voorstel als hamerstuk af te doen tijdens de raadsvergadering van 18 mei 2022. Als fracties het voorstel toch willen behandelen dienen zij dit te melden bij de griffie: raadsgriffie@amstelveen.nl

Technische vragen

Technische vragen worden niet toegestaan in de vergadering. Deadline voor het stellen van vragen aan de behandelend ambtenaar is 9 mei om 10.00 uur. De beantwoording van de technische vragen treft u aan bij de vergaderstukken in iBabs.

Behandelwijze tijdens Het Raadsdebat Toelichting en doel van het agendapunt

De grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan. Jaarlijks krijgt de raad de een actualisatie van de grondexploitaties voorgelegd. Hiermee voldoet de raad aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat voorschrijft om toegekend budget voor meerjarige projecten minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw vast te stellen. Daarnaast is het een raadsbevoegdheid nieuwe grondexploitaties vast te stellen. De raad wordt gevraagd een standpunt in te nemen over het voorliggende raadsbesluit.

Gevraagd besluit

Het raadsvoorstel vraagt 12 besluiten: 1. Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties (BIE) ter grootte van € 72.558.000 opbrengsten en € 52.881.000 kosten (specificatie: bijlage 1). 2. Het vaststellen van de grondexploitaties Oostelijke Poeloever fase 1, Zetterij Gamma, Maalderij 4-8, Haagbeuklaan 1-3 met een bijbehorend budget van € 2.148.000 kosten en € 1.451.000 opbrengsten. 3. Kennisnemen van de in 2021 afgesloten 8 grondexploitaties (specificatie: bijlage 1) met een positief saldo van € 63.000 in 2021. 4. Kennisnemen van de in 2021 genomen winst uit (actieve) grondexploitaties van € 901.000, verwachte winstneming van € 4.085.000 voor de jaarschijf 2022 (bijlage 2) en € 20.875.000 voor de gehele looptijd van de actieve grondexploitaties. 5. Kennisnemen van de verbetering van het verwachte saldo van de facilitaire grondexploitaties van € 17,98 miljoen negatief naar € 8,80 miljoen negatief.

Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten ter grootte van € 33.359.000 opbrengsten en € 28.832.000 kosten (specificatie: bijlage 1). 7. Kennisnemen van de getroffen voorzieningen van € 1.818.000 voor actieve grondexploitaties en € 1.093.000 voor facilitaire grondexploitaties (zie bijlage 3). 8. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten in voorbereiding ter grootte van € 357.000 opbrengsten en € 3.026.000 kosten (specificatie: bijlage 1). 9. Het vaststellen van een vernieuwd krediet voor actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV) van € 822.000 (specificatie: bijlage 4). 10. Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 1,12 miljoen (bijlage 5). 11. Kennisnemen van de validatie grondexploitaties 2021 en actieplan voor follow-up (bijlage 6). 12. Bovenstaande beslispunten met bijbehorende balansmutaties en consequenties voor de Vennootschapsbelasting (VpB) prognose te verwerken in de lopende begroting 2022 en verder. Beschikbare stukken

Bijlagen 1 t/m 6: Grondexploitaties 2022

1 Raadsvoorstel Actualisering grondexploitaties 2022

{{signer1}} RAADSVOORSTEL

Datum 25 april 2022

Afdeling

Stedelijke ontwikkeling

Nummer 28

Behandelend ambtenaar

Bram van Uden, Carola Overwater, Henry Bakker Voorstel van

college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

wethouder Floor Gordon

4915 b.van.uden@amstelveen.nl

Onderwerp

Actualisering grondexploitaties 2022 Gevraagd besluit

Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties (BIE) ter grootte van € 72.558.000 opbrengsten en € 52.881.000 kosten (specificatie: bijlage 1). 2. Het vaststellen van de grondexploitaties Oostelijke Poeloever fase 1, Zetterij Gamma, Maalderij 4-8, Haagbeuklaan 1-3 met een bijbehorend budget van € 2.148.000 kosten en € 1.451.000 opbrengsten. 3. Kennisnemen van de in 2021 afgesloten 8 grondexploitaties (specificatie: bijlage 1) met een positief saldo van € 63.000 in 2021. 4. Kennisnemen van de in 2021 genomen winst uit (actieve) grondexploitaties van € 901.000, verwachte winstneming van € 4.085.000 voor de jaarschijf 2022 (bijlage 2) en € 20.875.000 voor de gehele looptijd van de actieve grondexploitaties. 5. Kennisnemen van de verbetering van het verwachte saldo van de facilitaire grondexploitaties van € 17,98 miljoen negatief naar € 8,80 miljoen negatief. 6. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten ter grootte van € 33.359.000 opbrengsten en € 28.832.000 kosten (specificatie: bijlage 1). 7. Kennisnemen van de getroffen voorzieningen van € 1.818.000 voor actieve grondexploitaties en € 1.093.000 voor facilitaire grondexploitaties (zie bijlage 3). 8.

Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten in voorbereiding ter grootte van € 357.000 opbrengsten en € 3.026.000 kosten (specificatie: bijlage 1). 9. Het vaststellen van een vernieuwd krediet voor actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV) van € 822.000 (specificatie: bijlage 4). 10. Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 1,12 miljoen (bijlage 5). 11. Kennisnemen van de validatie grondexploitaties 2021 en actieplan voor follow-up (bijlage 6). 12. Bovenstaande beslispunten met bijbehorende balansmutaties en consequenties voor de Vennootschapsbelasting (VpB) prognose te verwerken in de lopende begroting 2022 en verder.

Z22-022147

Pagina

2 van 9

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat voorschrijft om toegekend budget voor meerjarige projecten minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw vast te stellen. Daarnaast is het een raadsbevoegdheid nieuwe grondexploitaties vast te stellen. Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan. Het geeft de financiële kaders waarbinnen de uitvoering plaatsvindt. Het is verplicht de begrotingen voor de nog uit te voeren plandelen minstens één keer per jaar opnieuw vast te stellen. Daarnaast worden met dit besluit de geactualiseerde budgetten voor de private ontwikkelingen (facilitaire projecten) en de grondexploitaties in voorbereiding opnieuw vastgesteld. ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN Programma (speerpunt)

5. Ruimtelijke ontwikkeling Aanleiding

De regelgeving voor meerjarige projecten verplicht tot regelmatige herziening van calculaties. Jaarlijks stelt de raad de actualisatie van de grondexploitaties vast, waarin de budgetten worden herzien en vastgesteld. De actualisatie is voorgeschreven vanuit het BBV. Daarnaast informeert dit raadsvoorstel over de belangrijkste ontwikkelingen bij de lopende grondexploitaties en particuliere ontwikkelingen. In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening 2021 is ingegaan op de inzet van het grondbeleidsinstrumentarium in 2021 en, op hoofdlijnen, op het totale resultaat van de grondexploitaties in 2021. Argumenten

De actualisatie is voorgeschreven vanuit het BBV en voorbehouden aan de gemeenteraad. Daarnaast informeert dit raadsvoorstel over de belangrijkste ontwikkelingen bij de lopende grondexploitaties en particuliere ontwikkelingen. Kanttekeningen

Dit voorstel heeft een relatie met de jaarrekening 2021. In de jaarrekening zijn de benodigde voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties opgenomen. De lopende projecten worden nu conform de jaarrekening 2021 ter vaststelling aangeboden. Daarnaast worden de nieuwe grondexploitaties ter vaststelling aangeboden. Met dit voorstel worden tevens de benodigde budgetten voor 2022 en verder vastgesteld. Financiën

Totaaloverzicht Bijlage 1 geeft het totaal overzicht weer van de actualisatie van alle grondexploitaties. Deze bestaan uit ontwikkelingen op eigen grond (bouwgronden in exploitatie, BIE), facilitaire projecten (FAC), facilitaire projecten in voorbereiding en actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV). Het saldo van de lopende actieve grondexploitaties is afgelopen jaar verbeterd met € 1.702.000 (bijlage 1). Het saldo op de facilitaire grondexploitaties is verbeterd met € 2.431.000 (bijlage 1). Dit is inclusief de bedrijventerreinen de Loeten (facilitair deel), waar het verwachte saldo verbeterde met € 2.974.000. De overige projecten verslechterden met € 543.000. Dit Z22-022147

Pagina

3 van 9

komt voor een groot deel door Westwijk Zuidwest (€ 379.000) waarover een raadsbrief is gestuurd met toelichting (extra civiele kosten). Daarnaast zijn er negatieve verschillen op de Maalderij 4-8 (€ 141.000) en Groen van Prinsterenlaan 114 (€ 135.000), waar grondopbrengsten tegenover staan en welke projecten per saldo geen negatief resultaat voor de gemeente opleveren. Verderop in dit voorstel staat een nadere toelichting op afwijkingen. De projecten in de categorie AGIV kennen een positieve resultaatverwachting; hiervoor zijn nu alleen de voorbereidingskosten opgenomen. Afgelopen jaar heeft een validatie van de grondexploitaties plaatsgevonden door Twynstra Gudde (bijlage 6). Het algemene beeld is dat de projectbegrotingen van zowel de grondexploitaties als van de facilitaire projecten algemeen gezien van voldoende professioneel niveau zijn. De inhoudelijke bevindingen zijn verwerkt bij de grondexploitatie actualisatie per 1-1-2022. Voorts geeft TG een aantal aandachtspunten voor de verdere professionalisering van de grondexploitaties. Hiervoor is door de organisatie een actieplan opgesteld wat in 2022 wordt uitgevoerd. Dit actieplan is gehecht aan bijlage 6. Ontwikkelingen op eigen grond: bouwgronden in exploitatie (BIE) Bij actieve grondexploitaties in uitvoering (bouwgronden in exploitatie, afgekort BIE) ontwikkelt de gemeente de grond vanuit een eigen grondpositie.

De kosten worden hierbij gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke gronduitgifte. Afgesloten grondexploitaties in 2021 In 2021 zijn er geen actieve grondexploitaties afgesloten. Actieve bouwgronden in exploitatie (BIE) We gaan hierna in op veranderingen in de actieve grondexploitaties met een effect meer dan € 100.000, zoals weergegeven in bijlage 1. De Loeten De grondexploitatie De Loeten is in 2021 geactualiseerd. Het resultaat per 1-1-2022 is verbeterd met € 1 miljoen als gevolg van actualisatie van kosten en opbrengsten op basis van de actuele stand van het project. De grondprijzen zijn gestegen en daarnaast worden meer restgronden ingebracht in private ontwikkelingen dan eerder voorzien. Dit leidt tot een € 0,8 miljoen hogere opbrengsten. Het overige verschil komt door actualisatie van de (civiele) kostenramingen; in de actieve grondexploitatie is nu alleen het bouwrijp maken van door de gemeente te leveren gronden opgenomen. Alle overige kosten voor inrichting openbaar gebied staan in het facilitaire gedeelte. Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid Op 10 november 2021 is de grondexploitatie Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) vastgesteld met een verwacht saldo van € 9,6 miljoen eindwaarde 31-12-2037. Voor het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) wordt een langere looptijd gehanteerd.

Dit is gemotiveerd door de fasering zoals opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan. Deze grondexploitatie is per 1-1-2022 geactualiseerd naar prijspeil 2022 (actief en facilitair deel) en verwerking van de gemaakte kosten tot en met ultimo 2021 en leidt tot een actueel saldo op eindwaarde van € 9,2 miljoen (actief en facilitair samen), waarvan € 3,7 miljoen actief en € 5,5 miljoen facilitair.

Z22-022147

Pagina

4 van 9

Middenwaard Positieve ontwikkeling van € 0,26 miljoen op eindsaldo als gevolg van prijsontwikkelingen. Westwijk Zuidoost Negatieve bijstelling met € 0,2 miljoen als gevolg van extra kosten civiel, afdracht bovenwijkse voorzieningen (n.a.v. van in 2021 vastgestelde nota bovenwijkse voorzieningen) en plankosten. Zonnestein 64+66 Positieve bijstelling met € 0,2 miljoen op resultaat als gevolg van bijstelling kostenraming voor afronding project. Stadshart Afgelopen jaar (2021) was er een voorziening voor een verwacht tekort van € 348.000 voor de actieve grondexploitatie Stadshart. Eind 2021 is deze grondexploitatie financieel geherstructureerd, door de bioscoop apart te verantwoorden. Daarnaast is er voor het project Groen van Prinsterenlaan 114 een apart facilitair project. Als gevolg van deze herstructurering is het tekort ook wat lager: € 243.000 en is de voorziening verlaagd tot aan dat saldo. Landtong Op 17 februari 2021 is de grondexploitatie Landtong vastgesteld. Bij actualisatie eind 2021 is het saldo ca. € 0,3 miljoen hoger uitgekomen als gevolg van gestegen grondwaarden. Kronenburg en locatie Uilenstede 471-473 Op 7 juli 2021 zijn de grondexploitaties voor het project Kronenburg en Uilenstede 471473 (Student Experience) vastgesteld.

Het saldo van deze grondexploitaties (actief en facilitair samen) kwam uit op € 0,4 miljoen positief op eindwaarde als gevolg van inbreng van gemeentelijke gronden voor deze projecten. Per 1-1-2022 zijn deze grondexploitaties geactualiseerd waarbij de gerealiseerde kosten/opbrengsten per ultimo 2021 zijn verwerkt en de actuele rekenparameters. Het actuele saldo komt wat lager uit op € 0,2 miljoen positief op eindwaarde (actief en facilitair samen), € 0,39 miljoen positief actief en € 0,19 miljoen negatief facilitair. een verschil van € 0,2 miljoen. Deze verslechtering is voornamelijk het gevolg van extra plankosten vanwege de Raad van State procedure en hoger verwachte prijsstijging gezien de actuele planning.

Voorbereidingskredieten actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV) Zes ontwikkelingen op eigen grond hebben nog geen raadsopdracht of bestuurlijk vastgesteld exploitatiesaldo. Voor deze ontwikkelingen worden al wel voorbereidingskosten gemaakt. De kosten –en in een enkel geval ook opbrengsten- die voor deze ontwikkelingen zijn geraamd, betreffen de kosten tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan en de grondexploitatie. Over het algemeen betreft het alleen plankosten, maar in een enkel geval gaat het ook om kosten van uitvoeringswerkzaamheden die plaatsvinden voor de vaststelling van het bestemmingsplan en de grondexploitatie. Voor deze kosten en opbrengsten wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd. De aanvraag voor budgetten van kosten en opbrengsten voor de uitvoeringsfase vindt plaats bij de vaststelling van de

Z22-022147

Pagina

5 van 9

grondexploitatie. Voor deze ontwikkelingen zijn de uiteindelijke eindresultaten afhankelijk van de nog te realiseren grondopbrengsten. In de voorbereidingsfase van een grondexploitatie is de totale scope en omvang van een project nog niet volledig in beeld. Daarom wordt het voorbereidingskrediet jaarlijks bijgesteld met de meest recente verwachtingen. Omdat de grondexploitatie met een bestuurlijk vastgesteld eindsaldo er nog niet is, zijn bijstellingen van voorbereidingskosten geen voor- of nadelen. Korte toelichting op de lopende projecten die werken met een voorbereidingskrediet: Carmenlaan/Parelvisserslaan De startnotitie is in 2017 vastgesteld. Het project bestaat uit een deel op eigen gronden (actieve grondexploitatie Carmenlaan) en een privaat initiatief Energiek aan de Parelvisserslaan. In 2021 zijn de gesprekken met de twee betrokken partijen geleid tot een kader om de prijsvorming te starten (taxatieprocedure). Als naar aanleiding van dat proces het plan voor alle partijen haalbaar wordt geacht wordt het plan voorgelegd aan de politiek. Allemankwartier/Oostelijk Halfrond 9 De Startnotitie is in 2020 vastgesteld. In dit project wordt nieuwe huisvesting voor een medisch centrum en een wijkcentrum (thans gehuisvest aan Den Bloeyenden Wijngaerdt) gerealiseerd aangevuld met woningbouw.

Het project wordt in 2022 verder uitgewerkt en werkt daarom nog met een voorbereidingskrediet. Parkeren Krijgsman Op de locatie Krijgsman heeft de gemeente deels gronden in eigendom en deels gronden die Rijkswaterstaat wil afstoten als gevolg van de ontwikkeling van de (verdiepte) rijksweg A9. De beoogde toekomstige bestemming van deze gronden is parkeren ten behoeve van de bestaande (kantoor) panden. Ook in 2022 werken we met een voorbereidingskrediet voor opstart van dit project. Orion Orion betreft een scholenlocatie waarvoor een onderzoek loopt naar herontwikkeling. Dit betreft een initiatief op eigen gronden. Bioscoop Stadshart Voor de ontwikkeling van een bioscoop in het Stadshart is een overeenkomst gesloten met de beoogde exploitant. De komende periode wordt de grondexploitatie voor dit project gereed gemaakt voor besluitvorming. Tot dat moment wordt gewerkt met een voorbereidingskrediet.

Z22-022147

Pagina

6 van 9

Lindenlaan 190-322 Voor het project Lindenlaan is in 2021 een initiatief gestart waarvoor door de eigenaar van de huidige wooncomplexen een bijdrage is betaald. Komend jaar wordt onderzocht of initiatief daadwerkelijk van start gaat. Omdat de gemeente op deze locatie een groot deel grondeigendom heeft behandelen we dit project als actief.

Facilitaire projecten Bij private ontwikkelingen dient de gemeente per ontwikkeling na te gaan welke kosten er zullen ontstaan om deze vervolgens te verhalen op de ontwikkelaar. Het is niet toegestaan hiertoe leges of tarieven vast te stellen. Indien een volledig kostenverhaal wordt gerealiseerd, ontstaat een (voorcalculatorisch) nulresultaat. Kosten die jaarlijks worden gemaakt, worden gefactureerd of als nog te factureren verantwoord. Kosten die niet verhaalbaar zijn, worden direct als tekort in het betreffende jaar verantwoord. Van facilitaire projecten worden hieronder de grote mutaties toegelicht. Indien er afwijkingen zijn van minstens € 100.000 op het verwachte eindsaldo gaan we daar specifiek op in. Afgesloten facilitaire projecten in 2021 Zoals in bijlage 1 weergegeven zijn een 8 tal facilitaire projecten afgesloten met een positief resultaat van € 63.000 in 2021. Het totale eindresultaat van deze projecten is € 110.000 negatief. Facilitaire projecten in voorbereiding en uitvoering De belangrijkste facilitaire projecten lichten we toe: Bedrijventerrein De Loeten Op het bedrijventerrein De Loeten vinden verschillende ontwikkelingen plaats. De gemeente maakt voor een gedeelte De Loeten bouw- en woonrijp en legt infrastructuur aan. De kosten hiervoor worden verhaald op de initiatiefnemers middels de in de anterieure overeenkomsten overeengekomen exploitatiebijdragen.

Afgelopen jaar is de grondexploitatie geactualiseerd waaruit bleek dat gemeente meer kosten kan verhalen dan afgelopen jaar geprognotiseerd. Hierdoor is het resultaat van de facilitaire grondexploitatie de Loeten met € 2,9 miljoen positief bijgesteld. Maalderij 4-8 Maalderij 4-8 betreft een facilitair woningbouwproject waar de gemeente gronden inbrengt. Doordat de grondverkoop nu apart is opgenomen (conform de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording, BBV), komt het facilitaire deel € 141.000 lager uit. Per saldo is het verwachte resultaat € 56.000 positief. Westwijk Zuid-West In dit project is het resultaat met € 379.000 verslechterd (van € 0,85 miljoen naar € 0,47 miljoen positief op eindwaarde). Dit komt door civiele werken die fors duurder uitpakten als gevolg van andere engineering dan eerder begroot. Hierover is de gemeenteraad via een brief geïnformeerd. Scheg (voorbereiding) Het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor plandeel Oost worden in 2022 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad, samen met de grondexploitatie voor het gehele project. Tot dat moment werken we met een voorbereidingskrediet voor dit hoofdzakelijk facilitaire project.

Z22-022147

Pagina

7 van 9

Legmeer (voorbereiding) Voor Legmeer werken we met een voorbereidingskrediet van € 2.608.000 kosten en € 285.000 opbrengsten in 2022. Samen met de gerealiseerde kosten en bijdragen bedragen de totale voorinvesteringen ultimo 2022 ongeveer € 4,1 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen al is genomen in afgelopen jaarrekeningen (2020: € 334.000 , 2021:€ 750.000). Kosten bovenwijkse voorzieningen Kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen, die (mede) voortkomen uit ruimtelijke projecten vindt momenteel per project plaats op basis van wettelijke criteria profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid (ppt criteria). Op 17 november 2021 is de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen vastgesteld door gemeenteraad. Op grond van deze nota dragen private partijen bij aan bovenwijkse voorzieningen binnen de gemeente. Ook eigen (actieve) grondexploitaties van de gemeente dragen bij. In bijlage 5 zijn de verwachte bijdragen, zoals thans opgenomen in de grondexploitaties, weergegeven. Vennootschapsbelasting Actualisering van reeds bestaande en nieuwe bouwgrondexploitaties met een hoger opbrengstpotentieel hebben een directe invloed op een eventuele VpB last in de toekomst. Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties wordt de prognose afdracht Vennootschapsbelasting herrekend.

Deze prognose wordt in de begroting opgenomen onder Algemene dekkingsmiddelen, onderdeel vennootschapsbelasting en bedraagt voor de jaren 2022 tot en met 2025. De bijstelling wordt meegenomen in de perspectiefnota/1e tijdvakrapportage. Rentepercentage grondexploitaties De berekening van het rentepercentage voor grondexploitaties is gebaseerd op specifieke richtlijnen vanuit het BBV. Op basis van deze berekening wordt een rentepercentage van 1,55% in deze actualisering toegepast op de actieve grondexploitaties in uitvoering (bouwgronden in exploitatie/BIE) en de actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV). Samenhang van de actualisering van de grondexploitaties met de perspectiefnota Bij het actualiseren van de grondexploitaties worden de opbrengsten en kosten van de projecten herzien. Voor de actieve grondexploitaties in uitvoering (bouwgronden in exploitaties/BIE) geldt dat ook de daaruit voortvloeiende verwachting van het resultaat en de fasering van deze verwachte resultaatnemingen worden herzien. De uitgangspunten voor de financiële resultaatneming bij grondexploitatie zijn opgenomen in de notitie van de commissie BBV van juli 2019. In deze notitie wordt gesproken over de zogenaamde POC (percentage of completion) methode. Door toepassing van deze methode worden winsten eerder genomen, naar rato van de voortgang van het project.

Dit betekent dat het percentage verkochte grond maal het percentage gerealiseerde kosten maal de verwachte winst minus de resterende risico's het bedrag bepaalt dat aan tussentijdse winst genomen moet worden. In de perspectiefnota worden in het “Totaaloverzicht stand en ontwikkeling algemene reserve & sparen vooraf“ de resultaatnemingen van de actieve grondexploitaties in uitvoering (bouwgronden in exploitaties/BIE) opgenomen conform het voorstel van de actualisering van de grondexploitaties. Hierbij is echter op de bedragen van de verwachte resultaten zoals opgenomen in deze actualisering, een bedrag aan risico’s en vennootschapsbelasting in mindering gebracht. Daarnaast wordt in de perspectiefnota Z22-022147

Pagina

8 van 9

nog rekening gehouden met aanvullende opbrengsten uit toekomstige ontwikkelingen. Dit betreft over het algemeen toekomstige opbrengsten, onder aftrek van risico’s en VpB, uit de categorie projecten actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV). Voor deze categorie worden in de actualisering van de grondexploitaties alleen de (kosten)budgetten tot aan de vaststelling van de grondexploitatie opgenomen. Na de vaststelling van een grondexploitatie worden niet alleen de kosten en opbrengsten, maar ook de verwachte resultaatnemingen jaarlijks herzien via de actualisering, als onderdeel van de actieve grondexploitaties in uitvoering (BIE). Validatie grondexploitaties 2021 In 2019 en 2020 hebben validaties van grondexploitaties plaatsgevonden. Op verzoek van de gemeenteraad heeft deze validatie ook in 2021 plaatsgevonden door Twynstra Gudde (TG), zie bijlage 6. De raad is hierover per brief (datum: 5 april 2022) geïnformeerd. Het algemene beeld is dat de projectbegrotingen van zowel de grondexploitaties als van de facilitaire projecten algemeen gezien van voldoende professioneel niveau zijn. Met de overstap naar het project- en grondexploitatiesysteem TotalLink per 1-1-2020 heeft de gemeente een goede kwaliteitsslag gemaakt.

De prognose van de opbrengsten uit huidige en toekomstige grondexploitaties, zoals meegenomen in de prognose voor de Perspectief Nota, beoordeelt TG als plausibel met eerder een opwaartse potentie omdat enkele projecten voorzichtig zijn ingestoken en er rekening is gehouden met voorzichtigheidsmarges. Voorts formuleert TG een aantal verbeterpunten, van zaken die aandacht behoeven bij de verdere professionalisering van de planeconomische discipline binnen onze gemeente. Het gaat hierbij om meer uniformiteit van onderbouwingen, het verbeteren van de rapportages en het vastleggen van standaard werkmethoden. Daarnaast waren er inhoudelijke opmerkingen op projecten. Aangezien deze op tijd beschikbaar waren voor de actualisaties in het kader van de jaarrekening, per ultimo 2021, zijn deze opmerkingen verwerkt in de grondexploitaties zoals toegepast voor de jaarrekening 2021. De verbeterpunten, waaraan in 2022 gewerkt wordt, zijn vervat in een actieplan (zie bijlage 6). Communicatie

Niet van toepassing Procedure

Dit raadsvoorstel heeft een aantal financiële bijlagen. Om de leesbaarheid van deze bijlagen te vergroten volgt onderstaand een korte toelichting per bijlage: 1. Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van grondexploitaties ultimo 2021, in vergelijking tot de laatst door de raad vastgestelde actualisering van kosten en opbrengsten: in deze bijlage zijn de budgetten voor kosten en opbrengsten voor 2022 en verder weergegeven, met een verwacht resultaat. Deze budgetten staan onder de kop ‘actualisatie’ (prognose opbrengsten vanaf 2022 en prognose kosten vanaf 2022). In deze bijlage is ook het verschil weergegeven tussen deze geactualiseerde verwachting van budgetten en resultaten en de door de raad laatst vastgestelde versie hiervan. 2. Fasering resultaatneming grondexploitaties: hierin is in de kolom ‘Verwacht resultaat’ te zien welk bedrag per project uiteindelijk als projectresultaat wordt verwacht (op basis van nominale waarde). De kolom ‘Reeds genomen' geeft het bedrag weer dat reeds als winst of verlies is verantwoord in de jaarrekeningen tot en met 2021. Het deel van het resultaat wat nog verwacht wordt te verantwoorden, is per jaar gespecificeerd vanaf 2022 in de kolommen ernaast. Bij een aantal projecten wordt het verwachte resultaat ‘niet meegenomen’. Voor projecten in voorbereiding geldt dat de Z22-022147

Pagina

9 van 9

kosten voor de baten uitgaan. Er worden alleen nog kosten gemaakt, terwijl de opbrengsten waaruit deze worden gedekt, nog niet in het projectoverzicht zijn opgenomen. Het betreffende saldo is dan incompleet: de inkomsten uit grondverkopen of kostenverhaal zijn nog niet opgenomen. Deze worden opgenomen bij de vaststelling van de grondexploitatie (projecten met actief grondbeleid) dan wel bij de vaststelling van een exploitatieplan en/of het afsluiten van een overeenkomst (projecten facilitair grondbeleid). 3. Overzicht van de voorzieningen voor grondexploitaties en bouwprojecten: hierin is het verloop van de verschillende voorzieningen per project weergegeven. 4. Overzicht geraamde voorbereidingskosten: hierin is het overzicht weergegeven van de benodigde budgetten voor voorbereidingskosten voor 2022 naast de reeds gemaakte kosten (boekwaarde). 5. Overzicht bijdragen bovenwijkse voorzieningen: hierin is het overzicht weergegeven van de geraamde bijdragen bovengrondse voorzieningen op grond van de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen van 2021. Bijlagen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van grondexploitaties Resultaatneming en fasering winstafdrachten grondexploitaties Overzicht van de voorzieningen voor grondexploitaties en bouwprojecten Overzicht geraamde voorbereidingskosten Overzicht geraamde afdrachten bovenwijkse voorzieningen Rapportage validatie grondexploitaties 2021 inclusief actieplan

De secretaris,

De voorzitter,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

Z22-022147

1 Bijlagen 1-5 Grondexploitaties 2022

Bijlage 1: Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van de grondexploitaties per 1-1-2022 in vergelijk met vorig jaar per 1-1-2021

* Getallen zijn x 1.000

MPG 1-1-2021 AMSTELVEEN Status

nieuw, reeds vastgesteld

nieuw, reeds vastgesteld nieuw, reeds vastgesteld nieuw nieuw nieuw nieuw

Projectnaam

Groep

De Loeten (bie) BTAZ (bie) Middenwaard (bie) Van Heuven Goedhartlaan 15-17 (bie) Westwijk Zuid-Oost (bie) Zonnestein 64+66 (bie) Appellaan-Notenlaan Fase 2 (bie) Van Heuven Goedhartlaan 933 (bie) Lindenlaan 315-323 (bie) Ziederij (bie) Stadshart (bie) Landtong (bie) Kronenburg (bie) Uilenstede 471-473 (bie) Subtotaal (lopend) Oostelijke Poeloever 1 (bie deel, fac zie onder) Zetterij Gamma (bie) Maalderij 4-8 (bie) Haagbeuklaan 1-3 (bie)

BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE BIE

Boekwaarde kosten

BIE BIE BIE BIE

TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

nieuw nieuw

Carmenlaan (agiv) Het Alleman Kwartier (agiv) Orion (agiv) Parkeren Krijgsman (agiv) Bioscoop Stadshart (agiv) Lindenlaan 190-322 (*agiv)

AGIV AGIV AGIV AGIV AGIV AGIV

TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING

nieuw, reeds vastgesteld nieuw, reeds vastgesteld

nieuw, reeds vastgesteld

voorbereiding voorbereiding voorbereiding

afgesloten afgesloten afgesloten afgesloten afgesloten afgesloten afgesloten afgesloten

Boekwaarde opbrengsten

Gerealiseerd kosten-opbr

Resultaat neming tm 2020

Boekwaarde 1-1-2021

619

2.088

-1.468

771

4.305 5.380 46.948 570 142 62 615 271 287 348

7.975 7.251 74.914 4.386 0 328 15 242 103 0

-3.670 -1.871 -27.965 -3.816 142 -266 600 29 184 348

1.674 1.826 28.536 1.561

59.548 435

97.301 1.596

-37.753 -1.161

34.369 1.161

27 -25

ACTUALISATIE ULTIMO 2021, MPG PER 1-1-2022 Prospectie kosten

Prospectie opbrengsten

Totaal resultaat

-698 2 -1.996 -45 570 -2.255 142 -239 575 29 184 348

531 28 4.677 46 1.251 567 249 164 855 30 2.393 5.386

3.391

-3.382 0 111

16.177 1.048

29.038

8.265 0 4.609 0 447 0 927 0 2.228 9.170

Geboekt in 2021 Resultaat neming 2021

Boekwaarde saldo 31-122021

4.328 -30 7.258 1.825 31.323 3.249 56 102 -528 -59 -348 3.435

7 671 41 1 162 77 13 17 50 7 -179 78

430

50.610 113

944 0 -544 76

705

-48 7 -446 770 -8

196

Prospectie kosten

-261 673 -2.003 -37 287 -1.408 155 -230 625 36 5 426

-1.733 0 -238 76

Prospectie opbrengsten

Totaal resultaat

Resultaat nog Verschil te nemen resultaat 20222021

290 36.219 4.808 28 1.527 286 442 184 1.068 23 2.367 5.260 47 332 52.881 1.048 100 996 4

4.157 40.639 8.698 0 4.847 0 667 0 1.225 0 2.128 9.423 202 572 72.558 0 0 1.178 274

5.328 3.746 7.518 1.843 31.123 3.453 70 65 -494 -59 -243 3.738 155 240 56.483 113 334 105 269

4.128 3.746 5.893 10 3.033 1.122 70 46 -468 -59 -243 3.738 155 240 21.410 -1.048 138 105 269

-38.913

35.529

-3.271

17.225

29.038

50.723

477

901

-1.894

55.029

74.010

57.304

20.875

785 710

72 3

713 708

-9 -46

704 662

0 0

-2

-1.017 -1.032 -50 -42

67 60 38 0 191 -33

-15 -3

304 324 50 40

756 719 38 0 0 -33

238 360 73 41 110 33

0 0 0 0 0

-1.018 -1.128 -111 -43 -301 0

-994 -1.079 -111 -41 -110 0

-209

1.480

855

-2.601

-2.335

-2

0 5 40 4.750 724 237 437 66 79 432 156 80 25 613 141 4.963 423 10 -12 15.540 122 28.832 415 3 2.608

77 5 39 8.321 479 236 0 133 54 0 0 0 0 0 108 3.635 314 0 0 19.865 96 33.359 72 0 285

68 12 -1 -13.943 -200 -17 -197 56 -64 -61 -7 -84 -26 474 -35 -252 58 -11 1 5.458 -26 -8.798 -1.819 -12 -4.148

72 12 -1 6.950 -191 -17 -197 74 -21 -66 -7 -18 -25 -485 -35 71 37 -11 12 5.458 -26 11.586 -1.260 -12 -3.063

14 25 16 2.974 -135 4 10 -141 30 36 20 -4 42 -379 -28

2.431

-191

1.422

-57

1.366

719

-2.141

324

227 197 16 9.438 64 80 671 60 509 627 466 136 24 29.786 77 391 42 76 61 136 0 43.085 279

4 -9 0 17.260 9 11 -292 58 -8 -376 10 4 0 -1.339 0 577 -31 0 0

-4

15.876 1.307

-20.371 -559

0 -9 0 -3.633 0 11 -292 40 -52 -370 9 -62 0 -380 0 254 -10 0 0 223 0 -4.272 748

19 21 56 6.101 57 11 499 1.044 156 473 156 77 68 485 7 197 79 8 11 447 159 10.132 775

77 0 39 6.444 0 0 0 1.299 54 0 138 0 0 0 0 0 0 8 31 0 158 8.247 128

54 -13 -17 -16.917 -65 -21 -207 197 -94 -97 -28 -80 -68 854 -7 -774 -48 0 20 -670 -1 -17.984 -1.953

554

220

334

-334

868

186

-1.016

5 -5 0 254 -54 6 52 -47 47 5 -159 0 2 252 2 -1.653 -136 1 11 -1.356 0 -2.774 169 9 1.491

-750

5 -13 0 -3.379 -54 17 -240 -8 -5 -365 -150 -62 0 -128 2 -1.399 -147 1 0 -1.133 0 -7.058 917 9 741

TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN

61.325

43.585

17.517

-21.264

-3.524

11.774

8.561

-20.953

-1.106

-762

-5.392

31.858

33.717

-14.776

7.250

TOTAAL PORTFOLIO

122.805

142.556

-19.974

14.209

-5.429

29.718

37.599

27.629

-306

-71

-5.806

87.743

107.727

39.928

25.790

29 116 720 181 16 739 104 460 2.366

32 193 567 177 0 725 102 349 2.146

-4 -77 153 4 16 13 2 111 220

-4 -77 0 0 16 0 0 111 47

4 105 221 36 30 75 1 234 706

0 0 0 0 0 0 0 575

0 -29 -375 -40 -46 -88 -3 230 -351

0 69 -153 -4 -16 -2 -2 0 -110

Afgesloten projecten Appartementen Middenhoven (fac) Burgemeester Colijnweg (fac) Groenelaan 3-5 (fac) NTC KNLTB (fac) Horecapaviljoen Noordelijke Poeloever (fac) Straat van Messina 10 (fac) Winkelcentrum Middenhoven (fac) Zetterij Gamma (fac) TOTAAL AFGESLOTEN

Facilitair Facilitair Facilitair

Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair 0

1.702

98.896

231 188 17 26.698 73 91 379 119 500 252 475 140 24 28.447 77 968 10 76 61 359 0 59.185 1.586

Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair Facilitair

261 18 -200 204 14 -37 35 1 105 302

59.983

1.497

Bankrashof 3 (fac) Biesbosch 225 (fac) Bovenkerkerweg 83B (fac) De Loeten (fac) Groen van Prinstererlaan 114 (fac) Haagbeuklaan 1-3 (fac) Klaasje Zevenster (fac) Maalderij 4-8 (fac) Oostelijke Poeloever 1 (fac) Startbaan 8 (fac) Startbaan 16 (fac) Texelstraat 90 (fac) Amsteldijk Zuid 105 (fac) Westwijk Zuid West (fac) Acacialaan (fac) Kronenburg (fac) Uilenstede 471-473 (fac) Charlotte van Montpensierlaan 2a (fac) Oostelijke Poeloever 2 (fac) BTAZ (fac) Ouderkerklaan 150 (fac) Subtotaal (lopend) Scheg (voorbereiding) Amsterdamseweg 497a Bells Club Legmeer (voorbereiding)

1.000

0 -20.893 -9

-19 -43 6 0 -66 959 -323 21

-153 -4 -13 -2 -173

8 0 0

-11

-12

0 69

-11

-16 11

-111 -114

0 0 0 0 0 0 0 0

-11 -19 -25 2.431

Bijlage 2: fasering resultaatnemingen grondexploitaties Project Naam

* Getallen zijn x 1.000 Verwacht resultaat

Reeds genomen Nog te nemen

301005 De Loeten (bie) 301006 Van Heuven Goedhartlaan 15-17 (bie) 301012 Middenwaard (bie) 301016 Westwijk Zuid-Oost (bie) 301010 Landtong (bie) 301011 Lindenlaan 315-323 (bie) 301014 Stadshart (bie) 301015 Van Heuven Goedhartlaan 933 (bie) 301017 Ziederij (bie) 301018 Zonnestein 64+66 (bie) 301001 Appellaan-Notenlaan Fase 2 (bie) 301023 Uilenstede 471-473 (bie) 301024 Kronenburg (bie) BTAZ 301020 Zetterij Gamma (bie) 301022 Maalderij 4-8 *bie 301026 Oostelijke Poeloever 1 (bie) 301029 Haagbeuklaan 1-3 ACT(*bie)

5.328 1.843 7.518 31.123 3.738 -494 -243 65 -59 3.453 70 240 155 3.746 334 105 113 269

1.200 1.833 1.626 28.090 0 -25 0 19 0 2.331 0 0 0

TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 en verder

Niet meenemen

196 0 1.161 0

2.757 10 721 398 0 0 0 46 -59 1.122 0 0 0 1 138 0 -1.048 0

643 0 2.090 2.636 0 0 0 0 0 0 0 240 155 2 0 87 0 269

728 0 2.121 0 831 -468 -243 0 0 0 70 0 0 1.025 0 19 0 0

0 0 961 0 1.134 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0

0 0 0 0 1.773 0 0 0 0 0 0 0 0 1.158 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.047 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0

57.304

36.430

20.875

4.085

6.121

4.081

2.386

2.930

1.047

301004 Carmenlaan (agiv) 301013 Het Alleman Kwartier (agiv) 301021 Orion (agiv) 301030 Bioscoop Stadshart 302016 Parkeren Krijgsman (agiv) 302040 Lindenlaan 190-322

-24 -49 0 -191 -2

0 0 0 0 0

-994 -1.079 -111 -110 -41

TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING

-266

-2.335

302003 Bankrashof 3 (fac) 302004 Biesbosch 225 (fac) 302005 Bovenkerkerweg 83B (fac) 302007 De Loeten (fac) 302009 Groen van Prinstererlaan 114 (fac) 302010 Haagbeuklaan 1-3 (fac) 302012 Klaasje Zevenster (fac) 302013 Maalderij 4-8 (fac) 302015 Oostelijke Poeloever 1 (fac) 302019 Scheg (fac) 302021 Startbaan 8 (fac) 302023 Startbaan 16 (fac) 302025 Texelstraat 90 (fac) 302026 Uilenstede 471-473 (fac) 302028 Westwijk Zuid West (fac) 302030 Acacialaan (fac*) 302031 Kronenburg (fac*) 302032 Amsteldijk Zuid 105 (fac*) 302033 Charlotte van Montpensierlaan 2a (fac*) 302034 Oostelijke Poeloever 2 (fac*) 302035 Legmeer (*fac) 302037 Ouderkerklaan 150 (fac*) 302039 Amsterdamseweg 497a Bells Club (fac*) BTAZ

68 12 -1 -13.943 -200 -17 -197 56 -64 -559 -61 -7 -84 58 474 -35 -252 -26 0 1 -1.084 -26 0 5.458

-4 0 0 -20.893 -9 0 0 -19 -43 -559 6 0 -66 21 959 0 -323 -2 0 -11 -1.084 0 0

72 12 -1 6.950 -191 -17 -197 74 -21 0 -66 -7 -18 37 -485 -35 71 -25 0 12 0 -26 0 5.458

72 12 -1 0 0 0 -197 0 -21

0 0 0 0 0 -17 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 -12 0 -31 0 -26 0 0

0 0 0 6.950 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.458

TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN

-10.429

-22.026

11.597

-714

-50

7.024

-120

5.458

-4.347

12.686

-1.089

TOTAAL PORFTOLIO

46.609

14.138

32.472

3.371

6.071

11.106

2.386

2.810

1.047

5.512

-6.682

35.378

-2.907

43 0

4.128 10 5.893 3.033 3.738

T.L.V. Voorziening

4.128 10 5.893 3.033 3.738 -468 -243 46 -59 1.122 70 240 155 3.746 138 105 -1.048 269

-66 -7 -18 0 -485 -35 0 -12

T.L.V. Reserve / Product

-468 -243 46 -59

1.122 70 240 155 3.746 138 105

-1.048 269 54

22.692

-1.818

72 12 0 6.950 0 0 0 74 0

-1 -191 -17 -197 -21

-1.260 0 0 0 37 0 0 71 0

-66 -7 -18 -485 -35 -25

-11 12 -3.063 0

-26

-12 5.458

Bijlage 3: Overzicht van de voorzieningen voor Grondexploitaties Amstelveen

* Getallen zijn x 1.000

Groep

Project Code

Project Naam

BIE BIE BIE BIE

301011 301017 301014 301026

Lindenlaan 315-323 (bie) Ziederij (bie) Stadshart (bie) Oostelijke Poeloever (bie)

528 59 348 -

-60 -105 1.048

468 59 243 1.048

TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

935

883

1.818

Acacialaan (fac*) Amsteldijk Zuid 105 (fac*) Biesbosch 225 (fac) Bovenkerkerweg 83B (fac) Burgemeester Colijnweg (fac): afgesloten Groen van Prinstererlaan 114 Groenelaan 3-5 (fac): afgesloten Haagbeuklaan 1-3 (fac) Horecapaviljoen Noordelijke Poeloever (fac): afgesloten Klaasje Zevenster (fac) NTC KNLTB (fac): afsluiten Oostelijke Poeloever (fac) Ouderkerklaan 150 (fac*) Startbaan 16 (fac) Startbaan 8 (fac) Straat van Messina 10 (fac): afgesloten Texelstraat 90 (fac) Westwijk Zuid West (fac)

68 13 17 29 222 21 47 207 40 28 97 75 80 -

35 -44 -13 -16 -29 191 -222 -4 -47 -6 -40 21 26 -21 -30 -75 -62 485

35 25 1 191 17 197 21 26 7 67 18 485

TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN

944

149

1.089

FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR FACILITAIR

302030 302032 302004 302005 302006 302009 302008 302010 302017 302012 302014 302015 302037 302023 302021 302024 302025 302028

Stand per 1-12021

mutaties 2021

stand per 1-12022

Bijlage 4: overzicht van de geraamde voorbereidingskosten Status

Groep

Projectcode

Projectnaam

AGIV AGIV AGIV AGIV AGIV AGIV

301004 301013 302016 301021 301002 302040

Carmenlaan (agiv) Het Alleman Kwartier (agiv) Parkeren Krijgsman (agiv*) Orion Bioscoop Stadshart Lindenlaan 190-322 TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING

* Getallen zijn x 1.000 Boekwaarde

Prospectie kosten

Prospectie opbrengsten

Benodigd krediet

756 719 0 38 0 -33

238 360 41 73 110 33

238 360 41 73 110 0

1.480

855

822

Bijlage 5: bijdragen bovenwijkse voorzieningen Project Naam

* Getallen zijn x 1.000 Totaal

BTAZ Landtong (bie) Middenwaard (bie) Westwijk Zuid-Oost (bie) Startbaan 16 (fac) TOTAAL

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=e257d6b0-4c64-499c-838e-774f1bb3e6a6