4. 2024-081193 Raadsvoorstel Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Albrandswaard .pdf

- 83 -

aan de orde is of dat uitstel en levensduur verlengend onderhoud mogelijk is in plaats van vervanging. Kwaliteit In 2023 beschikte Albrandswaard over circa 102 civiele kunstwerken met een vervangingswaarde van circa € 7,7 miljoen. Bij het opstellen van het beheerplan en het daarin ook opgenomen vervangingsplan zijn de hierna genoemde aspecten afgewogen: • • •

Veiligheid; Levensduur verlengend onderhoud, en Schoonhouden.

Vanwege noodzakelijke bezuinigingen in 2021 en 2022 is er op het onderhoudsbudget voor civiele kunstwerken bespaard. Dit was mogelijk vanwege de (op dat moment) goede onderhoud staat van de bruggen (schoon, heel en veilig). Nu, twee jaar later, is er onderhoud noodzakelijk t.a.v. het esthetische aspect schoon maar vooral ook het conserveren (o.a. schilderen). Bruggen zijn hierdoor op korte termijn niet minder veilig geworden maar minder fraai om te zien en kwetsbaarder door ontbreken van conserverende laklaag. Voor herstel hiervan zullen vanaf 2025 veel bruggen hiervoor het nodige onderhoud krijgen. Daarnaast zullen levensduur verlengende onderhoudswerken gebleken uit genoemde inspecties worden gedaan. Spelen In het ‘Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen’ (het Attractiebesluit) zijn de wettelijke bepalingen voor aansprakelijkheid en veiligheid vastgelegd. Indien er sprake is van een ongeval door een gebrek aan het speeltoestel of een onveilige ondergrond, dan is degene die het speeltoestel beheert altijd als eerste aansprakelijk. Alle speelruimten en speeltoestellen zijn beoordeeld en afgezet tegen de demografische ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit is verwoord in het Speelruimteplan 2010 - 2020. Ook na 2020 was dit plan nog actueel genoeg om mee te werken waarbij de planning was om in 2023 een nieuw beleidsplan op te stellen.

Vanwege de ontvlechting van de BAR organisatie is het nog niet gelukt nieuw beleid te ontwikkelen maar dit gaat in 2025 opgepakt worden. Onderhoud en vervangingen vinden plaats op afschrijvingstermijn en als dit vanuit veiligheid (inspectie) noodzakelijk is. Bij renovatie van volledige speellocaties wordt altijd gekeken of toestellen die herbruikbaar zijn eventueel te verplaatsen zijn. Kwaliteit In 2024 beschikte Albrandswaard over 129 speelplekken met een vervangingswaarde van circa € 2.4 miljoen. Speeltoestellen worden vier keer per jaar gecontroleerd en geconstateerde afwijkingen en mankementen worden zo snel als mogelijk verholpen. De inspectieresultaten, reparaties en aanpassingen worden vastgelegd in een logboek. Tijdens het dagelijks onderhoud door de buitendienst wordt er op gelet dat alles schoon, heel en veilig is. Gebouwen In 2023 is voor alle gemeentelijke gebouwen een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Op basis van deze MOP’s is een financiële doorrekening gemaakt met de te verwachten onderhoudskosten en hoe deze worden gedekt. Kwaliteit Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor gemeentelijke gebouwen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- 84 -

 

De gemeentelijke gebouwen bevinden zich op onderhoudsniveau 3, en Het op planmatige wijze uitvoeren van regulier onderhoud met materialen van gelijkwaardige kwaliteit.

Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen Omschrijving

Budget/krediet

Opmerking

Budgetten Wegen

885.400 excl. 811.900 kapitaallasten

Riolering

787.200 excl. 487.000 kapitaallasten

Verkeersmiddelen

158.300 excl. 12.700 kapitaallasten

Groen, waterwegen en baggeren

2.256.600 excl. 106.700 kapitaallasten

Civiele kunstwerken

75.400

Spelen

75.800 excl. 111.100 kapitaallasten

Straatreiniging

475.300

Straatmeubilair

70.500

Openbare verlichting

474.700 excl. 107.700 kapitaallasten 5.259.200

Investeringen Wegen

710.600

Riolering

1.093.000

Bruggen

61.900

Beschoeiingen

87.600

Speelvoorzieningen

207.400

Openbare verlichting

250.000 2.410.500

Relevante reserves Naam Reserve Reserve Baggeren Reserve Grootonderhoud gebouwen

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

336.186

280.286

224.386

168.486

112.586

56.686

1.072.517

1.188.817

1.305.117

1.421.417

1.537.717

1.654.017

1.408.703

1.469.103

1.529.503

1.589.903

1.650.303

1.710.703

- 85 -

Kerngegevens kapitaalgoederen Omschrijving

Aantal

Toelichting

Groen Bomen

13.725 stuks

Natuurlijke beplanting

175.725 m2

bosplantsoen, etc.

Cultuurlijke beplanting

104.593 m2

heesters, rozen, etc.

Haag

21.788 m2

Gras

1.019.333 m2

Openbare verlichting Lichtmasten

6.040 stuks

Armaturen

6.110 stuks

Lichtbronnen

6.154 stuks

Speelvoorzieningen Speel- en sporttoestellen Kunstmatige valondergronden Schoolpleinen Speel en sportplekken

539 stuks verspreid over 124 speelplekken en 7 schoolpleinen 9.067 m2

waaronder kunstgras, rubber tegels, ecoscape, zand, boomschors en gietvloer

9 stuks 119 stuks

Waterhuishouding Watergang

461.687 m2

Oeverbeschoeiing

24.142 m

Natuurlijke oevers

38.388 m

Verhardingen Asfalt

280.363 m2

Bestrating

897.395 m2

Overige verhardingen

14.571 m2

Goot

1.493 m

Kolken

11.905 stuks

Verkeer Markeringen

2.914 m2

Verkeersborden

2.320 stuks

Verkeersteken

1.680 stuks

Civiele kunstwerken Fiets- en voetbruggen

68 stuks

Overige kunstwerken

69 stuks trappen, vlonders, visplaatsen

Verkeersbruggen

8 stuks

Riolering Drukriolering

77.400 m

Rioolput

3.681 stuks

Rioolvoorziening Vrijvervalleiding

9 stuks 143.380 m

Gemalen Bergbezinkvoorziening

5 stuks

CVK

43 stuks

Drukriool

234 stuks

Groot gemaal (droog)

4 stuks

Groot gemaal (nat)

38 stuks

Kunstwerk

1 stuks

Oppervlaktewatergemaal

2 stuks

Opvoergemaal

1 stuks

- 86 -

Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering Inleiding Om de programma's uit de begroting te kunnen realiseren, is een goede bedrijfsvoering belangrijk. Volgens de toelichting op het BBV geeft de paragraaf Bedrijfsvoering de gemeenteraad hier inzicht in. Bedrijfsvoering gaat over de bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de sturing en de beheersing daarvan. Bedrijfsvoeringsprocessen zorgen voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de beleidsprogramma’s, volgens de geldende wetgeving. In deze paragraaf wordt aan de hand van belangrijke ontwikkelingen en thema's aangegeven hoe de bedrijfsvoering integraal bijdraagt aan deze ontwikkelingen het komende jaar en/of de komende jaren. Ambtelijke organisatie In 2025 bouwt Albrandswaard verder aan de ambtelijke organisatie. Medewerkers in dienst van Albrandswaard gaven in 2024 al in belangrijke mate vorm en uitvoering aan het beleid en de dienstverlening sinds de ontvlechting van de BAR-organisatie. Per 2025 wordt de samenwerkingsovereenkomst (SWO) met Ridderkerk opgeheven en treden ook de medewerkers die voor Albrandswaard taken uitvoeren binnen de SWO in dienst van onze gemeente. De ontwikkeling van onze organisatie richt zich in 2025 op onze kernwaarden: nabijheid, eigenaarschap, opgavegericht en betrouwbaar. Wij profileren ons als een aantrekkelijke werkgever.

Aantrekkelijk werkgeverschap draagt bij aan het creëren van een gevoel van verbondenheid met de organisatie en is een effectief middel voor het aantrekken van nieuw talent en het behouden van huidige medewerkers. Investeren in aantrekkelijk werkgeverschap resulteert in kostenbesparingen op het gebied van werving en behoud van personeel en bevordert de betrokkenheid en bevlogenheid van werknemers binnen de organisatie. De bedrijfsvoeringstaken, met uitzondering van gemeentelijke communicatie, blijven onderdeel van de van de nieuwe BAR-organisatie met de naam “De Bedrijfsvoeringspartner”. In 2025 verschuift de focus van ontvlechting langzamerhand naar de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering voor de drie gemeenten. Tegelijkertijd staat 2025 nog steeds in het teken van de basis op orde brengen. Een aantal ontvlechtingsactiviteiten loopt ook nog in 2025 door. Personeelskosten Per 1 januari 2025 treden de medewerkers die voor Albrandswaard taken uitvoeren binnen de SWO met Ridderkerk in dienst van onze gemeente. Het begrote aantal FTE in dienst van de gemeente neemt daarmee toe naar 159,84. Voor de loonkostenbegroting gaan wij uit van formatie x werkgeverslasten op basis van 98,5% van de maximale schaalbedragen.

De overige personeelslasten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor vergoeding van woon-werk verkeer, dienstreizen, thuiswerkvergoeding, gratificaties en reservering spaarverlof, ramen we op basis van vaste bedragen per fte. De opleidingskosten zijn begroot op 1% van de loonsom. Voor de uitvoering van hun taken hebben teams ondersteunende middelen nodig zoals abonnementen, licenties, materialen, dienstkleding, verzekeringen en aanverwante zaken. Deze zijn opgenomen in deze begroting.

- 87 -

Kosten eigen organisatie Albrandswaard Kosten De Bedrijfsvoeringspartner Totaal

€ 14.490.300 € 5.517.200 € 20.007.500

Arbeidsmarkt Er is ook in 2025 sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Sommige vacatures zijn moeilijk te vervullen wat gevolgen kan hebben voor onze ambities en plannen. Daar waar noodzakelijk huren we externe medewerkers in. Dit heeft vaak een kostenverhogend effect. Naast het geld is de beperkte beschikbare capaciteit een factor die moet worden meegenomen in de prioritering van projecten en investering. Huisvesting Na de ontvlechting is gebleken dat het aantal werkplekken en vergaderruimtes in het gemeentehuis ontoereikend is. De komende periode zoeken we naar mogelijkheden om het aantal werkplekken uit te breiden. De buitendienst was tot en met juli 2024 centraal gehuisvest op de gemeentewerf in Barendrecht, waar al het gezamenlijke materiaal en materieel zich bevond. Per augustus 2024 is de gemeentewerf gevestigd aan de Binnenbaan in Rhoon, deze locatie wordt tijdelijk gehuurd totdat de NV BAR-Afvalbeheer verhuisd is naar een locatie elders. Na het vertrek van de NV BAR-Afvalbeheer verhuisd de gemeentewerf naar de Nijverheidsweg. Rechtmatigheid Vanaf 2023 zijn gemeentes verplicht in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen. Hiermee legt het college verantwoording af over de naleving van de geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.

De kaderstelling op het gebied van rechtmatigheid is geregeld in onze financiële verordening en het normenkader. In deze paragraaf wordt bij de jaarstukken, op basis van de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV, aanvullende informatie gegeven over: • De individueel geconstateerde afwijkingen uit de rechtmatigheidsverantwoording, mits deze de rapportagegrens overschrijden; • Welke acties wij ondernemen om afwijkingen uit de rechtmatigheidsverantwoording in de toekomst te voorkomen, en • Niet-financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van het beleid ten aan zien van Misbruik en Oneigenlijk gebruik, de bepalingen in de Gids Proportionaliteit en de wet Fido en bijbehorende regelingen (bijvoorbeeld toelichting opnemen over fraude/integriteitszaken door eigen medewerkers).

- 88 -

Paragraaf 6 - Verbonden partijen Algemeen De gemeente Albrandswaard heeft de kadernota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 – 2020. Het doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

De BedrijfsvoeringsPartner Gemeenschappelijke regeling De BedrijfsvoeringsPartner (DBP) Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Barendrecht

Gemeenschappelijke regeling

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Stemverhouding 33,33% Openbaar belang Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. - In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. - Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. - Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijke verbindende thema's van de drie gemeenten. Deze thema's zijn: duurzaamheid, veiligheid, economie, maatschappij, voorzieningen, ruimte en mobiliteit. Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de DBP-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 DBP-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester, de voorzitter meegerekend.

Actuele ontwikkelingen

In 2025 verschuift de focus langzamerhand naar de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering voor de drie gemeenten. En tegelijkertijd zal 2025 ook nog steeds in het teken staan van de basis op orde brengen. Een aantal ontvlechtingsactiviteiten loopt ook nog in 2025 door.

Financiële positie - verbonden partij 1 januari 2025 Eigen vermogen Vreemd vermogen

500 4.741

Resultaat 2025

Financieel belang - gemeente 31 december 2025 500 Aandelen kapitaal

0

4.478 Leningen/garantstellingen

0

0 Bijdrage gemeente 2025

7.424

Risico's

Uitvoering/implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, informatie beveiliging, ver(der)gaande digitalisering van de werkprocessen en dienstverlening. Voldoende en gekwalificeerd personeel om de opdrachten en (wettelijke) taken en opgaven uit te voeren.

Sturingscenario

Chauffeur

bedragen x € 1.000

- 89 -

BNG NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Den Haag

Naamloze vennootschap

354 gemeenten

Stemverhouding 0.006% Openbaar belang

BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijk belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van aandeelhouders via de wethouder Financiën.

Actuele ontwikkelingen

BNG Bank heeft de eigen strategie vastgelegd in ‘ons kompas naar impact’. Het hoofddoel van deze strategie blijft dat de bank zich als belangrijkste kredietverstrekker in het publieke domein zal blijven inzetten voor het socialer en duurzamer maken van Nederland.

Financiële positie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2025 31 december 2025 Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

11

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

0

Resultaat 2025 Risico's

Nihil, door de solide financiële positie kan BNG de marktleidersrol als financier van de publieke sector goed vervullen. Vooraanstaande ratingbureaus waarderen BNG Bank op het hoogste ratingniveau.

Sturingscenario

Achterbank

bedragen x € 1.000

Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond (CJG)

Vestigingsplaats Rotterdam

Stichting

Deelnemende partijen

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

Stemverhouding

3,6%

Openbaar belang CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Raad voor Publiek Belang. Actuele ontwikkelingen

Stabiel

Financiële positie - verbonden partij 1 januari 2025

Financieel belang - gemeente 31 december 2025

Eigen vermogen

2.884

3.168 Aandelen kapitaal

0

Vreemd vermogen

6.902

8.154 Leningen/garantstellingen

0

Bijdrage gemeente 2025

1.032

Resultaat 2025 Risico's

Onzekerheid over de kostenstijgingen door inflatie, macro-economische ontwikkelingen, overheidsmaatregelen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die hun impact hebben op de continuïteit van zorg en financiën.

Sturingscenario

n.t.b.

bedragen x € 1.000

- 90 -

DCMR Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)

Vestigingsplaats Schiedam

Deelnemende partijen

15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Stemverhouding

1,8%

Gemeenschap- pelijke regeling

Openbaar belang Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeenten t.a.v. de uitvoering van Besluit Bodemkwalititeit. Bestuurlijk belang 1 lid dagelijks bestuur en daarmee 1 lid algemeen bestuur. Actuele ontwikkelingen

De per 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet vraagt de aandacht. Samen met alle participanten brengt DCMR de nieuwe werkwijze in praktijk, o.a. door steeds meer inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De ingezette ontwikkeling naar een datagedreven DCMR wordt in 2025 doorgezet. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.

Financiële positie - verbonden partij 1 januari 2025

Financieel belang - gemeente 31 december 2025

Eigen vermogen

3.841

3.466 Aandelen kapitaal

0

Vreemd vermogen

12.414

21.259 Leningen/garantstellingen

0

Bijdrage gemeente 2025

499

Resultaat 2025 Risico's

Controle over en sturing op het financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor wat onzekerheid in deze. Daarnaast het werven van nieuwe mensen in de huidige moeilijke markt en het behouden van de kennis.

Sturingscenario

Chauffeur

bedragen x € 1.000

Essendael Beheer B.V. Essendael Beheer BV

Besloten vennootschap

Deelnemende partijen

Gemeente Albrandswaard en Bouwfonds Property Development BV (BPD BV).

Stemverhouding

50%

Openbaar belang

Essendael Beheer BV fungeert als beherend vennoot in GEM Essendael CV.

Bestuurlijk belang

Wethouder RO, Economie, Milieu & Duurzaamheid en wethouder Buitenruimte & Wonen zijn lid van de raad van commissarissen.

Actuele ontwikkelingen

Goed, stabiel voor de afsluiting van de locatie.

Financiële positie - verbonden partij 1 januari 2025

Financieel belang - gemeente 31 december 2025

Eigen vermogen

291

365 Aandelen kapitaal

9

Vreemd vermogen

10

30 Leningen/garantstellingen

0

74 Bijdrage gemeente 2025

0

Resultaat 2025 Risico's

Nihil, vrijwel alle kosten en opbrengsten zijn reeds gemaakt.

Sturingscenario

Nog vast te stellen.

bedragen x € 1.000

- 91 -

Evides BV Gemeenschappelijk Bezit Evides (water) Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Rotterdam

Besloten vennootschap

Gemeenten (21 stuks in Zuid Holland zuid) en Provincies

Stemverhouding 0,28% Openbaar belang Zorg dragen voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van deze instelling voor nutsvoorzieningen, omdat deze nut heeft voor de inwoners van de gemeente, en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders via wethouder Financiën. Actuele ontwikkelingen

Voor drinkwater is sprake van een gebonden klantenmarkt met monopolie. Daarnaast is voor industriewater sprake van een concurrerende markt.

Financiële positie - verbonden partij 1 januari 2025

Financieel belang - gemeente 31 december 2025

Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

0

Resultaat 2025

902

Risico's

GBE BV is houder van 50% aandelen in Evides NV. Onze gemeente heeft een belang van 1,1% in GBE. De hoogte van de solvabilliteit en de hoogte van het eigen vermogen is ruimschoots voldoende (ten opzichte van de gemeentelijke boekwaarde) om het financieel risico af te dekkken.

Sturingscenario

Achterbank

bedragen x € 1.000

GEM Essendael C.V. GEM Essendael CV

Commanditaire vennootschap

Deelnemende partijen

Gemeente Albrandswaard, Essendael Beheer BV en BPD BV.

Stemverhouding

33%

Openbaar belang De CV is een samenwerking tussen de gemeente, BPD BV en Essendael Beheer BV. Deze BV is beherend vennoot. De gemeente en BPD BV zijn de commanditaire vennoten. De CV heeft onder andere als doel locatie-ontwikkeling. Bestuurlijk belang Het bestuur van de CV berust bij Essendael Beheer BV. Actuele ontwikkelingen

-

Financiële positie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2025 31 december 2025 Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

0

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

0

Resultaat 2025 Risico's

De jaarlijkse winst komt voor 48% ten gunste van de gemeente. Een deel van de te verwachte resultaten is opgenomen in het meerjarenperspectief. Een latere en/of lagere winstuitkering heeft mogelijk gevolgen voor het sluitend meerjaren perspectief van de begroting.

Sturingscenario

Nog vast te stellen.

bedragen x € 1.000

- 92 -

GGD Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond

Vestigingsplaats Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

15 gemeenten regio Rijnmond.

Stemverhouding

7,69%

Openbaar belang

Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de wet Publiek Gezondheid. De doelstelling: een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).

Actuele ontwikkelingen

Ten opzichte van de voorgaande vierjarenbegroting is door het bestuur bij aanvang van de begrotingscyclus 2024-2027 gekozen voor een versteviging van het basistakenpakket. Als gevolg van de toenemende infectiedruk, aangepaste wet- en regelgeving en bijkomende werklast, was de huidige begroting niet meer toereikend om alle wettelijke basistaken die bij de GGD belegd zijn per 2024 en verder uit te voeren.

Financiële positie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2025

31 december 2025

Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

288

Resultaat 2025

0

Risico's

Niet de deelnemende gemeenten zijn risicodragend voor de GGD-RR maar de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van de gemeente Rotterdam. Er zijn op dit punt geen veranderingen te verwachten.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

Jeugdhulp Rijnmond Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond Deelnemende partijen

Vestigingsplaats Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam.

Stemverhouding 6,25% Openbaar belang

Doel: Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het algemeen bestuur (AB).

Actuele ontwikkelingen

Afgelopen jaren een sterke stijging in kosten.

Financiële positie verbonden partij

Financieel belang - gemeente 1 januari 2025

31 december 2025

Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

0

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

4.881

Resultaat 2025 Risico's

De deelnemende gemeenten zijn risicodragend maar het zorggebruik wordt per gemeente afgewikkeld. Er wordt gewerkt aan optimalisatie van de backoffice om zo sturingsinformatie over zorggebruik en wachttijden te verbeteren. Focus dient komende tijd te liggen op de stijgende zorgkosten en de instroom van extra jongeren met een zorgvraag.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

- 93 -

Natuur en recreatiegebied IJsselmonde Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ)

Vestigingsplaats Schiedam

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam en provincie Zuid-Holland.

Stemverhouding

14%

Openbaar belang

Ontwikkeling en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap op IJsselmonde. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde.

Bestuurlijk belang

2 algemeen bestuursleden waarvan 1 in het dagelijks bestuur.

Actuele ontwikkelingen

Bezuinigingen vormgegeven i.v.m. de verwachte afname van het budget.

Financiële positie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2025

31 december 2025

Eigen vermogen

4.992

5.235 Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

1.651

1.375 Leningen/garantstellingen

0

200 Bijdrage gemeente 2025

233

Resultaat 2025

0

Risico's

Structurele tekorten middellange termijn, waardoor er nagedacht dient te worden over mogelijke bezuinigingen die invloed kunnen hebben op de bescherming van het gebied.

Sturingscenario

n.t.b.

bedragen x € 1.000

NV BAR Afvalbeheer NV BAR Afvalbeheer

Vestingsplaats Rhoon

Naamloze vennootschap

Deelnemende partijen

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Stemverhouding

33,33%

Openbaar belang

Inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen.

Bestuurlijk belang

Collegelid als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Actuele ontwikkelingen

De verwerkingsprijzen van afval en de opbrengsten van grondstoffen fluctueren.

Financiële positie - verbonden partij

Financieel belang - gemeente

1 januari 2025

31 december 2025

Eigen vermogen

n.b.

n.b. Aandelen kapitaal

Vreemd vermogen

n.b.

n.b. Leningen/garantstellingen

0

n.b. Bijdrage gemeente 2025

2.309

Resultaat 2025 Risico's

Risico's zijn beperkt. Het eigendom van het afval en dus risico op extra verwerkingskosten ligt bij de gemeente. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.

Sturingscenario

Bijrijder

bedragen x € 1.000

- 94 -

100