Beslisnota SSC ONS Financiële stukken
Tekst van het document
3
voorstel
Beslisnota voor de raad Datum
30 maart 2020
Openbaar
Onderwerp Versienummer
SSC ONS Financiële stukken 1.0
Portefeuillehouder Informant Afdeling Telefoon Email
M.W.J. van Willigen Annemieke van Dijken Concernstaf (038) 498 A.van.Dijken@zwolle.nl
Financiële gevolgen Betreft doel Begroting wijzigen Dekking ten laste van
9.1.3 We bouwen aan een moderne informatievoorziening Nee niet van toepassing
Bijlagen
Voor het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020: 1. Aanbiedingsbrief Jaarverslag en jaarrekening 2020 2. Jaarverslag en Jaarrekening ONS definitieve versie 2020 3. Accountantsverklaring ONS 2020 Voor de begrotingswijzigingen 2021: 4. Aanbiedingsbrief begrotingswijzigingen 2021 Voor de begroting 2022 5. Kaderbrief ONS begroting 2022 6. Begroting ONS 2022 voor zienswijze
De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1 In te stemmen met de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en de begroting 2022 en 2 Geen zienswijze in te dienen bij Shared Service Center ONS over de jaarrekening 2020 en de begroting 2022.
1/3
3
voorstel
Datum
30 maart 2021
Toelichting op het voorstel
Inleiding Op basis van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie biedt het Shared Service Centrum ONS (BVO SSC ONS) namens het bestuur van de BVO SSC ONS de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 aan de raad aan. Dit hebben zij, conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling, uitgevoerd vóór 15 april 2021. SSC ONS stelt de raad in de gelegenheid om vóór 10 juni 2021 een zienswijze op deze begroting schriftelijk kenbaar te maken. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn van acht weken. Het bestuur (BVO SSC ONS) dient de vastgestelde begroting, conform de wet op de gemeenschappelijke regeling, vóór 1 augustus 2021 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op te sturen. Beoogd effect Beoogd wordt een positief advies af te geven aan de raad om in te stemmen met de jaarrekening 2020. Tevens wordt beoogd in te stemmen met de begrotingswijzigingen voor 2021 en geen zienswijze uit te brengen op de begroting 2022. Argumenten Akkoord op de jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 zorgt voor een continuering van de dienstverlening van SSC ONS. Het negatieve resultaat 2020 wordt onder andere veroorzaakt door corona-gerelateerde kosten. De voorgestelde begrotingswijzigingen 2021 vanuit de exploitatiebegroting hebben slechts in beperkte mate impact op de bijdrage van Zwolle.
De toename in begroting wordt voor het Zwolse deel verklaard door een tweetal onontkoombare maatwerkprojecten op Zwols verzoek. De wijzigingen in de investeringsbegroting 2021 worden veroorzaakt door noodzakelijke investeringen op het gebied van security. Hetzelfde geldt voor de begroting 2022, waarin de security-kosten ook stijgen. Zwolle streeft ernaar als organisatie digitaal klaar te zijn voor de toekomst en op een veilige manier digitaal te kunnen werken. De huidige investeringen zijn van cruciaal belang voor een goed functionerend en veilige ICT omgeving en een doorontwikkeling van de dienstverlening van SSC ONS. Risico’s Het niet investeren in de ICT-security brengt als risico met zich mee dat er niet op een veilige wijze (digitaal) gewerkt kan worden. Dit is van groot belang in het kunnen waarborgen van de continuiteit (beschikbaarheid) en veiligheid van de gehele IT-omgeving van de gemeente Zwolle. Het niet investeren in de doorontwikkeling van de dienstverlening van SSC ONS brengt als risico met zich mee dat de kwaliteit van de dienstverlening niet voldoet aan de eisen van de organistie, die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren. Financiën De kostenstijging, zoals weergegeven in de begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022, wordt met name veroorzaakt door stijgende ICT-kosten op het gebied van security.
Het is daarbij van groot belang te investeren in de ICT om de beschikbaarheid (continuïteit) en veiligheid van de IT-omgeving te kunnen waarborgen. Bij het digitaal kunnen werken zijn dit onontkoombare kosten. 2/3
3
voorstel
Datum
30 maart 2021
Voor de begrotingswijzigingen 2021 geldt dat deze worden gedekt vanuit begrotingsprogramma 9 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering. Communicatie Niet van toepassing Vervolg De griffie zal (na behandeling van de stukken) het Shared Service Centrum ONS in kennis stellen dat geen gebruik gemaakt zal worden van de zienswijze procedure. Het SSC ONS zal de formele procedure richting het ministerie BZK vervolgens continueren. Openbaarheid Openbaar Burgemeester en Wethouders van Zwolle,
voorzitter, Peter Snijders
secretaris a.i., Liesbeth Borsboom
3/3