Beslisnota Collectie Overijssel: zienswijze op de ontwerpbegroting 2024

3

voorstel

Beslisnota voor de raad Datum

3 mei 2023

Openbaar

Onderwerp Versienummer

Collectie Overijssel: zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 1

Portefeuillehouder Informant Afdeling Telefoon Email

H.M.M. Schuttenbeld Wim Heersink Ruimte en Economie (038) 498 W.Heersink@zwolle.nl

Financiële gevolgen Betreft doel Begroting wijzigen Dekking ten laste van Bijlagen

5.3.1 We houden de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod voor een breed publiek in stand Nee

1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022 Kadernota 2024 Begroting 2024

De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1 kennis te nemen van de jaarstukken 2022, de kadernota 2024 en de ontwerpbegroting 2024 van 2

Collectie Overijssel; kennis te nemen van de besluiten van het Dagelijks Bestuur van Collectie Overijssel ten aanzien

3

van de jaarstukken 2022, de kadernota 2024 en de ontwerpbegroting 2024; geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 in te dienen bij Collectie Overijssel.

1/3

3

voorstel

Datum

3 mei 2023

Toelichting op het voorstel

Inleiding Gemeente Zwolle neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling Collectie Overijssel. In haar vergadering van 21 maart 2023 heeft het college van B en W kennis genomen van de agenda van de vergadering van 30 maart jl. van het Dagelijks Bestuur van Collectie Overijssel en ingestemd met het ambtelijk voorgestelde advies op de besluitvorming. Op 30 maart 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van Collectie Overijssel de voorlopige jaarstukken 2022, de kadernota 2024 en de ontwerpbegroting 2024 goedgekeurd. Gemeente Zwolle wordt in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Schuttenbeld. In het kader van de wet Gemeenschappelijke Regelingen (art. 34/35) wordt de raad in de gelegenheid gesteld tot het plaatsen van vragen en opmerkingen en het naar voren brengen van haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2024. Beoogd effect De raad ziet af van het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024. Argumenten 1.1. De Jaarstukken 2022 tonen een positieve ontwikkeling van de organisatie en een positief exploitatieresultaat. In de jaarstukken staan geen ontwikkelingen die tot een zienswijze van de raad aanleiding geven. In de organisatie zijn in grote stappen gezet in de implementatie van het meerjarenplan. Het jaar is afgesloten met een positief exploitatieresultaat en een resultaat na bestemming van nul. De balans blijft solide.

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om het resultaat van €272.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve digitale dienstverlening. 1.2. De Begroting 2024 is geraamd op een structureel positief resultaat. In de ontwerpbegroting 2024 staan geen ontwikkelingen die tot een zienswijze van de raad aanleiding geven. Het voorgestelde programma is geheel in lijn met het Meerjarenbeleidsplan. Een deel van de bestemmingsreserve wordt benut voor de bestemde doelen. De balans blijft sterk. Voor de jaren 2025 t/m 2027 wordt een resultaat na bestemming van nul geraamd en een positief structureel resultaat. De personele formatie blijft voor de planperiode in lijn met de formatie 2023 (ca. 45 FTE). Er wordt geen nominale groei van de GR- en DVO-bijdragen verondersteld, ondanks de jaarlijkse groei van de collectie. De bestemmingsreserves worden prudent gebruikt voor digitalisering, datakwaliteit en onderhoud (€ 1,5 miljoen van de beschikbare € 2,5 miljoen).

Risico’s Geen Financiën N.v.t.

2/3

3

voorstel

Datum

3 mei 2023

Communicatie De communicatie over de jaarstukken en de begroting 2024 wordt door Collectie Overijssel afgestemd met de deelnemers. Vervolg Het Dagelijks Bestuur van Collectie Overijssel voegt eventuele van de deelnemers ontvangen zienswijzen toe aan de ontwerpbegroting 2024 en biedt deze aan het Algemeen Bestuur van Collectie Overijssel aan. Openbaarheid Deze beslisnota is openbaar. Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer

3/3