679688 - Raadsvoorstel

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 679688

Onderwerp:

Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Regio Stedendriehoek

Programma:

1. Politiek dichtbij

Forum:

Technisch blok (hamerstuk)

Portefeuillehouder

Eva Boswinkel

Inlichtingen bij:

Bronkhorst, Mieke Telefoonnummer: 14 0575

Soort bevoegdheid:

Kaderstellend

Beleidsvrijheid:

Beperkt

E-mailadres: info@zutphen.nl

Programmabegrotingswijziging: Nee Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2025 van de Regio Stedendriehoek en de regio hierover te informeren. 2. Te besluiten geen zienswijze in te dienen. 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Regio Stedendriehoek.

TOELICHTING Inleiding In de Regio Stedendriehoek werken we samen met acht gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen in een gemeenschappelijke regeling. Elk jaar stelt de gemeenteraad - via de conceptbegroting - de kaders vast voor deze samenwerking. Begin dit jaar heeft de raad ter kennisname de Kaderbrief 2025 ontvangen met daarin de algemene regionale ontwikkelingen, de beleidsmatige voornemens, de organisatie en de financiële uitgangspunten voor de programmabegroting. De conceptbegroting is een uitwerking van deze kaderbrief. Beoogd effect Het beoogd effect van dit raadsvoorstel is om de raad te informeren over de jaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek, zodat de raad in de gelegenheid is om hierover een zienswijze kenbaar te maken. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders voor deze gemeenschappelijke regeling. Argumenten 1.1 Met het vaststellen van de begroting 2025 kunnen de deelnemende gemeenten de regionale samenwerking voortzetten en verder werken aan de Uitvoeringagenda 2023-2030. Regionale samenwerking is belangrijker dan ooit. Niet alleen tussen overheden maar ook in het netwerk met onderwijs, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties.

Rijk en provincies zoeken bij de uitvoering van opgaven ook steeds meer de aansluiting met de samenwerkingsverbanden op regionaal niveau. Het gaat hierbij om opgaven op het gebied van verstedelijking, landelijk gebied, mobiliteit, arbeidsmarkt en energietransitie. Algemene regionale ontwikkelingen zijn: • In 2024 vinden gesprekken plaats met het Rijk over een mogelijke verstedelijkingsopgave in de regio. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, vinden in 2025 de inhoudelijke uitwerking en het besluitvormingsproces met betrokkenheid van de gemeenteraden plaats. • In 2025 wordt de woondeal geactualiseerd met daarin de opgave tot en met 2035. In de actualisatie maken de gemeenten ook afspraken over huisvesting voor ouderen en bijzondere doelgroepen. • In 2025 voert de regio de ‘Regio Deal Sterker in 3D’ uit. Het gaat hierbij om de uitvoering van concrete projecten en het doen van investeringen om de Brede Welvaart in de regio te versterken. De Regio Deal komt voort uit de samenwerking tussen het Rijk en de regio. In 2024 heeft het Rijk besloten om €20 miljoen te investeren in de regio. De looptijd van de uitvoering is 3 jaar: 2025, 2026 en 2027. • Het Rijk wil meer regie op wonen en volkshuisvesting. Het Rijk stuurt hierop via de provincies en de woonregio’s en maakt hierover meerjarige uitvoeringsafspraken. Momenteel is de Wet ‘Versterking regie volkshuisvesting’ in voorbereiding.

Die wet verplicht gemeenten om in woonregio-verband afspraken te maken over een volkshuisvestingsprogramma en huisvestingsverordening. Hierdoor krijgt de regio een grotere rol op het terrein van volkshuisvesting. • Het jaar 2025 is het eerste volledige jaar waarin de gewijzigde regeling Regio Stedendriehoek geldt. In de nieuwe regeling is een paragraaf opgenomen over de evaluatie van de regeling. Het voorstel is om dit eens in de 4 jaar te doen en ruim voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Afhankelijk van de besluitvorming in 2024, kan 2025 het jaar zijn, wanneer we de evaluatie gaan uitvoeren. • De regio gaat de financiële functie versterken. Eén van de doelen is om kansrijke initiatieven te ondersteunen bijvoorbeeld door middel van begeleiding bij subsidieverwerving. De bijgevoegde conceptbegroting 2025 bestaat uit drie programma’s: 001 Slimme, groene verstedelijking 002 Lobby, communicatie en regionale samenwerking 003 Stafbureau en Bestuur In deze programma's leest u welke plannen de regio in 2025 gaat uitvoeren.

2.1 Het is verplicht om gemeenteraden in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken. Dit is vastgelegd In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin staat dat de gemeenteraden een zienswijze naar voren kunnen brengen over de conceptbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders. 3.1 De Gemeenschappelijke Regeling is wettelijk verplicht om de jaarrekening toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze jaarstukken, die niet voor een zienswijze worden aangeboden, bieden achtergrondinformatie voor het beoordelen van de conceptbegrotingen en zijn daarom aan dit raadsvoorstel toegevoegd. Kanttekeningen 1.1. Er is sprake van een verhoging van de bijdrage per inwoner. De stijging van de bijdrage per inwoner komt door een hogere indexering dan de indexering die wordt meegenomen in de begroting van de gemeente Zutphen. Voor de indexeringscijfers sluit de regio aan bij de indexeringsrichtlijnen van de gemeente Apeldoorn. Op deze indexering na, is de begroting op hetzelfde niveau gebleven als in 2024. Financiën Jaarrekening 2023 Het resultaat is € 261.138,- positief. Dit resultaat bestaat uit twee delen: 1. Een positief resultaat (€ 111.971,-) met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering.

Dit is voornamelijk het gevolg van het later invullen van vacatures, lagere huisvestingskosten en lagere uitgaven van het werkbudget. Dit resultaat zal worden ondergebracht in een Reserve Overlopende Projecten 2023 om in 2024 te besteden aan werkbudgetten van programma 1 van de Uitvoeringsagenda. 2. Een positief resultaat (€149.167,-) dat is ontstaan uit vrijval van subsidies van projecten Mobiliteit die vóór 2023 zijn afgewikkeld. Met dit resultaat wordt een bestemmingsreserve Mobiliteit gevormd waarmee de regio snel kan schakelen op ontwikkelingen die zich binnen de opgave Mobiliteit kunnen voordoen. Conceptbegroting 2025 De bijdrage 2025 aan de Regio Stedendriehoek voor onze gemeente wordt op basis van het inwoneraantal €443.850,-. De verhoging van de bijdrage per inwoner heeft consequenties voor onze begroting 2025 en is om die reden meegenomen in de Voorjaarsnota 2024. Het gaat hierbij om een verhoging van €20.900,-. Communicatie De conceptbegroting is ter inzage gelegd conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Wij informeren de regio over uw besluit. Uitvoering De regio heeft ons gevraagd om een reactie vóór 21 juli 2024. Na besluitvorming in alle acht gemeenten, volgt vaststelling door het Algemeen Bestuur (voorheen: Regioraad). De begroting van de regio moet uiterlijk 14 september 2024 door de regio zijn ingediend bij de provincie Gelderland.

Evaluatie De Regio Stedendriehoek legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via de inhoudelijke en financiële jaarstukken. De gemeenschappelijke regeling wordt eens in de vier jaar geëvalueerd. Bijlagen 679688- bijlage 1 - Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 679688- bijlage 2 - Begroting 2025 Regio Stedendriehoek 679688- bijlage 3 - Jaarrekening 2023 GR Stedendriehoek Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 679688; Gelet op artikel(en) 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; b e s l u i t: 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2025 van de Regio Stedendriehoek en de regio hierover te informeren. 2. Te besluiten geen zienswijze in te dienen. 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Regio Stedendriehoek. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,